УХВАЛА

16.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000962 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 від 21.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 20.07.2023 до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 про те, що 18.07.2023 о 14.26 год. невстановлена особа, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема за допомогою фішингового сайту соціальної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа з банківської картки за номером № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 88 425 грн. 50 коп. ЖЄО №13720 від 20.07.2023.

Досудовим розслідуванням з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 18.07.2023 в обідній час за допомогою свого мобільного телефону марки Samsung Galaxy A52 із сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 перейшов за посиланням соціальної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою оформлення матеріальної допомоги від ООН. Перейшовши на зазначену платформу, з`явилося пасиння «Дія», де останній ввів номер його банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом ввів пін-код картки, після чого платформа зависла. Більше він ніяких дій не вживав.

Приблизно о 14.26 годин на його мобільний телефон прийшло повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття грошових коштів з його універсальної картки № НОМЕР_2 одним платежем у сумі 88425 грн. 50 коп., а саме кредитних коштів. Він зрозумів, що потрапив на шахраїв, діями яких йому завдано матеріальну шкоду на загальну суму 88425 грн. 50 коп.

Так, долученою до матеріалів кримінального провадження випискою по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 18.07.2023 з банківського рахунку ОСОБА_4 за № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено оплату за комунальні послуги та інші платежі через термінал самообслуговування АДРЕСА_2 на загальну суму 88 425 грн. 50 коп.

У зв`язку з чим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені відомостей скоєння кримінального правопорушення, шляхом отримання відомостей по рахунку потерпілого ОСОБА_4 за № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), МФО НОМЕР_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), МФО НОМЕР_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), МФО НОМЕР_5 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000962 від 21.07.2023 з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперовому чи електронному носії наступної інформації щодо рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з 11.07.2023 по 24.07.2023, а саме:

-заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , у тому числі договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів;

-інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelemetid» унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку;

- розшифровку транзакцій із зазначенням усіх відомостей: номерів телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів чи мобільних пристроїв, тощо.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), МФО НОМЕР_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1