Дата документу 12.07.2023Справа № 554/1194/23
Провадження № 1-кс/554/8562/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 06.02.2023, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження 0000381 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 05.02.2023 року до Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 04.02.2023 року невідома особа, шляхом обману, під приводом надання підробітку з використанням сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 27 230 грн та 1296 доларів США.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала наступні показання: 04.01.2023 близько 12:37 год. їй в СМС-повідомленні прийшло листування від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із рекламою з наступним змістом «Доброго дня, це відділ кадрів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Нинішня війна спричинила катастрофічні проблеми із забезпеченням життедіяльності українців. Саме тому ми пропонуємо українцям можливість працевлаштування онлайн. Ви можете легко заробляти більше 1 000 гривень на день, просто працючи вдома на своєму мобільному телефоні. На першому етапі ми запропонуємо роботу 800 особам. Якщо ви приймаєте наше запрошення, будь ласка, зв`яжіться з нами, натиснувши на кнопку "Telegram": ІНФОРМАЦІЯ_5 OLX1101 нижче: ІНФОРМАЦІЯ_6 (Примітка: ви повинні бути старше 20 років, щоб приєднатися, студенти не можуть приєднатися)». Прочитавши це листування, вона зацікавилась, після чого перейшовши за посиланням, вийшла у телеграм-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », далі почалась листування. Після декількох запитань, їй надіслали інтернет-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на яке вона повинна була перейти, та на ньому заробляти грошові кошти. Коли перейшла за посиланням, там зареєструвалась, та потім скинула свій акаунт у телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Далі, їй повідомили що необхідно зачекати, та через деякий час їй зарахували на акаунт 200 гривень. Далі написали що вона моє змогу зробити пробні покупки товарів, що далі і зробила. Потім, запропонували продовжити покупки, та повідомили що якщо у неї не має грошових коштів, вона може скористатися грошовими коштами у сумі 200 гривень що були на її аканті. ОСОБА_4 все так і зробила. Після чого вивела із акаунта 298 гривень на свою банківську карту № НОМЕР_2 . Далі їй найшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із прайс-листом. Далі, вона внесла на свій акаунт 800 гривень. Та продовжила покупати товари на сайті, потім на сайті найшло повідомлення що не вистачає грошових коштів, та необхідно поповнити рахунок на 1800 гривень. Що вона і зробила. Далі продовжила покупки, та після чого вивела на свою банківську карту грошові кошти 1558 гривень. Потім їй запропонували продовжити заробляти грошові кошти. Далі вона зарахувала грошові кошти на свій акаунт в сумі 800 гривень. Далі також почала продовжувати купляти товари на сайті але через деякий час знову надійшло повідомлення на сайті що недостатньо грошових коштів, через що поповнила свій акакунт на суму 8500 гривень. Діла щоб закінчити цю операцію їй необхідно було зробити останню купівлю товару на суму 32 400, тому вона зарахувала на свій акаунт грошові кошти у сумі 32 440 гривень. Грошові кошти зараховувати з двох банківських карт доларова банківська карта № НОМЕР_3 та кредитна банківська карта № НОМЕР_4 . По руху грошових коштів у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти перераховувала на наступні банківські карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Далі коли вона завершила операцію, почала виводити грошові кошти з акаунту, але надійшло повідомлення на сайті що щоб вивести гроштові кошти необхідно заплатити 30 % від суми яка знаходилась на акаунті, а саме сума становила на той момент на акаунті 61 000 гривень. Потім у телеграм-каналі їй написали що вона повинна внести грошові кошти у сумі 18 000 гривень, при цьому повідомили що вона повинна бути спокійна, через те що коли вона перерахує грошові кошти, вона зможе вивести 78 616 гривень. Що далі вона і зробила, перерахувала двома платежами з доларової карти. Далі найшло повідомлення що вона повинна внести 18% банківської комісії щоб вивести всі грошові кошти що знаходяться на акаунті, а саме це сума 14 040 гривень. На що вона погодилась та перерахувала ці грошові кошти. Далі повідомили що грошові кошти зарахуються на її банківську карту протягом години, але це не відбулось.

Загальну сума грошових коштів які вона перерахувала на акант становить 27 230 гривень та 1296 доларів США.

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за №0000381 від 06.02.2023 за ч. 3 ст.190 КК України.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:

-Слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

-Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5

-Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

-Старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

-Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-Старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.02.2023- 00:00 год. по 07.02.2023 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з з 01.02.2023- 00:00 год. по 07.02.2023 00:00 год.

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна по кінцевий термін дії ухвали.;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.02.2023- 00:00 год. по 07.02.2023 00:00 год..

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з з 01.02.2023- 00:00 год. по 07.02.2023 00:00 год.- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

-Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1