справа № 166/876/22
провадження № 1-кс/166/499/23
У Х В А Л А

про надання дозволу на обшук

смт. Ратне 05 вересня 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 23.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

05.09.2023 року до суду надійшло клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житлового будинку та прибудинкової території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, за допомогою яких вона створювала та розміщував в інтернет-мережі фішингові посилання, жорстких дисків, накопичувачів оптичної, електронної інформації, записників, які містять інформацію про осіб, які перераховували кошти, а також з метою відшукання банківської картки № НОМЕР_1 , на яку здійснювався перерахунок коштів.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлена особа під приводом здійснення виплат у формі соціальної допомоги, надаючи фішингове посилання, схоже на веб-ресурс Телеграм бот "Дія", заволоділа грошовими коштами в сумі 25748 гривень 55 копійок, які було перераховано на картковий рахунок АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 . Таким чином невстановлена особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальні збитки на суму 25748 гривень 55 копійок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145 від 23 липня 2022 року і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_8 , надійшла заява про те, що в Телеграм-боті «Дія» остання зазначила реквізити власної банківської картки № НОМЕР_3 та CVV-код. 18.06.2022 потерпіла ОСОБА_8 виявила відсутність на своїй банківській картці з № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 25748 гривень 55 копійок. В подальшому встановлено, що кошти перераховано на картковий рахунок АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 . В подальшому ОСОБА_7 користувався отриманими грошовими коштами на всласний розсуд.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2022 о 09 год. 51 хв., ОСОБА_7 з належного йому карткового рахунку АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 17587 гривень 50 копійок на картковий рахунок АТ « А-банк» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_1 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 крім адреси реєстрації проживає у АДРЕСА_3 .

В ході аналізу руху коштів по рахунку АТ «А-банк» № НОМЕР_1 , встановлено що кошти з її картки систематично переводяться на інші карткові рахунки.

Таким, чином існують достатні підстави вважати, що до вищевказаного кримінального правопорушення окрім ОСОБА_7 причетна ОСОБА_5 , яка вчиняла його за допомогою комп`ютерної техніки та мобільних телефонів. На даний час встановити, яку саме комп`ютерну техніку вона використовувала, не виявилось можливим. У зв`язку з вищевикладеним, з метою отримання доказів вчинення останньою кримінальних правопорушень (злочинів), пов`язаних із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 з метою відшукання знарядь вчинення злочину, на яких збереглись сліди (інформація тощо) неправомірних дій, а саме: мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, за допомогою яких вона створювала фішингові посилання, жорстких дисків, накопичувачів оптичної, електронної інформації, записників, які містять інформацію про осіб, які перераховували кошти. Крім того, необхідно віднайти банківську картку № НОМЕР_1 , на яку здійснювався перерахунок коштів.

Слідча СВ відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб - ч.1 ст.234 КПК України.

Відповідно ст. 235 КПК України, слідчий суддя ухвалою надає дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, яка надає право проведення обшуку один раз та її дія не може перевищувати одного місяця.

З врахуванням обставин справи, з метою повного всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житлового будинку та прибудинкової території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, за допомогою яких вона створювала та розміщував в інтернет-мережі фішингові посилання, жорстких дисків, накопичувачів оптичної, електронної інформації, записників, які містять інформацію про осіб, які перераховували кошти, а також з метою відшукання банківської картки № НОМЕР_1 , на яку здійснювався перерахунок коштів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житлового будинку та прибудинкової території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, за допомогою яких вона створювала та розміщував в інтернет-мережі фішингові посилання, жорстких дисків, накопичувачів оптичної, електронної інформації, записників, які містять інформацію про осіб, які перераховували кошти, а також з метою відшукання банківської картки № НОМЕР_1 , на яку здійснювався перерахунок коштів.

Строк дії ухвали до 05 жовтня 2023 року.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1