печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000176, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 10.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ст. 236 КК України.

В ході досудового розслідування встановлений факт реалізації мережею автозаправних станцій палива, яке не відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, тобто умисного введення в обіг небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно - правовими актами, якщо такі дії вчинені у великих розмірах. Крім того, внаслідок вказаних дій здійснюється порушення правил екологічної безпеки.

03.11.2021 на підставі наказу № 1069-П від 02.11.2021 та направлення на проведення перевірки № 2/3/1017 від 03.11.2021, виданих Державною екологічно. Інспекцією Столичного округу, службовими особами органу державного ринкового нагляду Інспекції здійснено виїзд до АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 (суміжні земельні ділянки), з метою проведення планової перевірки характеристик продукції - автомобільних бензинів А-92, А-95, А-98 та дизельного палива.

На виконання рішення № 78 від 04.11.2021 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено відбори зразків продукції, а саме автомобільного бензину А-92-Евро5-Е5, автомобільного бензину А 95 Евро5-Е5, дизельного палива (резервуар 4) ДП-3-Евро5-ВО, дизельного палива (резервуар 6) ДП-3-Евро5-ВО.

На підставі ч. 6 ст. 27 та ч. 5 ст. 30 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» 04.11.2021 керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 винесене рішення № 79 про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо тимчасової заборони надання продукції на ринку, зразки якої відібрано для проведення експертизи (випробування).

Відповідно до протоколів випробувань № 2905/21КР, № 2906/21КР, № 2903/21КР від 09.11.2021, бензин та дизельне паливо в резервуарі №6 не відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927.

Таким чином, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізує паливо, яке не відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, тобто здійснює умисне введення в обіг небезпечної продукції, такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно - правовими актами, якщо такі дії вчинені у великих розмірах.

13.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведені обшуки автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 та автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_2 , де під торговельною маркою « Brent Oil », здійснює реалізацію палива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час проведення обшуків вилучені зразки палива, яке реалізовувалося на вказаних АЗС, яке направлене для проведення експертизи. Відповідно до висновків експерта, надане на дослідження паливо не відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927.

Після проведення обшуків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинило здійснювати реалізацію палива за місцями знаходження вказаних АЗС, а реалізацію палива здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підконтрольні одним і тим самим фізичним особам, які в якості прикриття протиправних дій використовують ряд юридичних осіб приватного права, які здійснюють фінансово-господарську діяльність щодо придбання, зберігання та подальшої реалізації нафтопродуктів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 та НОМЕР_5

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме:

- оригіналів документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 : заяв на відкриття рахунків та карток, а також доданих до них документів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками; договорів, укладених між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище банківських рахунках; опитувальників клієнтів (у тому випадку, якщо такий складався); документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням зазначених рахунків;

- роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з моменту відкриття рахунків по 10.04.2023, із зазначенням дати та час проведення відповідної операції, суми відповідної операції, призначення відповідного платежу, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції, назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції, кодів ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції, номерів банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 : реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- копій вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківських рахунків по 10.04.2023) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 між банківською установою та вказаним вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках та рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з дати оформлення рахунків по 10.04.2023, в копіях;

- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також із зазначенням ір адреси з якої було сформовано платіжне доручення з карткового рахунку за допомогою мобільного додатку, а також отримувача платежу, за аналогічний період.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12810/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1