465/6413/23
1-кс/465/1219/23
У Х В А Л А

судового засідання

22.08.2023 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000265, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000265, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, 17.08.2023 року до ЛРУП Ne2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , що 17.08.2023 невідома особа перебуваючи у невстановленом місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом отримання допомоги заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 4600 грн, які остання добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході проведення дізнання встановлено, що Потерпіла ОСОБА_5 , 12.08.2023 близько 20:42, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 . До неї підійшла молодша донька( ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 ) та повідомила, що від старшої доньки ( ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 ) надійшло повідомлення з сторінки соціальної мережі «Інстаграм» старшої доньки( ОСОБА_7 ), про те, що їй потрібні грошові кошти в сумі 4600 грн. для оплати покупки в інтернет магазині, оскільки на даний час вона не мала такої суми на руках. ОСОБА_5 це не насторожило, оскільки вона із донькою перебуваю в добрих відносинах. Вона одразу перевела вище вказану суму на картку № НОМЕР_1 . Однак її насторожило, що дана картка була без ім?я одержувача, але молодша донька її заспокоїла та сказала, що ця картка не обов?язково має бути Приватбанку, а це може бути інша карта старшої доньки, а саме Монобанку і в ній не вказується ім?я одержувача. Протягом 10-15 хвилин до неї зателефонувала старша донька( ОСОБА_7 ) та повідомила, що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» було взламано та просила вразі будь-яких прохань з приводу переводу грошових коштів цього не робити, оскільки даною сторінкою користуються шахраї, однак я повідомила, що перекинула 4600 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , яка була зазначена у повідомленні, близько 10 хвилин тому. Після цього ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 банку « НОМЕР_4 » та повідомила, що відносно неї були вчинені шахрайські дії та попросила заблокувати картку № НОМЕР_5 . Через деякий час оператор банку повідомив, що банківську карту ОСОБА_5 заблокували та порадили, що їй потрібно звернутися в кіберполіцію та в будь-яке відділення поліції для написання заяви з даного приводу.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000265, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000265, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або іншому приміщенні у м. Львові, а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківському рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 11.08.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11.08.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 11.08.2023 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з в період часу з 11.08.2023 по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 11.08.2023 по дату виконання ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; в період часу з 11.08.2023по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу відділу поліції ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1