Справа № 183/4468/23
№ 1-кс/183/2605/23

У Х В А Л А
24 серпня 2023 року м. Новомосковськ
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 вересня 2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу одягу на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в розмірі 3248,00 грн., переказ яких заявник здійснив на р/р ФОП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як повну оплату за п`ять комплектів термобілизни, який згодом він не отримав.
Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 23 вересня 2022 року в мережі Інтернет, останній знайшов магазин одягу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому були вказані мобільні номери для зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та електронна пошта « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На вказаному сайті, потерпілий здійснив замовлення п`яти комплектів термобілизни, загальною вартістю 3245,00 грн., після чого ОСОБА_5 зателефонував представник он-лайн магазину з мобільного номеру НОМЕР_5 , з метою обговорення замовлення. Після розмови потерпілий отримав на свою електронну пошту лист від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де були вказані реквізити для оплати замовленого товару, а саме: р/р ФОП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В той же день, потерпілим за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3245,00 грн. як повну оплату замовлення. Після оплати менеджер магазину перестав виходити на зв`язок.
Станом на 10 квітня 2023 року товар потерпілим не отримано та гроші ФОП « ОСОБА_4 » не повернуто.
Матеріальний збиток, який заподіяно потерпілому внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 3245,00 гривень.
За ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, №183/4468/23 від 13 квітня 2023 року, отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В результаті вилученої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 19 травня 2023 року, встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , в сумі 3 248,00 грн., дійсно 23 вересня 2022 року поступили на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням платежу «5 комплектів Coyote». Також встановлено, що грошові кошти в банкоматах чи відділеннях банку не знімались, а невстановлена особа здійснює керування рахунком шляхом переказу грошових коштів сумами від 9 000,00 грн. до 200 000,00 грн. на інший розрахунковий рахунок.
Так, в період з 21 вересня 2022 року до 10 квітня 2023 року, здійснюються регулярні перекази грошових коштів з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ACCORD, в зазначенні платежу вказано «Переказ власних коштів», а саме:
21.09.2022 100 000,00 грн.;
22.09.2022 58 000,00 грн.;
23.09.2022 100 000,00 грн.;
24.09.2022 100 000,00 грн.;
25.09.2022 100 000,00 грн.;
25.09.2022 100 000,00 грн.;
26.09.2022 20 000,00 грн.;
26.09.2022 100 000,00 грн.;
26.09.2022 100 000,00 грн.;
27.09.2022 100 000,00 грн.;
27.09.2022 100 000,00 грн.;
28.09.2022 100 000,00 грн.;
28.09.2022 40 000,00 грн.;
28.09.2022 100 000,00 грн.;
28.09.2022 100 000,00 грн.;
29.09.2022 100 000,00 грн.;
30.09.2022 100 000,00 грн.;
30.09.2022 100 000,00 грн.;
04.10.2022 9 000,00 грн.;
04.10.2022 12 500,00 грн.;
30.12.2022 200 000,00 грн.;
13.03.2023 100 000,00 грн.;
14.03.2023 100 000,00 грн.;
17.03.2023 100 000,00 грн.;
20.03.2023 50 000,00 грн.;
05.04.2023 100 000,00 грн.;
Загальна сума переказів грошових коштів з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 складає: 2 289 500 грн.
Дізнавачем була здійсненна спроба здійснення переказу грошових коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ACCORD, в результаті чого встановлено. що станом на 18 серпня 2023 року, вказаний рахунок є активний.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, що зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з наведеним, у клопотання прокурор, посилаючись на вимоги ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, просив суд, -
-надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів р/р НОМЕР_6 за період часу з 21.09.2022 до 18.08.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;
- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;
-у разі, якщо з р/р НОМЕР_6 за період часу з 21.09.2022 до 18.08.2023, здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомого ю якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо до р/р НОМЕР_6 було підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 21.09.2022 до 18.08.2023.
- визначити строк дії ухвали строком два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею
Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , прокурор звернувся з заявою про залишення клопотання без розгляду.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання про залишення без розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, приходжу до нижченаведеного.
Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Згідно з ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
З урахуванням ст. 9, 7, 26 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про залишення клопотання без розгляду, у зв`язку з його не підтриманням.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст 9, 7, 26 КПК України, слідчий суддя, , -
п о с т а н о в и в :
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та оголошено 24 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1