Провадження № 1-кс/202/6797/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 13.04.2023 року до ЄРДР за № 0000256 клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направило, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000256 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017-2021 р.р. в порушення п.п. 265.1.3, п. 265.1 ст. 265, п. 274.1 ст. 274, п.п. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу України занизили орендну плату за землю розташовану на території Павлоградського району Дніпропетровської області , внаслідок чого ухилились від сплати платежів до бюджету на суму 42 254 387 гривень.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Процесуальним керівником- прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у порядку ст. 93 КПК України, направлено запит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання копій документів на який станом на 10 серпня 2023 року відповіді та документів отримано не було.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вищевказані документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Оскільки інформація, що міститься у вказаних вище речах та документах відноситься до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення у її володільця ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснення виїмки копій).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000256 від 13.04.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статутних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період діяльності 2017-2021 років;

- наказів про прийняття та звільнення з посад та посадових інструкцій керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі тих, які наділені правом підписання договорів (угод, правочинів), а також головних бухгалтерів товариства за період діяльності 2017-2021 років;

- договорів, які підтверджують факт отримання земельної ділянки, що розташована на території Богуславської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, за межами населеного пункту за наступним кадастровим номером :03:001:0010 (250 га) в оренду (суборенду) з додатками за період 2017-2021 років;

- актів прийому передачі вказаної вище земельної ділянки в оренду;

- додаткових договорів (угод, правочинів) до договорів оренди вказаної вище земельної ділянки з додатками за період 2017 - 2021 років;

- розрахунків розміру орендної плати за вказану вище земельну ділянку, за період 2017-2021 років;

- витягів з технічної документації про нормативно грошову оцінку вказаної вище земельних ділянок за період 2017-2021 років;

- документів, які підтверджують передачу вказаної вище земельної ділянки в суборенду з додатками за період 2017-2021 років;

- податкових декларації з плати за землю, поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до контролюючого органу за користування земельними ділянками за період діяльності у 2017-2021 років.

Встановити строк дії ухвали до 22 жовтня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1