Справа №463/2895/23
Провадження №1-кс/463/2706/23
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

20 квітня 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000044 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України про накладення арешту на майно перелічене у клопотанні, яке вилучене 13.04.2023, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 174 КПК України.

Від слідчого у судове засідання надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Володілець майна у судове засідання не прибув, про дату час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіально управління БЕБ у Львівській області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України з тих підстав, що група осіб організували виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, які в подальшому транспортують по м. Львову та Львівській області, з метою їх продажу. Крім цього, вказані особи незаконно використовують у своїй злочинній діяльності та збувають підроблені марки акцизного податку.

13.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, проведено обшук в будинку та інших підсобних, допоміжних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено майно перелічене у клопотанні слідчого.

Так як таке майно є джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, оскільки воно необхідне для доказування кримінального правопорушення, призначення та проведення експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій, з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення 14.04.2023 постановою слідчого воно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене вище та те, що перелічене у клопотанні вилучене під час обшуку майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його збереження та з метою унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на таке майно слід накласти арешт.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 13.04.2023, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Мобільний телефон ОСОБА_5 марки Huawei, imei1: НОМЕР_1 ; imei: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ;

Мобільний телефон ОСОБА_6 марки iphone 7, imei: НОМЕР_4 , з сім-картою: НОМЕР_5 ;

1 ящик горілки марки «Хортиця», загальною кількістю 18 пляшок, об`ємом 0,5л, заповнені рідиною, з марками акцизного податку: AANY065589 (9 пляшок), AAFC876786 (9 пляшок);

1 пляшка горілки марки «Kozak Legend», об`ємом 0,7 л, з рідиною прозорого кольору, з маркою акцизного податку: AANY065596;

1 пляшка горілки марки «Staritsky Levitsky», об`ємом 0,5 л, з рідиною прозорого кольору, з маркою акцизного податку: AANY065587;

4 купюри номіналом по 500 гривень: ВД 9258473, АН8659443, БР4561337, ЗЗ1337746;

29500 гривень;

3 ящики горілки марки «Хортиця», загальною кількістю 54 пляшки, об`ємом 0,5л, заповнені рідиною, з марками акцизного податку: AAFC87774 (7 пляшок), AANY 065599 (6 пляшок); AAFC87775 (1 пляшка), AAFC87776 (10 пляшок), AANY065590 (12 пляшок); AAFC876786 (11 пляшок), AANY065587 (5 пляшок), AAFC876781 (2 пляшок);

20 пляшок коньяку марки «Aznauri», об`ємом 0,5л, заповнені рідиною, з марками акцизного податку: AAAD198864 (4 пляшок), AAAD198880 (1 пляшка), AAAD198865 (5 пляшок), AAAD198877 (4 пляшок), AAAD198878 (1 пляшка), AAAD198870 (3 пляшок), AAFC876773 (2 пляшок);

3 полімерні ємності, об`ємом по 10 Л, частково заповнені рідиною прозорого кольору із запахом спирту;

10 марок акцизного податку з серіями та номерами: AAFC876780 (5 штук), AANY065597 (5 штук).

Шланги, полімерні накривки на горловину пляшки, корки до пляшок;

8 пустих пляшок марок: «Nemiroff», «Aznauri», «Старий кахеті», «Хортиця».

Фен для пайки марки Zenit, s/n 041APBKE-04.21-0000472.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали..

Слідчий суддя: ОСОБА_1