Справа №:755/3091/23
Провадження №: 1-кс/755/1431/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" травня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві приватної власності: ОСОБА_5 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні пристрої, які використовувалися для спілкування із потерпілими, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, роутери та маршрутизатори, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), sim-карти, засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, які використовувалися у вказаній злочинній діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом, та інших предметів, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до змісту клопотання досудовим розслідуванням встановлено що, до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшло звернення представників АТ КБ «ПРИВАТБАНК» щодо вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно клієнтів банку. В ході проведення досудового розслідування до Дніпровського УП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_6 стосовно несанкціонованого зняття грошових коштів з картки «ПриватБанку». Під час огляду тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що з банківської картки «ПриватБанку» НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) виданої на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , 05.03.2023 року було проведено несанкціоноване зняття грошових коштів в банкоматі «ПриватБанку», за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 5 в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень. Крім цього з карти потерпілої було несанкціоновано перераховано грошові кошти з допомогою терміналу самообслуговування «ПриватБанку», що за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 2/1 в ТОЦ "Дарниця" на картку «ПриватБанку» № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 та на карту «ПриватБанку» № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому, під час проведення оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення отримано відео з камер спостереження за адресою: АДРЕСА_2 в ТОЦ "Дарниця" та з відділення Нової Пошти, за адресою: АДРЕСА_3 , де на відео встановлені особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, в ході здійснення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_10 , яка показала що, 07.04.2023 року, вона прокинулась близько 06 год. 30 хв., та побачила на телефоні повідомлення від «ПриватБанку» про те, що о 05 год. 30 хв., з її банківської картки знято грошові кошти на суму 12500 гривень, та 500 гривень за обслуговування кредитних грошей. Після цього, близько о 10 год. 00 хв., 07.04.2023 року, вона приїхала до відділення банку «ПриватБанк», що за адресою: м. Радомишль, Майдан Соборний, де працівник банку ОСОБА_11 , повідомила, що її банківську картку знов невідомими особами розблоковано та з неї в подальшому продовжують знімати грошові кошти. Після встановлення обставин працівник банку побачила, що на її банківській картці змінено фінансовий номер телефону на НОМЕР_5 , який потерпіла ніколи не використовувала. Також працівник банку повідомила, що 07.04.2023 року, о 01 год. 52 хв., відбувся перевипуск банківської картки на іншу з номером № НОМЕР_6 , та в подальшому, о 05 год. 31 хв., в банкоматі відбулась зміна фінансового номеру на інший НОМЕР_5 , та відбулось повторне зняття грошових котів на суму 4500 гривень.

Крім того, допитано представника АТ КБ «ПриватБанк», який показав, що протягом березня 2023 року працівниками служби безпеки АТ КБ "ПриватБанк" встановлено, що входи до застосунку «Приват 24» клієнтів «ПриватБанку», періодично почали здійснюватися з нетипових для клієнтів пристроїв, після чого відбувається зміна фінансового номеру та перевипуск банківської карти. В подальшому невідомі особи знімають грошові кошти в банкоматах «ПриватБанк», розташованих на території м. Києва та Київської області.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення осіб шахраїв, отримано фотографії особи, яка знімала кошти за допомогою POS-терміналу та фото з камер магазину "Конфіскат", розташованого за адресою: м. Київ, вул. А. Малишка, буд. 4-В.

За результатами отриманих фотознімків та проведеного аналізу щодо зняття грошових коштів вдалось ідентифікувати особу шахрая, яким виявився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично мешкає: АДРЕСА_5 .

Встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 , можуть знаходитися речі і документи, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні пристрої, які використовувалися для спілкування із потерпілими, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, роутери та маршрутизатори, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації), sim-карти, засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, які використовувалися у вказаній злочинній діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом, та інших предметів, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Квартира АДРЕСА_1 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві приватної власності: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000884 від 07 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Доступ до вищевказаних речей або відомостей, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування, відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, окрім як проведення обшуку, оскільки існує вірогідність, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, що виражається у вищевикладених обставинах, можуть вчинити дій щодо знищення або спотворення вищевказаних речей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у вищевказаному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 07.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000884 від 07.03.2023 року та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільні пристрої, які використовувалися для спілкування із потерпілими, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, роутери та маршрутизатори, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі, електронні носії інформації), sim-карти, засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти, нотатки, банківські картки, які використовувалися у вказаній злочинній діяльності, активи, які отримані злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: