Справа № 456/4516/23
Провадження № 1-кс/456/857/2023
УХВАЛА

слідчого судді

31 серпня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 27.08.2023 за №0000733,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 26.08.2023 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 25.08.2023 близько 22 год. невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа її коштами за наступних обставин: цього дня через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниця виставила на продаж вишиту сорочку свого сина. Через кілька хвилин їй через мережу Телеграм надійшло повідомлення від абонента по імені Екатерина про те, що вона хоче придбати дану сорочку. В переписці остання скинула посилання для входу нібито на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розділ «доставка». ОСОБА_5 перейшла за цим посиланням, де ввела реквізити своєї банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 . У вказаному чаті працівник нібито служби підтримки по імені ОСОБА_6 написав, що якщо заявниці не приходить код, то потрібно авторизуватися через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через хвилину їй у вікти прив`язки до карти вийшло повідомлення, щоб ввести пін-код банківської карти, що ОСОБА_5 зробила. Після цього вона виявила, що з її картки на рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 були перераховані кошти в сумі 8100 грн. та знято комісію 243 грн.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 та знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю її вилучення у Львівському відділенні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти. Відомості, що знаходяться в запитуваній інформації становлять банківську таємницю, що на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 27.08.2023 внесені до ЄРДР №0000733 (а.к.6) за заявою ОСОБА_5 (а.к.8).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошами з її банківської картки зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.к.9).

З платіжної інструкції, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається переказ коштів з картки потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.10).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , і надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 , а саме:

належним чином засвідченої копії договору укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та власником рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в паперовому та електронному вигляді;

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00 години 25.08.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 години 25.08.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили знятгя грошових коштів з рахунків НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 години 25.08.2023 до моменту фактичного виконання ухвали;

у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 години 25.08.2023 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1