Провадження № 1-кс/185/1797/23
У Х В А Л А

11 вересня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 року за № 0001228, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07 вересня 2023 року старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 року за № 0001228, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 03.11.2022 року до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 з приводу того, що в ході виконання умов договору, щодо компенсації витрат, пов`язаних з перевезенням пільгової категорії населення автомобільним транспортом загального користування, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", протягом 2021-2022 років, в період дії військового стану, здійснювалось привласнення бюджетних коштів.

За вище зазначеним фактом 04.11.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно № 0001228, проводиться досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 впродовж 2021-2022 років почав надавати послуги перевезення пільгових категорій громадян міста Павлограда автобусами загального користування, на яких розміщені комплекси обладнання автоматизованої системи пільгового проїзду (термінал водія ІНФОРМАЦІЯ_3 та валідатор пасажирів Lucky-pay) іншого підприємства, що розраховані на фіксацію кількості перевезених громадян за іншим маршрутом іншого підприємства. Тим самим приховуючи джерела прибутку від ведення господарської діяльності.

Тобто, ОСОБА_6 почав збільшувати об`єми перевезення пільгової категорії мешканців міста Павлоград за рахунок іншого підприємства, яке перебуває у стадії припинення, шляхом використання валідаторів іншого підприємства за відсутності договору на право їх використання, так як валідатор в електронному вигляді фіксує зовсім інший маршрут. На підтвердження вищезазначеного, заявник надав диск з відеофайлом, на якому 12.10.2022 року, зафіксовано рух пасажирського автобуса р/н НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по міському маршруту № 16, який закріплений, згідно тендеру, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, той же транспортний засіб обслуговує маршрут № НОМЕР_2 , який вже належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 наразі є власником та директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, ОСОБА_6 , маючи у власності два автотранспортні підприємства, почав використовувати маршрутні транспортні засоби одного підприємства на обслуговування перевезення пасажирів по маршрутах іншого підприємства і навпаки. Проте, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , кожен окремо, мають укладені договори про надання послуг з перевезень пасажирів з ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ці договори були укладені на підставі тендеру. Кожне підприємство окремо має закріплені лише за ним маршрути, які воно може обслуговувати. Усе це було обов`язковими умовами участі в тендері. І саме за обсягами маршрутних транспортних засобів та іншими умовами той чи інший суб`єкт господарювання перемагав у тендері. В подальшому у кожному транспортному засобі було встановлено обладнання автоматизованої системи пільгового проїзду (термінал водія ІНФОРМАЦІЯ_3 та валідатор пасажирів Lucky-pay), який має свій номер. Тобто, у кожного маршруту є свій код, який вводиться у валідатор. Саме тому транспортний засіб із встановленим в ньому валідатором може здійснювати перевезення пасажирів лише по встановленому в ньому маршруту.

Тобто, ОСОБА_6 почав збільшувати об`єми перевезення пільгової категорії мешканців міста Павлоград за рахунок іншого підприємства, яке перебуває у стадії припинення, шляхом використання валідаторів іншого підприємства за відсутності договору на право їх використання, так як валідатор в електронному вигляді фіксує зовсім інший маршрут. 12.10.2022 року зафіксовано рух пасажирського автобуса р/н НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по міському маршруту № 16, який закріплений, згідно тендеру, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, той же транспортний засіб обслуговує маршрут № НОМЕР_2 , який вже належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою надання видимості правомірності обліку перевезених пільгових категорій пасажирів в межах ліцензійних умов та договірних зобов`язань з ІНФОРМАЦІЯ_5 , почав вносити недостовірні відомості до «Актів надання послуг та актів звіряння розрахунків» про кількість перевезених пасажирів, які насправді не відповідають дійсності, для отримання оплати фактичних витрат на перевезення передбачені кошторисом на бюджетний період ІНФОРМАЦІЯ_5 , які в подальшому надавав до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідальними особами ІНФОРМАЦІЯ_1 не вчинялись дії спрямовані на перевірку достовірності наданих відомостей в актах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим сприяли привласненню коштів місцевого бюджету.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо законності ведення господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а також з метою розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та з метою отримання необхідних обставин під час здійснення досудового розслідування, наявна процесуальна необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів або належним чином завірених копій документів, які перебувають у володіння та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: особової справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); відомостей перерахунків, прибуток Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за звітний період з 01.01.2022 року по теперішній; відомостей про фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час; нарахованого (сплаченого) на користь цих фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (форма № Д4(місячна) щодо працівників, які перебувають та перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначені відомості не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 року за № 0001228, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особової справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); статутних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); відомостей перерахунків, прибуток Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за звітний період з 01.01.2022 року по 11.09.2023 року; відомостей про фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2022 року по 11.09.2023 року; нарахованого (сплаченого) на користь цих фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за період часу з 01.01.2022 року по 11.09.2023 року; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (форма № Д4(місячна) щодо працівників, які перебувають та перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2022 року по 11.09.2023 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 11 листопада 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1