Дата документу 11.09.2023
Справа № 334/7962/23
Провадження № 1-кс/334/2652/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001809 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001809 від 04.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.09.2023, до запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 03.09.2023 приблизно о 12:30 годин, невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі приблизно 11700 гривень, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у своєму користуванні має карту «для виплат» № НОМЕР_1 , на яку щомісяця отримує пенсію. Також, в її мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона користується в особистих цілях, а саме для того, щоб переглянути залишок на карті та інше.

Так, 03.09.2023, приблизно о 12:30 годин, вона перебувала вдома. У цей час на її номер телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , з нею розмовляв чоловік, що назвався співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що з її картки намагаються зняти грошові кошти у приблизно сумі 2200 грн. На що потерпіла відповіла, що її картка наразі знаходиться в неї вдома. Після цього, зазначений чоловік сказав, що зараз з нею буде розмовляти оператор та передав слухавку жінці, яка попрохала потерпілу взяти банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвати останні чотири цифри номеру картки. ОСОБА_5 виконала вказане прохання та повідомила жінці чотири цифри номеру картки. Після цього вона сказала, що зараз потерпілій зателефонують та назвуть чотири цифри, які їй потрібно записати щоб в подальшому їй назвати їх. Під час розмови з вказаною жінкою, вона побачила що їй телефонує ще один невідомий номер НОМЕР_3 , на що вона підняла слухавку, з нею розмовляла невідома їй жінка, що також назвалась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона назвала потерпілій чотири цифри «9212» та попрохала продиктувати їй пін-код банківської картки, на що вона назвала його. Потім вищевказана жінка поклала слухавку.

Після цього, ОСОБА_5 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити рахунок, та виявила, що з її картки зникли грошові кошти у сумі 11700 гривень. В подальшому вказану картку вона заблокувала.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001809 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2023 по 11.09.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картіт№ НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2023 по 11.09.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2023 по 11.09.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 11 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1