Справа № 296/4145/23
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. Cлідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій або в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів сертифікатів з наступними номерами: №914148 від 10.12.2021, №914146 від 10.12.2021, №915005 від 14.01.2022, №914163 від 13.12.2021, №914145 від 10.12.2021, №912402 від 20.10.2021, №913642 від 25.11.2021, №912259 від 13.10.2021, №911166 від 16.09.2021, №911640 від 28.09.2021, №911664 від 29.09.2021, №911781 від 01.10.2021, №912002 від 06.10.2021, №912206 від 12.10.2021 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з додатками до них (довіреність, заяви на видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, відомість переліку документів для отримання сертифікату, рахунки вартості (Invoice), упаковочні листи, товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), видаткові накладні, експортні висновки, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданих товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з додатками до них (довіреність, заяви на видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, відомість переліку документів для отримання сертифікату, рахунки вартості (Invoice), упаковочні листи, товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), видаткові накладні, експортні висновки, виписки з ЄДР юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), які видані та оформлені товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2020 по даний час.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022 за фактом здійснення протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних з реалізацією незаконно добутої деревини за кордон, за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців, протягом 2021-2022 років, загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю близько 3 млн гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що документи щодо походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з додатками до них, що видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати вказану інформацію не є можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів запитуваних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав, передбачених частини 2 статті 163 КПК України для розгляду клопотання без виклику володілець речей та документів.

2.4. Володілець речей та документів повідомлявся про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Згідно частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.4. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.

4.2. Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з додатками до них, що видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості про довірену особу, заявки про надання сертифікату товарно-транспортні накладні, видаткові накладні про походження деревини, експертні висновки: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000242; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів запитуваних документів, вказаних у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК України оперуповноважені працівники не відносяться, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.

4.5. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах, що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.08.2020 по 24.05.2023, з можливістю вилучення оригіналів таких документів, а саме:

- сертифікатів з наступними номерами: №914148 від 10.12.2021, №914146 від 10.12.2021, №915005 від 14.01.2022, №914163 від 13.12.2021, №914145 від 10.12.2021, №912402 від 20.10.2021, №913642 від 25.11.2021, №912259 від 13.10.2021, №911166 від 16.09.2021, №911640 від 28.09.2021, №911664 від 29.09.2021, №911781 від 01.10.2021, №912002 від 06.10.2021, №912206 від 12.10.2021 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з додатками до них (довіреність, заяви на видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, відомість переліку документів для отримання сертифікату, рахунки вартості (Invoice), упаковочні листи, товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), видаткові накладні, експортні висновки, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виданих товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з додатками до них (довіреність, заяви на видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, відомість переліку документів для отримання сертифікату, рахунки вартості (Invoice), упаковочні листи, товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), видаткові накладні, експортні висновки, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), які видані та оформлені товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 12.06.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

7. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА