Провадження № 1-кс/161/4100/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 16 серпня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами, предметами та документами, які було вилучено 02.08.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 від 23.09.1997 на автомобіль марки «Opel Omega», д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 13.06.2006 на автомобіль марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_4 ; копію паспорта серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , виданого 02.08.1997 Луцьким РВ УМВС України у Волинській області; копію паспорта серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , виданого 23.10.2008 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області; медичну довідку серії 1ОААЕ №464697 від 28.09.2017 на ім`я ОСОБА_10 ; заяву №132106436 ОСОБА_10 від 19.12.2017 на 1 арк., екзаменаційний лист №132106436 від 19.12.2017 на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк; екзаменаційна картка водія ОСОБА_10 ; копію паспорта серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , виданого 19.10.2007 Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області на 1 арк; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_12 від 05.02.2002 на 1 арк; медична довідка серії 1ОААЕ №454174 на ім`я ОСОБА_11 , видана 11.07.2017 на арк.; сертифікат про проходження профілактичного огляду ОСОБА_11 серії 2РРР №765871 від 14.07.2017 на 1 арк; медична довідка про проходження обов`язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів серії 1ОААЕ №627350 від 13.07.2017 на 1 арк; фотокартку особи - 1 шт; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «ГАЗ 5201», р.н.з. НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 на 1 арк; медичну довідку серії 1ОААЕ №951034 від 28.08.18 на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк; «экзаменационную карточку водителя» ОСОБА_13 выд 05.06.1992 на 1 арк; копію паспорта серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , виданого 26.05.1999 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 1 арк; копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 серії НОМЕР_11 від 16.02.2011 на 1 арк; свідоцтво серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк; копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_14 від 10.07.2007 на 1 арк., копію паспорта серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 , виданого 22.01.2007 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 1 арк; фотокартки 2 шт; медичну довідку серії 1ОААЕ №075156 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк; копію паспорта серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_15 , виданого 29.01.2004 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 2 арк; копію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_15 від 09.07.2004 на 1 арк; копію паспорта серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_16 , виданого 18.12.2007 Доманівським РВ УМВС України у Рівненській області на 2 арк; свідоцтво про реєстрацію машини трактора самоскидного «TYOAM», р.н.з. НОМЕР_16 , серії НОМЕР_17 від 14.04.2004; копію паспорта серії НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_17 , виданого 08.04.2015 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 1 арк; копію паспорта серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_18 , виданого 25.05.2016 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 2 арк;

копію призовного посвідчення ОСОБА_19 на 1 арк; паспорт громадянки України для виїзду за кордон ОСОБА_20 серії НОМЕР_20 , виданий 20.04.2005; копію свідоцтва серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк; копію медичної довідки ОСОБА_21 серії МДО №667526 на 1 арк; копію паспорта серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_21 , виданого 07.02.2010 Володимирецьким РВ УМВС України у Рівненській області на 3 арк; копію довідки РНОКПП ОСОБА_21 від 11.05.1998 на 1 арк; медичну довідку серії 1ОААЕ №636591 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк; довіреність серії ВРА №250885 від 22.09.2010 на 1 арк; копію паспорта серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_23 , виданого 27.02.1999 Рівненським МУ УМВС України у Рівненській області на 2 арк; копію паспорта серії НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_24 , виданого 26.01.1996 Млинівським УМВС України у Рівненській області на 3 арк; копію паспорта серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_23 , виданого 27.02.1999 Рівненським МУ УМВС України у Рівненській області на 1 арк; медичну довідку серії 1ОААЕ №951047 від 28.08.2018 на ім ОСОБА_25 на 1 арк; фотокартки 2 шт; копію паспорта серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_25 , виданого 10.08.2005 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 2 арк; медичну довідку серії МДП №877889 від 05.11.2020 на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк; грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, що знаходилися в чоловічій сумці чорного кольору; копію паспорта серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_26 , виданого 11.06.1998 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 1 арк; копію довідки РНОКПП ОСОБА_26 від 10.04.2000 на 1 арк; копію довідки РНОКПП ОСОБА_10 від 28.07.2008 на 1 арк; копію паспорта серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_27 виданого 29.02.2000 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 2 арк; блокнот з чорновими записами ОСОБА_7 ; предмет ззовні схожу на мисливську рушницю з маркуванням «ИЖ-18-М-М № НОМЕР_28 » в чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «Redmi 11 T», imei 1: НОМЕР_29 , imei 1: НОМЕР_30 з сім- карткою НОМЕР_31 ; предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням « Р88 COMPACT WALTNER PB № НОМЕР_32 » з магазином; грошові кошти в сумі 192 700 ( сто дев`яносто тисяч сімсот) гривень (що знаходилися в сейфі №2); грошові кошти в сумі 1 950 (одна тисяча дев`ятсот п`ятдесят) гривень (що знаходилися в сейфі №1); грошові кошти в сумі 40 600 (сорок тисяч шістсот) Євро (що знаходилися в сейфі №1 в зіп-пакеті); грошові кошти в сумі 132 067 (сто тридцять дві тисячі шістдесят сім) доларів США (що знаходилися в сейфі №1 в зіп-пакеті).

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000803 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.332 КК України.

У ході проведення обшуку 02.08.2023 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено вищевказані речі, документи, а також грошові кошти, які, на думку сторони обвинувачення, відповідають критеріям речових доказів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів та просили задовольнити, підозрюваний та його захисник, кожен зокрема, клопотання слідчого заперечили.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що слідчий, за погодження із прокурором, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 02.08.2023 в ході проведення обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є предметом кримінального правопорушення, а також зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Окрім того, за клопотанням сторони захисту у судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_28 , який повідомив, що грошові кошти в сумі 40 600 Євро та 132 067 доларів США, які були вилучені під обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 належать йому та отримані ним як страхова виплата, на підтвердження чого суду надав відповідні документи.

Водночас, у суду виникають сумніви щодо правдивості таких показань свідка, оскільки останнім подано суду поліс страхування життя №20, 289.390 від 02.03.2018, а у копіях заяв на видачу готівки від 18.10.2021, 16.04.2021 зазначено, що ОСОБА_28 отримав у банківському відділенні грошові кошти у валюті згідно договорів 8 від 16.01.2021, 8 від 16.04.2021, зміст яких невідомий. При цьому, показання допитаного в суді свідка ОСОБА_28 є непослідовними та не відповідають наданим документам, як в частині дати укладення відповідного договору, так і його предмету, оскільки свідок спочатку вказав, що був застрахований безпосередньо він, а згодом на запитання прокурора повідомив, що аналогічні договори були укладені і членами його родини.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ОСОБА_7 у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, який хоча і не є корисливим, однак кримінальне провадження №0000803 від 23.03.2023 розслідується також за ч.3 ст.190, ч.2 ст.332 КК України, які є багатоепізодними, та перевіряється участь у них ОСОБА_7 , стороною захисту не надано суду розумного та переконливого пояснення законності походження вилучених грошових коштів, а показання свідка ОСОБА_28 не беруться до уваги судом із вищевказаних мотивів, а тому стороною обвинувачення доведено наявність сукупності підстав вважати, що вилучені грошові кошти, у тому числі валюта, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме можуть бути отримані кримінально протиправним шляхом. У зв`язку із цим, на думку суду, виправданим є подальше їх утримання органом досудового розслідування з метою їх перевірки та дослідження в рамках кримінального провадження №0000803, зокрема виконання постанови прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.08.2023.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 02.08.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 від 23.09.1997 на автомобіль марки «Opel Omega», д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 13.06.2006 на автомобіль марки «Daewoo Lanos», д.н.з. НОМЕР_4 ; копію паспорта серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , виданого 02.08.1997 Луцьким РВ УМВС України у Волинській області; копію паспорта серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , виданого 23.10.2008 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області; медичну довідку серії 1ОААЕ №464697 від 28.09.2017 на ім`я ОСОБА_10 ; заяву №132106436 ОСОБА_10 від 19.12.2017 на 1 арк., екзаменаційний лист №132106436 від 19.12.2017 на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк; екзаменаційна картка водія ОСОБА_10 ; копію паспорта серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , виданого 19.10.2007 Ківерцівським РВ УМВС України у Волинській області на 1 арк; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_12 від 05.02.2002 на 1 арк; медична довідка серії 1ОААЕ №454174 на ім`я ОСОБА_11 , видана 11.07.2017 на арк.; сертифікат про проходження профілактичного огляду ОСОБА_11 серії 2РРР №765871 від 14.07.2017 на 1 арк; медична довідка про проходження обов`язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів серії 1ОААЕ №627350 від 13.07.2017 на 1 арк; фотокартку особи - 1 шт; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «ГАЗ 5201», р.н.з. НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 на 1 арк; медичну довідку серії 1ОААЕ №951034 від 28.08.18 на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк; «экзаменационную карточку водителя» ОСОБА_13 выд 05.06.1992 на 1 арк; копію паспорта серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , виданого 26.05.1999 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 1 арк; копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 серії НОМЕР_11 від 16.02.2011 на 1 арк; свідоцтво серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк; копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_14 від 10.07.2007 на 1 арк., копію паспорта серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_14 , виданого 22.01.2007 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 1 арк; фотокартки 2 шт; медичну довідку серії 1ОААЕ №075156 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк; копію паспорта серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_15 , виданого 29.01.2004 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 2 арк; копію картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_15 від 09.07.2004 на 1 арк; копію паспорта серії НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_16 , виданого 18.12.2007 Доманівським РВ УМВС України у Рівненській області на 2 арк; свідоцтво про реєстрацію машини трактора самоскидного «TYOAM», р.н.з. НОМЕР_16 , серії НОМЕР_17 від 14.04.2004; копію паспорта серії НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_17 , виданого 08.04.2015 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 1 арк; копію паспорта серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_18 , виданого 25.05.2016 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 2 арк; копію призовного посвідчення ОСОБА_19 на 1 арк; паспорт громадянки України для виїзду за кордон ОСОБА_20 серії НОМЕР_20 , виданий 20.04.2005; копію свідоцтва серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк; копію медичної довідки ОСОБА_21 серії МДО №667526 на 1 арк; копію паспорта серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_21 , виданого 07.02.2010 Володимирецьким РВ УМВС України у Рівненській області на 3 арк; копію довідки РНОКПП ОСОБА_21 від 11.05.1998 на 1 арк; медичну довідку серії 1ОААЕ №636591 на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк; довіреність серії ВРА №250885 від 22.09.2010 на 1 арк; копію паспорта серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_23 , виданого 27.02.1999 Рівненським МУ УМВС України у Рівненській області на 2 арк; копію паспорта серії НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_24 , виданого 26.01.1996 Млинівським УМВС України у Рівненській області на 3 арк; копію паспорта серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_23 , виданого 27.02.1999 Рівненським МУ УМВС України у Рівненській області на 1 арк; медичну довідку серії 1ОААЕ №951047 від 28.08.2018 на ім ОСОБА_25 на 1 арк; фотокартки 2 шт; копію паспорта серії НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_25 , виданого 10.08.2005 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 2 арк; медичну довідку серії МДП №877889 від 05.11.2020 на ім`я ОСОБА_26 на 1 арк; грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень, що знаходилися в чоловічій сумці чорного кольору; копію паспорта серії НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_26 , виданого 11.06.1998 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 1 арк; копію довідки РНОКПП ОСОБА_26 від 10.04.2000 на 1 арк; копію довідки РНОКПП ОСОБА_10 від 28.07.2008 на 1 арк; копію паспорта серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_27 виданого 29.02.2000 Млинівським РВ УМВС України у Рівненській області на 2 арк; блокнот з чорновими записами ОСОБА_7 ; предмет ззовні схожу на мисливську рушницю з маркуванням «ИЖ-18-М-М № НОМЕР_28 » в чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки «Redmi 11 T», imei 1: НОМЕР_29 , imei 1: НОМЕР_30 з сім- карткою НОМЕР_31 ; предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням « Р88 COMPACT WALTNER PB № НОМЕР_32 » з магазином; грошові кошти в сумі 192 700 ( сто дев`яносто тисяч сімсот) гривень (що знаходилися в сейфі №2); грошові кошти в сумі 1 950 (одна тисяча дев`ятсот п`ятдесят) гривень (що знаходилися в сейфі №1); грошові кошти в сумі 40 600 (сорок тисяч шістсот) Євро (що знаходилися в сейфі №1 в зіп-пакеті); грошові кошти в сумі 132 067 (сто тридцять дві тисячі шістдесят сім) доларів США (що знаходилися в сейфі №1 в зіп-пакеті).

Заборонити користування, відчуження та розпорядження майном, на яке накладено арешт.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя