Справа № 485/744/23
Провадження № 1-кс/485/232/23
УХВАЛА

іменем України

04 серпня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000092 від 05 липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

02 серпня 2023 року дізнавач СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 05 липня 2023 року внесено до ЄРДР за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 02 липня 2023 року в інтернет мережі на сайті ОЛХ під приводом продажу мопеду використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 361 грн, які заявниця самостійно перерахувала з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту продавця № НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01 липня 2023 року в ранковий час вона знайшла оголошення на сайті «ОЛХ», з приводу продажу мопеду марки «Viper», який потерпіла мала на меті придбати. В оголошенні був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 зателефонувала та їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . В телефонній розмові ОСОБА_7 повідомив потерпілій, що дійсно він продає належний йому мопед за 9 500 грн., 2019 року випуску, який на даний момент знаходиться в Одеській області. Зі слів останнього, він може надіслати мопед ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначивши при цьому, що відправка буде здійснюватись лише «ОЛХ-доставкою», згідно якої ОСОБА_5 має оплатити повну суму мопеду на перед. ОСОБА_5 погодилась, та повідомила, що такий спосіб відправки її влаштовує. 02 липня 2023 року продавець ОСОБА_7 зателефонував потерпілій та повідомив, що на даний момент він знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (не зазначивши при цьому якої саме) та готує на відправку мопед, додаючи, що його вага склала 135 кг, та доставка на вантажному відділенні складатиме - 816 грн. В подальшому, продавець ОСОБА_7 , надав потерпілій слухавку свого телефону та повідомив, що зараз вона може особисто поспілкуватися з працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та впевнитись, що він дійсно оформлює «ОЛХ-доставку». Слухавку взяла жінка, представившись при цьому, працівником ОСОБА_8 та повідомила, що дійсно на даний момент вона оформлює «ОЛХ-доставку» на відправлення мопеду. Через декілька хвилин ОСОБА_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , на мобільний додаток «Вайбер», нібито від « ОСОБА_8 », надійшло повідомлення з реквізитами оплати «ОЛХ-доставки», а саме банківська картка№ НОМЕР_5 , сума до сплати, яка складала 10316 грн, та номер товарно-транспортної накладної № 20 4507 3573 1365. Після отриманого повідомлення, ОСОБА_5 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 надіслала на зазначену банківську картку № НОМЕР_5 грошовікошти на суму 10316 грн. 03 липня 2023 року ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де у працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 дізналася, що такого відправлення та номеру посилки не існує. Після цього, ОСОБА_5 подзвонила на вище вказані номери, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , але вказані номери вже були поза зоною досяжності.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 02 липня 2023 року по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , реквізити банку: код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівпо рахунку за період з 02 липня 2023 року по 04 серпня 2023 року;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1