Справа № 592/8061/23
Провадження № 1-кс/592/3550/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000032 від 16.03.2023 за ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України,

установив:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з зазначеним клопотанням в рамках кримінального провадження №0000032 від 16.03.2023 за ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України по факту зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, а також за фактом службової підробки.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у продовж 2022-2023 років, службові/посадові особи Комунальних закладів, Комунальних некомерційних підприємств та Комунальних установ, розташованих на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, вносили недостовірні відомості до бухгалтерських документів по нарахуванню заробітних виплат, завищуючи розрахунок преміальних виплат, а саме: включаючи до структури попередніх виплат частини попередніх нарахувань.

Разом з цим встановлено, що зазначена схема завищення преміальних виплат також діяла і у Комунальних закладах, Комунальних некомерційних підприємствах та Комунальних установах ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, у Комунальному закладі Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), Комунальному закладі Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), Комунальному закладі Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та в інших закладах, підприємствах та установах, що перебувають у спільній власності ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Таким чином, в діях службових/посадових осіб Комунальних закладів, Комунальних некомерційних підприємств та Комунальних установ, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 364 КК України.

Також, з матеріалів кримінального провадження № 0000042 від 20.04.2023 вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 КК України слугували матеріали УСР в Сумській області ДСР НПУ від 14.04.2023 стосовно вчинення службовими/посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаного вище кримінального правопорушення. Згідно цих же матеріалів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , наділені організаційно - розпорядчими повноваженнями, в порушення пунктів 3.7.4, 3.7.12, 5.3.5 та 5.3.6 Положення про управління майном ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.12.2022 №92, призначили на посаду Начальника відділу капітальних та поточних видатків ОСОБА_5 , який не відповідає критеріям займаної посади, так як відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців перебуває на обліку як фізична особа - підприємець з 02.12.2015 і по даний час.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , наділені організаційно - розпорядчими повноваженнями у період часу з листопада 2022 року по лютий 2023 року, внесли до офіційних документів - табелів обліку використання робочого часу завідома неправдиві відомості про відпрацювання начальником відділу капітальних поточних видатків та ОСОБА_5 робочого часу за вищевказаний період, хоча він за вказаний період часу не працював та був відсутній на роботі. Таким чином, в діях службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, 09.05.2023, прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_6 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань КП № 0000032 від 16.03.2023, за ч. 1 ст. 364 КК України та № 0000042 від 20.04.2023 за ч. 1 ст. 366 КК України, оскільки є підстави вважати, що правопорушення вчинене одними і тими ж особами та зареєструвати під єдиним номером № 0000032. Так, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, спрямованих на повне, всебічне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема.

Допитані в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні службові/посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 - на даний час перебуває «В стані припинення» (нижчезазначені особи, які працювали до 01.05.2023), а саме: ОСОБА_7 (заступник начальника відділу економічного аналізу, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_8 (начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення - головний бухгалтер), ОСОБА_9 (заступник начальника), ОСОБА_10 (головний спеціаліст відділу правової та кадрової роботи), ОСОБА_11 (начальник відділу економічного аналізу, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_12 (головний спеціаліст відділу аудиту, фінансової звітності та майнових відносин), ОСОБА_13 (головний спеціаліст відділу економічного аналізу, фінансової звітності, аудиту, звітності та майнових відносин), ОСОБА_14 (головний спеціаліст - юрисконсульт відділу правової та кадрової роботи), ОСОБА_15 (головний спеціаліст відділу економічного аналізу, звітності та майнових відносин), ОСОБА_16 (начальник відділу правової та кадрової роботи) та ОСОБА_17 (заступник начальника відділу капітальних та поточних видатків) повідомили, що так, дійсно з листопада 2022 року по 01.05.2023 ОСОБА_5 обіймав посаду начальника відділу капітальних та поточних видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 , ні разу останній не приймав (брав) участь у загальних зборах (нарадах тощо). Також зазначили, що кабінет та робоче місце останнього взагалі відсутнє, тобто взагалі навіть не було таблички із зазначенням посади даної особи. Дану особу, вказані свідки бачили не більше 2-х разів (в кабінеті начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з моменту його призначення по період ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_8 (01.05.2023), а деякі взагалі ні разу. Про роботу ОСОБА_5 останні нічого не зазначили, тобто їм взагалі не відомо чим останній займався та які функціональні обов`язки він виконував. Разом з цим, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 зазначила, що за 2022 - 2023 роки в ІНФОРМАЦІЯ_8 взагалі не було передбачено бюджетних призначень на капітальні видатки.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявна (офіційно створено ФОП) фізична особа - підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , місце проживання ФОП: АДРЕСА_1 , дата та номер запису в ЄДР: 02.12.2015, дані про основний вид економічної діяльності: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно - технічним обладнанням.

Разом з цим, відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що за даними автоматизованих інформаційно - комунікаційних систем ДПС України, користувачами яких є даними територіальні органи ДПС, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 та у 2022 році здійснював діяльність на спрощеній системі оподаткування (2 група єдиного податку). Також зазначають, що платники єдиного податку 2 групи подають до контролюючого органу за звітний рік податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи підприємця у строки, встановлені для календарного року - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Станом на 10.01.2023 декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 2022 рік не подана.

Отже, на даний час у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у проведенні (здійсненні) тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 стосовно начальника відділу капітальних та поточних видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код РНОКПП (ІПН): НОМЕР_4 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме: особової справи на ОСОБА_5 (форма П-2ДС); текст Присяги, скріплений підписом посадової особи місцевого самоврядування (для осіб, уперше прийнятих на службу в ОМС); документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації; військового квитка (у разі наявності); документів про надані пільги; письмова згода на проведення спецперевірки (за необхідності проведення); довідка про результати спецперевірки (за необхідності проведення) або довідки; заява про призначення на посаду; наказ, розпорядження про призначення на посаду; заява про участь у конкурсі; протокол (витяг з протоколу) конкурсної комісії (для осіб, які призначаються на конкурсній основі); указів, постанов, наказів, розпоряджень органів вищого рівня про призначення (рішень про обрання) на посаду (у випадках, передбачених законодавством); біографічна довідка, подання про призначення на посаду, картка погодження (у разі потреби); погодження, передбачені законодавством для призначення на посади керівників відповідних органів) та інші сукупні документи з даного приводу; наказу/розпорядження про призначення/переведення/звільнення ОСОБА_5 на займану посаду (остання посада - начальник відділу капітальних та поточних видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023); посадової інструкції ОСОБА_5 на займаній посаді (остання посада - начальник відділу капітальних та поточних видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023); заява про прийняття на роботу (переведення, звільнення тощо) від ОСОБА_5 ; табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема ОСОБА_5 з моменту призначення на займану посаду до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023); відповідної звітності (планів, схем, іншого виду (роду) документації тощо), складеної та поданої ОСОБА_5 на займаній посаді (остання посада - начальник відділу капітальних та поточних видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023); клопотань/заяв від ОСОБА_5 щодо преміювання останнього та наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про преміювання ОСОБА_5 (у вигляді середньомісячної заробітної плати, посадового окладу тощо) з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023); відомостей про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_5 з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023); заяв про надання щорічної чи іншого роду (виду) відпустки ОСОБА_5 з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023); листки непрацездатності (лікарняні) ОСОБА_5 з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023); журнали відвідування (обліку/фіксації тощо) працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема ОСОБА_5 з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023); відеозаписи з камер відеоспостереження за період з 01.10.2022 до 01.05.2023; наказу/розпорядження про призначення/переведення/звільнення ОСОБА_18 на займану посаду (остання посада - начальник відділу капітальних та поточних видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останньої із займаної посади (01.05.2023); посадової інструкції ОСОБА_18 на займаній посаді з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останньої із займаної посади (01.05.2023); документів, в яких відображено (зафіксовано) факт перебування працівника ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема ОСОБА_5 на робочому місці з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023); наказу/розпорядження про призначення/переведення/звільнення ОСОБА_19 на займану посаду (остання посада - начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023); посадової інструкції ОСОБА_19 на займаній посаді з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023).

Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , в редакції від 09.11.2022, Управління майном ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Управління) є органом ІНФОРМАЦІЯ_2 , що утворюється нею з метою здійснення повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області.

У зв`язку з викладеним вище, на даний час у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій зазначених вище документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії).

У судове засідання учасники судового провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи не з`явилися.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 16.03.2023 за ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у кримінальному провадженні № 0000032 від 16.03.2023, тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-особової справи на ОСОБА_5 (форма П-2ДС); текст Присяги, скріплений підписом посадової особи місцевого самоврядування (для осіб, уперше прийнятих на службу в ОМС); документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації; військового квитка (у разі наявності); документів про надані пільги; письмова згода на проведення спецперевірки (за необхідності проведення); довідка про результати спецперевірки (за необхідності проведення) або довідки; заява про призначення на посаду; наказ, розпорядження про призначення на посаду; заява про участь у конкурсі; протокол (витяг з протоколу) конкурсної комісії (для осіб, які призначаються на конкурсній основі); указів, постанов, наказів, розпоряджень органів вищого рівня про призначення (рішень про обрання) на посаду (у випадках, передбачених законодавством); біографічна довідка, подання про призначення на посаду, картка погодження (у разі потреби); погодження, передбачені законодавством для призначення на посади керівників відповідних органів) та інші сукупні документи з даного приводу.

-наказу/розпорядження про призначення/переведення/звільнення ОСОБА_5 на займану посаду (остання посада - начальник відділу капітальних та поточних видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023).

-посадової інструкції ОСОБА_5 на займаній посаді (остання посада - начальник відділу капітальних та поточних видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023).

-заяви про прийняття на роботу (переведення, звільнення тощо) від ОСОБА_5

-табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема ОСОБА_5 з моменту призначення на займану посаду до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023).

-відповідної звітності (планів, схем, іншого виду (роду) документації тощо), складеної та поданої ОСОБА_5 на займаній посаді (остання посада - начальник відділу капітальних та поточних видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023).

-клопотань/заяв від ОСОБА_5 щодо преміювання останнього та наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про преміювання ОСОБА_5 (у вигляді середньомісячної заробітної плати, посадового окладу тощо) з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023).

-відомостей про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_5 з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023).

-заяв про надання щорічної чи іншого роду (виду) відпустки ОСОБА_5 з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023).

-листків непрацездатності (лікарняні) ОСОБА_5 з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023).

-журналів відвідування (обліку/фіксації тощо) працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема ОСОБА_5 з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023).

-відеозаписів з камер відеоспостереження перед входом в адмінбудівлю та в коридорі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.10.2022 до 01.05.2023.

-наказу/розпорядження про призначення/переведення/звільнення ОСОБА_18 на займану посаду (остання посада - начальник відділу капітальних та поточних видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останньої із займаної посади (01.05.2023).

-посадової інструкції ОСОБА_18 на займаній посаді з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останньої із займаної посади (01.05.2023).

-документів, в яких відображено (зафіксовано) факт перебування працівника ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема ОСОБА_5 на робочому місці з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023).

-наказу/розпорядження про призначення/переведення/звільнення ОСОБА_19 на займану посаду (остання посада - начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023).

-посадової інструкції ОСОБА_19 на займаній посаді з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення останнього із займаної посади (01.05.2023).

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 13.07.2023 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1