Справа № 589/2955/23
Провадження № 1-кс/589/909/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився. Прохав проводити розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000862 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з вересня 2021 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, надали дозвіл на видобуток піску в районі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Шостка в району вул. 1-го травня в с. Клишки Шосткинського району, ряду підприємств а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що спричинило тяжкі наслідки.

Враховуючи, що для досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно встановити та провести аналіз щодо контрагентів, з якими працюють зазначені вище підприємства, в частині закупівлі та поставки піску.

На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_1 , було отримано відповідь про необхідність отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до вказаної вище інформації.

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: податкових декларацій КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_6 » (), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з додатоками 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за період з 01.01.2021 року по 2023 рік включно, витягів з реєстру податкових накладних, карток платників податку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_6 » (), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2021 року по 2023 рік включно, документів, що містять інформацію про господарські операції здійснені вказаним підприємствами за період з 01.01.2021 року по 2023 рік включно, рахунки вказаного товариства, з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 4№ 0000862 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1. - податкових декларацій ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з податку на додану вартість, з податку на прибуток за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- витягів з реєстру податкових накладних ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- рентна плата ПП « ОСОБА_5 »;

- податкові розрахунки 1ДФ ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- відкритих рахунків у банківських установах ПП « ОСОБА_5 », з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

2. податкових декларацій КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість, з податку на прибуток за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- витягів з реєстру податкових накладних КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- рентна плата КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- податкові розрахунки 1ДФ КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- відкритих рахунків у банківських установах КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

3. - податкових декларацій КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість, з податку на прибуток за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- витягів з реєстру податкових накладних КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- рентна плата КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- податкові розрахунки 1ДФ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- відкритих рахунків у банківських установах КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

4. - податкових декларацій ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з податку на додану вартість, з податку на прибуток за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- витягів з реєстру податкових накладних ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- рентна плата ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- податкові розрахунки 1ДФ ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- відкритих рахунків у банківських установах ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

5. - податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з податку на додану вартість, з податку на прибуток за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- витягів з реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- рентна плата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- податкові розрахунки 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- відкритих рахунків у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

6. - податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з податку на додану вартість, з податку на прибуток за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- витягів з реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- рентна плата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- податкові розрахунки 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- відкритих рахунків у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

7. - податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з податку на додану вартість, з податку на прибуток за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- витягів з реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- рентна плата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- податкові розрахунки 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- відкритих рахунків у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

8. - податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з податку на додану вартість, з податку на прибуток за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- витягів з реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- рентна плата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- податкові розрахунки 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- відкритих рахунків у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

9. - податкових декларацій Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з податку на додану вартість, з податку на прибуток за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- витягів з реєстру податкових накладних Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- рентна плата Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- податкові розрахунки 1ДФ Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- відкритих рахунків у банківських установах Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

10. - податкових декларацій ФОП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_2 ) з податку на додану вартість, з податку на прибуток за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- витягів з реєстру податкових накладних ФОП « ОСОБА_7 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- рентна плата ФОП « ОСОБА_7 »

- податкові розрахунки 1ДФ ФОП « ОСОБА_7 » за період з 01.01.2021 року по 2022 рік включно;

- відкритих рахунків у банківських установах ФОП « ОСОБА_7 », з можливістю отримання від володільця вказаної інформації на паперових носіях, завірених належним чином.

Строк дії ухвали до 29.08.2022 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1