ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/2137т/22
Провадження № 11-кс/818/2114/22 .
УХВАЛА

Іменем України

Про надання дозволу на використання інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в іншому кримінальному провадженні

місто Харків «08 » листопада 2022 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про надання дозволу на використання інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в іншому кримінальному провадженні, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 08 01 2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 368, ч.2 ст. 369-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурором Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Полтавської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб - ТОВ «Аквамарин-17» () і ТОВ «Фім Альянс» (), зловживаючи службовим становищем у ході систематичного постачання, декларування та митного оформлення операцій з імпорту товару (риба морожена та морепродукти), всупереч інтересам служби, у період з 01 07 2018 по 31 12 2018 оформлювали документи, надані вказаними юридичними особами, про походження і транспортування імпортованих товарів, зі зміною відомостей щодо вартості товарів в бік їх здешевлення при проведенні ланцюгу постачання. Вказані обставини в сукупності свідчили про те, що посадові особи Полтавської митниці ДФС України систематично, всупереч інтересам служби, зловживали своїм службовим становищем та, діючи в інтересах суб`єктів господарювання, вносили завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, які подаються до митного оформлення, з метою одержання неправомірної вигоди службовими особами ТОВ «Аквамарин-17» і ТОВ «Фім Альянс», у вигляді мінімізації обов`язкових до сплати митних платежів.

У ході досудового слідства по кримінальному провадженню № 0000012 від 08 01 2019 за ухвалами слідчих суддів Харківського апеляційного суду від 01 04 2019 №3833т, від 29 05 2019 №5976т, від 24 07 2019 №7853т в приміщенні кабінетів №№301, 302, 303 Полтавської митниці ДФС за адресою: м. Полтава, вул. Кукоби, 28, проведено негласні слідчі (розшукові) дії: аудіо-, відеоконтроль особи начальника Полтавської митниці ДФС ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що складено відповідні протоколи (від 18 06 2019 за № 4091т/39/119/01-2019 та № 4092т/39/119/01-2019; від 29 07 2019 за №4534т/39/119-2019; від 09 09 2019 за №5138т/39/119/01-2019).

Під час проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідувалося у даному кримінальному провадженні.

Зокрема, проведеними слідчими діями встановлено, що група осіб, з числа керівництва Полтавської митниці ДФС та керівників її структурних підрозділів, протягом 2018-2019 років, діючи з корисливих мотивів та маючи на меті одержання неправомірної вигоди, організували злочинну діяльність, направлену на розмитнення товарів (кави натуральної розчинної сублімованої) за заниженими цінами, які не відповідають ринковим.

Встановлено, що ТОВ «Стандарт Чек Сіті» (), ТОВ «Геліад» () та ТОВ «Стетік» () здійснювали ввезення на митну територію України товар «каву натуральну розчинну сублімовану». Відправниками кави на адресу ТОВ «Стандарт Чек Сіті» та ТОВ «Стетік» протягом 2018-2019 років виступали наступні підприємства-нерезиденти:

ALPHA FREIGHT FORDER SA DECV, CAFE OUTSPAN VJETNAM LTD, CAFESDE ESPECJALJDAD DECHJAPAS S A P D E C V, CAFES DE ESPECJALJDAD DE CHJAPAS S A P J DE C V, CJA JGUACUDE CAFE SOLUVEL, CJA CACJQUE DE CAFE SOLUVEL, COCAM CJA DE CAFE SOLUVEL E DERJVADOS, COMPANAJA CACJQUE DE CAFE SOLUVEL, DISKO TRANS OU.

Митне Оформлення імпортованої продукції - кави натуральної розчинної сублімованої від вказаних вище підприємств - нерезидентів здійснювалося за митною вартістю 3, 71 долари США за 1 кг продукції.

При цьому, протягом 2018-2019 років ТОВ «АВК Конфектінері» (), ТОВ «Орімі Україна» (), ТОВ «Компанія «Ліберті» Україна» (), ТОВ «Українська компанія Кави» () придбали в цих же підприємств-нерезидентів, а саме: CAFE OUTSPAN VJETNAM LTD, CJA JGUACUDE CAFE SOLUVEL, COMPANAJA CACJQUE DE CAFE SOLUVEL, DISKO TRANS OU товар «каву натуральну розчинну сублімовану» за ціною 7,1 - 8,7 доларів США за 1 кг.

Встановлено, що митне оформлення імпортованої продукції - кави натуральної розчинної сублімованої відбувалося в зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, службові особи якої не вжили заходів в межах компетенції щодо припинення вказаної протиправної діяльності, що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді ненадходження до бюджету обов`язкових платежів.

Під час проведення аудіо-, відеоконтролю особи начальника Полтавської митниці ДФС ОСОБА_3 задокументовано його розмови як з підлеглими працівниками, так і з іншими особами з приводу митного оформлення по заниженій митній вартості товару «кава натуральна розчинна сублімована», імпортованого ТОВ «Стандарт Чек Сіті» (), ТОВ «Геліад» () та ТОВ «Стетік» ().

Враховуючи викладене, 24 03 2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 внесено відомості за фактом можливого вчинення службовими особами Полтавської митниці ДФС зловживання своїм службовим становищем під час проведення протягом 2018-2019 років митного оформлення імпортованої ТОВ «Стандарт Чек Сіті» (), ТОВ «Геліад» (), ТОВ «Стетік» () продукції кави натуральної розчинної сублімованої за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

24 03 2021 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 08 01 2019 року та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 24 03 2021 року за ч.2 ст. 364 КК України об`єднані в одне провадження під спільним № 0000012.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 07 04 2021 року виділено матеріали досудового розслідування в окреме провадження за № 0000055 щодо групи осіб з числа керівництва Полтавської митниці ДФС та керівників її структурних підрозділів, які протягом 2018-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди організували злочинну діяльність, спрямовану на розмитнення товарів (кави натуральної розчинної сублімованої) за заниженими цінами, що не відповідають ринковим. Митне оформлення цих товарів відбувалося в зоні діяльності Полтавської митниці ДФС, службові особи якої не вжили у межах компетенції заходів щодо припинення вказаної протиправної діяльності, що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходження до державного бюджету податків та обов`язкових платежів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Під час проведення НСРД: аудіо-відеоконтролю відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано інформацію щодо протиправних дій службових осіб Полтавської митниці ДФС при митному оформленні кави натуральної розчинної сублімованої, імпортованої ТОВ «Стандарт Чек Сіті» (), ТОВ «Геліад» () та ТОВ «Стетік» ().

На час проведення зазначених НСРД кримінальне правопорушення за даним фактом не розслідувалося у кримінальному провадженні № 00000012 від 08 01 2019.

Вивченням та аналізом змісту інформації, здобутої під час проведення НСРД в кримінальному провадженні № 00000012 відносно ОСОБА_3 , має значення для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення в іншому кримінальному провадженні №0000055, відомості по якому фактично внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 03 2021 року за ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що відомості, які містяться в документах, що слугували підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: клопотань, доручень про їх проведення, а також ухвал слідчого судді Харківського апеляційного суду про дозвіл на їх проведення та в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій, проведених у рамках кримінального провадження № 00000012 від 08 01 2019 не слугували підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надійшли до органу досудового розслідування до реєстрації кримінального провадження № 0000037, матеріали по якому були виділені в окреме провадження 07 04 2021 року за № 0000055.

Але при цьому, вони є документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні №0000055, як доказ у відповідності до п.4 ч.2 ст. 99 КПК України, оскільки в них зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння службових осіб Полтавської митниці ДФС, у тому числі її начальника ОСОБА_3 , начальника відділу митного оформлення № 1 Полтавської митниці ДФС ОСОБА_5 та інших працівників Полтавської митниці ДФС у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем, тобто в умисному, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, іншої фізичної та юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Відповідно до ст. 259 КПК України, якщо прокурор має намір використати під час судового розгляду як доказ інформацію, отриману внаслідок втручання у приватне спілкування, або певний її фрагмент, він зобов`язаний забезпечити збереження всієї інформації.

Частиною 1 ст. 257 КПК України визначено, що якщо у результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора, в порядку статей 247 та 248 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 2, 36, 93, 94, 99, 217, 246-248, 256, 257, 263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Надати дозвіл на використання інформації, отриманої у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій: аудіо-, відеоконтролю особи начальника Полтавської митниці ДФС ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (протоколи від 18 06 2019 за №4091т/39/119/01-2019 та № 4092т/39/119/01-2019, від 29 07 2019 за № 4534т/39/119/02-2019; від 09 09 2019 за №5138т/39/119/01-2019, в кримінальному провадженні № 0000012 від 08 01 2019, які проводилися відповідно до ухвал слідчого судді Харківського апеляційного суду: вих. 3833т від 01 04 2019; вих 5976т від 29 05 2019, вих. 7853т від 24 07 2019 в іншому кримінальному провадженні № 0000055 від 07 04 2021.

2.Надати дозвіл на використання в іншому кримінальному провадженні №0000055 від 07 04 2021 документів, що слугували підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій: аудіо-, відеоконтролю особи начальника Полтавської митниці ДФС ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (протоколи від 18 06 2019 за №4091т/39/119/01-2019 та № 4092т/39/119/01-2019, від 29 07 2019 за № 4534т/39/119/02-2019; від 09 09 2019 за №5138т/39/119/01-2019, в кримінальному провадженні № 0000012 від 08 01 2019, а саме клопотань, доручень про їх проведення, а також ухвал слідчого судді Харківського апеляційного суду про дозвіл на їх проведення вих. 3833т від 01 04 2019; вих 5976т від 29 05 2019, вих. 7853т від 24 07 2019.

Слідчий суддя Харківського

апеляційного суду ОСОБА_1