Справа № 953/6528/23
н/п 1-кс/953/5926/23
УХВАЛА
"18" серпня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
31 липня 2023 р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що місять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовних розрахунків по банківському рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 , в період часу з 20.06.2023 по 21.06.2023 включно з можливістю «виїмки» копій у відділенні банку, розташованому у м. Харкові.
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про дату час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст. 159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію, тому посилання слідчого на необхідність «виїмки» не ґрунтується на вимогах КПК України, а відтак, клопотання у вказаній частині задоволенню на підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації про відомості з реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 та банківських карток які до нього належать, в період часу з 20.06.2023 по 21.06.2023 включно, а саме: дат здійснення банківських операцій, номерів розрахункових рахунків відправника та отримувача, найменувань відправника та отримувача, призначення платежів, вхідного та вихідного залишків грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референтів кожного платіжного документу, зняття або переведення з грошових коштів в вищевказаних рахунків (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки; форо/відео матеріалів де зафіксовані особа отримувача картки та отримувача готівки, а також документів з їх підписами; ІР-адрес авторизації мобільного банкінгу; банківських інтернет-операцій із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи; місця знаходження та підстав отримання доступу; номеру мобільного телефону, закріпленого за карткою, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дозволити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознайомитись та виготовити копії з речей та документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 за період з 20.06.2023 по 21.06.2023 включно, а саме: дат здійснення банківських операцій, номерів розрахункових рахунків відправника та отримувача, найменувань відправника та отримувача, призначення платежів, вхідного та вихідного залишків грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референтів кожного платіжного документу, зняття або переведення з грошових коштів в вищевказаних рахунків (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки; форо/відео матеріалів де зафіксовані особа отримувача картки та отримувача готівки, а також документів з їх підписами; ІР-адрес авторизації мобільного банкінгу; банківських інтернет-операцій із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи; місця знаходження та підстав отримання доступу; номеру мобільного телефону, закріпленого за карткою, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяця, тобто до 18.10.2023р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1