СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4598/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0000027 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0000027 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24.02.2022 по теперішній час на території Київської області налагоджено протиправний механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти зацікавленим особам.

В ході виконання доручення прокурора, працівниками ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що в період з 24.02.2022 по теперішній час гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , налагодив механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти зацікавленим особам на території Київської області.

Зокрема, за наявними даними, ОСОБА_4 з метою реалізації своїх злочинних дій, використовує громадську організацію Релігійна громада Української православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська» (), яка має юридичну адресу: вул. Енергетиків,7, кв.25, м.Буча Київської області та фактично знаходиться за адресою: вул.Вокзальна,127 Б, м.Буча Київської області, від імені якої направляються відповідні листи (звернення) на адресу Військових цивільних адміністрацій, з метою отримання від них підтвердження набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення.

В подальшому, ОСОБА_4 реалізовує вказані транспортні засоби за готівкові кошти та вимагає від покупців підписати акт приймання-передачі, в якому зазначається, що автомобіль безоплатно передається для потреб Збройних Сил України.

Крім цього, встановлено, що для реалізації своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив священника Української православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , котрий надає ОСОБА_4 бланки документів для оформлення звернень до Рівненської обласної військової адміністрації для подальшого безперешкодного ввезення транспортних засобів на територію України у виді гуманітарної допомоги, яка прямує за погодженням із РОВА до Релігійної громади Української православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська».

Зокрема, встановлено, що ввезення на територію України транспортних засобів (гуманітарної допомоги) ОСОБА_4 здійснює через пункт пропуску «Устилуг» Волинської митниці.

В ході здійснення досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що він проходить службу у військовій частині НОМЕР_1 на посаді заступника командира батареї з морально-психологічного забезпечення. Приблизно в середині червня під час спілкування із військовослужбовцем в/ч НОМЕР_2 (ТРО Миколаїв) останній повідомив, що їхній підрозділ нещодавно здійснив купівлю автомобіля для потреб на військовій службі, у особи на ім`я ОСОБА_7 , який проживає у м. Тараща, Київської області та користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . У зв`язку з тим, що підрозділ у якому ОСОБА_6 проходить службу здійснює пошук транспортних засобів котрі можна придбати для використання у службовій діяльності, останній зателефонував за номером НОМЕР_3 для консультації щодо наявних у нього автомобілів для продажу. Під час телефонної розмови співрозмовник повідомив, що має у наявності декілька автомобілів котрі можуть підійти і що для огляду їх потрібно під`їхати у м. Тараща, Київської області. Так, 22 червня 2023 року ОСОБА_6 приїхав за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому громадянин на ім`я ОСОБА_7 показав транспортні засоби котрі є в наявності. Так, під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що вказані транспортні засоби завезені на територію України, як гуманітарна допомога і для їхньої купівлі потрібно надати йому копію свого військового квитка для оформлення акту приймання - передачі майна (безоплатного), а кошти за вказані транспортні засоби необхідно буде передати ОСОБА_7 у готівковому вигляді. В кінці зустрічі ОСОБА_7 повідомив, що незабаром має прибути ще декілька транспортних засобів які можна в подальшому оглянути та придбати. Крім того, під час додаткового допиту ОСОБА_6 повідомив, що інша зустріч, відбулася в м. Тараща по вул. Хмельницького Богдана, де його зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який провів на територію, за вказаною адресою, де ОСОБА_6 , оглянув автомобілі, крім того на вказаній території були розміщені господарські будівлі та споруди, територія обладнана під типу СТО.

В ході досудового розслідування, у період з 11 год. 52 хв. - 03.08.2023 до 13 год. 22 хв. 06.08.2023, проведено обшук пункту пропуску «Устилуг», що розташований за адресою: Волинська область, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, яка відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, перебуває у власності державної влади Державна митна служба України код ЄДРПОУ: 43115923 та право користувачем виступає Волинська митниця Держмитслужби, код ЄДРПОУ: 43350888, в ході якого виявлено та вилучено: декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 12.06.23 автомобіля SSANGYONG KYRON, VIN: НОМЕР_4 , отримувач Українська Православна Церква Парафія Ікони Божої Матері «Почаївська» за адресою: м. Буча , вул. Вокзальна, 127б, власник ОСОБА_4 , копія документу Республіки Lietuva від 08.06.2023, копія листа прохання на вищевказане авто, копія техпаспорту SSANGYONG, VIN: НОМЕР_4 та Jеер vin: НОМЕР_5 , копія листа прохання на авто Jеер. на 5 аркушах; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.06.23 автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, VIN: НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 ,отримувач Українська Православна Церква Парафія Ікони Божої Матері «Почаївська» за адресою: м. Буча , вул. Вокзальна, 127б, власник ОСОБА_9 , копія прохального листа на дане авто, копія паспорта та посвідчення водія ОСОБА_9 , копія техпаспорту на авто LAND ROVERна 4 аркушах; копія декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 20.06.23 автомобіля NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_8 , отримувач Українська Православна Церква Ікони Божої Матері «Почаївська» за адресою: м. Буча, вул. Вокзальна, 127б, власник ОСОБА_9 , копія паспорту ОСОБА_9 , копія техпаспорта НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , копія листа прохання №21012 від 19.06.2023, на звороті даних копія документів, наявні копії документів на авто HYONDAI SANTA FE VIN : НОМЕР_11 на 4 аркушах;

Також виявлено та вилучено митну документацію в повному обсязі на вїзд на територію України гуманітарної допомоги у вигляді (автомобілів та інших предметів), за період з 21.08.2022 по 30.07.2023, по зверненню Храму Ікони Божої Матері «Почаївська» м. Буча, дана документація на 903 аркушах.

Так, 02.08.2023 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Рокитне Рокитнянського району Київської області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

07.08.2023 року вищевказані документи постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному проваджені, оскільки вони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Вилучені документи та речі безпосередньо мають значення для досудового слідства та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для досудового розслідування.

У судове засідання прокурор Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 не з`явився, подав клопотання про розгляд за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України (а.п. 24).

Згідно з п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 11.07.2023, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А (а.п. 30-31). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

02.08.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до копії протоколу обшуку в період з 03.08.2023 11 год. 52 хв. по 06.08.2023 13 год. 22 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25.07.2023 було проведено обшук за адресою: Волинська область, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, пункті пропуску «Устилуг», який перебуває у власності державної влади Державна митна служба України та право користувачем виступає Волинська митниця Держмитслужби, під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 12.06.23 автомобіля SSANGYONG KYRON, VIN: НОМЕР_4 , отримувач Українська Православна Церква Парафія Ікони Божої Матері «Почаївська» за адресою: м. Буча, вул. Вокзальна, 127б, власник ОСОБА_4 , копію документу Республіки Lietuva від 08.06.2023, копію листа прохання на вищевказане авто, копію техпаспорта SSANGYONG, VIN: НОМЕР_4 та Jеер vin: НОМЕР_5 , копія листа прохання на авто Jеер. на 5 аркушах; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.06.23 автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, VIN: НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 , отримувач Українська Православна Церква Парафія Ікони Божої Матері «Почаївська» за адресою: м. Буча, вул. Вокзальна, 127б, власник ОСОБА_9 , копія прохального листа на дане авто, копію паспорта та посвідчення водія ОСОБА_9 , копія техпаспорту на авто LAND ROVER на 4 аркушах; копію декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 20.06.23 автомобіля NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_8 , отримувач Українська Православна Церква Ікони Божої Матері «Почаївська» за адресою: м. Буча, вул. Вокзальна, 127б, власник ОСОБА_9 , копія паспорту ОСОБА_9 , копія техпаспорта НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , копія листа прохання №21012 від 19.06.2023, на звороті даних копія документів, наявні копії документів на авто HYONDAI SANTA FE VIN: НОМЕР_11 на 4 аркушах; документацію на в`їзд на територію України гуманітарної допомоги у вигляді (автомобілів та інших предметів), за період з 21.08.2022 по 30.07.2023, за зверненнями Храму Ікони Божої Матері «Почаївська» м. Буча, на 903 аркушах (а.п. 112-122).

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 від 07.08.2023 вище вказане майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку пункту пропуску «Устилуг», за адресою: Волинська область, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, визнано речовими доказами (а.п. 123-130).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна ( п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна ( п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність на день розгляду клопотання доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку в період з 03.08.2023 11 год. 52 хв. по 06.08.2023 13 год. 22 хв. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25.07.2023 за адресою: Волинська область, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, пункті пропуску «Устилуг», під час якого було виявлено та вилучено: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 12.06.23 автомобіля SSANGYONG KYRON, VIN: НОМЕР_4 , отримувач Українська Православна Церква Парафія Ікони Божої Матері «Почаївська» за адресою: м. Буча , вул. Вокзальна, 127б, власник ОСОБА_4 , копію документу Республіки Lietuva від 08.06.2023, копію листа прохання на вищевказане авто, копію техпаспорта SSANGYONG, VIN: НОМЕР_4 та Jеер vin: НОМЕР_5 , копія листа прохання на авто Jеер. на 5 аркушах; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.06.23 автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, VIN: НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 , отримувач Українська Православна Церква Парафія Ікони Божої Матері «Почаївська» за адресою: м.Буча , вул.Вокзальна, 127б, власник ОСОБА_9 , копія прохального листа на дане авто, копію паспорта та посвідчення водія ОСОБА_9 , копія техпаспорту на авто LAND ROVER на 4 аркушах; копію декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 20.06.23 автомобіля NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_8 , отримувач Українська Православна Церква Ікони Божої Матері «Почаївська» за адресою: м. Буча, вул. Вокзальна, 127б, власник ОСОБА_9 , копія паспорту ОСОБА_9 , копія техпаспорта НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , копія листа прохання №21012 від 19.06.2023, на звороті даних копія документів, наявні копії документів на авто HYONDAI SANTA FE VIN : НОМЕР_11 на 4 аркушах; митну документацію на вїзд на територію України гуманітарної допомоги у вигляді (автомобілів та інших предметів), за період з 21.08.2022 по 30.07.2023, за зверненнями Храму Ікони Божої Матері «Почаївська» м. Буча, на 903 аркушах, оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0000027 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході обшуку за адресою:Волинська область, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, пункті пропуску «Устилуг», який перебуває у власності державної влади Державна митна служба України та право користувачем виступає Волинська митниця Держмитслужби, з метою збереження речових доказів, саме:

1) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 12.06.23 автомобіля SSANGYONG KYRON, VIN: НОМЕР_4 , отримувач Українська Православна Церква Парафія Ікони Божої Матері «Почаївська» за адресою: м.Буча , вул.Вокзальна, 127б, власник ОСОБА_4 , копію документу Республіки Lietuva від 08.06.2023, копію листа прохання на вищевказане авто, копію техпаспорта SSANGYONG, VIN: НОМЕР_4 та Jеер vin: НОМЕР_5 , копія листа прохання на авто Jеер. на 5 аркушах;

2) декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.06.23 автомобіля LAND ROVER DISCOVERY, VIN: НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 , отримувач Українська Православна Церква Парафія Ікони Божої Матері «Почаївська» за адресою: м.Буча , вул.Вокзальна, 127б, власник ОСОБА_9 , копія прохального листа на дане авто, копію паспорта та посвідчення водія ОСОБА_9 , копія техпаспорту на авто LAND ROVER на 4 аркушах;

3) копію декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 20.06.23 автомобіля NISSAN PATHFINDER, VIN: НОМЕР_8 , отримувач Українська Православна Церква Ікони Божої Матері «Почаївська» за адресою: м.Буча, вул.Вокзальна, 127б, власник ОСОБА_9 , копія паспорту ОСОБА_9 , копія техпаспорта НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , копія листа прохання №21012 від 19.06.2023, на звороті даних копія документів, наявні копії документів на авто HYONDAI SANTA FE VIN : НОМЕР_11 на 4 аркушах;

4) митну документацію на в`їзд на територію України гуманітарної допомоги у вигляді (автомобілів та інших предметів), за період з 21.08.2022 по 30.07.2023, за зверненнями Храму Ікони Божої Матері «Почаївська» м. Буча, на 903 аркушах.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1