Справа № 645/1072/23
Провадження № 1-кс/645/420/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року місто Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 16.02.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке доповнив під час розгляду справи, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :05:069:0005, орієнтовною площею 0,2555 га, здійснює свою діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 .

Вказана земельна ділянка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під Автозаправний комплекс з магазином, 64,5 кв.м. для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Одночасно встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (надалі Реєстру), 07.12.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_4 Київського міського нотаріального округу м. Київ, зареєстровано право власності на нежитлові будівлі АЗС літ. «А-1» загальною площею 102,3 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 95 кв.м.; літ. В-1 навіс; літ. І мостиння; літ. ІІ паливний резервуар; літ. ІІІ, IV - газовий резервуар; літ. V паливні колонки; літ. VI , VII газові колонки, за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 .

Крім цього, згідно Реєстру, відомості про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:069:0005, орієнтовною площею 0,2555 га, зареєстровано 23.06.2021 за територіальною громадою, ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з цим, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 ПП « ОСОБА_5 » здійснює діяльність з надання в оренду власного нерухомого майна. Фактично зазначені вище земельні ділянки використовуються для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами : :02:001:0024, площею 0,1923 га ( АДРЕСА_3 ) та :02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ) на даний час використовуються для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час на земельних ділянках з кадастровими номерами: :02:001:0024 та :02:001:0012, відповідно до наявного фіскального чеку, здійснює свою діяльність Автозаправний комплекс з магазином, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_4 .

Крім того, 24.04.2023 до суду надійшли доповнення до клопотання, згідно яких прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 було зазначено, що згідно Реєстру, відомості про право власності на земельну ділянку за адресою : АДРЕСА_2 , кадастровий номер :05:069:0005, орієнтовною площею 0,2555 га, зареєстровано 23.06.2021 за територіальною громадою, ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відомості про надання вказаної земельної ділянки в оренду або продаж відсутні. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 ПП « ОСОБА_5 » здійснює діяльність з надання в оренду власного нерухомого майна. Фактично зазначені вище земельні ділянки використовуються для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, згідно клопотання, під час проведення досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:001:0024, площею 0,1923 га, яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , та :02:001:0012, площею 0,1428 га ( АДРЕСА_3 ), адреса: АДРЕСА_4 , на даний час використовуються для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одночасно встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (надалі Реєстру), на даний час право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ), 19.06.2015 зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_7 . Форма власності : комунальна. 16.06.2004 зареєстровано договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ), укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_3 . Строк дії вказаного договору: на період будівництва до 01.12.2005, на період експлуатації до 01.12.2029 (але не пізніше початку реконструкції проспекту Героїв Харкова (колишній Московський). Разом з цим встановлено, що згідно Інформаційної довідки з Реєстру, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0024, площею 0,1923 га ( АДРЕСА_3 ) належить до Державної форми власності. Використання: для будівництва та експлуатації тимчасового центру сервісного обслуговування автомобілів.

В клопотанні зазначено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:001:0024, площею 0,1923 га ( АДРЕСА_3 ) та :02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ) на даний час використовуються для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одночасно встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, серія та номер 755/2507/19, виданої 13.02.2019, заборонено будь-яким способом вчиняти будь-які дії щодо продажу, міни, дарування, внесення до статутного капіталу юридичних осіб, передання в іпотеку або відчуження (відступлення) вказаного нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 (або будь-якої його частини) в будь-який інший спосіб; заборонити будь-яким особам, крім власників нерухомого майно (або будь-якої його частини) та уповноважених ними осіб, володіти та користуватися в будь-який спосіб зазначеним вище нерухомим майном та інш. 04.04.2023 отримана відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно того, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 наявна документація із землеустрою та поземельні книги на земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:001:0024 та :02:001:0012, :05:069:0005. Виконавець відповіді на запит ОСОБА_7 в телефонному режимі (к.н.т. НОМЕР_4 ) повідомив, що отримати копій вказаних документів можливо після отримання відповідної ухвали слідчого судді про отримання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заступник начальника сектору дізнання у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого перебувають речі і документи до яких слічий просить надати тимчасовий доступ, був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. (стаття 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

Згідно з частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (частина четверта статті 132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина п`ята статті 132 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина п`ята статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно клопотання та відповідно до наданої Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (надалі Реєстру), 07.12.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_4 Київського міського нотаріального округу м. Київ, зареєстровано право власності на нежитлові будівлі АЗС літ. «А-1» загальною площею 102,3 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 95 кв.м.; літ. В-1 навіс; літ. І мостиння; літ. ІІ паливний резервуар; літ. ІІІ, IV - газовий резервуар; літ. V паливні колонки; літ. VI , VII газові колонки, за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 . Відомості про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:069:0005, орієнтовною площею 0,2555 га, зареєстровано 23.06.2021 за територіальною громадою, ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказана земельна ділянка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під Автозаправний комплекс з магазином, 64,5 кв.м. для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 ПП « ОСОБА_5 » здійснює діяльність з надання в оренду власного нерухомого майна. Фактично зазначені вище земельні ділянки використовуються для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того згідно клопотання, земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:001:0024, площею 0,1923 га ( АДРЕСА_3 ) та :02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ) на даний час використовуються для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:001:0024, площею 0,1923 га ( АДРЕСА_3 ) та :02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ) на даний час використовуються для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одночасно встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 , серія та номер 755/2507/19, виданої 13.02.2019, заборонено будь-яким способом вчиняти будь-які дії щодо продажу, міни, дарування, внесення до статутного капіталу юридичних осіб, передання в іпотеку або відчуження (відступлення) вказаного нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 (або будь-якої його частини) в будь-який інший спосіб; заборонити будь-яким особам, крім власників нерухомого майно (або будь-якої його частини) та уповноважених ними осіб, володіти та користуватися в будь-який спосіб зазначеним вище нерухомим майном та інше.

На земельних ділянках з кадастровими номерами: :02:001:0024 та :02:001:0012, відповідно до наявного фіскального чеку, здійснює свою діяльність Автозаправний комплекс з магазином, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_4 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (надалі Реєстру), яка знаходиться в матеріалах клопотання, на даний час право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ), 19.06.2015 зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_7 . Форма власності : комунальна.

16.06.2004 зареєстровано договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ), укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 та Приватним підприємством « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Строк дії вказаного договору: на період будівництва до 01.12.2005, на період експлуатації до 01.12.2029 (але не пізніше початку реконструкції проспекту Героїв Харкова (колишній Московський).

Згідно Інформаційної довідки з Реєстру, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0024, площею 0,1923 га ( АДРЕСА_3 ) належить до Державної форми власності. Використання: для будівництва та експлуатації тимчасового центру сервісного обслуговування автомобілів.

Земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:001:0024, площею 0,1923 га ( АДРЕСА_3 ) та :02:001:0012, площею 0,1428га ( АДРЕСА_3 ) на даний час використовуються для здійснення підприємницької діяльності з реалізації ПММ, продовольчих та непродовольчих товарів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у клопотанні слідчий вказує про те, що Земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:069:0005, :02:001:0024, та :02:001:0012, на цей час зареєстровані за ХМР, використовуються для підприємницької діяльності та існують укладені договори оренди вищевказаних земельних ділянок.

КПК містить перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (частина 2 статті 160 КПК), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (частини 5, 6 статті 163 КПК) та довести існування причин, через які такий доступ не був здійснений під час досудового розслідування (частина 2 статті 333 КПК).

Однак клопотання не містить: - короткого викладу обставин кримінального правопорушення; - підстав вважати, що вказані документи містять будь-яку інформацію та її значення для встановлення конкретних обставин у кримінальному провадженні; - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; - обґрунтування необхідності вилучення копій інформації, що відтак не відповідає вимогам частини 2 статті 160 КПК.

Крім того, матеріали клопотання містять відповідь від 04.04.2023 на запит з ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно того, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 наявна документація із землеустрою та поземельні книги на земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:001:0024 та :02:001:0012, :05:069:0005 та пропозиція працівнику ІНФОРМАЦІЯ_10 прибути до відділу для ознайомлення з запитуваною інформацією. Даних щодо ненадання запитуємої інформації слідчій не надав.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Відповідно до принципу диспозитивності, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України.

Слідчий суддя, вважає, що слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено необхідності витребування зазначених документів та, що в інший спосіб неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення данні, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує можливість постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 16.02.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1