печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчої: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000853 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 . за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить : ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000853 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, протиправно заволоділи майном ТОВ «МАРКОЛ» ().

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 . за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить : ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів та носіїв інформації.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000853 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, протиправно заволоділи майном ТОВ «МАРКОЛ» ().

Зокрема встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою : АДРЕСА_1 . на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Також встановлено, що директором ТОВ «МАРКОЛ» являється ОСОБА_8 , який здійснює господарську діяльність під чітким контролем ОСОБА_6 .

В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що ТОВ «МАРКОЛ» тісно співпрацює, а саме збуває пісок для «Бетонного вузлу» ФОП ОСОБА_9 , яка займається виготовленням виробів із бетону для будівництва. Однак, господарську (документальну) діяльність ФОП ОСОБА_9 , здійснює довірена особа ОСОБА_10 , яка є повністю підконтрольною ОСОБА_6 .

З урахуванням даних обставин, є достатні підстави вважати, що предмети та документи, які містять достовірні відомості про кримінальне правопорушення, пов`язане з незаконним видобутком корисної копалини - піску у значних розмірах, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 . за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів у будь - якій валюті, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення мобільних телефонів, сім- карток, магнітних, оптичних, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000853 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 . за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить : ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також вилучення наступних речей та документів, а саме: документи щодо видобутку та реалізації піску, реєстраційних та звітних документів ТОВ «МАРКОЛ», банківських карток, чорнових записів, що можуть свідчити про злочинну діяльність осіб;

-надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних телефонів, сім-карток, магнітних, оптичних, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 18.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1