печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000524 від 20.07.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000524 від 20.07.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000524 від 20.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання вказує наступне.

У ході досудового розслідування, серед іншого встановлено, що службові особи АТ «МЕГАБАНК», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та/або інших фізичних чи юридичних осіб, спільно з службовими особами компаній-нерезидентів, які пов`язані з російським бізнесом та капіталом та до яких Рішенням Ради національної безпеки та оборони України застосовано обмежувальні заходи (санкції), а саме «SIA ROYAL PAY EUROPE» (ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП», податковий номер 880011923, Латвійська Республіка, запроваджено санкції на підставі Указу Президента України та Рішення РНБО України від 12.01.2023) та «STARTLING LIMITED» (ТОВ «СТАРТЛІНГ ЛІМІТЕД», податковий номер ЗЕ 399586, Республіка Кіпр, запроваджено санкції на підставі Указу Президента України та Рішення РНБО України від 10.03.2023) та інших юридичних і фізичних осіб, всупереч інтересам служби, вчиняють заволодіння майном АТ «МЕГАБАНК», у тому числі об`єктами нерухомого майна на території м. Харків, а також здійснюють, ймовірне, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, шляхом сплати податків до бюджету країни агресора.

Відповідно до отриманих від оперативного підрозділу даних, на території України функціонувало ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» (), яке здійснювало діяльність у сфері азартних ігор та букмекерської діяльності під брендом «1xbet», бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації. Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким застосовано санкції, в тому числі, й щодо ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ».

При цьому, встановлено, що букмекер «1xbet», незважаючи на збройну агресію російської федерації проти України, продовжує здійснювати також свою діяльність на території країни агресора через юридичну особу, яка зареєстрована відповідно до російського законодавства - ООО «СТАВКА РУ» (ИНН: , КПП: 325701001, ОГРН: 144, Российская Федерация, г. Брянск, ул. Ульянова, стр. 4Б, ком. 5,7 лит.а, эт. 1), яке володіє та діє на території росії під брендом «1хставка» (дослівний переклад з англійської мови «1xbet»). Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» санкції введено, в тому числі, й щодо ООО «СТАВКА РУ».

Так, за 2022 рік ООО «СТАВКА РУ» отримало чистий прибуток у розмірі 11,6 млрд російських рублів, з яких сплачено обов`язкові податки та збори до бюджету країни-агресора, внаслідок чого фактично профінансовано силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Згідно з інформацією, розміщеною у відкритому доступі, безпосереднім партнером букмекера «1xbet», який здійснює процесинг букмекерської діяльності, тобто фактично забезпечує її належну діяльність на території російської федерації є юридична особа-нерезидент «SIA ROYAL PAY EUROPE» (ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП», податковий номер 880011923, Латвійська Республіка).

Кінцевим бенефіціарним власником SIAROYAL PAY EUROPE та STARTLING LIMITED є ОСОБА_5 , який також є власником АО НКО «СетеваяРасчетная Палата» (росія), яка забезпечувала проведення розрахунків між фізичними особами та нелегальними онлайн-казино й букмекерськими конторами та у якої, у свою чергу, Наказом Центрального банку російської федерації від 12 березня 2021 року № ОД-363 відкликана ліцензія на здійснення банківських операцій.

При цьому, довіреною особою компаній SIAROYAL PAY EUROPE та STARTLING LIMITED в Україні є громадянин ОСОБА_6 - директор ТОВ «ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ПЕРША БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ» основним видом діяльності яких є організація азартних ігор.

Варто зауважити, що власник ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» ОСОБА_5 є громадянином російської федерації та Кіпру, а подвійне громадянство і компанію з реєстрацією у Латвії використовує для уникнення міжнародних санкцій, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом від незаконної організації ігорного бізнесу на території України та росії.

Відповідно до наявної оперативної інформації, ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» та ТОВ «СТАРТЛІНГ ЛІМІТЕД» отримували кошти від нерезидентів в якості оплати за «послуги інтернет-еквайрингу для онлайн-торговців» та «надання реферальних (партнерських) послуг для платіжних компаній», в тому числі на банківські рахунки, відкриті в Україні.

За результатами аналізу наявної оперативної інформації встановлено рахунки, відкриті SIA ROYAL PAY EUROPE та STARTLING LIMITED у банківських установах України - ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», AT «КРИСТАЛБАНК», на які зараховувались кошти на значні суми з рахунків, відкритих в банківських установах за межами України, у т.ч. з власних (Білорусь, Казахстан, Латвія - транзитний рахунок).

Також встановлено, що джерелом походження коштів, що надходили на білоруські рахунки компанії SIA ROYAL PAY EUROPE були кошти, отримані з рахунків указаної вище компанії, відкритих, в тому числі, у російських банківських установах.

Таким чином, букмекер «1xbet», належну діяльність якого на території російської федерації забезпечує юридична особа-нерезидент «SIA ROYAL PAY EUROPE» (ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП», податковий номер 880011923, Латвійська Республіка) шляхом здійснення процесингу букмекерської діяльності, незважаючи на збройну агресію російської федерації проти України, продовжує здійснювати діяльність на території країни агресора через юридичну особу ООО «СТАВКА РУ», яке у свою чергу отримуючи прибутки (орієнтовно 11,6 млрд російських рублів), сплачує обов`язкові податки та збори до бюджету країни-агресора, внаслідок чого фактично здійснюється фінансування силового блоку, оборонно-промислового комплексу російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

За результатами аналізу, отриманої від оперативного підрозділу інформації встановлено рахунки, відкриті SIA ROYAL PAY EUROPE у банківських установах України, на які зараховувались кошти на значні суми з рахунків, відкритих в банківських установах за межами України а саме:

-в ПАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) рахунок SIA ROYAL PAY EUROPE № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

-в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050) рахунок SIA ROYAL PAY EUROPE № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

При цьому, підтвердженням зазначеної інформації є те, що по відношенню до SIA ROYAL PAY EUROPE» (ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП», податковий номер 880011923, Латвійська Республіка) запроваджено санкції на підставі Указу Президента України та Рішення РНБО України від 12.01.2023, а також те, що у січні 2023 року Державною службою фінансового моніторингу України заблоковано понад 2 млрд грн на рахунках, які пов`язані із вказаним нерезидентом.

З огляду на викладене, постановою слідчого грошові кошти розміщені на банківських рахунках ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» визнано речовими доказами.

14.06.2023 з метою збереження речових доказів ухвалою Печерського районного суду міста Києва на вказані грошові кошти накладено арешт.

Згідно матеріалів наданих листом АТ «Кристалбанк» від 26.05.2023 №574-БТ залишок коштів на банківському рахунку SIA ROYAL PAY EUROPE (ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») № НОМЕР_3 становить 1 042 693 878,30 грн.

Відповідно до інформації, наданої ПАТ «КБ «Акордбанк» листом від 22.05.2023 № 02-05/1201 БТ залишок коштів на банківському рахунку SIA ROYAL PAY EUROPE(ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП») № НОМЕР_1 становить 767 259 102,92 грн.

Слідчий вказує, що з метою досягнення цілей накладення арешту на грошові кошти, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з відповідним клопотанням, оскільки вище вказані грошові кошти наявні на банківських рахунках ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (SIA «ROYAL PAY EUROPE») є речовим доказом у кримінальному провадженні, а їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, зазначені грошові кошти можуть бути передані в управління Національному агентству, так як це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.

Грошові кошти наявні на банківських рахунках ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (SIA «ROYAL PAY EUROPE», на які накладено арешт, значно перевищують 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом: 1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним; 2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

Згідно до абзацу 2 ч. 1, ч. 2 ст. 19 Закону активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству: ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству; згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів грошові кошти наявні на банківських рахунках ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (SIA «ROYAL PAY EUROPE», що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 98, 100, 107, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19-21, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» (SIA «ROYAL PAY EUROPE», 3, юридична адреса: м. Київ, пров. Феодосійський, б. 14, кв. 78, засновник SIA «ROYAL PAY EUROPE» (ТОВ «Роял Пєй Європе, ЄДРПОУ 1, місцезнаходження юридичної особи - Латвійська Республіка, LV-1050, м. Рига, вул. Смілшу, 18), а саме:

- грошові кошти, розміщені на рахунках №№ НОМЕР_3 (мультивалютний рахунок), валюта рахунку: 840-долар США, 980-українська гривня, 978-євро, 643-російський рубль, 933-білоруський рубль, що відкриті в АТ «Кристалбанк» (МФО 339050);

- грошові кошти, розміщені на рахунках №№ НОМЕР_1 (мультивалютний рахунок), валюта рахунку: 840-долар США, 980-українська гривня, 978-євро, 643-російський рубль, 933-білоруський рубль, що відкриті в ПАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1