Справа № 585/538/23
Номер провадження 1-кс/585/632/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

25 травня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час укладання та виконання договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району.

Так, 16.09.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від 16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району на суму 1 895 400,00 грн. з терміном дії з моменту підписання до 31.12.2021, за результатами проведення тендеру.

З заяви голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 відомо, що ціна за ремонт мосту завищена у 2-3 рази.

Разом з тим встановлено, що вже 28.12.2021 за результатами виконання договору підписано акти виконаних робіт та роботи оплачено за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам.

Згідно договірної ціни на будівництво об`єкту вартість матеріальних ресурсів становить 975 079,00 грн. При цьому, відповідно до відповіді з Роменського дочірнього агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наданої за результатами огляду мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району із залученням спеціалістів у галузі деревини та будівництва на будівництво мостового переходу витрачено дубового брусу, брусу настильного 34,76 метри кубічних та соснового брусу 12,33 метри кубічні на загальну суму 558 864,9 грн, що також підтверджується довідкою вартості деревини наданої Сумським дочірнім агролісогосподарським підприємствома « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином тільки на матеріальних ресурсах завищено вартість на понад 400 000,00 грн.

Вказане у своїй сукупності свідчить про привласнення бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час укладання та виконання договору про надання послуг №32Пс/К-МД/2610 від

16.09.2021 щодо поточного середнього ремонту мостового переходу через р. Хорол по вул. Шкільна у с. Русанівка Роменського району.

Окрім цього, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 маються наступні банківські рахунки:

НОМЕР_2 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " 16.05.2017;

НОМЕР_3 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " 10.09.2020;

НОМЕР_4 відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який діяв у період з 03.08.2020 по 19.09.2022.

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, та встановлення збитку, завданого державному бюджету, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до інформації за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 № НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, а саме:

оригінал справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритого у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

відомості про наявність карт-ключів до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та придбання і продажу товарів за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 01.01.2021 по 31.12.2021.

Вище вказані документи містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи.

Дані документи зберігаються в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

ч.2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

ч.1 ст.93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 1 КПК України передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

ч.3 ст.9 КПК України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

На підставі вищевикладеного, вилучення оригіналів документів, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді - не можливе.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого СВ Роменського РВП ОСОБА_3 та розгляд клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000003 від 17.01.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що дана справа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке зареєстровано за адреса: АДРЕСА_3 ., за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, а саме:

оригінал справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

відомості про наявність карт-ключів до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та придбання і продажу товарів за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, -

з можливістю ознайомитись з такою інформацією і документами та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку). слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, а саме:

оригінал справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритого у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

відомості про наявність карт-ключів до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та придбання і продажу товарів за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 01.01.2021 по 31.12.2021., -

з можливістю ознайомитись з такою інформацією і документами та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1