печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001337 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001337 від 29.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 всупереч інтересам служби, використовуючи свої службові повноваження, організували протиправну схему ввезення на митну територію України товарів комерційного призначення під виглядом гуманітарної допомоги з метою її подальшого продажу через заклади роздрібної торгівлі.

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на продаж товарів гуманітарної допомоги, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи ознайомленими із порядком надання гуманітарної допомоги, визначеному діючим законодавством України, залучили до вказаної злочинної схеми підконтрольні їм громадські та благодійні організації, а також комерційні установи.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001337 від 29.09.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), та містять відомості про вантажі оформлені у митний режим «транзит» за митними деклараціями із номерами 101060/2/1118 від 13.02.2022, 101060/2/1119 від 13.02.2022, 101060/2/1189 від 15.02.2022, 101060/2/1195 від 15.02.2022, 101060/2/1203 від 15.02.2022, 101060/2/1228 від 16.02.2022, 101060/2/1229 від 16.02.2022, 101060/2/1276 від 18.02.2022, 101060/2/1277 від 18.02.2022, 101060/2/1321 від 19.02.2022, 101060/2/1336 від 20.02.2022, 101060/2/1394 від 22.02.2022, 101110/2/5306 від 21.02.2022, 101110/2/5353 від 22.02.2022, 101110/2/5378 від 22.02.2022, 101110/2/5389 від 22.02.2022, 101110/2/5397 від 22.02.2022, 101110/2/5401 від 22.02.2022, 101110/2/5402 від 22.02.2022, 101110/2/5406 від 22.02.2022, 101110/2/5408 від 22.02.2022, 101110/2/5409 від 22.02.2022, 101110/2/5413 від 22.02.2022, 101110/2/5415 від 22.02.2022, 101110/2/5421 від 22.02.2022, 101110/2/5422 від 22.02.2022, 101110/2/5435 від 23.02.2022, 101110/2/5445 від 23.02.2022, 101110/2/5464 від 23.02.2022, 101110/2/5476 від 23.02.2022, 101110/2/5507 від 23.02.2022, 101110/2/5512 від 23.02.2022, 101110/22/5515 від 23.02.2022, 101110/2/5518 від 23.02.2022, 101110/2/5522 від 23.02.2022, 101110/2/5523 від 23.02.2022, 101110/2/5526 від 23.02.2022, 101110/2/5527 від 23.02.2022, 101110/2/5530 від 23.02.2022, 101110/2/5561 від 24.02.2022, 101110/22/5589 від 24.02.2022, 101000/2/917161 від 29.06.2022, 101000/2/917270 від 30.06.2022, 101000/2/917278 від 30.06.2022, 101060/22/1058 від 11.02.2022, із можливістю ознайомлення та вилучення:

- копій митних декларацій, книжок міжнародних дорожних перевезень, товаросупровідних документів, що використовувались при оформленні митної декларації та пропуску товарів і комерційних транспортних засобів через пункти пропуску на державному кордоні;

- матеріалів службової переписки між митницею відправлення та митницею призначення щодо підтвердження недоставки товарів:

- матеріалів службової переписки між підрозділами митниці щодо встановлення факту недоставки та виникнення підстав для порушення справи про порушення митних правил;

- матеріалів службової переписки між підрозділами митниці щодо розрахунку та виставлення фінансової вимоги щодо сплати митних платежів;

- копій листів про направлення фінансових вимог гарантам, особам відповідальним за виконання зобов`язання зі сплати митних платежів;

- копій листів до перевізників, експедиторів, транспортних організацій щодо повідомлення про настання гарантійного випадку та встановлення причин не виконання зобов`язань з доставки товарів до митниці призначення;

- копій листів до отримувачів товарів (імпортерів) щодо з`ясування фактичного надходження товарів на їх адресу;

- копій листів-орієнтувань направлених на інші митниці з метою встановлення перевізників порушників з метою з`ясування причин не доставки товарів до митниці призначення та притягнення до відповідальності згідно митного законодавства;

- інших матеріалів справ, що підтверджують здійснення митницею заходів, направлених на встановлення, виявлення та припинення спроб недотримання законодавства відносно товарів, що перебувають під митним контролем.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37531/23-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1