УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_2 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000084 від 24.04.2023 за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.369-2, ч.1 ст.263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_2 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000084 від 24.04.2023 за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.369-2, ч.1 ст.263 КК України, в якому просить накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуків на підставі відповідних ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва, а саме:

1) 18.07.2023 в ході проведення обшуку ОСОБА_3 в ході його затримання в порядку ст.208 КПК України від 18 липня 2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- грошові кошти у суші 200 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США; грошові кошти у сумі 9500 грн., купюрами номіналом три по 1000 грн., тринадцять по 500 грн.; які поміщено до полімерного пакету №EXP0175921;

- мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 14 Pro Max», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , зі встановленою sim карткою «lifecell» тел: НОМЕР_3 , в чорному силіконовому чохлі, захищений паролем, який поміщено до полімерного пакету №CRI1001252;

- грошові кошти у сумі 3000 грн., купюрами номіналом по 500 грн., у кількості 6 шт.: ЗБ7896816, ЕБ3486643, СБ6317383, ВЖ6030005, ФГ4205872, БТ0537679, які поміщено до полімерного пакету №CRI1001256;

2) 18.04.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 (справа №760/13590/23), у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- копії паспортів громадян України, їх карток платників податків, посвідчень водіїв, медичних довідок, витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, дипломів бакалавра та магістра, додатку до диплому, дипломів молодшого спеціаліста, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які поміщено до полімерного пакету №EXP0337624;

- предмети схожі на набої калібру 5.45мм у кількості 240 шт., які поміщено до полімерного пакету №EXP0337625;

- грошові кошти у сумі 150 000 грн., купюрами номіналом по 1000 грн. у кількості 1000 шт.; грошові кошти у сумі 37 700 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, у кількості 377 шт.; грошові кошти у суші 2285 євро, купюрами номіналом одна 200 євро, дванадцять 100 євро, чотирнадцять 50 євро, п`ять 20 євро, чотири 10 євро, дев`ять 5 євро; які поміщено до полімерного пакету №WAR1080465;

3) 18.04.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_6 (справа №760/13594/23), у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- блокнот коричневого кольору з чорновими записами, в якому знаходились грошові кошти; 24 бланки довідок про проходження 20-ти годинного курсу навчання керування транспортним засобом; жорсткий диск с/н: 2GHXL3BB; 66 довідок медичного центру ТОВ «ГУД ДОК»; чорновий запис з прізвищами; копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 , фотокартки у кількості 5 шт., довідка медична; копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 а також фотокартки у кількості 4 шт.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , 5 фотокарток, медична довідка; копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , медична довідка; копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_12 ; копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 ; 8 договорів куплі-продажу транспортних засобів; що було поміщено до полімерного пакету №EXP0446672;

- 10 довідок медичних про придатність до керування транспортним засобом; талон порожній кандидата водія на ім`я ОСОБА_15 ; картка на автомобіль «Nissan Almera»; картка на автомобіль «Nissan X-Trail»; картка на автомобіль «Volkswagen»; картка на автомобіль «Ford F 150»; договір купівлі-продажу транспортного засобу №8047/2021/2465627; довідки про проходження 20-ти годинного курсу навчання керування відповідними транспортними засобами у кількості 3 шт.; договір Укртелеком про користування абонентським номером НОМЕР_4 ; пластикова карта від sim картки; дозвіл на зброю не заповнений на iм,я ОСОБА_16 ; 4 фотокартки; заява на зброю від ОСОБА_16 ; копія паспорту ОСОБА_16 ; які поміщені до полімерного пакету №INZ2019677;

- флеш-накопичувачі з usb входом у кількості 5 шт.; шлеш-накопичувачі з перехідником microSD у кількості 8 шт.; печатка ТОВ «ВАЛЕНТИНА»; печатки TOB «ABTO ПРИВАТ ПЛЮС»; печатка ФОП « ОСОБА_17 »; які поміщені до полімерного пакету №INZ2019678;

- записник з чорновими записами бордового кольору; записник з чорновими записами синього кольору в якому наявні 6 фотокарток; копія водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_18 ; блокнот білого кольору з чорновими записами; записник зеленого кольору з чорновими записами; копія паспорта на ім`я ОСОБА_19 та 6 фотокарток; медична довідка щодо придатності ОСОБА_20 до водіння т/з; копія паспорту на ім`я ОСОБА_20 та копія ідентифікаційного коду; які поміщено до полімерного пакету №EXP0450724;

4) 18.04.2023 в ході проведення обшуку автомобіля ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , марки «Кіа», моделi «Ceed», д.н.з НОМЕР_5 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_21 (справа №760/13593/23), у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- копії та оригінали документів щодо реєстраційних дій по транспортним засобам, копії документів (особистих) громадян України, їх фотокартки, які поміщені до полімерного пакету №EXP0337281;

- грошові кошти у сумі 5100 грн., а саме: шість купюр номіналом 500 грн: ББ5287303, ХЖ4525963, ЗB4303957, ЄЖ8353071, AЖ4525963, AИ7907994, п`ять купюр номіналом 200 грн.: СЛ4170337, ПЄ9924714, СД6668035, ЄЗ4260690, ЄA4159143, одну купюру номіналом 100 грн.: УР2281234; фотокартка чоловіка, 2 паперових згортка, які поміщено до полімерного пакету NKIV1140087;

5) 18.04.2023 в ході проведення обшуку за місцем розташування ТСЦ МВС 8041, що за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 20, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_22 (справа №760/13582/23), у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- реєстраційну картку на ім`я ОСОБА_23 , яку поміщено до полімерного пакету №EXP0337286.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до п.п. 1, 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Вказаним вимогам клопотання, що є предметом розгляду, наразі не відповідає.

Так, у клопотанні прокурора зазначено, що арешт вилученого під час обшуку майна накладається для забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000084 від 24.04.2023 за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.369-2, ч.1 ст.263 КК України.

Разом з тим, об`єднання в одному клопотанні вимог про арешт майна, яке було вилучено під час проведення п`яти обшуків не сприятиме завданню кримінального провадження та значно ускладнить розгляд клопотання.

А тому, вимоги про арешт майна доцільно роз`єднати в окремі клопотання щодо майна, що було вилучено за кожним таким обшуком, оформлені з дотриманням вказаних вище вимог.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, оскільки клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне повернути його особі, яка його подала, на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_2 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000084 від 24.04.2023 за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.369-2, ч.1 ст.263 КК України, повернути особі, яка його подала, та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1