печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 22.03.2023, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2023 старший детектив Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (скорочене найменування: КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.03.2023 за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (скорочене найменування: КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж вересня-грудня 2022 року, шляхом організації і проведення публічних закупівель, з подальшим укладанням договорів підряду про виконання робіт з озеленення, проведення ремонтних робіт та благоустрою на низці об`єктів на території міста Києва, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та невстановленими особами, групою осіб, в умовах воєнного стану, в порушення вимог статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» в частині нівелювання принципу максимальної економії та ефективності, шляхом завищення очікуваної вартості тендерних пропозицій та зловживання службовим становищем, привласнили та розтратили бюджетні кошти в сумі 3 378 704,05 грн., тобто в особливо великих розмірах, що підтверджується висновками аналітичного продукту ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.03.2023 № 2.3/25-23.

В ході досудового розслідування встановлено, що КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договори від 05.12.2022 № 114/12, від 12.12.2022 №124/12, від 12.12.2022 № 125/12, від 12.12.2022 № 126/12, від 13.12.2022 № 128/12 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме договори від 21.12.2021 № 321/12, від 08.11.2022 № 90/11, від 15.11.2022 № 94/11, від 20.12.2022 № 134/12.

З метою встановлення, дослідження обставин, які мають значення для розслідування кримінального провадження та підлягають доказуванню, в порядку ст. ст. 40, 84, 93 КПК України, на адресу КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено вимогу щодо надання належним чином завірені копії документів, складених на підтвердження вищезазначених договорів підряду та щодо надання інформації відносно службових осіб та представників КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що організовували, вчиняли та супроводжували фінансово-господарські операції за вказаними договорами підряду із зазначенням їх посади, прізвища, ім`я, по батькові, контактного номеру телефону.

За результатами розгляду КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відмовлено в наданні згаданих документів та відомостей.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (скорочене найменування: КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл детективам детективам Підрозділу детективів (на правах управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (скорочене найменування: КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в т.ч. така, що містить комерційну таємницю та відомості про персональні дані особи в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних) з можливістю ознайомитись з оригіналами документів та надати їх завірені належним чином копії, а саме до наступних документів, складених щодо договорів, укладених КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 05.12.2022 № 114/12, від 12.12.2022 №124/12, від 12.12.2022 № 125/12, від 12.12.2022 № 126/12, від 13.12.2022 № 128/12 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 21.12.2021 № 321/12, від 08.11.2022 № 90/11, від 15.11.2022 № 94/11, від 20.12.2022 № 134/12:

- договорів підряду

- додатків до договору підряду, зокрема, але не виключно:

1. договірної ціна;

2. локального кошторису на будівельні роботи;

3. підсумкової відомість ресурсів;

4. дефектного акту;

5. календарного графіку виконання робіт;

6. зведеного кошторисного розрахунку вартості обєкта будівництва;

7. експертного звіту.

- додаткових угод та додатків до них;

- документів, які подавались підрядником (постачальником товарів, виконавцем робіт чи надавачем послуг, з яким укладено договір про закупівлю) для участі процедури закупівлі (при поданні пропозицій) в т.ч. через електронну систему публічних закупівель;

- проектної документація;

- завіреної належним чином проміжних та/або кінцевих (в т.ч. повторно надані) Актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) (далі- Акти), Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3) (далі- Довідки), що були підписані уповноваженими представниками Сторін;

- довіреностей або інші документи, що підтверджують повноваження на підписання вищезазначених Актів та Довідок;

- платіжних доручення щодо перерахування грошових коштів на поточні рахунки Підрядника;

- актів (документи), в яких зафіксовано недоробки і дефекти Підрядника;

- копії листів, якими надсилались Акти та Довідки;

- відомостей щодо погодження Підрядником Актів та Довідок, визначених Замовником та копії відповідних супутніх документів;

- документів, що були отримані на вимогу Замовника від Підрядника з метою належного та повноцінного розгляду, у т.ч., але не виключно:

1) копії видаткових накладних на придбання матеріалів, сертифікатів на матеріали та обладнання;

2) актів на приховані роботи;

3) виконавчої документації, схем, тощо, що підписані відповідальною особою Підрядника;

4) розрахунків загальновиробничих витрат і адміністративних витрат;

5) розрахунків експлуатації машин та механізмів, тощо;

- актів (документи) щодо зауважень, повернення Актів, Довідок;

- відомостей щодо осіб, які приймали роботи, що є завершеним виробництвом;

- звернень Підрядника до Замовника з проханням утворення робочої комісії чи призначення відповідальних осіб;

- наказів про утворення робочої комісії чи призначення відповідальних осіб;

- відомостей про осіб, вказаних у наказі;

- документів, що були надані робочої комісії чи призначеним відповідальним особам із переліком організацій, які брали участь у будівництві, виробничу та виконавчу документацію, документи про відповідність використаних матеріалів, паспорти обладнання, тощо;

- документів авторського та технічного нагляду будівництва об`єкта;

- актів робочої групи;

- актів з переліком зауважень та визначення строків їх усунення;

- актів готовності об`єктів до експлуатації;

- відомостей щодо виявлених дефектів і недоліків протягом гарантійного періоду;

- дефектних актів, що були складені при виявлені дефектів і недоліків протягом гарантійного періоду;

- відомостей щодо випадкового знищення або пошкодження елементів благоустрою об`єктів та супутніх документів;

- відомостей щодо порушення строків виконання робіт;

- відомостей щодо проведення контрольних обмірів та/або інших контрольних заходів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », спеціально створеними комісіями та наявні копії відповідних документів, що були складені за результатами проведення заходів;

- відомостей щодо сплати штрафів за неналежну якість робіт та виявлені недоліки й дефекти, а також пов`язаних з усуненням дефектів та недоліків в роботах;

- висновків про відповідність робіт вимогам технічного завдання, кошторисної документації та будівельним нормам;

- повідомлень, сповіщень, будь-якого листування, тощо, що стосуються цих договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35108/23-к.

Примірник № 2 наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА