печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР від 22.12.2022 № 0001431 з правовою кваліфікацією за ч. 5. ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388 ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України. Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), компанія зареєстрована за законодавством Кайманових островів, з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 [ АДРЕСА_1 ], (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та G.N. ІНФОРМАЦІЯ_3 [ ІНФОРМАЦІЯ_4 ], (далі GNT) компанією, що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр з реєстраційним номером HE?137171 та місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ], а також дочірними компаніями позичальника, укладений кредитний договір (далі "Кредитний договір"), відповідно до якого GNT зобов`язався виплатити ACP в строк відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 75 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах, визначених у Кредитному договорі. GNT є групою компаній до якої входять товариства, які зареєстровані за законодавством України, зокрема, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_1 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", має засновника - Компанію " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (GNТ Тrаdе DМСС) АДРЕСА_4 , та бенефіціарів: ОСОБА_4 (номінальний бенефіціарний власник на користь ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 . Водночас, засновником GNТ Тrаdе DМСС є компанія G.N. Terminal Enterprises Limited, кінцевими бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відповідно до умов Кредитного договору виступив поручителем перед ACP за зобов`язаннями G.N. Terminal Enterprises Limited. Станом на 20.02.2023 GNT повністю не виконали свої зобов`язання перед ACP з виплати кредитних коштів у сумі 75 000 000 доларів США та нарахованих на нього відсотків у строк встановлений Кредитним договором.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 у справі № 914/466/23 за заявою компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 відкрито провадження про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". При цьому, арбітражним керуючим (розпорядником майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") призначено ОСОБА_9 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 193).

05.04.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_9 звернувся до Головного слідчого управління Національної поліції України з заявою про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з протиправним виведенням активів із власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перед початком процедури банкрутства товариства, через обставини викладені нижче.

Органом досудового розслідування встановлено, що 13.02.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_10 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 66394273 від 13.02.2023 відповідно до якого зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна належний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", - зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва) за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 площею 5288.2 кв.м. який знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .

Дане рішення прийняте на підставі поданих документів для державної реєстрації, а саме договору купівлі-продажу (серія та номер: 406, виданий 13.02.2023, видавник: ОСОБА_10 , приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу).

Відповідно до договору іпотеки серія та номер: 1152, від 03.12.2020 вищезазначене нерухоме майно передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в іпотеку Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

24.01.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла вимога від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Банк) №14/001/946/2023 від 09.01.2023 про порушення зобов`язань, де Банк повідомив, що у разі неповернення кредитних коштів отриманих позичальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ) (товариства, які контролюються ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ) у тридцятиденний термін банк буде ініціювати звернення стягнення на Предмет іпотеки, за вартістю, яка буде визначена відповідно до умов Договору іпотеки, шляхом продажу Предмету іпотеки будь-якій третій особі та будь-яким способом, на підставі договору купівлі-продажу в порядку, встановленому ст. 38 Закону України «Про іпотеку» або переходу до Іпотекодержателя права власності на Предмет іпотеки в порядку встановленому статтею 37 Закону України «Про іпотеку».

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вимога відправлена Банком на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10.01.2023 та отримана Генеральним директором товариства 24.01.2023.

Таким чином у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був гарантований Законом України тридцятиденний термін на виконання зобов`язань за вимогою Банку, перебіг якого розпочався з 25.01.2023 та який завершується 23.02.2023. Однак, Приватним нотаріусом ОСОБА_10 не надано даному факту належної оцінки, у зв`язку прийнято незаконне рішення про реєстрацію прав за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_13 , директор ОСОБА_14 ). Ціна нерухомого майна становить 158?720?760, 00 грн.

Вищенаведені обставини відчуження Заставленого майна, з недотриманням визначеного Законом України «Про іпотеку» строку на виконання порушеного зобов`язнання, за явно заниженою ціною, яка не відповідає його ринковій вартості, разом з неповерненням GNT Кредиту в сумі 75?000?000 доларів США, свідчать про вчинення службовими особами і бенефіціарами

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », приватним нотаріусом ОСОБА_10 за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ОСОБА_15 та ОСОБА_5 розтрати та/або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів які перелічені в клопотанні, в тому числі в електронному виді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю виготовлення їх копій та роздруківок, за період з 01.12.2022 по 31.01.2023.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 з правовою кваліфікацією за ч. 5. ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388 ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ( АДРЕСА_6 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів документів (інформації, в тому числі у електронному вигляді), з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ( АДРЕСА_6 ), а саме:

- реєстрів поштових відправлень, у тому числі рекомендовані повідомлення, які доставлялись відділенням поштового зв`язку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_7 у період з 01.12.2022 по 31.02.2023,

- книги ф. 8, що ведеться дільницею Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_7 у за період з 01.12.2022 по 31.01.2023,

- посадові інструкції, особові картки з інформацією (П.І.Б., посада, засоби зв`язку) посадових осіб відділення поштового зв`язку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які були відповідальні за ведення книг ф. 8 у період з 01.12.2023 по 31.02.2023 та доставлення/вручення поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_7 ,

- реєстрів за формою ф. 11, сформованих дільницею Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 65003 у 2023 році у яких відображаються одержані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_7 ) поштові відправлення у період з 01.12.2022 по 31.01.2023,

- рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень, поштових переказів, описи вкладення, квитанції про оплату послуг з поштового переказу поштової кореспонденції, відправленої на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_7 ) у період з 01.12.2022 по 31.01.2023.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1