КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 , яка діє в інтересах ОСОБА_3 , на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22 травня 2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22 травня 2023 року задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку і надано прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000039 від 28 лютого 2023 року, та слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у місті Києві, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема, первинних документів щодо фінансово-господарської діяльності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з ТОВ «Лентіс Девілс» (), ТОВ «Транс-Лізинг 24» () та іншими суб`єктами господарської діяльності упродовж 2019 - 2023 років, якими є: - договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товарів/наданих послуг, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків; - документи, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській і податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, засоби доступу до банківських рахунків, які використовуються у протиправній діяльності; - банківські (платіжні) картки, що використовуються для обготівкування коштів, отриманих під час протиправної діяльності; - документи з переведення грошових коштів за межі чи до України; - чорнові; записи, зошити, блокноти із відомостями щодо здійснення протиправної діяльності; - незаповнені документи із відтисками печаток і штампів; - копії статутних та реєстраційних документів, кадрових документів суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовуються для надання фінансово-господарських операціям вигляду реальних, копії наказів про призначення керівників, працівників, копії трудових контрактів, відомостей нарахування заробітної плати; - електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку і носії інформації, що використовуються для проведення фінансово-господарських операцій та підготовки проектів фінансово-господарської документації під час здійснення протиправної діяльності, тобто є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення; - печатки і штампи суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», реквізити яких використовуються під час здійснення протиправної діяльності; - готівкові кошти в національній та іноземній валюті, джерело походження яких не підтверджено, тобто речі і документи, які можуть бути використані для доказування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_2 подала в інтересах ОСОБА_3 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, необґрунтованою та несправедливою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_3 .

Перевіривши зміст апеляційної скарги і вивчивши матеріали провадження за клопотанням прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 , вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено і регламентовано Главою 31 КПК України.

Так, згідно з ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. До таких інших ухвал слідчого судді відноситься і оскаржувана ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення на обшуку.

Отже, ухвала слідчого судді, якою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , не підлягає апеляційному оскарженню, про що прямо вказано і в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Оскільки ухвала слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22 травня 2023 року стосується безпосередньо надання дозволу на проведення обшуку, то така ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Тому у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 , яка діє в інтересах ОСОБА_3 , на зазначену ухвалу слідчого судді необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22 травня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку і надано прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000039 від 28 лютого 2023 року, та слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у місті Києві, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема, первинних документів щодо фінансово-господарської діяльності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з ТОВ «Лентіс Девілс» (), ТОВ «Транс-Лізинг 24» () та іншими суб`єктами господарської діяльності упродовж 2019 - 2023 років, якими є: - договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товарів/наданих послуг, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків; - документи, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській і податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, засоби доступу до банківських рахунків, які використовуються у протиправній діяльності; - банківські (платіжні) картки, що використовуються для обготівкування коштів, отриманих під час протиправної діяльності; - документи з переведення грошових коштів за межі чи до України; - чорнові; записи, зошити, блокноти із відомостями щодо здійснення протиправної діяльності; - незаповнені документи із відтисками печаток і штампів; - копії статутних та реєстраційних документів, кадрових документів суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовуються для надання фінансово-господарських операціям вигляду реальних, копії наказів про призначення керівників, працівників, копії трудових контрактів, відомостей нарахування заробітної плати; - електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку і носії інформації, що використовуються для проведення фінансово-господарських операцій та підготовки проектів фінансово-господарської документації під час здійснення протиправної діяльності, тобто є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення; - печатки і штампи суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», реквізити яких використовуються під час здійснення протиправної діяльності; - готівкові кошти в національній та іноземній валюті, джерело походження яких не підтверджено, тобто речі і документи, які можуть бути використані для доказування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

Копію ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто представнику ОСОБА_2 , разом з її апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами.

Ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя Київського апеляційного суду: ОСОБА_1

Справа № 11-cc/824/3975/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_7

Категорія: ст. 234 КПК Доповідач: ОСОБА_1

Єдиний унікальний номер справи: 758/5567/23