Справа № 740/3865/23
Провадження № 1-кс/740/707/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

22 червня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідння ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 29.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000700 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2023 до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що 28.05.2023 о 18-16 год під час оформлення продажу комп`ютерних килимків на платформі "ОЛХ" перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 невідома особа, котра користується абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 у сумі 3742 гривні.

Встановлено, що 28.05.2023 о 18-16 год ОСОБА_5 під час спілкуванням з потенційним покупцем, який користується абонентським номером НОМЕР_1 , який виявив намір придбати комп`ютерні килимки, які ОСОБА_5 продавав на платформі "ОЛХ", перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 за яким ввів усі реквізити своєї банківської картки, після чого з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було здійснено переказ через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 3742 гривні (з них 42 грн комісія).

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

?документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_2 ,інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

? повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_2 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, яка обов`язково містить відомості, щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адреси та вхідні порти з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) - у період з 27.05.2023 до 30.05.2023;

В подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1