Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року Справа № 608/2155/23

Номер провадження1-кс/608/1008/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000560 від 21 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, в ході розслідування з`ясовано, що у вечірній час 19 серпня 2023 року невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Джурин Чортківського району Тернопільської області, у сумі біля 300 000 гривень, які останній перерахував із своїх карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого НОМЕР_3 , внаслідок чого заподіяла йому майнову шкоду на зазначену суму.

На даний час протиправне діяння, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ч.4 ст. 190 КК України, за ознаками: шахрайство, вчинене шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , у період з 18:00 годин по 22:00 годин 19 серпня 2023 року і, таким чином, вияснити, чи дійсно 19 серпня 2023 року з рахунків, номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , перераховувалися гроші на рахунок, номер якого НОМЕР_3 .

Ця інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак, іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні вказаної процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині даного клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то слід отримати доступ до них.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000560 від 21 серпня 2023 року, у вечірній час 19 серпня 2023 року невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Джурин Чортківського району Тернопільської області, у сумі біля 300 000 гривень, які останній перерахував із своїх карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого НОМЕР_3 , внаслідок чого заподіяла йому майнову шкоду на зазначену суму.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою : АДРЕСА_1 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя:

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000560 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі наступну інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера яких НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Джурин Чортківського району, у проміжок з 18:00 годин по 22:00 годин 19 серпня 2023 року (з розшифровкою контрагентів):

1) хто власник даних рахунків, дата, час, місце (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували ці гроші;

2) відео інформацію про те, хто саме одержував грошові кошти із вище згаданих рахунків, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися;

3) скільки разів нараховувалися гроші на вище зазначені рахунки, хто, коли, в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз;

4) чи перераховувалися грошові кошти з вище наведених банківських рахунків на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера даних рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

5) місце знаходження та конкретні адреси («ай-пі адреси») терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у вище вказаний період часу перераховувалися з вище згаданих двох банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , на інші рахунки і навпаки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них. В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Ухвала набрала законної сили 01 вересня 2023 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000560 від 21 серпня 2023 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: