Справа № 559/3465/22
Провадження № 1-кс/559/409/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"25" травня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000527 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 13.12.202 надійшло повідомлення, що ОСОБА_5 , жителька с. Привільне Дубенського району, яка зараз перебуває в Мексиці, перейшла за допомогою застосунку «Телеграм» на чат-бот «Ощад24», де ввела свій номер телефону та номер і дані своєї банківської картки, після чого прийшло СМС-повідомлення з кодом, який вона вказала у чат-боті. В подальшому в період з 01 год. 30 хв. до 03 год. 50 хв. невідома особа отримала доступ до банківських карток ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 23000 гривень, що належать потерпілій.

На виконання ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 08.02.2023 у кримінальному провадженні 08.03.2023 отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких вбачається, що відбувся переказ коштів із картки № НОМЕР_1 у сумі 20050,00 грн 12 грудня 2022 року о 05 год. 58 хв. 42 сек. на картку № НОМЕР_2 із зазначенням одержувача ОСОБА_6 . Також, 12 грудня 2022 року о 05 год. 59 хв. 50 сек. грошові кошти у сумі 1447,24 грн. перераховано на картку № НОМЕР_2 із зазначенням одержувача ОСОБА_6 . Тому в досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, що знаходиться в володінні за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.12.2022 до 14.12.2022. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000527 від 13.12.2022 за ч.3 ст.190 КК України, 12.12.2022 в період з 03:29 год. до 03:36 год. невідома особа отримала доступ до банківських карток потерпілої, звідки зникли гроші. Наявна інформація про переказ коштів на № НОМЕР_2 .

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл працівникам слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000527, на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ) інформації щодо банківського карткового рахунку: № НОМЕР_2 з можливістю вилучення у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 та номеру банківського карткового рахунку на який зараховано кошти, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 11.12.2022 по 14.12.2022;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 11.12.2022 по 14.12.2022, під час транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 08.03.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1