Справа №465/4314/23
Провадження1-кс/465/815/23
УХВАЛА

слідчого судді

14.06.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000101 від 24 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000101 від 24 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період з 02.04.2023 по 20.04.2023, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період з 02.04.2023 по 20.04.2023;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період з 02.04.2023 по 20.04.2023;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 02.04.2023 по 20.04.2023.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 24.04.2023 до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 02.04.2023 року, невідома особа, шахрайським шляхом, через соціальну мережу «Інстаграм», під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2600 гривень, які він перерахував з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на кратку продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування було допитано в якості потеплілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 02.04.2023, у вечірній час він, знаходячись за місцем свого мешкання, у соціальній мережі «Інстаграм» знайшов торгову сторінку інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вирішив придбати у них жилетку, та скинув продавцеві на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яку продавець надав у листуванні, передоплату у розмірі 2600 гривень за товар, проте товар так і не отримав, продавець перестав з ним виходити на зв?язок. Він зрозумів, що його ввели в оману. Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 2600 гривень.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , на яку ОСОБА_5 , 02.04.2023 здійснив переказ грошових коштів, в подальшому, 02.04.2023 о 22 год. 17 хв. здійснено переказ грошових коштів на суму 3800 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , та з неї 14.04.2023 здійснилось обготівкування грошових коштів в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить ЛТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, на підставі викладеного встановлено, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , розпорядилась ними, перебуваючи за адресою, яка є територією обслуговування Львівського РУП № 2 ГУНП в Львівській області.

16.05.2023 прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_7 , було винесено постанову про визначення територіальної підслідності, кримінальне провадження № 0000101 від 24 квітня 2023 року за Львівським РУП № 2 ГУНП у Львівській області.

07.06.2023 було здійснено телефонний дзвінок потерпілому ОСОБА_5 з метою отримання копій квитанцій щодо перерахування грошових коштів 2600 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . На що потерпілий повідомив, що під час допиту його в якості потерпілого 26.04.2023 коли останній перебував у приміщенні кабінету № 30 відділенні поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області він повідомив що грошові кошти в сумі 2600 грн. він перерахував із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на кратку продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , проте на даний час, під час огляду квитанції потерпілий зрозумів що випадково вказав неправильний номер банківської карти з якої перераховував грошові кошти та надав скріншот із мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому зазначено правильний номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 повний номер в ході телефонної розмови потерпілий продиктував та із якої було переведено платіж в сумі 2600 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Дізнавачка покликається на необхідність доступу до таких документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період з 02.04.2023 по 20.04.2023, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період з 02.04.2023 по 20.04.2023, Також ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період з 02.04.2023 по 20.04.2023; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період з 02.04.2023 по 20.04.2023, має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавач, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавач сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 № 0000101 від 24 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № № НОМЕР_4 , у період з 02.04.2023 по 20.04.2023, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період з 02.04.2023 по 20.04.2023;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період з 02.04.2023 по 20.04.2023;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у період з 02.04.2023 по 20.04.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 12 липня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8