Справа № 953/3050/23
н/п 1-кс/953/2944/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" травня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 09.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.4,5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 квітня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000165 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364, ч.4,5 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали звернення та повідомлення про злочин до правоохоронних органів України від ГО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 , щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що при проведенні закупівель протягом 2022 року їх проведено з порушенням вимог законодавства, що завдало істотної шкоди інтересам держави. Крім того, за фактом щодо привласнення коштів посадовими особами ТОВ Палмаз ( НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з поточного ремонту, аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків та інших споруд.

На думку органу досудового розслідування, вищевказані факти свідчать, що було організовано правопорушення, пов`язане з привласненням бюджетних коштів під час виконання робіт з поточного ремонту, аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків та інших споруд.

Слідчий вказує, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до копій документів, які знаходяться лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки нншого порядку доступу до реєстраційних справ юридичних осіб чинним законодавством не встановлено.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою прохав розглядати клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000165 від 09.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за фактом зловживання службовим становищем особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні закупівель протягом червня-грудня 2022 року на суму близько 12 млн. гривень з порушенням вимог законодавства, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за фактом того, що в ході розгляду заяви про вчинення злочину голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 (вих.»05/02/2023-і від 05.02.2023), а також моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено наступне. Впродовж листопада 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами закупівель укладено наступні договори про: 1) аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-03-005460-а 15с00bd1be7e47a88ab98c05e5b04463); 2) аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-03-005432-а ff7e039a156f427a961451e751ed27fe); 3) аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-03-005411-а 8f691eae2fdc495295f247a02319c16f); 4) аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 (ідентифікатор закупівлі: UA-2022-12-15-003007-а a5d4032ecfbb496980f742f1faa4a7a8). У всіх випадках строк виконання робіт визначено до 25 грудня 2022 року. Згідно укладених договорів ремонтні роботи виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З огляду на невеликий термін дії договорів є підстави вважати про наявність факту ймовірного привласнення бюджетних коштів під час воєнного стану службовими особами та представниками підрядної організації.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за фактом того, що надійшла заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо привласнення коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_9 та поточного ремонту приміщень 3го поверху ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2023 за фактом того, що до Харківської обласної прокуратури 09.02.2023 надійшла ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 09.02.2023 у справі №646/539/23 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 від 05.02.2023 щодо розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні договорів щодо будівельних та ремонтних робіт житлових будинків та інших приміщень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 за фактом того, що до ТУ ДБР у м.Полтаві надійшла ухвала слідчого судді Октябрьського районного суду м.Полтави ОСОБА_8 від 10.02.2023 №554/1103/23 провадження 1-кс/554/1937/2023, якою зобов`язано посадових осіб ТУ ДБР у м.Полтаві внести відомості до ЄРДР за заявою голови ТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 від 05.02.2023 про те, що посадові оосби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживають службовим становищем.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за фактом того, що до ТУ ДБР у м.Полтаві надійшла ухвала свідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_9 від 13.02.2023 №761/4844/23 провадження 1-кс/761/3468/2023, якою зобов`язано посадових осіб ДБР внести відомості до ЄРДР за заявою голови ТО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 від 05.02.2023 про те, що посадові оосби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживають службовим становищем.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 09.11.2022 до ЄРДР за №0000165 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Відповідно до даних, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 04.10.2016 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вид діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, інші: 43.11. знесення, 43.12 підготовчі роботи на будівельному майданчику, 43.21 електромонтажні роботи.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа - це сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавались для проведення реєстраційних дій.

Згідно з ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачено, що оригінали або копії документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і (оригінали) підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 09.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.4,5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій.

Строк дії ухвали до 03.07.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1