Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/587/23
Провадження по справі № 1-кп/514/108/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року смт Тарутине

Тарутинський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6

захисників адвокатів - ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду смт Тарутине в режимі відеоконференції з Київським районним судом м. Одеси за участю захисника ОСОБА_9 клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про покладення на обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 13.10.2022 року, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України,

В С Т А Н О В И В:

До Тарутинського районного суду Одеської області надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 13.10.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор заявив клопотання про покладення на обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 13.10.2022 року, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України строком на 60 днів, посилаючись на те, що на теперішній час не перестали існувати ризики, встановлені при застосуванні щодо обвинувачених запобіжного заходу, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_7 не заперечували проти заявленого клопотання.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_8 не заперечували проти заявленого клопотання.

В підготовчому судовому засіданні ОСОБА_6 просив розглянути клопотання за відсутності його захисника ОСОБА_11 та не заперечував проти заявленого клопотання.

В підготовче засідання обвинувачений ОСОБА_10 не з`явився, викликався належним чином.

В підготовче засідання захисник обвинуваченого ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_11 не з`явився, повідомлявся належним чином.

Заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов до наступних висновків.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений слідством день та час, заздалегідь вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, спрямовану на незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова, поза межами пунктів пропуску громадян України та діючи відповідно до заздалегідь спланованих дій, домовились здійснити переправлення наступних громадян України - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за грошову винагороду у сумі 3 500 доларів США з кожної особи.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою домовленістю з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розподіливши заздалегідь свої злочинні ролі, а саме кожна особа усвідомлювала характер дій, які вона повинна була виконати з метою досягнення єдиної спільної мети, при цьому невстановлені досудовим розслідування особи підшукували осіб, які бажали незаконно перетнути кордон, проводили роз`яснювальні бесіди в телефонному режимі та координували дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 з метою реалізації спільного протиправного умислу.

Так, приблизно о 11 годині 30 хвилин 04.01.2022 ОСОБА_5 прибув до Залізничного вокзалу в місті Одеса, де зустрів ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з якими попередньо спілкувались невстановлені досудовим розслідуванням особи, заздалегідь домовившись про вказану зустріч з останніми та обговоривши всі деталі щодо перевезення та оплати. Забравши вказаних осіб, ОСОБА_5 керуючи автомобілем марки «Audi» державний номерний знак НОМЕР_1 здійснив перевезення вказаних осіб до кінотеатру «Родина», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 104, при цьому в ході руху провів роз`яснювальну бесіду з приводу їх подальших дій, а також роз`яснив, що він допоможе вирішити питання щодо безперешкодного перетину наявних блокпостів при виїзді з міста Одеси та контрольно-пропускних пунктів на проїзді транзитної прикордонної зони з Республікою Молдова.

Крім того, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що їм необхідно надати грошові кошти у розмірі 450 доларів США за вирішення вищевказаних питань, так як на контрольно-пропускних пунктах забороняється проїзд військовозобов`язаних чоловіків, реєстрація місця проживання яких належить до встановлених обмежень Одеською обласною військовою адміністрацією, тобто встановлена заборона проїзду громадянам не зареєстрованим на півдні Одеської області.

Також ОСОБА_5 пояснив, що безперешкодний проїзд контрольно-пропускних пунктів безпосередньо здійснить ОСОБА_6 на власному міжміському мікроавтобусі, так як ОСОБА_6 має вплив на посадових осіб, які несуть службу на блокпостах при виїзді з міста Одеси та контрольно-пропускних пунктах на проїзді транзитної прикордонної зони з Республікою Молдова.

Погодившись на зазначену вимогу ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 передали загалом 450 доларів США ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_5 біля кінотеатру «Родина», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 104, зустрівся з ОСОБА_6 , який прибув на власному рейсовому мікроавтобусі сполучення «Одеса-Арциз», марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_2 та якому передав ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також залишив частину коштів для здійснення впливу на прийняття рішення посадовими особами, які несуть службу на блокпостах при виїзді з міста Одеси та контрольно-пропускних пунктах на проїзді транзитної прикордонної зони з Республікою Молдова зокрема на контрольно-пропускному пункті «Удобне-Маяки» Одеської області.

В свою чергу ОСОБА_6 провів роз`яснювальну бесіду з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а саме повідомив останнім про вигадану легенду, щодо продажу їм нібито власного автомобіля марки «Mercedes-Benz», «124» моделі, білого кольору, а також про їх вигадані місця роботи та інші деталі. Також ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , щоб останні не хвилювались так як він про все домовився та без проблем на блокпостах при виїзді з міста Одеси та контрольно-пропускних пунктів на проїзді транзитної прикордонної зони з Республікою Молдова доставить до пункту призначення.

В подальшому, ОСОБА_6 використовуючи власний міжміський рейсовий мікроавтобус сполученням «Одеса-Арциз», марки «Mercedes-Benz Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_2 для прикриття спільного злочинного умислу направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, діючи відповідно до попередніх домовленостей здійснив перевезення ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , через контрольно-пропускний пункт «Удобне-Маяки» Одеської області та інші наявні блокпости, в результаті чого безперешкодно доставив їх до смт. Сарата, Білгород-Дністровського району, Одеської області, де на них очікував транспортний засіб марки ВАЗ 2108 державний номерний знак НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_4 . У вказаному автомобілі також перебував

ОСОБА_13 , який у телефонному режимі домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою та діючи за вказівкою останнього прибув до смт. Сарата, на міжміському мікроавтобусі з міста Ізмаїл з метою незаконного перетину державного кордону України поза межами пункту пропуску.

В свою чергу, ОСОБА_4 на вказаному автомобілі марки ВАЗ 2108 ухиляючись від наявних блокпостів, рухаючись міжпоселковою полевою дорогою, здійснив перевезення ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , до села Іванчанка, Болградського району, Одеської області де на них очікував автомобіль марки ВАЗ 2106 державний номерний знак НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_10 , який вже повинен був доставити їх до села, яке безпосередньо межує з лінією державного кордону з Республікою Молдова.

Під час слідування до місця призначення, ОСОБА_4 провів роз`яснювальну бесіду з приводу подальших дій останніх. Також, ОСОБА_4 контактував з невстановленою досудовим розслідуванням особою, який координував його дії, а також надав вказівку ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , залишити частину коштів ОСОБА_4 , в якості оплати за виконану ним роботу, а саме 75 доларів США з кожної особи, тобто загалом 300 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_10 , на автомобілі марки ВАЗ 2106 державний номерний знак НОМЕР_4 за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи доставив ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , до села Червоне, Болградського району, Одеської області, яке безпосередньо межує з лінією державного кордону з Республікою Молдова де їх повинна була забрати вже інша особа та здійснити подальше безпосереднє переправлення через державний кордон України. При цьому, невстановлена слідством особа пояснила, що знаходиться на території Республіки Молдова та зустріне всіх на території Республіки Молдова. Залишок обумовленої суми за організація здійснення незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 мали віддати невстановленій досудовим розслідуванням особі при зустрічі.

Під час слідування до місця призначення, ОСОБА_10 провів роз`яснювальну бесіду з приводу подальших дій ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 та залишив останніх безпосередньо на лінії державного кордону України, при цьому отримавши грошову винагороду за свою частину роботи у розмірі 100 доларів США. На вказаному етапі зазначені незаконні дії були викриті працівниками правоохоронних органів та незаконна діяльність вищезазначеної групи осіб припинена.

Тож, ОСОБА_4 обвинувачуються у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів; ОСОБА_5 обвинувачуються у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, за кваліфікуючими ознаками: одержання неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави; ОСОБА_6 обвинувачуються у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, за кваліфікуючими ознаками: одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави; ОСОБА_10 обвинувачуються у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

06 січня 2023 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси обвинуваченому ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 05.03.2023 року, а також визначено розмір застави у розмірі 60 (шістдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

06 січня 2023 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси обвинуваченому ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 05.03.2023 року, а також визначено розмір застави у розмірі 70 (сімдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

06 січня 2023 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси обвинуваченому ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 05.03.2023 року, а також визначено розмір застави у розмірі 80 (вісімдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, зазначено, що у разі внесення застави на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими учасниками та свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку із внесенням 11.01.2023 року застави відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 звільнено з - під варти.

01 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси обвинуваченим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 продовжено строк дії покладених на них обов`язків до 27.04.2023 року.

03 квітня 2023 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси обвинуваченим ОСОБА_5 було змінено запобіжний захід із визначенням розміру застави, як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання останнім обов`язків, передбачених КПК України в розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка була внесена ОСОБА_5 04.04.2023 року.

03 квітня 2023 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси обвинуваченому ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 04.05.2023 року, а також визначено розмір застави у розмірі 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Крім того, зазначено, що у разі внесення застави на ОСОБА_6 покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у вказаному кримінальному провадженні; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, не відлучатися з міста Арциз Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

У зв`язку із внесенням 04.04.2023 року застави відповідно до ухвали слідчого судді ОСОБА_6 , звільнено з - під варти.

Станом на теперішній час строк обов`язків закінчився.

Відповідно до ч. 3 ст. 315 КПК України, під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити, продовжити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом II цього Кодексу.

Загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу визначені у ст. 194, 199 КПК України, конструкції яких передбачають такі критерії дослідження слідчим суддею обставин (фактів): 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу; 3) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Суд, оцінивши обставини справи та беручи до уваги, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого злочину, беручи до уваги тяжкість покарання, яке загрожує їм у разі визнання їх винними у його вчиненні, кваліфікуючі ознаки інкримінованого обвинуваченим кримінального правопорушення, враховуючи характеризуючі дані обвинувачених, а також встановлені в судовому засіданні ризики у вигляді можливого переховування останніми від прокурора та суду, що виражається у тому, що обвинуваені проживають у прикордонний смузі з Республікою Молдовою, займалися незаконним переправленням осіб через державний кордон України та володіють знаннями та навичками незаконного перетинання кордону; незаконного впливу на свідків в рамках даного кримінального провадження, оскільки останні після вручення копії матеріалів володіють інформацією про місце проживання свідків, які на теперішній час не допитані судом згідно вимог КПК України; перешкодження кримінальному провадженню шляхом невиконання або неналежного виконання обов`язків, покладених на них в разі обрання більш м`якого виду запобіжного заходу; продовження вчинення кримінальних правопорушень, що обумовлюється тим, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон, оскільки обізнані про місце розташування офіційних пунктів пропуску через державний кордон суд приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим, а тому з метою дотримання обвинуваченими певної процесуальної поведінки необхідно та доцільно покласти на обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до яких застосовано запобіжний захід у вигляді застави обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме прибувати до прокурора або суду за першою вимогою, не відлучатися за межі Одеської області без дозволу прокурора або суду та повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Щодо клопотання прокурора про покладення на обвинуваченого ОСОБА_10 до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

У зв`язку з тим, що обвинувачений ОСОБА_10 не з`явився у підготовче засідання, що позбавляє суд розглянути відповідне клопотання суд відмовляє у його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 183, 194, 196, 314, 315, 316 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про покладення на обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 13.10.2022 року, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України задовольнити частково.

Покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України , а саме:

- прибувати до прокурора або суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі Одеської області без дозволу прокурора або суду;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Покласти на обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України , а саме:

- прибувати до прокурора або суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі Одеської області без дозволу прокурора або суду;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Покласти на обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України , а саме:

- прибувати до прокурора або суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі Одеської області без дозволу прокурора або суду;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

У задоволенні клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про покладення на обвинуваченого ОСОБА_10 до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України - відмовити.

Строк дії ухвали та покладених обов`язків - до 24 серпня 2023 року.

Копію ухвали негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1