Дата документу 01.08.2023Справа № 554/6794/22
Провадження № 1-кс/554/9005/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.08. 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «МАРЕ ГРУП» про скасування арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Директор товариства з обмеженою відповідальністю «МАРЕ ГРУП» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, в якому просив суд скасувати арешт, накладений ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 01.09.2022 року по справі №554/6794/22 в рамках кримінального провадження № 0000321 від 07.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст. 364 КК України, на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «МАРЕ ГРУП», (), НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в установі банку філії ГУ по м. Київ та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

В обґрунтування скарги посилався на те, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 01.09.2022 року по справі №554/6794/22, провадження 1кс/554/9760/2022, у складі судді ОСОБА_1 задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження №0000321 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на майно.

Накладено арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «МАРЕ ГРУП», (), НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в установі банку філії ГУ по м. Київ та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), без встановлення суми коштів та зупинено проведення усіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом.

Арештовані кошти на вказаних рахунках, суд ухвалив передати на відповідальне зберігання службовим особам банку, яких зобов`язати надати слідчому управлінню ГУ НП в Полтавській області виписку банку про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Мотивами на обґрунтування зазначеної вище ухвали про накладення арешту на майно, стало те, що ТОВ «МАРЕ ГРУП», () нібито має ознаки фіктивного підприємства.

Вважають, що відсутні підстави та потреба в застосуванні арешту коштів підприємства, оскільки слідчим впродовж десяти місяців досудового розслідування не доведено той факт, що ТОВ «МАРЕ ГРУП» має фіктивну діяльність чи кошти, що знаходяться на рахунках підприємства здобуті злочинним шляхом.

ТОВ «МАРЕ ГРУП» має наступні види діяльності відповідно до КВЕД:

- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

- 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

- 43.39 Інші роботи із завершення будівництва

- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

- 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

- 69.10 Діяльність у сфері права

- 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

- 71.20 Технічні випробування та дослідження

- 41.10 Організація будівництва будівель

З моменту своєї реєстрації підприємство веде активну підприємницьку діяльність, подає податкову та фінансову звітність, має на балансі власні активи. Відносно ТОВ «МАРЕ ГРУП», () відсутня податкова інформації про фіктивність (докази додаються).

Отже, доводи слідства про фіктивність ТОВ «МАРЕ ГРУП», () є необґрунтованим припущенням, яке спростовується наданими до цієї скарги доказами, а арешт коштів підприємства є не виправданим втручання в право юридичною особи на здійснення підприємницької діяльності.

Законність походження коштів на рахунках підприємства підтверджується господарськими договорами, актами звірок взаєморозрахунків, згідно яких ТОВ «МАРЕ ГРУП» постачало контрагентам продукцію за що отримувало визначену в господарських договорах плату.

ТОВ «МАРЕ ГРУП» не має жодного процесуального статусу в кримінальному провадженні, посадовим особам підприємства не пред`явлено жодних підозр у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

ТОВ «МАРЕ ГРУП» не має жодного відношення до предмету злочину пшениці гуманітарної Харківської ОВА.

Заявник та адвокат в судове засідання не з`явилися, адвокат надав заяву відповідно до якої просив справу слухати у його відсутність, та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати скаргу у відсутність представника особи, бездіяльність якої оскаржується, оскільки це не є перешкодою для розгляду скарги.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що визначені КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

У провадженні групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 01.09.2022 року по справі №554/6794/22, провадження 1-кс/554/9760/2022, у складі судді ОСОБА_1 задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження №0000321 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на майно.

Накладено арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «МАРЕ ГРУП», (), НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в установі банку філії ГУ по м. Київ та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), без встановлення суми коштів та зупинено проведення усіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом.

Відповідно до ст. 16 КПК України одним з принципів кримінального провадження є недоторканість права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступних висновків.

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно зі статтею 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що слідством не доведено фіктивність підприємства, потребу накладення арешту на кошти підприємства.

За таких обставин, враховуючи наявність достатніх підстав визначених ст. 174 КПК України для часткового скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.

Враховуючи викладене, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя вважає доведеним заявником, що на теперішній час, в подальшому застосуванні цього заходу у відпала потреба, що, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для задоволення клопотання та скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «МАРЕ ГРУП» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 01.09.2022 року по справі №554/6794/22 в рамках кримінального провадження № 0000321 від 07.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст. 364 КК України, на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «МАРЕ ГРУП», (), НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в установі банку філії ГУ по м. Київ та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) та повернути власнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1