Провадження №1-кс/127/7246/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000144 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, обгрунтовуючи свої вимоги тим, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17 листопада 2022 року (справа №127/25944/22) в рамках кримінального провадження №0000144 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, накладено арешт на майно, яке було вилучено 09 листопада 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де він проживає, а саме на: банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_1 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_2 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_3 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_5 ; банківську картку «Необанк» НОМЕР_6 ; банківську картку «Ізібанк» НОМЕР_7 ; банківську картку «Todo» НОМЕР_8 ; банківську картку «Полтава Банк» НОМЕР_9 ; банківську картку «Полтава Банк» НОМЕР_10 ; банківську картку «Монобанк» НОМЕР_11 ; банківську картку «Банк Інвестицій та заощаджень» НОМЕР_12 ; сім-картки різних операторів, без пластикового тримача 2259 штук, мобільний телефон марки ZTE IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки Іphone 11 pro, із пошкодженою задньою стінкою та чохлом чорного кольору, IMEI НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ноутбук Dell S/N 9; наліпку №5; GSM-шлюз на 64-порти, в якому вставлено 61 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Київстар та наклеєна наліпка №5; системний блок чорного кольору, логотип HP з наліпкою №1; GSM-шлюз на 64-порти, в якому встановлено 54 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Київстар та наклеєна наліпка №1; системний блок чорного кольору марки «Spire» із наліпкою №2; GSM-шлюз на 64-порти, в якому встановлено 61 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Київстар; GSM-шлюз на 64-порти, в якому встановлено 59 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Vodafone та з наліпкою №2; системний блок чорного кольору, марки «GAMEMAX», із наліпкою №3; GSM-шлюз на 32-порти, в якому встановлено 7 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone та з наліпкою №3; GSM-шлюз на 16-портів, в якому встановлено 10 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone та з наліпкою №3; GSM-шлюз на 32-порти, в якому встановлено 28 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone; GSM-шлюз на 32-порти, в якому встановлено 13 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone; GSM-шлюз на 16-портів, в якому встановлено 8 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone; ноутбук чорного кольору, марки Dell s/n ; ноутбук чорного кольору, марки Dell s/n 8; USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено модем із написом 41; USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 31-40; USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 11-20; USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 21-30; USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 1-10; системний блок чорного кольору марки Dell s/n6, до корпусу якого прикріплений фрагмент картонного паперу, на якому присутні написи маркером чорного кольору; ноутбук сірого кольору марки Dell s/n3; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №1; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №2; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №3; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №4; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №5; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №6; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №7; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №8; USB-hub марки St-lab у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів, 32 модеми, (1-червоного, 7- чорного, 24-білого кольорів). Метою накладення арешту на майно було збереження слідів вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні та не допущення їх зникнення або пошкодження. На даний час усі необхідні слідчі дії з речовими доказами проведені, однак питання щодо повернення у користування арештованого майна не розглядалось, це призводить до порушення основоположного права права власності. Іншого способу повернення майна, ніж звернення до суду з клопотанням про скасування арешту, немає. Враховуючи вищевикладене, заявник, посилаючись на ст.ст. 1, 8, 41 Конституції України та норми ст. 9, 98, ч. 1 ст. 100, 174 КПК України, просив скасувати арешт, який був накладений на його вищезазначене майно, яке було вилучено під час обшуку 09 листопада 2022 року за адресою його місця проживання: АДРЕСА_1 .

В судові засідання, які були призначені на 28.06.2023, 04.07.2023, 06.07.2023, 14.07.2023 та 05.09.2023 заявник ОСОБА_4 , який про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вищезазначене майно у кримінальному провадженні №0000144 визнано речовим доказом і скасування його арешту зашкодить подальшому досудовому розслідуванню.

Заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000144 від 15.08.2022, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб громадян України здійснює несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, що призводить до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, шляхом направлення вхідного міжнародного трафіку під виглядом викликів з мережі стільникового зв`язку поза межами міжнародних центрів комунікації, що дає змогу здійснювати несанкціоновані розмови з абонентами мобільних операторів різних країн.

Вказана діяльність є порушенням вимог чинного законодавства, а саме: п. 4 ч. 1 ст. 33, ч. 1 та ч. 7 ст. 42 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 №1280-IV, п.п. 5 п. 5.1 ч. 36 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №295, п. 3.10 та п. 4.2 Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації від 05.07.2012 №324 та зареєстровано в юстиції України 25.07.2012 за №1252/21564.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності причетний: ОСОБА_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , встановив спеціалізоване обладнання т.зв. «GSM-шлюзи» та «VoIP-шлюзи», яке використовується для організації прийому одноразових смс повідомлень та для створення каналів зв`язку т.зв. ІР телефонії.

Так, після фізичного встановлення, підключення та налаштування обладнання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проходять реєстрацію на web-сервісах з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого адміністратором вказаних ресурсів створюється спеціальний кабінет адміністрування власного обладнання. В подальшому, власник кабінету здійснює моніторинг функціонування системи та за необхідності здійснює поповнення рахунку, замінює використані або заблоковані оператором мобільного зв`язку sim-картки. Також через особистий електронний кабінет здійснюється виведення коштів, які організатори отримують від вищевказаних web-сервісів. Налаштування та технічне супроводження роботи т.зв «шлюзів» здійснює громадянин України ОСОБА_5 .

Відомо, що web-сервіси «https://smshub.org/» та «https://gsm2.biz/» належать громадянам країни агресора рф та всі грошові винагороди за партнертство з ними нараховуються в рублях (національна валюта рф). В ході співробітництва з вказаними електронними ресурсами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щоденно отримують грошові кошти орієнтовно у розмірі 20 000 руб. (рф). В подальшому, з метою анонімізації своєї діяльності, отримані грошові кошти конвертуються з рублів (рф) в криптовалютні активи, після чого обготівковуються безпосередньо у місцях їх проживання.

Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03 листопада 2022 року працівниками поліції було проведено 09 листопада 2022 року обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно: банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_1 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_2 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_3 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_4 ; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_5 ; банківську картку «Необанк» НОМЕР_6 ; банківську картку «Ізібанк» НОМЕР_7 ; банківську картку «Todo» НОМЕР_8 ; банківську картку «Полтава Банк» НОМЕР_9 ; банківську картку «Полтава Банк» НОМЕР_10 ; банківську картку «Монобанк» НОМЕР_11 ; банківську картку «Банк Інвестицій та заощаджень» НОМЕР_12 ; сім-картки різних операторів, без пластикового тримача 2259 штук; мобільний телефон марки ZTE, IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки Іphone 11 pro, із пошкодженою задньою стінкою та чохлом чорного кольору, IMEI НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ноутбук Dell S/N 9; наліпку №5; GSM-шлюз на 64-порти, в якому вставлено 61 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Київстар та наклеєна наліпка №5; системний блок чорного кольору, логотип HP з наліпкою №1; GSM-шлюз на 64-порти, в якому встановлено 54 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Київстар та наклеєна наліпка №1; системний блок чорного кольору марки «Spire» із наліпкою №2; GSM-шлюз на 64-порти, в якому встановлено 61 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Київстар; GSM-шлюз на 64-порти, в якому встановлено 59 скретчкартки оператора мобільного зв`язку Vodafone та з наліпкою №2; системний блок чорного кольору, марки «GAMEMAX», із наліпкою №3; GSM-шлюз на 32-порти, в якому встановлено 7 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone та з наліпкою №3; GSM-шлюз на 16-портів, в якому встановлено 10 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone та з наліпкою №3; GSM-шлюз на 32-порти, в якому встановлено 28 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone; GSM-шлюз на 32-порти, в якому встановлено 13 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone; GSM-шлюз на 16-портів, в якому встановлено 8 скретчкарт оператора мобільного зв`язку Vodafone; ноутбук чорного кольору, марки Dell s/n ; ноутбук чорного кольору, марки Dell s/n 8; USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено модем із написом 41; USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 31-40; USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 11-20; USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 21-30; USB-hub марки Orico у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів із написом 1-10; системний блок чорного кольору марки Dell s/n6, до корпусу якого прикріплений фрагмент картонного паперу, на якому присутні написи маркером чорного кольору; ноутбук сірого кольору марки Dell s/n3; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №1; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №2; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №3; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №4; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №5; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №6; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №7; GSM-шлюз на 16-портів з наліпкою №8; USB-hub марки St-lab у корпусі чорного кольору на 10 портів, в якому встановлено 10 модемів, 32 модеми, (1-червоного, 7- чорного, 24-білого кольорів).

Вищезазначене майно, згідно з постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 від 09 листопада 2022 року у кримінальному провадженні №0000144 від 15.08.2022 визнано речовим доказом і згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 17 листопада 2022 року на дане майно було накладено арешт, оскільки, як зазначено в ухвалі слідчого судді, вилучене майно може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слід на майно накласти арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Проаналізувавши вищезазначені обставини, врахувавши думку старшого слідчого ОСОБА_3 , який заперечував проти задоволення клопотання, оскільки майно, з якого просить скасувати арешт заявник, у кримінальному провадженні №0000144 визнано речовим доказом і скасування його арешту зашкодить кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна слід відмовити, оскільки вищезазначене майно у кримінальному провадженні №0000144 від 15.08.2022 визнано речовим доказом, досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а тому є потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, арешт на майно накладено обґрунтовано, скасування арешту може зашкодити подальшому досудовому розслідуванню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 98, 170 -174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000144 від 15.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: