Провадження 1-кс/127/7012/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 16.06.2023, за адресою: м. Вінниця, вулиця Монастирська, 24, в рамках кримінального провадження № 0000443 внесеного до ЄРДР 01.06.2023, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 01 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області 01.06.2023 надійшли матеріали із ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що група осіб на території м. Вінниці, зловживаючи довірою широкого кола осіб під виглядом фіктивних торгів на фінансових ринках та фондових біржах, а також фіктивних фінансових операцій з грошовими коштами та крипто-валютними парами, заволодівають грошовими коштами громадян, тим самим вчиняють шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки.

16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 13.06.2023 у справі №127/17226/23 проведено обшук на мансардному поверсі за адресою: м. Вінниця, вулиця Монастирська, 24, у ході якого виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 93, 100, 168, 170, 171, 237, 132, 159, 237 КПК України, тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000443 від 01 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 16.06.2023, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000443 внесеного до ЄРДР 01.06.2023, а саме:

ноутбук марки «Dell» у корпусі чорного кольору, с/н: DYBTSQ2 із зарядним пристроєм марки «Dell», с/н: CN-0VJCH-72438-4AL-8Е89-А01;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG62839SP із зарядним пристроєм;

ноутбук марки «FUJITSU» у корпусі темно-сірого кольору с/н: DSM046000 із зарядним пристроєм;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG7495WZ9 із зарядним пристроєм;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG7414NJ3 із зарядним пристроєм;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG7022KWP із зарядним пристроєм;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG63854QY;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG73336ХС;

ноутбук марки «DELL» у корпусі чорного кольору с/н: GZKO8S2;

ноутбук марки «DELL» у корпусі чорного кольору с/н: 4ХХVHM2;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG7376RTN;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG6393KVX;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG7311433;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG639601L;

ноутбук марки «НP» у корпусі чорного кольору с/н: 5СG63326RV;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG7022KMN;

9 (дев`ять) зарядних пристроїв до ноутбуків;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG736417K;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG7022KXK;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG7500CYB;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG64950RO;

ноутбук марки «НP» у корпусі сірого кольору с/н: 5СG7505561;

ноутбук марки «НP» у корпусі чорного кольору с/н: 5СG630163Н;

ноутбук марки «DELL» у корпусі чорного кольору с/н: GYGWHM2;

ноутбук марки «FUJITSU» у корпусі сірого кольору с/н: DSDM040062;

4 зарядні пристрої до ноутбука;

мобільний телефон марки «Samsung» у корпусі білого кольору IMEI: НОМЕР_1 , який захищений логічним паролем;

мобільний телефон марки «OPPO» у корпусі темно-синього кольору, моделі «СPН2069», який захищений логічним паролем;

мобільний телефон марки «OPPO» у корпусі темно-синього кольору із наклейкою з умовним позначенням «3200»;

мобільний телефон марки «Redmi» у корпусі синього кольору IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 із сім-картою з номером: НОМЕР_4 ;

мобільний телефон марки «Xiaomi» у корпусі синього кольору, який захищений логічним паролем;

мобільний телефон марки «Xiaomi» у корпусі чорного кольору, з маркуванням «3000», який захищений логічним паролем;

мобільний телефон марки «Tecno», IMEI 1: НОМЕР_5 ,

IMEI 2: НОМЕР_6 у вимкненому стані;

мобільний телефон марки «iPhone 6» у корпусі чорного кольору та у чохлі жовтого кольору, який захищений логічним паролем;

мобільний телефон марки «iPhone 6s +» у корпусі сірого кольору та у чохлі рожевого кольору, який захищений логічним паролем;

мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro» у корпусі сірого кольору та у прозорому чохлі, який захищений логічним паролем;

мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro Max» у корпусі сірого кольору, який захищений логічним паролем;

мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro Max» у корпусі зеленого кольору та у прозорому чехлі, який захищений логічним паролем;

мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro Max» у корпусі сірого кольору та у прозорому чехлі, який захищений логічним паролем;

мобільний телефон марки «iPhone 13» у корпусі рожевого кольору, який захищений логічним паролем;

мобільний телефон марки «Redmi», моделі «M1908C3iG»;

аркуші паперу із чорновими записами;

маршрутизатор марки «tp-link»;

маршрутизатор марки «ASUS»;

8 (вісім) наклейок із написом «VIN Работа Винница WORK»

блокнот із чорновими записами;

4 (чотири) аркуша паперу із чорновими записами;

скрейтч-картку до сім-картки за номером НОМЕР_7 ;

сім-картку з ідентифікуючим номером НОМЕР_8 ;

банківську картку «Monobank» № НОМЕР_9 ;

банківську картку «А-банк» № НОМЕР_10 ;

флеш-накопичувач марки «Kingston», об`ємом пам`яті 32 Gb у корпусі чорного кольору;

флеш-накопичувач марки «Kingston», об`ємом пам`яті 32 Gb у корпусі сірого кольору;

флеш-накопичувач марки «Sandisk», об`ємом пам`яті;

банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

грошові кошти у сумі 1488 (одна тисяча чотириста вісімдесят вісім) доларів США та 3571 (три тисячі п`ятсот сімдесят одна) гривня;

пластикову пляшку.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя