Дата документу 04.07.2023
Справа № 334/5177/23
Провадження № 1-кс/334/1820/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000113 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

01.06.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що в період часу з 05.01.2023 до 19.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно, таємно з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , які емітовано на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти на загальну суму 94850,00 гривень, чим завдала потерпілій майнову шкоду на вказану суму (ЄО № 404 від 01.06.2023). Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне, що на теперішній час вона за місцем реєстрації не проживає, у зв`язку з окупацією військовослужбовцями зс рф м. Бердянськ, Запорізької області. На теперішній час, з 24 травня 2023 року, вона перебуває в місті Запоріжжя, маючи статус тимчасово переміщеної особи. 21 травня 2023 року вона виїхала до м. Запоріжжя з м. Бердянськ, Запорізької області, та прямувала маршрутом через рф, Латвію та Польщу. 3 січня 2021 року нею оформлена опіка над онуком - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку зі смертю його батьків. ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за якою вони з ним спільно й мешкали до від`їзду в м. Запоріжжя.Потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До 24.05.2023 у вказаному банку в неї було оформлено наступні банківські картки: 1) НОМЕР_1 - пенсійна карта (для виплат) на яку було оформлено надходження пенсії за віком в сумі - 2100 гривень; виплата субсидій на її ім`я в сумі - 311,66 гривень; пенсія у зв`язку з втратою годувальника - 2828, 68 гривень; соціальна допомога ОСОБА_5 в сумі приблизно 3000-4000 гривень;2) НОМЕР_4 - не використовувалась;3) НОМЕР_2 - карта для виплати субсидій ОСОБА_5 в сумі - 192 гривні.Вищевказані виплати здійснювались кожного місяця.Фінансовим номером вказаному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був зазначений - НОМЕР_5 , а з кінця травня 2023 року було змінено фінансовий номер мобільного телефону - НОМЕР_6 . Також, потерпіла використовувала мобільний додаток «Raiffeisen».Вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_5 , поповнювався «Абонплатою на рік», коли саме в останній раз не пам`ятає. В середині-кінці квітня 2022 року мобільний зв`язок українських операторів на тимчасово окупованій території м. Бердянськ був вимкнений.Надалі, коли вона виїхала на підконтрольну Україні територію, вона виявила, що сім-карта не працює, а приїхавши до м. Запоріжжя та звернувшись до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » консультант повідомив, що її номер мобільного телефону - НОМЕР_5 був перевипущений та проданий іншій особі. Контактні дані вказаної особи він повідомити відмовився. У зв`язку з чим був куплений мобільний номер телефону - НОМЕР_6 .25 травня 2023 року, для того, щоб відновити доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона звернулась до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де консультант допоміг в зміні фінансового номеру на НОМЕР_6 .Відновивши доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходячись у відділення банку, вона виявила, що з вказаних вище банківських карток були викрадені грошові кошти наступними транзакціями з банківської карти НОМЕР_1 : 05.01.2023 о 23:03 годині в сумі 10000 гривень на банківську карту - № НОМЕР_7 ; 05.01.2023 о 23:04 годині в сумі 15000 гривень на банківську карту -№ НОМЕР_8 ; 05.01.2023 о 23:12 годині в сумі 7000 гривень на власну банківську карту - НОМЕР_9 ; 05.01.2023 о 23:12 годині в сумі 10000 гривень на власну банківську карту - НОМЕР_9 ; 06.01.2023 в сумі 700 гривень.Також з банківської карти НОМЕР_1 були здійсненні банківські операції, які були відхилені банком, а саме:05.01.2023 о 23:05 годині в сумі 17000 гривень на банківську карту - № НОМЕР_7 ;05.01.2023 о 23:06 годині в сумі 17500 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 ;05.01.2023 о 23:07 годині в сумі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 ;05.01.2023 о 23:08 годині в сумі 7000 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 ;05.01.2023 о 23:13 годині в сумі 7000 гривень на банківську карту - № НОМЕР_8 .Надалі, вищевказані грошові кошти, які були переведені з банківської карти№ НОМЕР_1 на власну банківську карту № НОМЕР_2 були викрадені за наступними транзакціями:05.01.2023 в сумі 3000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіжBESTOUR KYIV»;05.01.2023 в сумі 5000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіж« ІНФОРМАЦІЯ_6 »;05.01.2023 в сумі 3000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіж«PM-UA KYIV»;05.01.2023 в сумі 3000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіж«PM-UA KYIV»;05.01.2023 в сумі 3000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіжBESTOUR KYIV».Надалі, вказаною невідомою особою, 26.02.2023 о 21:00 годині було здійснено відкриття та ведення банківського рахунку/карти «Для виплат» - « НОМЕР_3 » (Visa Virtual), повний номер якої вона на теперішній час вказати не може, на її ім`я, якою, як вона зрозуміла, було перевипущено банківську карту № НОМЕР_1 , з якої надалі було викрадено грошові кошти наступними транзакціями:26.02.2023 о 21:47 годині в сумі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 ;26.02.2023 о 21:51 годині в сумі 10000 гривень на банківську карту -№ НОМЕР_10 ;27.02.2023 о 00:14 годині в сумі 400 гривень на банківську карту -№ НОМЕР_10 ;07.03.2023 о 10:03 годині в сумі 4360 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 ;09.03.2023 о 22:00 годині в сумі 2950 гривень на банківську № НОМЕР_11 ;16.03.2023 о 22:34 годині в сумі 840 гривень на банківську карту № НОМЕР_11 ;21.03.2023 о 21:11 годині в сумі 2500 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 ;23.03.2023 о 17:15 годині в сумі 35 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 ;08.04.2023 о 19:31 годині в сумі 4350 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;10.04.2023 о 23:32 годині в сумі 2000 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;12.04.2023 о 02:29 годині в сумі 950 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;14.04.2023 о 02:42 годині в сумі 850 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;21.04.2023 о 00:09 годині в сумі 2500 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;05.05.2023 о 19:47 годині в сумі 4400 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;06.05.2023 о 00:22 годині в сумі 150 гривень на IBAN: НОМЕР_13 оформленого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на «ФРІНЕТ/03.иа» для сплати контракту N.5641 103183:08.05.2023 о 22:00 годині в сумі 75 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;13.05.2023 о 01:10 годині в сумі 3250 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;14.05.2023 о 13:12 годині в сумі 40 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 ;19.05.2023 о 15:12 годині в сумі 2500 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 .Також, вказаною невідомою особою було здійснено спробу оформлення кредиту 05.01.2023 о 23:11 годині на суму 39900 гривень, яку було відхилено банком 06.01.2023 року о 16:221 годині. Також вказана особа, вела переписку з оператором з даного приводу в додатку від її імені.Вказані дії ОСОБА_4 не робила, та зробити не мала можливості, так як перебувала на тимчасово окупованій території м. Бердянськ, Запорізькій області. Останні транзакції були нею зроблені 10.08.2022 при зняті 35 000 гривень.Вказаним кримінальним правопорушенням потерпілій було завдано майнову шкоду на загальну суму 94 850 гривень.У зв`язку з вищенаведеним, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

-на чиє ім`я була відкрита банківська картка № НОМЕР_8 та хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу/осіб, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_8 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_8 ,за період з 01.01.2023 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Разом із клопотанням подала заяву, за змістом якої, просить розглянути клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000113 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме за фактом незаконного, таємного викрадення грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в розмірі 94 850,00 гривень в умовах воєнного стану (а.с. 8).

Судом становлено, що на теперішній час слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, призначення та проведення експертиз. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-на чиє ім`я була відкрита банківська картка № НОМЕР_8 та хто отримував вказані банківські картки з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу/осіб, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_8 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_8 ,за період з 01.01.2023 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Встановити строк дії цієї ухвали тридцять днів.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1