Справа № 163/74/23
Провадження № 1-кс/163/441/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000005 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки коштами ОСОБА_5 в розмірі 12 800 гривень, які було списано з її банківської картки № НОМЕР_1 після переходу за посиланням в додатку "Instagram" і введення ОСОБА_5 номеру картки, CVV-коду та терміну дії картки, що мало місце близько 11:13 години 29 грудня 2022 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти були списані з належної ОСОБА_5 картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до рахунку НОМЕР_2 , через сервіс SOGREAT, який обслуговує АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На думку слідчого, одержання доступу до інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09 січня 2023 року за № 0000005, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами з банківської картки № НОМЕР_1 вбачаються з протоколу прийняття її заяви від 09 січня 2023 року та протоколу допиту як потерпілої.

Факт переказу коштів з належної потерпілій карті шляхом здійснення операцій через сервіс SOGREAT, який обслуговує АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", підтверджується інформацією АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області.

До клопотання слідчим додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000005 слідчим СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), з інформацією про здійснення операції о 12:13 годині 29 грудня 2022 року на суму 12 800 гривень через сервіс SOGREAT з карти № НОМЕР_1 , яка випущена до рахунку № НОМЕР_2 у гривнях на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

відомості, на який рахунок через сервіс SOGREAT були зараховані зазначені кошти;

інформацію щодо отримувача коштів, повне розшифрування банківського (карткового) рахунку отримувача;

відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти отримувача коштів;

копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок отримувача коштів;

історію авторизації по банківській платіжній карті отримувача коштів із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure".

Строк дії ухвали встановити до 23 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1