Справа № 450/3800/23 Провадження № 1-кс/450/599/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"08" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000458 від 01.08.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 27.07.2023 року;

- відомості, чи підключена до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , та інші операції, з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 27.07.2023 по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_5 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка подзвонивши з номера НОМЕР_6 , шляхом обману, представившись працівником банку та під приводом надання матеріальної допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримала PIN-код до картки для виплат банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого, із використанням телекомунікаційних систем незаконно заволоділа грошовими коштами в на сумі 2800 гривень. ІТС ІПНП 7463.

01.08.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000458 за ч. 3 ст. 190 КК України.

04.08.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.07.2023 року о 17 год. 12 хв. на її номер телефону: НОМЕР_7 надійшов телефонний виклик від невідомої їй особи, яка користується номером телефону: НОМЕР_6 . Тоді невідома ОСОБА_5 особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила останню про можливість отримання матеріальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 36000 гривень, після чого вказала, що для остаточного отримання матеріальної допомоги необхідно підтвердити деякі дані, після чого, щоб розвіяти сумніви потерпілої продиктувала банківські реквізити її банківських карток та вказала їх кількість. Після чого, невідома їй особа повідомила, що надійде телефонний дзвінок від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який сказала не відповідати, а натомість повідомити код з sms-повідомлення, яке надійде після виклику. Тоді невідома особа переконала ОСОБА_5 повідомити їй PIN-код до своєї банківської карти для виплат. Після чого, на вимогу невідомої особи ОСОБА_5 повідомила 4 цифри, які надійшли у SMS-повідомленні. Після слів невідомої особи яка повідомила, що необхідно почекати, ОСОБА_5 зрозуміла, що щодо неї вчинили шахрайські дії, тому вона одразу звернулася до найближчого відділення банку. Крім цього 31.07.2023 року на одну з її банківських карток надійшло три трансакції на суму 253, 79 грн., 252, 52 грн. та 251, 26 грн. від невідомої особи. Таким чином, невідома їй особа шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання матеріальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 27.07.2023 незаконно заволоділа грошовими коштами останньої з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , на суму 1300 гривень та 31.07.2023 із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , на суму 1500 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 2800.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , 27.07.2023 року відбулася трансакція на суму 1300 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 відбулися три трансакції на суму 1500 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по карткових рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках IBAN: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 27.07.2023 року; відомості, чи підключена до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 та IBAN: НОМЕР_4 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 та IBAN: НОМЕР_4 , та інші операції, з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 27.07.2023року..

Щодо надання доступу до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказана інформація стосується потерпілої особи, які остання може отримати особисто у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000458 від 01.08.2023 року,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по карткових рахунках IBAN: НОМЕР_2 та IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 27.07.2023 року; відомості, чи підключена до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 та IBAN: НОМЕР_4 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 та IBAN: НОМЕР_4 , та інші операції, з прив?язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 27.07.2023року.

Надати можливість вилучення такої інформації у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_5 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1