Справа № 214/3094/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000631від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

11.05.2023 до суду надійшло вищевказане клопотання про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає директор КП «Фармація» КМР ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання cлідчий зазначив, що В провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000631 від 22.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

05.05.2023 року досудове розслідування вказаного кримінального провадження доручено міжрегіональній групі слідчих Криворізького РУП та ВП № 4 КРУП.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Управління Служби Безпеки України в Дніпропетровській області відповідно до якого отримано інформацію, щодо діяльності службових осіб лікувальних закладів Дніпропетровської області, які зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення фінансово господарської діяльності, організували та впровадили незаконні фінансові схеми з привласнення бюджетних коштів.

Так, встановлено, що без проведення тендерних закупок, на підставі прямого договору від 18.04.2022, службовими особами КП «Криворізька міська клінічна лікарня № 2» Криворізької міської ради (), здійснено закупівлю 3 000 шт. аптечок медичних універсальних невідомого походження у КП «Фармація» Криворізької міської ради (). Вартість аптечок, які не укомплектовані лікарськими засобами, склала 3 100 грн. за 1 шт., на загальну суму 9 300 000,00 грн. При цьому, медичні аптечки були закуплені не для потреб лікувального закладу, а для передачі іншим стороннім організаціям, установам та військовим частинам.

Встановлено, що бюджетні кошти за договором поставки лікувальним закладам були перераховані 21.04.2022 року в сумі 6 200 000,00 гривень та 20.05.2022 року в сумі 3 100 000,00 гривень.

При цьому отримані дані засвідчили, що посадові особи КП «Криворізька міська клінічна лікарня № 2» КМР, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи для інших юридичних осіб, закупили вказані аптечки за значно завищеними цінами. Зокрема, ціна м`якого футляра аптечки становить 1 888 грн. В той же час, аналіз середньо ринкових цін на аптечки медичні універсальні засвідчив, що ціна аналогічної аптечки не перевищує 1 500 грн., а середня вартість м`якого футляра аптечки становить близько 500 грн.

Крім того, за умов відсутності дієвого контролю з боку посадових осіб лікувального закладу, поставлені на КП «Криворізька міська лікарня № 2» КМР аптечки не укомплектовані необхідними лікарськими засобами, не мають сертифікатів відповідності та не відповідають вимогам наказу Державної служби з лікарських засобів України № 1087 від 19.08.2014 року, погодженого з Міністром оборони України у частині укомплектованості аптечок, згідно з яким зареєстровано 4 види військових аптечок та їх комплектність, зокрема, аптечка медична військова індивідуальна, аптечка медична військова для підрозділів спеціального призначення, аптечка медична військова універсальна, аптечка медична військова загального призначення.

10.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 05.05.2023 проведено санкціонований обшук у будинку, в якому мешкає директор КП «Фармація» КМР ОСОБА_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі:

1. грошові кошти у сумі 3400 доларів купюрами номіналом по 100 доларів у кількості 34 шт.;

2.печатка КЗ «Криворізька міська лікарня № 5» КМР () 3шт.;

3.печатка ПП «Арнікафарм» ();

4.печатка КЗ «Криворізька міська лікарня № 5» КМР трикутної форми з написом « Для лікарняних» ();

5.печатка круглої форми металева з написом «Врач ОСОБА_6 »,

6.бланк особистої медичної книжки серія 1ААВ № 696886 з відтиском печатки печатка КЗ «Криворізька міська поліклініка» КМР,

7.посвідчення про приписку до призовної дільниці Жовтнево-Тернівського ОРВК на ім`я ОСОБА_7 .

10.05.2023 року вказані грошові кошти, печатки, бланки та посвідчення визнані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Під час обшуку встановлено, що вищевказані грошові кошти, печатки, посвідчення та бланки окремо або в сукупності можуть вказувати на причетність до вчинення кримінального правопорушення директора КП «Фармація» КМР ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог п. 1 ч 2. ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи, що згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Виникла необхідність накласти арешт на вилучені з місця події: автотранспорт, предмети та речі, з метою уникнення можливості приховати, пошкодити або передачі вказаного майна, що суттєво впливатиме на повне та об`єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявленого та вилученого в ході обшуку майна, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Адвокат директора КП «Фармація» КМР ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, вилучені під час обшуку. Надала до суду письмові заперечення, згідно до яких вказує, що вилучені грошові кошти в будинку ОСОБА_5 є його особистими збереженнями та членів його родини.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, адвоката, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість вказаного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна подано з додержання вимог ст. 171 КПК України та в межах визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України процесуального строку.

Відповідно до фабули Витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000631 від 22.03.2023, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 191 КК України, 21.03.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від Управління СБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи органу КП «Криворізька міська лікарня №2» КМР, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратили в умовах воєнного стану бюджетні кошти, виділені для придбання медичних аптечок.

Як вбачається з протоколу обшуку від 10.05.2023, який проводився за адресою вул. Карбишева, буд. 61 в м. Кривому Розі, виявлене майно, в тому числі зазначене в клопотанні слідчого.

Згідно постанови слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 10.05.2023, вказане у клопотанні майно визнано речовим доказом та зберігається з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. А відповідно до п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Проаналізувавши клопотання про арешт майна та додатки до нього, письмові заперечення адвоката, суд приходить до висновку, що слідчим у даній справі доведена необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення його збереження як речових доказів у даному кримінальному провадженні задля запобігання їх можливого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та потреби досудового розслідування виправдовують застосування арешту на це майно.

Вказана форма арешту майна не є надмірно обтяжливою для його власника - є розумною та співмірною обставинам можливого кримінального правопорушення на даній стадії досудового розслідування.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Також арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на викладене, беручи до уваги обставини кримінального провадження, підстави його застосування, що має на меті збереження речових доказів, припинення злочинної діяльності та попередження збитків, що можуть бути заподіяні державному бюджету України, досягнення мети досудового слідства задля справедливого розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно вилучене в будинку ОСОБА_5 , який є директором КП «Фармація» КМР, є речовими доказами, та безпосереднім об`єктом кримінально-протиправних дій, тож існують достатні підстави вважати, що вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому існує потреба в забезпеченні їх збереження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173,175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Карбишева, буд. 61, в якому мешкає директор КП «Фармація» КМР, а саме:

1.грошові кошти у сумі 3400 доларів купюрами номіналом по 100 доларів у кількості 34 шт.;

2.печатка КЗ «Криворізька міська лікарня № 5» КМР () 3шт.;

3.печатка ПП «Арнікафарм» ();

4.печатка КЗ «Криворізька міська лікарня № 5» КМР трикутної форми з написом « Для лікарняних» ();

5.печатка круглої форми металева з написом «Врач ОСОБА_6 »

6.бланк особистої медичної книжки серія 1ААВ № 696886 з відтиском печатки КЗ «Криворізька міська поліклініка» КМР;

7.посвідчення про приписку до призовної дільниці Жовтнево-Тернівського ОРВК на ім`я ОСОБА_7 .

Копію ухвали направити заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.

Повний текст ухвали складено та проголошено 18.05.2023 о 09:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1