Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3655/23
Провадження № 1-кс/644/801/23
УХВАЛА

Іменем України

14 червня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80000790 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80000790 від 23.05.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУН № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей шодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет- банкінгу.

Клопотання мотивовано тим, що 19.04.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, із застосуванням ЕОМ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , загальною сумою 4500 грн. чим спричинила останній матеріального збитку. А саме, під приводом оформлення олх-доставки надіслав посилання з месенджеру Вайбер з номеру телефону НОМЕР_3 , при переході на яке потерпіла ввела дані картки, після чого в неї було списано гроші на вказану суму.

24.05.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000790 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що у квітні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставила оголошення з продажу клітки для гризунів. У вищезазначеному оголошенні був вказаний її номер мобільного, а саме; НОМЕР_4 . 19.04.2023 року, приблизно о 17:00 год. на її мобільний телефон, а саме в мобільному додатку «Вайбер» надійшло СМС повідомлення з номеру мобільного НОМЕР_5 , в якому її запитали чи не продала вона ще клітку для гризунів, на що вона відповіла, що ще ні. В ході поступового листування з невідомою особою, вона запропонувала мені здійснити оформлення «ОLХ» доставки, на що потерпіла погодилась. Невідома особа надіслана посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 сагd/ НОМЕР_6 . потерпіла перейшла за даним посиланням, де їй було запропоновано ввести дані своєї банківської картки. Потерпіла ввела всю необхідну інформацію, а саме: номер картки, термін дії, СVV код.

Через деякий час потерпіла написала невідомій особі, що оформила доставку, але вона не відповіла. В подальшому потерпіла зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з її рахунку ( НОМЕР_7 ) було списано грошові кошти у сумі 4500 грн. В інформації стосовно переказу було вказано, що гроші були перераховані на картку на р/р НОМЕР_8 який належить ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_9 . Тому з даного приводу потерпіла вирішила звернутися до працівників поліції.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80000790 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУН № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_5 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей шодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із ІР-адреси, які були використані для входу у додатки інтернет- банкінгу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.07.2023 включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1