Справа № 456/3230/22
Провадження № 1-кс/456/897/2023
УХВАЛА

"18" вересня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського районного управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з посадовими особами підрядних організацій, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, незаконно заволоділи бюджетними коштами при виконанні робіт на об`єкті "Капітальний ремонт стадіону " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Так, 23 червня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі-замовник), в особі начальника ОСОБА_22 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - підрядник), в особі директора ОСОБА_23 укладено договір підряду №43-21 щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 27 249 156,72 грн. (двадцять сім мільйонів двісті сорок дев`ять тисяч сто п`ятдесят шість грн. 72 коп.) з ПДВ, у тому числі вартість робіт по договору на 2021 рік становить 11 747 350 грн. з ПДВ, а строк договору діє до 31.12.2022 року. Однак, 29 жовтня 2021 року між замовником та підрядником було укладено додаткову угоду №5 до договору підряду №43-21 від 23.06.2021 року щодо зміни вартості робіт за вищезазначеним договором. У зв`язку з цим, вартість робіт на 2021 рік становить - 26 552 350 грн. з ПДВ, а вартість на 2022 рік становить 696 806,72 грн. з ПДВ. Крім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_24 » було укладено договір №9 від 17 вересня 2021 року щодо здійснення роботи по веденню технічного нагляду на вищезазначеному об`єкті, відповідно договору технічний нагляд буде здійснювати ОСОБА_25 .

Разом з цим, 28.12.2021 року УСБУ у Львівській області було направлено запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (62/51-921 від 28.12.2021 року) щодо надання інформації про проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 », а також належним чином завірені копії документів щодо вищезазначеного об`єкта, на що отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході аналізу актів виконаних робіт форми КБ-3 та КБ-2в щодо вищезазначеного об`єкта встановлено, що вартість на деякі матеріали та обладнання можливо є вищою від реальних.

Зокрема, для порівняння цін на матеріали та обладнання зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2в, дійсну вартість матеріалів та обладнання отримано з відкритих джерел. В ході даного аналізу встановлено завищення вартості матеріалів та обладнання, а саме: панель огорожі «Пром» 2030х2500, кількість 154 шт., загальна вартість згідно КБ-2в 469 392 грн. з ПДВ, загальна вартість у відкритих джерелах 269 500 грн. з ПДВ; геотекстиль 100г/м2, кількість 10 465,42, загальна вартість згідно КБ-2в 281 570,478 грн. з ПДВ, загальна вартість у відкритих джерелах 110 419,795 грн. з ПДВ; модуль розширення на 3 ст. ESP-SM3, загальна вартість згідно КБ-2в 27 759,788 грн. з ПДВ, загальна вартість у відкритих джерелах 1266,32 грн. з ПДВ; датчик дощу RSD-BEX, загальна вартість згідно КБ-2в 11 800 грн. з ПДВ, загальна вартість у відкритих джерелах 1070,90 грн. з ПДВ. Враховуючи вищевикладене, загальна сума різниці між актами форми КБ-2в та даними із відкритих джерел становить 409 345,251 грн. з ПДВ.

Згідно з наявними в матеріалах кримінального провадження документами, на виконання робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в особі начальника ОСОБА_22 , що діє на підставі Положення, з однієї Сторони та Підрядником - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_23 , який діє на Підставі Статуту, з другої сторони укладено договір №43-21 від 23.06.2021.

Пунктом 1.1. розділу 1 Договору №43-21 визначено, що Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору підряду виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 », а Замовник зобов`язується прийняти їх та оплатити. Згідно з пунктом 1.3 розділу 1 Договору, склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектною документацією і можуть бути змінені виключно за погодженням сторін в процесі будівництва у порядку визначеному чинним законодавством України. Ціна договору визначена динамічною та складає 27 249 156,72 гривень (пункт 3.1 розділу 3 договору).

У 2022 році, за результатами перевірки закупівель (акт перевірки закупівель від 22.09.2022 №131317-24/08), встановлено, що в порушення вимог частини першої статті 318 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV (далі ГКУ), частини першої статті 875, частини другої статті 877 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (далі ЦКУ), пунктів 15, 16, 31, 56 та 76 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (далі Постанова №668) та пунктів 6.4.4.1 та 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 №293 (далі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено завищення вартості виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 » за Договором №43-21 по актах за вересень, листопад та грудень 2021 року на загальну суму 3 165 838,00 грн з ПДВ, з яких, внаслідок завищення обсягів робіт в сумі 23 902,00 грн та внаслідок виконання робіт, не передбачених проектною документацією і договірною ціною на загальну суму 3 141 936,00 гривень. Оплату завищеної вартості робіт Управлінням освіти проведено в повному обсязі.

Внаслідок допущених порушень завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на 3 165 838,00 гривень.

Також, на виконання додаткових робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено з Підрядником -ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №4545п від 28.12.2021.

На виконання окремих робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , Підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було залучено на договірних засадах Субпідрядні організації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_26 ».

Також, вказані Субпідрядники мали договірні відносини з іншими котрагентами - постачальниками товарів, надавачами послуг, що підтверджується наявними в матеріалах документами (договорами, видатковими накладними, ТТН тощо).

В ході проведення товарознавчої, будівельної експертиз, аудит перевірки встановлено, що порушення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт з капітального ремонту стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , призвели до нанесення матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету в загальній сумі 4 834 342,00 гривень.

В межах кримінального провадження необхідно призначити почеркознавчу експертизу з метою підтвердження факту підписання договору підряду №43-21 щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 » директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для виконання зазначеної експертизи необхідні вільні зразки підписів директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_23 . Є достатні підстави вважати, що ОСОБА_23 добровільно не наддасть зразки підписів, оскільки коли орган досудового розслідування звертався до директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_23 щодо надання інформації про сертифікати якості на встановлені об`єкти-устаткування, то відповіді не отримано. У зв`язку з чим необхідно вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вилучення вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки вони дають можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, зокрема проведення почеркознавчої експертизи, а також унеможливить його зміну чи знищення.

За таких обставин, оригінали письмових документів, на підставі яких було здійснено реєстрацію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять персональні дані особи, яка здійснювала реєстрацію та оригінали документів із наявними підписами ОСОБА_23 , які необхідні для виконання почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до вимог п.3.5 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» та п.1.1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом МЮУ №53/5 від 08.10.1998, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи зміст норм наведених законодавчих актів, з метою прийняття законного рішення у вказаному кримінальному провадженні, проведенні ряду експертиз, а також те, іншим способом довести обставини за кримінальним провадженням, які передбачається дослідити, неможливо, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі та просять клопотання задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.02.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження № 0000027).

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного вважаю, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до даних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слід надати слідчому тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1