Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5991/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу в управління арештованого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про передачу в управління арештованого майна, в якому просив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», наступне майно: «М`які текстильні спеціалізовані контейнери багаторазового використання типу МК 14-10, «для сипучої продукції» згідно ТУ 2297-001-, складаються з синтетичної поліефірної тканини, силового каркасу, який у свою чергу складається з подовжніх та поперечних поліефірних стрічок, дна контейнера, кінцівок стрічок споруджені сталевими кільцями марки Ст3, розмір - висота 2500+50мм., діаметр - 2400+50 мм., вживані, вантажопідйомністю до 14000 кг - в кількості 3045 штук, що були ввезені за митними деклараціями: №UА504060000/2021/562, №UА504060000/2021/564, №UА504060000/2021/580, №UА504060000/2021/760, №UА504060000/2021/790, №UА504060000/2021/805, №UА504060000/2021/824, №UА504060000/2021/827, №UА504060000/2021/830, №UА504060000/2021/831, №UА504060000/2021/835, №UА504060000/2021/836, №UА504060000/2021/839, №UА504060000/2021/840, №UА504060000/2021/841, №UА504060000/2021/844, №UА504060000/2022/84, №UА504060000/2022/96, №UА504060000/2022/114, №UА504060000/2022/130, №UА504060000/2022/405, №UА504060000/2022/415.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001076 від 12.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ТОВ «Миколаївській глиноземний завод», за адресою Миколаївська область, Миколаївський район, село Галицинове, вул. Набережна, 64 знаходиться рухоме майно резидента російської федерації - акціонерного товариства «новітні технології в перевезеннях» (м. москва, вул. кржижановського, буд. 15, к.5, офіс, 515, росія)

Відповідно до отриманої листом Миколаївської митниці Держмитслужби від 13.09.2022 № 7.16-08-1/28.5/8.5/1129 з додатками інформації, в митному режимі «тимчасове ввезення» на ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» знаходиться багаторазова тара, що надійшла від АТ «Новітні Технології в перевезеннях» (російська федерація), а саме:

- «м`які текстильні спеціалізовані контейнери багаторазового використання типу МК 14-10, «для сипучої продукції» згідно ТУ 2297-001-, складаються з синтетичної поліефірної тканини, силового каркасу, який у свою чергу складається з подовжніх та поперечних поліефірних стрічок, дна контейнера, кінцівок стрічок споруджені сталевими кільцями марки Ст3, розмір - висота 2500+50мм., діаметр - 2400+50 мм., вживані, вантажопідйомністю до 14000 кг - 3045 штук, що були ввезені за митними деклараціями: №UА504060000/2021/562,.№UА504060000/2021/564, №UА504060000/2021/580, №UА504060000/2021/760, №UА504060000/2021/790, №UА504060000/2021/805, №UА504060000/2021/824, №UА504060000/2021/827, №UА504060000/2021/830, №UА504060000/2021/831, №UА504060000/2021/835, №UА504060000/2021/836, №UА504060000/2021/839, №UА504060000/2021/840, №UА504060000/2021/841, №UА504060000/2021/844,1 №UА504060000/2022/84, №UА504060000/2022/96, №UА504060000/2022/114, №UА504060000/2022/130, №UА504060000/2022/405, №UА504060000/2022/415.

30.09.2022 постановою слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області визнано у якості речових доказів:

- багаторазову тару яка знаходиться в митному режимі «тимчасове ввезення» на ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», що надійшла від АТ «Новітні Технології в перевезеннях» (Російська Федерація), а саме «м`які текстильні спеціалізовані контейнери багаторазового використання типу МК 14-10, «для сипучої продукції» згідно ТУ 2297-001-, складаються з синтетичної поліефірної тканини, силового каркасу, який у свою чергу складається з подовжніх та поперечних поліефірних стрічок, дна контейнера, кінцівок стрічок споруджені сталевими кільцями марки Ст3, розмір - висота 2500+50мм., діаметр - 2400+50 мм., вживані, вантажопідйомністю до 14000 кг - 3045 штук, що були ввезені за митними деклараціями: №UА504060000/2021/562, №UА504060000/2021/564, №UА504060000/2021/580, №UА504060000/2021/760, №UА504060000/2021/790, №UА504060000/2021/805, №UА504060000/2021/824, №UА504060000/2021/827, №UА504060000/2021/830, №UА504060000/2021/831, №UА504060000/2021/835, №UА504060000/2021/836, №UА504060000/2021/839, №UА504060000/2021/840, №UА504060000/2021/841, №UА504060000/2021/844, №UА504060000/2022/84, №UА504060000/2022/96, №UА504060000/2022/114, №UА504060000/2022/130, №UА504060000/2022/405, №UА504060000/2022/415.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено фактичне місцезнаходження вищевказаної «багаторазової тари» , та 11.11.2022 за участю представників ТОВ «МГЗ» за місцем їх фактичного розташування: Миколаївська області Миколаївській район, село Галицинове, вул. Набережна, 64, проведено їх огляд, про що складе но відповідний протокол огляду арештованого майна.

Загальна вартість вилученого та арештованого майна складає 304500 доларів США, що в еквіваленті на час накладення арешту на майно - 13.10.2022 в перерахунку на національну валюту України, відповідно до офіційного курсу НБУ складає (304500х36,5686= 11 135 138,7).

13.10.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено арешт на багаторазову тару, що перебуває в митному режимі «тимчасове ввезення» на ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» () та надійшла від АТ «Новітні Технології в перевезеннях» (Російська Федерація), а саме: «м`які текстильні спеціалізовані контейнери багаторазового використання типу МК 14-10, «для сипучої продукції» згідно ТУ 2297-001-, складаються з синтетичної поліефірної тканини, силового каркасу, який у свою чергу складається з подовжніх та поперечних поліефірних стрічок, дна контейнера, кінцівок стрічок споруджені сталевими кільцями марки Ст3, розмір - висота 2500+50мм., діаметр - 2400+50 мм., вживані, вантажопідйомністю до 14000 кг - 3045 штук, що були ввезені за митними деклараціями: № UА504060000/2021/562, № UА504060000/2021/564, № UА504060000/2021/580, № UА504060000/2021/760, № UА504060000/2021/790, № UА504060000/2021/805, № UА504060000/2021/824, № UА504060000/2021/827, № UА504060000/2021/830, № UА504060000/2021/831, № UА504060000/2021/835, № UА504060000/2021/836, № UА504060000/2021/839, № UА504060000/2021/840, № UА504060000/2021/841, № UА504060000/2021/844, № UА504060000/2022/84, № UА504060000/2022/96, № UА504060000/2022/114, № UА504060000/2022/130, № UА504060000/2022/405, № UА504060000/2022/415.

За результатами зібраних в ході досудового розслідування матеріалів, в тому числі відомостей отриманих з Державної митної служби України, відповідно до митних декларацій, вартість майна резидента російської федерації - акціонерного товариства «новітні технології в перевезеннях» (м. москва, вул. кржижановського, буд. 15, к.5, офіс, 515, росія), а саме: «м`які текстильні спеціалізовані контейнери багаторазового використання типу МК 14-10, «для сипучої продукції» згідно ТУ 2297-001-, що складаються з синтетичної поліефірної тканини, силового каркасу, який у свою чергу складається з подовжніх та поперечних поліефірних стрічок, дна контейнера, кінцівок стрічок споруджені сталевими кільцями марки Ст3, розмір - висота 2500+50мм., діаметр - 2400+50 мм., вживані, вантажопідйомністю до 14000 кг - 3045 штук, що були ввезені за митними деклараціями: №UА504060000/2021/562, №UА504060000/2021/564, №UА504060000/2021/580, №UА504060000/2021/760, №UА504060000/2021/790, №UА504060000/2021/805, №UА504060000/2021/824, №UА504060000/2021/827, №UА504060000/2021/830, №UА504060000/2021/831, №UА504060000/2021/835, №UА504060000/2021/836, №UА504060000/2021/839, №UА504060000/2021/840, №UА504060000/2021/841, №UА504060000/2021/844, №UА504060000/2022/84, №UА504060000/2022/96, №UА504060000/2022/114, №UА504060000/2022/130, №UА504060000/2022/405, №UА504060000/2022/415, на які ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва від 13.10.2022 у справі № 490/4026/22 1-кс/490/2606/2022 накладено арешт, складає 304500 доларів США, що в еквіваленті на час накладення арешту на майно 13.10.2022 в перерахунку на національну валюту України, відповідно до офіційного курсу НБУ складає 11 135 138,7 грн. та значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 4 ст. 100 КПК України, у разі втрати чи знищення стороною кримінального провадження наданого їй речового доказу вона зобов`язана повернути володільцю таку саму річ або відшкодувати її вартість.

Згідно абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" №772-VIII від 10.11.2015 року (далі - Закону) визначено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами.

Згідно абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у ч. 1 цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 19 Закону, зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Вимогами абз. 2 ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем, визначеним за результатами конкурсу відповідно до абз. 1 ч. 2 зазначеної статті Закону.

Згідно з ч. 4 ст. 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік такого майна визначається Кабінетом Міністрів України.

Згідно з ч. 4 ст. 21 Закону, у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику, а в разі їх реалізації - повертає одержані від цього кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.10.2022 року в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0001076 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва (справа №490/4026/22, н/п 1-кс/490/2606/2022) було накладено арешт на багаторазову тару, що перебуває в митному режимі «тимчасове ввезення» на ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» () та надійшла від АТ «Новітні Технології в перевезеннях» (Російська Федерація), а саме: «м`які текстильні спеціалізовані контейнери багаторазового використання типу МК 14-10, «для сипучої продукції» згідно ТУ 2297-001-, складаються з синтетичної поліефірної тканини, силового каркасу, який у свою чергу складається з подовжніх та поперечних поліефірних стрічок, дна контейнера, кінцівок стрічок споруджені сталевими кільцями марки Ст3, розмір - висота 2500+50мм., діаметр - 2400+50 мм., вживані, вантажопідйомністю до 14000 кг - 3045 штук, що були ввезені за митними деклараціями: №UА504060000/2021/562, №UА504060000/2021/564, №UА504060000/2021/580, №UА504060000/2021/760, №UА504060000/2021/790, №UА504060000/2021/805, №UА504060000/2021/824, №UА504060000/2021/827, №UА504060000/2021/830, №UА504060000/2021/831, №UА504060000/2021/835, №UА504060000/2021/836, №UА504060000/2021/839, №UА504060000/2021/840, №UА504060000/2021/841, №UА504060000/2021/844, №UА504060000/2022/84, №UА504060000/2022/96, №UА504060000/2022/114, №UА504060000/2022/130, №UА504060000/2022/405, №UА504060000/2022/415.

Відповідною постановою слідчого від 30.09.2022 року дане майно було визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №0001076.

Згідно митних декларацій від 30.09.2022, 01.10.2022, 04.10.2022, 30.10.2022, 04.11.2022, 08.11.2022, 11.11.2022, 12.11.2022, 13.11.2022, 14.11.2022, 12.01.2023, 13.01.2023, 15.01.2023, 18.01.2023, 18.02.2023, 19.02.2023 року, відправником даного майна є АО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРЕВОЗКАХ», м. Москва, вул. Крижижановського, 15, к. 5 оф. 515б, росія.

З урахуванням того, що на «М`які текстильні спеціалізовані контейнери багаторазового використання типу МК 14-10, «для сипучої продукції» згідно ТУ 2297-001-, складаються з синтетичної поліефірної тканини, силового каркасу, який у свою чергу складається з подовжніх та поперечних поліефірних стрічок, дна контейнера, кінцівок стрічок споруджені сталевими кільцями марки Ст3, розмір - висота 2500+50мм., діаметр - 2400+50 мм., вживані, вантажопідйомністю до 14000 кг - в кількості 3045 штук, що були ввезені за митними деклараціями: №UА504060000/2021/562, №UА504060000/2021/564, №UА504060000/2021/580, №UА504060000/2021/760, №UА504060000/2021/790, №UА504060000/2021/805, №UА504060000/2021/824, №UА504060000/2021/827, №UА504060000/2021/830, №UА504060000/2021/831, №UА504060000/2021/835, №UА504060000/2021/836, №UА504060000/2021/839, №UА504060000/2021/840, №UА504060000/2021/841, №UА504060000/2021/844, №UА504060000/2022/84, №UА504060000/2022/96, №UА504060000/2022/114, №UА504060000/2022/130, №UА504060000/2022/405, №UА504060000/2022/415 було накладено арешт, має вартість понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, через неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, запобігти можливості знищення, відчуження майна, вважаю необхідним, з метою забезпечення його збереження, клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 100, 309 КПК України, Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», наступне майно: «М`які текстильні спеціалізовані контейнери багаторазового використання типу МК 14-10, «для сипучої продукції» згідно ТУ 2297-001-, складаються з синтетичної поліефірної тканини, силового каркасу, який у свою чергу складається з подовжніх та поперечних поліефірних стрічок, дна контейнера, кінцівок стрічок споруджені сталевими кільцями марки Ст3, розмір - висота 2500+50мм., діаметр - 2400+50 мм., вживані, вантажопідйомністю до 14000 кг - в кількості 3045 штук, що були ввезені за митними деклараціями: №UА504060000/2021/562, №UА504060000/2021/564, №UА504060000/2021/580, №UА504060000/2021/760, №UА504060000/2021/790, №UА504060000/2021/805, №UА504060000/2021/824, №UА504060000/2021/827, №UА504060000/2021/830, №UА504060000/2021/831, №UА504060000/2021/835, №UА504060000/2021/836, №UА504060000/2021/839, №UА504060000/2021/840, №UА504060000/2021/841, №UА504060000/2021/844, №UА504060000/2022/84, №UА504060000/2022/96, №UА504060000/2022/114, №UА504060000/2022/130, №UА504060000/2022/405, №UА504060000/2022/415, на яке ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 13.10.2022 року (справа №490/4026/22, н/п 1-кс/490/2606/2022) накладено арешт у кримінальному провадженні №0001076 від 12.07.2022 року та яке є речовим доказом, з метою забезпечення його збереження у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001076.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1