Справа № 577/3518/23
Провадження № 1-кс/577/1065/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" липня 2023 р.

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000248 від 01.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 , погоджене з прокурором ОСОБА_2 , про надання старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 08.00 годин 25.06.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 01.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 30.06.2023 о 14:56 йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , невідома особа представилась представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та запропонувала допомогу від " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після чого, ОСОБА_11 , за вказівками невідомої особи перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн. зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_1 , номер якої повідомила невідома особа.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_11 , повідомив, що в його власному користуванні знаходиться кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на які знаходилися грошові кошти в сумі 25000 гривень.

30.06.2023 о 14.56 годин коли потерпілий знаходився за місцем мешкання то йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і повідомив, що ОСОБА_11 організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає 20.000 гривень допомоги і щоб йому не стояти в черзі в банку то він може потерпілому допомогти в тому, що ОСОБА_11 буде отримувати по 6600 гривень кожного місця. ОСОБА_11 погодився і невідомий чоловік йому сказав, що для цього треба зайти в його кредитну картку і повідомити їм номер повністю своєї картки. Потерпілий погодився і зайшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самостійно невідомому чоловіку повідомив свій номер картки і в цей час невідомий чоловік сказав потерпілому номер картки на який він повинен був перерахувати гроші в сумі 20.000 гривень. Номер картки чоловік назвав НОМЕР_1 . Після чого потерпілий самостійно набрав суму 20.000 гривень і перерахував на картку яку йому назвав чоловік а саме НОМЕР_1 . В подальшому невідомий чоловік запевнив потерпілого, що через 30 хвилин на його картку повернуться гроші в сумі 20.000 гривень та 6.600 гривень. Але через 30 хвилин потерпілому гроші ніякі не прийшли на картку і він пішов до ІНФОРМАЦІЯ_5 , де йому стару картку заблокували та порізали і викинули а дали нову картку НОМЕР_4 .

01.07.2023 Конотопським РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за № 0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Особу, яка скоїла кримінальний проступок, не встановлено.

Банківська картка з номером НОМЕР_1 належить невстановленій особі та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку,сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки якої перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номерам НОМЕР_1 а саме у період часу у період часу з 08.00 годин 25.06.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Інформацію про банківські рахунки, як відкрито у банку, особу яка його відкрила та іншу інформацію щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Стаття 84 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому законом порядку, які містять відомості щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація, яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по номеру банківської картки з номерам НОМЕР_1 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка їх відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 01.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 30.06.2023 о 14:56 йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , невідома особа представилась представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та запропонувала допомогу від " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після чого, ОСОБА_11 , за вказівками невідомої особи перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн. зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_1 , номер якої повідомила невідома особа. (а.с.3).

До клопотання долучено протоколи допиту потерпілого, огляду предмету, виписки з банківської картки, скриншоти з телефону потерпілого (а.с.6-28) Докази на підтвердження заявлених вимог, є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить дізнавач , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні заявника, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В той же час, заявник прохає надати доступ до вказаних документів групі дізнавачів, в т.ч. дізнавачу ОСОБА_10 , однак відомостей про те, що вона уповноважена проводити дізнання у цьому кримінальному провадженні, до клопотання не долучено. Крім того, просить надати доступ за період, що виходить за межі винесеного рішенн, тому клопотання підлягає задоволенню за період з 08.00 годин 25.06.2023 до дати постановлення ухвали

Керуючись ст. ст.132, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 08.00 годин 25.06.2023 до 20 липня 2023 року, до дати постановлення ухвали , а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_12