Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3390/23
Провадження № 1-кс/644/760/23
07.06.2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000129 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 07.03.2023 приблизно о 20:25 невстановлена особа, розмістивши оголошення на сторінці соціальної мережі "Instagram", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2300 грн, які остання перевела на картку НОМЕР_2 , як оплату за товар який не отримала, чим було завдано ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Допитана під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що у неї у власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 видана на її ім`я. 07.03.2023 потерпіла перебуваючи написала адміністратору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала реквізити для оплати товару, на що адміністратор магазину надав картковий номер № НОМЕР_2 для переводу грошових коштів за светр. Після отриманого карткового номеру, потерпіла відразу перевела грошові кошти у сумі 2300 гривень на вищевказаний номер та відправила скріншот з переказом грошових коштів та надала інформацію куди потрібно відправити светр. 11.03.2023 ОСОБА_5 написала адміністратору магазину та попросила повернути кошти. 12.03.2023 адміністратор магазину відповів потерпілій та повідомив, що посилка буде приблизно через 4 дні та запитав чи робити повернення коштів та скасовувати замовлення, на що ОСОБА_5 відповіла, що хоче повернути кошти та надала номер своєї банківської картки для повернення грошових коштів та очікувала повернення. Після цього адміністратор більше на повідомлення не відповідав, хоча потерпіла неодноразово писала йому. Загалом потерпіла перевела на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 2300 гривень і не отримала товар який замовляла, грошові кошти їй не повернули.

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію № 932T-P30E-AE7T-9KK4 від 07.03.2023, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

10.05.2023 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 10.04.2023 у справі № 644/1615/23 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 та відповідно до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 з рахунку № НОМЕР_4 була здійсненоа 07.03.2023 о 20:25:32 транзакції з картки № НОМЕР_2 на картку іншого банку № НОМЕР_5 на суму 2 300 UAH. Встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, дізнавач зазначила, у разі наявності і отримання документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно клопотання, в період з 07.03.2023 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та буде мати доказове значення по справі.

Дізнавач до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000129 від 21.03.2023, а саме старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітануполіції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000129 від 27.03.2023 та можуть підтвердити факт злочинних дій відносно ОСОБА_5 .

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000129 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000129 від 21.03.2023, а саме: старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітануполіції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ, строком на 30 діб, до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЭДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 , електронна поштаІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_5 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 07.03.2023 по 07.06.2023, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_5 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 07.03.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 06 липня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/3390/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1