Справа № 136/1549/23
провадження №1-кс/136/398/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000275 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 09.08.2023 о 14:45 на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , зателефонувала невідома особо жіночої статі, яка представилась працівником безпеки банку та повідомила, що нібито хтось намагається списати кошти з її банківської картки, для того, щоб цьому запобігти попросила продиктувати номер її банківської картки повністю, що вона і зробила. В подальшому невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що всі кошти, які знаходяться на карті, необхідно перекинути на інші картки. Сама ОСОБА_5 не перекидала кошти, а лише диктувала комбінації чисел, які приходили їй на мобільний телефон, надійшло 4 повідомлення із комбінаціями чисел, які ОСОБА_5 продиктувала невідомій особі, відразу після чого з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 було списано кошти 3 платіжками, на загальну суму 65,500 грн. ОСОБА_5 зазначила номери телефонів з яких телефонували шахраї НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000275 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування 11.08.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що внаслідок шахрайських дій, кошти з її банківського рахунку перераховувалися наступним чином: о 15 год. 47 хв. на банківську картку № НОМЕР_5 , було перераховано 27500 грн., отримувач ОСОБА_6 ; о 16 год. 26 хв. на банківську картку № НОМЕР_6 - 27500 грн., отримувач ОСОБА_7 ; о 16 год. 51 хв. на банківську картку № НОМЕР_7 - 10500 грн., отримувач ОСОБА_8 .

Перевіркою з відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 на які було переведено викрадені кошти належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення деталей проведених транзакцій, а також встановлення факту шахрайства, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ інформації, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримана інформація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Таким чином наявні підстави для звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 11.08.2023.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчим доведено неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000275 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_3 (старший групи слідчих), старшим слідчим цього ж підрозділу - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 заступнику начальника СВ ВП № 4 ОСОБА_16 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та використання банківських рахунків (банківських карток) - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 про рух коштів по даних картковим рахункам, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та даних особи рахунку отримувача, дата, час, місце, фото та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період часу з 9:00 год. 07.08.2023 по 08:00 год. 16.08.2023, інформацію щодо входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений вище період.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1