Справа № 405/4773/23
провадження № 1-кс/405/2321/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захисників-адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 05.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.4 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

встановив:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 за погодження з першим заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 05.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 26.09.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходиться матеріали кримінального провадження № 0000157 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження 26.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.к. 54-61).

20.06.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.к.62-64).

ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:протоколом обшуку від 03.05.2023 проведеного за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення обшуку виявлено та вилучено документи, що стосуються господарських взаємовідносин ПТУ № 32 м. Бобринець з ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 ;протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 09.01.2023 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 24.11.2022 у ГУ ДПС у Кіровоградській області вилучено відомості, що стосуються ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 ;висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 4353/22-27/1910-1914/23-27 від 23.05.2023 відповідно до якого встановлено збитки, спричинені Професійно-технічному училищу № 32 м. Бобринець ;висновком за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 4243/4718/4719/22-27 від 09.11.2022 відповідно до якого встановлено вартість насіння соняшника;висновком за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 4351/4774-4781/22-27 від 11.11.2022 відповідно до якого встановлено вартість дизельного палива;показами свідків, яких допитано під час проведення досудового розслідування;іншими зібраними у справі доказами, які викривають ОСОБА_4 у вчиненні умисних кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та ОСОБА_9 , у вчиненні умисного кримінального правопорушення у сфері службової діяльності передбаченого Кримінальним кодексом України: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи з використанням службового становища всупереч інтересам служби, що завдало тяжкі наслідки, охоронюваним законом державним інтересам, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Закінчити досудове розслідування у передбаченийст.219 КПК України строк, протягом 2місяців, з дня повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 4 ст. 191 КК України, тобто до 26.07.2023, не представляється можливим, оскільки для прийняття законногота обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати ухвалу Ленінського районного суду міста Кіровограда про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПТУ № 32 м. Бобринець з метою вилучення копій документів зокрема копій посадових інструкцій та наказів про призначення і звільнення з посади заступників директора, головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера та рядових бухгалтерів, агронома (техніка агропромислового комплексу), начальника (завідувача) господарства ПТУ № 32 м. Бобринець;

- допитати (додатково) в якості свідків заступників директора, головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера та рядових бухгалтерів, агронома (техніка агропромислового комплексу), начальника (завідувача) господарства ПТУ № 32 м. Бобринець відповідно до посадових інструкцій;

- встановити місцезнаходження ПП «Укртехпром» та здійснити допит працівників даного підприємства з метою встановлення усіх обставин, що стосуються господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 ;

- допитати в якості свідків працівників ТОВ «Агросила ЛТД» з метою встановлення усіх обставин, що стосуються господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 ;

- встановити та допитати можливих додаткових свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення;

- перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень;

- скласти та повідомити остаточну підозрув кримінальному провадженні;

- повторно допитати підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, у даному кримінальному провадженні;

- виконати інші слідчі (процесуальні) дії у проведенні яких виникне необхідність;

- ознайомити підозрюваних та потерпілих в даному кримінальному провадженні із матеріалами кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад двох місяців з дня завершення двомісячного строку досудового розслідування.

Проведенням вищезазначених процесуальних дій можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, органу досудового розслідування необхідно не менше двох місяців понад встановленого строку досудового розслідування, у зв`язку з чим, є підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4, ст. 191 КК України, до чотирьох місяців.

Двомісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 26.07.2023, однак у зв`язку з особливою складністю провадження, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилося можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі за межами Кіровоградської області.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити посилаючись на обставини викладені у клопотанні.

Захисники та підозрювані не заперечували щодо задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, захисників та підозрюваних, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000157 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України (а.к. 11-12 - витяг з ЄРДР).

26.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.к. 54-61).

20.06.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.к.62-64).

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та причетність підозрюваних до вчиненого, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів, які вказують на обґрунтування підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесеннявідомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (ч. 3 ст. 219 КПК України).

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 спливає 26.07.2023 року.

У відповідності до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяціві з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч.4 ст. 294 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, про ведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути доданіоригіналиабокопіїдокументів та іншихматеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення бажає здобути додаткові докази, то слідчий суддя не в праві оцінувати необхідність або її відсутність підстав для їх здобуття під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів. Також для повноти досудового слідства необхідно провести слідчі дії, які слідчим вказано в клопотанні.

Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальнихдій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строкивиконання окремихпроцесуальних дійабо прийняттяокремих процесуальнихрішень.Проведеннядосудовогорозслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом

З матеріалів клопотання вбачається, що для всебічного, повного й неупередженогорозслідуваннявсіхобставинкримінальногопровадженнянеобхідновиконатинаступнідії: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених на підставі постанов слідчого, судових експертизи, а саме: отримати ухвалу Ленінського районного суду міста Кіровограда про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПТУ № 32 м. Бобринець з метою вилучення копій документів зокрема копій посадових інструкцій та наказів про призначення і звільнення з посади заступників директора, головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера та рядових бухгалтерів, агронома (техніка агропромислового комплексу), начальника (завідувача) господарства ПТУ № 32 м. Бобринець; допитати (додатково) в якості свідків заступників директора, головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера та рядових бухгалтерів, агронома (техніка агропромислового комплексу), начальника (завідувача) господарства ПТУ № 32 м. Бобринець відповідно до посадових інструкцій; встановити місцезнаходження ПП «Укртехпром» та здійснити допит працівників даного підприємства з метою встановлення усіх обставин, що стосуються господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 ; допитати в якості свідків працівників ТОВ «Агросила ЛТД» з метою встановлення усіх обставин, що стосуються господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_1 ; встановити та допитати можливих додаткових свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення; скласти та повідомити остаточну підозрув кримінальному провадженні; повторно допитати підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, у даному кримінальному провадженні; виконати інші слідчі (процесуальні) дії у проведенні яких виникне необхідність; ознайомити підозрюваних та потерпілих в даному кримінальному провадженні із матеріалами кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Керуючись ст. ст. 219, 294-295-1, 369-372, 376 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 05.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.4 ст. 191 КК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до чотирьох місяців, тобто до 26.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1