Справа№751/4163/23
Провадження №1-кс/751/978/23
УХВАЛА

31 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №00000266, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Київський міський БФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 та фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 , а саме дані про місце реєстрації, фактичне місце знаходження, відкриті та закриті рахунки в банківських установах, з часу їх реєстрації по 29.05.2023, відомості про контрагентів, список працевлаштованих осіб із зазначенням посади (найманих осіб), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , ЄРДПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять таку інформацію.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000266 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 с т. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з числа мешканців Чернігівської області, налагодили незаконне переправлення через державний кордон України осіб призовного віку в умовах воєнного стану.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що для внесення осіб до телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_21 », особи залучили можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які мають ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.

З метою встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, а також посібників злочинної діяльності, вищевказаних осіб перевірено за наявними обліками та встановлено, що останні є керівниками та співзасновниками інших підприємств, де основними напрямками ведення господарської діяльності є надання транспортних послуг, перевезення пасажирів, надання в оренду авто, надання послуг таксі тощо.

Органом досудового розслідування перевіряються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Київський міський БФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 та фізичні особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 .

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізмів його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, механізму їх залучення на різних етапах злочину, транспортних засобів, інших ресурсів, а також посібників злочинної діяльності, виникла необхідність у отриманні інформації щодо фактичного місця знаходження організацій та підприємств, відомостей про відкриті та закриті рахунки в банківських установах, дати та фактичного часу реєстрації, відомості про контрагентів, повний список працевлаштованих осіб із зазначенням посади, інформації про доходи, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності, податкової звітності вказаних юридичних та фізичних осіб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , ЄРДПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_1 .

Період часу, за який необхідно отримати інформацію, а саме з моменту створення (реєстрації) юридичної та фізичної особи по 29.05.2023, обґрунтовується необхідністю проведення більш якісного аналізу документів та їх повноти.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без його участі.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_20 у судове засідання не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000266 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конференційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних і фізичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Київський міський БФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , фізичних осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 , які містять інформацію про адресу реєстрації, фактичне місцезнаходження, відомості про відкриті та закриті рахунки в банківських установах, відомості про контрагентів, список працевлаштованих осіб із зазначенням посади (найманих осіб), інформації про доходи, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності, з часу їх реєстрації по 29.05.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , ЄРДПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_1 .

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1