Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/7575/23
УХВАЛА

Іменем України

8 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000029 від 13.01.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 14.06.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайоного суду за адресою: Рівненська область, Дубровицький район, м. Дубровиця, вул.. Макарівська, 108 за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено у спеціальний пакет № WAR0007988; - мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 , який поміщено у спеціальний пакет № WAR0007989, поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 13 23120 брутто 23330»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 21 34170 брутто 34340»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 20 30580 брутто 30800»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 14 23530 брутто 23730»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 10 28870 брутто 29010»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 6 22840 брутто 22990»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 41 26050 брутто 26170»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 5 31170 брутто 31320»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 40 19480 брутто 19610»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 25 22380 брутто 22580»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 24 12190 брутто 12410»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 3 14830 брутто 14990»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 51 15690 брутто 15830»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 2 12370 брутто 12470»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 35 10320 брутто 10410»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 49.1 брутто 5330- п. 49.2 7440 брутто 13020»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 48 18240 брутто 18350»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 43 13390 брутто 13560»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 47 16390 брутто 16500» з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості їх пошкодження, псування, знищення чи відчуження.

Заслухавши в судовому засіданні думку прокурора, слідчого, які вимоги клопотання підтримали та просили їх задоволити, думку власника майна ОСОБА_6 , представника власника майна- адвоката ОСОБА_5 , які проти задоволення клопотання заперечили та просили відмовити у його задоволенні, ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, - за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

В подальшому, придбаний всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта» в м. Хмельницькому від осіб, які проживають в Рівненській області, оброблений бурштин, фігуранти перевозять в приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1». На теперішній час приміщення зазначеного кафе використовується зазначеними особами як складське.

Після отримання посилки та доставки його в приміщення кафе «Леззет» окремі учасники встановленої групи здійснюють розфасовку декоративних елементів у менші партії та вручають їх особам, які під приводом приватної поїздки за кордон, а саме в Туреччину, здійснюють вивіз оброблених каменів бурштину з метою його збуту і отримання незаконної матеріальної вигоди.

14.06.2023 слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_8 було отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_9 , на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , який мав місце 18.06.2023 в період часу з 16:08 по 20:03 год., було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 , який поміщено у спеціальний пакет № WAR0007989;

- мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено у спеціальний пакет № WAR0007988;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 13 23120 брутто 23330»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 21 34170 брутто 34340»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 20 30580 брутто 30800»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 14 23530 брутто 23730»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 10 28870 брутто 29010»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 6 22840 брутто 22990»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 41 26050 брутто 26170»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 5 31170 брутто 31320»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 40 19480 брутто 19610»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 25 22380 брутто 22580»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 24 12190 брутто 12410»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 3 14830 брутто 14990»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 51 15690 брутто 15830»;

? поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 2 12370 брутто 12470»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 35 10320 брутто 10410»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 49.1 брутто 5330- п. 49.2 7440 брутто 13020»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 48 18240 брутто 18350»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 43 13390 брутто 13560»;

- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 47 16390 брутто 16500».

16.06.2023 постановою слідчого ВР ОТЗ СУ ГНУП в Хмельницькій області вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та 28.06.2023 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_9 (справа 686/1722/23, провадження 1-кс/686/5491/23) на вищевказане майно накладено арешт.

10.08.2023 до Хмельницького міськрайонного суду адвокатом ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 подано клопотання про скасування арешту на вищевказане майно.

29.08.2023 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 за результатами розгляду клопотання про скасування арешту поданого адвокатом ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 із вищевказаного майна арешт скасовано.

Водночас під час розгляду клопотання про скасування арешту слідчим суддею невраховані обставини та факти які досліджуються в межах кримінального провадження, зокрема:

- відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 є директором ПП "ВТП "АМБЕР ЦЕНТР", код 39777356 та дійсно займається підприємницькою діяльністю за кведами 32.12 «Виробництво ювелірних і подібних виробів», 46.19 «Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту», 47.99 «Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами», 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля», 47.19 «Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах», 47.77 «Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами», 32.99 «Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.». 46.76 «Оптова торгівля іншими проміжними продуктами», однак у свою чергу в матеріалах кримінального провадження (в тому числі матеріалах проведення НСРД) містяться відомості про те, що гр. ОСОБА_6 здійснювалась реалізація виробів із бурштину з порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997, оскільки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має у своїй власності цех по переробці бурштину, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснював відправлення таких виробів без укладення будь-яких договорів купівлі-продажу, оформлення накладних, здійснення розрахунків за поставлений товар, тощо, до м. Хмельницького, підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які в подальшому здійснювали незаконне придбання, зберігання, передачу, перевезення, збут бурштину, всупереч встановленого законодавством порядку. При цьому слід зауважити, що відправлення дорогоцінного каміння бурштину ОСОБА_6 здійснював в упаковках від іграшок, побутових приладах інших засобах маскування, таким чином маскуючи свою протиправну діяльність, що свідчить про можливу причетність ОСОБА_6 до незаконного переправлення каміння бурштину закордон.

- 24.08.2023 у вказаному кримінальному провадженні призначено ряд судово гемологічних експертиз, проведення яких доручено експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України, з метою встановлення ряду питань щодо встановлення мінерального виду (різновиду) досліджуваних об`єктів, встановлення групи, згідно з класифікацією (дорогоцінне, дорогоцінне органогенного утворення, напівдорогоцінне декоративне каміння, декоративне каміння) належать досліджуванні об`єкти, встановлення природи (походження) досліджуваних об`єктів, встановлення маси наданих на дослідження об`єктів, та встановлення ринкової вартості досліджуваних об`єктів, станом на 15.06.2023 року, на даний час проведення вказаних судових експертиз триває.

Проведення вказаних судових експертиз має важливе значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки за результатами проведення таких експертиз має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання відповідей на питання які поставленні перед експертом, наддасть змогу детально дослідити діяльність ОСОБА_6 , щодо реалізації дорогоцінного каміння, також проведення аналізу інформації яка буде мітитись у висновках експертиз наддасть змогу об`єктивно визначити причетність останнього до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із порушенням встановленого Законом порядку обігу та реалізації дорогоцінного каміння бурштину також буде визначено точну масу вилученого в ході розслідування каміння бурштину, його вид, його вартість, що дасть змогу детально дослідити діяльність ОСОБА_6 пов`язану із реалізацією дорогоцінного каміння, оскільки в ході розслідування кримінального провадження встановлено факти відповідно до яких ОСОБА_6 здійснювалось придбання необробленого каміння бурштину не лише у спеціалізованих установах, підприємствах та Державних сховищах дорогоцінних металів, а таке придбання здійснювалось і у так званих «копачів», в тому числі й у ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не є суб`єктом підприємницької діяльності пов`язаної із видуботком, обробленням, реалізацією дорогоцінних металів, про що свідчать результати проведення НСРД відповідно до яких ОСОБА_6 та ОСОБА_13 ведуть розмови з приводу придбання та реалізації бурштину не у встановленому Законом порядку, про що також свідчать результати проведення обшуку від 15.06.2023 де у приміщені квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 вилучено предмети схожі на вироби з бурштину, які також на даний час досліджують під час проведення судових експертиз.

- під час розслідування кримінального провадження також вилучено в ході обшуку мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 , який поміщено у спеціальний пакет № WAR0007989 та мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено у спеціальний пакет № WAR0007988, у ньому також слід відмовити, оскільки інформація у мобільних телефонах потребує детального дослідження на предмет наявності певних повідомлень та інших відомостей які можуть свідчити про придбання та реалізацію дорогоцінного каміння в супереч Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997.

- окрім вищезазначеного слід врахувати те, що адвокатом ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 долучено до матеріалів кримінального провадження та клопотання про скасування арешту документи у виді копій, у зв`язку із чим з метою перевірки наданих документів органом досудового розслідування надано ряд запитів в тому числі до ТОВ «Українська універсальна біржа», з метою факту придбання бурштину на аукціоні ТОВ «Українська універсальна біржа» зазначеним підприємством, а також ДУ «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», щодо дійсності складання договору купівлі-продажу бурштину №2023/02-26р, отримання відповідей на запити наддасть змогу перевірити факти правомірності придбання та реалізації ОСОБА_6 дорогоцінного каміння бурштину.

- також слід врахувати те, що 28.08.2023 в межах кримінального провадження направлено лист до управління Західного Офісу державної аудиторської служби в Хмельницькій області з метою проведення аудиту з приводу законності та обсягів використання бурштину, обіг якого обмежено Законом України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» ПП "ВТП "АМБЕР ЦЕНТР", код 39777356 директором якого є ОСОБА_6 , проведення якого також у сукупності із іншою інформацією здобутою під час розслідування кримінального провадження наддасть змогу перевірити факти правомірності придбання та реалізації ОСОБА_6 дорогоцінного каміння бурштину.

- також слід врахувати, що в період з 13.01.2023 по 15.06.2023 задокументовано 8 фактів незаконного пересилання логістичною компанією «Нова пошта» на адресу підозрюваних у кримінальному провадженні пакунків із виробами з бурштину сирцю, що підтверджується проведеними експертизами загальною вагою близько 63 кг без будь-яких установленим законодавством документів (висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, висновків про результати гама-спектрометричного аналізу проб бурштину, відомостей про родовища з яких видобуто бурштин тощо), щоб свідчили про легальність походження вказаних виробів. Окрім того на пересланих виробах з бурштину-сирцю відсутнє будь-яке маркування. Зокрема, згідно ст. 15 Закону України «Про захист споживачів» та постанова Кабінету Міністрів від 13.04. 2011 р. вказано, що до кожного творіння з благородних металів та самоцвітів неодмінно кріпиться заводська бирка. Це одинарний або подвійний шматочок термопаперу, полімеру або пластику з отвором для нитки (шнурка) зі свинцевою пломбою, прив`язаний до виробу або поміщений з ним в одну ємність. Заборонені дефекти (плями, розриви, потертості), а шрифт повинен добре читатися (його висота не може бути менше 8 друкарських одиниць points).

На такому ярлику друкується:

?Назва та запатентована торгова емблема фірми або абревіатура ФОП;

?Адреса виробництва;

?Артикул та найменування виробу;

?Його параметри розмір, вага, проба, карати та тип огранювання, наявність та властивості вставок;

?Напис «ДСТУ» або «ТУ». Він запевняє, що річ відповідає державним стандартам.

Слід зазначити, що вказані порушення виявлені не тільки в ході проведення НСРД (негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК України), а й під час проведення обшуку безпосередньо за адресою: АДРЕСА_2 .

Факт незаконних операцій пов`язаних з обігом бурштину також підтверджується здобутими НСРД в розмовах з ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , які між собою обговорюють питання якості придбаного у ОСОБА_13 та ОСОБА_6 бурштину та його вартість. В свою чергу за результатами проведених обшуків, у ОСОБА_13 також вилучено каміння бурштину як у виробах так і в сировині, без будь-яких на те документів.

Поряд з тим, слід зазначити що ОСОБА_6 притягувався до кримінальної відповідальності 2018 році останній був підозрюваний за злочини передбаченні: ч.2,3 ст.240, ч.1 ст.294, ч.2 ст.342, ч.1,2 ст.345, ч.1 ст.28, ч.2 ст.342, ч.1 ст.252 КК України за незаконні дії пов`язані з обігом бурштину, що може свідчити про обізнаність останнього про наслідки незаконних дій пов`язаних з обігом бурштину та пояснює рішення останнього про оформлення відповідного ФОП із спеціалізованим КВЕД за для прикриття незаконної діяльності.

Разом з тим, в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , будь-яких документів про походження вилученого бурштину та його обіг не виявлено, окрім чорнових записів із зазначенням фракції, цін та іншого. Також, на сьогодні органу досудового розслідування не надано будь-яких документів, щоб свідчили про законність придбання із зазначенням фракції, реалізації, обліку бурштину та виробів з нього.

Водночас згідно наданих показань, ОСОБА_6 вказує на те що питання щодо відправлення та оплати за бурштин обговорював із невстановленим громадянином Туреччини. Вказані обставини підтверджуються й показаннями ОСОБА_14 . Тобто ОСОБА_6 усвідомлював, що відправлення бурштину здійснюється за кордон в порушення кримінального та митного законодавства, тим самим приховуючи вироби з бурштину в посилках під виглядом дитячих іграшок та побутових приладів.

На даний час в ході досудового слідства виникла потреба у арешті майна, а саме вилученого в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , який мав місце 18.06.2023 в період часу з 16:08 по 20:03 год.

Ухвалою слідчого судді від 01.09.2023 клопотання про накладення арешту на майно повернуто прокурору на доопрацювання. Вказану ухвалу з клопотанням отримано 04.09.2023.

Відповідно до ухвали підставою для повернення слугувало на зазначення, який правовий статус майна після скасування арешту та хто є володільцем майна з урахуванням ухвали суду про скасування арешту на майно.

Необхідно зазначити, що вказане майно продовжує відповідно до постанови слідчого від 16.06.2023 перебувати в статусі речового доказу, по камінню жовто-коричневого кольору призначено судово-гемологічні експертизи, які тривають.

З урахуванням ухвали слідчого судді про скасування арешту на майно власником камінням жовто-коричневого кольору, яке знаходиться в поліетиленових пакетах є ПП «Виробничо-торгівельне підприємство «Амбер центр» Рівненська область м. Дубровиця вул. Макарівська, 108, директором якого є ОСОБА_6 , а власником та володільцем двох мобільних телефонів «iPhone 11 Pro» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 .

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При розгляді клопотання про арешт майна в порядку ст. ст. 170-173 КПК України слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або інших осіб можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається в порядку, передбаченому пунктом 1 ч.2 ст. 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння; можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається в порядку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до п.1-2 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати.

Зокрема, слід звернути увагу на те, що представником власника майна адвокатом ОСОБА_5 в судовому засіданні були надані і долучені до матеріалів клопотання документи фінансово-господарської діяльності ПП «Виробничо-торгівельне підприємство «Амбер центр», за якими вказаний суб`єкт господарювання здійснює діяльність, пов`язану, зокрема, із виробництвом ювелірних і подібних виробів із бурштину, а також займається роздрібною та неспеціалізованою оптовою торгівлею такими виробами, при цьому використовує у своїй діяльності вищевказане майно, зокрема: договори купівлі-продажу бурштину сирцю, бурштину виробного (сортового), специфікації товару, видаткові накладні, акти відпуску цінностей, рахунки-фактури, реєстри цінностей, висновки за результатами експертизи гемологічних об`єктів, протоколи електронних аукціонів, тощо.

Таким чином, аналізуючи вищевикладені обставини та долучені документи, враховуючи відсутність належних та допустимих доказів, в судовому засіданні не доведено, що речі, на які просить накласти арешт прокурор отримані злочинним шляхом, містять на собі доказову інформацію щодо обставин кримінального правопорушення, підлягають спеціальній конфіскації, тобто прокурором не дотримано вимоги ч.3 ст. 170 КПК України.

Таким чином прокурором не обґрунтовано необхідності накладення арешту на вищеперелічені речі, а саме на мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено у спеціальний пакет № WAR0007988; - мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 , який поміщено у спеціальний пакет № WAR0007989, поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 13 23120 брутто 23330»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 21 34170 брутто 34340»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 20 30580 брутто 30800»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 14 23530 брутто 23730»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 10 28870 брутто 29010»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 6 22840 брутто 22990»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 41 26050 брутто 26170»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 5 31170 брутто 31320»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 40 19480 брутто 19610»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 25 22380 брутто 22580»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 24 12190 брутто 12410»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 3 14830 брутто 14990»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 51 15690 брутто 15830»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 2 12370 брутто 12470»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 35 10320 брутто 10410»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 49.1 брутто 5330- п. 49.2 7440 брутто 13020»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 48 18240 брутто 18350»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 43 13390 брутто 13560»; поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 47 16390 брутто 16500» в контексті їх відповідності критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України. В цьому контексті наявність постанови слідчого про визнання вищевказаних речей речовими доказами не є визначальним юридичним фактом для оцінки відповідності речей вимогам ст. 98 КПК України.

Також, слідчий суддя звертає увагу прокурора на те, що останнім пропущено строк, встановлений законодавством для подання клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді. Даний строк, згідно ст. 171 ч.5 становить 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Як вбачається з матеріалів клопотання, майно, на яке прокурор просить накласти арешт було вилучено 14.06.2023 року.

Тому, враховуючи, що прокурором під час звернення до суду порушені норми процесуального закону, котрі стосуються вирішення питань пов`язаних із заходами забезпечення кримінального провадження (ст.. ст.. 2, 9, 170 КПК України), а також строки звернення до суду (ч.5 ст. 171 КПК України) то таке клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя