Справа № 211/1204/23
Провадження № 1-кс/211/1060/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000186 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.01.2023 року приблизно о 11.10 годині, коли останній перебував за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена слідством особа зняла з його картки НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 кошти в сумі 49000 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що в нього є дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одна для виплат, інша кредитна. 25.01.2023 приблизно о 11.10 годині, коли він знаходився у себе вдома за адресою : АДРЕСА_1 , йому на мобільний телефон НОМЕР_3 поступив дзвінок з номеру НОМЕР_4 , чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що в потерпілого заблокована універсальна карта НОМЕР_5 так як в неї вийшов строк дії, який закінчився 08.2022 р., також чоловік йому повідомив, що карта для виплат НОМЕР_6 строк дії якої до 02.2023 р. теж заблокована. Чоловік запропонував перевипустити карти он-лайн. На що потерпілий погодився, чоловік сказав, що необхідно зайти в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що потерпілий і зробив, після чого він натиснув перевипустити універсальну карту, в його додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 з`явилася нова універсальна карта НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 . Після чого чоловік у потерпілого запитав дату дії карти, її номер та секретний код, потерпілий повідомив чоловіку всю цю інформацію. Чоловік сказав потерпілому, що карта оформлена правильно, щоб він перезагрузив телефон. Після того як потерпілий перезагрузив телефон йому, прийшло смс, що з його універсальної карти зняті кошти в сумі 19552 грн. та 30160 грн. Доступ до свого ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілий чоловіку, який телефонував, не надавав. Потерпілий намагався зайти до ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак додаток писав, що він вводить невірний номер телефону. Після чого потерпілий пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що в нього з кредитного рахунку зняли кошти.

Також ОСОБА_4 добровільно надав копії скрінів смс, квитанцій, та довідки від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких зазначено, що на рахуноку НОМЕР_2 заборгованість в сумі 49943,21 грн., для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

На підставі ухвали Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_6 документів встановлено, що переказ з карти НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 проведено через термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: виписки по рахунку на який зайшли кошти потерпілого ОСОБА_4 через термінал MONO011, з вказівкою номеру рахунку на який зайшли кошти, ходу руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00 годин 01 хвилин 25.01.2023 року по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України є документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана інформація зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо з підстав викладених вище.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого. Вилучення вищевказаних документів дає можливість використання їх як доказів. Так як у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яку неможливо здобути іншими способами та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) виписки по рахунку на який зайшли кошти потерпілого ОСОБА_4 з карти НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через термінал MONO011, з вказівкою номеру рахунку на який зайшли кошти, ходу руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00 годин 01 хвилин 25.01.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові,повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ), та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо відправника коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, повідомити чи токінізована карта отримувача.

2) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в момент отримання грошових коштів з картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період в період з 00 годин 01 хвилин 25.01.2023 року по 00 годин 01 хвилин 26.01.2023;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в момент отримання грошових коштів з картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписку руху грошових коштів в сумі 29000 грн. та 18800 грн. отриманих з картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00 годин 01 хвилин 25.01.2023 року до моменту отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, відео записи камер спостереження з банкоматів, а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому, аудіо, відео вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1