№ 207/3518/23
№ 1-кс/207/838/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

24 липня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 13.07.2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.07.2023 року приблизно о 20:00 год. невстановлена особа, шляхом обману, а саме за допомогою фішингового посилання про винагороду всім українцям, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 8711,61 грн.

За даним фактом СВ ВП № 2 Кам`янського РУП 13.07.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 11.07.2023 приблизно о 20:00 год. на її мобільний телефон в шторці повідомлень прийшло повідомлення зі змістом про грошову допомогу українцям в сумі 9000 грн. з фішинговим посиланням сайту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона цього одразу не зрозуміла, перейшла за посиланням. Інформацію про посилання потерпіла надати не змогла. Їй відкрився сайт, зовні повністю автентичний офіційному сайту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона ввела дані від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачивши, що з її банківської картки № НОМЕР_1 проводиться якась операція з комісією в сумі 37 копійок, вона не натиснула кнопку «Підтвердити» та вийшла з сайту. Їй зателефонував невідомий номер, який починається на «056», номер вона не зберігла, робот запитав чи підтверджує вона операцію, однак потерпіла натиснула клавішу «2» в знак того, що вона відмовляється від операції. Одразу після цього зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, шо з картки НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 8711,61 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

При цьому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в розгляді вказаного клопотання без участі осіб, у користуванні яких перебуває вказана інформація.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_6 до суду з приводу розгляду клопотання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні операторів телефонного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000528 від 13.07.2023 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) Виписки з картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 , вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 20:00 год. 11.07.2023 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 у період часу з 20:00 год. 11.07.2023 року по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 20:00 год. 11.07.2023 року по теперішній час картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

5) Якщо власник картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_4 не є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1