БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1321/23
Провадження №1-кс/497/679/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.08.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000058 від 14 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06 вересня 2022 року, між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (підрядник) укладено договір про закупівлю № 34.

Відповідно до п.п. 1 вказаного договору підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ».

Пунктом 3.1. визначена вартість договору 1457659,80 грн. (один мільйон чотириста п`ятдесят сім тисяч шістсот п`ятдесят дев`ять гривень 80 копійок).

Пунктом 10.1. визначений строк дії вказаного договору договір діє до завершення воєнного стану, але не довше 31.12.2022.

14.09.2022 сторонами договору підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року та довідку про вартість та витрати виконаних будівельних робіт, згідно до яких вартість робіт склала 972,55392 грн.

20.10.2022 сторонами договору підписано акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року та довідку про вартість та витрати виконаних будівельних робіт, згідно до яких вартість робіт склала 485105.88 грн.

28.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 972 553,92 грн.

21.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 485 105.88 грн.

З викладеного виходить, що фактично роботи на об`єкті «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 » почались 06.09.2022, а завершились 20.10.2022. Стислий термін виконаних робіт, може вказати на невідповідність обсягу та вартості проведених робіт визначеною проектною документацію та відображеною у КБ2в та КБ2 з реальними роботами на об`єкті.

15.08.2023, проведено обшук офісу ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_2 під час якого вилучена документація стосовна будівельних робіт укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналізом вилученої документації встановлено, що окрім робіт на об`єкті «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », ПП « ОСОБА_5 » за договором з ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено роботи за об`єктом: Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт» укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , підтвердила наявність договору на роботи за об`єктом «Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт» укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адртесою: АДРЕСА_1 ». Пояснивши, що за вказаним договором були проведенні внутрішні роботи в укритті.

Окрім того 06.07.2023, в порядку ст. 165 КПК України з ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучені документи за договором закупівлі № 34 від 06.09.2023, однак у зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_6 надала обмежений доступ до документації, документи вилучені у неповному обсязі, що ускладняє подальше досудове розслідування.

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, документів, які містять інформацію, щодо всіх проведених робіт за об`єктом: укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 за переліком наведеним в клопотанні слідчого.

Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с.21), посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 її вилучення в оригіналі та копіях, зумовлено метою забезпечення проведення вже призначеної судової технічно-будівельної експертизи, призначення судової товарознавчої експертизи, технічної експертизи документів тощо.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , головою якої являється ОСОБА_7 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Потреба у вилученні вказаних документів пов`язана, з необхідністю встановлення всіх обставин по справі, зокрема проведення ряду судових експертиз, що встановлять обсяг та вартість проведених робіт, вартість закупленого устаткування, а також відповідність робіт з розробленою проектно технічною документацію за об`єктом будівництва..

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , щодо всіх проведених робіт за об`єктом: укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Посилання слідчого на значний об`єм документів, до яких слід отримати доступ та вилучити їх копії, та необхідність встановити строк дії ухвали - 2 місяця суд розцінює критично, та вважає що строк один місяць буде більш ніж достатньо для реалізації ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого частково.

. На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати голову ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 - надати тимчасовий доступ слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0000058 від 14 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- проектно-технічної та кошторисної документації за об`єктом: Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 »;

- копії протоколу до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.09.2022 № 1285-VIII;

- дефектного акту за об`єктом: Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 »;

- копії протоколу поіменного голосування сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 з питання «про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- акту № 1 від 09.09.2022 виконаних робіт з розробки проектно-кошторисної документації згідно договору № 36 від 06.09.2022;

- договору № 36 на розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту: «капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 »;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2022 року;

- комерційних пропозицій осіб, з проводу виконання робіт за об`єктом «капітальний ремонт, облаштування укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 », які надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- договору з ПП « ОСОБА_5 » на роботи за об`єктом: Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт» укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з додатками до нього (протокол узгодженої ціни, договірна ціна, календарний графік виконання робіт, тощо);

- додаткової угоди (з додатками) до договору вказаному у п. 1 цього запиту (за наявністю);

- проектно-технічної та кошторисної документації за об`єктом: Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт» укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договору на розробку проектно-технічної та кошторисної документації за об`єктом: Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт» укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1

- експертного звіту кошторисної частини проектної документації за проектом: Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт» укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- дефектного акту за об`єктом: Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт» укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість та витрати проведених будівельних робіт, акти прихованих скритих робіт та підсумковим відомістям ресурсів за об`єктом: Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт» укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів бухгалтерського-податкового обліку, щодо оплати проведених робіт на об`єкті: Інші завершальні будівельні роботи «Поточний ремонт» укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документації, що несе в собі інформацію та відомості, щодо всіх робіт на об`єкті: укриття будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів з вільними зразками підпису голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , за вересень -жовтень 2022 року;

- документів з вільними зразками печатки ІНФОРМАЦІЯ_7 , за вересень -жовтень 2022 року;

- копії особової справи голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 .

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1