ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/1513/23 Номер провадження 11-сс/814/722/23Головуючий у 1-й інстанції с. ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з секретарем судового засідання - ОСОБА_5 ,

за участі:

прокурора - ОСОБА_6

захисника - ОСОБА_7 ,

підозрюваного - ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м.Полтаві матеріали провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_9 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 01.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м.Полтавт Полтавської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 31 травня 2023 року,

ВСТАНОВИЛА :

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_9 та продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_8 на шістдесят днів.

Згідно клопотання, слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000185 від 01.12.2022, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 та ч.1 ст.263 КК України, а також за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.1996 Верховною Радою України прийнято Основний Закон України - Конституцію України.

Згідно Конституції України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_11 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації (далі - ЗС РФ) на територію України.

Так, 24.02.2022 військовослужбовці ЗС РФ, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснила збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частини території України, чим змінили межі території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Збройна агресія РФ проти України продовжується по теперішній час та призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

Крім того, 27.09.2022 прийнято Постанову Кабінету міністрів України №1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну територію Російської Федерації», якою заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є РФ.

В той же час, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Стрітенська, буд. 69, виробничі потужності розміщені за адресою: Полтавська область, с. Терешки, вул. Шевченко, буд. 24) ОСОБА_10 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, а саме постачають матеріальні ресурси (алмазний інструмент) через треті країни на територію РФ, з метою їх подальшого продажу та забезпечення держави-агресора продукцією, виробленою в Україні, в тому числі на виробничих потужностях ТОВ «Завод Алмазного Інструменту».

Так, на виконання злочинного умислу, спрямованого на передачу матеріальних цінностей державі агресору та відповідно здійснення з нею господарської діяльності, ОСОБА_10 досяг домовленостей із ОСОБА_8 щодо незаконного переправлення в РФ продукції ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», на потужностях якого, здійснюється виготовлення алмазного інструменту, зокрема: головки шліфувальні алмазні та ельборові, круги алмазні шліфувальні, алмазні пасти, бруски алмазні, свердла алмазні, алмазні олівці, алмазні голки та інше. При цьому, 17.03.2022 на прохання ОСОБА_8 , ОСОБА_10 з використанням телефонного месенджеру «Whats App», установленого на мобільний телефон останнього з номером абонента НОМЕР_1 повідомив йому дані громадянина Вірменії - представника «STONE STAR LLC», ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), який має можливості поставки продукції в РФ зацікавленим особам.

У подальшому, 29.03.2022 ОСОБА_8 , з використанням телефонного месенджеру «Whats App», установленого на мобільному телефоні з номером абонента НОМЕР_2 , надіслав текстове повідомлення громадянину Вірменії ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) наступного змісту: «Добрый день. Это ОСОБА_21, Полтава. Я вам от правил груз, по договоренности с ОСОБА_14 », що вказує на досягнення змови між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 на впровадження господарської діяльності через треті країни на території РФ.

Надалі, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , діючи умисно з метою завдання шкоди суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, достовірно усвідомлюючи, що військовослужбовці з РФ шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглися на територію України через її державні кордони в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та інших областях, та здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народно-господарче та оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, з метою окупації України, вчинили дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

ОСОБА_10 , будучи обізнаним про заборону вивозу товарів з України на митну територію РФ, всупереч Постанови Кабінету міністрів України від 27.09.2022 № 1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну території РФ», а також, з метою приховування фактів поставок до держави-агресора вказаної продукції, налагодив протиправний механізм транспортування продукції з України до РФ через треті країни, з використанням логістичних можливостей ТОВ «ДІ-СТАР» ().

При цьому, ОСОБА_10 , як власник ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , здійснили дозавантаження продукції до сформованого вантажу ТОВ «ДІ-СТАР» (), яку направлено у виді виготовленої продукції на адресу комерційних структур Вірменії - «STONE STAR LLC» та «LLC RELIABLE», представником яких є громадянин Вірменії ОСОБА_15 , який вказаний як SirekanMxitaryan і має можливості поставки продукції в РФ зацікавленим особам.

Тобто, вказані умисні дії ОСОБА_10 , направлені на безперешкодне та з приховуванням від митного контролю України доставлення продукції до Вірменії, а надалі до РФ.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що подальша реалізація продукції на території РФ здійснюється ОСОБА_8 , за погодженням з ОСОБА_10 , через підконтрольні ОСОБА_8 комерційні структури, розташовані в м. Санкт-Петербург РФ (ООО «Линкор СПБ», ИП Еремина Т.Б. і ООО «ОРБИТА сервис») та із використанням власного веб-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому розміщено каталог продукції, виготовленої в Україні і в тому числі ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та запропонована для передачі державі-агресору, для забезпечення, в тому числі, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу РФ.

Так, 23.12.2022 ОСОБА_8 , на виконання злочинного умислу, перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , на інтернет ресурсі «Avito» (російський торговий інтернет майданчик) створив оголошення № НОМЕР_3 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням асортименту продукції виробництва ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», серед іншого під назвою:

- «Алмазные иглы» з маркуванням: 3908-0031, 3908-0032, 3908-0033, 3908-0034, 3908-0035, 3908-0036, 3908-0037, 3908-0038, 3908-0039, 3908-0040, 3908-0041, 3908-0042, 3908-0043, 3908-0044, 3908-0045, 3908-0046, 3908-0047, 3908-0048, 3908-0049, 3908-0050;

- «Игла алмазная гравировальная» з маркуванням: 0,02-0,03CT; 0,04-0,05CT; 0,06-0,07CT; 0,08-0,10CT», яка запропонована останнім для передачі державі-агресору.

Надалі, 17.01.2023 ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння та бажаючи його настання, для безперешкодного та прихованого від митного контролю України транспортування виробленої продукції в Україні і в тому числі ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», а саме під назвою:

- «Алмазные иглы» з маркуванням: 3908-0031, 3908-0032, 3908-0033, 3908-0034, 3908-0035, 3908-0036, 3908-0037, 3908-0038, 3908-0039, 3908-0040, 3908-0041, 3908-0042, 3908-0043, 3908-0044, 3908-0045, 3908-0046, 3908-0047, 3908-0048, 3908-0049, 3908-0050;

- «Игла алмазная гравировальная» з маркуванням: 0,02-0,03CT; 0,04-0,05CT; 0,06-0,07CT; 0,08-0,10CT;

- «Алмазные хонинговальные бруски» з маркуванням: АБХ, АББХ;

- «Алмазные шлифовальные круги»,

передав її водію ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» ОСОБА_16 в картонному коробі з маркуванням «Roshen» та рукописним написом «Для ОСОБА_22». При цьому, ОСОБА_10 не повідомив ОСОБА_16 про вміст вказаного короба і не надав товарно-супровідних документів на продукцію.

У свою чергу, ОСОБА_16 на виконання усної вказівки ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинний умисел останнього, в цей же день передав картонний короб з продукцією представнику ТОВ «ДІ-СТАР» ОСОБА_17 за місцем розташування вказаного підприємства за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 45.

Надалі, ОСОБА_17 , на виконання прохання ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинний умисел останнього, помістив картонний короб з маркуванням «Roshen» та рукописним написом «Для ОСОБА_22», з продукцією виготовленою в Україні і в тому числі ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» у вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_4 , марки «Volvo FH12-42T», білого кольору разом з тентовим причепом д.н.з. НОМЕР_5 , марки «Kogel-SHCO24P90», який слідував у Вірменію. В той же час, вказаний вантаж не був зазначений в товарно-супровідних документах на відміну від продукції ТОВ «ДІ-СТАР», інформація про яку внесена в митну декларацію №UA806020/2023/000567.

У подальшому, в період з 19.01.2023 по 24.02.2023, вказаний вантажний автомобіль, серед іншого з прихованою від митного контролю України продукцією виготовленою в Україні, і в тому числі ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», прослідував за маршрутом: 19.01.2023 - складські приміщення ТОВ «ДІ-СТАР» (м. Полтава), 31.01.2023 - КПП Орлівка-Ісакча (Одеська область), 01.02.2023 - Румунія,02.02.2023 - Болгарія, 03.02.2023 - Туреччина, 09.02.2023 - Грузія, 15.02.2023 - Вірменія, 24.02.2023 - «STONE STAR LLC» (Вірменія).

Надалі, 25.02.2023 представник «STONE STAR LLC», громадянин Вірменії ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), з використанням можливостей ООО «СДЭК-Глобал» (російський оператор експрес-доставки документів та вантажів), відправив вказаний вантаж до РФ згідно поштової накладної № , авіаційним сполученням (рейс «3F311, Єреван - Москва») на адресу двоюрідного брата ОСОБА_8 - громадянина РФ ОСОБА_18 ( АДРЕСА_2 , тел. № НОМЕР_6 ), про що, з використанням телефонного месенджеру «WhatsApp», який встановлений на мобільний телефон із номером абонента № НОМЕР_7 , повідомив ОСОБА_8 на телефон останнього, за номером НОМЕР_2 .

В свою чергу, ОСОБА_8 під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_10 про отримання вантажу ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) і його подальшого відправлення до РФ.

27.02.2023 продукція виготовлена в Україні, і в тому числі ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» доставлена в РФ, м. Москва (територія аеропорту «Домодедово»), а в подальшому відправлена на адресу отримувача - ОСОБА_18 з метою реалізації на території держави-агресора через підконтрольні ОСОБА_8 комерційні структури, розташовані в м. Санкт-Петербург РФ (ООО «Линкор СПБ», ИП ОСОБА_19 і ООО «ОРБИТА сервис»), для забезпечення, в тому числі, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу РФ.

Тобто, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , який є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» ОСОБА_10 , впровадили протиправну схему постачання алмазного інструменту через треті країни, а саме Вірменію, на адресу комерційних структур, держави-агресора, що, в свою чергу, сприяє нарощенню промислового потенціалу РФ та його використання на шкоду державним інтересам України.

Мотивуючи прийняте рішення, слідчий суддя зазначив про обґрунтованість підозри ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого злочину та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Не погодившись з прийнятим рішенням слідчого судді, захисник ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді, якою продовжено ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування апеляційних вимог вказує про те, що ОСОБА_8 підозрюється лише в одному епізоді протиправної діяльності, має постійне місце проживання та реєстрації, перебуває у шлюбі, має сталі соціальні зв`язки, має стійку антиросійська позицію, тобто можливість переховуватися на окупованих територіях для нього виключена.

За весь час досудового розслідування ОСОБА_8 з`являвся до слідчого за першої вимоги, ніяких правопорушень не вчиняв.

Заслухавши доповідача, виступ підозрюваного, його захисника, які підтримали апеляційну скаргу, просили відмовити в задоволенні клопотання слідчого або ж обрати щодо підозрюваного цілодобовий домашній арешт, прокурора, який вважав ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, перевіривши матеріали провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла такого висновку.

За змістом кримінального процесуального закону (ст.199 КПК України) при розгляді клопотання про продовження строку тримання під вартою слідчий суддя досліджує подані йому матеріали на предмет законності й обґрунтованості застосування даного запобіжного заходу, з`ясовує конкретні причини тривалого строку досудового розслідування і тримання особи під вартою, чи не допущено безпідставного тривалого розслідування, інші обставини, необхідні для вирішення справи, чи не з`явилися причини, що дозволяють скасувати тримання під вартою та обрати інший передбачений законом запобіжний захід, тощо.

Згідно з положеннями ст.197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування, передбаченого законодавством, за умови доведення прокурором в клопотанні обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися, або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, слідчий суддя, всупереч твердженням захисника, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінив в сукупності всі обставини, що враховуються при розгляді клопотання про продовження строку тримання під вартою, як того вимагають приписи статей 177, 183, 197 і 199 КПК України.

При розгляді в суді першої інстанції клопотання про продовження запобіжного заходу прокурор довів обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати про існування хоча б одного із ризиків про те, що підозрюваний ОСОБА_8 може вчинити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, що застосований до нього запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, що вірно встановив слідчий суддя.

На переконання колегії суддів, при вирішенні питання про можливість продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_8 в межах строку досудового розслідування, слідчий суддя правильно врахував те, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Крім того, слідчий суддя, задовольняючи клопотання врахував наявні ризики, визначені ст.177 КПК України, а також те, що будь-який інший запобіжний захід, передбачений ст.176 КПК України, не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам.

Враховуючи конкретні обставин даного провадження, дані про особу підозрюваного в їх сукупності, колегія суддів вважає доведеним факт продовження існування ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, які виправдовують тримання під вартою.

Так, про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 може перешкоджати здійсненню кримінального провадження шляхом переховування від органу досудового розслідування й суду, в тому числі за кордоном, свідчить і те, що він підозрюється у вчиненні у співучасті з іншою особою злочину проти основ національної безпеки України шляхом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором через треті країни, за вчинення якого передбачено покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на тривалий строк.

Також наявне продовження існування ризику незаконного впливу ОСОБА_8 на свідків, які надали показання щодо обставин пред`явленої останньому підозри, з метою зміни їх показань, що перешкодить встановленню істини в кримінальному провадженні.

Зазначені обставини і наявність вищевказаних ризиків є виправданими та необхідними елементами, які визначають потребу в подальшому триманні ОСОБА_8 під вартою. Дані підстави і наявність ризиків не змінилися і по теперішній час.

На підставі викладеного з урахуванням вагомості наявних доказів, які свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_8 інкримінованих йому кримінального правопорушення, а саме злочину проти основ національної безпеки України в умовах воєнного стану, пов`язаного із взаємодією з державою-агресором, що має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, наявності ризиків, передбачених п.п.1, 3 ст.177 КПК України, даних про особу підозрюваного в їх сукупності, колегія суддів приходить до висновку про те, що лише такий запобіжний захід як тримання під вартою на даний час зможе забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_8 .

Колегія суддів приймає до уваги вказані в апеляційній скарзі відомості про особу підозрюваного, який раніше не судимий, має постійне місце проживання та реєстрації одружений, проте дані відомості про особу ОСОБА_8 , з урахуванням наведених вище обставин, не спростовують висновків слідчого судді про неможливість запобігти встановленим вище ризикам у разі незастосування ОСОБА_20 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Посилання сторони захисту на наявність наміру укласти угоду про визнання винуватості ОСОБА_8 жодним чином не спростовує продовження існування ризиків, передбачених п.п.1, 3 ст.177 КПК України, які мають високий ступінь імовірності, виходячи із встановлених вище обставин у їх сукупності.

Медичних протипоказань утриманню підозрюваного в СІЗО під час апеляційного розгляду не встановлено.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_8 та його адвокат не навели переконливих підстав для зміни запобіжного заходу на більш м`який або доказів, які б вказували про те, що більш м`який запобіжний захід здатний забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

За таких обставин, слідчий суддя обґрунтовано продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а тому законних підстав для скасування ухвали слідчого судді і постановлення нової ухвали по викладених в апеляційній скарзі доводах захисника, апеляційний суд не вбачає.

Керуючись ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА :

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 поданої в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 31 травня 2023 року, якою продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_8 на шістдесят днів - без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту оголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

Головуючий ОСОБА_2

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_4