Справа № 464/2688/23
пр.№ 1-кс/464/432/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 травня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_1 , за період часу з 10.00 год. до 20.00 год. 13.02.2023; руху коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_2 , за період часу з 10.00 год. до 20.00 год. 13.02.2023; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_1 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 10.00 год. до 20.00 год. 13.02.2023; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_2 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 10.00 год. до 20.00 год. 13.02.2023; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 13.02.2023 приблизно о 11:55 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 9700 грн. з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.02.2023 близько 11:50 год. перебувала за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час невідома особа, невідомим шляхом перерахувала з номеру рахунку НОМЕР_1 , (номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зберігся, оскільки ОСОБА_5 одразу заблокувала дану карту та утилізувала) грошові кошти 8800 грн. Крім того, 13.02.2023 близько 11.50 год., невідома особа, невідомим шляхом перерахувала з номеру рахунку НОМЕР_2 , (номер картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зберігся, оскільки ОСОБА_5 одразу заблокувала дану карту та утилізувала) грошові кошти 1000 грн. Згідно з виписки банку, операції проведено через мобільний банкінг о 13.02.2023 о 11.50 год. та 13.02.2023 о 11.35 год. Дані карти потерпіла нікому не повідомляла, також до неї ніхто не телефонував. На даній картці встановлений захист від розрахунків в мережі інтернет, тому з даної карти було можливо знімати лише готівку. Банківська карта та телефон завжди були біля потерпілої, дані нікому не відомі. Сума завданих збитків ОСОБА_5 становить 9 700 грн. В ході досудового розслідування потерпілою було долучено виписки по вище вказаних розрахункових рахунках.

Відтак, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На розгляд клопотання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, просила розгляд такого проводити без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_1 , за період часу з 10.00 год. до 20.00 год. 13.02.2023; руху коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_2 , за період часу з 10.00 год. до 20.00 год. 13.02.2023; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_1 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 10.00 год. до 20.00 год. 13.02.2023; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_2 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 10.00 год. до 20.00 год. 13.02.2023; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у Філії Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1