н/п 1-кс/953/6956/23
"08" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
07.09.2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке було вилучене 26.08.2023 під час обшуку помешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Сейф пакет експертної НПУ WAR1026814 в середині якого знаходяться 14 печаток, а саме :
- Печатка з написом «Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб Херсонської міської ради, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ м. Херсон____________ вул.___ буд._____ корп._____ кв._____ ____ року (підпис (прізвище, ініціали)» 1 шт.;
- Печатка з написом «за цим свідоцтвом квартира№____ приміщення у квартирі спільного заселення №______, одноквартирний: и о-вий будинок№_____ по ________ Зареєстрован у Харківському міському бюро технічної інвентаризації на правах приватної спільної (сумісної або часткової) власності за :_________ та записано у реєстрову книгу за №______ «___»_________19 р. Начальник бюро_______Підпис______» 1 шт;
- Печатка з написом «Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області, Суворовський РВ у м. Херсоні, ДЛЯ ДОВІДОК №1» 1 шт.;
- Печатка з написом «Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області, Дніпровський РВ у м. Херсоні, ДЛЯ ДОВІДОК №1» 1 шт.;
- Печатка з написом «Державне підприємство «ДОКУМЕНТ» Ідентифікаційний код 32735236, Відділ обслуговування громадян м. Херсон, ДЛЯ ДОВІДОК» 1 шт.;
- Кліше печатки з написом «Приватний нотаріус ОСОБА_5 , Харківський міський нотаріальний округ Харківської області» 1 шт.;
- Печатка з написом « ОСОБА_6 , ЛІКАР» 1 шт.;
- Печатка з написом « ОСОБА_7 , Міністерство охорони здоров`я України, Лікар» 1 шт.;
- Печатка з написом «КНП «ЦПМД№3Харківського району, АМБУЛАТОРІЯ ЗПСМ СЕЛ.БЕЗЛЮДІВКА», Для довідок код 38008933, УКРАЇНА» 1 шт.;
- Печатка з написом «Головний спеціаліст, Суворовського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області» 1 шт.;
- Печатка з написом «Головний спеціаліст, Дніпровського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області» 1 шт.;
- Печатка з написом «Начальник Суворовського РВ УДМС України в Херсонській обл.» 1 шт.;
- Печатка з написом «Начальник Дніпровського РВ УДМС України в Херсонській обл.» 1 шт.;
Сейф пакет експертної НПУ WAR1026815 в середині якого знаходяться 2 білих пакети в середині яких знаходяться печатки у кількості ___а саме :
- Паперовий конверт жовтого кольору на якому міститься відтиск печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю , Україна, Зап. Обл. , м. Пологи, «БІЗОН-ІМПОРТ» 34217047»;
- Печатка з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю , Україна, Зап. Обл. , м. Пологи, «БІЗОН-ІМПОРТ» 34217047» 1 шт.;
- Печатка з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна м. Запоріжжя, 38130578, «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ»» 1 шт.;
- Печатка з написом «Чернігівська обл., с. Петрушин, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙ СІ ДЖИ УКРАЇНА» ідентифікаційний код 39726228» 1 шт.;
- Паперовий конверт в середині якого знаходяться 4 фотокартки розміром 3х4 жінки з білявим волоссям;
- Печатка з написом «Приватний нотаріус, Київський міський нотаріальний округ, ОСОБА_8 » 1 шт.;
- Кліше з написом «Приватний нотаріус, Київський міський нотаріальний округ, ОСОБА_9 » 1 шт.;
- Кліше з написом «Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою, ____________аркушів, Приватний нотаріус____» 1 шт;
- Чорна пластикова коробка в середині якої знаходиться: 0 відтискові пристрої 2 шт., 2 відтиски з написом «Україна ПАСПОРТ 22-02»;
8. Білий пакет опечатаний биркою НПУ ГУНП в Харківській області Слідче управління в середині якого знаходиться: ноутбук білого кольору ТМ «ASUS» MB VER.:X502CA, D7NDCV25992128B з зарядним пристроєм S/N705W1170J5W$
9. Сейф пакет експертної НПУ WAR1706103 в середині якого знаходяться:
- Ноутбук чорного кольору ТМ «ACER» S/N:NXMNYEU006425249CF3400 без зарядного пристрою;
- ЗАПОВІТ складений у місті Києві, Україна, чотирнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року о 14 годині 00 хвилин. Від імені ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (серійний номер заповіту НОМЕР_2 ) засвідчений відтиском печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_12 »;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виданий ТУМ Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві 28 вересня 2004 року на 5 аркушах;
- Копія про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.;
- Копія посвідчення ветерана війни України серія НОМЕР_4 видане 01 серпня 2022 року на ім`я ОСОБА_10 на 3 арк.;
- Копія НАКАЗ про кадри акціонерної компанії «РОСТОК» м. Київ №95 від 23 травня 2004 р. на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;
- Копія довідки до акту огляду МСЕК серія № КА-1 №009323 виданого на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.;
10. Сейф пакет експертної НПУ WAR1706037 в середині якого знаходяться:
Поліетиленовий файл в середині якого знаходиться наступне:
- копією паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_5 виданий Орджонікідзевським РВХМУГУМВС України в Харківській області 27 червня 2008 року на 1 арк.;
- оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_5 виданий Орджонікідзевським РВХМУГУМВС України в Харківській області 27 червня 2008 року;
- оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серія НОМЕР_6 , виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 04 листопада 1997 року;
- оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_7 виданий Московським МВ ХМУУМВС України в Харківській області 10 травня 2000 року;
- оригінал Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 ;
- оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Запис № НОМЕР_9 , Документ № НОМЕР_10 , орган що видав 8027;
- оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Запис № НОМЕР_11 , Документ № НОМЕР_12 , орган що видав 6313;
Папка чорного кольору в середині якої знаходяться наступні документи:
- копія свідоцтва про право власності на житло від 21 лютого 2007 р. Реєстраційний №3-07-269791 м. Харків, а ім`я ОСОБА_18 та члени його сім`ї дійсно мають на праві спільної власності на квартиру , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 у будинку готельного типу, свідоцтво видане згідно розпорядження від 21 лютого 2007 р. №4136 на 2 арк.;
- копія свідоцтва про право власності на житло від 25 вересня 2006 р. Реєстраційний №2А-06-259688 м. Харків, а ім`я ОСОБА_19 та члени його сім`ї дійсно мають на праві спільної власності на квартиру , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , свідоцтво видане згідно розпорядження від 25 вересня 2006 р. №9720, з тильної сторони маються зразки підписів на 2 арк.;
- копія свідоцтва про право власності на житло від 03 лютого 1999 р. Реєстраційний №3-99-167424 м. Харків, а ім`я ОСОБА_20 та члени його сім`ї дійсно мають на праві спільної власності на квартиру , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , свідоцтво видане згідно розпорядження від 03 лютого 1999 р. №7901 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про право власності на житло від 01.06.1994 р. м. Харків, квартири яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 належить ОСОБА_24 , свідоцтво видане згідно розпорядження від 01.06.1994 р №564 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про право власності на житло від 21 січня 1994 р. м. Харків, квартири яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , належить на праві власності гр. ОСОБА_25 та членам його сім`ї ОСОБА_26 , свідоцтво видане згідно розпорядження від 21 січня 1994 р.№5218 на 2 арк.;
- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_26 серія НОМЕР_13 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_25 , серія НОМЕР_14 на 1 арк.;
- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №56078026 на 1 арк.;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно №291577415 на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк.;
- паперовий конверт «Нова пошта» в якому знаходяться 6 фотокарток жінки;
- Аркуші паперу з рукописним текстом 4 арк.;
- Копія купівлі продажу частки квартири місто Київ, 07 грудня2021 року, від «Продавець ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , «Покупець- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 » уклали договір про купівлю частки квартири АДРЕСА_13 в 2 копіях на 8 арк.;
- Копія кредитного звіту щодо фізичної особи ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 4 арк.;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно №328988344 на адресу: АДРЕСА_14 на 1 арк.;
Папка синього кольору в середині якої знаходяться наступні документи:
- Договір купівлі продажу квартири м. Харків, 25.01.1999 року «Продавець ОСОБА_32 та «ПОКУПЕЦЬ ОСОБА_33 » уклали договір про купівлю продаж квартири АДРЕСА_15 , бланк ААН №625348, засвідчено печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_34 , з реєстраційним посвідченням в прошитому стані на 2 арк. та копії на 2 акр.;
- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_16 на 2 арк.;
- Договір від 27 апреля 1999 р. г. Харьков, про сдачу квартири по адресу: АДРЕСА_17 , договор зарегистрирован в ЖЭУ-ЗІ на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , серія НОМЕР_15 виданий ЦОМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській області 16.12.1999 р. на 8 арк.;
- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_35 на 3 арк.;
- Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 дійсний до 17 вер/22 на ім`я ОСОБА_36 на 1 арк.;
- Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серія НОМЕР_18 на 3 арк.;
- Оригінал свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , серія НОМЕР_19 на 1 арк.;
- Квитанції по сплаті комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_18 ОСОБА_40 на 52 арк.;
- ДОГОВОР ПОДРЯДА №04/07-266 від 04 июля 2012 г. між ОСОБА_41 та ФЛ-П ОСОБА_42 на 4 арк. ;
- Робочий проект на установку квартирных узлов учета расхода холодной и горячей воды, акти опломбування на 23 арк.;
Папка чорного кольору в середині якої знаходиться :
- Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , серія НОМЕР_20 виданий Ясинуватським ГО ГУ ГМС України в Донецькій області 12.08.2014 року ьа довідка фізичної особи платника податків НОМЕР_21 на 3 ар.к;
- Акт приймання- передачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором №1120354 від 09.02.2022 р. на 4 арк.;
- Копія свідоцтво про право власності на житло від 13 січня 1994 р. м. Харків за адресою: АДРЕСА_20 яка належить на ім`я ОСОБА_44 , свідоцтво видане згідно розпорядження від 13 січня 1994 р. № 2633 на 2 арк. ;
- Копія технічного паспорту на квартиру розташовану за адресою: : АДРЕСА_20 яка належить на ім`я ОСОБА_44 на 3 арк.;
- Договір позики від 08.09.2019 року укладений між ОСОБА_47 та ОСОБА_48 на 1 арк.;
- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_49 , 16березня1968 року без фотокартки та відтиску печатки в правому верхньому куті, МК 060882, виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18 травня 1996 року в середині якого в прозорому поліетиленовому пакеті мається кліше «Приватний нотаріус, Харківський міський нотаріальний округ Харківської області ОСОБА_50 » у кількості 1 шт.;
- Копія АКТУ про реалізацію предмета іпотеки від 25.10.2019 м. Харків, на боржника ОСОБА_51 на 2 арк.;
- Копія СВІДОЦТВА від 25.10.2019 р. про те що ОСОБА_52 , належить на праві власності майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_21 а 1 арк.;
- Оригінал бланку з написом у нижній частині «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ», НОА 892784 1 арк.;
- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №298622044, щодо адреси місця знаходження: АДРЕСА_19 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_23 , виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 16 січня 2001 року та картка фізичної особи-платника податків НОМЕР_24 на 8 арк.;
Папка чорного кольору в середині якої знаходяться :
- Довідка про наявність або відсутність інформації про зареєстровані права на об`єкти нерухомого майна з перевіркою відомостей з відкритих інформаційних ресурсів №1120023 від 04.02.2022 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк.;
- Свідоцтво про право власності на житло від 01 листопада 1999 р. Реєстраційний №2-07-341 м. Харків, на ім`я ОСОБА_54 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк.;
- Довідка про наявність або відсутність інформації про зареєстровані права на об`єкти нерухомого майна з перевіркою відомостей з відкритих інформаційних ресурсів №1120023 від 04.02.2022 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк.;
- Договір №1120023 від 04 лютого 2022 року між КП «ХМБТІ» ХМР та ОСОБА_55 , акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором №№1120023 від 04 лютого 2022 року, квитанція про оплату на 4 арк.;
- Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_23 на 2 арк.;
- Копія свідоцтва про право власності на житло по АДРЕСА_22 на 4 арк.;
- Копія кредитного звіту щодо фізичної особи ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 5 арк.;
- Квитанції щодо сплати комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_22 на 2 арк.;
Папка чорного кольору в середині якої знаходяться :
- Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №71648489 від 01.03.2023 (спадкодавець ОСОБА_17 ) на 1 арк.;
- Копія запиту №46/02-14 від 01.03.2023, Приватного нотаріуса ОСОБА_57 до Шостої Харківської державної нотаріальної контори (щодо перевірки витрачення бланку) на 1 арк.;
- Копія свідоцтва про право на спадщину за законом видане у м. Харкові 22 вересня 1998 року на ім`я ОСОБА_17 , бланк ААО №508448 на 1 арк.;
- Копія витягу з реєстру права власності на нерухоме майно, об`єкт розташований за адресою АДРЕСА_24 бланк ССС№015989 на 1 арк.;
- Копія витягу з реєстру права власності на нерухоме майно, об`єкт розташований за адресою АДРЕСА_24 бланк ССС№633675 на 2 арк.;
- Копія договору дарування квартири від 02.02.2007 р. укладений між ОСОБА_58 та ОСОБА_17 , бланк ВЕМ №452080 на 1 арк.;
- Копія договору дарування квартири від 10.09.2004 р. укладений між ОСОБА_59 та ОСОБА_17 , бланк ВВМ №018020 на 1 арк.;
- Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів №102204 від 10.09.2004 р., бланк ОА197054 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_25 , Документ №002046373 дійсний до 06.07.2028 року на 1 арк.;
- Довіреність видана у м. Харків від 02.02.2023 р. від ОСОБА_61 який уповноважує ОСОБА_62 (бланк НСТ 280837) бути представником та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_25 , Документ № НОМЕР_26 дійсний до 06.07.2028 року, копія картки платника податків НОМЕР_27 , Витяг з демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_61 , за адресою: АДРЕСА_25 на 3 арк.;
- Копія інформації сформованої за допомогою додатку «Реєстр Нерухомоті» на об`єкт який розташований за адресою: АДРЕСА_26 на 2 арк.;
- Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_24 на 8 арк.;
- Копія витягу з реєстру парва власності на нерухоме майно №13384767 від 30.01.2007 на об`єкт який розташований за адресою: АДРЕСА_24 (бланк ССС №015989) на 2 арк.;
- Копія завірена печаткою «Шоста Харківська державна нотаріальна контора» договору дарування квартири від 02.02.2007 р. укладений між ОСОБА_58 та ОСОБА_17 , бланк ВЕМ №452080 на 1 арк.;
- Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №13459912 від 05.02.2007 на об`єкт що розташований за адресою: АДРЕСА_24 на 1 арк.;
- Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно КП «ХМБТІ» №1995008 від 14.11ю2003 на на об`єкт що розташований за адресою: АДРЕСА_24 на 2 арк.;
- Копія Договору дарування квартири від 10.09.2004 р., укладена між ОСОБА_64 та ОСОБА_17 , засвідчена печаткою «Шоста Харківська державна нотаріальна контора» (бланк ВВМ№018020) на 2 арк.;
- Копія угоди про уточнення ідеальних частин від 02.10.2003 р. об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_24 на 2 арк.;
- Копія свідоцтва про право на спадщину за законом видане у м. Харкові 22 вересня 1998 року на ім`я ОСОБА_17 , бланк ААО №508448 завірена печаткою «Приватного нотаріуса ОСОБА_65 » на 1 арк.;
- Папка синього кольору з документами стосовно ТОВ «ЛД-СЕРВІС» на 54 арк.;
- Поліетиленовий прозорий файл з квитанціями щодо сплати комунальних послуг об`єкта розташованого за адресою : АДРЕСА_27 на 63 арк.;
- Поліетиленовий прозорий файл з документами на 43 арк. ;
- Папка зеленого кольору в середині якої знаходяться чорнові записи на 74 арк. ;
- Папка чорного кольору в середині якої знаходяться копії документів на 151 арк.;
- Папка чорного кольору з назвою « ОСОБА_66 стягнення коштів за договором позики» в середині якої знаходяться документи відносно ОСОБА_67 на 67 арк.;
- Папка чорного кольору з назвою «Исполнительное производство ОСОБА_4 - ОСОБА_68 » в середині якого знаходяться документи на 53 арк.;
- Папка чорного кольору з назвою «ТОВ «Зірка»-аудит» в середині якої знаходяться документи на 123 арк.;
- Папка чорного кольору з назвою «Дягилев Земля Васищеве» в середині якої знаходяться документи на 167 арк.;
11. Картонна коробка жовтого кольору опечатана биркою «НПУ ГУНП в Харківській області Слідче управління» в середині якої знаходиться:
- папка чорного кольору з паперовою наліпокою «ТОВ Юридична компанія «ВСС-ГУП» в якій містяться документи на 80 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з рукописним текстом « ОСОБА_69 » на 166 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом «Исполнительное производство ОСОБА_4 » в якій містяться документи на арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом « ОСОБА_70 взыскние долга» в якій містяться документи на 10 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом «адвокатское ОСОБА_71 » в якій містяться документи на 122 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом « ОСОБА_72 » в якій містяться документи на 282 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з рукописним текстом « ОСОБА_73 » в якій містяться документи на 90 арк.;
- папка паперова білого кольору з паперовою наліпкою з рукописним текстом АДРЕСА_28 в якій містяться документи на 162 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом «Жук- земля Писочин» в якій містяться документи на 89 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом « ОСОБА_74 - раздел домовладения» в якій містяться документи на 7 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом « ОСОБА_75 - зміна фамілії» в якій містяться документи на 37 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з рукописним текстом « ОСОБА_76 » в якій містяться документи на 135 арк.;
- папка біло - жовтого кольору в якій містяться документи стосовно ОСОБА_77 на 33 арк.;
- папка чорного кольору без назви в якій містяться документи в інтересах Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Південна Брама 26-Г.» на 112 арк.;
- папка чорного зеленого з паперовою наліпкою з печатним текстом « ОСОБА_78 - визнання недійсним договору к-п » в якій містяться документи на 14 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом «» ОСОБА_79 - наследство в якій містяться документи на 23 арк.;
- папка синього кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом « ОСОБА_80 » в якій містяться документи на 23 арк.;
- папка чорного кольору без надпису в якій містяться ксерокопії документи військово забовязаних на 446 арк.;
- папка біло- рожевого кольору без назви з документами Адвокатського об`єднання «Абсолвітур» на 71 арк.;
- папка полімерна зеленого кольору з документами в інтересах ОСОБА_81 на 241 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з рукописним текстом «Благотворительный фонд» в якій містяться документи на 43 арк.;
- папка чорного кольору без назви в якій містяться ксерокопії документи стосовно військовозобов`язаних на 504 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «Циркуны Водобуд» в середині якої знаходяться документи на 7 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: « ОСОБА_82 » в середині якої знаходяться документи на 106 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «ТОВ СК «АНТЕЙ»: ОСОБА_83 скасування реєстрації юр. особи» в середині якої знаходяться документи на 44 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «Дягилев Земля Васищево» в середині якої знаходяться документи на 124 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «Циркуны исполнение решений председателя» в середині якої знаходяться документи на 7 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «ТОВ СК «АНТЕЙ»: АНТЕЙ 2 визнання держ. Акту на землю недійсним» в середині якої знаходяться документи на 65 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «ТОВ «ЗІРКА» ОСОБА_84 скасування держ. Реєстрації» в середині якої знаходяться документи на 26 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «Хо Ші Чанг визнання недійсним договору К-П квартири» в середині якої знаходяться документи на 27 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «ТОВ МПЦ «АЛЬЯНС ГРУП» в середині якої знаходяться документи на 32 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: « ОСОБА_85 расторжение брака» в середині якої знаходяться документи на 10 арк. ;
- Папка чорного кольору з написом: «документы ОСОБА_71 » в середині якої знаходяться документи на 23 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «ТОВ СК «АНТЕЙ» в середині якої знаходяться документи на 176 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «ТОВ СК «АНТЕЙ»: АНТЕЙ 2 визнання держ. Акту на землю недійсним» в середині якої знаходяться документи на 65 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «Недвижимость Киев Подол» в середині якої знаходяться документи на 31 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: « ОСОБА_86 припинення поруки» в середині якої знаходяться документи на 34 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «ТОВ СК «АНТЕЙ»: скасування права власності ОСОБА_87 » в середині якої знаходяться документи на 39 арк.;
- Папка синього кольору з написом: «ФО-П ОСОБА_88 » в середині якої знаходяться документи на 73 арк.;
- Папка зеленого кольору на кнопці в середині якої знаходяться документи на 103 арк.;
- Папка фіолетового кольору на кнопці в середині якої знаходяться документи на 105 арк. шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, визначення місця зберігання вказаного майна - камера схову СУ ГУНП в Харківській області та матеріали кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2019 ОСОБА_89 разом з ОСОБА_90 та іншими невстановленими в ході розслідування особами, шахрайським шляхом із використанням завідомо підроблених документів заволоділи квартирою АДРЕСА_29 , яка належала ОСОБА_91 .
Крім того, 17.12.2019 ОСОБА_89 разом з ОСОБА_90 та іншими невстановленими в ході розслідування особами, шахрайським шляхом із використанням завідомо підроблених документів заволоділи правом на квартиру АДРЕСА_30 , яка належала ОСОБА_92 .
Крім того, у період з 13.08.2020 по 17.08.2020 ОСОБА_89 разом з ОСОБА_93 та іншими невстановленими в ході розслідування особами, шахрайським шляхом із використанням завідомо підроблених документів заволоділи квартирою АДРЕСА_31 , яка належала територіальній громаді міста Харкова та перебувала у користуванні померлої ОСОБА_94 .
Крім того, 30.09.2021 ОСОБА_89 разом з ОСОБА_95 , ОСОБА_96 та іншими невстановленими в ході розслідування особами, шахрайським шляхом із використанням завідомо підроблених документів заволоділи квартирою АДРЕСА_32 .
25.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
25.08.2023 о 21:55 годині було розпочато проведення обшуку квартири АДРЕСА_33 за місцем фактичного мешкання підозрюваного ОСОБА_4 , якій завершено о 00:20 годині 26.08.2023. Під час проведення обшуку в квартирі виявлено та вилучено вказане майно.
Таким чином, вказані предмети відповідають критеріям ст. 98 КПК України як об`єкти кримінально протиправних дій, можуть свідчити про причетність конкретних осіб, до вчинення розслідуваних злочинів, зберегли на собі сліди їх вчинення та будуть використані як докази факту вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в рамках даного кримінального провадження, та обставин, зокрема часу, місця та способу їх вчинення.
На підставі вищезазначеного можна дійти висновку, що вказані предмети відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України.
Слідчий вказує, що 26.08.2023 клопотання щодо накладення арешту на майно направлено до Київського районного суду м. Харкова засобами поштового зв`язку.
04.09.2023 о 17 год. 10хв. прокурором отримано ухвалу щодо повернення на доопрацювання клопотання про арешт майна.
Відповідно до положень ст.170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Арештованим може бути майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речові докази; майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації або якщо вона набула його безоплатно, за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак зазначеної в спеціальній конфіскації; майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна; майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями останніх, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному проваджені. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених нижче підстав.
Вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, проведення почеркознавчих та технічних судових експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Вилучені ноутбуки містять в собі інформацію щодо виготовлення підроблених документів в період вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим вони є доказами кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.08.2023, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.
Вилучені під час обшуку предмети та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів, використання як доказів відомостей, що містяться в них речах і документах та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Арештовані документи повинні зберігатись в матеріалах кримінального провадження, а інші предмети в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.У випадку незастосування арешту, вказані предмети відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України мають бути поверненні володільцю, що створить загрозу настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, приховуванню, перетворенню, відчуженню вказаних предметів які є речовими доказами, тобто є об`єктами протиправних дій, зберегли на собі сліди вчинення злочинів, можуть свідчити про причетність конкретних осіб, до вчинення розслідуваних злочинів та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи положення ст. 98 КПК України, вказані предмети, є речовими доказами, тобто знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Метою накладення арешту на вказане майно є забезпечення збереження речового доказу. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Слідчий, посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Власник майна до судового засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та прокурора.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Під час проведення обшуку 25.08.2023 о 21:55 годині було розпочато проведення обшуку квартири АДРЕСА_33 за місцем фактичного мешкання підозрюваного ОСОБА_4 , якій завершено о 00:20 годині 26.08.2023. Під час проведення обшуку в квартирі виявлено та вилучено вказане майно, що відповідає критеріям, визначеним у ст.98, ч. 1 ст. 170 КПК України. Слідчим дотримано строк звернення з даним клопотанням до слідчого судді.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, за попередньою кваліфікацією ч. 2 cт. 233, ч. 3 ст. 357, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом, тобто зберегло на собі сліди вчинення злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора про накладення арешту на майно.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, на майно шляхом заборони користування, а саме на речі та документи, які були вилучені 26.08.2023 під час обшуку помешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
Сейф пакет експертної НПУ WAR1026814 в середині якого знаходяться 14 печаток, а саме :
- Печатка з написом «Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб Херсонської міської ради, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ м. Херсон____________ вул.___ буд._____ корп._____ кв._____ ____ року (підпис (прізвище, ініціали)» 1 шт.;
- Печатка з написом «за цим свідоцтвом квартира№____ приміщення у квартирі спільного заселення №______, одноквартирний: и о-вий будинок№_____ по ________ Зареєстрован у Харківському міському бюро технічної інвентаризації на правах приватної спільної (сумісної або часткової) власності за :_________ та записано у реєстрову книгу за №______ «___»_________19 р. Начальник бюро_______Підпис______» 1 шт;
- Печатка з написом «Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області, Суворовський РВ у м. Херсоні, ДЛЯ ДОВІДОК №1» 1 шт.;
- Печатка з написом «Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області, Дніпровський РВ у м. Херсоні, ДЛЯ ДОВІДОК №1» 1 шт.;
- Печатка з написом «Державне підприємство «ДОКУМЕНТ» Ідентифікаційний код 32735236, Відділ обслуговування громадян м. Херсон, ДЛЯ ДОВІДОК» 1 шт.;
- Кліше печатки з написом «Приватний нотаріус ОСОБА_5 , Харківський міський нотаріальний округ Харківської області» 1 шт.;
- Печатка з написом « ОСОБА_6 , ЛІКАР» 1 шт.;
- Печатка з написом « ОСОБА_7 , Міністерство охорони здоров`я України, Лікар» 1 шт.;
- Печатка з написом «КНП «ЦПМД№3Харківського району, АМБУЛАТОРІЯ ЗПСМ СЕЛ.БЕЗЛЮДІВКА», Для довідок код 38008933, УКРАЇНА» 1 шт.;
- Печатка з написом «Головний спеціаліст, Суворовського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області» 1 шт.;
- Печатка з написом «Головний спеціаліст, Дніпровського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області» 1 шт.;
- Печатка з написом «Начальник Суворовського РВ УДМС України в Херсонській обл.» 1 шт.;
- Печатка з написом «Начальник Дніпровського РВ УДМС України в Херсонській обл.» 1 шт.;
Сейф пакет експертної НПУ WAR1026815 в середині якого знаходяться 2 білих пакети в середині яких знаходяться печатки у кількості ___а саме :
- Паперовий конверт жовтого кольору на якому міститься відтиск печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю , Україна, Зап. Обл. , м. Пологи, «БІЗОН-ІМПОРТ» 34217047»;
- Печатка з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю , Україна, Зап. Обл. , м. Пологи, «БІЗОН-ІМПОРТ» 34217047» 1 шт.;
- Печатка з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю Україна м. Запоріжжя, 38130578, «АГРОЛЕНДЛІЗИНГ»» 1 шт.;
- Печатка з написом «Чернігівська обл., с. Петрушин, Україна, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙ СІ ДЖИ УКРАЇНА» ідентифікаційний код 39726228» 1 шт.;
- Паперовий конверт в середині якого знаходяться 4 фотокартки розміром 3х4 жінки з білявим волоссям;
- Печатка з написом «Приватний нотаріус, Київський міський нотаріальний округ, ОСОБА_8 » 1 шт.;
- Кліше з написом «Приватний нотаріус, Київський міський нотаріальний округ, ОСОБА_9 » 1 шт.;
- Кліше з написом «Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою, ____________аркушів, Приватний нотаріус____» 1 шт;
- Чорна пластикова коробка в середині якої знаходиться: 0 відтискові пристрої 2 шт., 2 відтиски з написом «Україна ПАСПОРТ 22-02»;
Білий пакет опечатаний биркою НПУ ГУНП в Харківській області Слідче управління в середині якого знаходиться: ноутбук білого кольору ТМ «ASUS» MB VER.:X502CA, D7NDCV25992128B з зарядним пристроєм S/N705W1170J5W$
Сейф пакет експертної НПУ WAR1706103 в середині якого знаходяться:
- Ноутбук чорного кольору ТМ «ACER» S/N:NXMNYEU006425249CF3400 без зарядного пристрою;
- ЗАПОВІТ складений у місті Києві, Україна, чотирнадцятого грудня дві тисячі двадцять другого року о 14 годині 00 хвилин. Від імені ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (серійний номер заповіту НОМЕР_2 ) засвідчений відтиском печатки «Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_12 »;
- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виданий ТУМ Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві 28 вересня 2004 року на 5 аркушах;
- Копія про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.;
- Копія посвідчення ветерана війни України серія НОМЕР_4 видане 01 серпня 2022 року на ім`я ОСОБА_10 на 3 арк.;
- Копія НАКАЗ про кадри акціонерної компанії «РОСТОК» м. Київ №95 від 23 травня 2004 р. на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;
- Копія довідки до акту огляду МСЕК серія № КА-1 №009323 виданого на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.;
Сейф пакет експертної НПУ WAR1706037 в середині якого знаходяться:
Поліетиленовий файл в середині якого знаходиться наступне:
- копією паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_5 виданий Орджонікідзевським РВХМУГУМВС України в Харківській області 27 червня 2008 року на 1 арк.;
- оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_5 виданий Орджонікідзевським РВХМУГУМВС України в Харківській області 27 червня 2008 року;
- оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 серія НОМЕР_6 , виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 04 листопада 1997 року;
- оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_7 виданий Московським МВ ХМУУМВС України в Харківській області 10 травня 2000 року;
- оригінал Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 ;
- оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Запис № НОМЕР_9 , Документ № НОМЕР_10 , орган що видав 8027;
- оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Запис № НОМЕР_11 , Документ № НОМЕР_12 , орган що видав 6313;
Папка чорного кольору в середині якої знаходяться наступні документи:
- копія свідоцтва про право власності на житло від 21 лютого 2007 р. Реєстраційний №3-07-269791 м. Харків, а ім`я ОСОБА_18 та члени його сім`ї дійсно мають на праві спільної власності на квартиру , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 у будинку готельного типу, свідоцтво видане згідно розпорядження від 21 лютого 2007 р. №4136 на 2 арк.;
- копія свідоцтва про право власності на житло від 25 вересня 2006 р. Реєстраційний №2А-06-259688 м. Харків, а ім`я ОСОБА_19 та члени його сім`ї дійсно мають на праві спільної власності на квартиру , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , свідоцтво видане згідно розпорядження від 25 вересня 2006 р. №9720, з тильної сторони маються зразки підписів на 2 арк.;
- копія свідоцтва про право власності на житло від 03 лютого 1999 р. Реєстраційний №3-99-167424 м. Харків, а ім`я ОСОБА_20 та члени його сім`ї дійсно мають на праві спільної власності на квартиру , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , свідоцтво видане згідно розпорядження від 03 лютого 1999 р. №7901 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про право власності на житло від 01.06.1994 р. м. Харків, квартири яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 належить ОСОБА_24 , свідоцтво видане згідно розпорядження від 01.06.1994 р №564 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про право власності на житло від 21 січня 1994 р. м. Харків, квартири яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , належить на праві власності гр. ОСОБА_25 та членам його сім`ї ОСОБА_26 , свідоцтво видане згідно розпорядження від 21 січня 1994 р.№5218 на 2 арк.;
- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_26 серія НОМЕР_13 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про смерть ОСОБА_25 , серія НОМЕР_14 на 1 арк.;
- витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №56078026 на 1 арк.;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно №291577415 на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 на 1 арк.;
- паперовий конверт «Нова пошта» в якому знаходяться 6 фотокарток жінки;
- Аркуші паперу з рукописним текстом 4 арк.;
- Копія купівлі продажу частки квартири місто Київ, 07 грудня2021 року, від «Продавець ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , «Покупець- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 » уклали договір про купівлю частки квартири АДРЕСА_13 в 2 копіях на 8 арк.;
- Копія кредитного звіту щодо фізичної особи ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 4 арк.;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно №328988344 на адресу: АДРЕСА_14 на 1 арк.;
Папка синього кольору в середині якої знаходяться наступні документи:
- Договір купівлі продажу квартири м. Харків, 25.01.1999 року «Продавець ОСОБА_32 та «ПОКУПЕЦЬ ОСОБА_33 » уклали договір про купівлю продаж квартири АДРЕСА_15 , бланк ААН №625348, засвідчено печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_34 , з реєстраційним посвідченням в прошитому стані на 2 арк. та копії на 2 акр.;
- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_16 на 2 арк.;
- Договір від 27 апреля 1999 р. г. Харьков, про сдачу квартири по адресу: АДРЕСА_17 , договор зарегистрирован в ЖЭУ-ЗІ на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , серія НОМЕР_15 виданий ЦОМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській області 16.12.1999 р. на 8 арк.;
- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_35 на 3 арк.;
- Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_17 дійсний до 17 вер/22 на ім`я ОСОБА_36 на 1 арк.;
- Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серія НОМЕР_18 на 3 арк.;
- Оригінал свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , серія НОМЕР_19 на 1 арк.;
- Квитанції по сплаті комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_18 ОСОБА_40 на 52 арк.;
- ДОГОВОР ПОДРЯДА №04/07-266 від 04 июля 2012 г. між ОСОБА_41 та ФЛ-П ОСОБА_42 на 4 арк. ;
- Робочий проект на установку квартирных узлов учета расхода холодной и горячей воды, акти опломбування на 23 арк.;
Папка чорного кольору в середині якої знаходиться :
- Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , серія НОМЕР_20 виданий Ясинуватським ГО ГУ ГМС України в Донецькій області 12.08.2014 року ьа довідка фізичної особи платника податків НОМЕР_21 на 3 ар.к;
- Акт приймання- передачі виконаних робіт (наданих послуг) за Договором №1120354 від 09.02.2022 р. на 4 арк.;
- Копія свідоцтво про право власності на житло від 13 січня 1994 р. м. Харків за адресою: АДРЕСА_20 яка належить на ім`я ОСОБА_44 , свідоцтво видане згідно розпорядження від 13 січня 1994 р. № 2633 на 2 арк. ;
- Копія технічного паспорту на квартиру розташовану за адресою: : АДРЕСА_20 яка належить на ім`я ОСОБА_44 на 3 арк.;
- Договір позики від 08.09.2019 року укладений між ОСОБА_47 та ОСОБА_48 на 1 арк.;
- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_49 , 16березня1968 року без фотокартки та відтиску печатки в правому верхньому куті, МК 060882, виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 18 травня 1996 року в середині якого в прозорому поліетиленовому пакеті мається кліше «Приватний нотаріус, Харківський міський нотаріальний округ Харківської області ОСОБА_50 » у кількості 1 шт.;
- Копія АКТУ про реалізацію предмета іпотеки від 25.10.2019 м. Харків, на боржника ОСОБА_51 на 2 арк.;
- Копія СВІДОЦТВА від 25.10.2019 р. про те що ОСОБА_52 , належить на праві власності майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_21 а 1 арк.;
- Оригінал бланку з написом у нижній частині «МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ», НОА 892784 1 арк.;
- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №298622044, щодо адреси місця знаходження: АДРЕСА_19 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_23 , виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 16 січня 2001 року та картка фізичної особи-платника податків НОМЕР_24 на 8 арк.;
Папка чорного кольору в середині якої знаходяться :
- Довідка про наявність або відсутність інформації про зареєстровані права на об`єкти нерухомого майна з перевіркою відомостей з відкритих інформаційних ресурсів №1120023 від 04.02.2022 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк.;
- Свідоцтво про право власності на житло від 01 листопада 1999 р. Реєстраційний №2-07-341 м. Харків, на ім`я ОСОБА_54 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк.;
- Довідка про наявність або відсутність інформації про зареєстровані права на об`єкти нерухомого майна з перевіркою відомостей з відкритих інформаційних ресурсів №1120023 від 04.02.2022 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_22 на 1 арк.;
- Договір №1120023 від 04 лютого 2022 року між КП «ХМБТІ» ХМР та ОСОБА_55 , акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором №№1120023 від 04 лютого 2022 року, квитанція про оплату на 4 арк.;
- Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_23 на 2 арк.;
- Копія свідоцтва про право власності на житло по АДРЕСА_22 на 4 арк.;
- Копія кредитного звіту щодо фізичної особи ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 5 арк.;
- Квитанції щодо сплати комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_22 на 2 арк.;
Папка чорного кольору в середині якої знаходяться :
- Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі №71648489 від 01.03.2023 (спадкодавець ОСОБА_17 ) на 1 арк.;
- Копія запиту №46/02-14 від 01.03.2023, Приватного нотаріуса ОСОБА_57 до Шостої Харківської державної нотаріальної контори (щодо перевірки витрачення бланку) на 1 арк.;
- Копія свідоцтва про право на спадщину за законом видане у м. Харкові 22 вересня 1998 року на ім`я ОСОБА_17 , бланк ААО №508448 на 1 арк.;
- Копія витягу з реєстру права власності на нерухоме майно, об`єкт розташований за адресою АДРЕСА_24 бланк ССС№015989 на 1 арк.;
- Копія витягу з реєстру права власності на нерухоме майно, об`єкт розташований за адресою АДРЕСА_24 бланк ССС№633675 на 2 арк.;
- Копія договору дарування квартири від 02.02.2007 р. укладений між ОСОБА_58 та ОСОБА_17 , бланк ВЕМ №452080 на 1 арк.;
- Копія договору дарування квартири від 10.09.2004 р. укладений між ОСОБА_59 та ОСОБА_17 , бланк ВВМ №018020 на 1 арк.;
- Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів №102204 від 10.09.2004 р., бланк ОА197054 на 1 арк.;
- Копія паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_25 , Документ №002046373 дійсний до 06.07.2028 року на 1 арк.;
- Довіреність видана у м. Харків від 02.02.2023 р. від ОСОБА_61 який уповноважує ОСОБА_62 (бланк НСТ 280837) бути представником та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 2 арк.;
- Копія паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_25 , Документ № НОМЕР_26 дійсний до 06.07.2028 року, копія картки платника податків НОМЕР_27 , Витяг з демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_61 , за адресою: АДРЕСА_25 на 3 арк.;
- Копія інформації сформованої за допомогою додатку «Реєстр Нерухомоті» на об`єкт який розташований за адресою: АДРЕСА_26 на 2 арк.;
- Технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_24 на 8 арк.;
- Копія витягу з реєстру парва власності на нерухоме майно №13384767 від 30.01.2007 на об`єкт який розташований за адресою: АДРЕСА_24 (бланк ССС №015989) на 2 арк.;
- Копія завірена печаткою «Шоста Харківська державна нотаріальна контора» договору дарування квартири від 02.02.2007 р. укладений між ОСОБА_58 та ОСОБА_17 , бланк ВЕМ №452080 на 1 арк.;
- Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №13459912 від 05.02.2007 на об`єкт що розташований за адресою: АДРЕСА_24 на 1 арк.;
- Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно КП «ХМБТІ» №1995008 від 14.11ю2003 на на об`єкт що розташований за адресою: АДРЕСА_24 на 2 арк.;
- Копія Договору дарування квартири від 10.09.2004 р., укладена між ОСОБА_64 та ОСОБА_17 , засвідчена печаткою «Шоста Харківська державна нотаріальна контора» (бланк ВВМ№018020) на 2 арк.;
- Копія угоди про уточнення ідеальних частин від 02.10.2003 р. об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_24 на 2 арк.;
- Копія свідоцтва про право на спадщину за законом видане у м. Харкові 22 вересня 1998 року на ім`я ОСОБА_17 , бланк ААО №508448 завірена печаткою «Приватного нотаріуса ОСОБА_65 » на 1 арк.;
- Папка синього кольору з документами стосовно ТОВ «ЛД-СЕРВІС» на 54 арк.;
- Поліетиленовий прозорий файл з квитанціями щодо сплати комунальних послуг об`єкта розташованого за адресою : АДРЕСА_27 на 63 арк.;
- Поліетиленовий прозорий файл з документами на 43 арк. ;
- Папка зеленого кольору в середині якої знаходяться чорнові записи на 74 арк. ;
- Папка чорного кольору в середині якої знаходяться копії документів на 151 арк.;
- Папка чорного кольору з назвою « ОСОБА_66 стягнення коштів за договором позики» в середині якої знаходяться документи відносно ОСОБА_67 на 67 арк.;
- Папка чорного кольору з назвою «Исполнительное производство ОСОБА_4 - ОСОБА_68 » в середині якого знаходяться документи на 53 арк.;
- Папка чорного кольору з назвою «ТОВ «Зірка»-аудит» в середині якої знаходяться документи на 123 арк.;
- Папка чорного кольору з назвою «Дягилев Земля Васищеве» в середині якої знаходяться документи на 167 арк.;
Картонна коробка жовтого кольору опечатана биркою «НПУ ГУНП в Харківській області Слідче управління» в середині якої знаходиться:
- папка чорного кольору з паперовою наліпокою «ТОВ Юридична компанія «ВСС-ГУП» в якій містяться документи на 80 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з рукописним текстом « ОСОБА_69 » на 166 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом «Исполнительное производство ОСОБА_4 » в якій містяться документи на арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом « ОСОБА_70 взыскние долга» в якій містяться документи на 10 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом «адвокатское ОСОБА_71 » в якій містяться документи на 122 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом « ОСОБА_72 » в якій містяться документи на 282 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з рукописним текстом « ОСОБА_73 » в якій містяться документи на 90 арк.;
- папка паперова білого кольору з паперовою наліпкою з рукописним текстом АДРЕСА_28 в якій містяться документи на 162 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом «Жук- земля Писочин» в якій містяться документи на 89 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом « ОСОБА_74 - раздел домовладения» в якій містяться документи на 7 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом « ОСОБА_75 - зміна фамілії» в якій містяться документи на 37 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з рукописним текстом « ОСОБА_76 » в якій містяться документи на 135 арк.;
- папка біло - жовтого кольору в якій містяться документи стосовно ОСОБА_77 на 33 арк.;
- папка чорного кольору без назви в якій містяться документи в інтересах Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Південна Брама 26-Г.» на 112 арк.;
- папка чорного зеленого з паперовою наліпкою з печатним текстом « ОСОБА_78 - визнання недійсним договору к-п » в якій містяться документи на 14 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом «» ОСОБА_79 - наследство в якій містяться документи на 23 арк.;
- папка синього кольору з паперовою наліпкою з печатним текстом « ОСОБА_80 » в якій містяться документи на 23 арк.;
- папка чорного кольору без надпису в якій містяться ксерокопії документи військово забовязаних на 446 арк.;
- папка біло- рожевого кольору без назви з документами Адвокатського об`єднання «Абсолвітур» на 71 арк.;
- папка полімерна зеленого кольору з документами в інтересах ОСОБА_81 на 241 арк.;
- папка чорного кольору з паперовою наліпкою з рукописним текстом «Благотворительный фонд» в якій містяться документи на 43 арк.;
- папка чорного кольору без назви в якій містяться ксерокопії документи стосовно військовозобов`язаних на 504 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «Циркуны Водобуд» в середині якої знаходяться документи на 7 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: « ОСОБА_82 » в середині якої знаходяться документи на 106 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «ТОВ СК «АНТЕЙ»: ОСОБА_83 скасування реєстрації юр. особи» в середині якої знаходяться документи на 44 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «Дягилев Земля Васищево» в середині якої знаходяться документи на 124 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «Циркуны исполнение решений председателя» в середині якої знаходяться документи на 7 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «ТОВ СК «АНТЕЙ»: АНТЕЙ 2 визнання держ. Акту на землю недійсним» в середині якої знаходяться документи на 65 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «ТОВ «ЗІРКА» ОСОБА_84 скасування держ. Реєстрації» в середині якої знаходяться документи на 26 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «Хо Ші Чанг визнання недійсним договору К-П квартири» в середині якої знаходяться документи на 27 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «ТОВ МПЦ «АЛЬЯНС ГРУП» в середині якої знаходяться документи на 32 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: « ОСОБА_85 расторжение брака» в середині якої знаходяться документи на 10 арк. ;
- Папка чорного кольору з написом: «документы ОСОБА_71 » в середині якої знаходяться документи на 23 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «ТОВ СК «АНТЕЙ» в середині якої знаходяться документи на 176 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «ТОВ СК «АНТЕЙ»: АНТЕЙ 2 визнання держ. Акту на землю недійсним» в середині якої знаходяться документи на 65 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «Недвижимость Киев Подол» в середині якої знаходяться документи на 31 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: « ОСОБА_86 припинення поруки» в середині якої знаходяться документи на 34 арк.;
- Папка чорного кольору з написом: «ТОВ СК «АНТЕЙ»: скасування права власності ОСОБА_87 » в середині якої знаходяться документи на 39 арк.;
- Папка синього кольору з написом: «ФО-П ОСОБА_88 » в середині якої знаходяться документи на 73 арк.;
- Папка зеленого кольору на кнопці в середині якої знаходяться документи на 103 арк.;
- Папка фіолетового кольору на кнопці в середині якої знаходяться документи на 105 арк.
Місцем зберігання вказаного майна визначити камеру схову СУ ГУНП в Харківській області, відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1