Справа № 157/1106/23
Провадження №1-кс/157/533/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000022 від 09.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, у якому просить накласти арешт шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження на вилучені під час огляду місця події у період часу з 14 год 37 хв 9 червня 2023 року по 2 год 33 хв 10 червня 2023 року на території домогосподарства ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 майно, а саме на 23 металеві цистерни, ємкістю по 200 л кожна, з паливно-мастильними матеріалами, загальним об`ємом близько 4590 л, котрі опечатані печаткою Камінь-Каширського РВП «Для довідок», «Для пакетів»; грошові кошти в сумі 1162 (одна тисяча сто шістдесят дві) гривні, які поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1267196; 16 пластикових ємкостей (каністр) з паливно-мастильними матеріалами загальним об`ємом близько 226 л, котрі опечатані печаткою Камінь-Каширського РВП «Для довідок», «Для пакетів»; 2 квадратні пластикові ємкості об`ємом по 1000 л, з паливно-мастильними матеріалами, загальним об`ємом близько 1500 л, котрі опечатані печаткою Камінь-Каширського РВП «Для довідок», «Для пакетів»; 1 заливний пістолет з лічильником, котрий зв`язано капроновою ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів»; 1 чорний шланг, котрий зв`язано капроновою ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів» та 1 компресорну помпу, котру зв`язано капроновою ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів», а також на добровільно видані 9 червня 2023 року ОСОБА_7 дизельне паливо, ємкістю близько 10 л у зеленій пластиковій ємкості (каністрі) та грошові кошти в сумі 140 гривень. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 09.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Досудове розслідування здійснюється за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленого пального (ПММ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 . 09.06.2023 о 11 год 29 хв на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено незаконний продаж паливно-мастильних матеріалів, без дозвільних документів. Цього ж дня, Камінь-Каширською окружною прокуратурою відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 09.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та визначено підслідність за слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області. 3 метою збирання необхідної доказової бази та фіксації обставин вчинення злочину, збереження майна, яке має значення речового доказу і являється знаряддям кримінального правопорушення, у зв`язку із невідкладністю, слідчою СВ Камінь-Каширського РВП ОСОБА_3 прийнято рішення про проведення обшуку у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК за місцем його знаходження, зокрема на території домогосподарства та в надвірних господарських спорудах за вищевказаною адресою, власником якого є ОСОБА_5 . Як вбачається з протоколу огляду місця події, який проведено в період часу з 14 год 37 хв 09 червня 2023 року по 02 год 33 хв 10 червня 2023 року на території домогосподарства в АДРЕСА_1 , слідчим під час проведення огляду місця події було виявлено та вилучено: 23 металеві цистерни, ємкістю по 200 л кожна, з паливно-мастильними матеріалами, загальним об`ємом близько 4590 л, котрі опечатані печаткою Камінь-Каширського РВП «Для довідок», «Для пакетів»; грошові кошти в сумі 1162 гривні, які поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1267196; 16 пластикових ємкостей (каністр) з паливно-мастильними матеріалами, загальним об`ємом близько 226 л, котрі опечатані печаткою Камінь-Каширського РВП «Для довідок», «Для пакетів»; 2 квадратні пластикові ємкості, об`ємом по 1000 л, з паливно-мастильними матеріалами, загальним об`ємом близько 1500 л, котрі опечатані печаткою Камінь-Каширського РВП «Для довідок», «Для пакетів»; заливний пістолет з лічильником, чорний шланг, компресорна помпа, котрі зв`язано капроновою ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів». 09.06.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 добровільно видав для приєднання до матеріалів кримінального провадження дизельне паливо, ємкістю близько 10 л в зеленій пластиковій ємкості (каністрі), котре поміщено до спеціального пакету НПУ №SUD 4020898 та грошові кошти в сумі 140 гривень, які поміщено до спеціального пакету НПУ № WAR 1267197. Вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки зберегло на собі сліди кримінального правопорушення і містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримала повністю з викладених у ньому підстав.

Володілець майна ОСОБА_7 у судове засіданні не з`явився і причину неявки не повідомив.

Представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання і пояснив, що на час його прибуття на невідкладену слідчу дію, на місці події знаходилася слідча, яка проводила обшук та на його вимогу будь-яких документів, на підставі яких проводився цей обшук не надала, поліцією було пошкоджено двері у господарську споруду, в якій проводився обшук, та замок, а також на його запитання про підставність проведення обшуку повідомила про те, що слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження за погодженням з прокурором. Крім того, у зв`язку з комендантською годиною він змушений був залишити місце проведення огляду та слідчою йому було відмовлено в його участі в огляді через відеозв`язок, до закінчення обшуку він присутній не був.

Заслухавши доводи слідчої, пояснення представника власника майна та дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно належить задовольнити повністю, зважаючи на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2-3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, і у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно із ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що до ЄРДР за № 0000022 о 13 год 11 хв 9 червня 2023 року були внесені відомості за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконного виготовленого пального (ПММ) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 204 КК України встановлено кримінальну відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Статтею 18 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» установлено, що на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування:

1) суб`єкт господарювання (у тому числі іноземний суб`єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) має право зберігати пальне, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі до 2000 літрів на кожному об`єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензії на право зберігання пального, результатів надання інших адміністративних послуг);

2) зберігання пального, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі понад 2000 літрів на кожному об`єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, здійснюється суб`єктом господарювання (у тому числі іноземним суб`єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) на підставі безоплатного подання до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, декларації про провадження господарської діяльності із зберігання пального.

З копії рапорту старшого інспектора чергового ОСОБА_8 , що зареєстрований в ІТС ІПНП (журналі ЄО) від 9 червня 2023 року за № 3258, вбачається, що працівник стратегічних розслідувань повідомив об 11 год 28 хв 9 червня 2023 року до поліції, що за місцем проживання ОСОБА_9 у АДРЕСА_1 , виявлено незаконний факт продажу паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального) без дозвільних документів.

Згідно з копією постанови прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 9 червня 2023 року визначено підслідність кримінального провадження; 0000022 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та доручено проведення досудового розслідування у ньому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області.

Постановою заступника начальника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області від 9 червня 2023 року у цьому кримінальному провадженні визначено слідчу групу з числа слідчих Камінь-Кашиського РВП ГУНП у Волинській області у складі слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 9 червня 2023 року вбачається, що останній, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, дав показання про те, що 9 червня 2023 року під час руху автомобілем при виїзді із с. Велика Глуша, Камінь-Каширського району у транспортному засобі закінчилося пальне, а тому він дістав із багажника каністру та почав зупиняти попутні автомобілі, йому зупинився автомобіль, в якому знаходилися два невідомих для нього громадянина та на його прохання щодо надання йому пального запропонували підвезти його до найближчої автозаправки, однак, оскільки йому було відомо, що продаж дизельного палива здійснює ОСОБА_15 у с. Велика Глуша, тому він попросив їх підвезти його саме до цього ОСОБА_15 . По приїзду за місцем проживання ОСОБА_15 , він пішов до гаража, де знаходився останній, та попросив у нього продати йому 10 літрів дизельного палива, на що ОСОБА_15 погодився, вони разом пройшли до гаража, де у пластикових ємкостях зберігалося дизельне паливо, та за допомогою паливного насосу, на якому знаходився лічильник палива, ОСОБА_15 налив в його каністру обумовлене паливо, а він в свою чергу передав останньому грошові кошти у сумі 500 грн, ОСОБА_15 видав йому решту у сумі 140 грн, двома купюрами по 50 грн. та двома купюрами по 20 грн., та після цього до них підійшли двоє громадян, які його підвозили, і представилися працівниками поліції та повідомили, що здійснюється незаконна діяльність з продажу пального. За останні два місяці він ще раз чи два купував у ОСОБА_15 пальне.

З копії заяви ОСОБА_7 від 9 червня 2023 року вбачається, що він добровільно видав працівникам поліції 10 літрів дизельного палива у пластиковій ємкості (каністрі), зеленого кольору, які він придбав у ОСОБА_5 , та 140 гривень, які останній видав йому як решту після оплати за придбане пальне.

Згідно з протоколом огляду місця події від 9 червня 2023 року 10 червня 2023 року, слідчою СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у період часу з 14 год 37 хв 9 червня 2023 року по 2 год 33 хв 10 червня 2023 року за участю двох понятих, адвоката ОСОБА_6 було проведено огляд території домогосподарства та господарської будівлі по АДРЕСА_1 та виявлено і вилучено 23 металевих цистерни, ємкістю по 200 л кожна, з паливно-мастильними матеріалами, про що свідчить запах та колір, загальним об`ємом близько 4590 л, 16 пластикових ємкостей (каністр) з паливно-мастильними матеріалами, загальним об`ємом близько 226 л, 2 квадратних пластикових ємкості, об`ємом по 1000 л, з паливно-мастильними матеріалами, загальним об`ємом близько 1500 л, котрі опечатані печаткою Камінь-Каширського РВП «Для довідок», «Для пакетів»; 1 заливний пістолет з лічильником, 1 чорний шланг та 1 компресорну помпу, котрі зв`язано капроновою ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів»; грошові кошти в сумі 1162 гривні, які поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1267196.

Ухвалою слідчого судді від 12 червня 2023 року надано дозвіл на фактично проведений обшук на території домогосподарства та надвірних господарських спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 , з метою вилучення майна, зазначеного у вказаному протоколі огляду місця події від 9 червня 2023 року 10 червня 2023 року.

Постановою слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 10 червня 2023 року вилучене під час огляду місця події від 9 червня 2023 року 10 червня 2023 року майно визнано речовим доказом як таке, що зберегло на собі інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищезазначене, у тому числі і кількість вилученого палива та цільове призначення іншого вилученого майна, наявні достатні дані та розумні підозри вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, а тимчасово вилучені слідчою речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є речовими доказами, предметами, засобами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення їх збереження, запобіганню можливості їх пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, на них належить накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування ними.

Посилання захисника ОСОБА_6 на те, що власник вилученого палива ОСОБА_5 є підприємцем і зберігав пальне для заправки наявної у нього сільськогосподарської техніки жодними доказами не доведені.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучене під час огляду місця події у період часу з 14 год 37 хв 9 червня 20-23 року по 2 год 33 хв 10 червня 2023 року на території домогосподарства ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 майно, а саме на 23 (двадцять три) металеві цистерни, ємкістю по 200 л кожна, з паливно-мастильними матеріалами, загальним об`ємом близько 4590 л, котрі опечатані печаткою Камінь-Каширського РВП «Для довідок», «Для пакетів»; грошові кошти в сумі 1162 (одна тисяча сто шістдесят дві) гривні, які поміщено до спеціального пакету НПУ №WAR 1267196; 16 (шістнадцять) пластикових ємкостей (каністр) з паливно-мастильними матеріалами загальним об`ємом близько 226 л, котрі опечатані печаткою Камінь-Каширського РВП «Для довідок», «Для пакетів»; 2 (дві) квадратні пластикові ємкості об`ємом по 1000 л, з паливно-мастильними матеріалами, загальним об`ємом близько 1500 л, котрі опечатані печаткою Камінь-Каширського РВП «Для довідок», «Для пакетів»; 1 (один) заливний пістолет з лічильником, котрий зв`язано капроновою ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів»; 1 (один) чорний шланг, котрий зв`язано капроновою ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів» та 1 (одну) компресорну помпу, котру зв`язано капроновою ниткою та опечатано печаткою Камінь-Каширського РВП «Для пакетів», а також на добровільно видані 9 червня 2023 року ОСОБА_7 дизельне паливо, ємкістю близько 10 л у зеленій пластиковій ємкості (каністрі), та грошові кошти в сумі 140 (сто сорок) гривень, заборонивши відчуження, користування та розпорядження цим майном.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено о 10 год. 15 червня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1