Справа №638/4093/23
Провадження № 1-кс/638/1806/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000413 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000413 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000413 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2023 близько 11 год. 22 хв. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись співробітником банку, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 29500 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що 15.02.2023 року близько 11 год. 30 хв. їй зателефонував на мобільний телефон ТМ «Redmi» моделі А6, в кому встановлена сім-картки оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила, що нібито з її банківської картки № НОМЕР_3 відбуваються шахрайські дії у вигляді переказу грошових коштів на іншу картку. Невідома особа попрохала ОСОБА_5 продиктувати останні чотири цифри своєї банківської картки та повідомила останню, що на її мобільний телефон повинно прийти смс-повідомлення з чотиризначним кодом, який остання повинна була продиктувати невідомій особі, що ОСОБА_5 і зробила. Під час розмови невідома особа попрохала ОСОБА_5 повідомити їй пін-код від своєї банківської картки, що ОСОБА_5 і зробила. Десь через хвилин 10 ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її банківської картки був здійснений грошовий переказ у сумі 29500 грн. ОСОБА_5 одразу подзвонила до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 та попрохала заблокувати свою картку.

На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 (справа №638/4093/23, провадження №1-кс/638/839/23) від 10.05.2023 року, слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 29.06.2023 року було отримано тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0000413 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та було вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації у електронному вигляді, яка міститься на DVD-R диску.

19.07.2023 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , було проведено огляд предмету, за результатами якого було встановлено, що 15.02.2023 року о 11:32:41 год. з банківської картки № НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів на суму 29500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 15.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 15.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 15.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 15.02.2023 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 15.02.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування підготовчого судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000413 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог частин 5-6 статті 163 КПК України, додані до клопотання докази не підтверджують виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким зазначене подається клопотання.

Зокрема, матеріали клопотання не містять належних доказів на підтвердження того, що вказана документація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, суд,-

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000413 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1