У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.2023 Справа №607/10645/23

1-кс/607/3416/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.06.2023р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.06.2023р. в рамках кримінального провадження №0000319 від 30 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 204 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, що використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , а також за номером товарно-транспортної накладної № 20 4507 2355 4070, у період часу з 01.01.2023 по 14.06.2023. В разі отримання грошових коштів за номером товарно-транспортної накладної № 20 4507 2355 4070 наручно, інформацію щодо особи яка отримала грошові кошти, (прізвище ім`я по батькові, контактний номер телефону,

тощо) та місце їх отримання.

Старший слідчий у клопотанні просить проводити судове засідання без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку із загрозою зміни або знищення останніми документів.

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення документів.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що група осіб за попередньою змовою займається незаконним зберіганням та збутом спирту етилового, а також незаконним виготовленням алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області.

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки встановлено, що особи, які причетні до незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та транспортування, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у своїй злочинній діяльності під час відправлення посилок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовували номер телефону: НОМЕР_2 .

Окрім цього, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою та транспортуванням, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснювали відправлення посилки із номером товарно-транспортної накладної №20 4507 2355 4070.

Проте, як встановлено органом досудового розслідування під час проведення слідчих дій, всі розрахункові та фінансові операції всередині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується в АДРЕСА_1 , у володінні якого міститься інформація про зарахування переказів клієнту, а також карткові рахунки із яких здійснювалась оплата за посилки.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, що використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , а також за номером товарно-транспортної накладної №20 4507 2355 4070, у період часу з 01.01.2023 по 14.06.2023.

Вказана інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дана інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення на даний час невстановленими особами кримінального правопорушення, а також встановити інших осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.06.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, що використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 , а також за номером товарно-транспортної накладної № 20 4507 2355 4070, у період часу з 01.01.2023 по 14.06.2023. В разі отримання грошових коштів за номером товарно-транспортної накладної № 20 4507 2355 4070 наручно, інформацію щодо особи яка отримала грошові кошти, (прізвище ім`я по батькові, контактний номер телефону,

тощо) та місце їх отримання.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1