Справа № 482/807/23
Номер провадження 1-кс/482/161/2023
УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000082 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

На обґрунтування клопотання вказано, що 03.03.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 02.03.2023 о 10:23 год., невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 на загальну суму 5430,00 грн., із його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з рахунків: НОМЕР_1 , у сумі 3470,00 грн. (номер картки заявник не пам`ятає, оскільки її вже змінив на іншу 03.03.2023) та НОМЕР_2 у сумі 1960,00 грн. (номер картки заявник не пам`ятає, оскільки її вже змінив на іншу 03.03.2023), чим заявнику спричинено шкоду. При цьому заявник здійснював перехід за посиланнями у додатку «Viber», у додутку "Facebook» та у додатку "Телеграм", почергово, після чого повідомив свій логін та пароль від електронного кабінету клієнта зазначеного банку та повідомив код, який надходив СМС-повідомленням на мобільний телефон, після чого було списано грошові кошти з двох рахунків вказаного банку.

Так, 02.03.2023 приблизно 10:20 год. перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переглядаючи мобільний додаток « Viber» побачив від своєї знайомої ОСОБА_6 смс-повідомлення з посиланням, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за даним посиланням у додаток " Facebook" там було ще одне посилання до мобільного додатку "Телеграм" на телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_4 . Переглядаючи даний канал, ОСОБА_5 виявив посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 ? Перейшовши за даним посиланням, виявив сторінку нібито банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зверху на сторінці була назва ІНФОРМАЦІЯ_5 та посеред сторінки надпис «отримання переказу отримати 6500», на який потерпілий нажав та перейшов до нової вкладки де нібито сторінка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дві графи логін та пароль. В ході чого потерпілий ОСОБА_5 вів логін та пароль та 02.03.2023 о 10:22 було здійснено переказ на загальну суму 5430,00 грн., із його банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з рахунків: НОМЕР_1 , у сумі 3470,00 грн. (номер картки заявник не пам`ятає, оскільки її вже змінив на іншу 03.03.2023) та НОМЕР_2 у сумі 1960,00 грн. (номер картки заявник не пам`ятає, оскільки її вже змінив на іншу 03.03.2023).

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку потерпілої, а також руху грошових коштів та інші дані.

Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та інформації що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за 02.03.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по номеру рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за 02.03.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по номеру рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахунком при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 15липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1