СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2412/23
ун. № 759/7230/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000062 від 24.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.1 ст.263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000062 від 24.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.1 ст.263 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щопротягом лютого та березня місяців 2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та звернення його на свою користь, поставив перед собою злочинну мету заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 , під виглядом повідомлення недостовірних даних щодо місця перебування його брата ОСОБА_7 , який є військовослужбовцем Збройних Сил України та зник під час виконання бойового завдання, повідомляючи недостовірні дані про місце знаходження ОСОБА_7 , а саме те що нібито останній знаходиться у військовому госпіталі на території Республіки Білорусь та потребує лікування, на яке потрібні грошові кошти.

Так, протягом лютого та березня місяців 2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою:

АДРЕСА_1 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_6 для задоволення своїх власних споживчих потреб, шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету наживи, усвідомлюючи злочинність своїх дій, ОСОБА_5 неодноразово телефонував з власного мобільного телефона з абонентським номером НОМЕР_1 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 ОСОБА_6 та повідомляв, що йому потрібно перерахувати грошові кошти нібито на лікування його брата ОСОБА_7 , на банківську карту з номером НОМЕР_3 .

Так, 24.02.2023 потерпілий ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти в сумі 10300 грн на зазначену раніше ОСОБА_5 банківську карту з номером НОМЕР_3 .

Крім того, 17.03.2023 потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн на зазначену раніше ОСОБА_5 банківську карту з номером НОМЕР_3 .

03.04.2023 потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн на зазначену раніше ОСОБА_5 банківську карту з номером НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який вказав номери банківських карток на які він здійснював грошові перекази, та вказав абонентські номери з яких до нього телефонувала особа та шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

04.04.2023 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було виявлено та вилучено речі, які в подальшому були упаковано в спеціальний пакет №PSP7133231 на якому міститься роз`яснювальний напис, підпис слідчого та учасників слідчої дії.

04.04.2023 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Семенівка Баришівського району Київської області. 05.04.2023 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст.263 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по карткових рахунках.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 24.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.263 КК України (а. 8-9).

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника відділу особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме днями інших слідчих від 14.03.2023 місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 14-15)..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та отримані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 та працівникам ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за дорученням слідчого ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000062 від 24.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.1 ст.263 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000062, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за період з 00 год. 00 хв. 24.02.2023 по 00 год. 00 хв. 27.04.2023,на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні:

1. АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за картками № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_16 , із зазначенням:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власників вказаних банківських рахунків, відомостей з анкетою осіб на яких оформлено рахунки;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , які за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації.

Ухвала діє по 27 травня 2023 року.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1