Справа №760/7795/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 02.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на обшук, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.190, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 02.06.2020, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У поданому клопотанні слідчий вказує, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 виданий Солом`янським РУ ГУ МВС України в м. Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 10.05.2007), в період з 2014 року по теперішній час, отримував та отримує винагороду за вчинення умисних дій проти основ національної безпеки України, шляхом набуття, володіння, використання, розпорядження майном (рухомим, нерухомим майном, іншими активами), щодо якого органом досудового розслідування отримано фактичні обставини, які свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, здійснює його легалізацію через придбання нерухомості в країнах Європейського Союзу.

Так слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_5 , набув фінансовий актив в особливо великих розмірах, одержаний злочинним шляхом, та в подальшому легалізував (відмив) його шляхом придбання на території Королівства Іспанія, Італійської Республіки, Французької Республіки, Королівства Нідерланди та Литовської Республіки об`єктів нерухомого майна, зокрема житлових будинків. При цьому, діючи з метою приховування та маскування джерел походження такого майна, реєстрація здійснювалась, в тому числі, на користь третіх осіб.

Як вказує у поданому клопотанні слідчий, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 (заявник у вказаному кримінальному провадженні) надав свідчення про те, що ОСОБА_5 через офшорну компанію «Integro (NZ) Limited», розташовану за адресою: Level 5, 369 Queen Street, Auckland, New Zealand, придбав майно на території Королівства Іспанія та отримував дохід від здачі вказаного майна в оренду.

За період з 2016 року по 2020 рік витрати ОСОБА_5 становили 1 070 102,02 мільйонів доларів, однак невідоме джерело отримання його прибутків. Зокрема, за вказані кошти було придбано наступне рухоме та нерухоме майно на території Королівства Іспанії:

- 14.04.2016 року ОСОБА_5 придбав маєток за адресою: АДРЕСА_1 ) за 149 000 євро.

- 11.08.2016 року ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ) автомобіль Bentley CONTINENTAL GT, з номерним знаком НОМЕР_5 за 36 000 євро. Вказаний автомобіль 14.03.2019 року ОСОБА_5 було продано компанії «JM AUTOCASION» 2015 SL (B66693888) за 50 000 євро.

- 01.03.2019 року ОСОБА_5 придбав, на території Іспанії, автомобіль Mercedes BENZ AMG, реєстраційний номер НОМЕР_6 . Орієнтовна ціна вказаного автомобіля становить 100 000 євро.

- 28.05.2019 року ОСОБА_5 придбав маєток за адресою: АДРЕСА_2 ) за 700 000 євро.

На даний час громадянин України ОСОБА_5 разом зі своєю цивільною дружиною ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянки України серія НОМЕР_8 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві 11.10.2005, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_9 виданий 14.09.2012, орган видачі 8099) проживає на території Королівства Іспанії.

Вказаним особам присвоєно NIE (ідентифікаційний номер іноземця в Іспанії) ОСОБА_5 НОМЕР_10 та ОСОБА_7 . Y4050011R.

Також, ОСОБА_5 надано неприбутковий дозвіл на проживання на території Королівства Іспанії дійсний до 12.06.2021.

Як вказує слідчий у клопотанні, ОСОБА_5 має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_11 в банку «BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.» (адреса C/Sauceda 28 Building Asia 1 st floor, 28050, Madrid, Spain).

Також ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 в банку «Caixabank» (адреса AVENIDA DIAGONAL 621-629, BARCELONA Spain).

Разом з тим, відповідно до відомостей Державної податкової служби України, ОСОБА_5 за період часу з 2014 року по 2021 рік податки на території України не сплачував.

Так, фактичні дані, котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі і документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду перебувають в будинку проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на праві власності належать маєток за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно узагальненого матеріалу №0080/2021/ДСК від 05.02.2021 складеного державною службою фінансового моніторингу України та матеріалів отриманих на виконання доручення про надання міжнародної правової допомоги отриманих від компетентних органів Королівства Іспанія житловий об`єкт розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073, у органу досудового розслідування виникла необхідність у виявленні, вилученні та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документальних матеріалів, які підтверджують факт купівлі-продажу, придбання об`єктів нерухомого/рухомого майна та інших матеріальних активів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , чорнових записів, записників, блокнотів тощо, в яких міститься інформація щодо походження грошових коштів за які в подальшому придбавалися вище вказані об`єкти, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, ноутбуків, електронних планшетів та ін.), мобільних телефонів, на яких може зберігатись інформація із відомостями щодо легалізації одержаного незаконно прибутку шляхом придбання у власність ОСОБА_5 та ОСОБА_7 об`єктів нерухомого/рухомого майна та інших матеріальних активів, а також інформація щодо походження грошових коштів за які ОСОБА_5 та ОСОБА_7 набували(ють) у власність вище вказані об`єкти, а також відомості про осіб, які сприяли одержанню ОСОБА_5 незаконно отриманого прибутку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Так, з долученого до клопотання повідомлення Міністерства внутрішніх Королівства Іспанія від 13.01.2021 вбачається, що ОСОБА_8 на праві власності належить будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (а.с. 58).

Окрім цього, з долученого до Звіту про аналіз документації, надісланої Податковим агентством Цивільної гвардії Королівства Іспанія № F43230Y вбачається, що ОСОБА_8 на праві власності належить будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (а.с. 85).

При цьому, слідчий у клопотанні просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 в яких фактично проживають ОСОБА_5 NIE (ідентифікаційний номер іноземця в Іспанії) НОМЕР_10 та ОСОБА_7 NIE (ідентифікаційний номер іноземця в Іспанії) НОМЕР_14 , проте зазначена слідчим адреса не відповідає відомостям, що надані компетентними органами Королівства Іспанії.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що слідчим під час звернення до суду із даним клопотанням не підтверджено, що об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , у якому слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку, належить на праві власності ОСОБА_8 .

Також слідчим не надано доказів, що у даному будинку фактично проживають ОСОБА_5 NIE (ідентифікаційний номер іноземця в Іспанії) НОМЕР_10 та ОСОБА_7 NIE (ідентифікаційний номер іноземця в Іспанії) НОМЕР_14 .

Слідчий суддя звертає увагу, що матеріали справи взагалі не містять відомостей кому на праві власності належить будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Частиною п`ятою статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1 ) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що правових підстав для проведення обшуку на даний час немає, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 234, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 02.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 209 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1