Справа №345/3016/23
Провадження № 1-кс/345/465/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.06.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

28.06.2023 дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про власників банківських карток: № НОМЕР_1 , ІПН отримувача НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ІПН отримувача - НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ІПН отримувача - НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , ІПН отримувача - НОМЕР_8 , історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті на вказані ІПН, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 17.04.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 17.04.2023 по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: № НОМЕР_1 , ІПН отримувача НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ІПН отримувача - НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ІПН отримувача - НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , ІПН отримувача - НОМЕР_8 ; за період часу з 17.04.2023 по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із зазначенням банків на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21.06.2023 в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали із ВПК в Івано-Франківській області ДКП за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 18.04.2023 близько 17:30 год. невстановлена особа під приводом продажу «люкс» копії сумки та взуття марки «Gucci» за допомогою сторінки з назвою «Lux_lux_lux» в соціальній мережі «Інстаграм» та чат-боту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Viber» шахрайським способом, шляхом зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 18600 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_9 .

Старшим інспектором 4-го відділу 1-го управління ДКП НП України ОСОБА_5 було відібрано пояснення в гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка пояснила, що 12.04.2023 вона натрапила на оголошення у соціальній мережі «Інстаграм» про продаж різних речей, зокрема, одягу, взуття та різних аксесуарів. Після чого вела переписку із невідомою особою у соціальній мережі «Інстаграм» сторінка під назвою « ОСОБА_6 » та домовилась про покупку товару та зручний для неї спосіб оплати. В подальшому 18.04.2023 року о 17:33 год. вона перерахувала грошові кошти в сумі 18 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , яку невідома особа надала під час переписки, однак товару не отримала та сторінку із назвою « ОСОБА_6 » в соціальній мережі «Інстаграм» було видалено.

Відповідно до рапорта старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_7 було проведено перевірку та встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_9 являється гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , до якого прикріплено банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку і відбувалося поступлення вищевказаних грошових коштів.

На підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції» за № 37/5-2795 від 07 липня 2011 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА», було отримано інформацію, що після поступлення 18.04.2023 о 17:31 год. грошових коштів у сумі 18600 грн. від ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_10 , з неї відбулися перекази грошових коштів на наступні банківські платіжні карти: № НОМЕР_1 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКІПІ: НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 .; № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКШІ: НОМЕР_4 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 .; № НОМЕР_5 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПІ: НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації про вищевказані банківські картки.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, дізнавач СД Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, разом із клопотанням подала до суду заяву, в якій просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання дізнавача ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги дізнавача стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким дізнавач ОСОБА_13 просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутні дізнавачі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та уповноважені особи на здійснення дізнання ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а тому у надані тимчасового доступу до речей і документів, зазначеним особами необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_24 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) за період з 17.04.2023 по 29.06.2023.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про власників банківських карток: № НОМЕР_1 , ІПН отримувача - НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ІПН отримувача - НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ІПН отримувача - НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , ІПН отримувача - НОМЕР_8 , історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті на вказані ІПН, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 17.04.2023 по 29.06.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 17.04.2023 по 29.06.2023; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: № НОМЕР_1 , ІПН отримувача - НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ІПН отримувача - НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ІПН отримувача - НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , ІПН отримувача - НОМЕР_8 ; за період часу з 17.04.2023 по 26.06.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із зазначенням банків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної щодо цього в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів в друкованому або електронному вигляді.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: