печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000979 від 04.10.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання прокурор мотивує тим, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за №0000979 від 04.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Сторона обвинувачення вважає, що наприкінці серпня 2022 року ОСОБА_5 вступив у попередню змову із ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів суб`єкта господарювання, шляхом протиправного списання через відкриття виконавчих проваджень, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи - судові рішення, заяви про відкриття виконавчих проваджень.

22.06.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України.

03.07.2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 805 200 грн., у разі внесення застави покладено на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатись із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_6 , а також іншими учасниками кримінального провадження: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до 22.08.2023 року.

07.07.2023 року підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку з внесенням застави у розмірі.

Постановою заступника Генерального прокурора від 15.08.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000979 продовжено до трьох місяців, тобто до 22.09.2023 року.

Враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, прокурор звернувся із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного судом.

У засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому підстави, наполягав на його задоволенні та продовженні покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підозрюваний та його захисник щодо задоволення клопотання заперечували, вважаючи його необґрунтованим, немотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

За вимогами ч. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, та наявності всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

З урахуванням зазначених положень закону продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків може бути здійснено в межах строку досудового розслідування, у законодавчо встановлений двомісячний строк.

Метою і підставою продовження покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді, є запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 вбачається з даних, які містяться у зібраних доказах, у тому числі: заява ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 27.09.2022 та попередження за кримінальну відповідальність; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 05.10.2022 відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 запропонував йому взяти участь у протиправній діяльності пов`язаною з викраденням грошовими коштами третіх осіб, а також повідомив, що має широке коло контактів з числа діючих співробітників органів державної влади, в т.ч. Міністерства юстиції України, може посприяти в розблокуванні та переведенні грошових коштів на які накладено арешт на інші підконтрольні структури за допомогою рішень суду та приватного виконавця, а документальну роботу він бере на себе; протокол додатково допиту свідка ОСОБА_7 від 11.11.2022 відповідно до якого ОСОБА_7 підтвердив раніше надані покази та повідомив, що вони отримають через знайомого банкіра інформацію про компанію з якої будуть стягуватися грошові кошти, а в подальшому, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 за рахунок своїх знайомств у юридичній спільноті організують несанкціоноване внесення відомостей до Єдиного реєстру судових рішень через хакерів, які працюють у органах юстиції для подальшої можливості відкриття «підконтрольним» приватним виконавцем виконавчого провадження; протокол додатково допиту свідка ОСОБА_7 від 29.12.2022 відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 отримали від банкіра - ОСОБА_13 інформацію про компанію з якою будуть стягуватися грошові кошти на користь ТОВ «Транс-Технологія 1», а саме це ТОВ «Київ-Торг» (), власником якої є громадянин російської федерації ОСОБА_14 ; протокол огляду серветки з рукописним записом від 01.11.2022; протокол огляду речей та документів особи перед проведенням спеціального слідчого експерименту № 30/2/2 - 3514нт від 28.03.2023, а саме документів щодо компаній, які мають виступити в якості боржника: компанія «Київ-Торг» (), та в якості стягувача: компанія «Транс-Технологія 1» (код: ); протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів, грошових коштів в сумі 45000 доларів США; протокол допиту свідка ОСОБА_7 та огляд його телефону, відповідно до яких мається інформація, якою підтверджується змова ОСОБА_5 із ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, які переслідуючи злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів ТОВ «Київ-Торг», шляхом протиправного списання через відкриття виконавчих проваджень, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи - судові рішення, заяви про відкриття виконавчих проваджень; протокол допиту свідка ОСОБА_9 , який надав покази, що ОСОБА_5 отримав від невстановленої особи грошові кошти в сумі 45 000 доларів США та передав йому на відповідальне зберігання на усних домовленостях та які останній 30.05.2023 передав ОСОБА_10 на зберігання до сейфу, що знаходиться в офісі 408 за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколи про результати проведення НСРД з наступними номерами: № 30/2/2 - 5727нт від 02.11.2022, № 30/2/2 - 6189нт від 13.11.2022, № 30/2/2 - 1562нт від 03.02.2023, № 30/2/2 - 3510нт від 29.03.2023, № 30/2/2 - 3511нт від 29.03.2023, № 30/2/2 - 3512нт від 29.03.2023, № 30/2/2 - 3515нт від 30.03.2023, № 30/2/2 - 1561 від 03.02.2023, якими підтверджується протиправна діяльність ОСОБА_5 із ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, які переслідуючи злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів ТОВ «Київ-Торг», шляхом протиправного списання через відкриття виконавчих проваджень, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи - судові рішення, заяви про відкриття виконавчих проваджень; протокол за результатами виконання постанови від 24.01.2023 № 1003т про проведення контролю за вчиненням злочину № 30/2/2-1563нт від 03.02.2023, що проводився відносно ОСОБА_5 ; протокол за результатами виконання постанови від 27.03.2023 № 3942т про проведення контролю за вчиненням злочину № 30/2/2-3513нт від 29.03.2023, що проводився відносно ОСОБА_5 ; протоколи обшуків від 30.05.2023 за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження; протоколи оглядів мобільних телефонів на яких виявлені листування щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 із ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій ОСОБА_5 , а виходячи лише з фактичних даних, що містяться в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, враховуючи те, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, у слідчого судді наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України, а також з огляду на те, що в ході розгляду клопотання не було здобуто даних, які б свідчили про зміну обставин, що стали підставою для покладення на підозрюваного визначених КПК України обов`язків ухвалою слідчого судді, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На обґрунтування продовження строку дії покладених обов`язків, прокурор вказує, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує законодавчо встановлена необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій, обґрунтованість та необхідність яких перевірена та підтверджена в засіданні матеріалами клопотання.

Таким чином, продовженню підлягають лише ті обов`язки, які визначені попереднім судовим рішенням, оскільки в засіданні доведено наявність таких ризиків, як можливість з боку підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суд, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.29 Конституції України, ч.6 ст. 194, ч.3 ст. 197, ч. 4 ст. 199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000979 від 04.10.2022 року, - задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 22.09.2023 року включно, але не більше строку досудового розслідування, покладених на нього у зв`язку з внесенням застави, а саме:

- не відлучатись із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_6 , а також іншими учасниками кримінального провадження: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Підозрюваному письмово під розпис повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1