печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001317 від 26.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за пгодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісних, складських та інших приміщень, які розташовані, за адресою: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 119, зареєстровані на праві власності за ТОВ «Гута-Скло» (), що використовуються службовими особами ТОВ «Гута-Скло» (), ТОВ «Українсько-американський інститут відкритої освіти ім. Джорджа Вашингтона» (), ТОВ «Художнє Скло» (), Компанії «Бешлі Холдінгс Лімітед» та ТОВ «Кришталь-Інвест» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001317 від 26.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює фінансово-господарську діяльність група комерційних структур , які фактично підконтрольні громадянам російської федерації, а саме ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , які є бенефіціарними власниками Компанії «Бешлі Холдінгс Лімітед», яка зареєстрована за адресою: Кіпр, проспект Архіепископа Макаріоса, 2-4, Нікосія.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку офісних, складських та інших приміщень, які розташовані, за адресою: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 119, зареєстровані на праві власності за ТОВ «Гута-Скло» (), що використовуються службовими особами ТОВ «Гута-Скло» (), ТОВ «Українсько-американський інститут відкритої освіти ім. Джорджа Вашингтона» (), ТОВ «Художнє Скло» (), Компанії «Бешлі Холдінгс Лімітед» та ТОВ «Кришталь-Інвест» ().

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001317 від 26.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює фінансово-господарську діяльність група комерційних структур , які фактично підконтрольні громадянам російської федерації, а саме ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , які є бенефіціарними власниками Компанії «Бешлі Холдінгс Лімітед», яка зареєстрована за адресою: Кіпр, проспект Архіепископа Макаріоса, 2-4, Нікосія.

Проведення подальшого всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів незаконної діяльності засновників та службових осіб ТОВ «Гута-Скло» (), ТОВ «Українсько-американський інститут відкритої освіти ім. Джорджа Вашингтона» (), ТОВ «Художнє Скло» (), та ТОВ «Кришталь-Інвест» () та інших невстановлених осіб, неможливо без вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гута-Скло» (), ТОВ «Українсько-американський інститут відкритої освіти ім. Джорджа Вашингтона» (), ТОВ «Художнє Скло» (), Компанії «Бешлі Холдінгс Лімітед» та ТОВ «Кришталь-Інвест» () з іншими суб`єктами господарювання та фізичними особами, документів пов`язаних з співпрацею вказаних суб`єктів господарювання з російською федерацією та республікою білорусь, оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч., акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо фактичних обсягів надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; печаток та штампів СГД, носіїв інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як докази, знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, мобільні телефони, які використовувалися фігурантами для спілкування між собою під час вчинення злочинів, флешнакопичувачі та комп`ютерна техніка, які використовувались для виготовлення документів; електронних носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

У ході розслідування встановлено, що визначені вище речі і документи, що свідчать про скоєне кримінальне правопорушення знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 119, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Гута-Скло» (), ТОВ «Українсько-американський інститут відкритої освіти ім. Джорджа Вашингтона» (), ТОВ «Художнє Скло» (), та ТОВ «Кришталь-Інвест» () та можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, указаних речей, документів та носіїв інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як докази, збереження їх від знищення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Гута-Скло» (), ТОВ «Українсько-американський інститут відкритої освіти ім. Джорджа Вашингтона» (), ТОВ «Художнє Скло» (), та ТОВ «Кришталь-Інвест» (), а саме за адресою: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 119.

Докази скоєного кримінального правопорушення, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 119, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно інформаційної довідки № 331555675 від 08.05.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 119 належить ТОВ «Гута Скло» ().

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку офісних, складських та інших приміщень, які розташовані, за адресою: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 119, зареєстровані на праві власності за ТОВ «Гута-Скло» (), що використовуються службовими особами ТОВ «Гута-Скло» (), ТОВ «Українсько-американський інститут відкритої освіти ім. Джорджа Вашингтона» (), ТОВ «Художнє Скло» (), Компанії «Бешлі Холдінгс Лімітед» та ТОВ «Кришталь-Інвест» ().

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення мобільних телефонів, які використовувалися фігурантами для спілкування між собою під час вчинення злочинів, флешнакопичувачів та комп`ютерної техніки, яка використовувалась для виготовлення документів, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001317 від 26.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001317 від 26.09.2022, на проведення обшуку офісних, складських та інших приміщень, які розташовані, за адресою: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 119, зареєстровані на праві власності за ТОВ «Гута-Скло» (), що використовуються службовими особами ТОВ «Гута-Скло» (), ТОВ «Українсько-американський інститут відкритої освіти ім. Джорджа Вашингтона» (), ТОВ «Художнє Скло» (), Компанії «Бешлі Холдінгс Лімітед» та ТОВ «Кришталь-Інвест» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гута-Скло» (), ТОВ «Українсько-американський інститут відкритої освіти ім. Джорджа Вашингтона» (), ТОВ «Художнє Скло» (), Компанії «Бешлі Холдінгс Лімітед» та ТОВ «Кришталь-Інвест» () з іншими суб`єктами господарювання та фізичними особами, документів пов`язаних з співпрацею вказаних суб`єктів господарювання з російською федерацією та республікою білорусь, оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч., акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо фактичних обсягів надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; печаток та штампів СГД, носіїв інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як докази, знаряддя кримінального правопорушення; електронних носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів;

-надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних телефонів, які використовувалися фігурантами для спілкування між собою під час вчинення злочинів, флешнакопичувачів та комп`ютерної техніки, яка використовувалась для виготовлення документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 04.07.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1