Провадження № 1-кс/638/2098/23
УХВАЛА

Іменем України

14 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001837 від 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи в період часу з 03.07.2023 року по 17.07.2023 року шляхом обману, під виглядом страхової служби, телефонували ОСОБА_4 з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , внаслідок чого заволоділи грошовими коштами в сумі 128629 гривень, належними ОСОБА_4 , які останні

перерахувала на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерплої ОСОБА_4 , пояснила наступне, що 03.07.2023 року вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 та їй на її мобільний телефон, в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 , приблизно у денний час доби, надійшов вхідний виклик від абонента з номером НОМЕР_1 , вона підняла слухавку та почула жіночий голос невідомої ій раніше особи, яка представилась співробітником соціальної служби та повідомила ОСОБА_4 , що так як вона раніше замовляла пігулки для свого чоловіка, але вони, зі слів особи, яка їй подзвонила, були лише біодобавкою, та ніякої користі для організму не несли, тому для повернення ОСОБА_4 назад коштів за нібито неякісні пігулки їй необхідно буде оформити страховку, але для цього необхідно буде заплатити певну суму, яку як вони запевняли ОСОБА_5 , буде обов' язково повернуто, але згодом. ОСОБА_4 погодилась, та остання особа, продиктувала номер картки куди необхідно буде перераховувати грошові кошти, а саме НОМЕР_6 , та додала, що перерахування коштів необхідно робити через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вказувати наступні дані отримувача: «ШПІБ: ОСОБА_6 , номер телефону: НОМЕР_7 », та після кожного перерахування таких дзвонити за номером НОМЕР_2 та звітувати про перекази. Також вищевказана особа, дзвонила ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_2 , напротязі часу з 03.07.2023-17.07.2023 року майже кожного дня та під різними причинами прохала відправити грошові кошти на вищевказаний рахунок, а саме для оформлення документів, сплати податків, переоформлення деяких документів, тощо, ОСОБА_4 погоджувалась, а тому у період з 03.07.2023 по 11.07.2023 року вона здійснила за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 наступні транзакції банківську кратку № НОМЕР_3 : 03.07.2023 року на суму 2130 грн., 04.07.2023 року на суму 5800 грн., 05.07.2023 року на суму 8000 грн., 06.07.2023 року на суму 7200 грн., 07.07.2023 року на суму 11500 грн., 10.07.2023 року дві транзакції - на суму 15000 грн. та на суму 15000 грн., 11.07.2023 року дві транзакції - на суму 14000 грн. та на суму 20000 грн. 17.07.2023 року вищевказана особа, яка дзвонила ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_2 , в черговий раз подзвонила їй та повідомила, що необхідно буде здійснити ще платежі, на що остання їй відповіла, що в неї за послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 постійно знімається комісія, тому остання сказала, що сьогодні ОСОБА_4 в останній раз зробе перекази за оплату нібито страховки та грошові кошти протягом цього дня їй повернуться. ОСОБА_4 зраділа та погодилась внести останній платіж, але вищевказана особа продиктувала їй номер іншого одержувача грошових коштів, а саме : «ПІБ: ОСОБА_7 , номер телефону: НОМЕР_8 , номер банківської картки отримувача № НОМЕР_4 . Тому ОСОБА_4 знов 17.07.2023 року пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зробила транзакцію на суму 29999 грн. на банківську кратку № НОМЕР_4 .

Після чого знов подзвонила на абонентській номер НОМЕР_2 , для того щоб повідомити, що нею було переведено гроші, на що їй відповіли, що сьогодні до неї приїде машина, та віддасть всі кошти які передбачені страховкою. ОСОБА_4 стала очікувати, та намагалась зателефонувати на номер НОМЕР_2 , але трубку ніхто від неї не брав, скоріш за все її було заблоковано. До цього часу грошових коштів ОСОБА_4 повернуто не було, вищевказані особи на зв?язок з останньою не виходять. Всього сума завданого збитку ОСОБА_4 складає 128 629 грн.

3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і покументів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , ридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_11 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання рахунку: НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та по час виконання ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установ;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 17.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання рахунку: ° НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 17.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 17.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 17.07.2023 року та по час виконання ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 17.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд без його участі.

Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.

Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.

Суд дійшов обґрунтованого висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, адже вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001837 від 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП N°3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ В Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУТ №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІІ В Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ,слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУТ N°3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП No3 ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_11 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання рахунку: НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та по час виконання ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установ;

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 17.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання рахунку: ° НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 17.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 17.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 17.07.2023 року та по час виконання ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 17.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14.11.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя