Справа № 357/7024/23
У Х В А Л А

15 червня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква, громадянина України, освіта вища, одруженого має на утриманні двох малолітніх дітей, 2019, 2021 року народження, працюючого директором ТОВ «БЦ Ріелті» (), є адвокатом, раніше не судимого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопрорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3,4, 358 ч.4, 209 ч.1,2 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.3,4, 358 ч.4, 209 ч.1, 2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 190 ч.4, 209 ч.1, 209 ч.2, 358 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2019 на підставі рішення № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ РІЕЛТІ» за участі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому належить 100 % голосів на вказаних зборах, створено ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

Основним видом діяльності товариства визначено: код 68.20 (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна), код 69.10 (діяльність у сфері права), код 69.20 (діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування), код. 70.21 (діяльність у сфері зав`язків із громадськістю), код 70.22 (консультування з питань комерційної діяльності й керування), код 74.90 (інша професійна, наукова та технічна діяльність).

Вищевказаним рішенням визначено місцезнаходження товариства за адресою: АДРЕСА_2 , сформовано статутний капітал у розмірі 900000 грн та призначено директором з моменту створення товариства ОСОБА_4 .

В подальшому, 07.05.2019 ОСОБА_4 особисто подав до державного реєстратора Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, рішення № 1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ РІЕЛТІ», а також статут даного товариства, на підставі чого того ж дня державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи «БЦ РІЕЛТІ» та присвоєно .

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Так, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 335 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,4957 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» (, юридична адреса: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 15, кв. 1) з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин.

Надалі, ОСОБА_4 з метою оформлення документів на право приватної власності на несформовану земельну ділянку, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, часу та місця передав юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підроблений офіційний документ неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області на користь ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , та статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

У свою чергу ОСОБА_7 розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_8 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , використовуючи підроблений офіційний документ державний акт серії ЯЖ № 879299 від 19.04.2006, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, розуміючи, що земельна ділянка не належить ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», сформувавши відповідні документи, особисто 25.10.2019 подав вказаний підроблений документ разом із копіями персональних документів, а саме: паспорта громадянина України серії

НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське» ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з метою реєстрації безпідставного права приватної власності на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_9 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005.

В подальшому, 07.02.2020 державним реєстратором Шкарівської сільської ради ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію, якою змінено кадастровий номер даної земельної ділянки, а саме: кадастровий номер :05:012:0005 змінено на кадастровий номер :05:012:0065.

Крім цього, 07.02.2020 державним реєстратором Шкарівської сільської ради ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію, якою змінено цільове призначення земельної ділянки, а саме із існуючого «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень» змінено на «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи від імені нібито власника земельної ділянки, з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі, 13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виготовлення заяви про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0065 на частини площею 0,2479 га та 0,2478 га.

З метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, 20.02.2020 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та реєстрації права власності на поділені земельні ділянки, передав вищеописану заяву про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0065, що посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0065 юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_7 , яка у свою чергу розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_8 .

У подальшому, в процесі розробки вказаної технічної документації, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно подано електронні документи, які підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_8 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га та на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи шляхом обману, особисто подав вищевказану заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0065, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на зазначену земельну ділянку, копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора Томилівської сільської ради Білоцерківського району ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , яка 12.03.2020 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за

ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Внаслідок злочинних протиправних дій ОСОБА_4 із комунальної власності Фурсівської сільської ради Київської області безпідставно вибула у приватну власність земельна ділянка площею 0,4957 га, :05:012:0005 (07.02.2020 змінено на кадастровий номер :05:012:0065 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення»), у зв`язку із чим Фурсівській сільській раді Київської області спричинено майнову шкоду у розмірі 823900 грн (вісімсот двадцять три тисячі дев`ятсот), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ОСОБА_4 , маючи на меті здійснити незаконне оформлення права власності на земельну ділянку шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в невстановлені дату та час, але не пізніше 25.10.2019, вирішив використати завідомо підроблений документ державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 335 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,4957 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень», що не може відповідати дійсності, оскільки державна реєстрація юридичної особи ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» проведена лише 07.05.2019.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, дату та час, але не пізніше 25.10.2019, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що вищевказаний державний акт є підробленим, подав його разом з копіями персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське» ОСОБА_9 (, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) з метою реєстрації безпідставного права приватної власності на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_9 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку площею 0,4957 га з кадастровим номером :05:012:0005.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти чужим майном шляхом обману та з використанням підроблених документів, а саме земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

З цією метою ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 335 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,4957 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, які у свою чергу виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію та присвоєно кадастровий номер :05:012:0005, площа земельної ділянки 0,4957 га.

Далі, реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 незаконно зареєстрував право приватної власності на вищевказану земельну ділянку за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 із заявою про поділ вищевказаної земельної ділянки на 0,2479 га та 0,2478 га відповідно.

У подальшому, посадові особи ТОВ «Землевпорядне агентство» на замовлення ОСОБА_4 виготовили технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок та присвоєно кадастровий номер :05:012:0137 площею 0,2479 га та кадастровий номер :05:012:0138 площею 0,2478 га.

Продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, ОСОБА_4 незаконно зареєстрував право приватної власності на вищевказані земельні ділянки за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

Так, оформивши в результаті вищенаведених злочинних дій право приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у ОСОБА_4 , який достовірно усвідомлював те, що вищевказане майно одержано злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці виник злочинний намір на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме укладення правочину з майном земельною ділянкою з кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га, що одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, з метою особистого збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг шляхом укладення правочину, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане злочинним шляхом, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб підшукав покупця вищезазначеного об`єкта нерухомості.

В результаті цього, 26.03.2020 між ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який не усвідомлював протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, укладено нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 договір купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0138 площею 0,2478 га, розташованої за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Фурсівська сільська рада, про що нотаріусом внесено запис у реєстрі за № 635.

Згідно умов вищевказаного договору ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 отримано кошти у сумі 123652,2 грн (сто двадцять три тисячі шістсот п`ятдесят дві гривні двадцять копійок).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

З цією метою ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ державний акт серії ЯЖ № 879299 від 13.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0005, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 335 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,4957 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, які у свою чергу виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію та присвоєно кадастровий номер :05:012:0005, площа земельної ділянки 0,4957 га.

Далі, реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 зареєстрував право приватної власності на вищевказану земельну ділянку за

ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 із заявою про поділ вищевказаної земельної ділянки на 0,2479 га та 0,2478 га відповідно.

У подальшому, посадові особи ТОВ «Землевпорядне агентство» на замовлення ОСОБА_4 виготовили технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок та присвоєно кадастровий номер :05:012:0137 площею 0,2479 га та кадастровий номер :05:012:0138 площею 0,2478 га.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 зареєстрував право приватної власності на вищевказані земельні ділянки за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

Так, оформивши в результаті вищенаведених злочинних дій право приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у ОСОБА_4 , який достовірно усвідомлював, що вищевказане майно одержано злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці повторно виник злочинний намір на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме розпорядження майном земельною ділянкою з кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га, щодо якої фактичні обставини свідчать про її одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину, з метою особистого збагачення.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг шляхом укладення правочину, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане злочинним шляхом, ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб підшукав покупця вищезазначеного об`єкта нерухомості.

В результаті, 26.03.2020 між ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка не усвідомлювала протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, укладено нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0137 площею 0,2479 га, розташованої за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Фурсівська сільська рада, про що нотаріусом внесено запис у реєстрі за № 640.

Згідно умов вищевказаного договору ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 отримано кошти у сумі 123702,1 грн (сто двадцять три тисячі сімсот дві гривні десять копійок).

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Так, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:010:0170, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 352 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,5 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері оформлення земельних відносин.

В подальшому ОСОБА_4 з метою оформлення документів на право приватної власності на несформовану земельну ділянку за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, часу та місця, передав юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_7 підроблений офіційний документ неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0170, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області на користь ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 та статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

У свою чергу, ОСОБА_7 розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_8 .

У подальшому, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_8 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 отримав у юриста ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_7 вищевказані підроблені офіційні документи, а саме підроблений державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006, виданий Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, розуміючи, що дана земельна ділянка не належить ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», сформувавши відповідні документи, особисто 25.10.2019 подав вказаний підроблений документ разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр «Поліське» ОСОБА_9 (, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) з метою реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_9 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170.

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені нібито власника земельної ділянки, з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі, 13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виготовлення заяви про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 на частини площею 0,25 га та 0,25 га.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20.02.2020 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та реєстрації права власності на поділені земельні ділянки передав вказану заяву про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170, що посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_7 , яка розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_8 .

В подальшому, в процесі розробки вказаної технічної документації за невстановлених досудовим розслідуванням обставин до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_8 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію на земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0221 площею 0,25 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно та шляхом обману, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, особисто подав вказану заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:010:0170, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на зазначену земельну ділянку, копії персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», до державного реєстратора Томилівської сільської ради Білоцерківського району ОСОБА_12 за адресою: 09172, Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Центральна, 42, яка 12.03.2020 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» земельної ділянки з кадастровим номером :05:010:0221 площею 0,25 га та земельної ділянки із кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 із комунальної власності Фурсівської сільської ради Київської області безпідставно вибула у приватну власність земельна ділянка площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв`язку із чим Фурсівській сільській раді Київської області спричинено майнову шкоду у розмірі 743500 грн (сімсот сорок три тисячі п`ятсот), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на дату вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ОСОБА_4 , маючи на меті здійснити незаконне оформлення права власності на земельну ділянку шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в невстановлені дату та час, але не пізніше 25.10.2019, вирішив використати завідомо підроблений документ, а саме державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:010:0170, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 352 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,5 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень», що не може відповідати дійсності, оскільки державна реєстрація юридичної особи ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» проведена лише 07.05.2019.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, дату та час, але не пізніше 25.10.2019, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що вищевказаний державний акт є офіційним підробленим документом, подав його разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське» ОСОБА_9 (, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) з метою реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170.

Після цього 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_9 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку площею 0,5 га з кадастровим номером :05:010:0170.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

З цією метою ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:010:0170, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 352 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,5 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

В подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, які в свою чергу виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію та останній присвоєно кадастровий номер :05:010:0170, площа земельної ділянки 0,5 га.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 незаконно зареєстрував право приватної власності на вищевказану земельну ділянку за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 із заявою про поділ вищевказаної земельної ділянки на 0,25 га та 0,25 га.

В подальшому, посадові особи ТОВ «Землевпорядне агентство» на замовлення ОСОБА_4 виготовили технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок, а саме присвоєно кадастровий номер :05:010:0221 площею 0,25 га та кадастровий номер :05:010:0222 площею 0,25 га.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 зареєстрував право приватної власності на вказані земельні ділянки за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

Так, оформивши в результаті наведених вище злочинних дій право приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у ОСОБА_4 , який достовірно усвідомлював те, що вищевказане майно одержано злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повторно виник злочинний намір на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме розпорядження майном земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га, щодо якої фактичні обставини свідчать про її одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину, з метою особистого збагачення.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг шляхом укладення правочину, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане злочинним шляхом, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб підшукав покупця вищезазначеного об`єкта нерухомості.

Як наслідок, 26.03.2020 між ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , яка не усвідомлювала протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, укладено нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:010:0222 площею 0,25 га, розташованої за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Фурсівська сільська рада, про що нотаріусом внесено запис у реєстрі за № 639.

Згідно умов вищевказаного договору ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 отримано кошти у сумі 124750 грн (сто двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

З цією метою ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ неіснуючий державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 879280 від 18.04.2006, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 352 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,5 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, які в свою чергу виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі якої було проведено державну кадастрову реєстрацію та присвоєно кадастровий номер :05:010:0170, площа земельної ділянки 0,5 га.

Далі, реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 незаконно зареєстрував право приватної власності на вказану вище земельну ділянку за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 із заявою про поділ вищевказаної земельної ділянки на 0,25 га та 0,25 га відповідно.

У подальшому, посадові особи ТОВ ««Землевпорядне агентство» на замовлення ОСОБА_4 виготовили технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі якої проведено державну кадастрову реєстрацію земельних ділянок та присвоєно кадастровий номер :05:010:0221 площею 0,25 га та кадастровий номер :05:010:0222 площею 0,25 га.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 зареєстрував право приватної власності на вищевказані земельні ділянки за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

Так, оформивши в результаті вищенаведених злочинних дій право приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку із кадастровим номером :05:010:0221 площею 0,25 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у ОСОБА_4 , який достовірно усвідомлював, що вищевказане майно одержано злочинним шляхом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.03.2020, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повторно виник злочинний намір на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме розпорядження майном земельною ділянкою з кадастровим номером :05:010:0221 площею 0,25 га, щодо якої фактичні обставини свідчать про її одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину, з метою особистого збагачення.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на введення незаконно здобутого майна у господарський обіг, шляхом укладення правочину, діючи з корисливих мотивів з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, що одержане злочинним шляхом, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб підшукав покупця вищезазначеного об`єкта нерухомості.

Внаслідок цього 26.03.2020 між ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , який не усвідомлював протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, укладено нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером, :05:010:0221 площею 0,25 га, розташованої за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Фурсівська сільська рада,

Згідно умов вищевказаного договору ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» в особі директора ОСОБА_4 отримано кошти у сумі 124750 грн (сто двадцять чотири тисячі сімсот п`ятдесят).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Так, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ, а саме неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879296 від 19.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0003, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 337 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,2 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

В подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин.

Надалі, ОСОБА_4 з метою оформлення документів на право приватної власності на несформовану земельну ділянку за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передав юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_7 підроблений офіційний документ неіснуючий державний акт серії ЯЖ 879296 від 19.04.2006 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0003, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області на користь ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також копії персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , та статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

У свою чергу, ОСОБА_7 розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_8 .

У подальшому, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_8 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , використовуючи підроблений офіційний документ державний акт ЯЖ № 879296 від 19.04.2006, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, розуміючи, що земельна ділянка не належить ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», сформувавши відповідні документи, особисто 25.10.2019 подав вказаний підроблений документ разом із копіями персональних документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське» ОСОБА_9 (, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) з метою реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_9 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003.

Крім цього ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені нібито власника земельної ділянки, з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі, 13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виготовлення заяви про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 на частини площею 0,0610 га та 0,1390 га.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20.02.2020 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та реєстрації права власності на поділені земельні ділянки, передав вищеописану заяву про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003, що посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_7 , яка в свою чергу розпочала процес оформлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_8 .

У подальшому, в процесі розробки вказаної технічної документації, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_8 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0139 площею 0,0610 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0140 площею 0,1390 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно та шляхом обману, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, особисто подав вищевказану заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0003, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на зазначену земельну ділянку, копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора Томилівської сільської ради Білоцерківського району ОСОБА_12 за адресою: 09172, Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Центральна, 42, яка 12.03.2020 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0139 площею 0,0610 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0140 площею 0,1390 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 із комунальної власності Фурсівської сільської ради Київської області безпідставно вибула у приватну власність земельна ділянка площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв`язку із чим Фурсівській сільській раді Київської області спричинено майнової шкоди у розмірі у розмірі 332400 грн (триста тридцять дві тисячі чотириста), що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ОСОБА_4 , маючи на меті здійснити незаконне оформлення права власності на земельну ділянку шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в невстановлені дату та час, але не пізніше 25.10.2019, вирішив використати завідомо підроблений документ державний акт серії ЯЖ № 879296 від 19.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0003, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 337 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 0,2 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень», що не може відповідати дійсності, оскільки державна реєстрація юридичної особи ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» проведена лише 07.05.2019.

Так, ОСОБА_4 в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, дату та час, але не пізніше 25.10.2019, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що вищевказаний державний акт є підробленим, подав разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників

ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське» ОСОБА_9 (, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) з метою реєстрації безпідставного права приватної власності на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_9 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку площею 0,2 га з кадастровим номером :05:012:0003.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці, але не пізніше 03.10.2019, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення вирішив повторно шляхом обману з використанням підроблених документів незаконно заволодіти чужим майном земельною ділянкою, яка розташована у межах Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області.

Так, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав завідомо підроблений офіційний документ державний акт серії ЯЖ № 879298 від 26.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0051, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 334 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 3,6903 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень».

У подальшому, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час звернувся до посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство» з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин.

Надалі, ОСОБА_4 з метою оформлення документів на право приватної власності на несформовану земельну ділянку за невстановлених досудовим розслідуванням обставин передав юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_7 неіснуючий державний акт серія ЯЖ № 879298 від 26.04.2006 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0051, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області на користь ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», а також копії персональних документів: паспорта громадянина України, серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 та статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ».

У свою чергу ОСОБА_7 розпочала оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_8 .

У подальшому, до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_8 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , використовуючи підроблений офіційний документ, а саме неіснуючий державний акт серії ЯЖ № 879298 від 26.04.2006, виданий ніби то Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, діючи умисно, розуміючи, що земельна ділянка не належить ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», сформувавши відповідні документи, особисто 25.10.2019 подав вказаний підроблений документ разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на його ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське» ОСОБА_9 (, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) з метою реєстрації права приватної власності на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_9 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051.

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені нібито власника земельної ділянки, з метою приховати свої незаконні дії та ускладнити можливий процес повернення землі, 13.02.2020 особисто звернувся до приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виготовлення заяви про поділ новосформованої земельної ділянки площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 на частини площею 1,5100 га та 2,1803 га.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 20.02.2020 ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та реєстрації права власності на поділені земельні ділянки, передав вищеописану заяву про поділ новосформованої земельної ділянки площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051, що посвідчена приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_7 , яка у свою чергу розпочала процес оформлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, залучивши до її виготовлення інженера-землевпорядника ОСОБА_8 .

У подальшому, в процесі розробки вказаної технічної документації до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженера-землевпорядника ОСОБА_8 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0135 площею 1,5100 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0136 площею 2,1803 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно та шляхом обману, особисто подав вищевказану заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :05:012:0051, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на зазначену земельну ділянку, копії персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора Томилівської сільської ради Білоцерківського району ОСОБА_12 за адресою: 09172, Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка, вул. Центральна, 42, яка 12.03.2020 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0135 площею 1,5100 га та земельну ділянку із кадастровим номером :05:012:0136 площею 2,1803 га із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

Внаслідок злочинних протиправних дій ОСОБА_4 із комунальної власності Фурсівської сільської ради Київської області безпідставно вибула у приватну власність земельна ділянка площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051 із цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості», категорії «землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», у зв`язку із чим Фурсівській сільській раді Київської області спричинено майнову шкоду 5487700 грн (п`ять мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч сімсот), що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ОСОБА_4 , маючи на меті здійснити незаконне оформлення права власності на земельну ділянку, шляхом внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в невстановлені дату та час, але не пізніше 25.10.2019, вирішив використати завідомо підроблений документ державний акт серії ЯЖ № 879298 від 26.04.2006 на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :05:012:0051, виданий нібито Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області, згідно якого ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на підставі розпорядження Білоцерківської райдержадміністрації № 334 від 11.10.2005 набуло у приватну власність земельну ділянку площею 3,6903 га із цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування виробничих та складських приміщень», що не може відповідати дійсності, оскільки державна реєстрація юридичної особи ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» проведена лише 07.05.2019.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, дату та час, але не пізніше 25.10.2019, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно розуміючи, що вищевказаний державний акт є підробленим, подав разом із копіями персональних документів: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на своє ім`я, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданої на ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», рішення № 1 загальних зборів учасників

ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», наказу № 1 від 03.05.2019, яким призначено на посаду директора ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» ОСОБА_4 , статуту ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське» ОСОБА_9 (, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) з метою реєстрації безпідставного права приватної власності на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051.

Після цього, 25.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_9 , не усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 та їх наслідків, внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» на земельну ділянку площею 3,6903 га з кадастровим номером :05:012:0051.

13.06.2023 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах;

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, у великих розмірах;

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах;

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України вчиненні правочину з іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч.3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

1. Протоколом обшуку ТОВ «Землевпорядне агентство», в ході якого на персональному комп`ютері виявлено електронні документи технічної документації із землеустрою на ТОВ «БЦ Ріелті» по земельним ділянкам: :05:012:0003, :05:012:0065, :05:010:0170, :05:012:0051, :05:010:0221, :05:010:0222, :05:012:0137, :05:012:0138, :05:012:0139, :05:012:0140, журнали із зазначенням звернень фізичних та юридичних осіб, серед яких значиться ТОВ «БЦ РІЕЛТІ»;

2. Відомостями з Державного реєстру прав на нерухоме майно, де зазначене право власності на ТОВ «БЦ Ріелті» та підстави набуття державні акти на право приватної власності на земельні ділянки;

3. Протоколами допиту державних реєстраторів ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , які реєстрували право приватної власності на земельні ділянки за ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» та повідомили, що заявник ОСОБА_4 як директор ТОВ «БЦ Ріелті» особисто звертався для проведення державної реєстрації;

4. Копіями Державних актів на право власності на землю, наявних в технічній документації із землеустрою, де зазначено ТОВ «БЦ Ріелті» як власник земельної ділянки, окрім того видання вказаних Державних актів на право власності на землю датовані 2006 роком, тоді як ТОВ «БЦ Ріелті» зареєстровано 07.05.2019.

5. Листом № 06-23/2102 від 23.11.2021 щодо того, що Білоцерківською районною державною адміністрацією розпорядження від 11.10.2005 за номерами 334, 335, 352, 337 не приймалися;

6. Листом ГУ Держгеокадастру в Київській обл. №10-10-0.331-9302/2-21 від 09.08.2021, відповідно до якого державні акти серії ЯЖ 879296, ЯЖ 879299, ЯЖ 879280, ЯЖ 879280 - не видавались;

7. Реєстраційною справою ТОВ «БЦ Ріелті», згідно якої ОСОБА_4 є директором та єдиним засновником вказаного товариства з часу заснування;

8. Листом-відповіддю приватного нотаріуса ОСОБА_11 , згідно якого зазначено, що ОСОБА_4 , як представник ТОВ «БЦ Ріелті» особисто звертався до приватного нотаріуса для виготовлення заяв щодо поділу земельних ділянок :05:012:0003, :05:012:0065, :05:010:0170, :05:012:0051;

9. Копіями технічної документації із землеустрою на земельні ділянки із кадастровими номерами :05:012:0003, :05:012:0065, :05:010:0170, :05:012:0051, в якій наявні скановані статутні документи ТОВ «БЦ Ріелті», а також копії паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_4 ;

10. Договорами купівлі продажу земельних ділянок із кадастровими номерами :05:010:0221, :05:010:0222, :05:012:0137, :05:012:0138, оригінали яких вилучено в ході проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса ОСОБА_14 ;

11. Протоколами огляду земельних ділянок із кадастровими номерами :05:012:0139 та :05:012:0140, :05:012:0137 та :05:012:0138, :05:010:0221 та :05:010:0222, :05:012:0135 та :05:012:0136;

12. Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , (начальник відділу земельних ресурсів Фурсівської сільської ради), який пояснив, що рішень про передачу земельних ділянок у власність не приймалось, вибуття їх з комунальної власності є неправомірним;

13. Матеріалами реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна (земельних ділянок), в яких наявні документи щодо оформлення права приватної власності за ТОВ «БЦ Ріелті»;

14. Звітами про експертну грошову оцінку земельних ділянок та рішеннями сесії Фурсівської сільської ради про їх затвердження;

15. Висновком судово-почеркознавчої експертизи №СЕ-19/111-22/47212-ПЧ від 23.11.2022 (предмет дослідження: Договори купівлі-продажу земельних ділянок із кадастровими номерами :05:010:0221, :05:010:0222, :05:012:0137, :05:012:0138), яким встановлено, що підписи в вищевказаних договорах виконані саме ОСОБА_4 .

16. Копіями матеріалів кримінального провадження № 0000014 від 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України в своїй сукупності, які отримано в порядку тимчасового доступу;

17. Матеріалами реєстраційних справ на нерухоме майно, щодо об`єктів нерухомого майна, а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами :05:012:0003, :05:012:0065, :05:010:0170, :05:012:0051;

18. Листом Першої Білоцерківської нотаріальної контори із витягами з Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, згідно яких ТОВ «БЦ Ріелті» в особі директора ОСОБА_4 не видавало третім особам довіреності для представництва вказаної юридичної особи;

19. Листом Білоцерківської РДА №06-23/220 від 09.02.2023, згідно якого вбачається, що розпорядження в період з 01.01.2005 по 31.12.2019 щодо надання у власність земельних ділянок ТОВ «БЦ Ріелті» не видавались.

20. Висновком судової земельно-оціночної експертизи, якої визначено дійсну (ринкову) вартість земельних ділянок станом на дату вчинення злочинів.

21. Іншими доказами зібраними в ході досудового розслідування у своїй сукупності.

Враховуючи особу підозрюваного, правову кваліфікацію його діянь, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, визначеним п. п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України:

переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні ряду злочинів, за найбільш тяжкий із яких законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років. Усвідомлення можливості настання вказаних вкрай несприятливих для ОСОБА_4 наслідків спонукатиме його змінювати місце проживання та ухилення від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. При оцінці переховування від правосуддя може братися до уваги поряд з іншими обставинами і загроза відносно суворого покарання, так у параграфі рішення ЄСПЛ «Пунцельт проти Чехії» № 31315/96 від 25.04.2000 Страсбурзький суд визнав достатнім мотивування чеських суддів, що у свою чергу прийняли рішення про тримання під вартою з огляду в тому числі на те, що підозрюваному загрожувало відносно суворе покарання;

знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_4 в ході підготовки та вчинення злочинів, які йому інкримінуються, використовував завідомо підроблені офіційні документи - Державні акти на право власності на землю, місцезнаходження оригіналів яких органом досудового розслідування наразі не встановлено, тому ОСОБА_4 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності, може знищити або сховати зазначені документи, оскільки останні мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 , з метою ухилення від подальшого покарання може впливати на свідків обвинувачення, а саме державних реєстраторів, нотаріусів, інженерів-землевпорядників, осіб, що придбали в подальшому земельні ділянки у ТОВ «БЦ РІЕЛТІ», посадових осіб ТОВ «Землевпорядне агентство», в тому числі ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , інших свідків у кримінальному провадженні, а також представника потерпілого Фурсівської сільської ради, зокрема умовлянням, підкупом чи погрозами, примушувати вищевказаних осіб змінити показання, в тому числі в ході судового розгляду.

У органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави щодо обрання запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 у виді тримання під вартою.

Наведені вище обставини, свідчать що застосування більш м`яких окрім як тримання під вартою запобіжних заходів не може запобігти спробам вчинити ОСОБА_4 дій (ризикам), визначених п.1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Зокрема, зважаючи на тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, такий запобіжний захід у виді як особисте зобов`язання, не здатен забезпечити дієвість кримінального провадження та запобігти ризикам, передбачених п.1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту в даному випадку не забезпечить дієвості кримінального провадження та виконання процесуальних обов`язків ОСОБА_4 , з огляду на наявність високої ступені ризику переховування від органів досудового розслідування, знищити, сховати документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілих та вчинення інших кримінальних правопорушень, наявність яких обґрунтована вище.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на доведеність наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, то застосування більш м`якого запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 , окрім як тримання під вартою, не зможе забезпечити дієвості кримінального провадження та запобігти виникненням ризиків передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, та відповідно не може бути альтернативним.

З урахуванням викладеного, до підозрюваного ОСОБА_4 , не можливо застосувати інший більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, та його доводи на переконання слідчого судді у необхідності задоволення клопотання, підозрюваного та захисника, які заперечують проти задоволення клопотання, просять обрати запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою, дослідивши клопотання та приєднані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі, зазначені у п.п.1-11 цієї статті. Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При розгляді клопотання знайшли своє підтвердження, прокурором доведені обставини передбачені ч.1 ст. 194 КПК України, а саме: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 190 ч.4, 209 ч.1, 209 ч.2, 358 ч.4 КК України; 2) наявність ризиків, передбачених ст. 177 ч.1 п. 1,2,3 КПК України, на які вказує слідчий, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні; 3) недостатність застосування до ОСОБА_4 більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначених у п. 1,2,3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства»).

Обставинами, що дають підстави слідчому судді визнати наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3. 190 ч.4, 209 ч.1, 209 ч.2, 358 ч.4 КК України, наявність ризиків, передбачених п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України, недостатність застосування до ОСОБА_4 більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризиків, передбачених п.1-3 ч.1 ст. 177 КПК України, є докази досліджені слідчим суддею.

Слідчому судді ОСОБА_4 повідомив, що він вказані кримінальні правопорушення він не вчиняв. Не згідний із повідомленою підозрою. Вважає стосовно нього не існує ризиків, на які посилається прокурор. Просить застосувати відносно нього інший більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою.

Слідчий суддя вважає, що відносно ОСОБА_4 має бути застосований запобіжний захід тримання під вартою, тому, що слідчим у клопотанні та доданими документами, прокурором у судовому засіданні, доведені обставини передбачені ст. 194 ч.1 п.п.1-3 КПК України.

При застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 слідчий суддя також враховує, передбачені ст. 178 ч.1 КПК України, обставини, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі його визнання винуватим у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 190 ч.4, 209 ч.1, 209 ч.2, 358 ч.4 КК України (зокрема за ст. 190 ч. 4 КК України позбавлення волі до 12 років), раніше не судимий, є адвокатом, не має міцних соціальних зв`язків, а ті що є не стнримуючим фактором його проведінки, зважаючи, що на час зазначених у повідомлені про підозру, подій, він мав на утримані двох малолітніх дітей, мав постійне місце проживання, мав вищу юридичну освіту, до цього працював у правоохоронному органі, що дозволяло йому розуміти події, і можливо вчинювати дії ним і за його участі.

Слідчий суддя вважає, що лише запобіжний захід у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 може запобігти ризикам, передбачених п. 1,2,3 ч.1 ст. 177 КПК України переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що більш м`які запобіжні заходи ніж тримання під вартою, є недостатніми для запобігання ризикам, передбачених п. 1,2,3 ч.1 ст. 177 КПК України переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя констатує, що ОСОБА_4 підозрюється у т.ч. у вчиненні у тому числі тяжких злочинів, застосування іншого запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою не зможе забезпечити запобігання реально існуючим стосовно нього ризиків, передбачених п. 1,2,3 ч.1 ст. 177.

Слідчий суддя зазначає, що стороною захисту не надані документи, які свідчать про наявність у ОСОБА_4 обставин або захворювань, які перешкоджають його утриманню під вартою.

Відповідно до ст. 197 ч.1 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Слідчий суддя констатує, що строки досудового розслідування обчислюються відповідно до вимог ст. 219 КПК України.

ОСОБА_4 13 червня 2023 р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3,4, 209 ч. 1,2, 358 ч.4 КК України.

Слідчий суддя вважає, що підстав не визначати розмір застави у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 , які передбачені ст. 183 ч.4 п.1-3 КПК України не має.

При визначені ОСОБА_4 розміру застави, слідчий суддя, враховує майновий стан підозрюваного, який є працездатним, офіційно працює, є адвокатом, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 190 ч.4, 209 ч.1, 209 ч.2, 358 ч.4 КК України, вважає, що застава ОСОБА_4 має бути визначена у розмірі 2751 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На переконання слідчого судді саме вказаний розмір застави зможе забезпечити виконання покладених на нього обов`язків та не є для нього та його родичів завідомо непомірним, зокрема враховуючи майновий стан підозрюваного.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176,177 ч.1 п.1,2,3,178,182,183,193,194,196,197 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Застосувати стосовно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч.3, 190 ч.4, 209 ч.1. 209 ч.2, 358 ч.4 КК України запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, які обчислювати з 18 години 10 хвилин 15 червня 2023 р.

ОСОБА_4 взяти під варту в залі суду.

Строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 закінчується о 18 годині 10 хвилин 13 серпня 2023 р.

Визначити заставу для ОСОБА_4 2751 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 7 383 684 (сім мільйонів триста вісімдесят три тисячі шістсот вісімдесят чотири) грн.

Підозрюваний ОСОБА_4 або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_4 звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею в ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного під вартою. З моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Зобов`язати ОСОБА_4 з моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави прибувати до слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, прокурора, суду в залежності від стадії розслідування кримінального провадження за першою вимогою; не відлучатися із міста Біла Церква, Київської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; уникати спілкування із свідками обвинувачення, потерпілими, іншими підозрюваними, експертами, спеціалістами, а також з особами, які брали участь в якості понятих у цьому ж кримінальному провадженні, окрім як в ході проведення слідчих процесуальних дій та/або судового провадження; носити електронний засіб контролю.

У разі якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин та не повідомив про причини своєї неявки, застава звертається в дохід держави, слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Підозрюваного ОСОБА_4 утримувати в ДУ «Київський СІЗО» МЮ України.

У задоволенні клопотання захисника, підозрюваного, про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного не пов`язаного із його триманням під вартою, відмовити.

Копію ухвали вручити підозрюваному негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_18