Справа № 573/682/23
Номер провадження 1-кс/573/281/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

09 червня 2023 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

08.06.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СД здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 .

На підставі ухвали слідчого судді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про рух коштів по банківській картці ОСОБА_6 , відповідно до якої кошти потерпілої спочатку були переведені на картку № НОМЕР_1 , а з неї на картку № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, які здійснювалися по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 12:00 26.03.2023 по день виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.04.2023 до ЄРДР за №0000053 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3000 грн.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.04.2023 у мережі «Фейсбук» вона знайшла сторінку «Техніка та електроніка нова ОСОБА_7 », на яку 26.03.2023 написала повідомлення про бажання придбати електроплиту, на яке отримала відповідь про те, що їй необхідно здійснити повну передоплату в сумі 3035 грн. Потім їй надійшло повідомлення, що кошти потрібно перерахувати на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 26.03.2023 вона здійснила передоплату, але до цього часу товар їй не надійшов, а її повідомлення продавцю залишилися без відповіді.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 20.05.2023, протоколу огляду предмета від 22.05.2023, рапорту дізнавача ОСОБА_3 від 22.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду Сумської області від 21.04.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відповідно до якої кошти з картки потерпілої в сумі 3000 грн. були зараховані на вказану картку 26.03.2023 о 12:54, а з неї через банкомат/термінал о 14:24 26.03.2023 було перераховано 2930 грн. на картку № НОМЕР_2 . Остання емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, які здійснювалися по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відео- та фотозображення осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників рахунків, за період з 12:00 26.03.2023 по 09.06.2023 включно, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє до 08.07.2023 включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя