Справа № 462/278/23
провадження 1-кс/462/892/23
Примірник № 1
У Х В А Л А

12 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000019 від 05.01.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000019 від 05.01.2023 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що 04.01.2023 року до відділу поліції №1ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшого дізнавача відділу дізнання ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про внесення відомостей до ЄРДР з приводу вчинення шахрайський дій на сайті «ОЛХ» щодо гр. ОСОБА_6 , що спричинило їй майнову шкоду сумою 19 025 грн. та 3276 грн

Згідно показів потерпілої ОСОБА_6 13 листопада 2022 розмістила в мережі Інтернет на сайті «ОLX» оголошення щодо продажу стоматологічного устаткування. Ціну за даний товар встановила у розмірі 10 500 гривень. 13.11.2022 на її мобільний додаток «Viber» прив`язаного на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні надіслав повідомлення потенційний покупець, який представився на ім`я « ОСОБА_7 », прив`язаного до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 . В ході переписки остання виявила бажання щодо придбання вищевказаного стоматологічного обладнання та скинула ОСОБА_6 посилання сайту «ОЛХ» на Viber про те, що покупець ОСОБА_7 оформила замовлення. Надалі ОСОБА_6 перейшла на вказаним посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_3 . Після того, як потерпіла перейшла за посиланням, яке скинула їй покупець « ОСОБА_7 », помітила, що з її карточки було несанкціоновано знято грошові кошти у сумі близько 19 095 грн та 3 216 тис грн.

Як вбачається із виписки про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_4 було списано 22511, 00 грн. , 13.11.2022 року.

Після списання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокував банківську картку потерпілої

ОСОБА_6 з метою недопущення подальших спроб несанкціонованого зняття готівок. Зв`язок із покупцем на ім`я « ОСОБА_7 » був втрачений.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин, з метою їх повного та неупередженого дослідження, в органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до копій документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_5 , який належать потерпілій ОСОБА_6 та зняття з нього грошових коштів за період 13.11.2022; відомості про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці/рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 / НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 13.11.2022, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які були здійснені у період часу 13.11.2022, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 13.11.2022.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000019 задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання такої інформації на паперовому носії, а саме інформації про зарахування грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 / НОМЕР_5 , який належить потерплій ОСОБА_6 , зняття з нього грошових коштів, за період 13.11.2022; відомості про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 13.11.2022; інформації про усі зміни ПІН-код доступу до рахунку НОМЕР_5 , які були здійснені у період часу 13.11.2022; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 13.11.2022.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації про зарахування грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 / НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 , зняття з нього грошових коштів, за період 13.11.2022; відомості про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 / НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 13.11.2022; інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , які були здійснені у період часу 13.11.2022; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 13.11.2022, з можливістю отримання такої інформації на паперовому носії.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/278/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1