Справа №345/2541/23
Провадження № 1-кс/345/403/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000065 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що Сектором дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000065 від 01.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2023 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 31.03.2023 року близько 12:00 год невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши до потерпілої, представившись працівником банку, заволоділа належними їй грошовими коштами, які потерпіла самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі потерпілу, яка повідомила, що 31.03.2023 року близько 12:15 год потерпіла добровільно перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено те, що власником являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 . ІПН: НОМЕР_3 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною банківською карткою було встановлено, наступні транзакції: номер документа , дата документа: 2023-03-31 12:19:05, сума операції: 5600, Сума операції (UAH) 5600, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_4 , Код банку: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Найменування платника: ОСОБА_5 , Номер/Код платника: НОМЕР_3 , Рахунок отримувача: НОМЕР_6 , код банку: НОМЕР_7 , Банк отримувача: АБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `, Найменування отримувача: НОМЕР_8 , Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-31, Час проведення операції: 12:19:05, Залишок коштів на рахунку: 91; номер документа НОМЕР_9 , дата документа: 2023-03-31 12:28:47, сума операції: 13200, Сума операції (UAH) 13200, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_4 , Код банку: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Найменування платника: ОСОБА_5 , Номер/Код платника: НОМЕР_3 , Рахунок отримувача: НОМЕР_6 , код банку: НОМЕР_7 , Банк отримувача: АБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `, Найменування отримувача: НОМЕР_8 , Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-31, Час проведення операції: 12:28:47, Залишок коштів на рахунку: 31. номер документа , дата документа: 2023-03-31 12:39:49, сума операції: 29320, Сума операції (UAH) 29320, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_4 , Код банку: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Найменування платника: ОСОБА_5 , Номер/Код платника: НОМЕР_3 , Рахунок отримувача: НОМЕР_6 , код банку: НОМЕР_7 , Банк отримувача: АБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `, Найменування отримувача: НОМЕР_8 , Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-31, Час проведення операції: 12:39:49, Залишок коштів на рахунку: 31.

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про вищевказані транзакції.

Інформація в речах і документах, до якої отримується тимчасовий доступ з можливістю її копіювання, як сама по собі мас суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості особи у його вчиненні, так і в сукупності з іншими речами і документами для прийняття процесуальних рішень на основі їх повного та всебічного дослідження.

Будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, в якій вказує, що клопотання підтримує, просить задоволити, а розгляд клопотання проводити без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в паперовому та електронному вигляді, а саме до інформації про наступні транзакції, які проводились за банківською карткою № НОМЕР_10 : Номер документа , дата документа: 2023-03-31 12:19:05, сума операції: 5600, Сума операції (UAH) 5600, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_4 , Код банку: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Найменування платника: ОСОБА_5 , Номер/Код платника: НОМЕР_3 , Рахунок отримувача: НОМЕР_6 , код банку: НОМЕР_7 , Банк отримувача: АБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `, Найменування отримувача: НОМЕР_8 , Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-31, Час проведення операції: 12:19:05, Залишок коштів на рахунку: 91; Номер документа НОМЕР_9 , дата документа: 2023-03-31 12:28:47, сума операції: 13200, Сума операції (UAH) 13200, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_4 , Код банку: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Найменування платника: ОСОБА_5 , Номер/Код платника: НОМЕР_3 , Рахунок отримувача: НОМЕР_6 , код банку: НОМЕР_7 , Банк отримувача: АБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `, Найменування отримувача: НОМЕР_8 , Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-31, Час проведення операції: 12:28:47, Залишок коштів на рахунку: 31; Номер документа НОМЕР_11 , дата документа: 2023-03-31 12:39:49, сума операції: НОМЕР_12 , Сума операції (UAH) 29320, Валюта операції: 980, Рахунок платника: НОМЕР_4 , Код банку: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Найменування платника: ОСОБА_5 , Номер/Код платника: НОМЕР_3 , Рахунок отримувача: НОМЕР_6 , код банку: НОМЕР_7 , Банк отримувача: АБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `, Найменування отримувача: НОМЕР_8 , Номер/Код отримувача: -; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-03-31, Час проведення операції: 12:39:49, Залишок коштів на рахунку: 31, зокрема, до повної інформації щодо банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти, інформацію про власника банківської картки: № НОМЕР_13 ; руху коштів по вказаній картці за період часу з 30.03.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період часу з 30.03.2023 року по даний час ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № НОМЕР_13 за період часу з 30.03.2023 року по даний час; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита дана банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Зобов`язати ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) виготовити належним чином завірені копії всієї наявної в паперових та електронних документах вище зазначеної інформації.

Ухвала підлягає до виконання дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та уповноваженими особами на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженими СКП Калуського РВП ГУНП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: