справа № 439/155/23
провадження № 1-кс/439/267/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 серпня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000013 від 25 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

встановив:

01 серпня 2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області звернулася слідча СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000013 від 25 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що 06.02.2023 року надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , про те, що в нього на виконанні знаходяться матеріали за зверненнями гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , в якому вона просить прийняти міри до невідомої особи яка 22.01.2023 року зателефонувала із номера телефону НОМЕР_1 , та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 56027 гривень 67 копійок, які були списані з карткового рахунку заявниці № НОМЕР_2 після того, як вона виконала усі вказівки даної особи та повідомила всі дані своєї картки. За даним фактом відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041.

Слідча зазначає, що 16.05.2023 року кримінальне провадження № 0000041 від 07.02.2023 було об`єднано до № 0000013 від 25.01.2023.

Також слідча зазначає, що 08 травня 2023 року до ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся громадянка ОСОБА_7 , жителька с. Лугове, Золочівського району, Львівської області, яка повідомила про те, що 07 травня 2023 року, близько 10:00 год., до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 25200 гривень, які були списані з банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 - 07.05.2023 року.

Слідча наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, а тому просить надати її тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю судове засідання проводити без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 25 січня 2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3,4).

З матеріалів клопотання вбачається, що допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 22.01.2023 перебувала на своєму робочому місці, а саме в м. Одеса, в купе вагону. О 17:00 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_1 , назвавшись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що на банківському рахунку № НОМЕР_7 проводяться підозрілі фінансові операції, тому необхідно змінити пароль, для цього остання продиктувала останні чотири цифри свого карткового рахунку та назвала свій пін код. Тоді ж невідомий сказав, щоб остання залишалася на лінії кілька хвилин і зв`язок із ним обірвався. Через деякий час вона вирішила перевірити стан свого рахунку, однак на ньому виявила відсутність своїх грошей у сумі 56 027 грн. 67 коп. В подальшому зрозуміла, що це шахраї. По закінченню рейсу звернулася із письмовою заявою по місцю свого проживання (а.с. 7,8).

Також, допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 07.05.2023 перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою АДРЕСА_3 . Цього ж дня, близько 10:08 год. до неї на її мобільний телефон із мобільним номером телефону НОМЕР_8 зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_9 . Піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився, як ОСОБА_8 працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що по її банківському рахунку НОМЕР_5 проводяться підозрілі фінансові операції, тому необхідно змінити пін код, продиктувавши також свої останні чотири цифри карткового рахунку, залишаючись на лінії. Але зв`язок обірвався. Також до неї в цей час задзвонив номер НОМЕР_10 та сказав її новий пароль. Також ОСОБА_8 повідомив, що у її чоловіка теж є картка і ОСОБА_7 назвала чотири останній цифри картки чоловіка ОСОБА_9 рахунок НОМЕР_6 . Через деякий час вона перевірила стан свого рахунку та побачила списання грошових коштів по сумі 11400 грн. та комісія 119 грн. та чоловіка 13800 грн. і 143 грн. комісія, що в загальному заподіяло потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 25462 грн. (а.с. 10-12).

Вказані документи, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням їх коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000013 від 25 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника картки Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка прикріплена до банківської картки № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_11 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 22 січня 2023 року по 23:59 год. 27 січня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської картки № НОМЕР_2 так рахунку НОМЕР_11 в період часу з 00:00 год. 22 січня 2023 року по 23:59 год. 27 січня 2023 року;

- інформацію про власника картки Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка прикріплена до банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 07 травня 2023 року по 23:59 год. 10 травня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та аутентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківської картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 07 травня 2023 року по 23:59 год. 10 травня 2023 року.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1