УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської

області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000039 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ

25 травня 2023 року до суду надійшло клопотання начальника слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000039 від 17.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову із громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи про введення із 24.02.2022 на всій території України воєнного стану строком на 30 діб, та подальшого його продовження Указами Президента України, будучи обізнаними про проведення загальної мобілізації на підставі Указу Президента України, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, а також про порядок внесення фізичними особами підприємцями водіїв до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 , для перетину державного кордону України, переслідуючи умисний корисливий мотив, упродовж 2022 - 2023 років за грошову винагороду в розмірі орієнтовно 4000 доларів США організували незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Так, на початку лютого 2023 року (точний час та місце під час досудового розслідування не встановлено) до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , звернувся громадянин ОСОБА_7 , який будучи особою призовного віку та достовірно знаючи, що він не був працевлаштованим водієм у ФОП ОСОБА_8 , та взагалі не знаючи таку фізичну особу підприємця, надав свою згоду та копії особистих документів, таких як паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон та посвідчення водія і був внесений ОСОБА_6 у систему «Шлях» від імені ФОП ОСОБА_8 як водій транспортного засобу «NISSAN INTERSTAR», державний номер НОМЕР_1 , для подальшого переправлення через кордон України до Республіки Польща через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за грошову винагороду в розмірі орієнтовно 4 тис. доларів США.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, зокрема шляхом виготовлення електронного цифрового підпису ФОП ОСОБА_8 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстрації ОСОБА_8 як фізичної особи підприємця, замовлення та отримання для ФОП ОСОБА_8 печатки, отримання для ФОП ОСОБА_8 ліцензії на здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, внесення інформації щодо ОСОБА_7 та транспортного засобу, яким ОСОБА_7 перетнув державний кордон України, до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням електронного цифрового підпису ОСОБА_8 , незаконно переправили ОСОБА_7 через державний кордон України, який 18.02.2023 о 02 год. 39 хв. незаконно перетнув державний кордон України через міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщений за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Угринів, та станом на даний час в Україну не повернувся.

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що громадянином ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організовано та незаконно переправлено через державний кордон України упродовж періоду часу з 24.02.2022 по 08.03.2023 ще 131 військовозобов`язані особи за попередньо обумовлену суму грошових коштів в розмірі від 4 000 доларів США з кожної переправленої особи. Вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурором об`єднанні в одне кримінальне провадження за №0000039 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

08.03.2023 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України. 09.03.2023 ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 13.03.2023 у зв`язку із внесенням застави передбаченої ухвалою суду про обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 було звільнено із слідчого ізолятора. 17.03.2023, ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України. 20.04.2023, ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, 18.05.2023, ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

08.03.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України. 09.03.2023 ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

22.03.2023 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України. 23.03.2023 ОСОБА_6 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.

Таким чином, у вчиненні вищевказаних злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Волинської області, м. Володимир, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий по АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, раніше не судимий.

Слідчий зазначає, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інкримінованих їм злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

- проведеними негласними слідчими (розшуковими діями), зокрема протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж шляхом контролю за телефонними розмовами абонентських номерів рухомого мобільного зв`язку, де чітко прослідковується злочинна схема незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

-проведеними допитами свідків, зокрема допитами свідка ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які повертали автомобілі після перетину із республіки Польща до України, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які безпосередньо контактували із підозрюваними даного провадження та їм відомі всі особливості діяльності схеми із незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 на яких були оформленні документи ФОПів та через яких виїжджали ухилянти за межі території України, оглядами їхніх мобільних телефонів та наданих документів.

-проведеним допитом ОСОБА_18 , який виготовляв печатки для вказаних вище ФОПів та передавав їх ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , протоколом огляду його телефона та документів, що підтверджують його покази.

-проведеним допитом свідка ОСОБА_19 , який був учасником проведення негласних слідчих дій, протоколами огляду його мобільного телефону та наданих ним документів, які йому були надані підозрюваними для перетину кордону, протоколами впізнання ним підозрюваних та учасників даного кримінального провадження.

-вилученими документами, зокрема із ІНФОРМАЦІЯ_7 та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 30.08.2022, за підозрою ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Окрім цього в рамках даного провадження 08.03.2023 року було проведено обшук у ОСОБА_6 та вилучено речі і документи, що можуть мати відношення до кримінального провадження яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, а також в рамках кримінального провадження №0000168 від 30.08.2022 зібрано докази протиправної діяльності підозрюваних у кримінальному провадженні № 0000039 від 17.11.2022, а тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, зокрема до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 30.08.2022, за підозрою ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме документів, що мають відношення до матеріалів кримінального провадження за № 0000039 від 17.11.2022 з можливістю зробити їх копії.

Беручи до уваги вищевикладене слідчий просить задовольнити клопотання.

У судове засідання на розгляд клопотання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №0000039 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000039 від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області: заступнику начальника СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , працівникам Володимирського РВ УСБУ у Волинській області підполковнику ОСОБА_33 та майору ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 , а саме до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 30.08.2022, за підозрою ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, зокрема до документів, що мають відношення та доказове значення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 17.11.2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ...

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1