Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року Справа № 608/1320/23

Номер провадження1-кс/608/541/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000342 про крадіжку, внесені в ЄРДР 29 травня 2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000342 про крадіжку, внесені в ЄРДР 29 травня 2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 29.05.2023 року у Чортківський РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.05.2023 року біля 00.54 год. невідома особа невідомим її способом викрала з її карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 гроші у сумі 24 621,50 грн. Вона нікому реквізити свого рахунку не повідомляла.

Розслідуванням кримінального провадження та із слів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вранці 29.05.2023 року вона зайшла у додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що на рахунку нема грошей. Після чого вона звернулася у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де її повідомили, що 29.05.2023 року о 00.54 год. з її рахунку були списані гроші у сумі 24621,50 грн. двома платежами.

Розслідуванням вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, є достатньо підстав вважати, що 29.05.2023 року із карткового рахунку ОСОБА_5 було незаконно переказано кошти в сумі 24621,50 грн. Тому на даний час виникла необхідність у перевірці руху коштів по рахунку ОСОБА_5 за №НОМЕР_1 в період з 01.05.2023 року по 02.06.2023 року, тому необхідно отримати інформацію по даному рахунку, а саме: -прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 01.05. 2023 року по 00.00 год. 02.06.2023 року, - номери рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації, що неможливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку за № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2023 року по 02.06.2023 року, що зберігається в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рахунок за № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_1 з 00.00 год. 01.05. 2023 року по 00.00 год. 02.06.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські рахунки (картки), на котрі було перераховано грошові кошти із рахунку за № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.05.2023 року по 00:00 год. 02.06.2023 року;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 год. 01.05.2023 року по 00.00 год. 02.06.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку №НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 01.05. 2023 року по 00.00 год. 02.06.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 01.05. 2023 року по 00.00 год. 02.06. 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1