справа № 439/339/23
провадження № 1-кс/439/270/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 серпня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2023 року за № 0000054 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України, 17.02.2023 у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО ІТС "ІПНП" за №236 від 20.01.2023 та № 303 від 26.01.2023 за зверненнями громадянки ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

03 серпня 2023 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000054 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 184 ч. 4 КК України, а саме: інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до на картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 04 січня 2023 по 23:59 год. 02 серпня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період;IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції до картки НОМЕР_1 з дати його відкриття до 00:00 год. 04 січня 2023 по 23:59 год. 02 серпня 2023 року.

Слідча наголошує, що 22.03.2023 слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було скеровано клопотання до Бродівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчим суддею дане клопотання було задоволено, про що 23.03.2023 винесено ухвалу. 10.04.2023 слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було вилучено інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »)" ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме диск DVD-R із надписом поверх «АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вх.6077». В ході перегляду даного носія інформації, було встановлено, що із картки НОМЕР_3 було здійснено перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначає, що для встановлення усіх фактичних даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунків та карток Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок. Вказані докази допоможуть встановити подальший рух грошових коштів потерпілої особи та долучити вказані дані до матеріалів кримінального провадження у встановленому КПК України порядку.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2023 у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО ІТС "ІПНП" за № 236 від 20.01.2023 та № 303 від 26.01.2023 за зверненнями громадянки ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с. 2).

Відповідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 22 березня 2023 року вбачається, що вона є клієнтом банку Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у неї є картка кредитна (універсальна) з номером НОМЕР_4 та для виплат зарплатна, номер НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ). 04.01.2023 року о 20:23 год на її телефон номер НОМЕР_7 надійшли смс повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 про переказ коштів з її картки для виплат НОМЕР_5 у сумі 205 грн.; 20-24 год. - 255 грн; 20-24 год. - 255 грн.; 20-24 год. - 255 грн.; 20-25 год. - 255 грн.; 20-26 год. - 255 грн.; 20-26 год. - 255 грн.; 20-27 год. - 255 грн.; 20-27 год. - 255 грн. та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 о 20-29 год. 262 грн. 65 коп; 20-29 год. - 262грн.65 коп.; 20-28 год. - 211грн.15 коп. Отримавши перші дві смс від ІНФОРМАЦІЯ_5 , потерпіла зателефонувала на номер 3700 щодо блокування платіжних карток. За період з`єднання з оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 надходили інші смс повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Оператор Приватбанку повідомив, що на вищевказані платіжні картки здійснено втручання неодноразово і за її згоди заблокував їх. Вищевказані платіжні картки нікому не передавала і інформацію по них не розголошувала. Також повідомила, що покупок на інтернет ресурсах не здійснювала. Сума завданих їй матеріальних збитків становить 2981,45 грн. Подальшому нею було написано заяву в поліцію із приводу даної події, де було долучено платіжні інструкції із приводу перерахунку коштів із її карток на картку НОМЕР_3 12 разів. (а.с. 3,4).

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_6 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя не погоджується з твердженням слідчого, про необхідність надання інформації за період часу з 00:00 год. 04 січня 2023 року по 23:59 год. 02 серпня 2023 року, оскільки кримінальне правопорушення було вчинене 04 січня 2023 року, а підтвердження необхідності надання інформації до 02 серпня 2023 року суду не представлено.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000054 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до на картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 04 січня 2023 по 23:59 год. 11 січня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період;IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції до картки НОМЕР_1 з дати його відкриття до 00:00 год. 04 січня 2023 по 23:59 год. 11 січня 2023 року.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1