Справа № 404/2868/23
Номер провадження 1-кс/404/1108/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області рядового поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Новгородківського відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000209 від 10.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.03.2023 року до 10.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 в період часу з 09.03.2023 року до 10.03.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 09.03.2023 року до 10.03.2023 року;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 , тел./факс: НОМЕР_2 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 09.03.2023 надійшло повідомлення, про те, що 09.03.2023 близько о 11:00 до ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа з тел. НОМЕР_3 та представилась працівником банку, після чого повідомила, що її карта заблокована, та для того щоб розблокувати, потрібно зробити, що вони скажуть. Що остання і зробила. Після чого, з картки заявниці, номера якої вона не пам`ятає, перераховано кошти в сумі 15400 грн на карту НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

За вказаним фактом10.03.2023 року СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було проведено допитано потерпілого ОСОБА_5 , яка вказала, що09.03.2023 близько о 10:00 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з тел. НОМЕР_4 які представились працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з карти заявниці невідомі особи шахрайським шляхом хотіли зняти кошти, та для того, щоб цього уникнути, потрібно перерахувати кошти на карту кредитодавця на ім`я ОСОБА_6 , та через деякий час вони повернуться. Після чого ОСОБА_7 перерахувала кошти із своєї карти НОМЕР_5 на карту ОСОБА_6 НОМЕР_1 в сумі 15 400 грн. Далі номер більше не відповідає, та кошти так і не повернулись.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.03.2023 року до 10.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 в період часу з 09.03.2023 року до 10.03.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 09.03.2023 року до 10.03.2023 року;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 , тел./факс: НОМЕР_2 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володіння в Акціонерному громадсько комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ( АДРЕСА_2 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 09.03.2023 року до 10.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_1 в період часу з 09.03.2023 року до 10.03.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 09.03.2023 року до 10.03.2023 року;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 02.07.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1