Справа № 191/2204/23
Провадження № 1-кс/191/390/23
У Х В А Л А

іменем України

25 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000168, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В період часу з 13.01.2023 по 17.01.2023, невстановлена особа, шахрайським шляхом з банківської картки НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі близько 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) гривень, чим заподіяли ОСОБА_5 матеріального збитку (ЄО № 1430 від 17.02.2023).

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у неї є дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 13.01.2023 у вечірню пору доби вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що залишок грошових коштів на рахунку менший, ніж повинен бути. Після цього, потерпіла зайшла до меню операцій з коштами та виявила зняття коштів, які не робила. Виявивши факт зняття грошей, потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала картки. Наступного дня, потерпіла звернулась до відділення банку, де їй видали нові банківські картки. Проте, після цього гроші продовжували перераховуватись на невстановлені рахунки. Та за період часу з 13.01.2023 до 17.01.2023 з її рахунку були зняті грошові кошти у сумі 24123,35 гривень.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, встановлення інформації про власника рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої в період часу з 13.01.2023 по 17.01.2023 року переведено грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

2.власника банківського рахунку на який в період часу з 13.01.2023 по 17.01.2023 року було переведено грошові кошти у сумі 24123,35 гривень з банківських рахунків ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 13.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просить надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 із обов`язковим зазначенням відомостей про:

1) рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 в період часу з 13.01.2023 по 17.01.2023;

2) власника банківського рахунку на який в період часу з 13.01.2023 по 17.01.2023 було переведено грошові кошти у сумі 24123,35 гривень з банківських рахунків ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 13.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

18.02.2023 року були внесені відомості до ЄРДР за № 90000168 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, зазначені в клопотанні документи та інформація знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) і мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження № 90000168 від 18.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 із обов`язковим зазначенням відомостей про:

1) рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 в період часу з 13.01.2023 по 17.01.2023;

2) власника банківського рахунку на який в період часу з 13.01.2023 по 17.01.2023 було переведено грошові кошти у сумі 24123,35 гривень з банківських рахунків ОСОБА_5 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 13.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу доінформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1