Справа № 991/6603/23
Провадження 1-кс/991/6619/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про зміну запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про зміну запобіжного заходу у вигляді застави, застосованого до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 р. (далі - Кримінальне провадження), шляхом зменшення розміру застави (далі - Клопотання).

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді від 12.06.2023, яка залишена без змін судом апеляційної інстанції, продовжено строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному до 10.08.2023 включно, визначено як альтернативний запобіжний захід заставу у розмірі 16 104 000 грн., який, на думку сторони захисту, підлягає зміні шляхом зменшення розміру застави та визначення застави у розмірі 805 200 грн. з огляду на те, що (1) підозра є необґрунтованою, у сторони обвинувачення відсутні нові (додаткові) докази обґрунтованості підозри та на підтвердження того, що ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, (2) існують обґрунтовані сумніви щодо доведеності завданої ПАТ «Укрінбанк» шкоди у розмірі 112 339 000 грн., враховуючи те, що боржником за кредитним договором № 4706 від 16.09.2010 є не ТОВ «Укрполіскорм» (), а інша юридична особа - ТОВ «Укр поліскорм» (), відсутність достовірних доказів на підтвердження наявності заборгованості ТОВ «Укрполіскорм» перед ПАТ «Укрінбанк» за кредитними договорами, наявні у сторони обвинувачення докази на підтвердження викладених у повідомленні про підозру обставин вчинення кримінального правопорушення є недостовірними, зокрема, наявні у матеріалах досудового розслідування висновки експертів, які стосуються визначення матеріальної шкоди ПАТ «Укрінбанк» в сумі 112 339 000 грн., складені з порушенням норм чинного законодавства, що підтверджується довідкою спеціаліста ОСОБА_6 від 06.12.2021, зі свого боку зобов`язання за кредитними договорами виконані належним чином, (3) саме поручитель за кредитним договором ОСОБА_7 вжив заходів, спрямованих на позбавлення можливості ТОВ «Укрполіскорм» розрахуватися за кредитними зобов`язаннями перед ПАТ «Укрінбанк», (4) під час вирішення питання про зміну запобіжного заходу має бути враховано, що стан здоров`я ОСОБА_5 значно погіршився, внаслідок встановлених останньому діагнозів потребує постійного лікування, у зв`язку із проведенням підозрюваному операції щодо видалення жовчного міхура потребує проходження медичних обстежень, прийому певних лікарських препаратів, перебування під вартою вже понад шести місяців негативно впливає на його здоров`я, діагностовані захворювання прогресують, він потребує призначення необхідної кваліфікованої медичної допомоги, що свідчить про необхідність обрання підозрюваному застави в розмірі, який є співмірним з його можливостями щодо внесення застави з урахуванням того. що іншщим фігурантам Кримінального провадження розмір застави було суттєво зменшено, (5) застава у розмірі 16 104 000 грн. є непомірною для підозрюваного, належне йому майно перебуває наразі під арештом, що унеможливлює внесення ним застави у відповідному розмірі.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 підтримали Клопотання та просили Клопотання задовольнити в повному обсязі.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заперечував проти доводів Клопотання, просив у задоволенні Клопотання відмовити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 201 КПК України підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

Так, дана стаття надає підозрюваному можливість подати клопотання про зміну застосованого запобіжного заходу на інший, більш м`який запобіжний захід, або про скасування чи зміну процесуальних обов`язків, які на нього покладені ухвалою слідчого судді, суду у відповідності до положень ч. 5 ст. 194 КПК України, або про зміну способу їх виконання.

За ч. 4 ст. 201 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - процесуальне керівництво у Кримінальному провадженні, у рамках якого 21.12.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.369 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 04.01.2023 у справі № 991/6656/22 відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 21.02.2023 включно, із визначенням альтернативного запобіжного заходу у виді застави в розмірі 40 260 000 грн. та покладенням додаткових процесуальних обов`язків. Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 17.01.2023 вищевказану ухвалу залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.02.2023 р. продовжено строк досудового розслідування у Кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 21.06.2023 р.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 21.02.2023 у справі № 991/1329/23 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 21.04.2023 із визначенням альтернативного запобіжного заходу у виді застави в розмірі 40 260 000 грн. та покладенням додаткових процесуальних обов`язків. Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 08.03.2023 вищевказану ухвалу залишено без змін.

12 квітня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 19.04.2023 у справі № 991/3141/23 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 17 червня 2023 року включно із визначенням альтернативного запобіжного заходу у виді застави в розмірі 32 208 000 грн. та покладенням додаткових процесуальних обов`язків. Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 01.05.2023 вищевказану ухвалу залишено без змін.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 12.06.2023 у справі № 991/4842/23 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 10 серпня 2023 року включно із визначенням альтернативного запобіжного заходу у виді застави в розмірі 16 104 000 грн. та покладенням додаткових процесуальних обов`язків. Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 07.07.2023 вищевказану ухвалу залишено без змін.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 15.06.2023 у справі № 991/5057/23 продовжено строк досудового розслідування у Кримінальному провадженні до десяти місяців, тобто, до 21.10.2023 включно.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , та обґрунтованість підозри.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 імовірно є учасниками організованої групи, які діяли як співорганізатори вчинення кримінальних правопорушень, брали участь у її створенні, розподілили ролі, керували підготовкою і вчиненням кримінальних правопорушень, забезпечували фінансування та організовували приховування її кримінально-протиправної діяльності.

Так, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 реалізували спільно розроблений єдиний злочинний план, організувавши вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які за пособництва ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії спрямовані на заволодіння чужим майно - правом вимоги за кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та кредитним договором № 4706 від 16.09.2010, укладеними між ПАТ «Укрінбанк» та ТОВ «Укрполіскорм», зобов`язання щодо яких забезпечені іпотечними договорами та договорами поруки (далі - Право вимоги), на користь учасників організованої групи, шляхом реалізації Прав вимоги за заниженою ціною, заподіявши майнової шкоди ПАТ «Укрінбанк» в особливо великому розмірі в загальній сумі 112 339 000 грн.

Кредитні кошти, отримані ТОВ «Укрполіскорм» на підставі вказаних кредитних договорів, в основному використовувались для поповнення оборотних коштів та фінансування будівництва, а саме багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_2, замовниками якого були ТОВ «Укрполіскорм», ТОВ «Софія Буд Груп», а генеральними підрядниками - ТОВ «Вектор XXI», ТОВ «Будсолюшинз», ТОВ «Солюшинз Буд».

При цьому, зазначені товариства перебували під контролем ОСОБА_5 , останній був їх фактичним власником та мав вплив на прийняття вирішальних рішень у здійсненні господарської діяльності відповідних компаній, у т. ч. ТОВ «Укрполіскорм» (позичальник за кредитними договорами). ОСОБА_8 була його помічником (як народного депутата України 8 скликання), керівником, головним бухгалтером зазначеного товариства, ОСОБА_9 займав посаду начальника відділення управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України (далі - ГСУ СБУ), був старшим слідчої групи у кримінальних провадженнях № 0000024 та 0000303, ОСОБА_10 займав посаду начальника Управління менеджменту активів АРМА, ОСОБА_11 - директора ДП «Сетам», ОСОБА_12 - працівник ДП «Сетам», ОСОБА_14 та ОСОБА_13 - оцінювачі.

Кредитні зобов`язання до граничного терміну в повному обсязі погашені не були, а ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було організовано схему щодо накладення арешту на право вимоги, передання його в управління АРМА, незаконної реалізації через АРМА та ДП «Сетам» права вимоги за заниженою ціною на користь підконтрольної особи з метою скасування та припинення обтяжень у вигляді поруки ряду осіб (у т. ч. ОСОБА_5 ) та іпотеки на земельні ділянки і збудовані (або ті, що перебували в процесі будівництва) багатоквартирні будинки без сплати боргу.

При цьому, ОСОБА_5 повинен був забезпечувати фінансування кримінально-протиправної діяльності інших співучасників, шляхом надання вказівок ОСОБА_8 по розпорядженню його грошовими коштами.

Так, ОСОБА_8 мала: (1) підшукати суб`єкт оціночної діяльності, який здійснив би оцінку прав вимоги за заниженою ціною, що дозволило б службовим особам ДП «Сетам» провести електронні торги та обрати наперед визначеного переможця вказаних торгів; (2) надавати суб`єктам оцінювання та іншим співучасникам необхідні документи та відомості; (3) підшукати бенефіціарного власника та директора для юридичної особи (фінансової установи), яка придбає права вимоги у переможця електронних торгів організованих ДП «Сетам», а також (4) за вказівками ОСОБА_5 забезпечувати фінансування кримінально протиправної діяльності організованої групи задля досягнення мети її діяльності.

Задля досягнення зазначеної мети було залучено ОСОБА_9 , який обіймав посаду начальника відділення управління досудового розслідування ГСУ СБУ, та який відповідно до розробленого єдиного злочинного плану мав, використовуючи свої службові повноваження та ділові зв`язки, виконати такі дії: (1) як керівник органу досудового розслідування та слідчий у кримінальних провадженнях № 0000024 від 18.01.2018 та № 0000303 від 08.10.2018 - забезпечити вилучення документів щодо права вимоги з метою накладення арешту на них та в подальшу передачу в управління АРМА з метою подальшого їх продажу за заниженою ціною; (2) залучити службову особу АРМА, яка, в свою чергу повинна була б забезпечити передачу прав вимоги на електронні торги до ДП «Сетам»; (3) залучити службову особу ДП «Сетам», яка повинна забезпечити проведення електронних торгів в ДП «Сетам» щодо реалізації прав вимоги за заниженою ціною та забезпечити визначення наперед обраного учасника вказаних торгів; (4) підшукати та залучити юридичних осіб для участі в електронних торгах ДП «Сетам» щодо реалізації прав вимоги, одна з яких мала стати переможцем вказаних торгів та покупцем прав вимоги за заниженою ціною; (5) підшукати та залучити іншу юридичну особу (фінансову установу), яка б придбала права вимоги у переможця електронних торгів та за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 забезпечити повний контроль над вказаною юридичною особою; (6) забезпечити зняття арешту з прав вимоги з метою скасування або припинення обтяжень, застосованих іпотечними договорами та договорами поруки.

На виконання спільного плану співорганізаторів, ОСОБА_9 зокрема: (1) було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до оригіналів кредитних договорів до ПАТ «Укрінком» у межах кримінального провадження № 000024, яке було задоволено слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва; (2) у межах кримінального провадження № 0000303 підготовлено та складено клопотання про накладення арешту на право вимоги, яке було задоволено ухвалою слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва; (3) було подано клопотання про передачу арештованих прав вимоги в порядку та на умовах статей 19, 21 Закону в управління АРМА, що також було задоволено ухвалою від 10.12.2018; при цьому, в обґрунтування зазначених клопотань вказувалося про неправомірні дії ПАТ «Укрінком», хоча вони були заявниками у цьому кримінальному провадженні; (4) залучено ТОВ «ФК Горизонт» (в подальшому - переможця торгів), керівником якого був ОСОБА_15 , який в свою чергу за вказівками ОСОБА_9 підшукав фінансову компанію ТОВ «Фрі Мані», яку було придбано за 9 500 доларів за рахунок коштів, переданих ОСОБА_8 ; (5) здійснювалися дії, спрямовані на скасування обтяжень речового права після задоволення відповідного клопотання ТОВ «ФК Горизонт».

За результатами таких дій співучасників стало можливим, що переможцем електронних торгів за лотом № 347004 щодо реалізації прав вимоги за стартовою ціною 16 500 000 грн став ТОВ «ФК Горизонт». Надалі, набуття права вимоги підконтрольним ТОВ «ФК Горизонт» надало можливості співучасникам укласти ряд додаткових угод до договорів поруки про припинення зобов`язання поручителів перед новим кредитором - ТОВ «ФК «Горизонт», звернутися до нотаріуса та державного реєстратора щодо скасування заборони та припинення іпотеки за іпотечними договорами. А в подальшому, ТОВ «ФК Горизонт» за договором купівлі-продажу від 18.06.2019 продав ТОВ «Фрі Мані» права вимоги за ціною 16 500 000 грн, що включали в собі лише права вимоги за кредитними договорами від 16.09.2010 № 4706 та від 27.08.2012 № 4804 без договорів іпотеки і поруки. При цьому, для заміни кредитора у господарській справі № 911/1418/17 про банкрутство ТОВ «Укрполіскорм» було подано відповідне клопотання, яке задоволено, та уможливило замінити кредитора з ПАТ «Укрінком» на ТОВ «Фрі Мані» як правонаступника, що наділило останнього правом пред`явити вимоги до ТОВ «Укрполіскорм», забезпечені іпотекою майна банкрута, які підлягають погашенню за рахунок такої іпотеки в позачерговому порядку.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, утворивши організовану групу та діючи в ній як співорганізатор, забезпечуючи фінансування кримінально протиправної діяльності вказаної організованої групи, реалізував спільно розроблений з її учасниками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 єдиний злочинний план, організувавши вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які за пособництва ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії спрямовані на заволодіння чужим майном Правом вимоги на користь учасників організованої групи, шляхом реалізації Прав вимоги за заниженою ціною, заподіявши майнової шкоди ПАТ «Укрінбанк» в особливо великому розмірі в загальній сумі 112 339 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в період з 26.03.2019 по 02.05.2019, організував вчинення ОСОБА_14 та ОСОБА_13 підроблення офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством (суб`єктом оціночної діяльності), а саме: Висновку про вартість ТОВ «Експертно-технічний центр «СТАТУС» із завідомо неправдивими відомостями щодо ринкової вартості Прав вимоги 16 500 000 грн станом на 22.04.2019.

Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в період з 2 травня 2019 року по 3 травня 2019 року, організував використання завідомо підробленого офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством (суб`єктом оціночної діяльності), а саме: Висновку про вартість ТОВ «Експертно-технічний центр «СТАТУС» із завідомо неправдивими відомостями щодо ринкової вартості Прав вимоги 16 500 000 грн станом на 22.04.2019 - шляхом надсилання його до ДП «СЕТАМ».

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в період з 21.08.2018 по 06.06.2019, через ОСОБА_8 неодноразово надавав неправомірну вигоду ОСОБА_9 в загальній сумі 32 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України становило 880 623 грн, за вчинення ОСОБА_9 дій з використанням свого службового становища, що полягало у використанні повноважень слідчого у кримінальному провадженні № 0000303 від 08.10.2018 спрямовані на забезпечення накладення арешту на Права вимоги, забезпечення їх передачі до управління АРМА, та забезпечення зняття арешту на них з метою скасування або припинення обтяжень визначених іпотечними договорами та договорами поруки Прав вимоги, а також з метою подальшого їх продажу на підконтрольну ОСОБА_5 та ОСОБА_8 юридичну особу (фінансову установу).

Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в період з 05.07.2019 по 06.08.2019, через ОСОБА_8 повторно надав неправомірну вигоду ОСОБА_9 у вигляді нерухомого майна - нежитлового приміщення АДРЕСА_1 , вартістю 510 000 грн (згідно договору купівлі-продажу майнових прав № 162-нжп184 від 05.07.2019), за вчинені ОСОБА_9 дії з використанням свого службового становища, що полягало у використанні повноважень слідчого у кримінальному провадженні № 0000303 від 08.10.2018 спрямовані на забезпечення накладення арешту на Права вимоги, забезпечення їх передачі до управління АРМА, та забезпечення зняття арешту на них з метою скасування або припинення обтяжень визначених іпотечними договорами та договорами поруки Прав вимоги, а також з метою подальшого їх продажу на підконтрольну ОСОБА_5 та ОСОБА_8 юридичну особу (фінансову установу).

За вищевикладених обставин ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

- ч. 5 статті 191 КК - заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою;

- ч. 3 статті 27, ч. 3 статті 28 - ч. 3 статті 358 КК - організація підроблення офіційного документу, який видається чи посвідчується підприємством, який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем або іншою особою, вчинене організованою групою;

- ч.3 статті 27, ч. 3 статті 28 - ч. 4 статті 358 КК - організація використання завідомо підробленого офіційного документа, вчинене організованою групою;

- ч.3 статті 369 КК - надання неправомірної вигоди службові особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення такою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду та в інтересах третьої особи дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється, зокрема, у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину (ч. 5 ст. 191 КК України), тяжкого корупційного злочину (ч. 3 ст. 369 КК України).

Обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення неодноразово перевірялася слідчим суддею під час вирішення питання про застосування відносно останнього запобіжного заходу у виді тримання під вартою / продовження строку дії відповідного запобіжного заходу (вищезазначені ухвали слідчого судді від 04.01.2023, 21.02.2023, 19.04.2023, 12.06.2023). У відповідності до висновків, викладених в ухвалі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 07.07.2023, якою ухвала слідчого судді від 12.06.2023 залишена без змін, колегія суддів погодилася з висновками слідчого судді щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень, оскільки наявні у матеріалах Кримінального провадження докази формують внутрішнє переконання причетності ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому злочинів.

Разом з тим, вищенаведеним висновком про обґрунтованість підозри не констатується наявності в діях підозрюваного вини у вчиненні злочину. Так, на цій стадії слідчий суддя не вправі наперед вирішувати питання про фактичні обставини кримінального правопорушення, кваліфікацію дій підозрюваного, доведеність чи недоведеність винуватості підозрюваного, давати оцінку доказам щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності, оскільки ці питання вирішуються судом при ухваленні судового рішення по суті обвинувачення на підставі обвинувального акта, а не під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу / зміни запобіжного заходу щодо особи, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, що свідчать про вірогідність причетності особи до вчинення інкримінованого злочину та необхідність застосування щодо такої особи обмежувального заходу.

Встановлені органом досудового розслідування обставини у сукупності з наявними у матеріалах Кримінального провадження доказами свідчать про обґрунтованість версії органу досудового розслідування щодо причетності ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень. З урахуванням наявності у органу досудового розслідування об`єму доказів, які свідчать про існування вказаних обставин, відповідна версія органу досудового розслідування не є явно хибною та безпідставною, а базується на встановлених в ході досудового розслідування обставинах у сукупності з отриманими доказами.

Саме при розгляді кримінального провадження по суті суд, відповідно до положень ст. 94 КПК України, дослідивши всі обставини, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності (як докази сторони обвинувачення, так і докази сторони захисту), а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку може прийняти рішення щодо стадії кримінального правопорушення, за наявності підстав, встановити наявність / відсутність в діях особи складу кримінального правопорушення.

Даючи оцінку дотримання стандарту «обґрунтованість підозри» для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення в контексті наявності доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з кримінальним правопорушенням, яке йому інкримінується, слідчий суддя вважає, що даних для доведення причетності ОСОБА_5 до інкримінованого йому злочину достатньо аби стверджувати, що підозра не є вочевидь необгрунтованою.

Наведені у Клопотанні доводи сторони захисту та надані на спростування обґрунтованості підозри копії документів (виписки з банківських рахунків та інші документи) не спростовують версію сторони обвинувачення щодо відчуження Права вимоги за заниженою ціною на користь підконтрольного ОСОБА_5 товариства з метою зняття обтяжень на об`єкти незавершеного будівництва та земельні ділянки, а також скасування зобов`язань за договорами поруки, в тому числі, укладених між ПАТ «Укрінбанк» та ОСОБА_5 , за такого, не спростовують можливу причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, яка підтверджена сукупністю неодноразово досліджених слідчим суддею/колегією суддів Апеляційної палати ВАКС матеріалів досудового розслідування, а відтак не дають підстав для висновку про необґрунтованість такої підозри.

Зазначеним у Клопотанні доводам сторони захисту на спростування обґрунтованості підозри неодноразово надавалася оцінка слідчим суддею та колегією суддів Апеляційної палати ВАКС при розгляді питання про застосування запобіжного заходу / продовження строку дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 . Будь-яких нових обставин, які б свідчили про існування достатніх підстав вважати, що підозра є вочевидь необґрунтованою, у Клопотанні та захисником в судовому засіданні не наведено.

Відсутність у матеріалах досудового розслідування за версією сторони захисту належних та допустимих доказів (первинні бухгалтерські документи тощо) на підтвердження розміру кредитної заборгованості для визначення оцінки Права вимоги, що впливає на розмір шкоди, завданої злочином, не дають підстав для висновку, що повідомлена підозра є вочевидь необґрунтованою з урахуванням вже здобутих доказів. При цьому, досудове розслідування ще не завершено, органом досудового розслідування наразі здійснюється збір доказів, у тому числі тих, які нададуть можливість встановити дійсний розмір завданої злочином шкоди.

Щодо встановлених ризиків у відповідності до ч.1 ст. 177 КПК України.

В ході розгляду питання про продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 (ухвала слідчого судді від 12.06.2023 у справі № 991/4842/23) слідчий суддя, з урахуванням обставин кримінального провадження, тяжкості можливого покарання, особистих обставин підозрюваного, встановлену законом процедуру допиту свідків, вагомість показань учасників провадження, встановив доведеність продовження існування двох ризиків - ризику переховування від органу слідства та суду, а також ризику впливу на свідків та підозрюваних, з чим погодилася і колегія суддів Апеляційної палати ВАКС (ухвала від 07.07.2023).

Так, ризик переховування від органу досудового розслідування/суду продовжує існувати, є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання ( злочин за ч. 5 ст. 191 КК України передбачає виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, злочин за ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої). Покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на значний строк, яке може бути призначене відносно ОСОБА_5 у випадку направлення обвинувального акту до суду та визнання його винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 369 КК України, особливо сильно підвищує ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду.

При цьому, слідчий суддя при встановленні даного ризику враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_5 можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду, зокрема, (1) наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон, (2) майновий стан підозрюваного та його близьких родичів свідчить про достатність ресурсів для життя підозрюваного в умовах розшуку.

Ризик незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у Кримінальному провадженні продовжує існувати та обумовлений тим, що ряд підозрюваних та свідків є: 1) колишніми та чинними працівниками, керівниками, учасниками, кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, фактичним власником та керівником яких є ОСОБА_5 ; 2) колишніми помічниками ОСОБА_5 як народного депутата; 3) колишніми та чинними працівниками АРМА та ДП «Сетам», які забезпечували проведення електронних торгів та реалізацію Права вимоги, яке врешті було продано на користь підконтрольній організованій юридичній особі; 4) колишніми та чинними керівниками, учасниками, кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, які брали участь у електронних торгах та подальшому набутті Права вимоги, які в свою чергу за версією слідства залучались учасниками організованої групи; 5) оцінювачами, які були залучені до вчинення злочину учасниками організованої групи.

Крім того, слідчий суддя враховує роль підозрюваного в інкримінованих йому злочинах, зокрема, вчинення ним злочину за статтею 369 КК України щодо надання неправомірної вигоди іншому співучаснику злочину за статтею 191 КК України, обізнаність підозрюваного з вже наданими у Кримінальному провадженні свідками показаннями, встановлені в ході досудового розслідування обставини, які свідчать про здійснення ОСОБА_5 та за його вказівкою іншою підозрюваною ОСОБА_8 витрат на неправомірну вигоду (введення «чорної» бухгалтерії), обставини Кримінального провадження щодо підкупу оцінювачів, зокрема, забезпечення здійснення оплати ОСОБА_13 та ОСОБА_14 грошових коштів за надання суб`єктів оціночної діяльності для взяття участі в конкурсах АРМА та ДП «СЕТАМ» щодо надання послуг з проведення оцінки Прав вимоги, за складання Висновку про вартість Прав вимоги за заниженою ціною,

При цьому, у відповідності до положень ч.ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224, ч. 4 ст. 95, ч. 11 ст. 615 КПК України ризик впливу на свідків, інших підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок обставин, пов`язаних із введенням воєнного стану на території України.

Показання свідків, інших підозрюваних у Кримінальному провадженні мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть суттєво вплинути на становище ОСОБА_5 як підозрюваного.

З огляду на викладені обставини наявні обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , який був народним депутатом України, маючи зв`язки у державних, правоохоронних органах, наділений потенційною можливістю як самостійно, так і через інших осіб, впливати на свідків у Кримінальному провадженні, інших підозрюваних з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності.

При цьому, слідчий суддя враховує встановлені органом досудового розслідування обставини кримінального правопорушення та можливі сприятливі наслідки саме для ОСОБА_5 внаслідок вчинення відповідних протиправних дій.

Так, набуття ТОВ «ФК Горизонт» Права вимоги в незаконний спосіб в результаті проведених ДП «Сетам» 20.05.2019 електронних торгів дозволило підозрюваним та іншим особам (зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 ) в подальшому здійснити дії, спрямовані на скасування арешту Права вимоги, а також скасування та припинення обтяжень майна, що випливали з іпотечних договорів та договорів поруки, що його забезпечували, в результаті чого були припинені зобов`язання з договорів поруки та додаткових угод до них, припинені зобов`язання та скасовані заборони, що виникали з договорів іпотеки, якими були забезпечені зобов`язання за кредитними договорами, Права вимоги за якими є об`єктом кримінально протиправних дій у Кримінальному провадженні, відтак, обтяження були зняті з усього майна поручителів за договорами поруки, в тому числі, укладених між ПАТ «Укрінбанк» та ОСОБА_5 , тобто, з усього майна ОСОБА_5 за цими договорами, а також ряду об`єктів нерухомості та майнових прав, в результаті чого Права вимоги залишились незабезпеченими. Відповідні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення є вигодонабувачем, що значно підвищує встановлені ризики.

Сторона захисту у Клопотанні не навела достатніх доводів на спростування вищевказаних ризиків, не надала доказів на підтвердження суттєвого зменшення встановлених ризиків.

Щодо розміру визначеному підозрюваному альтернативного запобіжного заходу у виді застави.

У Клопотанні сторона захисту просить змінити визначений ОСОБА_5 під час постановлення ухвали слідчого судді від 12.06.2023 про застосування відносно останнього запобіжного заходу у виді тримання під вартою альтернативний запобіжний захід у виді застави у розмірі 16 104 000 шляхом зменшення розміру застави до 805 200 грн.

Зі свого боку, сторона захисту, звернувшись з Клопотанням, фактично просить слідчого суддю переглянути постановлену ним ухвалу від 12.06.2023 у справі № 991/4842/23, якою продовжено підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 10 серпня 2023 року включно із визначенням альтернативного запобіжного заходу у виді застави в розмірі 16 104 000 грн. та покладенням додаткових процесуальних обов`язків, яка залишена без змін ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 07.07.2023, оскільки, будь-яких нових доводів на спростування встановлених обставин, які стали підставою для визначення саме вищевказаного розміру застави, стороною захисту не зазначено.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу (ч. 1 ст. 182 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно з п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (частина 5 статті 182 КПК).

З аналізу ч. 4 ст. 182 КПК України вбачається, що при визначенні розміру застави, слідчий суддя повинен врахувати: обставини кримінального правопорушення; майновий стан підозрюваного; його сімейний стан, у тому числі матеріальне становище близьких осіб; встановлені ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК; помірність обраного розміру застави та можливість її виконання, шкода, завдана кримінальним правопорушенням.

Отже, розмір застави визначається шляхом оцінки всіх перелічених обставин в їх сукупності.

Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (частина 4 статті 182 КПК України).

Відтак, з одного боку, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки, а з іншого - не має бути таким, що є завідомо непомірним для підозрюваного та призводить до неможливості виконання застави.

Так, слідчим суддею встановлено обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри та наявність ризиків переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, підозрюваних у Кримінальному провадженні.

Метою продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 до 10 серпня 2023 року включно із визначенням альтернативного запобіжного заходу у виді застави в розмірі 16 104 000 грн. є саме забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків у відповідності до положень ст. 42 КПК України, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

В даному випадку йде мова про забезпечення належної процесуальної поведінки особи, яка набула певного процесуального статусу у кримінальному провадженні, - підозрюваного ОСОБА_5 .

Постановляючи ухвалу від 12.06.2023 у справі № 991/4842/23 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 до 10 серпня 2023 року включно, та визначаючи альтернативний запобіжний захід у виді застави саме у розмірі 16 104 000 грн., яка колегією апеляційної інстанції залишена без змін, слідчий суддя виходив з характеру та специфіки злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , зокрема, особливо тяжкого корупційного злочину, обставин кримінального правопорушення, які на даний час відповідають стандарту доведення «обґрунтована підозра» (вчинення організованою групою за участі народного депутата України, службових осіб правоохоронного органу, АРМА, ДП «Сетам»), встановлених ризиків переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, підозрюваних у Кримінальному провадженні, ролі підозрюваного у його вчиненні, індивідуальних особливостей підозрюваного, майнового стану підозрюваного та його близьких осіб (дружини та пасинка), завданої злочином шкоду, розмір якої становить 112 339 000 грн., а також врахував те, що з часом вищевстановлені ризики зменшуються, однак продовжують існувати.

Так, слідчим суддею майновий стан підозрюваного визначався з урахуванням таких відомостей: підозрюваним за 2019 рік задекларовані готівка у сумі 2 млн доларів США, 10 млн грн, 6 дороговартісних годинників, 3 одиниці дороговартісної зброї, гідроцикл, земельну ділянку площею 1200 кв.м та садовий будинок у Київській області; а також наявні у дружини готівкові кошти у розмірі 300 тис доларів США, 3 млн грн, на банківських рахунках - 429 тис грн., 6,5 млн грн доходу, 5 ювелірних виробів, корпоративні права у двох ТОВ. Підозрюваний фактично володів у 2016-2019 роках яхтою (вартість станом на 2016 рік в діапазоні 520 000 - 890 000 доларів США) та гвинтокрилом (вартість близько 250 000 доларів США). Дружина підозрюваного - ОСОБА_16 під час шлюбу протягом 2013-2021 років набула у власність: нежитлові приміщення площею 367,5 кв. м у міст Києві, квартири у Києві площею площею 211 кв. м, 367 кв. м, 153 кв.м, згодом подарувала їх доньці; два нежитлові приміщення клімат-павільонів у м. Ялта; земельну ділянку, площею 0,12 га у Київській області; 11 дороговартісних автомобілів, право власності на які було згодом припинено. Доходи ОСОБА_16 за 2020-2021 роки становили близько 9,5 млн грн. Пасинок ОСОБА_5 - ОСОБА_17 протягом 2013-2022 років набув право власності та продав 12 нежитлових приміщень загальною площею 643,9 кв. м, квартиру площею 83,7 кв. м в с. Софіївська Борщагівка Київської області; квартиру у м. Києві площею 157,3 кв. м (згодом подарував дочці підозрюваного - ОСОБА_18 ), 10 дороговартісних автомобілів (згодом відчужив), в 2016 був кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик», за яким зареєстрований готель, побутові та господарські споруди, єгерська, конюшня, навіси, вольєр, загальною площею 1 649,6 кв. м.

Доказів втрати грошових коштів, отриманих як дохід від відчуження підозрюваним або його найближчими родичами активів, стороною захисту не надано.

З урахуванням всіх вказаних обставин слідчий суддя ухвалою від 12.06.2023 альтернативний запобіжний захід у виді застави визначив у розмірі 16 104 000 грн.

Тобто, на час розгляду Клопотання, застава вже була зменшена у два рази у порівнянні з тим розміром, який був визначений попередньою ухвалою від 19.04.2023 (32 208 000 грн.).

Будь-яких суттєвих доказів на спростування встановлених обставин, які були підставою для визначення відповідного розміру застави (16 104 000 грн.) стороною захисту не надано. За такого, відсутні підстави для зменшення встановленого розміру застави до 805 200 грн.

Визначення альтернативного запобіжного заходу у розмірі 16 104 000 грн. є таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, зможе запобігти встановленим ризикам.

Посилання сторони захисту на факт зменшення розміру застави іншим фігурантам Кримінального провадження не береться до уваги, оскільки обставини, у тому числі, майновий стан інших підозрюваних, які стали підставою для зменшення розміру застави цим особам, відрізняються від тих, на підставі яких ОСОБА_5 було зменшено заставу до розміру 16 104 000 грн.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення Клопотання.

Керуючись статтями 177, 178, 201, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1