Справа № 459/3008/23
Провадження № 1-кс/459/1696/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12.09.2023 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 . На обгрунтування клопотання послався на те, що 11.09.2023 року приблизно 17 год. 19 хв. невідомі особи шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 54 999 гривень як знаходились на банківському рахунку НОМЕР_2 банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , та були переказані на невідомий рахунок, чим завдали останньому матеріальних збитків на суму54 999 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 є банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_1 номер банківської (кредитної) картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 . Встановлено, що 11.09.2023 о 17:19 годині з банківської (кредитної) картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів на суму 25 000 гривень, 11.09.2023 о 17:20 годині з банківської (кредитної) картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів на суму 29999 гривень, належних потерпілому ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування катку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2023 за №0000904, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме :

- надати відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківських картках: НОМЕР_3 , а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 11.09.2023 17:00 години по 12.09.2023, зокрема, по картковому рахунку/ картках НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 11.09.2023 з 17:00 години по 12.09.2023;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 11.09.2023 з 17:00 години по дату 12.09.2023, зокрема, по картковому рахунку / картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати фото та відеоматеріали відносно осіб, які 11.09.2023 з 17:00 години по 12.09.2023, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківських картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 11.09.2023 17:00 години по 12.09.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1