Провадження № 1-кс/686/5264/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002114 від 17.06.2023,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт на вилучене майно, а саме:

купюру номіналом 200 євро, із серійним номером S5, яку поміщено до сейф-пакету № PSP1229959;

купюру номіналом 200 євро, із серійним номером S7, яку поміщено до сейф-пакету № PSP1229958;

купюру номіналом 200 євро, із серійним номером S7, яку поміщено до сейф-пакету № PSP1229962;

грошові кошти у сумі 17750 (сімнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень, а саме 33 купюри номіналом 500 гривень з наступними серійними номерами: АМ0728749, АД8327987, ВИ1835347, АЖ3652663, ЄГ1116074, ЗВ1274264, ЄЖ2708070, ЄЖ2708067, АД2525173, УД8485392, ВЕ3025217, ЄЖ2700869, АД0358338, ЄЖ4772165, АЕ9045891, ЗБ6254600, ХЗ6100186, ЕЕ5261960, ЄЖ5799847, АВ6683724, ББ3760603, ГБ5174593, ЄБ3955766, БА7907922, УЗ8991030, ЕВ5302958, ФД9859053, ВЗ4353807, ЄЖ0228004, УЖ3378344, ФЗ4894538, МА7132804, АЗ1764565; 5 купюр номіналом 200 гривень з наступними серійними номерами: ЄБ3806992, ЄБ1667126, ХБ5770529, ЄЗ7097927, ХА4722848; 2 купюри номіналом 100 гривень, з наступними серійними номерами: СЕ2359586, АГ7081208; 1 купюра номіналом 50 гривень з серійним номером УГ9158509, які вилучено та поміщено до сейф-пакету № PSP2090710;

три килими бежевого кольору, марки «Levado», розмірами 80?150 см, які поміщено до сейф-пакету, горловину якого опломбовано пломбою NPU№ А430495;

три килими розмірами 80*150 см, 2 марки «Levado», сірого та бежевого кольорів та один килим марки «Orhide» бежевого кольору, які поміщено до сейф-пакету, горловину якого опломбовано пломбою NPU

№ А430330;

штани типу бриджі чорного кольору у кількості 3 одиниці, штани типу лосини чорного кольору у кількості 2 одиниці, артикул 9617, 3 костюма темно-синього кольору у білий візерунок із артикулом 6242, які поміщено до сейф-пакету № PSP4080456;

спортивну куртку чорного кольору, яку поміщено до сейф-пакету №PSP4080447;

23 купюри номіналом 200 євро з наступними серійними номерами S3, S, S4, S2, S7S6, S2, S0, S3, S2, S4, S3, S9, S9, S9, S3, S82, S7, S9, V6, V01, V1, S7, які поміщено до сейф-пакету № 7335448;

паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , який поміщено до сейф-пакету № 7335449,

з позбавленням права останніх на відчуження, розпорядження та користуванням з метою подальшого доказування вчинення вказаного кримінального правопорушення.

автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Passat», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який поміщено на штраф майданчик, що за адресою: м. хмельницький, вул. Шухевича, 120Д;

технічний паспорт НОМЕР_3 та ключі від автомобіля, які поміщено до паперового конверту,

з позбавленням права останніх на відчуження та розпорядження з метою подальшого доказування вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В обґрунтування даного клопотання прокурор зазначив, що 17.06.2023 близько 12:20 двоє невстановлених осіб, з метою заволодіти чужим майном, діючи умисно з корисливих мотивів, перебуваючи по вул. Львівське шосе у м. Хмельницький, шляхом обману (із використанням на думку заявників не справжніх коштів) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заволоділи майном останніх, чим спричинили майнової шкоди, точний розмір якого встановлюється.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002114за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування, яке доручено СВ Хмельницького РУП.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано та визнано потерпілими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кожен з яких являється приватним підприємцем та які здійснюють свою підприємницьку діяльність на території ринків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Ізіда».

Під час допиту вище вказаних осіб, останні повідомили, що 17.06.2023 під час здійснення ними їхньої підприємницької діяльності на території вище описаних ринків, з метою здійснення покупки товару, який продають підприємці, до них підійшли дві невідомі жінки, які, розраховуючись за товар, надали кожному з підприємців по одній купюрі номіналом 200 євро, посилаючись на те, що у них відсутні українські гривні та просили розрахувати їх за курсом 1 євро = 40 гривень. Оскільки товар коштував значно менше, кожен підприємець надав решту з вказаних купюр українськими гривнями.

Згодом, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запідозрили, що вказані купюри можливо мають ознаки підробки, у зв`язку з чим звернулись з письмовими заявами до органів Національної поліції.

Таким чином, 17.06.2023, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 видав працівникам поліції купюру номіналом 200 (двісті) євро, із серійним номером S5, яку оглянуто, вилучено та поміщено до сейф-пакету

№ PSP1229959.

Також, 17.06.2023, потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видала працівникам поліції купюру номіналом 200 (двісті) Євро, із серійним номером S7, яку оглянуто, вилучено та поміщено до сейф-пакету №PSP1229958.

Окрім цього, 17.06.2023, потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 видала працівникам поліції купюру номіналом 200 (двісті) Євро, із серійним номером S7, яку оглянуто, вилучено та поміщено до сейф-пакету

№ PSP1229962.

Під час подальшого досудового розслідування, 17.06.2023 у період часу з 16:03 год. по 17:10 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за добровільною згодою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оглянуто автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Passat», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого на передньому пасажирському сидінні виявлено грошові кошти у сумі 17750 (сімнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень, а саме 33 купюри номіналом 500 гривень, з наступними серійними номерами: АМ0728749, АД8327987, ВИ1835347, АЖ3652663, ЄГ1116074, ЗВ1274264, ЄЖ2708070, ЄЖ2708067, АД2525173, УД8485392, ВЕ3025217, ЄЖ2700869, АД0358338, ЄЖ4772165, АЕ9045891, ЗБ6254600, ХЗ6100186, ЕЕ5261960, ЄЖ5799847, АВ6683724, ББ3760603, ГБ5174593, ЄБ3955766, БА7907922, УЗ8991030, ЕВ5302958, ФД9859053, ВЗ4353807, ЄЖ0228004, УЖ3378344, ФЗ4894538, МА7132804, АЗ1764565; 5 купюр номіналом 200 гривень з наступними серійними номерами: ЄБ3806992, ЄБ1667126, ХБ5770529, ЄЗ7097927, ХА4722848; 2 купюри номіналом 100 гривень, з наступними серійними номерами: СЕ2359586, АГ7081208;1 купюра номіналом 50 гривень з серійним номером УГ9158509, які вилучено та поміщено до сейф-пакету №PSP2090710.

Окрім цього, у багажному відділенні вказаного автомобіля було виявлено три килими бежевого кольору, марки «Levado», розмірами 80*150 см, дизайнами 03605А, 03710А, 03889А, які вилучено та поміщено до сейф-пакету, горловину якого опломбовано пломбою NPU№ А430495;три килими розмірами 80?150 см, два з яких марки «Levado», сірого та бежевого кольорів, дизайном 03710А, 03710А, та один килим марки «Orhide» бежевого кольору, дизайном 08042А, які вилучено та поміщено до сейф-пакету, горловину якого опломбовано пломбою NPU№ А430330.Також, виявлено поліетиленовий пакет, у якому знаходилось два упакування із штанами типу бриджі чорного кольору у кількості 3 одиниці, два упакування із штанами типу лосини чорного кольору у кількості 2 одиниці, артикул 9617, а також три упакування із костюмами (по одному у кожному упакуванні) темно синього кольору у білий візерунок із артикулом 6242, які вилучено та поміщено до сейф-пакету № PSP4080456.

Також, 17.06.2023 у період часу з 17:10 год. по 17:50 год. в ході огляду місця події заадресою: м. Хмельницький, вул. Івана Пулюя, 11, виявлено спортивну куртку чорного кольору, із биркою «Porschedesignsport», в лівій кишені якої виявлено 23 купюри номіналом 200 євро із наступними серійними номерами:S3, S, S4, S2,S7S6, S2, S0, S3, S2, S4, S3, S9, S9, S9, S3, S82, S7, S9, V6, V01, V1, S7, а також виявлено паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після проведення огляду спортивну куртку чорного кольору було вилучено та поміщено до сейф-пакету №PSP4080447, грошові кошти, а саме купюри номіналом 200 Євро у кількості 23 штуки вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7335448, паспорт громадянина України на ОСОБА_9 вилучено та поміщено до сейф-пакету № 7335449.

Також 17.06.2023 у період часу з 20:50 год. по 21:27 год. за добровільною згодою ОСОБА_8 , було оглянуто автомобіль марки Volkswagen», моделі «Passat», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , без видимих пошкоджень, а також технічний паспорт на вказаний автомобіль серії НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_10 та ключі від вказаного автомобіля, а саме електронний ключ із шкіряним брелком коричневого кольору та металевою емблемою «BMW». Після проведення огляду технічний паспорт НОМЕР_3 та ключі від автомобіля було вилучено та поміщено до паперового конверту. Автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Passat», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 вилучено та поміщено до штраф майданчику МВС, що за адресою м. Хмельницький, вул. Шухевича, 120Д.

В ході проведення досудового розслідування, 17.06.2023 постановою слідчого вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002114.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, про розгляд клопотання повідомлений телефонограмою.

Дослідивши клопотання та долучені до нього копії документів із кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Матеріали клопотання свідчать, що частина указаного майна мають відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя на цій стадії кримінального провадження враховує, що спосіб накладення арешту із застосуванням усіх визначених законом заборон до грошових коштів, за допомогою яких вчинялась об`єктивна сторона кримінального правопорушення одягу, які були предметом шахрайським способом його заволодіння є співмірним для забезпечення призначених у кримінальному провадженні судових товарознавчої та технічної експертизи документів.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню і досягненню мети кримінального провадження.

Разом із тим, у задоволенні клопотання щодо накладення арешту на автомобіль марки «Volkswagen», моделі «Passat», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 та ключі від автомобіля, які поміщено до паперового конверту, слідчий суддя відмовляє, так як вони не мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до предмету досудового розслідування у ньому. Власником цього транспортного засобу є третя особа ОСОБА_10 , відомості про причетність до вчинення кримінального правопорушення якої у кримінальному провадженні відсутні.

А тому це мано має бути повернуте особі, у якої вилучене.

Крім цього, у клопотанні відсутнє обґрунтування арешту на паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_4 .

Ознак речових доказів указаний документ, що посвідчує особу для доказування встановлених ознак шахрайства не має.

Відомості,які які мають значення для кримінального провадження стосовно особи, на яку виданий цей документ, можуть здобуватись слідчим, шляхом проведення інших слідчих дій із нею, які установлені на підставі нього.

Накладення ж арешту на паспорт особи може призвести до порушення прав власника майна, з огляду і на введений у нашій країні воєнний стан.

А тому цей документ має бути повернутий його законному володільцю.

При цьому тлумачення ч.1 ст.169 КПК України та статті 100 КПК України дає підстави для висновку, що саме законному володільцю може бути повернуто тимчасово вилучене майно, якщо воно не вилучене з обігу чи обіг його не обмежений.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування у кримінальному провадженні №0002114 від 17.06.2023 на: купюру номіналом 200 євро, із серійним номером S5, яку поміщено до сейф-пакету № PSP1229959;

-купюру номіналом 200 євро, із серійним номером S7, яку поміщено до сейф-пакету № PSP1229958;

-купюру номіналом 200 євро, із серійним номером S7, яку поміщено до сейф-пакету № PSP1229962;

-грошові кошти у сумі 17750 (сімнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень, а саме 33 купюри номіналом 500 гривень з наступними серійними номерами: АМ0728749, АД8327987, ВИ1835347, АЖ3652663, ЄГ1116074, ЗВ1274264, ЄЖ2708070, ЄЖ2708067, АД2525173, УД8485392, ВЕ3025217, ЄЖ2700869, АД0358338, ЄЖ4772165, АЕ9045891, ЗБ6254600, ХЗ6100186, ЕЕ5261960, ЄЖ5799847, АВ6683724, ББ3760603, ГБ5174593, ЄБ3955766, БА7907922, УЗ8991030, ЕВ5302958, ФД9859053, ВЗ4353807, ЄЖ0228004, УЖ3378344, ФЗ4894538, МА7132804, АЗ1764565; 5 купюр номіналом 200 гривень з наступними серійними номерами: ЄБ3806992, ЄБ1667126, ХБ5770529, ЄЗ7097927, ХА4722848; 2 купюри номіналом 100 гривень, з наступними серійними номерами: СЕ2359586, АГ7081208; 1 купюра номіналом 50 гривень з серійним номером УГ9158509, які вилучено та поміщено до сейф-пакету № PSP2090710;

-три килими бежевого кольору, марки «Levado», розмірами 80*150 см, які поміщено до сейф-пакету, горловину якого опломбовано пломбою NPU№ А430495;

-три килими розмірами 80*150 см, 2 марки «Levado», сірого та бежевого кольорів та один килим марки «Orhide» бежевого кольору, які поміщено до сейф-пакету, горловину якого опломбовано пломбою NPU

№ А430330;

-штани типу бриджі чорного кольору у кількості 3 одиниці, штани типу лосини чорного кольору у кількості 2 одиниці, артикул 9617, 3 костюми темно-синього кольору у білий візерунок із артикулом 6242, які поміщено до сейф-пакету № PSP4080456;

-спортивну куртку чорного кольору, яку поміщено до сейф-пакету №PSP4080447;

-23 купюри номіналом 200 євро з наступними серійними номерами S3, S, S4, S2, S7S6, S2, S0, S3, S2, S4, S3, S9, S9, S9, S3, S82, S7, S9, V6, V01, V1, S7, які поміщено до сейф-пакету № 7335448;

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на слідчого Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя