ЄУН №1-кс/337/1023/2023
Справа № 337/4577/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000940 від 22.08.2023 року,

встановив:

24.08.2023 року слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 21.08.2023 року, до ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що 21.08.2023 року, о 07:42 невідома особа, таємно, з корисливих мотивів здійснила крадіжку її грошових коштів у сумі 674 гривні 16 копійок, шляхом списання з її банківського рахунку НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за фактом вищевказаної події 22.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000940, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: крадіжка, вчинена, в умовах воєнного або надзвичайного стану.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що має у користуванні банківську рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 . 21.08.2023 року, в період часу з 08 години 40 хвилин по 13 годину 12 хвилин, на її мобільний номер телефону надходили повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Від спеціалістів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй стало відомо, що з її банківського рахунку за НОМЕР_1 , 21.08.2023 року о 07 годині 42 хвилини, було здйснено списання грошових коштів на суму 674 гривні 16 копійок (сума у валюті картки), сума у валюті операції 18 USD, деталі операції: SMILEDIRECTCLUB. Дану транзакцію вона не здійснювала. Потерпіла вказала, що свої банківські дані не розголошувала та нікому не повідомляла. Товари за допомогою мережі Інтернет у магазинах ніколи не купувала.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.08.2023 року 00 години 01 хвилини по 21.08.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів слідчому СВ ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 однак відповідно до постанови про призначення групи слідчих від 22.08.2023 року, до складу групи у кримінальному провадженні №0000940 слідчий ОСОБА_6 не входить, тому в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.08.2023 року 00 години 01 хвилини по 21.08.2023 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілої.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1