490/1878/23 31.03.2023
н/п 1-кс/490/2335/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1878/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000096 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 11.03.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , із заявою про те, що 07.03.2023 приблизно о 15:00 год., невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті автозапчастин «Доктор Iron», попередньо здійснивши дзвінки з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 гривень, що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на іншу картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 .

В подальшому, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та у нього наявна банківська карта з номером № НОМЕР_3 . 06.03.2023 на сайті «ОЛХ» він шукав оголошення щодо продажу автозапчастин. В той день ОСОБА_5 зателефонував багатьом продавцям, однак деталей які йому були необхідні так і не знайшов. Окрім того, того дня не всі продавці відповіли на телефонні дзвінки ОСОБА_5 07.03.2023 приблизно о 12:00 год. ОСОБА_5 перетелефонував один з продавців, якому потерпілий телефонував 06.03.2023, з номеру НОМЕР_1 . З ОСОБА_5 розмовляв чоловік, голос якого він не запам`ятав, який запитав потерпілого які саме його цікавлять деталі на автомобіль, та ОСОБА_5 повідомив чоловіка що його цікавлять передні двері та крило, з правого боку для автомобіля. В подальшому, між продавцем та ОСОБА_5 розпочалось листування у мобільному додатку «Вайбер», у якому чоловік надіслав потерпілому фото необхідних йому запчастин з цінами за них, двері ціною 5200 гривень, крило 3800 гривень. Також, чоловік надіслав ОСОБА_5 посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якому потерпілий повинен був обрати запчастини які йому необхідні. Окрім того, продавець надіслав фото, на якому були вказані назва цього ж сайту, контактні номери телефонів Інтернет-магазину, серед яких був номер за яким потерпілий спілкувався з продавцем, а також на зображені була вказана фактична адреса місця знаходження магазину, а саме: АДРЕСА_1 , також був вказаний графік роботи магазину. Передивившись сайт, потерпілий вирішив зупинитись на деталях, фото яких йому надіслав продавець у мобільному додатку «Вайбер». Зі слів продавця, фото необхідних мені деталей він взяв з зазначеного сайту. В подальшому, продавець та ОСОБА_5 почали обумовлювати умови придбання товару, та продавець запропонував ОСОБА_5 на вибір два варіанти придбання товару, перший: здійснити попередню повну оплату за товар, та у вказаному випадку була б безкоштовна доставка товару, або другий варіант: придбання товару за переплатою, у сумі ціни доставки логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для того щоб у випадку відмови від товару, продавець не зазнав збитків. Оскільки ОСОБА_5 було зручніше одразу сплатити всю суму за товар, він погодився на перший варіант, після чого попрохав надіслати реквізити для оплати грошових коштів за товар. В подальшому продавець надіслав ОСОБА_5 смс-повідомлення з номером карти, а саме № НОМЕР_2 , даними отримувача - ОСОБА_6 , з сумою, яку необхідно здійснити до сплати, а саме: 9000 гривень. Після чого, о 15:54 год. 07.03.2023 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 9000 гривень. В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 надіслав продавцю квитанцію про оплату грошових коштів за товар. Також, ним були написані реквізити для відправки. Зі слів продавця, вказані запчастини знаходились в Угорщині, та протягом трьох днів, тобто 10.03.2023 продавець вказав що будуть доставлені на територію України, та наступного дня через логістичну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » деталі повинні були відправити ОСОБА_5 .. 11.03.2023 ОСОБА_5 вирішив знову зв`язатись з продавцем, для того щоб дізнатись про строки доставки, однак коли перейшов у листування з продавцем у мобільному додатку «Вайбер», потерпілий ОСОБА_5 побачив що продавець видалив всі свої смс-повідомлення. Також, потерпілий намагався здійснити телефонні дзвінки, однак телефон більше не працював. Окрім того, коли потерпілий ОСОБА_5 перейшов на сайт, посилання на яке йому раніше надсилав продавець, то побачив, що сайт за вказаним посиланням на даний момент не опублікований. Після чого, ОСОБА_5 зрозумів що спілкувався з шахраєм, та вирішив звернутись до відділення поліції, для написання заяви щодо вчинення відносно нього шахрайських дій. Також, потерпілий ОСОБА_5 додав, що при спілкуванні з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження знімки екрану мобільного телефону з листуванням у додатку «Вайбер», які він зробив, до видалення смс-повідомлень продавцем, копії квитанції про переказ грошових коштів та знімок екрану з зображенням, яке випливає при переході на сайт, який йому раніше надіслав продавець.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 за період з 07.03.2023 (включно) та по теперішній час з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською карткою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 07.03.2023 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської картки); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 ; інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даною картою - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Дізнавач, пославшись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та додані матеріали слідчий суддя приходить до наступного

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.03.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , із заявою про те, що 07.03.2023 приблизно о 15:00 год., невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті автозапчастин «Доктор Iron», попередньо здійснивши дзвінки з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 гривень, що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на іншу картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 .

В подальшому, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та у нього наявна банківська карта з номером № НОМЕР_3 . 06.03.2023 на сайті «ОЛХ» він шукав оголошення щодо продажу автозапчастин. В той день ОСОБА_5 зателефонував багатьом продавцям, однак деталей які йому були необхідні так і не знайшов. Окрім того, того дня не всі продавці відповіли на телефонні дзвінки ОСОБА_5 07.03.2023 приблизно о 12:00 год. ОСОБА_5 перетелефонував один з продавців, якому потерпілий телефонував 06.03.2023, з номеру НОМЕР_1 . З ОСОБА_5 розмовляв чоловік, голос якого він не запам`ятав, який запитав потерпілого які саме його цікавлять деталі на автомобіль, та ОСОБА_5 повідомив чоловіка що його цікавлять передні двері та крило, з правого боку для автомобіля. В подальшому, між продавцем та ОСОБА_5 розпочалось листування у мобільному додатку «Вайбер», у якому чоловік надіслав потерпілому фото необхідних йому запчастин з цінами за них, двері ціною 5200 гривень, крило 3800 гривень. Також, чоловік надіслав ОСОБА_5 посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якому потерпілий повинен був обрати запчастини які йому необхідні. Окрім того, продавець надіслав фото, на якому були вказані назва цього ж сайту, контактні номери телефонів Інтернет-магазину, серед яких був номер за яким потерпілий спілкувався з продавцем, а також на зображені була вказана фактична адреса місця знаходження магазину, а саме: АДРЕСА_1 , також був вказаний графік роботи магазину. Передивившись сайт, потерпілий вирішив зупинитись на деталях, фото яких йому надіслав продавець у мобільному додатку «Вайбер». Зі слів продавця, фото необхідних мені деталей він взяв з зазначеного сайту. В подальшому, продавець та ОСОБА_5 почали обумовлювати умови придбання товару, та продавець запропонував ОСОБА_5 на вибір два варіанти придбання товару, перший: здійснити попередню повну оплату за товар, та у вказаному випадку була б безкоштовна доставка товару, або другий варіант: придбання товару за переплатою, у сумі ціни доставки логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для того щоб у випадку відмови від товару, продавець не зазнав збитків. Оскільки ОСОБА_5 було зручніше одразу сплатити всю суму за товар, він погодився на перший варіант, після чого попрохав надіслати реквізити для оплати грошових коштів за товар. В подальшому продавець надіслав ОСОБА_5 смс-повідомлення з номером карти, а саме № НОМЕР_2 , даними отримувача - ОСОБА_6 , з сумою, яку необхідно здійснити до сплати, а саме: 9000 гривень. Після чого, о 15:54 год. 07.03.2023 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 9000 гривень. В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 надіслав продавцю квитанцію про оплату грошових коштів за товар. Також, ним були написані реквізити для відправки. Зі слів продавця, вказані запчастини знаходились в Угорщині, та протягом трьох днів, тобто 10.03.2023 продавець вказав що будуть доставлені на територію України, та наступного дня через логістичну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » деталі повинні були відправити ОСОБА_5 .. 11.03.2023 ОСОБА_5 вирішив знову зв`язатись з продавцем, для того щоб дізнатись про строки доставки, однак коли перейшов у листування з продавцем у мобільному додатку «Вайбер», потерпілий ОСОБА_5 побачив що продавець видалив всі свої смс-повідомлення. Також, потерпілий намагався здійснити телефонні дзвінки, однак телефон більше не працював. Окрім того, коли потерпілий ОСОБА_5 перейшов на сайт, посилання на яке йому раніше надсилав продавець, то побачив, що сайт за вказаним посиланням на даний момент не опублікований. Після чого, ОСОБА_5 зрозумів що спілкувався з шахраєм, та вирішив звернутись до відділення поліції, для написання заяви щодо вчинення відносно нього шахрайських дій. Також, потерпілий ОСОБА_5 додав, що при спілкуванні з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив, що банківська картка № НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження знімки екрану мобільного телефону з листуванням у додатку «Вайбер», які він зробив, до видалення смс-повідомлень продавцем, копії квитанції про переказ грошових коштів та знімок екрану з зображенням, яке випливає при переході на сайт, який йому раніше надіслав продавець.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального протсупку.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

- руху грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 за період з 07.03.2023 (включно) по 31.03.2023 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською карткою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 07.03.2023 по 31.03.2023;

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 ;

- щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даною картою - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали по 31 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1