Справа № 182/3042/23
Провадження № 1-кс/0182/729/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.06.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за № 0000059 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

22.06.2023 до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за № 0000059 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що відповідно до інформації УКР ГУНП в Дніпропетровській області невстановлені особи на території м. Нікополь та Дніпропетровської області організували незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів технологічного зразку.

19.07.2022 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове розслідування.

12.08.2022 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 отримав відправлення: ЕН № 5900 0850 3673 66, котре відправлено з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: Одеська обл., смт. Ширяєве, з реквізитами відправника: « ОСОБА_6 », т. НОМЕР_3 .

В подальшому 12.08.2022 в період часу з 16:00 до 16:40 год. в службовому кабінеті № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , в присутності учасників, оперуповноваженим УКР ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_7 було оглянуто видану ОСОБА_5 посилку з товарно - транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Посилка з товарно транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначені наступні відомості особа, яка відправила дану посилку, а саме ОСОБА_6 , з смт. Ширяєве, відділення № НОМЕР_2 , т. НОМЕР_3 .

Після розпакування коробки виявлено пластикову пляшку, білого кольору, з написом «Fairy», в середині якої виявлено 100 предметів схожих на патрони травматичної дії з маркуванням: 50 шт. «СОВА 9mm Р.А.», 50 шт. «СОВА 9mm Р.А.».

Також, ОСОБА_5 надав чек про внесення грошових коштів в сумі 3075,00 гривень (з урахуванням плати за надання послуги з переказу) на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , та чек на суму 60.00 гривень за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до експрес накладної №5900 0850 3673 66 та решту в сумі 175 грн.

Попередньо встановлено, що продаж вогнепальної зброї, комплектуючих до неї та боєприпасів, ОСОБА_6 здійснює за допомогою мессенджера «Telegram», використовуючи абонентський номер « НОМЕР_7 ».

При проведені першочергових заходів, з використанням наявних обліків Національної поліції України та відкритих джерел інформації встановлено що вказаний абонентський номер на платформі мессенджера «Telegram» використовує громадянин України:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , документований паспортом: НОМЕР_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 , посвідчення водія НОМЕР_10 , зареєстрований: АДРЕСА_4 . Не одружений, дітей на має. Власник зареєстрованої рушниці гладкоствольної НОМЕР_11 (строком до 13.07.2024). За обліками ГСУ МВС 29.10.2021 оформив автомобіль Geely «Maple», н.з. НОМЕР_12 , 2013 р.в., сірого кольору, VIN: НОМЕР_13 . Може використовувати абонентські номера: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 . в 2020 притягувався до відповідальності за ч.1 ст.185 КК України. 25.01.2020 притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР під керування автомобілем: н.з. НОМЕР_16 . В період з 2004 по 2014 рік проходив службу в ВВ МВС України (в/ч НОМЕР_17 ). Зареєстрований в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 як « ОСОБА_8 ». Може мешкати в м. Одеса, за адресою: АДРЕСА_5 (За обліками ДРРПНМ не значиться).

Документи, якими ОСОБА_9 користується при відправці посилок поштовим перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_3 .

Таким чином враховуючи вищевикладене та повну обізнаність останнього для здійснення документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , фактичного місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності даної особи, а також отримання доказів його злочинної діяльності, було ініційовано та проведено негласну слідчо-розшукову дію у вигляді контрольованої закупки.

28.07.2022 прокурором Нікопольської окружної прокуратури в Дніпропетровській області була винесена постанова про проведення НСРД у вигляді контролю за вчиненням злочину.

10.08.2022 у ОСОБА_6 проведено оперативну закупку 100 патронів.

По отриманим предметам призначено експертизу за результатами якої надані на дослідження сто патронів є боєприпасами пістолетними патронами, виготовленими шляхом переробки промисловим (кустарним) способом, виробник яких невідомий, патронів калібру 9 мм Р.А., шляхом розміщення в їх корпусі снаряду сферичної форми діаметром 10 мм, масою 1,9-2.03 г, виготовленого з еластичного матеріалу чорного кольору, змішаного з дрібнодисперсними частками металу сірого кольору, а також порохового заряду масою 0,17-0,18 г. Патрони виготовлені по типу патронів, споряджених метальними снарядами травматичної (несмертельної дії) калібру 9 мм Р.А.

07.04.2023 відносно ОСОБА_6 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 150 патронів калібру 9мм. Р.А. (250Дж.), Для листування та розмов, з використанням месенджерів «Viber» «Telegram», «WhatsApp», ОСОБА_6 використовував абонентські номера НОМЕР_15 , НОМЕР_7 .

За результатами проведених заходів встановлено, що відправлення були оформлені з різних міст України через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відправник ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_18 ), м. Миколаїв, відділення № НОМЕР_19 , тел. НОМЕР_20 ;

- відправник ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_21 ), м. Полтава, відділення № НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_23 .

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності ОСОБА_6 та його спільників фактичного місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності, а також отримання доказів злочинної діяльності, необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході досудового розслідування за даним фактом встановлено, що учасники групи застосовують мобільні телефони під час здійснення відправлень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_23 .

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що учасниками організованої групи було здійснено ряд відправлень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТТН: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів - оригіналів або електронних копій товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відправники або отримувачі зазначали номери мобільних телефонів: НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_23 , а також записів з камер відеоспостереження під час здійснення оформлень/отримань поштових відправлень з ТТН № НОМЕР_5 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість тимчасового доступу до документів для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданої заяви слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за № 0000059 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слдічим документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Стосовно надання дозволу на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим, зазначеним у клопотанні, то ці особи згідно витягу з ЄРДР не включені до групи слідчих, якими здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, а тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити і доступ належить надати тільки слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 .

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за № 0000059 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення, оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , начальнику відділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення електронних копій, у т.ч. на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме реєстру товарно-транспортних накладних щодо відправлення та отримання будь-яких товарів особами, які зазначали номери мобільних телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_7 , НОМЕР_23 за період часу з 01.07.2022 до часу здійснення виїмки, а також записів з камер відеоспостереження під час здійснення оформлень/отримань поштових відправлень з ТТН № НОМЕР_5 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 23.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1