Справа № 991/2898/22
Провадження1-кп/991/48/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про направлення справи для вирішення питання про об`єднання матеріалів

проваджень у порядку статті 334 Кримінального процесуального кодексу України

09 червня 2023 року Вищий антикорупційний суд у складі колегії:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

їх захисника - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання захисника обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 про передачу справи за номером 991/2898/22 для вирішення питання про об`єднання її з іншою справою у порядку статті 334 Кримінального процесуального кодексу,

В С Т А Н О В И В:

І. Історія провадження

1. 02 вересня 2021 року до Вищого антикорупційного суду надійшли матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2016 року за номером 0001254 щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які 16 листопада 2021 року за автоматизованим розподілом були розподілені на колегію суддів у складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

2. Ухвалою суду від 22 листопада 2021 року у цьому кримінальному провадженні призначено підготовче судове засідання, у ході якого 25 травня 2022 року від захисника обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_19 надійшло клопотання (з доповненнями від 14 червня та 21 липня 2022 року) про зупинення судового провадження у зв`язку з призовом їх на військову службу під час мобілізації.

3. На підставі ухвали суду від 25 липня 2022 року кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було зупинене до їх звільнення з військової служби, матеріали кримінального провадження в цій частині були виділені в окреме провадження, а щодо інших обвинувачених продовжено судове провадження.

4. 09 серпня 2022 року канцелярія суду здійснила оформлення виділеного провадження з присвоєнням нового єдиного унікального номера судовій справі та зареєструвала її в автоматизованій системі розподілу судових справ за номером 991/2898/22 (провадження 1-кп/991/48/22).

5. Ухвалою суду від 25 травня 2023 року судове правдження було відновлене на підставі відповідної заяви захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

6. 31 травня 2023 року захисник ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про направлення виділених матеріалів справи щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для вирішення питання про їх об`єднання в одне судове провадження з матеріалами справи за номером 991/3224/23, що наразі також перебувають на розгляді у Вищому антикорупційному суді, під головуванням судді ОСОБА_20 .

ІІ. Позиція учасників судового засідання

7. У судовому засіданні захисник ОСОБА_8 своє клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити та додатково зазначив, що на розгляді Вищого антикорупційного суду наразі перебувають три справи щодо осіб, обвинувачених у вчиненні того самого кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статтею 191 Кримінального кодексу України, за одних тих самих фактичних обставин, що були виділені з того самого кримінального провадження за номером 0001254:

- справа за номером 991/6004/21 відносно ОСОБА_12 ;

- справа за номером 991/3224/23 відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 ;

- справа за номером 991/2898/22 відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

На переконання захисника, виділені матеріали відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 необхідно передати іншій колегії Вищого антикорупційного суду для об`єднання зі справою за номером 991/3224/23, оскільки первісно обвинувачення було пред`явлене всім особам у межах єдиного кримінального провадження та стосувалось тих самих подій - заволодіння грошовими коштами, отриманими ПрАТ «Креатив» в АТ «Ощадбанк» за попередньою змовою групою осіб.

8. Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтримали клопотання свого захисника.

9. Прокурор проти задоволення клопотання адвоката ОСОБА_8 не заперечував та вважав за доцільне передати матеріали щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в іншу колегію суддів (під головуванням судді ОСОБА_20 ) для вирішення питання про їх об`єднання з матеріалами щодо решти обвинувачених, оскільки підстава для виділення матеріалів щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в окреме провадження на теперішній час відпала.

Крім того, зазначав, що дослідження тих самих фактичних обставин та їх перевірка тими самими доказами у двох окремих провадженнях є нераціональним витрачанням процесуального часу всіх учасників судового провадження, тоді як здійснення цих дій у межах єдиної судової справи сприятиме повноті судового розгляду та дотриманню розумних строків.

ІІІ. Оцінка суду

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку осіб, які беруть участь у підготовчому судовому засіданні, суд дійшов таких висновків.

10. Відповідно до частини першої статті 334 Кримінального процесуального кодексу України матеріали кримінального провадження можуть об`єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з частиною першою статті 217 Кримінального процесуального кодексу України у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення.

11. Оцінка необхідності об`єднання кримінальних проваджень у кожному конкретному випадку законодавцем віднесена до дискреційних повноважень відповідного суб`єкта - прокурора або суду, оскільки таке об`єднання може як сприяти ефективності кримінального провадження, так і загальмувати його. Отже, наведені суб`єкти оцінюють доцільність об`єднання кримінальних проваджень та прогнозують, чи матиме таке процесуальне рішення позитивний вплив на ефективність та повноту кримінального провадження з урахуванням специфіки кожного провадження, складу його учасників, обсягу обставин, які повинні бути досліджені, тощо.

12. Як убачається з матеріалів справи, 02 вересня 2021 року на розгляд до Вищого антикорупційного суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням:

1) ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209, частиною другою статті 28, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України,

2) ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 27, частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України,

3) ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 27, частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України,

4) ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 27, частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України,

5) ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 27, частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України,

6) ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 27, частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 28, частиною другою статті 364, частиною другою статті 28, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України,

7) ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 27, частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України,

8) ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209, частиною другою статті 28, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України,

9) ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 27, частиною п`ятою статті 191, частини третьою статті 209 Кримінального кодексу України,

10) ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 28, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України,

11) ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статтею 27, частиною п`ятою статтею 191, частиною другою статтею 28, частиною другою статтею 364, частиною другою статтею 28, частиною першою статтею 366 Кримінального кодексу України,

12) ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 27, частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 28, частиною другою статті 364, частиною другою статті 28, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України (том.1 а.с.3 - 354).

13. Ухвалою суду від 25 липня 2022 року судове провадження відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було зупинено у зв`язку з їх призовом для проходження військової служби під час мобілізації та виділено в окреме провадження до їх звільнення з військової служби, тоді як кримінальне провадження щодо інших обвинувачених було продовжене (том № 6 а.с.206-216).

14. З наявної на сайті «Судова влада України» (https://court.gov.ua/) інформації убачається таке:

- справа за обвинуваченням ОСОБА_12 наразі перебуває на розгляді колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді ОСОБА_21 , суддів ОСОБА_22 , ОСОБА_23 (справа № 991/6004/21, провадження № 1-кп/991/74/22);

- справа за обвинуваченням решти осіб - на розгляді колегії суддів цього ж суду у складі головуючого судді ОСОБА_20 , суддів ОСОБА_24 , ОСОБА_25 (справа № 991/3224/23, провадження № 1-кп/991/51/23).

15. Відповідно до змісту обвинувального акта всім обвинуваченим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001254, було пред`явлено обвинувачення за тими самими фактами дій бенефіціарних власників групи «Креатив», службових осіб ПрАТ «Креатив», АТ «Ощад-банк», ТОВ «ЗМЖ», а також працівників ПАТ «Креатив Груп» та ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», які за попередньою змовою шляхом зловживання службовими особами ПрАТ «Креатив» службовим становищем заволоділи грошовими коштами, отриманими ПрАТ «Креатив» в АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії № 1 від 14 січня 2014 року в сумі 20 000 000 доларів США, тобто, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

16. Оскільки всім обвинуваченим інкримінуються спільні дії, вчинені за тих самих фактичних обставин, або такі дії, що з цими фактичними обставинами безпосередньо пов 'язані, колегія суддів за правилами частини другої статті 334 Кримінального процесуального кодексу України вважає за доцільне задовольнити клопотання захисника та передати справу № 991/2898/22 до іншої колегії суддів Вищого антикорупційного суду (головуючий суддя ОСОБА_20 , судді ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ) для вирішення питання про її об`єднання з судовою справою № 991/3224/23, що перебуває на розгляді цієї колегії.

Керуючись статтями 217, 334, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, колегія суддів

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання захисника обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 - задовольнити.

Матеріали судової справи 991/2898/22 (провадження 1-кп/991/48/22) за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною третьою статті 209, частиною другою статті 28, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 27, частиною п`ятою статті 191 Кримінального кодексу України, - передати колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді ОСОБА_20 , суддів ОСОБА_24 , ОСОБА_25 (справа № 991/3224/23, провадження № 1-кп/991/51/23) для вирішення питання про їх об`єднання в одне судове провадження.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3