Справа № 201/5518/23
Провадження № 1-кс/201/2056/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, за № 0001748 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, за № 0001748 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська по справі №201/9102/22, провадження №1-кс/201/3379/22 від 05.12.2022р., щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ТОВ Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЖЕО 36579 від 09.12.22).

Дана відомості відповідно до ухвали внесено до ЄРДР 09.12.2022 року за № 0001748, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що юридичній особі ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі директора ОСОБА_5 , на підставі Кредитного договору №04/14/11-КЛТ від 16.11.2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видано кредитні кошти в розмірі 8 000 000,00 грн.

Для гарантії повернення банку кредитних коштів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором, на підставі Іпотечного договору №04/14/101/11-КЛТ від 16.11.2011 року ОСОБА_5 передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерухоме майно будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та земельну ділянку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідні запити про іпотеку та обтяження нерухомого майна, наданого ОСОБА_5 в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесені 16.11.2011 року до Державного реєстру іпотек та Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, що свідчить про те, що:

-у випадку не повернення кредитних коштів Банку нерухоме майно переходить банку;

-заборона будь-якого відчуження, укладання договорів купівлі-продажу, переобладнання, зміни нерухомого майна без згоди Банку до повернення кредитних коштів Банку.

В подальшому після отримання кредитних коштів та укладання зазначених договорів право вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитним договором №04/14/11-КЛТ від 16.11.2011 року до основного боржника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та права Іпотекодержателя за Іпотечним договором №04/14/101/11-КЛТ від 16.11.2011 року перейшло до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на підставі договору купівлі-продажу прав вимоги від 26.06.2016р.).

09.09.2020 року право вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за кредитним договором №04/14/11-КЛТ від 16.11.2011 року до основного боржника ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та права іпотекодержателя за іпотечним договором №04/14/101/11-КЛТ від 16.11.2011 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на підставі договору купівлі-продажу прав вимоги від 26.06.2016 року, реєстровий номер 1441, Договору про відступлення прав вимоги №2304/К/1 від 09.09.2020 року).

В період часу доки обтяження нерухомого майна за іпотечним договором відповідно до даного рішення суду припинено ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_6 для реєстрації права власності на майно за третіми особами.

В ході досудового розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 за вих. № 43.5/2004 від 13.03.23, на даний запит було надано відповідь №3676 від 14.04.2023. У даному листі-відповіді зазначено, що технічна інвентаризація об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДМР не проводилась, однак міститься розпорядження Дніпропетровського міського голови №828-р від 02.11.2016 про присвоєння будівлям і спорудам по узвозу Лоцманському адресу АДРЕСА_3 (колишні адреси АДРЕСА_4 ).

У поданому клопотанні слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у розпорядженні(володінні) ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: завірену належним чином копію розпорядження Дніпропетровського міського голови №828-р від 02.11.2016 року з усіма додатками; оригінали документів котрі стали підставами для розгляду та подальшого винесення розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 №828-р від 02.11.2016 року; оригінали документів відповідно до котрих було винесено розпорядження Дніпропетровського міського голови №828-р від 02.11.2016 року про присвоєння будівлям і спорудам по узвозу Лоцманському адресу АДРЕСА_2 (колишні адреси АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ).

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, інформація, яку просить вилучити слідчий у ІНФОРМАЦІЯ_12 , становить охоронювану законом таємницю.

Отже, розглядом вказаного клопотання встановлено, що інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ; по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів. Оскільки при розгляді клопотання доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, за № 0001748 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, прокурорам у даному кримінальному провадженні, або іншим уповноваженим співробітникам Національної поліції України за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 , із можливістю вилучити такі документи:

-завірену належним чином копію розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 №828-р від 02.11.2016 року з усіма додатками;

-оригінали документів котрі стали підставами для розгляду та подальшого винесення розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 №828-р від 02.11.2016 року;

-оригінали документів відповідно до котрих було винесено розпорядження Дніпропетровського міського голови №828-р від 02.11.2016 року про присвоєння будівлям і спорудам по узвозу Лоцманському адресу АДРЕСА_2 (колишні адреси АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 , надати (забезпечити) слідчому СВ Відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, прокурорам у даному кримінальному провадженні, або іншим уповноваженим співробітникам Національної поліції України за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_7 , із можливістю вилучити такі документи:

-завірену належним чином копію розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 №828-р від 02.11.2016 року з усіма додатками;

-оригінали документів котрі стали підставами для розгляду та подальшого винесення розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 №828-р від 02.11.2016 року;

-оригінали документів відповідно до котрих було винесено розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 №828-р від 02.11.2016 року про присвоєння будівлям і спорудам по узвозу Лоцманському адресу АДРЕСА_2 (колишні адреси АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ).

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1