Справа № 562/3328/23
провадження №1-кс/562/824/23
У Х В А Л А

15.09.2023 року.

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у м.Здолбунів Рівненської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим зазначається, що 20.04.2023 року до чергової частини відділення поліції №6 Рівненького РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що в нього на розгляді перебувають матеріали ЄО № 1772 від 04.04.2023 року по зверненню громадянина ОСОБА_6 про те, що 13.03.2023 року через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він здійснив замовлення 4-ох мультиварок марки «Reiberg» та здійснив проплату через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки на ІВN рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1 ЄРДПОУ НОМЕР_2 та перерахував суму в повному обсязі 6412 грн.

На момент звернення до ВП № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме 04.04.2023 року в телефонному режимі працівник (менеджер) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявнику повідомив, що заявка на повернення коштів прийнята 01.04.2023 року та грошові кошти будуть повернуті до 14.04.2023 року. На даний час товар для ОСОБА_6 не відправлено та не повернуто кошти в сумі 6412 грн.

Відповідно до виписки з банку, яку надав потерпілий вказано, що грошові кошти було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить для АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного 20 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 за ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса; АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 13.03.2023 року по 00:00 год. 13.04.2023 року з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);

- анкетні дані, паспортні дані, власника банківського рахунку НОМЕР_1 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком (банківською карткою) НОМЕР_1 щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 13.03.2023 року по 00:00 год. 13.04.2023 року;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 13.03.2023 року по 00:00 год. 13.04.2023 року (доступ до системи клієнт-банк).

Дані документи, до яких планується проведення тимчасового доступу допоможуть встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення (місце, спосіб) та прямо вказуватиме на особу, яка його вчинила. Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, окрім проведення тимчасового доступу.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та речі.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що документи і речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса; АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою АДРЕСА_2 та містять інформацію

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 13.03.2023 року по 00:00 год. 13.04.2023 року з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);

- анкетні дані, паспортні дані, власника банківського рахунку НОМЕР_1 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком (банківською карткою) НОМЕР_1 щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 13.03.2023 року по 00:00 год. 13.04.2023 року;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_1 щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 13.03.2023 року по 00:00 год. 13.04.2023 року (доступ до системи клієнт-банк).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 16 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: