Справа № 495/7083/23
№ провадження 1-кс/495/1575/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 27.07.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 від 20.06.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

В ході моніторингу видатків бюджету м. Білгород-Дністровський Одеської області встановлено, що з початку збройної агресії російської федерації, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 в період із 19.09.2022 по 23.02.2023 років, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення об`ємів та обсягів фактично виконаних будівельних робіт, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, чим завдали шкоду у великих розмірах.

За даним фактом слідчим СВ Білгород-Дністровського ВП ГУП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000730 від 20 червня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 України.

Досудовим розслідування встановлено, що уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронній платформі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у 2022 році розміщено оголошення про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель, де предметом закупівель є послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту (поточний ремонт системи вентиляції найпростішого укриття багатоквартирного будинку) 4500000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт. Відповідно до інформації з електронної платформи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переможцем спрощених закупівель за предметом закупівель послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту (поточний ремонт системи вентиляції найпростішого укриття багатоквартирного будинку) 4500000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт, визначено фізичну особу-підприємця (далі ФОП) ОСОБА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНН НОМЕР_1 , у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення укласти договір підряду з переможцем.

Відповідно до укладених договорів підряду між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , передбачено, що Замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) доручає, а Підрядник (ФОП ОСОБА_4 ) приймає на себе зобов`язання, своїми силами і засобами в межах договірної ціни та відповідно до кошторисної документації і умов Договору, на свій ризик, надати послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту (поточний ремонт найпростішого укриття багатоквартирного будинку (код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт), послуги з поточного ремонту споруди цивільного захисту (поточний ремонт системи вентиляції найпростішого укриття багатоквартирного будинку (код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт), поточний ремонт протирадіаційного укриття, за завданням замовника з використанням своїх матеріалів, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити надані послуги. Підрядник виконує ремонтні роботи у відповідності із кошторисною документацією, будівельними нормами та правилами.

Підрядник зобов`язується виконати ремонтні роботи, якість яких відповідає технічним вимогам Замовника, діючим стандартам та нормам. Замовник здійснює контроль за відповідністю якості, обсягів виконаних ремонтних робіт. Закупівля, замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона матеріальних ресурсів, необхідних для надання послуг здійснюється силами та за рахунок Підрядника. Підрядник відповідає за якість і відповідність вимогам, встановленим нормативними документами, матеріальних ресурсів, необхідних для надання послуг.

Крім того, в ході досудового розслідування до слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, відповідно до якого встановлено, що під час виконання доручення встановлено, що при проведенні оперативно-розшукових заходів та моніторингу електронної платформи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на протязі 2022 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 було укладено ряд договорів на придбання джерел резервного живлення (генераторів), а саме: 12.10.2022 укладено 2 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , договір № 12/10-22 та 12/10-22/01 на суму 3 248 354 грн. та 2 220 454 грн. відповідно. 30.11.2022 укладено договір № 30/11-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сума договору 6 350 000 грн.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів щодо проведення відкритих торгів, повідомлень про намір укладення договорів, повідомлення про укладенні договори підряду, договорів підряду, в тому числі і додаткові, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо придбання джерел резервного живлення (генераторів), шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз томуна підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримують.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ. Стороною, що звернулась до суду у клопотанні зазначалось про реальність загрози зміни або знищення вказаних речей та документів суб`єктом, у якого вони перебувають.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000730 від 20.06.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з наданого до матеріалів клопотання рапорту о/у ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 21.07.2023 виконання даного доручення встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів та моніторингу електронної платформи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що на протязі 2022 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 було укладено ряд договорів на придбання джерел резервного живлення (генераторів), а саме:

12.10.2022 укладено 2 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , договір №12/10-22 та 12/10-22/01 на суму 3 248 354 грн. та 2 220 454 грн. відповідно.

30.11.2022 укладено договір № 30/11-22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сума договору 6 350 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за доцільним звернутися з клопотання до Білгород-Дністровського міськрайонного суду з метою отримання ухвали про тимчасовий доступу до речей та документів, щодо генераторів які знаходяться на баланс ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як посадові особи вищевказаних установ, шляхом внесення завідомо неправдивих відомосте до договорів на накладних, завищення вартості придбаних генераторів, зловживаючи своїми службовими обов?язками могли здійснити привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнованих на придбання джерел резервного живлення.

Згідно договорів 12/10-22 та 12/10-22/01 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , передбачено, що Замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) доручає, а Підрядник (ФОП ОСОБА_4 ) приймає на себе зобов`язання, своїми силами і засобами в межах договірної ціни та відповідно до кошторисної документації і умов Договору, на свій ризик, надати послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту (поточний ремонт найпростішого укриття багатоквартирного будинку (код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт), послуги з поточного ремонту споруди цивільного захисту (поточний ремонт системи вентиляції найпростішого укриття багатоквартирного будинку (код ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт), поточний ремонт протирадіаційного укриття, за завданням замовника з використанням своїх матеріалів, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити надані послуги. Підрядник виконує ремонтні роботи у відповідності із кошторисною документацією, будівельними нормами та правилами. Підрядник зобов`язується виконати ремонтні роботи, якість яких відповідає технічним вимогам Замовника, діючим стандартам та нормам. Замовник здійснює контроль за відповідністю якості, обсягів виконаних ремонтних робіт. Закупівля, замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона матеріальних ресурсів, необхідних для надання послуг здійснюється силами та за рахунок Підрядника. Підрядник відповідає за якість і відповідність вимогам, встановленим нормативними документами, матеріальних ресурсів, необхідних для надання послуг.

На підтвердження сум та розрахунків до клопотання надано додаток до договору №1 - специфікацію товару джерела резервного живлення (дизельні генератори) Код ДК 021:2015:31120000-3-Генератори, копії трансакцій на суму 2734404,00 грн.,513950,002 грн.,1541850,00 грн., 578604,00 грн., 6350000,00 грн., звіт про виконання договору від 22.12.2022 та інші документи

Слідчим у клопотанні наголошується, що з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, задля притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій, в тому числі експертних досліджень, для проведення яких необхідні отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши надані до клопотання матеріали та документи, зважаючи на той факт, що досудове розслідування здійснюється щодо кримінального правопорушення проти власності, вбачаючи необхідність у проведенні слдічих дій, експертиз слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, оскільки вказане сприятиме забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування з метою притягнення до відповідальності винних осіб.

Документи, щодо яких надано клопотання перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000730 від 20.06.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- правоустановчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів щодо утворення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Положення про тендерний комітет; Положення про централізовану бухгалтерію; Наказів про призначення директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , головного бухгалтера, голови та членів тендерного комітету та їх посадових осіб, річний план закупівель на 2022 рік;

- Документів щодо утворення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , накази про призначення на посаду голови та членів тендерного комітету та їх посадових осіб, річний план закупівель на 2022 рік;

- Документів щодо проведення торгів (закупівлі), повідомлень про намір укладення договорів, повідомлення про укладенні договори підряду, договорів підряду, в тому числі і додаткові, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядними організаціями щодо закупівлі джерела резервного живлення (дизельні генератори), а саме дизельних генераторів SCDE55YS 55k VA-400V, ATSsiAVRinclus; Senci SCDE25YS 25 кВА 230/400 В;

- Договору поставки № 26/31 від 14.12.2022 з додатками та додатками угодами;

- Видаткових накладних, актів прийому-передачі дизельних генераторів SCDE55YS 55k VA-400V, ATSsiAVRinclus; Senci SCDE25YS 25 кВА 230/400 В, документів щодо поставки дизельних генераторів SCDE55YS 55k VA-400V, ATSsiAVRinclus; Senci SCDE25YS 25 кВА 230/400 В на баланс ІНФОРМАЦІЯ_1 , технічної документації на дизельні генератори SCDE55YS 55k VA-400V, ATSsiAVRinclus; Senci SCDE25YS 25 кВА 230/400 В;

- Протоколи засідання профільного комітету, рішення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо погодження ціни на закупівлю дизельних генераторів SCDE55YS 55k VA-400V, ATSsiAVRinclus; Senci SCDE25YS 25 кВА 230/400 В;

- Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів щодо оприбуткування на облік генераторів SCDE55YS 55k VA-400V, ATSsiAVRinclus; Senci SCDE25YS 25 кВА 230/400 В;

- 15 документів із вільними зразками підпису ОСОБА_5 ;

Ухвала діє строком до 27.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1