Справа № 595/1295/23
Провадження № 1-кс/595/434/2023
У Х В А Л А

12 липня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000187, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію, а саме, роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 22.06.2023 по 25.06.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.06.2023 по 25.06.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 22.06.2023 по 25.06.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з22.06.2023 по 25.06.2023; роздруківки сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 22.06.2023 по 25.06.2023; параметри електронних пристрої користувача: «secured ementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки, матеріали службової перевірки по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 із додатками. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, 23.06.2023 року об 11 год. 02 хв.,. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с.Дубенка Чортківського району Тернопільської області, зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_3 , яка представилась працівником AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що банківська карта потерпілої заблокована та їй необхідно вказати код, який прийшов смс-повідомленням. У подальшому невідома особа знову ж таки зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_4 та шахрайським способом, із використанням електрообчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у сумі 24 800 гривень, чим завдала потерпілій матеріальної шкоди.

23 червня 2023 року про драну подію внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 23 червня 2023 року перебувала в м.Монастириська. Цього ж дня, об 11:02 год., на її мобільний телефон зателефонував із номера НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та звернувся до неї « ОСОБА_6 » та запитав чи вона особисто користуюся своєю карточкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак її номер він не назвав. Вона повідомила, що особисто користується своєю карткою. Тоді невідомий чоловік сказав, що її кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є заблокованою та для того, щоб її розблокувати, вона повинна назвати йому код, який прийде у смс-повідомленні. В подальшому, на її мобільний номер об 11 год 06 хв., прийшло смс-повідомлення від «CloudOTP» із наступним змістом: «416183 is your verification code for Telegram X». Oб 11 год. 09 хв. на її мобільний номер знову зателефонували із номера НОМЕР_4 та невідомий чоловік сказав, що це знову телефонують зі служби безпеки банку та попросив її, щоб вона назвала йому код, який прийшов у смс-повідомленні, вона продиктувала йому шість цифр, а саме « НОМЕР_5 », після цього даний невідомий чоловік сказав, що за декілька хвилин із нею знову зв`яжуться з банку та картка буде розблокована. Об 11 год. 11 хв. їй знову ж таки подзвонив із номера НОМЕР_3 невідомий чоловік, який сказав, що із служби безпеки банку і повідомив про те, що їй зараз прийде смс-повідомлення і вона повинна назвати йому чотири цифри, які будуть у повідомленні, щоб розблокувати карту. Дійсно, із банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло повідомлення, в якому містилося чотири цифри, які вона повідомила цьому чоловіку. На цьому їхня розмова закінчилася. Опісля даної розмови вона одразу ж пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , щоб дізнатися чи її картка розблокована, щоб вони зателефонували на гарячу лінію банку. Там їй повідомили про те, що із картки об 11 год. 17 хв., було здійснено переказ грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одним платежем у сумі 24 800 гривень. Однак, на який саме рахунок переказано дані кошти повідомити не змогли, її кредитну картку з номером № НОМЕР_2 одразу ж заблокували. Також доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї не має.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх і здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000187, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію, а саме

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 22.06.2023 по 25.06.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.06.2023 по 25.06.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 22.06.2023 по 25.06.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з22.06.2023 по 25.06.2023;

- роздруківки сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 22.06.2023 по 25.06.2023;

- параметри електронних пристрої користувача: «secured ementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки;

- матеріали службової перевірки по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 із додатками

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 12 липня 2023 року.

Тимчасовий доступ надати з можливістю їх копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1