Єдиний унікальний номер 725/6775/23
Номер провадження 1-кс/725/2001/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , зза участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000657 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Чернівецького РУП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що 22.02.2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000грн., під приводом продажу товару, які ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, самостійно перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .(ЄО24372)

В ході проведення протоколу допиту гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Херсон було встановлено, що 22.02.2023 року, переглядаючи додаток «Інстаграм» натрапила на акаунт « ОСОБА_6 » який рекламує продаж одягу та аксесуарів. Після цього вони розпочали листування з приводу купівлі годинника. Згодом потерпілу повідомили що в них немає накладного платежу, а отже ій необхідно перерахувати повну вартість годинника на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 9000 гривень, на що остання погодилась та переказала грошові кошти. В подальшому потерпілу повідомили що посилку слід очікувати протягом 4 тижнів. На контакт останні виходили та відписували що посилка скоро прийде, однак через 3 місяці потерпіла вирішила звернутись до поліції. оскільки товар так і не надійшов а гроші повернуто не було.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація мас суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту полінії ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНІ в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНІ в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл, на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Україна, НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, або у Чернівецькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи у будь - якому іншому відділенні цього банку Чернівецької області, що являють собою банківську таємницю. а саме:

- детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період з 22.02.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати ї повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- IP-адреси входу власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , у період з 22.02.2023 року по теперішній час;

- місце останнього перебування даної особи, y відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв?язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Україна, НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, або у Чернівецькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи у будь - якому іншому відділенні цього банку Чернівецької області, що являють собою банківську таємницю.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1