Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5392/23
Номер провадження 1-кс/711/1496/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000360 від 04 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289, ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що 04.03.2023 до Уманського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого невідомі особи, під час дії на території України воєнного стану, в період часу з 01.12.2022 по 04.03.2023, шляхом пошкодження металевих засувних механізмів воріт орендованого заявником складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, незаконно заволоділи вантажним автомобілем «Volkswagen» марки «LT 35», р.н. « НОМЕР_1 », синього кольору, який на праві власності належить батькові заявника ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та навантажувачем телескопічним «MANITOU MT-X 733 95P ST3A S1», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_2 , червоного кольору, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Окрім того, 04.03.2023 до Уманського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого невідомі особи під час дії на території України воєнного стану, в період часу з 01.12.2022 по 04.03.2023, шляхом пошкодження металевих засувних механізмів воріт орендованого заявником складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрали насіння соняшника, яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), загальною кількістю близько 400 тон.

За даним фактом СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відомості про які внесено до ЄРДР за №0000360 від 04.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.289 КК України та №0000361 від 04.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Постановою прокурора Уманської окружної прокуратури ОСОБА_6 07.03.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України, кримінальному провадженні №0000361 від 04.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, об`єднано в одне провадження, якому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно №0000360.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 18.07.2023 року СУ ГУНП в Черкаській області доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000360 від 04.03.2023.

В ході досудового слідства встановлено, що насіння соняшника в кількості близько 380 тон, яке зберігалось на складах по АДРЕСА_2 , використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перевезено на зберігання до Черкаського ОДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Уманський р-н., с. Поташ). Зокрема встановлено, що 02.02.20223 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Черкаське ОДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір складського зберігання. На виконання вказаного договору та згідно товарно-транспортних накладних в період з 08.02.2023 по 11.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завезло на зберігання насіння соняшника в кількості 387 тон. Також згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 07.03.2023 по 09.03.2023 Черкаське ОДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відвантажило насіння соняшника в кількості 140 тон.

Також в ході досудового слідства проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а саме вилучено нотаріальні справи, щодо посвідчення договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції. Зокрема в ході проведення аналізу вилучених документів встановлено, що 02.02.2023 року між ФОП ОСОБА_9 ід. код НОМЕР_5 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (покупець) укладено договір купівлі-продажу насіння соняшника в кількості 400 тон загальною вартістю 1 230 000,00 грн. З місцем зберігання товару в орендованому приміщенні за адресою АДРЕСА_2 . Також встановлено, що 20.03.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (покупець) укладено договір купівлі-продажу насіння соняшника в кількості 400 тон загальною вартістю 2 300 000,00 грн. З місцем зберігання товару за адресою АДРЕСА_3 .

30.06.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та отримано інформацію, щодо відкритих рахунків та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_9 ід. код НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення фактів отримання (перерахування) коштів згідно вищевказаних договорів купівлі-продажу, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення фактів отримання коштів згідно вищевказаних договорів купівлі-продажу, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 рахунок № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та копій документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору відкриття банківського рахунку, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписки з номерами телефонів та ІР-адресів, з яких проходило з`єднання з системою «клієнт-банк» ), необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

З метою повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаного з викраденням майна ОСОБА_4 , а також перевірки відомостей щодо фактичного отримання коштів ФОП ОСОБА_9 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) з можливістю вилучити: копії документів юридичної справи ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) з приводу відкриття рахунків № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору відкриття банківського рахунку, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписки з номерами телефонів та ІР-адресів, з яких проходило з`єднання з системою «клієнт-банк») та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 10.05.2023 по 09.08.2023 року.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в юридичній справі ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) з приводу відкриття рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору відкриття банківського рахунку) та рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 (в тому числі грошові чеки, платіжні доручення, меморіальні ордери й інші документи, щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 10.05.2023 року по 09.08.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, слідчий за погодженням прокурора просить задовольнити клопотання в повному обсязі.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.191 КК України.

Таким чином, на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаної інформації з 02.02.2023 по 20.04.2023, включно, враховуючи доведеність необхідності доступу до інформації саме в цей період, що слідує із клопотання, іншого застосування часового проміжку задоволення клопотання та можливості використання даної інформації як доказ не доведено.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000360 від 04 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289, ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 до документів, а саме: зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 ( адреса: АДРЕСА_1 ), надати копії документів юридичної справи ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ) з приводу відкриття рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору відкриття банківського рахунку, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписки з номерами телефонів та ІР-адресів, з яких проходило з`єднання з системою «клієнт-банк») та руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 02.02.2023 по 20.04.2023, включно.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1