Справа № 526/1256/23
Провадження № 1-кс/526/267/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000264 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.15 та ч.2 ст.190 КК, ч.1 ст.309 та ч.1 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в:

21 квітня 2023 року до Гадяцького районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП в Полтавській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000264 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.15 та ч.2 ст.190 КК, ч.1 ст.309 та ч.1 ст.307 КК України, вказуючи, що 18.04.2023 до ВП №2 Миргородського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.04.2023 близько 19.40 год. на телефон заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де невідома особа чоловічої статі, яка представилась головним лікарем однієї з лікарень м. Полтава, повідомила, що онука заявниці стала учасником ДТП та потребує негайного хірургічного втручання, для якого необхідні грошові кошти. В подальшому, до місця проживання заявниці, за адресою: АДРЕСА_1 , прийшла невідома особа жіночої статі, якій ОСОБА_5 самостійно передала грошові кошти у розмірі 2000 доларів США, чим завдала матеріальних збитків на вищевказану суму.

Крім цього, 19.04.2023 до чергової частини ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 19.04.2023 невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом, заволоділи її грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, 1400 доларів США та 400 євро.

Крім цього, 18.04.2023 року невстановлена особа, перебуваючи в АДРЕСА_3 , шахрайським способом, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, намагалась заволодіти грошовими коштами в сумі 100000 грн., в потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом лікування сина, який потрапив в ДТП та перебуває в тяжкому стані, але особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі. ЖЄО №1064 від 20.04.2023 року.

Крім цього, 19.04.2023 в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000265 під час огляду в АДРЕСА_4 виявлено кристалічну речовину, за зовнішніми ознаками схожу на психотропну речовину PVP, яку в даній квартирі за місцем свого тимчасового проживання незаконно зберігала для власних потреб без мети збуту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього, у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000264 встановлено фактичні дані, які вказують на те, що у квітні 2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за невстановлених обставин незаконно придбала, зберігала при собі та перевезла до міста Гадяча Миргородського району Полтавської області психотропну речовину «PVP» загальною масою декілька грамів, зокрема з метою подальшого збуту її частини шляхом пересилання через ТОВ «Нова пошта» до міста Запоріжжя іншій особі. 19.04.2023 о 11 год. 09 хв. з приміщення поштового відділення №3 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться в м.Гадячі Миргородського району по вул.Гетьманській, 2, ОСОБА_8 здійснила збут зазначеної психотропної речовини масою кілька грамів шляхом її пересилання іншій особі в посилці до поштомату №31589 ТОВ «Нова пошта», який розташований у м.Запоріжжі по вул.Світлій,12, із зазначенням імені особи одержувача цієї посилки: ОСОБА_9 .

21.04.2023 кримінальні правопорушення за вказаними подіями було об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000264 від 19.04.2023.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що дані злочини, зокрема і відносно ОСОБА_5 скоїла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка 20.03.2023 добровільно видала працівникам поліції отримані у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта» в м. Гадячі по вул. Гетьманській, 2, посилки, які вона намагалась відправити до м. Запоріжжя, у яких знаходились:

-грошові кошти, а саме 1700 (тисячу сімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: КВ 47210710 F; KB 15530951 H; HB 10656733 K; KB 33488860 D; KB 41029507 J; KF 30401434 D; AG 14958716 С; КВ 76632694 F; КЕ 13526124 А; KL 98716488 D; LB 46526898 H; LB 14738353 H; LB 14738355 H; LB 14738356 H; LB 46526897 H; LF 03823630 I; LB 75717782 T, якими вона заволоділа у м. Лохвиця у ОСОБА_5 ;

-банківську карту банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 на яку вона отримувала кошти для проведення злочинної діяльності;

- прозорий полімерний сліп-пакет з білою кристалічною речовиною схожою на психотропну речовину PVP, яку вона намагалась збути невстановленій особі до м. Запоріжжя;

- полімерну упаковку ТОВ «НОВАПОШТА» з товаро-транспортною накладною № 6563 у якій чорні спортивні жіночі штани з маркуванням «NIKE»;

-картонну коробку з етикеткою товаро-транспортної накладної № 7435 у якій чорний полімерний пакет з квітами рожевого кольору «Floristic», шапка зимова жіноча, темно синього кольору з маркуванням «SPORT, куртка весняна чорно-сірого кольору з капюшоном та маркуванням «PANDA», плаття сірого кольору з маркуванням «EXCLUSIVE», штани чорні джинсові з маркуванням «VANVER», спортивні жіночі штани сірого кольору з маркуванням «GLOSTORY», два білих полімерних пакети з «EUROMARKA» та «ТРАШ» у яких знаходилися жіночі зимові шкіряні сапожки чорного кольору, на змійці.

До вказаних речей відповідно було здійснено тимчасовий доступ відповідно до ч.2 ст.168 КПК України.

Вказані речі є як предметами посягання у вказаному кримінальному провадженні, тобто грошові кошти, так і речами які зберегли на собі сліди його вчинення, а саме одяг, взуття, банківська карта. Виявлений полімерний пакет з білою кристалічною речовиною взагалі являє собою склад іншого злочину передбаченого ч.1 ст.307 КК України, про що внесено відомості до ЄРДР. Тому дані речі є матеріальними об`єктами, що містять відомості та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив накласти арешт на грошові кошти та речі вилучені 20.04.2023, під час проведення огляду речей по АДРЕСА_5 для подальшого проведення експертиз та з`ясування всіх обставин подій.

ОСОБА_8 не заперечувала проти задоволення клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.1 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесені до ЄРДР 19.04.2023 за № 0000264, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.15 та ч.2 ст.190 КК, ч.1 ст.309 та ч.1 ст.307 КК України.

Постановою слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 20.04.2023 у кримінальному провадженні № 0000264 від 19.04.2023 речовими доказами у справі визнано грошові кошти у сумі 1700 (тисячу сімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: КВ 47210710 F; KB 15530951 H; HB 10656733 K; KB 33488860 D; KB 41029507 J; KF 30401434 D; AG 14958716 С; КВ 76632694 F; КЕ 13526124 А; KL 98716488 D; LB 46526898 H; LB 14738353 H; LB 14738355 H; LB 14738356 H; LB 46526897 H; LF 03823630 I; LB 75717782 T, які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_3 ) та якими заволоділа у неї ОСОБА_8 ;

-банківську карту банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_6 (на даний час перебуває в умовах ІТТ № 3 м. Лохвиця);

- білу кристалічну речовину схожу на психотропну речовину PVP, у прозорому полімерному сліп-пакеті, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_6 (на даний час перебуває в умовах ІТТ № 3 м. Лохвиця);

-полімерну упаковку ТОВ «НОВАПОШТА» з товаро-транспортною накладною № 6563 у якій чорні спортивні жіночі штани з маркуванням «NIKE», які належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_6 (на даний час перебуває в умовах ІТТ № 3 м. Лохвиця);

-картонну коробку з етикеткою товаро-транспортної накладної № 7435 у якій чорний полімерний пакет з квітами рожевого кольору «Floristic», шапка зимова жіноча, темно синього кольору з маркуванням «SPORT, куртка весняна чорно-сірого кольору з капюшоном та маркуванням «PANDA», плаття сірого кольору з маркуванням «EXCLUSIVE», штани чорні джинсові з маркуванням «VANVER», спортивні жіночі штани сірого кольору з маркуванням «GLOSTORY», два білих полімерних пакети з «EUROMARKA» та «ТРАШ» у яких знаходилися жіночі зимові шкіряні сапожки чорного кольору, на змійці, які також належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_6 (на даний час перебуває в умовах ІТТ № 3 м. Лохвиця).

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до п.1,2,5,6 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя врахував:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 19.04.2023 року встановлені обставини, які вказують на те, що вилучені 20.04.2023 року грошові кошти та речі є такими, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і відповідно до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Слідча суддя дослідила зазначені в клопотанні слідчого обставини та дійшла обґрунтованого висновку про те, що накладення арешту на грошові кошти та речі є необхідним тимчасовим заходом, оскільки постановою слідчого від 19.04.2023 року їх визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, як такі, що зберегли на собі сліди злочину, в зв`язку з чим з метою виконання вимог процесуального забезпечення ідентифікації, виявлення, фіксування слідів діяння, що містять ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України з метою заборони відчуження майна, є підстави накласти арешт на відповідне майно.

Арешт майна з підстав, передбачених ч.2 ст.170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною підставою для арешту такого майна (та на відміну від забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, як окремих правових підстав), не вимагає оголошення підозри в кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Приймаючи рішення про арешт майна слідча суддя виходить з того, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна може призвести до його зникнення, реалізації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити забезпеченню виконання процесуальних рішень у даному кримінальному провадженні, оскільки зазначені у клопотанні грошові кошти та речі, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, тому для прийняття процесуальних рішень та запобіганню знищення чи пошкодження або настання інших наслідків, вважаю за необхідне накласти арешт на грошові кошти та речі, вилучені під час проведення огляду місця події, так як зазначений захід забезпечення кримінального провадження відповідає завданням кримінального судочинства.

Керуючись статтями ст. 131, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000264 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.15 та ч.2 ст.190 КК, ч.1 ст.309 та ч.1 ст.307 КК України задовольнити.

Накласти на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000264 від 19.04.2023 арешт на майно вилучене 20.04.2023, під час проведення огляду речей по АДРЕСА_5 , а саме на:

-грошові кошти у сумі 1700 (тисячу сімсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними номерами: КВ 47210710 F; KB 15530951 H; HB 10656733 K; KB 33488860 D; KB 41029507 J; KF 30401434 D; AG 14958716 С; КВ 76632694 F; КЕ 13526124 А; KL 98716488 D; LB 46526898 H; LB 14738353 H; LB 14738355 H; LB 14738356 H; LB 46526897 H; LF 03823630 I; LB 75717782 T, які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_3 ) та якими заволоділа у неї ОСОБА_8 ;

-банківську карту банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_6 ;

- білу кристалічну речовину схожу на психотропну речовину PVP, у прозорому полімерному сліп-пакеті, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_6 ;

-полімерну упаковку ТОВ «НОВАПОШТА» з товаро-транспортною накладною № 6563 у якій чорні спортивні жіночі штани з маркуванням «NIKE», які належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_6 ;

-картонну коробку з етикеткою товаро-транспортної накладної № 7435 у якій чорний полімерний пакет з квітами рожевого кольору «Floristic», шапка зимова жіноча, темно синього кольору з маркуванням «SPORT, куртка весняна чорно-сірого кольору з капюшоном та маркуванням «PANDA», плаття сірого кольору з маркуванням «EXCLUSIVE», штани чорні джинсові з маркуванням «VANVER», спортивні жіночі штани сірого кольору з маркуванням «GLOSTORY», два білих полімерних пакети з «EUROMARKA» та «ТРАШ» у яких знаходилися жіночі зимові шкіряні сапожки чорного кольору, на змійці, які також належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_6 .

Місцем зберігання вказаного майна визначити ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Гадяч, вул. Гетьманська, 10).

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Повний текст ухвали проголошено 24.04.23 о 16 год.10 хв.

Слідча суддя: ОСОБА_1