Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/793/2023 Справа № 641/3307/23
УХВАЛА
22 червня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В ході досудового розслідування як потерпілий допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що 21.05.2023 року близько 15 год. 00 хв., він знаходився у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 та почув, що на його мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонували, взявши слухавку, невідомий чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запитав чи здійснював ОСОБА_5 покупку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній відповів, що не здійснював. Після чого, невідомий повідомив, що шахраї хочуть заволодіти коштами ОСОБА_5 та запропонував захистити його банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згодом, невідомий чоловік сказав, що на мобільний номер ОСОБА_5 прийде смс-повідомлення та ОСОБА_5 має повідомити йому чотирьохзначне число, яке міститиметься в цьому смс. Ця процедура проводилась двічі. Потім невідомий пояснив, що ОСОБА_5 повинен змінити свій пін-код у застосунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого він повинен повідомити свій старий код, а невідомий повідомить йому новий. За ініціативи невідомого були проведені вищевказані дії. Після даної процедури, невідомий також повідомив, що в ОСОБА_5 є також пенсійна банківська картка № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім ОСОБА_5 зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявив, що на його картку було перераховано грошові кошти на суму 44 800 грн., але невідомий наголосив, що це не дійсні гроші і ОСОБА_5 повинен підтвердити операцію. Після цього, невідомий кинув слухавку, ОСОБА_5 зайшов у застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і з його картки № НОМЕР_3 було знято 10 000 грн. Через деякий час він зайшов у застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де помітив, що на його картку № НОМЕР_4 оформлено кредит на суму 44 800 грн., які перераховано на невідому картку. Номера телефонів шахраїв: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Після чого, 22.05.2023 року ОСОБА_5 звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова, де йому працівник банку повідомив, що кредитні грошові кошти з його пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перераховані на картку № НОМЕР_7 . Цього ж дня ОСОБА_5 звернувся до органу поліції із заявою за фактом шахрайства.
Додатково як потерпілого допитано ОСОБА_5 , який також пояснив, що 24.05.2023 року він вдруге звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для уточнення суми грошових коштів які було взято в кредит і перераховано шахраями з його банківської картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що працівник банку йому повідомив, що з банківської картки ОСОБА_5 було взято кредит на суму 23 808 грн. і грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_7 . Внаслідок чого ОСОБА_5 зазначив, що ним була вказана помилкова сума 44 800 грн. в заяві та під час минулого допиту по його банківській картці № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний момент його банківські картки перевипущені.
Враховуючи, що для встановлення об`єктивних обставин по даній справі необхідно отримати тимчасовий доступ до документації по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківській картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме даних щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 21.05.2023 року по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, оскільки іншими способами одержати дані документи неможливо, тому просив задовольнити клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківській картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме даних щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 21.05.2023 року по 09.06.2023 року, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22.07.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1