УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення ВП на СЗТ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000250 від 09.12.2021, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів, вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000250 від 09.12.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи органів державної влади м. Києва та Київської області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи службове становище, привласнили кошти державного підприємства, шляхом сприяння підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_7 », що діє відповідно до запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №0011536 від 18.09.2013, у визначені переможцями під час проведення державних закупівель та укладанні договорів.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, з поданого клопотання і долучених до нього матеріалів слідчим не обґрунтовано, яке значення у кримінальному провадженні можуть мати документи стосовно фінансово-господарські операції між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), а дані, що містяться у документах, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

При тимчасовому доступі слідча суддя вважає за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Крім того, слідча суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення ВП на СЗТ ГУ НП у м. КиєвіОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніприватного філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, як в паперовому, так і електронному вигляді, а саме:

1).бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації за період з 23.11.2021 по 31.12.2021 по взаємовідносинам наступних фізичних та юридичних осіб:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 », що діє відповідно до запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №0011536 від 18.09.2013;

2). документів за період з 23.11.2021 по 31.12.2021по фінансово-господарським взаємовідносинам, а саме: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, надання послуг, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження та інші), журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), печатки, штампи, бланки, чекові книжки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки та інші та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_7 », що діє відповідно до запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №0011536 від 18.09.2013;

3) документів відповідно до положення про порядок закупівель товарів, робіт і послуг філії «вокзальна компанія акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Затвердженого наказом філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 17.12.2020 № ВК-01/90 а саме:

- річного плану закупівель філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за 2021 рік, який затверджується Тендерним комітетом на підставі отриманого витягу із Зведеного плану закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зведений план);

- інформації про склад комісії з формування зведеного плану закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021 рік;

- техніко-економічного обґрунтування вартості ялинки штучної з наступними характеристиками відповідно до специфікації по договору №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021: каркасна зелена ялинка з комбінованої хвої PVC, пластикових гілок та металевого каркасу. Складається: 6 зрізаних конусів висотою 1,5 м., 1 конус 1,5 м., верхівка ялинки 1,5 м., металева підставка у вигляді 8-палої зірки, кількість гілок 1928 шт., висота 12м., діаметр 4,8 м.;

- листа звернення ініціатора закупівлі щодо проведення процедури закупівлі згідно оголошення ЦБД № UA-2021-11-23-016896-а по договору №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021;

- порівняльної таблиці цінових пропозицій щодо проведення процедури закупівлі згідно оголошення ЦБД № UA-2021-11-23-016896-а по договору №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021;

- листа погодження на проведення процедури закупівлі згідно оголошення ЦБД № UA-2021-11-23-016896-а по договору №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021;

- інформації про закупівлю згідно оголошення ЦБД № UA-2021-11-23-016896-а по договору №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021;

- інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно оголошення ЦБД № UA-2021-11-23-016896-а по договору №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021;

- кваліфікаційних критеріїв та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям встановленим статтею 16 ЗУ «Про публічні закупівлі» за оголошення ЦБД № UA-2021-11-23-016896-а по договору №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021;

- документального підтвердження відповідності технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі згідно оголошення «Про публічні закупівлі» ЦБД № UA-2021-11-23-016896-а по договору №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021;

- обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі згідно оголошення «Про публічні закупівлі» ЦБД № UA-2021-11-23-016896-а по договору №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021;

- документації для проведення переговорної процедури закупівлі згідно оголошення «Про публічні закупівлі» ЦБД № UA-2021-11-23-016896-а по договору №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021;

- інформації про зміни до договору №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021, який був укладений на підставі оголошення «Про публічні закупівлі» ЦБД № UA-2021-11-23-016896-а;

- звіту про виконання договору про закупівлю, згідно оголошення «Про публічні закупівлі» ЦБД № UA-2021-11-23-016896-а по договору №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021.

4). Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який діяв в 2021 році та штатної чисельність керівного складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема виробничого підрозділу вокзал станції Київ-Пасажирський за 2021 рік;

5). функції обов`язків директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_14 , наказів про його призначення, звільнення і переведення за 2021 рік;

6). функції обов`язки заступника директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_15 , наказів про його призначення, звільнення і переведення за 2021 рік;

7). Функції обов`язків заступника директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_16 , наказів про його призначення, звільнення і переведення за 2021 рік;

8). функції обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів про її призначення, звільнення і переведення за 2021 рік;

9). функції обов`язків заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів про його призначення, звільнення і переведення за 2021 рік;

10). функції обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_17 , наказів про його призначення, звільнення і переведення а також його заступників за 2021 рік;

11). функції обов`язків начальника договірного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_18 , наказів про її призначення, звільнення і переведення за 2021 рік;

12). функції обов`язків провідного інженера договірного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 , наказів про її призначення, звільнення і переведення за 2021 рік;

13). функції обов`язків інженера 2 категорії договірного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 , наказів про її призначення, звільнення і переведення за 2021 рі;

14). функції обов`язків заступника начальника вокзалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_21 , наказів про його призначення, звільнення і переведення за 2021 рік;

15). функції обов`язки заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів про його призначення, звільнення і переведення за 2021 рік;

16). функції обов`язків головного інженера виробничого підрозділу вокзал станції Київ- ОСОБА_22 , наказів про його призначення, звільнення і переведення за 2021 рік;

17). Табеля виходу на роботу з 01.11.2021 по 31.12.2021 начальника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробничого підрозділу вокзал Київ-Пасажирський та його заступників, начальника виробничого підрозділу та його заступників, начальника договірного відділу та працівників даного відділу;

18). переліку осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробничого підрозділу вокзал Київ-Пасажирський, яким надано право підпису фінансово-господарських документів;

19). Наказів (доручення, розпорядження) щодо визначення осіб яким надано право підпису фінансово-господарських документів по праву заміщення в разі відсутності визначеної особи, філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробничого підрозділу вокзал Київ-Пасажирський;

20). Наказу № 59 від 21.01.2020 який був скасований наказом №788 від 30.12.2021 начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

21). Посадової інструкції головного інженера ІНФОРМАЦІЯ_3 , та наказів (розпорядження) щодо його призначення, переведення та звільнення із займаних посад в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробничий підрозділ вокзал станції Київ-Пасажирський за 2021 рік;

22). Посадової інструкції заступника начальника виробничого підрозділу вокзал станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_23 , та наказів (розпорядження) щодо її призначення переведення та звільнення із займаних посад в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробничий підрозділ вокзал станції Київ-Пасажирський за 2021 рік;

23). Посадової інструкції заступника начальника виробничого підрозділу вокзал станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_23 , та наказів (розпорядження) щодо її призначення переведення та звільнення із займаних посад в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробничий підрозділ вокзал станції Київ-Пасажирський за 2021 рік;

24). Посадової інструкції заступника начальника виробничого підрозділу вокзал станції Київ-Пасажирський філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_24 , та наказів (розпорядження) щодо його призначення переведення та звільнення із займаних посад в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробничий підрозділ вокзал станції Київ-Пасажирський за 2021 рік.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 01.09.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: