Справа № 953/6269/23
н/п 1-кс/953/6876/23
"05" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисників - адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харків, громадянки України, яка має вищу освіту, заміжньої, яка проходила у період часу з 03.04.2022 по 15.07.2023 службу у складі ЗСУ на посаді оператора групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 , військове звання-солдат, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
04.09.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_8 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що на підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX, в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан, який в подальшому було неодноразово продовжено у встановленому законодавством України порядку та який діє до теперішнього часу.
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , будучи службовою особою, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді грошового забезпечення військовослужбовця, в тому числі преміями та додатковими винагородами, розробив злочинний план щодо їх привласнення використавши анкетні данні своєї знайомої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . З цією метою останній вступив у змову зі своїм підлеглим - начальником групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 , яким довів розроблену ним схему заволодіння бюджетними грошовими коштами. Суть схеми полягала у включенні до особового складу особи, яка не проходила військову службу з метою нарахування їй грошового забезпечення, премій та додаткових винагород за безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з метою подальшого їх привласнення, на що ОСОБА_10 та ОСОБА_8 погодилися.
У свою чергу, на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій, та на виконання ролі в ньому, ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинний умисел, суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи їх суспільно-небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, надала ОСОБА_9 свої анкетні дані та номер свого карткового рахунку, достовірно знаючи, що виконувати свої функціональні обов`язки ОСОБА_8 не буде, у зв`язку з відсутністю досвіду та навиків, та яка військову службу не проходила та для проходження до військової служби до ІНФОРМАЦІЯ_2 не прибувала.
Наказом Головнокомандуючого Збройних сил України від 03.09.2021 № 365 підполковника ОСОБА_9 призначено начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , ВОС-2904002. Обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 є військовою службовою особою.
Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №8 від 01.08.2021 старшого солдата ОСОБА_10 призначено начальником групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ВОС і вважати, що 01 серпня 2021 справи та посаду прийняв і приступив до виконання службових обов`язків за посадою. Обіймаючи посаду начальника групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 старший солдат ОСОБА_10 є військовою службовою особою.
Також встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 є безпосереднім начальником по відношенню до начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 . Так, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , маючи на меті заволодіти грошовими коштами, призначеними для виплати грошового забезпечення військовослужбовця, премій та додаткової винагороди за безпосередню участь в бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони під час перебування в районах ведення бойових дій, зловживаючи своїм службовим становищем вступив у попередню змову з начальником групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 та своєю знайомою ОСОБА_8 .
З цією метою начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 отримав особисті дані та реквізити банківських карт ОСОБА_8 .
Далі з метою реалізації свого злочинного умислу начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, їх суспільно-небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_8 та, використовуючи її особисті дані, 04.03.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись на території Богодухівського району Харківської області, підписав наказ від 04.03.2022 №30 (по стройовій частині), відповідно до якого солдата запасу ОСОБА_8 призначено на посаду оператора групи зв`язку, ВОС-474543А. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 підписав наказ від 05.03.2022 № 33 (по стройовій частині), відповідно до якого солдата запасу ОСОБА_8 , ВОС-474543А, зараховано до списків особового складу, на всі види забезпечення з посадовим окладом 2730,00 гривень, тарифний розряд 4, з нарахуванням премії у розмірі 289% посадового окладу, надбавки за виконання особливо важких завдань у розмірі 65% посадового окладу з урахування окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, штатна категорія «Солдат».
Вказані накази, були передані до відділу фінансового забезпечення сектору соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі яких були додані дані щодо солдата ОСОБА_8 до розрахунково-платіжної відомості на виплату грошового забезпечення особам офіцерського складу, військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять службу за контрактом ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На виконання зазначених наказів відділ сектору соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснював нарахування та виплату грошового забезпечення ОСОБА_8 .
У свою чергу ОСОБА_10 , суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, їх суспільно-небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи, що у його підпорядкуванні знаходиться оператор групи зв`язку ОСОБА_8 , яка не виконує функціональні обов`язки та не виходить на службу, не ставить завдання їй, не доповідає про відсутність на службі ОСОБА_8 керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Крім того, побачивши, що вищевказані дії ніким не припинено у ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами у вигляді премій та додаткової винагороди за безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, за попередньою змовою із ОСОБА_8 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , після оформлення працевлаштування ОСОБА_8 кожного місяця у період з 04 березня 2022 року до 22 липня 2023 року видавав накази про її преміювання та про виплати щомісячної додаткової винагороди, що у подальшому передавались до відділу фінансового забезпечення сектору соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Внаслідок злочинних дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , начальника групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , а також оператора групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 заподіяно збитків на суму 680 649,50 гривень, що становить 507 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрювана та її захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, адвокат зазначив, що підозра не обґрунтована, прокурором не доведено існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
31.08.2023 о 17 год. 01 хв. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_8 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_8 , кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній в разі визнання винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з урахуванням того, що у підозрюваної на утриманні перебуває матір ОСОБА_11 , яка є пенсіонеркою та має хронічні захворювання, а також враховуючи, що підозрювана має міцні соціальні зв`язки, раніше не судима, до кримінальної відповідальності притягується вперше, тому слідчий суддя вважає можливим застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя вважає, що запобігання встановленим під час розгляду клопотання ризикам можливе не лише при умові тримання ОСОБА_8 , під вартою і вважає достатнім для досягнення вказаної мети застосування до неї більш м`якого запобіжного заходу, а саме, - домашнього арешту за місцем фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22.00 до 06.00, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги, в межах строку досудового розслідування на 1 (один) місяць 19 (дев`ятнадцять) днів, тобто до 24 жовтня 2023 року (включно), з покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати до ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваній залишати житло квартиру АДРЕСА_3 в період доби з 22.00 до 06.00, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги, в межах строку досудового розслідування на 1 (один) місяць 19 (дев`ятнадцять чотири) дні, тобто до 24 жовтня 2023 року (включно).
Покласти на підозрювану ОСОБА_8 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою; 2) не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_2 - в період доби з 22.00 до 06.00, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги; 3) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м. Харкові; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в`їзд в Україну.
Ухвалу направити для виконання до ГУНП в Харківській області через Т.в.о слідчого слідчого управління ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 .
Встановити строк дії ухвали до 24.10.2023 (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_12