ЄУН №1-кс/337/1078/2023
Справа № 337/1684/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000337 від 19.03.2023 року,

встановив:

31.08.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 .

В клопотанні зазначив, що 19.03.2023 року до відділу поліції № 5 Запорізького РУП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 19.03.2023 приблизно о 00 год. 20 хв., невстановлена особа діючи умисно з корисливих мотивів шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги від ООН, використавши фішинговий інтернет сайту заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на її банківських картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: картках «Пенсійна» № НОМЕР_2 та «Кредитна» № НОМЕР_3 , на загальну суму 3100 грн., чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальний збиток на вказану суму. Дане звернення зареєстровано до ЖЄО відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за №3536 від 19.03.2023 року.

Відомості за фактом вищевказаної події 19.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що на теперішній час вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому має банківський рахунок до якого приєднані дві банківські картки, номер якого вона не пам`ятає, одна картка «Пенсійна» № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), та «Кредитна» картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), якими вона постійно користувалась без будь-яких проблем до 19.03.2023 року. Банківську картку «Пенсійну» вона використовувала для зберігання та витрат власних коштів, станом на 19.03.2023 рік, на балансі даної картки у неї було 747 гривень. Так в ніч з 18.03.2023 року на 19.03.2023 року вона знаходячись за місцем свого мешкання, у соціальній мережі «Facebook», переглядаючи сторінку, вона помітила відеозапис в якому висвітлено нібито інструкцію щодо отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого одразу було прикріплено посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для подання заявки. На вищевказаній сторінці потерпіла обрала свій банк та ввела свої персональні дані, а саме: номер банківської картки «Пенсійної» № НОМЕР_2 , свій мобільний номер телефону НОМЕР_6 , та пін код для входу до особистого кабінету банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після введення всіх даних на вищевказаній сторінці на її мобільний номер телефону було здійснено дзвінок з номеру НОМЕР_7 , виконавши всі дії, які їй повідомляли по телефону, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона виявила відсутність грошових коштів, та наявні транзакції, які вона не здійснювала. Зокрема, вона виявила переказ грошових коштів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на суму 3100 гривень, о 00 годині 20 хвилин.

В ході досудового слідства слідчим було надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

За результатами виконання доручення співробітниками відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області, було встановлено, що 19.03.2023 року в 00:20 з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , емітованої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 , було здійснено списання грошових коштів в розмірі 3100 гривень, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_9 .

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, яка має відношення до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою рошифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 00 години 00 хвилин 18.03.2023 року по 00 годину 00 хвилин 20.03.2023 року (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , в період часу з 00 хвилин 18.03.2023 року по 00 годину 00 хвилин 20.03.2023 року (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , в період часу з 00 хвилин 18.03.2023 року по 00 годину 00 хвилин 20.03.2023 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , в період часу з 00 хвилин 18.03.2023 року по 00 годину 00 хвилин 20.03.2023 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів слідчому СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 однак відповідно до постанови про призначення групи слідчих від 19.03.2023 року, до складу групи у кримінальному провадженні №0000337 слідчий ОСОБА_6 не входить, тому в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЕГРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації та документів, що стосуються банківської картки банківської картки № НОМЕР_9 , а саме:

- інформації, яка має відношення до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою рошифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 00 години 00 хвилин 18.03.2023 року по 00 годину 00 хвилин 20.03.2023 року (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , в період часу з 00 хвилин 18.03.2023 року по 00 годину 00 хвилин 20.03.2023 року (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , в період часу з 00 хвилин 18.03.2023 року по 00 годину 00 хвилин 20.03.2023 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , в період часу з 00 хвилин 18.03.2023 року по 00 годину 00 хвилин 20.03.2023 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої.

В інший частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1