Справа № 938/236/23
Номер провадження № 1-кс/938/141/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 червня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 за №000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що Слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 за №000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 01.04.2023 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 про те, що 04.10.2022 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи його коштами на загальну суму 118915грн, які були списані з його карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , житель смт. Верховина, Верховинського району, Івано-Франківської області повідомив про те, що 04.10.2022 року він в інтернет мережі знайшов допис про можливість отримати грошову допомогу від міжнародних організацій на суму 7400грн та для отримання якої необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого він перейшовши за вищевказаним посиланням виконав повний алгоритм дій а саме вказав номер своєї банківської картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вийшов із даного посилання. Після чого намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак доступ було заблоковано.

В подальшому 05.10.2022 ОСОБА_5 звернувся до відідлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Верховина, де спеціаліст банку повідомив його, що 04.10.2022 з його банківських карткок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 229 грн, НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 486 грн, НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 112 200 грн. Також ОСОБА_5 вказав, що після того, як отримав виписку з його рахунків, він заблокував їх, та зазначив, що операції з переказу коштів не здійснював, підтвердження на їх проведення не надавав та сповіщення у вигляді смс-повідомлення про дану операцію, не отримував.

18.05.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Верховинського районного суду ОСОБА_1 від 11.04.2023 р. здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме отримано оптичний диск «СD-R» з надписом вх. 3002429-ВБ, 27.04.2023, на якому міститься інформація, щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 .

Під час проведення аналізу інформації наявної на вказаному диску встановлено, банківські картки, на які без відома ОСОБА_5 з його карткових рахунків було переведено грошові кошти, а саме:

- № НОМЕР_6 04.10.2022 о 01:13 год. сума 25 001, 00 грн. + комісія 750,03 грн.;

- № НОМЕР_6 04.10.2022 о 01:17 год. сума 7 001, 00 грн. + комісія 210,03 грн.;

- № НОМЕР_7 04.10.2022 о 01:29 год. сума 28 501, 00 грн. + комісія 855,03 грн.;

- № НОМЕР_8 04.10.2022 о 01:34 год. сума 29 001, 00 грн. + комісія 870,03 грн.;

- № НОМЕР_6 04.10.2022 о 01:35 год. сума 15 001, 00 грн. + комісія 450,03 грн.;

Також з допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 емітовано банком: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

На даний час з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана, як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 в період з 00 год. 03 жовтня 2022 по час винесення ухвали судом, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформацію про паспортні дані власників банківських карток; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних карток, за період з 00 год. 03 жовтня 2022 по час винесення ухвали судом; інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 та місцях їх переведення в готівку з 00 год. 03 жовтня 2022 по час винесення ухвали судом із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін. інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою; інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком; інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Необхідна інформація перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Стверджує, що перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №000038 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Слідчий вважає, що неотримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення, а тому просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: старшому слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обгрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий подав заяву, в якій подане клопотання підтримав, просив його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться зазначена у клопотанні інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 за №000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, зокрема, що 01.04.2023 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 про те, що 04.10.2022 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 118 915грн, які були списані з його карткових рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із ухвали слідчого судді Верховинського районного суду від 11.04.2023 вбачається, що було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів. Надано дозвіл старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), їх копій.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.05.2023 вбачається, що слідчим Верховинського РВП ОСОБА_6 період часу з 10год 00хв. по 10год. 15хв. у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , розташованому за адресою АДРЕСА_4 у присутності головного спеціаліста управління безпеки УБ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Верховинського районного суду ОСОБА_1 від 11.04.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, вилучено інформацію зазначену в ухвалі слідчого судді та записано її на оптичний диск CD-R диск із надписом ВХ 3002429-ВБ від 27.04.2023. Зокрема , щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 .

Під час проведення аналізу інформації наявної на вказаному диску встановлено, банківські картки на які без відома ОСОБА_5 з його карткових рахунків було переведено грошові кошти, а саме:

- № НОМЕР_6 04.10.2022 о 01:13 год. сума 25 001, 00 грн. + комісія 750,03 грн.;

- № НОМЕР_6 04.10.2022 о 01:17 год. сума 7 001, 00 грн. + комісія 210,03 грн.;

- № НОМЕР_7 04.10.2022 о 01:29 год. сума 28 501, 00 грн. + комісія 855,03 грн.;

- № НОМЕР_8 04.10.2022 о 01:34 год. сума 29 001, 00 грн. + комісія 870,03 грн.;

- № НОМЕР_6 04.10.2022 о 01:35 год. сума 15 001, 00 грн. + комісія 450,03 грн.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого СКП Верховинського РВП ОСОБА_8 від 02.06.2023 вбачається, що працівниками СКП Верховинського РВП здійснюється супровід по кримінальному провадженні за №000038 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_5 . Зокрема про те, що 01.04.2022 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи його коштами на загальну суму 118915грн, які були списані з його карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим відділенням у кримінальному провадженні №000038 11.04.2023 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу виїмки, отриманої 18.05.2023 від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було отримано інформацію про банківські картки, на які без відома ОСОБА_5 з його карткових рахунків було списано грошові кошти в сумі 118915грн. на банківські картки: № НОМЕР_6 04.10.2022 о 01:13 год. сума 25 001, 00 грн. + комісія 750,03 грн.; № НОМЕР_6 04.10.2022 о 01:17 год. сума 7 001, 00 грн. + комісія 210,03 грн.; № НОМЕР_7 04.10.2022 о 01:29 год. сума 28 501, 00 грн. + комісія 855,03 грн.; № НОМЕР_8 04.10.2022 о 01:34 год. сума 29 001, 00 грн. + комісія 870,03 грн.; № НОМЕР_6 04.10.2022 о 01:35 год. сума 15 001, 00 грн. + комісія 450,03 грн., та такі картки , згідно сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 емітовано банком: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №000038 виникла необхідність в отриманні інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки інформація, до якої просить надити тимчасовий доступ слідчий у своєму клопотанні має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі, що стосується встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми завданих збитків та проведення усіх можливих слідчих (розшукових) дій, і можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), їх копій, а саме до:

-інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 в період з 00 год. 03 жовтня 2022 по час винесення ухвали судом, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

-інформацію про паспортні дані власників банківських карток;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних карток, за період з 00 год. 03 жовтня 2022 по час винесення ухвали судом;

-інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 та місцях їх переведення в готівку з 00 год. 03 жовтня 2022 по час винесення ухвали судом із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 13.07.2023, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9