Справа № 172/1097/23
Провадження № 1-кс/172/130/23
У Х В А Л А

23.06.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000110 від 26.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що до чергової частини ВП № 1 СРУП ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що в період з 15:15 до 15:45 год. 24.04.2023 року невідомі особи в телефонному режимі через номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 здійснювали дзвінки на мобільні номери телефону ОСОБА_3 НОМЕР_4 та НОМЕР_5 під час яких шляхом обману отримали необхідну інформацію задля доступу до рахунків останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 (до якого підв`язана картка для виплат НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (до якого підв`язана кредитна картка НОМЕР_9 ), та за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами у загальній сумі понад 40000,00 грн.

26.04.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ НОМЕР_10 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому має два номери мобільного оператора НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який саме з них є фінансовим не знає. В установі банку має два розрахункові рахунки НОМЕР_6 (до якого підв`язана картка для виплат НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (до якого підв`язана кредитна картка НОМЕР_9 ). Станом на 24.04.2023 року на рахунках були такі залишки коштів: на картці для виплат 146,90 грн., на кредитній картці понад 36800,00 грн. 24.04.2023 року на картку для виплат надійшла заробітна плата в сумі 3391,18 грн. і після цього в період з 15:12 по 15:43 год. цього ж дня на її мобільні номери стали надходити дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В ході цих розмов особи представились представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи інформацією про коди-підтвердження, котрі надходили їй на телефон у вигляді смс-повідомлення. Після цього, з її карток одразу були списані кошти: з кредитної карти 29295,00 грн. з урахуванням комісії, з картки для виплат 10812,00 грн. з урахуванням комісії.

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по картках потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_11 виданий Васильківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 29.01.2001 року, РНОКПП НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів по картах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди) із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванні, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відео фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по кратах за період з 24.04.2023 по 25.04.2023 включно.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 26.04.23 відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження

№ 20000110.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000110 від 26.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_11 виданий Васильківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 29.01.2001 року, РНОКПП НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по картах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди) із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванні, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок та матеріалів фото-, відео фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по кратах за період з 24.04.2023 по 25.04.2023 включно.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000110 від 26.04.2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1