Провадження № 1-кс/202/6579/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000302 від 12.05.20232 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотаннями про арешт майна у кримінальному провадженні №0000302 від 12.05.20232 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

Мотивуючи клопотання прокурор зазначив, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України вчинене кримінальне правопорушення відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 199 КК Україна є тяжким злочином.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Дніпро та Дніпропетровської області невстановлена досудовим розслідуванням група осіб, без відповідних дозвільних документів на продаж підакцизних товарів, організували діяльність з виготовлення/поставки та реалізації підакцизних товарів а саме: електронних сигарет та рідин до такого виду товарів.

Згідно діючого законодавства електронна сигарета виріб, який може бути використаний для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, що містять або не містять нікотин. Електронні сигарети можуть бути одноразовими або багаторазовими.

Норми встановлені п. п. 14.1.56 прим. 3 п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України (далі ПКУ).

Рідини, що використовуються в електронних сигаретах, рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях (п. п. 14.1.56 прим. 4 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Пунктом 215.1 ст. 215 ПКУ до підакцизних товарів віднесено, зокрема, рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Згідно п. 226.1 ст. 226 ПКУ у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою, пачці (упаковці) тютюнового виробу чи ємності (упаковці) з рідиною, що використовується в електронних сигаретах, є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів (п. 226.2 ст. 226 ПКУ).

Пунктом 23 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251 із змінами та доповненнями для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, передбачено наклеювання марки на ємності (упаковки) з рідиною, що використовуються в електронних сигаретах, у такий спосіб, щоб марки обов`язково розривалися під час відкривання.

Отже, одноразові електронні сигарети підлягають маркуванню марками акцизного податку.

Внаслідок незаконної торгівлі електронними тютюновими виробами на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, бюджетами усіх рівнів недоотримано податкові надходження, у тому числі акцизний податок з реалізації тютюнових виробів.

Сплата акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів є одним з джерел наповнення місцевих бюджетів територіальних громад, що дозволяє останнім забезпечувати утримання інфраструктури та дбати про розвиток території.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на території м. Дніпро функціонують місця продажу контрафактної продукції у виді електронних сигарет та рідин до них які мають декілька назв, а саме: «Vape Devices», «Vape Store», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Одноразові електронні пристрої та картриджі», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які являються підакцизними товарами, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251.

Встановлено, що у місцях роздрібної торгівлі електронними сигаретами та рідинами до них на яких відсутні марки акцизного податку, об`єм продажу в середньому складає близько 100 000 одиниць електронних сигарет на місяць, в результаті чого невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб завдаються збитки державі на понад 2 000 000.00 грн щомісячно, у вигляді ненадходження до бюджету країни коштів по сплаті акцизного податку.

Співробітниками УКР ГУНП в Дніпропетровській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано оперативну інформацію, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, намагаються розширити ведення своєї незаконної діяльності, а саме, відшукуються канали поставок електронних сигарет та рідин до них які не мають марок акцизного податку України та/ або з підробленими марками акцизного податку України, підшукують місця для подальшої роздрібної реалізації/збуту та серед молодої верстви населення (зокрема студентів) підшукують реалізаторів на підконтрольні торгівельні павільйони.

В ході проведення досудового розслідування встановлені та допитані в якості свідків особи, які повідомили, що в існуючих торгівельних павільйонах з продажу електронних сигарет відсутні касові апарати, фіскальні чеки не видаються та після придбання та подальшого вживання таких електронних сигарет погіршується самопочуття, що може свідчити про те, що даний вид підакцизних товарів виготовлений з неякісних речовин які можуть шкідливо впливати на стан здоров`я людини. Також встановлено, що на упаковках даного виду товарів відсутні марки акцизного податку.

Так, 13.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у в приміщенні торгівельного павільйону який розташований на території ринку «Образцовий» на земельній ділянці з кадастровим номером :04:047:0074, за адресою: АДРЕСА_1 , з лівої сторони від АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі які в подальшому можуть мати значення речових доказів, а саме: « I-pad 4» серійний номер DMPWQ09FSF8M 1 шт.; грошові кошти у сумі 5 656 грн.

В ході проведення обшуку торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з лівої сторони від вул. Образцова не встановлено будь-яких дозвільних документів на реалізацію підакцизних товарів, також не встановлено документів щодо оренди або власності на вказаний торгівельний павільйон.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з лівої сторони від вул. Образцова, та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи, яка виконувала функцію реалізатора а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того зазначив, що у ході досудового розслідування, 13.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у в приміщенні торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі які мають значення речових доказів, а саме: рідина для заправки електронних сигарет FLAVORLAB PUFF об`ємом 50 мл. у загальній кількості 16 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FLAVORLAB PUFF об`ємом 50 мл. у загальній кількості 28 шт.; рідина для заправки електронних сигарет VAPE MIX KIT об`ємом 30 мл. у загальній кількості 30 шт.; рідина для заправки електронних сигарет TWINS об`ємом 30 мл. у загальній кількості 25 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octobar об`ємом 30 мл. у загальній кількості 31 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octobar STRONG об`ємом 30 мл. у загальній кількості 26 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Black limit salt об`ємом 30 мл. у загальній кількості 29 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Aroma max об`ємом 30 мл. у загальній кількості 21 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FLAVORLAB PUFF RF 350 об`ємом 50 мг. у загальній кількості 24 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FLAVORLAB PUFF FL 350 об`ємом 50 мг. у загальній кількості 16 шт.; рідина для заправки електронних сигарет juice premium salt об`ємом 30 мл. у загальній кількості 10 шт.; рідина для заправки електронних сигарет HYPE об`ємом 30 мл. у загальній кількості 25 шт.; рідина для заправки електронних сигарет HYPE My Pods об`ємом 10 мл. у загальній кількості 19 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Get High об`ємом 10 мл. у загальній кількості 64 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Alchemist об`ємом 50 мг. у загальній кількості 5 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Elfliq об`ємом 10 мл. у загальній кількості 13 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Elfliq об`ємом 30 мл. у загальній кількості 6 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Вік енд Ваєр об`ємом 50 мл. у загальній кількості 4 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ChAser об`ємом 10 мл. у загальній кількості 2 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ChAser об`ємом 30 мл. у загальній кількості 4 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Lucky об`ємом 50 мг. у загальній кількості 6 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FL 350 об`ємом 30 мл. у загальній кількості 20 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ChAser об`ємом 30 мл. у загальній кількості 17 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ChAser об`ємом 10 мл. у загальній кількості 32 шт.; електронна сигарета Elfbar 4000 у загальній кількості 16 шт.; електронна сигарета Elfbar 5000 у загальній кількості 24 шт.; електронна сигарета Elfbar 7000 у загальній кількості 8 шт.; електронна сигарета Lost Mary 50 мг. у загальній кількості 3 шт.; електронна сигарета Elfbar 1500 у загальній кількості 39 шт.; електронна сигарета Elfbar 2000 у загальній кількості 26 шт.; пристрій для паління Asohu 800 у загальній кількості 5 шт.; пристрій для паління Soak 1500 у загальній кількості 6 шт.; пристрій для паління Zero у загальній кількості 4 шт.; пристрій для паління juice Robl-Upz у загальній кількості 3 шт.; планшет моделі Ipad шостого покоління чорного кольору, серійний номер GG7XL9ADJF8j.

13.07.2023 вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000302.

В ході проведення обшуку торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_3 не встановлено будь-яких дозвільних документів на реалізацію підакцизних товарів, також не встановлено документів щодо оренди або власності на вказаний торгівельний павільйон.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Вільний, 2-А, та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовими доказами, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпро (справа №202/11980/23, провадження №1-кс/202/5241/2023) від 26.06.2023 у період з 13-00 год до 14-52 год слідчим слідчої групи проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , а саме у торгівельній точці яка розміщена в ТЦ «Сіті-Центр», при вході в ТЦ ліворуч.

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення наступних речей та предметів, а саме: грошові кошти в загальні сумі 2025 гривень (7 купюр номіналом 200 грн.; 4 купюри номіналом 100 грн.; 4 купюр номіналом 50 грн.; 1 купюра номіналом 20 грн.; 1 купюра номіналом 20 грн.; 41 купюр номіналом 5 грн.); чорнові записи у вигляді 3 зошитів, 1 папка з документами, флаєра з рекламною інформацією; електроні тютюнові вироби без марок акцизного податку марок (Elf Bar BC 5000 ultra 8 шт; Elf Bar Pi 7000 8 шт; Elf Bar TE 500 9 шт; Elf Bar lux 1500 8 шт; Elf Bar BC 4000 5 шт; Elf Bar lux 2000 16 шт; Elf Bar 1500 19 шт.; Flavorlab puff 50 mg 11 шт; Zero nicotine free 7 ml 4 шт.); pod системи для куріння рідин марок: Elf Bar RF 350 15 шт; vaporesso xros 11 шт; Lost vape quest - 9 шт; voopoo argus G 7 шт; voopoo uthru Pro 5 шт; vaporesso xros mini 3 шт; vaporesso xros 3 mini 8 шт; voopoo argus pro 2 шт; voopoo pod SE 8 шт (без пакування); elf bar mate 500 9 шт; elf bar FB 1000 pod 1шт.; Катриджі для заправки рідин порожні марок: voopoo 4 шт; voopoo VT HRU 3 шт; SMOK 8 шт (в картонних коробках); suorin air mini 10 шт; xtal pod pro 3 шт; UP pnds pod 4 PCS 3 шт; upends 2 pcs 1 шт; vaporesso 2 ml- 6 шт; PDDx4- 4 шт; suurin air pro 4 шт.; випарювачі для Pod систем марок: voopoo PnP-TM2 7 шт; voopoo PnP-DW 60- 1 шт; voopoo PnP-TW30 2 шт; xtal PRO 1 шт; luxe - 4 шт.; рідини для заправки катриджів Pod; комп`ютерна техніка: планшет марки «iPad» модель «A1822» золотого кольору без зарядного пристрою зі слідами зносу у вимкненому стані; ноутбук марки «Dell» серійний номер GCLDK72 із зарядним пристроєм з пошкодженнями та слідами зносу чорного кольору у вимкненому стані; модем «4G lte modem DL: 150 Mbps UL:50 Mbps білого кольору зі слідами зносу; мобільний телефон марки «iPhone 7 plus», imei НОМЕР_1 зі слідами зносу у вимкненому стані, з сім картою НОМЕР_2 ; банківська карта Privat bank visa бордового кольору, номер НОМЕР_3 .

13.07.2023 зазначені вище речі та предмети, що було вилучено в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме у торгівельній точці яка розміщена в ТЦ «Сіті-Центр», при вході в ТЦ ліворуч - визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

В ході проведення обшуку торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_4 не встановлено будь-яких дозвільних документів на реалізацію підакцизних товарів, також не встановлено документів щодо оренди або власності на вказаний торгівельний павільйон.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпро (справа №202/11980/23, провадження №1-кс/202/5286/2023) від 27.06.2023, 13.07.2023 у період з 13:03 год. до 15:22 год. слідчим слідчої групи проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 точка координат на карті НОМЕР_4 °, в ході якого виявлено та вилучено: Ursa nano pod 17 шт; Argus Pod 4 шт; Argus G 3 шт; Vthru pro 5 шт; Elfbar mate500 3 шт; Elfbar RF350 - 8 шт; Vaporesso xrus 3 mini 11 шт; Voopoo vinci 3 2 шт; Vaporesso xros - 2 шт; Voopoo vinci pod st 6 шт; Чорнові записи на 8 арк; Зошит з чорновими записами Notebook 1 шт; Зошит з чорновими записами Lake in mountains 1 шт; Грошові кошти в сумі 24060 грн; Hype 30 ml 15 шт; Jojuice 30 ml 8 шт; Love it 50 mg 15 шт; Flavor lab poff 17 шт; Twins 10 шт; Octobar 19 шт; Vape mix kit 6 шт; Black limit 30 ml 15 шт; Octobar strong 30 ml 14 шт; Elfbar P7000 11 шт; Aroma max 13 шт; RF 350 50 mg 26 шт; FL 350 lux 50 mg 9 шт; Get High 74 шт; Lucky 50 mg 15 шт; Alchemist 50 mg 15 шт;Wick & Wire 50 mg 9 шт; Flavorlab disposable 3 шт; Chuser 50 mg 8 (маленькі); Chuser 50 mg 4 (великі);FL350 50 mg 12 шт; Like 1500 -1 шт;Vapeman 2 шт; Soak 7 шт; Lost mary 2 шт; Humble 13 шт; Elflio 30 ml 15 шт; Elflio 10 ml 18 шт; Elfbar 1500 57 шт; Elfbar 2000 42 шт;.Elfbar 4000 17 шт; Elfbar 5000 28 шт; Pod x4 12 шт; Vaporesso 12 шт; Ursa 5 шт; PND-DW60 - 3 шт; PND-UM3 7 шт; PND-TW30 2 шт; 3 max 9 шт; Upends 2 шт; ZO 2 шт; Voopoo 26 шт; Luxe a 4 шт; Apx 51 4 шт; Svorin 14 шт; Upends 3 шт; ZO 4 шт; зошит з чорновими записами Notebook 1 шт; планшет Ipod s/n GG3YD2XYJF8J - 1 шт.

13.07.2023 вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000302.

В ході проведення обшуку торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_5 не встановлено будь-яких дозвільних документів на реалізацію підакцизних товарів, також не встановлено документів щодо оренди або власності на вказаний торгівельний павільйон.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро від 27.06.2023, 13.07.2023 у період з 13:00 год. до 14:00 год. слідчим слідчої групи проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 під час проведення санкціонованого обшуку МАФ, виявлено та вилучено 20 тюбів з джемом для кальяну, вагою 50 грм кожний, мобільний телефон XIAOMI білого кольору, із сім картою оператора Київстар.

13.07.2023 вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000302.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також зазначив, що у ході досудового розслідування, 13.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у в приміщенні торгівельного павільйону який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шоссе, 2-А.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі які в подальшому визнано речовим доказом відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 13.07.2023, а саме: рідина для заправки електронних сигарет Aroma Max ківі-манго-лід SALT об`ємом 50 мл. в загальній кількості 23 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ТОР BERRIES TWINS об`ємом 30 мл. у загальній кількості 22 шт.; рідина для заправки електронних сигарет JUICE PREMIUM SALT kiwi mango об`ємом 30 мл. у загальній кількості 9 шт.; рідина для заправки електронних сигарет VAPE Mix KIT RASSBERRY&BLUEBERRY об`ємом 30 мл. у загальній кількості 18 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octobar Tropic Q 9600PUFFS об`ємом 30 мл. у загальній кількості 32 шт.; рідина для заправки електронних сигарет «Компоненти для виготовлення рідин до електронних сигарет» у загальній кількості 41 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octolab об`ємом 30 мл. у загальній кількості 29 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octobar Strong об`ємом 30 мл. у загальній кількості 26 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FL 350 Lux у загальній кількості 40 шт.; рідина для заправки електронних сигарет об`ємом 10 мл. у загальній кількості 46 шт.; рідина для заправки електронних сигарет HYPE об`ємом 30 мл. у загальній кількості 12 шт.; рідина для заправки електронних сигарет HYPE об`ємом 10 мл. у загальній кількості 16 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Джусі Піч об`ємом 50 мл. у загальній кількості 11 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ElfLio Nic SALT об`ємом 30 мл. у загальній кількості 22 шт.; рідина для заправки електронних сигарет chaser for pods об`ємом 30 мл. у загальній кількості 33 шт.;рідина для заправки електронних сигарет «Вік енд Ваєр В.2 САЛТ» об`ємом 30 мл. у загальній кількості 5 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Saltex Octolab об`ємом 30 мл. у загальній кількості 5 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ElfLio Nic SALT об`ємом 30 мл. у загальній кількості 11 шт.; електронна сигарета Elfbar 1500 у загальній кількості 34 шт.; електронна сигарета Zero Airis Drip 2600 7.0 мл. у загальній кількості 3 шт.; електронна сигарета Elfbar Lux 1500 DISPOSABLE POD у загальній кількості 26 шт.; електронна сигарета Elfbar ВС 4000 у загальній кількості 24 шт.; електронна сигарета Elfbar Рі 7000 у загальній кількості 10 шт.; електронна сигарета Elfbar 2000 DISPOSABLE POD у загальній кількості 23 шт.; електронна сигарета SOЛК 1500 у загальній кількості 19 шт.; електронна сигарета Elfbar Lux 2000 DISPOSABLE POD у загальній кількості 22 шт.; електронна сигарета Elfbar ВС 5000 ULTRA у загальній кількості 12 шт.; електронна сигарета Elfbar ТЕ 5000 у загальній кількості 16 шт.; табак для кальяну 50 гр. у загальній кількості 20 шт.; рідина для заправки електронних сигарет chaser for pods об`ємом 50 мл. у загальній кількості 13 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ALCHEMIST об`ємом 50 мг. у кількості 18 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FL 350 об`ємом 50 мг. у кількості 25 шт.; грошові кошти у загальній сумі 28 640 грн.; зошит з чорновими записами на 60 арк.; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; аркуші формату А4 з чорновими записами у кількості 10 арк.

Грошові кошти у сумі 28 640 гривень, здобуто в результаті продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шоссе, 2-А, та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (справа №202/11980/23, провадження №1-кс/202/5288/2023) від 27.06.2023, 13.07.2023 у період з 13:00 год. до 16:55 год. слідчим слідчої групи проведено обшук окремо стоячої малої архітектурної форми за адресою: АДРЕСА_7 , точка координат на карті НОМЕР_5 , 35.015833.

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення наступних речей та предметів, а саме : I-pad 5 покоління серійний номер F9FTXCFPHLF9 в чохлі зеленого кольору 1 шт., Мобільний телефон марки Samsung S 8, imei1 НОМЕР_6 , imei2 НОМЕР_7 , з сім картами мобільного оператора «МТС НОМЕР_8 », «Лайф », Грошові кошти у сумі 23 620 грн.

13.07.2023 виявлені речі, документи та грошові кошти визнанні речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Враховуючи викладене зазначив, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, враховуючи, що вказані вище речі можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження просив слідчого суддю накласти арешт на:

на вилучене майно 13.07.2023 в ході проведення обшуку в приміщенні торгівельного павільйону, який розташований на території ринку «Образцовий» на земельній ділянці з кадастровим номером :04:047:0074, за адресою: АДРЕСА_1 , з лівої сторони від вул. Образцова, а саме: « I-pad 4» серійний номер DMPWQ09FSF8M 1 шт.; грошові кошти у сумі 5 656 грн.

на вилучене в ході проведеного 13.07.2023 обшуку за адресою: окремо стоячої малої архітектурної форми за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: планшет моделі Ipad шостого покоління чорного кольору, серійний номер GG7XL9ADJF8j.

на вилучене в ході проведеного 13.07.2023 обшуку у торгівельній точці яка розміщена в ТЦ «Сіті-Центр», при вході в ТЦ ліворуч, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: грошові кошти в загальні сумі 2025 гривень; комп`ютерну техніку: планшет марки «iPad» модель «A1822» золотого кольору без зарядного пристрою зі слідами зносу у вимкненому стані; ноутбук марки «Dell» серійний номер GCLDK72 із зарядним пристроєм з пошкодженнями та слідами зносу чорного кольору у вимкненому стані; модем «4G lte modem DL: 150 Mbps UL:50 Mbps білого кольору зі слідами зносу; мобільний телефон марки «iPhone 7 plus» imei НОМЕР_1 зі слідами зносу у вимкненому стані, з сім картою НОМЕР_2 ; банківську картку «Privat bank visa» бордового кольору, номер НОМЕР_3 .

на вилучене в ході проведеного 13.07.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_5 точка координат на карті НОМЕР_4 °, а саме: планшет Ipod s/n GG3YD2XYJF8J; грошові кошти загальною сумою 24060 грн.

на вилучене під час проведення санкціонованого обшуку МАФ, розташованого за адресою: м. Дніпро вул. Харківська 9/1, а саме: мобільний телефон XIAOMI білого кольору, із сім картою оператора Київстар;

на вилучені, в ході обшуку торгівельного павільйону (МАФ) на вул. Донецьке Шосе, 2А у м. Дніпро грошові кошти у сумі 28 640 гривень, шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

на вилучене в ході проведеного 13.07.2023 обшуку за адресою: окремо стоячої малої архітектурної форми за адресою: АДРЕСА_7 , точка координат на карті НОМЕР_5 , 35.015833, а саме: I-pad 5 покоління серійний номер F9FTXCFPHLF9 в чохлі зеленого кольору; мобільний телефон марки Samsung S 8, imei1 НОМЕР_6 , imei2 НОМЕР_7 , з сім картами мобільного оператора «МТС НОМЕР_8 », «Лайф »; грошові кошти у сумі 23 620 грн.

Повідомлений про час та місце судового розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Власники майна не встановлені.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000302 від 12.05.20232 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Так, слідчим суддею встановлено, що 18.07.2023 слідчий вже звертався з аналогічними клопотаннями до слідчого судді, але ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_11 від 18.07.2023 вони повернуті прокурору для усунення недоліків.

Крім того, 26.07.2023 слідчий знов звернувся до слідчого судді з аналогічними клопотаннями, але вони повернуті прокурору для усунення недоліків.

Прокурор вимоги ухвал слідчого судді про повернення клопотання для усунення недоліків виконав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, слідчим суддею встановлено, що 13.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у в приміщенні торгівельного павільйону який розташований на території ринку «Образцовий» на земельній ділянці з кадастровим номером :04:047:0074, за адресою: АДРЕСА_1 , з лівої сторони від вул. Образцова.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі які в подальшому можуть мати значення речових доказів, а саме: « I-pad 4» серійний номер DMPWQ09FSF8M 1 шт.; грошові кошти у сумі 5 656 грн.

В ході проведення обшуку торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з лівої сторони від вул. Образцова не встановлено будь-яких дозвільних документів на реалізацію підакцизних товарів, також не встановлено документів щодо оренди або власності на вказаний торгівельний павільйон.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з лівої сторони від вул. Образцова, та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи, яка виконувала функцію реалізатора а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того зазначив, що у ході досудового розслідування, 13.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у в приміщенні торгівельного павільйону який розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Вільний, 2-А.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі які мають значення речових доказів, а саме: рідина для заправки електронних сигарет FLAVORLAB PUFF об`ємом 50 мл. у загальній кількості 16 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FLAVORLAB PUFF об`ємом 50 мл. у загальній кількості 28 шт.; рідина для заправки електронних сигарет VAPE MIX KIT об`ємом 30 мл. у загальній кількості 30 шт.; рідина для заправки електронних сигарет TWINS об`ємом 30 мл. у загальній кількості 25 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octobar об`ємом 30 мл. у загальній кількості 31 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octobar STRONG об`ємом 30 мл. у загальній кількості 26 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Black limit salt об`ємом 30 мл. у загальній кількості 29 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Aroma max об`ємом 30 мл. у загальній кількості 21 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FLAVORLAB PUFF RF 350 об`ємом 50 мг. у загальній кількості 24 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FLAVORLAB PUFF FL 350 об`ємом 50 мг. у загальній кількості 16 шт.; рідина для заправки електронних сигарет juice premium salt об`ємом 30 мл. у загальній кількості 10 шт.; рідина для заправки електронних сигарет HYPE об`ємом 30 мл. у загальній кількості 25 шт.; рідина для заправки електронних сигарет HYPE My Pods об`ємом 10 мл. у загальній кількості 19 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Get High об`ємом 10 мл. у загальній кількості 64 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Alchemist об`ємом 50 мг. у загальній кількості 5 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Elfliq об`ємом 10 мл. у загальній кількості 13 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Elfliq об`ємом 30 мл. у загальній кількості 6 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Вік енд Ваєр об`ємом 50 мл. у загальній кількості 4 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ChAser об`ємом 10 мл. у загальній кількості 2 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ChAser об`ємом 30 мл. у загальній кількості 4 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Lucky об`ємом 50 мг. у загальній кількості 6 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FL 350 об`ємом 30 мл. у загальній кількості 20 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ChAser об`ємом 30 мл. у загальній кількості 17 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ChAser об`ємом 10 мл. у загальній кількості 32 шт.; електронна сигарета Elfbar 4000 у загальній кількості 16 шт.; електронна сигарета Elfbar 5000 у загальній кількості 24 шт.; електронна сигарета Elfbar 7000 у загальній кількості 8 шт.; електронна сигарета Lost Mary 50 мг. у загальній кількості 3 шт.; електронна сигарета Elfbar 1500 у загальній кількості 39 шт.; електронна сигарета Elfbar 2000 у загальній кількості 26 шт.; пристрій для паління Asohu 800 у загальній кількості 5 шт.; пристрій для паління Soak 1500 у загальній кількості 6 шт.; пристрій для паління Zero у загальній кількості 4 шт.; пристрій для паління juice Robl-Upz у загальній кількості 3 шт.; планшет моделі Ipad шостого покоління чорного кольору, серійний номер GG7XL9ADJF8j.

13.07.2023 вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000302.

В ході проведення обшуку торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_3 не встановлено будь-яких дозвільних документів на реалізацію підакцизних товарів, також не встановлено документів щодо оренди або власності на вказаний торгівельний павільйон.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: м. Дніпро, провулок Вільний, 2-А, та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовими доказами, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпро (справа №202/11980/23, провадження №1-кс/202/5241/2023) від 26.06.2023 у період з 13-00 год до 14-52 год слідчим слідчої групи проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , а саме у торгівельній точці яка розміщена в ТЦ «Сіті-Центр», при вході в ТЦ ліворуч.

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення наступних речей та предметів, а саме: грошові кошти в загальні сумі 2025 гривень (7 купюр номіналом 200 грн.; 4 купюри номіналом 100 грн.; 4 купюр номіналом 50 грн.; 1 купюра номіналом 20 грн.; 1 купюра номіналом 20 грн.; 41 купюр номіналом 5 грн.); чорнові записи у вигляді 3 зошитів, 1 папка з документами, флаєра з рекламною інформацією; електроні тютюнові вироби без марок акцизного податку марок (Elf Bar BC 5000 ultra 8 шт; Elf Bar Pi 7000 8 шт; Elf Bar TE 500 9 шт; Elf Bar lux 1500 8 шт; Elf Bar BC 4000 5 шт; Elf Bar lux 2000 16 шт; Elf Bar 1500 19 шт.; Flavorlab puff 50 mg 11 шт; Zero nicotine free 7 ml 4 шт.); pod системи для куріння рідин марок: Elf Bar RF 350 15 шт; vaporesso xros 11 шт; Lost vape quest - 9 шт; voopoo argus G 7 шт; voopoo uthru Pro 5 шт; vaporesso xros mini 3 шт; vaporesso xros 3 mini 8 шт; voopoo argus pro 2 шт; voopoo pod SE 8 шт (без пакування); elf bar mate 500 9 шт; elf bar FB 1000 pod 1шт.; Катриджі для заправки рідин порожні марок: voopoo 4 шт; voopoo VT HRU 3 шт; SMOK 8 шт (в картонних коробках); suorin air mini 10 шт; xtal pod pro 3 шт; UP pnds pod 4 PCS 3 шт; upends 2 pcs 1 шт; vaporesso 2 ml- 6 шт; PDDx4- 4 шт; suurin air pro 4 шт.; випарювачі для Pod систем марок: voopoo PnP-TM2 7 шт; voopoo PnP-DW 60- 1 шт; voopoo PnP-TW30 2 шт; xtal PRO 1 шт; luxe - 4 шт.; рідини для заправки катриджів Pod; комп`ютерна техніка: планшет марки «iPad» модель «A1822» золотого кольору без зарядного пристрою зі слідами зносу у вимкненому стані; ноутбук марки «Dell» серійний номер GCLDK72 із зарядним пристроєм з пошкодженнями та слідами зносу чорного кольору у вимкненому стані; модем «4G lte modem DL: 150 Mbps UL:50 Mbps білого кольору зі слідами зносу; мобільний телефон марки «iPhone 7 plus», imei НОМЕР_1 зі слідами зносу у вимкненому стані, з сім картою НОМЕР_2 ; банківська карта Privat bank visa бордового кольору, номер НОМЕР_3 .

13.07.2023 зазначені вище речі та предмети, що було вилучено в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме у торгівельній точці яка розміщена в ТЦ «Сіті-Центр», при вході в ТЦ ліворуч - визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

В ході проведення обшуку торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_4 не встановлено будь-яких дозвільних документів на реалізацію підакцизних товарів, також не встановлено документів щодо оренди або власності на вказаний торгівельний павільйон.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпро (справа №202/11980/23, провадження №1-кс/202/5286/2023) від 27.06.2023, 13.07.2023 у період з 13:03 год. до 15:22 год. слідчим слідчої групи проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 точка координат на карті НОМЕР_4 °, в ході якого виявлено та вилучено: Ursa nano pod 17 шт; Argus Pod 4 шт; Argus G 3 шт; Vthru pro 5 шт; Elfbar mate500 3 шт; Elfbar RF350 - 8 шт; Vaporesso xrus 3 mini 11 шт; Voopoo vinci 3 2 шт; Vaporesso xros - 2 шт; Voopoo vinci pod st 6 шт; Чорнові записи на 8 арк; Зошит з чорновими записами Notebook 1 шт; Зошит з чорновими записами Lake in mountains 1 шт; Грошові кошти в сумі 24060 грн; Hype 30 ml 15 шт; Jojuice 30 ml 8 шт; Love it 50 mg 15 шт; Flavor lab poff 17 шт; Twins 10 шт; Octobar 19 шт; Vape mix kit 6 шт; Black limit 30 ml 15 шт; Octobar strong 30 ml 14 шт; Elfbar P7000 11 шт; Aroma max 13 шт; RF 350 50 mg 26 шт; FL 350 lux 50 mg 9 шт; Get High 74 шт; Lucky 50 mg 15 шт; Alchemist 50 mg 15 шт;Wick & Wire 50 mg 9 шт; Flavorlab disposable 3 шт; Chuser 50 mg 8 (маленькі); Chuser 50 mg 4 (великі);FL350 50 mg 12 шт; Like 1500 -1 шт;Vapeman 2 шт; Soak 7 шт; Lost mary 2 шт; Humble 13 шт; Elflio 30 ml 15 шт; Elflio 10 ml 18 шт; Elfbar 1500 57 шт; Elfbar 2000 42 шт;.Elfbar 4000 17 шт; Elfbar 5000 28 шт; Pod x4 12 шт; Vaporesso 12 шт; Ursa 5 шт; PND-DW60 - 3 шт; PND-UM3 7 шт; PND-TW30 2 шт; 3 max 9 шт; Upends 2 шт; ZO 2 шт; Voopoo 26 шт; Luxe a 4 шт; Apx 51 4 шт; Svorin 14 шт; Upends 3 шт; ZO 4 шт; зошит з чорновими записами Notebook 1 шт; планшет Ipod s/n GG3YD2XYJF8J - 1 шт.

13.07.2023 вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000302.

В ході проведення обшуку торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_5 не встановлено будь-яких дозвільних документів на реалізацію підакцизних товарів, також не встановлено документів щодо оренди або власності на вказаний торгівельний павільйон.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпро від 27.06.2023, 13.07.2023 у період з 13:00 год. до 14:00 год. слідчим слідчої групи проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 під час проведення санкціонованого обшуку МАФ, виявлено та вилучено 20 тюбів з джемом для кальяну, вагою 50 грм кожний, мобільний телефон XIAOMI білого кольору, із сім картою оператора Київстар.

13.07.2023 вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000302.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також зазначив, що у ході досудового розслідування, 13.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у в приміщенні торгівельного павільйону який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шоссе, 2-А.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі які в подальшому визнано речовим доказом відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 13.07.2023, а саме: рідина для заправки електронних сигарет Aroma Max ківі-манго-лід SALT об`ємом 50 мл. в загальній кількості 23 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ТОР BERRIES TWINS об`ємом 30 мл. у загальній кількості 22 шт.; рідина для заправки електронних сигарет JUICE PREMIUM SALT kiwi mango об`ємом 30 мл. у загальній кількості 9 шт.; рідина для заправки електронних сигарет VAPE Mix KIT RASSBERRY&BLUEBERRY об`ємом 30 мл. у загальній кількості 18 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octobar Tropic Q 9600PUFFS об`ємом 30 мл. у загальній кількості 32 шт.; рідина для заправки електронних сигарет «Компоненти для виготовлення рідин до електронних сигарет» у загальній кількості 41 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octolab об`ємом 30 мл. у загальній кількості 29 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octobar Strong об`ємом 30 мл. у загальній кількості 26 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FL 350 Lux у загальній кількості 40 шт.; рідина для заправки електронних сигарет об`ємом 10 мл. у загальній кількості 46 шт.; рідина для заправки електронних сигарет HYPE об`ємом 30 мл. у загальній кількості 12 шт.; рідина для заправки електронних сигарет HYPE об`ємом 10 мл. у загальній кількості 16 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Джусі Піч об`ємом 50 мл. у загальній кількості 11 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ElfLio Nic SALT об`ємом 30 мл. у загальній кількості 22 шт.; рідина для заправки електронних сигарет chaser for pods об`ємом 30 мл. у загальній кількості 33 шт.;рідина для заправки електронних сигарет «Вік енд Ваєр В.2 САЛТ» об`ємом 30 мл. у загальній кількості 5 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Saltex Octolab об`ємом 30 мл. у загальній кількості 5 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ElfLio Nic SALT об`ємом 30 мл. у загальній кількості 11 шт.; електронна сигарета Elfbar 1500 у загальній кількості 34 шт.; електронна сигарета Zero Airis Drip 2600 7.0 мл. у загальній кількості 3 шт.; електронна сигарета Elfbar Lux 1500 DISPOSABLE POD у загальній кількості 26 шт.; електронна сигарета Elfbar ВС 4000 у загальній кількості 24 шт.; електронна сигарета Elfbar Рі 7000 у загальній кількості 10 шт.; електронна сигарета Elfbar 2000 DISPOSABLE POD у загальній кількості 23 шт.; електронна сигарета SOЛК 1500 у загальній кількості 19 шт.; електронна сигарета Elfbar Lux 2000 DISPOSABLE POD у загальній кількості 22 шт.; електронна сигарета Elfbar ВС 5000 ULTRA у загальній кількості 12 шт.; електронна сигарета Elfbar ТЕ 5000 у загальній кількості 16 шт.; табак для кальяну 50 гр. у загальній кількості 20 шт.; рідина для заправки електронних сигарет chaser for pods об`ємом 50 мл. у загальній кількості 13 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ALCHEMIST об`ємом 50 мг. у кількості 18 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FL 350 об`ємом 50 мг. у кількості 25 шт.; грошові кошти у загальній сумі 28 640 грн.; зошит з чорновими записами на 60 арк.; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; аркуші формату А4 з чорновими записами у кількості 10 арк.

Грошові кошти у сумі 28 640 гривень, здобуто в результаті продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Донецьке Шоссе, 2-А, та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (справа №202/11980/23, провадження №1-кс/202/5288/2023) від 27.06.2023, 13.07.2023 у період з 13:00 год. до 16:55 год. слідчим слідчої групи проведено обшук окремо стоячої малої архітектурної форми за адресою: АДРЕСА_7 , точка координат на карті НОМЕР_5 , 35.015833.

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення наступних речей та предметів, а саме: I-pad 5 покоління серійний номер F9FTXCFPHLF9 в чохлі зеленого кольору 1 шт., Мобільний телефон марки Samsung S 8, imei1 НОМЕР_6 , imei2 НОМЕР_7 , з сім картами мобільного оператора «МТС НОМЕР_8 », «Лайф », Грошові кошти у сумі 23 620 грн.

13.07.2023 виявлені речі, документи та грошові кошти визнанні речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Постановами слідчого від 13.07.2023 року усі вилучене, під час вказаних обшуків, майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Статтею 199 КК України передбачена кримінальна відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, а ст. 204 КК України за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Таким чином, на час розгляду клопотання слідчим доведено, що вилучені під час проведення обшуків речі містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому вимоги про накладення на них арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Під час досудового розслідування встановити власників майна не вдалося, так як особи, які виконували роль реалізаторів підакцизних товарів заперечували факт належності їм вказаного майна. Крім того, також не виявлено документів щодо оренди або власності на вказані торгівельні точки.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт:

?на вилучене майно 13.07.2023 в ході проведення обшуку в приміщенні торгівельного павільйону, який розташований на території ринку «Образцовий» на земельній ділянці з кадастровим номером :04:047:0074, за адресою: АДРЕСА_1 , з лівої сторони від вул. Образцова, а саме: « I-pad 4» серійний номер DMPWQ09FSF8M 1 шт.; грошові кошти у сумі 5 656 грн.

?на вилучене в ході проведеного 13.07.2023 обшуку за адресою: окремо стоячої малої архітектурної форми за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: планшет моделі Ipad шостого покоління чорного кольору, серійний номер GG7XL9ADJF8j.

?на вилучене в ході проведеного 13.07.2023 обшуку у торгівельній точці яка розміщена в ТЦ «Сіті-Центр», при вході в ТЦ ліворуч, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: грошові кошти в загальні сумі 2025 гривень; комп`ютерну техніку: планшет марки «iPad» модель «A1822» золотого кольору без зарядного пристрою зі слідами зносу у вимкненому стані; ноутбук марки «Dell» серійний номер GCLDK72 із зарядним пристроєм з пошкодженнями та слідами зносу чорного кольору у вимкненому стані; модем «4G lte modem DL: 150 Mbps UL:50 Mbps білого кольору зі слідами зносу; мобільний телефон марки «iPhone 7 plus» imei НОМЕР_1 зі слідами зносу у вимкненому стані, з сім картою НОМЕР_2 ; банківську картку «Privat bank visa» бордового кольору, номер НОМЕР_3 .

?на вилучене в ході проведеного 13.07.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_5 точка координат на карті НОМЕР_4 °, а саме: планшет Ipod s/n GG3YD2XYJF8J; грошові кошти загальною сумою 24060 грн.

?на вилучене під час проведення санкціонованого обшуку МАФ, розташованого за адресою: м. Дніпро вул. Харківська 9/1, а саме: мобільний телефон XIAOMI білого кольору, із сім картою оператора Київстар;

?на вилучені, в ході обшуку торгівельного павільйону (МАФ) на вул. Донецьке Шосе, 2А у м. Дніпро грошові кошти у сумі 28 640 гривень, шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

?на вилучене в ході проведеного 13.07.2023 обшуку за адресою: окремо стоячої малої архітектурної форми за адресою: АДРЕСА_7 , точка координат на карті НОМЕР_5 , 35.015833, а саме: I-pad 5 покоління серійний номер F9FTXCFPHLF9 в чохлі зеленого кольору; мобільний телефон марки Samsung S 8, imei1 НОМЕР_6 , imei2 НОМЕР_7 , з сім картами мобільного оператора «МТС НОМЕР_8 », «Лайф »; грошові кошти у сумі 23 620 грн.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), яка затверджена спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала підлягає негайному виконанню дізнавачем.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1