Справа № 752/7486/22
Провадження № 1-кс/752/3123/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000084, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190,ст. 27 ч. 5 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000084, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190,ст. 27 ч. 5 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 00000084 за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу №443 від 28.12.1999 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою підвищення ефективності використання державного майна, створено державне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; виконувача обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » начальника житлово-комунального відділу заводу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 ; директору ДП Київський завод « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 забезпечити передачу з балансу підприємства, а в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 прийняти на баланс до статутного фонду майно згідно з додатком №1.

Відповідно до додатку №1 №443 від 28.12.1999 року, виданого Міністерством Промислової політики України, з балансу заводу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передано в тому числі:

-житлові будинки за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_10 ;

-гуртожитки за адресами: АДРЕСА_15 (з готелем); АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ;

-споруди за адресами: благоустрій території житлового будинку, АДРЕСА_15 ; благоустрій житлового кварталу АДРЕСА_19 ;.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на початку 2019 року у невстановлених під час досудового розслідування осіб, які знаходились на території міста Києва, у невстановлений день та час, але не пізніше 26.07.2019, виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом придбання права на майно шляхом обману, а саме на об`єкти нерухомості, які перебували на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на приміщення за адресами : АДРЕСА_19 нежитлова будівля літ. «А», загальною площею 372, 7 кв.м; АДРЕСА_20 , нежитлова будівля літ «А», загальною площею 172,3 кв.м.; АДРЕСА_21 , загальною площею 495,3 кв. м.; АДРЕСА_22 , загальною площею 108,2 кв. м.; АДРЕСА_23 , загальною площею 92,6 кв.м.; АДРЕСА_24 ; загальною площею 127,2 кв.м.; АДРЕСА_25 , загальною площею 45,6 кв.м.

Так, для виконання зазначеного злочинного умислу невстановлені в ході досудового розслідування особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.07.2019, залучили до вчинення вказаного злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , а також невстановлених посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою незаконного придбання права на чуже нерухоме майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які добровільно надали згоду на вчинення вищевказаного злочину, таким чином вступили з невстановленими в ході досудового розслідування особами у попередню змову.

Далі, продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлені в ході досудового розслідування особи, виконуючи відведену їм ролі, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 26.07.2019, перебуваючи в невстановленому місці, достовірно знаючи про відсутність факту укладання та виконання інвестиційного договору №11 на проведення ремонтних робіт нежитлових приміщень №24 у житловому будинку АДРЕСА_10 загальною площею 92,6 кв.м. на Стратегічному шосе від 26.07.2002 та акту приймання - передачі нежитлових приміщень №24 у житловому будинку АДРЕСА_10 загальною площею 92,6 кв.м на Стратегічному шосе від 29.01.2003 між директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та фізичною особою ОСОБА_6 , та про відсутність у останнього будь-яких прав чи обов`язків на проведення будь-яких ремонтних робіт на об`єкти нерухомості, які перебували на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на приміщення за адресою: АДРЕСА_23 , загальною площею 92,6 кв.м.; використовуючи надані ОСОБА_6 , персональні дані, склали та видали завідомо підроблені офіційні документи: інвестиційний договір №11 на проведення ремонтних робіт нежитлових приміщень №24 у житловому будинку АДРЕСА_10 загальною площею 92,6 кв.м. на Стратегічному шосе від 26.07.2002 та акт приймання - передачі нежитлових приміщень №24 у житловому будинку АДРЕСА_10 загальною площею 92,6 кв.м на Стратегічному шосе від 29.01.2003, тим самим підробили офіційні документи, які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою у власних корисних цілях, а саме з метою заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, чим посприяли придбанню права на майно ОСОБА_6 ..

Далі, невстановлені в ході досудового розслідування особи, 26.07.2019, перебуваючи у робочому кабінеті державного реєстратора ОСОБА_5 , в Комунальному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_26 , достовірно знаючи про наявність у них завідомо підроблених документів, надали державному реєстратору ОСОБА_5 підроблені офіційні документи: : інвестиційний договір №11 на проведення ремонтних робіт нежитлових приміщень №24 у житловому будинку АДРЕСА_10 загальною площею 92,6 кв.м. на Стратегічному шосе від 26.07.2002 та акт приймання - передачі нежитлових приміщень №24 у житловому будинку АДРЕСА_10 загальною площею 92,6 кв.м на Стратегічному шосе від 29.01.2003, в яких містяться завідомо недостовірні відомості щодо факту укладання інвестиційних договорів між директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та фізичною особою ОСОБА_6 , та про відсутність у останнього будь-яких прав чи обов`язків на проведення будь-яких ремонтних робіт на об`єкт нерухомості, який перебував на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на приміщення за адресою: АДРЕСА_23 , загальною площею 92,6 кв.м.; тим самим використали завідомо підроблені документи, чим посприяли в несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі та зловживанню своїми повноваженнями державним реєстратором ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, на зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором та на несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі, в денний час доби не пізніше 24.07.2019, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в своєму робочому кабінеті в Комунальному підприємстві " ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_26 , достовірно знаючи, що надані фізичною особою ОСОБА_6 інвестиційний договір №11 на проведення ремонтних робіт нежитлових приміщень №24 у житловому будинку АДРЕСА_10 загальною площею 92,6 кв.м. на Стратегічному шосе від 26.07.2002, акт приймання - передачі нежитлових приміщень №24 у житловому будинку АДРЕСА_10 загальною площею 92,6 кв.м. на Стратегічному шосе від 29.01.2003, є підробленими, та про відсутність у останнього будь-яких підстав та прав на набуття права власності на об`єкт нерухомості, який перебував на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на приміщення за адресою: АДРЕСА_23 , загальною площею 92,6 кв.м., діючи умисно, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, виконуючи функції державного реєстратора, в порушення частиною 3 ст.10, ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», п.78 до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, ст. 4 закону України «Про інвестиційну діяльність», за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою отримання неправомірної вигоди, маючи доступ та можливість внесення змін до «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», несанкціоновано вніс зміни інформації, яка оброблюється та зберігається в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, а саме вніс запис №32560696 від 24.07.2019 щодо реєстрації за ОСОБА_6 об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_23 , загальною площею 92,6 кв.м. , чим посприяв незаконному набуттю ОСОБА_6 права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_23 , загальною площею 92,6 кв.м., чим спричинено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майнову шкоду на загальну суму 1307000 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Так, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві повідомлено про підозру державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358 КК України, з загальною матеріальною шкодою державі Україна в сумі більше 20 млн гривень.

У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в результаті чого встановлено, що ОСОБА_6 20.11.2019 року на підставі договору купівлі продажу посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 здійснила продаж нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_23 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

11.04.2023 було проведено огляд за адресою АДРЕСА_10 . У ході огляду було встановлено, що приміщення 24 згідно технічного паспорту вилученого у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходиться праворуч від входу у підвальне приміщення вказаного будинку. Присутній при огляді свідок ОСОБА_13 вказав, що згідно технічного паспорту, який наявний у нього, приміщення № НОМЕР_1 розміщене ліворуч від входу у підвальне приміщення, що не відповідає дійсності. При цьому свідок ОСОБА_13 продемонстрував наявний у нього технічний паспорт.

Під час оформлення права власності ОСОБА_13 на вказане приміщення було виготовлено новий технічний паспорт на нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_23 , згідно якого воно розміщене ліворуч від входу у підвальне приміщення.

18.04.2023 року на електронну адресу приватного нотаріуса ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 було скеровано лист, щодо встановлення місця зберігання її нотаріальних справ, оскільки остання не здійснює більше своєї діяльності.

18.04.2023 отримано відповідь від ОСОБА_12 , про те, що у зв`язку із припиненням приватної нотаріальної діяльності, відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат», документи передані до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, у ході досудового розслідування було встановлено, що технічний паспорт наданий ОСОБА_13 не відповідає дійсності, оскільки таким чином було зареєстроване його право власності на інше нерухоме майно.

Таким чином відомості та документи, які містять у приватного нотаріуса ОСОБА_12 можуть містити відомості, які будуть використані, як речовий доказ у кримінальному провадженні, щодо незаконного заволодіння чужим майном, шляхом придбання права на майно шляхом обману, а саме, об`єктом нерухомості за адресою АДРЕСА_23 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, що входять до складу групи слідчих у кримінальному № 0000084, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів нотаріальної справи щодо оформлення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_23 від 20.11.2019, укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1