Провадження 1-кс/522/ 3422/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського РУП№1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000453, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2023 із департаменту кіберполіції в Чернівецькій області, надійшли матеріали звернення, зареєстрованого в ІТС ІПНП ДКП НП ВП кіберзлочинам в Чернівецькій області, під №91 від 30.01.2023, про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на її мобільний телефон НОМЕР_1 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , невідомий представившись працівником банку, а саме служби банківської безпеки запитав чи переводились зараз кошти на карту іншого банку, якщо ні то треба підтвердити відміну операції через ІНФОРМАЦІЯ_2 , зайшовши в ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання підтвердила вхід у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого з її карткового рахунку НОМЕР_3 було списано 82415.45 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 (в т.ч. сума операціїї 80015.00 грн. + 2400.45 грн. комісії). Кошти з картки списано без підтвердження операції, дзвінка чи смс. ЄО-3152.

Так, в результаті шахрайських дій, зловмисник наніс матеріальну шкоду потерпілій на загальну суму 82 415, 45гривень.

В ході здійснення досудового розслідування, працівниками ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України проведено заходи із метою виконання доручення від 20.02.2023 року вих. №39-СВ281д у кримінальному провадженні №0000453 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, в результаті виконання якого було встановлено, що з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_3 , який емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було переведено грошові кошти на картку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківському рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 за період часу з дати відкриття рахунку.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати інформацію, а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за яким закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, адреси зняття готівкових грошових коштів з банкоматів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 ;

-повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок банківської карти № НОМЕР_4 документів, наданих до Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку банківської карти № НОМЕР_4 в банкоматах Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номери банківських карток, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 ( у разі наявності такої);

- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_4 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку(фактичного отримання) (у разі наявності такої);

- записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_4 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаною банківською картою Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 доручити: слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженню.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: