Справа № 930/1221/23
Провадження №1-кс/930/433/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2023 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 06.05.2023 року із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, представившись працівником кіберполіції, під час телефонної розмови, використовуючи абонентські номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 32000 грн.

Відомості про дану подію 07.05.2023 внесено до ЄРДР за № 0000185 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 05.05.2023 близько 18:04 год до неї зателефонував невідомий їй чоловік із абонентського номеру телефону НОМЕР_4 . В ході розмови даний чоловік, представившись працівником кіберполіції, повідомив, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , якою користується остання, начебто невідома особа хоче провести транзакцію та з метою перешкоджання цьому і збереження грошових коштів, які знаходились на картковому рахунку, потерпілій необхідно здійснити зняття грошових коштів через банкомат. Погодившись на дану пропозицію ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Немирів, Вінницького району, Вінницької області, здійснила зняття готівки із власної банківської картки у сумі 32000 грн. В подальшому в ході розмови із даною особою зв`язок перервався, проте останній здійснив наступний дзвінок до ОСОБА_4 із абонентського номеру телефону НОМЕР_2 та пояснив, що дані грошові кошти необхідно перевести за допомогою терміналу на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який наразі невідомий. Перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 біля терміналу АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 у період часу з 18:20 год. до 20:00 год. 05.05.2023, не авторизовуючись ні через номер картки, ні через номер мобільного телефону, ввела продиктовані невідомою особою реквізити картки у термінал та здійснила 4 (чотири) перекази по 5000 (п`ять тисяч) грн. на суму 20000 грн. та 2 (два) перекази по 6000 (шість тисяч) грн. на суму 12000 (дванадцять тисяч ) грн.

Перерахувавши грошові кошти у сумі 32000 грн на зазначений невстановленою особою картковий рахунок, до ОСОБА_4 знову зателефонував той самий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_3 та повідомив, що з потерпілою зв`яжуться в подальшому працівники банку, однак в подальшому на зв`язок ніхто не виходив.

Беручи до уваги вищевикладене, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції через термінал самообслуговування TS211109 АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, оскільки інформація про здійснені фінансові операції через термінал самообслуговування TS211109 АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000185, внесеному до ЄРДР 07.05.2023 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Разом з тим, зважаючи на те, що згідно витягу з ЄРДР слідчим, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні є слідчий ОСОБА_2 , у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим слідчим, зазначеним у клопотанні, необхідно відмовити.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженому ОСОБА_5 виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 до речей та документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції через термінал самообслуговування TS211109 у період часу з 18:20 год. по 20:00 год. 05.05.2023 року;

- інформації про банківські (карткові) рахунки із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій через термінал самообслуговування TS211109 у період часу з 18:20 год. по 20:00 год. 05.05.2023 року;

- інформації про банківські (карткові) рахунки (повний номер карткового рахунку, П.І.П. особи, на яку відкритий даний рахунок, тощо), на які були зараховані грошові кошти різними платежами у сумі 5000 грн. та 6000 грн. через термінал самообслуговування TS211109 у період часу з 18:20 год. по 20:00 год. 05.05.2023 року, за можливості завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку отримувача, заяв про приєднання до банківськиї послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкрила рахунок.

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , - відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, що знаходиться у відділенні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1