Справа № 145/1166/23
Провадження №1-кс/145/256/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" липня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000224 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що слідчим відділення відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000224 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 27.06.2022 року на веб-ресурсі "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж дров, зв`язалась із невстановленою особою за номером оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 . В подальшому гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6200 гривень на банківську картку, рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , однак обумовлений товар доставлений не був, грошові кошти не повернуто.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого віяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) через філію Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить розглянути вказане клопотання, задоволити його та надати начальнику СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) через філію Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- Копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 ;

- виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_5 , з 27.06.2022 по 29.06.2022, із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день.

- Інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 з 27.06.2022 по 29.06.2022 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).

В судове засідання слідчий СВ Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тапрокурор ОСОБА_4 не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Від останнього надійшла заява в якій він просить справу розглянути у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) через філію Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- Копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 ;

- виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_5 , з 27.06.2022 по 29.06.2022, із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день.

- Інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 з 27.06.2022 по 29.06.2022 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1