Справа № 953/4541/23
н/п 1-кс/953/4328/23
"27" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
09.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у м. Харкові, а саме: виписки про рух коштів та інформацію про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіші точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.12.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а також анкетні дані, номери мобільних телефонів, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунку(ів), інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НПУ та УСБУ в Харківській області про те, що невстановлена група осіб займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Харківської області.
В ході виконання доручення співробітниками УСБУ в Харківській області була встановлена особа ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , який причетний до збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Харківської області та користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання грошових коштів від протиправних дій.
У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перелічені в прохальній частині клопотання, так як вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідча ОСОБА_5 до судового засідання не з`явилась, повідомлена належним чином та своєчасно, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій у відділенні банку у м. Харкова, а саме: виписки про рух коштів та інформацію про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіші точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.12.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , а також анкетні дані, номери мобільних телефонів, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунку(ів), інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.07.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1