Справа № 216/3343/22
провадження 1-кс/216/1215/23
УХВАЛА

іменем України

09 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000263 від 09.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

05 травня 2023 року старший дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП КРУП за фактом того, що під час вивчення матеріалів за письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 був виявлений факт шахрайства за фактом того, що 16.01.2022 шляхом обману невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 13 000 гривень. Обставини встановлюються.

15 січня 2022 року приблизно о 17 годині на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невстановлена жінка, яка представилася її невісткою та повідомила, що вона потрапила у холеру, начебто вибігаючи з магазину наштовхнулась на чужу дитину та завдала їй тілесних ушкоджень та начебто знаходиться у поліції. Вона повідомила, що для закриття кримінального провадження потрібно 1000 долларів США. Не покладаючи слухавку, на площі Визволення в Центрально-Міському районі м.Кривого Рогу потерпіла ОСОБА_5 обміняла грошові кошти та направилася до терміналу, вказана жінка продиктувала розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі, користувачу АТ ОТП банку. Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 13 000 гривень невстановленій особі, а згодом зрозуміла, що це були шахраї. Вказана квитанція в неї не збереглася.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 спричинено майнової шкоди у розмірі 13 000 гривень шляхом введення її в оману невстановленою особою.

У зв`язку з чим у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації за здійсненими банківськими операціями даним терміналом в період часу з 01.01.2022 по 31.01.2022, та кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку, а також прив`язку до даного терміналу банківських карт, рахунків, тощо, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000263 від 09.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, з обставин того, що 16.01.2022 шляхом обману невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 13 000 гривень, що належать ОСОБА_5 ..

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 по 31.01.2022, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власників розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 по 31.01.2022, а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 09 липня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6