УХВАЛА

Справа № 569/18796/20

1-кс/569/5713/23

17 серпня 2023 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисників підозрюваної - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 04.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України, до п`яти місяців, а саме до 19 жовтня 2023 року.

В обґрунтування клопотанні вказує, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000319 від 04.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до автоматизованої банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти банку в особливо великих розмірах.

Крім того, керуюча відділенням № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою керуючої відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 , заволоділа грошовими коштами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у сумі 248 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро.

Так, ОСОБА_5 у період з 16.10.2020 по 22.10.2020 запевняла ОСОБА_9 , що особисто здасть 5 інкасаторських сумок з грошовими коштами на загальну суму 248 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро, сформованих у відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», в Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку Державного підприємства спеціального зв`язку (далі- Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку) для подальшої їх доставки до інших відділень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», після чого ОСОБА_9 у зазначений період передала ОСОБА_5 5 інкасаторських сумок, однак, остання у Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку їх не здала, а грошовими коштами у сумі 248 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро заволоділа, чим спричинила вказаній юридичній особі майнову шкоду на зазначену суму.

Також, ОСОБА_5 , з метою приховання заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в сумі 52 000,00 доларів США, перебуваючи у м. Рівне, використала підроблений документ на переказ грошових коштів, а саме у період з 16.10.2020 по 22.10.2020 передала керуючій відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 підроблений реєстр №1 від 16.10.2020 з наявним відтиском штампу Рівненського обласного вузлу спеціального зв`язку та підписом співробітника зазначеного підприємства про нібито отримання інкасаторської сумки з 52 000,00 доларів США, яка повинна була в подальшому бути доставлена в відділення № 24 у м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», хоча в дійсності ОСОБА_5 зазначену інкасаторську сумку в Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку не здавала, а грошовими коштами заволоділа.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою приховання заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в загальній сумі 196 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро, перебуваючи у м. Рівне, діючи повторно, використала підроблені документи на переказ грошових коштів, а саме у період з 16.10.2020 по 22.10.2020 передала керуючій відділенням № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_9 підроблені реєстр №1 від 16.10.2020, 2 реєстри №1 від 20.10.2020 та реєстр №1 від 21.10.2020 з наявними відтисками штампу Рівненського обласного вузлу спеціального зв`язку та підписами співробітника зазначеного підприємства про нібито отримання 4 інкасаторських сумок з грошовими коштами на загальну суму 196 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро, для подальшого відправлення до відділень зазначеного банку у м. Лубни, м. Хмельницький, м. Львів та м. Павлоград відповідно, хоча в дійсності ОСОБА_5 інкасаторські сумки в Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку не здавала, а грошовими коштами у вказаних сумах заволоділа.

Також, 18.09.2020 ОСОБА_5 з метою приховання нестачі грошових коштів у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», надала вказівку своєму заступнику в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати проводку, тобто сформувати прибутково-видатковий касовий ордер на 150 000,00 доларів США, які нібито повинні бути відправлені з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи, що сформований прибутково-видатковий касовий ордер №51 від 18.09.2020 на 150 000,00 доларів США містить завідомо неправдиві відомості, оскільки кошти в зазначеній сумі у відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відправлені не будуть, знаходячись за адресою: вул. 8 Березня, 6Г, м. Костопіль, використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення, встановлене на ньому, застосовуючи свій особистий логін «ARM7302» та пароль, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої вона мала право доступу, 18.09.2020 затвердила вищезазначений прибутково-видатковий касовий ордер, внаслідок чого внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка обробляється в зазначеній автоматизованій банківській системі.

Крім того, 18.09.2020 та 09.10.2020 ОСОБА_5 з метою приховання нестачі грошових коштів у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», надала вказівку своєму заступнику в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank» по рахунку 1007 «Гроші в дорозі» сформувати та модифікувати відповідні проводки, тобто сформувати прибутково-видаткові касові ордери на 30 000,00 Євро, 50 000,00 доларів США та 50 000,00 Євро, які нібито повинні бути відправлені з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, достовірно знаючи, що сформовані прибутково-видаткові касові ордери №51-1 від 18.09.2020 на 30 000,00 Євро, №51 від 09.10.2020 на 50 000,00 доларів США та №51-1 від 09.10.2020 на 50 000,00 Євро містять завідомо неправдиві відомості, оскільки кошти відповідно до них у відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відправлені не будуть, знаходячись за адресою: вулиця 8 Березня, 6Г, м. Костопіль, використовуючи службовий комп`ютер та програмне забезпечення, встановлене на ньому, застосовуючи свій особистий логін «ARM7302» та пароль, в автоматизованій банківській системі «Sr-Bank», до якої вона мала право доступу, 18.09.2020 та 09.10.2020 затвердила вищезазначені прибутково-видаткові касові ордери, внаслідок чого внесла несанкціоновані зміни в інформацію, яка обробляється в зазначеній автоматизованій банківській системі.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах; ч. 1 ст. 362 КК України - несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до такої інформації; ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до такої інформації, повторно; ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене шляхом зловживання довірою; ч. 1 ст. 200 КК України - підробка документів на переказ коштів та їх використання; ч. 2 ст. 200 КК України - підробка документів на переказ коштів та їх використання, вчинена повторно.

В межах вищезазначеного кримінального провадження 19.05.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч.ч. 1,3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 КК України, а касиру відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 та ч.ч. 2,3 ст. 358 КК України.

29.06.2023 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 200, ч.ч. 1,3 ст. 362, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 358 та ч. 2 ст. 367 КК України з матеріалів кримінального провадження № 0000319 виділено в окреме провадження.

23.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

18.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 200, ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: висновком судової економічної експертизи від 17.03.2023 №СЕ-19/118-23/2725-ЕК, відповідно до якого підтверджено документально «Аудиторський висновок в межах робіт Комісії, що створена наказом в.о. Голови Правління Банку від 04.11.2020 №1849/1 для проведення аудиту операцій та службового розслідування нестачі, що мала місце у відділенні № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», по операціям в частині нестачі (збитки) грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 в сумі 248 000,00 доларів США та 10 000,00 Євро;- повідомленням Рівненського обласного вузлу спеціального зв`язку про не здійснення інкасації із відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «АКОРДБАНК» по наступних реєстрах, які надала ОСОБА_5 для ОСОБА_9 , а саме: реєстр №1 від 16 жовтня 2020 року згідно якого цінне відправлення здане в Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку на суму 1473498,00 грн для відправлення до відділення №24 у м. Харків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; реєстр №1 від 16 жовтня 2020 року, згідно якого цінне відправлення здане в Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку на суму 1465224,00 грн для відправлення до відділення №43 у м. Лубни ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; реєстр №1 від 20 жовтня 2020 року згідно якого цінне відправлення здане в Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку на суму 1475562,40 грн для відправлення до відділення №2 у м. Хмельницький ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; реєстр №1 від 20 жовтня 2020 року згідно якого цінне відправлення здане в Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку на суму 1475562,40 грн для відправлення до відділення №45 у м. Львів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; реєстр №1 від 21 жовтня 2020 року згідно якого цінне відправлення здане в Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку на суму 1475276,40 грн для відправлення до відділення №28 у м. Павлоград ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; протоколом допиту як свідка співробітниці Рівненського обласного вузлу спеціального зв`язку ОСОБА_11 , яка повідомила, що на прохання ОСОБА_5 , яка повідомила, що допущено технічні помилки працівниками банку при заповненні реєстрів, ставила особистий підпис та штамп у реєстрах, які їй надавала ОСОБА_5 ; протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які повідомили, що передали ОСОБА_5 5 інкасаторських сумок з грошовими коштами на загальну суму 248 000 доларів США та 10 000 Євро для їх передачі в Рівненський обласний вузол спеціального зв`язку та що в подальшому ОСОБА_5 повернула 5 реєстрів з відмітками про нібито отримання Рівненським обласним вузлом спеціального зв`язку 5 вищезазначених сумок з грошовими коштами, які ОСОБА_10 помістила до документів дня відділення № 51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; технічним звітом щодо формування, модифікування та підтвердження проводок відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 18.09.2020 по 09.10.2020 по рахунку 1007 «Гроші в дорозі», а саме підкріплення операційної каси відділення №51 у м. Рівне ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»;іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім цього, у відповідності до висновку судової економічної експертизи від 25.05.2023 №СЕ-19/118-23/3772-ЕК документально підтверджено «Аудиторський висновок в межах робіт Комісії для проведення аудиту операцій та службового розслідування нестачі, що мала місце на відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», по операціям в частині нестачі (збитків) грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 на підкріплення операційних кас 13 відділень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в загальній сумі 572 000,00 доларів США та 88 000,00 Євро.

13.07.2023 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 19 серпня 2023 року.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, для остаточного та беззаперечного доведення винуватості ОСОБА_5 ще необхідно виконати низку процесуальних та слідчих дій, які не могли бути вчинені раніше з об`єктивних причин, зважаючи на обсяг та особливу складність кримінального провадження, зокрема, необхідно: долучити висновок судової почеркознавчої експертизи щодо належності підписів у документах, на підставі яких у 2019 році проводилось перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на банківський рахунок ТОВ «ВОГ КАРД», проведення якої 01.08.2023 доручено експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України; долучити висновок судової економічної експертизи щодо документального підтвердження «Аудиторського висновку» від 10.11.2022 проведеного Управлінням внутрішнього аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», в частині перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», з рахунків фізичної особи-підприємця, відкритих у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», проведення якої 07.08.2023 доручено експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України; на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що містять зразки підписів колишніх працівників відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які містять інформацію щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ВОГ КАРД»; призначити судову почеркознавчу експертизу документів, щодо належності підписів у заявах на переказ готівки та платіжних дорученнях про перерахунок коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на банківський рахунок ТОВ «ВОГ КАРД» за 2020 рік; призначити судову технічну експертизу документів, щодо належності відтисків печаток на заявах на переказ готівки та платіжних дорученнях про перерахунок коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на банківський рахунок ТОВ «ВОГ КАРД» за 2019 та 2020 роки; допитати в якості свідків працівників Рівненського обласного вузлу спеціального зв`язку з приводу отримання 09.10.2020, 12.10.2020, 15.10.2020, 16.10.2020, 19.10.2020, 23.10.2020 та 27.10.2020 інкасаторських сумок з іноземною валютою з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; скерувати постанови про проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій на території, яка перебуває під юрисдикцією іншого органу, яким доручити провести допити у якості свідків керівників відділень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зокрема, у м. Запоріжжя, м. Кам`янець-Подільський, м. Горішні Плавні, м. Павлоград, м. Дніпро та м. Охтирка щодо отримання готівкового підкріплення операційної каси з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження. В залежності від висновків виконаних експертиз та отриманих відомостей, за результатами проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з урахуванням уже здобутих доказів та отриманих фактичних даних, можуть бути отримані докази, які свідчитимуть про вчинення інших правопорушень чи наявність підстав для зміни уже повідомленої ОСОБА_5 підозри, а також орган досудового розслідування зможе виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо ознайомлення сторін кримінального провадження з матеріалами та прийняти кінцеве рішення у провадженні.

Провести вказані слідчі дії у трьохмісячний строк не представилося можливим у зв`язку із тривалістю проведення судових експертиз, оскільки об`єкти дослідження та документи, які направляють судовому експерту, використовуються для проведення інших судових експертиз, необхідність проведення яких має доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначені обставини, а також те, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії неможливо закінчити до закінчення строку досудового розслідування з об`єктивних причин, є необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5 місяців.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні, вказавши на обґрунтованість доводів, викладених в клопотанні, просив задоволити продовжити строк до 19 жовтня 2023 року.

Захисники та підозрювана в судовому засіданні вказали, що для проведення буде достатньо одного місяця.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Судом встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000319 від 04.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України.

23.05.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

18.07.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 200, ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України.

13.07.2023 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 19 серпня 2023 року.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності вказаного кримінального провадження, для остаточного та беззаперечного доведення винуватості ОСОБА_5 ще необхідно виконати низку процесуальних та слідчих дій, які не могли бути вчинені раніше з об`єктивних причин, зважаючи на обсяг та особливу складність кримінального провадження, зокрема, необхідно: долучити висновок судової почеркознавчої експертизи щодо належності підписів у документах, на підставі яких у 2019 році проводилось перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на банківський рахунок ТОВ «ВОГ КАРД», проведення якої 01.08.2023 доручено експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України; долучити висновок судової економічної експертизи щодо документального підтвердження «Аудиторського висновку» від 10.11.2022 проведеного Управлінням внутрішнього аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», в частині перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ВОГ КАРД», з рахунків фізичної особи-підприємця, відкритих у відділенні №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», проведення якої 07.08.2023 доручено експертам Рівненського НДЕКЦ МВС України; на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що містять зразки підписів колишніх працівників відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які містять інформацію щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ВОГ КАРД»; призначити судову почеркознавчу експертизу документів, щодо належності підписів у заявах на переказ готівки та платіжних дорученнях про перерахунок коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на банківський рахунок ТОВ «ВОГ КАРД» за 2020 рік; призначити судову технічну експертизу документів, щодо належності відтисків печаток на заявах на переказ готівки та платіжних дорученнях про перерахунок коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на банківський рахунок ТОВ «ВОГ КАРД» за 2019 та 2020 роки; допитати в якості свідків працівників Рівненського обласного вузлу спеціального зв`язку з приводу отримання 09.10.2020, 12.10.2020, 15.10.2020, 16.10.2020, 19.10.2020, 23.10.2020 та 27.10.2020 інкасаторських сумок з іноземною валютою з відділення №73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; скерувати постанови про проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій на території, яка перебуває під юрисдикцією іншого органу, яким доручити провести допити у якості свідків керівників відділень ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зокрема, у м. Запоріжжя, м. Кам`янець-Подільський, м. Горішні Плавні, м. Павлоград, м. Дніпро та м. Охтирка щодо отримання готівкового підкріплення операційної каси з відділення № 73 у м. Костопіль ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 - 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України , у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000319 від 04.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України, до п`яти місяців, а саме до 19 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1