КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/1148/23
Провадження №1-кс/133/253/23
У Х В А Л А

16.05.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 24.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що 04.04.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 20.03.2023 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду двохкімнатної квартири, використовуючи мобільні телефони НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10600 гривень, які заявниця за власною згодою перерахувала на банківські картки Акцент банку НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 вказала, що грошові кошти вона перераховував 20.03.2023 та 22.03.2023 на картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідуванням виникла необхідність у отриманні доступу інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за номерами банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом у матеріалах вказаного кримінального провадження.

У судове засідання старший дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 24.04.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання старшому дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012772, видане 17.06.2021 ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон № 0107359), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон № 0147835), начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майорові поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, спеціальний жетон № 0107340), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_10 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за номерами банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: - документів, що містять інформацію щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме повні данні про власників банківських карток: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій за номерами банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 по 00 год. 00 хв. 01.04.2023 із повним розшифрування: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 по 00 год. 00 хв. 04.04.2023;

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, системи пристрою, а також доступ до файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події, які відносяться до банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 по 00 год. 00 хв. 04.04.2023.

Вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них (здійснення їх виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1