Справа № 639/2932/23
Провадження№1-кс/639/1366/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 01.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000478 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.05.2023 близько 14 години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала за адресою АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у розмірі 13 400 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 в ході допиту, вказала, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банківська картка № НОМЕР_2 ).

Так, 20.05.2023 приблизно о 14.09 годині дня, потерпіла ОСОБА_5 перебувала за місцем свого мешкання, В той момент на її мобільний телефон НОМЕР_3 було здійснено телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . В ході розмови з особою, яка представилась співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання повідомила ОСОБА_5 інформацію, що нібито за банківським рахунком потерпілої відбуваються шахрайські дії та має місце спроба списання коштів та запропонувала забезпечення захисту банківського рахунку потерпілої.

В послідуючому в ході розмови з потерпілою ОСОБА_5 , особа, яка представлялася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказала, що для захисту її банківського рахунку необхідно вчинити певні дії в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого ОСОБА_5 зайшла у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 до свого аккаунту. На той момент, зі слів потерпілої грошові кошти на її рахунку були присутні.

Довірившись інформації, яка була надана невстановленою особою, потерпіла ОСОБА_5 виконала всі інструкції, після чого її акаунт у мобільному застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 припинив працювати.

В послідуючому, потерпіла ОСОБА_5 прибула до найближчого банкомату та вставила свою банківську картку з номером НОМЕР_2 та увівши пін-код натиснула кнопку - перевірка рахунку і виявила, що на рахунку залишилось усього 87 гривень, хоча до того сума була іншою.

Так як події відбувалися в суботу, потерпіла ОСОБА_5 звернулась до фахівців відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 лише у понеділок 22.05.2023. При розмові зі спеціалістом банку, останній повідомив потерпілій про те, що за її банківським рахунком було списання грошових коштів о 14.25 годині 20.05.2023 на суму 1909 гривень 50 копійок та з кредитної картки кредитних коштів у сумі 11557 гривень 50 копійок. Як вказує потерпіла вказаних транзакцій вона не здійснювала, кредитними коштами вона не користувалась.

Всі платежі з двох карт потерпілої були здійснені на карту № НОМЕР_4 . Після чого, потерпіла ОСОБА_5 звернулась до поліції з приводу вчинення відносно останньої шахрайських дій.

Також, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для долучення до матеріалів кримінального провадження, де містяться відомості про здійснення переказів коштів за вищевказаних обставин.

Загальна сума матеріальної шкоди становить 13467 гривень 00 копійок.

Особа, яка на даний час користується мобільним телефоном оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_1 , обґрунтовано може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення.

З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що скоїла дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці особи, що використовує мобільні телефони оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_1 , до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 00 годин 00 хвилин 20.05.2023 по 09 годин 00 хвилин 21.05.2023.

Беручі до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з мобільних телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номерами: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового слідства доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Також також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, роздруківки з мобільних телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номерам: НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) з 00 годин 00 хвилин 20.05.2023 по 09 годин 00 хвилин 21.05.2023.

2. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище мобільним терміналом та періодом часу з наступними відомостями:

2.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

2.2 Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.3 Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

2.4 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

2.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1