Провадження № 1-кс/742/779/23
Єдиний унікальний № 742/2331/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000204 від 03.05.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000204 від 03.05.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.05.2023 до Прилуцького РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що невідома особа шляхом шахрайства заволоділа 100 грн., які належать її чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_2 в якості передплати за покупку товару, оголошення про продаж якого знайшов на сайті «ІЗІ», але товару не отримав.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000204 від 03.05.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.05.2023 року у ранковий час до нього підійшов його неповнолітній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та сказав, що знайшов оголошення на інтернет сайті «IZI», про продаж ігрової приставки Xbox ціна даної ігрової приставки складала близько 3-х тисяч гривень. Після чого його син списався з продавцем на сайті та домовився про купівлю приставки, але йому потрібно було внести завдаток на картковий рахунок продавця в розмірі 100 грн. 00 коп. Після чого ОСОБА_5 погодився на купівлю даної ігрової приставки сину та 01.05.2023 року о 09:04 здійснив перерахунок зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картковий рахунок продавця № НОМЕР_4 Альфа банку. Про те до теперішнього часу ні товар ні гроші ОСОБА_5 повернуто не було.

Оскільки інформація та документи щодо руху коштів по рахунку №НОМЕР_4 , мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати необхідну інформацію в даному випадку неможливо.

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не зявився, але надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку №НОМЕР_4 та переліченої інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000204 від 03.05.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою : ( АДРЕСА_2 ), надати старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 доступ до речей та документів, а саме: копії справ, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_4 ;повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_4 , його фактичного місця реєстрації та проживання;фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 до 17.05.2023 ;фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 до 17.05.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_3 ).

Надати можливість дізнавачу виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14