У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №0000225 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України),-

Встановив:

13.07.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №0000225 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України).

В матеріалах клопотання вказано, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000225 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.06.2023 до ЧЧ ВнП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.06.2023, будучи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кобеляки, Полтавського району, Полтавської області, виявила зникнення грошових коштів зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 ".

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13.06.2023 вона звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кобеляки, Полтавського району, Полтавської області для того, щоб зняти грошові кошти, які їй було нараховано як пенсійне забезпечення. У відділенні вона дізналася, що із її кредитної картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти. Після отримання виписки по рахунку вона встановила, що із її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , були списані кошти неодноразовими транзакціями, а саме: 09.05.2023 року о 11 год. 47 хв. операція за комп. техніка: ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 374,58 грн, 8,99 EUR, о 11 год. 48 хв. операція за комп. техніка: ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 374,58 грн, 8,99 EUR; 10.05.2023 року о 06 год. 05 хв. операція за комп. техніка: ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 374,58 грн, 8,99 EUR; 11.05.2023 року о 05 год. 27 хв. операція за комп. техніка: PODCAST SUBSCRIPTIONS, НОМЕР_2 376,15 грн, 8,99 EUR; 11.05.2023 року о 05 год. 27 хв. операція за комп. техніка: PODCAST SUBSCRIPTIONS, НОМЕР_2 376,15 грн, 8,99 EUR.

Так всього з карткового рахунку ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 1 876 грн.

Наразі виникла необхідність у встановленні руху коштів в період з 09.05.2023 по 11.05.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з положенням ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положенням ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №0000225 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України) задовольнити.

Надати доступ старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 09.05.2023 по 11.05.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 09.05.2023 по 11.05.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку №№ НОМЕР_1 в період з 09.05.2023 по 12.05.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали, один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя