Справа № 296/7651/23
УХВАЛА

Іменем України

10 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні- прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, № 0000008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000008, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.01.2023 з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області надійшли матеріали, щодо шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_5 , які вчиненні невстановленими особами під приводом купівлі-продажу товарів в мережі Інтернет, пересиланням фішингових квитанцій про оплату, внаслідок чого невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10 000 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб, діючи з грудня 2022 року по травень 2023 року, відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Житомир, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товарів на сайті оголошень «OLX», пересилали потерпілим фіктивні (фішингові) квитанцію про зарахування на їх рахунки грошових коштів, що насправді здійснено не було, після чого заволодівали через своїх знайомих, які перебували на волі, майном останніх, яке (майно) реалізовували через ломбарди та інших людей, а грошові кошти перераховували на підконтрольні собі рахунки.

Проведеними заходами встановлено, що до вказаного злочину та злочинів, які були в подальшому вчинені, можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В своїй злочинній діяльності останні використовували наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які перераховувались грошові кошти за реалізований товар: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Інформація по вказаних банківських картках для досудового розслідування необхідна за повний проміжок часу, зокрема з моменту підготовки до вчинення злочину, під час його вчинення та станом на даний час.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000008, а саме: слідчому СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_18 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_19 ;слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

1) повну інформацію по рахунках користувачів банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.12.2022 по час надання інформації, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

-дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- дата, час, рух коштів по картках з розшифровкою проведених фінансових операцій, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку вказаних банківських карток за вказаний період часу;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувачів вказаних банківських карток, у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з вказаних банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.12.2022 по час надання інформації.

- інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакцій користувачами вказаних банківських карток, за період з 01.12.2022 по 10.08.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей документів покласти на відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_1 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1