Номер провадження:1-кс/521/3099/23
УХВАЛА

22 серпня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000480 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ч. 2 ст. 50 Цивільного кодексу України фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 1 ст. 58 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст. 128 Господарського кодексу України передбачено, що громадянин визнається суб`єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 вказаного Кодексу

Відповідно до пункту 299.1 статті 229 Податкового кодексу України реєстрація суб`єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

Згідно заяви до податкового органу, ФОП ОСОБА_4 взятий на облік ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості платника податків 31.01.2023.

ФОП ОСОБА_4 31.01.2023 зареєстрований в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під №000000980.

16 лютого 2023 року між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Платник), Одеським ліцеєм з посиленою військово-фізичною підготовкою (Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (Підрядник) укладено договір №25/23. Предмет договору Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту-укриття) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт за Договором склала 3 946 468,48 грн.

Після підписання 16.02.2023 договору №25/23 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту-укриття) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », у ФОП ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення Капітального ремонту підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту-укриття) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , за вищевказаним договором, шляхом обману при складанні актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2в з завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт та їх подальшому використанні.

Так, пунктом 2.1. вказаного договору передбачено, що Замовник доручає, а Підрядник у встановлений термін і межах загальної вартості робіт зобов`язується виконати Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту-укриття) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , Замовник зобов`язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти Послугу, а Платник оплатити її згідно Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Пунктом 3.1. встановлено, що виконані роботи мають відповідати вимогам Державних будівельних норм і Державних стандартів, діючих в Україні на момент їх виконання.

Пунктом 4.5. встановлено, що Платник проводить виплати за виконані Підрядником роботи, на підставі оформленого підписами і печатками Замовника, Підрядника, та представника технічного нагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф №КБ-3).

Крім того, відповідно до п. 96 Постанови КМУ від 01.08.2005 №668, підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами. Пунктом 99 зазначеної постанови передбачено, що документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику.

Передбачено пунктом 4.8, що Підрядник представляє акт виконаних будівельних робіт (ф №КБ-2в).

Пунктом 7.1. встановлено, що Підрядник здійснює замовлення, поставку, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подачу на об`єкт матеріалів, конструкцій і виробів. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки ресурсів відповідно до технічних паспортів, сертифікатів і інших документів, які засвідчують їх якість, та надає сертифікати на матеріали, використані при виконанні робіт Замовнику.

Передбачено пунктом 9.2, що Підрядник надає Замовнику акти виконаних робіт за формами №КБ-3 та №КБ-2в.

Встановлено пунктом 10.1, що за невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством.

Так, 22.03.2023, точного часу та точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , в порушення вимог чинного законодавства та умов зазначеного Договору, із корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи, що роботи з «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 22.03.2023 на об`єкті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », який він в подальшому особисто підписав, в якому містились завідомо неправдиві відомості щодо вартості нібито виконаних робіт на загальну суму 1 553 344,46 гривень.

Після складання вищевказаного офіційного документу та внесення до нього неправдивих відомостей, ФОП ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, надав вищевказаний документ, що містив завідомо недостовірні відомості, ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховано бюджетних коштів на суму 1 553 344, 46 гривень.

У подальшому, маючи на меті довести до кінця свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, 27.04.2023, точного часу та точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , в порушення вимог чинного законодавства та умов зазначеного Договору, із корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи, що роботи з «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт №2 приймання виконаних будівельних робіт від 27.04.2023 на об`єкті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », який він в подальшому особисто підписав, в якому містились завідомо неправдиві відомості щодо вартості нібито виконаних робіт на загальну суму 1 234 797, 09 гривень.

Після складання вищевказаного офіційного документу та внесення до нього неправдивих відомостей, ФОП ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, надав вищевказаний документ, що містив завідомо недостовірні відомості, ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховано бюджетні кошти на суму 1 234 797, 09 гривень.

У подальшому, маючи на меті довести до кінця свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, 26.05.2023, точного часу та точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , в порушення вимог чинного законодавства та умов зазначеного Договору, із корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи, що роботи з «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, склав завідомо неправдивий офіційний документ №3 приймання виконаних будівельних робіт від 26.05.2023 на об`єкті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », який він в подальшому особисто підписав, в якому містились завідомо неправдиві відомості щодо вартості нібито виконаних робіт на загальну суму 1 133 295, 37 гривень.

Після складання вищевказаного офіційного документу та внесення до нього неправдивих відомостей, ФОП ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, надав вищевказаний документ, що містив завідомо недостовірні відомості, ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховано бюджетні кошти на суму 1 133 295, 37 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у складанні завідомо підроблених офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 50 Цивільного кодексу України фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 1 ст. 58 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст. 128 Господарського кодексу України передбачено, що громадянин визнається суб`єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 вказаного Кодексу

Відповідно до пункту 299.1 статті 229 Податкового кодексу України реєстрація суб`єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

Згідно заяви до податкового органу, ФОП ОСОБА_4 взятий на облік ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості платника податків 31.01.2023.

ФОП ОСОБА_4 31.01.2023 зареєстрований в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під №000000980.

16 лютого 2023 року між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Платник), Одеським ліцеєм з посиленою військово-фізичною підготовкою (Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (Підрядник) укладено договір №25/23. Предмет договору Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту-укриття) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт за Договором склала 3 946 468, 48 грн.

Після підписання 16.02.2023 договору №25/23 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту-укриття) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » у ФОП ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення Капітального ремонту підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту-укриття) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , за вищевказаним договором, шляхом обману при складанні актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2в з завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт та їх подальшому використанні.

Так, пунктом 2.1. вказаного договору передбачено, що Замовник доручає, а Підрядник у встановлений термін і межах загальної вартості робіт зобов`язується виконати Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту-укриття) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , Замовник зобов`язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти Послугу, а Платник оплатити її згідно Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Пунктом 3.1. встановлено, що виконані роботи мають відповідати вимогам Державних будівельних норм і Державних стандартів, діючих в Україні на момент їх виконання.

Пунктом 4.5. встановлено, що Платник проводить виплати за виконані Підрядником роботи, на підставі оформленого підписами і печатками Замовника, Підрядника, та представника технічного нагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф №КБ-3).

Крім того, відповідно до п. 96 Постанови КМУ від 01.08.2005 №668, підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами. Пунктом 99 зазначеної постанови передбачено, що документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику.

Передбачено пунктом 4.8, що Підрядник представляє акт виконаних будівельних робіт (ф №КБ-2в).

Пунктом 7.1. встановлено, що Підрядник здійснює замовлення, поставку, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подачу на об`єкт матеріалів, конструкцій і виробів. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки ресурсів відповідно до технічних паспортів, сертифікатів і інших документів, які засвідчують їх якість, та надає сертифікати на матеріали, використані при виконанні робіт Замовнику.

Передбачено пунктом 9.2, що Підрядник надає Замовнику акти виконаних робіт за формами №КБ-3 та №КБ-2в.

Встановлено пунктом 10.1, що за невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством.

Так, 22.03.2023, точного часу та точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , в порушення вимог чинного законодавства та умов зазначеного Договору, із корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи, що роботи з «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 22.03.2023 на об`єкті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », який він в подальшому особисто підписав, в якому містились завідомо неправдиві відомості щодо вартості нібито виконаних робіт на загальну суму 1 553 344, 46 гривень.

Після складання вищевказаного офіційного документу та внесення до нього неправдивих відомостей, ФОП ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, надав вищевказаний документ, що містив завідомо недостовірні відомості, ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховано бюджетних коштів на суму 1 553 344, 46 гривень.

У подальшому, маючи на меті довести до кінця свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, 27.04.2023, точного часу та точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , в порушення вимог чинного законодавства та умов зазначеного Договору, із корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи, що роботи з «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт №2 приймання виконаних будівельних робіт від 27.04.2023 на об`єкті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », який він в подальшому особисто підписав, в якому містились завідомо неправдиві відомості щодо вартості нібито виконаних робіт на загальну суму 1 234 797, 09 гривень.

Після складання вищевказаного офіційного документу та внесення до нього неправдивих відомостей, ФОП ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, надав вищевказаний документ, що містив завідомо недостовірні відомості, ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховано бюджетні кошти на суму 1 234 797, 09 гривень.

У подальшому, маючи на меті довести до кінця свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, 26.05.2023, точного часу та точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , в порушення вимог чинного законодавства та умов зазначеного Договору, із корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи, що роботи з «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, склав завідомо неправдивий офіційний документ №3 приймання виконаних будівельних робіт від 26.05.2023 на об`єкті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », який він в подальшому особисто підписав, в якому містились завідомо неправдиві відомості щодо вартості нібито виконаних робіт на загальну суму 1 133 295, 37 гривень.

Після складання вищевказаного офіційного документу та внесення до нього неправдивих відомостей, ФОП ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, надав вищевказаний документ, що містив завідомо недостовірні відомості, ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховано бюджетні кошти на суму 1 133 295, 37 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у використанні завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 50 Цивільного кодексу України фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 1 ст. 58 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст. 128 Господарського кодексу України передбачено, що громадянин визнається суб`єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 вказаного Кодексу

Відповідно до пункту 299.1 статті 229 Податкового кодексу України реєстрація суб`єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

Згідно заяви до податкового органу, ФОП ОСОБА_4 взятий на облік ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості платника податків 31.01.2023.

ФОП ОСОБА_4 31.01.2023 зареєстрований в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під №000000980.

16 лютого 2023 року між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Платник), Одеським ліцеєм з посиленою військово-фізичною підготовкою (Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (Підрядник) укладено договір №25/23. Предмет договору Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту-укриття) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт за Договором складав 3 946 468, 48 грн.

Після підписання 16.02.2023 договору №25/23 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту-укриття) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » у ФОП ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними на проведення Капітального ремонту підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту-укриття) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , за вищевказаним договором, шляхом обману при складанні актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2в з завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів фактично виконаних будівельних робіт та їх подальшому використанні.

Так, пунктом 2.1. вказаного договору передбачено, що Замовник доручає, а Підрядник у встановлений термін і межах загальної вартості робіт зобов`язується виконати Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту-укриття) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , Замовник зобов`язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти Послугу, а Платник оплатити її згідно Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Пунктом 3.1. встановлено, що виконані роботи мають відповідати вимогам Державних будівельних норм і Державних стандартів, діючих в Україні на момент їх виконання.

Пунктом 4.5. встановлено, що Платник проводить виплати за виконані Підрядником роботи, на підставі оформленого підписами і печатками Замовника, Підрядника, та представника технічного нагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф №КБ-3).

Крім того, відповідно до п. 96 Постанови КМУ від 01.08.2005 №668, підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами. Пунктом 99 зазначеної постанови передбачено, що документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику.

Передбачено пунктом 4.8, що Підрядник представляє акт виконаних будівельних робіт (ф №КБ-2в).

Пунктом 7.1. встановлено, що Підрядник здійснює замовлення, поставку, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подачу на об`єкт матеріалів, конструкцій і виробів. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки ресурсів відповідно до технічних паспортів, сертифікатів і інших документів, які засвідчують їх якість, та надає сертифікати на матеріали, використані при виконанні робіт Замовнику.

Передбачено пунктом 9.2, що Підрядник надає Замовнику акти виконаних робіт за формами №КБ-3 та №КБ-2в.

Встановлено пунктом 10.1, що за невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством.

Так, 22.03.2023, точного часу та точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , в порушення вимог чинного законодавства та умов зазначеного Договору, із корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, достовірно знаючи, що роботи з «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » виконані не в повному обсязі, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 22.03.2023 на об`єкті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », який він в подальшому особисто підписав, в якому містились завідомо неправдиві відомості щодо вартості нібито виконаних робіт на загальну суму 1 553 344, 46 гривень.

Після складання вищевказаного офіційного документу та внесення до нього неправдивих відомостей, ФОП ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надав вищевказаний документ, що містив завідомо недостовірні відомості, директору ІНФОРМАЦІЯ_5 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховано бюджетні кошти на суму 1 553 344, 46 гривень, з яких загальна сума невиконаних робіт складає 105 996, 57 гривень.

У подальшому, маючи на меті довести до кінця свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, 27.04.2023, точного часу та точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , в порушення вимог чинного законодавства та умов зазначеного Договору, із корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, достовірно знаючи, що роботи з «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту укриття) в ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » виконані не в повному обсязі, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт №2 приймання виконаних будівельних робіт від 27.04.2023 на об`єкті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », який він в подальшому особисто підписав, в якому містились завідомо неправдиві відомості щодо вартості нібито виконаних робіт на загальну суму 1 234 797, 09 гривень.

Після складання вищевказаного офіційного документу та внесення до нього неправдивих відомостей, ФОП ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надав вищевказаний документ, що містив завідомо недостовірні відомості, директору ІНФОРМАЦІЯ_5 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховано бюджетні кошти на суму 1 234 797, 09 гривень, з яких загальна сума невиконаних робіт складає 169 877, 80 гривень.

У подальшому, маючи на меті довести до кінця свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, 26.05.2023, точного часу та точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , в порушення вимог чинного законодавства та умов зазначеного Договору, із корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, достовірно знаючи, що роботи з «Капітальний ремонт підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту укриття) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » виконані не в повному обсязі, склав завідомо неправдивий офіційний документ №3 приймання виконаних будівельних робіт від 26.05.2023 на об`єкті «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », який він в подальшому особисто підписав, в якому містились завідомо неправдиві відомості щодо вартості нібито виконаних робіт на загальну суму 1 133 295, 37 гривень.

Після складання вищевказаного офіційного документу та внесення до нього неправдивих відомостей, ФОП ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, надав вищевказаний документ, що містив завідомо недостовірні відомості, директору ІНФОРМАЦІЯ_5 з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховано бюджетні кошти на суму 1 133 295, 37 гривень, з яких загальна сума невиконаних робіт складає 163 464, 66 гривень.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_4 зайво незаконно перерахованих бюджетних коштів на загальну суму 439 339,03 грн, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великими розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.07.2023 року отримано висновок будівельно-технічної експертизи №17/07 за результатом якого виявлена невідповідність обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт з обсягами, зазначеними в актах приймання виконаних будівельних робіт за договором підряду № 25/23 від 16.02.2023 року, предметом якого є роботи з капітального ремонту підвальних приміщень (захисної споруди цивільного захисту укриття) в Одеському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . По результатам проведеного огляду та аналізу наданих документів загальна сума виконаних робіт складає 3 535 878, 47 гривень, не виконаних робіт 410 590, 01 гривень. В тому числі за актом №1 105 996, 57 гривень, за актом №2 169 877, 80 гривень, за актом №3 134 715, 64 гривень

Під час досудового розслідування призначено судово економічну експертизу.

31.07.2023 від судового експерта за №23.07/04 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів:

- Наказ та положення про облікову політику, що діяв у 2022-2023 роках;

- Регістри бухгалтерського обліку у яких відображено взаємовідносини з контрагентом (генпідрядником) ФОП ОСОБА_4 , за умовами договору №25/23 від 16.02.2023 (у вигляді журналів-ордерів, карток, відомостей) у розрізі періодів;

- Регістри бухгалтерського обліку у яких відображено господарські операції щодо обліку об`єкта розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та обліку капітального ремонту підвальних приміщень вказаного об`єкту за умовами договору №25/23 від 16.02.2023 (у вигляді журналів-ордерів, карток, відомостей) у розрізі періодів;

- «Інвентарна картка» об`єкта: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Банківські виписки та платіжні доручення/інструкції щодо сплати послуг за умовами договору №25/23 від 16.02.2023.

01.08.2023 за вих.№СВ-931 надано запит до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання завірених належним чином копій вказаних документів.

Згідно відповіді директора КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Ганни Трусової від 07.08.2023 за №01-21/615 отримати вищезазначені копії документів, відповідно до вимог чинного законодавства можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, з метою перевірки обставин кримінального правопорушення, а також зважаючи на вичерпаність інших засобів отримання даних документів, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату та час судового засідання, до суду не з`явилась.

Окрім того, слідчий зазначила, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надане клопотання разом з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положення ч. 6 ст. 163 КПК України встановлюють, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема вони в подальшому будуть об`єктом дослідження під час проведення почеркознавчої експертизи.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000480 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Наказ та положення про облікову політику, що діяв у 2022-2023 роках;

- Регістри бухгалтерського обліку у яких відображено взаємовідносини з контрагентом (генпідрядником) ФОП ОСОБА_4 , за умовами договору №25/23 від 16.02.2023 (у вигляді журналів-ордерів, карток, відомостей) у розрізі періодів;

- Регістри бухгалтерського обліку у яких відображено господарські операції щодо обліку об`єкта розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та обліку капітального ремонту підвальних приміщень вказаного об`єкту за умовами договору №25/23 від 16.02.2023 (у вигляді журналів-ордерів, карток, відомостей) у розрізі періодів;

- «Інвентарна картка» об`єкта: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Банківські виписки та платіжні доручення/інструкції щодо сплати послуг за умовами договору №25/23 від 16.02.2023.

Зобов`язати уповноважених осіб КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 22.08.2023. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.09.2023.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1