СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4099/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001215 від 14.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001215 від 14.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати їй, дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2023 по 15.06.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 за період часу з 04.06.2023 по 08.06.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської карти № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 10.06.2023 по 15.06.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 10.06.2023 по 15.06.2023 по банківській карті клієнта № НОМЕР_2 .

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , за період часу з 10.06.2023 по 15.06.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 13.06.2023 р. надійшла заява від ОСОБА_12 з приводу того, що 12.06.2023 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 70 000 грн., які належать ОСОБА_12 .

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що 12.06.2023 р., знаходячись вдома вона побачила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля, який хотіла придбати для військових потреб свого брата військовослужбовця. Зателефонувавши за номером, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_3 , відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_13 . Обговоривши з ним всі деталі, вони домовились про покупку автомобіля марки «Mitsubishi», на що ОСОБА_13 повідомив, що за три доби зможе доставити даний автомобіль в те місцезнаходження, яке потрібно та повідомив, що потрібно зробити внесок у розмірі 18 000 грн. для того щоб закріпити бронювання. Після цього він надіслав номер своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_12 зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 переказала грошові кошти у розмірі 18 000 грн. Через декілька годин ОСОБА_13 зателефонував та повідомив, що він вже на кордоні та потрібно надіслати грошові кошти у розмірі 51 500 грн. власнику даного автомобіля. Після чого, ОСОБА_12 направилась до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на ту ж банківську карту зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 51 500 грн. та ОСОБА_13 підтвердив, що кошти надійшли. Після цього ОСОБА_13 повідомив, потрібно внести повну суму за автомобіль, на що вона відмовила та повідомила, що заплатить повну суму тільки тоді, коли він привезе автомобіль. Після цієї розмови ОСОБА_13 перестав виходити на зв`язок та не відповідав.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача про розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться дізнання у кримінальному провадженні № 0001215 від 14.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерого товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2023 по 15.06.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 за період часу з 04.06.2023 по 08.06.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської карти № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 10.06.2023 по 15.06.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 10.06.2023 по 15.06.2023 по банківській карті клієнта № НОМЕР_2 .

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , за період часу з 10.06.2023 по 15.06.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1