Справа № 569/9573/23
УХВАЛА

про арешт майна

02 червня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000059 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий у рамках кримінального провадження №0000059 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням у якому просить суд накласти арешт на об`єкти вказані у клопотанні.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 69, навпроти супермаркету «Сільпо», ФОП « ОСОБА_4 здійснено встановлення групи стаціонарних тимчасових споруд № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на підставі паспортів прив`язки № НОМЕР_3 від 14.01.2021 та №01-ТС/2 від 14.01.2021 видані Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради.

14.01.2021 року Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради видано Паспорт прив`язки стаціонарних тимчасових споруд за реєстраційним номером НОМЕР_3 за адресою: м.Рівне, вул.Київська (біля супермаркету «Сільпо») замовнику ФОП ОСОБА_4 . Паспорт прив`язки виданий на групу стаціонарних тимчасових споруд № НОМЕР_2 разом із Схемою розміщення групи тимчасових споруд № НОМЕР_2 .

14.01.2021 року Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради видано Паспорт прив`язки стаціонарних тимчасових споруд за реєстраційним номером НОМЕР_4 (а.с. 30-32) за адресою: м. Рівне, вул. Київська (біля супермаркету «Сільпо») замовнику ФОП ОСОБА_4 . Паспорт прив`язки виданий на групу стаціонарних тимчасових споруд № НОМЕР_1 разом із Схемою розміщення групи тимчасових споруд № НОМЕР_1 .

08.07.2021 року Виконавчим комітетом управління житлово - комунального господарства Рівненської міської ради видано Дозвіл № П031, згідно якого ФОП ОСОБА_4 дозволяється проводити влаштування водопостачання та водовідведення, влаштування площадок для встановлення групи стаціонарних тимчасових споруд АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 надав показання, що з 1994 року являється фізичною особою підприємцем та має право здійснювати будівельні та будівельно-монтажні роботи.

Неодноразово звертався до Управління містобудування та архітектури Рівненської міської ради з заявою про надання дозволу на встановлення малих архітектурних форм, тимчасових споруд по АДРЕСА_2 , район ТЦ «Сільпо».

В подальшому 14 січня 2021 року отримав 2 паспорти прив`язки стаціонарних тимчасових споруд № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , згідно яких має право на встановлення 2 ліній тимчасових споруд відповідно до даних паспортів на вищевказаній території.

Також останнім було отримано дозвіл № НОМЕР_5 від УЖКГ РМР з дозволом проводити влаштування та водовідведення, влаштування площадок для встановлення групи стаціонарних тимчасових споруд №1 та №2 від 08.07.2021 року.

Приблизно 02.09.2021 власними силами почав проводити будівельні роботи, а саме демонтував стару бруківку, лавочки. Далі приєднався до системи каналізації, водопостачання та влаштував площадки (бетонні) для подальшого встановлення тимчасових споруд, каркас яких планується виготовляти з метало профілю та обшиття оздоблювальними матеріалами.

Останній зазначив, що для підключення тимчасових споруд було отримано технічні умови та погодження Рівнеоблводоканалу та Рівнеобленерго.

Допитана в якості свідка головний спеціаліст відділу архітектурно-інженерного контролю Управління містобудування та архітектури Рівненської міської ради ОСОБА_5 надала показання, що підставою для розміщення тимчасових споруд є паспорт прив`язки тимчасової споруди (пункт 2.1 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2021 № 244).

Управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради замовнику ФОП ОСОБА_4 для встановлення групи стаціонарних тимчасових споруд № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на вул. Київській (біля супермаркету «Сільпо») видані паспорти прив`язки № 01-ТС/1 від 14.01.2021 та № 01-ТС/2 від 14.01.2021 (термін дії до 14.01.2026).

Ухвалою з питань забезпечення позову №ЗД/460/18/21 від 12 жовтня 2021 року Рівненський окружний адміністративний суд зупинив дію наказу Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради від 08.10.2021 №71-О «Про анулювання паспортів прив`язки групи стаціонарних тимчасових споруд зареєстрованих за № 01-ТС/1 від 14.01.2021 та № 01-ТС/2 від 14.01.2021.

В ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу до Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно висновку експерта №5492 від 08.12.2022, параметри споруд №1 та №2 за адресою м. Рівне, вул. Київська, біля супермаркету «Сільпо» відповідають паспортам прив`язки № 01-ТС/1 від 14.01.2021 та № 01-ТС/2 від 14.01.2021, а також споруди №1 та №2 не є об`єктами нерухомого майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна державним реєстратором ОСОБА_6 08.09.2022 на підставі заяви ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової платника податків НОМЕР_6 ) від 05.09.2022 зареєстровано право власності на об`єкти нерухомого майна, а саме споруди АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , як нерухоме майно - торгово-офісні приміщення: А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ; А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ; А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ; А-2 за адресою: АДРЕСА_3 є; А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ; А-1 за адресою: АДРЕСА_3 з; А-1 за адресою: АДРЕСА_3 і; А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ; А-2 за адресою: АДРЕСА_3 ; А-1 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 77м; А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ; А-1 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 77п; А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ; А-1 за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому вказавши підставою для державної реєстрації права власності на дані об`єкти виключно технічні паспорти, отримані з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

За наявними даними Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Рівненської міської ради, дозвільні документи, що надають право на виконання будівельних робіт, а також документи щодо прийняття в експлуатацію торгово-офісних приміщень за вказаними адресами не надавались.

Слідчий у клопотанні вказав, що вказані обєкти нерухомого майна мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме використання як доказу, і не накладення арешту на дане майно може призвести до його зникнення, надасть можливість здійснити відчуження, здійснення реєстраціних дій та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Судом встановлено, що Рівненським районним управлінням поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Згідно висновку експерта №5492 від 08.12.2022, параметри споруд №1 та №2 за адресою м. Рівне, вул. Київська, біля супермаркету «Сільпо» відповідають паспортам прив`язки № 01-ТС/1 від 14.01.2021 та № 01-ТС/2 від 14.01.2021, а також споруди №1 та №2 не є об`єктами нерухомого майна.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, положення ч.2 ст.173 КПК України є необхідним накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке було вилучено за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, з метою збереження майна, як речового доказу, яким майно визнано у кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173,395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна - торгово-офісні приміщення:

- А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- А-2 за адресою: АДРЕСА_3 є;

- А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- А-1 за адресою: АДРЕСА_3 з;

- А-1 за адресою: АДРЕСА_3 і;

- А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- А-2 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- А-1 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- А-1 за адресою: АДРЕСА_3 , які зареєстровані за ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової платника податків НОМЕР_6 ).

Встановити заборону володільцю (власнику), чи будь-якій іншій особі, на відчуження, розпорядження до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Заборонити суб`єктам реєстраційних дій здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вказаного нерухомого майна (реєстрацію, перереєстрацію), здійснювати будь-які інші дії щодо відчуження вказаного майна до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, крім випадків скасування на підставі судового рішення, що набрало законної сили, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та/або рішення (запису) державного реєстратора про проведену державну реєстрацію, а також скасування рішення державного реєстратора на підставі рішення Міністерства юстиції України.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_7