справа №176/2175/23
провадження №1-кс/176/403/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2023 року за № 0000075, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5502/23 від 05.09.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2023 року за № 0000075, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта картки за № № НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви тощо);

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта картки за № НОМЕР_1 повна інформація);

-інформацію щодо власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта картки за № НОМЕР_2 (анкетних даних, місце знаходження, тощо);

-інформацію про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта картки за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 року по 24 год. 00 хв. 05.08.2023 року ;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта картки за № НОМЕР_1 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 року по 24 год. 00 хв. 05.08.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях та електронному вигляді.

З клопотання витікає, що 11.08.2023 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 25.07.2023 року заявниця в мережі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж взуття, зв`язавшись з невідомою особою, домовилась про покупку товару. 27.07.2023 гр. ОСОБА_5 самостійно добровільно перерахувала грошові кошти за товар на банківську картку яку надіслав продавець НОМЕР_1 (банк отримувача та отримувач невідомий) в сумі 669 (шістсот шістдесят дев`ять) гривень. Після цього продавець перестав виходити на зв`язок та заблокував потерпілу. До теперішнього часу грошові кошти заявниці повернуто не було та товар не надіслали, таким чином потерпілій спричинено матеріальну шкоду в сумі 669 (шістсот шістдесят дев`ять) гривень.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 12.08.2023 було розпочато кримінальне провадження № 0000075 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитана потерпіла ОСОБА_5 яка пояснила (дослівно з протоколу допиту): «25.07.2023 року приблизно о 13 год. 50 хв. я в додатку «Інстаграм» знайшла сторінку де продавались товари, які мене зацікавили. Сторінка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі я написала повідомлення, з приводу купівлі кросівок та босоніжок, зі мною зв`язалась менеджер ОСОБА_6 з котрою я в подальшому спілкувалась. 27.07.2023 року я переказала кошти за товар у сумі 669 гривень зі своєї банківської карти НОМЕР_3 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту НОМЕР_1 , після чого я зробила скріншот з оплатою та скинула у переписку. Потім мені повідомили, що відправлять моє замовлення протягом 3 днів, але до сих пір товар не відправлено. Вище вказана сторінка мене заблокувала та я не можу їм писати повідомлення.»

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на картку№ НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь- які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

В судовому засіданні дізнавач СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000075, 11.08.2023 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 25.07.2023 року заявниця в мережі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж взуття, зв`язавшись з невідомою особою, домовилась про покупку товару. 27.07.2023 гр. ОСОБА_5 самостійно добровільно перерахувала грошові кошти за товар на банківську картку яку надіслав продавець НОМЕР_1 (банк отримувача та отримувач невідомий) в сумі 669 (шістсот шістдесят дев`ять) гривень. Після цього продавець перестав виходити на зв`язок та заблокував потерпілу. До теперішнього часу грошові кошти заявниці повернуто не було та товар не надіслали, таким чином потерпілій спричинено матеріальну шкоду в сумі 669 (шістсот шістдесят дев`ять) гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 18.08.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.10).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі. Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2023 року за № 0000075, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу у кримінальному провадженні - т.в.о. начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта картки за № № НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви тощо);

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта картки за № НОМЕР_1 повна інформація);

-інформацію щодо власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта картки за № НОМЕР_2 (анкетних даних, місце знаходження, тощо);

-інформацію про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта картки за № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 року по 24 год. 00 хв. 05.08.2023 року;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта картки за № НОМЕР_1 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 01 хв. 20.07.2023 року по 24 год. 00 хв. 05.08.2023 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язане надати дізнавачам тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1