Справа № 950/1358/22
Номер провадження 1-кс/950/224/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, які здійснюють проектування, технічний нагляд під час будівництва, зловживаючи своїм службовим становищем з метою розтрати та заволодіння коштами державного бюджету, виділених на ремонт будівель, які зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії, вносять завідомо неправдиві відомості до актів обстежень зруйнованих об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_2 (на території ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , проектно-кошторисної документації щодо обсягу необхідних будівельних робіт та матеріалів, які використовуються та плануються до для використання під час будівництва.

Слідча зазначає, що під час виконання робіт по вищевказаним об`єктам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклали договори підряду з ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 », які виконували роботи на вказаних об`єктах.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у зв`язку з неможливістю отримання відомостей та документів в інший спосіб, виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ). Без отримання яких неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у вказаних документах міститься інформація, яка матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідча просила надати їй тимчасовий доступ до них для ознайомлення з можливістю вилучення необхідних копій, завірених належним чином.

У судове засідання слідча не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 15.07.2022 за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), а саме:

- податкову звітність за період часу з 01.06.2022 по 31.12.2022;

- відкриті та закриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.06.2022 по 31.12.2022;

- інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими в період з 01.06.2022 по 31.12.2022 підприємство мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання за період з 01.06.2022 по 31.12.2022;

- обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;

- суми податку на додану вартість за період з 01.06.2022 по 31.12.2022;

- інформацію щодо засновників, керівників, головного бухгалтера і найманих працівників підприємства за період з 01.06.2022 по 31.12.2022 (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, тощо);

- звітність за формою 1-ДФ за період з 01.06.2022 по 31.12.2022;

- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність підприємства за період з 01.06.2022 по 31.12.2022;

- акти перевірки підприємства за період із 01.06.2022 по 31.12.2022;

- відомості щодо контрагентів з розшифровкою (ЄРПН) за період з 01.06.2022 по 31.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6