Справа № 571/706/23
Провадження № 1-кс/571/193/2023
УХВАЛА

іменем України

04 травня 2023 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника третьої особи адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000153,

в с т а н о в и в:

02 травня 2023 року до Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 (далі слідчий), погоджене з прокурором Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_6 (далі прокурор), про накладення арешту на тимчасово вилучене 01 травня 2023 року майно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01.05.2023 о 17 год. 24 хв. зі служби надійшло повідомлення поліцейського ВП № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшого сержанта поліції ОСОБА_7 , про те, що 01.05.2023 о 17 год. 10 хв. на автодорозі М-07 Київ-Ковель-Ягодин БП № 42 зупинено сідловий тягач «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом бортовим тентованим «HUMBAUR» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , який перевозив лісодеревину породи дуб, із документами, що викликають сумнів.

На виконання вимог ст. 214 КПК України слідчим 01.05.2023 відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 246 КК України.

В подальшому, водій вказаного транспортного засобу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , відмовився писати письмову заяву на ім`я слідчого про дозвіл на огляд сідлового тягача «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом бортовим тентованим «HUMBAUR» реєстраційний номер НОМЕР_2 .

У відповідності до вимог ст.ст. 233, 237 КПК України проведено огляд місця події від 01.05.2023, в ході якого оглянуто автодорогу Київ-Ковель-Ягодин та вилучено сідловий тягач «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом бортовим тентованим «HUMBAUR» реєстраційний номер НОМЕР_2 , які в подальшому вилучити на прилеглу територію ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області не вдалося.

01.05.2023 спеціалізований вантажний сідловий тягач «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 із напівпричепом бортовим тентованим «HUMBAUR» реєстраційний номер НОМЕР_2 , визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України, які вилучити на прилеглу територію ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області не вдалося.

З метою забезпечення збереження речових доказів, проведення, об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування, виникла необхідність арешту спеціалізованого вантажного сідлового тягача «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 із напівпричепом бортовим тентованим "HUMBAUR" реєстраційний номер НОМЕР_2 , тому, посилаючись на статті 131-132, 170-171 КПК України, просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду місця події від 01.05.2023 майно, а саме:

- спеціалізований вантажний сідловий тягач «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_2 , а володільцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні.

- напівпричіп бортовий тентований "HUMBAUR" реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ТОВ «Костопільська транспортна компанія» LLC «KOSTOPIL TRANSPORT COMPANY, м. Костопіль, вул. Дружби, 2, Костопільського району Рівненської області, а володільцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні.

Ухвалою суду від 03.05.2023 клопотання слідчого про арешт майна призначено до розгляду на 04.05.2023.

Крім того, 03 травня 2023 року до Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000153 від 01.05.2023, погоджене з прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене 02 травня 2023 року майно.

В обґрунтування вказаного клопотання крім вище вказаного, слідчий зазначив, що 02.05.2023 у порядку, передбаченому ст. 237 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Рокитнівського районного суду Рівненської області від 02.05.2023, слідчим проведено огляд місця події спеціалізованого вантажного сідлового тягача «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом бортовим тентованим «HUMBAUR», реєстраційний номер НОМЕР_2 , в ході якого виявлено на вилучено 5 відрізків лісодеревини породи дуб довжиною по 3 метри кожен наступними діаметрами: 86 см, 41 см, 42 см, 39 см, 54 см.

У товарно-транспортній накладній серія ЮЖБ № 800716 від 29.03.2023 зазначено реквізити для транспортування: автомобіль марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_3 , напівпричеп реєстраційний номер НОМЕР_4 , водій - ОСОБА_10 , пункт навантаження: Склад Жужель, ОСОБА_11 ; пункт розвантаження с. Мирне; вантажоодержувач: ТОВ «ДДТ Полісся»; відомості про вантаж: круглі лісоматеріали породи дуб 14,29 метрів кубічних в кількості 17 відрізків (колод) довжиною по 2,8м, 2,5м, 2,6м, 3,0м, 3,5м, 5,4м та 5,5 м.

Таким чином, ТТН-ліс серія ЮЖБ № 800716 від 29.03.2023 не є підтверджуючим документом законності походження лісодеревини, яку транспортував 01.05.2023 водій ОСОБА_8 , оскільки вона повинна була транспортуватись іншим водієм, а саме ОСОБА_10 на іншому транспортному засобі - автомобілі «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_3 ще 29.03.2023, а транспортувалась водієм ОСОБА_8 на автомобілі «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 із напівпричепом бортовим тентованим «HUMBAUR» реєстраційний номер НОМЕР_2 01.05.2023, а ТТН на перевезення на вказаного водія та транспортний засіб датована 28.04.2023. Також не відповідає кубомаса транспортованої деревини породи дуб, оскільки на напівпричепі були наявні лише 5 відрізків (колод) деревини породи дуб.

У відповідності до ТТН № 28/04/23 від 28.04.2023 вказана деревина в кількості 3,725 метрів кубічних повинна була транспортуватися з м. Київ до с. Мирне Рівненської області ще 28.04.2023, а не 01.05.2023, що викликає сумніви у законності її походження. Також водій транспортного засобу не надав добровільної згоди на повну перевірку та огляд деревини породи дуб, яку він транспортував, що унеможливило перевірити відповідність бирок на колодах (відрізах) деревини породи дуб та їх діаметру по факту.

З метою забезпечення збереження речових доказів, проведення, об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування, виникла необхідність арешту 5 відрізків лісодеревини породи дуб довжиною по 3 метри кожен наступними діаметрами: 86 см, 41 см, 42 см, 39 см, 54 см, тому, посилаючись на статті 131-132, 170-171 КПК України, просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду місця події від 02.05.2023 майно, а саме:

- 5 відрізків лісодеревини породи дуб довжиною по 3 метри кожен наступними діаметрами: 86 см., 41 см., 42 см., 39 см., 54 см., власника яких не встановлено, а володільцем є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні.

Ухвалою суду від 03.05.2023 клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000153 призначено до розгляду на 04 травня 2023 року, справу №571/706/23, провадження №1-кс/571/195/2023 об`єднано із справою №571/706/23, провадження №1-кс/571/193/2023, об`єднаній справі присвоєно №571/706/23, провадження №1-кс/571/193/2023.

Під час судового розгляду клопотань про арешт тимчасово вилученого майна слідчий з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені у них.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДДТ Полісся» (далі ТОВ «ДДТ Полісся» ) адвокат ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ «ДДТ Полісся» займається переробкою лісодеревини, здебільшого породи дуб. По всій території України товариство через аукціони закупляє лісоматеріали породи дуб, транспортує на свої склади в с.Мирне Рівненського району, сортує і відправляє для переробки на шпон. З приводу цього товариство співпрацює в Україні з трьома підприємствами, одним з яких є Товариство з іноземними інвестиціями у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «Укршпон» (далі ТІІ ТОВ «Укршпон»), яке здійснює свою господарську діяльність в м.Київ, вул.Деревообробна,5. Так, згідно договору від 03 квітня 2023 року ТОВ «ДДТ Полісся» має поставити ТІІ ТОВ «Укршпон» лісоматеріалів для переробки на шпон в кількості 200 м.куб.. Відповідно до вказаного договору підприємство упродовж квітня здійснило поставку лісоматеріалів в кількості понад 60 м.куб.. Проте, після доставлення до ТІІ ТОВ «Укршпон» кругляка дуба, п`ять колод було забраковано, тому вказану лісодеревину ТОВ «ДДТ Полісся» забирало назад для переробки на іншу продукцію. За надані послуги переробки перераховано на рахунки ТІІ ТОВ «Укршпон» понад мільйон гривень. Крім того, у зв`язку з господарською діяльністю, ТОВ «ДДТ Полісся» укладає договори на перевезення вантажу автомобільним транспортном. Лісоматеріали перевозяться транспортними засобами ТОВ «Костопільська транспортна компанія» або ФОП ОСОБА_9 ..

При собі водій мав товарно-транспортну накладну на вантаж та копії ТТН-ліс, які були пред`явлені для перевірки. Однак, водій не є власником лісоматеріалів, тому відкрив причеп показав його вміст, а заяву на огляд писати відмовився, що стало підставою для звернення до суду за отриманням дозволу на огляд. Після затримання транспортного засобу директор товариства зі своїм представником виїхали на місце. Слідчий, із залученням спеціаліста представника лісгоспу, провів огляд та встановив, що вказані п`ять колод мають бирки. Невідповідність у документах, що викликало сумніви ґрунтуються на тому, що товарно-транспортна накладна датована 28 квітня, а перевезення здійснювалося 01 травня, однак це жодним чином не свідчить про вчинення кримінального правопорушення. Надані ним копії документів в сукупності свідчать про те, що свою господарську діяльність підприємство здійснює законно, тому просить відмовити у задоволенні клопотань слідчого.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовуються його доводи та заперечення, суд зазначає наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

За приписами статей 94,132,170-173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000153 з попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 246 КК України та здійснюється досудове розслідування кримінального провадження.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення поліцейського відділення поліці №2 старшого сержанта поліції ОСОБА_7 , що на блок посту №2 автодороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин неподалік с Дерть Сарненського району Рівненської області зупинено вантажний автомобіль марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перевозив деревину породи дуб, супровідні документи викликають сумнів (а.с.7,8).

Протоколом огляду місця події від 01.05.2023 слідчим вилучено спеціалізований вантажний сідловий тягач «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_2 та напівпричіп бортовий тентований «HUMBAUR» реєстраційний номер НОМЕР_2 , що зареєстрований на ТОВ «Костопільська транспортна компанія» LLC «KOSTOPIL TRANSPORT COMPANY, м. Костопіль, вул. Дружби, 2, Костопільського району Рівненської області, які перебували у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 (а.с.11-12).

Постановою слідчого від 01 травня 2023 року транспортні засоби визнані речовими доказами у кримінальному провадженні (а.с.25).

Відповідно до ухвали суду від 02 травня 2023 року, задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення огляду спеціалізованого вантажного сідлового тягача «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_9 , жителю м.Костопіль, Костопільського району Рівненської області та спеціалізованого напівпричепу бортового тентованого «HUMBAUR», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу зареєстрований на ТОВ «Костопільська транспортна компанія», які перебували у володінні ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.38-39).

Відповідно до протоколу огляду від 02.05.2023, проведеного на підставі ухвали суду від 02.05.2023 за участі директора ТОВ «ДДТ Полісся» ОСОБА_12 та його представника адвоката ОСОБА_4 , вилучено п`ять відрізків деревини породи дуб в діаметрі 86,41,42,39,54 см та сідлового тягача «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом «HUMBAUR», реєстраційний номер НОМЕР_2 . Зі змісту протоколу вбачається, що всі колоди містять бирки (а.с.40-42).

Відповідно до постанови слідчого від 02 травня 2023 року п`ять відрізків лісодеревини породи дуб визнані речовими доказами у кримінальному провадженні (а.с.43).

Згідно наданих представником третьої особи документів встановлено, що ТОВ «ДДТ Полісся» є суб`єктом господарської діяльності. Через біржові торги придбаває у державних підприємств лісового господарства круглі лісоматеріали породи дуб класу А, Б, С, Д, що підтверджується документально (а.с.67-76, 77-84,85-98,99-104).

Відповідно до договору №01-ДДТ23 від 03 квітня 2023 року, укладеного між ПІІ ТОВ «Укршпон», як виконавець, та ТОВ «ДДТ Полісся», як замовник, предметом договору є відносини, пов`язані з переробкою з матеріалів замовника дубових, ясенових, букових та інших в шпон струганий , його подальшої сушки, пакування в пачки та на палети. Місячна кількість сировини, що переробляється становить не більше 200 м.куб. (а.с.51-52).

Відповідно до товарно-транспортних накладних від 06 квітня, 09 квітня, 11 квітня,15 квітня 2023 року ТОВ «ДДТ Полісся» поставило ПІІ ТОВ «Укршпон» круглі лісоматеріали породи дуб в кількості 13,348 м.куб.,17,023 м.куб, 19,477 м.куб.,18,283 м.куб. (а.с.108,116,121,126).

Згідно товарно-транспортної накладної №01/05/23 від 01.05.2023 ПІІ ТОВ «Укршпон», як вантажовідправник, відвантажило ТОВ «ДДТ Полісся» 4,155 м.куб. круглі лісоматеріали породи дуб. Перевезення здійснюється транспортним засобом ТОВ «Костопільська транспорта компанія» марки сідлового тягача «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 із спеціалізованим напівпричепом «HUMBAUR», реєстраційний номер НОМЕР_2 (а.с.62). Матеріали клопотання містять копію договору перевезення вантажу від 04 січня 2022 року, згідно якого ТОВ «Костопільська транспортна компанія» зобов`язалася доставляти ввірені замовником - ТОВ «ДДТ Полісся» лісоматеріали (а.с.49-50).

Відповідно до акту приймання робіт (наданих послуг) від 26.04.2023, за послуги переробки сировини дуба «ДДТ Полісся» здійснило перерахування коштів ПІІ ТОВ «Укршпон» в сумі 1086889,61 гривень, що підтверджується документально (а.с.127-129).

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , спеціалізований вантажний сідловий тягач «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 , належить ОСОБА_9 , жителю АДРЕСА_2 .

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 напівпричіп бортовий тентований "HUMBAUR" реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований на ТОВ «Костопільська транспортна компанія» LLC «KOSTOPIL TRANSPORT COMPANY, м.Костопіль, вул. Дружби, 2, Костопільського району Рівненської області, яке не є власником транспортного засобу.

Посилання слідчого на те, що лісоматеріали повинні були транспортуватись водієм ОСОБА_10 на іншому транспортному засобі, є помилковими .

Дослідженими документами представником третьої особи доведено правомірність права володіння ТОВ «ДДТ Полісся» вилученими в ході огляду лісоматеріалами породи дуб в кількості п`яти колод, а також доведено законність його походження, чим повністю спростовано доводи слідчого, що вилучені транспортні засоби та лісоматеріали зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказом факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до пункту 168 Рішення ЄСПЛ у справі "East/West Alliance Limited" проти України", будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» пп. 69 і 73). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства п. 50).

Аналізуючи вищенаведені обставини та правові норми, у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотань слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000153 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України, відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено о 12.00 год. 05.05.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1