Справа № 333/4045/22
Провадження № 1-кс/333/2119/23
У Х В А Л А

Іменем України

10 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання заступника начальника слідчого відділення Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000179 від 24.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в умовах воєнного стану, -

В С Т А Н О В И В:

04.07.2023 року заступник начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, в обґрунтування якого зазначила наступне.

У провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000179 від 24.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вчиненого за наступних обставин.

23.04.2021 року до Василівського РУП надійшов матеріал про те, що 05.08.2020 року між ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «ВКП «Енергія» (, м. Дніпро) на підставі результатів тендеру укладено договір № 304(6)20УК, вартістю 3 161 918,4 грн., на постачання ріжучого інструменту в асортименті. Поставлена ТОВ «ВКП «Енергія» продукція супроводжувалась сертифікатами якості, зокрема сертифікатом якості № 672, наданого від ТОВ «Дніпровський завод спеціального обладнання та матеріалів». Проте, фактично отримана ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» продукція відрізнялась від тієї, яка була передбачена технічними умовами тендеру та укладеного договору. Так, ТУ У 30.2-35268574 032.2018 та ТУ У 30.2-35268574 031:2018, які були зазначені в сертифікаті якості на «інструмент ріжучий», не відповідають вимогам до правил побудови ТУ, що регламентуються ДСТУ Н 1.3:2015. Таким чином, ТОВ «ВКП «Енергія» здійснило постачання інструменту невідомого походження, що відрізняється від договірних умов, чим створило умови для нанесення збитків державному підприємству.

Під час подальшої перевірки отриманої інформації встановлено, що службовими особами ТОВ «ВКП «Енергія» всупереч договору № 304(6)20УК від 05.08.2020 року поставлено на ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» різець токарний виробництва ПрАТ «Чернігівський інструментальний завод» замість різця токарного виробництва Carbon Steel Company Limited (токарні різці). Зазначені різці були повернуті ТОВ «ВКП «Енергія», за вказаним фактом посадовими особами ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» складено акт службового розслідування.

Як зазначено у акті: не виконані умови договору поставки п. 1.4 згідно з договором виробник «Carbon Steel Company Limited» Китай, а фактично поставлена продукція виробника ПАТ «Чернігівський інструментальний завод» м. Чернігів. Вищезазначена продукція є браком з вини постачальника, яка не відповідає п. 1.4 договору № 304 (6)20УК/53-121-01-20-09674 від 18.08.2020 року. На підставі вищевикладеного, комісія вважає вищевказану продукцію в кількості 2 890 одиниць остаточним браком та такою, що підлягає поверненню та заміні на продукцію виробника згідно з умовами договору поставки п. 1.4.

В подальшому, ТОВ «ВКП «Енергія» на виконання договору № 304(6)20УК від 05.08.20202 року було постановлено на ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» різець токарний невідомого виробництва з сертифікатом корейського виробника Carbon Steel Company Limited.

29.11.2021 року призначено комплексну судову товарознавчу та трасологічну експертизу маркувальних позначень.

Висновоком експерта № 936/937/17127-17140/17141-17155/17236-17242 від 19.08.2022 року встановлено невідповідність різців, поставлених ТОВ «ВКП «Енергія» згідно з договором № 304(6)20УК від 05.08.20202 року на ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», сертифікату № 055216/3 від 14.09.2020 року Carbon Steel Company Limited. (техностандарт DIN4952) та п. 2.1. договору № 304(6)20УК від 05.08.20202 року.

В ході проведення порівняльного аналізу результатів огляду, фактично проведених вимірів та даних технічної документації встановлено, що натуральні лінійні розміри державок зазначених різців не відповідають лінійним (фізичним) розмірам наданого сертифікату № 055216/3 від 14.09.2020 року (техностандарт DIN4952) технічних параметрів: «різці відігнути», «різці для глухих отворів», «різці відрізні».

Крім цього, згідно з DIN4981 різці/інструменти/зразки не повинні мати сліди додаткової обробки поверхні після нанесення захисного покриття на державку інструмента та мати маркування товарного знаку, марки твердого сплаву або позначення різця.

За цим вбачається, що за вищезазначеними параметрами якість наданих на дослідження різців не відповідає показникам, зазначеним вище в експертному комплексному дослідженні на п. 2.1 договору № 304(6)20УК від 05.08.20202 року поставки продукції.

05.01.2023 року заступником начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 призначена судова трасологічна експертиза, виконання якої доручено експертам Запорізького НДЕКЦ.

Згідно із висновком експерта № СЕ-19/108-23/269-ТР від 11.01.2021 року маркувальні позначення частини вилучених у ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» частково, в межах виявлених позначень, відповідають маркувальним позначенням аналогічних різців ПрАТ «Чернігівський інструментальний завод».

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлена наявність фінансово-господарських відносин між ТОВ «ВКП «Енергія» та ПАТ «Чернігівський інструментальний завод», про що свідчать, зокрема наступні факти:

-формування податкового кредиту ТОВ «ВКП «Енергія» від ПАТ «Чернігівський інструментальний завод» у звітному періоді 31.12.2020 року;

-наявність платіжного доручення № 96 від 10.12.2020 року та рахунка фактури № СФ-3868 від 23.11.2020 року та видаткової накладної № 3007 від 14.12.2020 року, складених ПАТ «Чернігівський інструментальний завод» на різці виробництва ПАТ «Чернігівський інструментальний завод» в асортименті;

-довіреність № 5 від ПАТ «Чернігівський інструментальний завод» на отримання інструментів на ім`я ОСОБА_4 та копії ТТН № 034019893 та № 034019895 від 14.12.2020 року, які підтверджують факт відвантаження ТОВ «ВКП «Енергія» різців ПАТ «Чернігівський інструментальний завод»;

-оплата товару ТОВ «ВКП «Енергія» 09.12.2020 року згідно з рахунком фактури № СФ-3868 від 23.11.2020 року у мусі 152 512 грн. 20 коп., в т.ч. ПДВ.

14.02.2023 року у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу.

Висновком експерта № 54/23 від 26.05.2023 року встановлено, що різці, поставлені ТОВ «ВКП «Енергія» згідно із видатковою накладною № 22 від 17.12.2020 року до договору № 304(6)20УК від 05.08.20202 року на ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» не відповідають договірним умовам.

Враховуючи викладене, досудове слідство приходить до висновку, що під під виглядом різців європейського стандарту DIN виробника Carbon Steel Company Limited, ТОВ «ВКП «Енергія» на виконання договору № 304(6)20УК від 05.08.20202 року поставило на ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» різці виробництва ПАТ «Чернігівський інструментальний завод», чим спричинило умови для спричинення збитків державному підприємству.

У кримінальному провадженні підозра про вчинення кримінального порушення нікому не вручалася.

У зв`язку з військовою агресію російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено військовий стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України № 259/2022 від 18.04.2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 25.04.2022 року строком на 30 діб. Вказаний Указ Президента України затверджено Законом України № 2212-ІХ від 21.04.2022 року. Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 25.05.2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України від 12.08.2022 року № 573/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 24.08.2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України від 06.02.2023 року № 58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 год. 30 хв. 19.02.2023 року строком на 90 діб. Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року, затвердженим Законом України від 23.05.2022 року № 2263-ІХ, в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року введено воєнний стан, який з 02.05.2023 року продовжено ще на 90 діб.

Починаючи з 28.02.2022 року територія м. Василівка, Василівської міської територіальної громади Василівського району Запорізької області була тимчасово окупована збройними формуваннями держави-агресора російської федерації, в подальшому наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України № 75 від 25.04.2022 року «Про затвердження Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 06.12.2022 року (з врахуванням редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.20222 року № 309), Василівську міську територіальну громаду Василівського району віднесено до вказаного переліку територіальних громад, розташованих в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

На теперішній час, органу досудового розслідування відомо, що останнім місцем, в якому зберігались матеріали кримінального провадження № 0000179 від 24.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, було приміщення СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, сул. Ліхачова, буд. 2. Територія та приміщення зазначеного відділення поліції наразі є тимчасово окупованою збройними формуваннями російської федерації та доступ до вказаних матеріалів кримінального провадження через наявність об`єктивних причин відсутній, тобто не має фізичної можливості отримувати з таких матеріалів інформацію, що відображає хід та результати досудового розслідування.

Метою відновлення кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Враховуючи викладене, заступник начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 просить слідчого суддю відновити наступні матеріали кримінального провадження № 0000179 від 24.04.2021 року:

-акт № 22 приймання-передачі матеріально-технічних ресурсів з відповідального зберігання від 04.02.2021 року на 3-х арк.;

-сертифікат якості № 672 на інструмент ріжучий ТОВ «Дніпровський завод спеціального обладнання та матеріалів» на 6 арк.;

-видаткова накладна № 22 від 17.12.2020 року на 6 арк. в 1 екземплярі (загалом, під час тимчасового доступу було вилучено 3 (три) ідентичних екземпляра копій вказаної накладної, два з яких зберігаються в матеріалах провадження, один втрачено).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000179 від 24.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні підозра про вчинення кримінального правопорушення нікому не вручалась.

У вказаному кримінальному провадженні залучені наступні особи.

Слідчі:

1.Заступник начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 ;

2.Слідчий СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 ;

3.Старший слідчий СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_6 .

Процесуальні керівники:

1.Заступник керівника Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 ;

2.Прокурор Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 ;

3.Прокурор Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 .

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року № 309 (в редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 20.02.2023 року № 56) станом на 27.06.2023 року Василівський район віднесений до тимчасово окупованої території України.

На теперішній час, органу досудового розслідування відомо, що останнім місцем, в якому зберігалися матеріали кримінального провадження № 0000179 від 24.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в умовах воєнного стану, було у приміщенні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, яке розташоване за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Ліхачова, буд. 2. Територія та приміщення зазначеного відділення поліції наразі є тимчасово окупованою збройними формуваннями російської федерації та доступ до вказаних матеріалів кримінального провадження через наявність об`єктивних причин відсутній, тобто не має фізичної можливості отримувати з таких матеріалів інформацію, що відображає хід та результати досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно з ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 4 ст. 615-1 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) обставини втрати матеріалів кримінального провадження;

2) місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них;

3) перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним;

4) мета відновлення документів та інших матеріалів;

5) особи, яким повідомлено про підозру (за наявності);

6) особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні;

7) перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні.

До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз`яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за наявності необхідних документів.

Оцінюючи вказані докази, суд вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000179 від 24.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в умовах воєнного стану.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження № 0000179 від 24.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в умовах воєнного стану, втрачено, а відновлення таких необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Відновити наступні матеріали кримінального провадження № 0000179 від 24 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України:

-акт № 22 приймання-передачі матеріально-технічних ресурсів з відповідального зберігання від 04.02.2021 року на 3-х арк.;

-сертифікат якості № 672 на інструмент ріжучий ТОВ «Дніпровський завод спеціального обладнання та матеріалів» на 6 арк.;

-видаткова накладна № 22 від 17.12.2020 року на 6 арк. в 1 екземплярі (загалом, під час тимчасового доступу було вилучено 3 (три) ідентичних екземпляра копій вказаної накладної, два з яких зберігаються в матеріалах провадження, один втрачено).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1