Справа № 592/8445/23
Провадження № 1-кс/592/3716/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавач СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 31.05.2023 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про скоєння невідомою особою відносно неї шахрайських дій (ЄО № 22717 від 31.05.2023).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000495 від 01.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 травня 2023 року близько 11 год 16 хв на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік, який за голосом був схожий на її брата, та під час розмови останній попросив позичити кошти у сумі 5500,00 грн, перерахувавши на картку № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого ОСОБА_4 , будучи впевненою, що розмовляла з братом, що саме він просив позичити кошти, здійснила перерахування коштів у сумі 5500,00 грн. з власного банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на вказану їй під час розмови картку № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після здійснення перерахування коштів, ОСОБА_4 знову зателефонував нібито її брат та попросив позичити йому 6000,00 грн., що вона і зробила, перерахувавши кошти у сумі 6000,00 грн. з власного банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картку № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 11500,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2023 о 11 год 22 хв ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 : прізвище, ім я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім я якої емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 27.05.2023 по теперішній час із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та/або іншим дізнавачам з групи .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1