Справа №463/2769/23
Провадження №1-кс/463/3037/23
У Х В А Л А

про арешт майна

11 травня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

представник власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, проарешту майна, -

в с т а н о в и в:

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, а саме ноутбук HP ProBook 650 G1 Serial: 5CG5041VLJ та блок живлення до нього, що вилучено в ході проведення обшуку 27.04.2023 за адресою проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (засновника та директора ТОВ «Брокер Компані» ) м. Львів, вул. Глибока 8, кв. 6; пeчатка ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Печатка ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Вісім аркушів із відтиском кутового штампу «Сarline REGON 180261717»; П`ять аркушів із відтиском кутового штампу «ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 »; Один аркуш паперу із відтиском кутового штампу «PE FILYA IHOR м. Червоноград вулиця Івасюка, 18/10»; Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску кліше підпису директора ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580) ОСОБА_5 , що вилучені в ході проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Брокер Компані» () у робочому кабінеті ОСОБА_5 , офіс №311 за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

За даними досудового слідства, під час проведення досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙКОЛС АЛЬЯНС» (код ), яке зареєстроване за адресою: 79053, Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Володимира Великого, будинок 59-А, має одну посадову особу, а саме: ОСОБА_7 , яка зареєстрована: в АДРЕСА_3 , використовуючи транспортний засіб «DAF TE 105 XF», державний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричіп з державним номерним знаком НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завезло з Республіки Польща на митну територію України товар, а саме спортивно-туристичний одяг та обладнання відомих світових брендів. В подальшому декларантом - товариством з обмеженою відповідальністю «РЕЙКОЛС АЛЬЯНС» (код ) до митних органів України була надана не в повному обсязі інформація щодо товару під час його розмитнення, що призвело до порушення митних правил, та до фактичного ненадходження до бюджету коштів. Крім того, директор ТОВ «РЕЙКОЛС АЛЬЯНС» (), ОСОБА_7 , під час розмитнення товару, внесла до електронної митної декларації завідомо неправдиві відомості, що призвело до порушення митних правил, та до фактичного ненадходження до бюджету коштів.

27.04.2023, в ході проведення обшуку на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 30.03.2023 за адресою проживання ОСОБА_5 (засновника та директора ТОВ «Брокер Компані»), а саме: м. Львів, вул. Глибока, буд. 8 кв. 6, виявлено та вилучено ноутбук HP ProBook 650 G1 Serial: 5CG5041VLJ з документами, що містять реквізити польського підприємства EURO 2020 SP. Z O.O. ul. Przemyslowa 14/508 B, 35-105 Rzeszow та блок живлення до нього.

Також, 27.04.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 30.03.2023 за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Брокер Компані» у робочому кабінеті ОСОБА_5 , що знаходиться на території Відділу митного оформлення Муроване митного поста Львів-Північний Львівської митниці за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Муроване, вул. Тополина 1 виявлено та вилучено: Пeчатка ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Печатка ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Вісім аркушів із відтиском кутового штампу «Сarline REGON 180261717»; П`ять аркушів із відтиском кутового штампу «ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 »; Один аркуш паперу із відтиском кутового штампу «PE FILYA IHOR м. Червоноград вулиця Івасюка, 18/10»; Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску кліше підпису директора ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580) ОСОБА_5 . Виявлене під час огляду майно вилучено, оскільки має значення для кримінального провадження.

Оскільки вилучені речі, можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. У зв`язку із забезпеченням збереження речових доказів, просить накласти арешт на майно вказане в клопотанні.

В судовому засіданні детектив клопотання про арешт підтримав та просив такий задоволити. Зазначив, що ноутбук HP ProBook 650 G1 Serial: 5CG5041VLJ є предметом експертного дослідження у зв`язку із цим необхідно накласти арешт на такий.

Представник власника майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про арешт майна в частині печаток та аркушів паперу не заперечив, оскільки такі не мають жодної матеріальної цінності для власника, щодо накладення арешту на ноутбук заперечив.

Заслухавши пояснення учасників процесу, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, враховуючи наступне.

Судом встановлено, що 27.04.2023, в ході проведення обшуку на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 30.03.2023 за адресою проживання ОСОБА_5 (засновника та директора ТОВ «Брокер Компані»), а саме: м. Львів, вул. Глибока, буд. 8 кв. 6, виявлено та вилучено ноутбук HP ProBook 650 G1 Serial: 5CG5041VLJ з документами, що містять реквізити польського підприємства EURO 2020 SP. Z O.O. ul. Przemyslowa 14/508 B, 35-105 Rzeszow та блок живлення до нього.

Також, 27.04.2023 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Личаківського районного суду м. Львова від 30.03.2023 за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Брокер Компані» у робочому кабінеті ОСОБА_5 , що знаходиться на території Відділу митного оформлення Муроване митного поста Львів-Північний Львівської митниці за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Муроване, вул. Тополина 1 виявлено та вилучено: Пeчатка ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Печатка ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Вісім аркушів із відтиском кутового штампу «Сarline REGON 180261717»; П`ять аркушів із відтиском кутового штампу «ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 »; Один аркуш паперу із відтиском кутового штампу «PE FILYA IHOR м. Червоноград вулиця Івасюка, 18/10»; Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску кліше підпису директора ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580) ОСОБА_5

28.04.2023 вище вказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000006 від 27.11.2023.

З долученого до матеріалів клопотання супровідного листа від 05.05.2023р. вбачається, що слідчим було винесено постанову про призначення судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 05.05.2023. Для проведення дослідження в експертну установа надіслано також ноутбук HP ProBook 650 G1 Serial: 5CG5041VLJ.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилученіречі можуть бути доказом злочину, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А тому клопотання слід задоволити.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1) ноутбук HP ProBook 650 G1 Serial: 5CG5041VLJ та блок живлення до нього, що вилучено в ході проведення обшуку 27.04.2023 за адресою проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (засновника та директора ТОВ «Брокер Компані» ) м. Львів, вул. Глибока 8, кв. 6;

2) Пeчатка ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Печатка ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Вісім аркушів із відтиском кутового штампу «Сarline REGON 180261717»; П`ять аркушів із відтиском кутового штампу «ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 »; Один аркуш паперу із відтиском кутового штампу «PE FILYA IHOR м. Червоноград вулиця Івасюка, 18/10»; Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ФІМТРЕЙД» (код 43961466); Один аркуш паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «ДАНБУД» (код 41980822); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску печатки ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580); Два аркуші паперу формату А4 із взірцями відтиску кліше підпису директора ТОВ «Брокер Компані» (код 44637580) ОСОБА_5 , що вилучені в ході проведення обшуку за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «Брокер Компані» () у робочому кабінеті ОСОБА_5 , офіс №311 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1