Провадження № 1-кс/202/7552/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000076, внесеного до ЄРДР 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000076, внесеного до ЄРДР 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що кримінальне провадження розпочато за матеріалами міжрайонного відділу УСР в Дніпропетровській області щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами Глеюватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області (, юридична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький р-н, с. Глеюватка, вул. Шевченка, буд. 65), за пособництва службових осіб приватних суб`єктів господарювання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором злочинної групи є заступник Глеюватського сільського голови ОСОБА_6 , який розробив план заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю спеціальної техніки (самоскиду з відвалом, універсальних навантажувачів), який полягав у наступному: залучення в якості співучасників злочину довірених осіб серед працівників Глеюватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, а також серед представників приватних суб`єктів господарювання; виділення бюджетних коштів на закупівлю спеціальної техніки (самоскиду з відвалом, універсальних навантажувачів); розробка тендерної документації, в якій будуть вказані умови, які можуть бути виконані лише заздалегідь визначеним учасником тендеру та унеможливлять перемогу у тендері інших учасників, не пов`язаних із організатором злочинної групи; формування завідомо завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі на 40-50 % вище, ніж ринкова вартість відповідної одиниці техніки; визнання переможцем процедури закупівлі тендеру заздалегідь узгодженого суб`єкта господарювання, пов`язаного із організатором злочинного об`єднання;

перерахування на банківський рахунок переможця тендеру грошових коштів за поставку техніки, очікувана вартість якої є завідомо завищеною; заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між реальною вартістю одиниці техніки, та вартістю, вказаною в актах приймання товару; легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

До вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 залучив наступних осіб: ОСОБА_7 , уповноважена особа - спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності Глеюватської сільської ради; ОСОБА_8 - менеджер із продажів ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ» та ТОВ «Укрспецтехінвест»; ОСОБА_9 - директор ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ»; ОСОБА_10 - секретар Глеюватського сільської ради; ОСОБА_11 - бухгалтер Глеюватського сільської ради.

Так учасниками злочинної групи укладено наступні договори: договір № 41 від 08.12.2022 з ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ» , про закупівлю двох одиниць екскаватора-навантажувача Bobcat B730R та універсального навантажувача Bobcat S630 на загальну суму 11 598 000 грн.; договір № 28 від 21.11.2022 з ТОВ «Укрспецтехінвест» , про закупівлю самоскиду з відвалом на загальну суму 6 308 500 грн.

Як встановлено в ході негласних слідчих (розшукових) дій співучасники злочину обговорювали штучне завищення вартості техніки більше ніж на 50 % від реальної вартості.

Орієнтовна сума збитків за вказаними договорами становить понад 2 млн. грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні обшуку приміщень, за місцем знаходження ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ», , за адресою: Дніпровський р-н, м. Підгородне, Автодорога М04, Знам`янка-Луганськ-Ізварино, 227км+580м, Дніпропетровська обл., Україна, які розташовані на земельні ділянці з кадастровими номерами :01:056:0121, :01:056:0120.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на такі обставини.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуванних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі та документи можуть знаходитися у приміщеннях, за місцем знаходження ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ» , за адресою: Дніпровський р-н, м. Підгородне, Автодорога М04, Знам`янка-Луганськ-Ізварино, 227км+580м, Дніпропетровська обл., Україна, які розташовані на земельні ділянці з кадастровими номерами :01:056:0121, :01:056:0120.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:056:0121 зареєстровано за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД КОРМОВИХ ДОБАВОК", . Земельна ділянка з кадастровим номером :01:056:0120 0121 зареєстровано за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕК-ІНВЕСТ", .

Визначаючи обсяг обшуку слідчий суддя також враховує, що специфіка розслідування злочинів, передбачених ст. 191 КК України зумовлена необхідністю вилучення та огляду ряду документів. що знаходяться в різних місцях та оформлюються низкою осіб у різні часові періоди.

Документи, що мають значення для справи та підлягають вилученню, поділяються на групи: документи, доказове значення яких пов`язано з їх змістовною частиною; документи -речові докази, що були засобом вчинення злочину.

Отже, відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст.98 КПК України можуть бути речовими доказами.

На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук з метою виявлення та вилучення з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: договору № 41 від 08.12.2022 про закупівлю двох одиниць екскаватора-навантажувача Bobcat B730R та універсального навантажувача Bobcat S630», із додатками та додатковими угодами, фактичною калькуляцію собівартості товару та кошторисною документацією; рахунками-фактурами, накладними, товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі, рахунками на оплату, платіжними дорученнями; акти прийому-передачі, рахунками-фактурами, документи, що містять інформацію, щодо придбання та постачання, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання умов поставки товарів по даному договору поставки; сертифікати відповідності, паспорти виробника, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість товару, чорнових записів та нотатків; що містять відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

При цьому, прокурором не доведено, що в іншій частині клопотання - обшук, який має бути проведений за правилами ст. 234 КПК України, є необхідним та доцільним способом відшукання та вилучення речей і документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000076, внесеного до ЄРДР 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень, за місцем знаходження ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ» , за адресою: Дніпровський р-н, м. Підгородне, Автодорога М04, Знам`янка-Луганськ-Ізварино, 227км+580м, Дніпропетровська обл., Україна, які розташовані на земельні ділянці з кадастровими номерами :01:056:0121, :01:056:0120, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:056:0121 зареєстровано за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД КОРМОВИХ ДОБАВОК", , земельна ділянка з кадастровим номером :01:056:0120 0121 зареєстровано за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕК-ІНВЕСТ", , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: договору № 41 від 08.12.2022 про закупівлю двох одиниць екскаватора-навантажувача Bobcat B730R та універсального навантажувача Bobcat S630», із додатками та додатковими угодами, фактичною калькуляцію собівартості товару та кошторисною документацією; рахунками-фактурами, накладними, товарно-транспортними накладними, актами приймання-передачі, рахунками на оплату, платіжними дорученнями; акти прийому-передачі, рахунками-фактурами, документи, що містять інформацію, щодо придбання та постачання, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання умов поставки товарів по даному договору поставки; сертифікати відповідності, паспорти виробника, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість товару, чорнових записів та нотатків; що містять відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

У іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 14 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1