Справа № 157/1029/23
Провадження №1-кс/157/562/23
УХВАЛА

Іменем України

27 червня 2023 рокуслідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 травня 2023 року за №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Камінь-Каширською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000020 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно з відомостями, внесеними до ЄРДР досудове розслідування здійснюється за фактом підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб працівниками юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час організації ввезення на територію України транспортних засобів та їх реєстрації в територіальному сервісному центрі.

Згідно з рапортом УСР у Волинській області встановлено, що організатор злочинної групи директор та власник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою Камінь-Каширський район, с. Грудки, переслідуючи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконних систематичних прибутків, залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зареєстровані за адресою АДРЕСА_1 та інших осіб, в період дії воєнного стану, розробив злочинну схему отримання незаконного прибутку, шляхом ввезення з країн Європейського Союзу на територію України транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги без відповідної сплати обов`язкових митних та податкових платежів до Державного бюджету, з метою подальшої їх реалізації фізичним особам за середніми ринковими цінами.

Встановлено, що вищезазначеними особами під час проходження митного контролю, з метою приховування реальної вартості транспортних засобів та ухилення від сплати обов`язкових платежів, подавалися документи, у яких було зазначено що товар є гуманітарною допомогою БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після проходження митного оформлення, посадовими особами вказаного благодійного фонду ОСОБА_4 подаються фіктивні документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 для постановки транспортних засобів на тимчасовий державний облік на період воєнного стану.

Таким чином, транспортні засоби ввезені вищезазначеним шляхом, на підставі фіктивних документів поданих БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » легалізуються на території України. В подальшому, транспортні засоби не передаються як товар «гуманітарна допомога», а, з метою отримання прибутку, за грошову винагороду реалізовуються за середніми ринковими цінами, шляхом використання Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що зазначені транспортні засоби та документи до них зберігаються і реалізуються спільником ОСОБА_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час отримано відомості з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що за період 01.03.2022-25.05.2023 на тимчасовий державний облік за період воєнного стану на Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постановлено 46 автомобілів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вилучення документів, які подавались для тимчасової реєстрації транспортних засобів.

Прокурор вважає, що без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб дослідити документи, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься допоможе встановити безпосередньо особу, причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншим способом довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення даного злочину та встановити її причетність, не виявляється можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Посилаючись на викладене, прокурор просить надати дозвіл прокурорам Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику керівника окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з можливістю вилучення документів, які подавались для постановки на тимчасовий державний облік транспортних засобів на благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2022 по 20.06.2023.

В судове засідання прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до повного задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту співробітника Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_12 , фототаблиць, листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 54/36/220 від 25.05.2023, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 29.05.2023, протоколу огляду інтернет сайту, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що Камінь-Каширською окружною прокуратурою здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000020 від 25.05.2023, розпочатому за фактом підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб працівниками юридичної особи ОСОБА_13 під час організації ввезення на територію України транспортних засобів та їх реєстрації в територіальному сервісному центрі.

Правова кваліфікація діяння ч. 3 ст. 358 КК України.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику керівника окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів, які подавались для постановки на тимчасовий державний облік транспортних засобів на благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 березня 2022 року по 20 червня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1