Справа № 589/3155/23
Провадження № 1-кс/589/840/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000425 від 13 квітня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2023 року слідчий звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 08.04.2023 по 23 год. 59 хв. 08.04.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_2 за період часу 00 год. 01 хв. 08.04.2023 по 23 год. 59 хв. 08.04.2023.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) знаходиться кримінальне провадження №0000425 від 13 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000425 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2023 близько 11 години 22 хвилини, невстановлена особа, шляхом обману, з використанням інформаційно - комунікаційних систем, через мережу інтернет, під приводом отримання матеріальної допомоги від волонтерських організацій, з банківського рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього, спричинивши матеріальний збиток на суму 20000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення, що у нього в користуванні є картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 08.07.2023 приблизно об 11 год. 00 хв. прийшло повідомлення на телеграм (Волонтерська служба) та у подальшому потрібно було підтвердити так чи ні. Натиснувши Так прийшов код з 6 цифр увівши їх, телефон перезавантажило, і його повідомлення вже не було у телефоні, а об 11 годині 24 хвилин з кредитної карти було знято грошові кошту у розмірі 20000 грн.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та часткове задоволення клопотання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ; слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 ; слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000425 від 13 квітня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою - АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме до:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 08.04.2023 по 23 год. 59 хв. 08.04.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_2 за період часу 00 год. 01 хв. 08.04.2023 по 23 год. 59 хв. 08.04.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 17 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1