Справа № 626/1957/23
Провадження № 1-кс/626/1196/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 вересня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 0000056 від 05.07.2023 за ч.1 ст.175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.09.2023 року дізнавач СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що в проваджені сектору дізнання Красноградського РВП ГУ Національної поліції в Харківські області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000056 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що: 04.07.2023 до Красноградської окружної прокуратури надійшла колективна заява від робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про те, що керівництво вказаною юридичної особи безпідставно не виплачує заробітну плату більш як за один місяць, внаслідок чого загальна заборгованість перед найманими працівниками: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на момент подачі заяви становить 418 224,92 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені судово-економічної експертизи.

Враховуючи вище викладене, для проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні документів котрі перебувають у володінні та користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , інформації, а саме:

- відомостей про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (ф.1-ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2022 по липень 2023 включно;

- інформацію стосовно прізвища, ім`я та по-батькові та місце проживання застрахованих осіб, податкові номери яких зазначено в графі № 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта»» в Ф-1ДФ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка може міститись в повідомленнях вказаної юридичної особи про прийняття на роботу працівника за вказані періоди та у базі персональних даних Державному реєстрі фізичних осіб платників податків за період часу з 01.01.2022 по липень 2023 включно.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що інформація тимчасовий доступ до якої планується отримати, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового слідства, можливість використати такі відомості як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , інформації, вважаю клопотання обгрунтованим.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000056 від 05.07.2023 за ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України, право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (ф.1-ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2022 по липень 2023 включно;

- інформацію стосовно прізвища, ім`я та по-батькові та місце проживання застрахованих осіб, податкові номери яких зазначено в графі № 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта»» в Ф-1ДФ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка може міститись в повідомленнях вказаної юридичної особи про прийняття на роботу працівника за вказані періоди та у базі персональних даних Державному реєстрі фізичних осіб платників податків за період часу з 01.01.2022 по липень 2023 включно.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 надати вищевказані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1