ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/978/23
Провадження № 1-кс/477/467/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000259 від 18 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2023 року слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000259 від 18 жовтня 2022 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів про надання послуг ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , із зазначенням їх повних даних, осіб які надсилали та отримували від них поштові відправлення, види цих відправлень, фото відео матеріали за фактами відправки цих відправлень, та інші документи що стосуються фактів відправлення та /або отримання пощтових відправлень цими особами.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 18 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області невстановлені особи здійснюють дії, направленні на збут наркотичних засобів.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення цього кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 , який для збуту наркотичних речовин та їх отримання використовує оператора поштового зв`язку - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з метою конспірації своєї діяльності у своїй діяльності використовує інші контактні дані.

З метою отримання інформації про осіб, які здійснюють такі відправлення, та здобуття доказів їх злочинної діяльності, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000259 від 18 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307 КК України за фактом збуту наркотичних речовин на території Миколаївської області.

Відповідно до встановлених досудовим розслідуванням обставин, особи, що можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину за допомогою поштових відправлень через товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють поштові перекази речовин, які ймовірно відносяться до наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. При цьому встановлено, що при здійсненні товариством поштових відправлень анкетні дані особи, що отримує відправлення встановлюється, зокрема за допомогою СМС-ідентифікації, через що особа, яка перевіряється на причетність до указаного кримінального правопорушення, з метою конспірації своїх дій, використовує інші анкетні дані та номери телефонів при здійсненні поштових відправлень, які встановлені органом досудового розслідування.

З метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, часу, місця та способу його вчинення виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів про надання послуг ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , із зазначенням їх повних даних, осіб які надсилали та отримували від них поштові відправлення, види цих відправлень, фото відео матеріали за фактами відправки цих відправлень, та інші документи що стосуються фактів відправлення та /або отримання поштових відправлень цими особами з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки зазначені слідчим документи можуть мати важливе значення для перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх діяльності.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, у відповідно до приписів статі 162 КПК України.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи, можуть слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає належним та обґрунтованим подане клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів про надання послуг товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, документів про одержання поштових відправлень, та інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 ;

роздруківок з баз даних товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та номери мобільного телефону відправлення на ім`я та від їх імені з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправника та одержувача, адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, види вантажів, його ваги, оціночної вартості, наявності додаткових послуг ( контроль оплати, зворотня доставка, тощо із вказанням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника із зазначенням документу, за яким одержувалося відправлення, його серії, номеру, органу що видав, тощо);

документів які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону;

фото, відео матеріали за фактами організації та отримання поштових відправлень;

документи, щодо після плати за поштові відправлення, які відправлені на ім`я та від імені вищезазначених осіб та від осіб, які використовували;

чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотня доставка» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів

з можливістю вилучення їх копій у відділенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22 червня 2023 року включно.

Роз`яснити посадовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16