Справа № 736/113/23
Номер провадження 1-кс/736/540/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 липня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000062 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000062 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 15.01.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Займище, Сновської ОТГ, Корюківського району, Чернігівської області, про те, що 14.01.2023 з метою отримання державної допомоги, з використанням мережі Інтернет, вона перейшовши за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила свої пін-коди для доступу до банківського рахунку, в результаті чого з її банківської картки було знято грошові кошти у розмірі 15 833,99 грн.

Матеріали за вказаним фактом 16.01.2023 внесено до ЄРДР за №0000062 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 14.01.2023, близько 18:00 год., перебуваючи за місцем свого мешкання, вона вирішила отримати допомогу від держави через власний мобільний телефон. Для цього вона знайшла сайт в мережі Інтернет з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшла на нього та далі почала переходити за посиланням, яке виявила на сайті, в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».При цьому вона особисто повідомила шляхом направлення повідомлень пін-коди доступу до власної банківської карти, на яку їй мали зарахувати грошові кошти. Однак, через три хвилини після внесених нею даних, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулося списання грошових коштів в розмірі 15 833,99 грн.

16.02.2023 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківському НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , в ході чого було встановлено, що грошові кошти у розмірі 15 833,99 грн. було перераховано на ІНФОРМАЦІЯ_6 та з використанням терміналу НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знято невстановленими особами.

В ході подальшого досудового розслідування, в поряду ст. 93 КПК України, слідчим скеровувався запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо отримання інформації по терміналу N3000013 за період часу, в який було вчинено шахрайство. Проте, відповідно до відповіді, надісланої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу органу досудового розслідування, встановлено, що це інформація, що містить комерційну таємницю і може бути надали виключно в порядку, передбаченому ст. 162 КПК України.

06.04.2023 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по терміналу НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході чого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 15 833,99 грн. було перераховано на банківський НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.05.2023 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківському НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході чого було встановлено, що грошові кошти у розмірі 15 833,99 грн. було перераховано ОСОБА_6 на її банківський рахунок, після чого в той же день остання здійснила переказ коштів у сумі 15 000,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

03.07.2023 було проведено вилучення інформації тимчасового доступу до речей і документів по банківському НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході чого було встановлено, що грошові кошти у розмірі 14 950,00 грн. було перераховано ОСОБА_7 на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо руху коштів по рахунку.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», за період часу з 14 січня 2023 року по 03 липня 2023 року, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000062 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 14 січня 2023 року по 03 липня 2023 року, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття даного рахунку, який знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 14 січня 2023 року по 03 липня 2023 рокуз банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 14 січня 2023 року по 03 липня 2023 року старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_18 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_19 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_20 , старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_21 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_22 , старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_23 , старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_24 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_25 та старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_26 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_18 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_19 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_20 , старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_21 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_22 ,о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_27 , старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_23 , старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_24 , о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_25 та старшому о/у СКП Корюківського РВП ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1