Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2198/23
Провадження № 1-кс/644/514/23
УХВАЛА

Іменем України

27 квітня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051 від 12.01 .2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), через Філію Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 29.04.2022 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 29.04.2022 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000051 від 12.01.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що у квітні місяці 2022 року, його знайомий на ім`я ОСОБА_6 , який нібито мешкає в Європі, порекомендував йому чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через якого ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбав собі авто. Так за попередньою рекомендацією знайомого ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_5 вирішив через вищевказаний сайт та за допомоги ОСОБА_7 придбати собі авто марки Мерседес Віто 638, темно сірого кольору, вартістю 3000 доларів США. Після чого потерпілий зв`язався з продавцем, які в подальшому обмінялись документами, також продавець запропонував перевести йому кошти в сумі 800 доларів США на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , переказ коштів потерпілий виконав 29.04.2023, а наступного дня переказав ще 1100 доларів США на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Вказані кошти ОСОБА_5 переводив у вигляді завдатку за вищевказане авто . Також ОСОБА_5 тримав заявок з продавцем через номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Після того, як ОСОБА_5 перевів кошти продавець перестав виходити на зв`язок та гроші не повернув.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в

розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 29.04.2022 по теперішній час, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 29.04.2022 по теперішній час, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавачем доводи клопотання підтримані, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання на адресу суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000051 від 12.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень з коротким викладом обставин: 29.04.2022 та 30.04.2022 невстановлена особа виглядом продажу автомобілю марки «Мерседес Віто 638» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 (номер банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) мобільний номер телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 доларів США, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 .. Дізнавач ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ..

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що у квітні місяці 2022 року, його знайомий на ім`я ОСОБА_6 , який нібито мешкає в Європі, порекомендував йому чоловіка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через якого ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбав собі авто. Так за попередньою рекомендацією знайомого ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_5 вирішив через вищевказаний сайт та за допомоги ОСОБА_7 придбати собі авто марки Мерседес Віто 638, темно сірого кольору, вартістю 3000 доларів США. Після чого потерпілий зв`язався з продавцем, які в подальшому обмінялись документами, також продавець запропонував перевести йому кошти в сумі 800 доларів США на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , переказ коштів потерпілий виконав 29.04.2023, а наступного дня переказав ще 1100 доларів США на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Вказані кошти ОСОБА_5 переводив у вигляді завдатку за вищевказане авто . Також ОСОБА_5 тримав заявок з продавцем через номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Після того, як ОСОБА_5 перевів кошти продавець перестав виходити на зв`язок та гроші не повернув.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії, посвідчені у встановленому законом порядку. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051 від 12.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), через Філію Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 29.04.2022 по 27.04.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 29.04.2022 по 27.04.2023, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 27.05.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1