УХВАЛА

"26" червня 2023 р. смт Тиврів 145/1518/21

1-кс/145/236/2023

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 02.09.2021, порушеного за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 01.09.2021 до чергової частини ВП №2 через канцелярію надійшли матеріли із ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що до них надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу газоблока через інтернетмагазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа його грошовими коштами у сумі 49507,20 грн.

Кошти у сумі 49507,20 грн. перераховано 12 серпня 2021 року о 09:55 год одним платежем, який ОСОБА_5 здійснив через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений в м.Гнівань Вінницького (Тиврівського) району, Вінницької області, квитанція № 57554968 на рахунок ІВАN № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі слів ОСОБА_5 оплатив відповідно до рахунку фактури № 15311 від 11.08.2021, в якій зазначено постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вище зазначеного факту, просить надати начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 (в тому числі коштів в сумі 49507,20 грн. (12.08.2021 о 09:55:01 год. одним платежем, який ОСОБА_5 перерахував через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений в м. Гнівань Вінницького (Тиврівського) району Вінницької області на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 , зі слів ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 09:55 год. 12.08.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото- чи відеофіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото- чи відеофіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Дізнавач ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Доводи клопотання підтверджуються доданими до клопотання матеріалами.

Також встановлено, що відшукувана інформація, по-перше, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по-друге, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 (в тому числі коштів в сумі 49507,20 грн. (12.08.2021 року о 09:55:01 год. одним платежем, який ОСОБА_5 перерахував через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений в м. Гнівань Вінницького (Тиврівського) району Вінницької області на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 , зі слів ОСОБА_5 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 09:55 год. 12.08.2021 року по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото- чи відеофіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото- чи відеофіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Вінниці за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ) або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1