Справа № 544/1070/23
пров. № 1-кс/544/169/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший дільничний СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.05.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошей СО №1090, звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те що 01.05.2023 в період часу з 18:03 год. по 18:12 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці з її банківського рахунку відкритому у КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошей шляхом здійснення переводів, тим самим спричинила останній майнову шкоду.

Відомості за вказаним фактом 02.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту ОСОБА_7 в якості потерпілої, остання повідомила, що 29.04.2023 на її номер телефону НОМЕР_2 був здійснений телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , під час розмови останній було повідомлено, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, на що вона вказала що не являється клієнтом даного банк та поклала слухавку. В подальшому 01.05.2023 о 17 год. 37 хв. знову ж таки на її мобільний номер телефону був здійснений дзвінок з номеру НОМЕР_4 , при спілкуванні чоловік, представився ОСОБА_8 , спеціалістом центрального офісу ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_7 про те, що її картки було заблоковано, а також про здійснення нею розрахунку та збої у програмі, після чого чоловік зауважив, що зараз все налаштує. Також під час розмови декілька разів запитав потерпілу чи має вона на власних картках кредитний ліміт на зняття коштів чи розрахунку в інтернеті, на що остання відповіла, що такого не було. Далі чоловік сказав, що повинен прийти код від банку в смс-повідомленні, який потрібно буде продиктувати для того, щоб він міг все налаштувати. Повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло, в якому було зазначено код 17-04, який потерпіла продиктувала. Чоловік який вів телефонну розмову з останньою повідомив їй, що для того щоб налаштування карток пройшло успішно потрібно не заходити до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 до 19 год. 00 хв.. Коли розмову вже було завершено, потерпіла здійснила спробу входу до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак увійти не вдалося, оскільки як було зазначено в застосунку було введено невірний номер. Наступного дня, близько 08:47 год. ОСОБА_7 здійснила дзвінок на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_5 та розповіла подробиці ситуації, що виникла, на що вона отримала відповідь, що грошові кошти з її картки було списано, а також те, що їй потрібно звернутись у відділення у місті в якому вона проживає. Прийшовши у відділення КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при обслуговуванні у спеціаліста потерпіла дізналась, що з її картки для виплат через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у сумі 13000 гривень було переказано на кредитну картку НОМЕР_1 , а потім з неї через інтернет було викрадено грошові кошти у сумі 54405 гривень. В подальшому потерпіла зазначила про те, що ніяких переказів вона не здійснювала та картки було заблоковано. Також при спілкуванні з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від останніх ОСОБА_7 дізналась, що через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , було змінено її номер для входу на номер НОМЕР_6 , а зняття коштів здійснено через компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 , а сааме ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 02.05.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошей СО №1090, звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те що 01.05.2023 в період часу з 18:03 год. по 18:12 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці з її банківського рахунку відкритому у КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошей шляхом здійснення переводів, тим самим спричинила останній майнову шкоду. Відомості за вказаним фактом 02.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. В ході допиту ОСОБА_7 в якості потерпілої, остання повідомила, що 29.04.2023 на її номер телефону НОМЕР_2 був здійснений телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , під час розмови останній було повідомлено, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, на що вона вказала що не являється клієнтом даного банк та поклала слухавку. В подальшому 01.05.2023 о 17 год. 37 хв. знову ж таки на її мобільний номер телефону був здійснений дзвінок з номеру НОМЕР_4 , при спілкуванні чоловік, представився ОСОБА_8 , спеціалістом центрального офісу ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_7 про те, що її картки було заблоковано, а також про здійснення нею розрахунку та збої у програмі, після чого чоловік зауважив, що зараз все налаштує. Також під час розмови декілька разів запитав потерпілу чи має вона на власних картках кредитний ліміт на зняття коштів чи розрахунку в інтернеті, на що остання відповіла, що такого не було. Далі чоловік сказав, що повинен прийти код від банку в смс-повідомленні, який потрібно буде продиктувати для того, щоб він міг все налаштувати. Повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло, в якому було зазначено код 17-04, який потерпіла продиктувала. Чоловік який вів телефонну розмову з останньою повідомив їй, що для того щоб налаштування карток пройшло успішно потрібно не заходити до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 до 19 год. 00 хв.. Коли розмову вже було завершено, потерпіла здійснила спробу входу до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак увійти не вдалося, оскільки як було зазначено в застосунку було введено невірний номер. Наступного дня, близько 08:47 год. ОСОБА_7 здійснила дзвінок на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_5 та розповіла подробиці ситуації, що виникла, на що вона отримала відповідь, що грошові кошти з її картки було списано, а також те, що їй потрібно звернутись у відділення у місті в якому вона проживає. Прийшовши у відділення КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при обслуговуванні у спеціаліста потерпіла дізналась, що з її картки для виплат через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у сумі 13000 гривень було переказано на кредитну картку НОМЕР_1 , а потім з неї через інтернет було викрадено грошові кошти у сумі 54405 гривень. В подальшому потерпіла зазначила про те, що ніяких переказів вона не здійснювала та картки було заблоковано. Також при спілкуванні з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від останніх ОСОБА_7 дізналась, що через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , було змінено її номер для входу на номер НОМЕР_6 , а зняття коштів здійснено через компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 , а сааме ІНФОРМАЦІЯ_7 . Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000205 від 02.05.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000205 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківському рахунку НОМЕР_1 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », її (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 29.04.2023 по 02.05.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 29.04.2023 по 02.05.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 05 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1