Справа № 727/2433/23
Провадження № 1-кп/727/242/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

захисника: ОСОБА_4

обвинуваченої: ОСОБА_5

представника потерпілого: ОСОБА_6

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 10.07.2020 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, уродженки міста Чернівці, раніше не судимої, з вищою освітою, працюючої головним бухгалтером ПП «Професіонал», розлученої, маючої на утриманні трьох неповнолітніх дітей, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_1 ,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , відповідно до Наказу №1 ВК від 02.01.2015, була призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ «Бізікософт», що знаходиться в місті Чернівці по вулиці Головна,122а, офіс 300-1 ().

Відповідно до ч.7 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 pоку, головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства:

-забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

-організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

-бере участь в оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

-забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства;

-подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Згідно п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 pоку № 996-XlV «Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несе особа, яка склала та підписала ці документи».

Водночас у ОСОБА_5 , яка для виконання покладених на неї обов`язків головного бухгалтера, отримала від директора товариства ОСОБА_7 його електронний ключ електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) для використання у інтерактивній системі обслуговування клієнтів банку «Інтернет-банкінг (клієнт-банк) для юридичних осіб» (система «StarAccess АТ «УкрСиббанк»), у невстановлений досудовим розслідування час, однак не пізніше 01.10.2017, виник умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Бізікософт», якими вона вирішила заволодівати по частково, виходячи з конкретної необхідності у грошових коштах та їх розміру.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок розтрати та в подальшому привласнення грошових коштів ТОВ «Бізікософт», ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, переслідуючи умисел на незаконне привласнення грошових коштів Товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах та всупереч інтересам юридичної особи, з метою заволодіння грошовими коштами Товариства, маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи покладені на неї обов`язки, не за місцем знаходження ТОВ «Бізікософт», використовуючи свій ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7», за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , виготовила без дозволу та відома директора товариства у електронному вигляді проект договору між ТОВ «Бізікософт» та своєю сестрою ФОП ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри своєї сестри, а саме: № 2017-4 від 01.10.2017 за надані послуги перекладу, які фактично підприємству не надавалися та у наданні яких підприємству від ФОП ОСОБА_8 не було потреби, тим самим створила фіктивні операції з банківськими рахунками.

У подальшому, зловживаючи наданими їй службовими повноваженнями, маючи доступ до грошових коштів, що знаходились на банківських рахунках Товариства, без відома та згоди керівництва ТОВ «Бізікософт» використовуючи доступ до мережі Інтернет та систему інтернет-банкінг, у проміжок часу з 28.11.2017 по 23.03.2018, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , де вона використовувала особистий ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7» та за адресою місця додаткової роботи в АДРЕСА_3 , де також використовувала службовий персональний комп`ютер ФОП ОСОБА_9 склала в електронному вигляді 10 платіжних доручень, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, без його відома і згоди, на підставі яких, шляхом неодноразових банківських платежів перерахувала з рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти на загальну суму 89900 гривень за таких обставин:

28.11.2017, о 09:00, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №250 переказ на суму 12100 грн. Того ж дня, о 09:02, ОСОБА_5 з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» перерахувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» платіжним дорученням №251 переказ на суму 6200 грн. О 09:44 отримані кошти в сумі 18200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій приватний банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ) та о 09:54 грошові кошти в сумі 14900 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_5 були перераховані нею на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», а о 12:21 грошові кошти в сумі 2300 грн. з її карткового рахунку № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, 15.12.2017 о 15:44, ОСОБА_5 , повторно, з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» перерахувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №265 переказ на суму 10400 грн. Того ж дня, о 17:15 отримані кошти в сумі 10400 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказані нею на свій приватний банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ).

Також, 28.12.2017 о 12:41, ОСОБА_5 , повторно, з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» перерахувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №283 переказ на суму 4100 грн. Того ж дня, о 16:24 отримані кошти в сумі 4100 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій приватний банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ) та о 16:22 грошові кошти в сумі 3869,35 грн. переказала з карткового рахунку № НОМЕР_5 на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, 24.01.2018 о 12:38, ОСОБА_5 , повторно, з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» перерахувала відповідно до платіжного доручення №302 гроші в сумі 8600 грн.. 25.01.2018, о 20:10, отримані кошти в сумі 8600 грн., ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій приватний банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). 25.01.2018 о 17:11 грошові кошти в сумі 8040,20 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані нею на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.01.2018, о 16:00, ОСОБА_5 , повторно, з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» перерахувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №306 гроші на суму 3000 грн.. Того ж дня, о 17:33 отримані кошти в сумі 3000 грн., ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 17:39 грошові кошти в сумі 2914,57 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, 26.02.2018, о 14:39, ОСОБА_5 , повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №328 гроші в сумі 16000 грн. Того ж дня, о 16:51 отримані кошти в сумі 15918,50 грн., ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ).О 15:33 грошові кошти в сумі 15075,38 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Також, 07.03.2018, о 12:28, ОСОБА_5 , повторно, з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №352 здійснила переказ на суму 9700 грн. Того ж дня, о 14:31 отримані кошти в сумі 4,562, 50 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 14:54 отримані кошти в сумі 4735,25 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 14:23 грошові кошти в сумі 9200 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

Окрім цього,19.03.2018, о 16:11, ОСОБА_5 , повторно, з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №367 здійснила переказ на суму 12000 грн. Того ж дня, о 20:27 отримані кошти в сумі 12000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). 20.03.2018, о 15:19 грошові кошти в сумі 11350 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 23.03.2018, о 11:43, ОСОБА_5 , повторно, з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №371 здійснила переказ на суму 7800 грн.. Того ж дня, о 14:21 отримані кошти в сумі 7800 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 14:23 грошові кошти в сумі 1340 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Отже, ОСОБА_5 , яка в силу наданих їй повноважень мала право управляти та розпоряджатися грошовими коштами, розміщеними на банківських рахунках ТОВ «Бізікософт», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, розтратила майно ТОВ «Бізікософт» в сумі 89900 грн., чим заподіяла підприємству матеріальні збитки на вказану суму.

У подальшому, у проміжок часу з 28.11.2017 по 23.03.2018, ОСОБА_8 частину вказаних коштів у загальному розмірі 70805,55 грн. перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_6 .

Внаслідок зазначених дій, у проміжок часу з 28.11.2017 по 23.03.2018, ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, привласнила майно ТОВ «Бізікософт» у розмірі 89900 грн., чим заподіяла підприємству матеріальні збитки на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за кваліфікуючою ознакою: дії вчинені повторно.

Окрім цього, ОСОБА_5 , яка відповідно до Наказу № 1 ВК від 02.01.2015, була призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ «Бізікософт», що знаходиться в місті Чернівці по вулиці Головна,122а, офіс 300-1 (код ) поклала за умову своєї роботи виконання обов`язків не за місцем знаходження ТОВ «Бізікософт», чим зумовила та спонукала директора товариства ОСОБА_7 , для належного виконання обов`язків головного бухгалтера, передати їй його електронний ключ електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) для використання у інтерактивній системі обслуговування клієнтів банку «Інтернет-банкінг (клієнт-банк) для юридичних осіб» (система «StarAccess АТ «УкрСиббанк»), тим самим отримала доступ до банківських рахунків Товариства, а відповідно й до майна у вигляді грошових коштів.

Водночас, 19.04.2018, ОСОБА_5 , яка у проміжок часу з 28.11.2017 по 23.03.2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, розтратила та привласнила майно ТОВ «Бізікософт» у розмірі 89900 грн., усвідомлюючи, що у її розпорядженні безконтрольно перебуває електронний ключ електронного цифрового підпису директора, вона має безперешкодний та повний доступ до грошових коштів товариства, зловживаючи довірою директора ТОВ «Бізікософт» ОСОБА_10 , а саме тим, що вона вже тривалий час добросовісно виконує свої обов`язки у товаристві, ОСОБА_10 абсолютно не обізнаний у засадах бухгалтерського обліку, складанні фінансової звітності та відображенні в ній відомостей, а також шляхом обману, а саме: приховуванням у звітних (бухгалтерських) документах товариства відомостей про фінансово-господарські операції між ТОВ «Бізікософт» та її сестрою ФОП ОСОБА_8 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вирішила шахрайським шляхом заволодівати грошовими коштами товариства виходячи з конкретної необхідності у грошових коштах та їх розміру.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне збагачення, ОСОБА_5 , діючи у власних інтересах, з корисливих спонукань, використовуючи свій ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7», за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , виготовила без дозволу та відома директора товариства у електронному вигляді проект договору між ТОВ «Бізікософт» та своєю сестрою ФОП ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри своєї сестри, а саме: № 2018-8 від 19.04.2018 за надані послуги інформатизації (консультування з питань інформатизації, з питань інформатизації та комп`ютерного програмування), які фактично підприємству не надавалися та у наданні яких підприємству від ФОП ОСОБА_8 не було потреби, тим самим створила фіктивні операції з банківськими рахунками.

У подальшому, ОСОБА_5 у проміжок часу з 20.04.2018 по 15.05.2019, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , де вона використовувала особистий ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7» та за адресою основного місця роботи ТОВ «Бізікософт», в місті Чернівці по вулиці Головна,122а, де використовувала свій ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7», а також за адресою місця додаткової роботи в АДРЕСА_3 , де також використовувала службовий персональний комп`ютер ФОП ОСОБА_9 , з використанням доступу до мережі Інтернет та систему інтернет-банкінг, неодноразовими банківськими платежами, складеними на підставі 47 платіжних доручень в електронному вигляді, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, на підставі яких, тобто шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки перерахувала з рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 525 200 гривень, якими вона заволоділа шахрайським шляхом за наступних обставин, зокрема:

20.04.2018, о 12:08, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 , перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №400 грошові кошти в сумі 16000 грн. Того ж дня, о 15:16 отримані кошти в сумі 15900 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:14 грошові кошти в сумі 4600 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк». 24.04.2018 о 09:51 грошові кошти в сумі 3000 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Також, 26.04.2018, о 14:04, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №408 грошові кошти в сумі 14000 грн. Того ж дня, о 15:36 отримані кошти в сумі 14000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:41 грошові кошти в сумі 10240 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.05.2018, о 14:04, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №416 грошові кошти на суму 12000 грн. О 15:19 отримані кошти в сумі 11900 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:28 грошові кошти в сумі 5340 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, 14.05.2018, о 11:04, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №424 здійснила грошові кошти на суму 22000 грн. 15.05.2018 о 23:06 отримані кошти в сумі 22000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ).16.05.2018 о 07:52 грошові кошти в сумі 14000 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк». 17.05.2018 о 15:02 грошові кошти в сумі 6800 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Також, 18.05.2018, о 12:26, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №430 грошові кошти на суму 10000 грн. Того ж дня, о 13:09 отримані кошти в сумі 10000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 13:11 грошові кошти в сумі 9450 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, 25.05.2018, о 13:38, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №438 грошові кошти на суму 14600 грн. Того ж дня, о 14:21 отримані кошти в сумі 14600 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 14:20 грошові кошти в сумі 13800 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Також, 30.05.2018, о 11:43, ОСОБА_5 , перебуваючи за місце свого проживання в АДРЕСА_1 , повторно перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №441 здійснила грошові кошти на суму 10000 грн.. Того ж дня, о 12:20 отримані кошти в сумі 10000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 12:19 грошові кошти в сумі 9450 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, 11.06.2018, о 11:07, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №442 грошові кошти на суму 15600 грн. Того ж дня, о 15:51 отримані кошти в сумі 15500 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:54 грошові кошти в сумі 14250 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.06.2018, о 09:14, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №457 грошові кошти на суму 10200 грн. Того ж дня, о 22:49 отримані кошти в сумі 10200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 12:26 грошові кошти в сумі 9640 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, 18.06.2018, о 15:01, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №461 здійснила грошові кошти на суму 10600 грн. 19.06.2018 о 06:36 отримані кошти в сумі 10600 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ).20.06.2018 о 06:14 грошові кошти в сумі 10020 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Також, 27.06.2018, о 13:03, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №473 грошові кошти на суму 14200 грн.. Того ж дня, о 14:21 отримані кошти в сумі 14200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 17:23 грошові кошти в сумі 13420 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, 03.07.2018, о 14:17, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №474 грошові кошти на суму 14800 грн. Того ж дня, о 04.07.2022 о 12:35 отримані кошти в сумі 14700 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). 04.07.2018 о 12:32 грошові кошти в сумі 13990 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11.07.2018, о 16:03, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №481 грошові кошти на суму 12400 грн. 12.07.2018 о 09:29 отримані кошти в сумі 12400 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). 12.07.2018 о 12:56 грошові кошти в сумі 11458 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, 13.07.2018, о 17:17, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем основної роботи в місті Чернівці по вулиці Головна,122а, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №482 грошові кошти на суму 12400 грн. 14.07.2018 о 06:31 отримані кошти в сумі 12400 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). 14.07.2018 о 10:41 грошові кошти в сумі 11700 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Також, 14.08.2018, о 09:00, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 , повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №513 було здійснено переказ на суму 11600 грн.. О 09:44 отримані кошти в сумі 11500 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ).О 09:48 грошові кошти в сумі 10554 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, 17.08.2018, о 09:32, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 , повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №533 грошові кошти на суму 37000 грн. О 10:53 отримані кошти в сумі 50000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 11:01 грошові кошти в сумі 34975 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 23.08.2018, о 11:16, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №542 грошові кошти на суму 16200 грн. О 14:06 отримані кошти в сумі 16200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 19:29 грошові кошти в сумі 10340 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, 12.09.2018, о 16:26, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №550 грошові кошти на суму 17200 грн. О 17:27 отримані кошти в сумі 17100 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О17:39 грошові кошти в сумі 16258 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Також, 14.09.2018, о 15:29, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №575 грошові кошти на суму 9400 грн. Того ж, о 16:38 отримані кошти в сумі 9400 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 16:41 грошові кошти в сумі 8875 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, 26.09.2018, о 15:13, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №580 грошові кошти на суму 4200 грн. Того ж дня, о 19:53 отримані кошти в сумі 4200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ).27.09.2018 о 13:32 грошові кошти в сумі 3970 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.09.2018, о 15:21, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська, 13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №586 було здійснено переказ на суму 9800 грн. Того ж дня, о 19:53 отримані кошти в сумі 9800 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ) О 17:00 грошові кошти в сумі 9164 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, 09.10.2018, о 17:27, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №591 грошові кошти на суму 6800 грн. 10.10.2018 о 09:47 отримані кошти в сумі 6700 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). Того ж дня, о 12:49 грошові кошти в сумі 6425 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Також, 23.10.2018, о 09:22, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 , повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №617 грошові кошти на суму 9200 грн. Того ж дня, о 10:48 отримані кошти в сумі 9200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 10:55 грошові кошти в сумі 8200 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, 26.10.2018, о 16:22, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №626 було здійснено переказ на суму 7200 грн. Того ж дня, о 16:53 отримані кошти в сумі 7200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 17:00 грошові кошти в сумі 6804,02 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 31.10.2018, о 13:30, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №629 грошові кошти на суму 6800 грн. Того ж дня, о 14:11 отримані кошти в сумі 6800 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 14:14 грошові кошти в сумі 5930 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, 30.11.2018, о 16:36, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №663 грошові кошти на суму 9000 грн. Того ж дня, о 17:33 отримані кошти в сумі 9000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 18:40 грошові кошти в сумі 7910 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Також, 12.12.2018, о 16:21, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №666 грошові кошти на суму 4600 грн. Того ж дня, о 17:10 отримані кошти в сумі 4500 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 17:54 грошові кошти в сумі 4322 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, 13.12.2018, о 13:29, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №667 грошові кошти на суму 12000 грн. Того ж дня, о 14:33 отримані кошти в сумі 12000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 14:37 грошові кошти в сумі 11256 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.12.2018, о 13:35, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №695 грошові кошти на суму 6000 грн. Того ж дня, о 15:25 отримані кошти в сумі 4200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:30 грошові кошти в сумі 5670 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, 22.12.2018, о 11:27, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №696 грошові кошти на суму 18000 грн. Того ж дня, о 12:22 отримані кошти в сумі 18000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ).

Також, 09.01.2019, о 14:32 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №713 грошові кошти на суму 3000 грн. Того ж дня, о 15:12 отримані кошти в сумі 3000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:07 грошові кошти в сумі 2985 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, 24.01.2019, о 17:09, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №745 грошові кошти на суму 18000 грн. Того ж дня, о 18:30 отримані кошти в сумі 18000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 18:41 грошові кошти в сумі 2526 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.02.2019, о 12:04, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №749 грошові кошти на суму 11000 грн. Того ж дня, о 13:44 отримані кошти в сумі 10900 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 13:48 грошові кошти в сумі 10350 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк». 08.02.2019 о 09:31 грошові кошти в сумі 1206 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, 08.02.2019, о 16:31, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №751 грошові кошти на суму 4000 грн. Того ж дня, о 17:18 отримані кошти в сумі 4000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 17:26 грошові кошти в сумі 2774 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Також, 21.02.2019, о 09:54, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 , повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №774 грошові кошти на суму 6700 грн. Того ж дня, о 11:24 отримані кошти в сумі 6700 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 19:38 грошові кошти в сумі 6333 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, 04.03.2019, о 16:24, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №794 грошові кошти на суму 12000 грн. Того ж дня, о 17:20 отримані кошти в сумі 11900 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ).О 17:29 грошові кошти в сумі 8956 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 07.03.2019, о 16:57, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №795 грошові кошти на суму 4000 грн. Того ж дня, о 20:05 отримані кошти в сумі 4000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 20:07 грошові кошти в сумі 3780 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, 13.03.2019, о 14:29, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №796 грошові кошти на суму 12000 грн. Того ж дня, о 16:11 отримані кошти в сумі 12000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 16:14 грошові кошти в сумі 11342 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Також, 18.03.2019, о 16:40, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №813 грошові кошти на суму 10500 грн. Того ж дня, о 19:57 отримані кошти в сумі 10500 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 20:02 грошові кошти в сумі 7936 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, 22.03.2019, о 15:49 , ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №833 було здійснено переказ на суму 5500 грн. Того ж дня, о 23:05 отримані кошти в сумі 5500 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 23:05 грошові кошти в сумі 4700 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 29.03.2019, о 16:34, ОСОБА_5 перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №842 грошові кошти на суму 8400 грн. 30.03.2019 о 05:36 отримані кошти в сумі 8400 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). 30.03.2019 о 05:47 грошові кошти в сумі 7940 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, 04.04.2019, о 13:08, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №850 було здійснено переказ на суму 5800 грн. Того ж дня, о 15:14 отримані кошти в сумі 5700 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ) . О 15:17 грошові кошти в сумі 5482 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Також, 11.04.2019, о 15:17, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №857 грошові кошти на суму 14100 грн. Того ж дня, о 16:07, отримані кошти в сумі 14100 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 16:13 грошові кошти в сумі 12826 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Крім цього, 12.04.2019, о 15:40, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №868 було здійснено переказ на суму 10000 грн. Того ж дня, о 16:13 отримані кошти в сумі 10000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 16:16 грошові кошти в сумі 9452 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.04.2019, о 14:06, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №874 було здійснено переказ на суму 4800 грн. 20.04.2019 о 05:58 отримані кошти в сумі 4800 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). 20.04.2019 о 06:03 грошові кошти в сумі 4536 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, 06.05.2019, о 14:15, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №880 було здійснено переказ на суму 7600 грн. Того ж дня, о 15:30 отримані кошти в сумі 7500 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:33 грошові кошти в сумі 7184 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Також, 15.05.2019, о 12:22, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №890 було здійснено переказ на суму 14000 грн. Того ж дня, о 13:18 отримані кошти в сумі 14000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 13:23 грошові кошти в сумі 7840 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Окрім цього, ОСОБА_5 , вчинивши шляхом зловживання своїм службовим становищем упродовж листопада 2017 року березня 2018 року заволодіння чужим майном, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що грошові кошти нею отримані злочинним шляхом, здійснила їх подальшу легалізацію (відмивання), використавши у здійсненні легальних господарських операцій при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , яка в силу наданих їй повноважень мала право управляти та розпоряджатися грошовими коштами, розміщеними на банківських рахунках ТОВ «Бізікософт» будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, у проміжок часу з 28.11.2017 по 23.03.2018, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 та за адресою місця додаткової роботи в АДРЕСА_3 , де також використовувала службовий персональний комп`ютер ФОП ОСОБА_9 склала в електронному вигляді 10 платіжних доручень, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, без його відома і згоди, на підставі яких, шляхом неодноразових банківських платежів привласнила майно ТОВ «Бізікософт» в сумі 89900 гривень, які легалізувала на власну користь, а саме:

- 28.11.2017, о 09:00, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №250 переказ на суму 12100 грн. Того ж дня, о 09:02, ОСОБА_5 з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» перерахувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» платіжним дорученням №251 переказ на суму 6200 грн. О 09:44 отримані кошти в сумі 18200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій приватний банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ) та о 09:54 грошові кошти в сумі 14900 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_5 були перераховані нею на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», а о 12:21 грошові кошти в сумі 2300 грн. з її карткового рахунку № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 15.12.2017 о 15:44, ОСОБА_5 , з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» перерахувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №265 переказ на суму 10400 грн. Того ж дня, о 17:15 отримані кошти в сумі 10400 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказані нею на свій приватний банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 );

- 28.12.2017 о 12:41, ОСОБА_5 , з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» перерахувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №283 переказ на суму 4100 грн. Того ж дня, о 16:24 отримані кошти в сумі 4100 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій приватний банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ) та о 16:22 грошові кошти в сумі 3869,35 грн. переказала з карткового рахунку № НОМЕР_5 на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 24.01.2018 о 12:38, ОСОБА_5 , з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» перерахувала відповідно до платіжного доручення №302 гроші в сумі 8600 грн.. 25.01.2018, о 20:10, отримані кошти в сумі 8600 грн., ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій приватний банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). 25.01.2018 о 17:11 грошові кошти в сумі 8040,20 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані нею на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 26.01.2018, о 16:00, ОСОБА_5 , з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» перерахувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №306 гроші на суму 3000 грн. Того ж дня, о 17:33 отримані кошти в сумі 3000 грн., ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 17:39 грошові кошти в сумі 2914,57 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 26.02.2018, о 14:39, ОСОБА_5 , перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №328 гроші в сумі 16000 грн.. Того ж дня, о 16:51 отримані кошти в сумі 15918,50 грн., ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ).О 15:33 грошові кошти в сумі 15075,38 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 07.03.2018, о 12:28, ОСОБА_5 , з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №352 здійснила переказ на суму 9700 грн. Того ж дня, о 14:31 отримані кошти в сумі 4,562, 50 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 14:54 отримані кошти в сумі 4735,25 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 14:23 грошові кошти в сумі 9200 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 19.03.2018, о 16:11, ОСОБА_5 , з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №367 здійснила переказ на суму 12000 грн.. Того ж дня, о 20:27 отримані кошти в сумі 12000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ). 20.03.2018, о 15:19 грошові кошти в сумі 11350 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 23.03.2018, о 11:43, ОСОБА_5 , з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №371 здійснила переказ на суму 7800 грн. Того ж дня, о 14:21 отримані кошти в сумі 7800 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 14:23 грошові кошти в сумі 1340 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, ОСОБА_5 привласнила кошти шляхом вчинення з ними фінансових операцій по перерахунку на власну банківську картку, що дало можливість останній використовувати їх на власні потреби, здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом на загальну суму 89900 грн.

Також, ОСОБА_5 , вчинивши протягом квітня 2018 - травня 2019 року заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що грошові кошти нею отримані злочинним шляхом, здійснила їх подальшу легалізацію (відмивання), використавши у здійсненні легальних господарських операцій при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , яка в силу наданих їй повноважень мала право управляти та розпоряджатися грошовими коштами, розміщеними на банківських рахунках ТОВ «Бізікософт», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам юридичної особи, у проміжок часу з 20.04.2018 по 15.09.2019, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , адресою основного місця роботи в АДРЕСА_4 , місця додаткового та за адресою місця додаткової роботи в АДРЕСА_3 , де також використовувала службовий персональний комп`ютер ФОП ОСОБА_9 склала в електронному вигляді 47 платіжних доручень, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 , який не був обізнаний про її злочинні наміри, без його відома і згоди, на підставі яких, шляхом неодноразових банківських платежів шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ «Бізікософт» в сумі 525 200 гривень, зокрема:

- 20.04.2018, о 12:08, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №400 грошові кошти в сумі 16000 грн. Того ж дня, о 15:16 отримані кошти в сумі 15900 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:14 грошові кошти в сумі 4600 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк». 24.04.2018 о 09:51 грошові кошти в сумі 3000 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 26.04.2018, о 14:04, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №408 грошові кошти в сумі 14000 грн. Того ж дня, о 15:36 отримані кошти в сумі 14000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:41 грошові кошти в сумі 10240 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 08.05.2018, о 14:04, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №416 грошові кошти на суму 12000 грн. О 15:19 отримані кошти в сумі 11900 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунок № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:28 грошові кошти в сумі 5340 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 14.05.2018, о 11:04, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №424 здійснила грошові кошти на суму 22000 грн. 15.05.2018 о 23:06 отримані кошти в сумі 22000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ).16.05.2018 о 07:52 грошові кошти в сумі 14000 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк». 17.05.2018 о 15:02 грошові кошти в сумі 6800 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 18.05.2018, о 12:26, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №430 грошові кошти на суму 10000 грн. Того ж дня, о 13:09 отримані кошти в сумі 10000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 13:11 грошові кошти в сумі 9450 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

- 25.05.2018, о 13:38. ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №438 грошові кошти на суму 14600 грн. Того ж дня, о 14:21 отримані кошти в сумі 14600 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 14:20 грошові кошти в сумі 13800 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 30.05.2018, о 11:43, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №441 здійснила грошові кошти на суму 10000 грн.. Того ж дня, о 12:20 отримані кошти в сумі 10000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 12:19 грошові кошти в сумі 9450 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 11.06.2018, о 11:07, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №442 грошові кошти на суму 15600 грн. Того ж дня, о 15:51 отримані кошти в сумі 15500 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:54 грошові кошти в сумі 14250 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 13.06.2018, о 09:14, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №457 грошові кошти на суму 10200 грн. Того ж дня, о 22:49 отримані кошти в сумі 10200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 12:26 грошові кошти в сумі 9640 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 18.06.2018, о 15:01, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №461 здійснила грошові кошти на суму 10600 грн. 19.06.2018 о 06:36 отримані кошти в сумі 10600 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ).20.06.2018 о 06:14 грошові кошти в сумі 10020 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 27.06.2018, о 13:03, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №473 грошові кошти на суму 14200 грн.. Того ж дня, о 14:21 отримані кошти в сумі 14200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 17:23 грошові кошти в сумі 13420 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 03.07.2018, о 14:17, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №474 грошові кошти на суму 14800 грн. Того ж дня, о 04.07.2022 о 12:35 отримані кошти в сумі 14700 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). 04.07.2018 о 12:32 грошові кошти в сумі 13990 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 11.07.2018, о 16:03, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №481 грошові кошти на суму 12400 грн. 12.07.2018 о 09:29 отримані кошти в сумі 12400 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). 12.07.2018 о 12:56 грошові кошти в сумі 11458 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 13.07.2018, о 17:17, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №482 грошові кошти на суму 12400 грн. 14.07.2018 о 06:31 отримані кошти в сумі 12400 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ).14.07.2018 о 10:41 грошові кошти в сумі 11700 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 14.08.2018, о 09:00, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №513 було здійснено переказ на суму 11600 грн.. О 09:44 отримані кошти в сумі 11500 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 ).О 09:48 грошові кошти в сумі 10554 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 17.08.2018, о 09:32, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №533 грошові кошти на суму 37000 грн. О 10:53 отримані кошти в сумі 50000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 11:01 грошові кошти в сумі 34975 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 23.08.2018, о 11:16, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №542 грошові кошти на суму 16200 грн. О 14:06 отримані кошти в сумі 16200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 19:29 грошові кошти в сумі 10340 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 12.09.2018, о 16:26, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №550 грошові кошти на суму 17200 грн. О 17:27 отримані кошти в сумі 17100 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О17:39 грошові кошти в сумі 16258 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 14.09.2018, о 15:29, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №575 грошові кошти на суму 9400 грн. Того ж, о 16:38 отримані кошти в сумі 9400 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 16:41 грошові кошти в сумі 8875 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 26.09.2018, о 15:13, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №580 грошові кошти на суму 4200 грн. Того ж дня, о 19:53 отримані кошти в сумі 4200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ).27.09.2018 о 13:32 грошові кошти в сумі 3970 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 28.09.2018, о 15:21, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №586 було здійснено переказ на суму 9800 грн. Того ж дня, о 19:53 отримані кошти в сумі 9800 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ) О 17:00 грошові кошти в сумі 9164 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 09.10.2018, о 17:27, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №591 грошові кошти на суму 6800 грн. 10.10.2018 о 09:47 отримані кошти в сумі 6700 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). Того ж дня, о 12:49 грошові кошти в сумі 6425 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

- 23.10.2018, о 09:22, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №617 грошові кошти на суму 9200 грн. Того ж дня, о 10:48 отримані кошти в сумі 9200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 10:55 грошові кошти в сумі 8200 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 26.10.2018, о 16:22, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №626 було здійснено переказ на суму 7200 грн. Того ж дня, о 16:53 отримані кошти в сумі 7200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 17:00 грошові кошти в сумі 6804,02 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 31.10.2018, о 13:30, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №629 грошові кошти на суму 6800 грн. Того ж дня, о 14:11 отримані кошти в сумі 6800 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 14:14 грошові кошти в сумі 5930 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 30.11.2018, о 16:36, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №663 грошові кошти на суму 9000 грн. Того ж дня, о 17:33 отримані кошти в сумі 9000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 18:40 грошові кошти в сумі 7910 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 12.12.2018, о 16:21, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №666 грошові кошти на суму 4600 грн. Того ж дня, о 17:10 отримані кошти в сумі 4500 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 17:54 грошові кошти в сумі 4322 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 13.12.2018, о 13:29, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №667 грошові кошти на суму 12000 грн. Того ж дня, о 14:33 отримані кошти в сумі 12000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 14:37 грошові кошти в сумі 11256 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 19.12.2018, о 13:35, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №695 грошові кошти на суму 6000 грн. Того ж дня, о 15:25 отримані кошти в сумі 4200 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:30 грошові кошти в сумі 5670 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 22.12.2018, о 11:27, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №696 грошові кошти на суму 18000 грн. Того ж дня, о 12:22 отримані кошти в сумі 18000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 ( картковий рахунок № НОМЕР_5 );

- 09.01.2019, о 14:32 ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №713 грошові кошти на суму 3000 грн. Того ж дня, о 15:12 отримані кошти в сумі 3000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:07 грошові кошти в сумі 2985 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 24.01.2019, о 17:09, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №745 грошові кошти на суму 18000 грн. Того ж дня, о 18:30 отримані кошти в сумі 18000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 18:41 грошові кошти в сумі 2526 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 05.02.2019, о 12:04, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №749 грошові кошти на суму 11000 грн. Того ж дня, о 13:44 отримані кошти в сумі 10900 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 13:48 грошові кошти в сумі 10350 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк». 08.02.2019 о 09:31 грошові кошти в сумі 1206 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 08.02.2019, о 16:31, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №751 грошові кошти на суму 4000 грн. Того ж дня, о 17:18 отримані кошти в сумі 4000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 17:26 грошові кошти в сумі 2774 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 21.02.2019, о 09:54, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №774 грошові кошти на суму 6700 грн. Того ж дня, о 11:24 отримані кошти в сумі 6700 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 19:38 грошові кошти в сумі 6333 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 04.03.2019, о 16:24, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №794 грошові кошти на суму 12000 грн. Того ж дня, о 17:20 отримані кошти в сумі 11900 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ).О 17:29 грошові кошти в сумі 8956 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 07.03.2019, о 16:57, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №795 грошові кошти на суму 4000 грн. Того ж дня, о 20:05 отримані кошти в сумі 4000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 20:07 грошові кошти в сумі 3780 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 13.03.2019, о 14:29, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №796 грошові кошти на суму 12000 грн. Того ж дня, о 16:11 отримані кошти в сумі 12000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 16:14 грошові кошти в сумі 11342 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 18.03.2019, о 16:40, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем додаткової роботи в місті Чернівці по вулиці Ясська,13, повторно, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №813 грошові кошти на суму 10500 грн. Того ж дня, о 19:57 отримані кошти в сумі 10500 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 20:02 грошові кошти в сумі 7936 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 22.03.2019, о 15:49 , ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №833 було здійснено переказ на суму 5500 грн. Того ж дня, о 23:05 отримані кошти в сумі 5500 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 23:05 грошові кошти в сумі 4700 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 29.03.2019, о 16:34, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №842 грошові кошти на суму 8400 грн. 30.03.2019 о 05:36 отримані кошти в сумі 8400 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). 30.03.2019 о 05:47 грошові кошти в сумі 7940 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 04.04.2019, о 13:08, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №850 було здійснено переказ на суму 5800 грн. Того ж дня, о 15:14 отримані кошти в сумі 5700 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:17 грошові кошти в сумі 5482 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 11.04.2019, о 15:17, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №857 грошові кошти на суму 14100 грн. Того ж дня, о 16:07, отримані кошти в сумі 14100 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 16:13 грошові кошти в сумі 12826 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 12.04.2019, о 15:40, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №868 було здійснено переказ на суму 10000 грн. Того ж дня, о 16:13 отримані кошти в сумі 10000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 16:16 грошові кошти в сумі 9452 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 19.04.2019, о 14:06, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №874 було здійснено переказ на суму 4800 грн. 20.04.2019 о 05:58 отримані кошти в сумі 4800 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). 20.04.2019 о 06:03 грошові кошти в сумі 4536 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 06.05.2019, о 14:15, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №880 було здійснено переказ на суму 7600 грн. Того ж дня, о 15:30 отримані кошти в сумі 7500 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 15:33 грошові кошти в сумі 7184 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

- 15.05.2019, о 12:22, ОСОБА_5 перерахувала з банківського рахунку ТОВ «Бізікософт» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УкрСиббанк» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» відповідно до платіжного доручення №890 було здійснено переказ на суму 14000 грн. Того ж дня, о 13:18 отримані кошти в сумі 14000 грн. ФОП ОСОБА_8 з банківського рахунку № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ЗАП РУ АТ КБ «Приватбанк» переказала на свій інший банківський рахунок № НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ). О 13:23 грошові кошти в сумі 7840 грн. з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_5 були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк»;

Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа внаслідок шахрайських дій коштами шляхом вчинення з ними фінансових операцій по перерахунку на власну банківську картку, що дало можливість останній використовувати їх на власні потреби, здійснила легалізацію грошових коштів одержаних злочинним шляхом на загальну суму 525200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України тобто, вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, і так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинено повторно.

Також, ОСОБА_5 , відповідно до Наказу №1 ВК від 02.01.2015, була призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ «Бізікософт», що знаходиться в місті Чернівці по вулиці Головна, 122а, офіс 300-1 ().

Відповідно до ч.7 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 pоку, головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства:

-забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

-організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

-бере участь в оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

-забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства;

-подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Згідно п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 pоку № 996-XlV «Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несе особа, яка склала та підписала ці документи».

Водночас у ОСОБА_5 , яка для виконання покладених на неї обов`язків головного бухгалтера, отримала від директора товариства ОСОБА_7 його електронний ключ електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) для використання у інтерактивній інформаційній ( автоматизованій ) системі обслуговування клієнтів банку «Інтернет-банкінг (клієнт-банк) для юридичних осіб» (система «StarAccess АТ «УкрСиббанк»), що відповідно до п.1.4 Постанови НБУ №22 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 є автоматизованою системою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 01.10.2017, виник умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Бізікософт».

Для реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне збагачення за рахунок розтрати та в подальшому привласнення грошових коштів ТОВ «Бізікософт», ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами Товариства, маючи доступ до банківських рахунків Товариства, виконуючи покладені на неї обов`язки, не за місцем знаходження ТОВ «Бізікософт», використовуючи свій ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7», виготовила без дозволу та відома директора товариства у електронному вигляді проект договору між ТОВ «Бізікософт» та своєю сестрою ФОП ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні наміри своєї сестри, а саме: № 2017-4 від 01.10.2017 за надані послуги перекладу, які фактично підприємству не надавалися та у наданні яких підприємству від ФОП ОСОБА_8 не було потреби.

Після чого, ОСОБА_5 , яка в силу наданих їй повноважень мала право управляти та розпоряджатися грошовими коштами, розміщеними на банківських рахунках ТОВ «Бізікософт», з метою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у проміжок часу з 28.11.2017 по 23.03.2018, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , де використовувала свій ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7», а також за адресою місця додаткової роботи в АДРЕСА_3 , де також використовувала службовий персональний комп`ютер ФОП ОСОБА_9 , без відома та дозволу директора товариства ОСОБА_10 , тобто не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права на вчинення таких дій, склала в електронному вигляді 10 платіжних доручень, в які внесла неправдиву інформацію, то тобто фальсифіковані дані, про те, що оплата здійснюється на підставі зазначеного вище договору згідно з виконаною ФОП ОСОБА_8 роботою, тобто наданими ТОВ «Бізікософт» послугами, яка насправді не виконувалась, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 без його відома і згоди, тим самим створила фіктивні операції з банківськими рахунками, на підставі яких, шляхом неодноразових банківських платежів привласнила майно ТОВ «Бізікософт» в сумі 89900 гривень за наступних обставин:

28.11.2017, о 09:00, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , склала в електронному вигляді платіжне доручення №250 на суму 12100 гривень, в яке внесла неправдиву інформацію, тобто фальсифіковані дані, про те, що переказ здійснюється як оплата ФОП ОСОБА_8 на підставі договору № 2017-4 від 01.10.2017 за надані ТОВ «Бізікософт» послуги перекладу, які насправді не виконувалась, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 без його відома і згоди, тим самим створила фіктивну операцію з банківськими рахунками.

Того ж дня, о 09:44, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , склала в електронному вигляді платіжне доручення №251 на суму 6200 гривень, в яке внесла неправдиву інформацію, тобто фальсифіковані дані, про те, що переказ здійснюється як оплата ФОП ОСОБА_8 на підставі договору № 2017-4 від 01.10.2017 за надані ТОВ «Бізікософт» послуги перекладу, які насправді не виконувалась, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 без його відома і згоди, тим самим створила фіктивну операцію з банківськими рахунками.

Крім цього, 15.12.2017 о 15:44, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , склала в електронному вигляді платіжне доручення №265 на суму 10400 гривень, в яке внесла неправдиву інформацію, тобто фальсифіковані дані, про те, що переказ здійснюється як оплата ФОП ОСОБА_8 на підставі договору № 2017-4 від 01.10.2017 за надані ТОВ «Бізікософт» послуги перекладу, які насправді не виконувалась, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 без його відома і згоди, тим самим створила фіктивну операцію з банківськими рахунками.

Також, 28.12.2017 о 12:41, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , склала в електронному вигляді платіжне доручення №283 на суму 4100 гривень, в яке внесла неправдиву інформацію, тобто фальсифіковані дані, про те, що переказ здійснюється як оплата ФОП ОСОБА_8 на підставі договору № 2017-4 від 01.10.2017 за надані ТОВ «Бізікософт» послуги перекладу, які насправді не виконувалась, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 без його відома і згоди, тим самим створила фіктивну операцію з банківськими рахунками.

Окрім цього, 24.01.2018 о 12:38, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи за адресою свого проживання в АДРЕСА_1 , склала в електронному вигляді платіжне доручення №302 на суму 8600 гривень, в яке внесла неправдиву інформацію, тобто фальсифіковані дані, про те, що переказ здійснюється як оплата ФОП ОСОБА_8 на підставі договору № 2017-4 від 01.10.2017 за надані ТОВ «Бізікософт» послуги перекладу, які насправді не виконувалась, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 без його відома і згоди, тим самим створила фіктивну операцію з банківськими рахунками.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.01.2018, о 16:00, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи за адресою місце додаткової роботи в АДРЕСА_3 , склала в електронному вигляді платіжне доручення №306 на суму 3000 гривень, в яке внесла неправдиву інформацію, тобто фальсифіковані дані, про те, що переказ здійснюється як оплата ФОП ОСОБА_8 на підставі договору № 2017-4 від 01.10.2017 за надані ТОВ «Бізікософт» послуги перекладу, які насправді не виконувалась, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 без його відома і згоди, тим самим створила фіктивну операцію з банківськими рахунками.

Крім цього, 26.02.2018, о 14:39, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи за адресою місце додаткової роботи в АДРЕСА_3 , склала в електронному вигляді платіжне доручення №328 на суму 16000 гривень, в яке внесла неправдиву інформацію, тобто фальсифіковані дані, про те, що переказ здійснюється як оплата ФОП ОСОБА_8 на підставі договору № 2017-4 від 01.10.2017 за надані ТОВ «Бізікософт» послуги перекладу, які насправді не виконувалась, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 без його відома і згоди, тим самим створила фіктивну операцію з банківськими рахунками.

Також, 07.03.2018, о 12:28, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи за адресою місце додаткової роботи в АДРЕСА_3 , склала в електронному вигляді платіжне доручення №352 на суму 9700 гривень, в яке внесла неправдиву інформацію, тобто фальсифіковані дані, про те, що переказ здійснюється як оплата ФОП ОСОБА_8 на підставі договору № 2017-4 від 01.10.2017 за надані ТОВ «Бізікософт» послуги перекладу, які насправді не виконувалась, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 без його відома і згоди, тим самим створила фіктивну операцію з банківськими рахунками.

Окрім цього,19.03.2018, о 16:11, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи за адресою місце додаткової роботи в АДРЕСА_3 , склала в електронному вигляді платіжне доручення №367 на суму 12000 гривень, в яке внесла неправдиву інформацію, тобто фальсифіковані дані, про те, що переказ здійснюється як оплата ФОП ОСОБА_8 на підставі договору № 2017-4 від 01.10.2017 за надані ТОВ «Бізікософт» послуги перекладу, які насправді не виконувалась, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 без його відома і згоди, тим самим створила фіктивну операцію з банківськими рахунками.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 23.03.2018, о 11:43, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою місце додаткової роботи в АДРЕСА_3 , повторно, склала в електронному вигляді платіжне доручення №371 на суму 7800 гривень, в яке внесла неправдиву інформацію, тобто фальсифіковані дані, про те, що переказ здійснюється як оплата ФОП ОСОБА_8 на підставі договору № 2017-4 від 01.10.2017 за надані ТОВ «Бізікософт» послуги перекладу, які насправді не виконувалась, які підписала електронним цифровим підписом директора товариства ОСОБА_10 без його відома і згоди, тим самим створила фіктивну операцію з банківськими рахунками.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, тобто несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за кваліфікуючими ознаками: дії, вчинені повторно.

29.05.2023 року, між ОСОБА_5 та прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , за участі захисника ОСОБА_4 , укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди, обвинувачена ОСОБА_5 під час досудового розслідування повністю визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.362 КК України і зобов`язалася беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Крім цього, згідно вказаної угоди, сторони погодились на призначення обвинуваченій ОСОБА_5 покарання:

- за ч.3 ст.191 КК України із застосуванням ч.2 ст.69 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

- за ч.3 ст.190 КК України у вигляді трьох років і 6 місяців позбавлення волі;

- за ч.2 ст.209 КК України із застосуванням ч.2 ст.69 КК України у вигляді п`яти років позбавлення волі без позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- за ч.3 ст.362 КК України із застосуванням ч.2 ст.69 КК України у вигляді трьох років і 1 місяця позбавлення волі без позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

На підставі ст.75, 76 КК України звільнити від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням встановивши відповідний іспитовий строк із покладенням до виконання відповідних обов`язків.

Сторони кримінального провадження під час проведення підготовчого судового засідання просили затвердити укладену угоду про визнання винуватості від 29.05.2023 року.

При цьому, обвинувачена ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.362 КК України визнала в повному обсязі та стверджувала, що повністю розуміє свої права та характер обвинувачення, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди, а також наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст.473 КПК України.

Крім цього, обвинувачена вказувала на те, що угода про визнання винуватості укладена нею добровільно, без застосування будь-якого насильства, примусу чи погроз та не є наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні просив затвердити вказану угоду про визнання винуватості.

Заслухавши думку учасників процесу з приводу затвердження угоди, переконавшись у добровільності укладення угоди, перевіривши угоду на відповідність вимогам ст.471, 473 КПК України та нормам КК України, суд приходить до висновку про можливість затвердження даної угоди.

Так, згідно п.1 ч.3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до вимог п.1 ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості.

При цьому, як передбачено ч.4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів та тяжких злочинів.

Як встановлено судом, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 та ч.3 ст.362 КК України, які згідно ст. 12 КК України відносяться до тяжких злочинів, що мають значну суспільну небезпечність.

Судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_5 цілком розуміє права, визначені п.1 ч.5 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.1 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди зі сторони обвинуваченої є добровільною, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, а також враховуючи те, що взяті на себе зобов`язання обвинуваченою ОСОБА_5 можуть бути реально виконані, суд приходить до висновку про затвердження угоди про визнання винуватості, ухваливши відносно останньої обвинувальний вирок та призначивши їй узгоджену сторонами міру покарання.

Щодо поданого цивільного позову, суд виходить із наступних мотивів.

Представником потерпілого було заявлено цивільний позов до обвинуваченої ОСОБА_5 , про відшкодування майнової шкоди.

У судовому засіданні представник потерпілого просив суд задовольнити заявлений по кримінальному провадженню цивільний позов про стягнення на користь потерпілого завдані збитки частково, оскільки ОСОБА_11 добровільно відшкодувала 414 750 грн.

Обвинувачена ОСОБА_5 визнала цивільний позов в частині не відшкодованої суми збитків.

Захисник не заперечував про задоволення цивільного позову в частині не відшкодованої суми.

У відповідності до ч.2 ст.127 КПК України, шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно-небезпечним діянням може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Згідно ч.1, 5 ст.128, ч.1 ст.129 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до обвинуваченого. Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства. Ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Відповідно до ч.1 ст.1166, ч.1 ст.1195 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я фізичній особі, зобов`язана відшкодувати потерпілому заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо.

Відповідно до змісту вимог ч.1 ст.82 ЦПК України, обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їхніх представників.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 визнала позовні вимоги потерпілого в частині завданої нею матеріальної шкоди на суму 200 350 гривень, оскільки нею уже відшкодовано 414 750 грн. та визнала обставини, які обґрунтовують дану вимогу.

З цих підстав, не підлягає доведенню розмір понесеної потерпілим матеріальної шкоди, у зв`язку з чим, позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню та стягненню з обвинуваченого на користь потерпілого.

Керуючись ст.100, 124, 368-371, 374, 474-476, 532 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.05.2023 року по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 10.07.2020 року, яка укладена між обвинуваченою ОСОБА_5 та прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Визнати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 та ч.3 ст.362 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами кримінального провадження покарання:

- за ч.3 ст.191 КК України із застосуванням ч.2 ст.69 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі без позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

- за ч.3 ст.190 КК України у вигляді трьох років і 6 місяців позбавлення волі;

- за ч.2 ст.209 КК України із застосуванням ч.2 ст.69 КК України у вигляді п`яти років позбавлення волі без позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- за ч.3 ст.362 КК України із застосуванням ч.2 ст.69 КК України у вигляді трьох років і 1 місяця позбавлення волі без позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання з випробуванням строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ч.1 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці № 727/11287/22 від 09 грудня 2022 року скасувати.

Речові докази, а саме:

-ноутбук марки «HP» модель «Pavilion dv7» - повернути за належністю;

-«MacBook Air» та банківська картка АТ «Приватбанк» НОМЕР_3 повернути за належністю;

-порожні аркуші паперу з печатками ТОВ «Бізікософт» у кількості 33 шт. залишити при матеріалах кримінального провадження.

Витрати на залучення експертів, які становлять 17 521 (сімнадцять тисяч п`ятсот двадцять одна) гривня 60 копійок стягнути з ОСОБА_5 .

Цивільний позов представника потерпілого ТОВ «Бізікософт» до ОСОБА_5 , про відшкодування майнової шкоди задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_1 на користь ТОВ «Бізікософт», ідентифікаційний код юридичної особи 36636425, місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Головна, 122а, офіс 300-1 у відшкодування матеріальної шкоди 200 350 (двісті тисяч триста п`ятдесят) гривень.

У задоволенні іншої частини вимог цивільного позову відмовити.

Вирок може бути оскаржений до Чернівецького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Шевченківський районний суд м. Чернівці протягом 30-ти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1