Справа №463/6343/23
Провадження №1-кс/463/5255/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження№0000253, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: документів, що слугували підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 06.04.2023 по 18.07.2023 по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0000253 від 09.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.04.2023 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.04.2023 приблизно о 15 год. 47 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , про те що, через інтернет сайт "OLX.UA" побачив оголошення особи, яка зареєстрована під ім?ям ОСОБА_6 , який з використанням номеру моб. тел. НОМЕР_3 та номеру банківської картки НОМЕР_4 під приводом сплати за товар заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 2100 гривонь, а товар не направила покупцю (Ж€О №6900 від 08.04.2023).

Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого встановлено, що 07.04.2023 приблизно о 15 годині він знаходився за місцем свого фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 . В цей момент потерпілий ОСОБА_5 побачив на сайті "OLX.UA" оголошення щодо продажу морозильної камери «Liebherr» за 5500 гривень у продавця на ім?я « ОСОБА_6 » з номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Під час листування із вищевказаною особою, потерпілий ОСОБА_5 домовився про здійснення передоплати у сумі 2100 гривень на вказаний невстановленою особою номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , взамін останній повинен був надіслати ІНФОРМАЦІЯ_3 обумовлений товар з відділення, розташованого в м. Рахів, Закарпатської області.

Після цього, о 15 год. 47 хв. потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ власних грошових коштів на вказаний невстановленою особою номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у сумі 2100 гривень. Але до теперішнього часу товар не доставлений.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 06.04.2023 по 18.07.2023 по банківській карті № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000253, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

- документів, що слугували підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 06.04.2023 по 18.07.2023 по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається наАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1