УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583 від 27.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583 від 27.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, про арешт майна, що належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone» модель «11 Pro Max» № НОМЕР_1 ; пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв споряджених гумовою кулею «ФОРТ-17Р», калібр 9 мм, № НОМЕР_2 , зареєстрований за дозволом № 20869 в ГУНП у м. Києві, від 19.03.2019; пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв споряджених гумовою кулею «ПМР», калібр 9 мм, № НОМЕР_3 , зареєстрований за дозволом № НОМЕР_4 в ГУНП у м. Києві, від 17.11.2006; мисливську гладкоствольну рушницю «BENELLI BELLMONTE», калібр 12, № НОМЕР_5 , зареєстровану за дозволом № 11930 в Святошинському УП ГУНП у м. Києві 30.06.2022; мисливську гладкоствольну рушницю «MOSSBERG M500A», калібр 12, № НОМЕР_6 , зареєстровану за дозволом № 11930 в Святошинському УП ГУ НП у м. Києві 06.08.2020.

Так, клопотання мотивовано тим, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000583 від 27.10.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, розробили злочинний план по переміщенню через митний кордон України поза митним контролем особливо небезпечної психотропної речовини - мефедрон («4-MMC (4-метилметкатинон)»), в особливо великому розмірі, на територію російської федерації.

З метою реалізації злочинного плану вказані невстановлені особи почали підшуковувати співучасників, про що стало відомо ОСОБА_7 , який в той же день повідомив про вищевказане правоохоронні органи України та надалі був залучений до проведення негласних слідчих (розшукових) дій з метою отримання відомостей про злочини та причетних до їх вчинення осіб.

Продовжуючи готування до вчинення злочину, на початку 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, але не пізніше 16.02.2023, невстановлені досудовим розслідуванням особи запропонували громадянину України ОСОБА_5 , сприяти вивезенню партії особливо небезпечної психотропної речовини мефедрону («4-MMC (4-метилметкатинон)» в особливо великих розмірах через митний кордон України поза митним контролем до російської федерації, на що останні погодився.

Відповідно до розподілу відведених ролей, для реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 повинен був: підшуковувати та залучати шляхом підкупу за рахунок коштів, отриманих від невстановлених осіб, до злочинної діяльності інших осіб (співвиконавців та пособників); зустрітись з ОСОБА_7 та домовитись за матеріальну винагороду, про час і місце передачі особливо небезпечної психотропної речовини для подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контрою на території російської федерації; перевезти та передати особливо небезпечну психотропну речовину мефедрону («4-MMC (4-метилметкатинон)») ОСОБА_7 ; отримати від ОСОБА_7 координати місця приховання особливо небезпечної психотропної речовини мефедрону («4-MMC (4-метилметкатинон)») в особливо великих розмірах на території російської федерації; передати грошові кошти ОСОБА_7 за організацію переміщення особливо небезпечної психотропної речовини мефедрону («4-MMC (4-метилметкатинон)») в особливо великих розмірах на територію російської федерації.

У подальшому, не пізніше 16.02.2023 ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, з метою реалізації єдиного злочинного наміру, вчинив послідовні дії для залучення до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , з яким тривалий час працював в Департаменті боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, підтримував тривалий час товариські відносини, якому запропонував за грошову винагороду сприяти контрабанді особливо небезпечної психотропної речовини. На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодився.

У свою чергу, ОСОБА_6 повинен був: надати власний транспортний засіб «Porsche Cayenne», д.н.з. НОМЕР_7 , з метою приховання та переміщення особливо небезпечної психотропної речовини мефедрону («4-MMC (4-метилметкатинон)») в особливо великих розмірах до автомобільної заправки «ОККО», розташовану за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, с. Городище, вул. Городищенська, 1; спільно зі ОСОБА_5 прибути на транспортному засобі «Porsche Cayenne», д.н.з. НОМЕР_7 , до автомобільної заправки «ОККО», за адресою: Чернігівська область, Бахмацький район, с. Городище, вул. Городищенська, 1, для особистої зустрічі з ОСОБА_7 , та передати останньому особливо небезпечну психотропну речовину мефедрон («4-MMC (4-метилметкатинон)») для подальшого переміщення її через митний кордон України поза митним контролем.

Так, 16.02.2023 у період часу з 17 год. 21 хв. по 17 год. 35 хв. та 17.02.2023 у період часу з 15 год. 21 хв. по 15 год. 38 хв., ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в ході спілкування через мобільний додаток «Signal» та під час особистих зустрічей в супермаркеті «Novus» за адресою: м. Київ, проспект Миколи Бажана, 8, домовилися про те, що ОСОБА_5 в обумовлений час передасть ОСОБА_7 особливо небезпечну психотропну речовину мефедрон («4-MMC (4-метилметкатинон)» у розмірі приблизно 10 кг., яку останній за грошову винагороду має перемістити або організувати переміщення через митний кордон України поза митним контролем на територію рф у строк 7-10 днів.

Для реалізації спільної злочинної мети, 20.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливою метою, зустрівся у місті Києві із ОСОБА_5 , забрали у невстановленому досудовим розслідуванням місці особливо небезпечну психотропну речовину мефедрон («4-MMC (4-метилметкатинон)», яку, дотримуючись заходів конспірації та уникнення можливого огляду на блок-постах, встановлених на території Київської та Чернігівської областей, сховали у багажному відділенні транспортного засобу «Porsche Cayenne», державний номерний знак НОМЕР_7 , під ковриком у відсіку запасного колеса.

Того ж дня ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , на транспортному засобі «Porsche Cayenne», державний номерний знак НОМЕР_7 , виїхали з м. Києва до автомобільної заправки «ОККО», розташованої за адресою: Чернігівська обл., Бахмацький р-н., с. Городище, вул. Городищенська, 1, яку визначив ОСОБА_5 для зустрічі з ОСОБА_7 .

В подальшому, о 14 год. 49 хв. 20.02.2023 відбулась зустріч між ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , у заздалегідь визначеному ОСОБА_5 місці на автомобільній заправці «ОККО», розташованій за адресою: Чернігівська обл., Бахмацький р-н., с. Городище, вул. Городищенська, 1, в транспортному засобі «Porsche Cayenne», державний номерний знак НОМЕР_7 .

Під час вказаної зустрічі, приблизно о 14 год. 53 хв. 20.02.2023 ОСОБА_6 , спільно діючи зі ОСОБА_5 , дотримуючись заходів конспірації, дістали з багажного відділення транспортного засобу «Porsche Cayenne», державний номерний знак НОМЕР_7 , приховані під ковриком у відсіку запасного колеса, два пакети з особливо небезпечною психотропною речовиною та передали їх ОСОБА_7 .

Таким чином, ввіривши ОСОБА_7 доведення у подальшому злочину до кінця, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, вчинили закінчений замах на контрабанду психотропних речовин в особливо великому розмірі.

Відповідно до висновку криміналістичної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 59/5 від 27.02.2023, надані на дослідження порошкоподібні речовини у своєму складі містять 4-MMC (4-метилметкатинон); загальна маса нетто наданих на дослідження речовин складає 7992,11 г.; загальна маса 4-MMC, що міститься у порошкоподібних речовинах, складає 6601,33 г.

Відповідно до таблиці I списку № 2 Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», речовина «4-MMC (4-метилметкатинон)» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 6601,33 г 4-MMC (4-метилметкатинону) є особливо великим розміром.

01.05.2023 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України.

01.05.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.05.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 продовжено до п`яти місяців, тобто до 02.08.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.06.2023 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 продовжено до 29.07.2023.

Як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу обшуку від 02.03.2023, підозрюваному ОСОБА_6 належить мобільний телефон марки «iPhone» модель «11 Pro Max» № НОМЕР_1 .

Крім того, відділом контролю за обігом зброї ГУ Національної поліції у м. Києві 13.04.2023 надано відповідь на запит, що ОСОБА_6 перебуває на обліку в ГУНП у м. Києві як власник пристрою вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв споряджених гумовою кулею «ФОРТ-17Р», калібр 9 мм, № НОМЕР_2 , зареєстрованого за дозволом № 20869 в ГУНП у м. Києві, від 19.03.2019, пристрою вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв споряджених гумовою кулею «ПМР», калібр 9 мм, № НОМЕР_3 , зареєстрованого за дозволом № 20869 в ГУНП у м. Києві, від 17.11.2006, мисливської гладкоствольної рушниці «BENELLI BELLMONTE», калібр 12, № НОМЕР_5 , зареєстрованої за дозволом № НОМЕР_8 в Святошинському УП ГУНП у м. Києві 30.06.2022, мисливської гладкоствольної рушниці «MOSSBERG M500A», калібр 12, № НОМЕР_6 , зареєстрованої за дозволом № НОМЕР_8 в Святошинському УП ГУНП у м. Києві 06.08.2020, мисливської гладкоствольної рушниці «ARMSAN», калібр 12, № НОМЕР_9 , зареєстрованої за дозволом № НОМЕР_8 в Святошинському УП ГУНП у м. Києві 08.09.2020 (знята з обліку 10.12.2020 як направлена на реалізацію).

Відтак, враховуючи викладене та зважаючи на те, що майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 може підлягати конфіскації майна як виду покарання, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_6 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася про дату, час та місце судового засідання повідомлена належним чином, на адресу суду направила заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до протоколу обшуку від 02.03.2023, підозрюваному ОСОБА_6 належить мобільний телефон марки «iPhone» модель «11 Pro Max» № НОМЕР_1 .

Крім того, відділом контролю за обігом зброї ГУ Національної поліції у м. Києві 13.04.2023 надано відповідь на запит, що ОСОБА_6 перебуває на обліку в ГУНП у м. Києві як власник пристрою вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв споряджених гумовою кулею «ФОРТ-17Р», калібр 9 мм, № НОМЕР_2 , зареєстрованого за дозволом № 20869 в ГУНП у м. Києві, від 19.03.2019, пристрою вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв споряджених гумовою кулею «ПМР», калібр 9 мм, № НОМЕР_3 , зареєстрованого за дозволом № НОМЕР_4 в ГУНП у м. Києві, від 17.11.2006, мисливської гладкоствольної рушниці «BENELLI BELLMONTE», калібр 12, № НОМЕР_5 , зареєстрованої за дозволом № НОМЕР_8 в Святошинському УП ГУНП у м. Києві 30.06.2022, мисливської гладкоствольної рушниці «MOSSBERG M500A», калібр 12, № НОМЕР_6 , зареєстрованої за дозволом № НОМЕР_8 в Святошинському УП ГУНП у м. Києві 06.08.2020.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, наявність обґрунтованої підозри, пред`явленої ОСОБА_6 , у вчинені інкримінованого йому правопорушення, а також те, що санкція статті кримінального закону, яка інкримінується підозрюваному, передбачає конфіскацію майна, слідчий суддя з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_6 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583 від 27.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 305 КК України та за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, на майно, підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном, а саме, на:

- мобільний телефон марки «iPhone» модель «11 Pro Max» № НОМЕР_1 ;

- пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв споряджених гумовою кулею «ФОРТ-17Р», калібр 9 мм, № НОМЕР_2 , зареєстрований за дозволом № 20869 в ГУНП у м. Києві, від 19.03.2019;

- пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв споряджених гумовою кулею «ПМР», калібр 9 мм, № НОМЕР_3 , зареєстрований за дозволом № НОМЕР_4 в ГУНП у м. Києві, від 17.11.2006;

- мисливську гладкоствольну рушницю «BENELLI BELLMONTE», калібр 12, № НОМЕР_5 , зареєстровану за дозволом № 11930 в Святошинському УП ГУНП у м. Києві 30.06.2022;

- мисливську гладкоствольну рушницю «MOSSBERG M500A», калібр 12,

№ НОМЕР_6 , зареєстровану за дозволом № 11930 в Святошинському УП ГУНП у м. Києві 06.08.2020.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1