Справа № 367/4487/23
Провадження №1-кс/367/647/2023
УХВАЛА

Іменем України

27 червня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000317 від 06 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

23 червня 2023 року в провадження слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000317 від 06 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування поданого клопотання старшого дізнавач зазначає наступне.

У провадженні СД ВП №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, місто Буча, вулиця Нове Шосе,3, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 06 червня 2023 року за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що до чергової частини ВП № 1 Бучанского РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами шляхом шахрайства. А саме на банківську карту А.-Банку НОМЕР_1 були переведені грошові кошти за товар, але товар не був надісланий ЄО-5097. Під час допиту потерпілої, ОСОБА_4 вказала, що 19.05.2023 року перебуваючи за місцем сього проживання її син ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті ОЛХ, щодо продажу мобільного телефону марки Iphone. У листуванні з невідомою особою було обумовлено спосіб оплати, та стан телефону. Після узгодження усіх питань, щодо товару, останньому було надано номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . 02 червня 2023 року останній перевів грошові кошти у сумі 122 грн, так як змоги перевести повну суму у нього не було. На наступний день 03.06.2023 року було здійснено ще дві трансакції. Перша складала 378 грн, друга- 570 грн.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особа.ми при наданні послуг банку і розголошення якої мох

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичний або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за рішення суду, а саме:

Виписка руху грошових коштів з розшифровкою призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) № НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2022 по 05.06.2023 року;

Дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку).

Відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за .період часу з 02.06.2022 по 05.06.2023 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРГЮУ ( НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 мають істотне значення для встановлено істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання, як доказу у вчинення кримінального проступку, просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх копіювання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена можливість використання як доказів витребуваних документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме документації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРГЮУ ( НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки направлено на встановлення особи злочинця, доведена можливість, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відсутністю правових підстав для відмови, а тому необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю їх копіювання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме:

Виписка руху грошових коштів з розшифровкою призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці (рахунку) № НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2022 по 05.06.2023 року.

Дані стосовно власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду договору про відкриття рахунку).

Відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку' чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 02.06.2022 по 05.06.2023 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРГЮУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 27 липня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1