УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/1983/23

Провадження №1-кс/505/758/2023

08.08.2023 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 ,слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Як вбачається з клопотання - 24.04.2023 о 15:58 год. до чергової частини ВПД №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 28.02.2023 заволоділа належними йому грошовими коштами, у загальній сумі 3737 гривень (ЄО №777 від 24.04.2023 року), відомості про що внесено до ЄРДР №0000414 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив про те, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у розпорядженні декілька рахунків серед яких пенсійний та кредитний НОМЕР_1 . На початку квітня 2023 року на мобільний телефон потерпілого надійшло смс- повідомлення про те, що йому необхідно сплатити відсотки по кредиту, що в свою чергу його насторожило, оскільки грошові кошти в кредит останній не брав. Увійшовши до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілим було виявлено списання грошових коштів у сумі 99.62 доларів США, що в свою чергу дорівнює 3731,09 грн. Оскільки вказані грошові кошти він не знімав, оператор за його проханням заблокував відповідний рахунок. Та прийняв заявку на повернення грошових коштів. Також потерпілий додав, що до нього в день списання, напередодні а також після, ніхто не телефонував та жодних смс - повідомлень не надходило.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунках, які належать ОСОБА_6 . Отримання доступу до вказаних рахунків має важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 КК України або його спростування.

Слідчий ОСОБА_5 надала до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Розглянути клопотання слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 години 27.02.2023 до 23:59 години 28.02.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Виконання ухвали доручити прокурорам Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , слідчим відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за дорученням слідчого або прокурора старшому оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1