Справа № 485/262/23
Провадження №1-кс/485/123/23
Ухвала

іменем України

29 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 04 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

24 травня 2023 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 04 травня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 , що надійшла 03 травня 2023 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка в період часу з 28 квітня 2023 року о 22:53 год. по 29 квітня 2023 року 10:50 год., таємно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 82 000 грн. із картки заявниці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що має картку ІНФОРМАЦІЯ_1 для виплат № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_2 , на якій були наявні кошти у розмірі 90 000 грн. 29 квітня 2023 року вона зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб поповнити собі рахунок та виявила, що на вищезазначеній картці було лише 12 000 грн., після чого вона перерахувала 9000 грн. на картку доньки, а 3 000 грн. не встигла, так як вони були невідомим способом переведені із картки. В подальшому 01 травня 2023 року вона пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Снігурівка, де належну їй картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 було заблоковано та їй видано нову картку № НОМЕР_3 (номер рахунку так і залишився НОМЕР_2 ) та отримала виписку по картці № НОМЕР_3 , яку їй видали в обмін на попередню (номер рахунку НОМЕР_2 ), з якої видно, що проводилось зняття грошових коштів невеликими сумами у кількості 202 разів на загальну суму близько 82 000 грн. 02 травня 2023 вона поїхала до м. Миколаєва у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили про те, що необхідно телефонувати до поліції та фіксувати даний факт, що вона і зробила.

04 травня 2023 року від потерпілої ОСОБА_5 надійшла заява про долучення виписки по картці № НОМЕР_3 , яка є новою, однак номер рахунку так і залишився НОМЕР_2 .

Відповідно до виписки по картці кошти були перераховані в період з 28 квітня 2023 року о 22:53 год. по 29 квітня 2023 року 10:50 год., різними сумами в загальній кількості 202 рази до «BESTSELLER GROVP НОМЕР_4 ». Окрім того, потерпіла повідомила про те, що вона нікому не повідомляла ніякої інформації щодо своїх карток, ніяких дзвінків, повідомлень із підтвердженням транзакцій їй не надходило. На даний момент її картка ІНФОРМАЦІЯ_1 заблокована. Хто міг здійснити крадіжку грошових коштів з її картки їй не відомо.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адресу із якої здійснювалися зазначені операції за період часу із 00:00 год. 28 квітня 2023 року по 23:59 год. 29 квітня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1