Справа №345/3859/23
Провадження № 1-кс/345/698/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області, клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000590, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Калуського міськрайонного суду звернулася слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно: на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Універсальна) № НОМЕР_4 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_5 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_6 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_7 ; банківську картку АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_8 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Універсальна) № НОМЕР_9 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_10 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_11 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Універсальна) № НОМЕР_12 ; банківську картку «ING» № НОМЕР_13 на ім`я « ОСОБА_5 »; мобільний телефон марки «Vivo», темно-синього кольору; мобільний телефон марки «Samsung», моделі GT-S5660, імей код НОМЕР_14 , чорно сірого кольору; мобільний телефон марки «Samsung», темно-синього кольору; мобільний телефон марки «LG», моделі «КС 245» імей код НОМЕР_15 , серійний номер НОМЕР_16 ; блокнот темно-червоного кольору із наявними чорновими записами; ноутбук марки «ASER», чорного кольору моделі «MS 2264», серійний номер LXPAROXO2000 із зарядним пристроєм, шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19 липня 2023 року, у період часу із 06:25 год. по 15:07 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через мобільний банкінг "Приват24", який зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформила кредитні договори у мікрофінансових організаціях на ім`я ОСОБА_6 та таким чином отримала грошові кошти на банківські картки емітовані АТ КБ "ПриватБанк" на ім`я останнього, а саме № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 . Таким чином, невідома особа отримала на вище казані банківські картки грошові кошти в розмірі 10072 грн., які в подальшому перерахувала на невідомі банківські рахунки.

За вказаним фактом слідчим відділенням СВ Калуського РВП розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000590 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлена досудовим розслідування особа, 19.07.2023 використовуючи знайдений мобільний телефон марки «HUAWEI», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_19 та який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за невстановлених досудовим розслідувань обставин авторизувалась у обліковому записі ОСОБА_6 в мобільному банкінгу «Privat24» (АТ КБ «ПриватБанк»), після чого таким чином отримавши доступ до банківського рахунку останнього № НОМЕР_20 та банківської картки № НОМЕР_18 емітованої АТ КБ «ПриватБанк», з використанням можливостей наданих інтерфейсом мобільному банкінгу «Privat24», відкрила 3-ри банківські рахунки із прив`язаними до них віртуальними банківськими картками, а саме: банківський рахунок № НОМЕР_21 із банківською карткою № НОМЕР_17 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк», банківський рахунок № НОМЕР_22 із банківською карткою № НОМЕР_23 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк» та банківський рахунок № НОМЕР_24 із банківською карткою № НОМЕР_25 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк».

Після вказаного, невідома особа за допомогою банківських карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , емітованих АТ КБ «ПриватБанк», провела ряд банківських транзакцій в ході яких отримала грошові кошти, які в подальшому перерахувала на банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_26 , а також банківську картку № НОМЕР_27 емітовану АТ «АКБ «КОНКОРД», банківську картку № НОМЕР_28 емітовану АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» та банківські картки № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 емітовані АТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Під час проведення 29.08.2023 обшуку на підставі ухвали Калуського міськрайонного суду старшим слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено та вилучено:

банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 ;

банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 ;

банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Універсальна) № НОМЕР_4 ;

банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_5 ;

банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_6 ;

банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_7 ;

банківську картку АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_8 ;

банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Універсальна) № НОМЕР_9 ;

банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_10 ;

банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_11 ;

банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Універсальна) № НОМЕР_12 ;

банківську картку «ING» № НОМЕР_13 на ім`я « ОСОБА_5 »;

мобільний телефон марки «Vivo», темно-синього кольору;

мобільний телефон марки «Samsung», моделі GT-S5660, імей код НОМЕР_14 , чорно сірого кольору;

мобільний телефон марки «Samsung», темно-синього кольору;

мобільний телефон марки «LG», моделі «КС 245» імей код НОМЕР_15 , серійний номер НОМЕР_16 ;

блокнот темно-червоного кольору із наявними чорновими записами;

ноутбук марки «ASER», чорного кольору моделі «MS 2264», серійний номер LXPAROXO2000 із зарядним пристроєм.

Вказані речі є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є тимчасово вилученим майном.

Вилучені речі поміщено в спец пакети для зберігання речових доказів Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, що в м. Калуш по вул. Олекси Тихого, 10, та відповідно до постанови про визнання речових доказів від 30.08.2023 визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000590 та є тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що вилучені речі можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того є необхідність у призначенні судових експертиз, об`єктом дослідження яких вони є в тому стані, в якому були на момент вилучення, а також те, що вони є тимчасово вилученим майном, тому з метою запобігання пошкодження, знищення, відчуження, чи іншим чином зміни їх стану, на них необхідно накласти арешт, так як існують обставини, які підтверджують, що його незастосування може призвести до втрати, знищення, перетворення або відчуження майна, а тому існують ризики, передбачені ст. 170 КПК України.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися.

Вивчивши клопотання та доданні до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, за вищевказаним фактом 08.08.2023 слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000590 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Під час проведення 29.08.2023 обшуку на підставі ухвали Калуського міськрайонного суду старшим слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено та вилучено: банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 ;банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 ;банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Універсальна) № НОМЕР_4 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_5 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_6 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_7 ; банківську картку АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_8 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Універсальна) № НОМЕР_9 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_10 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_11 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Універсальна) № НОМЕР_12 ; банківську картку «ING» № НОМЕР_13 на ім`я « ОСОБА_5 »; мобільний телефон марки «Vivo», темно-синього кольору; мобільний телефон марки «Samsung», моделі GT-S5660, імей код НОМЕР_14 , чорно сірого кольору; мобільний телефон марки «Samsung», темно-синього кольору; мобільний телефон марки «LG», моделі «КС 245» імей код НОМЕР_15 , серійний номер НОМЕР_16 ; блокнот темно-червоного кольору із наявними чорновими записами; ноутбук марки «ASER», чорного кольору моделі «MS 2264», серійний номер LXPAROXO2000 із зарядним пристроєм (а.с. 5-8,9-12).

Вилучені предмети відповідно до постанови про визнання речових доказів від 30.08.2023 визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000590 (а.с. 13-16).

Згідно положень частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумових підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди,можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування,передачі, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості , які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України - у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слід зазначити, що при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Щодо майна, на яке слідчий просить накласти арешт, то воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи, що вилучені речі можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того є необхідність у призначенні судових експертиз, об`єктом дослідження яких вони є в тому стані, в якому були на момент вилучення, тому з метою запобігання пошкодження, знищення, відчуження, чи іншим чином зміни їх стану, на них необхідно накласти арешт, так як існують обставини, які підтверджують, що його незастосування може призвести до втрати, знищення, перетворення або відчуження майна, а тому існують ризики, передбачені ст. 170 КПК України.

Арешт майна, що ініціюється слідчим, необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості його відчуження, розпорядження та користування.

З наведених слідчим обставин вбачається наявність підстав для задоволення клопотання. Щодо вибору заборон, обмеження розпоряджатися, користуватись, відчужувати майно, то перелік заборон визначається ухвалою слідчого судді (п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України).

Так, слідчий суддя прийшов до висновку у наявності підстав для задоволення клопотання. Зокрема, є необхідність у накладенні арешту на вказане у клопотанні майно, що полягає у забороні відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним, оскільки їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна (ч.11 ст.170 КПК України). Обмеження права власності в даному випадку буде розумним і співмірним із завданням кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 174, 175, 309, 310, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000590 про арешт майна за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно:

на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_2 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Універсальна) № НОМЕР_4 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_5 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_6 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_7 ; банківську картку АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_8 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Універсальна) № НОМЕР_9 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_10 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Для виплат) № НОМЕР_11 ; банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» (Універсальна) № НОМЕР_12 ; банківську картку «ING» № НОМЕР_13 на ім`я « ОСОБА_5 »; мобільний телефон марки «Vivo», темно-синього кольору; мобільний телефон марки «Samsung», моделі GT-S5660, імей код НОМЕР_14 , чорно сірого кольору; мобільний телефон марки «Samsung», темно-синього кольору; мобільний телефон марки «LG», моделі «КС 245» імей код НОМЕР_15 , серійний номер НОМЕР_16 ; блокнот темно-червоного кольору із наявними чорновими записами; ноутбук марки «ASER», чорного кольору моделі «MS 2264», серійний номер LXPAROXO2000 із зарядним пристроєм, шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копії даної ухвали негайно видати слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: