справа № 439/437/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів
16 червня 2023 року м. Броди
15.06.2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП№ 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, у якому слідчий просить надати дозвіл до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у Львівській області, з можливістю їх вилучення.
Слідчий зазначає, що 13.03.2023 у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Ясенів Золочівського району про те, що 11.03.2023 вранці вона розмістила на сайті "ОЛХ" оголошення про продаж дитячого ліжечка, після чого їй у мобільний додаток "Вайбер" на номер НОМЕР_1 із абонентського номера НОМЕР_2 написала невідома особа із якою вона домовилась про продаж за ціною 3000 гривень. Перейшовши за посиланням, яке їй скинула невідома особа та увівши усі реквізити своєї банківської картки номер № НОМЕР_3 з неї були виведені грошові кошти в сумі 22 000 гривень.
17.03.2023 слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до Бродівського районного суду Львівської області, слідчим суддею дане клопотання було задоволено, про що 21.03.2023 винесено ухвалу. Слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було вилучено інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході перегляду вилученої інформації було встановлено, що переказ коштів із картки № НОМЕР_3 було здійснено через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.03.2023 о 12:25 год. та 13:02 год.
Слідча зазначає, що дана інформація у відповідності до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що становить банківську таємницю.
Відтак, зазначає, що враховуючи те, що відомості про рух коштів по картковому рахунку Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , становлять банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і немає інших способів з`ясування таких обставин, відтак просить клопотання задоволити.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути змінена чи знищена.
Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, із її банківської картки номер № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти у сумі 22 000 грн. при цьому невідома особа користувалася по абонентському номеру НОМЕР_2 .
В ході перегляду слідчою вилученої інформації було встановлено, що переказ коштів із картки № НОМЕР_3 було здійснено через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.03.2023 о 12:25 год. та 13:02 год (а.с.6-13).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідчий, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 та у його філіях, відділеннях, представництвах та інших відокремленних підрозділах, які розташовані у Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:
- з інформацією про платіжні операції, які мали місце 11 березня 2023 року із картки № НОМЕР_3 о 12:25 год. та 13:02 год., а саме рахунок отримувача (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його всіх банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції.
Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1