Справа №463/7004/23
Провадження №1-кс/463/5776/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 07.03.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000155 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000155 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільця майна про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представника володільця майна.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається у ході розслідування кримінального провадження №0000155 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що 02.03.2023 приблизно об 16:54, невідома особа, шахрайським способом під приводом продажу/пригону автомобіля із Республіки Польща у мережі "Фейсбук" та номером телефону, з яким вела бесіду ОСОБА_5 НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 63 745 гривень, які остання перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , ОСОБА_6 . ІПС ІПНП 6814 від 06.03.2023.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що близько двох тижнів тому вона почала активно шукати автомобіль, в мережі фейсбук висвітлилась реклама сторінки ОСОБА_7 , дана сторінка мала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким вона перейшла з метою оформити заявку, щоб працівники даної фірми допомогли їй знайти автомобіль, та офіційно його перегнати в Україну. Наступного дня ОСОБА_8 написала менеджеру на Viber, скинула фото автомобілю, який вона хотіла придбати, їй зразу ж відписав ОСОБА_9 (моб. тел. НОМЕР_2 ) та надав інформацію з приводу автомобілю, зазначив що авто знаходиться в Польці, розповів, що 7 днів займає перегон авто, ціна що зазначена на сайті в її вартість входить розмитнення та оформлення, розповів, що офіс їхній знаходиться в Києві але тимчасово не працює у зв`язку з тим що в країні війна. Вона запитала в ОСОБА_9 куди саме приганяють авто. ОСОБА_9 відповів, що в ОСОБА_10 або Київ. Вони домовились, що автомобіль Ford Fiesta 2009 року, який вона хотіла придбати привезуть до Львову. 01.03.2023 ОСОБА_8 уклала договір з ФОП ОСОБА_11 компанія " ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_3 сказав, що потрібно сплатити перший внесок (аванс) в сумі 12 000 грн., кошти вона відправила на карту № НОМЕР_3 , після цього авто офіційно зареєструють на неї, що вони й зробили, скинули підтверджуючий документ на польській мові. Через день, ОСОБА_9 кинув технічний паспорт та договір про купівлю-продажу авто і повідомив, що потрібно сплатити розмитнення в сумі 51 745 тис. грн. 02.03.2023 вона перерахувала кошти на карту НОМЕР_4 власником, якої являється ОСОБА_6 . Після того як вона зробила оплату на даний рахунок, на зв`язок ніхто не вийшов, ОСОБА_8 заблокували у Viber та повідомлення всі було видалено які їй надсилав менеджер ОСОБА_9 . На даний час своїх зобов`язань дана фірма не виконала, автомобіль не поставили, кошти повернуті їй не були.

На підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, 21.06.2023 проведено тимчасовий доступ в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено документи по банківській карті НОМЕР_3 . З отриманої інформації встановлено, що після поступлення коштів від ОСОБА_5 , дережатель банківської карти 02.03.2023 о 20:39 год. здійснив переказ коштів в розмірі 51500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

Так, емітентом банківської картки НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документи щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до банківських документів, щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій за місцем знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 02.03.2023 по 22.08.2023 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 02.03.2023 року по 22.08.2023 року;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 02.03.2023 року по 22.08.2023 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 02.03.2023 року по 22.08.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1