Справа №463/2566/23
Провадження №1-кс/463/5145/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000257 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій) та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022 по даний час, із зазначенням інформації, детальний перелік якої отримав своє відображення у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022

№ 121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснило оформлення балістичних та куленепробивних шоломів в митному режимі «імпорт» із застосуванням пільг зі сплати ввізного мита та податку на додану вартість за кодом 225 (кінцевим одержувачем яких є суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії так званої російської федерації).

Однак, в порушення вимог чинного законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не здійснило постачання шоломів кінцевим споживачам, а реалізувало їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке частину шоломів реалізувало підрозділам Департаменту поліції охорони Національної поліції України за ціною 12600 грн. за одиницю (вхідна вартість заявлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на митниці складала 4571 грн. за один шолом) та 40 шоломів ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка їх поставила до Управління поліції охорони в Тернопільській області за ціною 19680 грн. за одиницю виробу, що привело до зростання фактичної вартості шоломів до п`яти разів.

За аналогічною схемою здійснювалася реалізація шоломів до Управлінь поліції охорони в м. Києві, Київській, Вінницькій Житомирській, Одеській, Львівській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях.

Внаслідок зазначених злочинних дій державному бюджету України в особі Національної поліції України задано збитків на суму понад 12 млн. грн.

У 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шоломи та згідно укладених договорів, поставило 1504 шоломи Level ІІІ А класу до 12 структурних підрозділів ДПО, від яких попередньо отримано 14 сертифікатів кінцевого споживача із зазначеним експортером « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 .

Для проведення сертифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано до Державного центру сертифікації засобів охоронного призначення ДПО НПУ 28 шоломів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочинів причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_5 , в період вчинення кримінального правопорушення користувалася номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період вчинення кримінального правопорушення користувалася номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в період вчинення кримінального правопорушення користувалася номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період вчинення кримінального правопорушеня користувався номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тел.: НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тел.: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тел.: НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тел.: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тел.: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , в період вчинення кримінального правопорушення користувався номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .: НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , в період вчинення кримінального правопорушення користувалася номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тел.: НОМЕР_25 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що така необхідна з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також з метою підтвердження вказаного вище факту, а також підтвердження місцезнаходження вказаних осіб у визначених місцях під час вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, на думку слідчого, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що видучення інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000257 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до інформації слід надати з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення у відповідності до положень абз.2 ч.1 ст.159 КПК України, за період часу з 01.01.2022 по час постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ, оскільки отримання такого за період часу з 01.01.2022 по даний час в поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000257 від 21.02.2023, а саме ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій) з можливістю зняття копії інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без їх вилучення, що перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022 по час постановлення ухвали суду, щодо телефонних розмов абонентів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , щодо адрес розташувань базових станцій; типів з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS без розкриття їх змісту, MMS, GPRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень без розкриття їх змісту; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладається на відповідну уповноважену особу оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1