УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1814/23

Провадження № 1-кс/126/701/2023

"03" серпня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000384 від 01.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , в якому останній просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обгрунтування поданого клопотання зазначає, що 31.07.2023 року до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 30.07.2023 о 13 год. 55 хв. невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_1 та шахрайським шляхом під приводом купівлі жіночого взуття, надіслала посилання ОСОБА_4 для верифікації карткового рахунку, після чого перейшовши за посиланням та ввівши данні, грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 3223,00 грн., без згоди останньої надійшли на банківську картку НОМЕР_2 .

01.08.2023 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дала показання про те, що 24.07.2023 на платформі онлайн-оголошень «OLX» вона розмістила оголошення про продаж жіночого шкіряного взуття, вартість якого становить 2000,00 грн.

30.07.2023 о 12 год. 41 хв. на її мобільний номер НОМЕР_3 в мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 про те, що абонент даного мобільного номеру має бажання придбати взуття, на що ОСОБА_4 відповіла, що взуття в наявності та в гарному стані. Потім невідома особа запитала чи можливо відправити товар через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що ОСОБА_4 відповіла так та написала, щоб оформляли замовлення. Після чого на її мобільний номер надійшло повідомлення з вище вказаного мобільного номеру посилання, а саме febrodo.com/link_card/90e0102c користувач якого був підписаний, як « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перейшовши за посиланням вона побачила інформацію про те, що її розміщений товар оплачений та для отримання коштів за товар необхідно ввести дані банківської картки, що вона і зробила. Після введення даних, ОСОБА_4 повідомлено, що потрібно пройти верифікацію банківської картки. Так як по її картці не можливо пройти банківську операцію автоматично - їй було запропоновано пройти особисто при цьому здійснити самостійно переказ коштів в сумі 3223,00 грн. Також було повідомлено, що вказана сума коштів при верифікації не буде відрахована з її картки у зв`язку з відміною транзакції.

30.07.2023 о 13 год. 55 хв. по вказівках в чаті ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відразу зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 3223,00 грн. (комісія 16,12 грн.) на вказану банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого вона відправила підтвердження про переказ власних коштів. Через деякий час ОСОБА_5 знову зайшла до мобільного додатку та виявила, що під час проведення верифікації, належні їй грошові кошти все ж таки були перераховані. Після чого в чаті вона написала повідомлення, що кошти перераховані з її банківської картки та не були повернуті, так як запевняли в чат-переписці, на що відповіді не отримала.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайських дій.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024

Слідчий ОСОБА_3 , надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000384 від 01.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 тел НОМЕР_5 , код МФО НОМЕР_6 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючому надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , наступну інформацію: про відкриття і використання рахунків за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в період часу з 25.07.2023 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1