Справа № 524/2974/23
Провадження № 1-кс/524/2349/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000138, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000138, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 22.04.2023 до ЧЧ ВНП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк: АДРЕСА_1 , про те що знаходячись за своїм місцем проживання, 23.04.2023 об 16:57 год, невстановена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила злом сторінки "Інстаграм" її знайомомої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом зловживання довіри попрохала в ОСОБА_5 грошові кошти, в результаті чого заявниця здійснила грошові перекази загальною сумою 80080 грн. зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_2 , чим завдала заявниці вище вказані матеріальні збитки.

Вищезазначені відомості внесено слідчим відділенням відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 23.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм», в особисті повідомлення, з сторінки її знайомої ОСОБА_7 надійшло повідомлення про необхідність грошових коштів в займи, після чого ОСОБА_5 здійснила грошові перекази на банківську карту № НОМЕР_2 Після проведення операцій, потерпілій зателефонувала ОСОБА_7 , та повідомила що її обліковий запис зламали невстановлені особи, та прохають грошові кошти.

Згідно рапорту слідочого СВ ВНП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області банківська карта № НОМЕР_2 на яку здійснювалось переказ грошових коштів належить ІНФОРМАЦІЯ_4 (Проект працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (Проект працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 ( номеру рахунку, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 20.04.2023 по 24.04.2023 року, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000138, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 20.04.2023 по 31.04.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Sportbank (Проект працює на основі ліцензій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 11 листопада 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1