Справа № 201/7165/23
Провадження № 1-кс/201/2773/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної злочинності України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 10.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000023 щодо вчинення тяжкого злочину, а саме: незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

На виконання доручення процесуального керівника надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено групу осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення - незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022- 2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності почали виробництво, збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет та не маючи на те відповідних документів тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Для виробництва та зберігання вищезазначеної продукції ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 почали використовувати складське приміщення за адресою АДРЕСА_5 та офісне приміщення за адресою АДРЕСА_6 .

Для ведення контролю за діяльністю вказаних приміщеннь та розподілу товару ОСОБА_5 та ОСОБА_6 найняли працівників:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований та проживає: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована АДРЕСА_8 , проживає АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_11 ;

Так, за результатами проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 для збуту та зберігання інгредієнтів, а також виготовленої продукції, етикеток, акцизних марок, чорнової бухгалтерії, використовують наступні адреси:

1. АДРЕСА_23

2. АДРЕСА_12 ;

3. АДРЕСА_13 ;

4. АДРЕСА_14 (територія ринку);

5. АДРЕСА_24

6. АДРЕСА_15 ;

7. АДРЕСА_16 ;

8. АДРЕСА_17 (ТЦ Наша правда);

9. АДРЕСА_18 ;

10. АДРЕСА_19 ;

11. м. Дніпро, пр. Героїв, 3 (ТЦ Кодак);

12. м. Дніпро, вул. Калинова, 9А (ТЦ Млин).

Також реалізація здійснюється через Інтернет сайти, соціальні мережі Instagram та Telegram.

Також в ході проведення заходів встановлено, що для перевезення інгредієнтів до місць виготовлення та подальше перевезення виготовленої продукції по місцям збуту фігуранти даного кримінального правопорушення використовують наступні транспортні засоби: гр. ОСОБА_5 використовує автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить дружині ОСОБА_5 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 . ОСОБА_6 , використовує автомобіль марки TOYOTA HIGHLANDER НОМЕР_2 , власником якого є дружина ОСОБА_6 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_21 . Для доставки товару зі складу до місць реалізації продукції, отримання та відправки товару з поштового оператора «Нова Пошта», використовується автомобіль Рено Трафік д/з НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований АДРЕСА_22 .

25.04.2023 за адресою: АДРЕСА_13 проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину - контрольована закупка, під час якої було придбано одноразову електрону сигарету «ELFBAR 1500 strawbary grape» вартістю 270 (двісті сімдесят) гривень яка не мала марки акцизного податку.

В ході досудового розслідування надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до яких встановлено, що вищезазначена група осіб використовує об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_19 відомості щодо права власності на яку згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_19 відомості щодо права власності на яку згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_14 . РНОКПП НОМЕР_4 та використовується для збуту незаконно виготовлених електронних сигарет або інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та на даний час необхідно вилучити усі предмети злочинної діяльності, які вказують на вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а саме: електронні сигарети, рідина для електронних сигарет, знаряддя та засоби за допомогою яких здійснюється виробництво відповідної продукції, грошові кошти отримані від зайняття злочинною діяльністю, банківські карти фігурантів злочинною змови, флеш-накопичувачі, ноутбуки, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, чорнові записи, та всі інші предмети, які вилучені із вільного обігу громадян, а також всіх інших предметів, які вказували на зайняття вищевказаного кримінального правопорушення.

Іншими способами неможливо отримати вищезазначені відомості та предмети, які вказують на злочинну діяльність відповідних вищезазначених осіб, та враховуючи те, що під час проведення обшуку об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_19 відомості щодо права власності на яку згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_14 . РНОКПП НОМЕР_4 , можуть бути отримані докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги все вищевказане, у слідства є достатні дані вважати, що об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_19 , відомості щодо права власності на яку згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_14 . РНОКПП НОМЕР_4 , знаходяться предмети, що є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також заборонені у вільному обігу, з метою всебічного, повного розслідування за даним кримінальним провадженням, а також з метою запобігання злочинній діяльності.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання прокурора про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

При цьому, у поданому клопотанні прокурора просить суд проведення обшуку дозволити прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні, а також оперативним підрозділам слідчо-оперативної групи.

Натомість, системне тлумачення процесуальних норм, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 236 КПК України дає підстави для висновку про те, що виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам (постанова об`єднаної палати ККС ВС від 06 грудня 2021 року, справа № 663/820/15-к, провадження № 51-2075кмо20).

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню частково, шляхом надання права на проведення обшуку прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18, ст.ст. 233-236,369- 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованому за адресою: АДРЕСА_19 відомості щодо права власності на яке згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_14 . РНОКПП НОМЕР_4 , для вилучення усіх предметів злочинної діяльності, які вказують на вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення: електронних сигарет, рідин, які використовуються в електронних сигаретах, ємкостей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовується в електронних сигаретах без марок акцизного податку або з такими, незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання що забезпечує масове виробництво електронних сигарет, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення рідин, які використовуються в електронних сигаретах, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених електронних сигарет та сировини, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, обладнання для переказу безготівкових коштів, обладнання, що використовується під час реалізації продукції, відео реєстраторів та записів з камер відеоспостереження, підроблених марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення а також грошових коштів здобутих в результаті неправомірної діяльності та інших предметів, що можуть бути використані під час виготовлення, зберігання, транспортування та збуту електронних сигарет.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1