Справа № 206/1748/23
Провадження № 1-кс/206/802/23
У Х В А Л А

25 липня 2023 року в залі суду в м. Дніпрі слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Техкомплект» адвокат ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.01.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

слідчого ОСОБА_4 ,

за участю представника заявника, адвоката ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

024.07.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська через систему «Електронний суд» від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Техкомплект» адвоката ОСОБА_3 надійшло клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.01.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання та виконання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня TK-IV-APM (на базі автомобіля Iveco Daily 35С16, 4x2), за специфікацією до договору №17/11/2 від 17.11.2022, договору про закупівлю екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 за специфікацією договору №30/11 від 30.11.2022, договору про закупівлю крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 за специфікацією договору № 14/11/2022 від 14.11.2022, в умовах воєнного стану. 17.11.2022 між КП «Сєвєродонецькводоканал» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект» (Продавець) укладено Договір купівлі-продажу №17/11/2 від 17.11.2023. Предметом Договору, згідно п.п. 1 Договору, а також Додатку № 1 (специфікація), є автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майстерня TK-IV-APM (на базі автомобіля Iveco Daily 35С16, 4x2). Згідно видаткової накладної № 39 від 28.12.2022 вбачається, що Покупець здійснив оплату в сумі 4 023 000,00 грн. за товар - автомобіль спеціалізований аварійно- ремонтна майстерня TK-IV-APM (на базі автомобіля Iveco Daily 35С16, 4x2). В графі «Артикул» видаткової накладної зазначаений серійний номер ZCFCG35A105413438, який повністю відповідає номеру шасі переданого транспортного засобу. Разом із цим, в результаті помилки, ТОВ «Торговий дім Техкомплект» на замолення КП «Сєвєродонецькводоканал», замість автомобіля марки Iveco модель Daily 35С16, 4x2 , поставив аварійно-ремонтну майстерню TK-IV-APM (на базі автомобіля Iveco Daily на базі автомобіля Iveco Daily 35S14, 4x2). На виконання умов Договору, 31.05.2023 КП «Сєвєродонецькводоканал» отримав від ТОВ «Торговий дім Техкомплект» товар, який в повному обсязі відповідав умовам Договору купівлі-продажу, що підтверджується актом приймання передачі, предметом якого є автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майстерня TK-IV- APM (на базі автомобіля Iveco Daily 35С16, 4x2), номер шасі НОМЕР_2 . Водночас, цим актом встановлено, що зазначений транспортний засіб передається на заміну автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майстерня TK-IV-APM, шасі номер НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 . Отже, автомобіль Iveco Daily 35 S14 , номер шасі НОМЕР_3 , є власністю ТОВ «Торговий Дім Техкомплект» та не має жодного відношення до обставин, які розслідуються в межах кримінального провадження №0000248, оскільки він не був предметом закупівлі КП «Сєвєродонецькводоканал» по умовам відкритих торгів, та, як наслідок, не є предметом кримінального правопорушення. З огляду на викладене вище, представник ТОВ «Торговий Дім Техкомплект» просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 26.05.2023 року, оскільки законний власник автомобіля Iveco Daily 35S14, № шасі НОМЕР_3 позбавлений права користуватися та розпоряджатися належним йому майном, що, в свою чергу, вже є загрозою збереження майна, яке знаходиться в автомобілі і самого автомобіля, як речового доказу в цілому, оскільки на нього впливають зовнішні фактори у вигляді вітру, дощу, снігу, що негативно впливає на технічний стан автомобіля (а.с. 1-3).

У судовому засідання представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та пояснив, що наразі проводиться повторна транспортно-товарознавча експертиза.

Так, слідчий суддя, дослідивши клопотання та подані до нього додатки, вислухавши позицію представника заявника та слідчого, прийшов до висновку про те, що вимоги клопотання не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено що ухвалою Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 26 травня 2023 задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000248 від 27.01.2023 та накладено арешт у вигляді заборони на відчуження, розрорядження та користування на тимчасово вилучене майно, яке належить КП «Сєвєродонецькводоканал», а саме: транспортний засіб IVECO Daily 35S14, він-код НОМЕР_3 , а також комплектуючі мобільної майтерні TK-IV-APM (а.с. 6-7).

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 від 30 червня 2023 року у кримінальному провадженні №0000248 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України призначено повторну транспортно-товарознавчу експертизу (а.с. 31-33).

12.07.2023 року за №21479/111/18-2023 старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковником поліції ОСОБА_7 направлено запит директору ТОВ «Техкомплект» щодо необхідності уточнення наданої раніше інформації про вартість встановленого обладнання на кран автомобільний ТК-КА-32, на бригадний автомобіль ТК-IV-APM та на навантажувач АСЕ-АХ 124 (а.с. 34-35).

Так, відповідно до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя зауважує, що ухвалою від 11 липня 2023 року в задоволені клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Техкомплект» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.01.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (з аналогічних підстав) відмовлено.

Дослідивши клопотання про скасування арешту майна та додані документи, оглянувши матеріали досудового розслідування, слідчй суддя не вбачає, що на теперішній час в застосуванні цього заходу відпала потреба, оскільки призначено повторну транспортно-товарознавчу експертизу автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня TK-IV-APM на базі автомобіля Iveco Daily 35S14, він-код НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що стороною заявника не доведено, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба та недоведено, що арешт накладено необґрунтовано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що законних підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 131-132, 170-174, 369, 371, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Техкомплект» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.01.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1