ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

09 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000027 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

02.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 25.01.2023 до ЧЧ Фастівського РУП з письмовою заяву звернулась ОСОБА_4 , про те, що 24.01.2023 близько 12. год. 30 хв. невстановлена особа зателефонувала із абонентського номеру НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана особа повідомила ОСОБА_5 , що треті особи намагаються зняти грошові кошти ізь її платіжної карти та для забезпечення схоронності грошових коштів запевнив, що їх потрібно перевести на рахунок АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згодом заявниці надійшло смс повідомлення на підтвердження перерахунку грошових коштів, у сумі 43550 грн., яку остання підтвердила, із платіжної карти НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я заявниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на платіжну картку НОМЕР_3 .

Дане кримінальне правопорушення 26.01.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000027, правова кваліфікація правопорушення - ч. З ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що 24.01.2023 року близько 12 год. 29 хв. останній на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік , який представився ОСОБА_7 з абонентського номеру НОМЕР_5 , та представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний чоловік повідомив, що з данківської картки гр. ОСОБА_8 намагаються зняти грошові кошти, та чи остання підтверджує дію. На що гр. ОСОБА_9 відповіла що кошти не перераховувала та транзакцію не підтверджує. В подальшому через 20 хв. вище вказаний чоловік, знову зателефонував та повідомив що для збереження коштів потрібно перевипустити банківську картку гр. ОСОБА_8 . Після чого на мій номер зателефонував вже інший чоловік який представився спеціалістом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який надав гр. ОСОБА_8 номер карти, а саме: НОМЕР_3 та повідомив, що це страховий рахунок, та відповідальний за грошові кошти ОСОБА_10 . В подальшому вони просили гр. ОСОБА_11 залишатись на лінії так як зв`язуються з кредитним відділом. В подальшому о 16 год. 32 хв. останній на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов запит на підтвердження перерахунку грошових коштів з банківської карти гр. ОСОБА_8 № НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 в сумі 43 550 грн. та комісії сумі 1306,50 грн., що остання і підтвердила і з її карти було списано вказану суму.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 являється АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 0000027 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1