У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

11.09.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000170 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000170 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 21.06.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшов рапорт заступника начальника відділу ДГІДПЛ Національної поліції України ОСОБА_5 , про те що 28.04.2023 з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_6 за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій шляхом переказу коштів близькій подрузі на банківську карту № НОМЕР_1 , сума завданих збитків становить 6500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2023 близько 19:40 год., в соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення від подруги з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 6500 гривень. В подальшому, на банківську карту № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 6500 гривень.

В ході проведення дізнання було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, де встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 6500 грн. потерпілою ОСОБА_6 належить ОСОБА_7 . В ході аналізу виїмки було встановлено, що ОСОБА_7 здійснював переказ грошових коштів:

- 28.04.2023 о 18:53 год. в сумі 6000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ,

-28.04.2023 о 18:58 год. в сумі 200 грн. на ID:81284808#MN=04D84EC8#P=P24UPS#MR=A243786626d93684,

-28.04.2023 о 20:11 год. в сумі 200 грн. на ID:81294511#MN=04 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

- 28.04.2023 о 20:23 год. в сумі 50 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках ОСОБА_8 стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках:

ID: НОМЕР_4 #MN=04D84EC8#P=P24UPS#MR=A243786626d93684, ID: НОМЕР_5 #MN=04 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000170 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0000170 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів за адресою: АДРЕСА_1 :

- повної інформації з приводу відкритих банківських рахунків ОСОБА_9 котрому:

- 28.04.2023 о 18:58 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 200 грн. на ID:81284808#MN=04D84EC8#P=P24UPS#MR=A243786626d93684,

-28.04.2023 о 20:11 год. в сумі 200 грн. на ID:81294511#MN=04D874AF#P=P24UPS#MR=A243786626d78123;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках:

- ID: НОМЕР_4 #MN=04D84EC8#P=P24UPS#MR= НОМЕР_7 ;

- ID: НОМЕР_5 #MN=04 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

в період часу з 28.04.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу з 28.04.2023 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу, а саме на: начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_22 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_23 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_27 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 , та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1