Провадження № 1-кс/714/383/23
У Х В А Л А

"07" липня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 23 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 22 351 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 19 червня 2023 року, під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук»», ознайомилася із оголошенням про продаж сільськогосподарського приладдя, а саме мотоблок. З метою придбання даного мотоблоку, вона написала по номеру зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_1 та ході телефонної переписки із невстановленою особою їй повідомлено, що продаж вказаної техніки здійснюється лише по повній предоплаті, на що потерпіла погодилася. Відтак, вищевказана невідома особа за допомогою мобільного за стосунку «Вайбер» відправила реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 на яку необхідно було переказати грошові кошти в сумі 4820 грн., у зв`язку із чим потерпіла у той же день о 11 год. 19 хв. особисто переказала вказану суму у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Герца. Водночас, 20.06.2023 року потерпілій в смс-повідомленні надіслали реквізити ще одного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на який вона мала переказати 17 531 грн., що вона і зробила у відділенні вищевказаного банку.

Оскільки, зв`язок із продавцем був втрачений, товар потерпіла не отримала та кошти перераховані останньою їй не повернуто, то за вказаних обставин вона звернулася до поліції із заявою про вчинення відносно неї кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлено, дізнавач просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, щодо руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 , фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки, повну інформацію про власника зазначеної банківської картки, за період часу з 19 червня 2023 року по час виконання ухвали. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач сектору дізнавача ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, втім в матеріалах клопотання містися заява останнього про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2023 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000079 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 22 351 грн.

Як вбачається з квитанції від 19.06.2023 року ОСОБА_5 о 11 год. 19 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 4820 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідно до даних сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що платіжна картки з № НОМЕР_4 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

Щодо необхідності вилучення оригіналів документів, то слід зазначити, що така інформація може бути надана у відповідних копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), а саме:

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 19.06.2023 року по дату постановлення даної ухвали із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти власника, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошей, а також вразі наявності інших рахунків цього ж банку;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

-копій документів, в яких містяться анкетні дані (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду) та фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_2 .

-в разі перерахування на іншу банківську карту грошових коштів, то на яку саме та якщо вона вище вказаного банку надати інформацію особи якій належить картка.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя