Справа № 457/817/23
провадження №1-кс/457/207/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01 червня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено Начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000135 від 27.05.2023 року, яке надійшло до суду 01.06.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 27.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2023 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, 26.05.2023 року близько 20:00 год., використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , пообіцяла оплатити товар на сайті ОЛХ, де заявниця опублікувала оголошення, після чого, заявниця, перейшовши за посиланням на фішинговий сайт ввела реквізити свої карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через додаток «Безпечна доставка ОЛХ», в результаті чого, невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання доступу до карткового рахунку, що належить заявниці, заволоділа грошовими коштами в сумі 13555 гривень, які знаходилися на вказаній картці, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

Опитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 26 травня 2023 року, вона на сайті оголошень «OLX» розмістила оголошення про продаж дитячої зимової куртки, вартістю 600 грн. В цей же день приблизно о 20:00 год., до неї, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома їй жінка, яка назвалася ОСОБА_6 та представилась покупцем. Дана жінка сказала їй, що вона вже оплатила доставку за товар. Після чого, жінка по імені ОСОБА_6 скинула їй у додаток «Viber» посилання для переходу на «Безпечну доставку OLX». Перейшовши за вказаним посиланням, вона вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та усі реквізити вказаної картки, а саме: код, термін дії і т.п. Після вказання всіх реквізитів їй у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення про списання з її карткового рахунку грошових коштів в сумі 13555 грн. Крім цього, з додатку «Viber» одразу ж вся переписка з жінкою по імені ОСОБА_6 була видалена. Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 26.05.2023 року по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень по картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 26.05.2023 року по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб; відеоспостереження за 26.05.2023 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та без її застосування; ip-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за 26.05.2023 року; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні філії «Західного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 . Просить розгляд клопотання проводити без участі дізнавача, прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні філії «Західного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: історії авторизації картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 26.05.2023 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень по картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 26.05.2023 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб; відеоспостереження за 26.05.2023 з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та без її застосування; ip-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за 26.05.2023; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 01 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1