Провадження №1-кс/127/8435/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 вказавши, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали заяви ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, 06.01.2023 приблизно о 16 год. шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи належними їм грошовими коштами 4 522 гривні, які були перераховані з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Також , було встановлено, що до вчинення даного та ряду аналогічних злочинів, а саме шахрайств вчинених під приводом вжиття додаткових заходів безпеки «псевдо співробітниками» банківських установ, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетна група осіб, які на даний час відбувають покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 .

Крім цього в ході обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,в приміщеннях житлових секцій та побутових приміщеннях відділення соціально-психологічної служби № 6, яке знаходиться в 1-му локальному секторі дільниці ресоціалізації Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено чорнові записи в яких були зазначені номери банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ., які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , стосовно інформації по банківських картокових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 за період часу 01.01.2023 по 05.07.2023.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, запитуваних документів.

Зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_10 , який знаходиться в групі слідчих не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 та заступнику начальника СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, а також можливість долучити до матеріалів кримінального провадження, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунків та про рух грошових коштів, банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_6 за період часу 01.01.2023 по 05.07.2023, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 01.01.2023 по 05.07.2023, або закриття рахунку, по вищевказаних платіжних картках, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів, інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, історію дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: