Єдиний унікальний номер 205/3796/23
Провадження № 1-кс/205/1125/23
У Х В А Л А

28 серпня 2023 року місто Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000068 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2022-2023 року група невстановлених осіб здійснюють підроблення та подальший збут, у тому числі на території Новокодацького району міста Дніпра, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія, шляхом нанесення на них голографічних захисних елементів з метою підтвердження і?х справжності.

Виходячи з наданих матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 ?ни, встановлено, що збут вказаних офіційних документів відбувається шляхом попереднього замовлення через мережу "Інтернет" та використанням офіційного (web-саи?ту): ІНФОРМАЦІЯ_2

Подальшими слідчими діями, на виконання доручення, працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено, що для отримання підробленого документа на сайті замовнику необхідно заповнити відповідні відомості (ПІБ, дата народження, необхідні категорії та ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться поблизу місця мешкання). Надалі, здійснюється виготовлення документу та відправлення його через різноманітні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпро, у тому числі на території Новокодацького району. При відправленні, накладна формується віддалено, що дає змогу мінімізувати час перебування особи у відділенні.

Також встановлено, що для здійснення маскування своєї незаконної діяльності, групою невстановлених осіб використовуються спеціально заготовлені мобільні номери, та вигадані особисті дані, які надають змогу обходити обмеження системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при отриманні грошових переказів до 5000 грн. При здійсненні переказу грошових коштів, за накладений платіж, перевірка на достовірність ПІБ особи, відповідно до документів не здійснюється, тому грошові кошти відразу зараховуються на картковий рахунок.

Так, у ході оперативних (розшукових) дій встановлено, що для реєстрації нового користувача та створення онлайн - кабінетів використовуються наступні мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

При цьому, грошові перекази на «Новій Пошті» здійснюються за допомогою юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слідчий зазначила, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформація, стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступні мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення завірених належним чином документів, а саме: інформації, стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступні мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: ПІБ, ІР-адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів.

Що стосується вимог клопотання щодо надання доступу до «інших наявних відомостей» за вказаними мобільними номерами, слідчий суддя вважає, що слідчим не конкретизовано, до яких саме документів та речей необхідно надати тимчасовий доступ, не обґрунтовано необхідність їх витребування, що не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, тому в решті цих вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000068, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації (завірених належним чином копій документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступні мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: ПІБ, ІР-адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів.

В задоволенні вимог клопотання про надання тимчасового доступу до інших наявних відомостей, відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 27.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1