печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 серпня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000031 від 16 січня 2020 року,

В С Т А Н О В И В :

У червні 2023 року адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах та від імені ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 серпня 2020 року у справі № 757/26522/20-к, провадження № 1-кс-26240/20 у кримінальному провадженні № 0000031 від 16 січня 2020 року, на грошові кошти у розмірі 24 000 Євро, які були вилучені під час обшуку 23 червня 2020 року в житлових і нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 та перебувають у користування ОСОБА_6 .

На обґрунтування поданого клопотання заявник посилається на ті обставини, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту. Також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження ОСОБА_4 своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що арештоване майно, не відповідає ознакам визначеним ст. 98 КПК України, вилучені грошові кошти не мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Окрім того, вказує, що ОСОБА_4 , якій належать вилучені грошові кошти, не має жодного відношення до кримінального провадження, в межах якого був накладений арешт на її майно, вона не є ані підозрюваною ані обвинуваченою у цьому кримінальному провадженні, а грошові кошти були набуті нею законним шляхом, докази протилежного відсутні.

У судовому засіданні представник власника майна підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому, прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату і час судового засідання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції Україниперебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000031 від 16 січня 2020 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч . 3 ст. 25 ч. 3 ст. 204КК України.

У межах даного кримінального провадження 28 травня 2020 року слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 та перебувають у користуванні ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 травня 2020 року клопотання задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: контрафактних алкогольних і тютюнових виробів, в т.ч. голографічних захисних елементів, приладдя для закріплення марок акцизного податку, банківських карток, чорнових записів, «чорної» бухгалтерії, мобільних терміналів та сім-карток, планшетів, ноутбуків, комп`ютерів, флеш-карток, на яких можуть міститися відомості щодо вищевказаних злочинів.

У задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом щодо яких немає підтвердження про їх походження, судом було відмовлено.

23 червня 2020 року на виконання цієї ухвали був проведений обшук, під час якого, окрім іншого, було вилучено майно, у тому числі таке, що не було визначено в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку, а саме грошові кошти, в сумі 24 000 Євро за номерами купюр та в номіналі згідно з протоколом обшуку від 23 червня 2020 року.

У цей же день вилучені грошові кошти були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06 серпня 2020 року (справа № 757/26522/20-к, провадження № 1-кс-26240/20) накладено арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку, проведеного 23 червня 2020 року в житлових і нежитлових приміщенняхза адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебувають у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: грошові кошти номіналом по 50 євро із номерами: 985367, 704049, 720066, 958781, 083519, 327136, 145535, 734989, 311815, 568003, 447601, 559518, 732602, 639164, 277843, 804821, 547247, 350812, 894889, 088202, 023673, 426526, 469179, 512741, 869282, 506397, 878303, 612331, 572953, 154199, 343957, 774732, 364213, 030512, 879056, 362192, 464743, 906409, 616055, 641153, 906364, 849831, 964441, 075603, 778409, 442972, 667065, 147029, 245363, 081476, 289085, 136176, 775819, 126296, 455048, 538361, 958394, 535601, 819097, 357186, 879587, 803008, 158223, 592141, 524583, 302643, 914496, 630218, 324995, 404188, 984748, 149058, 571077, 280441, 418603, 410062, 405791, 899579, 208156, 688074, 431958, 825484, 209336, 197457, 209345, 390918, 631726, 610252, 044128, 113731, 784627, 006916, 136522, 306667, 978864, V54, S6, V4, S8, S1, Х7, S3, S5, S8, L9, Х8, S8, Х4, S4, S8, S85, S8, S7, S4, S1, S1, X9, Х5, Х7, 769362, 957583, 034625, 566266, 193102, 290181, 477118, 544383, 557129, 615371, 441672, 173691, 547884, 929029, 4606673, 636263. 868919, 913325, 960517, 538061, 290143, 644108, 323844, 824068, 437167, 444385, 417671, 858361, S5, S5, Х9, Х, Х7, V6, Х9, Р6, S9, S7, S6, S7, S7, S2, S1, S6, 332806, S9, 445678, 023133, 735592, 833055, 308192, 420373, 261641, 305309, 726132, 785756, 259605, 323104, 522646, 897146, 786402, 602519, S5, Х2, 730404, 248444, 993024, 162531, S8, 786357, 958698, 990961, 737105, 968831, 918988, 036417, 293572, 642604, 566063, 781932, 138552, 010195, 652833, 936723, 170202, 277293, 156602, 483324, 799812, 343458, 737626, 059248, 613565, 531068, 154908, 232793, 374345, 231051, 924178, 483079, 001153, 446859, 656104, 232473, 672458, 097261, 591891, 779851, 317355, 089728, 570537, 599525, 955422, 295508, 809689, 598778, 926452, 885471, 457753, 690537, 241087, 400779, 774265, 505903, 218626, 804853, 321399, 303386, 224337, 198208, 306912, 896183, 250949, 469623, 660421, 594223, 538386, 433998, 235358, 756292, 805598, 085522, 826109, 180499, 700112, 039384, 095201, 984921, 745674, 363999, 571041, 541402, 535725, 216072, 510968, 843261, 621165, 707201, 563107, 386116, 799916, 799907, 885914, 967807, 501764, 332829, 872255, 743753, 755251, 364134, 855559, 237925, 998446, 299379, 768348, 827843, 450471, 589221, 573046, 359423, 323645, 320322, 262827, 799934, 799925, 909623, 048485, 287786, 232331, 332697, 428843, 428861, 566512, 416295, 166699, 383502, 788294, 734305, 994691, 994709, 743142, 743043, 743061, 465836, 737616, 812152, 467464, 652308, 039798, 290882, 613466, 176485, 476647, 331247, 239914, 512423, 945285, 320971, 928862, 072141, 136403, 665248, 871774, 145629, 087781, 279181, 058991, Х7, Х4, Х9, Е1, X7, S5, S6, V3, Z2, V1, 131084, 115772, Х5, Х5, Х7, S9, Х3, Х6, 601005, 408015, 642483, 137942, 726173, 291199, 994076, 457536, 087218, 502813, 535547, 535565, Х2, S1, S3, S3, Z1, 217004, 181144, 065496, 181162, 462482, 974315, 425515, 360761, 940137, 895353, 347269, 328161, 375848, 982534, 084531, 467679, 553914, 844773, 002964, 613077, 857052, 574274, 639434, 887034, 081154, 418775, 184512, 198943, 352705, 422255, 862831, 256929, 521177, 783436, 086611, 020453, 791131, 264697, 169633, 331946, 570171, 905951, 813727, 730185, 620885, 132272, 192214, 247804, 386713, 218203, 340845, 415612, 623354, 354539, 457061, Х8, S9, Z8, V1, S9, Z3, S2, S3, 174041, 091765 купюрами 448 штук; грошові кошти номіналом по 20 Євро купюрами 40 штук; одна купюра 500 Євро; одна купюра 200 Євро: одна купюра 100 Євро на загальну суму 24 000 Євро.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Обґрунтовуючи наявність підстав для накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти, слідчим суддею в ухвалі зазначено про те, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, ці кошти можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення речових доказів.

Разом з тим, з матеріалів досудового розслідування та долучених представником власника майна до клопотання про скасування арешту майна доказів вбачається, що грошові кошти у сумі 24 000 Євро, на які було накладено арешт, належать особі, яка не має жодного відношення до кримінального провадження - ОСОБА_4 - і на даний час у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт цих грошових коштів відпала потреба з огляду на наступне.

Кримінальне провадження № 0000031розпочато ще у січні 2020 року і до цього часу, тобто до серпня 2023 року (більше трьох років) досудове розслідування у цьому провадженні триває.

У матеріалах поданого клопотання про скасування арешту майна наявні докази на підтвердження тих обставин, що вилучені під час обшуку грошові кошти у сумі 24 000 Євро належать ОСОБА_4 , яка зберігала їх за місцем проживання своєї доньки де було проведено обшук.

Тобто ці грошові кошти жодного відношення до кримінального провадження, за яким проводиться досудове розслідування, не мають, і доказів протилежного прокурором не надано та таких судом не встановлено.

При цьому ОСОБА_4 ані на час, коли ці грошові кошти були вилучені, ані зараз не має статусу підозрюваної чи обвинуваченої у кримінальному провадженні, в межах якого було проведено обшук.

Отже, накладення арешту на її грошові кошти порушує її права як власника на користування та розпорядження своїм майном, що суперечить завданням кримінального провадження та не виправдовує таке втручання у права власника майна на даному етапі здійснення досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт було накладено необґрунтовано, а також на даний час відпала потреба у збереженні накладеного арешту на вилучені грошові кошти та наявні підстави для його скасування.

За таких обставин, клопотання потрібно задовольнити та скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 серпня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000031 від 16 січня 2020 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 серпня 2020 року у кримінальному провадженні № 0000031 від 16 січня 2020 року - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 серпня 2020 року у справі № 757/26522/20-к, у кримінальному провадженні № 0000031 від 16.01.2020 року, на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку, проведеного 23 червня 2020 року в житлових і нежитлових приміщенняхза адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебувають у користування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: грошові кошти номіналом по 50 євро із номерами: 985367, 704049, 720066, 958781, 083519, 327136, 145535, 734989, 311815, 568003, 447601, 559518, 732602, 639164, 277843, 804821, 547247, 350812, 894889, 088202, 023673, 426526, 469179, 512741, 869282, 506397, 878303, 612331, 572953, 154199, 343957, 774732, 364213, 030512, 879056, 362192, 464743, 906409, 616055, 641153, 906364, 849831, 964441, 075603, 778409, 442972, 667065, 147029, 245363, 081476, 289085, 136176, 775819, 126296, 455048, 538361, 958394, 535601, 819097, 357186, 879587, 803008, 158223, 592141, 524583, 302643, 914496, 630218, 324995, 404188, 984748, 149058, 571077, 280441, 418603, 410062, 405791, 899579, 208156, 688074, 431958, 825484, 209336, 197457, 209345, 390918, 631726, 610252, 044128, 113731, 784627, 006916, 136522, 306667, 978864, V54, S6, V4, S8, S1, Х7, S3, S5, S8, L9, Х8, S8, Х4, S4, S8, S85, S8, S7, S4, S1, S1, X9, Х5, Х7, 769362, 957583, 034625, 566266, 193102, 290181, 477118, 544383, 557129, 615371, 441672, 173691, 547884, 929029, 4606673, 636263. 868919, 913325, 960517, 538061, 290143, 644108, 323844, 824068, 437167, 444385, 417671, 858361, S5, S5, Х9, Х, Х7, V6, Х9, Р6, S9, S7, S6, S7, S7, S2, S1, S6, 332806, S9, 445678, 023133, 735592, 833055, 308192, 420373, 261641, 305309, 726132, 785756, 259605, 323104, 522646, 897146, 786402, 602519, S5, Х2, 730404, 248444, 993024, 162531, S8, 786357, 958698, 990961, 737105, 968831, 918988, 036417, 293572, 642604, 566063, 781932, 138552, 010195, 652833, 936723, 170202, 277293, 156602, 483324, 799812, 343458, 737626, 059248, 613565, 531068, 154908, 232793, 374345, 231051, 924178, 483079, 001153, 446859, 656104, 232473, 672458, 097261, 591891, 779851, 317355, 089728, 570537, 599525, 955422, 295508, 809689, 598778, 926452, 885471, 457753, 690537, 241087, 400779, 774265, 505903, 218626, 804853, 321399, 303386, 224337, 198208, 306912, 896183, 250949, 469623, 660421, 594223, 538386, 433998, 235358, 756292, 805598, 085522, 826109, 180499, 700112, 039384, 095201, 984921, 745674, 363999, 571041, 541402, 535725, 216072, 510968, 843261, 621165, 707201, 563107, 386116, 799916, 799907, 885914, 967807, 501764, 332829, 872255, 743753, 755251, 364134, 855559, 237925, 998446, 299379, 768348, 827843, 450471, 589221, 573046, 359423, 323645, 320322, 262827, 799934, 799925, 909623, 048485, 287786, 232331, 332697, 428843, 428861, 566512, 416295, 166699, 383502, 788294, 734305, 994691, 994709, 743142, 743043, 743061, 465836, 737616, 812152, 467464, 652308, 039798, 290882, 613466, 176485, 476647, 331247, 239914, 512423, 945285, 320971, 928862, 072141, 136403, 665248, 871774, 145629, 087781, 279181, 058991, Х7, Х4, Х9, Е1, X7, S5, S6, V3, Z2, V1, 131084, 115772, Х5, Х5, Х7, S9, Х3, Х6, 601005, 408015, 642483, 137942, 726173, 291199, 994076, 457536, 087218, 502813, 535547, 535565, Х2, S1, S3, S3, Z1, 217004, 181144, 065496, 181162, 462482, 974315, 425515, 360761, 940137, 895353, 347269, 328161, 375848, 982534, 084531, 467679, 553914, 844773, 002964, 613077, 857052, 574274, 639434, 887034, 081154, 418775, 184512, 198943, 352705, 422255, 862831, 256929, 521177, 783436, 086611, 020453, 791131, 264697, 169633, 331946, 570171, 905951, 813727, 730185, 620885, 132272, 192214, 247804, 386713, 218203, 340845, 415612, 623354, 354539, 457061, Х8, S9, Z8, V1, S9, Z3, S2, S3, 174041, 091765 купюрами 448 штук; грошові кошти номіналом по 20 Євро купюрами 40 штук; одна купюра 500 Євро; одна купюра 200 Євро: одна купюра 100 Євро на загальну суму 24 000 (двадцять чотири тисячі) Євро, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2.

Зобов`язати компетентних посадових осіб ГСУ НП України повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , або її захиснику (представнику) - адвокату ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , майно, яке було вилучено 23.06.2020, в житлових та нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) Євро.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1