Справа № 717/830/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 3 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження за №0000028 від 03 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 3 КК України. Клопотання слідчого погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 24 лютого 2022 приблизно о 07 годині 30 хвилин невідома особа, під час телефонної розмови представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12480 гривень, які були перераховані із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (номер рахунку № НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_5 . Згідно виписки з банківської картки № НОМЕР_1 наданої акціонерним товариством комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що 24.02.2022 року о 08 годині 26 хвилин, було проведено операцію по перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 через термінал W0000200 (дата пост. 25.02.2022, код авторизації «62603Z», МСС 6538, найменування еквайрінга PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «AL, опис транзакції АДРЕСА_1 ). На адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано запит з метою встановлення чи належить термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 . Згідно довідки наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_5 були перераховані на картку № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю та містять інформацію, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь яких інших операцій по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ групі слідчих, а саме слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , до документів які містять інформацію про:

- повний номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 24.02.2022 о 08.26 год. шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 12000 грн. через термінал W0000200 (дата пост. 25.02.2022, код авторизації «62603Z», МСС 6538, найменування еквайрінга PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «AL, опис транзакції АДРЕСА_1 )

-деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , з 24.02.2022 по теперішній час; та в разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 24.02.2022 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів,

-повну наявну інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),

-фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, по банківській картці № НОМЕР_4 , з 24.02.2022 по теперішній час.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілої, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Зокрема акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід зобов?язати надати тимчасовий доступ групі слідчих до документів які містять інформацію про повний номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 24.02.2022 о 08 годині 26 хвилин шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 12000 гривень через термінал W0000200 (дата пост. 25.02.2022, код авторизації «62603Z», МСС 6538, найменування еквайрінга PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «AL, опис транзакції АДРЕСА_1 .)

Вважаю, що у наданні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, по банківській картці № НОМЕР_4 , слід відмовити. У клопотанні слідчого не зазначений повний номер картки інформацію про рух коштів на рахунку якої та про власника якої намагається отримати слідчий. Таким чином, слідчий суддя не має можливості визначити документи до яких повинен бути наданий тимчасовій доступ.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до документів які містять інформацію про повний номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 24 лютого 2022 року о 08 годині 26 хвилин з банківської картки НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 12000 гривень через термінал W0000200 (дата пост. 25.02.2022, код авторизації «62603Z», МСС 6538, найменування еквайрінга PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «AL, опис транзакції АДРЕСА_1 .)

Дана ухвала діє до 03 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: