печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001262від 13.11.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідуваньздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього Міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків зборів, обов`язкових платежів), ч. ч. 1-4 ст. 358 (підроблення документів), ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 1

ст. 109 (захоплення державної влади), ч 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що упродовж 2009-2011 років у місті Києві, колишній Голова Державної податкової служби України, Міністр внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його радник ОСОБА_5 , а також члени їх родин, з метою створення вигляду законних джерел доходів для відображення у деклараціях про доходи та подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності на території таких країн, через невстановлених осіб створили ряд компаній, зокрема ТОВ «Сантарм», ТОВ «Велсант», ТОВ «Келей» та ТОВ «Альянс-Експерт», рахунки яких були відкриті у ПАТ «Банк Ринкові Технології» (теперішня назва ПАТ «Смартбанк» код МФО 380786), який був підконтрольний ОСОБА_5 (60 % акцій банку придбані підставними особами та довірені ОСОБА_5 та членам його родини за рахунок коштів незаконно здобутих ОСОБА_4 ).

Спеціалістами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів банку, за результатами якого встановлено, що вказана група підприємств, які за версією досудового розслідування, пов`язані з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , упродовж 2013-2014 років уклали псевдо імпортні угоди, на підставі яких, здійснили перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відкритих в

ПАТ «Банк Ринкові Технології», через кореспондентський рахунок, відкритий в ПАТ «КБ «Хрещатик», на 5 підконтрольних, вищезгаданим особам, іноземних підприємств (британські та панамські компанії) на їхні рахунки відкриті в банках Латвійської Республіки, на загальну суму 283 871 985 доларів США.

У подальшому з рахунків вказаних компаній, усі кошти були перераховані на рахунки інших іноземних компаній, відкритих в банках Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Швейцарської Конфедерації, Латвійської Республіки, Республіки Кіпр та інших держав світу.

Під час проведення досудового розслідування від компетентних органів Латвійської Республіки, на запиту про міжнародну правову допомогу одержано банківську документацію якій, знайшов підтвердження факт того, що такі компанії виступили як транзитери та у подальшому здійснили перерахування коштів на ряд інших компаній, рахунки яких відкриті у різних банківських установах країн світу, у тому числі Європейського континенту

Так зокрема, аналізом документації щодо руху коштів по рахункам компанії «Penstock ltd.» (яка до цього отримала 33 202 000 доларі США від ТОВ «Альянс-Експерт») встановлено, що з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у Regional Investment Bank JSC (Латвійська Республіка), здійснено перерахування коштів на рахунок компанії «RADBERG PROJECTS INC.» НОМЕР_2 , відкритий в банку AS «PRIVATBANK» на загальну суму 7 827 680 доларів США. Після чого частину коштів в сумі 1 000 001 доларів США було повернуто.

У той же час компанією «RADBERG PROJECTS INC.» з раніше вказаного рахунку здійснено перерахування на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у Regional Investment Bank JSC компанії «Feramta group inc.» (яка до цього отримала 50 000 000доларі США від ТОВ «Велсант») на загальну суму 3 555 940 доларів США.

Відповідно до інформації компетентних органів Латвійської Республіки кінцевим вигодонабувачем та повіреною особою, якій видано засоби дистанційного керування рахунком та авторизації компанії «RADBERG PROJECTS INC.» є громадянин України ОСОБА_6 .

Крім цього, аналізом документації щодо руху коштів по рахункам компанії «Prime Line Trade INC.» (яка до цього отримала 50 554 000 доларі США від ТОВ «Альянс-Експерт») встановлено отримання на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в банку Regional Investment Bank JSC, Riga, Latvia, від компанії «MD COMPANY INC.» з рахунку НОМЕР_5 , відкритого в банку «AS «PRIVATBANK», грошових коштів в сумі 300 410 доларів США.

Відповідно до інформації компетентних органів Латвійської Республіки кінцевим вигодонабувачем та повіреною особою, якій видано засоби дистанційного керування рахунком та авторизації компанії «MD COMPANY INC.» є громадянин України ОСОБА_6 .

За версією органу досудового розслідуванні вищезазначені фінансові операції ймовірно є фіктивними та спрямовані виключно на легалізацію коштів виведених за кордон через ПАТ «Банк Ринкові Технології».

Таким чином громадянин України ОСОБА_7 може бути причетний до вказаної схеми легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно інформації ГОУ ДБР встановлено, що ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; закордонний паспорт № НОМЕР_6 виданий 28.11.2013; паспорт громадянина України № НОМЕР_7 виданий 28.02.1999; ІПН НОМЕР_8 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_7 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також документи щодо реєстрації компаній «RADBERG PROJECTS INC.» та «MD COMPANY INC.» та інших компаній залучених до протиправної схеми легалізації коштів здобутих злочинним шляхом; документи щодо відкриття рахунків; документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств (статути підприємств, договори про надання/повернення фінансової допомоги, тощо); платіжні доручення, видаткові касові ордера, фіскальні чеки про отримання грошових коштів службовими особами юридичних осіб та фізичних осіб; первинні документи, договори по наведеним вище фінансовим операціях, договори купівлі-продажу чи про надання послуг; довіреності, які видані на право користування та розпорядження банківськими рахунками; документи із вільними зразками почерку та підпису, а також інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо); персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, мобільні телефони, електронні планшети), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартира АДРЕСА_2 , зареєстроване на праві приватної власності за ОСОБА_7 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідуваньздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами вчинення за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення речей та документів із відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документи щодо реєстрації компаній «RADBERG PROJECTS INC.» та «MD COMPANY INC.», а також інших компаній залучених до протиправної схеми легалізації коштів здобутих злочинним шляхом; документи щодо відкриття рахунків; документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств (статути підприємств, договори про надання/повернення фінансової допомоги, тощо); платіжні доручення, видаткові касові ордера, фіскальні чеки про отримання грошових коштів службовими особами юридичних осіб та фізичних осіб; первинні документи, договори по наведеним вище фінансовим операція, договори купівлі-продажу чи про надання послуг; довіреності, які видані на право користування та розпорядження банківськими рахунками; документи із вільними зразками почерку та підпису, а також інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, мобільні телефони, електронні планшети), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1