печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу митного оформлення №5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу митного оформлення №5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000794, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

08.02.2023 о 17 годині 19 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 08.05.2023.

В подальшому, 03.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено достатній обсяг обставин, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного злочину, що підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-заявою про вчинення злочину ОСОБА_7 , у якій останній повідомив про факт та обставини вимагання у нього неправомірної вигоди ОСОБА_5 ;

-протоколами допитів в статусі свідка ОСОБА_7 під час яких останній повідомив про факт та обставини вимагання та отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 та іншими працівниками митного посту;

-документами, наданими Одеською митницею на запит слідчого, відповідно до яких ОСОБА_8 на період вчинення злочинних дій перебував на посаді начальника митного поста «Чорноморськ-порт» Одеської митниці та начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці;

-протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 07.12.2022 під час якого було оглянуто та вручено ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3 050доларів США, які в подальшому в якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 отримав 08.12.2022;

-протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 08.02.2023 під час якого було оглянуто та вручено ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1 050доларів США та 500 гривень, які в подальшому в якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 отримав 08.02.2023;

-протоколом затримання ОСОБА_5 від 08.02.2023 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, безпосередньо після отримання ним неправомірної вигоди від ОСОБА_7 в сумі 1 050доларів США та 500 гривень;

-протоколом обшуку від 08.02.2023, відповідно якого проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_5 з родиною в місті Києві, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де вході обшуку виявлено та вилучено одну купюру номіналом 100 доларів США з номером, що вказаний у протоколі огляду та ідентифікації грошових коштів від 07.12.2022;

-митними деклараціями щодо експорту ПП «Інноваційні технології і Ко» зернових культур у жовтні - грудні2022 року та грудні 2022 року - січні 2023 року через митний пост «Чорноморськ-порт» («Чорноморськ») Одеської митниці, декларантом відповідно до яких був ОСОБА_9 - директор ПП «Інноваційні технології і Ко»;

-розсекреченими у встановленому законом порядку протоколами, складеними за результатами проведення слідчих (розшукових) дії, зокрема протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, відповідно до ст. 260 КПК України аудіо-, відео контроль особи;

-висновками експерта від 24.02.2023 та від 27.02.2023, якими встановлено, що вилучені грошові кошти відповідають за способами друку та спеціальними елементам захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника;

-протоколами допитів свідків, протоколами слідчих (розшукових) дій;

-іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2023 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. строком до 07.04.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. строком до 08.05.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2023 відсторонено підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці, строком на два місяці, а саме до 08.04.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2023 відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці продовжено до 08.05.2023.

Прокурором у кримінальному провадженні 03.05.2023 прийнято рішення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час ОСОБА_5 обіймає посаду начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці, тобто є службовою особою та займає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці та начальника митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці Держмитслужби, відповідно до примітки ст. 364 КК України є службовою особою правоохоронного органу, яка відповідно до покладених на нього обов`язків на постійній основі здійснює функції представника влади.

Перебування ОСОБА_5 на посаді начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці беззаперечно сприяло йому у вчиненні тяжкого корупційного корисливого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Вищенаведені обставини вчинення злочину ОСОБА_5 дають достатні підстави вважати, що він, у разі подальшого перебування на даній посаді, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені злочинні дії, може вдатись до знищення чи підроблення документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.

Отже, на переконання сторони обвинувачення, на даний час існує обґрунтований ризик того, що ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній посаді, використовуючи надані йому службові повноваження, перешкоджатиме проведенню швидкого, повного та неупередженого розслідування у виділеному кримінальному провадженні, самостійно чи за допомогою інших осіб за його проханням буде незаконно впливати на осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і які будуть викликані судом для надання показань.

Таким чином, підставами для відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення та наявність обставин, які дають підстави вважати, що він, перебуваючи на займаній посаді, матиме можливість знищити чи підробити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування виділеного кримінального провадження, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

За час, що минув з дня відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади, наведені вище ризики не зменшились.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник не заперечував щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника. Проти задоволення клопотання заперечував.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Частиною першою ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину,і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

08.02.2023 о 17 годині 19 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

03.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставини, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності та містяться у матеріалах клопотання.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2023 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. строком до 07.04.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. строком до 08.05.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2023 відсторонено підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці, строком на два місяці, а саме до 08.04.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2023 відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці продовжено до 08.05.2023.

Прокурором у кримінальному провадженні 03.05.2023 прийнято рішення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 158 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати або сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Враховуючи наведене слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором в клопотанні та в судовому засіданні доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, оскільки ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, перебуваючи на посаді начальника відділу митного оформлення №5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці може знищити, сховати або спотворити будь-які речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що у відповідності до ст. 155 КПК України є підставою для відсторонення його від посади.

На даний час обставини, які стали підставою для відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади начальника відділу митного оформлення №5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці, продовжують існувати, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Слідчим суддею також оцінено негативні наслідки для підозрюваного та інших осіб, які в даному конкретному випадку не перевищують необхідності забезпечення досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, а тому відповідні заперечення сторони захисту не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності підстав для продовження відсторонення ОСОБА_5 від вказаної посади.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу митного оформлення №5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 154, 155, 156, 157, 158, 309, 392, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника відділу митного оформлення №5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці, в межах строку досудового розслідування, строком на один місяць, до 05.06.2023 року.

Копію ухвали направити для відома та виконання до відділу митного оформлення №5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1