Справа № 488/124/23
Номер провадження № 1-кс/488/245/23

У Х В А Л А

08.05.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000060 від 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме виписки про рух грошових коштів банківського рахунку з номером НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних номерів всіх карток потерпілої, а саме: суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, номер картки та власника рахунку, на який були перераховані кошти ОСОБА_3 ), а також інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до особистого кабінету потерпілої ОСОБА_3 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для віддаленого керування банківським рахунком за період часу з 00:00 год. 29.12.2022 року по 23:59 год. 31.12.2022 року.

За заявою слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 30.12.2022 року невстановлена особа під ніком infoist, шляхом обману під виглядом надання грошової допомоги від держави, незаконно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку надіслала потерпілій ОСОБА_3 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , фішингове посилання на підконтрольний сайт у мережі інтернет сf6.uno/jubti, та коли потерпіла перейшла за вказаним посиланням і ввела на даному сайті реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , тим самим спричинивши останній матеріальний збиток на суму 37 900 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під номером НОМЕР_1 та 6 банківських карток з різними номерами, повні номери яких потерпіла назвати не може.

30 грудня 2022 року приблизно о 14:53 потерпілій ОСОБА_3 на її номер телефону НОМЕР_2 прийшло СМС-повідомлення від невідомої особи під ніком «infoist» з таким змістом: «Vy mozhete otrumaty dopomogu 3400UA vid derzhavy: ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Подумавши, що це повідомлення від держави, потерпіла, увійшовши в оману, перейшла за вищевказаним посиланням та надала необхідні дані банківської картки з номером НОМЕР_3 а також СVV-код картки, термін її дії.

Через деякий час після передання зазначених даних, потерпіла отримала повідомлення про зняття з її рахунку грошових коштів двома сумами 8900 гривень та 29000 гривень. Всього їй було заподіяно збитку на загальну суму 37900 грн.

Як зазначила потерпіла ОСОБА_3 під час повторного допиту, перейшовши за посиланням, вона вводила дані банківської картки з номером НОМЕР_3 , тому думала, що саме з неї були зняті кошти, але кошти були зняті з картки з іншим номером НОМЕР_4 , повний номер якої вона зазначити не може.

З метою встановлення осіб, які відкрито заволоділи майном потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації в філії Миколаївського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- банківського рахунку з номером НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних номерів всіх карток потерпілої, відомостей про суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, номер картки та власника рахунку, на який були перераховані кошти ОСОБА_3 ), а також інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до особистого кабінету потерпілої ОСОБА_3 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для віддаленого керування банківським рахунком за період часу з 00:00 год. 29.12.2022 року по 23:59 год. 05.01.2023 року.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 7 липня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1