Провадження № 1-кс/161/4313/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 серпня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: Договору №5 від 09.01.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2 в №1 від 17.01.2023; Договору №6 від 09.01.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2 в №1 від 17.01.2023; Договору №7 від 09.01.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 16.01.2023; Договору №65 від 06.02.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 09.02.2023; Договору №60 від 03.02.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 14.02.2023; Договору №64 від 06.02.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 09.02.2023; Договору №66 від 06.02.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 09.02.2023; Договору №32 від 27.01.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 01.02.2023; Договору №59 від 03.02.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 14.02.2023; Договору №30 від 27.01.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 01.02.2023; Договору №78 від 09.02.2023; довідка ЕБ-3 і акт КБ2в №1 від 15.02.2023; Договору №77 від 09.02.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 15.02.2023; Договору №31 від 27.01.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 02.02.2023 укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 ; додаткових угод до даних договорів з додатками, проектно-кошторисною документацією на підставі якої були укладені перераховані договори; актів прийому-здачі виконаних робіт; актів надання послуг, дефектні акти, рахунків на оплату, платіжних інструкцій (доручень), інших документів, що підтверджують оплату згідно перерахованих договорів; документації щодо здійснення технічного нагляду під час виконання робіт згідно перерахованих договорів (договори, додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, платіжні інструкції (доручення)); документи, які підтверджують факти щодо придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей (договора про закупівлю ТМЦ, накладні на придбання ТМЦ, товаро-транспортні накладні, квитанції про оплату ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ, рахунки-фактура, платіжні доручення та інші), оренду транспортних засобів, спеціальної техніки для виконання таких робіт по договорах підряду укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також матеріальні звіти типової форми № М-19; договорів субпідряду з додатками укладених під час виконання робіт згідно перерахованих договорів та календарні графіки виконання робіт, щодо проведення будівництва субпідрядними організаціями вказаних об`єктів, платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати виконаних робіт та інші документи, що стосуються виконанню договорів субпідряду; наказів ФОП ОСОБА_4 про прийняття на роботу найманих працівників, а також наказів про призначення відповідальними особами за виконання будівельних робіт під час проведення робіт на вказаних об`єктах будівництва, копії їх трудових книжок та документів про освіту, табелі обліку робочого часу, накази на відрядження та відпустку, звітні документи щодо перебування у відрядженні, журнали виконаних робіт, журнали вхідного контролю якості матеріалів, журнали обліку робочого часу; вільні та експериментальні зразки відтисків печатки ФОП ОСОБА_4 , вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та інших осіб, які були призначені відповідно до наказів ФОП ОСОБА_4 відповідальними особами за виконання будівельних робіт під час проведення робіт на вказаних об`єктах будівництва та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду; листів із переписки між замовником та виконавцем робіт по перерахованих договорах.

На думку слідчого та прокурора, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000042 від 24 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тому, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження документів та відомостей, які до них внесено, встановлення осіб, причетних до можливого вчинення вказаного правопорушення, проведення ряду відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: Договору №5 від 09.01.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2 в №1 від 17.01.2023; Договору №6 від 09.01.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2 в №1 від 17.01.2023; Договору №7 від 09.01.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 16.01.2023; Договору №65 від 06.02.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 09.02.2023; Договору №60 від 03.02.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 14.02.2023; Договору №64 від 06.02.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 09.02.2023; Договору №66 від 06.02.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 09.02.2023; Договору №32 від 27.01.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 01.02.2023; Договору №59 від 03.02.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 14.02.2023; Договору №30 від 27.01.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 01.02.2023; Договору №78 від 09.02.2023; довідка ЕБ-3 і акт КБ2в №1 від 15.02.2023; Договору №77 від 09.02.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 15.02.2023; Договору №31 від 27.01.2023; довідка КБ-3 і акт КБ2в №1 від 02.02.2023 укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 ; додаткових угод до даних договорів з додатками, проектно-кошторисною документацією на підставі якої були укладені перераховані договори; актів прийому-здачі виконаних робіт; актів надання послуг, дефектні акти, рахунків на оплату, платіжних інструкцій (доручень), інших документів, що підтверджують оплату згідно перерахованих договорів; документації щодо здійснення технічного нагляду під час виконання робіт згідно перерахованих договорів (договори, додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, платіжні інструкції (доручення)); документи, які підтверджують факти щодо придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей (договора про закупівлю ТМЦ, накладні на придбання ТМЦ, товаро-транспортні накладні, квитанції про оплату ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ, рахунки-фактура, платіжні доручення та інші), оренду транспортних засобів, спеціальної техніки для виконання таких робіт по договорах підряду укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також матеріальні звіти типової форми № М-19; договорів субпідряду з додатками укладених під час виконання робіт згідно перерахованих договорів та календарні графіки виконання робіт, щодо проведення будівництва субпідрядними організаціями вказаних об`єктів, платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати виконаних робіт та інші документи, що стосуються виконанню договорів субпідряду; наказів ФОП ОСОБА_4 про прийняття на роботу найманих працівників, а також наказів про призначення відповідальними особами за виконання будівельних робіт під час проведення робіт на вказаних об`єктах будівництва, копії їх трудових книжок та документів про освіту, табелі обліку робочого часу, накази на відрядження та відпустку, звітні документи щодо перебування у відрядженні, журнали виконаних робіт, журнали вхідного контролю якості матеріалів, журнали обліку робочого часу; вільні та експериментальні зразки відтисків печатки ФОП ОСОБА_4 , вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та інших осіб, які були призначені відповідно до наказів ФОП ОСОБА_4 відповідальними особами за виконання будівельних робіт під час проведення робіт на вказаних об`єктах будівництва та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду; листів із переписки між замовником та виконавцем робіт по перерахованих договорах.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1