Справа № 615/1395/23
Провадження № 1-кс/615/252/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання начальника СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000116 від 03.07.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

25.07.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання групі дізнавачів права тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 21:00 по 24:00 год. 29.06.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває в користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та дізнавач підтримали клопотання в повному обсязі, просять задовольнити.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 29.06.2023 ОСОБА_5 замовила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 холодильник, в зв`язку з чим зі своєї банківської картки переказала грошові кошти в сумі 6345 грн. на банківську карту зловмисника, але до теперішнього часу замовлення не отримала, представники сайту на зв`язок не виходять.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000116 від 03.07.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, ОСОБА_5 29.06.2023 о 21:22 год. вирішила замовити через мережу інтернет холодильник. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла холодильник, який її зацікавив, вартістю 6375 грн., відразу замовила його, здійснивши повну передплату шляхом переказу коштів з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту зловмисника № НОМЕР_1 . Після чого, протягом 4-х днів намагалась зв`язатись шляхом електронних повідомлень з представником сайту, але до теперішнього часу замовлений товар не надіслали, тому звернулася до поліції.

Згідно виписки про рух коштів, 29.06.2023 о 21:22 год. здійснено переказ коштів з карти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 6406,88 грн. з урахуванням комісії банку за переказ. Потерпіла надала копію електронної платіжної інструкції №ЕСМ Р24А139061796D7492 з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де містяться дані про грошовий переказ в сумі 6375 грн. та сплачену комісію за переказ в сумі 31,88 грн., який вона здійснила 29.06.2023 21:22 год. на банківську карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Ст.19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).

Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 21:00 по 24:00 год. 29.06.2023 із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває в користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1