Справа№279/2402/23 Провадження№1-кс/279/524/23
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 18.03.2023 року близько 13 години на її номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , до якого привязані банківські рахунки та фінансові установи зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на даний час заблоковані, так як невідомі особи намагаються зробити підозрілі операції. Також чоловік сказав, що необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та звірити дані карток та попросив, щоб вона надала чорити останні цифри карток, що остання і зробила. Після чого на прохання, вона надала строк дії карти, також чоловік попросив надати CVV-код, але вона відмовилась, після чого він попросив продиктувати йому код, який прийде в СМС-повідомленні, вона повідомила вказаний код. Потім вона знову зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з двох карток починають відбуватися перекази на іншу картку, в цей момент чоловік все ще продовжував з нею говорити, вона йому повідомила, що в неї знімаються кошти, на що він повідомив, що так і буде, а через годину гроші повернуться, та повідомив, що переключає на лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб вона там теж звірила дані. На цей момент, дві свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона встигла заблокувати. Також іноді в розмові, коли звязок переривався, то чоловік знову мені телефонував, але з інших номерів, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- інформації щодо зняття, переказу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , через термінали самообслуговування, (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 18.03.2023 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом