Провадження № 1-кс/947/6155/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Шляхо-будівельне управління» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001420від 09.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням СУ ГУНП в Одеській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001420внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 за фактом незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення у великому розмірі на території Одеської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що незаконний видобуток корисних копалин, а саме піску здійснюється біля с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області.

Так, 18.01.2023 здійснений контроль за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупки, а саме придбання піску, який незаконно видобувався біля с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області.

Придбаний пісок, був транспортований та залишений на огородженій території, розташованої по АДРЕСА_1 .

Згідно висновку судової земельно-технічної експертизи № 23-650 від 27.02.2023 об`єм піску, який зберігається на зазначеній огородженій території, складає 200,99 метри кубічні.

Далі, 10.02.2023 проведено огляд території, розташованої по АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено зразки сипучої суміші, зовні схожої на пісок.

Крім того, 10.02.2023 проведено огляд відкритої ділянки місцевості, розташованої неподалік с. Кучурган, Роздільнянського району Одеської області, у ході якого вилучено зразки сипучої суміші, зовні схожої на пісок.

Згідно висновку експерта № 666 від 29.03.2023 ринкова вартість будівельного кар`єрного піску об`ємом 200,99 метрів кубічних станом на 18.01.2023 складає 59543,29 гривен.

Розрахунком Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) № 1078/1.0 від 28.03.2023 встановлено, що державі внаслідок самовільного видобування та користування надрами, завдано збитків на 226 234,34 гривень.

Згодом було встановлено, що до незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення у значному розмірі біля с. Кучурган Роздільнянського району Одеської області, можливо причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

16.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеса проведено обшук в офісі №1 по вул. Преображенська 5, в м. Одесі, де здійснює свою діяльність ТОВ «Енко Ентерпрайз».

В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено: картонну папку із написом: «Подорожні листи Енко-жовтень 2022р., в якій міститься 260 подорожніх листів вантажного автомобіля ТОВ «Чорномортрансбуд» кожний на 1 арк.; договір про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021р. між ТОВ «Енко Ентерпрайз» та ТОВ «Чорномортрансбуд» на 3 арк., додаток №1 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 на 1 арк., додаток №2 до договору про оренду транспортних засобів № 01/06 від 01.06.2021 на 1 арк., додаток №3 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 на 1 арк., додаток №4 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 на 1арк., додаток №5 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 на 1арк., додаткову угоду №1 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 від 03.01.2022 між

ТОВ « Енко Ентерпрайз» та ТОВ «Чорномортрансбуд» на 1 арк., податкову накладну від 12.04.2023 постачальником є ТОВ «Енко Ентерпрайз», а отримувачем є ТОВ «Одеське шляхо-будівельне управління» на 1 арк., податкові накладні постачальником є ТОВ «Енко Ентерпрайз», а отримувачем є ТОВ «Одеське шляхо-будівельне управління» в кількості 19 шт., кожна на 1 арк., картонну папку із написом «Порт для юриста» в якій містяться договір 33-ВД/22 з обробки вантажів від 25.07.2022 між Державним підприємством «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» та ТОВ «Енко Ентерпрайз» на 7 арк., додаток №1 до договору №33-ВД/22 від 25.07.2022 на 1 арк., додаткова угода №1 про внесення змін до договору з обробки вантажів від 25.07.2022 №33-ВД//22 від 31.12.2022 на 2 арк., акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: січень 2022-березень 2023 між ТОВ «Енко Ентерпрайз» і Державне підприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» за договором №33-ВД/22 від 25.07.2022 на 1 арк., платіжне доручення де платником є ДП «БДМТП», а отримувачем ТОВ «Енко Ентерпрайз» в кількості 13-ти штук, кожна на 1 арк., акти здачі-приймання робіт (надання послуг) де замовником є ДП «БДМТП» а виконавцем є ТОВ «Енко Ентерпрайз», в кількості 16 штук, кожний на 1 арк. ( за період з липня по листопад 2022 року), акти звірки взаємних розрахунків за період 01.11.2022-15.11.2022 між ТОВ «Енко Ентерпрайз» і ДП «БДМТП» в кількості 5 шт., кожний на 1 арк., акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: 15.12.2020-22.12.2022 між ТОВ «Енко Ентерпрайз» і ТОВ «Основа» за договором №15/12/2020 від 15.12.2020, на 2-х арк.., договір купівлі-продажу №15/12/2020 від 15.12.2020 де постачальником є ТОВ «Енко Ентепрайз», а покупцем є ТОВ «Основа» на 3 арк., акти звірки взаємних розрахунків по стану за період: серпень 2021р.-жовтень 2021р між ТОВ «Енко Ентепрайз» і ТОВ «Основа`в кількості 3 шт., кожний на 1 арк., податкові накладні де постачальником є ТОВ «Енко Ентепрайз», а покупцем є ТОВ «Основа», кожна на 3 арк, в кількості 2 шт., видаткові накладні де постачальником є ТОВ «Енко Ентепрайз», а покупцем є ТОВ «Основа», в кількості 7 шт., кожна на 1 арк., товарно-транспортні накладні де замовником є ТОВ «Основа» а вантажовідправником ТОВ «Енко Ентерпрайз», в кількості 14 шт., кожна на 1 арк., платіжні доручення де платником є ТОВ «Основа», а отримувачем є ТОВ «Енко Ентерпрайз» в кількості 96 шт., кожне на 1 арк., товарно-транспортну накладну №Р2471 від 12.10.2022, де замовником є ТОВ « Енко Ентерпрайз», а вантажоодержувачем є ТОВ «БАУ», в кількості 3 шт., всього на 3 арк., договір фінансового лізингу №Н540-SME-FL від 27.10.2021 на 17 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія № НОМЕР_1 на 2 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 на 2 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_1 на 2 арк., договір про надання транспортних послуг № 12/10/22 від 12.10.2022 на 2 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 на 2 арк., договір № 210521-3Д постачання щебеневої продукції від 21.05.2021 де постачальником є ТОВ «Дегран» а покупцем ТОВ «Енко Ентерпрайз» на 6 арк., видаткові накладні в кількості 5 шт., кожна на 1 арк., накладні в кількості 5 шт. кожна на 1 арк., відомості вагонів в кількості 5 шт кожна на 1 арк., договір фінансового лізингу № 11540-SME-FL індивідуальна частина від 27.10.2021 на 17 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_1 на 2 арк., видаткову накладну № РН-0000707 від 23.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортні накладні №№01.23.09, 02.23.09, 03.23.09, 04.23.09, 05.23.09, 06.23.09, де замовником є ТОВ « Енко Ентерпрайз» а вантажовідправником є ПП «Антей-А» на 6 арк., видаткову накладну № РН-0000707 від 23.09.2022 на 1 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП « ОСОБА_15 » з описом документів на 2 арк., копію паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 4 арк., копію картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк., експрес-накладну №2350 від 08.05.2023 на 1 арк., договір купівлі-продажу № 14042021/796 від 14.04.2021 між ТОВ « Енко Ентерпрайз» та ТОВ «НБ Термінал» на 3 арк., акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: січень 2021 р-квітень 2023 р., між ТОВ « Енко Ентерпрайз» та ТОВ «НБ Термінал» на 1 арк., видаткові накладні де постачальником є ТОВ «Енко Ентерпрайз» а покупцем ТОВ «НБ Термінал» в кількості 38 шт., кожна на 1 арк., товарно-транспортні накладні, де замовником є ТОВ « НБ Термінал», а вантажовідправником ТОВ «Енко Ентерпрайз» в кількості 126 шт., кожна на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 29.04.2021 між ТОВ « НБ Термінал» та ТОВ «Енко Ентерпрайз» на 1 арк., акт прийому передачі товару від 17.05.2021 на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 24.05.2021 на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 04.06.2021 на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 20.05.2021 на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 19.06.2021 на 1 арк., платіжні доручення де платником є ТОВ «НБ Термінал», а отримувачем є ТОВ «Енко Ентерпрайз», в кількості 30 шт., кожне на 1 арк.

16.05.2023 року постановою слідчого вилучене майно було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів сторона обвинувачення звертається з клопотанням про арешт майна на речі та предмети які вилучені під час проведеного обшуку.

В судовому засіданні:

- слідчий підтримав вимоги поданного клпоотанян та просив його задовольнити в повному обсязі;

- представник ТОВ «Шляхо-будівельне управління» - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючсиь на те, що перед ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська,5, офіс № 1 де здійснює свою діяльність ТОВ «Енко Ентерпрайз», водночас перед початком проведення вказаного обшуку слідчій, яка не надала жодного підтверджуючого документу що до законності проведення вказаної слідчої(розшукової) дії саме нею (постанови про призначення групи слідчих, та доручення на співробітників, які були присутні під час проведення обшуку) було повідомлено про те, що за значеною адресою згідно договору найму приміщення №01/11/20 від 01.11.2020 р. перебуває ТОВ «ОДЕСЬКЕ ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», а приміщення належить на праві приватної власності ФОП ОСОБА_16 , та наданий відповідний договір. Але слідча не припинила обшук, та продовжила фактично втручання в господарську діяльність підприємства яке знаходиться та зареєстровано за даною адресою, а саме ТОВ «ОДЕСЬКЕ ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ».

Крім того, адвокат ОСОБА_4 зауважила, що згідно інформації, яка міститься в ЄДРПО ТОВ «ЕнкоЕнтерпрайз» знаходиться та зареєстровано за адресою: Херсонська область, Велико Олександрівський район, с. Біла Криниця, але ні як ні в офісі №1 по вул. Преображенській, 5 в м. Одеса.

У зв`язку із чим, в ході обшуку були вилучені документи ТОВ «ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», які жодним чином не стосуються кримінального провадження в рамках якого надано дозвіл на обшук.

З огляду на вищевикладене, адвокат ОСОБА_4 просила відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення.

У судовому засідання представник ТОВ "Шляхо-будівельне управління" долучила копії документів, які просила врахувати.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання з долученими в його обґрунтування додатками, заслухавши думку учасників судового засідання, приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Так, в клопотанні сторони обвинувачення зазначено, що вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, тому сторона обвинувачення з метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження просить накласти арешт на нього.

Разом з тим, з клопотання, а також долучених в обґрунтування матеріалів, не вбачається, яке саме відношення вилучене майно має до кримінального провадження, в рамках якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про арешт майна. Посилання сторони обвинувачення на той факт, що вилучене майно є речовим доказом є формальним, без жодних обґрунтувань.

Крім того, слідчий суддя враховує та вважає вмотивованими твердження адвоката ОСОБА_4 , що за адресою проведення обшукк з метою відшукання та вилучення речей та документів, що ймовірно підтвердять причетність ТОВ «Енко Ентерпрайз» до закупівель незаконного видобутого піску за обставинами даного кримінального провадження, фактично здійснює діяльність інше підприємство.

Водночас, в судовому засіданні було встановлено, що згідно договору найму приміщення №01/11/20 від 01.11.2020 р. за вказаною адресою здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», яка не має жодного відношення до обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, які обгрунтовують дане клопотання, вважає, що за своїм змістом клопотання про арешт майна сторони обвинувачення є необґрунтованим з огляду на наступне.

Клопотання про арешт майна не містить конкретної підстави і мети арешту вилученого майна, а також відповідного обґрунтування необхідності арешту майна. Цитування в тексті клопотання положень ст. 170 КПК України не підтверджує такої підстави і мети арешту вилученого майна, що зазначені в загальних рисах.

Тобто, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, долучені до клопотання документи не підтверджують підстави, мету та відповідного обґрунтування необхідності арешту майна, а також значення вилученого майна для даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, враховуючи необґрунтованість та вищевказані недоліки клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001420від 09.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України відмовити.

Майно, яке було вилучено 16.05.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку у офісі № 1, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 5, а саме: картонну папку із написом: «Подорожні листи Енко-жовтень 2022р., в якій міститься 260 подорожніх листів вантажного автомобіля ТОВ «Чорномортрансбуд» кожний на 1 арк.; договір про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021р. між ТОВ «Енко Ентерпрайз» та ТОВ «Чорномортрансбуд» на 3 арк., додаток №1 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 на 1 арк., додаток №2 до договору про оренду транспортних засобів № 01/06 від 01.06.2021 на 1 арк., додаток №3 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 на 1 арк., додаток №4 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 на 1арк., додаток №5 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 на 1арк., додаткову угоду №1 до договору про оренду транспортних засобів №01/06 від 01.06.2021 від 03.01.2022 між ТОВ « Енко Ентерпрайз» та ТОВ «Чорномортрансбуд» на 1 арк., податкову накладну від 12.04.2023 постачальником є ТОВ «Енко Ентерпрайз», а отримувачем є ТОВ «Одеське шляхо-будівельне управління» на 1 арк., податкові накладні постачальником є ТОВ «Енко Ентерпрайз», а отримувачем є ТОВ «Одеське шляхо-будівельне управління» в кількості 19 шт., кожна на 1 арк., картонну папку із написом «Порт для юриста» в якій містяться договір 33-ВД/22 з обробки вантажів від 25.07.2022 між Державним підприємством «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» та ТОВ «Енко Ентерпрайз» на 7 арк., додаток №1 до договору №33-ВД/22 від 25.07.2022 на 1 арк., додаткова угода №1 про внесення змін до договору з обробки вантажів від 25.07.2022 №33-ВД//22 від 31.12.2022 на 2 арк., акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: січень 2022-березень 2023 між ТОВ «Енко Ентерпрайз» і Державне підприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» за договором №33-ВД/22 від 25.07.2022 на 1 арк., платіжне доручення де платником є ДП «БДМТП», а отримувачем ТОВ «Енко Ентерпрайз» в кількості 13-ти штук, кожна на 1 арк., акти здачі-приймання робіт (надання послуг) де замовником є ДП «БДМТП» а виконавцем є ТОВ «Енко Ентерпрайз», в кількості 16 штук, кожний на 1 арк. ( за період з липня по листопад 2022 року), акти звірки взаємних розрахунків за період 01.11.2022-15.11.2022 між ТОВ «Енко Ентерпрайз» і ДП «БДМТП» в кількості 5 шт., кожний на 1 арк., акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: 15.12.2020-22.12.2022 між ТОВ «Енко Ентерпрайз» і ТОВ «Основа» за договором №15/12/2020 від 15.12.2020, на 2-х арк.., договір купівлі-продажу №15/12/2020 від 15.12.2020 де постачальником є ТОВ «Енко Ентепрайз», а покупцем є ТОВ «Основа» на 3 арк., акти звірки взаємних розрахунків по стану за період: серпень 2021р.-жовтень 2021р між ТОВ «Енко Ентепрайз» і ТОВ «Основа`в кількості 3 шт., кожний на 1 арк., податкові накладні де постачальником є ТОВ «Енко Ентепрайз», а покупцем є ТОВ «Основа», кожна на 3 арк, в кількості 2 шт., видаткові накладні де постачальником є ТОВ «Енко Ентепрайз», а покупцем є ТОВ «Основа», в кількості 7 шт., кожна на 1 арк., товарно-транспортні накладні де замовником є ТОВ «Основа» а вантажовідправником ТОВ «Енко Ентерпрайз», в кількості 14 шт., кожна на 1 арк., платіжні доручення де платником є ТОВ «Основа», а отримувачем є ТОВ «Енко Ентерпрайз» в кількості 96 шт., кожне на 1 арк., товарно-транспортну накладну №Р2471 від 12.10.2022, де замовником є ТОВ « Енко Ентерпрайз», а вантажоодержувачем є ТОВ «БАУ», в кількості 3 шт., всього на 3 арк., договір фінансового лізингу №Н540-SME-FL від 27.10.2021 на 17 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія № НОМЕР_1 на 2 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_2 на 2 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_1 на 2 арк., договір про надання транспортних послуг № 12/10/22 від 12.10.2022 на 2 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 на 2 арк., договір № 210521-3Д постачання щебеневої продукції від 21.05.2021 де постачальником є ТОВ «Дегран» а покупцем ТОВ «Енко Ентерпрайз» на 6 арк., видаткові накладні в кількості 5 шт., кожна на 1 арк., накладні в кількості 5 шт. кожна на 1 арк., відомості вагонів в кількості 5 шт кожна на 1 арк., договір фінансового лізингу № 11540-SME-FL індивідуальна частина від 27.10.2021 на 17 арк., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_1 на 2 арк., видаткову накладну № РН-0000707 від 23.09.2022 на 1 арк., товарно-транспортні накладні №№01.23.09, 02.23.09, 03.23.09, 04.23.09, 05.23.09, 06.23.09, де замовником є ТОВ « Енко Ентерпрайз» а вантажовідправником є ПП «Антей-А» на 6 арк., видаткову накладну № РН-0000707 від 23.09.2022 на 1 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП « ОСОБА_15 » з описом документів на 2 арк., копію паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 4 арк., копію картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк., експрес-накладну №2350 від 08.05.2023 на 1 арк., договір купівлі-продажу № 14042021/796 від 14.04.2021 між ТОВ « Енко Ентерпрайз» та ТОВ «НБ Термінал» на 3 арк., акт звірки взаємних розрахунків по стану за період: січень 2021 р-квітень 2023 р., між ТОВ « Енко Ентерпрайз» та ТОВ «НБ Термінал» на 1 арк., видаткові накладні де постачальником є ТОВ «Енко Ентерпрайз» а покупцем ТОВ «НБ Термінал» в кількості 38 шт., кожна на 1 арк., товарно-транспортні накладні, де замовником є ТОВ « НБ Термінал», а вантажовідправником ТОВ «Енко Ентерпрайз» в кількості 126 шт., кожна на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 29.04.2021 між ТОВ « НБ Термінал» та ТОВ «Енко Ентерпрайз» на 1 арк., акт прийому передачі товару від 17.05.2021 на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 24.05.2021 на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 04.06.2021 на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 20.05.2021 на 1 арк., акт прийому-передачі товару від 19.06.2021 на 1 арк., платіжні доручення де платником є ТОВ «НБ Термінал», а отримувачем є ТОВ «Енко Ентерпрайз», в кількості 30 шт., кожне на 1 арк. повернути уповноваженій особі ТОВ «ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1