Справа № 157/880/23
Провадження №1-кс/157/413/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000346 від 4 травня 2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, у якому просить надати дозвіл їй та начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 провести обшук у житловому будинку, надвірних, господарських приміщеннях та інших сховищах за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , де проживає без реєстрації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_12 , а також банківської картки, на яку здійснювались перекази незаконно здобутих коштів, а саме № НОМЕР_3 Універсал Банк (Монобанк), мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій, та чорнових записів щодо переказу грошових коштів. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 до чергової частини надійшов рапорт інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України про те, що в ході опрацювання звернення директора північно-західного мікрорегіонального управління AT КБ «Приватбанк» за фактом незаконного розповсюдження особистих даних особи та оформлення кредитів і зняття коштів з карткових рахунків клієнта банку після смерті останнього було встановлено, що на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра з 09.02.2022 року рахується померлою, надійшли кошти 13.02.2022 в сумі 20000 грн за попередньо оформленими кредитними договорами за послугою «Кредит готівкою», які були оформлені на клієнта через її аккаунт. Також встановлено, що 13.02.2022 на карту, емітовану AT КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_12 , банком було проведено зарахування коштів в загальній сумі 20000 грн за попередньо оформленими кредитними договорами за послугою «Кредит готівкою», які були оформленні на клієнтку через її аккаунт в системі «Приват24». В подальшому зараховані на карту № НОМЕР_1 кредитні кошти клієнтки ОСОБА_12 за допомогою системи «Приват24» були переведені на карту, емітовану AT «Універсал Банку» № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Разом з тим, в період часу з 11.02.2022 по 13.02.2022 (тобто після смерті ОСОБА_12 ) з кредитної карти останньої № НОМЕР_2 проводилось зняття кредитних коштів, частина яких була переведена через «Приват24» клієнтки ОСОБА_12 також на карту № НОМЕР_3 Універсал Банку (Монобанк), та частина коштів списана на сторонніх зовнішніх сайтах в якості оплати за розваги. Вхід в облікові дані «Приват24» клієнтки ОСОБА_12 в період з 11.02.2022 по 13.02.2022 (тобто після її смерті), здійснювався в основному з IP адреси: НОМЕР_4 , яка належить до діапазону IP-адрес Інтернет провайдера AT «Укртелеком» з використанням мобільних пристроїв: PRA-LXI HUAWEI і 21061119DG REDMI, які перебували в географічних координатах: НОМЕР_7 - Волинська область, село Проходи. Також встановлено, що у вищевказаний період часу пристрій 21061119DG REDMI використовувався також для здійснення входів в систему «Приват24» клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_5 , який є сином померлої ОСОБА_12 . Станом на 28.04.2023 по вищевказаних кредитних договорах та кредитній карті, оформлених на клієнтку ОСОБА_12 , рахується заборгованість в AT КБ «Приватбанк» в загальній сумі 28160 грн. Таким чином, з вищевикладеного вбачається, що невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, маючи доступ до карт та облікових даних «Приват24» клієнтки ОСОБА_12 , після її смерті, здійснила оформлення на останню кредитів та отримані кошти в подальшому вивела на карту Універсал Банку (Монобанк). Додатково встановлено, що ОСОБА_13 отримував доступ до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належного ОСОБА_12 , за допомогою інформації про логін і пароль, яка була надана йому невідомою особою. Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_13 в подальшому здійснював авторизацію для оформлення кредитних зобов`язань, проходивши авторизацію з використанням особистих персональних даних, належних ОСОБА_12 . Як вбачається з довідки №5672 від 08.05.2023, виданої відділом ЦНАП Любешівської селищної ради, ОСОБА_13 фактично проживає без реєстрації в житловому будинку своїх батьків в АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником земельної ділянки та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_12 . Зважаючи на вищевикладене, в цілях об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, предметів та слідів, що можуть свідчити про причетність ОСОБА_13 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також для встановлення істини в кримінальному провадженні, за наявності достатніх підстав вважати, що в житловому будинку АДРЕСА_1 можуть знаходитися банківські картки, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільні термінали, комп`ютерна техніка, сім картки, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій, та чорнові записи щодо переказу грошових коштів на картку, виникла необхідність у проведенні обшуку. В інший, передбачений чинним КПК України спосіб, проникнути в житловий будинок та провести вилучення вказаних речей неможливо.

Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про обшук підтримала повністю з викладених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчої та дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначений злочин внесені до ЄРДР 4 травня 2023 року за № 0000346 за зверненням директора північно-західного макрорегіонального управління AT КБ «Приватбанк» за фактом незаконного розповсюдження особистих даних особи та оформлення кредитів і зняття коштів з карткових рахунків клієнта банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка з 9 лютого 2022 року рахується померлою, та надходження коштів 13 лютого 2022 року на її картку № НОМЕР_1 в сумі 20000 грн за попередньо оформленими кредитними договорами за послугою «Кредит готівкою», які були оформлені на клієнта через її аккаунт.

Як вбачається з заяви директора макрорегіонального управління АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_14 від 28 квітня 2023 року та інформації про вхід у «Приват24», 13 лютого 2022 року на картку № НОМЕР_1 клієнтки ОСОБА_12 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , банком було проведено зарахування коштів в загальній сумі 20000 грн за кредитними договорами за послугою «Кредит готівкою», які були оформлені на клієнтку через її аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У подальшому зараховані на цю картку кредитні кошти через «Приват24» клієнтки ОСОБА_12 були переведені на картку № НОМЕР_3 Універсал Банку (Монобанк). В період часу з 11 лютого 2022 року по 13 лютого 2022 року (тобто після смерті ОСОБА_12 ) з кредитної картки останньої № НОМЕР_2 проводилося зняття кредитних коштів, частина яких була переведена через «Приват 24» клієнтки ОСОБА_12 також на картку № НОМЕР_3 Універсал Банку (Монобанк) та частина коштів списана на сторонніх зовнішніх сайтах в якості оплати за розваги. Вхід в облікові дані «Приват24» клієнтки ОСОБА_12 в період з 11.02.2022 по 13.02.2022 (тобто після її смерті), здійснювався в основному з IP адреси: НОМЕР_4 , яка належить до діапазону IP-адрес Інтернет провайдера AT «Укртелеком» з використанням мобільних пристроїв: PRA-LXI HUAWEI і 21061119DG REDMI, які перебували в географічних координатах: НОМЕР_7 - Волинська область, село Проходи. Також встановлено, що у вищевказаний період часу пристрій 21061119DG REDMI використовувався також для здійснення входів в систему «Приват24» клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_5 , який є сином померлої ОСОБА_12 . Станом на 28.04.2023 по вищевказаних кредитних договорах та кредитній карті, оформлених на клієнтку ОСОБА_12 , рахується заборгованість в AT КБ «Приватбанк» в загальній сумі 28160 грн.

Згідно з копією свідоцтва про смерть серії НОМЕР_6 , виданого Любешівським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Камінь-Каширському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , померла ІНФОРМАЦІЯ_6 у смт. Любешів Камінь-Каширського району Волинської області.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає у АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки від 4 травня 2023 року № 331206407 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником житлового будинку за зазначеною адресою є ОСОБА_12 .

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, речі і документи, які планується відшукати мають значення для досудового розслідування, та відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, і відшукуванні речі, документи знаходяться по місцю проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання належить задовольнити.

За встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, і такий захід у цьому конкретному випадку є пропорційним втручанню в особисте життя особи.

Заслухавши думку слідчої та враховуючи характер слідчої дії, дозвіл на проведення якої надається, достатнім є встановити строк дії ухвали до 12 травня 2023 року включно.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000346 від 4 травня 2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на проведення обшуку у житловому будинку, надвірних, господарських приміщеннях та інших сховищах за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_12 , де проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_12 , а також банківської картки, на яку здійснювались перекази незаконно здобутих коштів, а саме № НОМЕР_3 Універсал Банк (Монобанк), мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався ОСОБА_13 , та чорнових записів щодо переказу грошових коштів.

Строк дії цієї ухвали встановити до 12 травня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчої, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Два примірника копії ухвали вручити слідчій СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 для відома та виконання.

Слідчій СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 невідкладно після проведення обшуку повідомити слідчого суддю про результати виконання цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1