Справа № 461/5391/23
Провадження № 1-кс/461/4202/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000887 від 03.07.2023 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.156-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС криміналіста СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, копіювання (роздруку) у приміщеннях відділів (відділень) розташованих у м. Львові, які використовується такою фінансовою установою, а саме: документів щодо ідентифікації клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 ; копій документів (заяви анкети клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 ; роздруківок руху коштів по рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, фото-відеоматеріалів при здійсненні банківських операцій, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 03.07.2023 до моменту фактичного виконання ухвали суду.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 03.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000887, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 156-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа чоловічої статі на території міста Львова вчиняє розпусні дії відносно малолітніх осіб, а саме знайомиться з останніми на сайтах знайомств та пропонує втупити з ним в статеві відносини за гроші.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УСР у Львівській області ДСР НП України надано доручення на отримання відомостей про осіб, яких підшукує на сайтах знайомств повнолітня особа з метою вчинення розпусних дій відносно них та/або пропонуванням вступити з ним в статеві відносини за гроші.

З відповіді на доручення та розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що встановлено хронологію пересування невстановленої особи жіночої статі, візуально неповнолітньої, зростом 155-160 см, одягненої в білі штани та чорну майку, волосся темне, нижче плечей, яка вийшла від місця проживання повнолітньої особи. Зокрема, кінцевою точкою перебування останньої є площадка перед супермаркетом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розміщений програмно-технічний комплекс самообслуговування № 65234, що за адресою: АДРЕСА_2 , де остання здійснювала розрахункові операції з внесенням готівкових грошових коштів.

Згідно протоколу огляду відеозаписів з камер відеоспостереження супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_2 вбачається, що 21.07.2023 о 20:46:41 год. дівчина, невеликого зросту, яка одягнена в білі штани та чорну майку, волосся темне, підійшла до програмно-технічного комплексу самообслуговування та о 20:47:57 год. проводить платіжні операції.

Також з відповіді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.07.2023 за вих. 484/СГ (вх. № 7182 від 01.08.2023) вбачається, що 21.07.2023 за період з 20 години 30 хвилин по 21 годину 30 хвилин, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування за номером у системі 65234, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який використовується Установою х метою надання платіжних послуг за видами платіжних операцій з переказу коштів без відкриття рахунку, було ініційовано лише 7 (сім) платіжних операцій, зокрема о 20 годині 47 хвилин 10 секунд за київським часом, платником (ініціатором платіжної операції) за ідентифікатором НОМЕР_2 , на підставі платіжної інструкції, було ініційовано платіжну операцію з переказу коштів та внесено згідно квитанції № (ID) 98747 до ПТКС грошові кошти у сумі: 400,00 грн. (чотириста гривень 00 копійок), з яких до переказу у сумі: 400,00 грн. (чотириста гривень 00 копійок) та плата за надання платіжної послуги у сумі: 0,00 грн., за реквізитами: отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок отримувача НОМЕР_4 , ЄРДПОУ отримувача НОМЕР_1 , призначення переказ коштів з метою поповнення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за яким емітовано електронний платіжний засіб за номером НОМЕР_3 , без ПДВ.

Разом з тим, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй відповіді зазначає, що для отримання інформації, що стосується електронного платіжного засобу (платіжної картки), у тому числі інформації, щодо ідентифікаційних даних осіб, яким було відкрито рахунки за якими було емітовано електронні платіжні засоби (платіжні картки) поповнення яких було здійснено на підставі ініційованих платежів, необхідно звернутись до надавачів платіжних послуг, що здійснили відкриття рахунків, за якими емітовано електронні платіжні засоби (платіжні картки).

У зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні копії інформації, а саме: документів щодо ідентифікації клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 ; копій документів (заяви анкети клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 , роздруківок руху коштів по рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, фото-відеоматеріалів при здійсненні банківських операцій, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 03.07.2023 по дату виконання ухвали.

Вказана інформація перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Отримання тимчасового доступу до інформації клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить банківську таємницю, має істотне значення для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечить проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення потерпілої особи, відносно якої могло бути вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, копіювання (роздруку) у приміщеннях відділів (відділень) розташованих у м. Львові, і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000887 від 03.07.2023 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.156-1 КК України, - задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, копіювання (роздруку) у приміщеннях відділів (відділень) розташованих у м. Львові, які використовується такою фінансовою установою, а саме:

- документів щодо ідентифікації клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 ;

- копій документів (заяви анкети клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 ;

- роздруківок руху коштів по рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 , із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, фото-відеоматеріалів при здійсненні банківських операцій, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 03.07.2023 до моменту фактичного виконання ухвали суду.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в ОВС-криміналіста СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1