Справа №463/3579/22
Провадження №1-кс/463/4032/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

прокурор, як сторона кримінального провадження № 0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про розкриття банківської таємниці, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо:

відомостей, які перебували у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) стосовно:

1) матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо).

2) матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

3) матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

4) матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

swift-повідомлень формату 103(202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті;

зовнішньо-економічних контрактів, вантажно-митних декларацій тощо, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за фактами створення злочинної організації, фінансування тероризму, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, можливого зловживання службовим становищем та службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час видачі дозволів на спеціальне користування надрами, а також за фактом незаконного видобування корисних копалин, що потягло тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства, з метою перевірки версії слідства проведеним оглядом із залученням технічних засобів спостереження, встановлено, що на території України здійснюється протиправна діяльність групою компаній, під керівництвом громадянина росіи?ськоі? федераціі? ОСОБА_4 (має також українське громадянство), до складу якої входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також компанії нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ІНФОРМАЦІЯ_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та фізичні особи , включаючи дружину ОСОБА_5 ОСОБА_6 , і інші особи, з числа колишніх засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та громадян російської федерації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

За версією слідства, відповідно до розробленого злочинного плану, набувши за сприяння посадових осіб компетентних державних та правоохоронних органів право власності на низку спеціалізованих підприємств на території України, а також одержавши дозволи на спеціальне користування надрами на території України ОСОБА_4 , залучивши до протиправної діяльності інших фізичних осіб, здійснюють видобуток корисних копалин на території України (щебню, піску та ін.), з порушенням вимог діючого законодавства, а також ухиляються від сплати обов`язкових податків, рентних платежів.

Значну частину продукції, відвантажують залізничним транспортом за заниженими цінами на підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на території російської федерації та в подальшому реалізують кінцевим споживачам на території країни агресора.

У свою чергу, значна частина коштів від реалізації корисних копалин за заниженими цінами та видобутих на території України у незаконний спосіб перераховуються залученим до протиправної діяльності особам через офшорні компанії, у тому числі на територію країни-агресора шляхом проведення банківських операцій з підприємствами нерезидентами, що входять до структури компанії та виплати дивідендів засновниками, чим легалізуються кошти, одержані незаконним шляхом на території України.

Окрім цього, встановлено, що громадянин ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_11 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », окрім низки вищезазначених компаній, володіють в тому числі корпоративними правами « ІНФОРМАЦІЯ_23 », одним з співзасновників якої є ОСОБА_12 , який у період часу з 2015 по 2022 рік обіймав посаду міністра будівництва та житлово-комунального господарства терористичної організації «донецька народна республіка».

При цьому також встановлено, що ОСОБА_13 систематично здійснює дії направлені на виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України.

За версією сторони обвинувачення легалізація (відмивання) грошових коштів отриманих злочинним шляхом здійснювалась шляхом заключення фіктивних цивільно-правових договорів з метою надання вигляду законності вказаним діям, а саме:

1) 11.08.2021 між « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ОСОБА_14 заключено цивільно-правовий договір на загальну суму 10 000 000 російських рублів. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: IBAN НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , банк ІНФОРМАЦІЯ_28 , адреса банка: АДРЕСА_1 . Банківські реквізити ОСОБА_14 : рахунок № НОМЕР_4 , банк Центрально-Чорноземний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », адреса: АДРЕСА_2 , російська федерація, Swift code: SABRRUMM;

2) 11.08.2021 між « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ОСОБА_15 заключено цивільно-правовий договір на загальну суму 10 000 000 російських рублів. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: IBAN НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , банк ІНФОРМАЦІЯ_28 , адреса банка: АДРЕСА_1 . Банківські реквізити ОСОБА_15 : банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_30 , DE, Swift банк-кореспондент: CHASDEFX, номер рахунку банк-кореспондент: НОМЕР_5 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_31 , адреса банка отримувача: АДРЕСА_3 , Swift банка отримувача: TICSRUMM, рахунок отримувача: НОМЕР_6 ;

3) 11.08.2021 між « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ОСОБА_16 заключено цивільно-правовий договір на загальну суму 10 000 000 російських рублів. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: IBAN НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , банк ІНФОРМАЦІЯ_28 , адреса банка: АДРЕСА_1 . Банківські реквізити ОСОБА_16 : банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_30 , DE, Swift банк-кореспондент: CHASDEFX, номер рахунку банк-кореспондент: НОМЕР_5 , банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_31 , адреса банка отримувача: АДРЕСА_3 , SWIFT банка отримувача: TICSRUMM, рахунок отримувача: НОМЕР_7 ;

4) 27.06.2013 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму 800 000 Євро. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » п/р НОМЕР_8 в Житомирській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », SWIFT: AVAL UA UK ZHI. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , п/р НОМЕР_11 , IBAN НОМЕР_12 , банк ІНФОРМАЦІЯ_33 , SWIFT CODE: НОМЕР_13 ;

5) 15.10.2020 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму 200 000 Євро. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », SWIFT: AVAL UA UK XXX, кореспондентський рахунок № НОМЕР_15 , банк посередник ІНФОРМАЦІЯ_34 , SWIFT code: RZBAATWW. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_17 », п/р НОМЕР_16 , IBAN НОМЕР_17 , банк ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_35 : НОМЕР_18 ;

6) Жовтень 2017 року договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму 150 000 доларів США. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » п/р НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », SWIFT: AVAL UA UK XXX, кореспондентський рахунок № НОМЕР_20 , банк посередник ІНФОРМАЦІЯ_34 , SWIFT code: RZBAATWW. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , банк ІНФОРМАЦІЯ_28 , SWIFT CODE: НОМЕР_18 ;

7) 15.08.2014 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму 265 000 доларів США. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » account number: НОМЕР_21 (USD), correspondent bank: ІНФОРМАЦІЯ_36 , SWIFT-code: НОМЕР_22 , account number: НОМЕР_23 , банк: Шевченківське відділення № НОМЕР_24 Київської Регіональної Дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », SWIFT: AVALUAUKCKB. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , банк ІНФОРМАЦІЯ_28 , SWIFT CODE: НОМЕР_18 ;

8) 04.06.2014 договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму 210 000 доларів США. Банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » account number: НОМЕР_21 (USD), correspondent bank: ІНФОРМАЦІЯ_36 , SWIFT-code: НОМЕР_22 , account number: НОМЕР_23 , банк: Шевченківське відділення № НОМЕР_24 Київської Регіональної Дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », SWIFT: AVALUAUKCKB. Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , банк ІНФОРМАЦІЯ_28 , SWIFT CODE: НОМЕР_18 ;

9) 29.06.2018 додаткова угода до договору позики між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму 656 000 доларів США. Банківські реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок: НОМЕР_25 , банк бенефіціара: ІНФОРМАЦІЯ_37 , SWIFT CODE: UPIBUAUX, банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_38 , SWIFT: IRVTUS3N, рахунок НОМЕР_26 , банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_39 , NEW YORK, SWIFT: НОМЕР_27 , рахунок НОМЕР_28 , банк-кореспондент: ІНФОРМАЦІЯ_40 , SWIFT: НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_29 . Банківські реквізити «E.S. Mining Company Limited», п/р НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , банк ІНФОРМАЦІЯ_28 , SWIFT CODE: НОМЕР_18 ;

10) В 2013 році виплати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківський рахунок «E.S. Mining Company Limited» коштів на загальну суму 391 073 доларів США. Банківські реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » account number: НОМЕР_30 , банк: PSC « ІНФОРМАЦІЯ_41 », SWIFT CODE: UA UK ZHI. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_17 », п/р НОМЕР_9 , банк ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

11) В період часу 29.03.2019 по 02.04.2019 через « ІНФОРМАЦІЯ_28 » транзакція з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » аccount: НОМЕР_31 на адресу чеської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_21 », банк ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , аccount currency « ІНФОРМАЦІЯ_28 », IBAN number: НОМЕР_32 , сума 120 000 Євро;

12) 26.08.2020 перерахування у « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_44 », company number: НОМЕР_33 , грошових коштів у сумі 663 000 Євро. Компанія-неризидент « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (Республіка Кіпр) згідно відкритих реєстрів являється володільцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_34 );

13) 17.04.2013 перерахування з « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_46 » коштів у сумі 42550 Євро. Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_47 » account number: НОМЕР_9 . Банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_46 », IBAN number: НОМЕР_35 .

Також, стороною обвинувачення перевіряється використання групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_22 » юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) з метою придбання товарів по заниженій вартості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_42 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) із подальшим продажом товару суб`єктам реального сектору економіки за ринковими цінами.

Установлено, що у вказаний період часу в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) користувались банківськими рахунками:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), а саме:

НОМЕР_46 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978-Євро, 840-долар США);

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), а саме:

НОМЕР_47 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978-Євро, 840-долар США);

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), а саме:

НОМЕР_48 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль);

4.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), а саме:

НОМЕР_49 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978-Євро, 840-долар США)

Також, у вказаний період часу в ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_50 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) користувались банківськими рахунками НОМЕР_51 , НОМЕР_52 (980 - українська гривня).

Власники документів в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, не повідомили суд про причини неявки.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з положеннями статті другої Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно зі статтею 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Також у відповідності до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14 липня 2006 (зі змінами та доповненнями).

Згідно з положеннями глави 15 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною першою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніуповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ОСОБА_17 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000455, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю, яка зберігається в у ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо:

1. відомостей, які перебували у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) стосовно:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), а саме банківських рахунків:

НОМЕР_46 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978-Євро, 840-долар США);

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) а саме банківських рахунків:

НОМЕР_47 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978-Євро, 840-долар США);

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) а саме банківських рахунків:

НОМЕР_48 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль);

4)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) а саме банківських рахунків:

НОМЕР_49 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978-Євро, 840-долар США)

2. відомостей, які перебували у володінні ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_50 ) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), а саме банківських рахунків НОМЕР_51 , НОМЕР_52 (980 - українська гривня).

ІІ. Надати (забезпечити) прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам, які входять до групи прокурорів, слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , слідчим, які входять до складу слідчої групи під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000455 від 14.04.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_53 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо відомостей, які перебували у володінні:

1.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) стосовно:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), а саме банківських рахунків:

НОМЕР_46 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978-Євро, 840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) а саме банківських рахунків:

НОМЕР_47 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978-Євро, 840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) а саме банківських рахунків:

НОМЕР_48 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

4)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) а саме банківських рахунків:

НОМЕР_49 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978-Євро, 840-долар США) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею;

2. ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_50 ) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), а саме банківських рахунків НОМЕР_51 , НОМЕР_52 (980 - українська гривня) у період часу з 01.01.2011 по дату ухвалення рішення слідчим суддею, зокрема:

1) матеріалів справи з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток тощо).

2) матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

3) матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

4) матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

swift-повідомлень формату 103(202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті;

зовнішньо-економічних контрактів, вантажно-митних декларацій тощо, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування або отримання коштів в іноземній валюті.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1