Справа № 485/131/23
Провадження №1-кс/485/66/23
Ухвала

іменем України

10 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000178 від 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

09 травня 2023 року заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 25 квітня 2023 року внесено до ЄРДР за №0000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 24 квітня 2023 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 22 квітня 2022 року близько 18:00 год. зателефонувала йому з телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 й представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману дізналась чотири останні цифри банківської картки заявника, після чого здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та з карток заявника незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 10600 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що має банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . 22 квітня 2023 року близько 18 год. потерпілому зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_6 , працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому вказала, що по банківській картці були спроби зняття грошових коштів, від чого вона може бути заблокована. Далі ОСОБА_7 попросила потерпілого назвати номер своєї банківської картки, однак він відмовився, так як не повірив, що вона є працівником банку, нащо ОСОБА_7 вказала, що зараз потерпілому зателефонує із номеру гарячої лінії. В подальшому потерпілому зателефонували із іншого номеру мобільного номеру та взявши слухавку він почув голос ОСОБА_7 . Після вказаного потерпілий назвав ОСОБА_8 номер своєї банківської картки, після чого розмова була перервана, а із банківських картко потерпілого були зняті грошові кошти.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операційпобанківським карткамбанку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а саме: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу із 18 год. 00 хв. 22 квітня 2023 року по 19 год. 00 хв. 22 квітня 2023 року, що є необхідним для встановлення механізму та обставин зняття грошових коштів із банківської картки потерпілого.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), та/або філії Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківським карткам банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а саме: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок),відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу із якої здійснювалися зазначені операції за період часу із 18 год. 00 хв. 22 квітня 2023 року по 19 год. 00 хв. 22 квітня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1