Справа № 671/2036/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначила, що 12.07.2023 року до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 09.07.2023 року по 10.07.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці з мобільного номеру, який заявник не пам`ятає, умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши несанкціонований доступ до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила авторизацію в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевипустивши його кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила зняття грошових коштів в сумі 7958 грн. вісімнадцятьма платежами, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Слідчий зазначила, що допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що в період часу з 06.07.2023 року по 09.07.2023 року до нього телефонували з невідомого номеру, чоловічий голос повідомив, що він являється працівником служби безпеки банку, він назвав персональні дані потерпілого, проте в ході розмови повідомив, що даних картки йому не потрібно, тому потерпілий почав з ним контактувати, в ході розмови потерпілий назвав дату народження (яка і була паролем до банківської картки), а також вказав адресу проживання. Дзвінків було декілька, проте потерпілий видалив архів дзвінків та не пам`ятає номер. Після чого в нічну пору доби з рахунку потерпілого почали знімати грошові кошти в період часу з 09.07.2023 року по 10.07.2023 року, хоча потерпілий про це не знав. Виявив зняття кредитних коштів з картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 лише після спілкування з офіційним працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пішовши до відділення банку він дізнався, що з його кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 7958 грн., вісімнадцятьма платежами, також було з`ясовано, що картку було перевипущено двічі.
Слідчий вказала, що ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Зазначила, що встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим. В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними. Для для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ). Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Зазначила, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: детальний рух коштів з банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 08 год. 00 хв. 06.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 14.07.2023 року. В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності у зв`язку із службовою необхідністю та зайнятістю в проведенні слідчих процесуальних дій в в інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення із Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , інформації щодо детального руху коштів з банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 08 год. 00 хв. 06.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 14.07.2023 року.
Строк дії даної ухвали до 01 жовтня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: