Справа №613/1034/23 Провадження № 1-кс/613/357/23
УХВАЛА
12 липня 2023 року м.Богодухів
Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , у період проведення транзакцій, а саме 07.07.2023 в період часу з 12:00 год. по 13:00 хвилин на суму 7500 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 07.07.2023 в період часу з 12:00 по 13:00 хвилин з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , як переказ коштів на рахунку сумою 7500 гривень.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 07.07.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.07.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі 7500 грн. з належної їй банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 .
Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала показання про те, що з 2020 року у неї в користуванні мається банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на сайті ОЛХ ОСОБА_5 виклала оголошення про продаж сукні ціною в 300 гривень.07.07.2023 близько11 години 55 хвили на її телефон прийшло повідомлення у месенджер Telegram від невідомої особи на ім?я ОСОБА_6 , з текстом чи не продала ОСОБА_5 свою сукню і чи зможе відправити її поштою, на що ОСОБА_5 відповіла, що сукня в наявності і відправити поштою зможе, після чого невідома особа на імя ОСОБА_6 скинула їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 та попрохала перейти по посиланню і підтвердити заказ для отримання коштів, після чого ОСОБА_5 перейшла по вищевказаному посиланню де її попрохали ввести дані її банківської картки, а саме: номер картки, число, місяць, рік картки, та CVV код, ввівши всі дані будь якого надходження на картку ОСОБА_5 не було зараховано. Потім через декілька хвилин ОСОБА_5 зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , та виявила відсутність грошових коштів, а саме 7500 гривень (сім тисяч п`ятсот гривень) які були надіслані на картку № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_4 , хоча вона ніяких грошових коштів не пересилала та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв звернулася з даного приводу до поліції.
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання надала копію виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
08.07.2023 року вказаний документ був визнаний речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , у період проведення транзакцій, а саме 07.07.2023 в період часу з12:00 год. по13:00 хвилин на суму 7500 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 07.07.2023 в період часу з 12:00 по 13:00 хвилин з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , як переказ коштів на рахунку сумою 7500 гривень.
Таким чином, як зазначає слідчий, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація, яка перебуває у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим, в зв`язку з чим він звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надав заяви, за змістом яких розгляд клопотання просили проводити без їх участі та без застосування технічних засобів фіксації, уточнили, що клопотання підтримують та просять задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала показання про те, що з 2020 року у неї в користуванні мається банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 06.07.2023 на сайті ОЛХ ОСОБА_5 виклала оголошення про продаж сукні ціною в 300 гривень.07.07.2023 близько11 години 55 хвили на її телефон прийшло повідомлення у месенджер Telegram від невідомої особи на ім?я ОСОБА_6 , з текстом чи не продала ОСОБА_5 свою сукню і чи зможе відправити її поштою, на що ОСОБА_5 відповіла, що сукня в наявності і відправити поштою зможе, після чого невідома особа на імя ОСОБА_6 скинула їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 та попрохала перейти по посиланню і підтвердити заказ для отримання коштів, після чого ОСОБА_5 перейшла по вищевказаному посиланню де її попрохали ввести дані її банківської картки, а саме: номер картки, число, місяць, рік картки, та CVV код, ввівши всі дані будь якого надходження на картку ОСОБА_5 не було зараховано. Потім через декілька хвилин ОСОБА_5 зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , та виявила відсутність грошових коштів, а саме 7500 гривень (сім тисяч п`ятсот гривень) які були надіслані на картку № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_4 , хоча вона ніяких грошових коштів не пересилала та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв звернулася з даного приводу до поліції.
Також згідно скриншоту з мобільного додатку (а.с.15) з картки НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_4 ..
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів та інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , у період проведення транзакцій, а саме 07.07.2023 в період часу з 12:00 год. по 13:00 год. на суму 7500 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник цієї картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу; надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 07.07.2023 в період часу з 12:00 по 13:00 хвилин з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , як переказ коштів на рахунок в сумі 7500 гривень.
Встановити строк дії цієї ухвали до 10 вересня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя