Справа № 592/9843/23
Провадження № 1-кс/592/4307/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000151, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять наступні відомості: документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу, по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023; протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023; документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки яку використовував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з метою проведення електронних платежів по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з, за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , який відбуває покарання у Сумському слідчому ізоляторі за вчинення майнових злочинів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на шлях виправлення не став та вчиняє шахрайські дії, чим завдає матеріального збитку потерпілим.

За період з січня 2023 по травень 2023 років, шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 завдав збитку громадянам на загальну суму 127928.00 грн.

В ході своєї діяльності ОСОБА_6 шляхом обману примушував потерпілих, використовуючи державну систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювати перекази власних коштів на кореспондентські рахунки, що використовував підозрюваний. Вказані рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у банківських установах, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.06.2023 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначає, що з метою встановлення вичерпного переліку потерпілих, отримання відомостей, що можна використовувати у якості речового доказу, з`явилась необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ.

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 22.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000151 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу, по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023;

- документи, що містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки яку використовував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з метою проведення електронних платежів по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період часу з, за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2023.

Строк дії ухвали до 12.08.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.