Справа № 467/760/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВП № 1 Первомайського РВП ГУНІІ в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2023 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 31.05.2023 року, переглядаючи залишок на банківській картці, зайшов з свого мобільного телефону «Samsung A-107F» з сім-карткою НОМЕР_1 , яка також є фінансовим номером до банківських карток до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що 22.05.2023 року о 02 годині 54 хвилин та 02 годині 58 хвилин двома транзакціями, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його коштами в сумі 14469 грн. 67 коп., які зберігались на його кредитній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що останній проживає разом з дружиною ОСОБА_5

30.05.2023 року близько 22 години 00 хвилин ОСОБА_4 попросив свою дружину перевірити баланс на кредитній банківській карті № НОМЕР_2 через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив`язаний фінансовий номер НОМЕР_1 . На вказаній картці було встановлено кредитний ліміт 15000 грн. та ОСОБА_5 помітила, що картки зникли грошові кошти в сумі 14463 грн. 97 коп. Відкривши більш детальну інформацію у додатку, потерпілим було встановлено, що невстановлена особа, в шахрайський спосіб, без надання заявником будь-яких погоджень, здійснила перерахунок коштів двома платежами, а саме: 22.05.2023 року о 02 годині 54 хвилин 7972 грн. 28 коп. на Steam оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv; 22.05.2023 року о 02 годині 58 хвилин 6491 грн. 39 коп. на Bellevue оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv.

Хто міг це зробити йому невідомо, ніяких підозрілих дзвінків йому на його мобільний телефон не надходило.

Документи, що містяться в банківській справах по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік особі причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання та просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просила надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 01 години 00 хвилин 22.05.2023 року по 04 годину 00 хвилин 22.05.2023 року, коду ЄДРГІОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою при наявності.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1