Справа №345/4162/23
Провадження № 1-кс/345/676/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000568 від 29.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Т.в.о.слідчого СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.07.2023 в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , про те, що 27.07.2023 о 19:48 год. невідома особа, із її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 383 долари США, чим завдала заявниці майнової шкоди на вказану суму.

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема доказування факту зняття грошових кошів із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу; фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичний носій інформації або в електронному вигляді; банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти; IP-адреси з яких здійснювався доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проводилась оплата товарів.

Інформація в речах і документах, до якої отримується тимчасовий доступ з можливістю її копіювання, як сама по собі має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості особи у його вчиненні, так і в сукупності з іншими речами і документами для прийняття процесуальних рішень на основі їх повного та всебічного дослідження. Проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному проваджені являється доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому, тому т.в.о.слідчого СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

У судове засідання т.в.о.слідчого СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву, в якій розгляд клопотання просить проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що т.в.о.слідчого СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані документи не відносять до речей і документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома для банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КШК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - т.в.о.слідчого СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким т.в.о.слідчого СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У витягу з ЄРДР кримінального провадження № 0000568 від 29.07.2023 у переліку слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, відсутній старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_5 , а тому у наданні тимчасового доступу до речей і документів, зазначеній особі необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о.слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати представників банківської установи: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 надати стороні обвинувачення т.в.о.слідчого слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій банківських карток № НОМЕР_1 в період з 27.07.2023 по термін дії ухвали суду:

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичний носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти;

-IP-адреси з яких здійснювався доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проводилась оплата товарів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на юридичну особу: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до виконання т.в.о.слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: