Справа № 450/3659/23 Провадження № 1-кс/450/567/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

04 серпня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 01.08.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000437 від 21.07.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» за номером: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ «Ощадбанк» за номером: НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка рахунку АТ «Ощадбанк» за номером: НОМЕР_3 ., була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» за номером: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 20.07.2023 року;

- відомості, чи підключена до банківської картки рахунку v за номером: НОМЕР_1 послуга (додаток «Ощад24/7»). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» за номером: НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку АТ «Ощадбанк» за номером з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято з 20.07.2023 по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні Акціонерного товариства «ОЩАДБАНК», , який розташований за юридичною адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, 01001, з можливістю вилучення в АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження внесеного у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000437 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 7031 від 21.07.2023.

21.07.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_14 , що 20.07.2023 року приблизно о 16 год. 30 хв. На платформі онлайн-оголошень «OLX» вона виклала оголошення про продаж двох іграшкових візочків для ляльок вартістю 200 гривень. Після чого. Орієнтовно через 5 хвилин їй на мобільний телефон, а саме у додатку «Viber», який підключений до її номера телефону; НОМЕР_4 надійшло повідомлення від абонента піл іменем « ОСОБА_15 », яка користується номером телефону: НОМЕР_5 . У вказаному повідомленні та в подальшій переписці невідома їй особа цікавилась викладеним її оголошенням та мала намір придбати вищевказані іграшкові візочки. Після чого, невідома особа надіслала їй посилання «https://sell-dostawka24.shop/211129315», нібито для отримання потерпілою грошових коштів за викладений нею товар. Потерпіла за вищезазначеним посиланням перейшла та на сторінці вказаного посилання ввела баланс вищевказаної банківської картки, а саме номер банківської картки CVV-код, термін дії банківської карти та вела баланс вищевказаної банківської карти, а саме 7540 гривень. Таким чином, невідома особа давала потерпілій вказівки у додатку «Viber», які вона виконувала. Крім того, під час введення потерпілою реквізитів її банківської карти АТ «Ощадбанк», номер якої: НОМЕР_1 , її надходили виклики від невідомої потерпілій особі, (можливо автовідповідач), що користувався номером телефону НОМЕР_6 , який повідомляв потерпілій невідомі для неї чотиризначні коди.

Тоді о 17 годині 08 хв. відбулось списання грошових коштів потерпілої з банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , чим завдали потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 7300 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ «Ощадбанк» номер якого № НОМЕР_1 , що належить рахунку АТ «Ощадбанк» за 20.07.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариства «ОЩАДБАНК», , який розташований за юридичною адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, 01001, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили злочин, свідків та мати доказове значення у справі.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000437 від 21.07.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, та визначити період часу за який надати доступ інформації, 20.07.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки рахунку АТ «Ощадбанк» за номером з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято з 20.07.2023 по час виконання ухвали то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого, задоволити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» за номером: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_7 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ «Ощадбанк» за номером: НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі, якщо картка рахунку АТ «Ощадбанк» за номером: НОМЕР_3 ., була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку IBAN: НОМЕР_7 ;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» за номером: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 20.07.2023 року:

- відомості, чи підключена до банківської картки рахунку v за номером: НОМЕР_1 послуга (додаток «Ощад24/7»). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» за номером: НОМЕР_1 та інші операції;

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства «ОЩАДБАНК», , який розташований за юридичною адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, НОМЕР_8 , з можливістю вилучення в АТ «Ощадбанк», що за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9.

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1