Справа № 450/1555/23 Провадження № 1-кс/450/196/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"03" квітня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000042 від 03.02.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 16.01.2023 року по час виконання ухвали;

відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 16.01.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або в одній із філій вказаного банку у Львівській області.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак дізнавач подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка протягом періоду часу з 16.01.2023 року по 24.01.2023 року, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 14 550 грн. які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 за купівлю військової форми.

Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 976 від 02.02.2023 року.

03.02.2023 року за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_6 в січні місяці 2022 року він спільної із командиром відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому перебуває, вирішили придбати військову форму. Знайшли оголошення на сайті «Фейсбук» від продавця ОСОБА_7 та вирішили придбати в нього два комплекти військової форми. Сума в оголошення була вказана 14999, 00 грн. за комплект. При спілкуванні із продавцем, останній попросив переслати йому кошти за форму у розмірі 1500, 00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . В подальшому продавець повідомив, що на складі закінчилася форма за даною ціною і попросив надіслати йому ще грошей. В ході спілкування продавець неодноразово наголошував, що потрібно доплачувати гроші за форму. В загальному здійснив переказу на суму 14 110, 00 грн. та один переказ на іншу банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 340, 00 грн. На час звернення із заявою продавець відмовляється надавати форму та вимагає ще грошей.

Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_4 відрито на ім`я ОСОБА_5 , вбачається за період з 16.01.2023 року по 24.01.2023 року було здійснено операції на суму 12 302, 92 грн. Вказане також стверджується квитанціями ІНФОРМАЦІЯ_5 про оплату на банківську карту № НОМЕР_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково та надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 16.01.2023 року по 24.01.2023 року; відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку та інші операції; відомостей про зняття готівки з рахунків із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, за період з 16.01.2023 року по 24.01.2023 року.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по час виконання ухвали, слідчим не доведено, тому доступ до інформації, слід надати за період часу з 16.01.2023 року по 24.01.2023 року.

Щодо клопотання в частині надання доступу та можливості вилучення інформації у одній із філій АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Львівській області, то в задоволенні такої, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано філії банку та адреси.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000042 від 03.02.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектора дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 16.01.2023 року по 24.01.2023 року; відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1