Справа № 591/1015/23
Провадження № 1-кс/591/1892/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000210, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом прийняття службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в комунальну власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має борги на суму близько 350 млн. грн.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Представник речей і документів, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

За відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснюється фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні наведеної особи, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчим СУ ГУНП в Сумській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме до:

?статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діяв станом на 17.08.2021;

?організаційної структури управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » затвердженої протоколом засідання наглядової ради від 09.04.2019; корегування організаційної структури управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?наказів про призначення осіб, які у період з січня по серпень 2021 року обіймали посади головного інженера, заступника головного інженера з енергетичних питань, директора КППВ, особи, призначеної виконуючою обов`язки директора КПВВ;

?штатного розпису Дирекції КППВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?балансових довідок, відомостей про балансову та ринкову вартість будівель, споруд майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 2019 по 2021 рік;

?балансових довідок, відомостей про балансову та ринкову вартість теплогенеруючого обладнання та іншого рухомого майна майнового комплексу Котельні північного промвузла, за період з 2019 по 2021 рік;

?документів з відомостями про інвентарні номери, рік випуску (виготовлення), назву теплогенеруючого обладнання, іншого рухомого майна, що було задіяно КППВ у виробництві та постачанні теплової енергії станом на серпень 2021 року;

?договорів оренди нерухомого та рухомого майна, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що діяли у період з серпня 2021 року, з додатками, додатковими угодами, складених за ними актів прийому-передачі майна від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунків, платіжних доручень за даними договорами,

?договорів, складених за ними актів та інших документів, що стали підставою виникнення кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за послуги інформаційної підтримки;

?договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з січня 2021 по лютий 2023 року, що стосувалися діяльності Котельні північного промвузла;

?документів з відомостями про витрати на діяльність Дирекції КППВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2019 по 2021 рік;

?документів з відомостями про прибуток отриманий в результаті діяльності Котельні північного промвузла АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2019 по 2021 рік;

?договорів іпотеки, з додатками, додатковими угодами, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо будівель, споруд майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , теплогенеруючого обладнання та іншого рухомого майна майнового комплексу Котельні північного промвузла, а також складених за даними договорами актів приймання-передачі, актів перевірок, вимог, службових записок;

?документів на підставі яких припинено право власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівлі, споруди майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , теплогенеруюче обладнання та інше рухоме майно майнового комплексу Котельні північного промвузла;

?документів на підставі якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла заборгованість перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що існувала станом на 28.09.2022;

?документів на підставі якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що існувала станом на 28.09.2022;

?документів на підставі якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що була переведена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?документів на підставі якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що була переведена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?документів на підставі яких у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла дебіторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по переданому боргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за розподіл природного газу);

?документів на підставі яких виникла дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (передана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за теплову енергію згідно з договорами відступлення права вимоги станом на 28.09.2022;

?службової записки в.о. директора Дирекції КППВ за № 21/1362 від 07.07.2021 на ім`я генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 про проведення взаємозаліків відповідно до Договору № 9 від 22.06.2021 на суму 9 000 000 грн та Договору № 10 від 22.06.2021 на суму 7 180 155,02 грн, з інформацією про проведення взаємозаліку на підставі листа від 22.06.2021 № 16-07/168 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 60 209 040,60 грн;

?заяви першого заступника генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «про зарахування однорідних вимог» на ім`я генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вх. 16-07/168 від 22.06.2021, з інформацією про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є кредитором, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - боржником, всього на загальну суму 60 516 896,55 грн;

?Договору відступлення права вимоги № 9 від 22.06.2021, сторонами в якому є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

?Договору відступлення права вимоги № 10 від 22.06.2021, сторонами в якому є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

?договорів відступлення права вимоги укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з серпня 2021 року по лютий 2023 року;

?відомостей про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2019 року по лютий 2023 року з відомостями про дату їх відкриття та закриття;

?виписок по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2019 року по лютий 2023 року з відомостями про отримання коштів від діяльності Котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 » та витрати коштів на діяльність даної котельні;

?актів взаємозвірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », складених за період з 2020 року по лютий 2023 року;

?положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), що діяло у період з 2020 року по 2022 рік наказів, яким затверджено дане положення та зміни до нього;

?регістрів бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), по рахунку 31 «Рахунки в банках», з 2020 року по 2022 рік,

Встановити строк дії ухвали в 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_11 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1