1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4199/23 1-кс/335/1939/2023
В провадження слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Дніпровської МСЕК КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , яка також є медичним працівником, вимагає у громадян, які звернулися за отриманням висновку медико-соціальної експертизи, неправомірну вигоду за вчинення ними дій, що входять до їх службових повноважень.
Так, 13.04.2023 до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення УСБУ в Запорізькій області, відповідно до якого встановлено, що керівництвом медико-соціальної експертної комісії Запорізької області, налагоджено незаконну схему з вимагання та отримання від мешканців міста неправомірної вигоди за оформлення ти видачу висновків про встановлення відповідної групи інвалідності які, в подальшому, стають підставою для оформлення відповідного посвідчення, яке підтверджує вказаний статус та дає право на безперешкодний виїзд за кордон України під час дії військового стану.
В тому числі, 17.04.2023 від ОСОБА_7 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява щодо притягнення до кримінальної відповідальності Голови Дніпровської МСЕК КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які за попередньою змовою, вимагають у нього неправомірну вигоду за вчинення ними дій, що входять до їх службових повноважень, а саме за складання та видачу висновку медико-соціальної експертизи.
В ході проведення подальшого розслідування кримінального провадження було встановлено, що під час вчинення злочину, підозрювана ОСОБА_5 та інша невстановлена особа, використовували банківську картку за номером НОМЕР_1 , на яку просили перерахувати грошові кошти за свої послуги, тому на даний час виникла об`єктивна необхідність встановлення власника, користувача вказаної картки, в тому числі встановити рух коштів по вказаній картці, фото, відеоматеріалів, так як відповідно до цих даних можливо встановити осіб, які допомагали підозрюваній у вчиненні злочину.
Так, встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_1 , обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку підозрюваній або інші особі пересилалися грошові кошти отримані від налагодженої незаконної схеми з вимагання та отримання від мешканців міста неправомірної вигоди за оформлення ти видачу висновків про встановлення відповідної групи інвалідності.
За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.
На теперішній час, з метою встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виникла необхідність у інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , отриманні документів, які подавалися особою для відкриття вказаної банківської картки, а також фото особи, яка здійснює зняття готівки з вказаної картки, за період з 01.03.2022 по 21.07.2023, оскільки вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Слідчий посилаючись на те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , документів, які подавалися особою для відкриття вказаної банківської картки, а також фото особи, які здійснює зняття готівки з вказаної картки, за період з 01.03.2022 по 21.07.2023, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , просить клопотання задовольнити.
Слідча в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити. Судове засідання просила проводити без його участі.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів зазначених слідчим, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ, до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених необхідних копій, у філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2022 по 21.07.2023, в електронному та паперовому носіях інформації;
- документів, які подавалися особою для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 ;
- фото-, відеозаписів з банкоматів, відділень банку із зображенням осіб, які знімають грошові кошти з картки № НОМЕР_1 ,за період часу з 01.03.2022 року по 21.07.2023 року.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1