Справа № 202/7803/23
Провадження № 1-кс/202/4571/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 05.04.2023 року за №0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділення СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000351 від 05.04.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2023 до ЧЧ ВП No2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те що 07.12.2022 близько 12 год. 22 хв., невстановлена особа жіночої статі, під приводом купівлі книги, яку ОСОБА_5 виставила на продаж, в мережі інтернет оголошення на сайті "ОLX" з мобільного телефону НОМЕР_1 , надіслала посилання в месенджері "Вайбер" на телефон ОСОБА_5 , при відкриванні посилання шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в розмірі 1947,00 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди. (ЄО 5134).

В ході досудового розслідування та допиту потерпілої встановлено що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мається картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва банку Альфа-банк), № НОМЕР_2 world debit IRYNA IVANOVA золотого кольору номер рахунку НОМЕР_3 , на котру кожного місяця надходила заробітна платня. Так, 25 листопада 2022 року ОСОБА_5 в інтернет мережі на сайті «OLX» надала оголошення про те що «продам книгу арабської мови» за 200 гривень, при цьому виклала фотознімки книги, автора, рік випуску книга мала назву " ІНФОРМАЦІЯ_3 " начальний рівень книга та три аудіо СД.. На сайті «OLX» ОСОБА_5 мала свою сторінку яка називалась « ОСОБА_6 », зареєстрована на сайті близько двох місяців, в тому числі під оголошенням на сайті вказаний мобільний телефон НОМЕР_4 .

07 грудня 2022 близько 12:00 години на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_4 в додатку «Viber» з мобільного номера НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 надійшло повідомлення, про те остання має намір придбати книгу. В ході переписки з невідомою особою на ім`я ОСОБА_8 , потерпіла домовилась про те, що ОСОБА_8 переведе на картку потерпілої грошові кошти в розмірі 200 гривень, а ОСОБА_5 , в свою чергу відправить книгу за допомогою пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 написала про те, що у додатку «Viber» відправить посилання, за допомогою котрого, ОСОБА_5 отримує грошові кошти, та пояснила що посилання є безкоштовна доставка ОЛХ та розробник її є ОЛХ. Потерпіла ОСОБА_5 погодилась на пропозицію невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 та перейшла по посиланню, у додатку «Viber», за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та побачила що потрібно пройти ідентифікацію клієнта, а саме необхідність ввести дані картки. Надалі потерпіла ОСОБА_5 ввела номер своєї картки НОМЕР_2 до 05/26 та код трьох значний 071, в результаті чого надійшло смс повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написано в смс повідомленні BESTOUR 1947,50 гривень.

В подальшому потерпіла ОСОБА_5 отримала роздруківку поточного рахунку з банку, та дізналась що 07.12.2022 о 12:34:41 з її картки НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у розмірі 1947,50 гривен на BESTOUR, KYIV, UA, MCC 6538. Таким чином невстановлена особа завдала майнової шкоди потерпілій на суму 1947,50 гривен.

Під час досудового розслідування на адресу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано відповідне доручення на встановлення місце знаходження адреси зняття коштів та отримано відповідь що згідно історії по картковому рахунку ОСОБА_5 встановлено, що транзакції, кошти були перераховані через сторонній сервіс 07.12.2022 о 12:34:41 год в розмірі 1947,50 гривень на BESTOUR TIDI3002572, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_6 ) що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

З метою встановлення інформації про рахунковий рахунок на який надійшли грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 виникла необхідність отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_6 ) що розташоване за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 00:15 год. 07.12.2022 по 00:15 год. 08.12.2022.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_6 ) що розташоване за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 00:15 год. 07.12.2022 по 00:15 год. 08.12.2022 отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо, а отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000351 від 05.04.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закон України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000351 від 05.04.2023, слідчому СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області,старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_6 ) що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно власника рахунку, поточного рахунку, на який з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надійшли грошові кошти а саме 07.12.2022 о 12:34:41 год в розмірі 1947,50 гривень на BESTOUR TIDI3002572, емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_6 ) що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про власників рахунків, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ( НОМЕР_6 ) що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , заміни фінансових номерів, копії документів які надавались при оформленні рахунків за період часу з 00:15 годин 07.12.2022 року по 00:15 годин 08.12.2022 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1