Справа № 353/847/23
Провадження № 1-кс/353/117/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «07» серпня 2023 року о 11 год. 30 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Заступник начальника начальник СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні заступник начальника начальник СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до податкової звітності по фермерському господарству « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018 року по 2023 рік, з можливістю тимчасового їх вилучення.

У клопотанні заступник начальника начальник СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) ІваноФранківського РУП ГУНП ІваноФранківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 05 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.03.2018 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , у сумі 300000 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що на початку 2018 року він познайомився із ОСОБА_7 , який являється фактичним власником ФГ « ОСОБА_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , хоча згідно установчих документів головою ФГ « ОСОБА_6 » являється його рідний брат ОСОБА_9 . В подальшому під час спілкування у нього із ОСОБА_7 виникли довірливі відносини. Після цього ОСОБА_7 розповів йому, що має бізнеспроект, а саме створення кооперативу, який буде займатися виготовленням та реалізацією сільськогосподарської продукції. Дана бізнес ідея зацікавила потерпілого і в подальшому вони почали обговорювати його участь в даному кооперативі та розмір його внеску. Довіряючи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 здійснив перший внесок у сумі 3000 доларів США, проте будь-яких підтверджуючих документів про здійснений внесок від ОСОБА_7 він не отримав. В подальшому упродовж 2-3 років він передав ОСОБА_7 різними сумами грошові кошти на загальну суму 10000 доларів США, як дольову участь в кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - який мав збудувати продуктовий ринок в м.Івано-Франківськ по вул. Галицька (біля радіозаводу). Як йому стало відомо вказаний кооператив не проводив господарської діяльності взагалі і яким чином були використані кошти кооперативу невідомо. На зборах членів кооперативу ОСОБА_7 жодного разу не звітував про викоритання коштів вказаного кооперативу, а також на вимогу членів кооперативу провести звіт про фінансово-господарську діяльність ОСОБА_7 не реагував та не доводив до членів на що витрачаються їхні кошти. На даний час кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарську діяльність не здійснює взагалі.

Окрім цього, ОСОБА_7 , користуючись довірою ОСОБА_8 , схилив останнього до того, щоб він став його поручителем перед банком. Так, 21.03.2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФГ « ОСОБА_6 » було укладено договір кредитної лінії №18/5, згідно якого ОСОБА_7 отримав кредит у розмірі 300000 грн., з остаточним терміном повернення 04.01.2019 року. З метою забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаним кредитним договором, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кредитор), ФГ « ОСОБА_6 » (боржник) та ОСОБА_8 (майновим поручителем) було укладено договір поруки №18/5-1 від 21.03.2018 року, згідно якого поручитель зобов`язався відповідати перед кредитором по зобов`язаннях боржника за кредитним договором в повному обсязі. Однак, пізніше ОСОБА_8 стало відомо, що до 04.01.2019 року фермерське господарство « ОСОБА_6 » жодних забов`язань по кредитному договору не виконало і до нього почали телефонувати із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з вимогами почати сплачувати забов`язання по кредитному договору замість боржника, а саме ФГ « ОСОБА_6 ».

Після чого ОСОБА_8 почав телефонувати до ОСОБА_7 та вимагати від нього, щоб він сплатив кредитні кошти, останній постійно обіцяв, що усі кошти поверне, так само він говорив і при зустрічі. На дані обіцянки він чекав близько 2 місяців і сподівався, що останній кошти поверне, однак ОСОБА_7 тільки обіцяв і за цей час він не здійснив жодного кроку, щоб почати сплачувати кредитні кошти, які він отримав завдяки тому, що ОСОБА_8 став його поручителем перед банком. Окрім цього, ним було вручено ОСОБА_7 дві письмові вимоги про повернення грошових коштів, які потерпілий сплатив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором поруки замість ФГ « ОСОБА_6 ».

В подальшому ОСОБА_8 звернуся до Тлумацького районного суду із позовом про стягнення з ФГ « ОСОБА_6 » грошових коштів в порядку регресу. Згідно рішення Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 05.08.2019 року суд постановив стягнути з фермерського господарства « ОСОБА_6 » на його користь 309398 гривень заборгованості за договором кредитної лінії 18/5-1 від 2018 року в порядку регресу.

В подальшому ОСОБА_8 подав дане рішення суду до ДВС в Івано-Франківській області, після чого він дізнався, що в с. Гринівці на території фермерського господарства « ОСОБА_6 » відсутнє майно, яке б підлягало опису. В результаті вчинення ОСОБА_7 вище вказаних дій ОСОБА_8 завдано матеріальну шкоду.

Згідно відповіді № 9038/5/09-19-04-03-05 від 21.07.2023 року наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що надання податкової звітності по ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018 року по 2023 рік відноситься до інформації з обмеженим доступом і можуть поширюватись за згодою відповідної особи у визначному нею порядку, відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів в межах КПК є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Стороною кримінального провадження, на яку покладено обов`язок у збиранні та оцінюванні доказів, що стосується вказаного кримінального провадження, та які містяться у речах та документах встановлено, що податкова звітність по фермерському господарству « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018 року по 2023 рік знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення податкової звітності по фермерському господарству « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018 року по 2023 рік. Необхідність отримання зазначених вище документів обумовлена тим, що вони містять інформацію, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, та крім цього можуть бути використані як докази на підтвердження вчиненого кримінального правопорушення або як докази, що спростовують вчинення кримінального правопорушення. Окрім цього, вилучення вказаних документів необхідне для встановлення факту здійснення фінансово-господарської діяльності ФГ « ОСОБА_6 » та встановлення факту спроможності повернення ФГ « ОСОБА_6 » на користь ОСОБА_8 боргу за договором кредитної лінії та договором покупки в порядку регресу.

Відповідно до ст. 161-162 КПК України дані документи не є документами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться у даних документах, можуть містити персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Отримана інформація містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_5 не з`явився, однак на адресу суду прокурор ОСОБА_10 надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, так як вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація в документах має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному проваженні. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів заступник начальника начальник СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять інформацію, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, та крім цього можуть бути використані як докази на підтвердження вчиненого кримінального правопорушення або як докази, що спростовують вчинення кримінального правопорушення. Окрім цього, вилучення вказаних документів необхідне для встановлення факту здійснення фінансово-господарської діяльності ФГ « ОСОБА_6 » та встановлення факту спроможності повернення ФГ « ОСОБА_6 » на користь ОСОБА_8 боргу за договором кредитної лінії та договором покупки в порядку регресу, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до податкової звітності по фермерському господарству « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018 року по 2023 рік, з можливістю тимчасового їх вилучення.

Ухвала підлягає виконанню групі слідчих СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1