Провадження № 1-кс/761/7125/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т. в. о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

т. в. о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 відповідно до звернення компетентного органу Латвійської Республіки в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив суд Надати т. в. о. слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у матеріалах міжнародного запиту компетентних органів Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 0 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, а саме: - у паперовому та/або у електронному вигляді повну інформацію, щодо отримувача грошового переказу з банківської карти (рахунку) Н. Катанджанци № НОМЕР_2 (деталі операцій «WalletABU_PORTMONE/Kyiv/UKR # НОМЕР_3 » від 07.10.2020 о 13 год. 05 хв. у сумі 100 EUR); - у паперовому та/або у електронному вигляді повну інформацію, щодо отримувача грошового переказу, а саме дату реєстрацію профіля (акаунт), ім`я користувача (Name, Surname, date o f birth) дату народження, електронну пошту, мобільний телефон, та рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), дата відкриття рахунку, а також рахунки в тому числі номери гаманців на які було здійснено подальше пересилання грошових коштів отриманих шахрайським шляхом; - дату останнього використання профілю в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - статус верифікації профілю в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - належним чином завірені копії документів та фото у паперовому та/або електронному вигляді необхідні для верифікації при вході та реєстрації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (паспорт, водійське посвідчення, або документи які посвідчують особу); - з яких iP-адресів було здійснено доступ до вищевказаного профілю 07.10.2020; - з яких приладів було здійснено доступ до вищевказаного профілю 07.10.2020 (у випадку здійснення входу за допомогою смартфону/планшет, персональний комп`ютер вказати IMEI девайсу), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків.

Слідчим в клопотанні зазначено, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 0.

Слідчий вказує, що Латгальське регіональне управління Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки свідчить Вам свою повагу і на підставі Конвенції Ради Європи № 30 про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, Договору між Латвійською Республікою та Україною про правову допомогу та правові відносини з громадян сімейним, трудовим та кримінальним справам від 23 травня 1995 року звертається до Вас з клопотанням про надання правової допомоги у кримінальному процесі № 0 за яким зараз проводиться досудове розслідування з метою встановлення особи, яка підлягає залученню до кримінальної відповідальності, та збирання достатніх доказів для передачі кримінального процесу прокурору для початку кримінального переслідування. Цей кримінальний процес № 0 було розпочато 16 жовтня 2020 року в частині другій статті 193 Кримінального закону, що передбачає кримінальну відповідальність за викрадення, знищення, пошкодження або незаконне використання чужого фінансового інструменту або платіжного засобу та за придбання, зберігання, переміщення або розповсюдження викраденого платіжного засобу.

У клопотанні зазначено, що у рамках кримінального процесу №0 встановлено, що 7 жовтня 2020 року приблизно о 12 год. та 59 хв. ОСОБА_5 отримала дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 від жінки, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила їй, що хтось незаконно з її рахунку намагається перерахувати гроші. Жінка заручившись довірою ОСОБА_6 , попросила її назвати дані свого інтернет-банку, що ОСОБА_5 і зробила, після чого підтвердила всі дії вказані жінкою, за допомогою інструмента підтвердження інтернет-банку. Під час розмови жінка переконала ОСОБА_7 , що у випадку, якщо вона не діятиме швидко та не підтвердить дії, ОСОБА_5 втратить свої гроші. Жінка, не розпрощавшись, перервала розмову з ОСОБА_6 ; відразу після розмови ОСОБА_5 зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і розповіла про ситуацію, що сталася. На що співробітниця банку сказала, що ОСОБА_8 стала жертвою шахраїв, а також співробітниця банку заблокувала рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_5 та доступ до інтернет-банку. З отриманої роздруківки банківського рахунку ОСОБА_6 № LV85HABA417 встановлено, що 7 жовтня 2020 року з банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_5 було здійснено перерахування у розмірі 1000 EUR у вигляді платежу між своїми рахунками, оскільки банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_10 об`єднані, після чого 7 жовтня 2020 року з банківського рахунку ОСОБА_6 № LV85HABA417 було здійснено незаконне перерахування на інший банківський рахунок № НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Латвійської Республіки. За даними інформаційної системи доступної Державній поліції, було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_7 належить ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час перевірки ОСОБА_13 . Катанджанц за базою даних Державної поліції було виявлено реєстрацію в електронному журналі подій про те, що 7 жовтня 2020 року Н. Катанджанц отримала дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 від жінки, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила їй, що хтось незаконно з її рахунку намагається перерахувати гроші. Жінка, заручившись довірою М. Катанджанца, попросила її назвати дані свого інтернет-банку, що ОСОБА_14 і зробила, після чого підтвердила всі дії, вказані жінкою, за допомогою SMART-ID. Під час розмови жінка переконала ОСОБА_14 , що у випадку, якщо вона не діятиме швидко і не підтвердить дії, ОСОБА_13 . Катанджанц втратить свої гроші. Після того, як ОСОБА_13 . Катанджанц виконала дії, вказані жінкою, що дзвонила, на банківський рахунок Н. Катанджанц № LV19UNLA292 надійшли кошти у розмірі 2215 EUR від незнайомої Н. Катанджанці жінки ОСОБА_6 ; жінка, що дзвонить, завоювала ще більшу довіру ОСОБА_14 і впевненість у тому, що на її банківському рахунку відбуваються підозрілі дії, і за вказівкою жінці, що дзвонила, продовжувала виконувати всі необхідні дії. При аналізі отриманої роздруківки з рахунку Н. Катанджанц № LV19UNLA292 встановлено, що 7 жовтня 2020 року о 12 год. та 42 хв. з банківської картки Н. Катанджанц № НОМЕР_2 була сплачена незаконна купівля у розмірі 1546,24 EUR на CEX.IO/LONDON/GBR# НОМЕР_8 (юридична адреса « АДРЕСА_2 ) та 7 жовтня 2020 року о 13 год. 05 хв. з банківської картки Н. Катанджанц № НОМЕР_2 була сплачена покупка у розмірі 101 EUR на Wallabubuportun/Kyiv/UKR # НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_3 .

Слідчим вказано, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 : (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у слідчому управління ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds. 1451.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща (доведення іншої особи до несприятливого розпорядження власним майном за допомогою введення її в оману, або використання її помилки чи нездатності до правильного розуміння виконаної дії), максимальне покарання за яке визначене до 8 років позбавлення волі.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зазначеному клопотанні вказано, що Латгальське регіональне управління Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки свідчить Вам свою повагу і на підставі Конвенції Ради Європи № 30 про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, Договору між Латвійською Республікою та Україною про правову допомогу та правові відносини з громадян сімейним, трудовим та кримінальним справам від 23 травня 1995 року звертається до Вас з клопотанням про надання правової допомоги у кримінальному процесі № 0 за яким зараз проводиться досудове розслідування з метою встановлення особи, яка підлягає залученню до кримінальної відповідальності, та збирання достатніх доказів для передачі кримінального процесу прокурору для початку кримінального переслідування. Цей кримінальний процес № 0 було розпочато 16 жовтня 2020 року в частині другій статті 193 Кримінального закону, що передбачає кримінальну відповідальність за викрадення, знищення, пошкодження або незаконне використання чужого фінансового інструменту або платіжного засобу та за придбання, зберігання, переміщення або розповсюдження викраденого платіжного засобу.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що у рамках кримінального процесу №0 встановлено, що 7 жовтня 2020 року приблизно о 12 год. та 59 хв. ОСОБА_5 отримала дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 від жінки, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила їй, що хтось незаконно з її рахунку намагається перерахувати гроші. Жінка заручившись довірою ОСОБА_6 , попросила її назвати дані свого інтернет-банку, що ОСОБА_5 і зробила, після чого підтвердила всі дії вказані жінкою, за допомогою інструмента підтвердження інтернет-банку. Під час розмови жінка переконала ОСОБА_7 , що у випадку, якщо вона не діятиме швидко та не підтвердить дії, ОСОБА_5 втратить свої гроші. Жінка, не розпрощавшись, перервала розмову з ОСОБА_6 ; відразу після розмови ОСОБА_5 зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і розповіла про ситуацію, що сталася. На що співробітниця банку сказала, що ОСОБА_8 стала жертвою шахраїв, а також співробітниця банку заблокувала рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_5 та доступ до інтернет-банку. З отриманої роздруківки банківського рахунку ОСОБА_6 № LV85HABA417 встановлено, що 7 жовтня 2020 року з банківського рахунку її чоловіка ОСОБА_9 № НОМЕР_6 на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_5 було здійснено перерахування у розмірі 1000 EUR у вигляді платежу між своїми рахунками, оскільки банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_10 об`єднані, після чого 7 жовтня 2020 року з банківського рахунку ОСОБА_6 № LV85HABA417 було здійснено незаконне перерахування на інший банківський рахунок № НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Латвійської Республіки. За даними інформаційної системи доступної Державній поліції, було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_7 належить ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час перевірки ОСОБА_13 . Катанджанц за базою даних Державної поліції було виявлено реєстрацію в електронному журналі подій про те, що 7 жовтня 2020 року Н. Катанджанц отримала дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 від жінки, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила їй, що хтось незаконно з її рахунку намагається перерахувати гроші. Жінка, заручившись довірою М. Катанджанца, попросила її назвати дані свого інтернет-банку, що ОСОБА_14 і зробила, після чого підтвердила всі дії, вказані жінкою, за допомогою SMART-ID. Під час розмови жінка переконала ОСОБА_14 , що у випадку, якщо вона не діятиме швидко і не підтвердить дії, ОСОБА_13 . Катанджанц втратить свої гроші. Після того, як ОСОБА_13 . Катанджанц виконала дії, вказані жінкою, що дзвонила, на банківський рахунок Н. Катанджанц № LV19UNLA292 надійшли кошти у розмірі 2215 EUR від незнайомої Н. Катанджанці жінки ОСОБА_6 ; жінка, що дзвонить, завоювала ще більшу довіру ОСОБА_14 і впевненість у тому, що на її банківському рахунку відбуваються підозрілі дії, і за вказівкою жінці, що дзвонила, продовжувала виконувати всі необхідні дії. При аналізі отриманої роздруківки з рахунку Н. Катанджанц № LV19UNLA292 встановлено, що 7 жовтня 2020 року о 12 год. та 42 хв. з банківської картки Н. Катанджанц № НОМЕР_2 була сплачена незаконна купівля у розмірі 1546,24 EUR на CEX.IO/LONDON/GBR# НОМЕР_8 (юридична адреса « АДРЕСА_2 ) та 7 жовтня 2020 року о 13 год. 05 хв. з банківської картки Н. Катанджанц № НОМЕР_2 була сплачена покупка у розмірі 101 EUR на Wallabubuportun/Kyiv/UKR # НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В свою чергу, змістом ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з урахуванням того, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню та надання дозволу т. в. о. слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що місять інформацію, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, щодо банківської карти (рахунку) Н. Катанджанци № НОМЕР_2 , а саме: -у паперовому та/або у електронному вигляді повну інформацію, щодо отримувача грошового переказу з банківської карти (рахунку) Н. Катанджанци № НОМЕР_2 (деталі операцій «WalletABU_PORTMONE/Kyiv/UKR # НОМЕР_3 » від 07.10.2020 о 13 год. 05 хв. у сумі 100 EUR); - у паперовому та/або у електронному вигляді повну інформацію, щодо отримувача грошового переказу, а саме дату реєстрацію профіля (акаунт), ім`я користувача (Name, Surname, date o f birth) дату народження, електронну пошту, мобільний телефон, та рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), дата відкриття рахунку, а також рахунки в тому числі номери гаманців на які було здійснено подальше пересилання грошових коштів отриманих шахрайським шляхом; - дату останнього використання профілю в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; -статус верифікації профілю в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - належним чином завірені копії документів та фото у паперовому та/або електронному вигляді необхідні для верифікації при вході та реєстрації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (паспорт, водійське посвідчення, або документи які посвідчують особу); - з яких iP-адресів було здійснено доступ до вищевказаного профілю 07.10.2020; - з яких приладів було здійснено доступ до вищевказаного профілю 07.10.2020 (у випадку здійснення входу за допомогою смартфону/планшет, персональний комп`ютер вказати IMEI девайсу), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561-562 КПКУкраїни, -

у х в а л и в :

клопотання т. в. о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл т. в. о. слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що місять інформацію, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, щодо банківської карти (рахунку) Н. Катанджанци № НОМЕР_2 , а саме:

- у паперовому та/або у електронному вигляді повну інформацію, щодо отримувача грошового переказу з банківської карти (рахунку) Н. Катанджанци № НОМЕР_2 (деталі операцій «WalletABU_PORTMONE/Kyiv/UKR # НОМЕР_3 » від 07.10.2020 о 13 год. 05 хв. у сумі 100 EUR);

- у паперовому та/або у електронному вигляді повну інформацію, щодо отримувача грошового переказу, а саме дату реєстрацію профіля (акаунт), ім`я користувача (Name, Surname, date o f birth) дату народження, електронну пошту, мобільний телефон, та рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), дата відкриття рахунку, а також рахунки в тому числі номери гаманців на які було здійснено подальше пересилання грошових коштів отриманих шахрайським шляхом;

- дату останнього використання профілю в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- статус верифікації профілю в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином завірені копії документів та фото у паперовому та/або електронному вигляді необхідні для верифікації при вході та реєстрації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (паспорт, водійське посвідчення, або документи які посвідчують особу);

- з яких iP-адресів було здійснено доступ до вищевказаного профілю 07.10.2020;

- з яких приладів було здійснено доступ до вищевказаного профілю 07.10.2020 (у випадку здійснення входу за допомогою смартфону/планшет, персональний комп`ютер вказати IMEI девайсу), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: