Справа№751/3093/23
Провадження №1-кс/751/747/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі судового засідання міста Чернігова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000133 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у будівлі з надвірними побутово-господарськими будівлями, об`єктах нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у слідчому управлінні ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000133 від 03.10.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що керівництвом ПП «Семенівський колорит» з використанням службових осіб ТОВ «Лашер Текстиль», ТОВ «Зед-Світ», ТОВ «РапідІнвест», ТОВ «Ілантра», ТОВ «Клінкаст» здійснено операції з ознаками фіктивності (закупівлю тканини) на загальну суму близько 170 млн грн.

Також проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що директор ТОВ «Лашер Текстиль» ОСОБА_5 , директор ТОВ «Зед-Світ» ОСОБА_6 та бухгалтер ОСОБА_7 , директор ТОВ «РапідІнвест» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Ілантра» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Клінкаст» ОСОБА_10 проживають у м. Харків, протягом 2021-2022 років не перебували на території Чернігівської області, працюють в м. Харкові різноробочими без офіційного працевлаштування та, скоріш за все, ніколи не займалися господарською діяльністю, а директорами стали за грошову винагороду.

Окрім цього, отримано інформацію, що документація щодо проведення операцій з ознаками фіктивності між товариствами знаходиться за юридичними адресами вищевказаних юридичних осіб, зокрема: АДРЕСА_1 - місце розташування офісних приміщень ТОВ «Зед-Світ», ТОВ «Ілантра», ТОВ «Клінкаст».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, у тому числі встановлення осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку будівлі з надвірними побутово-господарськими будівлями та об`єктів нерухомості, де знаходиться документація щодо проведення операцій з ознаками фіктивності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133 від 03.10.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетні службові особи ПП «Семенівський колорит», ТОВ «Лашер Текстиль», ТОВ «Зед-Світ», ТОВ «РапідІнвест», ТОВ «Ілантра», ТОВ «Клінкаст».

За відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Зед-Світ», ТОВ «Ілантра» та ТОВ «Клінкаст» знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ПП «Фортуна Лімітед» - розмір частки 1/1, ТОВ «ГРАВІТАН» - розмір частки 1.

Сукупність досліджених письмових доказів в судовому засіданні переконливо свідчать про високу ймовірність тимчасового зберігання у вищезазначеній будівлі з надвірними побутово-господарськими будівлями речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду.

Надані органом досудового слідства матеріали дають обґрунтовані підстави вважати, що проведення обшуку у вищезазначеному приміщенні обумовлено досягненням легітимної мети - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і цілком виправдовує певну ступінь втручання у вказану власність.

Ураховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке здобуто у результаті їх вчинення,, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000133 від 03.10.2022 дозвіл на проведення обшуку у будівлі з надвірними побутово-господарськими будівлями, об`єктах нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у власності ПП «Фортуна Лімітед» () та ТОВ «ГРАВІТАН» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання реєстраційних документів ПП «Семенівський колорит» (), ТОВ «Лашер Текстиль» (), ТОВ «Зед-Світ» (), ТОВ «Рапід Інвест» (), ТОВ «Ілантра» (), ТОВ «Клінкаст» (), у тому числі первинних та бухгалтерських документів щодо проведення взаємовідносин між вказаними юридичними особами за період 2021-2023 років, а саме:

- контракти, в тому числі зовнішньоекономічні контракти, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг, та додатки них; угоди (додаткові угоди), що укладались до контрактів, договорів, зміни, доповнення та специфікації до них; протоколи погодження цін, звіти виконавця, видаткові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, акти списання, рахунки-фактури, податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару; платіжні документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти проведення взаємозаліків (звірок), листування щодо виконання умов договорів та угод, та інших документів, що мають значення для кримінального провадження), що підтверджують фінансово-господарські операції між ПП «Семенівський колорит», ТОВ «Лашер Текстиль», ТОВ «Зед-Світ», ТОВ «Рапід Інвест», ТОВ «Ілантра», ТОВ «Клінкаст»;

- статут ПП «Семенівський колорит», ТОВ «Лашер Текстиль», ТОВ «Зед-Світ», ТОВ «Рапід Інвест», ТОВ «Ілантра», ТОВ «Клінкаст», зміни до статуту; накази про призначення та посадові інструкції службових осіб товариства; реєстраційні картки про проведення державної реєстрації; зміни до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів товариства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності товариства;

- акти звірок та інші первинні фінансові та бухгалтерські документи, які стосуються взаєморозрахунків між вказаними юридичними особами;

- електронно-обчислювальні системи, з яких здійснювалось виготовлення первинних фінансових та бухгалтерських документів, чорнові записи, записні книжки, блокноти, банківські платіжні картки, флеш носії та інші технічні засоби (планшетні комп`ютери, портативні персональні комп`ютери, ноутбуки, мобільні термінали із сім-картками операторів мобільного зв`язку, в яких може знаходитись інформація щодо вчинення кримінального правопорушення).

Обшук проводити у присутності власника або інших осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1