Справа № 588/1648/23
Провадження № 1-кс/588/307/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 09.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 03.08.2023 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 09.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Охтирською окружною прокуратурою під час вивчення стану законності у бюджетній сфері та стану додержання вимог законодавства України при використанні, забезпеченні функціонування об`єктів цивільного захисту (захисних споруд), з метою встановлення підстав для застосування повноважень з питань представництва інтересів держави в суді, встановлено факт вчинення злочину, а саме можливого привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном під час виконання поточного ремонту та облаштування споруд цивільного захисту в приміщеннях будівлі КЗ дошкільної освіти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТМР по АДРЕСА_1 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в умовах воєнного стану.

09.06.2023 начальник Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури кримінальне провадження №0000049 для проведення подальшого досудового розслідування направлено до СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області.

13.06.2023 дане кримінальне провадження прийняте до провадження слідчими СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області.

Так ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив закупівлю послуг в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) в приміщеннях будівлі КЗ дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР по АДРЕСА_1 ), уклавши договір про закупівлю.

25.11.2022 в електронній системі ПРОЗОРО було опубліковано річний план (UA-Р-2022-11-25-002072-b) та звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи за купівель послуги за кодом ДК 021:20-6 Інші завершені будівельні роботи (договір №281 від 21.11.2022 «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) в приміщеннях будівлі КЗ дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР по АДРЕСА_1 ). (UA-2022-11-25-005642-а).

На підставі укладеного договору №281 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , на суму 399 932 грн. 86 коп. В період часу з 21.11.2022 року по 31.12.2022 року підрядником у відповідності до дефектного акту було проведено поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) в приміщеннях будівлі КЗ дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМР по АДРЕСА_1 . В результаті проведених робіт був складений та підписаний між підрядником та замовником акт №281 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 25.11.2022 на суму 399 932 грн. 86 коп., який був оплачений 29.11.2022 у відповідності до платіжної інструкції №3 від 25.11.2022 в сумі 399 932 грн 86 коп..

Таким чином у відповідності до зазначеного акту приймання виконання будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2022 році на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було перераховано бюджетні кошти в сумі 399 932 грн 86 коп.

16.06.2023 з метою отримання підтверджуючих документів, у відповідності до яких суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює свою діяльність, які має рахунки, а також чи має даний суб`єкт найману працю та чи здійснювалась в продовж 2022-2023 років перевірка даного підприємства був наданий запит за № 4051/68-2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 . На цей запит 26.07.2023 за № 4154/5/18-28-12-01-02 було отримано відповідь згідно якої в наданні запитуваних документів було відмовлено та роз`яснено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 може надати запитувану інформацію у разі наявності ухвали суду про витребування документів або інформації.

На підставі викладеного у слідства виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів із забезпеченням можливості вилучити завірені належним чином фотокопії документів.

У зв`язку з наведеним, заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 проситьнадати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином фотокопій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до: 1) інформації про наявність банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; 2) копії реєстраційної справи та податкової звітності за 2022-2023 рік по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості про найманих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в продовж 2022-2023 року; 3) копії обов`язкових звітів за 2022-2023 роки, які подавались до ДПС у Сумській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 4) довідки 1 ДФ подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 подані в продовж 2022-2023 року; 5) інформації (акти та довідки) про здійснення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2022-2023 роках.

У судове засідання заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Д ослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 09.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Досудове розслідування було розпочато прокурором у зв`язку з тим, що під час вивчення стану законності у бюджетній сфері та стану додержання вимог законодавства України при використанні, забезпеченні функціонування об`єктів цивільного захисту (захисних споруд), з метою встановлення підстав для застосування повноважень з питань представництва інтересів держави в суді, встановлено факт вчинення злочину, а саме можливого привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном під час виконання поточного ремонту та облаштування споруд цивільного захисту в приміщеннях будівлі КЗ дошкільної освіти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТМР по АДРЕСА_1 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в умовах воєнного стану. Слідчими у кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 5, 6).

Постановою заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 від 25.07.2023 у кримінальному провадженні за № 0000049 від 09.06.2023 було призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу виконання якої доручено експертам Харківського відділення Національно-наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с.8-9).

Також заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся 16.06.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 з клопотанням про витребування інформації та документів саме: 1) інформації про наявність банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; 2) копії реєстраційної справи та податкової звітності за 2022-2023 рік по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості про найманих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в продовж 2022-2023 року; 3) копії обов`язкових звітів за 2022-2023 роки, які подавались до ДПС у Сумській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 4) довідки 1 ДФ подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 подані в продовж 2022-2023 року; 5) інформації (акти та довідки) про здійснення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2022-2023 роках (а.с. 13).

На вказане клопотання ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано відповідь від 27.06.2023 № 4154/5/18-28-12-01-02 про те, що запитуванні документи можуть бути надані на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів (а.с.14)

Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчим доведено, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській областіОСОБА_3 тагрупі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: 1) інформації про наявність банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; 2) копії реєстраційної справи та податкової звітності за 2022-2023 рік по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості про найманих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в продовж 2022-2023 року; 3) копії обов`язкових звітів за 2022-2023 роки, які подавались до ДПС у Сумській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 4) довідки 1 ДФ подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 подані в продовж 2022-2023 року; 5) інформації (акти та довідки) про здійснення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2022-2023 роках.

Строк дії ухвали визначити до 11 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1