Провадження №1-кс/752/5198/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

06.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесені розглянувши внесені старшим слідчим слідчого управління ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , матеріали запиту компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 ,-

в с т а н о в и в:

05 липня 2023 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за матеріалами запиту компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження у кримінальній справі за матеріалами запиту компетентних органів Французької Республіки, старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, а саме: відносно банківських карток та рахунків громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; громадянки Великої Британії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянки Великої Британії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ; громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , а саме:

- банківських та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювалися перерахунки грошових коштів, з часу відкриття таких рахунків до 05.07.2023;

- інформація щодо власників платіжних карток та банківських рахунків із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до 05.07.2023 (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до 05.07.2023 (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаних рахунків за період часу з моменту відкриття по 05.07.2023.

Посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити вказані в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/13631/23

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя