Справа № 159/1306/23
Провадження № 1-кс/159/1071/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 травня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчою СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2023 року за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те, що 02.02.2023 до Ковельської окружної прокуратури надійшло повідомлення УСБУ у Волинській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в групі з приватними підприємцями, зокрема ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , у період вересня-грудня 2022 року вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт, пов`язаних з ремонтом та обслуговуванням ґрунтових доріг в селах Дубечне, Кримне та Любохини Ковельського району. Під час досудового розслідування встановлено, що в актах виконаних робіт фізичними особами-підприємцями вказано, що придбання та відповідно доставку піску для ремонту доріг вони здійснювали з кар`єрів, які розташовані на території Волинської області, однак фактично його незаконно видобували поблизу с. Любохини, Дубечне. Крім того, незважаючи на те, що акти виконаних робіт сторонами підписано наприкінці 2022 року та відповідно кошти підрядникам сплачено в повному обсязі, ремонт деяких вулиць навіть не розпочинався.

Так, в період з вересня до грудня 2022 року між Дубечненським сільським головою ОСОБА_8 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 щодо робіт, пов`язаних з експлуатаційним утриманням вулиць і доріг комунальної власності (послуги з експлуатаційного утримання вулиці Центральна в с. Яревище, вулиць Лугова, Поліська, Перемоги, Молодіжна, Квіткова, Набережна с. Кримне, вулиць Лугова (до аеродрома), Зелена с. Дубечне Дубечненської територіальної громади Ковельського району Волинської області) за «ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг: вирівнювання поверхонь (договори №№ 174, 175, 176, 177, 207, 208, 209, 219, 221) на загальну суму 847204 гривні.

Крім того, в період з вересня до грудня 2022 року між Дубечненським сільським головою ОСОБА_8 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договори щодо робіт, пов`язаних з експлуатаційним утриманням вулиць і доріг комунальної власності (послуги з експлуатаційного утримання АДРЕСА_2 , Ясенівка, Коржана, 17 Вересня. Зелена, Кардаші, Яблунева, Гребля с. Любохини Дубечненської територіальної громади Ковельського району Волинської області) за «ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг: вирівнювання поверхонь (договори №№ 74, 79, 85, 98, 99, 151, 173, 206) на загальну суму 1528988 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що для ремонту вищевказаних робіт, пов`язаних з експлуатаційним утриманням вулиць і доріг комунальної власності між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу товару № 93 від 21.12.2022, предметом якого є щебінь 0*40. На підставі вищевикладеного виникла необхідність перевірити факт купівлі ФОП « ОСОБА_7 » (код платника податків НОМЕР_2 ) упродовж 2022 року виробів, матеріалів для будівництва, в тому числі щебеню, які в подальшому були продані та використані під час виконання будівельних робіт щодо ремонту та обслуговуванню вищевказаних ґрунтових доріг с. Кримне, Яревище, Дубечне Дубечненської територіальної громади Ковельського району Волинської області.

Враховуючи здобуту під час досудового розслідування інформацію, у слідчої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до певних документів, які б могли підтвердити або ж спростувати наявність складових ознак кримінального правопорушення.

В клопотанні слідча зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як докази протиправної діяльності, а саме інформації стосовно ФОП « ОСОБА_7 » (код платника податків НОМЕР_2 ).

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчою, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим вимога слідчої стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим уповноваженим особам не підлягає задоволенню відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП1УНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів (в електронному та друкованому вигляді) стосовно ФОП « ОСОБА_7 » (код платника податків НОМЕР_2 ) із зазначенням:

-місцезнаходження підприємства/фізичних осіб-підприємців (юридичної та фактичної адрес) із наданням копії статуту даної юридичної особи (у разі наявності);

-переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 2022 року по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства;

-відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 2022 по даний час;

-спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

-стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо);

-заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;

-наявності ознак фіктивності;

-IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 2022 по даний час надсилалася податкова електронна звітність;

-проведених протягом 2022-2023 років перевірок вказаного підприємства підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді);

-інформацію щодо найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 2022 по даний час (станом на 2022 рік), які діяли в період з вересня 2022 року до січня 2023 року;

-відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 2022 (за кожен місяць окремо) по даний час;

-відомості про суму одержаного доходу у 4 кварталі 2022 року та 1 кварталі 2023 року;

-відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5 в паперовому та електронному вигляді), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 2022 по даний час;

-податкових накладних, виставлених упродовж 2022 року на прихід та розхід товарів ФОП ОСОБА_7 із зазначенням назв куплених та проданих згаданим підприємцем товарів, а також їх кількості та об`ємів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 01 липня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1