Справа № 712/9370/23
Провадження № 1-кс/712/4326/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2ст. 199 КК України, старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувсястарший слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлової будівлі - підсобного приміщення, розташованого на земельній ділянці без відповідного кадастрового номеру та зареєстрованого права власності, яке має наступні GPS координати НОМЕР_1, яке розташоване по АДРЕСА_1 , фактичним користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним: Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л. та реалізує на території Черкаської області.

Під час досудового розслідування ініційовано та проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД).

Так, в ході реалізації НСРД ВСМ за підсобним приміщенням яке має наступні GPS координати НОМЕР_2, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 систематично відвідували вказане приміщення, вивантажували та завантажували з нього пластикові бочки об`ємом 200 л., каністри об`ємом 60 л., та пластикові баклажки об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною. Вказані громадяни транспортували зазначену продукцію транспортними засобами FordTransit д.н.з. НОМЕР_3 , та BMW НОМЕР_4 .

У ході реалізації НСРД ВСМ за прибудинковою територією домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 систематично виїжджали з території вказаного домоволодіння, їхали в бік підсобного приміщення за наступними GPS координатами НОМЕР_7, після чого поверталися на територію подвір`я та звідти реалізовували зазначену продукцію, особам які заїжджали на територію подвір`я, або зупинялися поряд з ним. На даний час встановлено 26 транспортних засобів, власникам яких, ОСОБА_5 постачав вище зазначену продукцію з метою її подальшої реалізації.

Також в ході проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_5 ), встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 систематично з нею зв`язуються та законспіровано обговорюють умови виготовлення та продажу зазначеної продукції. Також обговорювали умови розподілу грошових коштів отриманих внаслідок здійснення злочинної діяльності між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Також 08.04.2023 року о 08:04:39 год. ОСОБА_7 телефонувала своїй матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та обговорювала з нею той факт, що ОСОБА_6 , мав в цей день привезти на зберігання до неї пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені спиртом.

На підставі здобутих у ході розслідування об`єктивних даних 08.06.2023 року було проведено ряд обшуків за місце проживання причетних осіб, їх транспортних засобів (у тому числі «FordTransit» н.з. НОМЕР_3 ) та підсобних (гаражних) приміщень, в ході яких було виявлено та вилучено понад 4 000 л. спиртовмісної продукції, ємності, обладнання, яке використовувалось в ході здійснення злочинної діяльності, грошові кошти отримані в результаті реалізації контрафактної продукції та інші речі та предмети, які мають значення речових доказів для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Разом з тим, на даний час встановлено, що після проведення обшуків ОСОБА_5 та інші особи яких він залучив до здійснення злочинної діяльності продовжують займатися виготовленням, зберіганням та реалізацією спиртовмісної суміші без відповідних дозвільних документів.

Крім того, працівниками СПД № 2 ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області встановлено, що 31.05.2022 близько 17 год. 20 хв. по пров. Гоголя в м. Кам`янка, Черкаського району, Черкаської області, поліцейським офіцером громади ОСОБА_9 було виявлено автомобіль марки "Форд Транзіт", д.н.з НОМЕР_3 , користувачем якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всередині якого знаходилися дві бочки із полімерного матеріалу з рідиною, яка схожа на спирт етиловий, про що було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000309.

16.06.2023 прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 , матеріали кримінальних проваджень №0000033 та №0000309, об`єднано в одне кримінальне провадження.

Також допитано в якості свідка гр. ОСОБА_11 , який надав покази про те, що 31.05.2022, перебуваючи на території гаражного кооперативу АДРЕСА_3) біля третіх та четвертих воріт нежитлових приміщень, з права на ліво, починаючи розрахунок від електроопори та має реквізити 2009, було виявлено гр. ОСОБА_5 і транспортний засіб FordTransit н.з. НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , підійшовши до транспортного засобу було встановлено відкриті задні двері кузовної частини транспортного засобу всередині якого знаходилися декілька упаковок порожніх 5 л. пластикових ємностей та бочку синього кольору об`ємом 200 л. від якої було чутно різкий запах етилового спирту, після чого він підійшов до ОСОБА_5 та ним було виявлено, що вказана особа вивантажувала до вказаних приміщень спиртовмісну продукцію. Також у вказаних приміщеннях він побачив ємності та обладнання для перекачування рідин від якого був характерний запах етилового спирту.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування встановлено об`єктивні підстави вважати,що ОСОБА_5 також здійснює незаконну діяльність використовуючи підсобні приміщення, а саме:

-підсобне приміщення розташоване на земельній ділянці без відповідного кадастрового номеру та зареєстрованого права власності, яке має наступні GPS координати НОМЕР_1, яке розташоване по АДРЕСА_1 , входом до якого являються треті ворота якщо розрахунок проводити з права на ліво, починаючи від електроопори, яка має наступні реквізити 2009;

-підсобне приміщення розташоване на земельній ділянці без відповідного кадастрового номеру та зареєстрованого права власності, яке має наступні GPS координати НОМЕР_5, яке розташоване по АДРЕСА_1 , входом до якого являються четверті ворота якщо розрахунок проводити з права на ліво, починаючи від електроопори, яка має наступні реквізити 2009.

Враховуючи викладене, є об`єктивні підстави вважати, що у вказаних вище підсобних приміщеннях можуть зберігатися речі та предмети, які в подальшому будуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме:мобільні телефони, електронні пристрої та носії інформації на яких може зберігатись інформація з приводу обставин вчинення вказаного злочину; електронне обладнання відеоспостереження, чорнові записи, які мають відношення до виготовлення та обліку зазначеної продукції, обладнання та ємності, які використовується в ході виготовлення вказаної продукції, незаконно виготовлені спирт та спиртовмісна продукція, грошові кошти отримані внаслідок здійснення злочинної діяльності, інші речі та предмети, які можуть мати істотне значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином в ході проведення слідчих (розшукових) дій та НСРД встановлено, що ОСОБА_5 для скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень може використовувати підсобне приміщення розташоване на земельній ділянці без відповідного кадастрового номеру та зареєстрованого права власності, яке має наступні GPS координати НОМЕР_1, яке розташоване по АДРЕСА_1 , входом до якого являються треті ворота якщо розрахунок проводити з права на ліво, починаючи від електроопори, яка має наступні реквізити 2009.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що право власності на вказане підсобне приміщення, а також земельну ділянку на якій дана споруда розташовується не оформлювалося.

Сторона обвинувачення вважає за доцільне провести обшук у зазначеному вище підсобному приміщенні, оскільки в ході розслідування здобуто достатні дані про можливе його використання для вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 25.06.2021 року до ЄРДР внесено відомості за ч.ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України за фабулою: « службові особи правоохоронних органів Черкаської області спільно з іншими особами зловживають владою та службовим становищем щодо забезпечення незаконного обігу підакцизної групи товарів з метою отримання неправомірної вигоди, що спричиняє тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб».

11.08.2021 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 199 КК України за фабулою: «за фактами виготовлення, зберігання, придбання незаконно виготовлених марок акцизного податку, вчинені за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі.»

11.08.2021 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 204 КК України за фабулою: «за фактами незаконного виготовлення, транспортування та збуту спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.»

31.05.2022 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 204 КК України за фабулою: «31.05.2022 близько 17 год. 20 хв. по пров. Гоголя в м. Кам`янка, Черкаського району, Черкаської області, поліцейським офіцером громади ОСОБА_9 було виявлено автомобіль марки «Форд Транзіт» д.н.з. НОМЕР_3 , користувачем якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всередині якого знаходилися дві бочки із полімерного матеріалу з рідиною, яка схожа на спирт етиловий.»

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л. та реалізує на території Черкаської області, використовуючи підсобні приміщення, а саме: підсобне приміщення розташоване на земельній ділянці без відповідного кадастрового номеру та зареєстрованого права власності, яке має наступні GPS координати НОМЕР_1, яке розташоване по АДРЕСА_1 , входом до якого являються треті ворота якщо розрахунок проводити з права на ліво, починаючи від електроопори, яка має наступні реквізити 2009; підсобне приміщення розташоване на земельній ділянці без відповідного кадастрового номеру та зареєстрованого права власності, яке має наступні GPS координати НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , яке розташоване по АДРЕСА_1 , входом до якого являються четверті ворота якщо розрахунок проводити з права на ліво, починаючи від електроопори, яка має наступні реквізити 2009.

Відповідно до показів свідків ОСОБА_12 від 30.08.2023 вказано, що ОСОБА_5 займається виготовленням та реалізацією спирту в підсобному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до часткового задоволення.

Водночас, у наданні дозволу на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів, чи інших заборонених речей і предметів - необхідно відмовити, оскільки грошові кошти не можливо однозначно ідентифікувати, а відшукання неконкретизованих речей - може призвести до свавільного обшуку.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі - підсобного приміщення, розташованого на земельній ділянці без відповідного кадастрового номеру та зареєстрованого права власності, яке має наступні GPS координати НОМЕР_1, яке розташоване по АДРЕСА_1 , входом до якого являються треті ворота якщо розрахунок проводити з права на ліво, починаючи від електроопори, яка має наступні реквізити 2009, фактичним користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, електронних пристроїв та носіїв інформації, на яких може зберігатись інформація з приводу обставин вчинення вказаного злочину; електронного обладнання відеоспостереження; чорнових записів, які мають відношення до виготовлення та обліку зазначеної продукції; обладнання та ємностей, які використовується в ході виготовлення вказаної продукції; незаконно виготовленого спирту та спиртовмісної продукції.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1