Справа № 445/888/23
Провадження № 1-кс/445/383/23
УХВАЛА

про тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 травня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00 години 00 хвилин 25.04.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2023 надійшов рапорт ст. о/у СКП Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про те, що громадянин ОСОБА_7 збуває наркотичну речовину, а саме «Канабіс» у м. Золочів Львівської області.

11 квітня 2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

В подальшому встановлено, що житель АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ймовірно збуває наркотичну речовину, а саме «Канабіс» в м. Золочів, при здійсненні своїх злочинних намірів користується номером телефону НОМЕР_3 , та банківською картою НОМЕР_1 .

У ході допиту свідка ОСОБА_8 , останній вказав що покупка наркотиків у ОСОБА_5 виглядала наступним чином: ОСОБА_8 телефонував до ОСОБА_5 , домовлявся про вид необхідного наркотику, його кількість та узгоджував ціну. Після цього, він перераховував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , яку йому назвав останній. Грошові кошти надсилав за допомогою терміналу. Після цього, ОСОБА_5 через 1-3 дні телефонував до ОСОБА_8 та домовляється про зустріч під час якої передає йому попередньо замовлені наркотичні засоби, зазвичай це марихуана (травка) та субітекс по ціні 600 гривень за 1 таблетку субітексу, а це 8 міліграм, та 300 гривень за 1 грам наркотичного засобу «Марихуани».

В ході проведення досудового розслідування, 26.04.2023, під час огляду місця події у свідка ОСОБА_8 було виявлено та вилучено квитанцію (ID) 13055 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.04.2023 року. В ході проведення огляду квитанції було встановлено, що квитанція (ID) 13055 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.04.2023 року , адреса: АДРЕСА_4 . Дата і час операції та згоди: 25.04.2023 13:07:58, платник НОМЕР_4 , отримано 2 800, 00 грн, комісія 91,00 грн. сума переказу 2709,00 грн. Свідок повідомив, що вказані грошові кошти згідно попередньої домовленості він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської картки на яку свідок перераховував грошові кошти № НОМЕР_1 , що обслуговується Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника РВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 , 17.06.1984, жителя АДРЕСА_1 № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00 години 00 хвилин 25.04.2023 року по термін дії ухвали, із зазначенням реквізитів власника (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); номери рахунків одержувачів грошових коштів; у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дату, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1