Провадження № 1-кс/202/6379/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 серпня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000703 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000703 від 12 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

28 липня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000703 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 28 липня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарською та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000703 від 13.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за матеріалами управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НП України, за фактом порушення фінансової дисципліни генерального директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської обласної ради.

Встановлено, що премію генеральному директору ОСОБА_5 згідно контракту № 231-2 від 26.10.2020 нараховують на підставі рішення департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації за квартал та за рік. Однак в ході досудового розслідування встановлено, що жодних листів пропозиції, клопотання, подання щодо визначення розміру премії генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в період з 01.05.2021 по теперішній час органом вищого рівня не надавалися, що прямо передбачено контрактом та колективним договором (положення про преміювання).

Однак встановлено, що у період з 01.05.2021 по теперішній час, на підставі рішень генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 внаслідок незаконного преміювання самого себе на суму 2 000 138,76 грн. Тим самим здійснив привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що свідчить про привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами та знаходяться у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- накази, розпорядження (з усіма додатками, подання, службові записки, рапорти, клопотання тощо) що стало підставами виплат премій та надбавок працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2021 по теперішній час;

- документи, що стали підставою призначення керівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (наказ, розпорядження), контракт (з усіма змінами);

- документи (накази, розпорядження, службові записки, клопотання, подання, рапорти, доповідні тощо), що стали підставою для преміювання, виплат надбавок, доплат ОСОБА_5 в період з 01.04.2021 по теперішній час;

- інформацію чи надходили повідомлення про реальний конфлікт інтересів від працівників чи керівника ОСОБА_5 . Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 чи ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 01.01.2021 по теперішній час, якщо так надати копії відповідних повідомлень та шляхи їх врегулювання;

- статут Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діяв в період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

- колективний договір Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами, який діяв в період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

- положення про преміювання Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке діяло в період часу з 01.04.2021 по теперішній час;

- документи, що стали підставою створення тарифікаційної комісії та її склад (за наявності);

- положення про тарифікаційну комісію, яке діяло в період часу з 01.04.2021 по теперішній час (за наявності);

- протоколи засідань тарифікаційної комісії з усіма додатками за період з 01.04.2021 по теперішній час (за наявності);

- повідомлення про роботу близьких осіб за період часу з 01.04.2021 по теперішній час;

- положення про розподіл обов`язків між керівником та його заступниками (за наявності);

- інформацію щодо періоду перебування у відпустці або лікарняному (без розшифровки діагнозу) ОСОБА_5 за період часу з 01.04.2021 по теперішній час;

- документи щодо покладання виконання обов`язків керівника за відсутності ОСОБА_5 в період з 01.04.2021 по теперішній час;

- штатний розпис з посадами та ПІБ працівників за період з 01.04.2021 по теперішній час зі змінами;

- особові рахунки за період 01.04.2021 по теперішній час по директору Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розшифровкою видів нарахувань;

- розшифровка кодів нарахувань за період 01.04.2021 по теперішній час;

- розрахункові відомості нарахування виплат директору Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердження фактів виплати за період (РПВ, або перерахування на банківську картку).

Відомості, що містяться в цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження будуть використані як доказ, оскільки мають розкрити зміст операцій, які використовувались у злочинній схемі з привласнення бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий у клопотанні просив розгляд даного клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000703 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , а також слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- накази, розпорядження (з усіма додатками, подання, службові записки, рапорти, клопотання тощо) що стало підставами виплат премій та надбавок працівникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2021 по теперішній час;

- документи, що стали підставою призначення керівника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (наказ, розпорядження), контракт (з усіма змінами);

- документи (накази, розпорядження, службові записки, клопотання, подання, рапорти, доповідні тощо), що стали підставою для преміювання, виплат надбавок, доплат ОСОБА_5 в період з 01.04.2021 по теперішній час;

- інформацію чи надходили повідомлення про реальний конфлікт інтересів від працівників чи керівника ОСОБА_5 . Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 чи ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 01.01.2021 по теперішній час, якщо так надати копії відповідних повідомлень та шляхи їх врегулювання;

- статут Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діяв в період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

- колективний договір Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами, який діяв в період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

- положення про преміювання Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке діяло в період часу з 01.04.2021 по теперішній час;

- документи, що стали підставою створення тарифікаційної комісії та її склад (за наявності);

- положення про тарифікаційну комісію, яке діяло в період часу з 01.04.2021 по теперішній час (за наявності);

- протоколи засідань тарифікаційної комісії з усіма додатками за період з 01.04.2021 по теперішній час (за наявності);

- повідомлення про роботу близьких осіб за період часу з 01.04.2021 по теперішній час;

- положення про розподіл обов`язків між керівником та його заступниками (за наявності);

- інформацію щодо періоду перебування у відпустці або лікарняному (без розшифровки діагнозу) ОСОБА_5 за період часу з 01.04.2021 по теперішній час;

- документи щодо покладання виконання обов`язків керівника за відсутності ОСОБА_5 в період з 01.04.2021 по теперішній час;

- штатний розпис з посадами та ПІБ працівників за період з 01.04.2021 по теперішній час зі змінами;

- особові рахунки за період 01.04.2021 по теперішній час по директору Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розшифровкою видів нарахувань;

- розшифровка кодів нарахувань за період 01.04.2021 по теперішній час;

- розрахункові відомості нарахування виплат директору Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердження фактів виплати за період (РПВ, або перерахування на банківську картку).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 29 вересня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1