17.05.2023 Справа № 756/5907/23

Провадження №1-кс/756/1146/23
Унікальний 756/5907/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 20213 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме виникла необхідність в отриманні інформації про банківський рахунок на який у період часу з 13.05.2022 по 16.05.2022 під варіабільним символом НОМЕР_1 були шахрайським шляхом перераховані грошові кошти в сумі 2 154, 66 доларів США та повторно в сумі 2 154, 66 доларів США з банківського рахунку ОСОБА_4 « НОМЕР_2 , зокрема зазначити коли і ким було відкрито рахунок, чи є рахунок активним, надати всі контакти дані власника та розпорядників рахунком, а також виписку з рахунком за період з 01.05.2022 по 30.05.2022.

Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPS-128938/TS-2022-010681 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Під час проведення розслідування зібрано встановлено, що невстановлена особа в період з 05.05.2022 по 17.05.2022 ввів в оману потерпілу ОСОБА_5 . Так, невідома особа зателефонувала потерпілій з номеру НОМЕР_3 на її номер НОМЕР_4 та, вдаючи, що говорить від імені поліцейського органу, повідомив їй вигадану інформацію, що її рахунок в інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаний із банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 був заражений вірусом, і була спроба несанкціонованого зняття коштів. З метою боротьби із вірусом потерпіла надала зловмиснику доступ до свого телефону через завантажену нею програму.

Далі зловмисник зв`язався із потерпілою 13.05.2022 об 11:09 через TELEGRAM, а потім знову 14.05.2022 об 00:30.

Згідно інформації банку потерпілої з її рахунків шахрайським шляхом знято 425 676 чеських крон та перераховано їх на закордонні рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . Так, встановлено, що 13.05.2022 з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , з використанням кредитної картки № НОМЕР_8 двічі було здійснено несанкціонований платіж у сумі 2 154, 66 доларів США. Банківський рахунок, на який відправлені кошти не відображається в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Система відображає лише варіабельний (змінний) символ НОМЕР_1 та назву банку до якого мають бути надіслані кошти, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що одержувач, який є користувачем „ ОСОБА_6 , що шахрайським шляхом отримав від ОСОБА_4 грошові кошти, є користувачем компанії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована в Україні за адресою: АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_9 .

Прокурор зазначає, що згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офiс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківський рахунок на який у період з 13.05.2022 по 16.05.2022 під варіабільним символом НОМЕР_1 були шахрайським шляхом перераховані грошові кошти в сумі 2 154,66 доларів США та повторно в сумі 2 154,66 доларів США з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , зокрема, необхідно зазначити наступне; коли і ким було відкрито рахунок, чи є рахунок досі активним, надати всі контактні дані власника та розпорядників рахунком, а також виписку за цим рахунком за період з 01.05.2022 по 30.05.2022, а також будь-які інші суттєві факти, які могли б мати значення для з`ясування обставин справи.

Прокурор зазначає, що указані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовуєдоводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPS-128938/TS-2022-010681 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу Чеської Республіки дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про банківський рахунок на який у період з 13.05.2022 по 16.05.2022 під варіабільним символом НОМЕР_1 були шахрайським шляхом перераховані грошові кошти в сумі 2 154,66 доларів США та повторно в сумі 2 154,66 доларів США з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , зокрема, необхідно зазначити наступне; коли і ким було відкрито рахунок, чи є рахунок досі активним, надати всі контактні дані власника та розпорядників рахунком, а також виписку за цим рахунком за період з 01.05.2022 по 30.05.2022, а також будь-які інші суттєві факти, які могли б мати значення для з`ясування обставин справи.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1