Справа № 482/882/23
Номер провадження 1-кс/482/172/2023
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000043 від 15.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

На обґрунтування клопотання вказано, що 08.04. Досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні з`ясовано, що 14.04.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.04.2023 близько о 13:50 години невстановлена особа шахрайським шляхом, під привидом продажу дитячого електромобіля на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами у сумі 1800 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на номер рахунку № НОМЕР_1 . Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , 10.04.2023 в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» вона побачила оголошення з приводу продажу дитячого електромобіля. В подальшому заявниця зателефонувала на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 . Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав фотозображення електромобіля в додатку «Vіbеr» та повідомив, що він надішле товар при повній оплаті. В подальшому заявниця погодилася на умови та 11.04.2023 року перерахувала грошові кошти в сумі 1800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , а чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав їй нібито накладну, що він надіслав їй товар через ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого коли заявниця зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що будь-які посилки, які прямують до неї відсутні, та остання у свою чергу зайшла додаток «Vіbеr» для того, щоб надіслати повідомлення ОСОБА_7 та всі повідомлення, які були надісланні напередодні ОСОБА_7 видаленні та на телефонні дзвінки не відповідає.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 11.04.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 11.04.2023 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ( НОМЕР_3 ) за вказаним банківським рахункам при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ( НОМЕР_3 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 11.04.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 11.04.2023 по теперішній час; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; -фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ( НОМЕР_3 ), за вказаним банківським рахункам при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 16 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1