Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5318/23
Провадження № 1-кс/644/1082/23
УХВАЛА

Іменем України

04 серпня 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000128 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000128 від 24.01.2023 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта) а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 22.01.2023 по 24.01.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, шодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, що були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 22.01.2023 по 24.01.2023 та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної в клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 23.01.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що близько 13 години невстановлений чоловік з мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_5 та представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови, в результаті обману, потерпіла здійснила перекази грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 11111грн. о 13:18 23.01.2023 та в сумі 16015 грн. о 13:16 23.01.2023, та зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 в сумі 9150,52 грн. о 13:23 23.01.2023 на банківську картку № НОМЕР_7 , чим понесла матеріальну шкоду на суму 36231 грн.

24.01.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_7 вилучені документи, які підтверджують, що грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої № НОМЕР_6 в сумі 16015 грн. о 13:16 23.01.2023, в сумі 11111 грн. о 13:18 23.01.2023, а також з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої № НОМЕР_8 в сумі 9105 грн. о 13:23 були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 .

Згідно вилучених документів, банківська картка № НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також було встановлено, що грошові кощти з картки № НОМЕР_7 в сумі 27000 грн. були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 13:26 23.01.2023, а також в сумі 9200 грн. були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 :27 23.01.2023.

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000128 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта) а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 22.01.2023 по 24.01.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, шодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, що були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 22.01.2023 по 24.01.2023 та можливості отримання доступу до інформації, зазначеної в клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.09.2023 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1