У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2023 Справа №607/15177/23 номер провадження 1-кс/607/4858/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 10.08.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000286 від 15.11.2022р. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Старі Петликівці Бучацького району Тернопільської області, громадянина України, із середньою освітою, не працюючого, не одруженого, проживаючого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

-- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Бондар БІ. в межах кримінального провадження №№0000286 від 15.11.2022р. звернувся із клопотанням, яке погоджене прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 без визначення застави, якому 10.08.2023р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке мотивується наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у осіб які на даний час досудовим розслідуванням невстановлені, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

У листопаді 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені досудовим розслідуванням особи, будучи об`єднані єдиним умислом на вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розуміючи те, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможуть, маючи на меті отримання незаконних прибутків від незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин вирішили залучити ОСОБА_7 , якому повідомили про свої злочинні наміри та довели до відома деталі вище вказаного злочинного плану, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території м. Тернопіль та Тернопільської області. ОСОБА_7 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб та надав свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі в ролі співорганізатора.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з листопада 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , діючи згідно попередньо розробленого співорганізаторами та ним плану, використовуючи мережу Інтернет та програми «VPN» почав купувати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які постачали їх ОСОБА_7 за допомогою послуг служби експрес доставки ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» у місто Тернопіль, а також шляхом залишення так званих «мастер кладів» в установленому місці шляхом надсилання GPS - координат із місцезнаходженням упакування із особливо небезпечним наркотичним засобом, психотропною речовиною та особливо небезпечною психотропною речовиною з метою їх подальшого збуту.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_7 , будучи об`єднаний єдиним умислом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішив збувати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».

Так, дана «закладка» являла собою певну масу особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, яка поміщалася у поліетиленовий пакет із застібкою, обмотаний клейкою стрічкою різного кольору, інколи з поміщенням магніту. Колір клейкої стрічки відповідав масі особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, у листопаді 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі Інтернет та комп`ютерної техніки зареєструвалися у месенджері «Telegram», створили програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі « WhiteBit », «Kuna», «Binance» шляхом переведення грошових коштів в електронну валюту TRX або TRON, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

З цією метою, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи у листопаді 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвалися у месенджері «Telegram» та створили магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4» із псевдонімом « ОСОБА_7 », а також обліковий запис « ОСОБА_5 » із псевдонімом « ОСОБА_5 ».

Разом з тим, у листопаді 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення та зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Тернополя та Тернопільської області.

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, у грудні 2022 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 із числа своїх знайомих підшукав осіб, які б незаконно отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини.

Зокрема, ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 під час особистих зустрічей ОСОБА_7 повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4- етилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 в грудні 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, а ОСОБА_13 в лютому 2023 року добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами як співорганізаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_7 як співорганізатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме: розробив у співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень; керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»; спільно з співорганізаторами організованої злочинної групи налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» незаконний канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у м. Тернопіль; самостійно та спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у пошто матах ТОВ «Нова Пошта» із використанням змінених анкетних даних; визначав місця де необхідно залишати для збуту так звані "закладки" з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; зберігав по місцю свого проживання в АДРЕСА_2 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; здійснював перевезення, пересилання особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із вказаними речовинами та засобами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; безпосередньо збував особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини особам схильним до їх вживання; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»; здійснював контроль за переданням інформації у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок» співорганізаторам організованої злочинної групи; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_11 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та співорганізаторів організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи; самостійно та спільно із ОСОБА_12 , отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»; за допомогою транспортних засобів марки ВАЗ 2101 д.н.з. НОМЕР_1 , марки ВАЗ 2105 д.н.з. НОМЕР_2 перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_3 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_12 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, функцій: виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 пов`язані із незаконною діяльністю групи; самостійно та спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_11 отримувала відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у пошто матах ТОВ «Нова Пошта»; зберігала по місцю свого проживання по АДРЕСА_2 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; виготовляла із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилала у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; одержувала грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_5 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та співорганізаторів організованої злочинної групи пов`язані із незаконною діяльністю групи; самостійно та спільно із ОСОБА_7 , отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»; зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_7 , як керівника організованої злочинної групи, спілкування між учасниками групи велося у месенджері «Telegram».

ОСОБА_13 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та співорганізаторів організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи; за допомогою транспортних засобів марки ВАЗ 2101 д.н.з. НОМЕР_1 , марки ВАЗ 2105 д.н.з. НОМЕР_2 , разом із ОСОБА_11 перевозив психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; за допомогою громадського транспорту разом із ОСОБА_7 , перевозив психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Зокрема ОСОБА_7 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковими записами ОСОБА_7 із псевдонімом « ОСОБА_7 », ОСОБА_7 , ОСОБА_7 із псевдонімом « ОСОБА_7 », ОСОБА_7 із псевдонімом « ОСОБА_7 ».

ОСОБА_11 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковими записами ОСОБА_11, ОСОБА_11 із псевдонімом « ОСОБА_11 », ОСОБА_11.

ОСОБА_12 зареєструвалась у месенджері «Telegram» під обліковими записами ОСОБА_12 із псевдонімом « ОСОБА_12 », ОСОБА_12.

ОСОБА_5 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом із використанням номеру телефону НОМЕР_3 .

ОСОБА_13 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковими записами ОСОБА_13 із псевдонімом ОСОБА_13, ОСОБА_13 із псевдонімом « ОСОБА_13 ».

Створена організована злочинна група діяла на території м. Тернопіль та Тернопільської області.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та невстановлені досудовим розслідуванням особи зорганізувались у стійке об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , ОСОБА_13 підтримували між собою, а також з невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Організована злочинна група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої злочинної групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами організована злочинна група, до складу якої входили як виконавці ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 діяла з грудня 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до моменту припинення свого існування у травні 2023 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 в період з грудня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по травень 2023 року дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купував особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), етамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес».

Замовлення посилок із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Тернопіль, здійснювалось на ім`я вигаданих ОСОБА_7 неіснуючих осіб або ж на ім`я ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 отримував відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» та терміналі ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес», зберігав їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовував на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збував самостійно.

Також, у разі неможливості ОСОБА_7 отримати відправлення ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 відповідно до вказівки ОСОБА_7 отримували у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» замовлені ОСОБА_7 особливі небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, та в подальшому зберігали їх за місцем свого проживання з метою збуту.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів.

При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 маючи заздалегідь виготовленні «закладки» залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Тернопіль, м. Теребовля, м. Кременець, м. Збараж, с. Лозова, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області.

Місце знаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 під контролем ОСОБА_7 та сам ОСОБА_7 фотографували, описували, та пересилали через месенджер «Telegram» невстановленим досудовим розслідуванням співорганізаторам організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів.

В свою чергу невстановлені досудовим розслідуванням співорганізатори організованої злочинної групи вносили вищевказану інформацію про особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ОСОБА_7 ».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» переходили за посилання «ІНФОРМАЦІЯ_4» із псевдонімом « ОСОБА_7 », де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку, біткоін-гаманцець з метою перерахунку грошових коштів на біткоін - біржі « WhiteBit », «Kuna», «Binance» шляхом переведення грошових коштів у електронну валюту TRX або TRON та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.

Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по травень 2023 року члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання за наступних обставин:

Так, 19.12.2022 ОСОБА_7 виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ОСОБА_7 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл- пентан-1-он), на вигадане ім`я, яка відправлена з смт. Чабани, Фастівського району, Київської області.

20.12.2022 близько 17:30 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи отримали у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» №35459, що по вулиці Тарнавського, 26 в м. Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, забрали його за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_12 здійснили розфасування у «закладки», з метою передачі ОСОБА_5 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ОСОБА_7 ».

В подальшому, 15.02.2023 ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ОСОБА_7 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на ім`я ОСОБА_7 , яка відправлена із м. Нікополь, Дніпропетровської області.

17.02.2023 близько 13:00 год. ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи отримав на терміналі ТОВ «Торговий дім» Міст Експрес», що по вул. Гайова, 64 в м. Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_2 , де спільно з ОСОБА_12 , розфасувавши його передав одну частину ОСОБА_11 а іншу, розфасовану на «закладки» передав ОСОБА_5 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ОСОБА_7 ».

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 07.03.2023 близько 17:04 год., маючи заздалегідь отриману від ОСОБА_7 та розфасовану останнім особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,4205 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, прикріпив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ОСОБА_7 » за допомогою магніту на глибині декількох сантиметрів до залізнодорожного полотна, яке знаходиться неподалік вул. Лозовецької в м. Тернополі.

Після чого, ОСОБА_5 07.03.2023 близько 17:04 год., маючи заздалегідь отриману від ОСОБА_7 та розфасовану останнім особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,5110 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ОСОБА_7 » неподалік від уламка пластику чорного кольору, під коренем дерева, на глибині декількох сантиметрів поруч із вул. Лозовецька, що в м. Тернополі.

Поряд з цим, ОСОБА_5 07.03.2023 близько 17:06 год., маючи заздалегідь отриману від ОСОБА_7 та розфасовану останнім особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,4661 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет» за допомогою месенджера «Telegram» неподалік від уламків пластику чорного кольору, під коренем куща, на глибині декількох сантиметрів поруч із вул. Фабричною в м. Тернополі.

Поряд з цим, ОСОБА_5 07.03.2023 близько 17:10 год., маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,6461 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ОСОБА_7 » у траві між сітчастим парканом та бордюром на глибині декількох сантиметрів, по вул. Чарнецького в м. Тернополі.

Надалі, ОСОБА_5 07.03.2023 близько 17:10 год., маючи заздалегідь отриману від ОСОБА_7 та розфасовану останнім особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 0,6650 грама у вигляді «закладки», діючи у відповідності до плану діяльності організованої злочинної групи, залишив її з метою подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ОСОБА_7 » під каменем сірого кольору, який розташований на перехресті вул. Квітки Цісик та Галицької в м. Тернополі.

В подальшому ОСОБА_5 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав невстановленим в ході досудового розслідування співорганізаторам організованої злочинної групи, які завантажили вказану інформацію у спеціальну програму в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із псевдонімом « ОСОБА_7 », а також повідомили невстановленій досудовим розслідуванням особі яка використовує обліковий запис « ОСОБА_5 » із псевдонімом « ОСОБА_5 », чим забезпечив можливість подальшого збуту.

10.03.2023 о 12:01 год. після оплати ОСОБА_22 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 4144 грн. невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовує обліковий запис « ОСОБА_5 » із псевдонімом « ОСОБА_5 » надала йому інформацію про те, що: особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,4205 грама прикріплена за допомогою магніту на глибині декількох сантиметрів до залізнодорожного полотна, яке знаходиться неподалік вул. Лозовецької та вул. Фабричної в м. Тернополі; особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,6461 грама зберігається у траві між сітчастим парканом та бардюром на глибині декількох сантиметрів, по вул. Чарнецького в м. Тернополі; особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,6650 грама зберігається під каменем сірого кольору, який розташований на перехресті вул. Квітки Цісик та Галицької в м. Тернополі; особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,5110 грама зберігається неподалік від уламка пластику чорного кольору, під коренем дерева, на глибині декількох сантиметрів поруч із вул. Лозовецька в м. Тернополі; особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,4661 грама зберігається неподалік від уламків пластику чорного кольору, під коренем куща, на глибині декількох сантиметрів поруч із вул. Фабричною в м. Тернополі.

Після цього, 10.03.2023 року ОСОБА_22 , прибувши за вказаними адресами, забрав придбану ним особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Так, ОСОБА_5 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, виконуючи свою роль незаконно збув особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) загальною масою в перерахунку на діючу речовину 2,7087 грама.

10 серпня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у вчиненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних психотропних речовин у складі організованої групи.

У клопотанні зазначено, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та виїмка від 20.12.2022; Висновком експерта за результатами проведення експертизи, матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-23/22-НЗПРАП від 13.04.2023; Протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 04.02.2023, 20.02.2023, 06.04.2023; Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 03.02.2023; Протоколом огляду від 26.07.2023; Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи від 12.06.2023 та інші матеріали досудового розслідування, зазначення яких на даній стадії зашкодить досудовому розслідуванню.

Старший слідчий у клопотанні зазначає і підтримується в судовому засіданні прокурором, що відповідно до ст. 177 КПК України підставою для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке є умисним, особливо тяжким злочином.

Метою застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності; незаконно впливати на свідків, які йому відомі; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином, шляхом знищення (приховання) речей та інших наркотичних речовин, які можуть містити відомості про обставини кримінальних правопорушень та бути речовими доказами, які підлягають доказуванню, а також продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення або ті, в яких підозрюється.

Вищевикладене свідчить про неможливість запобігання наявним ризикам, які передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, забезпечення належного виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та його належну поведінку, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

Попри цього старший слідчий зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а тому при задоволенні клопотання просить не визначати заставу у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання захисник та підозрюваний заперечили викладені в клопотанні обставини та вимоги, просять відмовити у його задоволенні, посилаючись на незаконність і не обґрунтованість з мотивів, які надані ними в судовому засіданні. Так, сторона захисту зазначає, що до клопотання не долучено і органом досудового розслідування не здобуто доказів причетності ОСОБА_5 до інкримінованих дій, а відтак підозра є необґрунтована. Вказані слідчим ризики не підтверджені і є надуманими. Тому, зважаючи на позитивні характеризуючи дані ОСОБА_5 , просять застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту або ж визначити заставу у кримінальному провадженні нижче мінімального розміру, приймаючи до уваги майновий стан підозрюваного, що би давало можливість своєчасно внести суму коштів та звільнитися з-під варти.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, з наведених у ньому підстав, підозрюваного та захисника, приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно задовольнити частково, відмовивши при цьому у задоволенні клопотання сторони захисту, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан; вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Частина 2 статті 177 цього Кодексу передбачає, що підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженню; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується.

Відповідно до практики Європейського суду «розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграф 1 (с) Конвенції, передбачає «наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин». Існування «обґрунтованої підозри» розглядається як необхідна, а при первісному обранні - навіть іноді неодмінна і достатня підстава для арешту.

Таким чином, під достатніми доказами відносно акту повідомлення особи про підозру слід розуміти достовірні відомості, зібрані, перевірені і оцінені слідчим, прокурором у встановленому законом порядку, які в своїй сукупності приводять до єдиного висновку на даний момент розслідування про те, що конкретна особа вчинила кримінальне правопорушення, яке передбачене КК України, і не підлягає звільненню від відповідальності за нього. При цьому, повідомлення особи про підозру, повинно базуватися не на простій сукупності доказів, а на їх системі. Якщо немає системи доказів, а є лише окремі докази винуватості, що не узгоджуються з іншими, значить не можна приймати рішення про повідомлення особи про підозру.

Обґрунтованість повідомлення про підозру означає, що кожне положення, сформульоване в ній, ґрунтується на зібраних доказах.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке є особливо тяжким злочином. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності, які долучені слідчим до клопотання.

Вказані докази в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.

Посилання в судовому засіданні захисника на необґрунтованість підозри, відсутність доказів, які б вказували про вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення із викладеними у повідомленні про підозру обставинами або ж причетність його до їх вчинення, спростованні матеріалами клопотання, наданими і дослідженими в судовому засіданні обґрунтуваннями прокурора щодо їх зібрання та допустимості згідно вимог КПК України.

При цьому необхідно відзначити, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Водночас, вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що він має постійне місце проживання та реєстрації, не одружений, не працевлаштований, раніше не судимий, по місцю проживання характеризується позитивно.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування підтверджено у клопотанні та відповідно і доведено в судовому засіданні прокурором наявність ризиків, передбаченого ст. 177 КПК України, для запобігання яких старший слідчий звернувся із клопотанням про застосування запобіжного заходу, а саме, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення та його санкцію - ухилення ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, шляхом знищення, схову речей, які можуть містити відомості про обставини вчинених дій та які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можливість продовження вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Летель проти Франції» від 26.06.1991р. зазначив, що «особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення, як виняткову міру запобіжного заходу протягом певного часу». Тобто, із зазначеного рішення Європейського суду вбачається, що у справах, де особа обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, виходячи із самої тяжкості обвинувачення, попереднє ув`язнення може бути застосоване.

А тому, вищевказані обставини дають підстави вважати, що з урахуванням особи ОСОБА_5 , при встановлених обставин вчинення кримінального правопорушення, застосуванням іншого, більш м`якого із запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, про що клопочить сторона захисту, не забезпечить уникнення виникнення вищевказаних ризиків.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в даному випадку відповідає обставинам вчиненого кримінального правопорушення і на даному етапі досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує таке втручання у право підозрюваної на особисту свободу та недоторканість.

Крім цього, згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Таким чином, при розгляді клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_23 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи те, що ОСОБА_23 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, однак, приймаючи до уваги особу підозрюваного, який є раніше не судимий, має постійне місце проживання, про що свідчить довідка ПП «Благоустрій», слідчий суддя приходить до висновку про можливість визначити розмір застави у кримінальному провадженні із покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які будуть гарантувати виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та забезпечать уникнення встановлених при розгляді клопотання ризиків у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, особу ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, його вік, сімейний та майновий стан, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність визначення розміру застави в межах, встановлених законом у даному випадку та який достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотанні сторони захисту про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - відмовити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 10.08.2023р., яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000286 від 25.11.2022р. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, взявши ОСОБА_5 під варту із зали суду.

Датою закінчення строку дії ухвали вважати 00 год. 00 хв. 08 жовтня 2023 року.

Визначити підозрюваній ОСОБА_5 заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень для внесення на депозитний рахунок: код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26198838; отримувач: ТУ ДСАУ у Тернопільській області; Банк отримувача ДКСУ м. Київ; код банку отримувача (МФО) 820172; рахунок отримувача UA0003454; призначення платежу: застава за ОСОБА_5 у справі №607/15177/23 згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17 серпня 2023 року.

У випадку внесення застави, покласти на ОСОБА_5 строком до 00 год. 00 хв. 08 жовтня 2023 року, наступні обов`язки:

-- з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-- не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-- здати до УДМСУ в Тернопільській області на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за кордон;

-- носити електронний засіб контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ОСОБА_3 .

Роз`яснити ОСОБА_5 , що якщо він, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебува є під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1