Справа № 594/268/23
Провадження № 1-кс/594/68/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №00000013, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 02.05.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , т.в.о. слідчого ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про номер банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ; інформацію про власника банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.01.2023 по дату постановления ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.01.2023 по дату постановлення ухвали; інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.01.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 12.01.2023 по дату постановлення ухвали;- інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 12.01.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

12.01.2023 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислюваній техніці, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , в сумі 23000 гривень, шляхом перерахування їх із банківського рахунку ОСОБА_8 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала збитків на вказану суму.

13.01.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2023 року ОСОБА_8 перебуваючи по місцю проживання користуючись всесвітньою мережею Інтернет, а саме в соціальній мережі «Facebook», на своїй сторінці побачив рекламу про допомогу українцям під час війни, перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримати допомогу, де у відкритій формі ввів свої анкетні дані та номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Надалі, натиснувши на напис «Отримати», автоматично перейшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого авторизувався, а саме ввів свій мобільний номер телефону та пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і почав очікувати на допомогу. На наступний день, 13.01.2023 намагаючись сплатити комунальні платежі, дізнався, що з його карткового рахунку було списано грошові кошти в сумі 23000 гривень. Тоді зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував свої банківські рахунки які були підв`язані до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому звернувшись до філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримав виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ) з якої видно, що невідома особа провела сім операцій за допомогою яких із рахунку платежами по 405 та 355 гривень заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2785 гривень. Крім цього, із наданої ОСОБА_8 , виписки по банківському рахунку НОМЕР_6 , видно, що невідома особа провела 49 операцій за допомогою яких із рахунку платежами по 405,255,305 та 355 гривень заволоділа грошовими коштами на загальну суму 19976,85 гривень.

Після цього, він зрозумів, що став жертвою шахрайських дій та звернувся у правоохоронні органи.

Таким чином ОСОБА_8 , було завдано збитків на загальну суму 22761,85 грн.

Вищенаведене підтверджується: рапортом про зверненням ОСОБА_8 від 13.01.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 13.01.2023, копіями виписок по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.01.2023.

24.04.2023 на підставі ухвали Борщівського районного суду від 16.03.2023, було отримано тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з подальшим їх вилученням.

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 22761,85 грн., були перераховані 12.01.2023 року на банківський рахунок який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 .

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осі задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , т.в.о. слідчого ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про номер банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ;

- інформацію про власника банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.01.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.01.2023 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_3 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 12.01.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 12.01.2023 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 12.01.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1