Справа № 195/789/23
Провадження № 1-кс/195/197/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

14.08.2023 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 08.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 08.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку одержувача НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи на підставі яких було відкрито рахунок одержувача НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух грошових коштів по рахунку одержувача НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.08.2022 по день надання інформації; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку одержувача НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.08.2022 по день надання інформації; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку одержувача НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.08.2022 по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку одержувача НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.08.2022 по день надання інформації; детальну інформацію в паперовому вигляді, відносно наступних ID транзакцій, здійснених з карткового рахунку НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок одержувача НОМЕР_1 відкритого невстановленою особою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ID транзакція 0, 24.05.2022 року об 11:15 год., сума 27135 грн.; ID транзакція 5, 24.05.2022 року об 11:16 год., сума 4500 грн.; ID транзакція 2, 24.05.2022 року об 11:17 год., сума 1300 грн.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 29.08.2022 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, в ході допиту потерпіла ОСОБА_4 надала свідчення про те, що 29.08.2022 року приблизно об 08:56 годині у месенджер «Viber» з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй надійшло повідомлення такого змісту: «ВІДМОВА: Неправильний CVV2. Для отримання CVV2 скористайтесь ІНФОРМАЦІЯ_5 , R54 Інтернет-сплата 35.95 EUR». В цей же час, тобто об 08:56 годин надійшло повідомлення такого змісту: «35.95 EUR Інтернет-сплата Бал. 15657,82 грн., Курс 37.4531UAH/EUR, Кред. Ліміт 17000 грн.». Після цього, об 08:57 годин знову надійшло повідомлення з таким змістом: «45 EUR, Оплата товарів/послуг через інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_5 , DLIVS3COM? Бал. 13972, 43 грн., Курс 37,4531 UAH/EUR, Кред. Ліміт 17000 грн.» В цей же час, тобто об 08:57 годин знову надійшло повідомлення з таким змістом: «90 EUR Інтернет- сплата Бал. 10601, 64 грн., Курс 37,4531 UAH/ EUR, Кред. Ліміт 17000 грн.». І об 08:57 годин знову надійшло повідомлення з таким змістом: «45 EUR, Оплата товарів/ послуг через інтернет: VS3COM DL, DLIVS3COM? Бал.8916,25 грн., Курс 37,4531 UAH/EUR, Кред. Ліміт 17000 грн.». Тобто з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було здійснено чотири транзакції на суму 215, 95 EUR, що в переказі на гривні становить 8088, 01 грн.

Так, 13.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 справа №195/789/23 провадження №1-кс/195/137/23 від 31.05.2023 року слідчим було здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно отриманої інформації стало відомо, що за результатами незаконних операцій шахраєм було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виданого на ім`я ОСОБА_4 на рахунок одержувача НОМЕР_1 який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 29.08.2022 року об 08:56 год. ID-транзакція №7, сума 1346,44 грн.; 29.08.2022 року об 08:57 год. ID-транзакція №6, сума 1685,39 грн.; 29.08.2022 року об 08:57 год. ID-транзакція №5, сума 3370,79 грн.; 29.08.2022 року об 08:57 год. ID-транзакція №2, сума 1685,39 грн.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об?єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо рахунку одержувача НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 20.08.2022 року по день надання інформації.

Крім того, слідчий просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 08.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000152, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09. 2022 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно п. 3) ч. 2 ст.40 КПК України СЛІДЧИЙ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_8 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 08.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

-начальнику СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 ;

а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України:

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку одержувача НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи на підставі яких було відкрито рахунок одержувача НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-рух грошових коштів по рахунку одержувача НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.08.2022 по день надання інформації;

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку одержувача НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.08.2022 по день надання інформації;

-фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку одержувача НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.08.2022 по день надання інформації;

-- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку одержувача НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.08.2022 по день надання інформації;

-детальну інформацію в паперовому вигляді, відносно наступних ID транзакцій, здійснених з карткового рахунку НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок одержувача НОМЕР_1 відкритого невстановленою особою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-ID транзакція 0, 24.05.2022 року об 11:15 год., сума 27135 грн.

-ID транзакція 5, 24.05.2022 року об 11:16 год., сума 4500 грн.

-ID транзакція 2, 24.05.2022 року об 11:17 год., сума 1300 грн.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

14.08.2023