Справа № 405/5375/23
провадження № 1-кс/405/2562/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 0000307 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2022 невідома особа зателефонувала з номерів мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представилась працівником банком , шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 7,991 грн. з особистого рахунку НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 0000307 від 20.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 12.04.2023 надійшло повідомлення, про те, що 11.04.2023 невідома особа, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із застосування електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 8 790 грн з банківської карти НОМЕР_4 , власником якої являється заявниця, при цьому попередньо заявниці зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_5 та НОМЕР_1 , яка представилась працівницею ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 0000250 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, 19.05.2023 прокурор Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області, в пор. ст. 216 КПК України, було прийнято рішення про об`єднання вказаних кримінальних проваджень в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за № 0000307.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 18.09.2022 невідома особа зателефонувала з номерів мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , НОМЕР_6 до потерпілої № НОМЕР_7 представилась працівником банком, та шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 7,991 грн. з особистого рахунку НОМЕР_8 , який відкрили без її відома.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 11.04.2023 невідома особа, зловживаючи потерпілої із застосування електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 8 790 грн з банківської карти № НОМЕР_4 , власником якої являється заявниця, при цьому попередньо заявниці на № НОМЕР_9 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_5 та НОМЕР_1 , яка представилась працівницею ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, 01.06.2023 в ході проведено тимчасового доступу встановлено, що з картки потерпілої кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_10 , відкритий на потерпілу, і з якого в подальшому були зняті кошти.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2022 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 18.09.2022 невідома особа зателефонувала з номерів мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 представилась працівником банком , шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 7,991 грн. з особистого рахунку НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2022 по 09.08.2023;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 у період з 01.01.2022 по 09.08.2023;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 у період з 01.01.2022 по 09.08.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 09.10.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_11