СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2862/23
ун. № 759/8673/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001540, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

12.05.2023 слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001540 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001540 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 28.03.2023 у період часу з 17 год. 40 хв. по 19 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи, шляхом обману, під приводом працівників банку з міського телефону НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами у розмірі 344004 грн. 00 коп. на наступні рахунки банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим завдали матеріального збитку ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 28.03.2023, о 17 год. 16 хв., коли він перебував у себе вдома на його номер телефону з номеру НОМЕР_1 ,зателефонували невідомі особи, які представились співробітниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що з його картки намагались зняти грошові кошти, та потрібно її заблокувати, а грошові кошти потрібно перевести на «сейф рахунок» та повідомили, що з ним зв`яжеться менеджер.

о 17 год. 41 хв. з номеру НОМЕР_7 гр. ОСОБА_5 , зателефонував чоловік, який представився менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що був несанкціонований доступ до його картки та що йому необхідно встановити додаток AnyDesk.

В подальшому слідуючи вказівкам нібито менеджера банку чоловік встановив вказаний додаток.

О 17 год. 41 хв. йому знову зателефонували з номеру НОМЕР_1 та вказали зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою переведення його грошових коштів на «сейф рахунок»

Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у вкладці перекази останній помітив, що там самостійно з`являлись номери різних банківських карток та було вказано суму, яку чоловік нібито переводить. Хоча сам він ніяких номерів не вводив. Чоловік, який був на зв`язку диктував номери карток та запитував чи вірно вони вказані та за вказівкою невідомого ОСОБА_5 підтверджував операцію з переводу грошових коштів.

Після того, як останній здійснив переказ усіх своїх грошових коштів, невідомий чоловік йому повідомив, що для отримання нової картки ОСОБА_5 потрібно прийти до банківського відділення. Коли останній прийшов до відділення то працівники банку йому повідомили, що чоловіка ошукали шахраї та банк до цього не причетний.

Номери карток на які було здійснено переказ грошових коштів:

НОМЕР_2 , на яку було перераховано 116 002, 14 гривень;

НОМЕР_3 , на яку було перераховано 64 000,5 гривень;

НОМЕР_4 , на яку було перераховано 74 001,48 гривень;

НОМЕР_5 , на яку було перераховано 39 000 гривень;

НОМЕР_8 , на яку було перераховано 39 000 гривень;

НОМЕР_6 , на яку було перераховано 39 000 гривень.

Чоловік повідомив, що коли йому телефонували невідомі особи то якимось чином всі вхідні дзвінки на його номер було переадресовано на номер НОМЕР_9 .

Коли він дізнався, що невідомі особи за допомогою вказаного додатку заволоділи його грошовими коштами то додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , він видалив з програм.

Загалом шахрайськими діями невідомих осіб гр. ОСОБА_5 було завдано збитку на загальну суму 344 004 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператору мобільного зв`язку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_2 , а саме: електронної інформації, щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , що належать особі, яка можливо причетна до скоєння злочину, тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та вхідних і вихідних SМS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 28.03.2023 по 20.04.2023, з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідча просила розглянути клопотання за її відсутності, про що подала відповідну заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001540 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України..

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого невстановлено особу, що може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в оператора мобільного зв`язку, і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001540, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке клопотання слід задовольнити, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 28.03.2023 до 11.04.2023, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001540, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів оператора мобільного зв`язку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_2 , а саме: електронної інформації, щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , що належать особам, які можливо причетні до скоєння злочину, тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора ІМЕІ та ІМSІ) та вхідних і вихідних SМS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 28.03.2023 по 11.04.2023, з подальшим виготовлення та надання у електронному вигляді вказаної інформації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15.06.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1