УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/8648/23

Провадження № 1-кс/712/4063/23

18 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси внесене в кримінальному провадженні № 0000044, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2022 року клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_4 , за ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_4 , за ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні cлідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 01.07.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ`ТАЛНЕ» () здійснювало свою діяльність з 13.05.2010, основним видом діяльності вказаного суб`єкта господарювання являється виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, до інших видів діяльності відноситься: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, неспеціалізована оптова торгівля, складське господарство, допоміжне обслуговування наземного транспорту, транспортне оброблення вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

29.04.2015 найменування юридичної особи ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ`ТАЛНЕ» () було змінено на ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ`ТАЛНЕ» з іноземними інвестиціями ().

09.02.2022 Господарським судом Черкаської області прийнято заяву від ініціюючого кредитора ТОВ «Виробниче підприємство «Імпульс Плюс» () та призначено підготовче засідання у справі №925/105/22.

31.03.2022 Господарський суд Черкаської області ухвалою у справі №925/105/22 відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ`ТАЛНЕ» з іноземними інвестиціями (), ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів, ввів процедуру розпорядження майном боржника на 170 календарних днів призначивши розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво №478 від 14.03.2013).

12.10.2022 Господарський суд Черкаської області постановою у справі №925/105/22 визнав ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ`ТАЛНЕ» з іноземними інвестиціями () банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру, призначивши ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво №478 від 14.03.2013).

Так, директор ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ`ТАЛНЕ» з іноземними інвестиціями () ОСОБА_4 розтратила майно очолюваного підприємства шляхом зловживання службовим становищем, в період дії воєнного стану в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до протоколу №2/2012 загальних зборів учасників ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ «ТАЛНЕ» та наказу №5 від 01.10.2012 директором ТОВ «КХП «ТАЛНЕ» призначено ОСОБА_4 . Пунктом 9.28 статуту товариства в редакції 2021, затвердженого рішенням одноособового учасника ТОВ «КХП «ТАЛНЕ» з іноземними інвестиціями» №15/12/21 від 15.12.2021 передбачено, що директор розпоряджається майном товариства, представляє без довіреності товариство у відносинах із підприємствами, організаціями, установами, у судах всіх інстанцій, укладає без довіреності від імені товариства договори і забезпечує їх виконання або уповноважує на це інших осіб, відкриває у банках розрахункові, поточні, валютні та інші рахунки, приймає на роботу та звільняє робітників товариства, приймає рішення та видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності товариства, а отже, в розумінні ст. 18 КК України є службовою особою.

Так ОСОБА_4 , будучи обізнаною, що 31.03.2022 Господарським судом Черкаської області відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ`ТАЛНЕ» з іноземними інвестиціями () та введено процедуру розпорядження майном, діючи всупереч вимог ч. 5 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, відповідно до якої протягом процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права приймати рішення про надання позик, в період часу з 16.05.2022 по 15.11.2022 більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, маючи електронний ключ до банківського рахунку підприємства, відкритий нею як директором ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ`ТАЛНЕ» з іноземними інвестиціями () та системи клієнт-банку здійснила перерахування коштів з рахунку підприємства відкритому у Акціонерному банку «Укргазбанк» (МФО 320478) ІBAN НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «Антарес А» IBAN НОМЕР_2 за призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №б/н від 30.07.2021 ТОВ «АНТАРЕС*А», а саме: 16.05.2022 в сумі 3800 гривень, 19.05.2022 в сумі 5000 гривень, 19.05.2022 в сумі 25 000 гривень, 20.05.2022 в сумі 19 000 гривень, 20.05.2022 в сумі 58 000 гривень, 24.05.2022 в сумі 14 000 гривень, 26.05.2022 в сумі 300 гривень, 26.05.2022 в сумі 3000 гривень, 31.05.2022 в сумі 500 гривень, 31.05.2022 в сумі 18 000 гривень, 02.06.2022 в сумі 2000 гривень, 02.06.2022 в сумі 14 000 гривень, 07.06.2022 в сумі 2500 гривень, 10.06.2022 в сумі 8000 гривень, 17.06.2022 в сумі 100 000 гривень, 24.06.2022 в сумі 74 000 гривень, 28.06.2022 в сумі 8000 гривень, 29.06.2022 в сумі 2000 гривень, 29.06.2022 в сумі 246 000 гривень, 08.07.2022 в сумі 159 000 гривень, 11.07.2022 в сумі 400 гривень, 14.07.2022 в сумі 8500 гривень, 26.07.2022 в сумі 48 000 гривень, 26.07.2022 в сумі 237 000 гривень, 27.07.2022 в сумі 114 000 гривень, 28.07.2022 в сумі 25 000 гривень, 28.07.2022 в сумі 125 000 гривень, 29.07.2022 в сумі 3500 гривень, 02.08.2022 в сумі 1000 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату коштів очолюваного нею підприємства, після визнання 12.10.2022 Господарським судом Черкаської області ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ`ТАЛНЕ» з іноземними інвестиціями () банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, діючи незаконно, в супереч вимог ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, відповідно до якої з дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута, не маючи відповідно повноважень здійснювати фінансові операції здійснила перерахування коштів з рахунку підприємства відкритому у Акціонерному банку «Укргазбанк» (МФО 320478) IBAN НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «Антарес А» IBAN НОМЕР_2 за призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №б/н від 30.07.2021 ТОВ «АНТАРЕС*А» а саме: 14.11.2022 в сумі 100 000 гривень, 15.11.2022 в сумі 5000 гривень та 15.11.2022 в сумі 12 000 гривень.

Загалом в період часу з 16.05.2022 по 15.11.2022 ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ`ТАЛНЕ» з іноземними інвестиціями () надало поворотної фінансової допомоги ТОВ «Антарес А» на суму 1 441 500 гривень, з яких 207 000 гривень ТОВ «Антарес А» повернув.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи службовим становищем розтратила кошти ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ`ТАЛНЕ» з іноземними інвестиціями () у сумі 1 234 500 гривень, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/124-23/5830-ЕК та у 995 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на 2022 рік, чим спричинила матеріальну шкоду Товариству на вищевказану суму.

21.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: матеріалами тимчасового доступу до речей і документів АТ «Укргазбанк» від 09.06.2023; матеріалами тимчасового доступу до речей і документів Господарського суду Черкаської області від 05.06.2023; висновком судово-економічної експертизи №СЕ-19/124-23/5830-ЕК від 24.05.2023; наказом про призначення ОСОБА_4 №5 від 01.10.2012; протоколом №2/2012 загальних зборів учасників ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ «ТАЛНЕ» від 01.10.2012; іншими матеріалами кримінального провадження.

27.06.2023 Соснівським районним судом м. Черкаси відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками в кримінальному провадженні; здати на зберігання до уповноважених органів державної влади паспорт для виїзду за кордон.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрювану відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України до 21.08.2023 включно.

10.08.2023 керівником Черкаської окружної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 продовжено до 3 місяців.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України закінчується 21.08.2023 однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно виконати ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Черкаської митниці, звернутися з клопотаннями та отримати тимчасові доступи до банківської таємниці, за результатами проведених заходів забезпечення провести аналіз отриманої інформації, допитати в якості свідка директора ТОВ «Антарес*А», директора ТОВ ВП «Імпульс Плюс» та інших, виконати вимоги ст. 290-291 КПК України.

Обставинами, які дають підстави зробити висновки про наявність вищевказаних ризиків є:

1)ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду, який обґрунтований тим, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку з цим остання усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване правопорушення, у разі необрання запобіжного заходу матиме реальну можливість змінити місце проживання, переховуватися від суду чи виїхати за кордон.

Також, кримінальне правопорушення (злочин), у якому підозрюється ОСОБА_4 зумовлене тяжкими наслідками для суспільства в цілому. Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням має забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що саме по собі вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

2) Підозрювана ОСОБА_4 має стійкі професійні та особисті зв`язки, які може використати для: незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а саме: суб`єктів господарювання, які пов`язані взаємовідносинами з ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ`ТАЛНЕ» з іноземними інвестиціями, шляхом підкупу, вмовлянням та/або застосуванням погроз, що перешкоджатиме об`єктивному розслідуванню кримінального провадження; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом.

Заявлені вище ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися.

Таким чином, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, є найбільш доцільним продовжити обов`язки покладені на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.06.2023 в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти клопотання. Вказував, що закордонний паспорт підозрювана здала на виконання по іншій ухвалі слідчого судді.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала захисника.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення за наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою Соснівського районного суду від 27 червня 2023 року клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовлено. Застосувано до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Покладено на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , починаючи з дня обрання запобіжного заходу такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками в кримінальному провадженні; здати на зберігання до уповноважених органів державної влади паспорт для виїзду за кордон. Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України до 21 серпня 2023 року включно. Попереджено ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення у розмірі від 0.25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ст. 199 КПК України на прокурора покладається обов`язок подавати до суду клопотання письмово та наводити в ньому відповідний виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують дію вказаних обов`язків.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, підставою для продовження строку додаткових обов`язків є наявність обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується матеріалами клопотання.

При вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 відповідно до ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси 27 червня 2023 року, суд вважає, що прокурором доведені обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, а саме те, що ОСОБА_4 має стійкі професійні та особисті зв`язки, які може використати для незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а саме: суб`єктів господарювання, які пов`язані взаємовідносинами з ТОВ «КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ`ТАЛНЕ» з іноземними інвестиціями,шляхом підкупу, вмовлянням та/або застосуванням погроз, що перешкоджатиме об`єктивному розслідуванню кримінального провадження; перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення, наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, виникла необхідність у продовженні обов`язків покладених на підозрювану, оскільки застосування вказаних процесуальних обмежень виправдовується наявністю суспільного інтересу, який в даному випадку полягає у розслідуванні кримінального провадження з метою виконання завдань кримінального судочинства, визначених ст. 2 КПК України - захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З урахуванням наведеного, тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 особи підозрюваної та того, що у суду відсутні відомості, з яких вбачається, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, перестали існувати чи зменшились, прокурором доведені підстави для продовження строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 відповідно до ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 27 червня 2023 року в межах передбаченого законом строку дії таких обмежень.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення, при цьому суд враховує, що особисте зобов`язання є найменш суворим запобіжним заходом згідно закону.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 176 178, 179, 184, 194, 196, 206, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про продовження строків дії запобіжного заходу задовольнити.

Продовжити строк дії процесуальних обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.06.2023 року на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Холмське, Арцизського району, Одеської області, українку, громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму строком в межах досудового розслідування, тобто до 21 вересня 2023 року:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками в кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до уповноважених органів державної влади паспорт для виїзду за кордон.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваному, який перебуває під вартою, в той же строк, з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошений 22 серпня 2023 року