Справа № 953/6258/23
н/п 1-кс/953/5658/23
"02" серпня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
24.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківський рахунок НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 . Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківський рахунок НОМЕР_4 , яка випущена вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою. Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківський рахунок НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20.06.2023 по 20.07.2023.Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завірені копії документів і направити до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з послідуючим наданням дізнавачу.
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що приблизно 10.06.2023 ОСОБА_4 в мессенджері «VIBER» на своєму аккаунті НОМЕР_7 я побачила оголошення про торгівлю на фінансовому ринці цінними паперами, її вказане оголошення зацікавило у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 необхідно було інвестувати гроші а спеціаліст зробить декілька фінансових операцій, та підвищіть її депозит на декілька відсотків. ОСОБА_4 залишила заявку та вказала свій номер телефону.
Після чого ОСОБА_4 за телефонували 12.06.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_7 з номеру телефону НОМЕР_8 та представився як спеціаліст з торгів на ринку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході бесіди останній пояснив про умови праці та дохід від вказаної роботи. Під час бесіди вказаний чоловік не представлявся та він запевнив ОСОБА_4 , що їй необхідно інвестувати свої гроші в торги на біржі з метою отримання надприбутку. В свою чергу зі слів вказаного чоловіка всі торги на біржі буде здійснювати спеціаліст а ОСОБА_4 буде отримувати дохід. ОСОБА_4 це сподобалось та вона погодилась на співпрацю.
В першу чергу вказаний чоловік вказав, щоб ОСОБА_4 встановила додаток для видаленого доступу до мобільного телефону ОСОБА_4 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та скинув посилання на мессенджер «TELEGRAM» на його встановлення, після чого ОСОБА_4 пройшла за посиланням і встановила додаток, останній сказав, що потрібно перевести гроші у сумі 10 000 грн на рахунок банківської картки № НОМЕР_9 , після чого ОСОБА_4 здійснила два перекази, перший на суму 5 175.75 грн., другий на суму 4 968.72 грн. на вище вказану банківську картку та чекала на результат роботи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме слідкувала за тенденцією росту ринку та його спад. Причому після встановлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаний спеціаліст сам вказував з якої карки та яку суму ОСОБА_4 необхідно було перевести, тобто він мав постійний видалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_4 та міг здійснювати всі операції самостійно але він вказував ОСОБА_4 що робити.
Приблизно через 3-4 дні ОСОБА_4 зателефонували на її номер телефона громадянин який представився як начальник відділу вказаної компанії ОСОБА_5 і запропонував спробувати попрацювати на іншій біржи, а саме торгівля природними ресурсами, та запропонував перевести ще 12 000 тис. грн. щоб прийняти участь у торгівлі, ОСОБА_4 спочатку відмовилась від цієї пропозиції. Після чого, він на протязі тижня телефонував ОСОБА_4 з різних мобільних телефонів, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та пропонував ще вкласти гроші в торги та очікувати дохід та ОСОБА_4 погодилась і він ОСОБА_4 скинув номер банківського рахунку № НОМЕР_4 , який зареєстрований як ФО-П ОСОБА_6 , та 27.06.2023 ОСОБА_4 перевела йому 12 363 грн. потім очікувала результати торгів.
29.06.2023 ОСОБА_4 подзвонив вище вказаний чоловік, який запропонував зайти в свій особистий кабінет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подивитися свій дохід, ОСОБА_4 погодилась та зайшла подивитись у особистий кабінет та побачила, що є розвиток торгів та зріст грошових коштів на рахунку, після чого він спитав ОСОБА_4 вивести гроші у сумі 1200 доларів США, ОСОБА_4 погодилась .
Через декілька годин ОСОБА_4 подзвонив інший чоловік, якій представився спеціалистом «ML-PROFIT.ORG» та сказав, що ОСОБА_4 треба підтвердити свою особистість та для цього необхідно провести 320 доларів США в цей момент ОСОБА_4 зрозуміла, що це афера, після чого ОСОБА_4 перестала брати телефоні дзвінки та прийшла до органів Національної поліції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023., з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківський рахунок НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківський рахунок НОМЕР_4 , яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 20.06.2023 по 20.07.2023. Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.09.2023 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1