Справа №487/3377/23
Провадження №1-кс/487/1741/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000827 відомості про яке 24.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.06.2023 слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

) інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів в період часу з 20.05.2023 по 25.05.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2) інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 20.05.2023 по 25.05.2023;

3) фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.05.2023 по 25.05.2023;

4) інформації про підключення та користуваннявласникомбанківськоїкартки№ НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 20.05.2023 по 25.05.2023.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000827 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 23.05.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки смт.Новотроїцьке Генічеського району Херсонської області (моб.тел. НОМЕР_3 ) про те, що в період часу з 21 по 22 травня 2023 з її банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 невідомою особою було знято грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 10 402,66 грн.

В ходідосудового розслідування, за результатами проведеного слідчим допиту ОСОБА_5 встановлено, що на даний момент заявниця перебуває в Польщі. Остання повідомила, що після повномасштабного вторгнення вона виїхала з смт. Новотроїцьке до Польщі. Своєю банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 припинила користуватися ще на початку травня 2023 року, так, як оформила грошову допомоги від Польщі та отримала польську банківську картку. До цього фізично карткою ніде не розраховувалась, тільки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 22.05.2023 зранку, заявниця помітила повідомлення про списання коштів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але поспішаючи вирішила, що розбереться з цим пізніше. Повернувшись додому, та відкривши додаток«Приват24», побачила, що протягом двох днів, а саме починаючи з 21 травня і до 22 травня з її банківської картки незначними сумами списувались грошові кошти. В призначенні платежів було вказано, що це за «Послуги у Facebook». Цього ж дня за проханням заявниці, працівник банку заблокував її картку № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картці № НОМЕР_2 належній АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

1) інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів в період часу з 20.05.2023 по 25.05.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2) інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 20.05.2023 по 25.05.2023;

3) фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.05.2023 по 25.05.2023;

4) інформації про підключення та користування власником банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 20.05.2023 по 25.05.2023.

Ухвала дійсна до 03.08.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1