Провадження №1-кс/127/6501/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи, діючи умисно та протиправно, нібито від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом збору благодійної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, намагались заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 39 000 грн.

Також, до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з ВПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що невідомі особи через засоби мобільного зв`язку з м.н.т. НОМЕР_1 , представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ввівши в оману директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом збору коштів на ЗСУ, заволоділи грошовими коштами підприємства в сумі 24 000 грн, які були перераховані на банківську карту НОМЕР_2 .

Крім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з ВПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що невідомі особи, використовуючи засоби мобільного зв`язку з м.н.т. НОМЕР_3 , назвавшись головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , під приводом збору грошових коштів для ЗСУ, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_8 в сумі 35 000 грн, які були перераховані на банківську карту НОМЕР_4 .

Крім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 про те, що невідомі особи, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_5 шахрайським шляхом, представившись головою Вінницької ОВА ОСОБА_10 , під приводом збору грошових коштів для потреб ЗСУ, заволоділи грошовими коштами в сумі 50 000 грн. вказаного товариства, які були перераховані на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 IBAN: НОМЕР_7 .

Крім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 про те, що невідомі особи, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_8 шахрайським шляхом, представившись головою Вінницької ОВА ОСОБА_10 , під приводом збору грошових коштів для потреб ЗСУ, заволоділи грошовими коштами в сумі 48 000 грн. вказаного товариства, які були перераховані на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 IBAN: НОМЕР_10 .

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що злочинцями для відмивання коштів здобутих злочинним шляхом використовуються наступні банківські рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 01 січня 2023 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, за номерами банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2023 року до дня винесення ухвали суду, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя