Справа № 736/1886/23
Номер провадження 1-кс/736/686/23
У Х В А Л А

24 серпня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000673 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу групі слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 07.08.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації про здійснення з 07.08.2023 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка частинами 1000 грн., 1000 грн., 1500 грн., (в сумі 3500 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 07.08.2023 року;

місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка частинами 3000 грн. та 2000 грн. (в сумі 5000 грн.), з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 08.08.2023 року;

фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки частинами 1000 грн., 1000 грн., 1500 грн., (в сумі 3500 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 07.08.2023;

фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки частинами 3000 грн. та 2000 грн. (в сумі 5000 грн.), з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 08.08.2023.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ про рух коштів, а іншим шляхом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не з`явилась.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000673 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 серпня 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в якій повідомляє про те, що в період часу з 07 серпня 2023 року по 08 серпня 2023 року, невідома особа в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 3500грн. та зняття коштів в сумі 5000 грн. з його карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 засвідчив, що 07.08.2023 близько 8 години ранку йому на його мобільний зателефонував ОСОБА_6 з номеру ОСОБА_7 та повідомив, що він знаходиться в ОСОБА_8 і запросив його до їх в гості. Після розмови з ОСОБА_9 слухавку взяла ОСОБА_8 та також запросила ОСОБА_5 до них в гості. Зустрівшись з ОСОБА_8 вони зайшли разом в магазин та купивши продукти харчування з спиртним, за що потерпілий розрахувавшись своєю карткою для виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 пішли до неї додому, де чекав ОСОБА_9 , який являється ОСОБА_8 братом. ОСОБА_8 готувала сніданок, а потерпілий з ОСОБА_9 вживали спиртне та снідали. Близько 12 години так, як спиртне закінчилось вони вирішили піти до магазину. ОСОБА_9 залишився вдома, а потерпілий з ОСОБА_8 та її донькою ОСОБА_10 пішли до магазину, знову купляли спиртне та продукти, потерпілий знову розраховувався своєю карткою. Прийшовши додому до ОСОБА_8 знову сіли за стіл, обідали. Потім приблизно о 14 годині ОСОБА_8 зателефонував її чоловік та сказав, що він їде додому, це почув її брат ОСОБА_9 та так як у них неприязні відносини, він вирішив поїхати додому. Потерпілий з ОСОБА_8 залишились удвох, але її чоловік ОСОБА_11 так і не приїхав. ОСОБА_8 займалася по господарству та розмовляли про життя. Потім ОСОБА_8 попросила в потерпілого дати в борг їй гроші в сумі 2300 грн., але так як всі гроші у нього знаходяться на карті, то він їй запропонував, що може їх перерахувати на її карту, але так як у ОСОБА_8 карти немає, то гроші були перераховані на карту її доньки ОСОБА_12 та повідомила картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » монобанк НОМЕР_3 , в цей момент ОСОБА_8 сиділа поряд, могла бачити, як ОСОБА_5 здійснював переказ. Після переводу потерпілий вирішив піти відпочити. Свою карту для виплат ОСОБА_5 завжди зберігає в чохлі до мобільного телефону. Прокинувшись на наступний день приблизно об 11 годині ОСОБА_8 вдома не було, він вийшов на поріг покурити і приїхала ОСОБА_8 , повідомила, що їздила в м. Мена по справах. Зайшовши до будинку поснідали та потерпілий знову пішов відпочивати. Прокинувся приблизно о 20 годині коли приїхав чоловік ОСОБА_13 з військової частини, всі повечеряли і ОСОБА_5 поїхав додому. 17.08.2023 у вечері останній пішов до магазину за продуктами харчування, вирішив розрахуватися своєю карткою, але йому на телефон у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшло повідомлення про нестачу коштів. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він побачив, що грошей на рахунку не має, то вирішив подивитися рух коштів по картковому рахунку і побачив, що ніби-то він 07.08.2023 здійснював переказ грошових коштів окремими частинами спочатку 1000 грн., потім через декілька хвилин ще 1000 грн., а потім о 17:03 1500 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 , але потерпілий точно пам`ятає, що гроші в такій сумі він нікому не перераховував, потім на наступний день, тобто 08.08 2023 він побачив, що ніби-то у відділенні банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 банк знімав грошові кошти спочатку 3000 грн., а потім 2000 грн., але цього дня потерпілий в м. Мена був тільки ввечері і гроші цього дня не знімав. Карту ніде не втрачав. Але додав, що картковий рахунок співпадає з тим рахунком на який його просила перерахувати в борг гроші ОСОБА_8 . Після того дня, ОСОБА_5 . ОСОБА_8 ніде не бачив, в гості до них не їздив, зателефонувати не було змоги так як не поповнював рахунок. Просить допомоги поліції так, як дозволу на перерахунок суми в розмірі 3500 грн. та зняття готівки в сумі 5000 грн. не давав. Підозрює ОСОБА_14 так як вона могла бачити пароль потерпілого до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коли він перераховував їй кошти на карту її доньки та пароль від його картки коли він розраховувався в магазині та уводив пароль.

З метою повного, всебічного проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по картковому рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000673 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 07.08.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації про здійснення з 07.08.2023 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка частинами 1000 грн., 1000 грн., 1500 грн., (в сумі 3500 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 07.08.2023 року;

місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка частинами 3000 грн. та 2000 грн. (в сумі 5000 грн.), з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 08.08.2023 року;

фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки частинами 1000 грн., 1000 грн., 1500 грн., (в сумі 3500 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 07.08.2023;

фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки частинами 3000 грн. та 2000 грн. (в сумі 5000 грн.), з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 08.08.2023, а також надати можливість вилучення вказаних документів.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1