Справа № 201/9971/23
Провадження № 1-кс/201/3712/2023
УХВАЛА

Іменем України

28 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000122 від 04.08.2023р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчими слідчого відділу відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000122 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто за фактом розтрати чужого майна (бюджетних коштів) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №3272-20 від 01.10.2020, №3271-20 від 28.09.2020, щодо надання послуг з проведення експертного дослідження, відповідно до вказаного договору з однієї сторони виступала директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та з іншої сторони, в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату чужого майна бюджетних коштів, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з приводу проведення експертизи по об`єкту дослідження: результати виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті; «Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР, за адресою: АДРЕСА_1 . та за об`єктом дослідження: результати виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті; «Капітальний ремонт їдальні та санвузлів КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 , «багатопрофільна ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР, за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклали вище вказані договори, про надання послуг та використали висновки експертів на підставі виконання вище вказаних договорів для власних інтересів, а саме під час досудового розслідування та судового розгляду в кримінальному провадженні № 0000063. Таким чином вказане свідчить про можливе вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове, стороні обвинувачення необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документі, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та які стосуються укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі, оригіналів документів.

Стороні обвинувачення необхідно провести ряд експертних досліджень, в тому числі і почеркознавчу експертизу для підтвердження та/або спростування тих обставин, які є об`єктом доказування у кримінальному провадженні. Вилучені документи у разі встановлення порушень, будуть направлені на експертизу для встановлення та підтвердження таких порушень та визначення суми шкоди, яка була завдана кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного, для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, стороні обвинувачення необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документі, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме матеріали кримінального провадження № 0000063 від 14.08.2019, які стосуються укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий надав заяву, у якій клопотання підтримав, просив клопотання розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела доцільність надання тимчасового доступу; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Водночас, слідчим не доведено доцільність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає задоволенню частково шляхом надання тимчасового доступу до завірених належним чином копії документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення, відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , групі прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, у складі прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншим прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та які стосуються укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі:

оригіналів документів, договір № 3272-20 про надання послуг від 01.10.2020 р., платіжне доручення №113758 від 01.10.2020 р., договір № 3271-20 про надання послуг від 28.09.2020 р., додаткова угода №1 від 05.10.2020 до Договору № 3271-20 від 28.09.2020 р., платіжне доручення №11371 від 05.10.2020 р., висновок експерта №3272-20 від 09.10.2020 року, акт №3272-20 від 09.10.2020 здачі-приймання висновку судового експерта, висновок експерта №3271-20 від 12.10.2020 року, акт №3271-20 від 12.10.2020 здачі-приймання висновку судового експерта, та інших документів, які стосуються укладання, виконання, сплати (перерахування) грошових коштів по вище вказаним договорам.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1