Дата документу 19.05.2023
Справа № 334/3750/23
Провадження № 1-кс/334/1328/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000221 року від 08.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000221 року від 08.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.05.2023 о 14 годині 00 хвилин невстановлена особа зателефонувала заявниці з номеру телефону НОМЕР_1 та назвавшись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 7688 грн, які заявниця за вказівкою співробітника " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , тим самим спричинивши останній матеріальний збиток у розмірі 7688 гривень. (ЄО 9509 від 08.05.2023 року).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_4 ), яка пояснила, що вона користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківську картку № НОМЕР_2 , яку вона отримала для отримання грошей на дитину. Так 08.05.2023 близько о 13.44 год. їй на мобільний номер зателефонували з номеру НОМЕР_5 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився як саме- вона не пам?ятає, однак чоловік в подальшому назвав її прізвище, ім`я та по батькові та повідомив, що на час дзвінка невідомі намагаються зняти грошові кошти з її картки та те, що зловмисники знаходяться в Донецькій області м. Ілловайськ. На той час у потерпілої не було сумнівів, що вона розмовляє з співробітниками банку, оскільки чоловік назвав її анкетні дані та телефонував, як їй здалося з банківського номеру. В ході бесіди чоловік попросив її розблокувати розрахунковий рахунок, для цього вона мала зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чоловік попросив її поповнити її мобільний номер на будь яку суму, при цьому обіцяв що гроші повернуться на рахунок, провівши вказану операцію, чоловік повідомив, що для того щоб завершити активацію картки вона має перевести грошові кошти на номер картки що він їй надиктує, при цьому поцікавився яка сума на разі у неї на рахунку та потерпіла назвала її -8419 гривень. Далі потерпіла самостійно ввела номер картки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , картка належить ОСОБА_6 , ІН НОМЕР_6 , на вказану картку потерпіла за вказівкою чоловіка перевела 7688 гривень. Відразу після переведення грошових коштів чоловік скинув слухавку та неодноразові дзвінки потерпілої за вказаним номером виклик не надходив. Після чого потерпіла зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції.

Для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 08.02.2023 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.02.2023 по теперішній час;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 08.02.2023 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 08.02.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 08.02.2023 по теперішній час.

Згідно ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Враховуючи викладене, дізнавач просить слідчого суддю задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи, до майна якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що старший дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000221 від 08.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 7688 гривень, що належать ОСОБА_5 , виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 08.02.2023 року по 19.05.2023 року.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив, що дійсно у кримінальному провадженні наявні матеріали, що дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для кримінального провадження, та отримати її можливо лише шляхом тимчасового доступу, санкціонованого ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст.159-163 КПК України, для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000221 року від 08.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_13 , до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 08.02.2023 по 19.05.2023:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.02.2023 по 19.05.2023;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 08.02.2023 по 19.05.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 08.02.2023 по 19.05.2023;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 08.02.2023 по 19.05.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяцу з дня її постановлення тобто до 19.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1