УХВАЛА

Іменем України

права № 542/581/23

провадження №1-кс/542/150/23

07 червня 2023 року смт Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023 за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

05 червня 2023 року до Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07.04.2023 за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступдо документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме:

- інформації про власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів в сумі 10050,00 грн, отриманих 24.03.2023 від ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також документів, які це підтверджують у тому числі носіїв фото і відеоінформації з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно особи, яка отримала кошти.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, зокрема, про те, що 6 квітня 2023 року до Відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що, у період часу з 24 березня 2023 року по 4 квітня 2023 року невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом оформлення грошової допомоги отримала доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у результаті чого, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, проведення електронної операції, заволоділа її коштами в сумі 55000 грн.

Органом досудового розслідування здійснено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона отримала картку для виплат з № НОМЕР_3 та кредитну картку з № НОМЕР_4 . 24 березня 2023 року, у соціальній мережі «Фейсбук», вона побачила посилання з надписом «Урядовий кур?єр» та перейшла за посиланням. На даному сайті вона проходила опитування. У кінці по запиту вона ввела номер своєї банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 та чекала близько години на оброблення даних. 3 квітня 2023 року, приїхавши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона поповнила банківську картку з № НОМЕР_3 на суму 15000 гривень. 4 квітня 2023 року вона вирішила зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб переглянути баланс на її карткових рахунках. Зайшовши у додаток, вона виявила, що на картці для виплат з № НОМЕР_3 баланс становить 120 гривень, а не 15000 гривень. На кредитній картці з № НОМЕР_4 , баланс становить -40000 гривень, а не 40000 тисяч гривень.

Органами досудового розслідування 30.05.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 у період проведення транзакцій з 24.03.2023 по 30.03.2023, наданої представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку скопійовано на диск. 31 травня 2023 року проведено огляд диску, в ході якого встановлено, що 24.03.2023 о 18:43 год з карти відправника № НОМЕР_4 перераховано на банківську картку з № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10050.00 гривень. Банківська картка з № НОМЕР_2 , може перебувати у власності та користуванні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Вказала, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 -Сервіс визначення банку за номером картки. Відповідно до інформації, зазанченої на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначила, що у зв`язку з неможливістю отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці.

Указане клопотання слідча просила задовольнити та розглянути без її участі.

Суд враховує, що слідча просила розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак, в обґрунтування такого клопотання слідча, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказала достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебуває інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Встановлено, що СВ ВП № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 07.04.2023 за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 6 квітня 2023 року до Відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що, у період часу з 24 березня 2023 року по 4 квітня 2023 року, невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом оформлення грошової допомоги, отримала доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у результаті чого, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, проведення електронної операції, заволоділа її коштами в сумі 55000 грн.

Під час допиту потерпіла повідомила, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона має картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , 24.04.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням з надписом «Урядовий кур?єр», на якому проходила опитування. У кінці по запиту вона ввела номер своєї банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 04.04.2023 ОСОБА_4 виявила, що на картці для виплат № НОМЕР_3 баланс становить 120,00 грн, а не 15 000 грн. На кредитній картці з № НОМЕР_4 , баланс становить мінус 40 000,00 грн, а не 40 000,00 грн

За результатами проведеного органом досудового розслідування тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що 24.03.2023 о 18:43 год з карти відправника з № НОМЕР_4 перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10050,00 грн. Банківська картка з № НОМЕР_5 може перебувати у власності та користуванні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вищезазначена картка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 -Сервіс визначення банку за номером картки. Відповідно до інформації, зазанченої на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На переконання слідчого судді, слідчою в клопотанні доведено, що документи, до яких вона просить тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин. Так, до матеріалів клопотання надано витяг з ЄРДР, а також документи, які містять відомості, здобуті в результаті проведення відповідних слідчих дій, здійснених у порядку, що визначений КПК України та зафіксовані у протоколах слідчих дій, а саме: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу дію, протокол допиту потерпілої, протокол тимчасового доступу, протоrол огляду (а.с. 7-10, 13, 15-19).

Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вищенаведене, клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 ПРУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023 за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення а саме:

- інформації про власника рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів в сумі 10500,00 грн, отриманих 24.03.2023 від ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також документів, які це підтверджують у тому числі носіїв фото і відеоінформації з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно особи, яка отримала кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1