справа № 166/925/23
провадження № 1-кс/166/380/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 18 липня 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (смт.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 14.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

17 липня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 14.06.2023 за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних будівельних робіт і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та будівельних витрат при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту котельні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 » та робіт з ремонту приміщення першого поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , чим свідомо завищено їх якісні показники, що призвело до значного збільшення вартості будівельних робіт.

Зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 18.01.2022 укладено договір підряду № 12 на виконання робіт з «Капітального ремонту котельні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 » загальною вартістю 3 061 595, 32 грн, та договір підряду № 586 від 26.11.2021 на виконання робіт з «Капітального ремонту приміщень першого поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 , загальною вартістю 518 796, 97 грн.

У подальшому, під час виконання робіт, підрядник, діючи за попередньою змовою з замовником, вніс недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: актів виконаних робіт і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, в частині вартості матеріалів, які використовувались під час проведення робіт, а також свідомо завищував їх цінові показники, що призвело до значного збільшення вартості будівельних робіт, а замовник, в свою чергу, не забезпечив належний контроль за виконанням робіт.

Зокрема, під час підготовки актів виконаних робіт по вищевказаному об`єкту державної закупівлі внесено неправдиві відомості щодо вартості «Автоматичної водопідготовки Ecosoft», а саме зазначено відпускну ціну в розмірі 188727, 58 грн, хоча середня ринкова ціна на вказане обладнання коливається в межах 19 000 грн.

Так, порівняльним аналізом п. 61-63 підсумкової відомості ресурсів по аналогічних позиціях матеріалів та готових матеріалів, які використані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні робіт з капітального ремонту котельні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_3 встановлено, що аналогічна за своїми технічними характеристиками автоматична водопідготовка SF-10M має вартість 18877,86 грн, що у майже 10 разів дешевше ніж однотипний виріб з такими ж технічними характеристиками, що був використаний при виконанні робіт з «Капітального ремонту котельні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 ».

В той же час, до підсумкової відомості ресурсів по виконанню робіт з «Капітального ремонту котельні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 » в пункт 61 внесено неправдиву інформацію щодо вартості використаного обладнання - автоматичної водопідготовки, тим самим завищено його вартість на понад 169 тис грн.

Крім того, у акті приймання виконаних будівельних робіт № 3 за липень 2022 року з капітального ремонту навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 » зазначено ціну димососа, потужністю 2,2 кВт - 23877,29 грн. Однак, порівняльним аналізом акту виконаних будівельних робіт по аналогічних позиціях матеріалів, які використані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при виконанні робіт з капітального ремонту котельні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_3 встановлено, що на вказаному об`єкті встановлено аналогічний за своєю конструктивно-технологічною схемою димосос відцентровий, потужністю 3,5 кВт (що на 1,3 кВт більше попереднього за потужністю), вартістю 15073, 63 грн, в той час як вартість менш потужного димососа аналогічної конструкції на попередньому об`єкті зазначена 23877,29 грн. Крім того, порівняльним аналізом ціни на аналогічний товар за такими ж технічними характеристиками, а саме поверхносного насосу, потужністю 2,2 кВт в мережі «Інтернет» встановлено його вартість в сумі 9994 грн (скрішот публікації додається).

Крім того, у п. 61 та п. 62 Підсумкової відомості ресурсів по капітального ремонту навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 » ціна електропідігрівача води «Bosh», потужністю 1600 Вт вказана 17545,5 грн та вентилятора 26256,95 грн відповідно. Однак, порівняльним аналізом цін на аналогічний товар в мережі «Інтернет» встановлено, що ціна однотипного водопідігрівача за аналогічними технічними характеристиками становить 9807 грн (для електропідігрівача води «Bosh» 1600 Вт), що на 5738 грн менше заявленого та 18186 грн (для вентилятора промислового 2,2 кВт), що на 8070,85 грн менше від заявленого (скріншоти публікацій додаються).

Порушення аналогічного змісту допущені при виконанні робіт з ремонту приміщення першого поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на вищевикладене, 14.06.2023 Ратнівським відділом Ковельської окружної прокуратури до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за № 0000036.

Зважаючи на обставини вчинюваних протиправних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення фактичного обсягу та вартості виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту котельні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 та робіт з ремонту приміщення першого поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Для проведення судової будівельно-технічної експертизи необхідні оригінали договору підряду по вказаних об`єктах з усіма додатками до них, робочий проект щодо капітального ремонту котельні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) та робочий проект по капітальному ремонту приміщень першого поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ); локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти, коригуючи акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, звіти про результати проведення процедур закупівель, протоколи узгодження договірної ціни; усі акти приймання-виконання будівельних робіт КБ-2в за вказаними об`єктами; товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні накладні на закупівлю товарів, робіт і послуг, квитанції (чеки) на закупівлю товарів та матеріалів, платіжні доручення про оплату товарів, робіт та послуг за договором; акти на закриття прихованих робіт; завірені копії наказів, рішень щодо призначення, прийняття на посади, посадові інструкції директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договори на здійснення авторського та технічного нагляду по вказаних об`єктах та журнали авторського та технічного нагляду, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливість їх вилучення (проведення виїмки).

Необхідність вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, як зазначив слідчий в клопотанні, зумовлена також потребою у проведенні судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів для встановлення конкретних підписантів підроблених документів, а також дійсності відтисків печаток у них, котрі виконуються виключно за оригіналами, а не копіями документів.

Зважаючи на те, що виконавцем (підрядником) будівельних робіт виступає ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані документи перебувають у володінні (зберігаються) в даному товаристві.

Зазначені документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність вилучення оригіналів цих документів зумовлена можливим їх знищенням або фальсифікацією зі сторони зацікавлених в приховуванні злочину осіб, оскільки посадові особи, які вчиняли службове підроблення, продовжують надалі працювати в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Крім цього, здійснення тимчасового доступу до документів без вилучення їх оригіналів не забезпечить виконання завдань кримінального судочинства, оскільки за відсутності їх оригіналів, чи неможливості використання таких документів слідчим в ході досудового розслідування, не представиться можливим в інший спосіб з`ясувати обставини, які передбачається довести за їх допомогою, так як вони необхідні для здобуття доказів шляхом проведення судово-технічних експертиз документів, судово-почеркознавчих експертиз та судових будівельно-технічної експертизи, які виконуються виключно за оригіналами, а не копіями документів.

Разом з тим, з метою всестороннього та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідним є також тимчасовий доступ та можливість отримання належним чином завірених копій документів щодо призначення на посади та посадових інструкцій службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і статуту підприємства.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (смт.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явився.

Представник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформація та документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), має суттєве та доказове значення для розкриття кримінально правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання зодовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення, а саме слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управляння Національної поліції у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; групі прокурорів у кримінальному провадженні, а саме прокурорам Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за відповідним дорученням іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) а саме:

- завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадові інструкції, директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », його заступників, головного бухгалтера;

- завірену належним чином копію статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма змінами і доповненнями - чинних в період 2021-2023 років;

- оригіналу договору про закупівлю робіт за державні кошти, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на капітальний ремонт котельні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 та робіт з ремонту приміщення першого поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками і доповненнями до нього;

- оригіналів усіх актів приймання-виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по капітальному ремонту котельні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 та робіт з ремонту приміщення першого поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 , а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, специфікації, накладні, податкові накладні та інші первинні бухгалтерські документи щодо закупівлі будівельних матеріалів по вказаних вище об`єктах;

- локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти, коригуючі акти, звіти про результати проведення процедур закупівель, протоколи узгодження договірної ціни, протоколи розкриття цінових пропозицій учасників;

- оригіналів усіх розрахунково-платіжних документів, які стосуються оплати ІНФОРМАЦІЯ_1 будівельних робіт капітального ремонту котельні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 та робіт з ремонту приміщення першого поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- оригіналів усієї проектно-кошторисної та будівельної документації (робочі проекти) по капітального ремонту котельні навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 та будівельних робіт з ремонту приміщення першого поверху ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договори на здійснення авторського та технічного нагляду по вказаних об`єктах та журнали авторського та технічного нагляду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18 вересня 2023 року.

Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1