Справа №463/5267/23
Провадження №1-кс/463/4419/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000423 від 6 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів, та зобов`язати оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, даних, інформації із можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx» чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях, зокрема, про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б, між якими відбулись сеанси зв`язку; надіслані та отримані повідомлення SMS/ MMS; місця та адреси придбання SIM/eSIM-карток із вищевказаними абонентськими номерами; руху коштів по вказаних абонентських номерах; усіх фінансових (у т.ч. банківських та/або розрахункових операцій) операцій із використанням вищевказаних абонентських номерів; історію авторизації, ІР-адреси та МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу), за допомогою яких проведені операції, номерів карток та/або рахунків на які були зараховані кошти за період часу з 1 січня 2023 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме відобразивши в них наступні відомості: типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки; повідомлення SMS (короткі текстові повідомлення (Short Message Service), MMS (мультимедійні повідомлення (Multimedia Messaging Service), без розкриття змісту повідомлень; GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (General Packet Radio Service), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б (абонентські номери/ ідентифікатори SIM/eSIM-карток (ІМSI, ICCID)/ міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI)/ серійні номери мобільних терміналів); азимути/ адреси розташування/ номери базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання кінцевого обладнання між абонентами А та Б (та при зміні базових станцій у разі переміщення мобільних терміналів, у тому числі за відсутності з`єднань між абонентами); дати, часу та тривалості послуг із передачі даних (у т.ч. історії з`єднань аудіо- та відеовикликів, листування (переписок) в Інтернет-месенджерах, переглядів веб-сайтів (сторінок) та інших ресурсів (із зазначенням усіх даних про часників з`єднань (у т.ч. абонентських номерів, імен при реєстрації в месенджерах), гіпер-посилань з усіма адресами переглянутих веб-сайтів), IP-адрес для послуги передачі даних під час кожного з`єднання; ІР-адреси адреси та МАС-адреси підключень до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу) із використанням вищевказаних абонентських номерів з інформацією про ІР-адреси та МАС-адреси обладнання/ nickname/ login/ e-mail, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; історія авторизації по вищевказаних абонентських номерах із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра; назв і контактів платіжних серверів, за допомогою яких проведені операції; номерів карток та банківських рахунків, на які були зараховані кошти; ІР-адрес, з яких проводились операції; реєстраційні дані, у т.ч. абонентські номера телефонів, адреси e-mail, які використовувались при реєстрації облікових записів; наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; дата/ час/ місця/ адреси/ придбання SIM/eSIM-картки (ідентифікаційного (електронного) модуля абонента (Subscriber Identification Module) із вищевказаними абонентськими номерами/ способу розрахунку (у випадку безготівкового із зазначенням даних номеру картки/ банківського рахунку); рух (перекази) коштів по SIM/eSIM-картці із вищевказаними абонентськими номерами, оплати абонентських та будь-яких інших послуг, з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, з зазначенням: дати/ часу/ способу/ сум їх здійснення/ абонентських номерів, на рахунки (з рахунків) яких здійснювались перекази коштів, дати/ часу/ способу/ сум та видів оплачених послуг; IP-адрес, банківських реквізитів рахунків з яких здійснювалось поповнення (зарахування коштів), анкетних та інших даних осіб, котрі їх здійснювали, та усіх інших наявних у володільця відомостей; повні відомості про особу абонента А (анкетні дані власника (-ів)/користувача (-ів) абонентських номерів телефонів), із наданням належним чином завірених копій документів (за наявності контрактних угод (або відповідної реєстрації). У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, просить суд розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають. Виконання ухвали суду просить покласти на детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 , детективів, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000423 від 6 травня 2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 6 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України. Вказує, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугувала заява ОСОБА_5 про те, що 10 квітня 2023 року приблизно о 10 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , касир розташованого за даною адресою пункту обміну валют збув йому підроблені гроші за результатами валютно-обмінної операції з купівлі готівкової іноземної валюти в сумі 400 Євро, а саме дві банкноти номіналом 200 Євро кожна. Водночас, згідно наявних письмових пояснень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , вищевказаний пункт обміну валют приєднаний до мережі електропостачання на одній лінії з її магазином, впродовж 10 квітня 2023 року було відсутнє електропостачання, а тому вищевказаний пункт обміну валют в той день не працював та не міг працювати. При цьому згідно висновку судової технічної експертизи документів 2 банкноти номіналом 200 Євро зразка 2002 року за своїми характеристиками не відповідають аналогічним банкнотам, які перебувають в офіційному обігу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Детектив зазначає, що встановлено, що ОСОБА_5 використовує абонентські номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а тому з метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження подальшого виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збуту підроблених грошей, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, та їх місць перебування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до усіх документів, даних та інформації документів, даних, інформації із можливістю ознайомлення та вилучення інформації на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням вказаних абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б, між якими відбулись сеанси зв`язку; надіслані та отримані повідомлення SMS/ MMS; місце та адресу придбання SIM/eSIM-картки із вищевказаними абонентськими номерами; руху коштів по вказаних абонентських номерах; усіх фінансових (у т.ч. банківських та/або розрахункових операцій) операцій із використанням вищевказаних абонентських номерів; історію авторизації, ІР-адреси та МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу), за допомогою яких проведені операції, номерів карток та/або рахунків на які були зараховані кошти за період часу з 1 січня 2023 року по фактичний час здійснення тимчасового доступу до документів, даних та інформації, котрі перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають безпосереднє, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити винних осіб, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та інформації іншим способом, не представляється можливим. Встановлення та вилучення перелічених вище документів та інформації дозволить дослідити всі відомості необхідні для розслідування кримінального провадження; встановити джерело походження підроблених грошових коштів; спосіб вчинення кримінального правопорушення, етапи його підготовки та усіх осіб, причетних до його вчинення, місця їх перебування; інші можливі факти вчинення кримінальних правопорушень; час, місце, спосіб та обставини використання коштів здобутих шляхом при поповненні рахунків абонентських номерів (у т.ч. інших номерів, котрі ймовірно використовуються як засіб вчинення при реалізації інших кримінальних правопорушень), банківських рахунків, електронних гаманців та/або розпорядження зазначеними коштами переказами по різним банківським рахункам, їх приховування за допомогою придбання віртуальних активів, зняття (обготівковування), взаєморозрахунків, розподілу між фігурантами грошових коштів здобутих злочинним шляхом та їх легалізації; надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, їх отримати неможливо. Окрім цього, встановлення та вилучення перелічених вище документів та інформації надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Враховуючи наведене подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням подав до суду заяву суду заяву, згідно з якою подане клопотання підтримує повністю та просить розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частинами 5-6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Підрозділ детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000423 від 6 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України за фактом того, що ОСОБА_5 5 травня 2023 року звернувся з заявою до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області в якій просив зжити заходів до працівників обміну валют за адресою: АДРЕСА_2 , які 10 квітня 2023 року здійснили операцію щодо валютних коштів, видавши йому ймовірно підроблені купюри в кількості двох штук номіналом 200 Євро кожна.

При цьому як вбачається з долученого до матеріалів клопотання копії заяви ОСОБА_5 від 5 травня 2023 року, а також витягу щодо пошуку його контактних даних як фізичної особи-підприємця з відкритих джерел, останній використовує в тому числі абонентські номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, в ході якого встановлено номери телефонів особи, що може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати детектив знаходяться в оператора мобільного зв`язку, і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000423, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити, однак частково.

Зокрема оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, при цьому детектив в клопотанні жодним чином не мотивує потреби вилучення саме оригіналів зазначених документів, даних та інформації, відтак слід надати тимчасовий доступ до таких з можливістю отримання їх належним чином завірених копій на цифровому та паперовому носіях, однак без їх вилучення. Також з урахуванням дати можливого вчинення кримінального правопорушення, а також відсутності в клопотанні будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу за період, заявлений детективом, слід надати доступ до вказаних в клопотанні документів з 1 квітня 2023 року до часу постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати детективам Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме документів, даних та інформації про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б, між якими відбулись сеанси зв`язку; надіслані та отримані повідомлення SMS/ MMS; місця та адреси придбання SIM/eSIM-карток із вищевказаними абонентськими номерами; руху коштів по вказаних абонентських номерах; усіх фінансових (у т.ч. банківських та/або розрахункових операцій) операцій із використанням вищевказаних абонентських номерів; історію авторизації, ІР-адреси та МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу), за допомогою яких проведені операції, номерів карток та/або рахунків на які були зараховані кошти за період часу з 1 квітня 2023 року по 26 червня 2023 року, із можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій на цифровому (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx» чи їх похідних («Microsoft Excel») та паперовому носіях, відобразивши в них наступні відомості:

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки; повідомлення SMS (короткі текстові повідомлення (Short Message Service), MMS (мультимедійні повідомлення (Multimedia Messaging Service), без розкриття змісту повідомлень; GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (General Packet Radio Service), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б (абонентські номери/ ідентифікатори SIM/eSIM-карток (ІМSI, ICCID)/ міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI)/ серійні номери мобільних терміналів);

- азимути/ адреси розташування/ номери базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання кінцевого обладнання між абонентами А та Б (та при зміні базових станцій у разі переміщення мобільних терміналів, у тому числі за відсутності з`єднань між абонентами);

- дати, часу та тривалості послуг із передачі даних (у т.ч. історії з`єднань аудіо- та відеовикликів, листування (переписок) в Інтернет-месенджерах, переглядів веб-сайтів (сторінок) та інших ресурсів (із зазначенням усіх даних про часників з`єднань (у т.ч. абонентських номерів, імен при реєстрації в месенджерах), гіпер-посилань з усіма адресами переглянутих веб-сайтів), IP-адрес для послуги передачі даних під час кожного з`єднання;

- ІР-адреси адреси та МАС-адреси підключень до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу) із використанням вищевказаних абонентських номерів з інформацією про ІР-адреси та МАС-адреси обладнання/ nickname/ login/ e-mail, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вищевказаних абонентських номерах із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра; назв і контактів платіжних серверів, за допомогою яких проведені операції; номерів карток та банківських рахунків, на які були зараховані кошти; ІР-адрес, з яких проводились операції; реєстраційні дані, у т.ч. абонентські номера телефонів, адреси e-mail, які використовувались при реєстрації облікових записів; наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- дата/ час/ місця/ адреси/ придбання SIM/eSIM-картки (ідентифікаційного (електронного) модуля абонента (Subscriber Identification Module) із вищевказаними абонентськими номерами/ способу розрахунку (у випадку безготівкового із зазначенням даних номеру картки/ банківського рахунку);

- рух (перекази) коштів по SIM/eSIM-картці із вищевказаними абонентськими номерами, оплати абонентських та будь-яких інших послуг, з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, з зазначенням: дати/ часу/ способу/ сум їх здійснення/ абонентських номерів, на рахунки (з рахунків) яких здійснювались перекази коштів, дати/ часу/ способу/ сум та видів оплачених послуг; IP-адрес, банківських реквізитів рахунків з яких здійснювалось поповнення (зарахування коштів), анкетних та інших даних осіб, котрі їх здійснювали, та усіх інших наявних у володільця відомостей;

- повні відомості про особу абонента А (анкетні дані власника (-ів)/користувача (-ів) абонентських номерів телефонів), із наданням належним чином завірених копій документів (за наявності контрактних угод (або відповідної реєстрації).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 25 липня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1