Справа № 683/1270/23
УХВАЛА

29 серпня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000151 від 03.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2023 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи необхідність тимчасового доступу до вказаної інформації, зазначає, що у період часу з 14.03.2023 по 17.03.2023 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 звідки умисно, таємно, з корисливих мотивів викрала грошові кошти в сумі 31 000 грн., чим спричинила останній майнової шкоди.

03 квітня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначила, що згідно рапорту старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України 20.03.2023 на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка користується номером телефону НОМЕР_3 . Під час спілкування із заявницею стало відомо, що невідома особа, невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 31 000 грн., які перераховано з належних заявниці карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на невідомий рахунок із описом транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Додатково заявниця повідомила, що з даного приводу зверталась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у місті Старокостянтинів де працівниками банку їй повідомлено про відкриття додаткового рахунку № НОМЕР_4 на її ім?я, який вона не відкривала, а також працівниками вказаного банку рекомендували ОСОБА_5 звернутись до поліції. Додатково ОСОБА_5 повідомила, що доступу до онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона нікому не надавала, пароль від облікового запису нікому не повідомляла, а також реквізити карткового рахунку не передавала. Крім того остання також зазначила, що придбання будь-яких товарів чи послуг в мережі Інтернет не здійснювала.

09.06.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка збережена на оптичний диск формату СD-R на якому знаходяться інформація щодо руху коштів (виписка) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 з 01.03.2023 по 17.05.2023, інформація про IP-адреси здійснення операцій та системна інформація по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 за період з 01.03.2023 по 24.03.2023.

Під час аналізу системної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2023 по 24.03.2023 встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 зараховані на рахунок Мерчант аккаунта - НОМЕР_15:

1) ApprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_7 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_8 ;

2) ApprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_9 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_10 ;

3) ApprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_11 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_12 ;

4) ApprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_13 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_14 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів на рахунок Мерчант аккаунта - НОМЕР_15 , АpprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_7 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_8 ; ApprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_9 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_10 ; ApprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_11 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_12 за 15 березня 2023 року та ApprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_13 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_14 17 березня 2023 року має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів за АpprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_7 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_8 ; ApprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_9 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_10 ; ApprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_11 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_12 за 15 березня 2023 року та ApprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_13 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_14 17 березня 2023 року до Мерчант аккаунта - НОМЕР_15;

- інформації про банківські рахунки, на які були здійснені зарахування грошових коштів за кодами авторизації з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та іншу розширену інформацію про власників даних рахунків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків, на які були здійснені зарахування грошових коштів за кодами авторизації з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;

- інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку, на який були зарахування грошових коштів за вище вказаними кодами авторизації, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків, на які були зарахування грошових коштів за вище вказаними кодами авторизації із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику представників у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами та доповненнями) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що у період часу з 14.03.2023 по 17.03.2023 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 звідки умисно, таємно, з корисливих мотивів викрала грошові кошти в сумі 31 000 грн., чим спричинила останній майнової шкоди.

За даним фактом СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 03.04.2023 року розпочато досудове розслідування № 0000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000151 від 03.04.2023 року задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію про рух грошових коштів за АpprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_7 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_8 ; ApprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_9 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_10 ; ApprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_11 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_12 за 15 березня 2023 року та ApprID (визначеною змінною, якщо операцію схвалено) НОМЕР_13 та STAN (порядковим номером операції з карткового рахунку) НОМЕР_14 17 березня 2023 року до Мерчант аккаунта - НОМЕР_15; інформацію про банківські рахунки, на які були здійснені зарахування грошових коштів за кодами авторизації з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та іншу розширену інформацію про власників даних рахунків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків, на які були здійснені зарахування грошових коштів за кодами авторизації з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку, на який були зарахування грошових коштів за вище вказаними кодами авторизації, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків, на які були зарахування грошових коштів за вище вказаними кодами авторизації із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє по 29 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: