Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1052/2023 Справа № 641/4387/23
УХВАЛА
24 липня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом останніх трьох років. Видекономічної діяльності товариства: оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. 05.12.2021 підприємством було оформлено замовлення продукції з підприємством, зареєстрованим в Копенгагені, Данія, під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За умовами підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »міжнародного договору купівлі-продажу товарів №05.10/20 від 05.10.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено оплату за постачання товару, в сумі 95 917 доларів 30 центів США на їхній рахунок: НОМЕР_2 . В подальшому, дана компанія повинна була здійснити постачання попередньо обумовленого товару. Однак, у зв`язку з початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, необхідність у постачанні даного товару відпала, у зв`язку з чим із вищезазначеним підприємством було досягнуто домовленості про повернення сплачених ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів. Процесом повернення коштів на рахунок підприємства займався менеджер підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , листування ним здійснювалось з корпоративної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому. 31.08.2022, коли менеджер ОСОБА_6 перебував у відпустці, ОСОБА_5 (директор ТОВ) особисто вирішила зв`язатись з представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки повернення коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і не було здійснено, на що останні їй повідомили, що здійснили платіж по поверненню коштів ще 02.08.2022. Після того, як ОСОБА_5 отримала дану інформацію, вона почала з`ясовувати всі обставини, за яких здійснювалось повернення коштів та з`ясувала, що представникам «SIRENA A/S» було надано реквізити для переказу коштів з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка не являється корпоративною поштою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 було надано реквізити іншої, раніше невідомої компанії, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунок: НОМЕР_4 . на яку представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і здійснили платіж на суму 95 917 доларів ЗО центів США, які були призначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, встановлено, що невстановленими особами було здійснено шахрайські дії, які виразились у обмані, в результаті якого було незаконно отримано кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та спричинили матеріального збитку на суму 95 917 доларів ЗО центів США.
В ході проведення досудового розслідування слідчим СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надано доручення працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України, в ході виконання якого, встановлено, що до шахрайських дій у відношенні за наявною інформацією можуть бути причетні особи, які користуються наступними номерами телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,
НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, які можливо причетні до скоєння кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані документів, які знаходяться у операторів стільникового зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме інформації щодо вхідних та вихідних з`єднань, SMS, MMS, IP, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з періоду початку праці сім- картки, а саме сім-карток операторів SIM:
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 з
01.06.2022по 31.12.2022;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 з 01.06.2022 по 31.12.2022;
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 - з
01.06.2022по 31.12.2022.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, слідчий звернувся до суду з клопотанням
Слідчий ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Щодо вимоги зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.;типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передачаінформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А. слідчий суддя в цій частині відмовляє, оскільки вирішення цього питання не входить до компетенції слідчого судді згідно діючого КПК України.
З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ТУ РІП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії усієї наявної інформації про всі вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, здійснені на номери та з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходилися мобільні телефони з зазначеними номерами мобільного зв`язку за період з 01.06.2022 по 31.12.2022.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя- ОСОБА_1