Справа № 592/6319/23
Провадження № 1-кс/592/2742/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділеннях/філіях/представництв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території міста Суми, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002464 від 17.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_3 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми.

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ").

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і ІНФОРМАЦІЯ_14 .

В подальшому, в ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_4 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО «Добро перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 16.01.2023 Справа № 592/535/23 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме вилучено оптичний диск CD-R, «Videx» 700 MB на якому міститься інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 .

Проведеним аналізом виписки грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 встановлено інформацію про власника вказаного рахунку, ним виявився ОСОБА_5 .

Крім того, в ході проведення аналізу встановлено перелік інших рахунків належних ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (МА 557014 від 14.10.1998), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 24.02.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Відповідна інформація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження факту проведення розрахунків, а саме сплати грошових коштів на придбання пального на АЗС міста Суми, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначені документи, знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у відділеннях/філіях/представництв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території міста Суми.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділеннях/філіях/представництв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території міста Суми, а саме наступні відомості:

- Відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (МА 557014 від 14.10.1998), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 24.02.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1