Справа № 202/9185/23
Провадження № 1-кс/202/7419/2023
УХВАЛА

Іменем України

11 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження №0000722 від 28.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.5, ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР в особі директора ОСОБА_4 (надалі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (надалі Генпідрядник) укладено договір №7 від 13.06.2018 року та договір №8 від 06.12.2018 року про те, що Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує виконати роботи по об`єкту «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вартість робіт складає 73016150,0 (сімдесят три мільйони шістнадцять тисяч сто п`ятдесят грн.) та 138 050900 (сто тридцять вісім мільйонів п`ятдесят тисяч дев`ятсот грн.) відповідно.

Під час проведення робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало понад 16 млн. грн. бюджетних коштів субпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за нібито надання послуг, у тому числі послуг спеціалізованою технікою та надання транспортних послуг. При цьому, фактично під час проведення робіт використовувалась спеціалізована та вантажна техніка, що належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР.

У кримінальному провадженні були допитані в якості свідків працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі вказали, що жодних робіт на території об`єкту «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони не проводили і жодні шляхові акти не підписували. Також вказані особи показали, що безпосередньо керівництво вказаним ТОВ здійснює ОСОБА_6 , який в свою чергу в період деякого часу перебував на посаді головного бухгалтера вказаного підприємства.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали послуги зі створення ланцюга посередників з постачання будівельних матеріалів, надання послуг вантажним транспортом та будівельною технікою в результаті чого штучно сформовані витрати призвели до завищення вартості виконаних робіт на об`єктах, де замовником є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення слідчих дій, були отримані достатні докази, що вказують на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розкрадання бюджетних коштів під час виконання вищевказаних договорів.

Подальшими проведеними слідчими діями та аналізом отриманої документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало відображення в бухгалтерському обліку придбання та реалізації товарів, робіт та послуг у підприємств з ознаками фіктивності, з метою формування податкового кредиту. Таким чином, виникла необхідність в дослідженні документації із залученням експертів за вказаними господарськими операціями.

В зв`язку з відсутністю повного пакету документів фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо в повній мірі провести порівняння можливого дублювання відображення роботи працівників на різних об`єктах виконання робіт та надання послуг, що не дає в повній мірі провести порівняльний аналіз та встановити повну суму збитків та завищення обсягів виконання робіт. З даною метою доцільно здійснити тимчасові доступи до первинної документації у основних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено одного з контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказаними підприємствами в податковій звітності та в банківських операціях відображено взаємовідносини.

З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій із документами вказаних підприємств, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшою реалізацією отриманих товарів, робіт та послуг від вищевказаного товариства іншим суб`єктам господарювання.

Вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та є важливими для встановлення винних осіб.

Крім того, до вищевказаних підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " було надіслано відповідні запити в порядку ст. 93 КПК України що надання відповідних документів фінансово-господарської діяльності, але згідно отриманих відповідей, уповноваженими особами вказаних підприємств було повідомлено, документи будуть надані в разі наявності відповідної ухвали суду.

У зв`язку з вищезазначеним, прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів в період 01.01.2022 року до моменту проведення тимчасового доступу, а саме: договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів комісії, додатковиих угод та додатків до них, специфікації, документів, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), касових документів, векселів, відповідних ліцензей та дозволів, сертифікатів походження матеріалів, актів приймання-передачі, листувань, рахунків, актів взаємозвірок, накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, транспортних та супровідних документів на вантаж, довіреностей, вантажно-митних декларацій, приказів призначення на посади, звільнення керівників підприємств, посадових інструкцій, бази даних 1с., що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів, котрі перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000722 від 28.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.5, ст. 191 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів в період 01.01.2022 року до моменту проведення тимчасового доступу, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а саме до: договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів комісії, додатковиих угод та додатків до них, специфікації, документів, що підтверджують розрахунки по вказаних договорах (банківські платіжні доручення, виписки щодо руху коштів по банківському рахунку, тощо), касових документів, векселів, відповідних ліцензей та дозволів, сертифікатів походження матеріалів, актів приймання-передачі, листувань, рахунків, актів взаємозвірок, накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, транспортних та супровідних документів на вантаж, довіреностей, вантажно-митних декларацій, приказів призначення на посади, звільнення керівників підприємств, посадових інструкцій, бази даних 1с .

Строк виконання ухвали до 10 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1