Справа № 592/8514/23
Провадження № 1-кс/592/3749/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001975, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2023 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступні відомості: банківську справу клієнта банку, карткотримача № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 копія паспорту, ідентифікаційного коду, копію анкети та договору про відкриття рахунку; роздруківки руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 04.06.2023 по теперішній час , із зазначенням місць, дати та часу кожної проведеної операції; відомості щодо місць видачі банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку; відомості щодо користування послугами керування банківськими картками карткотримача № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання; фото- та відео-матеріали під час здійснення зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у терміналах банку за період часу з 04.06.2023 по т.ч.

Клопотання мотивоване тим, що 04.06.2023 близько 14:16 год. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов дзвінок із банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відхиливши авторизацію та зайшовши до онлайн застосунку заявниця помітила, що на кредитній картці № НОМЕР_1 збільшений кредитний ліміт до 5000 грн. і перераховані грошові кошти в загальній сумі 990 грн. на невідому картку № НОМЕР_2 .

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 05.06.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001975 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 04.06.2023 по 10.06.2023.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- банківську справу клієнта банку, карткотримача № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 копія паспорту, ідентифікаційного коду, копію анкети та договору про відкриття рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 04.06.2023 по 10.06.2023, із зазначенням місць, дати та часу кожної проведеної операції;

- відомості щодо місць видачі банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою - власником карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими картками карткотримача № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання;

- фото- та відео-матеріали під час здійснення зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у терміналах банку за період часу з 04.06.2023 по 10.06.2023.

Строк дії ухвали до 19.08.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.