Провадження № 1-кп/752/1725/23
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 , секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000047 відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ясинувата Донецької області, українця, громадянина України, неодруженого, із середньо-технічною освітою, ФОП, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

з участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_5 ,

встановив:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , будучи фізичною особою-підприємцем, перебуваючи у трудових відносинах на підставі договорів із найманими працівниками, які сприяють йому у здійсненні підприємницької діяльності, вчиняючи щодо них організаційно-розпорядчі повноваження (право ставити перед ними певні завдання, визначати розмір заробітної плати, розпорядок робочого дня, застосовувати дисциплінарні стягнення тощо), тобто являючись в силу ст. 18 КК України службовою особою, з використання службового становища, за попередньою змовою з Особою-1, Особою-2, та Особою-3 щодо яких досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України та здійснювали керівництво такими діями за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 будучи фізичною особою-підприємцем та здійснюючи діяльність у сфері надання транспортних послуг та перевезення пасажирів, у порушення вимог Порядку в`їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, встановлених у ст. 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», п. 3 «Порядку в`їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 815 від 17.07.2019, спільно з Особою-1, Особою-2, та Особою-3 щодо яких досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні, а також з невстановленими в ході досудового розслідування особами організували перевезення громадян України поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду, на яких здійснюється прикордонний контроль.

З цією метою ОСОБА_3 використовував приміщення офісу за адресою АДРЕСА_3 , у якості концентру для диспетчерів, де здійснювався прийом дзвінків для бронювання місць в автобусах та формувались списки пасажирів.

Крім того, ОСОБА_3 , з Особою-1, Особою-2, та Особою-3 щодо яких досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні, використовували сторінки сайтів «LuxExpress.club» (сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та сторінка у фейсбук « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстрантом доменного імені якого є ОСОБА_3 ) та сторінку у фейсбук « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), зокрема на яких розміщувались оголошення про здійснення пасажирських перевезень із м. Києва до м. Донецька та АР Крим, які із 2014 року є тимчасово окупованими територіями України та у зворотному напрямку.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з квітня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, автобусами, які орендовані ОСОБА_3 на підставі договорів та використовуючи діючі дозволи на міжнародні регулярні перевезення пасажирів, організовано регулярний рух по маршруту Київ-Донецьк, із відправкою автобусів від Південного залізничного вокзалу у м. Києві. При цьому, з метою уникнення перетину кордону України у визначених пунктах пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької області ОСОБА_3 , з Особою-1, Особою-2, та Особою-3 щодо яких досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні, організували маршрут руху автобусів через Республіку Польща та Латвійську Республіку. Надалі, всі пасажири автобусів перегинали кордон у пішому порядку через офіційні піші переходи із території Латвійської Республіки до території російської федерації, де на них чекав інший завчасно підготовлений автобус Особи-3 для подальшого доставлення у м. Донецьк чи інших населених пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області, по ходу руху автобуса. При цьому, транспортні засоби, у яких здійснювалось перевезення пасажирів, що виїхали з підконтрольної Уряду України території до м. Донецька через територію російської федерації здійснювалось автобусами Особи-3. Таким самим маршрутом і у аналогічний спосіб відбувалось незаконне перевезення пасажирів у зворотному напрямку.

Оплата за надання послуг із переправлення у вищеописаний спосіб громадян України на тимчасово окуповані території Донецької області, поза межами офіційних пунктів пропуску, здійснювалась частинами при посадці до автобусів у м. Києві та після перетину кордону з рф, або ж у м. Донецьку, якщо переправлення осіб здійснювалось із тимчасово окупованих територій до підконтрольної Уряду України території. Вартість послуги перевезення становила 250 доларів США. При цьому, за отримання готівкових коштів від екіпажу (бортпровідниць або водіїв) ремонт автобусів та підтримання їх в належному стані та координацію водіїв на маршруті Київ - Республіка Латвія (до кордону з рф) відповідав ОСОБА_3 .

Водночас, Особа-1, щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні, координував роботу бортпровідниць, які збирали готівкові кошти з пасажирів та приймав оплату на власну карту Універсал банку «Моnobank» № НОМЕР_2 від пасажирів у безготівковій формі.

Разом з цим, Особа-2 щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні, здійснював координацію роботи диспетчерів, адміністрував групу «Lux.Вus «Донецк-Киев-Донецк», яку він створив у месенджері «Viber», вирішував логістичиі питання компанії «LuxExpress.club», а також особисто підшукував пасажирів з метою здійснення їх подальшого переправлення на тимчасово окуповані території України.

Одночасно, Особа-3 щодо якої досудове розслідування здійснюється в іншому кримінальному провадженні, координував роботу бортпровідниць, які збирали готівкові кошти з пасажирів, адміністрував групу в месенджері Telegram «АutoFlot Crew», де знаходилися стюарди та диспетчери, для координування незаконного перетину державного кордону, вирішував логістичиі питання компанії на тимчасово окупованій території України.

Такі дії, ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 332 КК України, як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища.

24.05.2023 між заступником начальника відділу процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та обвинуваченим ОСОБА_3 з участю захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості.

Як видно зі змісту угоди, ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України і зобов`язався беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення за обставинами викладеними в обвинувальному акті у кримінальному провадженні № 0000047 від 22.05.2023; на стадії здійснення досудового розслідування, а також незалежно від судової інстанції, приймати участь у необхідних слідчих діях, активно сприяти встановленню істини викритті інших учасників вказаного кримінального правопорушення.

Сторони узгодили, що в разі затвердження угоди судом, до ОСОБА_3 слід застосувати покарання за ч. 2 ст. 332 у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатись організацією пасажирських перевезень на строк 1 рік, зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування основного покарання з випробуванням. ОСОБА_3 , якому роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дав згоду на його призначення.

ОСОБА_3 у судовому засіданні визнав себе винним і просив затвердити угоду про винуватість, яку уклав добровільно. Наслідки укладення, затвердження угоди та невиконання йому роз`яснені та зрозумілі.

Прокурор та захисник просили затвердити угоду на визначених умовах.

Захисник клопотав про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.02.2023.

Прокурор не заперечував щодо скасування арешту.

Заслухавши думки сторін, ознайомившись з обвинувальним актом та угодою, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, впевнившись, що ОСОБА_3 правильно розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, щодо його прав, наслідків укладення та затвердження угоди, характеру обвинувачення, виду та міри покарання, а також інших заходів, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди, які йому були детально роз`яснені судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок, яким затвердити угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.02.2023, справа № 752/1441/23 - скасувати. Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до вимог ст. 124 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368, 469-475 КПК України, суд,-

ухвалив:

затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 24.05.2023 між заступником начальника відділу процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та обвинуваченим ОСОБА_3 з участю захисника ОСОБА_5 ..

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України та призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатись організацією пасажирських перевезень на строк 1 (один) рік

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки протягом іспитового строку періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.02.2023 у справі № 752/ 1441/23 на майно, вилучене 27.01.2023 в ході обшуку приміщення, за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: мобільний телефон іРhone ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який поміщений до спеціального пакету номер psp 6112116; ноутбук Samsung np-r517 серійний номер sn: ZLvL98BSA00792E та зарядний пристрій до нього, та чорнові записи на 8 (восьми) аркушах, що поміщено до спеціального пакету ВУМ 4008357; сумку через плече в якій виявлено: закордонний паспорт НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_7 ; СТХ № (номер) НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_9 - НОМЕР_10 , банківська картка - ключ до рахунку № НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_12 , банківська картка № НОМЕР_13 , банківська картка № НОМЕР_14 , банківська картка № НОМЕР_15 та чорновий запис, тримач до сім-карти із рукописним написом: НОМЕР_16 , документ на іноземній мові від 20.12.22 року, банківська картка № НОМЕР_17 , 4 аркуші з чорновими записами, що поміщені до полімерного пакету сірого кольору на якому здійснено пояснювальний надпис підпис слідчого та понятих; (в сумці) грошові кошти номіналом одна тисяча гривень на загальну суму вісім тисяч гривень; грошові кошти номіналом п`ятсот гривень на загальну суму двадцять п`ять тисяч п`ятсот гривень; грошові кошти номіналом двісті гривень на загальну суму дві тисячі гривень; грошові кошти номіналом сто гривень на загальну суму вісімсот гривень; грошові кошти номіналом п`ятдесяти гривень на загальну суму сто п`ятдесят гривень; грошові кошти номіналом двадцять гривень на загальну суму шістдесят гривень; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму одна тисяча сімсот доларів США; грошові кошти номіналом п`ятдесят доларів США на загальну суму шістсот доларів США; грошові кошти номіналом двадцять доларів США на загальну суму чотириста двадцять доларів США; грошові кошти номіналом десять доларів США на загальну суму двісті дев`яносто доларів США; грошові кошти номіналом по п`ять доларів США на загальну суму сто п`ятдесят доларів США; грошові кошти номіналом по два долари США на загальну суму вісім доларів США; грошові кошти номіналом по одному долару США на загальну суму тридцять вісім доларів США; грошові кошти номіналом двісті євро, на загальну суму шістсот євро; грошові кошти номіналом сто євро на загальну суму одна тисяча дев`ятсот євро; грошові кошти номіналом п`ятдесят євро на загальну суму одна тисяча вісімсот п`ятдесят євро; грошові кошти номіналом двадцять євро на загальну суму п`ятсот двадцять євро; грошові кошти номіналом десять євро на загальну суму вісімсот шістдесят євро; грошові кошти номіналом сто злотих - одна штука; грошові кошти номіналом п`ятдесят злотих на загальну суму сто злотих; грошові кошти номіналом двадцять злотих на загальну суму сорок злотих; грошові кошти номіналом десять злотих на загальну суму шістдесят злотих; купюру номіналом «п`ятсот рублей»; одну купюру «сто рублей»; грошові кошти номіналом п`ять євро на загальну суму сто сімдесят євро, (поміщено до спеціального пакету Р5Р 6112114) грошові кошти номіналом двісті гривень на загальну суму п`ять тисяч гривень та на майно, яке вилучене 27.01.2023 у ході обшуку в підвальному приміщенні, у сейфі, а саме на: грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму шість тисяч двісті доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму дев`ять тисяч двісті доларів США; грошові кошти номіналом по сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму дев`ять тисяч дев`ятсот доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; грошові кошти номіналом сто доларів США на загальну суму десять тисяч доларів США; купюра номіналом п`ятсот євро; грошові кошти номіналом двісті євро на загальну суму вісімсот євро; грошові кошти номіналом сто євро на загальну суму шість тисяч триста євро; грошові кошти номіналом п`ятдесят євро на загальну суму дві тисячі двісті євро - скасувати.

Речові докази:

- мобільний телефон іРhone ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який поміщений до спеціального пакету номер psp 6112116; ноутбук Samsung np-r517 серійний номер sn: ZLvL98BSA00792E та зарядний пристрій до нього; сумку через плече в якій виявлено: закордонний паспорт НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_7 ; СТХ № (номер) НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_9 - НОМЕР_10 , банківська картка - ключ до рахунку № НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_12 , банківська картка № НОМЕР_13 , банківська картка № НОМЕР_14 , банківська картка № НОМЕР_15 та чорновий запис, тримач до сім-карти із рукописним написом: НОМЕР_16 , документ на іноземній мові від 20.12.22 року, банківська картка № НОМЕР_17 , , що містяться в матеріалах кримінального провадження - повернути власнику ОСОБА_3 ;

- чорнові записи на 8 (восьми) аркушах, що поміщено до спеціального пакету ВУМ 4008357, 4 аркуші з чорновими записами - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- грошові кошти загальною сумою 41150 (сорок одна тисяча п`ятсот десять) гривень, що зберігаються згідно квитанції № 13666_16 від 31.01.2023 в АБ «УКРАЗБАНК» - повернути власнику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

- грошові кошти загальною сумою 15900 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот) євро, що зберігаються згідно квитанції № 13666_18 від 31.01.2023 в АБ «УКРАЗБАНК» - повернути власнику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- грошові кошти загальною сумою 98506 (дев`яносто вісім тисяч п`ятсот шість) доларів США, що зберігаються згідно квитанції № 13666_16 від 31.01.2023 в АБ «УКРАЗБАНК» - повернути власнику ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок суду може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення, з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_1