Справа № 577/3099/23
Провадження № 1-кс/577/926/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" червня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 15.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором , про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати інформацію про IMEI номери апаратів мобільного зв`язку, які виходили на зв`язок з номеру НОМЕР_1 , а також інформацію щодо прийому та здійснення дзвінків з вказаного апарату мобільного зв`язку, наданих йому телекомунікаційних послуг у тому числі напрями його пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес за період з 00 год.20 квітня 2023 року по 00 год. 29.05.2023 год. включно, а саме: типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонент А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності конкретної угоди або відповідної реєстрації відомості про абонентів, дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базованих станцій, а також можливість зняти копії вказаної інформації. Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, у які обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базованих станцій.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 15.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману під приводом продажу автомобіля ОСОБА_21 , переслідуючи єдиний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, в період з 19.01.2023 по 11.02.2023 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 , 1998 р.н. на загальну суму 102 100 грн.

Крім того, що ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 02.05.2023 по 09.05.2023, під приводом продажу автомобіля та талонів на паливо, повторно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 171 000 грн, які були перераховані на банківські картки ОСОБА_24 № НОМЕР_2 - у сумі 110 000 грн. в рахунок оплати автомобіля, та ОСОБА_25 № НОМЕР_3 -в сумі 61 000 грн.в рахунок оплати талонів на пальне. Таким чином ОСОБА_22 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 на загальну суму 171 000 грн., таким чином завдавши значної шкоди потерпілому.

Допитаний потерпілий ОСОБА_23 , пояснив, що познайомився із жінкою на ім`я ОСОБА_26 наприкінці квітня 2023 року в мережі інтернет. В ході спілкування ОСОБА_26 надала номер телефону, яким користується, а саме НОМЕР_4 та в подальшому потерпілий спілкувався з нею за цим номером. Під час розмови ОСОБА_26 запропонувала потерпілому продати нерозмитнений автомобіль марки «Ауді» за 110 000 грн. Потерпілого зацікавила вказана пропозиція і він обіцяв подумати над покупкою вказаного авто. За кілька днів по тому, ОСОБА_23 знову зателефонувала ОСОБА_26 та в ході розмови запропонувала йому талони на бензин А-95 за ціною 36 грн за 1 л. Погодившись на пропозицію, на початку травня 2023 року, ОСОБА_23 зустрівся із ОСОБА_26 на ОСОБА_27 трасі при в`їзді до м. Конотоп, де вона йому показала паспорт на прізвище ОСОБА_28 , потерпілий обговорив із нею умови покупки талонів на пальне та 02.05.2023 переказав в рахунок оплати талонів на 1000 л пального 36 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яку йому вказала потерпіла у переписці в мобільному додатку «Вайбер». При цьому та обіцяла надати потерпілому талони через 5-7 днів. Наступного дня, тобто 03.05.2023 потерпілому ОСОБА_23 знов зателефонувала ОСОБА_26 та повідомила, що є можливість придбати талони ще дешевше, а саме по 25 грн за 1л бензину А-95. Пропозиція зацікавила потерпілого і той виявив бажання придбати ще 500 л бензину та перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12 500 грн. За тим, ОСОБА_23 ще 08.05.2023 перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12 500 грн. за купівлю ще 500 л бензину А 95. При переказі грошей на вказану картку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_23 побачив, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_25 . Крім того 09.05.2023 потерпілий ОСОБА_23 , погодившись на пропозицію ОСОБА_26 придбати через неї нерозмитнений автомобіль «Ауді», переказав на наданий нею номер банківської картки № НОМЕР_5 гроші в сумі 110 000 грн. за покупку вказаного авто. Пригнати автомобіль потерпілому ОСОБА_26 обіцяла через два дні після оплати за авто. При переказі грошей на вказану картку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_23 побачив, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_24 . Коли минув умовлений термін надання талонів та доставки автомобілю, потерпілий став телефонувати ОСОБА_26 , а та не відповідала на його дзвінки та заблокувала його у додатках. Так, ОСОБА_23 зрозумів, що ОСОБА_26 заволоділа його грошовими кошами в сумі 171 00 грн.

Крім того, ОСОБА_22 , повторно під приводом продажу автомобіля, 22.05.2023 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 12000 грн., які той, будучи впевненим у порядності ОСОБА_22 , бажаючи придбати авто, переказав на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_25 .

Допитом потерпілого ОСОБА_29 встановлено, що на платформі оголошень OLX з акаунту, що підписаний його номером мобільного телефону: НОМЕР_6 він переглядав оголошення про продаж автомобілів та додав в обране оголошення про продаж автомобіля Grand Cherokee. 22 квітня 2023 року у додатку «Телеграм» йому надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_26 » з номеру телефону НОМЕР_1 з пропозицією придбати автомобіль Jeep Grand Cherokee за ціною 85000 грн. В цей же день ОСОБА_29 зателефонувала жінка з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася ОСОБА_26 . У розмові вона запропонувала придбати в неї дизельний позашляховик, вартістю 85000 грн. в розстрочку, так як їй необхідні терміново гроші на лікування племінниці. В цей же день 22.05.2023 в телефонних розмовах та переписці в додатку «Телеграм» потерпілий домовився із жінкою на ім`я ОСОБА_26 про покупку автомобіля. При цьому між ними була домовленість, що водій на лафеті із автомобілем виїде із Чернігова об 11 годині наступного дня - 23.05.2023 і десь о 18 чи 19 год. вже буде в м. Харків і доставить придбаний автомобіль. Також потерпілий додатково переказав 2000 гривень на дизпаливо, на якому водій грузового автомобіля мав доставити придбане авто. Будучи впевненим у порядності цієї жінки та маючи намір придбати в неї автомобіль Jeep Grand Cherokee, потерпілий ОСОБА_29 перерахував гроші в сумі 12000 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму телефоні ( з них 10000 грн. як перший платіж за авто і 2000 грн. за доставку авто) десь близько 17 години 22.05.2023 на номер банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_25 , дані якої ОСОБА_26 надала під час переписки у Телеграмі. У подальшому, отримавши гроші в сумі 12000 грн., жінка на ім`я ОСОБА_26 не виконала домовленостей про передачу придбаного автомобіля потерпілому і перестала виходити з ним на зв`язок. Так, ОСОБА_29 зрозумів, що його обманули і таким чином заволоділи грошовими коштами в сумі 12000 грн.

Окрім, показів наданих потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, належність номеру телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 саме ОСОБА_22 доводиться іншими доказами зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження: протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 в АДРЕСА_2 , під час якого вилучено апарат мобільного зв`язку із сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з каналів зв`язку, яким встановлено, що ОСОБА_22 під час вчинення нею злочинів користувалася саме цим номером мобільного телефону.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення (часу та місця вчинення злочинів) підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_22 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та в подальшому співставлення отриманої інформації з іншими зібраними під час досудового розслідування матеріалами необхідно отримати від оператора мобільного зв`язку роздруківку по номеру телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_22 .

Роздруківку за вищевказаним номером обслуговує оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Значення для слідства має інформація, яка міститься в роздруківках по вказаному номеру щодо ІМЕІ апарата мобільного зв`язку, а також інформація щодо прийому та здійснення дзвінків з вказаного апарату мобільного зв`язку, наданих йому телекомунікаційних послуг у тому числі напрями його пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес, щодо абоненту НОМЕР_1 , за період з 00 год. 20 квітня 2023 року по 00 год. 29.05.2023 год. включно, з метою встановлення можливого руху зазначеного абоненту, встановлення кола спілкування абонента напередодні та після вчинення злочинів, а також ІМЕІ мобільних апаратів та хронометражу місця перебування вказаного абонента, під час вчинення кримінального правопорушення та перед його вчиненням, та встановлення кола осіб, які могли готуватися до вчинення злочину, а також з метою співставлення з іншою зібраною під час досудового розслідування матеріалами та перевірки її на причетність до скоєння даного злочину.

У той же час зазначена інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення злочину та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, у тому числі пред`явлення її для впізнання у кримінальному провадженні.

Статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленим законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами довести обставини вчинення злочину не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 15.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України , з фабули, зазначеній у витягу, вбачається, що ОСОБА_20 шляхом обману під приводом продажу автомобіля в період з 19.01.2023 по 11.02.2023 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 , 1998 р.н. на загальну суму 102 100 грн., а також, в період часу з 02.05.2023 по 09.05.2023, під приводом продажу автомобіля та талонів на паливо, повторно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 171 000 грн, спричинивши потерпілим матеріальних збитків. (а.с. 3-5). До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів , а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 », надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати інформацію про IMEI номери апаратів мобільного зв`язку, які виходили на зв`язок з номеру НОМЕР_1 , а також інформацію щодо прийому та здійснення дзвінків з вказаного апарату мобільного зв`язку, наданих йому телекомунікаційних послуг у тому числі напрями його пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес за період з 00 год.20 квітня 2023 року по 00 год. 29.05.2023 год. включно, а саме: типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонент А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності конкретної угоди або відповідної реєстрації відомості про абонентів, дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базованих станцій, а також можливість зняти копії вказаної інформації. Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, у які обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базованих станцій.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1