Справа № 715/2550/23
Провадження № 1-кс/715/270/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.08.2023 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши в залі суду у відкритому судовому засіданні в смт. Глибока клопотання слідчого відділення №3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення №3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням про арешт майна. В клопотанні посилається на те, що в провадженні відділення №3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0002820 від 29 липня 2023 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

28 липня 2023 року до відділення поліції № 5 (смт. Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 24 квітня 2023 року невстановлена особа, представившись працівником «Європейської асоціації цілісництва» шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом надання послуг, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 600 тисяч грн., які були переказані на карткові рахунки банків різними сумами, а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Тим самим своїми протиправними діями невстановлена особа завдала матеріальних збитків на загальну суму близько 600 тисяч грн.

22.08.2023 року було проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено: 2 банківські картки Монобанку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , 3 банківські картки ПриватБанку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , 2 банківські картки Альфа-Банку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , 2 картки Ощадбанку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , банківська картка Укргазбанку № НОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 8 000 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США), грошові кошти в сумі 90 000 грн. (30 купюр номіналом по 500 грн, 75 купюр номіналом по 1000 грн), чорнові записи, мобільний телефон марки «Samsung Duos» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Samsung Duos» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_16 , мобільний телефон «IPhone 14 pro max» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з мобільним номером телефону НОМЕР_19 , стартовий пакет Київстар з мобільним номером телефону НОМЕР_20 , сім-картка Київстар з номером НОМЕР_21 .

На підставі викладеного просить суд накласти арешт з обмеженням права користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене майно, а саме: 2 банківські картки Монобанку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , 3 банківські картки ПриватБанку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , 2 банківські картки Альфа-Банку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , 2 картки Ощадбанку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , банківська картка Укргазбанку № НОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 8 000 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США), грошові кошти в сумі 90 000 грн. (30 купюр номіналом по 500 грн, 75 купюр номіналом по 1000 грн), чорнові записи, мобільний телефон марки «Samsung Duos» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Samsung Duos» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_16 , мобільний телефон «IPhone 14 pro max» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з мобільним номером телефону НОМЕР_19 , стартовий пакет Київстар з мобільним номером телефону НОМЕР_20 , сім-картка Київстар з номером НОМЕР_21 , які були вилучені 22.08.2023 року під час обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збереження речового доказу.

Прокурор Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Так, в ході розгляду клопотання встановлено, що 29.07.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002820 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу обшуку від 22 серпня 2023 року, вбачається, що під час обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 було вилучено 2 банківські картки Монобанку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , 3 банківські картки ПриватБанку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , 2 банківські картки Альфа-Банку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , 2 картки Ощадбанку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , банківська картка Укргазбанку № НОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 8 000 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США), грошові кошти в сумі 90 000 грн. (30 купюр номіналом по 500 грн, 75 купюр номіналом по 1000 грн), чорнові записи, мобільний телефон марки «Samsung Duos» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Samsung Duos» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_16 , мобільний телефон «IPhone 14 pro max» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з мобільним номером телефону НОМЕР_19 , стартовий пакет Київстар з мобільним номером телефону НОМЕР_20 , сім-картка Київстар з номером НОМЕР_21

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Пунктом 1 ч. 2 цієї ж статті вказує на те, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що 2 банківські картки Монобанку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , 3 банківські картки ПриватБанку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , 2 банківські картки Альфа-Банку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , 2 картки Ощадбанку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , банківська картка Укргазбанку № НОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 8 000 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США), грошові кошти в сумі 90 000 грн. (30 купюр номіналом по 500 грн, 75 купюр номіналом по 1000 грн), чорнові записи, мобільний телефон марки «Samsung Duos» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Samsung Duos» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_16 , мобільний телефон «IPhone 14 pro max» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з мобільним номером телефону НОМЕР_19 , стартовий пакет Київстар з мобільним номером телефону НОМЕР_20 , сім-картка Київстар з номером НОМЕР_21 , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, вважаю, що з метою забезпечення збереження потенційно наявних в них слідів вчинення злочину їх доля має бути вирішена у відповідності до вимог ст. 100 КПК України та на них слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Вирішуючи питання щодо підставності клопотання про накладення арешту на 2 банківські картки Монобанку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , 3 банківські картки ПриватБанку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , 2 банківські картки Альфа-Банку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , 2 картки Ощадбанку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , банківська картка Укргазбанку № НОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 8 000 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США), грошові кошти в сумі 90 000 грн. (30 купюр номіналом по 500 грн, 75 купюр номіналом по 1000 грн), чорнові записи, мобільний телефон марки «Samsung Duos» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Samsung Duos» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_16 , мобільний телефон «IPhone 14 pro max» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з мобільним номером телефону НОМЕР_19 , стартовий пакет Київстар з мобільним номером телефону НОМЕР_20 , сім-картка Київстар з номером НОМЕР_21 , вважаю, що спосіб обмеження права власності, визначений в клопотанні, на даний час є співмірним з цілями і завданнями кримінального провадження №0002820 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, та не порушує вимоги національного законодавства і положення Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення №3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт (з обмеженням користування та розпорядження) на 2 банківські картки Монобанку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , 3 банківські картки ПриватБанку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , 2 банківські картки Альфа-Банку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , 2 картки Ощадбанку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , банківська картка Укргазбанку № НОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 8 000 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США), грошові кошти в сумі 90 000 грн. (30 купюр номіналом по 500 грн, 75 купюр номіналом по 1000 грн), чорнові записи, мобільний телефон марки «Samsung Duos» білого кольору ІМЕІ НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Samsung Duos» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_16 , мобільний телефон «IPhone 14 pro max» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з мобільним номером телефону НОМЕР_19 , стартовий пакет Київстар з мобільним номером телефону НОМЕР_20 , сім-картка Київстар з номером НОМЕР_21 , які були вилучені 22.08.2023 року під час обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збереження речового доказу.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: