Справа № 595/687/23
Провадження № 1-кс/595/388/2023
У Х В А Л А

22 червня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.04.2023 року по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 22.04.2023 року по теперішній час з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.04.2023 року по теперішній час, у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.04.2023 року по теперішній час; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.04.2023 року по теперішній час; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вище вказані банківські картки. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 24.04.2023 року до ВП №2 (м.Бучач) надійшли матеріали звернення із ДКП НПУ про те, що 22.04.2023 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме під приводом купівлі/продажу мототранспорту, а саме кросового мотоцикла через соціальну мережу «Інтернет» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа грошовими коштами в сумі 48750 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_2 . Дані грошові кошти ОСОБА_5 переказав 22.04.2023 року, приблизно об 11 год. 30 хв., за товар через касове відділення банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на попередньо вказаний рахунок отримувача, а саме IBAN НОМЕР_3 , який згідно отриманої квитанції належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в результаті чого ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди.

24 квітня 2023 року про дану подію внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_5 , останній повідомив, що 21.04.2023 року, приблизно о 16:00 год., користуючись всесвітньою мережею «Інтернет», зайшовши у групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », побачив оголошення про продаж кросового мотоцикла ціною 1300 доларів США. Дана інформація зацікавила його, так як він уже певний період часу мав намір придбати собі в користування кросовий мотоцикл. Зв`язавшись із продавцем у «Інстаграм» за допомогою переписки, почав домовлятись про дану покупку. Через деякий час спілкування між ними відбулося у телефонному режимі «Інстаграм». Під час розмови він повідомив продавця, що буде перераховувати грошові кошти у гривнях, останній на дану пропозицію погодився, а також додав, якщо він не хоче оплачувати доставку на Новій пошті, то має можливість перерахувати усю суму грошових коштів одразу, після чого оплата за пересилку товару буде проведена самим продавцем. Домовившись про усе, продавець надіслав смс-повідомлення із зазначеним рахунком, на який він мав переказати грошові кошти, а саме IBAN НОМЕР_3 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 22 квітня 2023 року, приблизно об 11 год. 30 хв., в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Бучач у касовому відділені він перерахував 48750 гривень на вищевказаний рахунок. Того ж дня через мережу «Інстаграм» він зателефонував до продавця поцікавитися чи отримано грошовий переказ, на що чоловік відповів, що дані кошти ще не прийшли. Наступного дня він знову зателефонував до продавця, намагаючись дізнатись чи надійшли перераховані кошти, однак продавець заспокоїв його, запевнивши, що вищевказані грошові кошти іще надійдуть. 24 квітня 2023 року на сторінку « ОСОБА_6 » йому прийшло смс-повідомлення від продавця, який повідомив, що перераховані кошти надійшли та найближчим часом товар буде відправлено. Протягом дня продавець більше на зв`язок не виходив. Приблизно о 21 год. 00 хв., зайшовши у мережу «Інстаграм», він побачив, що дана особа заблокувала його, тому зв`язатись із останнім можливості більше не було.

В ході тимчасового доступу до речей і документів від 31.05.2023 року встановлено, що вищевказані грошові кошти у сумі 48750 гривень 24.04.2023 року надіслано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , в ході аналізу з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що юридична адреса: АДРЕСА_3 уповноважено особа ОСОБА_7 , після чого в подальшому того ж дня, 24.04.2023 року, з даного рахунку грошові кошти у сумі 48750 гривень було переказано на рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_8 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000066, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст.о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_20 , які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:

-відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.04.2023 року по 22 червня 2023 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 22.04.2023 року по 22 червня 2023 року з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.04.2023 року по 22 червня 2023 року, у якості фінансових з часу емісії;

-роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.04.2023року по 22 червня 2023 року;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 22.04.2023року по 22 червня 2023 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вище вказані банківські картки.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 22 червня 2023 року.

Тимчасовий доступ до документів надати із можливістю їх копіювання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1