Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1414/22
Провадження по справі № 1-кс/514/120/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000075 від 26.10.2022 року, клопотання дізнавача ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000075 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області 25.10.2022 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом 25.10.2022 року заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , котрі перебували на картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 відкрито рахунок № НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

17.02.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 від 20.01.2023 р. здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю, а саме інформацію по руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка зберігалась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку вилучено на оптичний носій (диск) CD-R 52х 700 мв/80 min havic.

В ході проведення огляду вищевказаного вилученого оптичного носія встановлено, що грошові кошти потерпілої, в ході шахрайських дій, переказані на банківську картку НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Інформація щодо надходження на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦЕНТ-БАНК, та до усіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком пов`язаним із зазначеною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 24.10.2022 по 08.11.2022; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання вбачається, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо надходження на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦЕНТ-БАНК, та до усіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком пов`язаним із зазначеною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 24.10.2022 по 08.11.2022; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні №0000075 від 26.10.2022 року - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦЕНТ-БАНК, та до усіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком пов`язаним із зазначеною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 24.10.2022 по 08.11.2022; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 28 вересня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1