Справа № 216/1895/22
провадження 1-кс/216/2246/23
УХВАЛА

іменем України

22 серпня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000051 від 08.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

18 серпня 2023 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 08.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2022 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 18.01.2022, переслідуючи корисливу мету, шляхом зловживання довіри зі сторони ОСОБА_4 під приводом продажу запчастин до автомобілей, заволоділа її грошовими коштами, тим самим спричинивши їй матеріального збитку.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що не встановлена слідством особа, під приводом договору купівлі продажу комплектуючих запчастин до автомобілю, увівши потерпілу в оману щодо доброчесності своїх намірів, в період часу із 18.01.2022 по 22.01.2022 заволоділа її грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_4 добровільно перевела на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 2-ма транзакціями на загальну суму 24560,00 гривень, тим самим завдали матеріального збитку ОСОБА_4 .

Оскільки у слідства постає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000051 від 08.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 18.01.2022, переслідуючи корисливу мету, шляхом зловживання довіри зі сторони ОСОБА_4 під приводом продажу запчастин до автомобілей, заволоділа її грошовими коштами, тим самим спричинивши їй матеріального збитку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00:00 18.01.2022 по 00:00 24.01.2022;

- документи на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору (анкети заявки, про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших);

- відомостей щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- даних систем фото-, відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00:00 18.01.2022 по 00:00 24.01.2022;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання, фінансовий номер) на ім`я особи, яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору;

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00:00 18.01.2022 по 00:00 24.01.2022;

- документи на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору (анкети заявки, про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших);

- відомостей щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному розрахунковому рахунку НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- даних систем фото-, відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору, з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00:00 18.01.2022 по 00:00 24.01.2022;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять,родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; анкетні дані ( імя, прізвище, по батькові, адреса проживання, фінансовий номер) на ім`я особи, яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу ОСОБА_3 вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступуТермін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 22 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5