печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000190 прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке 11.02.2022 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати службовими особами і власником публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») коштів банку в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, щощо протягом 2011-2014 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили кредитування понад 30 пов`язаних із банком юридичних осіб із заниженою процентною ставкою та із значною відстрочкою дати оплати відсотків за користування такими кредитними коштами, під заставу майна й майнових прав, оціночна ринкова вартість яких значно завищувалася. Отримані кредитні кошти використовувалися позичальниками не у своїй господарській діяльності, а частково для погашення процентної заборгованості по раніше отриманим цими та іншими пов`язаними із банком юридичними особами кредитам та для придбання іноземної валюти, яка спрямовувалася на рахунки офшорних компаній, відкритих в іноземних банках. У зв`язку з неповерненням такими позичальниками отриманих ними кредитів та неможливістю погашення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна і майнових прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) нанесено збитків в особливо великих розмірах.

27.09.2022 на адресу Фонду направлено запит ГСУ у порядку ст. 93 КПК України про надання копії документів, якими підтверджуються обставини, викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення, за результатами якого листом від 02.11.2022 Фондом частково надані запитувані документи та повідомлено, що відповідно до положень ч. 2 ст. 521 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», наявні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи (справи) були передані на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, 27.09.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) направлено запит ГСУ у порядку ст. 93 КПК України про надання копії документів, якими підтверджуються обставини, викладені у заяві Фонду про вчинення кримінального правопорушення, за результатами якого листом від 24.10.2022 НБУ частково надані запитувані документи та повідомлено, що відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» не можуть бути надані без відповідного рішення суду.

11.04.2023 у кримінальному проваджені призначено комісійну судово-економічну експертизу, для проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення всіх обставин видачі та обслуговування зазначених у заяві ІНФОРМАЦІЯ_6 , підтвердження або спростування фактів заподіяння збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті ризикового кредитування таких юридичних осіб. Для проведення зазначеної експертизи експертам надано копії отриманих від Фонду і ІНФОРМАЦІЯ_1 документів.

25.05.2023 надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення дослідження та надання відповідей на поставлені перед експертами питання.

У зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, володільцем яких ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених вище підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 поклав вирішення питання на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке 11.02.2022 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати службовими особами і власником публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») коштів банку в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-документів, які свідчать про факти збільшення/зменшення статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2014 років;

-документів, які свідчать про дотримання/недотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нормативів ліквідності протягом 2011-2014 років;

-звітів про інспектування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період діяльності цього банку з 01.09.2011 до 20.11.2014;

-актів, інших перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і висновків експертів (експертиз) щодо фінансово-господарської діяльності банку за період з початку 2011 року до 20.11.2014;

-балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на дату запровадження тимчасової адміністрації, тобто станом на 20.11.2014;

-звіту про оцінку активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на дату запровадження тимчасової адміністрації, тобто станом на 20.11.2014;

-балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на дату затвердження ліквідаційного балансу, тобто станом на 12.11.2020;

-звіту про виконання ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1