єдиний унікальний номер справи 531/1170/23
номер провадження 1-кс/531/360/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: договору поставки №578 від 21.11.2022 з додатками та додатковими угодами до нього; видаткової накладної №1391 від 24.11.2022; платіжного доручення №2 від 28.11.2022; будь-яких інших рахунків, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних та актів-приймання передачі (на товар), згідно яких проводилась оплата по Договору поставки №578 від 21.11.2022; документів, що підтверджують якість товару згідно Договору поставки №578 від 21.11.2022; договору № 1 від 24.11.2022 про передачу на відповідальне зберігання; акти приймання-передачі на виконання умов договору №578; договору поставки №579 від 21.11.2022 з додатками та додатковими угодами до нього; видаткової накладної №1392 від 24.11.2022; платіжного доручення №3 від 28.11.2022; акти приймання-передачі на виконання умов договору №579; будь-яких інших рахунків, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних та актів-приймання передачі (на товар), згідно яких проводилась оплата по Договору поставки №579 від 21.11.2022; документів, що підтверджують якість товару згідно Договору поставки №579 від 21.11.2022; договору № 2 від 24.11.2022 про передачу на відповідальне зберігання; документів щодо походження та виготовлення модульних укриттів та їх складових частин згідно специфікацій, матеріалів з яких були виготовленні укриття (паспорти, сертифікати якості, митні документи і т.д.); документи (заяви, розпорядження, службові записки, накази, тощо) з вільними зразками підписів ОСОБА_4 виконаних до 21.12.2022 року (не менше 30 документів); документи (заяви, розпорядження, службові записки, накази, тощо) із умовно-вільними зразками підписів ОСОБА_4 виконаних після 21.12.2022 року (не менше 30 документів); належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особової справи ОСОБА_4 , заяви про прийняття на роботу ОСОБА_4 , наказу або будь-якого іншого рішення щодо призначення на посаду директора ОСОБА_4 посадових інструкції (наказів, положення, тощо) посадових осіб (директор (керівник), його заступники, головний бухгалтер) та уповноважених осіб, які приймали участь при укладені вищевказаних договорів, документів, що стали підставою для укладення договорів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000024 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що Досудове розслідування розпочато за фактом того, що 24.11.2022 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) складені завідомо неправдиві офіційні документи (видаткова накладна №1391 від 24.11.2022, та видаткова накладна №1392 від 24.11.2022).

Згідно з рішенням двадцять другої чергової сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.11.2022 року «Про придбання модульних укриттів ШСС для освітніх закладів громади» ІНФОРМАЦІЯ_3 вирішила придбати та установити модульні укриття ШШС на таких об`єктах:

1.ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 1100000,00 грн.

2.Білухівська гімназія, за адресою: АДРЕСА_3 за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 1100000, 00 грн.

3.ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 1100000, 00 грн.

В подальшому, за результатами закупівель UA-2022-12-01-013570-a та UA-2022-12-01-012659-a).між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника відділу ОСОБА_5 (Покупець), що діяла на підставі Положення про відділ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 (Постачальник), що діяв на підставі Статуту, укладено договори поставки від 21.11.2022 № 578 та 579 на суму 1 059 672, 98 грн. та 2 119 345,97 грн. відповідно.

Пунктом 1.1 вказаних договорів передбачено, що Постачальник зобов`язується проводити поставку і передати у власність Покупця товар окремими партіями відповідно до замовлення Покупця, а Покупець зобов?язується прийняти Товар та сплатити за нього відповідну грошову суму в порядку, передбаченому договором.

Згідно з пунктом 1.2 вказаних договорів асортимент, найменування, кількість, термін (строк) поставки, ціна та загальна вартість товару, а також інші додаткові характеристики

(у разі необхідності) товару визначаються Покупцем у відповідній специфікації до договору Постачальника.

Відповідно до пункту 2.1.1 вказаних договорів Постачальник зобов`язаний своєчасно поставити товар у відповідності з замовленням Покупця, погодженого Постачальником, у кількості, вказаній у такому замовленні, належної якості. а також у відповідності до інших вимог, визначених законодавством України, замовленням та договором.

Пунктом 2.3.2 вказаних договорів передбачено, що Покупець зобов`язаний оплатити належним чином поставлений товар на умовах договору.

Згідно з пунктом 3.1 вказаних договорів ціна товару, що входить в партію поставки, вказується у рахунку-фактурі та видатковій накладній на поставку партії товару відповідно до специфікації.

Пунктом 4.2 вказаних договорів передбачено, що датою поставки є дата фактичного отримання товару Покупцем і підписання уповноваженими представниками сторін видаткової накладної.

Відповідно до пункту 9.1 вказаних договорів сторони домовилися, що договір набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2022. Якщо на дату закінчення строку дії договору будь-які із зобов?язань сторін не виконані, вони залишаються чинними до їх повного виконання.

Враховуючи те, що датою поставки є дата фактичного отримання товару, що включає в себе монтаж укриття та встановлення різних його складових (що включені у вартість товару відповідно до специфікацій до договорів), приймання такого товару та підписання видаткових накладних, повинно відбуватися після виконання Постачальником всіх умов, передбачених специфікацією до вказаних договорів.

Однак, ОСОБА_5 , не перевіривши фактичне отримання товару, що включає в себе монтаж двох модульних укриттів та встановлення різних їх складових на території ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , власноручно підписала акт приймання-передачі № 1 від 24.11.2022 та видаткову накладну №1392 від 24.11.2022 до договору № 579, а також акт приймання-передачі № 1 від 24.11.2022 та видаткову накладну №1391 від 24.11.2022 до договору № 578 та посвідчила їх печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При цьому, фактично отримання товару, що включає в себе монтаж модульних укриттів ШСС 50 людей, кількістю 3 штуки, вартістю по 1 059 672, 98 грн. гривень з ПДВ кожне, та встановлення різних їх складових на території ІНФОРМАЦІЯ_9 не відбувалося.

У подальшому, на підставі платіжних доручень № 2 та № 3 від 28.11.2022 на загальну суму 3 179 018, 95 грн., сформованих у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» № НОМЕР_3 за поставку модульних укриттів ШСС 50 людей, кількістю 3 штуки, які фактично не поставлено, безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 3 179 018, 95 грн, чим спричинено тяжкі наслідки ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.

Таким чином, з метою отримання вищевказаних коштів, 24.11.2022 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складені завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акти приймання-передачі, договори № 1 та

№ 2 від 24.11.2022 року, видаткова накладна №1391 від 24.11.2022 (згідної якої замовник отримав Модульне укриття ШСС 50 людей - 1 шт.) та видаткова накладна №1392 від 24.11.2022 (згідної якої замовник отримав Модульне укриття ШСС 50 людей - 2 шт.).

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні виконавця підписів від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 залізобетонних виробів «Дорожні та енергетичні конструкції» у договорах поставки №578 від 21.11.2022 та №579 від 21.11.2022, специфікаціях до вказаних договорів, актах приймання-передачі, а також видаткових накладних №1391 від 24.11.2022 та №1392 від 24.11.2022, договорах № 1 та № 2 від 24.11.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення наразі необхідно отримати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку ОСОБА_4 , а також оригінали вищевказаних документів.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, з метою встановлення осіб які вчинили вищевказане правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів наступних документів: договору поставки №578 від 21.11.2022 з додатками та додатковими угодами до нього; видаткової накладної №1391 від 24.11.2022; платіжного доручення №2 від 28.11.2022; будь-яких інших рахунків, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних та актів-приймання передачі (на товар), згідно яких проводилась оплата по Договору поставки №578 від 21.11.2022; документів, що підтверджують якість товару згідно Договору поставки №578 від 21.11.2022; договору № 1 від 24.11.2022 про передачу на відповідальне зберігання; акти приймання-передачі на виконання умов договору №578; договору поставки №579 від 21.11.2022 з додатками та додатковими угодами до нього; видаткової накладної №1392 від 24.11.2022; платіжного доручення №3 від 28.11.2022; акти приймання-передачі на виконання умов договору №579; будь-яких інших рахунків, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних та актів-приймання передачі (на товар), згідно яких проводилась оплата по Договору поставки №579 від 21.11.2022; документів, що підтверджують якість товару згідно Договору поставки №579 від 21.11.2022; договору № 2 від 24.11.2022 про передачу на відповідальне зберігання; документів щодо походження та виготовлення модульних укриттів та їх складових частин згідно специфікацій, матеріалів з яких були виготовленні укриття (паспорти, сертифікати якості, митні документи і т.д.); документи (заяви, розпорядження, службові записки, накази, тощо) з вільними зразками підписів ОСОБА_4 виконаних до 21.12.2022 року (не менше 30 документів); документи (заяви, розпорядження, службові записки, накази, тощо) із умовно-вільними зразками підписів ОСОБА_4 виконаних після 21.12.2022 року (не менше 30 документів); належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особової справи ОСОБА_4 , заяви про прийняття на роботу ОСОБА_4 , наказу або будь-якого іншого рішення щодо призначення на посаду директора ОСОБА_4 посадових інструкції (наказів, положення, тощо) посадових осіб (директор (керівник), його заступники, головний бухгалтер) та уповноважених осіб, які приймали участь при укладені вищевказаних договорів, документів, що стали підставою для укладення договорів.

Вказані документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації йому та іншим посадовим (службовим) особам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати:

1)Слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

2)Заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_6 ;

3)Керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ;

4)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ;

5)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ;

6)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ;

7)Прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: договору поставки №578 від 21.11.2022 з додатками та додатковими угодами до нього; видаткової накладної №1391 від 24.11.2022; платіжного доручення №2 від 28.11.2022; будь-яких інших рахунків, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних та актів-приймання передачі (на товар), згідно яких проводилась оплата по Договору поставки №578 від 21.11.2022; документів, що підтверджують якість товару згідно Договору поставки №578 від 21.11.2022; договору № 1 від 24.11.2022 про передачу на відповідальне зберігання; акти приймання-передачі на виконання умов договору №578; договору поставки №579 від 21.11.2022 з додатками та додатковими угодами до нього; видаткової накладної №1392 від 24.11.2022; платіжного доручення №3 від 28.11.2022; акти приймання-передачі на виконання умов договору №579; будь-яких інших рахунків, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних та актів-приймання передачі (на товар), згідно яких проводилась оплата по Договору поставки №579 від 21.11.2022; документів, що підтверджують якість товару згідно Договору поставки №579 від 21.11.2022; договору № 2 від 24.11.2022 про передачу на відповідальне зберігання; документи (заяви, розпорядження, службові записки, накази, тощо) з вільними зразками підписів ОСОБА_4 виконаних до 21.12.2022 року (не менше 30 документів); документи (заяви, розпорядження, службові записки, накази, тощо) із умовно-вільними зразками підписів ОСОБА_4 виконаних після 21.12.2022 року (не менше 30 документів); належним чином завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особової справи ОСОБА_4 , заяви про прийняття на роботу ОСОБА_4 , наказу або будь-якого іншого рішення щодо призначення на посаду директора ОСОБА_4 посадових інструкції (наказів, положення, тощо) посадових осіб (директор (керівник), його заступники, головний бухгалтер) та уповноважених осіб, які приймали участь при укладені вищевказаних договорів, документів, що стали підставою для укладення договорів. А також копій документів щодо походження та виготовлення модульних укриттів та їх складових частин згідно специфікацій, матеріалів з яких були виготовленні укриття (паспорти, сертифікати якості, митні документи і т.д.);

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 04 липня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1