печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Польші про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № РО II Ds. 118.2017.

Прокурор зазначає, що в ході розгляду запиту встановлено, що Окружна прокуратура в м. Гданську під справою № РО II Ds. 118.2017 контролює слідство проти ОСОБА_4 , підозрюваного у тому, що: в період від 27.02.2006 року до 06.03.2009 року в м. Гдиня, діючи з заздалегідь задуманим наміром, у короткий проміжок часу, з метою досягти майнову вигоду, допоміг Цезарію Ґац, що до якого ведеться окреме розслідування, в присвоєнні грошових коштів в сукупній сумі не менше 320 000 злотих, таким чином, що, знаючи про злочинну діяльність згаданого вище, надав йому власний інвестиційний рахунок № НОМЕР_1 , ведений для нього Брокерським бюро Банку - " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який Цезари Ґац вплачував готівку, а потім з нього робив перекази на рахунок, ведений для ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в Банку - " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що дозволяло виплачувати згадані кошти, чим діяв на шкоду вищезгаданого банку, а також ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 та ін., - тобто про вчинення злочину за ст. 18 параграф 3 Кримінального кодексу РП, у зв`язку зі статтею 284 параграф 1 Кримінального кодексу РП, у зв`язку зі статтею 294 параграф 1 Кримінального кодексу РП, у зв`язку зі статтею 12 Кримінального кодексу РП та ін.

ОСОБА_6 , діючи з метою отримання матеріальної вигоди, допоміг іншому злочинцю - Цезарію Ґац у вчиненні низки злочинів, шляхом надання йому власного інвестиційного рахунку № НОМЕР_1 , веденого для нього банком - " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на який впливали кошти, отримані Цезарієм Ґац в результаті вчинення ним злочину в збиток іншим клієнтам цього банку: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , Генрика де Любіч-Шельського, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

З рахунку, веденого банком - " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для ОСОБА_4 виникає, що він робив виплату коштів, переказуючи їх на свої рахунки у інших банках або безпосередньо виплачуючи їх з вищевказаного банківського рахунку. Гроші, отримані таким чином, ОСОБА_6 частково залишав для себе в розмірі від 4000 PLN до 10000 PLN від кожної виплати грошей, а решту суми передавав Цезарію Ґац.

В ході розгляду встановлено, що ОСОБА_6 , громадянин Польщі, син ОСОБА_11 і Зофії, народився ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Ольштині, № PESEL - 4, можливо, проживає на території України, але адреса, яку він подав: АДРЕСА_2 , не підтверджена.

В результаті провадження встановлено, що ОСОБА_6 отримує пенсію, яка переводиться йому на банківський рахунок банку в " ІНФОРМАЦІЯ_6 ": НОМЕР_3 ; ВІС: PBANUA2XZAP з місцезнаходженням: АДРЕСА_3 .

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № РО II Ds. 118.2017, тимчасовий доступ до документів (інформації), щодо банківського рахунку НОМЕР_3 ; ВІС: PBANUA2XZAP за період з моменту його відкриття та до 28.07.2023, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- на кого було відкрито банківський рахунок в " ІНФОРМАЦІЯ_6 ": НОМЕР_3 ; ВІС: PBANUA2XZAP і які особисті дані цієї людини та її місце проживання;

- чи, окрім особи, яка відкрила вищезгаданий рахунок, мають доступ до нього, за дорученням власника рахунку, інші особи, і якщо так, які особисті дані цих людей та їх адреса проживання;

- коли і як було відкрито цей банківський рахунок, тобто чи був цей рахунок відкритий через Інтернет, чи ця особа безпосередньо з`явилася в банку;

- як проводилися виплати коштів з цього рахунку і де вони були виконані;

- історія рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ": НОМЕР_3 ; ВІС: PBANUA2XZAP за період від дня його відкриття до 28.07.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32312/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1