Справа № 346/3681/23
Провадження № 1-кс/346/481/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000164 від 10.06.2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до суду 10 липня 2023 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: хто є власником платіжної картки № НОМЕР_1 , надати усю наявну інформацію щодо клієнта банку вказаної картки; інформацію, щодо детального руху та подальшого руху коштів в період з 30.01.2023 по 04.07.2023, із зазначенням дати, фінансового номеру, рахунків на які було здійснено перерахування; інформацію щодо зняття грошових коштів: місцезнаходження терміналу чи банкомату, у якому відділенні було зняття грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2023 близько 15.00 год. невстановлена особа, за допомогою електро-обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа із картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 46000 гривень, належних ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителю АДРЕСА_2 .

За даним фактом СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вказані відомості 07.03.2023 внесені до ЄРДР за №0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, в ході виконання якого встановлено, що 30.01.2023 із банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 25000 та 20500 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , належої банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження на теперішній час, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: хто є власником платіжної картки № НОМЕР_1 , надати усю наявну інформацію щодо клієнта банку вказаної картки; інформацію, щодо детального руху та подальшого руху коштів в період з 30.01.2023 по 04.07.2023, із зазначенням дати, фінансового номеру, рахунків на які було здійснено перерахування, інформацію щодо зняття грошових коштів: місцезнаходження терміналу чи банкомату, у якому відділенні було зняття грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Без отримання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_6 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не викликався.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, зметою всебічного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: хто є власником платіжної картки № НОМЕР_1 , надати усю наявну інформацію щодо клієнта банку вказаної картки; інформацію, щодо детального руху та подальшого руху коштів в період з 30.01.2023 по 04.07.2023, із зазначенням дати, фінансового номеру, рахунків на які було здійснено перерахування, інформацію щодо зняття грошових коштів: місцезнаходження терміналу чи банкомату, у якому відділенні було зняття грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів на цифровому або паперовому носіях, так як слідчим СВ Коломийського РВП ГУНП доведено і судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо, тому клопотання в підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: хто є власником платіжної картки № НОМЕР_1 , надати усю наявну інформацію щодо клієнта банку вказаної картки; інформацію, щодо детального руху та подальшого руху коштів в період з 30.01.2023 по 04.07.2023, із зазначенням дати, фінансового номеру, рахунків на які було здійснено перерахування; інформацію щодо зняття грошових коштів: місцезнаходження терміналу чи банкомату, у якому відділенні було зняття грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів на цифровому або паперовому носіях.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1