Провадження № 1-кс/761/7279/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 12.01.2023, за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_7 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 12.01.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 12.01.2023, за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2023 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, але не пізніше 06 березня 2023 року, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з корисливих мотивів та з метою надання інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України, використовуючи мобільний телефон з номером стільникового зв`язку НОМЕР_2 та встановленим на ньому месенджером «Telegram», вступив у злочинну змову з користувачем на ім`я « ОСОБА_8 », аккаунт « ОСОБА_9 », який використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 .

ОСОБА_6 , розуміючи, що вказана особа є представником Російської Федерації, погодився, за грошову винагороду надавати останньому інформацію про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які не розміщувалися у відкритому доступі Генеральним штабом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими уповноваженими державними органами.

06.03.2023 приблизно о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_6 , прибув до військової частини НОМЕР_4 , на території якої перебуває значна чисельність військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 та представників інших утворених відповідно до законів України військових формувань, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з метою фіксації місця розташування військових Збройних Сил України, їх кількості, входів та виходів території.

У подальшому, в той же час ОСОБА_6 , на виконання свого злочинного умислу направленого на надання інформації про розташування Збройних Сил України представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України, здійснив фото- та відеофіксацію розташування військової частини НОМЕР_4 , та використовуючи месенджер «Telegram», відправив фото та відео користувачу на ім`я « ОСОБА_8 », аккаунт « ОСОБА_9 », який використовує номер стільникового зв`язку НОМЕР_3 .

Згідно відповіді з військової частини НОМЕР_4 № 168 від 06.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , розташовано на постійній основі підрозділи Збройних Сил України, що є пунктами постійної дислокації підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для отримання грошової винагороди, за повідомлення інформації про розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які не розміщувалися у відкритому доступі Генеральним штабом ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими уповноваженими державними органами, ОСОБА_6 надав дані банківської картки громадянки України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 , що має № НОМЕР_6 для передачі представнику держави, що здійснює агресії проти України.

06.03.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

07.03.2023 до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.

Органом досудового розслідування досліджуються та перевіряються наявні дані про обставини вчинення ОСОБА_6 інкримінованих йому злочинних дій, зокрема, мотивів вчинення ними вказаного вище кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у підтвердженні факту перерахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_10 № НОМЕР_6 , у якості оплати за здійснення фото, відео-запису об`єктів критичної інфраструктури України, у тому числі місць розташування військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оскільки, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_6 у період з 01.01.2023 по 07.03.2023, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (юридична адреса АДРЕСА_1 ), слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (юридична адреса АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000034 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта фізичної особи ОСОБА_10 , що використовує банківську картку № НОМЕР_6 , що знаходяться в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

виписки про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_6 у період з 01.01.2023 по 07.03.2023, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя