Справа № 211/5605/23
Провадження № 1-кс/211/1456/23
У Х В А Л А

іменем України

12 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000975, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

слідчий у межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 31.08.2023 до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 про те, що 30.08.2023 останньому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та представився оператором АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", запропонував допомогу у вигляді виплати. Через деякий час гр. ОСОБА_4 зателефонували із номеру НОМЕР_2 та повідомили, що для отримання виплати необхідно назвати код, який останньому прийшов в смс-повідомленні, ОСОБА_4 так і зробив, після чого з його рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було здійснено переказ грошових кошт у розмірі 1 904 грн. на рахунок НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

ухвалив:

клопотання слідчого ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному: носії, які перебувають у володінні та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію:

1.щодо руху коштів на рахунку НОМЕР_4 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год. 25.07.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

2.про повні номери карток, які відкриті на власника рахунку НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год. 25.06.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

3.щодо дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та IР-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику рахунку НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год. 25.07.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

4.щодо номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 25.07.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

5.щодо повних анкетних даних (П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного рахунку НОМЕР_4 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

6.фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , та адреси розташування банкоматів;

7.щодо телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год. 25.07.2023 по 23:59 год. 01.09.2023;

8.щодо дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

9.щодо аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год. 25.07.2023 по 23:59 год. 01.09.2023;

10.про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП;

11.про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1