Справа № 468/725/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

02.05.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000037 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000037 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 07.04.2023 до Баштанського РВП ГУНП надійшло повідомлення від мешканки Баштанського району с. Лоцкине ОСОБА_3 про те, що невідома особа під приводом продажу дизельного топлива заволоділа її грошовими коштами в сумі 28 000 грн. Кошти перераховувалися на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 07.04.2023 близько 15:00 год. на мобільний телефон батька ОСОБА_4 надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 невідома особа представилась працівником заправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував придбати дизельного палива за ціною 40 грн. за літр.

У ході розмови мого батька з невідомою особою було домовлено про покупку дизельного палива у об`ємі 700 літрів. Батько повідомив, що до заправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під`їде його вантажний автомобіль, невідома особа у подальшому надіслала смс-повідомленням номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Батько попрохав потерпілу перевести грошові кошти у сумі 28 000 грн. на банківську картку вказану вище.

07.04.2023 о 17:00 год. потерпіла ОСОБА_3 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на суму 28 000 грн.

До заправки під`їхав вантажний автомобіль, але його не заправили. Після цього невідома особа на дзвінки не відповідає, грошові кошти повернено не було, товар на даний чає не доставлено.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО), МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000037 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО), (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО),(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , за період з 07.04.2023 по 12.04.2023включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за період з 07.04.2023 по 12.04.2023;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , за період з 07.04.2023 по 12.04.2023

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до

банківських карток № НОМЕР_1 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

(АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО),(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: