Дата документу 06.07.2023Справа № 554/1860/23
Провадження № 1-кс/554/8198/2023
У Х В А Л А

Іменем України

06 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000006 від 08.02.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про проведення обшуку, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів (смартфонів), комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо в їх пам`яті зберігаються переписки, проекти документів, та/або копії документів що можуть сприяти швидкому та неупередженому розслідуванню вказаного кримінального провадження, які на них знаходяться або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток вказаних підприємств та інших юридичних осіб, які не зареєстровані за місцем проведення обшуку, документи, які мають відношення до реалізації дизельних генераторів SUPTEC HM6000LHE3(B) 6.5 KVA DIZEL.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 08.02.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи виконавчого комітету Лохвицької міської ради (код 41812483) та КП «Лохвиця-Сервіс» Лохвицької міської ради (код 40236921), зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам служби, на протязі грудня 2022 року, у ході прийняття рішення за процедурами публічних закупівель, організатором та замовником яких виступав виконавчий комітет Лохвицької міської ради (код 41812483) згідно з наступними ідентифікаторами: UA-2022-12-21-012209-a за предметом «генератор Einhell 7,5 кВт бензиновий 3-х фазний» з очікуваною вартістю закупівлі 1 285 800, 00 грн., UA-2022-12-22-011936-a за предметом «джерело резервного живлення (генератор)» з очікуваною вартістю закупівлі 180 000, 00 грн., UA-2022-12-23-013672-a за предметом «генератор дизельний Daewoo DDAE10500DSE-3G 8,1кВт» з очікуваною вартістю закупівлі 409 400, 00 грн. та КП «Лохвиця-Сервіс» Лохвицької міської ради (код 40236921) за ідентифікатором UA-2022-12-19-017192-a за предметом «генератори (дизельні генератори Daewoo DDAE 10500DSE-3G)» з очікуваною вартістю закупівлі 2 047 000, 00 грн., з метою виконання цільової комплексної програми за кошти місцевого бюджету, являючись замовниками згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», маючи мету на заволодіння бюджетними коштами, діючи за попередньою домовленістю із суб`єктами господарювання ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 ), у порушення вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі», без проведення процедури моніторингу вартості на ціновому ринку (за результатами проведених заходів середня ринкова ціна бензинових генераторів Einhell 7,5 кВт 3-х фазний на ринку України складає 86 596 грн.; ціна генератору дизельного Daewoo DDAE10500DSE-3G 8,1кВт на ринку України складає 148 331 грн.; ціна генератору SUPTEC HM6000LHE3(B) 6.5 KVA DIZEL на ринку України складає 77 900 грн.) уклали договори з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ) на поставку 10 генераторів за завищеною ціною 128 580, 00 грн. за одиницю на загальну суму 1 285 800,00 грн.; ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) на поставку 2 генераторів за завищеною ціною 90 000 грн. за одиницю на загальну суму 180 000 грн.; ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) на поставку 2 генераторів за завищеною ціною 204 700 грн. за одиницю на загальну суму 409 400 грн. та 10 генераторів за завищеною ціною 204 700 грн. за одиницю на загальну суму 2 047 000 грн., які оплачені у повному обсязі, чим заволоділи бюджетними коштами на загальну суму близько 1 млн. грн.

У ході проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 0000006 від 08.02.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України установлено, що виконавчим комітетом Лохвицької міської ради (код 41812483) за проведеними процедурами закупівель:

- UA-2022-12-21-012209-a за предметом «генератор Einhell 7,5 кВт бензиновий 3-х фазний» з очікуваною вартістю закупівлі 1 285 800, 00 грн. укладено договір поставки № 505 від 21.12.2022 з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ) з постачання генераторів Einhell 7,5 кВт бензинових 3-х фазних у кількості 10 одиниць на загальну суму 1 285 800, 00 грн. з місцем поставки: АДРЕСА_2,

- UA-2022-12-22-011936-a за предметом «джерело резервного живлення (генератор)» з очікуваною вартістю закупівлі 180 000, 00 грн. укладено договір поставки № 523 від 22.12.2022 з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ) з постачання 2 генераторів SUPTEC HM6000LHE3(B) 6.5 KVA DIZEL з ціною 90 000 грн. за одиницю на загальну суму 180 000 грн. з місцем поставки: АДРЕСА_2,

- UA-2022-12-23-013672-a за предметом «генератор дизельний Daewoo DDAE10500DSE-3G 8,1кВт» з очікуваною вартістю закупівлі 409 400, 00 грн. укладено договір поставки № 504 від 21.12.2022 з ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ) на поставку 2 генераторів Daewoo DDAE10500DSE-3G 8,1кВт за ціною 204 700 грн. за одиницю на загальну суму 409 400 грн. з місцем поставки: АДРЕСА_2 , вартість яких згідно до проведеної судової товарознавчої експертизи є завищеною.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб виконавчого комітету Лохвицької міської ради (код 41812483), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ), та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих і товарознавчих, а також економічних експертиз необхідно отримати оригінали документів, які стосуються придбання товарів (обладнання), зокрема генераторів за вищезазначеними договорами купівлі-продажу на протязі 2022 року.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом установлено, що до виконавчого комітету Лохвицької міської ради та КП «Лохвиця-Сервіс» за укладеними договорами поставки № 57 від 19.12.2022 та № 504 від 21.12.2022 з ФОП ОСОБА_10 здійснено поставку дизельних генераторів Daewoo DDAE10500DSE-3G 8,1кВт, які завезені на митну територію України від Zaklad Prod.-Handlowy «SABA» ), Республіка Польща.

Аналізом документів, вилучених у Державній митній службі встановлено, що імпортні операції з ввезення на митну територію України дизельних генераторів Daewoo DDAE10500DSE-3G 8,1кВт від Zaklad Prod.-Handlowy «SABA» ) здійснював 1 суб`єкт господарської діяльності, а саме ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_4 , проживає за адресою АДРЕСА_3 , господарську діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_4 , який у період 2022 року здійснив ввезення у режимі «імпорт 40» 31 шт. дизельних генераторів марки Daewoo DDAE10500DSE-3G 8,1кВт.

У подальшому на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 21.03.2023 по справі № 554/1860/23, провадження № 1-КС/554/3556/2023 про тимчасовий доступ до речей і документів ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 ) не надав відповідних документів стосовно реалізації 30 дизельних генераторів Daewoo DDAE10500DSE-3G 8,1кВт.

Одночасно під час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження з метою виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави про тимчасовий доступ до речей і документів у ФОП ОСОБА_8 проведено доступ до документів, у тому числі до рахунку-фактури № OCH-000094 від 20.12.2022 стосовно придбання генераторів SUPTEC HM6000LHE3(B) 6.5 KVA DIZEL у ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 ).

Також 04.05.2023 отримано ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави, про тимчасовий доступ до речей і документів у ФОП ОСОБА_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який у свою чергу відмовився від отримання ухвали, яка йому направлена засобами поштового зв`язку.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що господарською діяльністю від імені ФОП ОСОБА_12 , займається: ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

Одночасно установлено, що ФОП ОСОБА_6 здійснює підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 - магазин будівельних матеріалів.

З огляду на викладене у даному кримінальному провадженні виникає необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нежитлова будівля (склад №2 з надбудовою офісного та підсобного приміщення), об`єкт житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за ОСОБА_6 .

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Зважаючи на надані слідчим матеріали, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів (смартфонів), комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), які містять листування, проекти документів, та/або копії документів щодо закупівлі та поставки дизельних генераторів, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток підприємств та інших юридичних осіб, які не зареєстровані за місцем проведення обшуку, документи, які мають відношення до реалізації дизельних генераторів SUPTEC HM6000LHE3(B) 6.5 KVA DIZEL.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1