Провадження № 1-кс/947/7490/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000184 від 22.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів клопотання про надання дозволу на проведення огляду, до Одеської обласної прокуратури надійшло звернення ТОВ «Квант Паблік» щодо здійснення замаху на заволодіння грошовими коштами вказаного товариства в особливо великих розмірах шляхом обману та використання офіційних документів, зокрема договору підряду № 0906-067/2022-45 від 09.06.2022 року, під час звернення Господарського суду Одеської області із позовом про стягнення заборгованості.

Так, ФОП ОСОБА_5 був укладений договір підряду № 0906-067/2022-45 від 09.06.2022 року з посадовою особою «КВАНТ ПАБЛІК» () в особі колишнього директора ОСОБА_6 на виконання будівельних робіт - робіт з благоустрою території на об`єкті, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ймовірно завідомо штучного формування кредиторської заборгованості ТОВ «КВАНТ ПАБЛІК» перед ФОП ОСОБА_5 , та подальшого звернення із позовною заявою до Господарського суду Одеської області про стягнення 4 564 399, 87 грн., як заборгованості за виконані роботи, які згідно зі слів заявника насправді не виконувались та не повинні були виконуватись.

Для здійснення будівельних робіт, згідно 8.2.1. пункту 8.2. Договору замовник зобов`язаний на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу, відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт.

Однак, з наданих до заяви документів вбачається, що Договір № 0906-067/2022-45 від 09.06.2022 року не містить такої інформації, а кошторисна документація не відповідає своєї суті, та складене не у відповідності до Правил комітету будівництва (ДБН Д.1.1.-1.2000), затверджених Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики № 174 від 27 серпня 200 року. Таким чином, вказані документи місять формальні реквізити, які притаманні такому типу документів, проте не відповідають таким за своєю суттю, що вказує на створення форми та умисел на штучне створення правових наслідків після їх складання.

У власності ТОВ «КВАНТ ПАБЛІК» за адресою: м. Одеса, вул. Промислова, 1/14 перебувають нежитлові будівлі загальною площею 128, 9 кв.м., та дві земельні ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Промислова, 1/13, загальною площею 1, 5187га, (кадастровий номер :14:002:0013) та земельна ділянка за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського (кадастровий номер :14:002:0047) загальною площею 1,3751га.

Починаючи з 2021 року у ТОВ «КВАНТ ПАБЛІК» виникла необхідність в здійсненні благоустрою належної їм території за адресою: м. Одеса, вул. Промислова, 1/13, а саме ділянки орієнтованою площею 6000 кв.м.

З метою виконання зазначеного обсягу роботи ТОВ «КВАНТ ПАБЛІК» () уклав договір підряду від 13.05.2021 року № 1305-112-70 з ТОВ «СПК «ФЛАГМАН» ().

В подальшому ТОВ «СПК «ФЛАГМАН» виконано частину обумовлених обсягів робіт: приблизно 5300 кв.м. При цьому, між ТОВ «КВАНТ ПАБЛІК» та ТОВ «СПК «ФЛАГМАН» підписані Акти надання послуг: № 711 від 30.12.2021 року; № 118 від 29.03.2022 року; № 153 від 29.04.2022 року. Однак, згідно змісту актів, останні не містять відомостей щодо об`ємів виконаних робіт.

У свою чергу ТОВ «КВАНТ ПАБЛІК» здійснив оплату наданих послуг, що підтверджується платіжними дорученнями: № 171 від 16.06.2021 року на 500 000 гривень; № 334 від 13.08.2021 року на 100 000 гривень; № 343 від 17.08.2021 року на 200 000 гривень; № 401 від 31.08.2021 року на 150 000 гривень; № 441 від 15.09.2021 року на 500 000 гривень; № 504 від 08.10.2021 року на 200 000 гривень; № 570 від 05.11.2021 року на 250 000 гривень; № 729 від 30.12.2021 року на 55 000 гривень; № 839 від 08.02.2022 року на 120 000 гривень; № 916 від 29.03.2022 року на 150 000 гривень; № 925 від 05.04.2022 року на 115 000 гривень; № 946 від 12.04.2022 року на 100 000 гривень; № 962 від 29.04.2022 року на 100 000 гривень.

Після початку військової агресії російської федерації проти України в лютому 2022 року та наявністю претензій щодо якості робіт до ТОВ «СПК «ФЛАГМАН» з боку ТОВ «КВАНТ ПАБЛІК», виконання укладеного договору призупинились у квітні - травні 2022 року.

В січні 2023 року, приблизно 26-28 числа на адресу ТОВ «КВАНТ ПАБЛІК» поштою надійшла ухвала Господарського суду Одеської області про відкриття провадження у справі № 916/103/23 за позовом ФОП ОСОБА_5 .

Під час обґрунтування ФОП ОСОБА_5 своїх вимог, остання надала до господарського суду документи щодо наявності техніки та робітників, зокрема:

-Акт приймання передачі будівельного майданчику від 10.06.2022 року (згідно наших відомостей директор ТОВ «КВАНТ ПАБЛІК» - Островська перебувала 10.06.2022 у державі Катар);

-Технічне завдання від 10.06.2022 із зазначенням ділянки для виконання роботі із тротуарної плитки площею 2867 кв.м.;

-Договір оренди техніки від 09.06.2022 року укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ «СПУТНИК-СТРОЙ», , (телефон НОМЕР_1 );

-Акт приймання - передачі техніки від 09.06.2022 між ОСОБА_5 та ТОВ «СПУТНИК-СТРОЙ»;

-Копію свідоцтва про реєстрацію машин на каток вібраційний;

-Копію свідоцтва про реєстрацію машина на ескалатор - навантажувач;

-Договір оренди техніки № 1326 від 09.06.2022 між ОСОБА_5 та ТОВ «СПК «ФЛАГМАН»;

-Акт приймання передачі техніки до договору оренди № 1326 щодо передачі машини на укладання бруківки та навантажувач фронтальний;

-Копію свідоцтва про реєстрацію машини на навантажувач фронтальний;

-Копію свідоцтва про реєстрацію машини на машину укладання бруківки;

-Копія свідоцтва про реєстрацію транспорту на вантажний спеціалізований самоскид, що зареєстрований за ОСОБА_5

-Цивільно правовий договір між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

-Цивільно правовий договір між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є громадянином іноземної держави.

На теперішній час слідством проводяться всі можливі слідчо-оперативні заходи для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а саме: направляються відповідні запити до установ, в яких можливо є відомості щодо вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

З метою підтвердження або спростування факту здійснення посадовими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, у досудового слідства виникла необхідність у проведенні огляду території ТОВ «КВАНТ ПАБЛІК»(), за адресою: м. Одеса, вул. Промислова, 1/13, а також встановити, чи дійсно останні володіють необхідними знаннями та навичками для виконання подібного виду робіт.

Посилаючись на вищевказані обставини у судовому засіданні, підтримавши клопотання у повному обсязі, слідчий просила задовольнити подане клопотання та надати дозвіл на проведення огляду.

Таким чином, дослідивши клопотання та матеріали, якими таке клопотання обґрунтовується, вислухавши думку слідчого у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Як вбачається з поданого клопотання, необхідність в проведенні огляду в рамках даного кримінального провадження обумовлюється необхідністю підтвердження або спростування факту можливого вчинення особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000184 від 22.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000184 від 22.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, прокурорам, якими здійснюється процесуальне керівництво, з можливістю залучення за необхідності спеціалістів, на проведення огляду території ТОВ «КВАНТ ПАБЛІК» (), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Промислова, 1/13.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1