Справа № 589/3787/23
Провадження № 1-кс/589/1033/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000817 від 09.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується мобільним телефоном номером НОМЕР_1 , та послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вона мала відповідні банківські картки, які на даний час заблоковані, номер її рахунку НОМЕР_2 . 07.07.2023 їй на номер мобільного телефону зателефонував номер НОМЕР_3 , чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що він працівник банку та що її карту намагаються ошукати. Чоловік вказав персональні дані ОСОБА_5 та їх вірність вона підтвердила. В подальшому вищевказаний чоловік запропонував ОСОБА_5 допомогти банку спіймати шахрая який працює у вищевказаному банку, для цього необхідно виконувати дії які він буде казати, остання погодилась. В подальшому вищевказаний чоловік вказав їй пароль « НОМЕР_4 », ввівши який вона знімала гроші зі свого рахунку та самостійно переховувала грошові кошти на картки, яку називав ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_5 .

В той час, коли ОСОБА_5 розмовляла по телефону з ОСОБА_6 , їй на другу лінію телефонував номер НОМЕР_6 , останній сказав не піднімати слухавку та вона не відповіла на дзвінок. Та в той час, поки вона сама перераховувала гроші зі свого рахунку через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановлені особи переводили гроші через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . В подальшому вона зателефонувала до 3700 та оператор заблокувала її картки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , дала свідчення, що остання користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкриті рахунки НОМЕР_2 з банківською карткою НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

07.07.2023 потерпіла перебувала в місті Шостка та о 11:30 год . на її номер телефону: НОМЕР_11 їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_12 , який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_5 як ОСОБА_6 , який шукає шахрая- банківського працівника і йому необхідна допомога потерпілої.

В ході розмови, ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти з банківської картки потерпілої намагались ошукати, майже зламала доступ до рахунку однієї з банківських карток. Після чого, ОСОБА_6 повідомив, що для того, щоб вичислити банківського шахрая, потерпілій необхідно допомога. Для цього потрібно підійти до найближчого банкомату в м. Шостка та провести вказані дії, що потерпіла і зробила, а саме: підійшла до найближчого банкомату, який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , магазину ОСОБА_7 НОМЕР_13 , вставила свою банківську картку (кредитну), про що попередньо їй вказав зробити ОСОБА_6 , набрала пін-код 1010, (це не її пін-код, але за допомогою вказаного пін-коду вона здійснила доступ до грошових коштів своєї банківсської картки, що впевнило її в тому, що ОСОБА_6 це не шахрай.

Тоді він сказав, що їй необхідно зняти готівкою грошові кошти, в результаті чого я зняла готівкою :07.07.2023 о 12:05 8000 грн; 07.07.2023 о 12:06 8000 грн; 07.07.2023 о 12:07 4000 грн, в результаті зняла 20000 грн.

Після чого, ОСОБА_6 вказав потерпілій йти до наступного банкомату, але іншого банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , де знаходився у самому банку та за вказівкою ОСОБА_6 знову вставила кредитну картку, ввела пін-код 1010 та зняла готівкою:

07.07.2023 о 12:19 8000 грн; 07.07.2023 о 12:20 8000 грн; 07.07.2023 о 12:22 4000 грн, в результаті зняла 20000 грн.

Після чого, ОСОБА_6 вказав мені йти до наступного банкомату, але іншого банку ІНФОРМАЦІЯ_7 , де знаходився також у самому банку та за вказівкою ОСОБА_6 знову вставила кредитну картку, ввела пін-код 1010 та зняла готівкою:

07.07.2023 о 12:31 8000 грн;

07.07.2023 о 12:33 8000 грн;

07.07.2023 о 12:34 8000 грн;

07.07.2023 о 12:35 8000 грн;

07.07.2023 о 12:36 8000 грн;

07.07.2023 о 12:37 8000 грн;

07.07.2023 о 12:38 2000 грн;

Після зняття вказаної готівки вище ОСОБА_6 вказав потерпілій повертатись до магазину ОСОБА_7 в м. Шостка, де остання повинна здійснити переказ через термінал самообслуговування грошових коштів, що вона так і зробила. Потерпіла почала готівкою вставляти грошові кошти в термінал та перераховувати на рахунок банківської картки :№ НОМЕР_5 .

07.07.2023 о 13:31 потерпіла перерахувала 30000 грн., 07.07.2023 о 16:29 потерпіла перерахувала 46000 грн.

В цей час мені телефонував номер НОМЕР_14 , з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 сказав відхилити, бо якщо я візьму трубку, то ми не зможемо спіймати шахрая.

Потім ОСОБА_6 сказав зателефонувати до 3700 та повідомив, щоб потерпіла повідомила там, що сама добровільно здійснює переказ грошових коштів, на що ОСОБА_5 погодилась і так зробила.

В ході рощмови, оператор мені повідомив, що треба блокувати банківські картки, оскільки в цей час поки ми розмовляємо, у потерпілої знімають грошові кошти. Вона підійшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де їй повідомили, що в її особистому кабінеті в ІНФОРМАЦІЯ_8 знімаються грошові кошти в той час, поки вона здійснювала зняття готівки та перераховувала грошові кошти.

Після чого, знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав потерпілій йти до відділення банку та змінити (перевипустити) картки на нові, що вона так і зробила. У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 їй надали виписку й сказали, щоб остання зверталась до поліції. Після чого їй знову зателефонував ОСОБА_6 та сказав, щоб вона цього не робила, він вже дав заяву кіберполіції і відправив потерпілу до іншого відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 змінювати банківські картки, що вона так і зробила- пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 біля ринку, де їй перевипустили дві банківські картки.

Після чого, як я вийшла на вулицю, ОСОБА_6 знову мені зателефонував та вказав сам номери її банківських нових карток, що знову її впевнило в тому, що це не шахрай і вона повинна виконувати його дії. Тоді він знову надіслав ОСОБА_5 до магазину ОСОБА_7 , де вона зняла готівкою 8000 грн та 2000 грн. та 46000 надіслала знову на рахунок банківської картки:№ НОМЕР_5 . На наступний день, 08.07.2023 зранку знову зателефонував ОСОБА_6 та спитав чи прийшли гроші, які він обіцяв перерахувати та в цей момент потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули та незаконно заволоділи грошовими коштами на загальну суму

В результаті вказаних дій, невстановлена особа, незаконно заволоділа грошовими коштами на суму 190,000 грн.

Аналізуючи матеріали, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_17 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_17 у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ( АДРЕСА_3 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ( АДРЕСА_3 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000817 слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ( АДРЕСА_3 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів 07.07.2023 з рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) на інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_17 куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 з банківською карткою НОМЕР_10 та НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) за період часу з

00:01 год. 07.07.2023 по 23:59 08.07.2023 та інші рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_17 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок

НОМЕР_2 з банківською карткою НОМЕР_10 та НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) за період часу з 00:01 год. 05.07.2023 по 23:59 год. 08.07.2023;

детальну технічну інформацію щодо користування банківськими картками, відкритими на рахунку НОМЕР_2 з банківською карткою НОМЕР_10 та НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 07.07.2023 по

23:59 год. 08.07.2023, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритих на рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 20.09.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1