Справа № 991/5645/23
Провадження № 1-кс/991/5666/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

08 вересня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_6.

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 11 травня 2019 року за № 0000639.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].

Підозрюваний ОСОБА_2 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Калуш Івано-Франківської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Захисник підозрюваного ОСОБА_2 - адвокат ОСОБА_3

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника ОСОБА_3 .

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

Клопотання захисника ОСОБА_3 обґрунтоване наступним.

У провадженні Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Захисник зазначає, що згідно тексту повідомлення про підозру від 03 березня 2023, ОСОБА_2 у тому числі підозрюється у організації зловживання службовим становищем вчиненим організованою групою під час відчуження сільськогосподарських культур за заниженою ціною, на які накладено арешт, що спричинило тяжкі наслідки. Водночас, встановлено, що зазначені сільськогосподарські культури визнані речовим доказом в іншому кримінальному провадженні № 0000087 від 02 лютого 2019 року та на нього накладений арешт ухвалами слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08 лютого 2019 року у справах № 757/5800/19-к, 757/5801/19-к, 757/5802/19-к, 757/5804/19-к, 757/5806/19-к, від 20 лютого 2019 року у справі № 757/8720/19-к та від 26 лютого 2019 року у справі № 757/7688/19-к. Цими ж ухвалами зазначене майно передано ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3) для реалізації або передання в управління.

Захисник зазначає, що згідно тексту повідомлення про підозру від 03 березня 2023 року зазначено, що 08 лютого 2019 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 виніс ухвалу: «у справі №757/5800/19-к. якою задоволено клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на зернові, круп`яні та олійні культури, які перебувають на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та передано Національному агентству в управління для реалізації або передання в управління за договором у порядку та на умовах, визначених cm. cm. 1, 9, 19-21 Закону, майно, а саме: зернові, круп`яні та олійні культури, які перебувають на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» (аркуш 69-70 повідомлення про підозру).

Таким чином, матеріали судової справи № 757/5800/19-к містять відомості і документи, що підтверджують, як кількість та вартість зернових, круп`яних та олійних культур на момент їх арешту та передачі в управління ІНФОРМАЦІЯ_3 для реалізації, так і їх стан та умови зберігання.

Беручи до уваги, що у кримінальному провадженні № 0000639 від 11 травня 2019 року досліджується наявність підстав та обставини реалізації зазначених зернових, круп`яних та олійних культур, а також обґрунтованість ціни, за якою вони реалізовані, матеріали судової справи № 757/5800/19-к з інформацією та документами щодо кількості, вартості даних сільськогосподарських культур, їх стану та умов зберігання на момент арешту та передачі в управління ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою реалізації, мають суттєве значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000639.

Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить надати захиснику підозрюваного ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11 травня 2019 року- адвокату ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у судовій справі № 757/5800/19-к, які мають охоронювану законом таємницю, у тому числі про персональні дані особи, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Клопотання також обґрунтоване тим, що здійснення тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 757/5800/19-к надає можливість повно, всебічно та об`єктивно оцінити та підтвердити як стан, кількість, умови зберігання та фактичну вартість зазначеного арештованого майна, так і інші суттєві обставини вчинення кримінального правопорушення, а також ті обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження та підлягають доказуванню у відповідності до вимог ст. 91 КПК України.

На підтвердження викладених обставин до клопотання додані копії матеріалів, зокрема: повідомлення про підозру ОСОБА_2 від 03 березня 2023 року.

Крім того, захисник ОСОБА_3 06 вересня 2023 року подав до суду доповнення до клопотання де зазначив, що здійснення тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 757/5800/19-к надає можливість повно, всебічно та об`єктивно оцінити та підтвердити стан, кількість, умови зберігання та фактичну вартість зазначеного арештованого майна та просив надати захиснику підозрюваного ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 - адвокату ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у судовій справі 757/5800/19-к, які мають охоронювану законом таємницю, у тому числі про персональні дані особи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: 1) постанов органу досудового розслідування про визнання зернових, круп`яних та олійних культур речовим доказом, протоколів та документів про їх облік в органі досудового розслідування як речових доказів, протоколів допиту осіб про обставини зберігання, якості та / або вартості зернових, круп`яних та олійних культур, 2) протоколів огляду та або обшуку місць зберігання зернових, круп`яних та олійних культур на територіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з усіма додатками до них, 3) висновків спеціалістів, експертів, актів випробувань (досліджень), договорів, контрактів, інвойсів, актів приймання-передачі щодо кількості, об`єму, якості та / або вартості зернових, круп`яних та олійних культур, 4) листування органів прокуратури та органів досудового розслідування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо обставин, умов зберігання, стану та вартості зернових, круп`яних та олійних культур, 5) матеріалів клопотань органу досудового розслідування про накладення арештів на зернові, круп`яні та олійні культури та їх передачу ІНФОРМАЦІЯ_11 та ухвал слідчих суддів про їх задоволення, 6) листування органу досудового розслідування із ІНФОРМАЦІЯ_12 злочинів стосовно заходів з управління зерновими, круп`яними та олійними культурами, з можливістю ознайомитися з ними та можливістю їх копіювання, в тому числі на електронні носії інформації.

Також зауважив, що з метою встановлення вказаної вище інформації захисниками ОСОБА_2 здійснено ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України з 30 томами матеріалів досудового розслідування, які надано стороною обвинувачення (інших матеріалів стороні захисту не надано), матеріалів судової справи 757/5800/19-к, при ознайомленні, не встановлено.

Захисник ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не прибув, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, а тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами і заслухав думку заявника.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».

Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».

Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Зі змісту клопотання видно, що захисник просить у слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя вважає, що захисником ОСОБА_3 наведені достатні підстави вважати, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та не належать до тієї категорії документів, вилучення яких заборонено законом, а відомості, які у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя також зазначає, що наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає задоволенню.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити;

2) надати захиснику підозрюваного ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 - адвокату ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у судовій справі 757/5800/19-к, які мають охоронювану законом таємницю, у тому числі про персональні дані особи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: 1) постанов органу досудового розслідування про визнання зернових, круп`яних та олійних культур речовим доказом, протоколів та документів про їх облік в органі досудового розслідування як речових доказів, протоколів допиту осіб про обставини зберігання, якості та / або вартості зернових, круп`яних та олійних культур, 2) протоколів огляду та або обшуку місць зберігання зернових, круп`яних та олійних культур на територіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з усіма додатками до них, 3) висновків спеціалістів, експертів, актів випробувань (досліджень), договорів, контрактів, інвойсів, актів приймання-передачі щодо кількості, об`єму, якості та / або вартості зернових, круп`яних та олійних культур, 4) листування органів прокуратури та органів досудового розслідування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо обставин, умов зберігання, стану та вартості зернових, круп`яних та олійних культур, 5) матеріалів клопотань органу досудового розслідування про накладення арештів на зернові, круп`яні та олійні культури та їх передачу ІНФОРМАЦІЯ_11 та ухвал слідчих суддів про їх задоволення, 6) листування органу досудового розслідування із ІНФОРМАЦІЯ_13 , одержаними від корупційних та інших злочинів стосовно заходів з управління зерновими, круп`яними та олійними культурами, з можливістю ознайомитися з ними та можливістю їх копіювання, в тому числі на електронні носії інформації;

3) строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1