Справа № 752/1441/23
Провадження № 1-кс/752/6226/23
У Х В А Л А

17 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000096 від 02.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 , у якому просить накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку від 07.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання в частині арешту правовстановлюючих документів, закордонних паспортів, мобільного телефону та грошових коштів та просила повернути зазначені речі, кошти та документу власнику.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа приватного підприємства «ЛюксАвтоКом» ( , юридична адреса: Україна, 02121, м. Київ, вул. Автопаркова,буд. 7) спільно з переселенцями з АР Крим та м. Донецьк, які на теперішній час проживають на підконтрольній території України, організовано пасажирські перевезення сполученням «Київ-Донецьк» через територію рф, що вказують на наявність в їх діях ознак організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Відповідно до отриманих даних, вказаною транспортною компанією здійснюються перевезення осіб через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово непрацюючі пункти пропуску у Донецькій Луганській областях ( відповідно до Розпорядження КМ України від 18.02.2015 № 106-р « Про закриття пунктів пропуску через державний кордон») шляхом організації перевезення пасажирів наявними автобусами, які відправляються з м. Києва через країни ЄС та рф до рф до м. Донецької, Запорізької та Херсонської областей до анексованого АР Крим.

Вжитими заходами встановлено, що до вказанох протиправної діяльності причетний директор ПП «ЛюксАвтоКом» - громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , проживає: АДРЕСА_1 та його дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично проживає разом із ОСОБА_6 , за тією ж адресою, та з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована: АДРЕСА_3 , а також з невстановленими в ході досудового розслідування особами організували перевезення громадян України поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду, на яких здійснюється прикордонний контроль.

З цією метою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовували канали в месенджерах «Viber» та «Telegram», зокрема на яких розміщувались оголошення про здійснення пасажирських перевезень із м. Києва до м. Донецька, який із 2014 року є тимчасово окупованою територією України та у зворотному напрямку та адміністрували вказані канали.

Так на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11.07.2023 року, 07.08.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено речі, документи та кошти відповідно до протоколу обшуку.

Слідчий у клопотанні посилається на те, що постановою від 07.08.2023 вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий у клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_5 від 07.08.2023 року, якою: Печатка ФОП « ОСОБА_6 »;Печатка ФОП « ОСОБА_7 »;Печатка ПП «ЛюксАвтоКом» код 44545233;Виїзд дозволено ФВ801876 печатка;Печатка «Инструктаж БДД № 021852»;Візитка «ЛюксАвтоКом» на ім`я ОСОБА_7 , ( 2 штуки);Статут ПП «ЛюксАвтоКом» на 7-ми аркушах прошиті та пронумеровані; Додаткова угода № 1 до договору № 56 від 01.10.2022 (30.06.2023);Додаток № 4 до договору № 56 від 01.10.2022 (30.06.2023), договір № 3 суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2023 на 4-х аркушах;додаток № 1 до договору № 3 від 01.07.2023 (01.07.2023);додаток № 2 до договору № 3 від 01.07.2023 (01.07.2023);додаток № 3 до договору № 3 від 01.07.2023 (01.07.2023);додаток № 3 до договору № 3 від 01.07.2023 ( 01.07.2023);свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 );свідоцтво про держ. Реєстрацію ФОП ОСОБА_7 ; ліцензія № 503404 Мін. транспорту та зв`язку;договір оренди транспортного засобу Neoplan № 2216 д.н.з. НОМЕР_3 від 29 жовтня 2021 на 2 арк.; договір оренди транспортного засобу Neoplan № 2216 д.н.з. НОМЕР_3 від 29 жовтня 2021 на 2 арк;Заява на відпустку директору ПП «ЛюксАвтоКом» з наказом № 26/06-ВК від водія ОСОБА_9 ;Заява від водія ОСОБА_10 на прийняття на посаду на ПП «ЛюксАвтоКом» з додатком на 6 арк;Заява від водія ОСОБА_11 на прийняття на посаду на ПП «ЛюксАвтоКом» з додатком на 7 арк.;Заява від водія ОСОБА_12 на прийняття на посаду на ПП «ЛюксАвтоКом» з додатком на 5 арк.;Довіреність копія від 26 травня 2016 року з копіями паспортів на 8 арк.;Копія довіреності від 27 жовтня 2016 з копіями паспортів на 4 арк.;Договір про надання бухгалтерських послуг від 26.10.2021 на 5 арк. та додаток № 1 на 1 арк.; Заява від водія ОСОБА_13 на прийняття на посаду водія ПП «ЛюксАвтоКом», трудовий договір від 19 липня 2022 та договір повну індивідуальну матеріальну відповідальність та копія посвідчення водія загально 7 арк.;Наказ № 19/07-К про прийняття на роботу ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 від 19 липня 2022 на 2 арк.; Чорнові записи 25 арк.;Відомість відправлення пасажирів від 06.08.2023 на 09.08.2023 на 1 арк.;Відомість відправлення пасажирів від 06.08.20223 на 07.08.2023 в кількості 36 осіб на 1 арк.; Відомість відправлення пасажирів від 01.08.2023 на 04.08.2023 в кількості 39 осіб на 2 арк.;Відомість відправлення пасажирів від 03.08.2023 на 04.08.2023 в кількості 29 осіб на 1 арк.;Відомість відправлення пасажирів від 03.08.2023 від 06.08.2023 в кількості 25 пасажирів на 1 арк.;Відомість відправлення пасажирів від 30.07.2023 на 02.08.2023 в кількості 13 осіб на 1 арк.;Перелік застрахованих осіб додаток до Договору обов`язкового страхування пасажирів від нещасного випадку у транспорті 1 арк.;Відомість відправлення пасажирів від 01.08.2023 на 02.08.2023 в кількості 24 осіб на 1 арк.;Чорнові записи від 02.08. та 04.08;Флеш карти на 8 GB та 16 GB; Чорнові записи на 1 арк. та блокнот з заповненими 2 арк.; Грошові кошти загальною сумою 4405 (чотири тисячі чотириста п`ять) Євро, 2761 (дві тисячі сімсот шістдесят один) долар США, 15 200 (п`ятнадцять тисяч двісті) рублів російських;Паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 ;Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_15 ;Предмет схожий на пістолет з патронами в кількості 7-м штук;Мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ;Мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000096.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що вилучені - паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_15 , не відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України та не можуть бути речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку від 07.08.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

?Печатка ФОП « ОСОБА_6 »;

?Печатка ФОП « ОСОБА_7 »;

?Печатка ПП «ЛюксАвтоКом» код 44545233;

?Виїзд дозволено ФВ801876 печатка;

?Печатка «Инструктаж БДД № 021852»;

?Візитка «ЛюксАвтоКом» на ім`я ОСОБА_7 , ( 2 штуки);

?Статут ПП «ЛюксАвтоКом» на 7-ми аркушах прошиті та пронумеровані;

? Додаткова угода № 1 до договору № 56 від 01.10.2022 (30.06.2023);

?Додаток № 4 до договору № 56 від 01.10.2022 (30.06.2023),

?договір № 3 суборенди нежитлового приміщення від 01 липня 2023 на 4-х аркушах;

?додаток № 1 до договору № 3 від 01.07.2023 (01.07.2023);

?додаток № 2 до договору № 3 від 01.07.2023 (01.07.2023);

?додаток № 3 до договору № 3 від 01.07.2023 (01.07.2023);

?додаток № 3 до договору № 3 від 01.07.2023 ( 01.07.2023);

?свідоцтво платника єдиного податку ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 );

?свідоцтво про держ. Реєстрацію ФОП ОСОБА_7 ;

?ліцензія № 503404 Мін. транспорту та зв`язку;

?договір оренди транспортного засобу Neoplan № 2216 д.н.з. НОМЕР_3 від 29 жовтня 2021 на 2 арк.;

? договір оренди транспортного засобу Neoplan № 2216 д.н.з. НОМЕР_3 від 29 жовтня 2021 на 2 арк;

?Заява на відпустку директору ПП «ЛюксАвтоКом» з наказом № 26/06-ВК від водія ОСОБА_9 ;

?Заява від водія ОСОБА_10 на прийняття на посаду на ПП «ЛюксАвтоКом» з додатком на 6 арк;

?Заява від водія ОСОБА_11 на прийняття на посаду на ПП «ЛюксАвтоКом» з додатком на 7 арк.;

?Заява від водія ОСОБА_12 на прийняття на посаду на ПП «ЛюксАвтоКом» з додатком на 5 арк.;

?Довіреність копія від 26 травня 2016 року з копіями паспортів на 8 арк.;

?Копія довіреності від 27 жовтня 2016 з копіями паспортів на 4 арк.;

?Договір про надання бухгалтерських послуг від 26.10.2021 на 5 арк. та додаток № 1 на 1 арк.;

? Заява від водія ОСОБА_13 на прийняття на посаду водія ПП «ЛюксАвтоКом», трудовий договір від 19 липня 2022 та договір повну індивідуальну матеріальну відповідальність та копія посвідчення водія загально 7 арк.;

?Наказ № 19/07-К про прийняття на роботу ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 від 19 липня 2022 на 2 арк.;

? Чорнові записи 25 арк.;

?Відомість відправлення пасажирів від 06.08.2023 на 09.08.2023 на 1 арк.;

?Відомість відправлення пасажирів від 06.08.20223 на 07.08.2023 в кількості 36 осіб на 1 арк.;

? Відомість відправлення пасажирів від 01.08.2023 на 04.08.2023 в кількості 39 осіб на 2 арк.;

?Відомість відправлення пасажирів від 03.08.2023 на 04.08.2023 в кількості 29 осіб на 1 арк.;

?Відомість відправлення пасажирів від 03.08.2023 від 06.08.2023 в кількості 25 пасажирів на 1 арк.;

?Відомість відправлення пасажирів від 30.07.2023 на 02.08.2023 в кількості 13 осіб на 1 арк.;

?Перелік застрахованих осіб додаток до Договору обов`язкового страхування пасажирів від нещасного випадку у транспорті 1 арк.;

?Відомість відправлення пасажирів від 01.08.2023 на 02.08.2023 в кількості 24 осіб на 1 арк.;

?Чорнові записи від 02.08. та 04.08.

?Флеш карти на 8 GB та 16 GB;

? Чорнові записи на 1 арк. та блокнот з заповненими 2 арк.;

? Грошові кошти загальною сумою 4405 (чотири тисячі чотириста п`ять) Євро, 2761 (дві тисячі сімсот шістдесят один) долар США, 15 200 (п`ятнадцять тисяч двісті) рублів російських.

?Предмет схожий на пістолет з патронами в кількості 7-м штук;

?Мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ;

?Мобільний телефон Samsung ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1