Справа № 461/6627/23
Провадження № 1-кс/461/4552/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.08.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000941 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про те, що службові особи військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживають своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, чим спричинили тяжкі наслідки.

На виконання доручення прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст. 36, 41 КПК України, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою встановлення осіб (в тому числі військовослужбовців) які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в яких можуть зберігатись бойові припаси, вибухові речовини, чи інше майно належне військовій частині, збут яких мали на меті здійснити члени вказаної організованої групи, а також можливі факти інших протиправних дій, оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , оперативно-розшуковими заходами, додатково встановлено можливих співучасників даного злочину з числа військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , за місцем проживання (роботи, служби) та в транспортних засобах яких, можуть зберігатись бойові припаси, вибухові речовини та інше майно належне військовій частині та яке отримане злочинним шляхом, збут яких мали на меті здійснити встановлені особи.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування проведено ряд санкціонованих обшуків, за місцем проживання військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 за результатами яких, виявлено та вилучено техніку, невстановленого походження в значній кількості різних торгових марок, а саме: системні блоки в загальній кількості понад 80 шт., комп`ютерні монітори в загальній кількості понад 84 шт., гарнітур навушників в загальній кількості понад 115 шт., ноутбуків в загальній кількості понад 16 шт., веб-камер в загальній кількості понад 28 шт., комп`ютерні клавіатури в загальні кількості понад 84 шт., HDMI кабелі в кількості понад 319 шт. та шнури живлення і зарядні пристрої до вищевказаної техніки.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що упродовж 2022-2023 років за запитами військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неодноразово надавалась на користь вказаної військової частини благодійна допомога (гуманітарна допомога) у вигляді комп`ютерного обладнання з комплектуючими, останній з відомих фактів яких, мав місце 06.06.2023 та яка особисто представниками організацій доставлена на територію військової частини.

Проведеними слідчими та іншими процесуальними діями встановлено, що службові особи в/ч НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання прибутку, не вжили всіх належних заходів пов`язаних із отриманням вказаної благодійної допомоги та відображення її по бухгалтерському обліку військової частини, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього, згідно проведеного огляду журналів вхідної та вихідної кореспонденції в/ч НОМЕР_1 вбачається, що за вихідними номерами які зазначені в листах від в/ч НОМЕР_1 із відтисками мастичної печатки, що надходили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з проханням надання допомоги, фактично зареєстровані інші внутрішні документи не пов`язані із наданням допомоги, що дає підстави вважати такі листи фіктивними та виготовленими службовим особами військової частини з метою отримання прибутку.

Слідчий вказує, що з метою перевірки законності отримання благодійної допомоги (гуманітарної допомоги) у вигляді комп`ютерної техніки та комплектуючих в значній кількості (понад 341 одиниця) відпущених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь військової частини НОМЕР_1 , їх подальшої ідентифікації згідно вихідних даних та параметрів, встановлення осіб які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом проведення відповідних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у доступі до інформації та вилученні ряду підтверджуючих документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що інформація та документи необхідні для проведення подальшого досудового розслідування, відповідних перевірок та експертиз знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння благодійною допомогою за попередньою змовою групою осіб, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Так, згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів у паперовій та/або в електронній формі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають значення для кримінального провадження в частині передачі товариством військовій частині НОМЕР_1 та 184-му ІНФОРМАЦІЯ_6 (гуманітарної, спонсорської, безоплатної тощо) допомоги у вигляді комп`ютерної та іншої оргтехніки, комп`ютерних аксесуарів, засобів зв`язку, в тому числі комп`ютерів, серверів, ноутбуків, планшетів, планшетних комп`ютерів, моніторів, телевізорів, принтерів, сканерів, проекторів, комунікаторів, телефонів, смартфонів, мобільних терміналів, комп`ютерних веб-камер, навушників, клавіатур, мишок, HDMI кабелів, кабелів живлення та іншого обладнання із зазначенням їх кількості, об`ємів, повних технічних характеристик, технічного стану, вартості, серійних та ідентифікуючих номерів за період з 01.03.2022 по теперішній час, зокрема:

1) оригіналів усіх первинних та зведених облікових документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх вилучення, а саме: накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, актів приймання-передачі, гарантійних листів, документів складського обліку, регістрів бухгалтерського обліку, документів фінансової звітності та усіх інших документів, які відображають господарські операції по придбанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комп`ютерної та іншої оргтехніки, комп`ютерних аксесуарів, засобів зв`язку (комп`ютерів, серверів, ноутбуків, планшетів, планшетних комп`ютерів, моніторів, телевізорів, принтерів, сканерів, проекторів, комунікаторів, телефонів, смартфонів, мобільних терміналів, комп`ютерних веб-камер, навушників, клавіатур, мишок, HDMI кабелів, кабелів живлення тощо) та іншого обладнання, що були передані в подальшому військовій частині НОМЕР_1 та 184-му навчальному центру ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості благодійної (гуманітарної, спонсорської, безоплатної тощо) допомоги, відображення вказаних товарно-матеріальних цінностей в складському та бухгалтерському обліку і фінансовій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2) оригіналів усіх документів з можливістю їх вилучення, які відображають усі факти передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » військовій частині НОМЕР_1 та 184-му ІНФОРМАЦІЯ_6 (гуманітарної, спонсорської, безоплатної тощо) допомоги у вигляді комп`ютерної та іншої оргтехніки, комп`ютерних аксесуарів, засобів зв`язку, в тому числі комп`ютерів, серверів, ноутбуків, планшетів, планшетних комп`ютерів, моніторів, телевізорів, принтерів, сканерів, проекторів, комунікаторів, телефонів, смартфонів, мобільних терміналів, комп`ютерних веб-камер, навушників, клавіатур, мишок, HDMI кабелів, кабелів живлення та іншого обладнання, зокрема:

- звернень, запитів, прохань, клопотань, листів, електронної переписки та усіх інших документів, що містять прохання військової частини НОМЕР_1 та 184-го навчального центру ІНФОРМАЦІЯ_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання благодійної допомоги, в тому числі звернень військовослужбовця ОСОБА_4 , як відповідального за комплектування військової частини НОМЕР_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.01.2023 за №457; від 04.01.2023 за №18; від 06.06.2023 року №457 та від 03.07.2023 про виділення допомоги та відповіді-листи за результатами їх розгляду;

- актів приймання передачі, накладних на безкоштовну передачу, в тому числі за №22 від 06.01.2023, № 130 від 15.02.2023, № 848 від 04.07.2023, товарно-транспортних накладних, бухгалтерських довідок, реєстрів, специфікацій, гарантійних листів та усіх інших документів, що відображають всі факти передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » військовій частині НОМЕР_1 та 184-му навчальному центру ІНФОРМАЦІЯ_8 у вигляді комп`ютерної та іншої оргтехніки, комп`ютерних аксесуарів, засобів зв`язку та іншого обладнання, а також транспортування вказаної допомоги до військової частини та/або навчального центру;

- зведених облікових документів складського та бухгалтерського обліку і фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відображають всі факти передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » військовій частині НОМЕР_1 та 184-му навчальному центру ІНФОРМАЦІЯ_8 у вигляді комп`ютерної та іншої оргтехніки, комп`ютерних аксесуарів, засобів зв`язку та іншого обладнання;

- листів, запитів, звернень, відповідей, електронної переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема уповноваженими товариством особами, та військовою частиною НОМЕР_1 і 184-им ІНФОРМАЦІЯ_9 , що стосуються погодження та отримання сторонами відомостей про найменування, кількість, технічні характеристики, якість, технічний стану, вартість, серійні та інші ідентифікуючі номери комп`ютерної та іншої оргтехніки, комп`ютерних аксесуарів, засобів зв`язку та іншого обладнання, переданого товариством в якості благодійної допомоги військовій частині НОМЕР_1 та 184-му ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- актів інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відображають наявність, стан і оцінку комп`ютерної та іншої оргтехніки, комп`ютерних аксесуарів, засобів зв`язку та іншого обладнання, переданого товариством в якості благодійної допомоги військовій частині НОМЕР_1 та 184-му ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3) інформації та документів у паперовій та/або в електронній формі, які містять відомості про серійні, інвентарні та інші ідентифікуючі номери усієї комп`ютерної та іншої оргтехніки, комп`ютерних аксесуарів, засобів зв`язку та іншого обладнання переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості благодійної допомоги військовій частині НОМЕР_1 та 184-му навчальному центру ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

4) персональних даних про особу (прізвище, ім`я, по-батькові, адресу проживання, посаду, номер телефону, електронну адресу, період роботи в товаристві) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або уповноважених товариством осіб, які в період з 01.03.2022 року по 01.08.2023 року представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у взаємовідносинах товариства з військовою частиною НОМЕР_1 та 184-им ІНФОРМАЦІЯ_9 , що стосуються передачі благодійної (гуманітарної, спонсорської, безоплатної тощо) допомоги, в тому числі осіб, які безпосередньо здійснювали передачу та транспортування вказаної допомоги представникам військової частиною НОМЕР_1 та 184-го навчального центру ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також відображення цієї благодійної допомоги в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності товариства;

5) інформації та документів у паперовій та/або в електронній формі, які містять відомості про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » офісних та/або складських приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого групи слідчих - слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 або слідчих слідчої групи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1