Єдиний унікальний номер 725/4585/23
Номер провадження 1-кс/725/1377/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000498 від 15.06.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що 14.06.2023 із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 12.06.2023 року близько 09 год. 41 хв. в телефонній розмові невідома особа чоловічої статті представившись працівником банку повідомивши що її банківській картці проводяться незаконні операції та в подальшому введена в оману добровільно здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 в сумі 25355 грн., та ім`я ОСОБА_6 та на банківський рахунок № НОМЕР_2 , в сумі 20085 грн., на ім`я ОСОБА_7 (ЄО№15421)

Вході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 12.06.2023 року близько 09 год. 41 хв. перебуваючи на робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_2 , до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 невідома особа представилась працівником банку. Після чого, невідома особа чоловічим голосом, відповіла, що по її картковому рахунку здійснюються транзакції в інтернет магазині, для цього щоб не допустити вказаний шахрайські дії потрібно зайти в ІНФОРМАЦІЯ_4 і виконувати дії які вони будуть казати. Під його керівництвом ОСОБА_5 зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_4 та розпочала виконувати те, що невідома особа їй говорила, а саме: натиснула на іконку поповнення рахунку, ввести свій мобільний номер телефона, після чого в стрічці сума ввела 9999 та натиснула продовжити, але транзакція так і не відбулася і вийшло повідомлення яке саме не пам`ятає. Перед початком транзакцій невідома особа запитала скільки коштів у ОСОБА_5 неї на рахунках. Невідома особа повідомила, що так і мало бути що грошові кошти не мали перейти та потрібно зробити наступні дії, натиснути на іконку переказ грошових коштів, після чого, невідома особа сказала вибрати кредитну картку та ввести номер карткового рахунку який продиктує, дальше він розпочав диктувати № НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_6 прописано було при відправці) на який ОСОБА_5 відправила 24500 грн. із урахуванням комісії 25 235 грн.. Дальше після першої транзакції вони відправили ОСОБА_5 на вайбер скріншот паспорта невідомої особи ОСОБА_8 і відповіли, що квитанції надіслати туди. Поклавши слухавку та передзвонили з іншого номеру телефона НОМЕР_4 через вайбер та сказали здійснити повторно вказані дії але ввести інший картковий рахунок на який переказати кошти, а саме: № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_7 прописано було при відправці) та ввести суму 19500 грн. із урахуванням комісії 20 085 грн.. Виконавши вказані транзакції вони сказали надіслати скріншоти про переказ та, в подальшому звернутись у центральне відділення там повернуть вказані кошти які ОСОБА_5 їм надіслала.

Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить 45320 грн. із урахуванням комісії.

Інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_4 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична (пошта) адреса АДРЕСА_4 , рах. код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів 14.06.2023 р. які було перераховано на картку невідомої особи № НОМЕР_1 ;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 у період з 14.06.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 14.06.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у відділення акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1