Справа № 404/4516/23
Номер провадження 1-кс/404/1676/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001298 від 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 06.05.2023 року до 07.05.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 06.05.2023 року до 07.05.2023 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 07.05.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 06.05.2023 року перейшовши за фішинговим посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із банківської картки останнього № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 4027,66 гривень. Чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_6 , було встановлено, що 06.05.2023 року останній перебував на своєму робочому місці, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в приміщенні «Обласної філармонії», де використовуючи мережу інтернет, натрапив на оголошення, а саме, «Є-допомога» всім українцям, але спочатку потрібно було заповнити заявку на виплату «Є-допомоги», що потерпілий ОСОБА_6 , і зробив. В подальшому ввіши добровільно, самостійно, дані банківські картки для виплат № НОМЕР_1 , після чого у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Підтвердивши вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на телефон потерпілому прийшло смс-повідомлення про зміну логіну для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на невідому картку № НОМЕР_2 в розмірі 995 гривень. В подальшому друга спроба зняття відбувалася через посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося списання грошових коштів із банківської картки останнього на суму 3072,66 гривень. Одразу потерпілий ОСОБА_6 , зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із проханням заблокувати його вищевказану банківську картку.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без їх участі, вирішення клопотання залишив на розсуд суду.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 06.05.2023 року до 07.05.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 06.05.2023 року до 07.05.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 16.08.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1