Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3088/23
Номер провадження 1-кс/711/941/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000277 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000277 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000277 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб.

До слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій з проведенням незаконної державної реєстрації на об`єкти нерухомого майна в м. Черкаси.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником квартири АДРЕСА_1 був ОСОБА_5 , який ІНФОРМАЦІЯ_1 помер. 27.06.2019 року за підробленим свідоцтвом про право власності на житло ОСОБА_6 приватизував квартиру АДРЕСА_1 на себе. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію було здійснено державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Згодом, 13.08.2019 ОСОБА_6 актом приймання-передачі нерухомого майна передав до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого являвся, вказану вище квартиру. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 13.08.2019 право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, 21.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , договором купівлі-продажу квартири продало ОСОБА_9 вищевказану квартиру. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 21.12.2019 право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано на підставі договору купівлі-продажу за ОСОБА_9 , який 02.03.2020 на підставі договору купівлі-продажу продав квартиру ОСОБА_10 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 02.03.2020 право власності на вказану квартиру зареєстровано відповідно до договору купівлі-продажу за ОСОБА_10 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 , за підробленим договором дарування 12.02.2019 приватизував на себе квартиру АДРЕСА_2 , яку ОСОБА_11 , будучи власником вищевказаної квартири, договором дарування 13.01.1995 подарував ОСОБА_12 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстрацію 12.02.2019 було здійснено державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Згодом, 13.08.2019 ОСОБА_6 , актом приймання-передачі нерухомого майна передав до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого він був, вказану вище квартиру. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 13.08.2019 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, 21.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , договором купівлі-продажу квартири продало вищевказану квартиру ОСОБА_13 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 21.12.2019 право власності на квартиру зареєстровано на підставі договору купівлі-продажу за ОСОБА_13 .

В рамках кримінального провадження було допитано ОСОБА_11 , який пояснив, що 13.01.1995 року договором дарування подарував дружині, ОСОБА_12 , квартиру АДРЕСА_2 . В подальшому, ОСОБА_11 розлучився з ОСОБА_12 . У 1996 році колишня дружина ОСОБА_12 та син ОСОБА_14 виїхали за кордон, а саме до США, де остання і вийшла заміж. В подальшому син ОСОБА_14 приїхав до України, де і на даний час перебуває. В квартирі, яку подарував ОСОБА_11 колишній дружині, проживав спільний син та матір колишньої дружини ОСОБА_15 , яка померла в 2019 році. Близько 4 років назад ОСОБА_11 стало відомо, зі слів спільної знайомої, що колишня дружина ОСОБА_12 померла в США начебто від інсульту. В ОСОБА_12 крім спільного сина з ОСОБА_11 з родичів більше нікого не було. До весни 2022 року ОСОБА_14 проживав в квартирі. Тоді ОСОБА_11 стало відомо від сусідів, що прийшли невідомі особи які представились новими власниками квартири, змінили на вхідних дверях замок, викинули з квартири сміття, вигнали ОСОБА_14 з квартири і виставили її на продаж. Договір дарування, який надали для ознайомлення ОСОБА_11 , підроблений. ОСОБА_6 , останній не знає.

Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 надало копії інвентаризаційної справи № 26727 на квартиру АДРЕСА_2 . Згідно свідоцтва про право власності на житло з 17.02.1994 вищевказана квартира належала ОСОБА_11 , який договором дарування 13.01.1995 подарував її ОСОБА_12 . Інших реєстрацій по квартирі, згідно інвентаризаційної справи, проведено не було.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_5 надало копії інвентаризаційної справи № 19551 на квартиру АДРЕСА_1 . Згідно свідоцтва про право власності на житло з 21.04.1993 вищевказана квартира належить ОСОБА_5 . Інших реєстрацій по квартирі згідно інвентаризаційної справи проведено не було.

У вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведені судово-почеркознавчих експертиз.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення вищезазначеної експертизи потрібний почерковий матеріал ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1

На теперішній час не встановлено місце знаходження ОСОБА_6 , що виключає можливість його виклику для проведення допиту та наявності почеркового матеріалу, щоб підтвердити чи спростувати факт підпису.

З метою встановлення теперішнього місця знаходження зазначеної особи виникла необхідність в отриманні інформації про одержані ним доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 12.02.2019 по 01.05.2023. Дана інформація дозволить встановити місце роботи зазначеної особи, що в свою чергу надасть можливість здійснити слідчі дії у кримінальному провадженні, а саме допит останнього.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

В зв`язку з вищевикладеним, слідча, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000277 від 17.10.2022, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000277 від 17.10.2022, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій з проведенням незаконної державної реєстрації на об`єкти нерухомого майна в м. Черкаси.

Так, за версією органу досудового розслідування до незаконної перереєстрації права власності квартир за адресами АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведені судово-почеркознавчих експертиз, для проведення яких органу досудового розслідування необхідно отримати почерковий матеріал ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 . Проте місце перебування останнього, на даний час не встановлено.

З метою встановлення теперішнього місця знаходження зазначеної особи виникла необхідність в отриманні інформації про одержані ними доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 12.02.2019 по 01.05.2023. Дана інформація дозволить встановити місце роботи зазначеної особи, що в свою чергу надасть можливість здійснити слідчі дії у кримінальному провадженні, а саме допит останнього.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою встановлення теперішнього місця знаходження ОСОБА_6 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні виникла необхідність в отриманні інформації про одержані ними доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 12.02.2019 по 01.05.2023, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Дана інформація дозволить встановити місце роботи зазначеної особи, що в свою чергу надасть можливість здійснити слідчі дії у кримінальному провадженні, а саме допит останнього.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для встановлення місця перебування осіб, які підозрюються у вчиненні даного кримінального правопорушення;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів іншим слідчим, що входять в склад слідчої групи, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ іншим слідчим, що входять в склад слідчої групи, без зазначення їхніх ПІБ. Також до клопотання долучено постанову про зміну складу групи слідчих у кримінальному провадженні від 11.04.2023, в якій зазначено лише прізвища та ініціали слідчих, що входять до складу слідчої групи.

Вказане позбавляє слідчого суддю можливості винести законне рішення в цій частині, яке буде відповідати вимогам КПК України.

З урахуванням викладеного вище, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише слідчою, яка звернулася з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків отриманих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 12.02.2019 по 01.05.2023 з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1