Справа № 712/7399/23
Провадження №1- кс/712/3460/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 липня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0000325 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, старшим слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджено заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у

м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000325 від 27.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що провідний державний інспектор сектору проведення митного аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з головним державним інспектором Черкаської митниці ОСОБА_6 , 28.06.2023 отримали неправомірну вигоду у громадянина ОСОБА_7 у сумі 1250 доларів США за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності, у зв`язку з нібито заниженням митних платежів.

28 червня 2023 року ОСОБА_5 разом ОСОБА_6 , попередньо домовившись про зустріч з ОСОБА_7 , прибули на автомобілі ОСОБА_5 «VolkswagenBora» р.н. НОМЕР_1 , близько 14 год. 00 хв., на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрілись з ОСОБА_7 . Під час розмови з останнім, вони запевнили його, що в разі отримання неправомірної вигоди в сумі 1250 доларів США, зроблять відповідні передбачені їхніми службовими повноваженнями дії, результатом яких буде не притягнення ОСОБА_7 до передбаченої законом відповідальності. Далі ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з використанням свого службового становища, запропонували ОСОБА_7 сісти до автомобіля «VolkswagenBora» р.н. НОМЕР_1 , де отримали неправомірну вигоду в сумі 1250 доларів США.

28.06.2023 у проміжок часу з 14 год. 24 хв. по 15 год. 10 хв. у автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Bora» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на блокпосту № НОМЕР_2 на перехресті автодоріг сполученням Черкаси-Сміла та с. Хутори у Черкаському районі, Черкаської області проведено обшук в порядку ст. 233 КПК України, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1250 доларів США.

У ході досудового розслідування, у зв`язку із наявністю достатніх доказів, слідчим за погодженням з прокурором 29.06.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

У подальшому 30.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Під час допитів в якості свідка ОСОБА_7 , останній показав, що приводом для вимагання в нього неправомірної вигоди працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 стало розмитнення його довірителем ОСОБА_8 в Черкаській митниці 25 автомобілів, митні операції з якими зі слів службових осіб стали підставою для проведення перевірок. Також останній вказав, що при розмові з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що відбулась 28.06.2023, вони вказували про можливі ним порушення, ще при попередньому розмитненні щодо інших 18 автомобілів.

07.07.2023 слідчим в порядку ст. 40 КПК України було скеровано доручення на проведення слідчих дій до оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області серед яких:

Встановити ідентифікуючі дані кожного з 25 автомобілів, що стали причиною вимагання у ОСОБА_7 неправомірної вигоди;

Витребувати у встановлений законом спосіб з ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи що підтверджують проведення операцій з митного оформлення вказаних автомобілів.

На підставі доручення слідчого оперативними співробітниками було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням надати документи, що підтверджують проведення операцій з митного оформлення вказаних автомобілів, на що з ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відповідь від 17.07.2023№ 727-1/20/86/2430, згідно якої начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовив у надані запитуваних документів, посилаючись на ст. 159 КПК України.

Згідно відповіді на доручення слідчого оперативними співробітниками встановлено ідентифікуючі ознаки автомобілів розмитнених ОСОБА_8 в межах діяльності Черкаської митниці, а саме:SKODA OCTAVIA VIN НОМЕР_3 ; SKODA OCTAVIA VIN НОМЕР_4 ; RENAULT MEGANE SCENIC VIN НОМЕР_5 ; TOYOTA LAND CRUISER 150 VIN НОМЕР_6 ; HONDA CR-V VIN НОМЕР_7 ; RENAULT TRAFIC VIN НОМЕР_8 ; DACIA DUSTER VIN НОМЕР_9 ; RENAULT TRAFIC VIN НОМЕР_10 ; RENAULT TRAFIC VIN НОМЕР_11 ; RENAULT TRAFIC VIN НОМЕР_12 ; RENAULT TRAFIC VIN НОМЕР_13 ; SKODA OCTAVIA VIN НОМЕР_14 ; VOLVO V90 VIN НОМЕР_15 ; RENAULT MASTER VIN НОМЕР_16 ; VOLKSWAGEN PASSAT VIN НОМЕР_17 ; RENAULT KANGOO VIN НОМЕР_18 ; VOLKSWAGEN PASSAT VIN НОМЕР_19 ; TOYOTA RAV4 VIN НОМЕР_20 ; SKODA OCTAVIA VIN НОМЕР_21 ; HYUNDAI IX 35 VIN НОМЕР_22 ; VOLKSWAGEN PASSAT VIN НОМЕР_23 ; KIA SORENTO VIN НОМЕР_24 ; KIA CEED VIN НОМЕР_25 ; BMW X5 VIN НОМЕР_26 ; RENAULT MEGANE VIN НОМЕР_27 ; SKODA OCTAVIA VIN НОМЕР_28 ; BMW 320 D VIN НОМЕР_29 ; TOYOTA HILUX VIN НОМЕР_30 ; MERCEDES BENZ V KLASSE VIN НОМЕР_31 ; HYUNDAI TUCSON VIN НОМЕР_32 ; TOYOTA RAV4 VIN НОМЕР_33 ; HYUNDAI TUCSON VIN НОМЕР_34 ; DACIA LOGAN VIN НОМЕР_35 ; MITSUBISHI OUTLANDER VIN НОМЕР_36 ; KIA SORENTO VIN НОМЕР_37 ; KIA SORENTO VIN НОМЕР_38 ; OPEL ASTRA VIN НОМЕР_39 ; CHEVROLET NUBIRA VIN НОМЕР_40 ; RENAULT MEGANE VIN НОМЕР_41 ; RENAULT KANGOO VIN НОМЕР_42 ; KIA SPORTAGE VIN НОМЕР_43 ; VOLVO XC70 VIN НОМЕР_44 ; SKODA OCTAVIA VIN НОМЕР_45 ; SKODA OCTAVIA VIN НОМЕР_46 ; OPEL COMBO VIN НОМЕР_47 ; FORD FOCUS VIN НОМЕР_48 ; OPEL ASTRA VIN НОМЕР_49 ; RENAULT MEGANE SCENIC VIN НОМЕР_50 ; RENAULT MEGANE VIN НОМЕР_51 ; RENAULT MEGANE VIN НОМЕР_52 ; RENAULT MEGANE VIN НОМЕР_53 ; RENAULT MEGANE VIN НОМЕР_54 ; KIA CEED (ED) VIN НОМЕР_55 .

З метою дослідження відомостей можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час розмитнення транспортних засобів декларантом ОСОБА_8 про які вказує заявник, отримання належних доказів можливої протиправної діяльності осіб, спростування або підтвердження таких фактів, необхідним є отримання доступу до всіх матеріалів вище вказаних службових розслідувань та отримання їх завірених копій, котрі зберігають в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В свою чергу, зібрані під час проведення зазначених службових розслідувань документи та речі, об`єктивно можуть містити фактичні дані, що можуть мати значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, можуть бути використані в подальшому як докази.

Водночас, працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , підозрювані у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, хоч і відсторонені від посад на даний час, однак все одно продовжують працювати в ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають за місцем роботи сталі товариські відносини з іншими працівниками, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000325 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, старшим слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджено заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також старшому оперуповноваженому в ОВС першого відділу ГВЗНД УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, щодо операцій з митного оформлення декларантом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , наступних транспортних засобів, автомобілів: SKODA OCTAVIA VIN НОМЕР_3 ; SKODA OCTAVIA VIN НОМЕР_4 ; RENAULT MEGANE SCENIC VIN НОМЕР_5 ; TOYOTA LAND CRUISER 150 VIN НОМЕР_6 ; HONDA CR-V VIN НОМЕР_7 ; RENAULT TRAFIC VIN НОМЕР_8 ; DACIA DUSTER VIN НОМЕР_9 ; RENAULT TRAFIC VIN НОМЕР_10 ; RENAULT TRAFIC VIN НОМЕР_11 ; RENAULT TRAFIC VIN НОМЕР_12 ; RENAULT TRAFIC VIN НОМЕР_13 ; SKODA OCTAVIA VIN НОМЕР_14 ; VOLVO V90 VIN НОМЕР_15 ; RENAULT MASTER VIN НОМЕР_16 ; VOLKSWAGEN PASSAT VIN НОМЕР_17 ; RENAULT KANGOO VIN НОМЕР_18 ; VOLKSWAGEN PASSAT VIN НОМЕР_19 ; TOYOTA RAV4 VIN НОМЕР_20 ; SKODA OCTAVIA VIN НОМЕР_21 ; HYUNDAI IX 35 VIN НОМЕР_22 ; VOLKSWAGEN PASSAT VIN НОМЕР_23 ; KIA SORENTO VIN НОМЕР_24 ; KIA CEED VIN НОМЕР_25 ; BMW X5 VIN НОМЕР_26 ; RENAULT MEGANE VIN НОМЕР_27 ; SKODA OCTAVIA VIN НОМЕР_28 ; BMW 320 D VIN НОМЕР_29 ; TOYOTA HILUX VIN НОМЕР_30 ; MERCEDES BENZ V KLASSE VIN НОМЕР_31 ; HYUNDAI TUCSON VIN НОМЕР_32 ; TOYOTA RAV4 VIN НОМЕР_33 ; HYUNDAI TUCSON VIN НОМЕР_34 ; DACIA LOGAN VIN НОМЕР_35 ; MITSUBISHI OUTLANDER VIN НОМЕР_36 ; KIA SORENTO VIN НОМЕР_37 ; KIA SORENTO VIN НОМЕР_38 ; OPEL ASTRA VIN НОМЕР_39 ; CHEVROLET NUBIRA VIN НОМЕР_40 ; RENAULT MEGANE VIN НОМЕР_41 ; RENAULT KANGOO VIN НОМЕР_42 ; KIA SPORTAGE VIN НОМЕР_43 ; VOLVO XC70 VIN НОМЕР_44 ; SKODA OCTAVIA VIN НОМЕР_45 ; SKODA OCTAVIA VIN НОМЕР_46 ; OPEL COMBO VIN НОМЕР_47 ; FORD FOCUS VIN НОМЕР_48 ; OPEL ASTRA VIN НОМЕР_49 ; RENAULT MEGANE SCENIC VIN НОМЕР_50 ; RENAULT MEGANE VIN НОМЕР_51 ; RENAULT MEGANE VIN НОМЕР_52 ; RENAULT MEGANE VIN НОМЕР_53 ; RENAULT MEGANE VIN НОМЕР_54 ; KIA CEED (ED) VIN НОМЕР_55 , з можливістю отримати належним чином завіренні копії, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1