Справа № 944/3401/23
Провадження №1-кс/944/502/23
УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

29.05.2023 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у місті Яворові, клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділенням Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що в Яворівський РВП ГУ НП у Львівській області надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в діях службових осіб КНП ЯМР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається факт неналежного виконання своїх функціональних обов`язків під час проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт Немирів Яворівського району Львівської області (Коригування)».

З`ясовано, що 30.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) в особі головного лікаря ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) в особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі статуту, укладено Генеральний договір підряду №229, предметом якого є будівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна Договору - 8 200 000,00 гривень.

Згідно п.4.2 даного Договору, Підрядник зобов`язується виконати роботу, передбачену цим договором, в термін до 31 грудня 2019 року, а Замовник прийняти виконану роботу у зазначений вище термін та оформити відповідні документи про виконання та прийом роботи.

Окрім цього, встановлено, що додатковою угодою №2 від 16.10.2018 про зміну сторони Замовника, укладеною між КНП Яворівської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Первісний Замовник), в особі директора ОСОБА_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 та КНП Яворівської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник), в особі директора ОСОБА_7 , внесено зміни до генерального договору №229 від 30.07.2018, а саме:

- згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №372 від 24 травня 2018 року «Про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_8 в Комунальне некомерційне підприємство Яворівської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Замовник є правонаступником усього майна, всіх прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка до реорганізації знаходилась у підпорядкуванні Первісного Замовника на правах відокремленого структурного підрозділу;

- згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №392 від 07 серпня 2018 року «Про затвердження передавального акту ІНФОРМАЦІЯ_8 правонаступнику КНП Яворівської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатку №6 до передавального акту від 07.08.2018, Первісний Замовник передав за актом приймання-передачі від 07.08.2018 Замовнику усі права та обов`язки Замовника за Договором, а також всю інформацію, щодо діючих угод ІНФОРМАЦІЯ_9 , що стосується Договору. Сторони погодилися змінити сторону Замовника з ІНФОРМАЦІЯ_9 на Комунальне некомерційне підприємство Яворівської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передати Замовнику усі права та обов`язки Первісного Замовника за Генеральним договором підряду №229 від 30.07.2018. Додатковою угодою від 25.12.2018 №3 визначено, що у зв`язку із невиконанням робіт у 2018 році по основному Генеральному договору підряду №229 від 30.07.2018 на суму 85000,00 грн внесено зміни до плану фінансування робіт та календарного плану виконання робіт на 2019 рік.

Також встановлено, що відповідно до ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-ХІІ та на підставі звернення №29/08-1 від 29.08.2022, Західним офісом Держаудитслужби проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 по 30.08.2022, якою встановлено окремі порушення та недоліки. Зокрема, всупереч п. 6.4.3. «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, п.3.3 Договору №229 від 30.07.2018, підрядною організацією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищено вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт Немирів Яворівського району Львівської області (Коригування)» на загальну суму в розмірі 55,68 тис. гривень.

У зв`язку із необхідністю належної перевірки вищевказаних фактів, в ході досудового розслідування, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у службових осіб зазначеного товариства, а саме оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах із Комунальним некомерційним підприємством Яворівської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Комунальним некомерційним підприємством Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), стосовно проведення робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт Немирів Яворівського району Львівської області (Коригування)», за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: тендерної документації з протоколами, пропозиціями та технічними завданнями, бюджетними запитами, кошторисними розрахунками до неї; проектно-кошторисної документації в повному обсязі по всіх стадіях проектування, договорів на її розроблення, коригування, актів прийому передачі, накладних, обґрунтування та інших супутніх документів (листів погодження будівельних матеріалів), платіжних документів; договорів на виконання будівельних робіт з додатками, актів виконаних робіт, актів приховуваних робіт, платіжних документів, підтвердження використання коштів авансових платежів; тендерної документації по проведенню технічного нагляду з протоколами, бюджетними запитами, обґрунтування, актів виконаних робіт, платіжних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням робіт на вищевказаному об`єкті; угод, договорів, актів виконаних робіт по технічному нагляду, наказів на призначення працівників по технічному нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із здійсненням технічного нагляду по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті; технічних паспортів; угод, договорів, актів виконаних робіт по авторському нагляду, наказів на призначення працівників по авторському нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням авторського нагляду за об`єктом будівництва; експертних звітів по робочому проекту (всі стадії); документації по підтвердженню робіт з перевезенням, вивезенням та прибиранням та інших робіт; журналів авторського та технічного нагляду; виконавчої документації (загальний журнал робіт; журнал спеціальних робіт; технологічні карти на виконання спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування внутрішніх та зовнішніх мереж та відповідного устаткування); технологічних карт на виконання спеціальних робіт; електронну версію (формат ИБД(.bdcu) проектно-кошторисної документації та звітної документації; оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих 2019 роком, на яких містяться підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та печатка зазначеного товариства; завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його посадових інструкції, наказів на відпустку, тощо.

Разом з цим, перелічені документи в їх сукупності мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, дадуть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, шляхом проведення судових експертиз, тобто дозволять отримати інформацію, необхідну для розслідування зазначеного кримінального провадження, тому подане клопотання просить задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить справу слухати у його відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.

Треті особи в судове засідання не з`явились, про день та час судового розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Яворівського ВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.10 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити інформацію фінансового моніторингу, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримати їх оригінали, у органу досудового розслідування немає.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області в складі: заступника начальника СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 та слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містяться на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, та зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у службових осіб зазначеного товариства, а саме: оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах із Комунальним некомерційним підприємством Яворівської районної ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Комунальним некомерційним підприємством Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), стосовно проведення робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт Немирів Яворівського району Львівської області (Коригування)», за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- тендерної документації з протоколами, пропозиціями та технічними завданнями, бюджетними запитами, кошторисними розрахунками до неї;

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі по всіх стадіях проектування, договорів на її розроблення, коригування, актів прийому передачі, накладних, обґрунтування та інших супутніх документів (листів погодження будівельних матеріалів), платіжних документів;

- договорів на виконання будівельних робіт з додатками, актів виконаних робіт, актів приховуваних робіт, платіжних документів, підтвердження використання коштів авансових платежів;

- тендерної документації по проведенню технічного нагляду з протоколами, бюджетними запитами, обґрунтування, актів виконаних робіт, платіжних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням робіт на вищевказаному об`єкті;

- угод, договорів, актів виконаних робіт по технічному нагляду, наказів на призначення працівників по технічному нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із здійсненням технічного нагляду по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті;

- технічних паспортів;

- угод, договорів, актів виконаних робіт по авторському нагляду, наказів на призначення працівників по авторському нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням авторського нагляду за об`єктом будівництва;

- експертних звітів по робочому проекту (всі стадії);

- документації по підтвердженню робіт з перевезенням, вивезенням та прибиранням та інших робіт;

- журналів авторського та технічного нагляду;

- виконавчої документації (загальний журнал робіт; журнал спеціальних робіт; технологічні карти на виконання спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування внутрішніх та зовнішніх мереж та відповідного устаткування);

- технологічних карт на виконання спеціальних робіт;

- електронну версію (формат ИБД(.bdcu) проектно-кошторисної документації та звітної документації;

- оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих 2019 роком, на яких містяться підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та печатка зазначеного товариства;

- завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його посадових інструкції, наказів на відпустку, тощо.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1