Провадження № 1-кс/202/7554/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

14 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, яке подане у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку житла підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів:

1) документи, що стосуються господарської та бухгалтерської діяльності ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) за період з 2014 року включно по теперішній час, в тому числі, але не виключно:

- Інформація, що міститься в програмному продукті «1С:Підприємство» або аналогічному програмному продукті шляхом вивантаження бази щодо ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» () за період з 2014 року включно по теперішній час;

- Оборотно-сальдова відомість за період з 2014 року включно по теперішній час;

- Аналіз рахунку та картка рахунку по субрахунках № 23, № 91, № 27 або інші, на яких відображається зібране зерно за 2021-2022 роки;

- Інші рахунки, де накопичуються витрати на вирощування зерна за 2021 та 2022 роки;

- Бухгалтерська довідка або калькуляція витрат на вирощування та обробку зерна у 2021-2022 роках;

- Копії документів, що підтверджують понесення витрат на вирощування зерна (акти виконаних робіт, видаткові накладні, акти списання пального тощо) у 2021-2022 роках;

- Копії документів (товарно-транспортні накладні, регістри обліку, видаткові накладні тощо), що підтверджують перевезення та складування зерна урожаю 2021 року та розміщення його на зерновий склад;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 27 (чи іншому рахунку, де відображається оприбутковане зібране зерно);

- Первинні документи (товарно-транспортні накладні, регістри обліку тощо), що підтверджують перевезення зерна з поля та розміщення на зерновий склад за 2021 рік;

- Оборотно-сальдова відомість та картка рахунку по рахунку 27 чи іншому рахунку, де відображається зерно за період з моменту оприбуткування урожаю до моменту його продажу за аналітиками (Субконто 1: «Кукурудза», «Соняшник»);

- Копії видаткових накладних та товарно-транспортних накладних, що підтверджують відвантаження зерна урожаю 2021 року з місць зберігання;

- Картки рахунку 311, 361, 27 за період з 01.01.2021 року на теперешний час за аналітикою покупця ТОВ «АГРОФІРМА «ОЛІМПЕКС-АГРО» ();

- Видаткові накладні, платіжні доручення по покупцю ТОВ «АГРОФІРМА «ОЛІМПЕКС-АГРО» () (або банківські виписки з оплатами від цього покупця) за 2021 та 2022 роки;

- Картки рахунку 311, 361, 27 за період з моменту збору зерна урожаю 2021 року на теперішній час за аналітикою покупця ТОВ «ПАВЛОГРАДЗЕРНОПРОДУКТ» ();

- Видаткові накладні, платіжні доручення по покупцю ТОВ «ПАВЛОГРАДЗЕРНОПРОДУКТ» () за період 2021 та 2022 роки (або банківські виписки з оплатами від цього покупця);

- Бухгалтерська довідка, калькуляція або інша інформація в паперовому чи електронному вигляді щодо надання ОСОБА_5 поворотної фінансової допомоги ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» () та повернення поворотної фінансової допомоги від Товариства;

- Бухгалтерська довідка, калькуляція або інша інформація в паперовому чи електронному вигляді щодо надання ОСОБА_6 поворотної фінансової допомоги ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» () та повернення поворотної фінансової допомоги від Товариства;

- Бухгалтерська довідка, калькуляція або інша інформація в паперовому чи електронному вигляді щодо внесення грошових коштів ОСОБА_5 на поточний рахунок ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» ();

- Податкові розрахунки щодо нарахованих та виплачених доходів фізичним особам, подані ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» () до Державної податкової служби України за звітні квартали 2020 - 2022 років;

- Довідка, сформована ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» () про всі поточні рахунки, відкриті ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» () у банках у період 2020 - 2022 роки з зазначенням реквізитів цих рахунків та оборотів по них по роках;

- Розписки ОСОБА_5 щодо отримання грошових коштів від інших фізичних осіб для подальшого внесення на поточний рахунок ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» ();

- Прибуткові касові ордери / документи про внесення на поточний рахунок у банку коштів щодо внесення ОСОБА_5 готівкових коштів в касу або на поточний рахунок у банку ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (), отриманих від інших фізичних осіб на підставі розписок;

2. Статут, розширений витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (), накази про призначення (звільнення) ОСОБА_5 та посадові інструкції директора та осіб, яким надано право підписувати первинні документи ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) за період з 2014 року включно по теперішній час);

3. Печатки, штампи, бланки ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) за період з 2014 року включно по теперішній час;

4. Листування ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) із фізичними та юридичними особами, що стосується посіву, збирання, перевезення врожаю з земельної ділянки, яка розташована за адресою - Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка (колишній військовий радгосп), кадастровий номер - :02:001:1001 за 2021-2023 роки;

5. Мобільні телефони, комп`ютерна оргтехніка, сервери, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., інші речі, предмети та документи, які містять відомості про господарську діяльність та бухгалтерський облік ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486);

6. Грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, за фактом привласнення та розтрату майна ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» директором вказаного товариства ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 відомості та документи щодо бухгалтерського обліку та господарської діяльності товариства не надав.

З метою перешкоджання досудовому розслідуванню, розуміючи, що фізична особа - підприємець, яка надавала послуги в сфері бухгалтерського обліку на виконання ухвали суду буде зобов`язана надати документи, розірвав договір із останньою, що унеможливило отримання відомостей, необхідних для досудового розслідування.

Отже, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Аналіз наведеної норми свідчить, що такий крайній ступінь втручання в особисте і сімейне життя особи як проведення обшуку в її житлі чи іншому володінні може бути застосовано лише за наявності усіх вищенаведених умов.

Слідчий суддя звертає увагу, що матеріали клопотання слідчого не містять достатніх даних, що відшукувані речі і документи можуть зберігатися за місцем проживання підозрюваного.

Крім того, ухвалою слідчого судді органу досудового розслідування був наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД».

Жодні докази невиконання вказаної ухвали слідчому судді не надано та необхідність проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного не доведена.

На переконання слідчого судді, слідчим не доведено, що проведення обшуку є заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи вищенаведене, у задоволенні клопотання про проведення обшуку слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1