Справа № 932/5188/23
Провадження № 1-кс/932/2246/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній справі № KRPU-169740/TC-2022-040819-JH,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська звернувся із клопотанням слідчий СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній справі № KRPU-169740/TC-2022-040819-JH, в якому просить надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять відомості про:

-ім`я, прізвище та дата народження особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 ;

-адреса проживання або поштова адреса особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 ;

-усі доступні контакти на особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 ;

-які особи мають дозвіл на розпорядженням банківським рахунком IBAN НОМЕР_2 ;

-відомості про який рахунок йдеться;

-інформація про те, чи до цього рахунку був встановлений Інтернет-банкінг і якщо так, то встановлення IP - адрес, з яких заходили в Інтернет-банкінг з 12 вересня 2022 року до 14 вересня 2022 року.

В обґрунтування зазначеного клопотання зазначає, поліцією Чеської республіки, Регіональним управлінням Устецького краю, Кримінальною поліцією та слідчою службою, територіальним відділом Мост, Районним відділенням Мост - Заградні проводиться розслідування у кримінальній справі № KRPU-169740/TC-2022-040819-JH проти невстановленої особи, щодо вчинення шахрайства, відповідно до статті 209, пункт 1 Кримінального кодексу.

Відповідно до наданої Чеською Республікою інформації, 12 вересня 2022 року невстановлена особа контактувала з потерпілим ОСОБА_5 , який в Інтернет - базарі ІНФОРМАЦІЯ_2 продавав музичні компакт-диски та LP, правопорушник удавав зацікавленість в купівлі цих музичних носіїв, надіслав йому посилання на веб- сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому потерпілий після входу в Інтернет - банкінг мав отримати гроші за товар. Посилання незнайомий злочинець потерпілому надсилав неодноразово та наполягав на тому, щоб потерпілий зайшов в інтернет - банкінг, де б отримав свої гроші, які він вже ніби-то надіслав. Зрештою, потерпілий зайшов на Інтернет - банкінг, а невідомий злочинець заволодів даними про доступ на його рахунок та цього ж дня з нього відіслав суму 850 - євро на рахунок IBAN НОМЕР_2 , ведений на ім`я ОСОБА_6 .

Наведені вище факти випливають із свідчень потерпілого ОСОБА_7 , який описав розміщення об`яви, хід переговорів з невідомим злочинцем, як зайшов до передбачуваного Інтернет - банкінгу через надіслане посилання та встановлення того, що сума 850 - Євро йому була списана з рахунку. Далі цей факт випливає з запису розмови з невідомим злочинцем (де зазначено посилання, яке було надіслано потерпілому), з підтвердження банку про закордонний платіж ( з якого видно IBAN рахунку, на який були переведені гроші) та з виписки з рахунку потерпілого.

Оскільки гроші були надіслані з рахунку потерпілого на рахунок в Українському банку особі на ім`я ОСОБА_6 , можливо очікувати, що як банк, так і пан ОСОБА_8 можуть надати відповідну інформацію про переведення коштів. Нині немає іншого способу виявити невідомого злочинця.

Враховуючи, що вказані відомості знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, відповідно до запиту Чеської Республіки про надання правової допомоги, відповідно до Європейської конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року та додаткові протоколи від 17 березня 1978 року, від 8 листопада 2001 року, виникла необхідність у здійсненні у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

З наданих матеріалів вбачається, що поліцією Чеської республіки, Регіональним управлінням Устецького краю, Кримінальною поліцією та слідчою особою, територіальним відділом Мост, Районним відділенням Мост-Заградні розглядається кримінальна справа № № KRPU-169740/TC-2022-040819-JH, згідно статті 209, пункст 1 Кримінального кодексу за фактом вчинення шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_7 .

З огляду на те, що проведення слідчих та процесуальних дій необхідне на території України, державним районним прокурора ОСОБА_9 направлено відповідне доручення про надання правової допомоги до компетентних органів юстиції України на підставі Європейської конвенції про правову допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 року в м. Страсбург.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і становлять банківську таємницю мають істотне значення у кримінальній справі та можуть бути використані як докази, у зв`язку з чим приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній справі № KRPU-169740/TC-2022-040819-JH - задовольнити.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять відомості про:

-ім`я, прізвище та дата народження особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 ;

-адреса проживання або поштова адреса особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 ;

-усі доступні контакти на особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 ;

-які особи мають дозвіл на розпорядженням банківським рахунком IBAN НОМЕР_2 ;

-відомості про який рахунок йдеться;

-інформація про те, чи до цього рахунку був встановлений Інтернет-банкінг і якщо так, то встановлення IP - адрес, з яких заходили в Інтернет-банкінг з 12 вересня 2022 року до 14 вересня 2022 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 19 липня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ