Єдиний унікальний номер 725/6040/23
Номер провадження 1-кс/725/1743/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000208 від 14.09.2022 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000208 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що упродовж 20162018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення керівника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СорінаЖитарюка вбачається, що 11.11.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір №11.11/15-01 про співпрацю щодо забудови земельної ділянки. У період з 2016 по 2018 рік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ), в особі засновника та директора ОСОБА_5 , а також більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_1 . Відповідно до умов укладених попередніх договорів строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію був визначений 4 квартал 2017 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкти нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості. Сторонами встановлювалось, що у об`єкті нерухомості буде виконано загально будівельні роботи, встановлено металеві двері, комунікації, визначалось місце розташування об`єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під`їзд, секція). В свою чергу відповідно до умов попереднього договору покупці сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості повну чи часткову його вартість. Будівництво мало проводитись на земельній ділянці (кадастровий номер :11:005:0008) за адресою АДРЕСА_1 , яку згідно з рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17 грудня 2015 року № 27 передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Упродовж 20162017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні роботи раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались. Звернення інвесторів ним ігноруються. Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв`язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні, вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось. За таких обставин інвестори ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вважають, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вчинив шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою.

Допитані в якості потерпілих особи підтвердили вищенаведені обставини та показали, що укладали попередні договори у відділах продажу в м. Чернівці з уповноваженими особами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Оплату коштів за придбання об`єктів нерухомості громадяни переважно сплачували у повному обсязі на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведені обставини та відомості, які перебувають у сторони обвинувачення можуть свідчити про можливе заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 коштами інвесторів, залучених на будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 , які надходили на банківські рахунки вказаного товариства, імовірне «виведення» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних грошових коштів на користь пов`язаних осіб, а також причетність до вчинення розслідуваних злочинів осіб, уповноважених директором вказаного товариства ОСОБА_5 на укладення попередніх договорів про подальше укладення договору купівлі-продажу на вказані об`єкти нерухомості.

Згідно відомостей та документів отриманих в ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володіння ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в своїй господарській діяльності використовує наступні банківській рахунки, зокрема:

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_4
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_5
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »1255
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »3502
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_6
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_7
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_8
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »3500
322001АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »5994
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »3501
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »7400
322001АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_9
300346АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »НОМЕР_10
300346АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »НОМЕР_11
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)UA098Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_12

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), з можливістю отримання їх копій, а саме до: документів по банківських рахунках: НОМЕР_15 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 - НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; відкритихТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зокрема: заяв про відкриття (закриття) банківських рахунків;договорів про відкриття вказаного банківських рахунків; заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів та роздруківок руху коштів по рахунках НОМЕР_15 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 - НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 - НОМЕР_20 ; за період 01.01.2015 року по 30.07.2023 року з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.).

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ). Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), з можливістю отримання їх копій, а саме до: документів по банківських рахунках: НОМЕР_15 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 - НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зокрема: заяв про відкриття (закриття) банківських рахунків; договорів про відкриття вказаного банківських рахунків; заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунку по 08.08.2023 року, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів та роздруківок руху коштів по рахунках НОМЕР_15 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_16 - НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 - НОМЕР_20 ; за період 01.01.2015 року по 30.07.2023 року з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1