Справа № 157/1352/23
Провадження №1-кс/157/627/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000512 від 13 липня 2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000512 від 13 липня 2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у період часу з 30 червня по 03 липня 2023 року через мережу Інтернет у додатку «Телеграм» домовилися з громадянином ОСОБА_7 , анкетні дані якого змінені у зв`язку із залученням до оперативної закупки, про збут вогнепальної зброї, а саме бойової нарізної автоматичної зброї автомата конструкції Калашникова (АК-74) калібру 5,45х39, в порушення Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року №576, та Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року №622, які ОСОБА_5 зберігав без передбаченого законом дозволу у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 12 липня 2023 року.

В подальшому 12 липня 2023 року ОСОБА_5 , знаходячись по АДРЕСА_1 , через відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом продажу за грошові кошти в сумі 35000 грн, умисно, незаконно шляхом поштового відправлення за номером ТТН НОМЕР_2 збув 13 липня 2023 року громадянину ОСОБА_7 у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , вказану вище вогнепальну зброю, а саме бойову нарізну автоматичну зброю автомат конструкції Калашникова (АК-74) калібру 5,45х39, укомплектований частинами промислового способу виготовлення, ствольною коробкою номер « НОМЕР_4 », 1984 року виготовлення, затвором та затворною рамою номер « НОМЕР_5 ».

Такі ж дії ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 повторно вчинили у період часу з 14 по 18 липня 2023 року через відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом поштового відправлення за номером ТТН НОМЕР_7 , збувши громадянину ОСОБА_7 у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , вогнепальну зброю автомат конструкції Калашникова (АК-74), калібру 5,45х39, заводський номер « НОМЕР_8 », виготовлений промисловим способом, виробництва СРСР, 1989 року виготовлення, без змінного магазину, який справний та для стрільби придатний.

У ході досудового розслідування отримані дані про те, що ОСОБА_6 , під час здійснення своїх протиправних дій використовував мобільний телефон марки «HUAWEI», що працювали в IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXI A23», що працював в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , а також мобільний телефон марки «SAMSUNG G08», що працював в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 (від вилучених в ході обшуку мобільних телефонів ОСОБА_6 )

Також у ході досудового розслідування отримані дані про те, що ОСОБА_5 під час здійснення своїх протиправних дій використовував мобільний телефон марки «Нокіа», що працював в ІМЕІ: НОМЕР_15 та мобільний телефон марки «РОССО», що працював в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 (від вилучених в ході обшуку мобільних телефонів ОСОБА_5 ), що підтверджується рапортом о/у СКП Камінь-Каширського РВП та протоколом обшуку.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про з`єднання абонентського номера що працювали у зазначених IMEI (роздруківки) за період часу з 01 січня 2022 року по 20 липня 2023 року, із зазначенням мобільного терміналу, його місцезнаходження, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможе встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити, які телефони злочинець використовував для дзвінків із вказаних IMEI. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо номер абонента, який в цей час користується тим же само телефоном, що дасть небезпідставні приводи встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, і тим самим, звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншим способом довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення та встановити її причетність, неможливо.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати йому, а також начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому виді та/або на електронних носіях, а саме інформації про IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 (роздруківки) за період часу з 01 січня 2022 року по 20 липня 2023 року та зобов`язати останніх надати наступну інформацію:

- сеанси мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по цій сім-картці;

- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувались дані IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

- типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- інформацію інтернет з`єднань, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

- зареєстрованих за IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІР-адрес і їх місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним є ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;

- інформації щодо місця та адреси придбання IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 , руху коштів по IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків;

- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких під час реєстрації вказували IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

- при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_15 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання слідчого, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що слідчим відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000512 від 13 липня 2023 року за фактом носіння, зберігання, придбання, передачі чи збуту вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, що було виявлено 13 та 18 липня 2023 року. Правова кваліфікація діяння ч. 1 ст. 263 КК України.

Також встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Наведені вище факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин були вчинені кримінальні правопорушення, що мають ознаки злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому виді та/або на електронних носіях, а саме інформації про IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 (роздруківки) за період часу з 01 січня 2022 року по 20 липня 2023 року та зобов`язати останніх надати наступну інформацію:

- сеанси мобільного зв`язку IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по цій сім-картці;

- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувались дані IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

- типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- інформацію інтернет з`єднань, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

- зареєстрованих за IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІР-адрес і їх місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним є ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;

- інформації щодо місця та адреси придбання IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 , руху коштів по IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків;

- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких під час реєстрації вказували IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

- при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт IMEI: НОМЕР_9 ; IMEI: НОМЕР_10 ; в ІМЕІ: НОМЕР_11 ; ІМЕІ: НОМЕР_12 , в ІМЕІ: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; та в ІМЕІ: НОМЕР_16 ; ІМЕІ: НОМЕР_17 електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1