Справа № 588/1512/23
Провадження № 1-кс/588/271/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 27.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 19.07.2023 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 26.06.2023 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській областінадійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що згідно виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), 25.06.2023, о 17 год. 02 хв. та 17 год. 09 хв., шляхом переказу на невідомий рахунок, за невідомих обставин зникли грошові кошти в загальній сумі 7000 грн. При цьому, за твердженням ОСОБА_5 вказаного переказу вона не здійснювала, доступ до її мобільного телефону, де встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ніхто не мав, паролів доступу до свого рахунку вона нікому не повідомляла, телефонних розмов з ймовірними зловмисниками не вела. Банківську картку ОСОБА_5 заблокувала.

При допиті потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має кредитну карту цього банку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), якою вона взагалі ніколи не користувалась. Станом на початок доби 25.06.2023 на вказаній картці було 20 000 грн кредитних коштів.

25.06.2023 у вечірній час потерпіла перебувала за місцем мешкання та працювала на городі. У вказаному місці відсутній мобільний зв`язок та інтернет. Приблизно о 17 год. 15 хв. вона увійшла до будинку і її телефон під`єднався до домашньої вайфай мережі інтернет. Відразу ж ОСОБА_5 на телефон почали надходити смс повідомлення про необхідність підтвердження здійснення платежів з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Як вказує потерпіла, жодних переказів вона не робила та в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не входила. Потерпіла відразу ж зателефонувала в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_3 та заблокувала свою вищезазначену картку. Також оператор повідомив її про те, що 25.06.2023 о 17:02 год. та о 17:09 год. з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято 2000 грн та 5000 грн.

27.06.2023, ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй заблокували кредитну картку та надали роздруківку про рух коштів по вищевказаній картці за 25.06.2023, де вказано, що 25.06.2023 о 17 год. 02 хв. та 17 год. 09 хв., з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято відповідно 2000 грн та 5000 грн. і перераховано їх невідомій особі. Як вказує остання, цих переказів вона не здійснювала. Номера своєї вищевказаної карти, паролю до неї, коду, дати строку дії та інші дані вона нікому не повідомляла. Карткою користувалася лише потерпіла. Логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші дані остання нікому не повідомляла. Яким чином були зняті гроші ОСОБА_5 , не розуміє.

Вказаними протиправними діями потерпілій було заподіяно майнових збитків на загальну суму 7000 грн.

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, тому виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з наведеним слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо: руху коштів по банківському рахунку «НОМЕР_2 » з 00:00 годин 25.06.2023 по 00:00 годин 26.06.2023 року із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, алеподала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с. 8).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що згідно виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), 25.06.2023 о 17 год. 02 хв. та 17 год. 09 хв. шляхом переказу на невідомий рахунок, за невідомих обставин зникли грошові кошти в загальній сумі 7000 грн. При цьому за твердженням ОСОБА_5 вказаного переказу вона не здійснювала; доступу до її мобільного телефону, де встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ніхто не мав; паролів доступу до свого карткового рахунку вона нікому не повідомляла; телефонних розмов з ймовірними зловмисниками не вела. Банківську картку ОСОБА_5 заблокувала. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 4).

В ході досудового розслідування 27.06.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення щодо зникнення коштів з рахунку, а також надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 відкритому на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скрін-шоти з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СМС-повідомлень (а.с. 5-7).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами доданими до клопотання (а.с.9).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на вказаний рахунок.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію щодо: зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 25.06.2023 по 00 год. 00 хв. 26.06.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, та місця де були зняті кошти, які надійшли на дані рахунки.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 31 серпня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1