Дата документу 29.05.2023
Справа № 334/3224/22
Провадження № 1-кс/334/1497/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 29.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000526 за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000526 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2022 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом, а саме шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 113 000 гривень, які належать заявнику гр. ОСОБА_5 зазначену суму заявник перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній пояснив, що 04.07.2022, в соціальній мережі «Фейсбук», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій розміщують різного роду оголошення про продаж авто на території України, ним було знайдено оголошення за посиланням: про продаж авто «Mitsubishi L 200», 2010 року випуску, дизель об`ємом 2.5 л. з пробігом 252 тис. у кузові чорного кольору, за посиланням, яке було викладене користувачем з ідентифікатором імені: « ОСОБА_6 ».

У зв`язку із тим, що потерпілий проходить військову службу в Донецькій області, та часто його відправляють на лінію зіткнення з противником («0-лінія»), йому сподобалось авто, та у цьому його підтримали колеги, оскільки автомобіль планувався використовуватись у службових цілях, з метою проведення розмінувань.

В оголошенні з продажем зазначеного автомобіля, продавцем залишено контактний номер телефону: НОМЕР_2 , на який 05.07.2022 потерпілий подзвонив. Під час розмови із продавцем, слухавку підняв чоловік, який пояснив, що автомобіль продається терміново, та він є братом власника авто, оскільки зараз їм дуже потрібні грошові кошти для ведення бізнесу.

В подальшому продавець, повідомив, що авто на Дніпропетровських номерних знаках, але фактично перебуває у м. Рівне, куди за нею необхідно буде приїхати.

Далі продавець запропонував скинути свої документи та документи на авто, в соціальному месенджері «Viber», де цього ж дня він надіслав потерпілому з номеру НОМЕР_3 , та повідомив, що у випадку купівлі автомобіля, йому необхідно надіслати на банківську картку грошові кошти, для погашення його проблем з бізнесом, на що потерпілий погодився. Так, отримавши від продавця в соціальному месенджері «Viber» текстове повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілим в період з ранку 05.07.2022 по 06.07.2022 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано грошові кошти на загальну суму 113 000 грн., у якості задатку за автомобіль. У час перерахування грошових коштів, потерпілий зі своїм колегою на потягу виїхали до м. Рівне, оскільки продавець пообіцяв зустріти їх на вокзалі, та передати їм авто, а потерпілий йому іншу частину грошових коштів. Але прибувши до м.Рівне їх ніхто не зустрів та на зв`язок не вийшов, автомобіль не надав, грошові кошти не повернув. Крім цього продавцем в соціальному месенджері «Viber» було видалено повідомлення, які він потерпілому надсилав за весь час.

Таким чином, потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток у розмірі 113 000 гривень.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також інших осіб, в порядку ст. 40-1 КПК України, до відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій область ДКП НП України направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій. За результатами виконання доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, було встановлено, що дані, які використовувались для отримання грошових коштів картка: НОМЕР_5 .

Отримання інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо руху коштів, викрадених з рахунку ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до скоєння злочину, оскільки надасть можливість ідентифікувати отримувача викрадених коштів.

У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківської картки не надалось можливим, тому виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення: старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 05.07.2022 по 21.05.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.07.2022 по 21.05.2023;

- копії документів про оформлення та отримання банківської картки

№ НОМЕР_5 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 05.07.2022 по 21.05.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.07.2022 по 21.05.2023;

- історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 05.07.2022 по 21.05.2023.

Строк дії ухвали до 28 липня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: