Справа № 344/8161/23
Провадження № 1-кс/344/3175/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000035, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням із прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000035, розпочате 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України.

10 січня 2022 року до Івано-Франківського РУП надійшов рапорт ДОП ОСОБА_5 , з якого вбачається, що в ході здійснення заходів ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено невиплату заробітних плат у 2021 році в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

20 лютого 2023 року до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме інформації, щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому 22.02.2023 року на підставі вказаного клопотання слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу №344/2890/23, якою задоволено вимоги викладені в клопотанні у повному обсязі.

Так, 31.03.2023 на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з червня 2021 року по даний час відкрито рахунки в банківських установах на території України у національній та іноземних валютах, а саме:

- ФІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ АТОЩАДБ М.ІВАНО-ФР, МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритого 13.01.2010, у валюті - українська гривня(980);

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритого 25.04.2017, у валюті - українська гривня(980);

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , відкритого 27.04.2017, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритого 21.05.2018, у валюті - українська гривня(980);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритого 27.12.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритого 06.05.2019, у валюті - українська гривня(980);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкритого 16.05.2019, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , відкритого 12.04.2019, у валюті - українська гривня(980);

- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкритого 28.11.2017, у валюті - українська гривня(980);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , відкритого 29.08.2019, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкритого 09.10.2013, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » У М. КИЄВІ, МФО НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , відкритого 09.10.2013, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , відкритого 30.01.2019, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , відкритого 02.04.2019, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , відкритого 14.02.2019, у валюті - українська гривня(980);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , відкритого 16.06.2016, у валюті - українська гривня(980);

- Казначейство України(ел. адм. подат.), МФО НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , відкритого 24.12.2014, у валюті - українська гривня(980);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_12 , НОМЕР_30 , відкритого 13.07.2020, у валюті - українська гривня(980);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , відкритого 01.09.2022, у валюті - українська гривня(980);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , відкритого 24.09.2010, у валюті - українська гривня(980);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_33 , № НОМЕР_35 , відкритого 13.12.2012, у валюті - українська гривня(980);

- ІНФОРМАЦІЯ_18 .АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,М.І-ФРАНКІВ, МФО НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , відкритого 29.01.2007, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_38 , МФО НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , відкритого 09.11.2017, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » КИЇВ, МФО НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , відкритого 01.06.2018, у валюті - українська гривня(980).

- На даний час з метою перевірки використання коштів, призначених на виплату заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у валюті українська гривня(980), що відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення належним чином завірених документів.

Відповідно до клопотання дізнавача, на даний час з метою перевірки використання коштів, призначених на виплату заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації по банківському рахунку НОМЕР_22 , у валюті українська гривня(980), що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю вилучення належним чином завірених документів. Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АДРЕСА_1 . Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Дізнавач у клопотанні зазначила, що просить про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів про відкриття ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), розрахункових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у валюті українська гривня (980), а також відомостей щодо руху коштів по вказаних рахунках з 01.06.2021 по 07.05.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1