Справа № 487/2796/22
Провадження № 1-кс/487/1631/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

05.06.2023 року, слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків в період часу з 26.05.2023 по 05.06.2023;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 26.05.2023 по 05.06.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26.05.2023 по дату звернення до суду з клопотанням;

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рапорту начальника СРЗПВ ВКП, на території м. Миколаєва невстановлені особи вчинюють шахрайські дії, направленні на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень може бути причетним: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

02.06.2023 ОСОБА_14 звернувся до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області та добровільно видав: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чорного кольору, номер картки: НОМЕР_2 , термін дії: « НОМЕР_3 ».

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку відкритому у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання та долучених до нього матеріалів, органом досудового розслідування встановлено що відповідно до рапорту начальника СРЗПВ ВКП, на території м. Миколаєва невстановлені особи вчинюють шахрайські дії, направленні на заволодіння грошовими коштами громадян України у великих розмірах з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень може бути причетним: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

02.06.2023 ОСОБА_14 звернувся до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області та добровільно видав: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чорного кольору, номер картки: НОМЕР_2 , термін дії: « НОМЕР_3 ».

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність отримані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями п.п. 5 ч.1 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0001119 від 03.08.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків в період часу з 26.05.2023 по 05.06.2023;

- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 26.05.2023 по 05.06.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26.05.2023 по 05.06.2023;

Ухвала дійсна до 08.08.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1