У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

22.06.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000431, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчим СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000431, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 26.05.2023 в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла ухвала Франківського районного суду м. Львова від 15.05.2023 у справі 465/1962/23, щодо зобовязання уповноважених осіб ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення на підставі поданої до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2023, про вчинення стосовно нього кримінального правопорушення, яке мало місце 24.02.2023 близько 15:02 год він перебував за адресою АДРЕСА_1 , де під час розмови з невідомою особою ним було перерахувано грошові кошти із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 30692,75 грн, тобто увійшовши в довіру шахрайським способом дана особа заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . Раніше не судимий і до кримінальної відповідальності не притягувався. На обліку в наркологічному та в психоневрологічному диспансерах не перебував.

У його власності перебуває платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Станом на 14:30 год 24.02.2023 року на рахунку його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були кредитні кошти в сумі близько 37000 гривень. Повідомив, наступне, що 24.02.2023 року близько о 10:40 год, перебуваючи в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , він приїхав для участі в семінарі з питання релігії, після чого повинен був повертатися додому за місцем проживання. Близько 14:48 год до нього зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 , піднявши його він почув голос невідомої особи чоловічої статі, яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пізніше невідомий чоловік повідомив, що із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були спроби зняття грошових коштів невідомими особами, а саме здійснюють покупки в інтернет магазині та даний факт нібито шахрайських дій був виявлений ним. Після цього, сказав виконати всі необхідні дії для запобігання переказу грошових коштів з його карточки, а саме виконати вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зайти в розділ перерахування грошових коштів. Також даний невідомий чоловік продиктував йому банківську карточку № НОМЕР_3 повідомивши, що його особистий рахунок, куди він повинен був перерахувати грошові кошти декількома операціями. Він хотів переконатися чи дійсно спілкуюся з представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомий чоловік сказав йому зателефонувати на 3700 та переконатися в цьому. Він завершив дану розмову та зателефонував на номер НОМЕР_4 , піднявши почув, що до нього звертається особа чоловічої статті, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, він запитав в неї чи здійснюються на даний момент шахрайські дій відносно нього по зняттю грошових коштів, останній повідомив, що так були спроби незаконного зняття грошових коштів та необхідно перерахувати його грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карточку № НОМЕР_3 повідомивши, що це його особистий рахунок. Хоча йому, про нього ніколи не було відомо. Через декілька хвилин, до нього зателефонували з іншого мобільного номеру (не пам`ятає), припускає, що це був невідомий чоловік, який телефонував з мобільного номеру НОМЕР_2 .

При спілкуванні з ним, він дуже наполегливо переконував виконувати всі необхідні дії, по перерахуванні грошових коштів, проте він не міг одночасно спілкуватися та перераховувати грошові кошти через додаток. Даний чоловік запропонував зателефонувати до когось, хто був поряд зі мною. На той момент, поряд зі мною перебував його друг ОСОБА_6 , якого він попросив допомогти йому та надати свій телефон для спілкування. В подальшому, він спілкувався з даним невідомим чоловіком через мобільний телефон свого друга та одночасно виконував вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснив перерахування грошових коштів, а саме перша трансакція 15:02 в сумі 9899, 25 грн, друга трансакція 15:03 в сумі 9899, 25 грн, третя трансакція 15:06 год в сумі 995,00 грн на банківську карточку № НОМЕР_3 , припускаючи, що це його особистий рахунок.

Після здійснена всі необхідних дій, він сказав йому змінити пароль від своєї банківської карти та продиктувати код CVV, дату закінчення терміну. Отже невідома особа, увійшла до в нього довіру, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, внаслідок чого завдала матеріальної шкоди на суму 30692,75 гривень. В подальшому він зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подав заяву для розгляду даного привод, а також самостійно заблокував картку.

Окрім того, його друг ОСОБА_6 в своєму користуванні має мобільний телефон ( марку не пам`ятаю) із вставленою сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » моб. НОМЕР_5 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить колопотання задоволити.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явились, однак слідча подала клопотання про проведення судового засідання за її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000431, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000431, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_1 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 24.02.2023 року по 25.02.2023 року;

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 24.02.2023 року по 25.02.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 24.02.2023 по 25.02.2023 року;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з з 24.02.2023 року по 25.02.2023 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 або за відповідним дорученням в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_15 та зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії чи представництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львові.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1