Справа № 314/2818/23
Провадження № 1-кс/314/665/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 15.06.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 15.06.2023 до відділення поліції No2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.06.2023, о 14:40 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло смсповідомлення в додаток Viber від ІНФОРМАЦІЯ_2 про необхідність пройти авторизацію додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та перейшовши за фішинговим посиланням, заявниця ввела номер свого телефону, пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 та пін-код від картки, в результаті чого з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплат № № НОМЕР_2 було здійснено переказ через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 999 грн, одержувач ОСОБА_6 , та з універсальної карти № НОМЕР_4 на карту цієї ж особи було здійснено переказ грошових коштів в сумі 999 грн та 29.97 грн знято комісії. Загальна сума матеріальних збитків 2 027,97 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 , де на банківську картку отримує пенсію та користується універсальною картою цього банку. Кредитна карта на 50 тис грн., повністю закрита, без боргу. На карті для виплат 7800 грн залишок від пенсії. В 14:33 год. вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та сплатила за комунальні послуги 1500 грн. На карті лишилося 6300 грн. Потім, о 14:40 год. на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло смсповідомлення в додаток Viber від ІНФОРМАЦІЯ_2 про необхідність пройти авторизацію додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та посилання, вона перейшла на нього, де у віконцях ввела номер свого телефону, пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 та пін-код від картки (на дві карти один пін-код). Після чого на екрані з`явилося повідомлення, чекайте телефонного дзвінка. ОСОБА_5 не стала чекати, а зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де виявила, що з карти для виплат № НОМЕР_2 було здійснено переказ через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 одержувач ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 999 грн, а з карти універсальної № НОМЕР_4 на карту цієї ж особи було здійснено переказ грошових коштів в сумі 999 грн. та 29.97 грн. знято комісії.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 з додатками, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 12:00 год. 15.06.2023 по теперішній час.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу з 12:00 год. 15.06.2023 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 26.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.06.2023