Справа № 539/2222/23
Провадження № 1-кс/539/438/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2023 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000415 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.05.2023 старший слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000415 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2023 приблизно о 15 години невстановлена особа зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 9100 грн., належні ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальні збитки на вищевказану суму (ЄО3134)

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 26.04.2023 близько 15 години на її номер телефону зателефонував номер НОМЕР_4 та невідомий чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що необхідно здійснити функцію «перифікацію» карти, а саме продовжити строк банківської картки. Так як ОСОБА_5 володію банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 почала уточняти деталі. Останній запитав останні чотири цифри картки та заявниця назвала. Після чого невідомий повідомив, що ОСОБА_5 зателефонують з банку та повідомлять чотири цифри та справді зателефонували з номеру НОМЕР_5 та повідомила невідома жінка чотири цифри (пін-код). Після чого ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_6 та попросив, що вона повідомила чотири цифри (пін-код) та дату свого народження, на що остання погодилася та повідомила. Після цього невідомий чоловік попитав чи є у заявниці в інших банках картки, на що вона відповіла, що не має і невідомий попрощався. Через деякий час ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення про зняття коштів на загальну суму 9 100 грн. Заявниця зрозуміла, що її обманули та відразу пішла до місцевого відділення банку та звернулася до поліції. Також ОСОБА_5 зазначає, що чоловік, який з нею розмовляв, говорив на українській мові, без дефектів, по голосу чоловікові років 45, та навіть під час розмови назвав її по імені і по-батькові, що і викликало довіру.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим ставиться питання про отримання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год 26.04.2023 по 00:00 год. 27.04.2023, а також всю наявну інформацію про власника карток (рахунків), на які були здійснені перерахування, номера мобільних телефонів, якими особа користується, історію використання ІР адрес при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, адреси зняття, фото та відеоматеріали з разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу 26.04.2023 з 00:00 год по теперішній час.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 26.04.2023 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000415.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000415 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год 26.04.2023 по 00:00 год. 27.04.2023, а також всю наявну інформацію про власника карток (рахунків), на які були здійснені перерахування (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку), номера мобільних телефонів, якими особа користується, історію використання ІР адрес при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали з разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу 26.04.2023 з 00:00 год по 29.05.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1