Справа № 496/5588/23
Провадження № 1-кс/496/1659/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

повний текст

10 серпня 2023 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання т.в.о. заступника начальника управління поліції начальника слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_4 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000565 від 05.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: договору підряду №115 на проведення поточного ремонту найпростішого укриття за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та копії усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи, створені внаслідок виконання умов вказаного договору;

- копії документів, щодо містять в собі відомості щодо фактичного місця розташування приміщень, які ТОВ використовує на даний час для зберігання документації пов`язаної з фінансово-господарською діяльністю, копії документів щодо оренди приміщення або права власності на нього тощо.

- копії документів, щодо містять в собі відомості, щодо усіх відкритих та закритих рахунків, які відкриті на ТОВ з моменту його створення по теперішній час, із зазначенням дати відкриття та закриття рахунку. Надати роздруківки руху коштів з 01.01.2022 по 31.12.2022р.

- копії документів, щодо містять в собі відомості, щодо усіх працівників, які в 2022 році були працевлаштовані на ТОВ, із зазначенням ПІБ, дати народження, обов`язково ідентифікаційного коду, адреси проживання, контактний телефон осіб, а також зазначити посаду яку обіймає працівник. Також надати завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення з посади усіх працівників підприємства за вказаний період часу. У разі якщо особи наймались по цивільно-трудовому договору аналогічно надати копії документів, які містять в собі вищевказані відомості.

- копії документів, щодо містять в собі відомості, щодо проведених перевірок ТОВ контролюючими органами, в тому числі перевірок по взаємовідносинам та здійсненим фінансово-господарським операціям, у разі проведення таких надати відповідні акти перевірок;

- надати інформацію про наявність на балансі ТОВ основних засобів виробничої діяльності, в тому числі обладнання, устаткування, виробничі площі, складські приміщення, техніка. У разі якщо ТОВ орендує офіси, складські та інші приміщення надати інформацію про наявність у праві власності вказаних приміщень або надати копії договорів оренди, суборенди обов`язково зазначити для яких цілей використовується те чи інше приміщення; надати інформацію про наявність транспортних засобів на балансі ТОВ, у разі якщо для ведення господарської діяльності транспорті засоби орендувались чи використовувались послуги перевезення інших підприємств надати копії документів підтверджуючих оренду техніку;

- копії документів, щодо містять в собі відомості, щодо отриманих ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері будівництва, повідомити який пакет документів надавався до ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомити яким чином формувалась та ким складалась та підписувалась відомість про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництв, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи.

- копії документів, щодо містять в собі відомості, щодо чи видавались в 2022 році будь-якого роду довіреності на право представляти інтереси ТОВ перед третіми особами в тому числі представляти інтереси в державних та приватних установах різного роду, надати завірені належним чином копії усіх виданих довіреностей. У разі видачі довіреностей надати їх завірені належним чином копії.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000565 від 05.08.2023р. за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, в ході проведення якого, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, з жовтня 2022 р. по грудень 2022 р., під час проведення поточного ремонту найпростішого укриття за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення умов Договорів підряду, Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, внесли до офіційних документів у вигляді Актів виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних підприємством робіт та вартості прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання).

Так, згідно інформації оприлюдненої на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 28.10.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_4 без використання електронної системи, уклало Договір підряду №115 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на проведення останнім поточного ремонту найпростішого укриття на суму 3 986 293,20 грн. Згідно інформації оприлюдненої на сайті Edata (Єдиний веб-портал використання публічних коштів) 17.11.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетні кошти за поточний ремонт укриття, згідно рахунка фактури №СФ-0000002 вiд 01.11.22 р. в сумі 1 195 887.96 грн. 28.12.202 та 30.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетні кошти за поточний ремонт укриття, згідно акту приймання виконаних будівельних робіт №1 вiд 21.12.22р в сумі 1 450 693.74 грн. та акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 вiд 28.12.22р в сумі 881 335.00 грн. (загальна сума 3 527 916,7 грн.) В ході перевірки інформації, встановлено, що візуально фактично виконані роботи не відповідають заявленій сумі в розмірі 3 986 293, 20 грн., що свідчить, що службові особи заволоділи бюджетними коштами.

Таким чином, вищевикладене може свідчити про те, що об`єми виконаних робіт завищені та в акти виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо об`ємів робіт, тим самим завищена їх вартість.

Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме необхідно вилучити оригінали та/або копії будівельної документації, що стосується проведення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 робіт з проведення поточного ремонту найпростішого укриття за адресою: АДРЕСА_2 , так як існує ймовірність знищення/спотворення вказаних документів, які можуть бути доказом по справі та містять в собі відомості про факти та обставини, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.

Суд вважає, обґрунтованим посилання слідчого на те, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання з підстав викладених у ньому.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки з боку останнього будь яких належних та допустимих доказів для цього не надано.

На думку слідчого судді, додані до клопотання докази лише частково підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки вказані документи необхідні для досягнення мети отримання тимчасового доступу проведення експертизи, а також враховуючи, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання .в.о. заступника начальника управління поліції начальника слідчого відділу ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, по розслідуванню кримінального провадження №0000565 від 05.08.2023р., а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 прокурорам Чорноморської окружної прокуратури: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які входять до складу групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити оригінали та/або завірені копії наступних документів, а саме:

Договору підряду №115 на проведення поточного ремонту найпростішого укриття за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та копії усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи, створені внаслідок виконання умов вказаного договору.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено о 12:00 год 11 серпня 2023 року у приміщенні Біляївського районного суду Одеської області, в залі судових засідань № 13.

Слідчий суддя ОСОБА_1