Справа № 471/550/23
Провадження №1-кс/471/158/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.05.2023 до ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , мешканки смт. Братське (Братська територіальна громада) Вознесенського району Миколаївської області, про те, що 30.04.2023, в обідній час, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою через акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в соціальній мережі "Instagram" заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 5 700 грн., які ОСОБА_3 перерахувала двома платежами на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР від 01.05.2023 року за № 0000062, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2023 року близько 13:30 год. потерпілій ОСОБА_3 в соціальній мережі «Instagram» написала повідомлення знайома ОСОБА_4 в котрому остання просила запозичити грошових коштів. З початку знайома ОСОБА_4 написала що їй потрібно 3000 грн. та кинула номер банківської карти НОМЕР_1 на котру потрібно було перерахувати грошові кошти. Після цього потерпіла ОСОБА_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на вище вказану банківську карту 3000 грн. Коли потерпіла ОСОБА_3 перераховувала грошові кошти, прізвище одержувача не писалось. Після цього знайома ОСОБА_4 знову написала потерпілій ОСОБА_3 та попросила ще 2700 грн. Після цього потерпіла ОСОБА_3 знову через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2700 грн. Через деякий час потерпіла ОСОБА_3 побачила в соціальні мережі «Instagram» повідомлення, що сторінка ОСОБА_5 була зломана. Зв`язавшись зі знайомою ОСОБА_6 , остання повідомила, що її сторінка в соціальній мережі «Instagram» була зломана, а також те, що грошових коштів остання не просила.

В наслідок вказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 на загальну суму 5700 грн., які було перераховано на банківську картку НОМЕР_1 .

Під час виконання доручення відділом протидії кіберзлочинності в Миколаївській області ДКП Національної поліції України, на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за №37/5-2795 від 07 липня 2011 року, Меморандуму №26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» встановлено, що грошові кошти в розмірі 5700 гривень, які ОСОБА_3 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому були перераховані:

- 30.04.2023 о 14:09 в розмірі 2700 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- 30.04.2023 о 13:50 в розмірі 3000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 .

Інформація про власника банківської картки НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.

Дізнавач будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, з урахуванням положення в країні, у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в межах Миколаївської області або котре розташоване найближче до Миколаївської області:

- до інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 30.04.2023 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,