Справа № 452/2356/23
УХВАЛА

08 червня 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірськогого РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого начальником Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення інформації,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області відкрито кримінальне провадження №0000436 від 23 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту того, що 23 травня 2023 року з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом перерахувала із його банківської універсальної (кредитної) картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 ( номер рахунку: НОМЕР_2 ) в період з 24.02.2023 по 02.05.2023 року кошти у загальній сумі 8 369 грн. кількома транзакціями (13). Із даних транзакцій, встановлено що три з них були здійснені на номера банківських картонок, а саме переказ 905 грн. на картку НОМЕР_3 , 505 грн. на картку НОМЕР_4 , та 155 грн. на картку НОМЕР_5 .

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000436 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (запис до ЄРДР внесений 23 травня 2023 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та вилучити старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме: комп`ютерних даних щодо відомостей про номера банківських пластикових карток які прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_7 , у період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 року; комп`ютерних даних щодо відомостей рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , у період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 року з вказанням номерів та строку дії; комп`ютерних даних щодо відомостей хто з діючих та звільнених працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглядав інформацію по банківському рахунку НОМЕР_7 , у період з відкриття рахунку по 23 травня 2023 року; комп`ютерних даних щодо відомостей які операції здійснювались працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_7 , у період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 року; комп`ютерних даних щодо відомостей з яких ІР адрес входили в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, ІМЕІ) в період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 до банківському рахунку НОМЕР_7 ; комп`ютерних даних щодо відомостей грошових коштів, які переводились (перераховувались) з банківському рахунку НОМЕР_7 у період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 року, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то кому належить дані банківські картки (рахунки); комп`ютерних даних щодо дії, які вчинялись з коштами переведеними з банківського рахунку НОМЕР_8 , у період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 року, який відкритий в банку, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти; комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступ до банківському рахунку НОМЕР_7 , у період з моменту відкриття по 23 травня 2023 року. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;комп`ютерних даних про те чи надходило володільцю банківському рахунку НОМЕР_7 , у період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 року, інформація про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень; комп`ютерних даних чи відбувалось підтвердження володільцем банківському рахунку НОМЕР_7 , у період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 року, про здійснення операції зі зняття грошових коштів. Якщо так, то яким чином та з якого пристрою. Працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання ухвали слідчого судді надати інформацію в паперовому та електронному вигляді з переводом на українську мову. Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 у клопотанні, є вагомими, обґрунтованими і переконливими, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: комп`ютерних даних щодо відомостей про номера банківських пластикових карток які прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_7 , у період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 року; комп`ютерних даних щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , у період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 року з вказанням номерів та строку дії; комп`ютерних даних щодо відомостей хто з діючих та звільнених працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглядав інформацію по банківському рахунку НОМЕР_7 , у період з відкриття рахунку по 23 травня 2023 року; комп`ютерних даних щодо відомостей які операції здійснювались працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_7 , у період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 року; комп`ютерних даних щодо відомостей з яких ІР адрес входили в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, ІМЕІ) в період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 до банківському рахунку НОМЕР_7 ; комп`ютерних даних щодо відомостей про грошові кошти, які переводились (перераховувались) з банківському рахунку НОМЕР_7 у період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 року, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то кому належить дані банківські картки (рахунки); комп`ютерних даних щодо дій, які вчинялись з коштами переведеними з банківського рахунку НОМЕР_8 , у період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 року, який відкритий в банку, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти; комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступ до банківського рахунку НОМЕР_7 , у період з моменту відкриття по 23 травня 2023 року. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступу; комп`ютерних даних про те чи надходила володільцю банківського рахунку НОМЕР_7 , у період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 року, інформація про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень; комп`ютерних даних чи відбувалось підтвердження володільцем банківського рахунку НОМЕР_7 , у період з 23 лютого 2023 по 23 травня 2023 року, про здійснення операції зі зняття грошових коштів. Якщо так, то яким чином та з якого пристрою. Працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання ухвали слідчого судді надати інформацію в паперовому та електронному вигляді з перекладом на українську мову.

Строк дії даної ухвали встановити до 06 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя