ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3047/23 Провадження № 1-кс/636/533/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого дізнавача СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000198, внесеному 10.06.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області по кримінальному провадженню №0000198, внесеному 10.06.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 09.06.2023 року до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що остання 09.06.2023 року на умовах усного договору перевела грошові кошти 3200 грн на карту № НОМЕР_1 за проїзд з м. Лубни до м. Чугуїв, але послуга виконана не була та грошові кошти не повернули.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 09.06.2023 року остання шляхом соціальної мережі «телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в чаті написала оголошення про те, що потрібно їхати з м. Лубни до м. Харків та на оголошення потерпілої в особисту переписку написала жінка ОСОБА_6 та повідомила, що в неї є водій ОСОБА_7 який їде з м. Полтави до м. Харків та буде проїжджати через м. Лубни. Так жінка написала скільки потрібно кількість місць та на який час та потерпіла відповіла, що потрібно 09.06.2023 року близько 19 год. 00 хв. одне пасажирське місце. Потім жінка написала потерпілій, що потрібно зв`язатися з водієм та написала потерпілій номер телефону водія НОМЕР_2 , водій ОСОБА_7 та потерпіла йому подзвонила одразу та повідомила про те що їй потрібно 09.06.2023 року виїхати з м. Лубни та приїхати до м. Харків на що він повідомив те, що потрібно скинути оплату в сумі 550 грн на карту № НОМЕР_1 що це за карта потерпіла не знає, та зі слів водія це карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так 09.06.2023 року близько 19 год. 00 хв потерпіла перевела зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 та перевела гроші 355 грн та потім повідомила про це водія та він сказав що ціна 550 грн та менеджер помилилася оскільки працює всього 4 дні та повідомив що потрібно перевести ще 200 грн на що потерпіла перевела ще 200 грн на вищевказану карту. Так після чого потерпіла про перевод грошей повідомила водія на що він сказав, що потрібно цільний платіж об`єднати а саме квитанції які потерпіла йому скинула 350 грн та 200 грн вони повідомили що об`єднуються та потрібно почекати, після чого вони зателефонували потерпілій та сказали, що вернуть гроші на карту та потерпіла скинула номер своєї банківської карти. Крім того потерпіла знову перевела гроші в сумі 550 грн та на ту саму карту для того щоб прийняли повністю цей платіж та потерпілій повідомили, що вона не правильно оплатила цю квитанцію та потрібно було скинути їм 1100 грн. Крім того цей чоловік повідомив, що потрібно ще скинути гроші оскільки в них збій в системі та потрібно скинути було круглу суму грошей. Та потерпіла написала про те, що грошей в неї не має та завтра в останньої похорони батька. Крім того потерпіла перевела суму 1100 грн та повідомила його про це та він повідомив що потрібно скинути ще раз другу партію 1100 грн, на що потерпіла повідомила що більше нічого скидувати не буде та буде звертатися в поліцію, після чого чоловік скинув фото свого паспорту. Так потерпіла добавила, що загальна сума яку вона перевела грошей становить 3200 грн.

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 09.06.2023 року по час отримання ухвали;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 09.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 09.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 09.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 09.06.2023 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання та надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до документації, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 09.06.2023 року по час отримання ухвали;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 09.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 09.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 09.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунком № НОМЕР_1 .

2. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя