Справа № 561/418/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2023 року смт. Зарічне

Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого зазначено, що 18 березня 2023 року з кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , невідомі особи заволоділи її грошовими коштами в сумі 2 400 грн.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з кредитної картки потерпілої ймовірно були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Зарічненського районного суду Рівненської області від 12.04.2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо інформації, яка стосується банківської картки за номером НОМЕР_2 . Згідно наданої інформації, грошові кошти в сумі 2 350 грн. 18.03.2023 року було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , видану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування всіх обставин, що мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- рух коштів на вказаному рахунку у період з 18.03.2023 по 28.03.2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних, із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій, із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відеоматеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у період з 18.03.2023 по 28.03.2023 року,

- інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 18.03.2023 по 28.03.2023 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що карта № НОМЕР_3 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, що міститься у вказаних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, можуть бути використані як докази у справі.

Вилучення вказаної інформації є необхідним для забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .

Необхідність вилучення вказаних документів та інформації викликана тим, що відомості, які містяться у ній, є доказами у справі та в інший спосіб встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення неможливо.

Отримати зазначені відомості у добровільному порядку не виявилося можливим, оскільки інформація, яка міститься у них, є відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

З наданих суду витягу з ЄРДР від 09.04.2023 року та письмових доказів, зокрема заяви та протоколу допиту потерпілої від 10.04.2023 року, виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що 18 березня 2023 року з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , невідомі особи заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 2 400 гривень, які ймовірно були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , видану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Із наведеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.

Інформація, що міститься в банківських документах щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_3 відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідчий не має можливості.

Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного та керуючись ст. 159 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику СКП ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 та містить відомості про :

- анкетні дані особи, за якою зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- рух коштів на вказаному рахунку у період з 18.03.2023 по 28.03.2023 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний код, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відеоматеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у період з 18.03.2023 по 28.03.2023 року,

- інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18.03.2023 по 28.03.2023 року, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю отримати копію вказаної інформації на електронний цифровий носій.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя: ОСОБА_1