Справа № 372/2772/22
Провадження 1-кс-798/23
ухвала

Іменем України

21 червня 2023 року м.Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання дізнавача СД Обухівського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Обухівського РУП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000424 від 08 вересня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424 від 08 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато розслідування за фактом шахрайства.

08.09.2022 до сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.07.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram», заволоділа його грошовими коштами.

В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження було встановлено, що 08.08.2022 ОСОБА_5 , через соціальну мережу «Instagram» звернувся за посиланням до інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою купівлі двох скутерів, після чого, ознайомившись з умовами оплати і доставки замовлення, перерахував грошові кошти у загальній сумі 11514 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , рахунок отримувача: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , після чого останній умови усного договору купівлі-продажу не виконав, замовлений ОСОБА_5 товар не поставив, та грошові кошти не повернув. Таким чином, заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , продавець заблокував контакти покупця та перестав виходити з ним на зв`язок.

На підставі ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області був отриманий тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 були перераховані кошти, являється ОСОБА_6 . На даний час виникла необхідність встановити рух коштів по рахункам банківської картки № НОМЕР_4 , на яку згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулось перерахування коштів в сумі 11400 гривень 08.08.2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене, в ході досудового розслідування отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, оскільки відповідно до п.п. 5, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У частині другій статті 159 КПК України передбачено, що отримання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвал про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі, й наступні відомості:

- завірених копій документів, які формують банківську справу за банківською карткою № НОМЕР_4 (відомості щодо прізвища, імені, по-батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом), в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрита вказана картка, та рахунки які прив`язані до вказаної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської картки № НОМЕР_4 ;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 06.08.2022 по 10.08.2022, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаній картці; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_4 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з 06.08.2022 по 10.08.2022;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , в банкоматах за період з 06.08.2022 по 10.08.2022, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 06.08.2022 по 10.08.2022;

- відомості про відкриті банківські рахунки клієнта банку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, та рух коштів по ним, з 06.08.2022 по 10.08.2022, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались клієнтом банку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків.

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, а також є необхідність використовувати їх в подальшому як доказ обставин, що підлягають доказуванню в зазначеному кримінальному провадженні.

В інакший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вище зазначених документів, отримати відомості, що мають значення доказів, є неможливим.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами, можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), - надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 - до документів, що містять банківську таємницю, та персональні дані осіб та стосуються клієнта банку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 а саме:

- завірених копій документів, які формують банківську справу за банківською карткою № НОМЕР_4 (відомості щодо прізвища, імені, по-батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом), в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрита вказана картка, та рахунки які прив`язані до вказаної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківської картки № НОМЕР_4 ;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 06.08.2022 по 10.08.2022, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаній картці; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_4 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з 06.08.2022 по 10.08.2022;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , в банкоматах за період з 06.08.2022 по 10.08.2022, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 06.08.2022 по 10.08.2022;

- відомості про відкриті банківські рахунки клієнта банку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, та рух коштів по ним, з 06.08.2022 по 10.08.2022, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались клієнтом банку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення виїмки оригіналів усіх вищевказаних документів.

Строк дії ухвали визначити до 20 серпня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1