УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/6365/23

Провадження №1-кс/712/2984/23

26 червня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 року за № 0001680, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 року за № 0001680, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках кримінального провадження здійснюється досудове розслідування щодо наступних кримінальних правопорушень:

- 08.11.2022 невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , представилася знайомим гр. ОСОБА_5 , 1956 р.н. та в ході розмови, ввела його в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які останній перерахував на номер мобільного телефону: НОМЕР_1 .

- в період часу з 17.11.2022 по 22.11.2022 року невстановлені особи, ввели в оману гр. ОСОБА_6 1948 р.н., видали себе за її знайомих, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 41200 грн., які остання перерахувала на номера мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

- 09.11.2022 приблизно о 13:00 год. невстановлена особа, використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , представилася знайомим гр. ОСОБА_7 , 1956р.н. та в ході розмови, ввела його в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000грн., які останній перерахував на номер мобільного телефону: НОМЕР_1 .

- 05.12.2022 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , ввела в оману гр. ОСОБА_8 , 1980р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 400грн., якій останній перерахував на мобільний номер вищевказаного номеру.

- ОСОБА_9 , вказала, що 26.11.2022 до останньої зателефонувала особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , яка видала себе, як здалось потерпілій за сина її чоловіка, хлопця на ім`я ОСОБА_10 . В ході телефонної розмови, невстановлена особа, що видала себе за родича попросила позичити грошові кошти та потерпіла, попросила свого сина, який 26.11.2022 з найближчого айбоксу 26.11.2022 перерахував грошові кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Окрім того, потерпіла з власної картки А-Банк № НОМЕР_6 перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8 000 грн.

- 03.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_11 , 2004 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок "Укргазбанк" НОМЕР_8 .

- 06.01.2023 близько 11 год. 55 хв. невстановлені особи, з використанням номеру телефону НОМЕР_9 , ввели в оману гр. ОСОБА_12 1959 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 грн., які він перерахував на номер телефону НОМЕР_10 .

- 07.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_11 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спонукали останнього перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_8 та в АТ "Укргазбанк" № НОМЕР_12 .

- 08.01.2023 невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_11 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_8 .

- 06.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_11 , шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спонукали останню перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_8 .

- 10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_16 1989 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_13 .

- 10.01.2023 р. невстановлені особи, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 , шахрайським шляхом, ввели в оману ОСОБА_17 , 1998 р.н., заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок "Укргазбанк" № НОМЕР_14 .

- в період часу з 11 по 12 січня 2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_15 , видаючи себе за онука, ввела в оману гр. ОСОБА_18 , 1954р.н. та шахрайським шляхом спонукала останнього перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_16 та номери мобільних телефонів, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами на суму 118600грн.

- 15.04.2023 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_7 , представилася знайомим ОСОБА_19 , 1956 р.н., та в ході розмови ввела в оману і шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_8 .

30.09.2022 до УСР ДСР НП України в Черкаській області, в порядку ст.40 КПК України надано доручення, з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення.

04.10.2022 до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УСР ДСР НП України в Черкаській області надійшов рапорт, щодо виконаного зазначеного вище доручення, згідно якого встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на момент виконання доручення, утримувався в ДУ «Черкаській слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. №234.

Так, з матеріалів досудового розслідування є наявні підстави вважати, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи арештованим у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» займався злочинною діяльністю, яка полягала у шахрайських діях, із використанням електронно-обчислювальної техніки, до якої залучив 2 (двох) знайомих осіб, а саме: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджується розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчий (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме мобільного терміналу IMEI НОМЕР_17 від 19.12.2022,25.01.2023, який використовував ОСОБА_20 та аудіо, відео контролю місця в публічно доступному місці, а саме в приміщенні ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» від 26.01.2022.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_18 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

В якості потерпілої допитано ОСОБА_11 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

В якості потерпілої допитано ОСОБА_23 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

В якості потерпілого допитано ОСОБА_18 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

В якості потерпілого допитано ОСОБА_12 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

В якості потерпілої допитано ОСОБА_14 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

В якості потерпілого допитано ОСОБА_16 , який в ході допиту вказав, що невстановлені особи, які заволоділи його грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_12 .

В якості потерпілої допитано ОСОБА_17 , яка в ході допиту вказала, що невстановлені особи, які заволоділи її власними грошовими коштами, просили їх перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_12 .

Проведеним оглядом інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укргазбанк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_12 , видана ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ). В ході аналізу руху коштів, які надходили на дану картку встановлено що на вказану банківську картку 07.01.2023 та 10.01.2023 на картковий рахунок зараховано грошові кошти, які відправили введені в оману потерпілі.

Проведеним оглядом інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 , видана ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_18 ). В ході аналізу руху коштів, які надходили на дану картку встановлено що: 03.01.2023, 01.01.2023, 08.01.2023, 09.01.2023, 11.01.2023, 12.01.2023 та 15.01.2023 на картковий рахунок зараховано грошові кошти, які відправили введені в оману потерпілі.

Враховуючи вищевикладене, на даний час існують підстави вважати, що імовірно ОСОБА_20 діючи спільно з ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , об`єднались єдиним злочинним умислом, відповідно до якого ОСОБА_20 вводив в оману потерпілих та ті не розуміючи, що мають справу з шахраєм, погоджувались позичити грошові кошти ніби то своїм родичам, чи друзям. При цьому, ОСОБА_20 в ході телефонних розмов зазначав потерпілим, що грошові кошти необхідно перерахувати на один з карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_12 та № НОМЕР_8 . ОСОБА_21 , в свою чергу надав дані власних банківських карток № НОМЕР_12 та № НОМЕР_8 та за вказівкою ОСОБА_20 обготівковував грошові кошти та в подальшому вказані суми ОСОБА_20 передавав ОСОБА_22 .

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_24 , яка вказала, що остання мала випадкові зустріч з ОСОБА_21 в кінці 2022 року, в ході якої останній розповідав, що має заробіток, який полягає в тому, що він співпрацює з товаришем, який перебуває в місцях обмеження волі та вводить по телефону в оману громадян, які в подальшому надсилають грошові кошти на картки ОСОБА_25 , але останній розповів про те, що через скарги ошуканих громадян дані картки можуть заблокувати. Саме тому ОСОБА_21 запропонував ОСОБА_24 продати власні банківські картки, щоб вони могли безперешкодно отримувати кошти, за продані банківські картки, ОСОБА_21 обіцяв грошову винагороду. Окрім того, ОСОБА_24 в своїх показах вказала, що ОСОБА_21 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 336305435 від 20.06.2023встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_26 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази, а саме банківські картки № НОМЕР_12 (ПАТ «Укргазбанк») та № НОМЕР_8 (АТ «Ощадбанк», мобільний телефон, який має ІМЕІ1: НОМЕР_19 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_20 та сім карток з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та блокнотів записників з чорновими записами, що стосуються вчинення шахрайських дій, банківських чеків про зняття грошових коштів в банкоматах та касах банку в період часу з 03.01.2023 по 15.01.2023які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а саме на банківські картки зараховано грошові кошти потерпілих введених в оману та телефон з сім картками за допомогою яких ОСОБА_21 мав телефонний зв`язок з учасниками шахрайських дій, можуть знаходитися за місцем мешкання ОСОБА_21 , де можливо останній здійснює свою злочинну діяльність пов`язану із шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, вважаю за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що за місцем мешкання ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходиться предмети і речі, які підтверджуватимуть його злочинну діяльність, та можуть бути використаними, як докази, в тому числі можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, оскільки наявні підстави вважати, що вони знаходяться за вказаним місцем.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала повністю та просила задовольнити заявлені вимоги, з викладених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчу, суд приходить до наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Черкаським районним управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відомості щодо якого внесені за фактами заволодіння коштами фізичних осіб шайрайським шляхом невстановленими особами, які з використанням засобів телефоннного зв`язку вводили в оману потерпілих, оскільки представлялись родичами або знайомими останніх.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 336305435 право власності за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_26 .

В протоколі допиту свідка від 22.05.2023 року свідок вказала на те, що ОСОБА_21 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що додані до клопотання документи, а саме протокол допиту свідка, протоколи огляду, протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, протоколами допиту потерпілих, доводять наявність достатніх підстав вважати, що у вказаній у клопотанні квартирі з високою імовірністю можуть зберігатись документи, речі, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження № 0001680, що в силу ст. 234 КПК України, є підставою для задоволення клопотання про проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_26 , з метою вилучення предметів, котрі можуть підтверджувати злочинну діяльність та можуть бути використані як докази, в тому числі мати значення для розкриття кримінального правопорушення, а саме: банківських карток з №№: НОМЕР_12 (ПАТ «Укргазбанк») та № НОМЕР_8 (АТ «Ощадбанк», мобільного телефону який має ІМЕІ1: НОМЕР_19 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_20 та сім карток з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , блокнотів, записників, інших паперових носії, в яких наявні чорнові записи, що стосуються вчинення шахрайських дій, банківських чеків про зняття грошових коштів в банкоматах та касах банку в період часу з 03.01.2023 по 15.01.2023.

Оцінюючи дотримання права кожної фізичної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що проведення обшуку у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення проти власності.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_26 ) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення предметів та речей, які мають суттєве значення в ході розслідування кримінального провадження, а саме: банківських карток з №№: НОМЕР_12 (ПАТ «Укргазбанк») та № НОМЕР_8 (АТ «Ощадбанк», мобільного телефону який має ІМЕІ1: НОМЕР_19 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_20 та сім карток з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , блокнотів, записників, інших паперових носії, в яких наявні чорнові записи, що стосуються вчинення шахрайських дій, банківських чеків про зняття грошових коштів в банкоматах та касах банку в період часу з 03.01.2023 по 15.01.2023.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 27 червня 2023 року