Справа №519/861/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Южне, клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000212від 02.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання

17.05.2023 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме дозвіл на тимчасовий доступ до документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів: по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період зарахування переказу коштів 01.05.2023 року о 20.13 год. на суму 2000 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), з якого було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

02 травня 2023 року до ЧЧ СПД № 1 ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від оператора «102» про те, що невстановлені особи, з використанням електронно - обчислювальних машин, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинили останньому матеріальний збиток на суму 13 000 грн.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою додаткового заробітку, знайшов оголошення в сервісі обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», яке було розміщено у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході спілкування з невстановленою на даний час особою, яка обіймала роль адміністратора вищевказаної групи, ОСОБА_5 стало відомо, що його робота буде полягати в отриманні посилок від імені інших осіб у різних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих на території Одеської області.

У подальшому, ОСОБА_5 погодився з пропозицією невстановленої на даний час особи та отримав відповідні інструкції від неї щодо необхідності використання технічних та програмних засобів, які необхідні для отримання посилок від імені інших осіб.

Відповідно до встановлених досудовим розслідуванням обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 в середині квітня 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, надав невстановленій на даний час особі інформацію про марку і модель свого мобільного телефону та операційну систему, яка на ньому встановлена. Після чого, ОСОБА_5 отримав посилання для завантаження програмного забезпечення, яке за своїм зовнішнім виглядом імітувало програмне забезпечення Міністерства цифрової трансформації «Дія». Задля входу в зазначене програмне забезпечення та його подальше використання ОСОБА_5 отримував повідомлення через сервіс обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» з паролем входу до імітованого програмного забезпечення Міністерства цифрової трансформації «Дія», від невстановленої на даний час особи.

При цьому, використовуючи наданий невстановленою особою пароль, ОСОБА_5 здійснював авторизацію в програмному забезпеченні під назвою «Дія», яке імітувало програмне забезпечення «Дія», у якому він побачив свою фотографію з анкетними даними іншої особи отримувача посилки.

З цього часу, ОСОБА_5 , розуміючи, що діє протизаконно, з метою отримання додаткового заробітку, 01.05.2023 близько 15:40 годині прибув до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , де використовуючи програмне забезпечення під назвою «Дія», яке встановлено на його телефоні марки «SAMSUNG» моделі «Galaxy A51» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , що імітувало програмне забезпечення «Дія» та містило підроблені документи на ім`я ОСОБА_7 , використав вказаний завідомо підроблений електронний документ та отримав посилку оформлену на вищевказану особу.

Після чого, грошові кошти у розмірі 13000 гривень, які перебували на веб-сервісі «ОЛХ Доставка», були переведені шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановленій на даний час особі, яка зареєстрована на веб-сайті olx.ua під ім`ям « ОСОБА_8 » (номер мобільного телефону на сайті НОМЕР_4 » Внаслідок чого ОСОБА_9 спричинено матеріальний збиток на вищевказану суму.

За свої злочинні дії, пов`язані з незаконним отриманням посилки, ОСОБА_5 отримав грошові кошти у розмірі 2000 гривень, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

03.05.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів: по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період зарахування переказу коштів 01.05.2023 року о 20.13 год. на суму 2000 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), з якого було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки вище вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000212 від 02.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, слідча надала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

За змістом положень ч.1,2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1,3 ст.132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч.1,2 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч.5,6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

До клопотання додановитяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України, копії наступних документів: заява про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого, протокол огляду місця події, протокол допиту підозрюваного, протокол повторного допиту підозрюваного.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та доступ до них дозволить проводити подальші слідчі дії, мають обмежений термін зберігання.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання надання тимчасового доступу до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст.60, 62 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000212від 02.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , т.в.о. начальника СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів: по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період зарахування переказу коштів 01.05.2023 року о 20.13 год. на суму 2000 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), з якого було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_16