Справа №465/3441/23
Провадження1-кс/465/651/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

11.05.2023 м. Львова

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000368 від 04 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

У провадженні Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від «04» травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом втручання в роботу електро обчислювальної машини, а саме шляхом втручання в роботу банківської системи заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 58700 гривень, шляхом переказу на невідомий рахунок з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 двома транзакціями, а саме 29200 гривень та 28900 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що проживає за вищевказаною адресою разом зі своєю сім`єю, на обліках у психо, нарко диспансерах не перебуває. Свої покази надає добровільно. 01.05.2023 перебував по вул. Хуторівці у м. Львові, за вказаною адресою перебував по власних особистих справах. О обідню пору доби до нього зателефонував на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та підняв слухавку та особа чоловічої статі повідомила йому, що він є працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спитався у нього чи він ОСОБА_5 , на що він повідомив, що так, після чого спитався у нього чи відома йому особа ОСОБА_6 точно не пригадає) ОСОБА_7 , на що повідомив, що ні, після чого вказана особа повідомила йому, що було втручання у йому банківський рахунок та хотіли зняти грошові кошти з його банківської карти, в подальшому вказана особа спиталася у нього чи не губив він свою банківську карту, на що повідомив, що ні.

В подальшому вказана особа йому повідомила, що в цілях безпеки йому необхідно змінити пін-код до його банківської карти, а саме він сказав, що ОСОБА_4 йому повинен повідомити пін-код та йому в смс прийде новий пін-код, яким він вже буде користуватися. На що ОСОБА_4 відповів, що пін-код він повідомляти не буде та його влаштовує старий пін-код, після чого вказана особа повідомила, що до ОСОБА_4 зателефонує робот та повідомить йому 4 цифри, а він повинен вказані цифри запам`ятати та коли він наступний раз зателефонує до нього повідомити їх йому після чого ОСОБА_4 вибив слухавку.

Через декілька хвилин на його вищевказаний мобільний телефон знову зателефонував мобільний номер, а саме НОМЕР_5 , та він підняв слухавку, після чого ОСОБА_4 почув, що з ним спілкується робот, а саме було йому сказано «Вас турбують з банку ІНФОРМАЦІЯ_2 і т.д.», після чого йому було названо 4 цифри яких він не пригадує та поклали слухавку.

В подальшому на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_4 та він почув, що з ним продовжує спілкуватися той самий чоловік з яким потерпілий спілкувався на початку, та він сказав назвати йому цифри, які ОСОБА_4 сказав робот та він йому назвав вказані цифри, які він не пригадує, після чого він знову почав говорити, що необхідно змінити пін-код до його банківської карти, а також просив ОСОБА_4 повідомити йому останні чотири цифри, та він йому назвав неправильно останні чотири цифри з банківської карти, а саме « НОМЕР_6 », однак правильне закінчення вказаної банківської карти « НОМЕР_7 », після чого вказана особа повідомила йому, що це не його банківська карта, та спиталася чому він його обманює, після чого ОСОБА_4 скинув слухавку та до нього вже більше ніхто не телефонував. 04.05.2023 близько в обідню пору доби ОСОБА_4 на його вищеописаний мобільний телефон надійшло смс від автора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з його банківського рахунку знято грошові кошти двома транзакціями в сумі 29497 гривень та 29194 гривень, а в який саме банк в смс не було вказано який саме банк та підставу транзакції. В подальшому на підставі цього він звернувся до найблищого банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому йому зробили роздруківку грошових коштів, яку додає до цього допиту, та там йому порадили звернутися у службу безпеки вказаного банку. Після чого він поїхав у головний офіс банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , та там йому повідомили, що відносно його банківської карти здійснено шахрайські дії.

Також хотів зазначити, що 04.05.2023 в момент після того як він вийшов із головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усі повідомлення смс зникли з його мобільного телефону. Це все, що він може сказати з даного приводу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує банківський рахунок - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з"явився, подав до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задоволити .

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема: оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_1 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, за 04.05.2023 року; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 04.05.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 04.05.2023 року; аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 04.05.2023 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 10 липня 2023 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1