Справа № 201/7084/23
Провадження № 1-кс/201/2703/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Станично-Луганського відділу Щастинської окружної Луганської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000190 від 06.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111- 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000190 від 06.06.2022 за фактом добровільного зайняття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посади пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

22.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 111-1 КК України зазначене кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 333744444 від 27.05.2023 ОСОБА_5 належать:

- будинок житловий, загальною площею 168.4 кв.м, житловою площею 91.6 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :16:007:0035, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, який належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 1/2;

- будинок житловий, загальною площею 56.6 кв.м, житловою площею 53.7 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, який належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 1/2;

- ділянка земельна, загальною площею 0.1135 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :16:007:0035, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, яка належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 1/2;

- ділянка земельна, загальною площею 0.2025 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:002:0210, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248;

- будинок житловий, загальною площею 50.6 кв.м, житловою площею 33.4 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248.

Також, згідно інформації ГСЦ МВС №31/11575-11487-2023 від 31.05.2023 за ОСОБА_5 зареєстрований автомобіль «NISSAN NAVARA», 2010 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

У поданому клопотанні слідчим зазначено, що у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на: будинок житловий, загальною площею 168.4 кв.м, житловою площею 91.6 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :16:007:0035, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, який належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 1/2; будинок житловий, загальною площею 56.6 кв.м, житловою площею 53.7 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, який належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 1/2; ділянку земельну, загальною площею 0.1135 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :16:007:0035, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, яка належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 1/2; ділянку земельну, загальною площею 0.2025 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:002:0210, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248; будинок житловий, загальною площею 50.6 кв.м, житловою площею 33.4 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248; автомобіль «NISSAN NAVARA», 2010 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, слідчий просив накласти арешт майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, на його задоволенні наполягав, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 2-4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального Кодексу України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0000190 від 06.06.2022 за фактом добровільного зайняття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посади пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

22.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Доведено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 333744444 від 27.05.2023 ОСОБА_5 належать:

- частка житлового будинку, загальною площею 168.4 кв.м, житловою площею 91.6 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, який належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 1/2;

- частка житлового будинку, загальною площею 56.6 кв.м, житловою площею 53.7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, який належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 1/2;

- частка земельної ділянки, загальною площею 0.1135 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :16:007:0035, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, яка належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 1/2;

- земельна ділянка, загальною площею 0.2025 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:002:0210, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248;

- будинок житловий, загальною площею 50.6 кв.м, житловою площею 33.4 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248.

Також, згідно інформації ГСЦ МВС №31/11575-11487-2023 від 31.05.2023 за ОСОБА_5 зареєстрований автомобіль «NISSAN NAVARA», 2010 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

Отже, в клопотанні доведено достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , вищевказане майно, на яке ініціатор клопотання просить накласти арешт, належить підозрюваному, у разі доведеності вини під час судового розгляду підлягає можливої конфіскації, також накладання арешту необхідне з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки незастосування арешту може призвести до його відчуження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Станично-Луганського відділу Щастинської окружної Луганської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000190 від 06.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111- 1 КК України задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за № 0000190 від 06.06.2022 із забороною розпорядження та відчуження на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме на:

- частку житлового будинку, загальною площею 168.4 кв.м, житловою площею 91.6 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, який належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 1/2;

- частку житлового будинку, загальною площею 56.6 кв.м, житловою площею 53.7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, який належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 1/2;

- будинок житловий, загальною площею 50.6 кв.м, житловою площею 33.4 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за № 0000190 від 06.06.2022 із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме на:

- частку земельної ділянки, загальною площею 0.1135 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :16:007:0035, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248, яка належить ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності, у розмірі частки 1/2;

- земельну ділянку, загальною площею 0.2025 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер :01:002:0210, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 248;

- автомобіль «NISSAN NAVARA», 2010 року випуску, сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1