УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/8502/23

Номер провадження 1-кс/495/1721/2023

18 серпня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

16.08.2023 року старший слідчий відділення №1 СВ Білгород Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 10.08.2023 року о 15.10 годин до відділення поліції №1 Білгород Дністровського РВП ГНУП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 25.06.2023 року приблизно в період часу з 16.43 годин до 16.59 годин невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 11723 гривень, під час дії воєнного стану на території держави, який був введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, з 20.05.2023 Указ Президента України від 01.05.2023 року № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в України», строком до 18.08.2023 року.

11.08.2023 року за вказаним фактом відділенням №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження за № 0000924, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

В ході з`ясування всіх обставин справи було опитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , котрий надав свідчення: «в березні 2023 року останній звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання кредитної карти, лімітом 12000 гривень за номером рахунку НОМЕР_1 . З того часу ОСОБА_4 почав активно користуватися нею. 10.08.2023 року при перевірці додатку на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній виявив, що його карта по невідомим причинам заблокована, хоча 25.06.2023 року проводив транзакцію з приводу поповнення свого мобільного номеру НОМЕР_2 , у сумі 62 гривні.

10.08.2023 року клієнт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 звернувся до відділення вказаного банку, де йому було роз`яснено, що 25.06.2023 року служба банку заблокувала кредитну карту у зв`язку із підозрілими шахрайськими діями, так як з номеру рахунку НОМЕР_1 банківської карти були перераховані грошові кошти на загальну суму 11723 гривень, двома транзакціями: 25.06.2023 року о 16.59 1872,66 гривень та 25.06.2023 року о 16.43 9850,56 гривень, на рекламні послуги у соціальній мережі «Фейсбук», хоча останній не здійснював ніякого переказу.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківських карток, особу, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даних карток, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілому.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак номеру рахунку НОМЕР_1 .

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак номеру рахунку НОМЕР_1 , є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

За твердженням слідчого, є достатні підстави вважати, що оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ідентифікуючих ознак по номеру рахунку НОМЕР_1 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку, власника такого рахунку або гаманця, якому в період часу з 00:00 годин 24.06.2023 року по 00:00 годин 28.06.2023 року здійснювалося нарахування грошових коштів та їх переказ, зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_3 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення для подальшого дослідження, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000924, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Білгород Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_7 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України - тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_3 , щодо інформації про операції за номером рахунку НОМЕР_1 , у період з 00:00 години 24.06.2023 по 00:00 годин 28.06.2023, та зобов`язати надати інформацію:

-щодо руху коштів по вищевказаному номеру рахунку НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним номером рахунку НОМЕР_1 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

-на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (номеру);

-щодо повних анкетних даних власника вищевказаного номеру рахунку НОМЕР_1 , з якого були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 24.06.2023 по 00:00 годин 28.06.2023, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;

-щодо повних анкетних даних номеру рахунку отримувача коштів з вищевказаного номеру рахунку НОМЕР_1 , з якого були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 24.06.2023 по 00:00 годин 28.06.2023, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;

-щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному номеру рахунку НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо, проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з номеру рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , із зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1