Провадження №1- кс/712/1551/23
Справа № 712/3165/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000966 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000966 від 16.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.03.2023 по 13.03.2023, невстановлена особа, під приводом купівлі за кордоном автомобіля для ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , однак оплаченого товару не отримала, в результаті чого завдано значної шкоди. (ЄО-10015 від 15.03.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 07.03.2023 зареєструвалась на сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня 08.03.2023, потерпілій зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 , сказавши, що він представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дзвінок з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 . В ході діалогу заявниця повідомила, що хоче купити автомобіль Reno Megan, який розміщений на сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », узгодивши всі деталі, ОСОБА_6 надіслав договір № 139 на купівлю та доставку автомобіля. 09.03.2023 о 15 год. 02 хв. ОСОБА_6 зателефонував з мобільного номеру телефона НОМЕР_4 та повідомив, що ОСОБА_5 , за умовами договору має оплатити перший внесок за автомобіль, та в 16:30 год. потерпіла здійснила переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_5 номер картки НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_7 , на суму 20 625 грн.

10.03.2023 у месенджері «Вайбер» ОСОБА_6 повідомив, потерпілу що потрібно здійснити другий платіж та скинув реквізити для оплати, того ж дня близько 15 год. 11 хв. ОСОБА_5 здійснила другу оплату на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_6 номер картки НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_8 , на суму 79 280 грн.

13.03.2023 о 10 год. 42 хв. ОСОБА_6 зателефонував з номера НОМЕР_4 , та повідомив, що необхідно здійснити останній платіж раніше, так як авто затрималось на кордоні через велику чергу, а власник згідно договору очікує кошти за своє авто, та скинув реквізити для оплати. Тому 13.03.2023 о 12 год. 45 хв. ОСОБА_5 здійснила третій останній платіж на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 номер картки НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_9 , на суму 106,345 грн. Здійснивши останній платіж ОСОБА_6 повідомив заявницю, що автомобіль Reno Megan з номерним знаком НОМЕР_8 прибуде до м. Київ орієнтовно 15-16 березня 2023 року, та надіслав документи від автомобіля на месенджер «Вайбер» де був вказаний ОСОБА_10 НОМЕР_9 автомобіля.

Після цього 16.03.2023 потерпіла намагалась зв`язатись із ОСОБА_6 однак останній заблокував її та видалив всі повідомлення у додатку «Вайбер».

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 06 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 03 квітня 2023 року, до рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власників рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаних осіб;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 06 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 03 квітня 2023 року по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 06 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 03 квітня 2023 року, інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунки: НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 06 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 03 квітня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет- банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 06 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 03 квітня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 06 березня 2023 року по 00 год. 00 хв. 03 квітня 2023 року;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1