Справа № 136/1721/23
провадження №1-кс/136/436/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000303 від 01.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 01.09.2023 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, таємно, отримавши доступ до даних його соціального карткового рахунку НОМЕР_2 о 12:39 год. 28.08.2023, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку належних йому грошових коштів в сумі 24245 грн. з урахуванням комісії банку, на картковий рахунок імітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого йому заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 01.09.2023 слідчим відділенням відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в Липовецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ним було відкрито рахунок НОМЕР_4 до якого прив`язано три карткових рахунки, а саме зарплатний, кредитний та соціальний. 28.08.2023 біля 11:00 год. на зарплатний рахунок йому надійшли грошові кошти в сумі 27500 грн., після чого він відразу ж перерахував грошові кошти на свій соціальний рахунок № НОМЕР_2 в сумі 24500 грн. за допомогою мобільного телефону та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Більше він ніяких дій не вчиняв, в сторонні додатки не переходив та до нього ніхто не телефонував і даних своєї соціальної картки він нікому не повідомляв. Цього ж дня, о 12.39 год. з його карткового соціального рахунку № НОМЕР_2 відбувся несанкціонований переказ грошових коштів однією транзакцією в сумі 24000 грн та комісія банку 245 грн., на картковий. рахунок імітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Він відразу ж помітивши крадіжку коштів став телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував всі свої картки в тому числі видалив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі він 29.08.2023 звернувся до Липовецького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому при перевірці його рахунку надали виписку в якому наявний даний грошовий переказ. На підтвердження своїх показань, потерпілим ОСОБА_5 було надано виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по своїй картці № НОМЕР_2 , згідно якої наявна одна транзакція з переказу грошових коштів в сумі 24000 грн, о 12.39 год. 29.08.23 за допомогою мобільного банкінгу.

З метою встановлення кому саме, яким чином та способом було перераховано вказані кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.

Слідчий просив задовольнити подане клопотання з підстав зазначених у ньому, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить слідчого суддю, дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

При цьому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000303 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 щодо вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, за період часу з 00:00 год. 28.08.2023 до дати отримання запитуваної інформації щодо: власника (тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які надавались при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку; інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів; інформації щодо входу до мобільного застосунку Vostok Bank (з зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу; інформації про місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік IP адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів та інших відомостей, які мають значення встановлення об`єктивної істини у справі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1