Провадження №1- кс/712/2680/23
Справа № 712/5643/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 червня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000045 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради через неналежне виконання своїх обов`язків, здійснено попередню оплату коштів у сумі 1390000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором від 12.12.2022 №382, яким не передбачено здійснення авансових платежів, чим причинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

В межах здійснення функції представництва інтересів держави в суді опрацьовано систему публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлено факт здійснення комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) закупівлі комунальної техніки на суму 1 390 000 грн. (оголошення № UA-2022-11-08-014815-a).

Також, встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами закупівлі № UA-2022-11-08-014815-а укладено договір від 12.12.2022 № 382 на поставку товару - автомобіля грузо-пасажирського, за видатками на здійснення заходів правового режиму воєнного стану на суму 1 390 000 грн. (далі - Договір).

Пунктом 4.1 Договору визначено, що покупець (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується оплатити продавцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») загальну вартість товару згідно розділу 3 цього договору «Ціна договору» протягом 30 банківських днів з моменту підписання сторонами двостороннього Акту приймання-передачі, у якому зазначають асортимент, комплектність, кількість та вартість Товару, що передається покупцю, та отримання всіх супровідних документів на товар згідно п.п. 5.5.1 даного Договору.

Пункт 5.5.1 Договору визначає, що продавець передає покупцю інструкцію (керівництво) з експлуатації українською та/або російською мовою; повний комплект для реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах; видаткову накладну; сервісну книжку транспортного засобу; акт приймання-передачі товару; комплекти ключів.

Відповідно до платіжного доручення від 27.12.2022 М° 5 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.12.2022 перерахували кошти за Договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без фактичної поставки автомобіля грузо-пасажирського Peugeot Boxer van НОМЕР_2 , тобто без акту приймання-передачі товару, а лише на підставі видаткової накладної від 23.12.2022 Мо Н-0010763 від 27.12.2022, складеної та підписаної головним інженером КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Оприбуткування вказаного автомобіля відображено в бухгалтерському обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Дт 1521 «Придбання основних засобів» та Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

При цьому, зазначений автомобіль у комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично відсутній.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла потреба у здобутті доказів факту отримання та витрат коштів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та подальшого руху цих грошових коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення своєї діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по банківських рахунках вказаної юридичної особи.

У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Таким чином, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до копій документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.11.2022 по 31.05.2023;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.11.2022 по 31.05.2023 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_6 та за дорученням прокурора чи слідчого оперуповноваженому 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , оперуповноваженому 1 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9