Провадження №1-кс/369/2930/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Так до Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 .

Відповідно до заяви ОСОБА_4 05 березня 2021 року, між ОСОБА_4 укладено Попередній договір з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасова посвідка на постійне проживання серія НОМЕР_1 , видана ІНФОРМАЦІЯ_2 , 23 лютого 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначений договір було посвідчено ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604 (надалі - Попередній договір).

Згідно з умовами Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, ОСОБА_5 - Продавець і ОСОБА_4 - Покупець, зобов`язалися не пізніше 3-го кварталу 2021 року укласти договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Квартира розташована на третьому поверсі будинку, загальною проектною площею 42,90 кв.м.

Згідно пункту 2.1. Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, сторонами погоджено вартість квартири, за яку вона буде продана у розмірі не менше 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів згідно з готівковим курсом долара США до гривні, встановленим на веб-порталі https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/ на момент укладання договору.

Відповідно до пункту 2.3. Попереднього договору загальна вартість квартири становить 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів доларів США.

Згідно пункту 2.8.1. Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, Забезпечувльний платіж у розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів доларів США сплачено Покупцем Продавцю в момент укладання Сторонами Попереднього договору.

Відповідно до пункту 3.2. Попереднього договору, Продавець ОСОБА_5 зобов`язався укласти не пізніше в ІІІ кварталу 2021 року укласти Основний договір квартири, а згідно пункту 3.4. Продавець зобов`язався забезпечити введення Багатоквартирного житлового будинку в експлуатацію в І кварталі 2021 року, а також забезпечити підключення Багатоквартирного житлового будинку до основних систем комунікацій, в тому числі : газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування та здійснити благоустрій прибудинкової території у ІІ кварталі 2021 року, який знаходиться на стадії будівництва та розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Будівництво вказаного багатоповерхового житлового будинку здійснювалося на підставі повідомлення про початок будівельних робіт №КС33 від 15 квітня 2020 року на земельній ділянці площею 0,1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, цільове призначення - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (далі - Земельна ділянка).

Дана Земельна ділянка належить Продавцю ОСОБА_5 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04 грудня 2019 року, р/№ 1631, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04 грудня 2019 року, запис про право власності: 34463112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224.

В подальшому ОСОБА_5 10 квітня 2020 року уклав договір позики з громадянином України ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого ОСОБА_5 отримав позику у розмірі 55 500 (п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) доларів США. Строк повернення позики 13 квітня 2021 року.

13 квітня 2020 року ОСОБА_5 уклав Договір іпотеки з громадянином України ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . посвідчений ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 13 квітня 2020 року, р/№ 649 (далі - Договір іпотеки).

Відповідно до умов Договору іпотеки ОСОБА_5 в забезпечення договору позики від 10 квітня 2020 року передав в іпотеку ОСОБА_8 земельну ділянку площею 0.1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , предметом іпотеки також є все нерухоме майно та об`єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на цій земельній ділянці.

Як було зазначено вище, 15 квітня 2020 року ОСОБА_5 отримав дозвільні документи, а саме, повідомлення про початок будівельних робіт №КС33 на земельній ділянці площею за кадастровим номером :01:004:0031, яку 10 квітня 2020 року передав в іпотеку громадянину ОСОБА_8 , про дану обставину мені, як Покупцю повідомлено не було.

Крім того, згідно з пунктом 5.3 Попереднього договору ОСОБА_5 , гарантує, що майнові права на нерухоме майно на момент укладання Попереднього договору нікому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, під арештом, податковою заставою не перебувають, судові спори чи претензії зі сторони третіх осіб щодо них відсутні.

Таким чином, ОСОБА_5 по відношенню до ОСОБА_4 вчинив обман - тобто повідомлення неправдивих відомостей або замовчування відомостей, які мають бути повідомлені, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно.

Отже, ще до початку будівництва багатоповерхового житлового будинку - земельна ділянка з усіма об`єктами незавершеного будівництва та майнові права були предметом шахрайських операції.

Відповідно до пунктом 3.4 Попереднього договору Багатоповерховий житловий будинок повинен був бути введений в експлуатацію в 1-му кварталі 2021 року, а також будинок повинен був підключений до основних систем комунікацій, в тому числі газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування, та повинен був здійснений благоустрій прибудинкової території у 2-му кварталі 2021 року.

Станом на 4-й квартал 2021 року ОСОБА_5 порушив строки введення в експлуатацію Багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 та відповідно, порушив набуття права власності на об`єкт нерухомості, що є наслідком прострочення моменту передання ОСОБА_4 об`єкта житлової нерухомості згідно умов Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604.

Маючи на меті захистити свої права, я ОСОБА_4 направив претензію на адресу ОСОБА_5 , однак останнім претензія була проігнорована.

Станом на квітень 2023 року, відповідь на претензію на адресу ОСОБА_4 від ОСОБА_5 не надійшла, будь яких зв`язків останній уникає, на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідає та переховується, за місцем реєстрації не перебуває.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_5 щодо несвоєчасної добудови багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 та не своєчасне введення в експлуатацію вказаного будинку свідчать про наявність в діях ОСОБА_5 ознак шахрайства.

Особливості шахрайства полягають у тому, що потерпілий, будучи введеним в оману, зовні добровільно передає винному майно або право на майно, вважаючи, що це є правомірним, необхідним або вигідним для нього, що він зобов`язаний це зробити. Тому обман або зловживання довірою за часом передує передачі майна або права на майно і викликає у потерпілого усвідомлення правомірності такої передачі та виступають як спосіб зовні законного, за згодою потерпілого отримання майна або придбання права на майно.

Отже, ОСОБА_5 зловживаючи довірою, отримавши від ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривні 00 копійок, вчинив шахрайство, а саме умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, заволодів майном ОСОБА_4 .

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 , та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме: нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення попереднього договору від 05 березня 2021 року укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який зареєстрований в реєстрі за № 604 та реєстраційної книги приватного нотаріуса ОСОБА_6 , в частині записів щодо посвідчення вказаного договору.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні експертизи, однак без документів призначити її проведення та сформулювати питання неможливо.

На підставі вищевикладеного, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 , та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме: з наданням можливості вилучення оригіналів: нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення попереднього договору від 05 березня 2021 року укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який зареєстрований в реєстрі за № 604.З наданням можливості вилучення копій реєстраційної книги приватного нотаріуса ОСОБА_6 , в частині записів щодо посвідчення попереднього договору від 05 березня 2021 року укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який зареєстрований в реєстрі за № 604.

В судове засідання прокурор не з`явився, в клопотанні просить розгляд проводити у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001845 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Так до Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 , з приводу того, що ОСОБА_5 зловживаючи довірою, отримавши від ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривні 00 копійок, вчинив шахрайство, а саме умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, заволодів майном ОСОБА_4 .

Відповідно до заяви ОСОБА_4 05 березня 2021 року, між ОСОБА_4 укладено Попередній договір з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно з умовами Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604, ОСОБА_5 - Продавець і ОСОБА_4 - Покупець, зобов`язалися не пізніше 3-го кварталу 2021 року укласти договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Квартира розташована на третьому поверсі будинку, загальною проектною площею 42,90 кв.м.

Станом на 4-й квартал 2021 року ОСОБА_5 порушив строки введення в експлуатацію Багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_3 та відповідно, порушив набуття права власності на об`єкт нерухомості, що є наслідком прострочення моменту передання ОСОБА_4 об`єкта житлової нерухомості згідно умов Попереднього договору, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення в копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та слідчому Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , з наданням можливості вилучення копій: нотаріальної справи оформленої за результатом посвідчення попереднього договору від 05 березня 2021 року укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який зареєстрований в реєстрі за № 604, реєстраційної книги приватного нотаріуса ОСОБА_6 , в частині записів щодо посвідчення попереднього договору від 05 березня 2021 року укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який зареєстрований в реєстрі за № 604.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ