Провадження № 1-кс/183/2785/23

У Х В А Л А

19 вересня 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 11 серпня 2023 року № 0000219).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

11 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 13 липня 2023 року невстановлено особа під приводом продажу взуття (кросівок марки Nike), вартістю 6130,00 грн. в соціальній мережі «Інстаграм» зі сторінки з nick-name « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 1839,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , переказ яких остання здійснила самостійно 13.07.2023, у якості передплати 30% від повної вартості товару, який згодом вона не отримала.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 11 серпня 2023 року № 0000219 задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачам СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);

- інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 12 липня 2023 року до 11 вересня 2023 року включно, із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з указаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошті з банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, указати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти із зазначенням дати та часу, суми, ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 12 липня 2023 року до 11 вересня 2023 року включно;

- уразі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 12 липня 2023 року до 11 вересня 2023 року включно здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу ії розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, указати за допомогою якої саме та рух коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо указані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, указати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 підключено додаток «інтернет-банкінг», то указати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 12 липня 2023 року до 11 вересня 2023 року включно,

з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином, в тому числі, на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Майна