Справа №949/866/23
Провадження №1-кс/949/146/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

11 травня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000121 від 04 травня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

1)щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00.00 год. 27 квітня 2023 року по 23.00 год. 08 травня 2023 року;

2)щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на які було перераховано грошові кошти в період з 00.00 год. 27 квітня 2023 року по 23.00 год. 08 травня 2023 року із банківської картки № НОМЕР_1 зі зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

3)відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 27 квітня 2023 року по 23.00 год. 08 травня 2023 року та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4)відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані грошові кошти з 00.00 год. 27 квітня 2023 року по 23.00 год. 08 травня 2023 року із банківської картки № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

5)матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 00.00 год. 27 квітня 2023 року по 23.00 год. 08 травня 2023 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

6)відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки № НОМЕР_1 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Клопотання обгрунтовує тим, 04 травня 2023 року до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, шляхом обману та з використання електронно-обчислювальної техніки 28 квітня 2023 року заволоділа її грошовими коштами у сумі 4645 гривень з універсальної картки № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В неї відкриті два карткові рахунки, один універсальний, другий для виплат. Номер банківської картки універсальної № НОМЕР_1 , та номер банківської картки для виплат №. НОМЕР_2 . Так, 28 квітня 2023 року у вечірню пору доби вона займалась особистими справами та зайшла у додаток «Фейсбук». В даному додатку в новинах стрічки їй вибило про телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому вказувалось про те, що можуть нарахувати грошові кошти в сумі 5600 матерям-одиночкам. Тому вона не вагаючись і перейшла за даним посиланням, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки їй дійсно необхідні були ці кошти. Після того, як вона перейшла за даним посиланням, вона почала заповняти анкету в якій вказувала свої дані, а саме ПІБ, дату народження, номер телефону для зв`язку, та номер банківської картки універсальної № НОМЕР_1 та надіслала її одразу. Так, після цього, їй в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одразу надійшло сповіщення о 22 годині 47 хвилин про списання грошових коштів у сумі 36,70 гривень, в транзакціях по рахунку було вказано, що ці кошти були зняті на розваги у мережі «Фейсбук». Тоді вона не зрозуміла, що відбувається, оскільки ніяких покупок в мережі « Фейсбук» не здійснювала. О 22 годині 48 хвилин їй знову надійшло сповіщення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківської картки універсальної № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 4608,99 гривень на оплату послуг в мережі «Фейсбук». Загальна сума, яку було знято з її банківської картки універсальної становить 4645 гривень. Потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду в загальні сумі 4645 гривень.

Таким чином, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, по факту шахрайства, вчиненого шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

Слідча СВ вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 00.00 год. 27 квітня 2023 року по 23.00 год. 08 травня 2023 року, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 04 травня 2023 року до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, шляхом обману та з використання електронно-обчислювальної техніки 28 квітня 2023 року заволоділа її грошовими коштами у сумі 4645 гривень з універсальної картки № НОМЕР_1 .

За даним фактом 04 травня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000121 від 04 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити виписки про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та здійснені по ньому фінансові операції в період часу в період з 00.00 год. 27 квітня 2023 року по 23.00 год. 08 травня 2023 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000121 від 04 травня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

1)щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00.00 год. 27 квітня 2023 року по 23.00 год. 08 травня 2023 року;

2)щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на які було перераховано грошові кошти в період з 00.00 год. 27 квітня 2023 року по 23.00 год. 08 травня 2023 року із банківської картки № НОМЕР_1 зі зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

3)відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 27 квітня 2023 року по 23.00 год. 08 травня 2023 року та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4)відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані грошові кошти з 00.00 год. 27 квітня 2023 року по 23.00 год. 08 травня 2023 року із банківської картки № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

5)матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 00.00 год. 27 квітня 2023 року по 23.00 год. 08 травня 2023 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

6)відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки № НОМЕР_1 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1