490/2583/23 19.06.2023
н/п 1-кс/490/5374/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2583/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000106 від 05.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та з невстановленим на теперішній час особами, приблизно у період з серпня 2022 року по березень 2023 року, систематично вчиняли збут наркотичних речовин «солі», «амфітаміну» та «канабісу» місцевому населенню та військовослужбовцям Збройних сил України, на прифронтовій території проведення військових дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, який прикривається працівниками поліції.

На теперішній час повідомлення про підозру вручено та обрано запобіжні заходи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ..

На теперішній час виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів (виїмки), що містять банківську таємницю, які використовувались винними особами при розрахунку за збут наркотичних речовин, а саме: документів на відкриття карткових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 01.09.2022( початок документування протиправної діяльності) по 31.03.2023; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу; фото матеріали при знятті грошових коштів з банкоматів.

Так встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у своїй злочинній діяльності використовував банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у своїй злочинній діяльності використовувала банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 , та карту № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку: № НОМЕР_5 , особа залучена до проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину ОСОБА_12 використовував банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка використовувалась під час здійснення контрольованої закупівлі наркотичних речовин, вказані банківські картки належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (дані установи вказано відповідно до відомостей наявних на офіційному сайті банку).

Слідчий, пославшись на те, що інформація про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я перелічених осіб, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, а також механізм розподілення коштів між учасниками збуту, вказує на необхідність отримання тимчасвого доступу до речей та документів, що містяь охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та з невстановленим на теперішній час особами, приблизно у період з серпня 2022 року по березень 2023 року, систематично вчиняли збут наркотичних речовин «солі», «амфітаміну» та «канабісу» місцевому населенню та військовослужбовцям Збройних сил України, на прифронтовій території проведення військових дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, який прикривається працівниками поліції.

На теперішній час повідомлення про підозру вручено та обрано запобіжні заходи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ..

На теперішній час виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів (виїмки), що містять банківську таємницю, які використовувались винними особами при розрахунку за збут наркотичних речовин, а саме: документів на відкриття карткових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 01.09.2022( початок документування протиправної діяльності) по 31.03.2023; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу; фото матеріали при знятті грошових коштів з банкоматів.

Матеріалами клопотання доведено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у своїй злочинній діяльності використовував банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у своїй злочинній діяльності використовувала банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 , та карту № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку: № НОМЕР_5 , особа залучена до проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину ОСОБА_12 використовував банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка використовувалась під час здійснення контрольованої закупівлі наркотичних речовин, вказані банківські картки належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (дані установи вказано відповідно до відомостей наявних на офіційному сайті банку).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження або спростування обставин отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, а також механізм розподілення коштів між учасниками збуту, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса), АДРЕСА_4 (фактична адреса), щодо осіб, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо розрахункових рахунків які кореспондуються за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

-юридичного оформлення (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток;

-руху коштів по всіх рахунках в період з 01.09.2022 року по 31.03.2023;

-залишку коштів на всіх рахунках станом на 19.06.2023;

-фото-, відеозображення з камер відеоспостереження, розміщених на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснені під час зняття грошових коштів у період з 01.09.2022 року по 31.03.2023 року із зазначенням місця та часу зняття коштів;

-перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання;

-ІР адрес, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали по 19 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1