Справа № 645/3477/23
Провадження № 1-кс/645/813/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2023 р. м. Харків Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 03 липня 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

Дізнавач звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 , а саме: - повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка; - інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »); - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 28.06.2023 по час винесення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; -первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; - фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 28.06.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.07.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 28.06.2023 перерахував кошти в сумі 35000 грн. за покупку мобільного телефону «Айфон 14 Про», а замість нього отримав дві пари рукавичок. Номер банківської карти шахрая № НОМЕР_4 . (ІТС ІПНП № 7696).

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000359 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_4 , який повідомив наступне: 26.06.2023 року в мережі інтернет у «фейсбуці» він дав оголошення, що купить мобільний телефон «АйФон 14Про» на 256 GB, чорного кольору за адекватну ціну. Йому у «фейсбуці» написав ОСОБА_5 , який повідомив, що може продати такий телефон за 39000грн, та він є менеджером інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він написав йому, що в нього бюджет 35000грн. Він сказав, що йому треба зв`язатись з керівництвом для погодження ціни. Та 28.06.2023 він написав йому, що можуть продати йому бажаний телефон за 35000грн, але він знаходиться у відкритій коробці. Його це влаштувало та він погодився на його пропозицію. В цей же день йому зателефонували з номеру НОМЕР_5 , чоловік представився як керівник відділу продажів інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 , він хотів уточнити замовлення, спосіб доставки та оплати. Він запропонував наложений платіж, менеджер спочатку погодився, але також повідомив йому, що йому прийдеться заплатити приблизно 1500грн. за перерахунок коштів та запропонував зробити сто відсоткову передплату, повідомивши при цьому, що тоді доставка буде безкоштовна, та ще запропонував як бонус дві пари тактичних перчаток бо вони з його слів допомагають ЗСУ. В розмові вказаний чоловік переконав його зробити передплату, бо таким чином він зекономить 1500грн. Він погодився, після чого йому в «інстаграмі» від інтернет-магазину надійшов номер банківської карти на яку потрібно перевести кошти, а саме НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 . Та 28.06.2023 він зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 перерахував кошти в сумі 25000грн. та 10000грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого в «інстаграмі» від магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 отримав повідомлення, що кошти вони отримали. Потім 02.07.2023 йому надійшли номер накладних « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме 4872 та НОМЕР_7 . Та 02.07.2023 він отримав посилку на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у відділенні № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 за номер накладної № 8428. Але коли він відкрив посилку то виявив, що в ній знаходяться лише дві пари тактичних перчаток, а мобільного телефону «АйФон 14Про» на 256GB не має. В наслідок чого він викликав поліцію та звернувся з даного приводу с заявою. Після чого він почав у «інстаграмі» писати до магазину, що телефон він так і не отримав, на що йому було повідомлено, що він знаходиться у іншій посилці, номер накладної якої 4872. Також він дзвонив на номер телефону НОМЕР_5 , але він був вимкнутий, тоді він подзвонив на інший номер, який приходив йому на «фесбук» від ОСОБА_7 , який від самого початку запропонував йому телефон, а саме НОМЕР_9 , слухавку взяв чоловічий голос, який повідомив, що замовлений ним телефон на теперішній час досі знаходиться на складі та найближчим часом вони його вишлять. Але на теперішній час мобільний телефон він так і не отримав.

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Згідно витягу з ЄРДР від 03.07.2023 в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 03 липня 2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно заяви про скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , він 28.06.2023 перерахував кошти в сумі 35000 грн. за покупку мобільного телефону «Айфон 14 Про», а замість нього отримав дві пари рукавичок. Номер банківської карти шахрая № НОМЕР_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 08.07.2023 - ОСОБА_4 26.06.2023 року в мережі інтернет у «фейсбуці» він дав оголошення, що купить мобільний телефон «АйФон 14Про» на 256 GB, чорного кольору за адекватну ціну. Йому у «фейсбуці» написав ОСОБА_5 , який повідомив, що може продати такий телефон за 39000грн, та він є менеджером інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він написав йому, що в нього бюджет 35000грн. Він сказав, що йому треба зв`язатись з керівництвом для погодження ціни. Та 28.06.2023 він написав йому, що можуть продати йому бажаний телефон за 35000грн, але він знаходиться у відкритій коробці. Його це влаштувало та він погодився на його пропозицію. В цей же день йому зателефонували з номеру НОМЕР_5 , чоловік представився як керівник відділу продажів інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 , він хотів уточнити замовлення, спосіб доставки та оплати. Він запропонував наложений платіж, менеджер спочатку погодився, але також повідомив йому, що йому прийдеться заплатити приблизно 1500грн. за перерахунок коштів та запропонував зробити сто відсоткову передплату, повідомивши при цьому, що тоді доставка буде безкоштовна, та ще запропонував як бонус дві пари тактичних перчаток бо вони з його слів допомагають ЗСУ. В розмові вказаний чоловік переконав його зробити передплату, бо таким чином він зекономить 1500грн. Він погодився, після чого йому в «інстаграмі» від інтернет-магазину надійшов номер банківської карти на яку потрібно перевести кошти, а саме НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 . Та 28.06.2023 він зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 перерахував кошти в сумі 25000грн. та 10000грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого в «інстаграмі» від магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 отримав повідомлення, що кошти вони отримали. Потім 02.07.2023 йому надійшли номер накладних « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме 4872 та НОМЕР_7 . Та 02.07.2023 він отримав посилку на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у відділенні № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 за номер накладної № 8428. Але коли він відкрив посилку то виявив, що в ній знаходяться лише дві пари тактичних перчаток, а мобільного телефону «АйФон 14Про» на 256GB не має. В наслідок чого він викликав поліцію та звернувся з даного приводу с заявою. Після чого він почав у «інстаграмі» писати до магазину, що телефон він так і не отримав, на що йому було повідомлено, що він знаходиться у іншій посилці, номер накладної якої 4872. Також він дзвонив на номер телефону НОМЕР_5 , але він був вимкнутий, тоді він подзвонив на інший номер, який приходив йому на «фесбук» від ОСОБА_7 , який від самого початку запропонував йому телефон, а саме НОМЕР_9 , слухавку взяв чоловічий голос, який повідомив, що замовлений ним телефон на теперішній час досі знаходиться на складі та найближчим часом вони його вишлять. Але на теперішній час мобільний телефон він так і не отримав.

Вказане також підтверджується фото з телефону потерпілого, яке надано до матеріалів клопотання.

Крім того, як вбачається з платіжних квитанцій № 214769805 від 28.06.2023 та № 214771069 від 28.06.2023, що ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти в сумі 35000,00 гривень, на банківську картку № НОМЕР_10 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання та додані до нього матеріали міститься достатньо підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню, а саме частково за період.

Так дізнавач просить тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 28.06.2023 по час винесення ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити про витребування інформації лише за період з 28.06.2023 по 20.07.2023, оскільки інший період не стосується факту скоєння злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 ; на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 28.06.2023 по 20.07.2023, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 28.06.2023 по 20.07.2023, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 24.09.2023 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 24.07.2023 року.

Слідчий суддя -