УХВАЛА

про арешт майна

23 червня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшої слідчої Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження №0001310 від 01.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про накладення арешту на майно, -

УХВАЛИЛА:

Слідча у рамках кримінального провадження №0001310 від 01.05.2023 року, звернулась до суду із вказаним клопотанням у якому просить суд накласти арешт на об`єкти вказані у клопотанні.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 28.04.2023 по 15.06.2023, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 , за місцем проживання в АДРЕСА_1 , виник протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволодіння грошовими коштами під приводом надання кредитів, заздалегідь не маючи на меті надання кредитів фізичним особам на момент виникнення умислу на заволодіння грошовими коштами.

ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи Інтернет платформи сайтів «УкрКредит», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », соціальної мережі «Facebook» та Інтернет-месенджеру «Telegram», де були розміщені оголошення про надання швидких онлайн-кредитів, отримувала контактні дні осіб (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону), які бажають отримати кредит. Після цього телефонувала особам, які залишили заявки на сайтах, та видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, повідомляла останнім завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи, за умови сплати потерпілими страхового платежу. У випадку згоди зацікавлених осіб, продовжувала спілкування в Інтернет-месенджерах «Viber» і «Telegram» та надсилала реквізити банківського рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти, тим самим вчиняючи злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Так, 28 квітня 2023 року, близько 10 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілим ОСОБА_7 на сайті в мережі Інтернет, повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи на суму 25000 грн., за умови сплати потерпілим страхового платежу в сумі 3000 гривень. За допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 3000 гривень, які 28.04.2023 о 15 год. 57 хв. останній перерахував на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілому майнову шкоду в розмірі 3000 гривень.

Крім цього, 07 травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілим ОСОБА_8 на сайті «УкрКредит», повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи на суму 20000 гривень, за умови сплати потерпілим страхового платежу в сумі 2500 гривень. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 2500 гривень, які 07.05.2023 останній перерахував на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілому майнову шкоду в розмірі 2500 гривень.

Також, 08 травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілою ОСОБА_9 на сайті «УкрКредит», повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи на суму 20000 гривень, за умови сплати потерпілою страхового платежу. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 в загальній сумі 4200 гривень, які остання перерахувала за допомогою двох транзакцій, а саме 08.05.2023 о 15 год. 02 хв. в сумі 2200 гривень та 10.05.2023 о 15 год. 20 хв. в сумі 2000 гривень на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілій майнову шкоду в розмірі 4200 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 11 травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілою ОСОБА_10 на сайті в мережі Інтернет, повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи на суму 10000 гривень, за умови сплати потерпілою страхового платежу в сумі 1800 гривень. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 в сумі 1800 гривень, які 11.05.2023 о 11 год. 59 хв. остання перерахувала на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілій майнову шкоду в розмірі 1800 гривень.

Також, 12 травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілим ОСОБА_11 на сайті «УкрКредит», повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи на суму 32000 гривень, за умови сплати потерпілим страхового платежу в сумі 3100 гривень. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 в сумі 3100 гривень, які 12.05.2023 о 10 год. 21 хв. останній перерахував на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілому майнову шкоду в розмірі 3100 гривень.

Також, 15 травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілим ОСОБА_12 на сайті в мережі Інтернет, повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи на загальну суму в розмірі 100000 гривень, за умови сплати потерпілим страхового платежу в сумі 10600 гривень. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 в сумі 10600 гривень, які останній перерахував за допомогою двох транзакцій 16.05.2023 в сумі 5600 гривень та 18.05.2023 в сумі 5000 гривень на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілому майнову шкоду в розмірі 10600 гривень.

Крім цього, 16 травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілим ОСОБА_13 на сайті в мережі Інтернет, повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи на суму 40000 гривень, за умови сплати потерпілим страхового платежу. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 в загальній сумі 2800 гривень, які останній перерахував 16.05.2023 о 16:00 год. на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілому майнову шкоду в розмірі 2800 гривень.

Також, 18 травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілим ОСОБА_14 на сайті в мережі Інтернет, повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи, за умови сплати потерпілим страхового платежу. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в загальній сумі 3000 гривень, які останній перерахував 18.05.2023 о 13 год. 20 хв. на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілому майнову шкоду в розмірі 3000 гривень.

Крім цього, 19 травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілою ОСОБА_15 на сайті в мережі Інтернет, повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи, за умови сплати потерпілою страхового платежу в сумі 6100 гривень. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 в загальній сумі 6100 гривень, які остання перерахувала за допомогою двох транзакцій, а саме 19.05.2023 о 10:47 год. в сумі 3600 гривень та 19.05.2023 о 14:05 год. в сумі 2500 гривень на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілій майнову шкоду в розмірі 6100 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 23 травня 2023 року близько 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілою ОСОБА_16 на сайті «FinancePro», повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи, за умови сплати потерпілою страхового платежу. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 в загальній сумі 4350 гривень, які остання перерахувала 23.05.2023 за допомогою трьох транзакцій на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілій майнову шкоду в розмірі 4350 гривень.

Крім цього, 23 травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілою ОСОБА_17 на сайті «УкрКредит», повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи на суму 10000 гривень, за умови сплати потерпілою страхового платежу. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 в загальній сумі 2800 гривень, які остання перерахувала за допомогою двох транзакцій, а саме 23.05.2023 о 11 год. 14 хв. в сумі 1800 гривень та 24.05.2023 о 09 год. 22 хв. в сумі 1000 гривень на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілій майнову шкоду в розмірі 2800 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 25 травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілою ОСОБА_18 на сайті «УкрКредит», повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи на суму 15000 гривень, за умови сплати потерпілою страхового платежу. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 в загальній сумі 1400 гривень, які остання перерахувала 25.05.2023 на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілій майнову шкоду в розмірі 1400 гривень.

Також, 26 травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілим ОСОБА_19 на сайті «УкрКредит», повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи на суму 50000 гривень, за умови сплати потерпілим страхового платежу в сумі 9400 гривень. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 в загальній сумі 9400 гривень, які останній перерахував за допомогою трьох транзакцій, а саме 26.05.2023 о 11 год. 58 хв. в сумі 4900 гривень, 29.05.2023 о 09 год. 18 хв. в сумі 2500 гривень та 02.06.2023 о 08 год. 39 хв. в сумі 2000 гривень на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілому майнову шкоду в розмірі 9400 гривень.

Також, 30 травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілою ОСОБА_20 на сайті «УкрКредит», повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи на суму 40000 гривень, за умови сплати потерпілою страхового платежу в сумі 2800 гривень. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 в загальній сумі 2800 гривень, які остання перерахувала 30.05.2023 о 17 год. 20 хв., на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілій майнову шкоду в розмірі 2800 гривень.

Крім цього, 30 травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілою ОСОБА_21 на сайті «УкрКредит», повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи на суму 60000 гривень, за умови сплати потерпілою страхового платежу в сумі 9300 гривень. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 в загальній сумі 9300 гривень, які остання перерахувала за допомогою трьох транзакцій, а саме 30.05.2023 в сумі 4300 гривень, 31.05.2023 в сумі 3000 гривень та 01.06.2023 в сумі 2000 гривень на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілому майнову шкоду в розмірі 9300 гривень.

Також, 30 травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою власного матеріального збагачення, шляхом обману, видаючи себе за представника юридичної особи, яка нібито займається наданням кредитів, скориставшись заявкою, розміщеною потерпілою ОСОБА_22 на сайті «УкрКредит», повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про те, що може надати швидкий кредит без поручителів та довідки про доходи на суму 80000 гривень, за умови сплати потерпілою страхового платежу. У подальшому, за допомогою електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 в загальній сумі 11800 гривень, які остання перерахувала за допомогою трьох транзакцій, а саме 31.05.2023 о 15:27 год. в сумі 7800 гривень, 01.06.2023 о 13:41 год. в сумі 2475 гривень та 01.06.2023 о 13:44 год. в сумі 1525 гривень на заздалегідь вказаний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Анджуна», відкритий в АТ «Ощадбанк», чим завдала потерпілій майнову шкоду в розмірі 11800 гривень.

15.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 07.06.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна зазначене житло на праві спільної власності належить ОСОБА_23 та ОСОБА_5 , яке було зареєстровано на вказаних осіб 14.01.2022 року.

В ході проведення обшуку встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_5 проживає разом зі своїм чоловіком ОСОБА_23 та 1 малолітньою дитиною.

Слідча у клопотанні вказала, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та не забезпечать подальшу можливість відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Слідча та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задоволити.

Захисник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні, заперечували проти задоволення клопотання, вказали, що в матеріалах доданих до клопотання відсутні належні докази вини ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Судом встановлено, що Рівненським районним управлінням поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001310 від 01.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

15.06.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підзору у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 07.06.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна зазначене житло на праві спільної власності належить ОСОБА_23 та ОСОБА_5 , яке було зареєстровано на вказаних осіб 14.01.2022 року.

В ході проведення обшуку встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_5 проживає разом зі своїм чоловіком ОСОБА_23 та 1 малолітньою дитиною.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно, до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власностi набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власностi вiдповiдно до закону.

Нiхто не може бути протиправно позбавлений права власностi. Право приватної власностi є непорушним.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, слідча суддя вбачає необхідність у накладенні арешту на частки ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_2 , яка на праві спільної власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_23 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173,395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на частки ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_2 , яка на праві спільної власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_23 .

Встановити заборону ОСОБА_5 , чи будь-якій іншій особі розпоряджатися частки квартири АДРЕСА_2 до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_24