БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/336/23
Провадження №1-кс/497/447/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

15.06.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.02.2023 року поштовим листом на адресу суду надійшло клопотання слідчого Відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000104 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.02.2023 мешканець смт. Березине Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на особистій сторінці в соціальній мережі Facebook, перейшов за посиланням, замаскованим під державну програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплати у 6500 гривень, де у діалоговому вікні самостійно ввів свої реквізити банківської картки, внаслідок чого надав доступ невстановленій особі до свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , з якого шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 1500 гривень. Попередньо встановлено, що переказ грошових коштів ОСОБА_5 у сумі 1520 гривень (20 гривень комісія), було здійснено через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 20.02.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформацію, що містить банківську таємницю про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .

20.03.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснений тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в цій банківській установі, зареєстрованого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , з метою встановлення кінцевого одержувача грошових коштів, якими невстановлена особа незаконна заволоділа з використанням електронно-обчислювальних пристроїв.

18.04.2023 до УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в порядку ст. 40 КПК України скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій разом з інформацією, отриманої з банківської установи про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , з метою проведення аналітичного аналізу та опрацювання цієї інформації для встановлення кінцевого одержувача грошових коштів.

02.06.2023 до відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких за результатами проведення аналітичного аналізу та опрацювання інформації встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.02.2023 о 14:14 годин були перераховані невстановленою особою на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, на теперішній час згідно отриманої інформації від оперативного підрозділу протидії кіберзлочинам є підстави вважати, що при зазначений банківський картковий рахунок належить зловмиснику, що незаконно заволодів грошовими коштами, належних потерпілому ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальних пристроїв, 15.02.2023 о 14:14 годин під час онлайн-банкінгу, з невстановленого слідством пристрою.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий та прокурор надали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просили клопотання задовольнити (а.с.15, 16).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просили надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи (а.с.2).

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Одеського регіонального управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 15.02.2023 по термін дії виконання ухвали із можливістю отримання доступу в філії Одеського відділення № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Одеського регіонального управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Одеське регіональне управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі філії Одеського відділення № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому відділення №2 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 15.02.2023 по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номеру мобільного телефону, ІМЕІ адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим відділення №2 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1