Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/683/22 Провадження № 1-кс/475/95/23
У Х В А Л А

09.05.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 24.09.2022р. до ЄРДР за №0000054 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.1 КК України про те, що 24.09.2022 близько 16:20 год. до ЧЧ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.09.2022 шахрайським шляхом під приводом продажу продуктів харчування невідома особа заволоділа її грошовими коштами у сумі 17 570 грн, чим завдала їй матеріального збитку.

24.09.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000054, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 21.09.2022 за допомогою мобільного телефону ОСОБА_5 у застосунку «Viber» вступила до групи під назвою «Мир продукток некондиция и кондиция», де здійснювався продаж продуктів харчування. Обравши потрібні позиції, ОСОБА_5 за допомогою мобільного телефону за номером « НОМЕР_1 » зв`язалась з адміністратор вказаної групи на ім`я ОСОБА_6 . Підтвердивши замовлення на суму 17 570 грн, яке здійснила ОСОБА_5 , у месенджері «Viber» Юлія відправила реквізити для оплати, а саме номер банківської картки: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Того ж дня, через термінал банку ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своєю банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахувала зазначену суму - 17 570 грн. Але, оскільки із грошового переказу, було знятобанківську комісію, то жінка перерахувала ще 356 грн зі своєї картки за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначену ОСОБА_8 картку.

Виконавши переказ коштів, у месенджері «Viber» ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_9 про оплату товару, на що ОСОБА_6 повідомила,що відправе товар поштовою службою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 23.09.2022. Але до вказаного періоду товар так і не було відправлено, номер ТТН так і не було сформовано за замовленням, а ОСОБА_5 було видалено із групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її повідомлення так ніхто і не відповідав. Таким чином жінка зрозуміла, що мала справу із шахраями, які заволоділи її грошовими коштами у сумі 17 570 грн та завдали їй матеріального збитку.

У ході подальшого досудового розслідування та додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що остання відкривши свій записник знайшла номер картки на яку 21.09.2022 здійснила грошовий переказ за товар. Потерпіла ОСОБА_5 вирішила зіставити номер картки який був записаний у її записнику та номер який був зазначений в переписці, остання помітила, що номера карток відрізнялись. Номер картки який вказаний у переписці був № НОМЕР_2 , а в записнику на який остання здійснювала грошовий переказ значився № НОМЕР_4 . В ході чого потерпіла вирішила перевірити дійсність цих карток за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановила, що банківської картки № НОМЕР_2 , яка була вказана в переписці взагалі не існує, а дійсним є номер картки який був вказаний у записнику потерпілої № НОМЕР_4 .

20.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Доманівського районного суду, було отримано доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час вивчення вилучених документів встановлено, що 21.09.2022 о 15:52 год. із банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на іншу банківську картку № НОМЕР_5 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000054 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 21.09.2022 по 01.10.2022/

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 21.09.2022 по 01.10.2022;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 21.09.2022 по 01.10.2022.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні № НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 21.09.2022 по 01.10.2022;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 21.09.2022 по 01.10.2022;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 21.09.2022 по 01.10.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 09.07.20233 року.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1