Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2023 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0000428 від 02.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. ч. 3, 4, ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 як процесуальний керівник у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- літ. А загальною площею 149,9 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Д загальною площею 200,4 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Е загальною площею 428,8 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Є загальною площею 66,5 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Ж загальною площею 92,6 кв.м, реєстраційний номер 000, які перебувають у власності ТОВ «АТВ» (код 23518082)

шляхом заборони відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СВ УП в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000428, відомості щодо якого 02.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 17.07.2023:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця російської федерації, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, підробленні іншого офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб, використанні завідомо підробленого документа, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Так, відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю «АТВ» (), зареєстроване 08.08.1995 за адресою: вул. Декабристів, буд. 2а, м. Київ.

З 22.05.2012 в статутному капіталі ТОВ «АТВ» обліковуються об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ, загальною площею 1139, 2 кв.м.

05.11.2013 між Київською міською радою та ТОВ «АТВ» укладено договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами :90:007:0096 площею 0.0454 га, :90:007:0097 площею 0.1107 га, :90:007:0098 площею 0.0814 га, розташованих за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ.

З 01.02.2015 на посаду директора ТОВ «АТВ» призначено ОСОБА_4 , який до теперішнього часу очолює вказане товариство.

Надалі, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 30.03.2018 у директора ТОВ «АТВ» ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, ОСОБА_4 здійснив будівництво нових об`єктів нерухомості, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ. З метою маскування незаконних дій та надання їм законного вигляду, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.03.2018, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які начебто провели технічну інвентаризацію об?єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ та склали довідки на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, від 30.03.2018 про те, що з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м. Крім того, зазначені невстановлені особи, на бланку ТОВ «АВІСТОР», виготовили висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1, згідно якого площа комплексу нежитлових будівель торговельно-розважального призначення, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) становить 1957,9 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 14.05.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, також, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об?єктом, виготовили висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, згідно якого вищевказані об`єкти нерухомого майна, які до цього були об`єднані, поділяються на 4 частини, а саме: нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Д», загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.05.2023 ОСОБА_4 звернувся із заявами про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до державного реєстратора Комунальному підприємстві з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», який на підставі вищевказаного висновку щодо технічної можливості поділу об?єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05 зареєстрував за ТОВ «АТВ» право власності на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлову будівлю за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлову будівлю за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Д», загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлову будівлю за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м.

Таким чином, ОСОБА_4 здійснив будівництво нових об`єктів нерухомості без отримання відповідних дозволів, маскуючи це проведенням поточних ремонтних робіт, що не потребують дозволів, тим самим фактично збільшив площу належних ТОВ «АТВ» нежитлових будівель з 1139,2 кв.м. до 1957,9 кв.м.

Крім того, за результатами вищевказаного самовільного будівництва здійсненого директором ТОВ «АТВ» ОСОБА_4 , було самовільно зайнято земельні ділянки, які у користування або власність ТОВ «АТВ» не передавались, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером :90:007:0061 комунальної власності розташовані: нежитлова будівля, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0599/05-18, має адресу АДРЕСА_1 літ. «Ж», пляма забудови складає 0,0126 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0309/05-18, має адресу АДРЕСА_1 літ. «Е», пляма забудови складає 0,0086 га і територія площею 0,0020 га викладена фем-плиткою, загальна площа зайнятої земельної ділянки складає 0,0106 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0598/05-18, має адресу АДРЕСА_1 літ. «Є», пляма забудови складає 0,0044 га, зі східної сторони буд. Є земельна ділянка площею 0,0012 га огороджена сіткою, загальна площа зайнятої земельної ділянки складає 0,0056 га. Загальна площа частин самовільно зайнятих земельних ділянок складає 0,0288 га.

Також, на земельній ділянці з кадастровим номером :90:007:0059 комунальної власності, яка у користування або власність ТОВ «АТВ» не передавалась, розташовані: частини нежитлових будівель, які відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0309/05-18, мають адресу АДРЕСА_1 літ. «Е» та «А», пляма забудови складає 0,0275 га; частина нежитлової будівлі літ. «Є», пляма забудови, якої складає 0,0047 га, зі східної сторони буд. «Є» земельна ділянка площею 0,0012 га огороджена сіткою, загальна площа зайнятої земельної ділянки складає 0,0059 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0309/05-18, має адресу АДРЕСА_1 літ. «Б», пляма забудови складає 0,0098 га, зі східної сторони буд. «Б» площею 0,0018 га огороджена сіткою, загальна площа зайнятої земельної ділянки складає 0,0116 га; частина нежитлової будівлі, яка відповідно до технічного паспорту з інвентаризаційним номером 0308/05-18, має адресу вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Д», пляма забудови складає 0,0033 га. Загальна площа частин самовільно зайнятих земельних ділянок складає 0,0483.

На земельній ділянці з кадастровим номером :90:007:0031 комунальної власності, яка у користування або власність ТОВ «АТВ» не передавалась, розташовані: частина нежитлової будівлі літ. «А» пляма забудови складає 0,0011 га; частина нежитлової будівлі літ. «Д» пляма забудови складає 0,0214 га. Загальна площа частин самовільно зайнятих земельних ділянок складає 0,0225 га.

На земельній ділянці з кадастровим номером :90:007:0001 комунальної власності, яка у користування або власність ТОВ «АТВ» не передавалась, розташована: частина території огороджена сіткою площею 0,0039 га, яка примикає зі східної сторони будівель «Є» та «Б», тобто самовільно зайнята.

Отже, загальна площа самовільно занятих земельних ділянок, на яких ОСОБА_4 як службовою особою ТОВ «АТВ», самовільно збудовані об`єкти нерухомості складає 0,1035 га.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «АТВ» діючи з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.03.2018, в порушення вимог ст. 14 Конституції України, згідно з якою земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, право власності на яку гарантується та набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону, за відсутності будь-яких підстав набуття права на землю, передбачених ст. 116 Земельного кодексу України, відповідно до якої громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, не отримавши зазначених рішень, а також жодних дозволів цих органів, умисно, порушуючи встановлений порядок на зведення будівель і споруд, здійснив самовільне, без отримання будь-яких дозволів, будівництво нових будівель, а також реконструкцію наявних, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , літ. «Ж», «Е», «Є», «А», «Б», «Д.», внаслідок чого самовільно зайняв частини земельних ділянок з кадастровими номерами :90:007:0061, :90:007:0059, :90:007:0031 загальною площею 0,1035 га., які самовільно займає і на даний час.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у самовільному будівництві будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.03.2018, з метою маскування незаконних дій із самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках комунальної власності та надання їм ззовні законного вигляду, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційних документів, які видаються підприємством, які надають права та звільняють від обов`язку, з метою їх використання.

Так з метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_4 залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які начебто провели технічну інвентаризацію об?єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та склали довідки на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, від 30.03.2018 про те, що з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м. Крім того, зазначені невстановлені особи, на бланку ТОВ «АВІСТОР», виготовили висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1, згідно якого площа комплексу нежитлових будівель торговельно-розважального призначення, за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) становить 1957,9 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 25.05.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, також, залучив невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, виготовили висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, згідно якого вищевказані об`єкти нерухомого майна, які до цього були об`єднані, поділяються на 4 частини, а саме: нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20-в, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_4 умисно за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підробив офіційні документи, а саме: довідку від 30.03.2018, згідно якої з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м.; висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1; висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, що складені на бланку ТОВ «АВІСТОР», яке не причетне до розробки будь-якої документації за вказаним об`єктом, з метою звільнення від отримання встановлених законодавством дозволів на будівництво та реконструкцію, а також подальшої реєстрації права власності на об`єкти нерухомості із збільшеною площею та їх поділу.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у підробленні іншого офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.03.2018, з метою маскування незаконних дій із самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятих земельних ділянках комунальної власності та надання їм ззовні законного вигляду, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підробленого документа.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.04.2018, перебуваючи у Комунальному підприємстві «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» (), за адресою: вул. Соборна, буд. 93, м. Васильків, Київська область, з метою реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г), умисно використав завідомо підроблені офіційні документи від імені ТОВ «АВІСТОР», шляхом їх надання державному реєстратору Комунального підприємства «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району», а саме: довідку від 30.03.2018, згідно якої з урахуванням здійснених поточних ремонтних робіт, що не потребують відповідних дозволів загальна площа нежитлових будівель за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) збільшилась до 1957,9 кв.м.; висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єкта нерухомого майна від 30.03.2018 № 0309/1, про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.05.2018 перебуваючи у Комунальному підприємстві з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс» (), за адресою: Дніпровська Набережна, буд. 25Б, м. Київ, з метою реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, шляхом поділу на 4 частини, розташованих за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) умисно використав завідомо підроблені офіційні документи від імені ТОВ «АВІСТОР», шляхом їх надання державному реєстратору Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду «Житло-сервіс», а саме: висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 15/05, згідно якого вищевказані об`єкти нерухомого майна, які до цього були об`єднані, поділяються на 4 частини, а саме: нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г», літ. «Е», загальною площею: 1598,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ літ. «Ж», загальною площею: 92,6 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ літ. «Д», загальною площею: 200,4 кв.м.; нежитлова будівля за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ літ. «Є», загальною площею: 66,5 кв.м., про що внесені відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у використанні завідомо підробленого документа ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у ТОВ «АТВ» на праві приватної власності перебуває об?єкт нерухомого майна (майновий комплекс), який розташований за адресою: вул. Срібнокільська, 20В, м. Київ (літ. А, Б, В, Д, Е, Ж, Г) загальною площею 1957,9 кв.м., реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна: 000, та який складається з:

- нежитлова будівля літ. А загальною площею 149.9 кв.м.;

- нежитлова будівля літ. Б загальною площею 511.3 кв.м.;

- нежитлова будівля літ. В загальною площею 295.6.9 кв.м.;

- нежитлова будівля літ. Д загальною площею 200.4 кв.м.;

- нежитлова будівля літ. Е загальною площею 428.8 кв.м.;

- нежитлова будівля літ. Є загальною площею 66,5 кв.м;

- нежитлова будівля літ. Ж загальною площею 92.6 кв.м.;

- нежитлова будівля літ. Г загальною площею 279.3 кв.м.

Під час досудового розслідування встановлено факт самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, підроблення офіційного документа, який видається підприємством, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою його використання, за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підробленого документа, зокрема директором ТОВ «АТВ» ОСОБА_4 , що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами:

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 011.05.2023 (завірені копії документів з Департаменту з питань реєстрації ВО КМР (КМДА), на підставі яких у 2018 році за заявою директора ТОВ «АТВ» ОСОБА_4 оформлено право власності на земельні ділянки за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 20-В);

- відомостями з сайту «Земельний кадастр України» про місце розташування земельних ділянок з кадастровими номерами :90:007:0096; :90:007:0097; :90:007:0098; :90:007:0061; :90:007:0059; :90:007:0031 та їх власників;

- відповіддю з Департаменту містобудування та архітектури за №055-641 від 02.02.2023 про відсутність надання містобудівних умов та обмежень щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :90:007:0061; :90:007:0059; :90:007:0031

- відповіддю з Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва за №073-116 від 17.01.2023 про реєстрацію замовника ТОВ «АТВ» повідомлення про початок виконання підготовчих робіт «Будівництво торгівельно-розважального комплексу по вул. Срібнокільська, 20-В» від 23.06.2019 за №КВ 49. При цьому, Департамент не видавав, не реєстрував документів, що дають право на виконання будівельних робіт та не приймав об`єкти будівництва в експлуатацію за вказаною вище адресою;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 31.03.2023, який у своїх показах показав, що не причетний до виконання технічних планів щодо нежитлових будівель розташованих за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 20-В (літ. «А.», «Б.», «В.», «Д.», «Е.», «Ж.», «Г.»), які нібито були виготовлені на замовлення директором ТОВ «АТВ» ОСОБА_4 ;

- протоколом огляду від 14.02.2023, відповідно до якого визначено, що будівлі, які фактично розташовані за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 20-В (літ. «А.», «Б.», «В.», «Д.», «Е.», «Ж.», «Г.»), відповідно до технічних планів на земельних ділянках з кадастровими номерами :90:007:0061; :90:007:0059; :90:007:0031, та відносяться до капітальних будівель, які складаються із сукупності взаємозв`язаних елементів, які виконують у ньому різні функції, зокрема: фундаменти, стіни, опори, перекриття, дах або покриття, перегородки, вікна і двері.

- протоколом огляду від 29.08.2023, відповідно до якого, здійснено візуалізацію будівель, частин будівель, та ідентифікацію осіб, які здійснюють оренду приміщень одноповерхових будівель, що належать ТОВ «АТВ».

Таким чином, в ході досудового розслідування, зокрема за результатами огляду від 14.02.2023, проведеному за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 20-В, встановлено що нежитлові будівлі за вищевказаною адресою, літ. А, Д, Е, Є, Ж самовільно збудовані на самовільно зайнятих земельних ділянках з кадастровими номерами :90:007:0031, :90:007:0059, :90:007:0061.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Постановою слідчого нежитлові будівлі за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 20-В, літ. А, Д, Е, Є, Ж визнані речовим доказом, як предмет, що був об`єктом кримінально протиправних дій.

З урахуванням викладеного, враховуючи обставини кримінального провадження, а саме, того що в ході досудового розслідування, зокрема за результатами огляду від 14.02.2023, проведеному за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 20-В, встановлено що нежитлові будівлі за вищевказаною адресою, літ. А, Д, Е, Є, Ж самовільно збудовані на самовільно зайнятих земельних ділянках, тому метою накладення арешту є подальша спеціальна конфіскація майна, яке є предметом злочину та одержано внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також збереження речових доказів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглянуто без повідомлення власника та володільця майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, зокрема, запобіганню його відчуження до розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, приховування, втрати, використання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме, нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, у прокурора є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що майно є об`єктом кримінально протиправних дій.

Отже відповідне майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України критеріям, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу - відчуження, приховання, використання тощо на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Як передбачено ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане у клопотанні майно, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, може підлягати спеціальній конфіскації слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Тому є всі, передбачені ст. 170 КПК України, підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного у клопотанні майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, а також може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно із забороною відчуження та розпорядження.

Також слід роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України власник або володілець майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 98, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № 0000428 від 02.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. ч. 3, 4, ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- літ. А загальною площею 149,9 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Д загальною площею 200,4 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Е загальною площею 428,8 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Є загальною площею 66,5 кв.м, реєстраційний номер 000;

- літ. Ж загальною площею 92,6 кв.м, реєстраційний номер 000, які перебувають у власності ТОВ «АТВ» (код 23518082)

шляхом заборони відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо наведеного майна.

Копію ухвали негайно вручити слідчому та прокурору для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1