Справа № 638/4720/23
Провадження № 1-кс/638/954/23
УХВАЛА

Іменем України

25 травня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000362 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000362 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ч/ч СПД №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області 13.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.02.2023 приблизно о 14:30 годині невідома особа, розмістивши в створеній у мобільниму додатку-месенджері «Viber» групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо отримання матеріальної допомоги з посиланням на інший ресурс, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 920 грн., які списалися з банківської картки останньої (№ НОМЕР_1 ), як банківська операція з переказу коштів на картку № НОМЕР_2 , чим потерпілій спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисник для втілення свого шахрайського замислу користувався банківською карткою № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за період часу з 28 лютого 2023 року по 05 травня 2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що до ч/ч СПД №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області 13.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.02.2023 приблизно о 14:30 годині невідома особа, розмістивши в створеній у мобільниму додатку-месенджері «Viber» групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо отримання матеріальної допомоги з посиланням на інший ресурс, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 920 грн., які списалися з банківської картки останньої (№ НОМЕР_1 ), як банківська операція з переказу коштів на картку № НОМЕР_2 , чим потерпілій спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисник для втілення свого шахрайського замислу користувався банківською карткою № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за період часу з 28 лютого 2023 року по 05 травня 2023 року з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий досту до речей і документів у кримінальному провадженні №0000362 від 13.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , та зобов`язати дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи (завірені копії документів) та направити до регіонального відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення, а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .

- Документи про здійснення з 28.02.2023 по 05.05.2023 фінансових операцій за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

-Документів з інформацією про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , у період часу з 28.02.2023 по 05.05.2023 та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування.

Строк дії ухвали - 1 (один) місць із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1