Справа № 317/3058/23
Провадження № 1-кс/317/444/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000121 від 07.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У червні 2023 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000121 від 07.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 06.05.2023 року до ЧЧ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, у соціальній мережі «Instagram», під приводом допомоги знайомій, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на карту № НОМЕР_1 (ЄО № 3129).

За даним фактом 07.05.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 06.05.2023 приблизно о 14 год 30 хв у мережі «Instagram» їй надійшло повідомлення з акаунту знайомої ОСОБА_6 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході листування остання попрохала дати взайми грошові кошти, які необхідні для розвитку бізнесу, а саме для придбання товару для її інтернет-магазину, на що потерпіла погодилась. Зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на отриману банківську картку № НОМЕР_1 вона перерахувала грошові кошти в сумі 4150 грн. Після чого, в ході листування з ОСОБА_6 у соціальній мережі «Instagram», остання попрохала ще позичити грошові кошти, однак потерпіла вирішила впевнитись, що це саме ОСОБА_6 та зателефонувала на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 . В ході бесіди ОСОБА_7 повідомила, що її сторінку у мережі «Instagram» зламали, у потерпілої грошові кошти вона не прохала. Таким чином вона зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином. Надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Крім того, слідчий у клопотанні просить проводити розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та речі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, 07.05.2023 до ЄРДР за № 0000121 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено ст. дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Встановлено, що процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Крім того, зазначені у клопотанні обставини підтверджено: повідомленням про початок досудового розслідування від 07.05.2023, дорученням про проведення досудового розслідування від 07.05.2023, рапортом за ЄО №3129 від 06.05.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 06.05.2023, розпискою про отримання пам`ятки про процесуальні права та обов`язки, протоколом допиту потерпілого від 10.05.2023, протоколом огляду предмету від 16.05.2023 з фото зображеннями мобільного телефону.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином неможливо встановити такі обставини, вилучення вказаної інформації в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000121 від 07.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів та з можливістю їх вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 01.05.2023 по 14.06.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00-00 год. 01.05.2023 по 14.06.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00-00 год. 01.05.2023 по 14.06.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00-00 год. 01.05.2023 по 14.06.2023;

-інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 год. 01.05.2023 по 14.06.2023 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1