Справа № 646/4173/23
№ провадження 1-кс/646/1417/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001625 від 17.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінальним кодексом України

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 16.06.2023 до чергової частини Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа з її банківської карти АТ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625 від 17.06.2023 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 14.03.2023 вона поклала на депозитний рахунок АТ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 99 000 грн., 15.06.2023 їй надійшли повідомлення про зняття коштів та переведення їх на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , хоча вона таких транзакцій не здійснювала.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами та встановлення причетних осіб необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про операції, по рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 15.06.2023 по 12 год 00 хв 15.06.2023.

За положеннями ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор ОСОБА_6 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання слідчого підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу, що підтверджується довідкою, сформованою автоматизованою системою документообігу суду. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Встановлено, що відомості за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння невідомою особою 15.06.2023 грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001625 від 17.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 14.03.2023 вона поклала на депозитний рахунок АТ ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 99 000 грн., 15.06.2023 їй надійшли повідомлення про зняття коштів та переведення їх на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , хоча вона таких транзакцій не здійснювала.

За інформацією сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) банківська карта НОМЕР_2 видана ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У письмовій заяві ОСОБА_4 надала свій дозвіл на розголошення інформації щодо її банківського рахунку з метою розслідування цього кримінального провадження.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

За вимогами статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Згідно п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001625 від 17.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінальним кодексом України задовольнити.

Дозволити начальнику відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому цього ж відділення ОСОБА_7 або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору № 3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , т.в.о. оперуповноваженого зонального сектору № 3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та до інформації про рух грошових коштів, які були проведені по ньому в період часу з 00 год 00 хв 20.03.2018 по 23 год 59 хв 20.03.2018.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів та операції з ними, які були переведені в період часу з 00 год 00 хв 15.06.2023 по 12 год 00 хв 15.06.2023 з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведеніна інший рахунок, вказати на який саме; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів,вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти переведені наабонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 11.09.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1