Провадження № 1-кс/947/7339/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000203 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Одесі)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи значення своїх дій, які полягають у посяганні на суспільні відносини, що забезпечують основні засади суспільної моральності у сфері статевих стосунків та сприяють поширенню аморальності в інтимних стосунках людей, ігноруючи вимоги суспільної моралі, відповідно до яких задоволення статевих потреб повинне здійснюватися без прояву розпусти, безладних статевих контактів і проституції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи бажання займатися законною трудовою діяльністю, бажаючи мати дохід і стабільне джерело доходу від незаконної діяльності пов`язаної із сексуальною експлуатацією інших жінок, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 15.05.2023, розробила злочинну схему незаконного збагачення.

Усвідомлюючи неможливість самостійно реалізувати свої злочинні наміри по вчиненню дій по забезпеченню занять проституцією іншими особами - сутенерство, щодо декількох осіб, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншим невстановленим на даний час особам, свій злочинний план і запропонувала спільно з нею займатися незаконною діяльністю.

Вказані особи погодились на участь у вчиненні кримінального правопорушення, продемонструвавши таку згоду своїми подальшими активними та умисними діями.

Відповідно до злочинного плану, учасники групи повинні втягувати осіб жіночої статі до заняття проституцією в орендованій квартирі на території м.Одеси, приймати закази від клієнтів, які б бажали отримати від осіб жіночої статі сексуальні послуги, а саме: вступати в безладні статеві зв`язки, здійснювати статеві акти, задовольняти статеву пристрасть в неприродній формі, вчиняти будь-які дії сексуального характеру, за грошові кошти а також отримувати від клієнтів грошові кошти, визначати жінок, які могли надавати вказані послуги у той чи інший день, у кожному конкретному випадку, здійснювати нагляд та опіку над ними, підтримувати квартиру в стані придатному для використання, забезпечувати необхідними предметами контрацепції, гігієни, постільною білизною, простирадлами тощо.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру і виконуючи роль «керівника» ОСОБА_5 узгодила зі всіма членами групи, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені на даний час особи, план спільної злочинної діяльності, направленої на сутенерство щодо декількох осіб з метою наживи, розподіливши між ними ролі та функції, а також, обумовивши способи зв`язку і конспірації, з метою унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх спільної злочинної діяльності, в тому числі шляхом спілкування через інтернет по мобільним додаткам Viber, WhatsApp, та Telegram.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи свою роль у групі, діючи в якості її керівника, згідно з планом злочинних дій, розуміючи, протиправність своїх дій безпосередньо здійснювала загальне керівництво при плануванні злочинної діяльності, розподілила ролі між її учасниками, які виконували конкретні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, втягувала осіб жіночої статі до заняття проституцією, приймала закази від клієнтів, визначала жінок, які могли надавати послуги сексуального характеру у той чи інший день, у кожному конкретному випадку, визначала суми грошових коштів, які можливо отримати від клієнтів та розподіляла їх між учасниками групи.

У свою чергу, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою роль у групі в якості виконавця, згідно з планом злочинних дій, розуміючи, протиправність своїх дій, за вказівкою ОСОБА_5 виконувала функцію «оператора» салону інтимних послуг, яка полягала у наданні рекламних оголошень у мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання жінками сексуальних послуг на території м. Одеси; наданні клієнту оголених фото жінок, які надають послуги інтимного характеру; прийманні замовлень від потенційних клієнтів; повідомленні клієнту фактичного місця знаходження місця розпусти, графіку роботи та кількості вільних жінок.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи свої ролі у групі в якості виконавців, згідно з планом злочинних дій, розуміючи, протиправність своїх дій, за вказівкою ОСОБА_5 виконували функції «адміністраторів» салону інтимних послуг, шляхом забезпечення водія з транспортом та здійснення доставлення жінок до замовника для надання послуг інтимного характеру; обговорення вартості наданих послуг, контролювання часу проведеного жінки із клієнтом та порядку отримання грошових коштів, за надані послуги інтимного характеру, які в подальшому розподіляли між усіма учасниками протиправної діяльності, та інші обставини пов`язані з наданням сексуальних послуг.

Враховуючи вищевикладене, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи єдиний протиправний умисел, спрямований на незаконне збагачення, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, а також діючи із корисливих мотивів ОСОБА_5 виконуючи роль «керівника» салону інтимних послуг, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи ролі «адміністраторів»,

ОСОБА_8 виконуючи роль «оператора» салону інтимних послуг, а також інші невстановлені на даний час особи, займалися сутенерством, щодо декількох осіб, вчиняючи дії по забезпеченню заняття проституцією невстановлених на теперішній час жінок, у квартирі АДРЕСА_1 , при наступних обставинах.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими на даний час особами, ОСОБА_5 виконуючи роль «керівника», шляхом пошуку через мережу інтернет відповідних оголошень щодо найму житла на довгостроковий період, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, спосіб та місці, підшукала та орендувала квартиру АДРЕСА_1 , для подальшого вчинення дій по забезпеченню занять проституцією іншими особами - сутенерство, щодо декількох осіб.

Так, починаючи з липня 2022 року, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, спосіб та місці, ОСОБА_5 підшукала осіб жіночої статі, які надали добровільну згоду, для зайняття проституцією за грошову винагороду у визначеному нею місці розпусти за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, ОСОБА_5 реалізовуючи спільний злочинний умисел із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими на даний час особами, підібравши необхідну кількість осіб жіночої статі для надання послуг інтимного характеру, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, спосіб та місці, довела до їх відома графік, грошову винагороду та місце надання сексуальних послуг, на що останні погодились надаючи у подальшому відповідні послуги інтимного характеру у період з 22.02.2023 по 03.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 22.02.2023 о 20 годині 00 хвилин, ОСОБА_9 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 , на дзвінок якого відповіла невстановлена особа жіночої статі «оператор» салону інтимних послуг та повідомила, що ОСОБА_9 може приїхати до салону інтимних послуг, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де йому будуть надані сексуальні послуги за грошові кошти у розмірі 2500 гривень.

Отримавши дозвіл «оператора»про можливість прибуття до салону інтимних послуг, ОСОБА_9 22.02.2023, приблизно о 20 годині 30 хвилин, прибув за вказаною адресою, та керуючись вказівками «оператора» у телефонному режимі, зайшов до квартири АДРЕСА_4 за вищевказаною адресою, де його зустріла «адміністратор»салону інтимних послуг ОСОБА_6 , яка запросила вільну дівчину, особу якої на даний час не встановлено, пройти до клієнта та повідомила, що вона надає послуги сексуального характеру, після чого ОСОБА_9 пройшов з нею до окремої кімнати, де на виконання домовленостей з «оператором»та «адміністратором»салону інтимних послуг, передав дівчині, особу якої на даний час не встановлено, грошові кошти в сумі 2500 гривень, за які остання надала йому сексуальні послуги протягом однієї години.

Надалі, невстановлена, на даний час, особа жіночої статі, що надавала сексуальні послуги ОСОБА_9 , передала отримані грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розподілили отримані в результаті вказаної незаконної діяльності грошові кошти, у заздалегідь обумовлених долях, між усіма учасниками групи та дівчиною, особу якої на даний час не встановлено, що надала сексуальні послуги ОСОБА_9 .

Крім того, 23.02.2023 о 19 годині 00 хвилин ОСОБА_10 , зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_2 , на дзвінок якого відповіла невстановлена особа жіночої статі «оператор» салону інтимних послуг та повідомила, про можливість отримати сексуальні послуги за адресою: АДРЕСА_3 , за грошові кошти з розрахунку у розмірі 2500 гривень за годину без врахування додаткових послуг, та приблизно о 19 годині 05 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_10 через мобільний додаток «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 надійшли фото осіб жіночої статі у білизні.

Отримавши дозвіл невстановленої особи жіночої статі «оператора» салону інтимних послуг про можливість прибуття за адресою: м.Одеса, вул.Дерибасівська,17, ОСОБА_10 23.02.2023, приблизно о 19 годині 40 хвилин, прибув за вказаною адресою, та керуючись вказівками «оператора» у телефонному режимі, зайшов до квартири АДРЕСА_4 , де його зустріла «адміністратор» салону інтимних послуг ОСОБА_7 , яка запросила близько 4 вільних дівчат, осіб яких на даний час не встановлено, пройти до клієнта та повідомила, що вони надають послуги сексуального характеру.

Після чого, через декілька хвилин, ОСОБА_10 обравши одну із запропонованих дівчат, пройшов з нею до окремої кімнати, де на виконання домовленостей з «оператором» та «адміністратором» салону інтимних послуг, передав дівчині, особу якої на даний час не встановлено, грошові кошти в сумі 2500 гривень, за які остання надала йому сексуальні послуги протягом однієї години.

Надалі, невстановлена, на даний час, особа жіночої статі, що надавала сексуальні послуги ОСОБА_10 , передала отримані грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розподілили отримані в результаті вказаної незаконної діяльності грошові кошти, у заздалегідь обумовлених долях, між усіма учасниками групи та дівчиною, особу якої на даний час не встановлено, що надала сексуальні послуги ОСОБА_10 .

Також, 03.03.2023 о 15 годині 00 хвилин ОСОБА_10 зателефонував

на мобільний телефон НОМЕР_2 , на дзвінок якого відповіла «оператор» салону інтимних послуг ОСОБА_8 та повідомила, про можливість отримати сексуальні послуги за адресою: АДРЕСА_3 , за грошові кошти з розрахунку у розмірі 2500 гривень за годину без врахування додаткових послуг, та приблизно о 15 годині 05 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_10 через мобільний додаток «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 надійшли фото осіб жіночої статі у білизні.

У телефонному режимі ОСОБА_10 узгодив із «оператором» салону інтимних послуг ОСОБА_8 , прибуття невстановленої, на даний час, особи жіночої статі для надання інтимних послуг до квартири АДРЕСА_5 .

Цього ж дня, приблизно о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_10 , знаходячись біля багатоповерхового будинку вищевказаною адресою, на виконання домовленостей із «оператором» салону інтимних послуг ОСОБА_8 , зустрів невстановлену, на даний час, особу жіночої статі, яка прибула за вказаною адресою на таксі та попрямував, разом з останньою, до квартири.

У подальшому, цього ж дня близько 20:00 год ОСОБА_10 на виконання домовленостей з «оператором» салону інтимних послуг ОСОБА_8 , передав дівчині, особу якої на даний час не встановлено, грошові кошти в сумі 5500 гривень, за які остання надала йому сексуальні послуги протягом двох годин.

Надалі, невстановлена, на даний час, особа жіночої статі, що надавала сексуальні послуги ОСОБА_10 , передала отримані грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розподілили отримані в результаті вказаної незаконної діяльності грошові кошти, у заздалегідь обумовлених долях, між усіма учасниками групи та дівчиною, особу якої на даний час не встановлено, що надала сексуальні послуги ОСОБА_10 .

Також, 01.06.2023 приблизно о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_11 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_1 , на дзвінок якого відповіла невстановлена особа жіночої статі «оператор» салону інтимних послуг та повідомила, про можливість отримати сексуальні послуги за адресою: АДРЕСА_3 , за грошові кошти з розрахунку у розмірі 2500 гривень за годину без врахування додаткових послуг, та приблизно о 18 годині 43 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_11 через мобільний додаток «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 надійшли фото особи жіночої статі у білизні.

Отримавши дозвіл невстановленої особи жіночої статі «оператора» салону інтимних послуг про можливість прибуття за адресою: м.Одеса, вул.Дерибасівська,17, ОСОБА_11 01.06.2023, приблизно о 22 годині 59 хвилин, прибув за вказаною адресою, та керуючись вказівками «оператора» у телефонному режимі, близько 23 годині 02 хвилин зайшов до квартири АДРЕСА_4 , де його зустріла «адміністратор» салону інтимних послуг ОСОБА_6 ,

яка запросила близько 2 вільних дівчат, осіб яких на даний час не встановлено, пройти до клієнта та повідомила, що вони надають послуги сексуального характеру.

Після чого, через декілька хвилин, ОСОБА_11 обравши одну із запропонованих дівчат, пройшов з нею до окремої кімнати, де на виконання домовленостей з «оператором» та «адміністратором» салону інтимних послуг, передав дівчині, особу якої на даний час не встановлено, грошові кошти в сумі 15000 гривень, за які остання надала йому сексуальні послуги протягом шести годин.

Надалі, невстановлена на даний час особа жіночої статі, що надавала сексуальні послуги ОСОБА_11 , передала отримані грошові кошти ОСОБА_6 .

У свою чергу, ОСОБА_6 помістила вказані грошові кошти до сейфу за вищевказаною адресою, з метою подальшого розподілу, отриманих в результаті незаконної діяльності, грошових коштів, у заздалегідь обумовлених долях, між усіма учасниками групи, в тому числі ОСОБА_5 , та дівчиною, особу якої на даний час не встановлено, що надала сексуальні послуги ОСОБА_11 .

З урахуванням вищевикладених обставин, 02 червня 2023 року старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 повідомлено: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 303 КК України за кваліфікуючими ознаками: сутенерство, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

Водночас, 02.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 23.05.2023 за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 , проведено обшук, де виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_13 . Iphone XS Max, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , який поміщений до сейф-пакету В 1016734; банківська картка «ПриватБанк», на яку ОСОБА_13 отримувала грошові кошти у якості заробітної плати за роботу оператором у телеграм-каналах з надання інтимних послу, номер картки НОМЕР_5 , яку поміщено до сейф-пакету В1017997.

Вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглянути у його відсутності.

На адресу суду надійшов рапорт оперативного співробітника Одеського управління ДВБ НПУ відповідно до якого власники майна належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 03.06.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000203 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку 02.06.2023 за адресою АДРЕСА_6 , речі, а саме: мобільний телефон Iphone XS Max, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1