Справа № 446/1511/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2023 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кам`янка-Бузька клопотання старшого слідчого СВ ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 за № 0000115 від 13.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України про проведення обшуку,

установив :

Слідча СВ ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку та просила Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, а саме:

житлового будинку, житлових, гаражних, господарських, підсобних приміщеннях та інших будівлях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає по даному адресу, де і проживає ОСОБА_10 ,

житлового будинку, житлових, гаражних, господарських, підсобних приміщеннях та інших будівлях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

транспортного засобу марки «MITSUBISHI», модель «FUSO CANTER», VIN номер: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 (попередній державний номерний знак « НОМЕР_3 »), що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 .

транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого 25.04.2023, власником транспортному засобу марки «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER 316», VINномер: НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 , вантажний, білого кольору, (попередній державний номерний знак « НОМЕР_7 »), який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . жителька АДРЕСА_3 , жительці АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадження, зокрема:

- установчих, реєстраційних, дозвільних документів, печатки ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- штатного розпису (переліку) працівників ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), особових справ, трудових договорів із працівниками та інших документів, які стосуються працевлаштування осіб-водіїв та перетинання ними державного кордону протягом 2022 року, зокрема ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ; ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_85 ; ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_86 ; ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_87 ; ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ; ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ,

- штатного розпису (переліку) працівників ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), особових справ, трудових договорів із працівниками та інших документів, які стосуються працевлаштування осіб-водіїв та перетинання ними державного кордону протягом 2022 року, зокрема ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ; ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_91 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ; ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_93 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_94 ; ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_95 ; ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_96 ; ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_97 ; ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_98 ; ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_99 ; ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- звітних документів ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які подавалися у ДПІ за період із І кварталу 2022 року по ІІ квартал 2023 року (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів;

- звітних документів ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які подавалися у ПФУ за період із лютого 2022 року по червень 2023 року по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування;

- звітних документів ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), які подавалися у ДПІ за період із І кварталу 2022 року по ІV квартал 2022 року (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів;

- звітних документів ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), які подавалися у ПФУ за період із лютого 2022 року по листопад 2022 року по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування;

- документів про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- документів про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- документів про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків, банківських сеймових скриньок та ключів до них, банківських пластикових карток, що стосуються ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 ;

- ключів ЕЦП до системи «Шлях» « ІНФОРМАЦІЯ_100 », що стосуються ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 ;

- документів на реєстрацію, перереєстрацію та права користування транспортного засобу марки «MITSUBISHI», модель «FUSO CANTER», VINномер: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 (попередній державний номерний знак « НОМЕР_3 ») ;

- блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення;

- інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів)/ультрабуків/нетбуків/хомбуків/макбуків/планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження. Розглянути дане клопотання без участі осіб в яких буде проводитись обшук.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 13.05.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), під час дії правового режиму « ІНФОРМАЦІЯ_101 », організував канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян, яким обмежено виїзд з території України, шляхом здійснення реєстрації в інформаційній системі «Шлях» 15 осіб, чим забезпечив їх безперешкодний виїзд з території України, в подальшому 12 осіб з зазначеного кола, не повернулися в Україну.

Крім цього, до правоохоронних органів надійшов лист від 05.05.2023 № 5884/2.2.1/14-23 заступника голови ОСОБА_121 щодо можливих порушень законодавства з боку ліцензіатів, зокрема ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), з приводу внесення відомостей до системи «Шлях» про водіїв, які перевищили строки перебування за кордоном.

Так, відповідно до отриманої відповіді із Укртрансбезпеки від 03.07.2023 № 6142/2.1.1/15-23 було встановлено, що ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) мав ліцензію з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), яка була видана відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 28.09.2022 року № 481 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій», яка в подальшому була анульована на підставі пункту 3 частини 12 статті 16 Закону № 222-VIII (наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ) затвердженим наказом Укртрансбезпеки від 11.11.2022 року № 574 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій».

Враховуючи вищевказане, встановлено, що до вчинення даного злочину причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 ., та ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Підставами, які підтверджують причетність даних осіб до вчинення вищевказаного злочину є рапорт старшого оперуповноваженого УМП ГУ НП у Львівській області та інші здобуті відомості по даному кримінальному провадженні.

Зокрема, було здійснено аналіз через інтегровану міжвідомчу автоматизовану систему обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_104 », із загального списку водіїв (14 осіб), яких подавав ОСОБА_10 у своїх заявках на перетин кордону до Укртрансбезпеки, встановлено те що останній для організації протиправної діяльності залучився пособницькою допомогою громадянина України ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який виїжав 7 разів із водіями (які станом на даний момент не повернулися на територію України), після чого через пару годин сам в`їжав на територію України на транспортних засобах, зокрема: марки «OPEL», VIN номер: НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 , та марки «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER 316», VINномер: НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 , які були засобом незаконного переправлення осіб, через державний кордон України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилучені у ОСОБА_123 , речових доказів по вказаному кримінальному провадженні, які останній може зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі у спорудах, які відносяться до будинку, що за вище вказаною адресою, та можливо у транспортному засобі марки «OPEL», VINномер: НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 , який був засобом незаконного переправлення осіб, через державний кордон України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що відомості про власника будинку АДРЕСА_4 відсутні.

Однак, згідно довідки Мурованської сільської ради Територіальної громади Львівського району Львівської області власником домогосподарства по АДРЕСА_4 є ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , зареєстрований і проживає по вищевказаному адресу, Відповідно до відомостей наданих відділом обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС України у Львівській області також вбачається, що ОСОБА_124 зареєстрований та проживає по даній адресі.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 виданого 21.03.2008, власником транспортному засобу марки «OPEL», модель «OMEGA» VIN номер: НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 , зеленого кольору є ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , житель АДРЕСА_4 . Враховуючи вищенаведене, по матеріалах кримінального провадження №0000115 від 13 травня 2023 року, виникла необхідність у проведенні обшуку домогосподарства за адресою: АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_125 , з метою відшукання та вилучення речових доказів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, що мають значення речового доказу по кримінальному провадженні, та можуть знаходитись у житлових, гаражних, господарських та підсобних приміщеннях, які відносяться до вищевказаного домогосподарства, також у проведенні обшуку транспортного засобу марки «OPEL», модель «OMEGA» VINномер: НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_12 , зеленого кольору.

Саме під час обшуку можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які його скоїли. Результати обшуку можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені. Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинений злочин неможливо отримати в інший спосіб.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України необхідність у відшуканні майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного злочину, а також у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину є підстави для проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , жителя АДРЕСА_4 , оскільки останній, інші особи, які проживають за вказаною адресою можуть не надати добровільно працівникам поліції речі, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слід зазначити, що проведення тимчасового доступу до речей і документів із можливістю проведення виїмки вищевказаних речей не забезпечить відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення вказаного злочину у зв`язку з обґрунтованими ризиками попереднього знищення та приховування зазначених речей.

Беручи до уваги те, що існує реальна загроза зміни або знищення викрадених речей, а тому розгляд клопотання просила провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться житловий будинок з прилеглими приміщеннями та земельною ділянкою, просила: надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, а саме:

? житлового будинку, житлових, гаражних, господарських, підсобних приміщеннях та інших будівлях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає по даному адресу, де і проживає ОСОБА_10 ,

? житлового будинку, житлових, гаражних, господарських, підсобних приміщеннях та інших будівлях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

?транспортного засобу марки «MITSUBISHI», модель «FUSO CANTER», VIN номер: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 (попередній державний номерний знак « НОМЕР_3 »), що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 .

?транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого 25.04.2023, власником транспортному засобу марки «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER 316», VINномер: НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 , вантажний, білого кольору, (попередній державний номерний знак « НОМЕР_7 »), який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . жителька АДРЕСА_3 , жительці АДРЕСА_3 ,

з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадження, зокрема:

- установчих, реєстраційних, дозвільних документів, печатки ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- штатного розпису (переліку) працівників ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), особових справ, трудових договорів із працівниками та інших документів, які стосуються працевлаштування осіб-водіїв та перетинання ними державного кордону протягом 2022 року, зокрема ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ; ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_85 ; ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_86 ; ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_87 ; ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ; ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ,

- штатного розпису (переліку) працівників ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), особових справ, трудових договорів із працівниками та інших документів, які стосуються працевлаштування осіб-водіїв та перетинання ними державного кордону протягом 2022 року, зокрема ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ; ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_91 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ; ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_93 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_94 ; ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_95 ; ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_96 ; ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_97 ; ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_98 ; ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_99 ; ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- звітних документів ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які подавалися у ДПІ за період із І кварталу 2022 року по ІІ квартал 2023 року (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів;

- звітних документів ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які подавалися у ПФУ за період із лютого 2022 року по червень 2023 року по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування;

- звітних документів ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), які подавалися у ДПІ за період із І кварталу 2022 року по ІV квартал 2022 року (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів;

- звітних документів ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), які подавалися у ПФУ за період із лютого 2022 року по листопад 2022 року по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування;

- документів про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- документів про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- документів про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків, банківських сеймових скриньок та ключів до них, банківських пластикових карток, що стосуються ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 ;

- ключів ЕЦП до системи «Шлях» « ІНФОРМАЦІЯ_100 », що стосуються ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 ;

- документів на реєстрацію, перереєстрацію та права користування транспортного засобу марки «MITSUBISHI», модель «FUSO CANTER», VINномер: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 (попередній державний номерний знак « НОМЕР_3 ») ;

- блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення;

- інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів)/ультрабуків/нетбуків/хомбуків/макбуків/планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження. Розглянути дане клопотання без участі осіб в яких буде проводитись обшук.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України під час розгляду клопотання повинно містити відомості про:

1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3)правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4)підстави для обшуку;

5)житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6)особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7)речі, документи або, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Як вбачається з матеріалів справи 13 травня 2023 року внесено повідомлення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115.

Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 214, 234-236, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив :

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, а саме:

-житлового будинку, житлових, гаражних, господарських, підсобних приміщеннях та інших будівлях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає по даному адресу, де і проживає ОСОБА_10 ,

-житлового будинку, житлових, гаражних, господарських, підсобних приміщеннях та інших будівлях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

-транспортного засобу марки «MITSUBISHI», модель «FUSO CANTER», VIN номер: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 (попередній державний номерний знак « НОМЕР_3 »), що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 .

-транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого 25.04.2023, власником транспортному засобу марки «MERCEDES-BENZ», модель «SPRINTER 316», VINномер: НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 , вантажний, білого кольору, (попередній державний номерний знак « НОМЕР_7 »), який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . жителька АДРЕСА_3 , жительці АДРЕСА_3 ,

з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадження, зокрема:

- установчих, реєстраційних, дозвільних документів, печатки ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- штатного розпису (переліку) працівників ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), особових справ, трудових договорів із працівниками та інших документів, які стосуються працевлаштування осіб-водіїв та перетинання ними державного кордону протягом 2022 року, зокрема ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ; ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ; ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_85 ; ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_86 ; ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_87 ; ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ; ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ,

- штатного розпису (переліку) працівників ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), особових справ, трудових договорів із працівниками та інших документів, які стосуються працевлаштування осіб-водіїв та перетинання ними державного кордону протягом 2022 року, зокрема ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ; ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_91 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ; ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_92 ; ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_93 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ; ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_94 ; ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_95 ; ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_96 ; ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_97 ; ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_98 ; ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_99 ; ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- звітних документів ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які подавалися у ДПІ за період із І кварталу 2022 року по ІІ квартал 2023 року (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів;

- звітних документів ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які подавалися у ПФУ за період із лютого 2022 року по червень 2023 року по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування;

- звітних документів ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), які подавалися у ДПІ за період із І кварталу 2022 року по ІV квартал 2022 року (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів;

- звітних документів ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), які подавалися у ПФУ за період із лютого 2022 року по листопад 2022 року по нарахуванню та сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування;

- документів про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- документів про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- документів про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків, банківських сеймових скриньок та ключів до них, банківських пластикових карток, що стосуються ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 ;

- ключів ЕЦП до системи «Шлях» « ІНФОРМАЦІЯ_100 », що стосуються ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 ;

- документів на реєстрацію, перереєстрацію та права користування транспортного засобу марки «MITSUBISHI», модель «FUSO CANTER», VINномер: НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 (попередній державний номерний знак « НОМЕР_3 ») ;

- блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення;

- інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів)/ультрабуків/нетбуків/хомбуків/макбуків/планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1