Справа № 953/4638/23
н/п 1-кс/953/5571/23
УХВАЛА
"31" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
20.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних речей та документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді, за період з 24.02.2022 по 10.07.2023 щодо:
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , , ІПН НОМЕР_3 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , , ІПН НОМЕР_3 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , , ІПН НОМЕР_3 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , , ІПН НОМЕР_3 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , , ІПН НОМЕР_3 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чугуївського району впроваджено механізм з оформлення на військову службу осіб, які фактично не з`являються на службі чи не перебувають в зоні активних бойових дій, проте, грошове забезпечення з преміями з початку війни вказаним особам виплачується у повному обсязі.
В ході досудового розслідування було отримано відповідь на доручення, де було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:
-Командир третього відділення охорони першого взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_7 молодший сержант ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує м.т. НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_2 ;
-Старший стрілець третього відділення охорони першого взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_7 солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , використовує м.т. НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_3 ;
-Стрілець першого відділення охорони другого взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_7 солдат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , використовує м.т. НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_4 ;
-Командир другого відділення охорони другого взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_7 молодший сержант ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , використовує м.т. НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_2 , які у продовж 2022-2023 років, отримували грошові кошти та зараховувались на карткові рахунки зазначених вище посадових осіб за допомогою додатків « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву, в якій слідчий просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, за період з 24.02.2022 по 10.07.2023 щодо:
- карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , , ІПН НОМЕР_3 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , , ІПН НОМЕР_3 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , , ІПН НОМЕР_3 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , , ІПН НОМЕР_3 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;
-карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;
-інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;
-інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 31.08.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1