Справа № 450/3738/23 Провадження № 1-кс/450/593/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"07" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000459 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

04.08.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 - тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); 2) надати інформацію щодо зворотнього зв?язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 ; 3) надати належним чином завірені копії договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентам, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; 4) надати належним чином завірені копії документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 ; 5) надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); 6) надати інформацію шоло вхідних та вихідних дзвінків, з прив?язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_2 , за період часу з 31.07.2023 року по час виконання ухвали; 7) надати список всіх абонентських номерів, котрі були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування абоненту, якому було надано номер телефону НОМЕР_2 ; надати можливість вилучення такої інформації, що зберігається у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що невідома їй особа подзвонила з номера НОМЕР_3 та представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під приводом заміни SIM-карти, та отримавши код з смс-повідомлення, з використанням електронно-обчислювального обладнання незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 о 17 год. 39 хв. на суму 45 000 гривень та 31.07.2023 о 17 год. 47 хв. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 на суму 7 100 гривень, чим завдала ОСОБА_14 матеріальної шкоди на загальну суму 52 100 гривень. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 01.08.2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході допиту потерпіла ОСОБА_14 повідомила, що 31.07.2023 о 15 год. 34 хв. їй надійшов телефонний виклик від невідомої особи, яка користується номером телефону: НОМЕР_3 , яка заявила ОСОБА_14 про необхідність заміни її SIM-карти, до якої прив?язаний її номер телефону: НОМЕР_6 , після чого вказала, що для здійснення вказаної операції необхідно повідомити код, який надійшов потерпілій у SMS-повідомленні від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді ОСОБА_14 надійшло вищевказане SMS-повідомлення із кодом та орієнтовно через 10 хвилин потерпілій повторно надійшов телефонний дзвінок від вищезазначеного абонента, в ході якого ОСОБА_14 повідомила вищевказаний код. Тоді, 31.07.2023 о 17 год. 39 хв. відбулось перше списання грошових коштів потерпілої з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 на суму 45 000 гривень та 31.07.2023 о 17 год. 47 хв. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 на суму 7 100 гривень. Крім того, по даному факту ОСОБА_14 , зазначила, шо невідома їй особа шляком обману, з використаниям електромно-обчислювальної техніки, представившись прадівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом заміни SIM-карти, незаконно заволоділа її грошовими коштам з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 на суму 45000 гривень та 31.07.2023 о 17 год. 47 хв. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на суму 7 100 гривень, чим завдала останній матеріальної школи на загальму суму 52 100 грн. 02.08.2023 року в ході додаткового допиту потерпілого, ОСОБА_14 повідомила, що 01.08.2023 року вона звернулась до банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки у останньої виникла підозра, що невідомі особи, які напередодні 31.07.2023, списавши її грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , та з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , тоді ж могли списати грошові кошти із її банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якої НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 . У банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 повідомили, що 31.07.2023 року відбулись списання грошових коштів останньої у двох транзакціях, перше на суму 1750 гривень та друге на суму 29000 гривень з вишевказаної банківської карти. Крім того, 01.08.2023 ОСОБА_14 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримания детальних виписок по власних карткових рахунках. Тоді потерпіла з?ясувала, що крім списать грошових коштів, які відбулись 31.07.2023 з банківської кати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 та банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , 01.08.2023 відбулось ще одне списання на суму 2777, 67 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , та те, що 31.07.2023 року відбулись списання на суму 46 453,00 гривні та ще одне на суму 7135,50 гривень, що підтверджується випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, за даним фактом ОСОБА_14 зазначила, що невідомі їй особи, шляхом обману, під приводом заміни SIM-карти, з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділи грошовими коштами з вищевкаваних карткових рахунків останньої, чим завдали їй матеріальної шкоди на загальну суму 87116, 17 гривень. Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинения даного кримінального правопорушения, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій з абонентських номерів мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_2 , який використовувався невідомими особами при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_14 .

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає, що у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »міститься інформація щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); інформація щодо зворотнього зв?язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 ; належним чином завірені копії договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентам, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також порядок та спосіб укладання такого договору; належним чином завірені копії документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 ; інформація щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); інформація шоло вхідних та вихідних дзвінків, з прив?язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_2 , за період часу з 31.07.2023 року по час виконання ухвали; список всіх абонентських номерів, котрі були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування абоненту, якому було надано номер телефону НОМЕР_2 .

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніоператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 01.08.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого від 01.08.2023 року, протоколу додаткового допиту потерпілого від 02.08.2023 року та виписки по карткових рахунках АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за № НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 вбачається, що з вказаних карткових рахунків, належних ОСОБА_14 , 31.07.2023 року невідомими особами було здійснено списання грошових коштів ОСОБА_14 на загальну суму 87 116, 17 грн. Невідома особа, яка здійснила списання грошових коштів з карткових рахунків, належних ОСОБА_14 , та використовує абонентський номер НОМЕР_2 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або слідчим з групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 від 01.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); 2) надати інформацію щодо зворотнього зв?язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 ; 3) надати належним чином завірені копії договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентам, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; 4) надати належним чином завірені копії документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 ; 5) надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); 6) надати інформацію шоло вхідних та вихідних дзвінків, з прив?язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_2 , за період часу з 31.07.2023 року по час виконання ухвали; 7) надати список всіх абонентських номерів, котрі були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування абоненту, якому було надано номер телефону НОМЕР_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про зв`язок абонентського номера НОМЕР_2 , що перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000459 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); 2) надати інформацію щодо зворотнього зв?язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 ; 3) надати належним чином завірені копії договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентам, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; 4) надати належним чином завірені копії документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 ; 5) надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); 6) надати інформацію шоло вхідних та вихідних дзвінків, з прив?язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_2 , за період часу з 31.07.2023 року по час виконання ухвали; 7) надати список всіх абонентських номерів, котрі були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування абоненту, якому було надано номер телефону НОМЕР_2 .

Надати можливість вилучення такої інформації, що зберігається у володінні оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1