ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОДЕСИ1
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000044 від 17.05.2023 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Красноселькупськ, Красноселькупського району, Тюменської області, російської федерації, громадянина України, з неповною вищою освітою, офіційно не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, -

встановив:

ОСОБА_5 , у квітні 2016 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», які підписав особистим підписом, а саме до наступних документів:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.04.2016 ТОВ «Геліус 2016» (код за );

- статут ТОВ «Геліус 2016» (код за ) затверджений установчими зборами ТОВ «Геліус 2016» (код за ), у відповідності до протоколу від 18.04.2016, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Геліус 2016» від 19.04.2016 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Геліус 2016», за адресою: 65005, місто Одеса, вулиця Дальницька, 50, офіс 201.

Крім цього, відповідно до пункту 1.7 Розділу І статуту ТОВ «Геліус 2016» затвердженого установчими зборами ТОВ «Геліус 2016», у відповідності до протоколу від 18.04.2016 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65005, місто Одеса, вулиця Дальницька, 50, офіс 201.

Однак, фактично ТОВ «Геліус 2016» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 19.04.2016 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Геліус 2016», а саме: 65005, місто Одеса, вулиця Дальницька, 50, офіс 201.

У подальшому, 19.04.2016, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи в Управлінні Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, 6, (Приморський район м. Одеси) надав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Геліус 2016», а саме наступні документи:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.04.2016 ТОВ «Геліус 2016» (код за );

- статут ТОВ «Геліус 2016» (код за ) затверджений установчими зборами ТОВ «Геліус 2016» (код за ), у відповідності до протоколу від 18.04.2016.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, державний реєстратор Управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, на підставі отриманих документів від останнього із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Геліус 2016», 19.04.2016 здійснив державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Геліус 2016», та вніс відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 40437651.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Геліус 2016» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65005, місто Одеса, вулиця Дальницька, 50, офіс 201, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у червні 2016 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», які підписав особистим підписом, а саме до наступних документів:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 29.06.2016 ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код за );

- статут ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код за ) затверджений установчими зборами засновників ТОВ «АСТАН ЛАВ», у відповідності до протоколу № 1 від 28.06.2016, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «АСТАН ЛАВ» від 29.06.2016 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «АСТАН ЛАВ», за адресою: місто Одеса, вулиця Дальницька, 46, офіс 503.

Крім цього, відповідно до пункту 1.7 статуту ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код за ), затвердженого установчими зборами засновників ТОВ «АСТАН ЛАВ», у відповідності до протоколу № 1 від 28.06.2016, ОСОБА_5 зазначено, що місцезнаходженням товариства є адреса: 65005, Україна, місто Одеса, Малиновський район, вулиця Дальницька, 46, офіс 503.

Однак, ТОВ «АСТАН ЛАВ» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 29.06.2016 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «АСТАН ЛАВ», а саме: місто Одеса, вулиця Дальницька, 46, офіс 503.

У подальшому, 29.06.2016, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи в Управлінні Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, 6, (Приморський район м. Одеси) надав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТАН ЛАВ», а саме наступні документи:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 29.06.2016 ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код за );

- статут ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код за ) затверджений установчими зборами засновників ТОВ «АСТАН ЛАВ», у відповідності до протоколу № 1 від 28.06.2016.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, державний реєстратор Управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, на підставі отриманих документів від останнього із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «АСТАН ЛАВ», 30.06.2016 здійснив державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТАН ЛАВ», та вніс відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 40607835.

При цьому, встановлено, що ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65005, Україна, місто Одеса, Малиновський район, вулиця Дальницька, 46, офіс 503, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у липні 2016 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», які підписав особистим підписом, а саме до наступних документів:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 01.07.2016 ТОВ «Ортензія Строй Груп» (код за ), які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Ортензія Строй Груп» від 01.07.2016 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Ортензія Строй Груп», за адресою: 65114, місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, 140А/2, офіс 10.

Однак, фактично ТОВ «Ортензія Строй Груп» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 01.07.2016 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Ортензія Строй Груп», а саме: 65114, місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, 140А/2, офіс 10.

У подальшому, 01.07.2016, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи в Управлінні Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, 6, (Приморський район м. Одеси) надав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Ортензія Строй Груп», а саме наступні документи:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 01.07.2016 ТОВ «Ортензія Строй Груп» (код за ).

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, державний реєстратор Управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, на підставі отриманих документів від останнього із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Ортензія Строй Груп», 01.07.2016 здійснив державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Ортензія Строй Груп»», та вніс відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 40621320.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Ортензія Строй Груп» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65114, місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, 140А/2, офіс 10, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у березні 2017 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», які підписав особистим підписом, а саме до наступних документів:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 21.03.2017 ТОВ «Астан Лоу» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Астан Лоу» від 21.03.2017, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Астан Лоу» від 21.03.2017 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Астан Лоу», за адресою: 65078, місто Одеса, вулиця Валентини Терешкової, 15, офіс 802.

Крім цього, відповідно до пункту 2 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Астан Лоу» від 21.03.2017 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65078, місто Одеса, вулиця Валентини Терешкової, 15, офіс 802.

Однак, фактично ТОВ «Астан Лоу» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 21.03.2017 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Астан Лоу», а саме: 65078, місто Одеса, вулиця Валентини Терешкової, 15, офіс 802.

У подальшому, 21.03.2017, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи в Управлінні Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, 6, (Приморський район м. Одеси) надав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Астан Лоу», а саме наступні документи:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 21.03.2017 ТОВ «Астан Лоу» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Астан Лоу» від 21.03.2017.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, державний реєстратор Управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, на підставі отриманих документів від останнього із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Астан Лоу», 21.03.2017 здійснив державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Астан Лоу», та вніс відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 41226191.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Астан Лоу» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65078, місто Одеса, вулиця Валентини Терешкової, 15, офіс 802, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у листопаді 2018 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», які підписав особистим підписом, а саме до наступних документів:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 15.11.2018 БО «БФ`Чеснота» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника БО «БФ`Чеснота» від 12.11.2018, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи БО «БФ`Чеснота» від 15.11.2018 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати БО «БФ`Чеснота», за адресою: 65010, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15.

Крім цього, відповідно до пункту 2 рішення № 1 одноособового засновника БО БФ`Чеснота» від 12.11.2018 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65010, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15.

Однак, фактично БО «БФ`Чеснота» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 15.11.2018 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження БО БФ`Чеснота», а саме: 65010, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15.

У подальшому, 15.11.2018, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи в Управлінні Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, 6, (Приморський район м. Одеси) надав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців БО «БФ`Чеснота», а саме наступні документи:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 15.11.2018 БО «БФ`Чеснота» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника БО «БФ`Чеснота» від 12.11.2018.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, державний реєстратор Управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, на підставі отриманих документів від останнього із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження БО «БФ`Чеснота», 15.11.2018 здійснив державну реєстрацію БО «БФ`Чеснота», та вніс відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 42631456.

При цьому, встановлено, що БО «БФ`Чеснота» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65010, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у лютому 2019 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», які підписав особистим підписом, а саме до наступних документів:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 05.02.2019 ТОВ «ЦЕНТР ГЛОБАЛТОРГ» (код за );

- рішення засновника № 1 «Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ГЛОБАЛТОРГ» від 05.02.2019, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ЦЕНТР ГЛОБАЛТОРГ» від 05.02.2019 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «ЦЕНТР ГЛОБАЛТОРГ», за адресою: місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15.

Крім цього, відповідно до пункту 2 рішення засновника № 1 «про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ГЛОБАЛТОРГ» від 05.02.2019 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65010, Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15.

Однак, фактично ТОВ «ЦЕНТР ГЛОБАЛТОРГ» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 05.02.2019 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «ЦЕНТР ГЛОБАЛТОРГ», а саме: місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15.

У подальшому, 05.02.2019, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи в Управлінні Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, 6, (Приморський район м. Одеси) надав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ГЛОБАЛТОРГ», а саме наступні документи:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 05.02.2019 ТОВ «ЦЕНТР ГЛОБАЛТОРГ» (код за );

- рішення засновника № 1 «Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ГЛОБАЛТОРГ» від 05.02.2019.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, державний реєстратор Управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, на підставі отриманих документів від останнього із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «ЦЕНТР ГЛОБАЛТОРГ», 05.02.2019 здійснив державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ГЛОБАЛТОРГ», та вніс відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 42797702.

При цьому, встановлено, що ТОВ «ЦЕНТР ГЛОБАЛТОРГ» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65010, Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у січні 2020 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», які підписав особистим підписом, а саме до наступних документів:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 10.01.2020 ТОВ «Скайнет Трейд» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Скайнет Трейд» від 09.01.2020, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Скайнет Трейд» від 10.01.2020 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Скайнет Трейд», за адресою: 65078, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15.

Крім цього, відповідно до пункту 2 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Скайнет Трейд» від 09.01.2020 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65078, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15.

Однак, фактично ТОВ «Скайнет Трейд» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 10.01.2020 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Скайнет Трейд», а саме: 65078, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15.

У подальшому, 10.01.2020, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи в Управлінні Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, 6, (Приморський район м. Одеси) надав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Скайнет Трейд», а саме наступні документи:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 10.01.2020 ТОВ «Скайнет Трейд» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Скайнет Трейд» від 09.01.2020.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, державний реєстратор Управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, на підставі отриманих документів від останнього із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Скайнет Трейд», 10.01.2020 здійснив державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Скайнет Трейд», та вніс відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 43445005.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Скайнет Трейд» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65078, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у жовтні 2020 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», які підписав особистим підписом, а саме до наступних документів:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 12.10.2020 ТОВ «ТРЕЙДЕР ЛІДЕР ГРУП» (код за );

- рішення засновника № 1 «Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДЕР ЛІДЕР ГРУП» від 12.10.2020;

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 12.10.2020 ТОВ «НОВА БУДОВА ОД» (код за );

- рішення засновника № 1 «Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА БУДОВА ОД від 12.10.2020, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаних підприємств.

Так, відповідно до заяв про державну реєстрацію створення юридичних осіб ТОВ «ТРЕЙДЕР ЛІДЕР ГРУП» (код за ) та ТОВ «НОВА БУДОВА ОД» (код за ) від 12.10.2020 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «ТРЕЙДЕР ЛІДЕР ГРУП» та ТОВ «НОВА БУДОВА ОД», за адресою: 65026, Україна, місто Одеса, Приморський район, Польський узвіз, 11.

Крім цього, відповідно до пункту 2 рішення засновника № 1 «Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДЕР ЛІДЕР ГРУП» від 12.10.2020, зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65026, Україна, місто Одеса, Приморський район, Польський узвіз, 11.

Аналогічно, відповідно до пункту 2 рішення засновника № 1 «Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА БУДОВА ОД» від 12.10.2020, зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65026, Україна, місто Одеса, Приморський район, Польський узвіз, 11

Однак, фактично ТОВ «ТРЕЙДЕР ЛІДЕР ГРУП» та ТОВ «НОВА БУДОВА ОД» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 12.10.2020 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «ТРЕЙДЕР ЛІДЕР ГРУП» та ТОВ «НОВА БУДОВА ОД», а саме: 65026, Україна, місто Одеса, Приморський район, Польський узвіз, 11.

У подальшому, 12.10.2020, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи в Управлінні Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, 6, (Приморський район м. Одеси) надав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДЕР ЛІДЕР ГРУП» та ТОВ «НОВА БУДОВА ОД», а саме наступні документи:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 12.10.2020 ТОВ «ТРЕЙДЕР ЛІДЕР ГРУП» (код за );

- рішення засновника № 1 «Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДЕР ЛІДЕР ГРУП» від 12.10.2020;

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 12.10.2020 ТОВ «НОВА БУДОВА ОД» (код за );

- рішення засновника № 1 «Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА БУДОВА ОД» від 12.10.2020.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, державний реєстратор Управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, на підставі отриманих документів від останнього із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «ТРЕЙДЕР ЛІДЕР ГРУП» та ТОВ «НОВА БУДОВА ОД», 13.10.2020 здійснив державну реєстрацію Товариств з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДЕР ЛІДЕР ГРУП» та «НОВА БУДОВА ОД», та вніс відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 42797702 та 43867492 відповідно.

При цьому, встановлено, що ТОВ «ТРЕЙДЕР ЛІДЕР ГРУП» (код за ) та ТОВ «НОВА БУДОВА ОД» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65026, Україна, місто Одеса, Приморський район, Польський узвіз, 11, фінансово-господарської діяльності не здійснювали, договорів оренди приміщень із власниками не укладали, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеним підприємствам були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у лютому 2021 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», які підписав особистим підписом, а саме до наступних документів:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.02.2021 ТОВ «КАРГО ІНТЕР ГРУП» (код за );

- рішення засновника № 1 «Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРГО ІНТЕР ГРУП» від 03.02.2021, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «КАРГО ІНТЕР ГРУП» (код за ) від 19.02.2021 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «КАРГО ІНТЕР ГРУП», за адресою: 65026, Україна, місто Одеса, Приморський район, Польський узвіз, 11.

Крім цього, відповідно до пункту 2 рішення засновника № 1 «про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРГО ІНТЕР ГРУП» від 03.02.2021 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65026, Україна, місто Одеса, Приморський район, Польський узвіз, 11.

Однак, фактично ТОВ «КАРГО ІНТЕР ГРУП» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 19.02.2021 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «КАРГО ІНТЕР ГРУП», а саме: 65026, Україна, місто Одеса, Приморський район, Польський узвіз, 11.

У подальшому, 19.02.2021, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи в Управлінні Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, 6, (Приморський район м. Одеси) надав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРГО ІНТЕР ГРУП», а саме наступні документи:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 19.02.2021 ТОВ «КАРГО ІНТЕР ГРУП» (код за );

- рішення засновника № 1 «Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРГО ІНТЕР ГРУП» від 03.02.2021.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, державний реєстратор Управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, на підставі отриманих документів від останнього із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «КАРГО ІНТЕР ГРУП», 19.02.2021 здійснив державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРГО ІНТЕР ГРУП», та вніс відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 44006902.

При цьому, встановлено, що ТОВ «КАРГО ІНТЕР ГРУП» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65026, Україна, місто Одеса, Приморський район, Польський узвіз, 11, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у березні 2021 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», які підписав особистим підписом, а саме до наступних документів:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 17.03.2021 ТОВ «Інтер Про Груп» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Інтер Про Груп» від 11.03.2021, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Інтер Про Груп» від 17.03.2021 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Інтер Про Груп», за адресою: 65026, місто Одеса, Польський узвіз, 11.

Крім цього, відповідно до пункту 2 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Інтер Про Груп» від 11.03.2021 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65026, місто Одеса, Польський узвіз, 11.

Однак, фактично ТОВ «Інтер Про Груп» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 17.03.2021 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Інтер Про Груп», а саме: 65026, місто Одеса, Польський узвіз, 11.

У подальшому, 17.03.2021, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи в Управлінні Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, яке розташоване за адресою: місто Одеса, вулиця Черняховського, 6, (Приморський район м. Одеси) надав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер Про Груп», а саме наступні документи:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 17.03.2021 ТОВ «Інтер Про Груп» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Інтер Про Груп» від 11.03.2021.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, державний реєстратор Управління Державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, на підставі отриманих документів від останнього із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Інтер Про Груп», 17.03.2021 здійснив державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер Про Груп», та вніс відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 43965429.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Інтер Про Груп» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65026, місто Одеса, Польський узвіз, 11, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у березні 2021 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» та підписав особистим кваліфікованим електронним підписом, згенерованим за допомогою акредитованого центру сертифікації ключів «Приватбанк», а саме до наступних документів:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 22.03.2021 ТОВ «Гарант Трейдер Груп» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Гарант Трейдер Груп» від 22.03.2021, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Гарант Трейдер Груп» від 22.03.2021 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Гарант Трейдер Груп», за адресою: 69035, місто Запоріжжя, проспект Маяковського, 11, офіс 17.

Крім цього, відповідно до пункту 6 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Гарант Трейдер Груп» від 22.03.2021 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 69035, місто Запоріжжя, проспект Маяковського, 11, офіс 17.

Однак, фактично ТОВ «Гарант Трейдер Груп» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 22.03.2021 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Гарант Трейдер Груп», а саме: 69035, місто Запоріжжя, проспект Маяковського, 11, офіс 17.

У подальшому, 22.03.2021, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи за не встановленою адресою, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант Трейдер Груп», а саме наступні документи:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 22.03.2021 ТОВ «Гарант Трейдер Груп» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Гарант Трейдер Груп» (код за ) від 22.03.2021.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Гарант Трейдер Груп», 22.03.2021 здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарант Трейдер Груп», та внесено відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 44095217.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Гарант Трейдер Груп» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 69035, місто Запоріжжя, проспект Маяковського, 11, офіс 17, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у листопаді 2021 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» та підписав особистим кваліфікованим електронним підписом, згенерованим за допомогою акредитованого центру сертифікації ключів «Приватбанк», а саме до наступних документів:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 18.11.2021 ТОВ «Прометей консалтинг» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Прометей консалтинг» від 18.11.2021, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Прометей консалтинг» від 18.11.2021 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Прометей консалтинг», за адресою: 65078, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15, офіс 1216.

Крім цього, відповідно до пункту 6 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Прометей консалтинг» від 18.11.2021 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65078, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15, офіс 1216.

Однак, фактично ТОВ «Прометей консалтинг» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 18.11.2021 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Прометей консалтинг», а саме: 65078, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15, офіс 1216.

У подальшому, 18.11.2021, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи за не встановленою адресою, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Прометей консалтинг», а саме наступні документи:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 18.11.2021 ТОВ «Прометей консалтинг» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Прометей консалтинг» від 18.11.2021,

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Прометей консалтинг», 18.11.2021 здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Прометей консалтинг», та внесено відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 44468002.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Прометей консалтинг» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65078, місто Одеса, вулиця Героїв Крут, 15, офіс 1216, ніколи не перебувало та фінансово-господарської діяльності не здійснювало.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у лютому 2022 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» та підписав особистим кваліфікованим електронним підписом, згенерованим за допомогою акредитованого центру сертифікації ключів «Приватбанк», а саме до наступних документів:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 16.02.2022 ТОВ «Авентос Груп» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Авентос Груп» від 16.02.2022, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Авентос Груп» від 16.02.2022 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Авентос Груп», за адресою: 49089, місто Дніпро, вулиця Будівельників, 23, офіс 21.

Крім цього, відповідно до пункту 6 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Авентос Груп» від 16.02.2022 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 49089, місто Дніпро, вулиця Будівельників, 23, офіс 21.

Однак, фактично ТОВ «Авентос Груп» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 16.02.2022 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Авентос Груп», а саме: 49089, місто Дніпро, вулиця Будівельників, 23, офіс 21.

У подальшому, 16.02.2022, у денний час доби, більш точний час реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи за не встановленою адресою, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Авентос Груп», а саме наступні документи:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 16.02.2022 ТОВ «Авентос Груп» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Авентос Груп» (код за ) від 16.02.2022.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Авентос Груп», 16.02.2022 здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Авентос Груп», та внесено відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 44889758.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Авентос Груп» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 49089, місто Дніпро, вулиця Будівельників, 23, офіс 21, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у листопаді 2022 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» та підписав особистим кваліфікованим електронним підписом, згенерованим за допомогою акредитованого центру сертифікації ключів «Приватбанк», а саме до наступних документів:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 10.11.2022 ТОВ «Грейд Маріор» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Грейд Маріор» від 10.11.2022, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Грейд Маріор» від 10.11.2022 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Грейд Маріор», за адресою: 65016, місто Одеса, Фонтанська дорога, 77, офіс 217.

Крім цього, відповідно до пункту 6 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Грейд Маріор» від 10.11.2022 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65016, місто Одеса, Фонтанська дорога, 77, офіс 217.

Однак, фактично ТОВ «Грейд Маріор» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 10.11.2022 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Грейд Маріор», а саме: 65016, місто Одеса, Фонтанська дорога, 77, офіс 217.

У подальшому, 10.11.2022, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи за не встановленою адресою, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Грейд Маріор», а саме наступні документи:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 10.11.2022 ТОВ «Грейд Маріор» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Грейд Маріор» (код за ) від 10.11.2022.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Грейд Маріор», 10.11.2022 здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Грейд Маріор», та внесено відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 45137619.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Грейд Маріор» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65016, місто Одеса, Фонтанська дорога, 77, офіс 217, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у грудні 2022 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» та підписав особистим кваліфікованим електронним підписом, згенерованим за допомогою акредитованого центру сертифікації ключів «Приватбанк», а саме до наступних документів:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 14.12.2022 ТОВ «Аркейн ЛТД» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Аркейн ЛТД» від 14.12.2022, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Аркейн ЛТД» від 14.12.2022 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Аркейн ЛТД», за адресою: 65026, місто Одеса, вулиця Приморська, 18.

Крім цього, відповідно до пункту 6 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Аркейн ЛТД» від 14.12.2022 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65026, місто Одеса, вулиця Приморська, 18.

Однак, фактично ТОВ «Аркейн ЛТД» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 14.12.2022 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Аркейн ЛТД», а саме: 65026, місто Одеса, вулиця Приморська, 18.

У подальшому, 14.12.2022, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи за не встановленою адресою, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Аркейн ЛТД», а саме наступні документи:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 14.12.2022 ТОВ «Аркейн ЛТД» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Аркейн ЛТД» від 14.12.2022,

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Аркейн ЛТД», 14.12.2022 здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Прометей консалтинг», та внесено відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 45125619.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Аркейн ЛТД» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65026, місто Одеса, вулиця Приморська, 18, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у січні 2023 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» та підписав особистим кваліфікованим електронним підписом, згенерованим за допомогою акредитованого центру сертифікації ключів «Приватбанк», а саме до наступних документів:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 13.01.2023 ТОВ «Стоун Ленс» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Стоун Ленс» від 13.01.2023, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Стоун Ленс» від 13.01.2023 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Стоун Ленс», за адресою: 65026, місто Одеса, вулиця Приморська, 18.

Крім цього, відповідно до пункту 6 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Стоун Ленс» від 13.01.2023 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65026, місто Одеса, вулиця Приморська, 18.

Однак, фактично ТОВ «Стоун Ленс» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 13.01.2023 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Стоун Ленс», а саме: 65026, місто Одеса, вулиця Приморська, 18.

У подальшому, 13.01.2023, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи за не встановленою адресою, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Стоун Ленс», а саме наступні документи:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 13.01.2023 ТОВ «Стоун Ленс» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Стоун Ленс» від 13.01.2023,

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Стоун Ленс», 13.01.2023 здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Стоун Ленс», та внесено відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 45125085.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Стоун Ленс» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65026, місто Одеса, вулиця Приморська, 18, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у лютому 2023 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» та підписав особистим кваліфікованим електронним підписом, згенерованим за допомогою акредитованого центру сертифікації ключів «Приватбанк», а саме до наступних документів:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 01.02.2023 ТОВ «Ларсіор» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Ларсіор» від 01.02.2023, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Ларсіор» від 01.02.2023 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Ларсіор», за адресою: 65012, місто Одеса, вулиця Канатна, 77, офіс 502.

Крім цього, відповідно до пункту 6 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Ларсіор» від 01.02.2023 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65012, місто Одеса, вулиця Канатна, 77, офіс 502.

Однак, фактично ТОВ «Ларсіор» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 01.02.2023 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Ларсіор», а саме: 65012, місто Одеса, вулиця Канатна, 77, офіс 502.

У подальшому, 01.02.2023, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи за не встановленою адресою, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Ларсіор», а саме наступні документи:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 01.02.2023 ТОВ «Ларсіор» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Ларсіор» (код за ) від 01.02.2023.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Ларсіор», 01.02.2023 здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Ларсіор», та внесено відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 44941283.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Ларсіор» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65012, місто Одеса, вулиця Канатна, 77, офіс 502 фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у лютому 2023 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» та підписав особистим кваліфікованим електронним підписом, згенерованим за допомогою акредитованого центру сертифікації ключів «Приватбанк», а саме до наступних документів:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 14.02.2023 ТОВ «Аркол» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Аркол» від 14.02.2023, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Аркол» від 14.02.2023 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Аркол», за адресою: 65012, місто Одеса, Куликове поле, 1.

Крім цього, відповідно до пункту 6 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Аркол» від 14.02.2023 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65012, місто Одеса, Куликове поле, 1.

Однак, фактично ТОВ «Аркол» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 14.02.2023 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Аркол», а саме: 65012, місто Одеса, Куликове поле, 1.

У подальшому, 14.02.2023, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи за не встановленою адресою, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Аркол», а саме наступні документи:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 14.02.2023 ТОВ «Аркол» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Аркол» (код за ) від 14.02.2023.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Аркол», 14.02.2023 здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Аркол», та внесено відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 44924095.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Аркол» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65012, місто Одеса, Кулипове поле, 1, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у березні 2023 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» та підписав особистим кваліфікованим електронним підписом, згенерованим за допомогою акредитованого центру сертифікації ключів «Приватбанк», а саме до наступних документів:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 11.03.2023 ТОВ «Грейдерс Груп» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Грейдерс Груп» від 11.03.2023, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Грейдерс Груп» від 11.03.2023 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Грейдерс Груп», за адресою: 65016, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 77, офіс 217.

Крім цього, відповідно до пункту 6 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Грейдерс Груп» від 11.03.2023 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65016, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 77, офіс 217.

Однак, фактично ТОВ «Грейдерс Груп» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 11.03.2023 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Грейдерс Груп», а саме: 65016, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 77, офіс 217.

У подальшому, 11.03.2023, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи за не встановленою адресою, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Грейдерс Груп», а саме наступні документи:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 11.03.2023 ТОВ «Грейдерс Груп» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Грейдерс Груп» (код за ) від 11.03.2023.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Грейдерс Груп», 11.03.2023 здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Грейдерс Груп», та внесено відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 45081619.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Грейдерс Груп» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65016, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога, 77, офіс 217, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у березні 2023 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» та підписав особистим кваліфікованим електронним підписом, згенерованим за допомогою акредитованого центру сертифікації ключів «Приватбанк», а саме до наступних документів:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 11.03.2023 ТОВ «Редіас» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Редіас» від 11.03.2023, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Редіас» від 11.03.2023 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Редіас», за адресою: 65012, місто Одеса, вулиця Куликове поле, 1.

Крім цього, відповідно до пункту 6 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Редіас» від 11.03.2023 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65012, місто Одеса, вулиця Куликове поле, 1.

Однак, фактично ТОВ «Редіас» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 11.03.2023 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Редіас», а саме: 65012, місто Одеса, вулиця Куликове поле, 1.

У подальшому, 11.03.2023, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи за не встановленою адресою, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Редіас», а саме наступні документи:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 11.03.2023 ТОВ «Редіас» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Редіас» від 11.03.2023,

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Редіас», 11.03.2023 здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Редіас», та внесено відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 45017077.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Редіас» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65012, місто Одеса, вулиця Куликове поле, 1, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у березня 2023 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» та підписав особистим кваліфікованим електронним підписом, згенерованим за допомогою акредитованого центру сертифікації ключів «Приватбанк», а саме до наступних документів:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 24.03.2021 ТОВ «Про Танос Трейдер» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Про Танос Трейдер» від 24.03.2021,

які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Про Танос Трейдер» від 24.03.2021 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Про Танос Трейдер», за адресою: 69035, місто Запоріжжя, проспект Маяковського, 11, офіс 17.

Крім цього, відповідно до пункту 6 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Про Танос Трейдер» від 24.03.2021 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 69035, місто Запоріжжя, проспект Маяковського, 11, офіс 17.

Однак, фактично ТОВ «Про Танос Трейдер» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 24.03.2021 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Про Танос Трейдер», а саме: 69035, місто Запоріжжя, проспект Маяковського, 11, офіс 17.

У подальшому, 24.03.2021, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи за не встановленою адресою, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Про Танос Трейдер», а саме наступні документи:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 24.03.2021 ТОВ «Про Танос Трейдер» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Про Танос Трейдер» (код за ЄДРПОУ ТОВ «Про Танос Трейдер») від 24.03.2021.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Про Танос Трейдер», 24.03.2021 здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Про Танос Трейдер», та внесено відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 44142078.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Про Танос Трейдер» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою69035, місто Запоріжжя, проспект Маяковського, 11, офіс 17 фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у квітні 2023 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» та підписав особистим кваліфікованим електронним підписом, згенерованим за допомогою акредитованого центру сертифікації ключів «Приватбанк», а саме до наступних документів:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 08.04.2023 ТОВ «Оліс Груп» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Оліс Груп» від 08.04.2023, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Оліс Груп» від 08.04.2023 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Оліс Груп», за адресою: 65016, місто Одеса, Фонтанська дорога, 71, офіс 217.

Крім цього, відповідно до пункту 6 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Оліс Груп» від 08.04.2023 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65016, місто Одеса, Фонтанська дорога, 71, офіс 217.

Однак, фактично ТОВ «Оліс Груп» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 08.04.2023 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Оліс Груп», а саме: 65016, місто Одеса, Фонтанська дорога, 71, офіс 217.

У подальшому, 08.04.2023, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи за не встановленою адресою, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Оліс Груп», а саме наступні документи:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 08.04.2023 ТОВ «Оліс Груп» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Оліс Груп» (код за ) від 08.04.2023.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Оліс Груп», 08.04.2023 здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Оліс Груп», та внесено відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 44952117.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Оліс Груп» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65016, місто Одеса, Фонтанська дорога, 71, офіс 217, фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

В подальшому, діючи повторно, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, ОСОБА_5 , у квітні 2023 року, більш точний час встановити не виявилося за можливе, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, діючи умисно, при невстановлених обставинах, не маючи законних підстав та реальної мети знаходження за певною юридичною адресою, та не плануючи використовувати зазначене приміщення як офіс та місце щоденного керування юридичною особою, реалізуючи свій протиправний намір, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, виготовив проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для проведення державної реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» та підписав особистим кваліфікованим електронним підписом, згенерованим за допомогою акредитованого центру сертифікації ключів «Приватбанк», а саме до наступних документів:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 08.04.2023 ТОВ «Ертрейт» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Ертрейт» від 08.04.2023, які містили завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження вказаного підприємства.

Так, відповідно до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Ертрейт» від 08.04.2023 ОСОБА_5 зазначено та він просить зареєструвати ТОВ «Ертрейт», за адресою: 65012, місто Одеса, вулиця Канатна, 77, офіс 502.

Крім цього, відповідно до пункту 6 рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Ертрейт» від 08.04.2023 зазначено, що місцезнаходження товариства є адреса: 65012, місто Одеса, вулиця Канатна, 77, офіс 502.

Однак, фактично ТОВ «Ертрейт» за вказаною адресою ніколи не знаходилось.

Таким чином, ОСОБА_5 підписав заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 08.04.2023 та інші документи в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження ТОВ «Ертрейт», а саме: 65012, місто Одеса, вулиця Канатна, 77, офіс 502.

У подальшому, 08.04.2023, у денний час доби, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу та усвідомлюючи протиправний характер вчинюваних ним дій, перебуваючи за не встановленою адресою, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» подав документи, які містили завідомо неправдиві відомості, для здійснення державної реєстрації (проведення відповідних реєстраційних дій ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Товариства з обмеженою відповідальністю «Ертрейт», а саме наступні документи:

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи від 08.04.2023 ТОВ «Ертрейт» (код за );

- рішення № 1 одноособового засновника ТОВ «Ертрейт» (код за ) від 08.04.2023.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів, з використанням електронного сервісу державних послуг «Дія» із завідомо неправдивими відомостями про місцезнаходження ТОВ «Ертрейт», 08.04.2023 здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Ертрейт», та внесено відповідні дані (записи) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якому було присвоєно код у зазначеному реєстрі 44942795.

При цьому, встановлено, що ТОВ «Ертрейт» (код за ), за юридичною адресою, а саме за адресою: 65012, місто Одеса, вулиця Канатна, 77, офіс 502 фінансово-господарської діяльності не здійснювало, договорів оренди приміщень із власниками не укладало, і будь-які законні підстави, що вказана адреса належить зазначеному підприємству були відсутні.

Таким чином ОСОБА_5 виконавши всі перелічені вище дії, реалізував свій умисел направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Своїми діями ОСОБА_5 вчинив злочини, передбачені ч.2 ст. 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно.

18 травня 2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку, та обвинуваченим ОСОБА_5 , з іншого, у присутності захисника ОСОБА_4 , укладена угода про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 472 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), та на разом з обвинувальним актом надана до суду.

Згідно вказаної угоди, обвинувачений ОСОБА_5 та прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 дійшли згоди щодо істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання обвинуваченим своєї винуватості у злочині, у вчиненні якого він обвинувачується, покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 у виді позбавлення волі строком на три роки, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, а також звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст.75 КК України. В угоді передбачені наслідки її укладення та затвердження, встановлені ст.473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди або про відмову в затверджені угоди та про повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468 475 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів та тяжких злочинів.

Сторони кримінального провадження у підготовчому судовому засіданні зазначили, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК і КК України, та просили угоду про визнання винуватості затвердити та призначити узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання.

При цьому, обвинувачений ОСОБА_5 повністю визнав себе винуватим у вчиненні злочину, який ставиться йому у вину, і заявив, що визнання ним винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє характер та суть обвинувачення, а також розуміє свої права на судовий розгляд кримінального провадження, передбачені п.1 ч.4 ст.474 КПК України.

Наслідки укладання, затвердження та невиконання угоди, передбачені ст.ст.473, 476 КПК України обвинуваченому судом роз`яснені та йому зрозумілі.

Ухвалюючи вирок, на підставі укладеної між сторонами кримінального провадження угоди, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинується ОСОБА_5 суд також погоджується з кваліфікацією його дій за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, який згідно ст.12 КК України є нетяжким злочином. Судом також встановлено, що санкцією ч.2 ст.205-1 КК України передбачене покарання у тому числі у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років.

Відповідно до ч. 2 ст. 75 КК України суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.

При цьому судом установлено, що ОСОБА_5 цілком розуміє права визначені йому п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України, характер обвинувачення, вид та міру покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

У судовому засіданні суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом установлено, що умови угоди відповідають вимогам КПК України і КК України, інтересам суспільства, узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбаченим КК України, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Так, при перевірці умов угоди на відповідність вимогам КК України та інтересам суспільства суд враховує те, що ОСОБА_5 раніше не судимий, повністю визнав свою вину у вчиненні злочину, щиро розкаявся в його вчиненні та активно, за твердженням сторони обвинувачення, сприяв його розкриттю, позитивно характеризується за місцем мешкання, ступінь тяжкості вчиненого злочину, те, що збитки у кримінальному провадженні не спричинені. Суд також враховує те, що у нього відсутні обставини, що обтяжують його покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженої ним та прокурором міри та виду покарання. Характер взятих обвинуваченим ОСОБА_5 на себе за угодою зобов`язань свідчить про можливість їх виконання.

Підстав для відмови в затвердженні угоди судом не встановлено.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з одного боку, та обвинуваченим ОСОБА_5 з іншого про визнання винуватості і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами покарання та звільнення від його відбування з випробуванням. Суд вважає за доцільне визначити ОСОБА_5 тривалість іспитового строку на один рік з покладанням обов`язків, передбачених п.п.1, 2 ч. 1 ст. 76 КК.

Процесуальні витрати та речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Вирішуючи питання про заходи забезпечення кримінального провадження, суд керуючись приписами ч.11 ст.182 КПК України, прийшов висновку, що застава, застосована як запобіжний захід до обвинуваченого, яка була внесена відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.05.2023 року, після набрання вироком чинності, має бути повернута заставодавцю.

Керуючись ч. 2 ст. 373, ст. ст. 374, 474, 475 КПК, суд

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 18 травня 2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , у присутності захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання за ч.2 ст.205-1 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ч.1 ст.76 КК України, покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

В силу ч.11 ст.182 КПК України, заставу, яка була внесена відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 10.05.2023 року, після набрання вироком чинності, повернути заставодавцю.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення, лише у випадках, встановлених ст.ст.473, 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення Одеським апеляційним судом.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Не пізніше наступного дня після ухвалення вироку надіслати його копію учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні. Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя

Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

16.06.2023

Єдиний унікальний номер справи: №522/9782/23

Номер провадження № 1-кп/522/2175/23

Головуючий суддя ОСОБА_1