Справа № 671/1662/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

20 липня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000130 від 18 липня 2023 року,

встановила:

19.07.2023 начальник сектору дізнання звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.07.2023 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, виставивши у Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж мобільного телефону, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1950 грн., які ОСОБА_5 17.07.2023 року о 10:08 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 18.07.2023 сектором дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_2 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку.

Зазначив, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про надходження коштів у сумі 1950 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки № НОМЕР_2 , копію заяви-договору про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку, в період з 07:00 год. 17.07.2023 до 23:00 год. 20.07.2023.

Начальник сектору дізнання подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника сектору дізнання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку за карткою № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 17.07.2023 до 23:00 год. 20.07.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 07:00 год. 17.07.2023 до 23:00 год. 20.07.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 17.07.2023 до 23:00 год. 20.07.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 год. 17.07.2023 до 23:00 год. 20.07.2023.

У разі наявності технічної можливості, надати вищевказаним дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення таких копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих у Хмельницькій області.

Строк дії даної ухвали до 20 серпня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1