Провадження № 1-кс/761/8796/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 120 221 000 000 002 90 від 24.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 120 221 000 000 002 90 від 24.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до відповіді з Київського міського БТІ та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, квартира на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (в рівних частинах) на підставі свідоцтва про право власності на житло, посвідченого 15.01.1996, де проживає ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000290 від 24.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 13.04.2023 близько о 12 год. 00 хв. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , знаходячись у фіктивній нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні 3-4, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_11 , під час здійснення фіктивного правочину з відчуження нерухомого майна продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 30 000 доларів США.

Крім того, 13.04.2023 близько о 12 год. 00 хв. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , знаходячись у фіктивній нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні 3-4, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_11 , під час здійснення фіктивного правочину з відчуження нерухомого майна продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 30 000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , здійснювали ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України шляхом наданням засобів, та усуненням перешкод, однак реалізувати злочинний корисливий намір та виконуючи усі дії не змогли з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки були затримані працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо після вчинення іншого кримінального правопорушення.

13.04.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_14 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

13.04.2023 старшим слідчим СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено:

- договір дарування частини житлового будинку зареєстрований в реєстрі за №247, бланк НРН 241567 та НРН 241568 на 2 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер витягу №103204917 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу №49/100 частини квартири від 04.11.2012 року зареєстрований в реєстрі за №3145, бланк НМН 235389 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав №230965490 на 1 арк.;

- технічна характеристика квартири АДРЕСА_5 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 20.11.2017 року зареєстрований в реєстрі за №248 на 2 арк. Бланк НРН 241570 та 241571.

- Грошові кошти в сумі 368 доларів США 386 та 20 Євро FM:

- Купюри номіналом 100 доларів США - 2 шт., КВ10015511К, РН 15034943А;

- Купюра номіналом 50 доларів США - 1 шт., IВ18684501В;

- купюри номіналом 20 доларів США - 4 шт., МВ 26001260С, РG 37565113E, MF93091802 J; ME53000362 E;

- купюри номіналом 10 доларів США - 2 шт. IB 35412867C, MF37916277B;

- купюри номіналом 5 доларів США - 6 шт., PG67393449A, ML11614668J, MD27100866A, ML05695888L, PG71097132A, MB24922084D.

- купюра номіналом 2 долари США 1шт. А04260286А,

- купюри номіналом 1 долар США 4 шт. - К65128345 D, F25039704I, F73236321N, F38190047J.

13.04.2023 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 винесено постанову про визнання вищевказаних речей і документів - речовими доказами.

13.04.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення.

13.04.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

13.04.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено 13.04.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до відповіді з Київського міського БТІ та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, квартира на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (в рівних частинах) на підставі свідоцтва про право власності на житло, посвідченого 15.01.1996, де проживає ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна заперечував проти задоволення клопотання прокурора, зазначив що немає жодного відношення до кримінального провадження, а вилученні гроші не мають жодного відношення до даного кримінального провадження.

Заслухавши прокурора, власника майна, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається з наданих суду матеріалів слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000290 від 24.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

У даному кримінальному провадженні 13.04.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 13.04.2023 в рамках даного кримінального провадження на підставі слідчого судді, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до відповіді з Київського міського БТІ та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, квартира на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (в рівних частинах) на підставі свідоцтва про право власності на житло, посвідченого 15.01.1996, де проживає ОСОБА_4 , за результатом якого було виявлено та вилучено речі та документи.

Того ж дня, 13.04.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами документів та речей, що були вилученні за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, з метою забезпечення його збереження як речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки речі та документи, що були вилучені в ході обшуку підпадають під ознаки ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані речі можуть бути прихованим, пошкодженим, зіпсованим, знищеним чи відчуженими.

Доводи володільця майна не заслуговують на увагу та спростовуються наданими матеріалами клопотання, які на даній стадії вказують на ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, а вилучене майно може бути використане як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналізуючи наведене, вважаю, що надані прокурором матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, та свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13.04.2023, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до відповіді з Київського міського БТІ та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, квартира на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (в рівних частинах) на підставі свідоцтва про право власності на житло, посвідченого 15.01.1996, де проживає ОСОБА_4 , а саме:

- договір дарування частини житлового будинку зареєстрований в реєстрі за №247, бланк НРН 241567 та НРН 241568 на 2 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності індексний номер витягу №103204917 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу №49/100 частини квартири від 04.11.2012 року зареєстрований в реєстрі за №3145, бланк НМН 235389 на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав №230965490 на 1 арк.;

- технічна характеристика квартири АДРЕСА_5 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 20.11.2017 року зареєстрований в реєстрі за №248 на 2 арк. Бланк НРН 241570 та 241571.

- Грошові кошти в сумі 368 доларів США 386 та 20 Євро FM:

- купюри номіналом 100 доларів США - 2 шт., КВ10015511К, РН 15034943А;

- купюра номіналом 50 доларів США - 1 шт., IВ18684501В;

- купюри номіналом 20 доларів США - 4 шт., МВ 26001260С, РG 37565113E, MF93091802 J; ME53000362 E;

- купюри номіналом 10 доларів США - 2 шт. IB 35412867C, MF37916277B;

- купюри номіналом 5 доларів США - 6 шт., PG67393449A, ML11614668J, MD27100866A, ML05695888L, PG71097132A, MB24922084D.

- купюра номіналом 2 долари США 1шт. А04260286А,

- купюри номіналом 1 долар США 4 шт. - К65128345 D, F25039704I, F73236321N, F38190047J.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали проголошений 24.04.2023 о 15 год. 40 хв.

Слідчий суддя