Провадження № 1-кс/344/5543/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000138 від 02.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138 від 02.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2023 близько 19 години невідома особа, діючи під приводом продажу автомобіля в мережі Інтернет, спілкуючись в соціальній мережі «Viber» за номером телефону НОМЕР_1 , увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 15 700 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , надав наступні показання, що 31 травня 2023 року, близько 14:00, перебуваючи на службі у військовій частині що розташована за адресою : Львівська область, місто Червоноград, вулиця Богдана Хмельницького, переглядав соціальну мережу «TELEGRAM», a саме групу «Автобазар Украины авто/Мото продажа : Присылайте фото и описания» де обирав собі автомобіль, надалі потерпілого зацікавило оголошення про продаж автомобіля марки "Hyundai Santa Fe" ціною 2200 доларів США, під вказаним оголошенням було зазначено ім?я продавця ОСОБА_5 та номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Майже одразу, того самого дня ОСОБА_6 написав до вказаного продавця в мережі «Viber» за вищевказаним номером телефону. Під час переписки чоловік, який продавав даний автомобіль, представився на ім?я ОСОБА_7 . Під час спілкування в переписці даний чоловік повідомив, що він знаходиться в Литві та може мені привести автомобіль в Україну, у зв?язку з чим я повинен здійснити передплату за автомобіль на номер банківської карти. Через деякий час в мережі «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_2 емітованої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти НОМЕР_3 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перерахування грошових коштів в сумі 15 700 гривень на банківську карту НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.06.2023 близько 07 години 30 хвилин в мережі «Viber» потерпілий намагався зателефонувати до продавця на номер мобільного телефону НОМЕР_1 однак на його телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Близько 14 години маючи намір зателефонувати до продавця в мережі «Viber» ОСОБА_4 помітив, що продавець видалив всі свої повідомлення. Після чого потерпілий зрозумів, що стосовно нього було вчинено шахрайські дії.

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області від 06.06.2023 року № 459/1835/23 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по банківській карті № НОМЕР_4 . Встановлено, що банківська карта емітована ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_1 .

Згідно руху коштів зафіксовано проведення транзакцій:

- 31.05.2023 о 19 год 05 хв отримання коштів у сумі 15700 грн;

- 01.06.2023 о 07 год 29 хв видача готівкових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса АДРЕСА_2 в сумі 8800 грн;

- 04.06.2023 о 09 год 17 хв видача готівкових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса АДРЕСА_3 в сумі 10000 грн;

- 04.06.2023 о 09 год 18 хв видача готівкових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса АДРЕСА_3 в сумі 5500 грн;

У відповідності до вимог ст. 161 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням протимчасовий доступ до речей і документів.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса

АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_6 , а саме до фото і відеозаписів з камер відео спостереження що вмонтовані в банкомати № CAIF 8414 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 01 год по 24 год 01.06.2023 та № CAIF8331 який розташований за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 01 год по 24 год 04.06.2023 а також до інформації щодо зняття коштів із картки

№ НОМЕР_4 із вказаних вище банкоматів за період часу з 01 год по 24 год 01.06.2023 року та з 01 год по 24 год 04.06.2023 з можливістю виготовлення відповідних копій, а у разі технічної неспроможності отримати фото і відеозаписи шляхом копіювання їх на електронний носій.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак подала заяву згідно якої просила розгляд здійснювати без її участі та клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_6 , а саме до фото і відеозаписів з камер відео спостереження що вмонтовані в банкомати № CAIF 8414 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 01 год по 24 год 01.06.2023 та № CAIF8331 який розташований за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 01 год по 24 год 04.06.2023 а також до інформації щодо зняття коштів із картки № НОМЕР_4 із вказаних вище банкоматів за період часу з 01 год по 24 год 01.06.2023 року та з 01 год по 24 год 04.06.2023 з можливістю виготовлення відповідних копій, а у разі технічної неспроможності отримати фото і відеозаписи шляхом копіювання їх на електронний носій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 вересня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА