Справа № 216/2931/23
провадження 1-кс/216/2397/23
УХВАЛА

іменем України

13 вересня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000477 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

07 вересня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займаються незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу метадон. Вказана інформація була зареєстрована до Журналу єдиного обліку за №8430 від 05.05.2022.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що група осіб (відомості про яких на теперішній час не підлягають розголошенню), на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, організували незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу - метадон у кристалах за ціною 350 гривень за 1 дозу наркотичного засобу (масою приблизно 0,5г), а саме забезпечують організацію незаконного збуту безконтактним способом шляхом отримання на телефоні номери замовлень від покупців та передплати за замовлений наркотичний засіб на заздалегідь обумовлений картковий банківський рахунок, та висловлюють наміри щодо подальшого заняття злочинною діяльністю.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності, група осіб здійснюють наступним способом. Замовник телефонує на один із номерів телефону та замовляє необхідну кількість наркотичного засобу, де йому один із учасників сповіщають номер картки банківського рахунку, на який необхідно надіслати необхідну суму грошових коштів, що дорівнює вартості замовленого товару. Переконавшись у надходженні грошових коштів у якості оплати за наркотичний засіб, один із учасників здійснюють розміщення наркотичного засобу в обранні ними схованки (так звані «закладки»), після чого повідомляють замовнику про місце знаходження схованки з наркотичним засобом.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що група осіб при здійсненні незаконного збуту наркотичних засобів використовували наступні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000477 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України за фактом того, що група осіб на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займаються незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу метадон. Вказана інформація була зареєстрована до Журналу єдиного обліку за №8430 від 05.05.2022.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які перебувають у групі по розслідуванню кримінального провадження, або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ (з вилученням завірених копій документів) до інформації, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно держателів розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з початку реєстрації вказаних рахунків, а саме:

- інформація стосовно держателів розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та завірені копії документів, що посвідчують їх особу;

- інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які здійснювалися грошові перекази;

- інформація стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначених карткових рахунків;

- відеозаписи, фотознімки з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з вище вказаних рахунків;

- якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;

- якщо кошти з даних рахунків не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, інформації про дані рахунки;

- інформація про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та до теперішнього часу.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 13 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15