Справа № 930/2274/23
Провадження №1-кс/930/662/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2023 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернулася дізнавач СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 09.08.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , знайшов оголошення з приводу продажі дров, під яким був зазначений номер мобільного телефону автора оголошення, а саме НОМЕР_1 . Після чого 09.08.2023 о 11:00 год. ОСОБА_4 зателефонував до автора вищевказаного оголошення на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , так як даний товар його зацікавив, та під час спілкування з невідомою йому особою чоловічої статі в усній формі домовився про те, що ОСОБА_4 придбає в нього 10 складометрів колотих дров (один камаз) за 13500 грн., про спосіб доставки даного товару та про те, що всю суму грошових коштів потрібно перерахувати наперед. Після чого, 09.08.2023 о 11:18 год. невідома особа надіслала смс-повідомлення ОСОБА_4 зі змістом банківської картки НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, номер накладної, сума за 10 складометрів колотих дров та П.І.П. отримувача.

Після чого 09.08.2023 о 11:19 год. ОСОБА_4 за допомогою свого мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 13500 грн. за вищевказаний товар. Після ОСОБА_4 одразу ж зателефонував до автора вище зазначеного оголошення та під час телефонної розмови повідомив останнього про те, що здійснив переказ грошових коштів в сумі 13500 грн. як вони домовлялись, на що останній відповів, що перевірить зарахування коштів в бухгалтерії та перетелефонує. Після чого 09.08.2023 о 11:22 год. до ОСОБА_4 зателефонував автор вище зазначеного оголошення з мобільного номера телефону НОМЕР_1 та під час телефонної розмови повідомив, що грошові кошти в сумі 13500 грн. були зараховані, також додав, що даний товар 09.08.2023 до 17:00-18:00 год. буде доставлено ОСОБА_4 додому. Проте, по теперішній час товару, а саме 10 складометрів колотих дров (один камаз) ОСОБА_4 так і не було доставлено та гроші за даний товар не було повернуто, тому останній вважає, що невідома йому особа шахрайським шляхом під приводом продажі дров в соціальній мережі «Facebook» заволоділа його грошовими коштами в розмірі 13500 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківську карту НОМЕР_2 .

Відповідно до рапорту інспектора ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ стало відомо, що грошові кошти було переказано далі на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію 11.08.2023 внесено до ЄРДР за № 0000145 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що фінансові операції по реквізитам за № НОМЕР_3 , на який було перераховано грошові кошти, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по реквізитам № НОМЕР_3 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000145, внесеному до ЄРДР 11.08.2023 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000145, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 до інформації з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по реквізиту банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год 11.08.2023 до 00:00 год 07.09.2023;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 11.08.2023 до 00:00 год 07.09.2023;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1