Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/72/23
Провадження № 1-кс/935/483/23
У Х В А Л А

12 травня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що у провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась ОСОБА_4 про те, що 01.11.2022 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 24000 грн., чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування з показів потерпілої встановлено, що у жовтні 2022 року потерпілій на мобільний додаток «Телеграм» з чату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло смс-повідомлення щодо виплат від ІНФОРМАЦІЯ_2 та було посилання. 01 листопада 2022 року близько 20 год. потерпіла перейшла за вказаним посиланням та вказала вік та банк, яким здійснює грошові розрахунки. Після чого, із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 перераховано грошові у сумі 24 000 грн.

В ході проведення аналізу виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 виявлено що дана виписка належить гр. ОСОБА_5 , 01.11.2022 о 20:00 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 24000грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , де оперативним шляхом встановлено що дана картка належить ОСОБА_6 (інн. НОМЕР_5 ), з якої здійснено переказ грошових коштів 01.11.2022 в сумі 22000грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , яка належить гр. ОСОБА_7 (інн. НОМЕР_7 ), з якої здійснювались інтернет перекази.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_6 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки це може привести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_6 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022 по 02.11.2022;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку власників банківської картки № НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022 по 02.11.2022;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_6 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківській картки № НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022 по 02.11.2022, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій? з можливістю отримання копій вказаних вище документів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_1 , надати доступ до вище вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 ,

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16