Справа № 132/1423/23
Провадження № 1-кс/132/246/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
08 травня 2023 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
05 травня 2023 року слідча СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 04.11.2022 до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області через секретаріат надійшли матеріали із ВКП у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що до них надійшло електронне звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_2 , про те, що 23.10.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару, який заявниця виставила на продаж на платформі «OLX», у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , надавши фішингове посилання оплати товару, здійснила списання грошових коштів з банківської карти заявниці в сумі 2928 гривень.
ч. 3 ст. 190 КК України, і слідчим відділенням відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що 23.10.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом купівлі товару, який заявниця виставила на продаж на платформі «OLX», у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , надавши фішингове посилання оплати товару, здійснила списання грошових коштів з банківської карти заявниці в сумі 2928 гривень, з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01:00 год. 00 хв. 23.10.2022 року по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий задля переказу коштів отриманих злочинним шляхом), а саме про проведення операцій по банківському рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, та надасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
Інформація, яку потрібно вилучити, може містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які будуть процесуальними джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити анкетні відомості особи на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_3 з якого був здійснений переказ грошових коштів у сумі 2928 гривень та картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , з якого також був здійснений переказ грошових коштів у сумі 2982 гривень
Іншим чином, у будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Таким чином, вилучені речі (інформація про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках) нададуть можливість встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення.
У поданій письмовій заяві слідча СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідча, а також у відсутності слідчої про що остання подала відповідну заяву.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Документи до яких слідча просить отримати доступ, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим, які входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до наступних документів: заяв про відкриття/закриття рахунку, закріпленого за платіжною карткою № НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків; договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за платіжною карткою НОМЕР_3 відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками; інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період з дня відкриття рахунку по дату виконання даної постанови; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком; результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1