Справа № 362/5753/23
Провадження № 1-кс/362/866/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000649 від 11.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору про відкриття банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкрита банківська картка НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківською карткою НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_1 за період з 00:00 години 09.07.2023 по 24:00 год. 12.07.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період з 00:00 години 09.07.2023 по 24:00 год. 12.07.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській картці НОМЕР_1 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 09.07.2023 по 24:00 год. 12.07.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власнику банківської картки НОМЕР_1 за період з 00:00 години 09.07.2023 по 24:00 год. 12.07.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000649 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 10.07.2023 до відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 10.07.2023 17 год. 15 хв. на електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 з електронної адреси НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_4 під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення, яке імітувало відправника сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 та готель в якому бронювався номер ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зайшовши за посиланням у листі, увівши дані банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та натиснувши підтвердження з повторним введенням паролю, що надійшло у смс-повідомленні від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківського рахунку списані грошові кошти в сумі 29 999 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 10.07.2023 о 17 год. 15 хв., він перебував у будинку за місцем проживання, в цей час йому на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення, яке імітувало відправника сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 та готель в якому ним бронювався номер ІНФОРМАЦІЯ_6 . Лист пропонував здійснити перехід за посиланням, щоб підтвердити резервування. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_7 перейшов на сторінку, яка мала вигляд ідентичній до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 . На вказаній сторінці пропонувалося повторно ввести дані для бронювання, а саме прізвище та ім`я тих, хто проживає, телефон та електрону пошту. Після того як ОСОБА_7 ввів свої дані на цій сторінці, йому було запропоновано здійснити оплату проживання і була відкрита сторінка з полями для вводу платіжної карки. ОСОБА_7 ввів дані банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та натиснув підтвердження. Близько через хвилину, ОСОБА_7 було надіслано смс-повідомлення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з числовим паролем для оплати в Інтернеті 29 999.00 грн.. В додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_7 ввів надісланий йому пароль, після чого були списані грошові кошти в сумі 29 999 грн. Після здійсненої оплати ОСОБА_7 почали знову надходити повторні смс-повідомлення від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про здійснення оплати в Інтернеті в сумі 29 999 грн., що викликало сумніви у попередній операції.

Внаслідок шахрайських дій, ОСОБА_7 завдані матеріальні збитки в сумі 29 999 грн.

ОСОБА_7 є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та має у вказаному банку банківську картку НОМЕР_1 , тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказана інформація надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину. Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні їх вини.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору про відкриття банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкрита банківська картка НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківською карткою НОМЕР_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_1 за період з 00:00 години 09.07.2023 по 24:00 год. 12.07.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період з 00:00 години 09.07.2023 по 24:00 год. 12.07.2023;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській картці НОМЕР_1 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 09.07.2023 по 24:00 год. 12.07.2023;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власнику банківської картки НОМЕР_1 за період з 00:00 години 09.07.2023 по 24:00 год. 12.07.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Встановити строк дії ухвали до 14.11.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1