490/5303/23 20.06.2023
н/п 1-кс/490/5172/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5303/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000163 від 31.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 364 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163, відомості про яке 31.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактами того, що після повномасштабного вторгнення окупаційних військ російської федерації на територію України, упродовж лютого-червня 2022 року, згідно даних отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленими службовими особами - розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням інформаційних систем здійснювались видаткові транзакції, ймовірно спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення псевдогосподарських операцій з метою подальшого виведення грошових коштів в готівку через підконтрольні комунальні підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 24.02.2022 по 13.06.2022 структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є окремими юридичними особами, здійснені транзакцій на суму 2 110 462 772 грн., в зв`язку з чим за 4 місяці витрачено більше ніж половина бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 встановленого на 2022 рік.

ІНФОРМАЦІЯ_4 є засновником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на рахунки якого 2022 року здійснювалося перерахування грошових коштів з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 .

КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХМР має банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий, пославшись на те, що отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення тяжких злочинів, вказує на необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з мождивістю вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух коштів по рахунку виписки про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), які використовує КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;

- протокол дій або інший документ, в якому визначена послідовність дій користувачів вказаними рахунками за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;

- копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком в 2022 році (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 31.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 364 КК України за фактами того, що після повномасштабного вторгнення окупаційних військ російської федерації на територію України, упродовж лютого-червня 2022 року, згідно даних отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленими службовими особами - розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням інформаційних систем здійснювались видаткові транзакції, ймовірно спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення псевдогосподарських операцій з метою подальшого виведення грошових коштів в готівку через підконтрольні комунальні підприємства, встановлено, що за період з 24.02.2022 по 13.06.2022 структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які є окремими юридичними особами, здійснені транзакцій на суму 2 110 462 772 грн., в зв`язку з чим за 4 місяці витрачено більше ніж половина бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 встановленого на 2022 рік.

ІНФОРМАЦІЯ_4 є засновником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на рахунки якого 2022 року здійснювалося перерахування грошових коштів з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Матеріалами клопотання доведено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХМР має банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух коштів по рахунку виписки про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), які використовує КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;

- протокол дій або інший документ, в якому визначена послідовність дій користувачів вказаними рахунками за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;

- копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком в 2022 році (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).

Строк дії ухвали по 20 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1