Справа № 589/4461/23
Провадження № 1-кс/589/1285/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, дізнавач просить задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000293 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 04.08.2023 невстановлена особа, шляхом обману, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 , під приводом керівника магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошима в сумі 9400 грн, які належать фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , які були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілому матеріальний збиток на суму 9400 грн.

З протоколу допиту свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , встановлено, що вона працює магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі 2-х місяців. Близько 09.00 год. 04.08.2023 вона прийшла на роботу в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Близько 13.07 год. 04.08.2023 на робочий телефон НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_4 , коли вона підняла слухавку, відповів чоловік, який повідомив, що він генеральний директор сеті магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Запитав її с ким він спілкується, вона йому відповіла, він повідомив, що найближчим часом відбудеться перевірка магазину. Даний чоловік повідомив їй, що необхідно перерахувати гроші в сумі 4850 грн на його рахунок № НОМЕР_2 банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 банку на придбання товару. Вона закрила магазин та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Шостка де через термінал відправила на вищевказану картку гроші в сумі 4 700 грн. Вона відправила не ту суму, чоловік був з нею завжди на зв`язку, вона йому повідомила, що відправила не всю суму. Чоловік повідомив їй, що з приводу роз`єднання інтернету грошві в сумі 4700 грн не прийшли на рахунок та потрібно, ще раз перерахувати вказану суму. Після чого вона пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вже там з терміналу перерахувала кошти в сумі 4700 грн на вищевказану картку, чек вона не зберегла. Вона запитувала даного чоловіка як його звати, він відповів ОСОБА_7 . Після чого вона кинула слухавку та передзвонила своєму адміністратору, якого запитала про генерального директора, та вона їй відповіла, що ніякого ОСОБА_8 немає, є тільки генеральний директор ОСОБА_5 . Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9400 грн.

Виходячи з вищевикладеного в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить дізнавач надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,(старший групи), дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавача СД Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації дізнавачу, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 ), а саме:

1. копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2. інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 04.08.2023 по 23:59 год. 28.08.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

3. інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ;

4. інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 04.08.2023 по 23:59 год. 28.08.2023,

що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 01.11.2023 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1