Справа № 626/359/23
Провадження № 1-кс/626/670/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 червня 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області л-та поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.06.2023 року в Красноградський районний суд надійшло від вищевказане клопотання із якого слідує таке.

01.02.2023 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшов рапорт співробітника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про те, що за результатами перевірки (ЖЄО №349 від 23.01.2023) за фактом звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , було встановлено що 23.01.2023 року невідомі особи, шляхом використання інформаційних технологій зняли та заволоділи грошовими коштами у сумі 28 тисяч гривень, шляхом переказу грошових коштів на картку НОМЕР_1 , чим спричинили останній матеріальних збитків.

За даним фактом 02.02.2023 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення таких оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка здійснює свою злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 проводились оперативно-розшукові заходи в м. кривий Ріг та встановлено, що вона винаймає вказану квартиру у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 та який під час опитування, пояснив, що може надати добровільну згоду на огляд квартири за вказаною адресою лише за його участю. Під час перебування навпроти будинку за вказаною адресою працівниками поліції було встановлено особу ОСОБА_7 , але під час пред`явлення працівниками поліції службових посвідчень, остання забігла до квартири та не впускала до вказаної квартири працівників поліції.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_8 надав покази про те, що дійсно у нього винаймає квартиру ОСОБА_5 . Дана квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить його матері ОСОБА_9 , яка надала письмову згоду на огляд вказаної квартири працівниками поліції, а також на усній домовленості наділила його правом розпорядження вказаною квартирою.

З метою своєчасного відшукання та вилучення речового доказу, виявлення та фіксування відомостей про обставини вчинення злочину було необхідним та терміновим проведення огляду в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , був проведений його огляд відповідно до ч. 3 ст. 233, ч. 2 ст. 237 КПК України.

17.05.2023 в ході огляду у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 , яка дійсна до 02/26 (753), яка належить ОСОБА_10 та поміщена до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» з номером WAR 0069578; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_4 , яка дійсна до 12/24 (923) та поміщена до спеціалізованого пакету «Національна поліція України» з номером WAR 0069580.

Також відповідні оперативно-розшукові заходи проводились і співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

В ході проведення таких оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка здійснює свою злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . Допитаний в якості свідка, ОСОБА_12 надав покази про те, що дійсно у нього винаймає квартиру ОСОБА_11 . Дана квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 належить його кумі, яка наразі перебуває закордоном, але на усній домовленості наділила його правом розпорядження вказаною квартирою.

З метою своєчасного відшукання та вилучення речового доказу, виявлення та фіксування відомостей про обставини вчинення злочину було необхідним та терміновим проведення огляду в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , був проведений його огляд відповідно до ч. 3 ст. 233, ч. 2 ст. 237 КПК України.

17.05.2023 в ході огляду у квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іменовану ОСОБА_13 .

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власників платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду надійшла телефонограма, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, крім того зазначила, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст. 163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) та може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області л-та поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), а саме:

- інформацію про власників платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 емітованих та отриманих копій документів особової справи клієнта-власника вищевказаних платіжних карток, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 з моменту їх випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя