Справа № 206/1890/23
Провадження № 1-кс/206/188/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене заступником керівника Сєвєродонецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження № 0002414 від 09.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотаннямпогодженим заступником керівника Сєвєродонецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що з метою встановлення місцезнаходження заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через месенджер WhatsApp здійснено дзвінок за номером НОМЕР_1 . Відповіла дочка заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , яка пояснила наступне: «У березні 2022 року я разом із своєю мамою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виїхала до м. Праги, Чеської Республіки, де перебуваємо і по цей час. У мами відкрито 2 картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » соціальна та пенсійна, на які вона отримувала щомісячні виплати. Оскільки зазначені картки ІНФОРМАЦІЯ_3 в Празі не працюють, я хотіла встановити додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на мобільний телефон, щоб мама мала змогу використовувати зараховані на картки кошти, але для цього мені був потрібен трьохзначний CDV код а отримати його можна було лише зателефонувавши в ІНФОРМАЦІЯ_3 , або через чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_4 . 24.06.2022 року приблизно о 12 годині 35 хвилин, я зайшла в месенджер Telegram та ввела до пошукової системи запис: «ощад», мені видало декілька варіантів, я обрала один із них (точну назву обраного чат-боту не пам`ятаю) та активувала листування, за заданими питаннями я почергово вводила номер телефону, номери карток, пін-код, після чого почала отримувати смс про переказ коштів з пенсійної картки на соціальну, та зняття коштів з соціальної картки, таким чином з рахунку пенсійної картки № НОМЕР_2 було знято 28113 грн. та із соціальної картки № НОМЕР_3 було знято 5045 грн. на загальну суму 33158 грн., після чого я зрозуміла, що потрапила на шахраїв. Я заблокувала зазначені картки зателефонувавши до банку та написала до шахрайського чат-боту повідомлення із вимогою повернути мої кошти, після чого я побачила надпис «акаунт видалено». В подальшому мама за моєю допомогою подала повідомлення про онлайн правопорушення, вважає, що їй спричинено майнову шкоду на загальну суму 33158 грн. Скрін переписки у чат-боті та отриманих повідомлень надає, оскільки картки заблоковані та доступу до Ощад24 не має, не в змозі надати виписки по рахунках, повертатись до України найближчим часом не планує. Більш із зазначеного питання мені пояснити нема чого.» З метою підтвердження перерахування коштів з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, необхідно отримати документи щодо руху грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за проміжок часу з 20 червня 2022 року по 30 червня 2023 року. На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи, щодо руху грошових коштів на карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за проміжок часу з 20 червня 2022 року по 30 червня 2023 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо. Враховуючи зазначене, слідчий просила задовольнити клопотання та надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмку.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити, зазначаючи, що ОСОБА_5 не має можливості надати самостійно виписку по картковим рахункам, оскільки перебуває за кордоном. Окрім того остання не визнана потерпілою з цих же підстав.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши подані матеріали, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне, також, послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні крім іншого зазначаються: 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із поданого клопотання слідчий обмежилась лише цитуванням вищевказаної норми без зазначення конкретних обставин.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В обґрунтування обставин зазначених у клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки долучено наступні копії документів, а саме:

- витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0002414, відомості про яке внесені 09.07.2022, за фактом шахрайській дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.06.202 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 33000 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму; - електронне звернення № 221282 в якому зазначені данні ОСОБА_7 . За змістом звернення ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , відповіла на питання та надала пін-код від банківських картоу, після чого відразу почали приходити смс повідомлення про перерахунок грошових коштів із соціальної карти № НОМЕР_3 у сумі 5045 гривень, з пенсіонної картки у сумі 28113 гривень;

- фотокопії скріншотів з мобільного додатку щодо здійснення операцій про перерахунок грошових коштів;

- рапорт слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , з якого вбачається, що було здійснено розмову через месенджер «WhatsApp» з донькою ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , щодо встановлення місця знаходження заявника ОСОБА_5 та обставин які мали місце 24.06.2022;

- постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 12.10.2022;

- постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 19.10.2022;

- постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 12.10.2022;

- доручення про проведення досудового розслідування.

Щодо долучених слідчим до клопотання копій матеріалів, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу, що під час перевірки копій документів, що подаються стороною кримінального провадження разом з клопотанням слід брати до уваги: правила засвідчення копій документів, визначені Національним стандартом України «Державна уніфікована система документації; уніфіковану систему організаційно-розпорядчої документації; Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003, затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 7 квітня 2003 року № 55; Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5; інструкції з діловодства в окремих органах державної влади (місцевого самоврядування) та інші нормативно-правові акти.

Порядок засвідчення копій документів визначений пунктами 5.26, 5.27 Національного стандарту України Державної уніфікованої системи документації, Уніфікованої системи організаційно - розпорядчої документації «Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55)

За вказаним нормативно-правовим актом, відмітка про засвідчення копії документа складається: зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, яка проставляється нижче підпису.

Підпис відповідальної особи засвідчують на документі відбитком печатки організації. Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ. За вищевказаним способом засвідчуватись повинна кожна сторінка документа.

Також у випадку, якщо документ складається з кількох сторінок, то копії знімаються зі всіх сторінок, які потім можна засвідчити і у такий спосіб: прошити разом, напис «Копія» ставиться на першій із прошитих сторінок, кінчики ниток має бути заклеєно клаптиком паперу так, щоб нитки виглядали з-під цього паперу. Обов`язково зверху цього паперу робиться напис: «Пронумеровано і прошнуровано (кількість аркушів цифрою і прописом) аркушів», вказується посада особи, яка завіряє копію, її підпис, прізвище, ініціали й дата. Все це скріплюється печаткою таким чином, щоб частина відбитку була проставлена на приклеєному клаптику паперу, а частина - на самому аркуші копії документа.

Відповідно до пункту 8 розділу 10 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 07 листопада 2018 року №1000/5, копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку. Напис про засвідчення копії складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії. Напис про засвідчення копії скріплюється відбитком печатки відповідного структурного підрозділу установи або печатки «Для копій». У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчуються відбитком печатки установи.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів долучених до клопотання слідчим жодна копія документу не засвідчена належним чином, відповідно до визначених вище вимог.

ЄСПЛ у справі «Ушаков та Ушакова проти України» 18 червня 2015 року указує на те, що Суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом».

Згідно з його усталеною практикою доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій стосовно фактів, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою. Більше того, слід нагадати, що під час провадження на підставі Конвенції неухильно застосовується принцип «affirmanti incumbit probatio» (той, хто стверджує щось, повинен довести це твердження).

Слідчий суддя звертає увагу, що досудове розслідування по даному кримінальному провадженню проводиться більше дев`яти місяців та з цього часу, крім електронного звернення № 221282, відсутні будь-які докази, які свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Так, органом досудового розслідування з моменту внесенні відомостей до ЄРДР, а саме з 09.07.2022 по теперішній час не було встановлено та допитано особу потерпілої.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що зі звернення № 221282 вбачається, що з соціальної карти № 900924 були списані грошові кошти у розмірі 5045 грн. та з пенсійної карти грошові кошти у розмірі 28113 грн., які належать ОСОБА_7 , тобто особі відносно якої вчинені шахрайські дії у зв`язку з чим слідчим подано вказане клопотання про отримання тимчасового доступу саме до банківських карт на які посилається ОСОБА_5 у своєму зверненні, зазначаючи, що вказані банківські картки належать саме їй.

Проте, слідчим не обґрунтовано та не доведено, що інформація до якої остання просить надати тимчасовий доступ, а саме до банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ОСОБА_5 не може бути встановлена шляхом виконання потерпілої своїх обов`язків. Більш того, така інформація могла бути отримана слідчим в разі допиту потерпілої.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У відповідному клопотанні зазначаються, окрім іншого, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, частинами 1, 2 ст. 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Крім того, згідно п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим не зазначено обґрунтування та не підтверджено того, що доступ до документів неможливо отримати органом досудового розслідування шляхом витребування документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Крім того, період за який слідчий просить надати запитувану інформацію, а саме з 20 червня 2022 року по 30 червня 2023 року є необґрунтованим, оскільки останнім в самому клопотанні зазначено, що зняття грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 мало місце 24.06.2022. Інших відомостей, які б давали підстави вважати, що відбулось подальше порушення прав ОСОБА_5 в матеріалах клопотання відсутні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи (а саме їх копії), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що клопотання та долучені до нього докази, свідчать про те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 9, 22, 93, 131-132, 159-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого заступником керівника Сєвєродонецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по матеріалам кримінального провадження № 0002414 від 09.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити повністю.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1