УХВАЛА

27 липня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі: головуючого судовим засіданням слідчої судді Даш`ян К.Е., за участю секретаря судових засідань Шкіндер І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського міського суду Рівненської області клопотання представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП", адвоката Дупака В.Г. про роз`яснення ухвали від 29 березня 2023 року, слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області про скасування арешту з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в ПАТ КБ АКОРДБАНК ЄРДПОУ 35960913, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка 6, що відкритий на ім`я ТОВ ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП, ЄРДПОУ 44426224, -

ВСТАНОВИВ:

29.03.2023 року Рівненським міським судом Рівненської області в складі: головуючого судовим засіданням слідчої судді частково задоволено клопотання представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП", адвоката Дупака В.Г.про скасування арешту з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в ПАТ КБ АКОРДБАНК ЄРДПОУ 35960913, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка 6, що відкритий на ім`я ТОВ ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП, ЄРДПОУ 44426224, а саме:

- частково скасовано арешт з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в ПАТ КБ АКОРДБАНК ЄРДПОУ 35960913, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка 6, що відкритий на ім`я ТОВ ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП, ЄРДПОУ 44426224 засновником та керівником якого є ОСОБА_1 в сумі 1380000,00 (один мільйон триста вісімдесят тисяч) гривень;

- під час часткового зняття арешту із банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 1380000,00 (один мільйон триста вісімдесят тисяч) гривень, зобов`язано уповноважену особу ПАТ КБ АКОРДБАНК, одночасного перерахувати з банківського рахунку НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_1 , грошові кошти в сумі 133222,00 (сто тридцять три тисячі двісті двадцять дві) гривні на банківський рахунок емітований в АТ КБ ПриватБанк потерпілої ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 за реквізитами: номер банківської картки НОМЕР_2 , МФО банку 305299, банківський рахунок НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- під час часткового зняття арешту із банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 1380000,00 (один мільйон триста вісімдесят тисяч) гривень, зобов`язано уповноважену особу ПАТ КБ АКОРДБАНК, одночасного перерахувати з банківського рахунку НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_1 , грошові кошти в сумі 1080000 (один мільйон вісімдесят тисяч) гривень на банківський рахунок емітований в ПАТ АБ Укргазбанк, ЄРДПОУ 23697280, рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП», ЕРДПОУ 44426224.

До початку розгляду клопотання представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП", адвокат Дупак В.Г. подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити вказане клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судом також встановлено, що на момент винесення ухвали від 29.03.2023 року:

- на банківському рахунку НОМЕР_1 перебувало 1580000,00 (один мільйон п`ятсот вісімдесят тисяч) гривень;

- з суми 1580000,00 (один мільйон п`ятсот вісімдесят тисяч) гривень, ухвалою від 29 березня 2023 року слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області частково скасовано арешт на суму 1380000,00 (один мільйон триста вісімдесят тисяч) гривень;

- з банківського рахунку НОМЕР_1 з суми 1380000,00 (один мільйон триста вісімдесят тисяч) гривень перераховано 133222,00 (сто тридцять три тисячі двісті двадцять дві) гривні на банківський рахунок емітований в АТ КБ ПриватБанк потерпілої ОСОБА_2 ;

- з банківського рахунку НОМЕР_1 з суми 1246778,00 (один мільйон двісті сорок шість тисяч сімсот сімдесят вісім) гривень 03.05.2023 року перераховано 1080000 (один мільйон вісімдесят тисяч) гривень на банківський рахунок емітований в ПАТ АБ Укргазбанк, ЄРДПОУ 23697280, рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий на ім`я ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП», ЕРДПОУ 44426224;

- з банківського рахунку НОМЕР_1 з суми 166778 (сто шістдесят шість тисяч сімсот сімдесят вісім) гривень 26.05.2023 року ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП», ЕРДПОУ 44426224 звернулась до ПАТ КБ АКОРДБАНК з заявою про перерахування незаарештованих коштів у сумі 160000,00 (сто шістдесят тисяч) гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 у ПАТ КБ АКОРДБАНК, що відкритий на ім`я ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП» на банківський рахунок в ПАТ АБ Укргазбанк, ЄРДПОУ 23697280, рахунок № НОМЕР_6 , що також відкритий на ім`я ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП», ЕРДПОУ 44426224.

Листом №4405-317 від 30.05.2023 року, що наявний у матеріалах справи, ПАТ КБ АКОРДБАНК повідомив ТОВ «ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП», що на банківський рахунок НОМЕР_1 накладено арешт, згідно Ухвали від 29 березня 2023 року, слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, Даш`ян К.Е., справа №569/21935/21.

Таким чином, заявник та банк потребує роз`яснення Ухвали від 29 березня 2023 року, слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, Даш`ян К.Е., справа №569/21935/21

Згідно зі статтею 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Статтею 372 КПК України ухвала, що викладається окремим документом, складається з: вступної частини із зазначенням: дати і місця її постановлений; назви та складу суду, секретаря судового засідання; найменування (номера) кримінального провадження; прізвища, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, року, місяця і дня його народження, місця народження і місця проживання; закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа; сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження; мотивувальної частини із зазначенням: суті питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається; встановлених судом обставин із посиланням на докази, а також мотивів неврахування окремих доказів; мотивів, з яких суд виходив при постановленій ухвали, і положення закону, яким він керувався; резолютивної частини із зазначенням: висновків суду; строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Статтею 380 КПК України якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст. Суд розглядає заяву про роз`яснення судового рішення протягом десяти днів з повідомленням особи, яка звернулася із заявою про роз`яснення судового рішення, та учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 369, 370, 372, 379, 380 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП", адвоката Дупака В.Г. про роз`яснення ухвали від 29 березня 2023 року, слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області Даш`ян К.Е. про скасування арешту з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в ПАТ КБ АКОРДБАНК ЄРДПОУ 35960913, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка 6, що відкритий на ім`я ТОВ ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП, ЄРДПОУ 44426224 - задовольнити.

Роз`яснити, що ухвалою від 29 березня 2023 року, слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області Даш`ян К.Е. про скасування арешту з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в ПАТ КБ АКОРДБАНК ЄРДПОУ 35960913, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка 6, що відкритий на ім`я ТОВ ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП, ЄРДПОУ 44426224:

- арешт банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в ПАТ КБ АКОРДБАНК ЄРДПОУ 35960913, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка 6, що відкритий на ім`я ТОВ ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП, ЄРДПОУ 44426224 є частково скасованим;

- сума на яку накладений арешт банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в ПАТ КБ АКОРДБАНК ЄРДПОУ 35960913, юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка 6, що відкритий на ім`я ТОВ ТРЕЙД ФІНАНС ГРУП, ЄРДПОУ 44426224, становить 200000,00 (двісті тисяч) гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Даш`ян