Провадження № 1-кс/742/1627/23
Єдиний унікальний № 742/1377/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчим ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку території господарства, будинку та підсобних приміщеннях (гаражі, сараї, підвалі та ін.) за місцем проживання проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення, а саме: мобільні термінали, на яких може міститися інформація, щодо вчинення останнім кримінального правопорушення, сім-карти, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, чеки про зняття готівки, банківська картка з номером № НОМЕР_1 , відкрита в АТ «Ощадбанк», у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000200 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Прилуцького РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

13.02.2023 року до Прилуцького РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа в період часу з 08.01.2023 року по 25.01.2023 року, шахрайським шляхом, використовуючи електрообчислювальну техніку з належної йому банківської картки "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6039,50 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який дав показання, що в період часу з 08.01.2023 року по 06.02.2023 року, він виявив, що з його банківської картки Райффайзен, яка має рахунок № НОМЕР_3 , було списано грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 6039,00 грн. Вперше зняття коштів відбулося 08.01.2023 року в сумі 914,00 грн, про списання коштів жодного смс-повідомлення не надходило. Далі було списано 09.01.2023 року суму грошових коштів в розмірі - 1520,00 грн та 510,00 грн, відповідно. 24.01.2023 року було знято кошти в сумі 510,00 грн, 25.01.2023 року було знято 1065,50 грн, та останній раз було знято 1520,00 грн. Після факту зникнення коштів, потерпілий звернувся до відділення банку «Райффайзен» в м. Прилуки, де йому співробітниця банку змінила картку на нову.

05.05.2023 року було здійснено тимчасовий доступ у розпорядника інформації АТ «Райффайзен банк» щодо рахунку № НОМЕР_3 , яким користується потерпілий ОСОБА_6 , в ході якого було вилучено рух коштів та системну інформацію.

В ході виконання доручення слідчого про проведення огляду вищевказаної вилученої інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , працівником ВКП Прилуцького РВП було встановлено, що за період з 08.01.2023 року по 06.02.2023 року було здійснено 6 транзакцій, які не були ініційовані потерпілим ОСОБА_6 , а саме:

-08.01.2023 року о 12:00:52 відбувся інтернет-переказ коштів на суму 914,00 грн (Term ID C0146981; Merchant Name: WWW.IPAY.UA p2p)

-09.01.2023 року о 08:49:10 відбувся інтернет-переказ коштів на суму 1520,00 грн (Term ID C0146981; Merchant Name: WWW.IPAY.UA p2p);

-09.01.2023 року о 16:45:56 відбувся інтернет-переказ коштів на суму 510,00 грн (Term ID C0146981; Merchant Name: WWW.IPAY.UA p2p)

-24.01.2023 року о 10:13:51 відбувся інтернет-переказ коштів на суму 510,00 грн (Term ID C0146981; Merchant Name: WWW.IPAY.UA p2p) UKR);

-25.01.2023 року о 12:12:15 відбувся інтернет-переказ коштів на суму 1065,50 грн (Term ID C0146981; Merchant Name: WWW.IPAY.UA p2p);

-06.02.2023 року о 10:02:06 відбувся інтернет-переказ коштів на суму 1520,00 грн (Term ID C0146981; Merchant Name: WWW.IPAY.UA p2p).

В результаті вивчення наданих банком документів встановлено, що після проведення вищевказаних переказів коштів через платіжну систему ІРау.ua вони переказувались на банківську картку № НОМЕР_1 . Під час виконання доручення шляхом аналізу наявної інформації, яка розміщена у відкритих джерелах інформації встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 обслуговується АТ «Ощадбанк» ().

04.07.2023 року було здійснено тимчасовий доступ у розпорядника інформації АТ «Ощадбанк» щодо рахунку № НОМЕР_1 , в ході якого було вилучено CD-R диск.

В ході виконання доручення слідчого про проведення огляду вищевказаної вилученої інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , працівником ВКП Прилуцького РВП було встановлено, що вищевказаний рахунок відкритий на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_3 . Під час огляду встановлено, що за період з 08.01.2023 року по 06.02.2023 року було здійснено 6 зарахувань через систему IPay.ua. В подальшому отримані кошти власник рахунку витрачав на онлайн-платежі в інтернет-казино, букмекерські ставки і тому подібне. Наявні два зняття коштів за вищевказаний період (24.01.2023 року та 25.01.2023 року) в банкоматі АТ «Ощадбанк» А0101065, що розташований за адресою: вул. Заводська, буд.4, смт Линовиця, Прилуцький район. Крім цього, 28.01.2023 року наявна оплата мобільного зв`язку в сумі 45,00 грн абонентського номеру НОМЕР_4 та 06.02.2023 року оплата мобільного зв`язку в сумі 200,00 грн абонентського номеру НОМЕР_5 .

В ході виконання доручення слідчого було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 . Останній дав покази про те, що знає свого сусіда ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживає за адресою АДРЕСА_1 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З ОСОБА_5 свідок товаришує, іноді разом вживають спиртні напої. Також відомо свідку про те, що він працевлаштований на ЗАТ «Цукровик».

Таким чином, у ході досудового розслідування отримано відомості про причетність до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №345452907, власником господарства за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 .

Відповідно до витягу з державного реєстру актів цивільного стану №5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває в шлюбі з ОСОБА_8 .

Відповідно до аналітичного профілю на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, подальшої фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання речових доказів кримінального правопорушення, яким може бути майно здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення - мобільні термінали, на яких може міститися інформація, щодо вчинення останнім кримінального правопорушення, сім-карти, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, чеки про зняття готівки, банківська картка з номером № НОМЕР_1 відкрита в АТ «Ощадбанк», можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та з метою виявлення вищевказаних речей і речових доказів є доцільним проведення обшуку за адресою проживання вказаної особи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, але останній подав письмову заяву про підтримання клопотання та розгляд за його відсутності (а.п.30).

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч.4 ст.107 КПК України).

Тож, вивчивши зміст клопотання та докази на його обґрунтування, слідча суддя прийшла до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим відділенням Прилуцького РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.п.4).

13.02.2023 року до Прилуцького РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа в період часу з 08.01.2023 року по 25.01.2023 року, шахрайським шляхом, використовуючи електрообчислювальну техніку з належної йому банківської картки "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6039,50 гривень (а.п.5-7).

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 11.03.2023 року, ОСОБА_6 дав показання, що в період часу з 08.01.2023 року по 06.02.2023 року, він виявив, що з його банківської картки Райффайзен, яка має рахунок № НОМЕР_3 , було списано грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 6039,00 грн. Вперше зняття коштів відбулося 08.01.2023 року в сумі 914,00 грн, про списання коштів жодного смс-повідомлення не надходило. Далі було списано 09.01.2023 року суму грошових коштів в розмірі - 1520,00 грн та 510,00 грн, відповідно. 24.01.2023 року було знято кошти в сумі 510,00 грн, 25.01.2023 року було знято 1065,50 грн, та останній раз було знято 1520,00 грн. Після факту зникнення коштів, потерпілий звернувся до відділення банку «Райффайзен» в м. Прилуки, де йому співробітниця банку змінила картку на нову (а.п.8-9).

Згідно з копією рапорта від 16.05.2023 року, по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 08.01.2023 року по 06.02.2023 року було здійснено 6 транзакцій, які не були ініційовані потерпілим ОСОБА_6 , а саме:

-08.01.2023 року о 12:00:52 відбувся інтернет-переказ коштів на суму 914,00 грн (Term ID C0146981; Merchant Name: WWW.IPAY.UA p2p)

-09.01.2023 року о 08:49:10 відбувся інтернет-переказ коштів на суму 1520,00 грн (Term ID C0146981; Merchant Name: WWW.IPAY.UA p2p);

-09.01.2023 року о 16:45:56 відбувся інтернет-переказ коштів на суму 510,00 грн (Term ID C0146981; Merchant Name: WWW.IPAY.UA p2p)

-24.01.2023 року о 10:13:51 відбувся інтернет-переказ коштів на суму 510,00 грн (Term ID C0146981; Merchant Name: WWW.IPAY.UA p2p) UKR);

-25.01.2023 року о 12:12:15 відбувся інтернет-переказ коштів на суму 1065,50 грн (Term ID C0146981; Merchant Name: WWW.IPAY.UA p2p);

-06.02.2023 року о 10:02:06 відбувся інтернет-переказ коштів на суму 1520,00 грн (Term ID C0146981; Merchant Name: WWW.IPAY.UA p2p) (а.п.12-13).

Відповідно до копії рапорта банківського рахунку № НОМЕР_1 , працівником ВКП Прилуцького РВП було встановлено, що вищевказаний рахунок відкритий на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_3 . Під час огляду встановлено, що за період з 08.01.2023 року по 06.02.2023 року було здійснено 6 зарахувань через систему IPay.ua. В подальшому отримані кошти власник рахунку витрачав на онлайн-платежі в інтернет-казино, букмекерські ставки і тому подібне. Наявні два зняття коштів за вищевказаний період (24.01.2023 року та 25.01.2023 року) в банкоматі АТ «Ощадбанк» А0101065, що розташований за адресою: вул. Заводська, буд.4, смт Линовиця, Прилуцький район. Крім цього, 28.01.2023 року наявна оплата мобільного зв`язку в сумі 45,00 грн абонентського номеру НОМЕР_4 та 06.02.2023 року оплата мобільного зв`язку в сумі 200,00 грн абонентського номеру НОМЕР_5 (а.п.16).

Згідно з копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 . Останній дав покази про те, що знає свого сусіда ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживає за адресою АДРЕСА_1 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З ОСОБА_5 свідок товаришує, іноді разом вживають спиртні напої. Також відомо свідку про те, що він працевлаштований на ЗАТ «Цукровик» (а.п.18-21).

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №345452907, власником господарства за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 (а.п.22-23).

Відповідно до витягу з державного реєстру актів цивільного стану №5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває в шлюбі з ОСОБА_8 (а.п.27-28).

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених КПК України, а також містити відомості, в тому числі, про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Надаючи оцінку потребам органу досудового розслідування та можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати доступ до зазначених вище доказів, слідча суддя вважає, що проведення обшуку за вказаних обставин обумовлено досягненням легітимної мети - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і цілком виправдовує певну ступінь втручання у вказану власність.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що викрадені речі, можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання речових доказів кримінального правопорушення, є доцільним проведення обшуку за адресою проживання вказаної особи, тому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території господарства, будинку та підсобних приміщеннях (гаражі, сараї, підвалі та ін.) за місцем проживання проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення, а саме: мобільні термінали, на яких може міститися інформація, щодо вчинення останнім кримінального правопорушення, сім-карти, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, чеки про зняття готівки, банківська картка з номером № НОМЕР_1 , відкрита в АТ «Ощадбанк», у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000200 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Надати право на проведення обшуку слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали - 30 днів з часу її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено та підписано 11.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1