Єдиний унікальний номер 725/6509/23
Номер провадження 1-кс/725/1927/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000610 від 26.07.2023, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 з привиду того, що 21.07.2023 р близько 19 год 27 хв. у м. Чернівці пров. Казармений н/о зламавши телеграмакаунт гр. ОСОБА_6 моб. НОМЕР_1 , під приводом позики грошей в борг, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 7000 гривень, які останній через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 та картку № НОМЕР_3 (ЄО-22364).

В ході проведення додаткового протоколу допиту гр. ОСОБА_5 повідомив наступне, що 21.07.2023 року близько о 19год. 00хв., він зустрівся із своєю знайомою ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , з якою він пішов до «Реберні під Арсеналом». Перебуваючи за вищевказаною адресою його знайомій ОСОБА_8 на мобільний телефон надійшло повідомлення в мессенджер «Телеграм» від її знайомого на ім`я ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_1 про те, що він потребує терміново фінансової допомоги в розмірі 7000 грн. з обіцянкою, що через дві три години він їх поверне. Оскільки на той момент в його знайомої ОСОБА_8 не було необхідної суми грошових коштів, він запропонував її, що перерахує вищезазначену суму грошових коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . О 19год. 27хв. він перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 . Приблизно через дві години його знайомій ОСОБА_8 надійшло повідомлення із того ж самого телеграмаканту, що ще потрібно грошові кошти в сумі 9000 грн., на що йому це здалося підозрілим і він не пропонував вже свою фінансову допомогу, так як подумав, що це особа мабуть схильна до азартних ігор. Близько 22год. 00хв. вони розійшлися по домівках. На наступний день до нього зателефонувала його знайома на ім`я ОСОБА_8 , де попросила його, щоб він надав дані своєї банківської картки, для повернення її грошових коштів які вона йому має перерахувати на банківську картку. Після чого він її надіслав дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на яку його знайома на ім`я ОСОБА_8 йому перерахувала грошові кошти в сумі 7000 грн. 24.07.2023 року його знайома на ім`я ОСОБА_8 надіслала йому повідомлення про те, що телеграмакаунт її знайомого був зламаний і всім його контактам було надіслано прохання про фінансову допомогу, а також йому вона порадила звернутися в кіберполіцію та повідомити про факт шахрайства та звернутися до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для спроби повернення перерахованих грошових коштів.

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , дійсно видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати, старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл, на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

?деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , у період з 20.07.2023року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

?у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

?IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_3 , у період з 20.07.2023року по теперішній час;

?місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), Україна, НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1