Справа №295/8367/23
УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку

28.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3

слідчого ТУ ДБР ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, подане слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000487 від 25.11.2022 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які можуть бути використані як докази для підтвердження обставин кримінального провадження.

Згідно клопотання слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000487 від 25.11.2022 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням установлено, що під час дії мораторію на безоплатну приватизацію земельних ділянок, введеного на час воєнного стану в Україні, ОСОБА_6 , яка працює в ТОВ «Іващенко», за вказівкою директора ТОВ «Іващенко» ОСОБА_7 , звернулась до ОСОБА_8 з питанням вирішення проблеми приватизації земельних ділянок (невитребуваних паїв) на території Чуднівської міської територіальної громади Житомирської області в обхід мораторію та подальшого їх передання у власність, або оренду

ТОВ «Іващенко».

Згідно клопотання в точно не встановлений час та місці у власника сільськогосподарського ТОВ «Іващенко» ОСОБА_7 , юриста ТОВ «Іващенко» ОСОБА_6 , а також начальника групи по запобіганню і виявленню корупції ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_8 (кума судді Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_9 ) виник умисел на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Злочинний умисел полягав у заволодінні шляхом обману земельними ділянками за наступною схемою: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також особи з числа їх знайомих та родичів, звертаються до суду з позовними заявами про визнання за ними права власності на невитребувані земельні ділянки, які перебувають у віданні територіальних громад Житомирської області, та з використанням рішень Чуднівського районного суду Житомирської області про визнання права власності, які подаються до уповноважених органів, реєструється право власності на земельні ділянки, таким чином здійснюється шахрайське заволодіння ними. У подальшому, земельні ділянки за винагороду передаються у власність ТОВ «Іващенко», або здаються в оренду зазначеному товариству на тривалий термін.

В клопотанні слідчий зазначає, що з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 забезпечувала знаходження невитребуваних земельних ділянок на території громад Житомирського району Житомирської області, підсудність справ по яким перебувала б за Чуднівським районним судом Житомирської області, встановлювала анкетні дані осіб - власників сертифікатів, які померли і не оформили право власності на земельні ділянки. Потім, використовуючи надані документи довірених осіб, готувала проекти позовних заяв.

Позовні заяви подавались по двома попередньо розробленим схемам. У першому випадку в позовні заяви вносилась завідомо недостовірна інформація щодо того, що позивачі успадкували вказані земельні ділянки від померлих осіб за заповітами і просять визнати за ними право власності. У другому - позивачі у позовних заявах вказували, що працювали у соціальній сфері на селі, у зв`язку з чим зазначали, що мають право на земельну частку (пай) і просять визнати за ними право власності на конкретну земельну ділянку, яка перебуває у власності територіальної громади.

Підписані позовні заяви з додатками ОСОБА_8 і ОСОБА_6 скерувались до Чуднівського районного суду Житомирської області для ухвалення рішень про визнання права власності на земельні ділянки за підставними особами.

За допомогою впливу ОСОБА_8 , суддею Чуднівського районного суду Житомирської області ухвалювались рішення суду та його копії надавались сторонам. ОСОБА_5 , у свою чергу, забезпечувала через не встановлених досудовим розслідуванням осіб на підставі прийнятих рішень судів виготовлення технічної документації, реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

У подальшому, земельні ділянки, незаконно набуті у вказаний вище спосіб, перереєстровувались на ОСОБА_7 , його близьких родичів, або передавались в оренду ТОВ «Іващенко» на тривалий термін.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з кінця 2022 року по березень 2023 року ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з викристанням 35 судових рішень, які були ухвалені суддею Чуднівського районного суду Житомирської області, незаконно заволоділи 47 земельними ділянками на території Чуднівської міської та Вільшанської об`єднаних територіальних громад Житомирського району Житомирської області загальною площею 120,0724 га, своїми діями спричинивши шкоду державі на суму близько 2,57 млн. грн.

В клопотанні слідчий вказує, що до Чуднівського районного суду Житомирської області подавались позовні заяви із завідомо неправдивими відомостями, внаслідок чого суддя Чуднівського районного суду Житомирської області без належної перевірки поданих позовних заяв та інших відомостей, які необхідні для ухвалення законного та обґрунтованого рішення, задовольняє вимоги позовних заяв шляхом ухвалення судових рішень, які в подальшому використовуються членами злочинного угруповання для перереєстрації права власності на земельні ділянки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що такі рішення ухвалювались за результатами розгляду судових справ №294/1671/22 від 05.12.2022 р., №294/1727/22 від 05.12.2022 р. , №294/1248/22 від 24.10.2022 р., №294/1674/22 від 05.12.2022 р., №294/1675/22 від 05.12.2022 р., №294/1682/22 від 05.12.2022 р., №294/1243/22 від 24.10.2022 р., №294/1677/22 від 05.12.2022 р., №294/2003/22 від 27.01.2023 р., №294/125/23 від 27.01.2023 р., №294/1680/22 від 05.12.2022 р., №294/1685/22 від 05.12.2022 р., №294/123/23 від 27.01.2023 р., №294/1249/22 від 24.10.2022 р., №294/1222/22 від 21.11.2022 р. , №294/1229/22 від 25.10.2022 р., №294/1250/22 від 27.01.2023 р., №294/1691/22 від 05.12.2022 р., №294/1690/22 від 16.12.2022 р., №294/1681/22 від 16.12.2022 р., №294/1221/22 від 01.12.2022 р., №294/1679/22 від 16.12.2022 р., №294/1231/22 від 01.12.2022 р., №294/1232/22 від 01.12.2022 р., №294/1678/22 від 16.12.2022 р., №294/1672/22 від 31.01.2023 р., №294/1247/22 від 01.12.2022 р., №294/1688/22 від 31.01.2023 р., №294/540/22 від 01.12.2022 р., №294/482/22 від 08.08.2022 р., №294/1676/22 від 31.01.2023 р., №294/1234/22 від 01.12.2022 р., №294/1233/22 від 01.12.2022 р., №294/1218/22 від 21.11.2022 р., №294/1686/22 від 16.12.2022 р.

Крім того, слідчий в клопотанні посилається на те, що вказаними особами з метою незаконного заволодіння земельними ділянками на території громад Житомирського району Житомирської області підготовлено ще близько 40 позовних заяв із завідомо неправдивими відомостями, які подані до Чуднівського районного суду Житомирської області та по яким можуть бути прийняті рішення найближчим часом.

Обгрунтовуючи наявність підстав для проведення обшуку, слідчий в клопотанні посилається на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукуванні та вилученні речей, які мають доказове значення для встановлення обставин, які досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що безпосередньо ОСОБА_5 збиралась інформація про вільні земельні ділянки на території Чуднівської територіальної громади Житомирської області, здійснювалось відпрацювання інформації з єдиних та державних реєстрів, шляхом отримання в невстановленому місці та час такої інформації на паперових носіях, або в електронному вигляді, підбір та затвердження осіб, які за винагороду погодяться виступити фіктивними позивачами, нею здійснювалась організація виготовки позовних заяв, відповідно до наданих документів фіктивних позивачів, супроводження реєстрації права власності на земельні ділянки на підставних осіб, та, у подальшому, перереєстрацію їх на ОСОБА_7 та його родичів, або передання в оренду ТОВ «Іващенко».

Документи, носії інформації, на яких може зберігатися інформація, що підтверджує причетність ОСОБА_5 , до вчинення вказаного злочину, можуть зберігатися за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий також вказує на те, що враховуючи характер кримінального правопорушення, специфіку суб`єктів його вчинення, які у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть знищити предмети та документи, що свідчать про їх причетність до вчинення злочинів і відповідно мають значення для досудового розслідування, що вказує на існування реальної загрози зміни (підміни) або неповної видачі таких речей та документів, у тому числі особами, у володінні яких вони перебувають, обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий в клопотанні зазначає, що за таких обставин доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

ІІ Процедура та позиція учасників справи

Під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку здійснювалось повне фіксування судового засідання технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_10 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали з підстав, викладених в ньому. Прокурор зазначила, що в ході досудового розслідування проведена велика кількість негласних слідчих дій. Зі змісту телефонних розмов ОСОБА_6 було встановлено. що саме вона займалась знаходженням земельних ділянок, зв`язувалась з працівниками сільських рад, держгеокадастру, пропонувала оформлювати право власності на земельні ділянки тощо, Деякі земельні ділянки оформлювались на близьких родичів чи знайомих ОСОБА_6 або ОСОБА_8 . Пояснювала, що в Чуднівському районному суді працює лише один суддя, ним і ухвалювались всі рішення. Також зі змісту телефонних розмов, в тому числі і з помічником судді, встановлено, що з початку липня, після виходу судді з відпустки, заплановано подачу ще 40 позовних заяв, які повинні бути розглянуті в найближчий час.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Частини 1 та 2 ст. 223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України визначає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, зокрема, підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000487 від 25.11.2022 року, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по факту незаконного заволодіння земельними ділянками на території Чуднівської міської територіальної громади Житомирської області шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

Доводи, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються дослідженими в судовому засіданні копіями з матеріалів кримінального провадження, які додані до клопотання, та які були оглянуті слідчим суддею безпосередньо в судовому засіданні з матеріалів кримінального провадження.

Зі змісту інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вбачається, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Дослідивши зміст клопотання та надані в його обгрунтування докази з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; наведено достатньо обгрунтовані доводи, які вказують на те, що ОСОБА_6 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення; надано достатньо переконливі відомості, які вказують на те, що документи та речі, які планується відшукати, можуть бути використані як докази для підтвердження обставин кримінального провадження, які повинні бути встановлені в ході досудового розслідування; доведено, що вказані речі та документи можуть перебувати за місцем проживання ОСОБА_5 , що вони необхідні для проведення слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, іншим способом отримати їх не вбачається можливим, тобто підтверджені підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , в тому числі і в підсобних господарських приміщеннях, з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме:

- документів, які стосуються судових справ №294/1671/22, №294/1727/22, №294/1248/22, №294/1674/22, №294/1675/22, №294/1682/22, №294/1243/22, №294/1677/22, №294/2003/22, №294/125/23, №294/1680/22, №294/1685/22, №294/123/23, №294/1249/22, №294/1222/22, №294/1229/22, №294/1250/22, №294/1691/22, №294/1690/22, №294/1681/22, №294/1221/22, №294/1679/22, №294/1231/22, №294/1232/22, №294/1678/22, №294/1672/22, №294/1247/22, №294/1688/22, №294/540/22, №294/482/22, №294/1676/22, №294/1234/22, №294/1233/22, №294/1218/22, №294/1686/22, у тому числі матеріали, що в них містяться та судові рішення за результатами їх розгляду;

- оригіналів та копій документів, які стосуються земельних ділянок за кадастровими номерами :05:000:210, :06:000:0864, :06:000:0036, :06:000:0033, :06:000:0389, :06:000:0386, :01:000:0034, :06:000:0858,:02:000:0221, :02:000:0403, :06:000:0867, :05:000:0391, :02:000:0326, :06:000:0860, :03:000:1169, :05:000:0381, :05:000:0161, :05:000:0230, :07:000:0070, :01:000:0669, :01:000:0668, :02:000:0660, :02:000:0472, :02:000:1076, :07:000:0859, :08:000:0881, :05:000:0223, :02:000:0334, :02:000:0400, :06:000:0859, :05:000:0122, :05:000:0369, :03:000:1148, :03:000:0676, :03:000:1032, :03:000:0683, :03:000:0060, :03:000:0061, :05:000:0383, :05:000:0774, :05:000:0176, :04:000:0004, :03:000:0202, :02:000:0404, :03:000:0257, :06:000:0890, :04:000:0186, :05:000:0225, :05:000:0311, :05:000:0310, :03:000:1031, у тому числі договори купівлі/продажу, оренди вказаних земельних ділянок тощо;

- оригіналів та копії документів, що стосуються вказаних судових справ або земельних ділянок, на ім`я або складених (поданих) від імені фізичних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_7 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_24 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_27 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ;

- позовних заяв з додатками та іншими долученими до них документами, ухвалені за наслідком їх розгляду рішення суду та копії документів про визнання права власності на земельні частки (паї);

- комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, магнітних носіїв інформації, оптичних дисків, карт пам`яті, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, інших носії інформації, на яких може зберігатися інформація, у тому числі в електронному вигляді, що стосується вказаних вище судових справ, а також проекти судових рішень у вказаних судових справах;

- блокнотів, чорнових записів, інших документальних матеріалів ОСОБА_5 та інших осіб, що стосується розгляду вказаних судових справ та підготовки судових рішень за результатами їх розгляду.

Строк дії ухвали встановити до 27.07.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1