Справа № 740/2144/22
Провадження № 1-кс/740/899/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук іншого володіння особи

27 липня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого слідчого відділення Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 07.07.2022до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «BMW» моделі «328І», державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер шасі « НОМЕР_2 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 07.07.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Чернігівській області про те, що невідома особа за допомогою мережі інтернет розміщає на сайті ОЛХ неправдиві оголошення про продаж різноманітного товару, за відправку якого просить предоплату, зокрема на банківські картки: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з яких в подальшому кошти перераховуються на банківску картку № НОМЕР_7 , з якої в подальшому отриманні шахрайським шляхом грошові кошти знімає в банкоматах на території м. Ніжина.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допитів потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 кожен з них повідомив, що, переглядаючи сторінки торговельного інтернет-майданчика «olx.ua», натрапили на оголошення про продаж електронних сигарет «IQOS», написавши продавцю, останній запропонував здійснювати спілкування в мессенджері «telegram», для чого надсилав нікнейми: « ОСОБА_12 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_13 », в ході подальшого спілкування за вказаним месенджером продавець, представлявся на ім`я ОСОБА_14 або ОСОБА_15 , надсилаючи фото відповідних документів, що посвідчують особу, в подальшому, обговоривши умови придбання товару, продавець повідомляв про необхідність здійснення передплати перед відправкою, для чого відправляв номер банківської картки, зокрема: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в подальшому після надсилання передплати псевдо продавець видаляв історію листування, не виходив на зв`язок та відповідно товар не надсилав.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в своїй діяльності особи причетні до вчинення вказаних злочинів використовують наступні банківські картки:

-№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , що відкриті на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що відкриті на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що відкриті на ім`я ОСОБА_18 (повних анкетних даних на даний момент не встановлено);

-№ НОМЕР_11 , що відкрита на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-№ НОМЕР_14 , що відкрита на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-№ НОМЕР_15 , що відкрита на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-№ НОМЕР_16 , що відкрита на ім`я ОСОБА_22 (повних анкетних даних на даний момент не встановлено);

-№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , власники яких на даний момент не встановлені.

У подальшому злочинно здобуті грошові кошти з вище вказаних банківських карток перераховуються на картки відкриті на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , а також на банківську картку № НОМЕР_21 , що відкрита на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які є кінцевими отримувачами коштів, отримані при цьому кошти останні зберігають на рахунках за вказаними банківськими картками та використовують для розрахунків у торгових мережах м.Ніжина, зокрема: ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ТОВ «Треш», тощо.

Під час досудового розслідування було отримано ряд тимчасових доступів до інформації та проведено негласні слідчі (розшукові) дії, які підтверджують, що ОСОБА_29 причетний до вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ОСОБА_24 та ОСОБА_23 розміщають на інтернет-майданчику «olx.ua» завідомо неправдиві оголошення про продаж електронних сигарет «IQOS», в подальшому отримавши передплату на банківські картки, що належать ОСОБА_30 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 та іншим невстановленим особам, яких до шахрайської діяльності залучає ОСОБА_17 та ОСОБА_21 , отримані при цьому грошові кошти зараховуються на рахунки ОСОБА_23 , який в подальшому розподіляє грошові кошти між фігурантами, та витрачає на власні потреби.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав.

За правилами ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, у тому числі і протоколи допитів потерпілих, тимчасових доступів до інформації операторів мобільного зв"язку, банківських установ, огляду інформації отриманої у операторів мобільного зв"язку і банківських установ, негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема зняття інфромації з електронних комунікаційних мереж, слідчий суддя дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинені кримінальні правопорушення проти власності шляхом обману з використанням мобільних телефонів, розміщення оголошень у мережі Інтернет, перерахуванням коштів між банківськими рахунками фізичних осіб, та в автомобілі марки «BMW» моделі «328І», державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер шасі « НОМЕР_2 », власником якого є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджується відомостями в реєстраційній картці на автомобіль та інформацією від 26.07.2023 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області, можуть знаходитися мобільні термінали та інша електронно-обчислювальна техніка, банківські картки, сім-картки операторів мобільного зв`язку, флеш-носіїв та інші засоби накопичення та збереження інформації, злочинно здобуті готівкові кошти, а також квитанції, договори та інші банківські документи, що складають під час відкриття та обслуговування рахунків, та які отримані в результаті вчинення кримінальних правопорушень чи є засобами або знаряддями їх вчинення. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відшукуваних речей, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Водночас слідчий суддя звертає увагу, що у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на обшук з метою відшукання і вилучення, окрім злочинно здобутої готівки, також і мобільних терміналів та іншої електронно-обчислювальної техніки, банківських карток, сім-карт операторів зв`язку, флеш-носіїв та інших засобів накопичення та збереження інформації, квитанцій, договорів та інших банківських документів, що складають під час відкриття та обслуговування рахунків, без їх конкретизації. За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням дозволу на обшук з метою відшукання і вилучення окрім злочинно здобутої готівки, також того майна, яке отримане в результаті вчинення кримінальних правопорушень чи є засобом або знаряддям їх вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №0000651 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, які визначені слідчими для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000651,дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі «BMW» моделі «328І», державний номерний знак « НОМЕР_1 », номер шасі « НОМЕР_2 », власником якого є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання і вилучення мобільних терміналів та іншої електронно-обчислювальної техніки, банківських карток, сім-карт операторів зв`язку, флеш-носіїв та інших засобів накопичення та збереження інформації, а також квитанцій, договорів та інших банківських документів, що складають під час відкриття та обслуговування рахунків, які отримані в результаті вчинення кримінальних правопорушень чи є засобами або знаряддями їх вчинення, створювалися для забезпечення можливості їх вчинення, та злочинно здобутих готівкових коштів.

Ухвала надає право на проведення обшуку один раз.

Установити строк дії ухвали до 27 серпня 2023 року включно.

Особа, яка пред`являє ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, зобов`язана вручити копію цієї ухвали володільцю житла чи іншого володіння, а за її відсутності, - іншій присутній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1