Справа № 202/7212/23
Провадження № 1-кс/202/3209/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сіері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2023 до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Маріуполі) у складі слідчої групи зі слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 414 КК України.

Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Маріуполі) у складі слідчої групи зі слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Під час досудового розслідування слідчим в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведено його особистий обшук за участі понятих та захисника, під час якого вилучено особистий мобільний телефон ОСОБА_4 . Iphone 14 Pro ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 .

Крім того, слідчим проведено невідкладний обшук транспортного засобу Hyundai Tucson із іноземним номерним знаком НОМЕР_3 , під час якого виявлено та вилучено:

- імітаційні засоби у вигляді грошових коштів у загальній сумі 4800 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США з однаковими серією та номером КВ 86817228 І у кількості 48 штук;

- автомобіль Hyundai Tucson, із іноземним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 який відповідно до документів переданий Спілкою Української молоді в Україні () військовій частині НОМЕР_5 ЄДРПОУ (07946241);

- документи щодо зазначеного транспортного засобу на іноземній мові;

- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де зазначено цей автомобіль: Hyundai Tucson, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- лист з військової частини НОМЕР_5 від 13.11.2022 за вих. № 31 до Полтавської обласної військової адміністрації щодо прийняття рішення щодо визначення гуманітарною допомогою автомобіль Hyundai Tucson, 6327ВМ, VINKMHJN81VP5U236935;

- акти приймання-передачі благодійної, гуманітарної допомоги від СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ () зазначеного транспортного засобу, який підписано головою ОСОБА_5 у кількості 4 шт.;

- розписку від ОСОБА_4 про отримання ним грошових коштів у вигляді 4800 доларів США в обмін на зазначений транспортний засіб;

- технічний талон на зазначений транспортний засіб на іноземній мові.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані вище речі зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містять ознаки, перелічені в ст. 98 КПК України та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0001069 від 11.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, у зв`язку з чим слідчим винесено постанову від 20.04.2023 про визнання вищевикладених вилучених речей і документів речовим доказом.

Прокурор в обґрунтування клопотання посилається на вимоги ч. 1 ст. 170 КПК України, та просить накласти на тимчасово вилучене майно з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також, враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з арештом вказаних речей будуть створені можливості для його знищення або переховування.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки зазначені вище об`єкти мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлявся своєчасно та належним чином.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся, про причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи положення ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним здійснити розгляд клопотання за відсутності учасників.

На підставі викладеного, у зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Так, в судовому засіданні встановлено, що в провадженні Третього СВ (з дислокацією у м. Маріуполі) у складі слідчої групи зі слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001069 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

20.04.2023 року під час досудового розслідування слідчим в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та проведено його особистий обшук за участі понятих та захисника, під час якого вилучено особистий мобільний телефон ОСОБА_4 . Iphone 14 Pro ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 .

20.04.2023 року слідчим проведено невідкладний обшук транспортного засобу Hyundai Tucson із іноземним номерним знаком НОМЕР_3 , під час якого виявлено та вилучено:

- імітаційні засоби у вигляді грошових коштів у загальній сумі 4800 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США з однаковими серією та номером КВ 86817228 І у кількості 48 штук;

- автомобіль Hyundai Tucson, із іноземним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 який відповідно до документів переданий Спілкою Української молоді в Україні () військовій частині НОМЕР_5 ЄДРПОУ (07946241);

- документи щодо зазначеного транспортного засобу на іноземній мові;

- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де зазначено цей автомобіль: Hyundai Tucson, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- лист з військової частини НОМЕР_5 від 13.11.2022 за вих. № 31 до Полтавської обласної військової адміністрації щодо прийняття рішення щодо визначення гуманітарною допомогою автомобіль Hyundai Tucson, 6327ВМ, VINKMHJN81VP5U236935;

- акти приймання-передачі благодійної, гуманітарної допомоги від СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ () зазначеного транспортного засобу, який підписано головою ОСОБА_5 у кількості 4 шт.;

- розписку від ОСОБА_4 про отримання ним грошових коштів у вигляді 4800 доларів США в обмін на зазначений транспортний засіб;

- технічний талон на зазначений транспортний засіб на іноземній мові.

20 квітня 2023 року постановою слідчого зазначені вилучені предмети визнані речовими доказами.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий просить арештувати майно з метою забезпечення збереження речових доказів, в порядку, визначеному п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено, що мобільний телефон ОСОБА_4 . Iphone 14 Pro ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 ; імітаційні засоби у вигляді грошових коштів у загальній сумі 4800 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США з однаковими серією та номером КВ 86817228 І у кількості 48 штук; автомобіль Hyundai Tucson, із іноземним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 який відповідно до документів переданий Спілкою Української молоді в Україні () військовій частині НОМЕР_5 ЄДРПОУ (07946241); документи щодо зазначеного транспортного засобу на іноземній мові; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де зазначено цей автомобіль: Hyundai Tucson, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; лист з військової частини НОМЕР_5 від 13.11.2022 за вих. № 31 до Полтавської обласної військової адміністрації щодо прийняття рішення щодо визначення гуманітарною допомогою автомобіль Hyundai Tucson, 6327ВМ, VINKMHJN81VP5U236935; акти приймання-передачі благодійної, гуманітарної допомоги від СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ () зазначеного транспортного засобу, який підписано головою ОСОБА_5 у кількості 4 шт.; розписку від ОСОБА_4 про отримання ним грошових коштів у вигляді 4800 доларів США в обмін на зазначений транспортний засіб; технічний талон на зазначений транспортний засіб на іноземній мові, які визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використаний як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що накладення арешту, наразі, на зазначене майно буде відповідати тим завданням кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, а отже відповідатимуть вимогам ст. 2, 98, 170 КПК України.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що незастосування в даному випадку арешту речових доказів може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення.

З метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для арешту майна, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчого слідчий суддя постановляє ухвалу, у якій, зокрема, зазначає, порядок виконання ухвали.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити спосіб виконання даної ухвали, визначивши місце зберігання арештованого майна в порядку затвердженому постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, зокрема проведення експертизи, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, можливо, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 20.04.2023 року в ході обшуку майно у кримінальному провадженні № 0001069 від 11.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, а саме на:

- мобільний телефон Iphone 14 Pro ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

- імітаційні засоби у вигляді грошових коштів у загальній сумі 4800 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США з однаковими серією та номером КВ 86817228 І у кількості 48 штук;

- автомобіль Hyundai Tucson, із іноземним номерним знаком НОМЕР_3 , VIN код: НОМЕР_4 , який відповідно до документів переданий Спілкою Української молоді в Україні () військовій частині НОМЕР_5 ();

- документи щодо зазначеного транспортного засобу на іноземній мові;

- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де зазначено цей автомобіль: Hyundai Tucson, 6327ВМ, НОМЕР_7 ;

- лист з військової частини НОМЕР_5 від 13.11.2022 за вих. № 31 до Полтавської обласної військової адміністрації щодо прийняття рішення щодо визначення гуманітарною допомогою автомобіль Hyundai Tucson, 6327ВМ, VINKMHJN81VP5U236935;

- акти приймання-передачі благодійної, гуманітарної допомоги від СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ () зазначеного транспортного засобу, який підписано головою ОСОБА_5 у кількості 4 шт.;

- розписку від ОСОБА_4 про отримання ним грошових коштів у вигляді 4800 доларів США в обмін на зазначений транспортний засіб;

- технічний талон на зазначений транспортний засіб на іноземній мові.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Арештоване майно зберігати в порядку визначеному розділом «Зберігання речових доказів» Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1