Єдиний унікальний номер 205/6240/23
1-кс/205/772/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року Ленінський районний суду м. Дніпропетровська у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із начальником Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003351 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із начальником Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003351 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.364 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022 року за № 0003351 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.364 КК України.

Згідно матеріалів провадження 17.11.2022 року до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло звернення від депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїми службовими становищами, здійснити проведення тендеру на закупівлі продуктових наборів із значними порушеннями, зокрема тендер від 02.09.2022 року на 25 200 000 грн.; проведення тендеру на закупку обладнання для облаштування спортивних майданчиків комунальним закладом Маріупольської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 16 380 000 грн. Виділення безповоротної благодійної допомоги від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оголошення тендеру на закупівлю автомобіля Volkswagen Passat для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 800 000 грн..

Також під час досудового розслідування встановлено, що комунальними підприємствами Маріупольської міської дійсно укладено низку договорів з надання безповоротної фінансової допомоги на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення досудового розслідування також було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у результаті якого встановлено, що 05.08.2022 року були переведені кошти у сумі 550 000 грн. 00 коп. за призначенням безповоротна фінансова допомога за договором б/н від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також 16.01.2023 року були переведені кошти у сумі 3 500 000 00 коп. за аналогічним призначенням від КІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За версією органу досудового розслідування, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) засновником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_8 , в порушення вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» незаконно перерахували грошові кошти, в якості безповоротної фінансової допомоги на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 4 050 000 грн. 00 коп.

Таким чином, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) та посадових осіб БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Маріупольською окружною прокуратурою на електронну адресу БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було скеровано запит № 55/1-2111 ВИХ-23 від 05.05.2023 року про надання інформації (копій документів), а саме : копії договору з надання безповоротної фінансової допомоги в сумі 550 000 грн. 00 коп. КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копії звітів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підтвердження належного використання коштів за договором з надання безповоротної фінансової допомоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте до теперішнього часу Маріупольською окружною прокуратурою не отримано відповіді на вищевказаний запит.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий за погодженням із прокурором у своєму клопотанні просять слідчого суддю надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 до документів, які перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: копії договору з надання безповоротної фінансової допомоги в сумі 550 000 грн. 00 коп. КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копії договору з надання безповоротної фінансової допомоги в сумі 3 500 000 грн. 00 коп. КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копії звітів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підтвердження належного використання коштів за договором з надання безповоротної фінансової допомоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор підтримав вказане клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, згідно наказу Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 843 від 12.06.2023 року визначити місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_9 адреси тимчасової дислокації цих підрозділів: АДРЕСА_2 . Фактичним робочим місцем слідчої ОСОБА_3 , є АДРЕСА_3 .

Отже, з урахуванням даного розташування слідчого Маріупольського районного управління Головного управління Національної поліції розгляд даного клопотання за загальним правилом територіальної підсудності підсудне Ленінському районному суду м. Дніпропетровська.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003351 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.364 КК України.

У кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості, застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК).

У п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК).

У відповідності до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до матеріалів кримінального провадження (витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 03.03.2023 року) БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так само слідчому судді надано належні та достатні докази того, що вказана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні

При цьому прокурором у достатній мірі обґрунтована відсутність можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання, та необхідності надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: копії договору з надання безповоротної фінансової допомоги в сумі 550 000 грн. 00 коп. КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копії договору з надання безповоротної фінансової допомоги в сумі З 500 000 грн. 00 коп. КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копії звітів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підтвердження належного використання коштів за договором з надання безповоротної фінансової допомоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із начальником Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003351 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.364 КК України задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 до документів, які перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: копії договору з надання безповоротної фінансової допомоги в сумі 550 000 грн. 00 коп. з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копії договору з надання безповоротної фінансової допомоги в сумі 3 500 000 грн. 00 коп. КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копії звітів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підтвердження належного використання коштів за договором з надання безповоротної фінансової допомоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1