УХВАЛА

02 травня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження 0000056 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240?, ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами банку у великому розмірі.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_5 (переобрано керівником ОСББ 19.11.2020) укладено кредитний договір №199 на суму 730 095,60 грн. з цільовим призначенням фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, в сумі 730 095,60 грн.

На виконання вищевказаного кредитного договору №199, здійснено розпорядження про видачу кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн, які перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_6 (попередньо, 09.11.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу товару, а саме світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом на загальну суму 730 095,60 грн. з ПДВ). В подальшому, на клопотання ОСББ, відповідно до програми «Теплі кредити» Держенергоефективності здійснено відшкодування 40 % суми наданого їм кредиту в розмірі 292 038,24 грн.

Слідчий зазначає, що за наявними даними, фото будівлі, які долучено до пакету документів, поданих для отримання кредиту, а також, які долучено до пакету документів для отримання від Держенергоефективності компенсації частини кредиту, не відповідають реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний факт підтверджується актом виїзду комісії філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до позичальника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.07.2022, а також матеріалами, наданими УСБУ в Рівненській області на виконання доручення.

Слідчий доводить, що після перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , в подальшому частину з них перераховано на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, а саме банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення оригіналів, які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, а вилучення оригіналів необхідні для надання в якості предметів для проведення судової почеркознавчої, з метою ідентифікації виконавця підписів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про день та час розгляду клопотання повідомлявся, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Відповідно до п.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, показання свідка ОСОБА_6 , згідно показань якого, що рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_4 він не відкривав, а також що слідчий у своєму клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що банківська справа ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і документи що містяться у ній мають істотне значення у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів необхідно для проведення судово-почеркознавчої експертизи для ідентифікації підписів, що підтвердить чи спростує факт вчинення кримінального правопорушення, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись з оригіналами нижчевказаних документів та їх вилучення (здійснити їх виїмку), а також можливістю скопіювати інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск, а саме:

1.оригіналів банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 );

2.інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.07.2020 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків ОСОБА_6 , пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунках ОСОБА_6 , час входу/виходу, номер телеофону, до якого здійснено привязку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, фото з картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг).

3.фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео;

4.оригіналів документів, на підставі яких здійснювалось поповнення рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) готівкою у відділеннях банку;

5.змісту PUSH-повідомлень, які надходили за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час (або по дату їх закриття) в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та/або у вигляді СМС-повідомлень на мобільні номери, що вказані в договорах про відкриття банківських рахунків як фінансові (верифіковані) номери, для ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 );

6.інформації по карткових рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет), відомостей про рух грошових коштів з 01.07.2020 по теперішній час із розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальні податкові номери фізичних осіб або коди ЄДРПОУ та назви юридичних осіби), а також із зазначенням банків-екваєрів та розшифровкою мерчантів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаних рахунках, час входу/виходу, пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказаними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг).

У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1