Провадження № 1-кс/554/5163/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 02 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ, що містять охоронювану законом таємницю, до оригіналів документів, а саме до оригіналів документів зі зразками підпису ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи для відкриття рахунку за якими закріплені банківські карти, анкети-заяви, договори, додаткові угоди. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000799 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.12.2022 до ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_16 про те, що 20.10.2022 близько 11:00 год. невстановлена слідством особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , шляхом обману, під приводом виготовлення та встановлення вікон, заволоділа грошовими коштами в сумі 9900 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 . 20.10.2022 на його мобільний надійшов дзвінок з номеру телефону: НОМЕР_3 , на тому боці слухавки був чоловічий голос, який представився ОСОБА_17 та попрохав відчинити двері. Він одразу зрозумів, що це прийшов майстер знімати заміри, тому відчинив двері. Таким чином, через мобільний додаток він перерахував грошові кошти в сумі 9900 гривень на вказану ОСОБА_17 картку: № НОМЕР_2 . Також відомий той факт, що офісу № НОМЕР_4 , за адресою АДРЕСА_6 фактично не існує. Згідно договору про надання послуг ПП №1039 від 20.10.2022, замовник ОСОБА_16 доручає, а виконавець ФОП « ОСОБА_5 » (тел. НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ) зобов`язується виконати роботи по виготовленню та передачі у власність ПВХ конструкцій за розцінками виконавця. 14.01.2023 у ході санкціонованого обшуку офісного приміщення АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено договори про виготовлення та передачу у власність ПВХ конструкцій з ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_19 », бланки договорів про виготовлення та передачу у власність ПВХ конструкцій з ФОП « ОСОБА_5 », пакунок з оголошеннями про встановлення москітних сіток, на заміну та встановлення метало-пластикових дверей та вікон та інше. До вчинення даного злочину причетні ФОП « ОСОБА_5 », в особі ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_20 », в особі ОСОБА_18 . У ході слідчої дії виявлено та вилучено наступне: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_18 . У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_18 (користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ). Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати тимчасовий доступ, що містять охоронювану законом таємницю, до оригіналів документів, а саме до оригіналів документів зі зразками підпису ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи для відкриття рахунку за якими закріплені банківські карти, анкети-заяви, договори, додаткові угоди, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме до оригіналів документів зі зразками підпису ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи для відкриття рахунку за якими закріплені банківські карти, анкети-заяви, договори, додаткові угоди, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 02 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 03 травня 2023 року до 03 липня 2023 року слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ, що містять охоронювану законом таємницю, до оригіналів документів, а саме до оригіналів документів зі зразками підпису ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи для відкриття рахунку за якими закріплені банківські карти, анкети-заяви, договори, додаткові угоди, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 03 травня 2023 року до 03 липня 2023 року слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи); слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на вилучення вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме до оригіналів документів зі зразками підпису ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи для відкриття рахунку за якими закріплені банківські карти, анкети-заяви, договори, додаткові угоди, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 03 травня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 03 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1