Єдиний унікальний номер №: 378/695/23
Провадження № 1-кс/378/58/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"15" вересня 2023 р. смт. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2023 року за № 0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання, дізнавач просить з метою розкриття кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2023 року за № 0000083, надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, щодо держателя (анкети та заяви щодо відкриття рахунку, анкетних та контактних даних), операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номерів рахунку контрагента, код банку контрагента, кінцевого обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адрес-держателя (клієнта) банківської карти, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної(кредитної) картки та інших операцій з використанням банківської картки за період часу з 07.04.2023 по 07.06.2023.

Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000083, внесеного до ЄРДР 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до витягу з якого 22.05.2023 в період часу з 17 год. до 18 год. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання через платіжний термінал перерахувала на банківські рахунки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 по 5000 тисяч гривень на кожен рахунок.

Відповідно до показань ОСОБА_4 , 22.05.2023 о 16 год. 35 хв. на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_7 та невідомий чоловік, який представився, як слідчий поліції « ОСОБА_5 », повідомив, що її син знаходиться в поліції м. Біла Церква у зв`язку з тим, що він побив невідомого чоловіка, який знаходиться у лікарні, а також повідомив, що потерпілий готовий з її сином примиритися, після того як її син заплатить кошти за розбитий телефон потерпілого, який коштує 15 тисяч гривень. Після розмови остання взяла свої заощадження в сумі близько 25 тисяч гривень та пішла до місцевого магазину в селі, у якому знаходиться термінал та перерахувала кошти на банківські рахунки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 по 5000 тисяч гривень на кожен рахунок, які повідомив її незнайомий чоловік по телефону. У подальшому близько 17год. 47хв. до неї зателефонували вже з іншого мобільного номеру НОМЕР_8 . Вявши слухавку, вона почула голос чоловіка, з яким спілкувалася раніше, та який повідомив, що він про все домовився з керівництвом, та що через 15 хвилин її сина випустять і поклав слухавку.

Згідно рапорту відділу протидії кіберзлочинам в Київській області від 15.08.2023 року в процесі опрацювання вищевказаних банківських рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням сервісу ЕМА з метою деталізації операцій по банківських картках було встановлено, що по всіх вищевказаних банківських рахунках " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було здійснено невстановленою особою переказ грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, вважаю за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 5Білоцерківського РУП ГУНП в Київській областікапітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 дізнавачу СД ВП №5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , про банківську картку № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо держателя (анкети та заяви, щодо відкриття рахунку, анкетних та контактних даних), операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номерів рахунку контрагента, коду банку контрагента, кінцевого обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адрес-держателя (клієнта) банківської карти, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної(кредитної) картки та інших операцій з використанням банківської картки за період часу з 07.04.2023 по 07.06.2023.

Встановити строк дії ухвали до 06 жовтня 2023 року.

Роз`яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1