печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001068 від 02.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених зокрема ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України та за фактом незаконного заволодіння земельними ділянками площею понад 70 га, розташованими у м. Києві, групою осіб за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та юридичними особами: ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі п. 7 рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.10.2007 № 355/3189 «Про передачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для житлової забудови на АДРЕСА_1 » надано OK ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у власність для житлової забудови земельні ділянки площею 67,21 га (ділянка 1 площею 32,6 га, ділянка 3 площею 34,37 га, ділянка 4 площею 0, 24 га); у довгострокову оренду на 49 років земельні ділянки площею 7,48 га (ділянка 2 площею 5,26 га, ділянка 5 площею 2,22 га) для рекреаційних цілей та благоустрою території.

ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено державні акти на право власності на земельні ділянки за номером :90:371:0020, площею 30,5199 га, за номером :90:371:0019, площею 34,3740 га, за номером :90:402:0026, площею 0, 2402 га. Надалі щодо зазначених земельних ділянок було здійснено неодноразові поділи, об`єднання, а також іншим чином змінено їх конфігурацію.

Крім того, щодо утворених земельних ділянок, із тих що були виділені ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено низку правочинів різного характеру, у тому числі результатом яких була зміна власників.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 15.12.2016 у справі № 910/3724/14 визнані недійсними:

п.п. 6-12 рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.10.2007 № 355/3189 «Про передачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для житлової забудови на АДРЕСА_1 » в частині передачі у власність ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для житлової забудови земельних ділянок: площею 67,21 га (ділянка 1 площею 32,6 га, ділянка 3 площею 34,37 га, ділянка 4 площею 0, 24 га); площею 7, 48 га (ділянка 2 площею 5,26 га, ділянка 5 площею 2,22 га) у довгострокову оренду на 49 років для рекреаційних цілей та благоустрою території;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.10.2009 № 494/2563 "Про поновлення дії рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.10.2007 № 355/3189 "Про передачу земельних ділянок обслуговуючому кооперативу житловому кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для житлової забудови на АДРЕСА_1 ";

рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.03.2010 № 468/3906 "Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 27.01.2010 №79-6-00734";

договір оренди земельної ділянки площею 6,2572 га, укладений 24.12.2009 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та обслуговуючим кооперативом житловим кооперативом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 27.01.2010 за № 79-6-00734;

визнано відсутність в ОКЖК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " права власності на земельні ділянки за номерами :90:371:0165, :90:371:0172, :90:371:0173, :90:371:0174, :90:371:0175, які утворені із земельної ділянки номер :90:371:0020 шляхом зміни конфігурації.

Проте, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку наявні відомості про те, що частина земельних ділянок, які були утворені з виділених ОКЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельних ділянок площею 67,21 га (ділянка 1 площею 32,6 га, ділянка 3 площею 34,37 га, ділянка 4 площею 0, 24 га), наданих у власність для житлової забудови; площею 7,48 га (ділянка 2 площею 5,26 га, ділянка 5 площею 2,22 га), наданих у довгострокову оренду на 49 років для рекреаційних цілей та благоустрою території, на цей час перебувають у приватній власності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку на цей час земельна ділянка номер :90:371:0020 нібито перебуває у комунальній власності Територіальної громади міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , але земельні ділянки за номерами :90:371:0165, :90:371:0172, :90:371:0173, :90:371:0174, :90:371:0175, які утворені із земельної ділянки номер :90:371:0020 шляхом зміни конфігурації, перебувають у приватній власності.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 29.02.2016 відчужило вказані земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 19.10.2016 відчужило спірні земельні ділянки громадянину Швейцарії ОСОБА_4 .

Надалі, громадянин Швейцарії ОСОБА_4 16.03.2021 передав спірні земельні ділянки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Прокурор зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають розрахункові рахунки у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », через які міг здійснюватись рух грошових коштів від проведення вказаних правочинів, зокрема:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, як вбачається з викладеного в клопотанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 29.02.2016 відчужило вказані земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 19.10.2016 відчужило спірні земельні ділянки ОСОБА_4 , який 16.03.2021 передав спірні земельні ділянки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

На підставі викладеного, вважаю наявними підстави для надання тимчасового доступу до документів щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 01.01.2016 по 31.03.2021.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001068 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2016 по 31.03.2021, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_10 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- юридичної та банківської справ щодо відкриття, розпорядження та використання рахунків та/або інших рахунків в банківській установі;

- виписки (в документарному та електронному вигляді) по рахункам та/або іншим рахункам в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у повному обсязі, із зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ПІБ/ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів;

- документів та інформації щодо внесення коштів на рахунки (вкладні, депозитні), видачі готівкових коштів з рахунків;

- документів та інформації, що подані клієнтом під час відкриття рахунків, інформації, отриманої Банком з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акту ІНФОРМАЦІЯ_17 та документів, що підтверджують повноваження клієнта (представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта) на розпорядження рахунками;

- документів та інформації щодо ідентифікації і верифікації клієнта власника рахунку/представника власника рахунку/довіреної особи/розпорядника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи, що отримані/здійснені Банком відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

- документів та інформації про результати виконання Банком вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акту ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо коштів, які вносились на рахунки;

- документації щодо проведення фінансового моніторингу коштів, які знаходяться на вказаних рахунках.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32333/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1