печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2023, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2023 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотанням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2023, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 02.01.2023за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_4 , діючи у змові з директором та власником ТОВ «Лабкейр МС» (, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 33/34, офіс 11) ОСОБА_5 , ініціювали проведення публічної закупівлі на постачання наборів для проведення діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби, в якій відсутні умови про реєстрацію ветеринарного препарату в Україні, що суперечить чинному законодавству України.

Згідно вказаних матеріалів, з метою привласнення бюджетних коштів, службові особи ДНДІЛДВСЕ та ТОВ «Лабкейр МС» досягли злочинної домосленості та до 31.12.2022 планують підробити акт прийому-передачі товарів без фактичного постачання вказаних ветеринарних препаратів.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про ветеринарну медицину» визначено, що ветеринарні лікарські засоби, ветеринарні імунобіологічні засоби, антисептики, дезінфектанти, інсекто-акарициди, дератизациди, діагностикуми, що використовуються у ветеринарній медицині та тваринництві.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про ветеринарну медицину» визначено, що ветеринарні імунобіологічні засоби це засоби, отримані з використанням біологічних агентів аз допомогою біотехнології, терапевтична та/або діагностична дія яких спрямована на корекцію (стимуляцію, модуляцію), а також діагностику імунної системи та виявлення збудників інфекційних хвороб тварин.

Тобто, проаналізувавши документи, фахівці Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України стверджують, що набір для проведення діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби на базі тест-системи Beta Proin BSE EIA (Roboscreen GmbH кат номер 847-, Німеччина) є ветеринарним препаратом, а також вказані набори відносяться до ветеринарних імунобіологічних засобів (діагностика імунної системи та виявлення збудників інфекційних хвороб тварин), потребують обов`язкової державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

Під час досудового розслідування встановлено, що від імені ТОВ «Компанія СТВ Груп» здійснили обготівкування отриманих за діагностичні набори бюджетних коштів, які в подальшому з використання компаній з ознаками фіктивності введені в легальний сектор економіки та здійснено оплату за постачання та транспортування наборів для діагностики, а також протиправно сформували податковий кредит для ТОВ «Лабкейр МС».

В ході виконання вказаного доручення встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, причетний ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , PHOKПП: НОМЕР_1 ), який являється директор ТОВ «Компанія СТВ Груп» .

Також, в ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні співробітниками Служби безпеки України встановлено, що бюджетні кошти перераховувались на банківські рахунки відкриті для ТОВ «Компанія СТВ Груп», зокрема: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), № НОМЕР_4 , відкритий в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634), № НОМЕР_5 , відкритий в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478).

Так, 12.04.2023 постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ «Компанія СТВ Груп», а саме: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), № НОМЕР_4 , відкритий в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634), № НОМЕР_5 , відкритий в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), визнано речовими доказами.

Враховуючи викладене прокурор просив з метою забезпечення можливості збереження майна, яке має критерії речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні накласти арешт на перелічене у клопотанні майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 02.01.2023 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

12.04.2023 постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ «Компанія СТВ Груп», визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вивчивши надані прокурором матеріали, слідчий суддя вважає з огляду на обставини наведені у клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, яке зазначене у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, які належать ТОВ «Компанія СТВ Груп», , а саме:

-№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), юридична адреса: вулиця Юрiя Iллєнка 83-Д, м. Київ,

-НОМЕР_4 , який відкритий в ПуАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634), юридична адреса: вулиця Стеценка, 6, Київ;

-№ НОМЕР_5 , який відкритий в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), юридична адреса: вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ.

Заборонити ТОВ «Компанія СТВ Груп», або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), перераховувати/знімати грошові кошти.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1