Справа № 485/105/23
Провадження №1-кс/485/53/23
Ухвала

іменем України

08 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 01 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

04 травня 2023 року заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 01 березня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 01 березня 2023 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 про те, що невідома особа зловживаючи довірою та шляхом в ведення в оману, за допомогою електро-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами, так як 13 лютого 2023 року близько 18:00 год. заявник зареєструвався на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після введення всіх своїх анкетних даних, сайт надав посилання для підтвердження банківського рахунку та ОСОБА_5 ввів дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . В подальшому з данної картки, а також з картки НОМЕР_2 невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 35 500 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 13 лютого 2023 року близько 18 год. він вирішив зареєструватись на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 для оформлення слуги «Є допомога». В подальшому при переході за посиланням він заповнив анкету, після чого з`явилося вікно, де необхідно було підтвердити банківську картку, нащо він ввів дані своїх банківських карток. Далі потерпілий помітив, що із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 15000 грн. та із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 20500 грн. В подальшому по даному факті він звернувся до кіберполіції

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів із банківських картокбанку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 , відомості щодо рахунку, на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період часу із 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 13 лютого 2023 року.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ,слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ,слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та/або філії Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1 відомості про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період часу із 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 13 лютого 2023 року.

1.2 відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_1 через UKRKYIVMOBILEBANKING, в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів за період часу із 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 13 лютого 2023 року.

1.3 відомості про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період часу із 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 13 лютого 2023 року.

1.4 відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_2 через UKRKYIVMOBILEBANKING, в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів за період часу із 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 13 лютого 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1