УХВАЛА

19 червня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000029 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення службові особи Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради (, юридична адреса: м.Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 46, за участі окремих працівників комунального закладу, у період з 2021 року по даний час, без фактичного виконання трудових обов?язків такими працівниками, забезпечували нарахування та виплату їм заробітної плати, яка в подальшому привласнювалась, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, у великих розмірах та в умовах воєнного стану, в результаті чого зайво нараховано та виплачено грошові кошти на загальну суму понад 500 000 грн., чим спричинено майнову шкоду комунальному підприємству на вищевказану суму.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.01.2021 в профілактичне відділення КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради прийнято на посаду «лікар-стоматолог» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак вищевказані особи у даному медичному закладі фактично трудову діяльність не здійснюють, а працюють у приватних стоматологічних кабінетах за адресою: смт. Квасилів вул. Молодіжна, 38 та вул. Молодіжна, 22А Рівненського району, Рівненської області відповідно, в результаті чого службовими особами КНП «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради у період із 05.01.2021 по даний час на користь вищевказаних осіб незаконно нараховано та виплачено грошових коштів у сумі понад 500 000 грн., чим спричинено майнову шкоду комунальному підприємству на вищевказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану - ч. 4 ст. 191 КК України.

Підстави накладення арешту: 09.06.2023 проведено обшук у приміщенні Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради (), що за адресою: вул. Крушельницької, 46, м. Рівне, Рівненської області.

Ухвалою слідчого судді від 07.06.2023 про надання дозволу на проведення обшуку, в резолютивній частині зазначено - надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради (), за адресою: вул. Крушельницької, 36, м.Рівне, тобто наявна помилка в цифрі будинку, оскільки в описовій частині і фактично надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради (), що за адресою: вул. Крушельницької, 46, м. Рівне, тому вказаний обшук і було проведено незважаючи на помилку в резолютивній частині ухвали.

У ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено предмети та документи які мають значення у кримінальному провадженні, а саме:

- Особова картка працівника ОСОБА_6 на 1 арк. заява ОСОБА_6 про прийом на роботу на 1 арк., копії документів щодо ОСОБА_6 , які входять до особової справи працівника всього на 9 арк.;

- Картка «Особовий рахунок» ОСОБА_6 за 2023 рік на 1 арк., Картка «Особовий рахунок» ОСОБА_6 за 2022 рік на 1 арк., Картка «Особовий рахунок» ОСОБА_6 за 2021 рік на 1 арк.;

- Наказ №5 від 09.01.2023 на 1 арк.;

- Наказ № 231 від 10.09.2021 на 1 арк.;

- Наказ № 168 від 13.0.2021 на 1 арк.;

- Наказ № 3 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- Довідка про заробітну плату за лютий 2021 січень 2022 ОСОБА_6 з додатком всього на 2 арк.;

- Довідка про заробітну плату за квітень 2022 березень 2023 ОСОБА_6 з додатком всього на 2 арк. в 2 примірниках;

- Копія номера рахунку ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_5 на 1 арк. заява ОСОБА_5 про прийом на роботу на 1 арк., копії документів щодо ОСОБА_5 , які входять до особової справи працівника всього на 17 арк.;

- Картка «Особовий рахунок» ОСОБА_5 за 2023 рік на 1 арк., Картка «Особовий рахунок» ОСОБА_5 за 2022 рік на 1 арк., Картка «Особовий рахунок ОСОБА_5 за 2021 рік на 1 арк.;

- Наказ №69 від 06.03.2023 на 1 арк.;

- Наказ № 486 від 13.12.2022 на 1 арк.;

- Наказ № 301 від 04.08.2022 на 1 арк.;

- Наказ № 186 від 27.07.2021 на 1 арк.;

- Наказ № 4 від 04.01.2021 на 1 арк;

- Довідка про заробітну плату за лютий 2021 січень 2022 ОСОБА_5 з додатком всього на 2 арк;

- Довідка про заробітну плату за квітень 2022 березень 2023 ОСОБА_5 з додатком всього на 2 арк. в 2 примірниках;

- Копія номера рахунку ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Наказ № 16-ОД від 12.01.2023 на 1 арк.;

- Наказ №4-ОД від 04.01.2022 на 1 арк.;

- Наказ №17 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- Табелі обліку використання робочого часу за січень травень 2023 року кожен на 1 аркуші помісячно;

- Табелі обліку використання робочого часу за 2022 рік кожен на 1 аркуші помісячно;

- Табелі обліку використання робочого часу за 2023 рік кожен на 1 аркуші помісячно;

- Штатний розпис КНП «Міська стоматологічна поліклініка» з 01.01.2021 на 4 арк.;

- Штатний розпис КНП «Міська стоматологічна поліклініка» з 01.01.2023 на 5 арк.;

- Штатний розпис КНП «Міська стоматологічна поліклініка» з 01.01.2022 на 4 арк.;

- Журнал реєстрації наказів за 2021 рік на 48 арк.;

- Журнал реєстрації наказів за 2022 рік на 48 арк;

- Журнал реєстрації наказів за 2022 рік №2 на 48 арк;

- Журнал реєстрації наказів за 2023 рік на 48 арк;

- Наказ №171 від 06.05.2022 на 1 арк.;

- Наказ № 29/1-ОД від 30.01.2023 на 1 арк.;

- Посадова інструкція старшої сестри медичної на 4 арк.;

- Посадова інструкція завідувача профілактичного відділення на 4 арк.;

- Посадова інструкція статистика медичного на 3 арк.;

- Посадова інструкція бухгалтера (з диплом спеціаліста) на 4 арк.;

- Посадова інструкція головного бухгалтера на 5 арк.;

- Посадова інструкція директора на 7 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_7 на 1 арк., копії документів щодо ОСОБА_7 , які входять до особової справи працівника всього на 8 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 арк., копії документів щодо ОСОБА_8 , які входять до особової справи працівника всього на 9 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_9 на 1 арк., копії документів щодо ОСОБА_9 , які входять до особової справи працівника всього на 20 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_10 на 1 арк., копії документів щодо ОСОБА_10 , які входять до особової справи працівника всього на 14 арк.;

- Звіт форми №039-2/О за січень травень 2023 року ОСОБА_5 на 5 арк. помісячно;

- Звіт форми №039-2/О за січень травень 2023 року ОСОБА_6 на 5 арк. помісячно;

- Звіт форми №039-2/О за 2022 рік ОСОБА_6 на 12 арк. помісячно;

- Звіт форми №039-2/О за 2022 рік ОСОБА_5 на 12 арк. помісячно;

- Звіт форми №039-2/О за 2021 рік ОСОБА_6 на 12 арк. помісячно;

- Звіт форми №039-2/О за 2021 рік ОСОБА_5 на 12 арк. помісячно;

- Документи із вільними зразками підпису ОСОБА_11 та головного бухгалтера ОСОБА_12 в кількості 13 штук всього на 26 арк.;

- Аркуш паперу формату А4 із зразками відтиску гербової печатки «КНП Міська стоматологічна поліклініка»;

- Копії статуту КНП «Міська стоматологічна поліклініка» в редакціях від 2020 по 2023 рік;

- Копія колективного договору КНП «Міська стоматологічна поліклініка» з додатками всього на 18 арк.;

- Копія контракту з директором КНП «Міська стоматологічна поліклініка» з додатками всього на 13 арк.;

- Журнал ознайомлення працівників з посадовими інструкціями на 48 арк.;

- Копія колективного договору з додатками на 18 арк.;

- Папка швидкозшивач із документами благодійного фонду «Допомога і підтримка»;

- Журнали реєстрації прибуткових касових ордерів благодійного фонду «Допомога і підтримка» з 2021 по 2023 рік (всього 16 журналів);

- Документи з вільними зразками підписів Чуприни та Поліщук на 11 арк.;

- Документи з вільними зразками підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 2 арк.;

- Копії табелів обліку робочого часу з 2021 року по 2023 рік щодо ОСОБА_13 на 29 арк.

- Копія заяви та наказу про прийняття на роботу ОСОБА_13 на 2 арк.

- Копія посадової інструкції ОСОБА_13 на 2 арк.

- Копії документів відносно ОСОБА_13 на 14 арк.

- Графік роботи працівників КНП «Міська стоматологічна поліклініка» РМР на 2023 рік на 1 арк..;

- Графік профілактичного відділення КНП «МСП» РМР за І квартал 2023 на 2 арк.

- Журнал обліку фактично отриманих та використаних лікарських засобів та медичних виробів на 344 ст.

Вилучені під час огляду вищеперераховані речі, предмети, мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 09.06.2023 в ході проведення обшуку у приміщенні будинку КНП «Міська стоматологічна поліклікініка», що за адресою: вул. Крушельницької, 46, м. Рівне, наступні документи:

- Особова картка працівника ОСОБА_6 на 1 арк. заява ОСОБА_6 про прийом на роботу на 1 арк., копії документів щодо ОСОБА_6 , які входять до особової справи працівника всього на 9 арк.;

- Картка «Особовий рахунок» ОСОБА_6 за 2023 рік на 1 арк., Картка «Особовий рахунок» ОСОБА_6 за 2022 рік на 1 арк., Картка «Особовий рахунок» ОСОБА_6 за 2021 рік на 1 арк.;

- Наказ №5 від 09.01.2023 на 1 арк.;

- Наказ № 231 від 10.09.2021 на 1 арк.;

- Наказ № 168 від 13.0.2021 на 1 арк.;

- Наказ № 3 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- Довідка про заробітну плату за лютий 2021 січень 2022 ОСОБА_6 з додатком всього на 2 арк.;

- Довідка про заробітну плату за квітень 2022 березень 2023 ОСОБА_6 з додатком всього на 2 арк. в 2 примірниках;

- Копія номера рахунку ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_5 на 1 арк. заява ОСОБА_5 про прийом на роботу на 1 арк., копії документів щодо ОСОБА_5 , які входять до особової справи працівника всього на 17 арк.;

- Картка «Особовий рахунок» ОСОБА_5 за 2023 рік на 1 арк., Картка «Особовий рахунок» ОСОБА_5 за 2022 рік на 1 арк., Картка «Особовий рахунок ОСОБА_5 за 2021 рік на 1 арк.;

- Наказ №69 від 06.03.2023 на 1 арк.;

- Наказ № 486 від 13.12.2022 на 1 арк.;

- Наказ № 301 від 04.08.2022 на 1 арк.;

- Наказ № 186 від 27.07.2021 на 1 арк.;

- Наказ № 4 від 04.01.2021 на 1 арк;

- Довідка про заробітну плату за лютий 2021 січень 2022 ОСОБА_5 з додатком всього на 2 арк;

- Довідка про заробітну плату за квітень 2022 березень 2023 ОСОБА_5 з додатком всього на 2 арк. в 2 примірниках;

- Копія номера рахунку ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Наказ № 16-ОД від 12.01.2023 на 1 арк.;

- Наказ №4-ОД від 04.01.2022 на 1 арк.;

- Наказ №17 від 04.01.2021 на 1 арк.;

- Табелі обліку використання робочого часу за січень травень 2023 року кожен на 1 аркуші помісячно;

- Табелі обліку використання робочого часу за 2022 рік кожен на 1 аркуші помісячно;

- Табелі обліку використання робочого часу за 2023 рік кожен на 1 аркуші помісячно;

- Штатний розпис КНП «Міська стоматологічна поліклініка» з 01.01.2021 на 4 арк.;

- Штатний розпис КНП «Міська стоматологічна поліклініка» з 01.01.2023 на 5 арк.;

- Штатний розпис КНП «Міська стоматологічна поліклініка» з 01.01.2022 на 4 арк.;

- Журнал реєстрації наказів за 2021 рік на 48 арк.;

- Журнал реєстрації наказів за 2022 рік на 48 арк;

- Журнал реєстрації наказів за 2022 рік №2 на 48 арк;

- Журнал реєстрації наказів за 2023 рік на 48 арк;

- Наказ №171 від 06.05.2022 на 1 арк.;

- Наказ № 29/1-ОД від 30.01.2023 на 1 арк.;

- Посадова інструкція старшої сестри медичної на 4 арк.;

- Посадова інструкція завідувача профілактичного відділення на 4 арк.;

- Посадова інструкція статистика медичного на 3 арк.;

- Посадова інструкція бухгалтера (з диплом спеціаліста) на 4 арк.;

- Посадова інструкція головного бухгалтера на 5 арк.;

- Посадова інструкція директора на 7 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_7 на 1 арк., копії документів щодо ОСОБА_7 , які входять до особової справи працівника всього на 8 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 арк., копії документів щодо ОСОБА_8 , які входять до особової справи працівника всього на 9 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_9 на 1 арк., копії документів щодо ОСОБА_9 , які входять до особової справи працівника всього на 20 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_10 на 1 арк., копії документів щодо ОСОБА_10 , які входять до особової справи працівника всього на 14 арк.;

- Звіт форми №039-2/О за січень травень 2023 року ОСОБА_5 на 5 арк. помісячно;

- Звіт форми №039-2/О за січень травень 2023 року ОСОБА_6 на 5 арк. помісячно;

- Звіт форми №039-2/О за 2022 рік ОСОБА_6 на 12 арк. помісячно;

- Звіт форми №039-2/О за 2022 рік ОСОБА_5 на 12 арк. помісячно;

- Звіт форми №039-2/О за 2021 рік ОСОБА_6 на 12 арк. помісячно;

- Звіт форми №039-2/О за 2021 рік ОСОБА_5 на 12 арк. помісячно;

- Документи із вільними зразками підпису ОСОБА_11 та головного бухгалтера ОСОБА_12 в кількості 13 штук всього на 26 арк.;

- Аркуш паперу формату А4 із зразками відтиску гербової печатки «КНП Міська стоматологічна поліклініка»;

- Копії статуту КНП «Міська стоматологічна поліклініка» в редакціях від 2020 по 2023 рік;

- Копія колективного договору КНП «Міська стоматологічна поліклініка» з додатками всього на 18 арк.;

- Копія контракту з директором КНП «Міська стоматологічна поліклініка» з додатками всього на 13 арк.;

- Журнал ознайомлення працівників з посадовими інструкціями на 48 арк.;

- Копія колективного договору з додатками на 18 арк.;

- Папка швидкозшивач із документами благодійного фонду «Допомога і підтримка»;

- Журнали реєстрації прибуткових касових ордерів благодійного фонду «Допомога і підтримка» з 2021 по 2023 рік (всього 16 журналів);

- Документи з вільними зразками підписів Чуприни та Поліщук на 11 арк.;

- Документи з вільними зразками підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 2 арк.;

- Копії табелів обліку робочого часу з 2021 року по 2023 рік щодо ОСОБА_13 на 29 арк.

- Копія заяви та наказу про прийняття на роботу ОСОБА_13 на 2 арк.

- Копія посадової інструкції ОСОБА_13 на 2 арк.

- Копії документів відносно ОСОБА_13 на 14 арк.

- Графік роботи працівників КНП «Міська стоматологічна поліклініка» РМР на 2023 рік на 1 арк..;

- Графік профілактичного відділення КНП «МСП» РМР за І квартал 2023 на 2 арк.

- Журнал обліку фактично отриманих та використаних лікарських засобів та медичних виробів на 344 ст.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1