Справа № 286/3454/23
У Х В А Л А

01 вересня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000341 від 21.08.2023 , -

ВСТАНОВИВ :

Старша слідча СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та просить надати їй, а також ряду працівників відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ «ТАСКОМБАНК» (м. Київ, вул. Петлюри, 30), засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та з якими номерами;

2. Виписки по всіх наявних банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год.00 хв. 20.03.2022 по 00 год. 00 хв. 20.04.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, а також анкетні дані їх користувачів;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 20.03.2022 по 20.04.2022 включно.

3. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 20.03.2022 по 20.04.2022 включно.

4. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ «ТАСКОМБАНК» (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (за наявності координат) в момент вчинення транзакцій користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 20.02.2022 по 20.04.2022 включно.

5. Фотозображення особи під час кожного зняття готівки в банкоматах АТ «ТАСКОМБАНК» з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням розташування банкомату за період з 20.02.2022 по 20.04.2022 включно, мотивуючи тим, що 23.03.2022 року близько 20 години 30 хвилин невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2030 грн. з картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_12 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

21.08.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.03.2022 року о 20:32:42 та о 20:33:22 було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_12 № НОМЕР_2 за дві транзакції по 1015 грн. (+15,15 грн. комісії), загальною сумою 2060, 30 грн. на банківську картку «sportbank» АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 шляхом використання сервісу IPAY, яка належить невідомій особі.

Для встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АТ «ТАСКОМБАНК» по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 20.03.2022 по 20.04.2022 року.

Саме такий період необхідний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, але надала заяву, в якій просить клопотання розглянути у її відсутність. Клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слдічим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000341 від 21.08.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 21.08.2023 відомості про те, що 23.03.2022 близько 20 год. 30 хв. невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2030 грн. (+30 грн. комісії) з картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_12 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_3 , згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ «ТАСКОМБАНК», слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідча в клопотанні, та відповідно до висновку про обгрунтованість клопотання і необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні в АТ «ТАСКОМБАНК» (м. Київ, вул. Петлюри, 30), засвідчені належним чином копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та з якими номерами;

2. Виписки по всіх наявних банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год.00 хв. 20.03.2022 по 00 год. 00 хв. 20.04.2022 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, а також анкетні дані їх користувачів;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 20.03.2022 по 20.04.2022 включно.

3. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 20.03.2022 по 20.04.2022 включно.

4. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ «ТАСКОМБАНК» (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (за наявності координат) в момент вчинення транзакцій користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 20.02.2022 по 20.04.2022 включно.

5. Фотозображення особи під час кожного зняття готівки в банкоматах АТ «ТАСКОМБАНК» з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням розташування банкомату за період з 20.02.2022 по 20.04.2022 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 1 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1