Справа № 642/1166/23
Провадження № 642/1443/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова з погодженим із прокурором клопотанням про арешт майна, що було вилучено 11.05.2023р. під час обшуку у квартирі АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 перебуває кримінальне провадження №0000754 від 20.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого у великих розмірах, ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого у великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено наступне.

По АДРЕСА_2 розташована неприватизована двокімнатна квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 46,5 кв.м., житловою площею 29,6 кв.м., законним власником якої є Харківська міська територіальна громада в особі Харківської міської ради. У зв`язку з тим, що після смерті 29.06.2018 колишнього єдиного наймача вказаної неприватизованої квартири - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом тривалого часу в ній постійно ніхто не проживав, на початку січня 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб виникли злочинний умисел і корислива мета, спрямовані на незаконне заволодіння шляхом обману (шахрайства), з використанням завідомо підроблених документів, вказаним нерухомим майном шляхом звернення до державного реєстратора із заявою про проведення державної реєстрації за ОСОБА_8 права власності на згадану квартиру, яка йому ніколи не належала та з подальшим укладенням псевдовласником цивільно-правових угод щодо такої квартири.

З відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ), як державним реєстратором, 26.01.2022 о 17 год. 33 хв. 14 сек. за допомогою програмних засобів Реєстру сформовано заяву від імені ОСОБА_8 з реєстраційним номером 50632530 про державну реєстрацію виникнення права приватної власності на квартиру АДРЕСА_5 . В якості підстави для державної реєстрації вказаного права державним реєстратором вказано додані до згаданої заяви: свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_5 яке, згідно його змісту, видане на ім`я ОСОБА_8 Центром (відділом) приватизації державного житлового фонду Управління комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна виконавчого комітету Харківської міської ради 03.02.1999 (реєстраційний №3-99-167424) згідно з розпорядженням від 03.02.1999 №7901 та зареєстроване в Харківському міському бюро технічної інвентаризації 09.02.1999 (запис в реєстровій книзі №П-3-18150); довідку КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, датовану 17.01.2022 під №1118677, за змістом якої, за інформацією з паперових носіїв до 31.12.2012 квартира

АДРЕСА_5 належить на праві власності ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 03.02.1999, виданого Центром (відділом) приватизації державного житлового фонду Управління комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна виконавчого комітету Харківської міської ради 03.02.1999 (реєстраційний №3-99-167424).

За результатами розгляду вказаної заяви та доданих до неї документів приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 прийнято рішення з індексним номером 63090546 від 27.01.2022 про державну реєстрацію (з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав) за ОСОБА_8 права власності на відповідну квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, номер запису про право власності: 46377867).

Однак, як вбачається з листа КП «ХМ БТІ» Харківської міської ради від 19.10.2022 №1466/0705/22 матеріали інвентаризації на квартиру

АДРЕСА_5 , як на окремий об`єкт нерухомого майна, не складались, інвентаризаційна справа на зазначений об`єкт не створювалась та станом на 14.10.2022 у зазначеному відділі КП «БТІ» не обліковується.

Крім того, встановлено, що по

АДРЕСА_6 , загальною площею 44,7 кв.м., житловою площею 27,4 кв.м., законним власником якої за життя була ОСОБА_10 на підставі: свідоцтва про право власності на житло виданого 13.06.1994 Харківським міським центром приватизації державного житлового фонду, р. №5А-94-31940 (1/2 частка); свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 19.10.1995 Одинадцятою Харківською державною нотаріальною конторою, р. №4-4042 (1/2 частка).

У зв`язку з тим, що після смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 колишнього власника вказаної квартири - ОСОБА_10 протягом тривалого часу в ній постійно ніхто не проживав, на початку грудня 2021 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб виникли злочинний умисел і корислива мета, спрямовані на незаконне заволодіння шляхом обману (шахрайства), з використанням завідомо підроблених документів, вказаним нерухомим майном шляхом звернення до державного реєстратора із заявою про проведення державної реєстрації за ОСОБА_11 права власності на згадану квартиру, яка їй ніколи не належала та з подальшим укладенням псевдовласником цивільно-правових угод щодо такої квартири.

Для проведення державної реєстрації права власності, від імені ОСОБА_11 16.12.2021, близько 11 год. 53 хв., в офісі приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_9 , подано заяву про державну реєстрацію у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно виникнення права приватної власності на квартиру АДРЕСА_7 , до якої додано підроблене: свідоцтво про право власності на житло з неправдивими відомостями про його видачу Центром (відділом) приватизації державного житлового фонду Управління комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна виконавчого комітету Харківської міської ради 23.07.1999 (реєстраційний №1-99-200527) згідно з розпорядженням від 23.07.1999 №42025 та реєстрацію в Харківському міському бюро технічної інвентаризації 05.08.1999 (запис в реєстровій книзі №П-1-36691). При цьому, до змісту вказаного підробленого свідоцтва невстановлені особи внесли також неправдиві відомості про належність ОСОБА_11 на праві власності квартири АДРЕСА_7 ; довідку КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради, за змістом якої, за інформацією з паперових носіїв відповідна квартира належить на праві власності ОСОБА_11 .

За результатами розгляду вказаної заяви та доданих до неї документів приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 прийнято рішення з індексним номером 62348800 від 16.12.2021 про державну реєстрацію (з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав) за ОСОБА_11 права власності на відповідну квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, номер запису про право власності: 45716823).

З наведеного вбачається наявність у діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого у великих розмірах.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 пояснила, що за реєстрацією права власності у Державному реєстрі прав квартири АДРЕСА_5 за ОСОБА_8 та за реєстрацією права власності квартири АДРЕСА_7 за ОСОБА_11 до неї звернулись одні і тіж самі особи, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які і надавали оригінали документів прав власності.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 повідомив про те, що був разом з ОСОБА_13 та власником квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_8 у приватного нотаріуса ОСОБА_9 з метою реєстрації у державному реєстрі прав за останнім права власності. До них зверталась особа, імені якого він не пам`ятає.

Також в ході досудового розслідування було отримано рапорт о/у СКП ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, про те що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований у квартирі АДРЕСА_1 .

11.05.2023 старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_14 , у період з 07 години 26 хвилини до 10 години 08 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , був проведений обшук у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_15 , та зареєстрований і фактично знаходиться у володінні ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: 1. паспорт громадянина України на імя ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 виданий Купянським МВ ГУМВС України в Харківській області 10.11.2012 року; 2. банківська картка VISA на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_2 дійсна до 01/27; 3. сім картка Київстар № НОМЕР_3 ; 4. карта пам`яті STRONTIEM 32 GB в перехіднику SAMSUNG; 5. стрейдж картка «VODAFONE» з номером НОМЕР_4 ; 6. стрейдж картка «VODAFONE» з номером НОМЕР_5 ; 7. упаковка від стартового пакету «VODAFONE» з номером НОМЕР_6 ; 8. сім карта «VODAFONE» з номером НОМЕР_7 ; 9. мобільний телефон SAMSUNG А6, S/N НОМЕР_8 , IMEI-1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , з сім картою № НОМЕР_11 ; 10. ноутбук ASER, з зарядним пристроєм, серійний номер LXEDNOCO390343693E2500, та вставленому в ньому флеш накопичувач TRANSCEND 16 GB; 11. мобільний телефон SAMSUNG А6+, S/N НОМЕР_12 , IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , з сім картою № НОМЕР_15 ; 12. мобільний телефон SAMSUNG GT- E1080, S/N НОМЕР_16 , з сім картою ASE&BASE; 13. банківська картка монобанк № НОМЕР_17 дійсна до 07/24; 14. мобільний телефон SONY ERICSSON, S/N НОМЕР_18 , з сім картою «VODAFONE» № НОМЕР_19

Постановою старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області від 11.05.2023, вилучене в ході проведення обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що вказані предмети мають суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження на них необхідно накласти арешт.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі. Зазначив, що вилучені речі визнані речовими доказами. На даний час проводиться комплекс гласних та негласних слідчих дій, і у подальшому буде прийняте рішення щодо можливості повернення вилученого майна. Підстави обшуку були зазначені в ухвалі слідчого судді, і до клопотання про проведення обшуку надавалися всі матеріали, що підтверджували можливу причетність ОСОБА_4 до кримінального провадження. Зараз у зв`язку із необхідністю збереження таємниці слідства, усі матеріали не можуть розголошуватися.

Адвокат ОСОБА_5 проти клопотання заперечував та зазначив, що клопотання не мотивоване, не обгрунтоване, з клопотання не зрозуміло, у кого зі слідчих перебуває кримінальне провадження, яким чином вилучені речі, причетні до вказаного кримінального провадження, яке триває більше двох років. Крім того, у клопотанні є виправлення у кількості додатків.

ОСОБА_4 підтримав думку свого представника.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами у справі постановою слідчого від 11.05.2023р., може зберігати сліди кримінального правопорушення, з ним необхідно провести експертні дослідження. Отже, з метою запобігання приховання знищення чи спотворення речових доказів, є доцільним накласти арешт на вказане майно. Невжиття накладення арешту може призвести до приховання знищення або спотворення речових доказів, що унеможливить встановлення істини по справі.

Також, вартим уваги є посилання прокурора на проведення по кримінальному провадженню негласних слідчих дій, у зв`язку із чим орган досудового розслідування не може відкрити усі наявні докази до завершення та розсекречування цих негласних слідчих дій.

Що стосується строків направлення клопотання до суду, то з печаток поштового відділення на поштовому конверті, в якому клопотання надійшли до суду, вбачається, що вони були відправлені на адресу суду 12.05.2023р.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 11.05.2023р. під час обшуку у квартирі АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 , а саме:

1. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 виданий Купянським МВ ГУМВС України в Харківській області 10.11.2012 року;

2. банківська картка VISA на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_2 дійсна до 01/27;

3. сім картка Київстар № НОМЕР_3 ;

4. карта пам`яті STRONTIEM 32 GB в перехіднику SAMSUNG;

5. стрейдж картка «VODAFONE» з номером НОМЕР_4 ;

6. стрейдж картка «VODAFONE» з номером НОМЕР_5 ;

7. упаковка від стартового пакету «VODAFONE» з номером НОМЕР_6 ;

8. сім карта «VODAFONE» з номером НОМЕР_7 ;

9. мобільний телефон SAMSUNG А6, S/N НОМЕР_8 , IMEI-1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 , з сім картою № НОМЕР_11 ;

10. ноутбук ASER, з зарядним пристроєм, серійний номер LXEDNOCO390343693E2500, та вставленому в ньому флеш накопичувач TRANSCEND 16 GB;

11. мобільний телефон SAMSUNG А6+, S/N НОМЕР_12 , IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI 2: НОМЕР_14 , з сім картою № НОМЕР_15 ;

12. мобільний телефон SAMSUNG GT- E1080, S/N НОМЕР_16 , з сім картою ASE&BASE;

13. банківська картка Монобанк № НОМЕР_17 дійсна до 07/24;

14. мобільний телефон SONY ERICSSON, S/N НОМЕР_18 , з сім картою «VODAFONE» № НОМЕР_19

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малиновського, 1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 22.05.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1