Справа № 750/5524/23
Провадження № 1-кс/750/2108/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

19 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001252 від 13.04.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ і можливість вилучення щодо операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд такого у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001252 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 13.04.2023 о 10:53 год. у соціальній мережі "Телеграм", де він зареєстрований за нікнеймом ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_3 , йому надійшло повідомлення з телеграм каналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 наступного змісту: «у 2023 році до кінця квітня, кожен клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право отримати одноразову допомогу у розмірі 6500 грн. та для участі у програмі необхідно пройти авторизацію у чат-боті за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за посиланням, його перенесло до телеграм каналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " де запросили номер телефону. Ввівши номер телефону НОМЕР_3 , надійшло повідомлення про необхідність введення 4-х останніх цифр номеру банківської картки, які він ввів, вказав повну дату його народження, отримав телефонний дзвінок з номера НОМЕР_4 о 10:54 год. за яким йому надали код з 4-х цифр і він його ввів у чат-боті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого надійшло повідомлення про те, що за його номером не знайдено клієнта банку.

ОСОБА_5 ввів інший власний номер НОМЕР_5 і йому знову о 10:57 год. зателефонували з того ж номера і повідомили код. Ввівши код у чат- боті, в нього запросили пін-код від банківської картки, який він наддав. Проте його повідомили, що пін-код невірний, але йому почали надходити смс-повідомлення про списання коштів. Таким чином, з його пенсійної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 24 500 грн. (250 грн. комісія), та операція розрахунку у торговельно-сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 . З його кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 4 800 грн (53 грн. комісія), та операція розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV Oplata mobilnogo zviazku 142, 80 грн. Загальна сума перерахованих коштів становить 29 797,80 грн. Після того як побачив повідомлення про списання коштів з його банківських карток, одразу зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заблокував картки.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001252 від 13.04.2023 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у ФІЛІЇ ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_8 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), в електронному та друкованому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській4 області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалися та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-виписки з руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 11.04.2023 по 15.04.2023;

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 11.04.2023 по 15.04.2023 перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_5 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 11.04.2023 по 15.04.2023;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 11.04.2023 по 15.04.2023 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 11.04.2023 по 15.04.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунків ОСОБА_5 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 за період часу з 11.04.2023 по 15.04.2023;

-всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунків ОСОБА_5 у період часу з 11.04.2023 по 15.04.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток, в період часу з 11.04.2023 по 15.04.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток, в період часу з 11.04.2023 по 15.04.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 11.04.2023 по 15.04.2023;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 11.04.2023 по 15.04.2023;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 11.04.2023 по 15.04.2023;

-повну інформацію про перекази, які було здійснено з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , у вигляді переказів, які було здійснено 26.03.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

-надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 11.04.2023 по 15.04.2023 з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 18 липня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1