Справа № 953/7938/23
н/п 1-кс/953/6640/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001518 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 28.08.2023 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію стосовно руху по банківській картці пенсійна № НОМЕР_2 за 29.06.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат та сум призначення платежів: меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, транзакцій, зняття готівки на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати, часу здійснення банківської транзакції на суми: 25000 гривень о 13:35 год., о 13:36 год. на суму 4900 гривень; розгорнутої інформації стосовно руху по банківській картці кредитна № НОМЕР_3 за 29.06.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат та сум призначення платежів: меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, транзакцій, зняття готівки на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати, часу здійснення банківської транзакції на суму 2400 гривень о 13:36 год.; інформації про отримувача сум: 25 000 гривень о 13:35 год., о 13:36 год. на суму 4 900 гривень з пенсійної карти № НОМЕР_2 за 29.06.2023 та 2400 гривень о 13:36 год. з кредитної карти № НОМЕР_3 за 29.06.2023 - номер рахунку, номер карти, анкетні дані, інформацію з переліком банківських терміналів через які здійснювались зняття грошових коштів (адреса та при наявності фото) чи переведення на інший рахунок (з зазначенням повних даних отримувача); інформації з якого номеру телефону з вказанням дати та часу коли було проведено заблокування банківських карток №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 перевипуск банківської карти з вказанням з якого номеру і яким способом; інформації стосовно входу у додаток «ОЩАД 24» час, дату та місце (при можливості) та які проводились операції 29.06.2023 від імені ОСОБА_5 , у період часу з 00 годин 01 хвилин 28.06.2023 по 00 годин 01 хвилин 30.06.2023, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001518 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що коли він перебував у Варшаві, 29.06.2023 невстановлена особа шляхом зловживання довірою - надіслала смс - повідомлення про надання грошової допомоги, в якому було посилання. Посилання використав потерпілий і надав останні цифри своєї банківської карти, далі з використанням незаконних операцій електронно - обчислювальної техніки, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з банківської карти у сумі 29 300 гривень.

У ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що користується послугами ІНФОРМАЦІЯ_1 , де відкриті дві карти пенсійна - НОМЕР_2 та кредитна - НОМЕР_3 . Так, 28.06.2023 близько 13:00 год. він знаходився у Варшаві, де йому на його номер мобільного телефону надійшло смс - повідомлення з текстом «грошова допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 », точного тексту не пам`ятає, скрін шоти не залишились. У даному тексті було посилання, яким він скористався і висвітилось вікно обрати банк. Потерпілий є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому він обрав сате його, далі потрібно було ввести останні 4-ри цифри своєї банківської карти, що він і зроби ввів останні 4-ри цифри своєї пенсійної карти. Далі прийшло смс - повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 з чотирьохзначним числом, яке він мав ввести у посилання, що він і зробив. Далі висвітилось вікно з завантаженням і він очікував оформлення. Але нічого більше не висвитилось тому вказану операцію він здійснив три рази. Наступного дня приблизно о 12:00 год. на його пенсійну карту були нараховані грошові кошти у розмірі 30 000 гривень. о 13:40 год. він зайшов до онлайн кабінету де виявив, що з пенсійної карти було списано 29 900 гривень, двома платежами 25 000 та 4900 гривень, з кредитної карти було списано 2 400 гривень.

Таким чином в діях невстановленої (не встановлених) осіб вбачаються незаконні дії шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

Слідчий вказує, що банківські карти пенсійна № НОМЕР_2 та кредитна № НОМЕР_3 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, викликалася належним чином. 29.08.2023 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001518 від 01.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліцїі ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліцїі ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці пенсійна № НОМЕР_2 за 29.06.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат та сум призначення платежів: меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, транзакцій, зняття готівки на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати, часу здійснення банківської транзакції на суми: 25 000 гривень о 13:35 год., о 13:36 год. на суму 4900 гривень; розгорнутої інформації стосовно руху грошових коштів по банківській картці кредитна № НОМЕР_3 за 29.06.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат та сум призначення платежів: меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, транзакцій, зняття готівки на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати, часу здійснення банківської транзакції на суму 2400 гривень о 13:36 год.; інформації про отримувача сум: 25 000 гривень о 13:35 год., о 13:36 год. на суму 4 900 гривень з пенсійної карти № НОМЕР_2 за 29.06.2023 та 2 400 гривень о 13:36 год. з кредитної карти № НОМЕР_3 за 29.06.2023 - номер рахунку, номер карти, анкетні дані, інформації з переліком банківських терміналів через які здійснювались зняття грошових коштів (адреса та при наявності фото) чи переведення на інший рахунок (з зазначенням повних даних отримувача); інформації з якого номеру телефону з вказанням дати та часу коли було проведено заблокування банківських карток №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 перевипуск банківської карти з вказанням з якого номеру і яким способом; інформації стосовно входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » час, дату та місце (при можливості) та які проводились операції 29.06.2023 від імені ОСОБА_5 , у період часу з 00 годин 01 хвилин 28.06.2023 по 00 годин 01 хвилин 30.06.2023, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ух вали два місяці, тобто до 01.11.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1