465/2451/23
1-кс/465/1120/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000070 від 24.03.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000070 від 24.03.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.

Як зазначає слідчий у поданому клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.01.2022 року невідома особа підробила його підпис в заяві про реєстрацію місця проживання дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі якої здійснено перереєстрацію місця проживання дитини та в подальшому заволоділа його майном.

За змістом клопотання, з показань ОСОБА_5 вбачається, що останній володів на праві власності нерухомим майном а саме: квартирою АДРЕСА_1 .

В середині 2021 року до нього звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з пропозицією обміняти належну йому квартиру на іншу, а саме: однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 . При цьому ОСОБА_7 запевнила його про те, що в результаті даного обміну він отримає грошову доплату, за рахунок якої матиме змогу погасити наявну заборгованість за комунальними платежами по зазначеній квартирі.

Оскільки в ОСОБА_5 дійсно була наявна значна заборгованість за комунальними платежами, внаслідок чого останній хвилювався та був занепокоєний тим, щоб в результаті стягнення вказаної заборгованості не було звернуто стягнення на належну йому квартиру, він прийняв пропозицію ОСОБА_7 щодо обміну належної йому квартири на меншу з відповідною грошовою доплатою.

Станом на 2021-2022 роки у квартирі АДРЕСА_1 , був зареєстрований він та його малолітній син - ОСОБА_6 .

3 метою реалізації обміну належної ОСОБА_5 квартири та на прохання ОСОБА_7 ним декілька разів на ім?я останньої видавались довіреності, які були нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а зокрема, 01.07.2022 року ОСОБА_5 надав довіреність на ім?я ОСОБА_7 , згідно якої уповноважив останню на продаж квартири АДРЕСА_1 . Вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрована в реєстрі за №704.

У вересні 2022 року ОСОБА_5 стало відомо про факт укладення договору купівлі-продажу його квартири, що за адресою АДРЕСА_2 .

Про даний факт його повідомила ОСОБА_10 , яка представилась власником його квартири. На підтвердження своїх слів ОСОБА_10 пред?явила договір купівлі-продажу та звернулась до нього з усною вимогою залишити вказану квартиру. При цьому, ОСОБА_10 повідомила йому про те, що він та його син зняті з реєстрації місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 даний факт здивував, оскільки він до ІНФОРМАЦІЯ_3 , до районних центрів надання адміністративних послуг чи до інших установ з приводу зняття його та сина ОСОБА_6 з реєстрації місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 не звертався.

В подальшому ним було встановлено, що 16.07.2022 року між ним, тобто в особі ОСОБА_7 (яка діяла на підставі вищевказаної довіреності), та ОСОБА_10 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_1 , згідно якого вбачається, що ОСОБА_5 продав ОСОБА_10 зазначену квартиру за 1 111 500 гривень (еквівалентно 38 000 доларів США). Зазначений договір посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за № 806.

Як стверджується у клопотанні, ОСОБА_7 ні 16.07.2022 року, а також протягом тривалого проміжку часу після цього не повідомляла ОСОБА_5 про факт укладення вказаного договору купівлі-продажу квартири.

При цьому, ОСОБА_5 станом на дату укладення договору купівлі-продажу знаходився у м. Львові, мав фізичну та фактичну можливість бути присутнім при оформленні та підписанні такого договору, однак, внаслідок умисного замовчування вказаної обставини зі сторони ОСОБА_7 , та в зв?язку із своєю необізнаністю щодо дати укладення договору, ОСОБА_5 був позбавлений можливості особисто бути присутнім під час оформлення, підписання та нотаріального посвідчення вказаного договору купівлі продажу.

В день укладення договору купівлі-продажу квартири (16.07.2022 року) на прохання ОСОБА_7 . ОСОБА_5 прибув до офісу приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , де видав на ім?я ОСОБА_7 та ОСОБА_11 довіреність, яку нотаріально посвідчено 16.07.2022 року та зареєстровано за № 813. Видача та нотаріальне посвідчення вказаної довіреності відбулось після оформлення, підписання та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Разом із цим, під час оформлення та нотаріального посвідчення довіреності від 16.07.2022 року № 813, ні приватний нотаріус ОСОБА_9 , ні ОСОБА_7 не повідомили ОСОБА_5 про факт укладення цього ж числа договору купівлі-продажу належної йому квартири.

Примірник договору купівлі - продажу ОСОБА_5 отримав у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 лише 16 лютого 2023 року, внаслідок особистого звернення до нотаріуса.

ОСОБА_6 був знятий з реєстрації місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 по заяві матері ОСОБА_13 за згодою батька ОСОБА_5 , поданій через Центр надання адміністративних послуг Шевченківського району від 22.01.2022 року. При цьому, ОСОБА_5 був знятий з реєстрації місця проживання з адреси: АДРЕСА_2 по особистій заяві, поданій через ІНФОРМАЦІЯ_4 29.09.2022 року.

Як стверджує ОСОБА_5 , підпис від його імені та рукописний текст - « ОСОБА_5 », вчинений на бланку заяви про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини, виконаний не ним, а іншою невідомою йому особою. Також рукописний текст «згідно з оригіналом» та « ОСОБА_5 », а також підпис на копії його паспорта громадянина України, долученого до такої заяви, - виконані теж не ним, а іншою особою.

Це саме стосується й заяви №07907/22-Ш від 29.09.2022 року про зняття із зареєстрованого місця проживання його з адреси АДРЕСА_2 . В даній заяві підпис від імені ОСОБА_5 виконаний також не ним.

ОСОБА_5 вказує, що ніколи не звертався до центру надання адміністративних послуг Шевченківського району із заявою про зняття себе та його сина ОСОБА_6 з реєстрації місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , та такої згоди не давав.

ОСОБА_5 мав розмову із своєю дружиною - ОСОБА_13 , яка повідомила йому про те, що орієнтовно на початку 2022 року на прохання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вона їздила з ним в якусь державну установу на АДРЕСА_4 (ймовірно ІНФОРМАЦІЯ_4 ), де на прохання ОСОБА_11 заповнювала якісь документи.

У клопотанні слідчого зазначено, що 13.07.2023 року з метою встановлення, ким виконані рукописні та цифрові записи (підписи) у наведених заявах, у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході виконання даної експертизи від експерта надійшло клопотання щодо надання вільних зразків почерку (підписів) ОСОБА_5 та ОСОБА_13 .

Будучи допитана в якості свідка ОСОБА_13 , повідомила, що в період із лютого 2022 року по січень 2023 року працівниками служби у справах дітей ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювались виходи по місцю проживання дитини ОСОБА_6 за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , за результатами яких складались відповідні акти обстеження умов проживання. У вказаних актах, окрім підписів працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , також містяться її підписи та підписи ОСОБА_5 . Зокрема такі акти складались: 08 лютого 2022 року; 17 березня 2022 року; 30 червня 2022 року; 17 серпня 2022 року; 22 вересня 2022 року; 16 або 18 листопада 2022 року; 16 грудня 2022 року; 20.01.2023 року. Оригінали вказаних актів знаходяться в службі у справах дітей ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий зазначає, що отримання оригіналів актів обстеження умов проживання дитини ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 2022 2023 роки, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, а саме встановлення та підтвердження причетних осіб до даного кримінального правопорушення, а також надасть можливість експерту провести почеркознавчу експертизу.

Слідчий у своєму клопотанні просить врахувати, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи. Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів справи орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), має пред`явити їх особі, яка підлягає ідентифікації. У документі, що є підставою для проведення експертизи, орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), зобов`язаний (зобов`язана) зазначити документи, у яких містяться вільні, умовно-вільні зразки почерку та (або) підпису особи.

Вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.

Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи іншою особою, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів обох осіб. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку передбачуваного виконавця не менше ніж на 10 - 15 аркушах у вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис.

При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному.

Достатність та якість наданих для проведення експертизи зразків почерку та підпису особи визначаються експертом у кожній конкретній експертній ситуації.

Критерієм достатності обсягу порівняльного матеріалу вважається надання такої його кількості, за якою можливо виявити індивідуальність, варіаційність та стійкість ознак в досліджуваному об`єкті і зразках почерку (підпису) певного виконавця.

Враховуючи те, що в актах обстеження умов проживання дитини ОСОБА_6 , які наявні в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть міститися рукописний (цифровий) текст та підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а для проведення у кримінальному провадженні №0000070 судової почеркознавчої експертизи існує потреба надання експерту на його вимогу вільних зразків почерків ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , слідча просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних матеріалів обстеження умов проживання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилася, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 24.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України, за фактом підроблення документів від імені ОСОБА_5 для зняття останнього та його сина із зареєстрованого місця проживання, а також вчинення щодо ОСОБА_5 шахрайських дій.

В ході проведення досудового розслідування при допиті свідка ОСОБА_5 останній вказав, що жодних заяв на зняття з реєстрації себе та свого сина ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , не подавав, а також про укладення від його імені договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 йому не було відомо.

За таких обставин органом досудового розслідування прийнято рішення в межах кримінального провадження призначити судову почеркознавчу експертизу для підтвердження або спростування факту підписання юридично значимих документів ОСОБА_5 . Відповідна експертиза призначена постановою слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 13.07.2023 року, виконання такої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Судовим експертом ОСОБА_14 20.07.2023 року заявлено клопотання слідчому про необхідність надання для проведення експертизи в обов`язковому порядку вільних зразків почерку ОСОБА_15 , додатково вільних зразків підписів ОСОБА_15 , а також вільних зразків підписів ОСОБА_13 та будь-яких умовно-вільних та експериментальних зразків підписів останньої.

З метою забезпечення експерта достатньою кількістю вільних зразків підписів ОСОБА_15 слідчою встановлено, що останній, а також ОСОБА_13 впродовж лютого 2022 року січня 2023 року неодноразово підписували акти обстеження умов проживання дитини ОСОБА_6 , які складалися службою у справах дітей ІНФОРМАЦІЯ_10 .

А тому, виконання слідчим клопотання експерта від 20.07.2023 року про надання зразків підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_13 можливо забезпечити шляхом надання слідчому тимчасового доступу до зазначених актів обстежень з правом вилучення їх оригіналів, які містять такі зразки.

Наведене необхідне для проведення призначеної у кримінальному провадженні №0000070 судової почеркознавчої експертизи, висновки якої мають важливе значення для перевірки доводів ОСОБА_5 про підробку документів від його імені та встановлення осіб, які підписували такі документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно із ч.1 ст.40-1 КПК України при здійсненні дізнання дізнавач наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме акти обстеження умов проживання дитини ОСОБА_6 , дадуть можливість органу досудового розслідування у процесуальному порядку здобути вільні зразки почерку ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , дослідження яких експертним шляхом дозволить підтвердити або спростувати факт підробки заяв від імені ОСОБА_5 , що подавалися органам місцевого самоврядування для зняття з реєстрації ОСОБА_5 та його малолітнього сина. Перевірка версії про підробку документів потребує проведення судової почеркознавчої експертизи з офіційними документами, для виконання якої слід надати експерту вільні зразки підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , що можуть міститися в актах обстеження умов проживання дитини ОСОБА_6 за період лютого 2022 року січня 2023 року. В інший спосіб, ніж шляхом надання слідчому тимчасового доступу до таких актів, отримати необхідні документи з вільними зразками підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_13 на даний час неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000070 від 24.03.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до усіх актів обстеження умов проживання дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу 2022 2023 роки з можливістю вилучення оригіналів таких документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Особі, уповноваженій на пред`явлення даної ухвали, виконати вимоги, передбачені ч.ч.3, 4 ст.165 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1