Провадження № 1-кс/686/6876/23
УХВАЛА

Іменем України

14 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 00000415 від 04.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 04 серпня 2023 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1972 р.н. жителя АДРЕСА_2 , про те, що 12 липня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу скутера HONDADIO в соціальній мережі «Instagram» з акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4000 грн., які останній перерахував через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ТОВ ТЕХНІК НОМЕР_1 , подія відбулася в приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415від 04.08.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого

ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуваннявстановлено, що 10.07.2013 ОСОБА_5 його син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 пред`явив оголошення та повідомлення із адміністратором щодо продажу скутера ІНФОРМАЦІЯ_4 у соціальній мережі «Instagram» з ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що бажає придбати даний скутер для власного користування. Після ознайомлення із товаром, ОСОБА_5 погодився придбати скутер ІНФОРМАЦІЯ_4 та 11.07.2023 син ОСОБА_7 надіслав реквізити на передоплату скутера, а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 .

12.07.2023 09:31 год. ОСОБА_5 здійснив оплату грошових коштів розміром 4 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому, після переказу грошових коштів адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_5 » видалив усі листування із сином, обмежив йому доступ до свого облікового запису, відправлення замовлення не здійснив та грошових коштів не повернув. Після чого, ОСОБА_5 здійснював спроби повернути грошові кошти шляхом повторних повідомлень на ІНФОРМАЦІЯ_5 » з особистого акаунту, однак ніхто грошові кошти не повернув та повторно обмежили доступ до облікового запису.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів відносно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ ТЕХНІК 2018 НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

П ОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11 здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.07.2023 по час дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 12.07.2023 по час дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 12.07.2023 по час дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 12.07.2023 по час дії ухвали;

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 30.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя