Справа № 544/1052/23
пров. № 1-кс/544/164/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 травня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23.03.2023 до ВП №1 Лубенського РВП звернулась ОСОБА_5 про те, що того ж числа, близько 02:00 год. з її банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти на загальну суму 5169,98 грн.

Відомості за вказаним фактом 23.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона має кредитну картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_1 , а також картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_2 та картку для виплат з номером рахунку НОМЕР_3 , відкриті в тому ж банку. 23.03.2023, з банківських карток/рахунків потерпілої, невідомою особою було викрадено грошові кошти на загальну суму близько 5625,03 грн. при наступних обставинах. 23.03.2023, приблизно о 02:45 год. на мобільний телефон потерпілої, а саме: НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонували з номера НОМЕР_5 . Коли вона відповіла, то зрозуміла, що з нею говорить не людина, а автовідповідач (комп`ютер). Потерпілій було запропоновано підтвердити якусь операцію. По запропонованим комбінаціям вона натиснула в телефоні «Не підтверджую». Однак дзвінки з подібними пропозиціями продовжувались до 05:37 год. Вранці 23.03.2023 потерпіла виявила, що без її відома та погодження, між її банківськими рахунками було здійснено ряд транзакцій по переказу грошей. Окрім того, о 03:01 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої з номером рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів на суму 3700.00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , відкритий на невідому їй особу. О 03:59 год. з кредитної картки потерпілої з номером рахунку НОМЕР_1 було здійснено оплату невідомих їй послуг, а о 04:39 з картки для виплат потерпілої з номером рахунку НОМЕР_7 було поповнено рахунок мобільного телефону з невідомим номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до розрахункових рахунків потерпілої, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також до рахунку НОМЕР_6 , на який було незаконно здійснено переказ коштів потерпілої, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках потерпілої.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 23.03.2023 до ВП №1 Лубенського РВП звернулась ОСОБА_5 про те, що того ж числа, близько 02:00 год. з її банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено грошові кошти на загальну суму 5169,98 грн. Відомості за вказаним фактом 23.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона має кредитну картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_1 , а також картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_2 та картку для виплат з номером рахунку НОМЕР_3 , відкриті в тому ж банку. 23.03.2023, з банківських карток/рахунків потерпілої, невідомою особою було викрадено грошові кошти на загальну суму близько 5625,03 грн. при наступних обставинах. 23.03.2023, приблизно о 02:45 год. на мобільний телефон потерпілої, а саме: НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонували з номера НОМЕР_5 . Коли вона відповіла, то зрозуміла, що з нею говорить не людина, а автовідповідач (комп`ютер). Потерпілій було запропоновано підтвердити якусь операцію. По запропонованим комбінаціям вона натиснула в телефоні «Не підтверджую». Однак дзвінки з подібними пропозиціями продовжувались до 05:37 год. Вранці 23.03.2023 потерпіла виявила, що без її відома та погодження, між її банківськими рахунками було здійснено ряд транзакцій по переказу грошей. Окрім того, о 03:01 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої з номером рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів на суму 3700.00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , відкритий на невідому їй особу. О 03:59 год. з кредитної картки потерпілої з номером рахунку НОМЕР_1 було здійснено оплату невідомих їй послуг, а о 04:39 з картки для виплат потерпілої з номером рахунку НОМЕР_7 було поповнено рахунок мобільного телефону з невідомим номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000151 від 23.03.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000151 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення або виготовлення копій (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 »), які містять інформацію:

- про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 22.03.2023 по 00:00 год. 25.03.2023;

- про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 22.03.2023 по 00:00 год. 25.03.2023;

-про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 22.03.2023 по 00:00 год. 25.03.2023;

-про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, із якого та на який відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00:00 год. 22.03.2023 по 00:00 год. 25.03.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за період часу із 00:00 год. 22.03.2023 по 00:00 год. 25.03.2023;

-фотознімки (або відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за період часу із 00:00 год. 22.03.2023 по 00:00 год. 25.03.2023, у разі їх зняття через банкомати.

Строк дії ухвали до 03 червня 2023 року.

У разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до документівслідчийсуддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до документів на підставіухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з положеннямиКПК України з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1