Справа № 466/4653/23
Провадження № 1-кс/466/1049/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

08.05.2023 старший дізнавач СД відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне: у провадженні СД відділу поліції №1 Львівського районного відділу поліції №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000294 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023, у період часу 12:25-12:34 год, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, зателефонувавши з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та назвавшись працівником кіберполіції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі приблизно 70 000 грн, які остання переказала зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_6 , завдавши матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 7808 від 04.05.2023.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.05.2023 року, приблизно об 11:46 год, перебуваючи за адресою працевлаштування, а саме у приміщенні садочку, за адресою: АДРЕСА_1 на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 . Невідома особа чоловічої статі, представився працівником Кіберполіції. Запитав, чи знайомий потерпілій ОСОБА_6 і чи не здійснювала вона замовлення товару у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання відповіла, що такої особи не знає та жодних замовлень на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останнім часом не здійснювала. Працівник кіберполіції повідомив, що банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілій, проводяться несанкціонавані дії. Далі запитав за банківські карти, які перебувають у її користуванні, на що остання назвала реквізити банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на кредитній карті у баланс 60 000 грн та на карті для виплат приблизно 5000 грн. Працівник кібірполіції запропонував здійснити переказ грошових коштів з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її діючу карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

1.транзакція з кредитної банківської картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_5 на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , сума переказу 25 878 грн 75 коп, о 12:18 год (комісія 878 грн 75 коп).

2.транзакція з кредитної банківської картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_5 на невстановлену карту, сума переказу 27 949 грн 05 коп, о 12:25 год (комісія 949 грн 05 коп).

3.транзакція з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , сума переказу 25 000 грн, о 12:30 год.

4.транзакція з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , сума переказу 6 227 грн 90 коп, о 12:34 год.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 04.05.2023 станом на час постановлення ухвали.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 04.05.2023 до часу постановлення ухвали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також тяжкість, суспільний резонанс злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, останні самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Крім цього, існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів довести обставини вчиненого кримінального правопорушення іншим способом є неможливо, старший дізнавач СД відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання ніхто не з`явився, старший дізнавач СД відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 з 04.05.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 з 04.05.2023 по дату виконання ухвали;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1