Справа № 559/2612/23
Провадження № 1-кс/559/625/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 25 березня 2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , 14.02.2023 близько 18 год, шляхом обману, повідомив ОСОБА_6 , завідомо неправдиві відомості щодо того, що йому необхідні грошові кошти в борг у сумі 523 гривні для вкладення їх в криптовалютну біржу з обіцянкою їх повернути до 21.02.2023 (на пізніше тижня), але в дійсності їх повертати не плануючи. У свою чергу ОСОБА_6 , будучи введеним в обману, не будучи обізнаним з дійсними намірами ОСОБА_5 не повертати кошти, 14.02.2023 о 18 год. 10 хв. добровільно перерахував. кошти в сумі 523 грн., які були перераховані потерпілим з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на його ім`я на банківський картковий рахунок, № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , який вказав ОСОБА_5 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , 16.02.2023 близько 18 год., перебуваючи в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , повідомив ОСОБА_8 , завідомо неправдиві відомості щодо того, що йому необхідні грошові кошти в борг у сумі 8 800 гривень для сплати комісії для отримання коштів з за кордону з обіцянкою їх повернути наступного дня тобто 17.02.2023, але в дійсності їх повертати не плануючи. У свою чергу ОСОБА_8 , будучи введеним в обману, не будучи обізнаним з дійсними намірами ОСОБА_5 не повертати кошти, 16.02.2023 о 18 год. 20 хв. добровільно за вказівкою ОСОБА_5 , перерахував кошти в сумі 8800 грн., з власного рахунку НОМЕР_3 на банківський картковий рахунок, НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 ) який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , який в свою чергу за домовленістю, 16.02.2023 о 18 год. 22 хв. переслав вказні гроші в сумі 8793,75 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , яким користувався ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення можливих співучасників злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , жителя АДРЕСА_2 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні.

Представники банківських установв судове засідання не з`явилися, повідомлялися про час, дату та місце розгляду справи належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000195 від 25 березня 2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл працівникам слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.01.2023 по 08.08.2023,з можливістю вилучення їх копій та копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), що містять деталізовану інформацію про:

1) наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 , жителя АДРЕСА_2 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженця та жителя

АДРЕСА_4 ) власника картки № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); власників карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_1 імітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); та власників карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_5 імітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), у володінні яких перебуває інформація про вказані рахунки, зокрема:

- наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) по всіх рахунках ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковірахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

- відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

- анкетні дані, паспортні дані ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки (з наданням копій документів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1