Справа № 462/6327/23
провадження 1-кс/462/1594/23
У Х В А Л А

28 серпня 2023 року слідча суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000708 від 22.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 21.07.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 21.07.2023 в період часу з 09:06 год по 09:07 год по АДРЕСА_1 невідомим йому шляхом здійснила крадіжку його грошових коштів з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 двома транзакціями в сумі 4594,33 грн. та 2815,16 грн.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000708 від 22.07.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21.07.2023 року о 08:00 год. ОСОБА_5 прийшов на роботу за адресою: АДРЕСА_1 . Згодом о 09:06 год. він почув декілька сигналів свого телефону (номер мобільного телефону НОМЕР_2 ) з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів на його банківській карті № НОМЕР_1 . Зайшовши одразу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він побачив списання з свого рахунку НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 4594,33 грн першою транзакцією, одержувач: FACEBK 3CLDASXEG2 адреса терміналу: fb.me/ads код авторизації: 695439. Згодом, о 09:07 год відбулось друге списання з його вищевказаної карти грошових коштів у сумі 2815,16 грн. одержувач: FACEBK L7GYKRB2B2 адреса терміналу: ІНФОРМАЦІЯ_3 код авторизації: 083442. ОСОБА_5 відразу подзвонив у службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив про дану ситуацію та попросив заблокувати його карту, що й було зроблено. Також працівники служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомили йому, що з приводу операцій, які він не підтверджував від фейсбук, банк буде здійснювати оскарження, а також, що заявка на оскарження від 21.07.2023 знаходиться в роботі, на зараз вони очікують, що торгова точка зробить повернення в термін до 02.08.2023, у разі, якщо торгова точка поверне в зазначені терміни-то гроші йому буде повернуто на його карту, а у разі, якщо торгова точка не проведе повернення, то служба підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 буде готувати пакет документів в платіжну систему для заперечення транзакцїї. Також ОСОБА_5 зазначив, що дані операції були проведені без його відома та підтвердження, сторонні особи не мали доступу до його телефону та даних банківської карти. Після цього, він одразу подзвонив на лінію « НОМЕР_4 » та повідомив про вищевказану ситуацію.

21.07.2023 ОСОБА_5 звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щоб отримати виписку по картці № НОМЕР_1 рахунок: НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за 21.07.2023, де вказано, що 21.07.2023 відбулось два платежі.

Банківський рахунок НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відкритий та обслуговується в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Monobank це назва пакету послуг від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, з метою встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникає необхідність в отриманні документів (інформації), про здійснення 21.07.2023 переказів коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей про рух грошових коштів 21.07.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття рахунку; інформацію по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з якого було знято грошові кошти ОСОБА_5 без його згоди 21.07.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та може бути вилучена у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з якого було знято грошові кошти ОСОБА_5 без його згоди 21.07.2023, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформаціїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.07.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.07.2023, рух коштів по картці від 21.07.2023, квитанції, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій, зокрема: до проведених трансакцій по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей про рух грошових коштів 21.07.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття рахунку; інформацію по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з якого було знято грошові кошти ОСОБА_5 без його згоди 21.07.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у приміщенні відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1