печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001254, зареєстрованому 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на території України, зокрема в м. Одеса діють групи осіб, які, використовуючи орендовані офісні приміщення, комп`ютерні та телефонні пристрої, організували діяльність шахрайських «кол-центрів», які знаходяться в приміщеннях, в котрих працює переважно молодь віком від 18 до 35 років.

У ході досудового розслідування встановлено порядок діяльності шахрайських «кол-центрів». Працівники вказаних «кол-центрів» здійснюють дзвінки потенційним потерпілим, при цьому представляються співробітниками банківських установ або співробітниками правоохоронних органів, з метою отримання інформації про клієнта конкретного банку, його персональні данні, а також відомості його банківських карток, залишок грошових коштів. Після чого, отримана інформація передається так званому «клоузеру» - адміністратору. Далі, використовуючи персональні кабінети клієнтів (потерпілих) системи «онлайн-банкінгу» різних банківських установ, працівники «кол-центрів» здійснюють перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підставних осіб, таким чином заволодівають коштами потерпілих. Спілкування працівниками «кол-центру» з потерпілими відбувається за заздалегідь підготовленим текстом, котрий працівники називають «спітч», в ході незаконної діяльності використовують комп`ютерну техніку, навушники, планшети, мобільні телефони на котрих міститься інформація злочинної діяльності.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності шахрайського «кол-центру» за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницькокого, буд 41, нежитлове приміщення 3 поверху (верхній останній), що перебуває у користуванні осіб регіонального колл-центру під брендовою назвою DREAM WORK (відомості щодо реєстрації права власності якого згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та довідки КП «БТІ ОМР» відсутні).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконної діяльності, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення,не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0001254 від 21.11.2022 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності шахрайського «кол-центру» за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення 3 поверху (верхній останній), що перебуває у користуванні осіб регіонального колл-центру під брендовою назвою DREAM WORK (відомості щодо реєстрації права власності якого згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та довідки КП «БТІ ОМР» відсутні), з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет- банкінгу, систем відео - аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів,серверів, на які передається та записується інформація; (серверів) записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/28338/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 06.07.2023