Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3092/23
Провадження № 1-кс/644/709/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 31 травня 2023 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000652 від 02.05.2023 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000652 від 02.05.2023 про тимчасовий доступ до документів до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Україна АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , ), а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з розрахунковим рахунком НОМЕР_8 , які видані на ім`я ОСОБА_6 , у період часу 27.02.2023 по 28.03.2023 року, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів , коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Як вказано в клопотанні слідчого, слідчим відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.02.2023 приблизно о 20:00 год., ОСОБА_6 зайшла до мобільного додатку "Telegram" з метою отримання грошової допомоги, перейшла за фішінговим посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ввела дані для входу до особистого кабінету " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в результаті чого невідомі отримали несанкціонований доступ до її банківської картки та здійснили перекази грошових коштів у сумі 46 405, 07 грн., чим потерпілій завдала матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування був була допитана потерпіла ОСОБА_6 , яка пояснила, що 27.02.2023 з самого ранку вона знаходилась за своїм місцем мешкання. Приблизно о 20:00 год., ОСОБА_6 через мобільний телефон зайшла у мобільний додаток «Telegram», де перейшла до групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В даній групі ОСОБА_6 знайшла посилання на отримання грошової допомоги від Польщі. Перейшовши за даним посиланням необхідно було вести номер банківської картки та код від неї. ОСОБА_6 вела необхідні дані своєї заробітної картки № НОМЕР_5 , і почався процес завантаження. Далі, ОСОБА_6 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і виявила списання грошових коштів зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді, вона відразу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила заблокувати картку і зробити мені нову, що в подальшому працівник банку і зробив.

28.02.2023 ОСОБА_6 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй перевипустили кредитну картку та надали виписки по її картковим рахункам, і тоді вона помітила, що шахраї заволоділи її грошовими коштами у загальному розмірі 46 405, 07 грн. Таким чином, з кредитної картки № НОМЕР_3 (новий номер), НОМЕР_4 , були незаконно переведені грошові кошти у такому порядку: 27.02.2023 о 20:36 год., у сумі 1650 грн.; 27.02.2023 о 21:07 год., у сумі 4899 грн.; 27.02.2023 о 21:45 год, у сумі 8800 грн.; 27.02.2023 о 21:46 год., у сумі 8800 грн.; 27.02.2023 о 21:52 год., 5500 грн.; 27.02.2023 о 21:53 год., у сумі 9904, 44 грн.

Також, ОСОБА_6 побачила, що з інших її банківських карток знято гроші кошти, а саме:

- з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат (заробітна) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) була одна незаконна транзакція, яка відбулася 27.02.2023 о 22:34 год., у сумі 5100 гривень.

- з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( пенсійної ) № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) була переведена одна незаконна транзакція 28.02.2023 о 01:17 год., у сумі 1346, 07 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписки по своїм картковим рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 в яких підтверджує дійсність незаконних грошових переказів.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій.

Одночасно з тим, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення злочину та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків надати тимчасовий доступ до документів охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000652 від 02.05.2023 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишляньскої окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , ), а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з розрахунковим рахунком НОМЕР_8 , які видані на ім`я ОСОБА_6 , у період часу 27.02.2023 по 28.03.2023 року, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів , коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1