єдиний унікальний номер справи 531/1341/23
номер провадження 1-кс/531/411/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000151 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , ЄРДПО № НОМЕР_2 :

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.04.2023 року по 17.05.2023 рік (якщо грошові кошти переводилися у готівку)

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ЄРДПО № НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2023 року по 17.05.2023 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № № НОМЕР_1 , ЄРДПО № НОМЕР_2 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № № НОМЕР_1 , ЄРДПО № НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2023 року по 17.05.2023 рік;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № НОМЕР_1 , ЄРДПО № НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

16.05.2023 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській надійшов рапорт ст. о/у СКП майора поліції ОСОБА_4 про те, що ним в ході розгляду матеріала ЄО № 1602 від 02.05.2023 за повідомленням ОСОБА_5 , встановлено, що невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом оформлення онлайн-позики, заволоділа грошовими коштами заявниці, в загальній сумі 2800 грн., які остання перерахувала із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як повідомила потерпіла ОСОБА_5 , що 01.05.2023 року вона перебувала за місцем свого мешкання, а саме за адресою АДРЕСА_3 , та близько 12:00 годин на її мобільний додаток Viber, який зареєстрований за мобільним номером НОМЕР_3 , пришло рекламне повідомлення стосовно отримання онлайн-позики, а саме кредитних коштів. Дане повідомлення заявницю зацікавило та вона вирішила перейти по даному посиланню та на екрані її мобільного телефону з`явилася анкета, де необхідно було заповнити своє прізвіще, ім`я та суму яку бажає отримати. ОСОБА_5 заповнила дану анкету та вказала суму грошових коштів, яку бажає отримати -35 000 грн., які вона хотіла замовити на ремонт будинку. Після заповнення цих даних ОСОБА_5 натиснула кнопку Далі, після чого з`явилася інформація, що після опрацювання її даних на її мобільний телефон зателефонують. Через 20 хвилин їй зателефонувала раніше не відома дівчина, яка спитала її персональні дані, та чи вона бажає отримати кредитні кошти, яку суму, з якою метою, після чого запропонувала умови отримання кредитних коштів, а саме що є два варіанти отримання, або предоставити двох поручителів з паспортними даними та довідками про доходи, або заплатити два гарентійних місячних платежів в сумі 2 800 грн., при цьому повідомила, що дані кошти підуть в рахунок погашення кредиту. Після даної розмови, дівчина запропонувала обміркувати дані умови та що вона зателефонує пізніше. Через годину невідома дівчина знову зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_5 , після чого остання повідомила, що вона погоджується перерахувати два гарантійних місячних платежі в рахунок погашення кредиту. Дівчина повідомила, що онлайн-позика одобрена, і що через додаток Viber, необхідно скинути паспорт ОСОБА_5 , а саме першу, другу сторінку, прописку і індифікаційний код. Після чого на її додаток Viber прийшли реквізити кредитної установи УкрКредіт (кредит онлайн), а саме банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , ЄРДПО № НОМЕР_2 , призначення платежу по договору № НОМЕР_4 , назва одержувача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримавши дані реквізити, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 2 800 грн., із свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 . Після чого у додатку Viber, заявниця відправила скріншот квитанції, окрім цього вона написала в смс-повідомлені номер свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 . Через п`ять хвилин в додатку пришло смс-повідомлення, що кредит-онлайн одобрили та потрібно чекати документи відносно договору та гроші до 19:00 годин вечора. Цього ж дня о 18:00 годині, ОСОБА_5 в додатку написала смс-повідомлення, щоб їй надіслали документи за договорм, у відповідь їй пришло повідомлення, що система перевантажена та що необхідно чекати до наступного дня, 02.05.2023 року та що з ранку прийдуть кошти та документи за договором. 02.05.2023 року близько 09:00 годин ранку, ОСОБА_5 зателефонувала невідома дівчина, та повідомила, що її кредит не зараховується, бо необхідно заплатити комісію в загальній сумі 1 700 грн. Це заявницю занепокоїло, та вона повідомила, що хоче відмовитись від кредиту та невідома дівчина попрохала це написати в додатку Viber і пообіцяла, що кредитна установа перерахує мої грошові кошти на протязі чотирнадцяти календарних днів. Через годину ОСОБА_5 зайшла в додаток Viber, та побачила, що листування зі сторони кредитної установи пропало, і вона вирішила їм зателефонувати та їй повідомили, що система перевантажена, і що повідомлення удаляються автоматично. Через пів години в цей же день пропала і переписка ОСОБА_5 , а також у неї не залишилось в телефоні а ні листування, а ні рекламного посилання, а ні номерів телефонів за допомогою яких їй телефонували. Та потерпіла зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії та вирішила звернутися до працівників поліції з метою інформування Але так як на протязі чотирнадцяти днів їй кошти так і не повернули то вона вирішила написати заяву кримінального характеру.

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, яка вчинила шахрайські дії. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці в день вчинення відносно ОСОБА_5 кримінального проступку підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального проступку. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_5 кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером № НОМЕР_1 , ЄРДПО № НОМЕР_2 , призначення платежу по договору № НОМЕР_4 , назва одержувача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснив шахрайські дії, отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000151 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 , ЄРДПО № НОМЕР_2 :

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.04.2023 року по 17.05.2023 рік (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ЄРДПО № НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2023 року по 17.05.2023 рік;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , ЄРДПО № НОМЕР_2 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № № НОМЕР_1 , ЄРДПО № НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2023 року по 17.05.2023 рік;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковим рахунком № № НОМЕР_1 , ЄРДПО № НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 23 липня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1