Справа № 671/968/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000121 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000121 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.07.2022 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.07.2022 близько 08 год. 40 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_1 із номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході розмови, зловживаючи її довірою, шляхом обману, дізналась номер її банківської пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та коду доступу, а також номер банківської картки для соціальних виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 2395 грн..

За даним фактом 08.07.2022 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 08.07.2022 року біля 08:40 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 із номера телефону НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови вказана невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що у них проходить зміна обслуговування із клієнтами по Європейських стандартах, у зв`язку із військовим станом на території України. Окрім того, невідома особа вказала, що на даний момент банківська картка для виплат ОСОБА_5 заблокована, оскільки тричі шахраї намагалися зняти із неї кошти. Тому необхідно змінити пароль, після чого ОСОБА_5 продиктувала невідомій особі номер своєї пенсійної банківської картки № НОМЕР_3 та свій пароль із чотирьох значних чисел. Далі, невідома особа повідомила ОСОБА_5 що зараз на її мобільний телефон прийде смс-повідомлення із кодом, який необхідно повідомити. ОСОБА_5 продиктувала вказаній особі код. 08.07.2022 біля 09:25 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення про переказ коштів в сумі 2494, 54 грн.. Після чого ОСОБА_5 при перевірці балансу виявила, що із її пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , було здійснено зняття коштів в сумі 2300,00 грн. та із її банківської картки для соціальних виплат № НОМЕР_4 , було здійснено зняття коштів в сумі 95 грн., тобто на загальну суму 2395, 00 грн..

11.07.2022 в рамках досудового розслідування звернуто із клопотанням до Волочиського районного суду про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.08.2022 на підставі Ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено аналіз отриманої інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , та було встановлено, що 08.07.2022 о 09:25 год. із вказаної банківської платіжної картки, здійснено переказ коштів в сумі 2400 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_6 , та встановлено, що цей номер карти перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

26.09.2022 в рамках досудового розслідування звернуто із клопотанням до Волочиського районного суду Хмельницької області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.10.2022 на підставі частково задоволеного клопотання проведено тимчасовий доступ, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним аналізом отриманої інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , жителю АДРЕСА_2 .

Згідно виписки руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_6 за період часу з 09 год. 00 хв. по 09 год. 40 хв. 08.07.2022 встановлено, що на вказану банківську платіжну картку, здійснюється транзакція по переказу коштів в сумі 2400 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV, UА, однак відсутні дані стосовно деталізації руху коштів та місця їх зняття. Тому у даному кримінальному проваджені виникла необхідність у повторному зверненні із клопотанням до слідчого судді, про надання тимчасового доступу, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, старший дізнавач СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отримати іншим шляхом дану інформацію не представляється можливим.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000121 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08.07.2022 до Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.07.2022 близько 08 год. 40 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 із номера телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході розмови, зловживаючи її довірою, шляхом обману, дізналась номер її банківської пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та коду доступу, а також номер банківської картки для соціальних виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 2395 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський картковий номер № НОМЕР_6 , на який здійснювалися перерахування кошті потерпілого, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 .

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000121 від 08 липня 2022 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.07.2023; копією ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області від 13.07.2022; протоколом огляду предмету від 23.09.2022; копією ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області від 30.09.2022; протоколом огляду предмету від 01.05.2023; копією виписки по банківській картці, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ), а саме:

-інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_6 , на яку 08.07.2022 здійснено переказ коштів в сумі 2400 грн., зокрема, деталізацію переказу коштів на вказаний банківський платіжний картковий номер; відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адреси з яких здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_6 ,в період часу з 09 год. 00 хв. 08.07.2022 по 23 год. 00 хв. 30.07.2022.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 07.07.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя