У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

21.09.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР за № 0000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08.07.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 20.06.1973, про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу холодильника на сайті ОЛХ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2500 грн, невідома особа користувалась номером НОМЕР_1 грошові кошти ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 .

В ході проведення дізнання встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 25.06.2023 через Інтернет сайт «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж холодильнику. В ході переписки в месенджері «Вайбер» з автором вищевказаного оголошення на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 , остання повідомила про те, що потрібно скинути завдаток в сумі 2500 грн на банківську карту № НОМЕР_2 . Після того як потерпілий скинув вищевказану суму, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 на зв`язок не виходила.

03.08.2023 року дізнавачем було надано доручення УКР ГУНП у Львівській області, а саме провести комплекс необхідних оперативно-розшукових заходів з метою встановлення мобільних телефонів та банківських карток якими користується гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

09.08.2023 надійшов рапорт ст. оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , про те, що Проведеними заходами, за допомогою технічних можливостей УОТЗ ГУНП у Львівській області встановлено, що гр. ОСОБА_7 03.12.1998 р-н могла використовувати наступні абонентські номера: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , які працювали в радіоелектронних пристроях, ІМЕІ яких НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 . Окрім цього встановлено такі банківські карти шахраїв: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_2 , НОМЕР_31 .

11.08.2023 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, після чого дізнавачем було отримано копію ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів №465/5130/23, 1-кс/465/1145/23 від 17.08.2023. 11.09.2023 дізнавачем в порядку ст 40-1 надано доручення оперативним працівникам відділу кримінальної поліції ЛРУП №2 ГУНП уЛьвівській області, а саме виконати ухвалу слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , від 17.08.2023 року, №465/5130/23; 1-кс/465/1144/23, а саме провести тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 . 18.09.2023 надійшов рапорт ст. оперуповноваженого ВКП про те, що виконати вище вказану ухвалу не представилось можливим, оскільки у зазначений термін в ухвалі працівники ВКП ЛРУП№2 ГУНП у м. Дніпро не відряджались.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_27 ,, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, однак в матеріалах клопотання міститься заява про розгляд клопотання без її участі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000203, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення докуменів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_32 , ЄРДПОУ НОМЕР_33 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківському рахунку НОМЕР_27 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки НОМЕР_27 , за період часу з 01 січня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 01.01.2023 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_27 ,, за період часу з 01 січня 2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу відділу поліції ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 02.10.2023 року включно.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1