Справа № 712/7140/23
Провадження № 1- кс/712/3335/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2023 за № 0002271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2023 близько 16:00 год. невстановлена особа зателефонувавши та представившись працівником банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 51188,15 грн. ЄО 28351 від 06.07.23

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 05.07.2023 близько 16 год. 00 хв. його дружині ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась ОСОБА_7 менеджером АДРЕСА_1 та повідомила, що потрібно змінити кредитний ліміт на 20000,00 грн. і для цього потрібно провести транзакцію, щоб встановити пільговий період дії банківської картки. Ця жінка, яка представилась ОСОБА_7 , почула, що ОСОБА_5 говорив, під час діалогу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 і запитала в ОСОБА_6 , чи є в її чоловіка картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що вона відповіла, що є. Після цього остання передала слухавку ОСОБА_5 і ця невідома особа запропонувала зробити ті самі дії, що і ОСОБА_6 на що останній погодився. Йому хотіли встановити на кредитній картці № НОМЕР_4 кредитний ліміт 50000,00 грн та пільговий період та для цього потрібно було провести транзакцію сумою 25000,00 грн. на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , він виконав дану дію та після цього невідома повідомила, що потрібно провести ще дві транзакції сумою 4020,00 грн. та 7035,00 грн. на картку, яку йому продиктували, а саме: № НОМЕР_6 , він здійснив дані дії. Після чого, ОСОБА_9 запитала чи бачить він ці кошти на рахунку, він відповів, що ні, після чого остання сказала, що потрібно перерахувати 25000,00 грн. з картки ОСОБА_6 знову на ту саму картку, яку диктувала, остання перерахувала кошти. Невідома знову запитала, чи бачить ОСОБА_5 кошти, він відповів, що ні, потім вона почала запитувати, чи має він ще картки, якихось банків, ОСОБА_5 відповів, що маю картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і остання повідомила, що потрібно провести ще одну транзакцію сумою 14000,00 грн., він здійснив транзакцію. Невідома знову запитала, чи бачить кошти,він відповів, що ні, вона знову запитала, чи є в нього ще картки інших банків, він відповів, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і йому повідомили, що потрібно провести транзакцію сумою 4800,00 грн., але при здійсненні транзакції банк заблокував дану операцію і ОСОБА_5 зрозумів, що це шахраї і невідома кинула слухавку. Після чого, він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив про подію і працівники повідомили , що картка шахрая належить банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 51188,15 грн., враховуючи комісію.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) карта № НОМЕР_6 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить показання потерпілого ОСОБА_5 .

Слідча в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 03 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 липня 2023 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) карта № № НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002271 від 07.07.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

07 липня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 про те, що 05.07.2023 близько 16:00 год. невстановлена особа зателефонувавши та представившись працівником банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 51188,15 грн. ЄО 28351 від 06.07.23».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) карта № НОМЕР_6 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 03 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 липня 2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), карта № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) карта № НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 03 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 липня 2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 карта № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 03 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 липня 2023 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 00 хв. 03 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 липня 2023 року.

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) карта № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 03 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 липня 2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) карта № НОМЕР_6 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчій слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002271.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1