справа № 563/1508/23
провадження № 1-кс/563/371/23
УХВАЛА

06 вересня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000236 від «01» вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 31.08.2023 о 19:30 до ВІТ №7 Рівненського РУГІ надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в серпні 2023 року відкрила в банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " картковий рахунок № НОМЕР_1 без його відома на якому було 25 тисяч гривень, де 31.08.2023 здійснила крадіжку через банкомат грошових коштів в сумі 24 тисячі гривень, шляхом зняття в банкоматі, відповідно до виписки імовірно в м. Києві. Обставини події встановлюються.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000236 від «01» вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Дані документи (відомості) знаходяться в головному офісі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 . А тому, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від «01» вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи:

- на яку відкрито банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 07:00 год. 31.08.2023 по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення,

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- рух коштів в сумі 24 тис. гривень, які були перераховані з в період з 07:20 по 07:21 31.08.2023 року, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам -ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення банку, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській областіь старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 або за його

письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУН ГУНП в

Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому

оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області

майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №7

Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в

Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 ,

оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області

капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 05 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя