Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року Справа № 608/248/23

Номер провадження1-кс/608/420/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000029 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в месенджері «Телеграм» перейшла за посиланням про отримання допомоги у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй відкрився доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона ввела логін та пароль, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було незаконно знято гроші на загальну суму 3 264 гривень.

В подальшому отримано рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В ході аналізу руху грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках працівниками ВПК в Тернопільській області ДКП НП України було встановлено, що 02.01.2023 о 14 год. 24 хв. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , було перераховано гроші в сумі 2008 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 та 02.01.2023 о 14 год. 25 хв. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 було перераховано гроші в сумі 1256 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність відстежити рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , на які невідома особа 02.01.2023 перерахувала гроші на загальну суму 3264 гривень.

Встановлено, що банком емітентом карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , які належать невстановленій особі, є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане, є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетна невідома особа, яка перерахувала гроші на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , які належать невстановленій особі, а тому необхідно отримати інформацію по даних рахунках, а саме: номери контактних телефонів, рух коштів по карткових рахунках з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 10 січня 2023 року, номери рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих на невстановлену особу за період часу з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 10 січня 2023 року, що зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених карткових рахунках.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду, під час судового провадження, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000029 від 13 січня 2023 року вбачається, що 02.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в месенджері «Телеграм» перейшла за посиланням про отримання допомоги у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй відкрився доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона ввела логін та пароль, після чого шляхом незаконних операцій з використання електронно - обчислювальної техніки з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було незаконно знято гроші на загальну суму 3 264 гривень.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаних банківських рахунках зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою : АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя:

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 10 січня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карточок;

інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів,за допомогою яких в період з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 10 січня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 10 січня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 з 00.00 год. 01 січня 2023 року по 00.00 год. 10 січня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.

Вказані документи надати з можливістю зробити копії з них.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000029 від 13 січня 2023 року.

Ухвала набрала законної сили «02» травня 2023 року.

Копію ухвали видано «___»__________________________2023 року.

Секретар:

Слідча суддя: ОСОБА_1