Дата документу 08.08.2023Справа № 554/525/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 13 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч.4 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000044 від 13.12.2021 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток із зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, усіх догорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжних доручень моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 07 серпня 2023 року. Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання прошу розглядати без виклику осіб представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000044 від 13 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_4 функціонує підприємство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 . Відповідно до останньої редакції статуту підприємства від 23.12.1996 акціонером товариства є ІНФОРМАЦІЯ_6 до продажу акцій, якими він володіє, юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акцій в процесу приватизації, випуску нових акцій на вторинному ринку цінних паперів. Пунктом 6.2 Статуту передбачено, що акціонери Товариства можуть розпоряджатись акціями без будь-яких обмежень. 30.09.2015 Господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ліквідатором призначено ОСОБА_20 . Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.02.2020 у справі 917/1747/15 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. Арбітражного ліквідатора зобов`язано протягом п`яти днів з дня постановлення даної ухвали повідомити про це орган або посадову особу, до компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника та за потреби скликати загальні збори чи засідання відповідного органу і продовжувати виконувати повноваження керівника (органів управління) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до їх призначення в установленому порядку. Разом із цим установлено, що ОСОБА_20 , який не є акціонером товариства, всупереч вимогам Статуту підприємства, 21.05.2021 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відчужено на користь ПП « ОСОБА_21 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) 7766856 акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номінальною вартістю 0,25 грн. Надалі, 20.08.2021 внесені відповідні зміни до ЄРДПОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виключено з переліку засновників ІНФОРМАЦІЯ_8 . Таким чином, у діях ОСОБА_20 , вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. Так, у договорі №01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявний розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, додатків до них, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_5 , та роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , який належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), МФО НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_3 . Вказане підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток із зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по 08 серпня 2023 року, усіх догорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 08 серпня 2023 року, платіжних доручень моменту відкриття рахунку по 08 серпня 2023 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по 08 серпня 2023 року , доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 07 серпня 2023 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ,

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України, суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 13 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2, ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати з 08 серпня 2023 року до 08 жовтня 2023 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток із зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по 08 серпня 2023 року, усіх догорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 08 серпня 2023 року, платіжних доручень моменту відкриття рахунку по 08 серпня 2023 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по 08 серпня 2023 року , доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 07 серпня 2023 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ,

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 08 серпня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 08 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1