копія Справа №678/494/23
Провадження №1-кс-678-381/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000056 від 03.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

17.07.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження, АДРЕСА_1 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без її участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

03.04.2023 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 02.04.2023 року близько 14 год. 00 хв., невстановлена особа, користувач номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , спілкуючись із ОСОБА_5 , яка користується номером телефону НОМЕР_4 , під приводом продажу автомобіля марки «Deo Lanos», оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 25 000 грн., які вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала трьома платежами зі своєї картки банківського рахунку № НОМЕР_5 на карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 02.04.2023 року на сервісі оголошень «OLX» знайшла оголошення про продаж автомобіля марки «Deo Lanos». В оголошенні було вказано контактний номер продавця на ім`я ОСОБА_6 - НОМЕР_3 . Цього ж дня ОСОБА_5 , близько 14 год. 00 хв., зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала невстановленій особі в месенджері «Viber» за номером мобільного телефону, вказаному в оголошенні - НОМЕР_3 , де з продавцем було обговорено умови продажу автомобіля, та необхідності здійснення його предоплати у зв`язку із лікуванням дружини та задля пришвидшеної доставки товару. В подальшому, 02.04.2023 року о 14 год. 09 хв. 59 с., потерпіла ОСОБА_5 зі своєї картки банківського рахунку № НОМЕР_5 на картку банківського рахунку № НОМЕР_6 перерахувала із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 10000 грн. 02.04.2023 року близько 14 год. 30 хв., до ОСОБА_5 за номером її мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував вказаний громадянин, на ім`я ОСОБА_7 із номера мобільного телефону НОМЕР_9 , який в ході розмови повідомив про виникнення ускладнень у дружини під час операції, у зв`язку із чим їй в рахунок оплати купівлі автомобіля необхідно ще додатково скинути грошові кошти. В подальшому, 02.04.2023 року о 14 год. 37 хв. 41 с., ОСОБА_5 зі своєї картки банківського рахунку № НОМЕР_5 на картку банківського рахунку № НОМЕР_8 перерахувала із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 12100 грн. Після переказу даних грошових коштів, вказаний громадянин близько 15 год. 30 хв. зателефонував до потерпілої ОСОБА_5 та в ході розмови повідомив, що його дружина втратила багато крові, тому попросив скинути ще грошові кошти, тому потерпіла втретє, об 15 год. 38 хв. 06 с. зі своєї карти банківського рахунку № НОМЕР_5 на картку банківського рахунку № НОМЕР_7 перерахувала із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 2900 грн. Далі, останній, із номера мобільного телефону НОМЕР_9 зателефонував за номером мобільного телефону потерпілої, прохаючи про переказ ще невеликої суми грошових коштів, однак у зв`язку із відмовою потерпілої від даної пропозиції, ОСОБА_6 вказав, що не бажає продавати авто та протягом дня на телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідав, таким чином потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , в сумі 25000 грн.

Також в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 14.04.2023 року, було здійснено тимчасовий доступ до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до карт банківського рахунку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , проте в ході аналізу проведеного тимчасового доступу встановлено, що банком надано інформацію лише щодо картки банківського рахунку № НОМЕР_8 , належної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Донецьк Донецької області, відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 , в ході проведення тимчасового доступу банком з невідомих причин не надано.

Крім того, в ході аналізу проведеного тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до карти банківського рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_8 встановлено, що 02.04.2023 року о 14 год. 37 хв. 45 с., грошові кошти в сумі 12100 грн., переховані на карту банківського рахунку № НОМЕР_10 - банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження, АДРЕСА_1 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення з:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження, АДРЕСА_1 ) - руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 , за період з 01 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 01 год. 00 хв. 01.05.2023 року; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_10 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_10 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_10 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_10 за період з 01 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 01 год. 00 хв. 01.05.2023 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_10 за період з 01 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 01 год. 00 хв. 01.05.2023 року; IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ) - руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 01 год. 00 хв. 01.05.2023 року; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_7 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_7 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_7 , в період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 01 год. 00 хв. 01.05.2023 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 01 год. 00 хв. 01.04.2023 року по 01 год. 00 хв. 01.05.2023 року; IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження, АДРЕСА_1 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1