Справа № 750/6405/23
Провадження № 1-кс/750/2423/23
У Х В А Л А

12 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001477 від 02.05.2023,

в с т а н о в и в:

05.05.2023 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інформації, щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001477 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

З клопотання вбачається, що потерпіла ОСОБА_6 під час допиту повідомила, що 30.04.2023 на її мобільний телефон надійшли смс-повідомлення про списання грошових коштів, в ході перевірки виявила, що з її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 1 614,95 польських злотих, в перерахунку на гривні 14 611,61 грн на придбання одягу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Amsterdam. Після чого заявниця зателефонувала на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала картку. Свою банківську картку заявниця нікому не передавала, реквізити нікому не повідомляла, грошову допомогу оформлювала в березні 2022 року і отримала її, за фішинговими посиланнями не переходила, мобільний телефон постійно знаходиться в заявниці.

З метою встановлення всіх осіб, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інформації, щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом з 30.04.2023 по 03.05.2023;

- інформацію про те, чи відбувались 30.04.2023 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 30.04.2023 з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

- інформацію про те, чи відбувалися 30.04.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до картковому рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися 30.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися 30.04.2023 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку;

- ІР - адреси з яких здійснювався вхід 30.04.2023 до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 12 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1