печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000027від 17.01.2022, -

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань

за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 01.02.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), створив злочинну організацію та керував такою організацією, до якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Дніпро, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 01.02.2022 до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, здійснювали незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин, та в подальшому

з метою отримання стабільного незаконного прибутку здійснювали незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Дніпро.

Встановлено, що ОСОБА_5 здійснюючи керівництво злочинної організації, з метою отримання стабільного незаконного прибутку шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи з прямим умислом, згідно розробленого ним плану злочинних дій, відомого всім учасникам злочинної організації, з корисливих мотивів, за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, організував незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини метамфетамін за наступних обставин.

Не пізніше, ніж 01.02.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), ОСОБА_6 з відома та погодження ОСОБА_5 , за участі інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці незаконно набули кристалоподібну речовину жовтого кольору масою не менше 1,941 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,368 г, після чого передали ОСОБА_8

та ОСОБА_9 для незаконного зберігання з метою збуту.

В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не пізніше 16 год. 10 хв. 01.02.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної ОСОБА_5 злочинної організації, діючи у складі структурного підрозділу під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на них функції як співвиконавців у складі злочинної організації «закладчиків» наркотичних засобів та психотропної речовини, здійснили фасування та упакування кристалоподібної речовини жовтого кольору масою 1,941 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,368 г до прозорого безбарвного пакету із полімерного матеріалу з пазовим замком з надписом «3.48» змотаного у згорток з клейкої стрічки чорного кольору.

В цей же час, тобто до 16 год. 10 хв. 01.02.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з відома та під безпосереднім контролем ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками злочинної організації, зберігаючи при собі утворений згорток із вмістом кристалоподібної речовини жовтого кольору масою 1,941 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,368 г, з метою незаконного збуту, перевезли у публічно доступне місце загального користування, який сховали у заздалегідь підготовлену схованку (закладку) за залізною пластиною у нижній частині воріт по АДРЕСА_2 , здійснили фотографування місцерозташування схованки та на виготовленому фотозображенні нанесли графічне зображення у вигляді стрілки, тобто виконали відведену їм частину обов`язків у складі злочинної організації для досягнення мети незаконного збуту психотропної речовини, передавши з цією метою фотозображення з графічними позначеннями місцерозташування схованки невстановленій у ході досудового розслідування особі «оператору телеграм каналу» під мережевою назвою (псевдонімом) «Timur Timurov 66666».

01.02.2022 ОСОБА_14 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини метамфетамін, виконуючи роль «покупця», з використанням телеграм каналу під мережевою назвою (псевдонімом) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністрування якого здійснюється з відома та згоди ОСОБА_5 під безпосереднім контролем ОСОБА_6 невстановленою у ході досудового розслідування особою, здійснив замовлення психотропної речовини метамфетамін, масою 3 г, після чого отримав повідомлення про необхідність сплати коштів у сумі 2400 грн. на підконтрольну ОСОБА_7 банківську картку НОМЕР_3 , яка залучена останньою для прийняття оплати за збут наркотичних засобів і психотропної речовини у безготівковій формі.

Діючи на виконання вказівок невстановленої у ході досудового розслідування особи, яка діяла з додержанням вимог суворої конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_14 о 16 год. 00 хв. 01.02.2022 за допомогою банківського терміналу здійснив переказ коштів у сумі 2397,95 грн. на підконтрольну ОСОБА_7 банківську картку НОМЕР_3 (власник ОСОБА_15 ), фотозображення фіскального чеку

за результатами банківської операції якої, о 16 год. 06 хв. 01.02.2022 відправив «оператору телеграм каналу» під мережевою назвою (псевдонімом) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 01.02.2022 о 16 год. 10 хв., невстановлена у ході досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, діючи у складі структурного підрозділу під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції як співвиконавця у складі злочинної організації «оператор телеграм каналу», з використанням телеграм каналу під мережевою назвою (псевдонімом) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передав ОСОБА_14 фотозображення з відомостями про місцерозташування раніше створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 схованки (закладки) за залізною пластиною у нижній частині воріт по АДРЕСА_2 , де знаходився прозорий безбарвний пакет із полімерного матеріалу з пазовим замком з надписом «3.48» змотаний у згорток з клейкої стрічки чорного кольору, із вмістом кристалоподібної речовини жовтого кольору масою 1,941 г, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/111-22/6430-НЗПРАП від 18.02.2022, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,368 г, тобто виконала відведену їй частину обов`язків у складі злочинної організації для досягнення мети незаконного збуту психотропної речовини.

Крім того, не пізніше, ніж 20.08.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), ОСОБА_6 з відома та погодження ОСОБА_5 , за участі інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці незаконно набули кристалоподібну речовину жовтого кольору масою не менше 2,124 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,637 г, після чого передали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для незаконного зберігання з метою збуту.

В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не пізніше 12 год. 19 хв. 20.08.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної ОСОБА_5 злочинної організації, діючи у складі структурного підрозділу під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на них функції як співвиконавців у складі злочинної організації «закладчиків» наркотичних засобів та психотропної речовини, здійснили фасування та упакування кристалоподібної речовини жовтого кольору масою 2,124 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,637 г до пакету з полімерного матеріалу з пазовим замком змотаного у згорток з клейкої стрічки чорного кольору типу «ізолента» з надписом «3».

В цей же час, тобто до 12 год. 19 хв. 20.08.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з відома та під безпосереднім контролем ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками злочинної організації, зберігаючи при собі утворений згорток із вмістом кристалоподібної речовини жовтого кольору масою 2,124 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,637 г, з метою незаконного збуту, перевезли у публічно доступне місце загального користування, який сховали у заздалегідь підготовлену схованку (закладку) у дуплі дерева по АДРЕСА_3 , здійснили фотографування місцерозташування схованки

та на виготовленому фотозображенні нанесли графічне зображення у вигляді стрілки, тобто виконали відведену їм частину обов`язків у складі злочинної організації для досягнення мети незаконного збуту психотропної речовини, передавши з цією метою фотозображення з графічними позначеннями місцерозташування схованки невстановленій у ході досудового розслідування особі «оператору телеграм каналу» під мережевою назвою (псевдонімом) «Timur Timurov 66666».

20.08.2022 ОСОБА_14 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини метамфетамін, виконуючи роль «покупця», з використанням телеграм каналу під мережевою назвою (псевдонімом) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністрування якого здійснюється з відома та згоди ОСОБА_5 під безпосереднім контролем ОСОБА_6 невстановленою у ході досудового розслідування особою, здійснив замовлення психотропної речовини метамфетамін, масою 3 г, після чого отримав повідомлення про необхідність сплати коштів у сумі 3000 грн. на підконтрольну ОСОБА_7 банківську картку НОМЕР_4 , яка залучена останньою для прийняття оплати за збут наркотичних засобів і психотропної речовини у безготівковій формі.

Діючи на виконання вказівок невстановленої у ході досудового розслідування особи, яка діяла з додержанням вимог суворої конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_14 о 12 год. 16 хв. 20.08.2022 за допомогою банківського терміналу здійснив переказ коштів у сумі 3000 грн. на підконтрольну ОСОБА_7 банківську картку НОМЕР_4 (рахунок отримувача НОМЕР_5 - власник ОСОБА_16 ), фотозображення фіскального чеку за результатами банківської операції якої, о 12 год. 18 хв. 20.08.2022 відправив «оператору телеграм каналу» під мережевою назвою (псевдонімом) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 20.08.2022 о 12 год. 19 хв., невстановлена у ході досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, діючи у складі структурного підрозділу під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції як співвиконавця у складі злочинної організації «оператор телеграм каналу», з використанням телеграм каналу під мережевою назвою (псевдонімом) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передав ОСОБА_14 фотозображення з відомостями про місцерозташування раніше створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 схованки (закладки) у дуплі дерева по АДРЕСА_3 , де знаходився пакет з полімерного матеріалу з пазовим замком змотаного у згорток з клейкої стрічки чорного кольору типу «ізолента» з надписом «3» із вмістом кристалоподібної речовини жовтого кольору масою 2,124 г, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/111-22/36759-НЗПРАП від 13.10.2022, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,637 г, тобто виконала відведену їй частину обов`язків у складі злочинної організації для досягнення мети незаконного збуту психотропної речовини.

Крім того, не пізніше, ніж 22.08.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), ОСОБА_6 з відома та погодження ОСОБА_5 , за участі інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці незаконно набули кристалоподібну речовину коричневого кольору масою не менше 2,406 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,866 г, після чого передали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для незаконного зберігання з метою збуту.

В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не пізніше 16 год. 53 хв. 22.08.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками створеної ОСОБА_5 злочинної організації, діючи у складі структурного підрозділу під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на них функції як співвиконавців у складі злочинної організації «закладчиків» наркотичних засобів та психотропної речовини, здійснили фасування та упакування кристалоподібної речовини коричневого кольору загальною масою 2,406 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,866 г, до пакету із прозорого полімерного матеріалу з пазовим замком і надписом «1» обмотаного клейким полімерним матеріалом чорного кольору та пакету із прозорого полімерного матеріалу з пазовим замком і надписом «2.33» обмотаного клейким полімерним матеріалом чорного кольору.

В цей же час, тобто до 16 год. 53 хв. 22.08.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, з відома та під безпосереднім контролем ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активними учасниками злочинної організації, зберігаючи при собі утворені два згортки із вмістом кристалоподібної речовини коричневого кольору загальною масою 2,406 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,866 г, з метою незаконного збуту, перевезли у публічно доступні місця загального користування, які сховали у заздалегідь підготовлені схованки (закладки) у м. Дніпро, першу біля дерева через дорогу по АДРЕСА_4 , другу праворуч від хвіртки біля куща по АДРЕСА_5 , здійснили фотографування місць розташування схованок та на виготовлених фотозображеннях нанесли графічні зображення у вигляді стрілок, тобто виконали відведену їм частину обов`язків у складі злочинної організації для досягнення мети незаконного збуту психотропної речовини, передавши з цією метою фотозображення з графічними позначеннями місць розташування схованок невстановленій у ході досудового розслідування особі «оператору телеграм каналу» під мережевою назвою (псевдонімом) «Timur Timurov 66666».

22.08.2022 ОСОБА_14 , який являється особою, що дала добровільну згоду для проведення контрольованої та оперативної закупки психотропної речовини метамфетамін, виконуючи роль «покупця», з використанням телеграм каналу під мережевою назвою (псевдонімом) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністрування якого здійснюється з відома та згоди ОСОБА_5 під безпосереднім контролем ОСОБА_6 невстановленою у ході досудового розслідування особою, здійснив замовлення психотропної речовини метамфетамін, масою 3 г, після чого отримав повідомлення про необхідність сплати коштів у сумі 3000 грн. на підконтрольну ОСОБА_7 банківську картку НОМЕР_4 , яка залучена останньою для прийняття оплати за збут наркотичних засобів і психотропної речовини у безготівковій формі.

Діючи на виконання вказівок невстановленої у ході досудового розслідування особи, яка діяла з додержанням вимог суворої конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_14 о 16 год. 49 хв. 22.08.2022 за допомогою банківського терміналу здійснив переказ коштів у сумі 2999,92 грн. на підконтрольну ОСОБА_7 банківську картку НОМЕР_4 (рахунок отримувача НОМЕР_5 - власник ОСОБА_16 ), фотозображення фіскального чеку за результатами банківської операції якої, о 16 год. 51 хв. 22.08.2022 відправив «оператору телеграм каналу» під мережевою назвою (псевдонімом) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 22.08.2022 о 16 год. 53 хв., невстановлена у ході досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 злочинної організації, діючи у складі структурного підрозділу під безпосереднім керівництвом ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені

на нього функції як співвиконавця у складі злочинної організації «оператор телеграм каналу», з використанням телеграм каналу під мережевою назвою (псевдонімом) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передав ОСОБА_14 два фотозображення з відомостями про місця розташування раніше створених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 схованок (закладок) у м. Дніпро, перша біля дерева через дорогу по АДРЕСА_4 та друга праворуч від хвіртки біля куща по АДРЕСА_5 , де знаходилися пакет із прозорого полімерного матеріалу з пазовим замком і надписом «1» обмотаного клейким полімерним матеріалом чорного кольору та пакет із прозорого полімерного матеріалу з пазовим замком і надписом «2.33» обмотаного клейким полімерним матеріалом чорного кольору, із вмістом кристалоподібної речовини коричневого кольору загальною масою 2,406 г, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/111-22/36755-НЗПРАП від 09.12.2022, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,866 г, тобто виконала відведену їй частину обов`язків у складі злочинної організації для досягнення мети незаконного збуту психотропної речовини.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях, які містить банківську таємницю за номерами платіжних банківських карт НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та інших рахунків відкритих на власників вказаних банківських карт ( ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ), а саме:

- документів із відображенням інформації про власників, типу та номерів рахунків (заяв на відкриття банківського рахунку на яку випущені картки, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів посвідчення та ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки/рахунку, комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків), що стали підставою для відкриття рахунку вказаним особам та видачі пластикових платіжних карток за вказаними номерами, відомостей щодо фінансового телефону, за якими закріплені зазначені рахунки/банківські картки, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банківської установи, де зображено особу що відкривала рахунки/отримувала картки в момент відкриття/отримання;

- відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам відкритих

на ім`я вказаних осіб та на які випущені картки за вказаними номерами

із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції

як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача

по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, у тому числі інформації щодо абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, рахунків та реквізитів здійснення оплат комунальних послуг, інших послуг загального користування (реквізитів зі сплати за надання послуг з підключення мережі Інтернет, телебачення, інших електронних мереж надання послуг) на які здійснювалось поповнення з вказаних банківських рахунків, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для здійснення транзакцій, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з дати відкриття рахунку до 10.07.2023.

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених

на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування) та касах, що відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківських платіжних карток за вказаними номерами (рахунків) здійснювали зняття, поповнення, перерахування коштів у період з дня відкриття рахунків/видачі вказаних карток до 10.07.2023 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались особою у період з дня відкриття рахунків/видачі вказаних карток до 10.07.2023, з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення;

- відомості щодо підключення банківських рахунків відкритих на ім`я вказаних осіб та на які випущені картки за вказаними номерами до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з дня відкриття рахунку/видачі вказаних карток до 10.07.2023;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державної служби фінансового моніторингу, МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів;

- інформацію про інші відкриті рахунки володільців карток

по банківським карткам за вказаними номерами із інформацією про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_30

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34474/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА