Справа № 357/5369/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

10 травня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001049, яке внесене до ЄРДР 03 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила:

1) надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1.1) належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером «№ НОМЕР_2 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

2.1) відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянину України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

3.1) належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

4.1) належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

5.1) відомостей щодо дати, часу аутентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_4 », за період часу з 00:00 години 17 лютого 2023 по 24:00 годину 02 березня 2023 року із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

6.1) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером «№ НОМЕР_2 », за період часу з 00:00 години 17 лютого 2023 року по 24:00 годину 02 березня 2023 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

7.1) відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 години 17 лютого 2023 року по 24:00 годину 02 березня 2023 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

8.1) відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:00 години 17 лютого 2023 року по 24:00 годину 02 березня 2023 року від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

9.1) відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 17 лютого 2023 року по 24:00 годину 02 березня 2023 року.

2) зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Подане клопотання мотивувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування, у ході якого встановлено, що невідома особа 20 березня 2022 року близько 20:30 год., шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа належними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої: АДРЕСА_2 , грошовими коштами в сумі 16 000 грн.

У результаті допиту потерпілої ОСОБА_7 з її показань установлено, що належні їй грошові кошти списувалися з належного їй карткового рахунку № НОМЕР_2 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно вказаного карткового рахунку, з метою: забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні.

Зазначені у клопотанні документи містять банківську таємницю, до них необхідно отримати тимчасовий доступ, адже вони можуть допомогти встановити осіб причетних до кримінального правопорушення, притягнути винних до відповідальності та використані, як доказ у кримінальному провадженні.

Зазначала, що отримати вищевказані документи в інший спосіб неможливо.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, тоді як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду повідомлялося належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена нею у клопотанні має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Дійсно картковий рахунок № НОМЕР_2 , обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується протоколом допиту потерпілого, фотознімками екрану мобільного телефону.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме установити номери рахунків на які перераховувалися кошти.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу неможливо, оскільки вона не перебуває у вільному доступі, нею володіє тільки банк, який обслуговує банківські картки, а також вона може бути використана, як доказ складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За таких обставин, слідчий суддя, вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, який просить слідчий.

Натомість, згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Отже, оскільки в ухвалі слідчого судді може бути зазначений лише один слідчий, якому надається тимчасовий доступ, слідчий суддя надає його тільки слідчому, який звернувся до суду з клопотанням - ОСОБА_3 .

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером «№ НОМЕР_2 », в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

2) відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянину України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_3 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

3) належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

4) належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

5) відомостей щодо дати, часу аутентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером « НОМЕР_4 », за період часу з 00:00 години 17 лютого 2023 по 24:00 годину 02 березня 2023 року із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

6) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером «№ НОМЕР_2 », за період часу з 00:00 години 17 лютого 2023 року по 24:00 годину 02 березня 2023 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

7) відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 години 17 лютого 2023 року по 24:00 годину 02 березня 2023 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

8) відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:00 години 17 лютого 2023 року по 24:00 годину 02 березня 2023 року від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

9) відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 17 лютого 2023 року по 24:00 годину 02 березня 2023 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- відео матеріалів на оптичні носії в найближчому відділенні до місця досудового розслідування.

В іншій частині, - відмовити.

Строк дії ухвали, - два місяці, який обчислюється з дня її проголошення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1