1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7504/23 1-кс/335/2112/2023
17 серпня 2023 року м. Запоріжжя
15.08.2023 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів договору № 14/11-17 від 17.11.2022, з усіма додатковими угодами та додатками, у тому числі специфікації (додаток №1), технічних вимог (додаток №2), усіх документів пов`язаних з виконанням монтажних, пусконалагоджених та інших супутніх послуг, документів гарантії якості виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, платіжних доручень та інших платіжних документів, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів та актів випробувань з додатками, протоколів комісії з розгляду результатів випробувань ПТК МАСЦО з додатками, програм та методики проведення тестових випробувань ПТК МАСЦО з додатками, гарантійних талонів (листів гарантійного обслуговування), усіх матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ліцензіаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), документи які складалися під час виявлення несправностей роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 та після їх усунення та інших документів по вказаним правовідносинам;
- оригіналів тендерної документації у повному обсязі за результатами проведення публічної закупівлі переможцем в якій стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі листи запити цінових пропозицій замовника з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протоколу визначення переможця торгів, платіжних документі;
- оригіналів ліцензійного договору від 06.11.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та
- оригіналів договору з додатковими угодами та додатками про супроводження ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також усіх інших документів щодо здійснення технічної підтримки;
- належним чином завірену копії наказу про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;
- належним чином завірені копії наказу про призначення на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також посадової інструкції та інших документів в яких закріплені функціональні обов`язки останніх;
- належним чином завірені копії положення та наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.06.2020 №54-р, яким затверджено положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, ОСОБА_7 .
Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що за результатами публічної закупівлі програмно-технічного комплексу місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення територіальної громади м. Запоріжжя (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) між ІНФОРМАЦІЯ_2 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (постачальник) укладено договір № 14/11-17 від 17.11.2022, на суму визначену за результатом проведеного аукціону, яка складає 28 440 000,00 грн.
Згідно умов договору постачальник зобов`язується передати у власність Покупця програмно-технічний комплекс місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення територіальної громади міста Запоріжжя (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код ДК 021:2015 - 48810000-9 «Інформаційні системи», а Покупець зобов`язується прийняти вказаний ІНФОРМАЦІЯ_6 та оплатити його вартість.
Склад ІНФОРМАЦІЯ_6 , поставка якого є предметом цього Договору, наведений у Специфікації (Додаток №1), яка є невід`ємною частиною цього Договору, із зазначенням його найменування, технічних характеристик, кількості, вартості та інших відомостей. ПТК МАСЦО закуповується для місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення територіальної громади міста Запоріжжя, згідно технічних вимог (Додаток №2), які є невід`ємною частиною цього Договору, на виконання заходів із мобілізації та цивільного захисту. Програмне забезпечення (ПЗ) у складі ПТК МАСЦО надається з передачею виключних майнових прав на володіння, користування і розпорядження примірником ПЗ з відповідним номером ліцензії. ПЗ постачається на жорсткому диску сервера одночасно з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Технічна підтримка надається окремо згідно Договору про супроводження ПЗ.
Згідно додатку № 1 до договору № 14/11-17 від 17.11.2022 зазначені специфікації постачання, а саме обладнання для ІНФОРМАЦІЯ_6 якого складає 3 176 514,17 грн. та ПДВ 635 302,83 грн., спеціалізоване програмне забезпечення для ІНФОРМАЦІЯ_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), комплект вартістю 24 638 183,00 грн. без ПДВ.
Предметом розслідування даного кримінального провадження є виконання зазначених правовідносин, належного впровадження ІНФОРМАЦІЯ_6 з дотриманням вимог чинного законодавства України у тому числі вимог постанови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв`язку у сфері цивільного захисту», раціонального використання бюджетних коштів при визначені очікуваної вартості предмета закупівлі та оцінки дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо дотримання вимог чинного законодавства при даних взаємовідносинах.
Положеннями Постанови КМУ від 27.09.2017 № 733 визначено:
7. Методичне керівництво щодо створення та функціонування систем оповіщення всіх рівнів здійснюється ДСНС.
10. Місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення створюються і функціонують у районах, на територіях територіальних громад, у населених пунктах та на територіях, що віднесені до груп цивільного захисту.
Створення та модернізація місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюються згідно із законодавством на підставі рішень місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) за погодженням з відповідним структурним підрозділом з питань цивільного захисту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій та територіальним органом ДСНС.
Утримання та забезпечення постійної готовності до дій за призначенням місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення здійснюються місцевими органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування).
Місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення передбачають взаємодію з відповідною територіальною автоматизованою системою централізованого оповіщення та відповідними локальними, спеціальними і об`єктовими системами оповіщення.
22. Готовність автоматизованих систем оповіщення до використання за призначенням забезпечується шляхом:
наявності актуалізованих нормативно-правових актів щодо створення, модернізації, утримання в стані постійної готовності для застосування за призначенням автоматизованих систем оповіщення;
наявності проектної (проектно-кошторисної), технічної (експлуатаційно-технічної) документації, паспортів на автоматизовану систему оповіщення, технічні засоби оповіщення та інформування;
організації цілодобового чергування чергового (чергово- диспетчерського) персоналу, відповідального за включення (запуск) автоматизованих систем оповіщення, з відповідним рівнем професійної підготовки;
організаційно-технічної та інформаційної взаємодії автоматизованих систем оповіщення всіх рівнів;
готовності електронних комунікаційних мереж операторів електронних комунікацій, а також технічних засобів оповіщення та інформування до забезпечення передачі сигналів оповіщення та/або інформування;
установлення на об`єктах операторів електронних комунікацій, провайдерів програмної послуги та телерадіокомпаній, які залучаються до оповіщення, спеціальних технічних засобів для передачі сигналів та інформації через програми теле- та радіомовлення;
професійної підготовки обслуговуючого технічного персоналу, що відповідає за підтримання в готовності автоматизованих систем оповіщення та технічних засобів оповіщення та інформування;
проведення контрольних та технічних перевірок готовності автоматизованих систем оповіщення;
експлуатаційно-технічного обслуговування автоматизованих систем оповіщення та технічних засобів оповіщення та інформування;
здійснення заходів із створення, модернізації та вдосконалення автоматизованих систем оповіщення і технічних засобів оповіщення та інформування.
В рамках вказаного кримінального провадження на запит органу досудового розслідування отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що згідно з вимогами п. 10 Положення затвердженого постановою КМУ від 27.09.2017 № 733, проектна документація щодо створення (модернізації) ІНФОРМАЦІЯ_6 на погодження до Головного управління не надходила.
Станом на теперішній час з метою підтвердження виконання зазначених правовідносин, належного впровадження ІНФОРМАЦІЯ_6 в умовах воєнного стану, відповідності придбаного ІНФОРМАЦІЯ_6 тендерній документації та технічним вимогам, раціонального використання бюджетних коштів при визначені очікуваної вартості предмета закупівлі, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів по вказаним правовідносинам, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Оригінали документів необхідні для проведення низки судових експертиз у тому числі почеркознавчих, з метою встановлення достовірності підписів службових осіб по вказаним правовідносинам у договорі, специфікації та технічних вимогах.
Без дослідження вказаних документів та їх аналізу у кримінальному провадженні неможливо прийняти законне та обґрунтоване рішення. За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів підприємства, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки, як випливає з доводів слідчого, існує реальна загроза зміни, знищення або іншої втрати документів, що зберігаються в реєстраційній справі.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З доданих до клопотання документів слідчий суддя встановив таке.
На підставі звернення голови міжфракційного депутатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 від 30.01.2023 № 1102597 на ім`я прем`єр-міністра України ОСОБА_9 органами внутрішніх справ проводиться системна перевірка дотримання правильності використання бюджетних коштів при здійсненні закупівлі територіальних систем автоматизованих систем централізованого оповіщення (надалі - МАСЦО).
Зокрема, за відкритими даними системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_13 , було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснило закупівлю МАСЦО на суму 28440000,00 грн.
Підставою початку досудового розслідування, як зазначено у рапорті, є наявність достатніх підстав підозрювати, що під час вказаної закупівлі посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 могло бути вчинено привласнення чи розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами публічної закупівлі програмно-технічного комплексу місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення територіальної громади м. Запоріжжя (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) між ІНФОРМАЦІЯ_2 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (постачальник) укладено договір № 14/11-17 від 17.11.2022, на суму визначену за результатом проведеного аукціону, яка складає 28 440 000,00 грн.
Згідно умов договору постачальник зобов`язується передати у власність Покупця програмно-технічний комплекс місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення територіальної громади міста Запоріжжя (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код ДК 021:2015 - 48810000-9 «Інформаційні системи», а Покупець зобов`язується прийняти вказаний ІНФОРМАЦІЯ_6 та оплатити його вартість.
Склад ІНФОРМАЦІЯ_6 , поставка якого є предметом цього Договору, наведений у Специфікації (Додаток №1), яка є невід`ємною частиною цього Договору, із зазначенням його найменування, технічних характеристик, кількості, вартості та інших відомостей. ПТК МАСЦО закуповується для місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення територіальної громади міста Запоріжжя, згідно технічних вимог (Додаток №2), які є невід`ємною частиною цього Договору, на виконання заходів із мобілізації та цивільного захисту. Програмне забезпечення (ПЗ) у складі ПТК МАСЦО надається з передачею виключних майнових прав на володіння, користування і розпорядження примірником ПЗ з відповідним номером ліцензії. ПЗ постачається на жорсткому диску сервера одночасно з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Технічна підтримка надається окремо згідно Договору про супроводження ПЗ.
Згідно додатку № 1 до договору № 14/11-17 від 17.11.2022 зазначені специфікації постачання, а саме обладнання для ІНФОРМАЦІЯ_6 якого складає 3 176 514,17 грн. та ПДВ 635 302,83 грн., спеціалізоване програмне забезпечення для ІНФОРМАЦІЯ_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), комплект вартістю 24 638 183,00 грн. без ПДВ.
Предметом розслідування даного кримінального провадження є виконання зазначених правовідносин, належного впровадження ІНФОРМАЦІЯ_6 з дотриманням вимог чинного законодавства України у тому числі вимог постанови КМУ від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв`язку у сфері цивільного захисту», раціонального використання бюджетних коштів при визначені очікуваної вартості предмета закупівлі та оцінки дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо дотримання вимог чинного законодавства при даних взаємовідносинах.
В рамках вказаного кримінального провадження на запит органу досудового розслідування отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що згідно з вимогами п. 10 Положення затвердженого постановою КМУ від 27.09.2017 № 733, проектна документація щодо створення (модернізації) ІНФОРМАЦІЯ_6 на погодження до Головного управління не надходила.
Таким чином, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що станом на теперішній час з метою підтвердження виконання зазначених правовідносин, належного впровадження ІНФОРМАЦІЯ_6 в умовах воєнного стану, відповідності придбаного ІНФОРМАЦІЯ_6 тендерній документації та технічним вимогам, раціонального використання бюджетних коштів при визначені очікуваної вартості предмета закупівлі, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів по вказаним правовідносинам, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Оригінали документів можуть бути необхідні для проведення низки судових експертиз, у тому числі почеркознавчих, з метою встановлення достовірності підписів службових осіб по вказаним правовідносинам у договорі, специфікації та технічних вимогах.
Відтак, клопотання щодо вилучення оригіналів вказаних документів є співмірним з метою цього досудового розслідування, тоді як в інший спосіб отримати оригінали документів, що становлять інтерес для досудового розслідування, є неможливим.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до оригіналів документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів договору № 14/11-17 від 17.11.2022, з усіма додатковими угодами та додатками, у тому числі специфікації (додаток №1), технічних вимог (додаток №2), усіх документів пов`язаних з виконанням монтажних, пусконалагоджених та інших супутніх послуг, документів гарантії якості виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, платіжних доручень та інших платіжних документів, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів та актів випробувань з додатками, протоколів комісії з розгляду результатів випробувань ПТК МАСЦО з додатками, програм та методики проведення тестових випробувань ПТК МАСЦО з додатками, гарантійних талонів (листів гарантійного обслуговування), усіх матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ліцензіаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), документи які складалися під час виявлення несправностей роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 та після їх усунення та інших документів по вказаним правовідносинам;
- оригіналів тендерної документації у повному обсязі за результатами проведення публічної закупівлі переможцем в якій стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі листи запити цінових пропозицій замовника з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », протоколу визначення переможця торгів, платіжних документі;
- оригіналів ліцензійного договору від 06.11.2022 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та
- оригіналів договору з додатковими угодами та додатками про супроводження ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також усіх інших документів щодо здійснення технічної підтримки;
- належним чином завірену копії наказу про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;
- належним чином завірені копії наказу про призначення на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також посадової інструкції та інших документів в яких закріплені функціональні обов`язки останніх;
- належним чином завірені копії положення та наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.06.2020 №54-р, яким затверджено положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, ОСОБА_7 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1