Справа № 357/7872/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

07 липня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого Білоцерківського районного управління поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, старший слідчий ОСОБА_3 просила: надати їй тимчасовий доступ та виїмку документів, що містять інформацію про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП: НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2016 року по теперішній час, що перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , через посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість виготовлення завірених копій документації, що містить інформацію про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНКОПП: НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2016 року по теперішній час; встановити термін надання документації 5 діб, з моменту отримання ухвали суду.

Подане клопотання мотивоване тим, що 08 червня 2023 року до Білоцерківського районного управління поліції в Київській області надійшов запит компетентних органів Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1. DS 328.2018, про вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого пар. 1 ст. 286, пар. 1 ст. 294 КК Республіки Польща.

Зібрана інформація свідчить про можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_5 .

У ході виконання запиту постала необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження документів, що містять інформацію про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_5 за період з 01 січня 2016 року по теперішній час, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Вказані відомості підтвердять чи спростують факт отримання доходів ОСОБА_5 , що є важливим для встановлення причетності останнього до вчинення кримінального провадження, яке розслідується компетентними органами Республіки Польща.

Вказані нею документи є інформацією з обмеженим доступом, яка надається виключно за рішенням суду.

З метою додержання строків виконання запиту є необхідність установлення строків надання документів тривалістю 5 діб, з моменту отримання копії ухвали суду.

Слідчий суддя, розглянув клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, тоді як ІНФОРМАЦІЯ_2 , про час та місце розгляду повідомлялося належним чином.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з пп. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 ПК України, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Згідно з пп. 21.1.6 п. 21.1 ст. 21 ПК України, передбачено, що посадові та службові особи контролюючих орачів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена нею у клопотанні має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Дійсно документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 про що свідчить лист № 9055/5/13-36-12-03 від 12 червня 2023 року, яким відмовлено у наданні документів, які стосуються доходів ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає установленим, що документи до яких слідчий просить надати доступ мають доказове значення по справі, оскільки про їх надання просить компетентний орган Республіки Польща у запиті про надання правової допомоги в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу неможливо, оскільки вона може бути надана тільки за рішенням суду.

За таких обставин, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, про який просить слідчий.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що інформація про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_5 має бути надана лише за період з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року, адже згідно з п. 4 запиту компетентного органу Республіки Польща, останній просив встановити майновий стан та прибутки громадянина ОСОБА_8 , лише за 2016 рік.

За таких обставин, слідчий суддя, клопотання слідчого задовольняє лише у вище вказаній частині.

Вирішуючи питання про встановлення строку виконання ухвали, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині, оскільки згідно з ч. 2 ст. 558 КПК України, запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується, в обмежені строки, упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого Білоцерківського районного управління поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Білоцерківського районного управління поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ та виїмку копій документів, що містять інформацію про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП: НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , через посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість виготовлення завірених копій документації, що містить інформацію про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНКОПП: НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

Установити термін надання документації 5 днів, з моменту отримання ухвали суду.

В іншій частині клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали, - один місяць, який обчислюється з дня її проголошення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ірина ДУБАНОВСЬКА