Справа № 442/1934/23
Провадження № 1-кс/442/795/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000245 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

який пін-код використовувався користувачем іменної корпоративної банківської карти № НОМЕР_1 по банківському рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Меденицької селищної ради та чи змінювався даний пін-код з моменту її видачі по 01.12.2022, якщо так то коли та на який;

інформацію про електронно-цифровий підпис особи представника юридичної особи, яка отримувала банківську карту № НОМЕР_1 по банківському рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Меденицької селищної ради;

відомості про дизайн (візуальне зображення) лицевої сторони даної іменної корпоративної банківської карти № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася голова ліквідаційної комісії КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Меденицької селищної ради ОСОБА_5 про те, що колишній директор вказаного підприємства ОСОБА_6 в період часу з 27.01.2022 по 11.11.2022, в умовах військового стану, використовуючи іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_1 , безпідставно одержав для себе з рахунку НОМЕР_3 грошові кошти підприємства на загальну суму 315 514 гривень. Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2019 сесією ІНФОРМАЦІЯ_3 було створене комунальне підприємство „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , директором якого був обраний ОСОБА_6 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 515 від 07.05.2021 розпочатий процес ліквідації КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Меденицької селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), визначено склад ліквідаційної комісії. Наказом № 5 від 16.11.2020 ОСОБА_6 було звільнено з посади директора КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та під розписку ознайомлено з цим наказом. 15.04.2021 ОСОБА_6 звернувся до Дрогобицького міськрайонного суду з позовом до КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення заборгованості по заробітній платі. Ухвалою Дрогобицького міськрайонного суду від 02.12.2021 позов ОСОБА_6 задоволено частково і стягнено з КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_6 заборгованість по заробітній платі за період з вересня по 16.11.2020 в сумі 23 133 грн 37 к. та грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку за 2019-2020 роки в сумі 11 978 грн 64 к. Для погашення кредиторської заборгованості КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка виникла у зв`язку з невиплатою коштів підрядникам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було винесено постанову про опис та арешт майна КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було реалізовано на суму 315 514 грн, яка 27.01.2022 надійшла на рахунок КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак, починаючи з 27.01.2022 по 11.11.2022, з поточного рахунку КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 відбулися невідомі трансакції, а саме знімалися готівкові кошти та поповнювалися мобільні телефони, а всього було знято грошових коштів вказаного підприємства на загальну суму 315 514 грн. Згідно заключної виписки по картках/рахунках АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.02.2023, долученої заявником ОСОБА_5 , з корпоративної банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період 01.01.2022 по 31.12.2022 здійснювалось зняття готівки: а саме: банкомат в ТЦ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 ; банкомат в „Зона24 7, що за адресою: АДРЕСА_4 ; банкомат у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_5 ; банкомат в магазині „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 ; банкомат в супермаркеті „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 ; банкомат в бюветі мінеральних вод, за адресою: АДРЕСА_8 ; банкомат у магазині „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_9 ; банкомат в ТЦ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_10 , а також здійснювалося поповнення мобільних телефонів та розрахунок за пальне на АЗС, а всього було знято грошові кошти на суму 315 514 грн.

Вказує, що допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що згідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 № 394 від 05.09.2019 його було обрано керівником (директором) КП „ ІНФОРМАЦІЯ_10 . Після призначення його директором, він звернувся із заявою у Стрийське відділення АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було відкрито банківський рахунок підприємства та передано йому іменну корпоративну банківську карту-ключ, видану на ім`я КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка постійно перебувала в його користуванні та її він нікому не передавав та пароль до неї знав тільки він особисто. 16.11.2020 ним було винесено наказ № 5 по особовому складу про звільнення його з посади директора підприємства. Так, станом на 2021 рік, в його користуванні були дві карти-ключа від АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, видана на ім`я КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зазначена вище та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 , власником якого він являвся. Обидві карти ключі були абсолютно ідентичні (синього кольору) і на них не було жодних поміток, окрім номерів карти. Оскільки вказаними картами-ключами користувався тільки він, то пін-коди для зняття грошей, які він на даний час не пригадує, були однакові. Після звільнення з КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 він викинув одну із цих карт, яку, як він вважав, що це була карта, видана на ім`я КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як вона йому не була на той час вже потрібна. З 2019 року ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 мало судовий спір з ПП „ ОСОБА_10 , яке орендувало у нього приміщення та заборгувало перед ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 377 217,22 грн. В подальшому в 2021 році ПП „ ОСОБА_10 стверджувало, що добровільно виплатило йому кошти на карту-ключ, що видана на ім`я ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 . А тому йому було відомо, що на його карті-ключ ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 , були грошові кошти понад 300 000 гривень. Так, з початку 2022 року він почав знімати кошти з карти-ключа, яка, як він вважав, є картою ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме поповняв мобільні рахунки, розраховувався за пальне на заправках, а також знімав готівку в банкоматах АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщені в містах Стрий, Болехів, Моршин. А яку точно суму зняв вказати не може, близько 300 000 гривень. В травні 2023 року йому стало відомо, що Дрогобицьким РВП розслідується кримінальне провадження за фактом крадіжки грошових коштів КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були зняті з банківської карти. В подальшому він зателефонував на гарячу лінію „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб з`ясувати, з якої саме карти ним знімалися кошти та на яку суму. Ним було отримано інформацію, що протягом 2022 року ним було знято грошові кошти в сумі 315 514 гривень з карти ключа, виданого на ім`я КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а не з карти ключа ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 , тобто він помилково викинув карту ключ ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 , а карту КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 залишив собі, тобто помилково використав кошти КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Меденицької селищної ради та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення інформації в ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_11 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

який пін-код використовувався користувачем іменної корпоративної банківської карти № НОМЕР_1 по банківському рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Меденицької селищної ради та чи змінювався даний пін-код з моменту її видачі по 01.12.2022, якщо так то коли та на який;

інформацію про електронно-цифровий підпис особи представника юридичної особи, яка отримувала банківську карту № НОМЕР_1 по банківському рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Меденицької селищної ради;

відомості про дизайн (візуальне зображення) лицевої сторони даної іменної корпоративної банківської карти № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1