Провадження 1-кс/127/4711/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000076 внесеного до ЄРДР 24.02.2023, про проведення обшуку у виробничо-господарських приміщеннях загальною площею 1044 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000076 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні обшуку.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що ПП «Саланг» здійснювало видобуток корисних копалин на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2949 від 18.04.2003 року, на Ямпільському родовищі площею 6,3 га, за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, 5 км. на схід від м. Ямпіль, географічні координати північної широти східної довготи (система координат Pulkovo42): Т.1: ІНФОРМАЦІЯ_2; Т2: ІНФОРМАЦІЯ_3"; Т.3: ІНФОРМАЦІЯ_4"; Т.4: ІНФОРМАЦІЯ_5"; Т.5: ІНФОРМАЦІЯ_6"; Т.6: ІНФОРМАЦІЯ_7"; Т.7: ІНФОРМАЦІЯ_8"; Т.8: ІНФОРМАЦІЯ_9"; Т.9: ІНФОРМАЦІЯ_10"; Т.10: ІНФОРМАЦІЯ_11"; Т.11: ІНФОРМАЦІЯ_12"; Т.12: ІНФОРМАЦІЯ_13".

Згідно листа Державної служби геології та надр України № 581/03-4/2-23 від 07.02.2023 наказом Держгеонадр від 29.04.2021 № 339 дію вищевказаного спеціального дозволу зупинено. Відповідно до пункту 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Однак, з часу зупинки дії дозволу посадові особи ПП «Саланг» не припинили своєї діяльності і продовжують видобування корисних копалин, залучивши найманих працівників до незаконної діяльності та використовуючи спеціальну техніку для видобування і перевезення, з подальшою переробкою і реалізацією незаконно видобутих корисних копалин.

За результатами проведених оперативних заходів на Ямпільському родовищі 02.03.2023 виявлено, що робітники, під керівництвом ОСОБА_4 , проводили роботи із засвердлювання отворів та заповнення їх спеціальною речовиною для подальшого відколювання брил пісковику об`ємом до 2 метрів від породи. Також за допомогою гусеничного екскаватора «Каматсу» проводилися роботи по відколюванню та зняттю з місця відколу брил пісковику та подальше їх розміщення на території кар`єру.

Підтверджено наявність на території кар`єру спеціальної техніки за допомогою якої проводиться видобування, переміщення і завантаження видобутого пісковика, зокрема гусеничного екскаватора «Каматсу», ковшового навантажувача та автокрану на базі автомобіля «МАЗ». Видобуті корисні копалини, за допомогою автокрану, завантажуються на автомобілі покупців та реалізовуються на території України, при цьому ОСОБА_4 видає товарно-транспортні накладні на вантаж. Наявність місця для охорони та облаштування офісного приміщення свідчить про системність за безперервність робіт по видобутку пісковику.

Таким чином, встановлено, що керівництво та контроль за видобуванням на Ямпільському родовищі здійснює ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка є керівником Ямпільської філії ПП «Саланг», що за адресою: м. Ямпіль, вул. Леніна (Свободи), 13/7, Могилів-Подільського району, Вінницької області, та яка, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, є власником нерухомого майна за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться готельно-відпочивальний комплекс «Вікторія» загальною площею 374,8 кв. м., власником якого, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, є ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 .

Директором ПП «Саланг» являється ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 . Підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 . Згідно інформації з реєстрів речових прав та прав власності на нерухоме майно, власником нерухомого майна за вказаною адресою є ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 .

Встановлено, що незаконно видобуту корисну копалину пісковику із Ямпільського родовища реалізовує компанія по обробці блочної сировини природнього каменя, відомості про яку відсутні в реєстрі юридичних осіб, яка іменує себе на веб сервісах мережі Інтернет Stone Queen ( Стоун Квін ), контактною особою якої вказано ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка є дочкою ОСОБА_5 .

За результатами огляду веб ресурсів мережі Інтернет, встановлено, що компанія, іменована себе як Stone Queen, разом з виробничими потужностями (завод) і кар`єром з видобутку, знаходяться в м.Ямполі, Вінницькій області.

Вжитими оперативними заходами з`ясовано, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться виробничо-господарські приміщення загальною площею 1044 кв. м., власником яких, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, є ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 .

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 причетні до вчинення описаного кримінального правопорушення, в ході незаконної господарської діяльності здійснюють переховування документів, що підлягають податковій звітності, яку не здійснюють через заборону здійснення господарської діяльності пов`язану із зупиненням спеціального дозволу на користування надрами, при цьому реалізовують незаконно видобуту корисну копалину покупцям по всій території України, здійснюючи розрахунки з ними в готівковій та безготівковій формах, зокрема, з використанням власних банківських рахунків, без сплати податкових зобов`язань за здійснення господарської діяльності, внаслідок чого завдається майнова шкода державним інтересам.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність відшукати речі і документи, які знаходяться у виробничо-господарських приміщеннях загальною площею 1044 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, є ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , та які стосуються незаконної діяльності з видобутку корисної копалини (бухгалтерські документи, чорнові записи щодо отримання та реалізації пісковику, банківські картки, жорсткі диски, ноутбуки, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, диски), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, зі збереженими в електронному вигляді документами.

Приймаючи до уваги викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. 40, 166, 234-236 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що у виробничо-господарських приміщеннях загальною площею 1044 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні, на проведення обшуку у виробничо-господарських приміщеннях загальною площею 1044 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: бухгалтерські документи, чорнові записи щодо отримання та реалізації пісковику, банківські картки, жорсткі диски, ноутбуки, електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, диски), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, зі збереженими в електронному вигляді документами.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту. Про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у процесуальній дії. Незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов`язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя