Справа № 638/6500/23
Провадження № 1-кс/638/1296/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001309 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001309 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001309 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 червня 2023 року близько 15:22 год. невстановлена особа, з абонентського номеру НОМЕР_1 подзвонила гр. ОСОБА_5 , та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. Басистої було списано грошові кошти на суму 15767 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 05.06.2023 року вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та їй на її мобільний телефон ТМ «Redmi» 4Х 10S (imei 1: НОМЕР_2 ; imei 2: НОМЕР_3 ), в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 , надійшов вхідний виклик приблизно о 15:22 год. від абонента з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме співробітником служби безпеки банку, назвали свій адрес, а саме м. Дніпро, та повідомили, що зараз необхідно буде провести заплановану перевірку по картці, а тому для цього ОСОБА_5 повинна повідомити данні своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повний номер картки, строк її дії та CVV-код. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має банківську картку - універсальну № НОМЕР_5 (дану картку на момент допиту заблоковано банком), вона дійсно повірила у те, що їй телефонують співробітники банку, так як номер який починається на НОМЕР_6 … дійсно, на її розсуд, міг бути службовим номером банку, тому ОСОБА_5 дістала свою банківську картку та почала у телефонному режимі диктувати особі, яка їй щойно зателефонувала дані стосовно картки № НОМЕР_5 , а саме її повний номер, строк її дії та CVV-код. Після чого, розмова з особою, яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжилась, вони повідомили що незабаром картка ОСОБА_5 буде заблокована та перевипущена нова, та у ході розмови ОСОБА_5 на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що треба зробити підтвердження списання на суму 139.62 USD та також у повідомленні містився шестизначний код « НОМЕР_7 » для підтвердження такої транзакції. ОСОБА_5 спитала у особи, яка подзвонила та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що за повідомлення від банку їй надходять, та остання їй пояснила, що цей код необхідно повідомити для того, щоб співробітники банку змогли подивитись, чи пішов процес нібито «оновлення картки», ОСОБА_5 повірила у це, та повідомила пароль який містився у смс-повідомленні. Після чого на її мобільний телефон одразу надійшло друге смс-повідомлення про списання з моєї картки грошових коштів на суму 139.62 USD, та залишок на карті почав зменшуватися. ОСОБА_5 одразу спитала, у особи, яка подзвонила їй та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи так повинно бути, що з її картки списуються кошти, на що остання їй повідомила, що кошти незабаром повернуться, та ОСОБА_5 ні про що хвилюватись. Після чого ОСОБА_5 надійшло ще два повідомлення для підтвердження списання з картки на суму 139.62 USD та 130.61EUR, з відповідними шестизначними кодами, які вона також повідомила особам у телефонному режимі, після чого з її картки знов списалися грошові кошти на вказану суму. Після чого ОСОБА_5 у четверте надійшло повідомлення про списання грошових коштів на суму 139.62 USD та код до нього, тому остання знов запитала у особи, яка подзвонила їй та представилась співробітником банку, коли будуть повернуті гроші на її рахунок, та додала що поки гроші не повернуться на її картку вона у четверте код повідомляти не буде. Після цього розмова завершилась. Одразу після того як розмова з нібито співробітниками банку завершилась, ОСОБА_5 зрозуміла що грошові кошти пішли на оплату яких-ось послуг, та вона незволікаючи, подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де була з`єднана з оператором, яким було заблоковано її банківську картку № НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 05.06.2023 та до 23:59 год. 05.06.2023 року; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 05.06.2023 та до 23:59 год. 05.06.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 05.06.2023 та до 23:59 год. 05.06.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 05.06.2023 та до 23:59 год. 05.06.2023 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 05.06.2023 та до 23:59 год. 05.06.2023 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001309 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 05 червня 2023 року близько 15:22 год. невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 подзвонила гр. ОСОБА_5 та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. Басистої було списано грошові кошти на суму 15 767 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16 червня 2023 року, вбачається, що 05 червня 2023 року вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та їй на її мобільний телефон ТМ «Redmi» 4Х 10S (imei 1: НОМЕР_2 ; imei 2: НОМЕР_3 ), в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 , надійшов вхідний виклик приблизно о 15:22 год. від абонента з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме співробітником служби безпеки банку, назвали свій адрес, а саме м. Дніпро, та повідомили, що зараз необхідно буде провести заплановану перевірку по картці, а тому для цього ОСОБА_5 повинна повідомити данні своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повний номер картки, строк її дії та CVV-код. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має банківську картку - універсальну № НОМЕР_5 (дану картку на момент допиту заблоковано банком), вона дійсно повірила у те, що їй телефонують співробітники банку, так як номер який починається на НОМЕР_6 … дійсно, на її розсуд, міг бути службовим номером банку, тому ОСОБА_5 дістала свою банківську картку та почала у телефонному режимі диктувати особі, яка їй щойно зателефонувала дані стосовно картки № НОМЕР_5 , а саме її повний номер, строк її дії та CVV-код. Після чого, розмова з особою, яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжилась, вони повідомили що незабаром картка ОСОБА_5 буде заблокована та перевипущена нова, та у ході розмови ОСОБА_5 на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що треба зробити підтвердження списання на суму 139.62 USD та також у повідомленні містився шестизначний код « НОМЕР_7 » для підтвердження такої транзакції. ОСОБА_5 спитала у особи, яка подзвонила та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що за повідомлення від банку їй надходять, та остання їй пояснила, що цей код необхідно повідомити для того, щоб співробітники банку змогли подивитись, чи пішов процес нібито «оновлення картки», ОСОБА_5 повірила у це, та повідомила пароль який містився у смс-повідомленні. Після чого на її мобільний телефон одразу надійшло друге смс-повідомлення про списання з моєї картки грошових коштів на суму 139.62 USD, та залишок на карті почав зменшуватися. ОСОБА_5 одразу спитала, у особи, яка подзвонила їй та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи так повинно бути, що з її картки списуються кошти, на що остання їй повідомила, що кошти незабаром повернуться, та ОСОБА_5 ні про що хвилюватись. Після чого ОСОБА_5 надійшло ще два повідомлення для підтвердження списання з картки на суму 139.62 USD та 130.61EUR, з відповідними шестизначними кодами, які вона також повідомила особам у телефонному режимі, після чого з її картки знов списалися грошові кошти на вказану суму. Після чого ОСОБА_5 у четверте надійшло повідомлення про списання грошових коштів на суму 139.62 USD та код до нього, тому остання знов запитала у особи, яка подзвонила їй та представилась співробітником банку, коли будуть повернуті гроші на її рахунок, та додала що поки гроші не повернуться на її картку вона у четверте код повідомляти не буде. Після цього розмова завершилась. Одразу після того як розмова з нібито співробітниками банку завершилась, ОСОБА_5 зрозуміла що грошові кошти пішли на оплату яких-ось послуг, та вона незволікаючи, подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де була з`єднана з оператором, яким було заблоковано її банківську картку № НОМЕР_5 .

З копії виписки по картці/рахунку НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 10.03.2015 за період 05.06.2023 05.06.2023 вбачається, що з вказаного рахунку, який належить ОСОБА_5 було перераховано 05.06.2023 з 15:27 год. по 15:31 год. грошові кошти на загальну суму 15767,77 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001309 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 05.06.2023 та до 23:59 год. 05.06.2023 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 05.06.2023 та до 23:59 год. 05.06.2023 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , ЕДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 05.06.2023 та до 23:59 год. 05.06.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 05.06.2023 та до 23:59 год. 05.06.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 05.06.2023 та до 23:59 год. 05.06.2023 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1