Справа № 592/8916/23
Провадження № 1-кс/592/3949/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000135 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту краджіки. Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2022 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, використовуючи банківську карту, емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , яку останній втратив з власної необережності, викрала грошові кошти, які перебували на рахунку НОМЕР_1 в сумі 3414,62 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій, в яких міститься наступна інформація:1) інформація про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 10.12.2022 по 30.12.2022, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , з моменту відкриття карти по час винесення ухвали у якості фінансових;4) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 10.12.2022 по 30.12.2022 у якості фінансових.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій, в яких міститься наступна інформація:1) інформація про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 10.12.2022 року по 30.12.2022, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , з моменту відкриття карти по час винесення ухвали у якості фінансових;4) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 10.12.2022 по 30.12.2022 у якості фінансових.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1