УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/4062/23

Провадження №1-кс/712/1950/23

01 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000014 від 10.02.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України.

До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України, відповідно до яких службовими особами Комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у квітні-липні 2018 року незаконно перераховано кошти в якості заробітної плати на карткові рахунки осіб, які фактично не працювали в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналізом, здійсненим за витребуваними в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копіями цивільно-правових угод, актів прийому-здачі виконаних робіт, виписок за особистими картковими рахунками ОСОБА_5 встановлено, що остання працюючи в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи доступ до складання відомостей за якими в подальшому банківською установою здійснюється нарахування заробітної плати працівникам, вносила до них неправдиві відомості, змінюючи суми, які необхідно виплатити на більші. Аналогічно нею вчинювались дії і щодо нарахування заробітної плати своєму чоловіку ОСОБА_6 . Після складання нею відомостей для нарахування заробітної плати, останні передавались до банківської установи для здійснення нарахувань. Головним бухгалтером КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 відомості, складені ОСОБА_5 не перевірялись. Для нарахування заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується послугами двох банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідженням руху коштів по особистим рахункам ОСОБА_5 , встановлено, що частина з надходжень відразу знімається готівкою, а інша частина витрачається ОСОБА_5 на власні потреби. Також після отримання ОСОБА_5 коштів в якості заробітної плати від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її рахунок відразу ж перераховується вся сума отриманих коштів від її чоловіка ОСОБА_6 , яку ОСОБА_5 частину знімає готівкою, частину витрачає.

Так, відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 30.04.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 2012,50 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 31.05.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 3 622,50 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 30.06.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 4830,50 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 31.07.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 4025,00 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 31.05.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 3 622,50 грн.

Відповідно до акту прийому-передачі виконаних робіт від 25.08.2018 після підписання даного акту ОСОБА_5 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 4 830,00 грн.

Так, 13.04.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17 052,22 грн.

26.04.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2012,00 грн.

15.05.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18 000,00 грн.

15.06.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19 675,00 грн.

26.06.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2764,34 грн.

18.07.2018 на рахунок ОСОБА_5 було перераховано в якості заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19 800,00 грн.

15.02.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано постанову про залучення в якості спеціаліста державного аудитора для проведення перевірки законності здійснення перерахунків бюджетних коштів якості заробітної плати за договорами цивільно-правового характеру.

У відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відповідь, що відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю північного офісу Держаудитслужби на І квартал 2023 року, Управлінням з 20.02.2023 розпочато ревізію фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 по 31.01.2023 та окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2016 по 31.12.2020.

Для належної роботи державних аудиторів необхідним є отримання списків, реєстрів, відомостей тощо із зазначенням реєстраційного коду платника податків та прізвища, ім`я та по-батькові одержувачів заробітної плати та суми коштів до зарахування на їх поточні рахунки в установах банків за 2016-2020 роки.

Враховуючи, що під час розслідування встановлено більший період розкрадання бюджетних коштів, аніж при попередньому вивченні першопочаткових матеріалів при внесенні відомостей до ЄРДР, необхідно витребувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомості щодо нарахування заробітної плати за період з 01.01.2016 по 01.04.2018 працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді вже отримувався дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак не був виконаний в повному обсязі, оскільки не було надано матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про відкриті та закриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, з отриманням виписки по таких рахунках, а також копій матеріалів щодо відкриття рахунків та обслуговування в даному банку. Отримання даної інформації в рамках призначеної аудиторської перевірки вкрай важливе для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість документально підтвердити зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів, вчинених ОСОБА_5 під час її роботи в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В інший спосіб отримати відомості неможливо, оскільки дана інформація є банківською таємницею та розкривається лише на підставі дозволу слідчого судді, суду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000014 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, а саме за період квітень-липень 2018 року з урахування предмету досудового розслідування згіджно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадження № 0000014.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

-матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування, використання КЕП та системи Інтернет-Клієнт-Банк Комунальним неприбутковим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-відомостей із зазначенням реєстраційного коду платника податків та прізвища, ім`я та по-батькові одержувачів заробітної плати та сум коштів до зарахування на їх поточні рахунки, які подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2018 по 01.08.2018;

-інформації про відкриті та закриті рахунки ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 та виписки за такими рахунками за період з 01.04.2018 по 01.08.2018;

-матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 ;

-інформації про відкриті та закриті рахунки ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_3 та виписки за такими рахунками за період з 01.04.2018 по 01.08.2018;

-матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1