Справа №295/5603/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000507 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.04.2023 близько 15 год. 40 хв. невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку повідомив, що з карткою відбуваються шахрайські атаки і для уникнення зняття коштів потрібно перерахувати кошти на іншу картку, які в подальшому їй повернуться назад, на що ОСОБА_5 погодилась і з картки НОМЕР_2 перерахувала 12 406 гривень та з картки НОМЕР_3 здійснила другу транзакцію на суму 12 771 гривень, що спричинило останній матеріального збитку на суму 25 177 гривень. 30.04.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які остання відправила зі своїх банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, до поданого клопотання додала заяву в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Житомирського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), шляхом її виготовлення на паперовому та електронному (диск, флеш-карта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 29.04.2023 до 01.05.2023;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 29.04.2023 до 01.05.2023;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 29.04.2023 до 01.05.2023;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 29.04.2023 до 01.05.2023;

- інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Строк дії ухвали визначити до 05 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1