СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/3142/23

ун. № 759/9464/23

29 травня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного: ОСОБА_4 , його захисника: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , яке погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 внесеного до ЄРДР 01.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_6 звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 внесеного до ЄРДР 01.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України на 6 місяців до 02.09.2023 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області (м. Київ, вул. Святошинська, 2-А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_4 здобув особисті дані безвісти зниклого військовослужбовця ОСОБА_8 , який зник 19.06.2022 в Донецькій області, та в цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_8 та АТ «Сенс Банк» за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці звернувся до мобільного оператора ПрАТ «Київстар», де представився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та використовуючи особисті дані останнього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_1 (IMSI НОМЕР_2 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_8 (IMSI НОМЕР_3 ).

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «СенсБанк» через інтернет додаток «Sens» від імені ОСОБА_8 , використовуючи номер мобільного телефону останнього, після чого в програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Продукти», в блоці «Рахунки та картки» натиснув «Відкрити картку або рахунок», «Кредитка RED», пересвідчившись у можливості отримання кредиту, вніс власно створену від імені ОСОБА_8 електронну пошту, погодився з умовами кредитування та натиснув «Активувати», після чого без відома та від імені ОСОБА_8 11.08.2022 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, не маючи ані дійсного, ані передбачуваного права, замовив кредитну картку НОМЕР_4 з кредитним балансом на суму 50000 грн. за програмою «Red 2.0», при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_8 коштів не отримає, а відтак кредит сплачувати не буде, натиснув клавішу «Активувати та встановити PIN». Таким чином, вводячи в оману електронно-обчислювальну систему Банку, видаючи себе за добросовісного користувача, прийняв зобов`язання від імені ОСОБА_8 по виконанню кредитного договору перед АТ «Сенс Банк».

В подальшому, в період часу з 12:28 год. 11.08.2022 по 16:47 год. 12.08.2022 у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 , маючи доступ до створеного ним профілю під ім`ям ОСОБА_8 , в додатку «Sens» онлайн-банкінгу АТ «СенсБанк», з кредитної картки № НОМЕР_4 оформленої на ОСОБА_8 , здійснив переказ грошових коштів на підконтрольні собі банківські рахунки та вчинив декілька розрахунків в банківських терміналах на загальну суму 39 515 грн. (тридцять дев`ять тисяч п`ятсот п`ятнадцять гривень), тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Після вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_4 , скориставшись тим, що вчинений ним злочин залишився не викритим, маючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами АТ «Сенс Банк» з використанням електронно-обчислювальної техніки, реалізуючи свій злочинний умисел, використовуючи свій мобільний телефон (IMEI НОМЕР_5 ) з номером мобільного телефону ОСОБА_8 НОМЕР_1 (IMSI НОМЕР_2 ) та будучи від його імені авторизованим в мобільному додатку «Sens» онлайн-банкінгу АТ «СенсБанк», відкрив програмне меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Продукти», в блоці «Рахунки та картки» натиснув «Відкрити картку або рахунок», де створив та активував ще одну кредитну карту № НОМЕР_6 , після чого пересвідчився у можливості отримання кредиту, без відома та від імені ОСОБА_8 , 12.08.2022 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, не маючи ані дійсного, ані передбачуваного права, оформив готівковий кредит (договір № 501438267) з лімітом 50000 грн. (п`ятдесят тисяч гривень), який прикріпив до кредитної картки № НОМЕР_6 , при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_8 коштів не отримує, а відтак кредит повертати не буде. Таким чином, вводячи в оману електронно-обчислювальну систему Банку, видаючи себе за добросовісного користувача, прийняв зобов`язання від імені ОСОБА_8 по виконанню кредитного договору перед АТ«Сенс Банк».

В подальшому, а в період часу з 17:12 год. 12.08.2022 по 03:49 год. 14.08.2022 у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_4 , маючи доступ до профілю під ім`ям ОСОБА_8 , в додатку «Sens» онлайн-банкінгу АТ «СенсБанк», з кредитної картки № НОМЕР_6 оформленої на ОСОБА_8 , здійснив переказ грошових коштів на підконтрольну собі банківську картку та вчинив декілька розрахунків в банківських терміналах на загальну суму 48 720 грн. (сорок вісім тисяч сімсот двадцять гривень), тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Отже ОСОБА_4 , в період часу з 11.08.2022 по 14.08.2022, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами АТ «СенсБанк» у сумі 88 235 грн. (вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять п`ять гривень).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням день, місяць та рік, у невстановлений досудовим розслідуванні місці та спосіб, будучи обізнаними із законними умовами поводження з вибуховими пристроями, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, направлених проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров`я людей від негативного впливу руйнуючого характеру вибухових пристроїв в результаті їх неконтрольованого обігу, в порушення вимог законодавства України, яким регулюється порядок поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами, у тому числі Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання вибухових пристроїв, у невстановлений досудовим розслідуванням час, маючи на меті незаконне поводження з вибуховими пристроями, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, придбав одну гранату Ф-1 та одну гранату РГД-5.

Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи незаконного, не маючи дозволу на зберігання вибухових пристроїв, передбаченого п. 2.3 Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998, почав зберігати одну гранату Ф-1 та одну гранату РГД-5 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 01.03.2023 під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №759/3540/23 від 27.02.2023, який відбувався в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , у ОСОБА_4 виявлено та вилучено два предмети схожі на підривачі до гранат з маркуванням «116-88УЗРГМ-211» та «14-85УЗРГМ-2583», які є небезпечними та відносяться до ІІ категорії вибухонебезпечності, а також корпус гранати Ф-1 з відтиском літери «Р» та корпус гранати РГД-5 з маркуванням «?-192-78т», які є обмежено небезпечними та відносяться до ІІІ категорії вибухонебезпечності.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у придбанні та зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

02.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також у придбанні та зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

За результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу 04.03.2023 ухвалою Святошинського районного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури від 26.04.2023 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 02.06.2023.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами у їх сукупності:

рапортами працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України;

заявою представника АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 10.11.2022;

матеріалами виїмок в АТ «Універсал Банк» (Монобанк), АТ КБ «Приват Банк», АТ «Сенс Банк», та протоколами огляду вилученої інформації від 23.01.2023, 21.02.2023, 26.01.2023;

протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

висновком експерта за результатами проведення судової портретної експертизи № СЕ-19/111-23/7612-ФП від 16.02.2023;

протоколом обшуку від 01.03.2023;

протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення від 01.03.2023;

висновком експерта за результатами проведення судової вибухо-технічної експертизи № СЕ-19/111-23/11716-ВТХ від 01.05.2023;

висновком експерта за результатами проведення судової молекулярно-генетичної експертизи № СЕ-19/111-23/12231-БД від 17.05.2023;

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 завершується 02.06.2023, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, внаслідок особливої складності провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

оглянути рухи коштів по рахунках, які встановлено під час тимчасових доступів, які були вилучені під час обшуку в квартирі ОСОБА_4 ;

з отриманої інформації з тимчасових доступів до речей і документів з банків щодо банківських карток, які були вилучені під час обшуку в квартирі ОСОБА_4 , встановити власників банківських карток, їхній зв`язок з ОСОБА_4 , відношення до служби в Збройних Силах України;

провести аналіз руху коштів по банківським рахункам фігурантів кримінального провадження та зниклих безвісти військовослужбовців;

допитати власників банківських карток, які вилучені під час обшуку у квартирі ОСОБА_4 щодо перебування таких карток у ОСОБА_4 та уточнення відомих їм обставин вчинення кримінальних правопорушень;

у разі встановлення завдання матеріальної шкоди внаслідок вчинених шахрайських дій власникам зазначених банківських карток, визнати таких осіб, як потерпілих у кримінальному провадженні та допитати, як потерпілих;

провести аналіз інформації отриманої від мобільних операторів ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «Водафон Україна», а саме встановлення з`єднань між фігурантами, зниклими безвісти військовослужбовцями та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами;

звернутись до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до ПрАТ «ВФ Україна» про отримання інформації по номеру мобільного телефону, який належить безвісти зниклому військовослужбовцю НГУ ОСОБА_12 та провести тимчасовий доступ в оператора ПрАТ «ВФ Україна»;

провести аналіз інформації отриманої від ПрАТ «ВФ Україна» щодо номеру мобільного телефону, який належить безвісти зниклому військовослужбовцю НГУ ОСОБА_12 ;

звернутись до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до банківських установ про щодо наявної інформації стосовно банківських рахунків, які належить безвісти зниклому військовослужбовцю НГУ ОСОБА_12 та виконати тимчасові доступи у відповідних банківських установах;

провести аналіз інформації отриманої від банківських установ стосовно банківських рахунків, які належить безвісти зниклому військовослужбовцю НГУ ОСОБА_12 та виконати тимчасові доступи у відповідних банківських установах;

встановити або спростувати причетність ОСОБА_4 до шахрайських дій з банківськими рахунками, які належать безвісти зниклому військовослужбовцю НГУ ОСОБА_12 ;

за наслідками проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, проведених експертних досліджень, визначити остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваного та повідомити останньому про підозру;

після встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, при отриманні достатніх доказів їх протиправної діяльності, повідомити даним особам про підозру;

встановити місцезнаходження інших можливих співучасників кримінальних правопорушень з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності;

завершити розсекречення клопотань та ухвал, на підставі яких у провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії;

отримати відомості про перебування вилученої в ході досудового розслідування зброї на обліках з метою встановлення та виявлення каналів її надходження;

завершити повний аналіз інформації за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України та, зокрема, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка визначається, окрім іншого, значним об`ємом інформації, відображеної на цифрових носіях, та яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та лише після їх проведення можливо визначити обсяг майбутнього обвинувачення та належну правову кваліфікацію вчинених підозрюваними кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити подане клопотання.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти поданого клопотання посилаючись на його необгрунтованості.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи з наступного.

Як встановлено у судовому засіданні Слідчим управлінням ГУНП в Київській області (м. Київ, вул. Святошинська, 2-А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України.

02.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також у придбанні та зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

За результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу 04.03.2023 ухвалою Святошинського районного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури від 26.04.2023 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 02.06.2023.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні (два місяці) закінчується 02.06.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження..

Відповідно до п. 4) ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Пунктами 2 і 3 частини 4 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати, зокрема: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, слідчим у клопотанні зазначено перелік процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а відтак, в даному конкретному випадку, враховуючи конкретні обставини справи, провести згадані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, що дає слідчому судді дійти до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , яке погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 внесеного до ЄРДР 01.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 внесеного до ЄРДР 01.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України до шести місяців, тобто до 02.09.2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1