Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1667/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на видаткову частину розрахункових рахунків, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження відносно наступного майна:

1. Корпоративні права у вигляді 49% статутного капіталу ТОВ «Фарун» (), що прямо належить ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) у розмірі 7 350 000 грн.;

2. Заборонити державному реєстратору та іншим уповноваженим на вчинення реєстраційних дій особам, здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, керівників, місцезнаходження та виду економічної діяльності (КВЕД), стосовно корпоративних прав у вигляді 49% статутного капіталу ТОВ «Фарун» (), що прямо належить ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) у розмірі 7 350 000 грн.;

3. Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках у володінні АТ КБ "ПриватБанк" (МФО банку 305299, , адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) за реквізитами: НОМЕР_1 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_2 валюта рахунку: 980 українська гривня;

4. Накласти арешт на банківські рахунки: НОМЕР_1 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_2 валюта рахунку: 980 українська гривня, відкриті в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО банку 305299, , адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), шляхом заборони проведення будь-яких операцій по ним;

5. Надати відомості щодо суми залишку коштів на рахунках: НОМЕР_1 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_2 валюта рахунку: 980 українська гривня, станом на дату накладення арешту на них.

6. Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (МФО банку 328168, , адреса: НОМЕР_3 , Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28) за реквізитами: НОМЕР_4 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_5 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_6 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_7 валюта рахунку: 978 Євро; НОМЕР_8 валюта рахунку: 840 долар США; НОМЕР_9 валюта рахунку: 643 російський рубль;

7. Накласти арешт на банківські рахунки: НОМЕР_4 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_5 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_6 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_7 валюта рахунку: 978 Євро; НОМЕР_8 валюта рахунку: 840 долар США; НОМЕР_9 валюта рахунку: 643 російський рубль, відкриті в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО банку 328168, , адреса: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), шляхом заборони проведення будь-яких операцій по ним;

8. Надати відомості щодо суми залишку коштів на рахунках: НОМЕР_4 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_5 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_6 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_7 валюта рахунку: 978 Євро; НОМЕР_8 валюта рахунку: 840 долар США; НОМЕР_9 валюта рахунку: 643 російський рубль, станом на дату накладення арешту на них;

9. Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005, , адреса: НОМЕР_10 , м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) за реквізитами: НОМЕР_11 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_12 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_13 валюта рахунку: 840 долар США; НОМЕР_14 валюта рахунку: 978 Євро.

10. Накласти арешт на банківські рахунки: НОМЕР_11 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_12 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_13 валюта рахунку: 840 долар США; НОМЕР_14 валюта рахунку: 978 Євро, відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005, , адреса: НОМЕР_10 , м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12), шляхом заборони проведення будь-яких операцій по ним;

11. Надати відомості щодо суми залишку коштів на рахунках: НОМЕР_11 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_12 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_13 валюта рахунку: 840 долар США; НОМЕР_14 валюта рахунку: 978 Євро, станом на дату накладення арешту на них.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0001076 від 12.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено що на території Миколаївської області здійснюють свою діяльність ряд юридичних осіб, серед яких: ТОВ «Миколаїввторстальмет» ; ТОВ «Електрозв`язокмонтаж» ; ТОВ «Флаєр.ФМ» ; ТОВ «Агросфера» ; ТОВ «Колфум-Інвест» ; ТОВ «ВП «Ніотон» ; ТОВ «Фарун» ; ПРАТ «Миколаївська аграрна компанія» , ТОВ «Астон продукти харчування та харчові інгредієнти» , ПОСП «Куйбишевське» , та інші підприємства, у яких кінцевими бенефіціарними власниками та/чи засновниками є фізичні/юридичні особи країни агресора Російської Федерації.

За встановленими оперативними даними, отримані прибутки вказаними юридичними особами виводяться до Російської Федерації шляхом оформлення сумнівних товарних операцій та в готівковій формі через довірених осіб, а в подальшому такі кошти йдуть на фінансування дій, направлених на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади на території Україні, що фактично триває в активній фазі з 24.02.2022 по теперішній час, в тому числі на території Миколаївської області шляхом проведення збройними формуваннями Російської Федерації систематичних обстрілів об`єктів критичної інфраструктури, цивільних об`єктів та шляхом ведення інших агресивних бойових дій відносно мирного населення регіону та збройних сил України.

Вказана також підтверджується матеріалами оперативного підрозділу №792/88/115-2022 від 09.08.2022 та №916/55/113/03-22 від 09.09.2022) отриманими за результатами виконання доручення слідчого.

Крім того, за результатами аналізу відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено наступну інформацію щодо суб`єктів підприємницької діяльності які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території Миколаївської області, де власниками та кінцевими бенефіціарними власниками частки чи 100% є громадяни країни агресора Російської Федерації, а саме:

- ТОВ «Фарун» () зареєстрована за адресою: Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Погранична, буд. 29-В, офіс А707. Основний вид економічної діяльності: неспеціалізована оптова торгівля. Розмір статутного капіталу 15 000 000,00 грн. Керівник юридичної особи ОСОБА_5 . Місцезнаходження реєстраційної справи в паперовому вигляді: Миколаївська міська рада.

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу:

ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 . Тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив. Розмір частки засновника (учасника) 7 350 000,грн. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 49%;

ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 . Тип бенфіціарного володіння: прямий вирішальний вплив. Розмір частки засновника (учасника) 7 650 000,00 грн. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 51%.

Враховуючи вищевикладене, зібрані у своїй сукупності документи та встановлені фактичні данні, вбачається необхідним накласти арешт на корпоративні права у вигляді 51% статутного капіталу ТОВ «Фарун» (), що прямо належить ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), з забороною особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації вносити будь-які зміни до установчих документів підприємства, оскільки в інакшому випадку, службовими особами вказаного суб`єкту господарювання можуть бути вжиті заходи направлені на його перереєстрацію на інших осіб чи внести зміни до уставних документів підприємства, що може суттєво зашкодити ходу досудового розслідування.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державна реєстрація здійснюється за принципом екстериторіальності в межах України. Державною реєстрацією юридичних осіб - є офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом. Державним реєстратором є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріус.

Оскільки, саме державна реєстрація змін до установчих документів є моментом переходу права власності на корпоративні права від однієї особи до іншої вбачається необхідним також застосування заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ТОВ «Фарун» ().

Незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту корпоративних прав у вигляді 51% статутного капіталу ТОВ «Фарун» (), що прямо належить ОСОБА_5 (Російська Федерація) та заборони державним реєстраторам у проведенні реєстраційних дій щодо внесення змін до статутних документів та відомостей, що містяться у ЄДРПОУ стосовно даного підприємства, може призвести до їх подальшого відчуження (зникнення), втрати або настання інших наслідків, які мають суттєве доказове значення у цьому провадженні та можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВ «Фарун» (), відомості щодо наявності на праві власності відсутні.

06.10.2022 постановою слідчого визнано у якості речових доказів корпоративні права у вигляді 51% статутного капіталу ТОВ «Фарун» (), що прямо належить ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) у розмірі 7 650 000 гривень.

07.10.2022 прокурор у кримінальному провадженні звернувся до Центрального районного суду міста Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на зазначені речові докази, а саме корпоративні права у вигляді 51% статутного капіталу ТОВ «Фарун» (), що прямо належить ОСОБА_5 .

17.10.2022 слідчим суддею Центрального районного суду міста Миколаєва, за результатами розгляду вказаного клопотання прокурора, винесено ухвалу про накладення арешту на корпоративні права у вигляді 51% статутного капіталу ТОВ «Фарун» (), що прямо належить ОСОБА_5 .

У той же час, з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, 07.09.2022 слідчим винесено постанову про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні, яку на виконання скеровано на адресу ГУ ДПС у Волинській області, з метою проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фарун» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 2022 рік, зокрема, виявлення фактів невідповідності придбаних та реалізованих товарів, підміни номенклатури товару та проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту.

24.10.2022 на адресу СУ ГУНП в Миколаївській області з ГУ ДПС у Волинській області надійшов саме висновок аналітичного дослідження №21/03-20-08-11/37386100 від 13.10.2022 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фарун» , щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаним злочинним шляхом та інших правопорушень за період 01.01.2018 30.09.2022».

За результатами проведеного аналізу встановлені ознаки порушень:

- складання та реєстрація ТОВ «Фарун» код ЄДРПОУ 3738610 в ЄРПН за 2018-2021 роки офіційних документів (податкових накладних) на загальну суму 25 340 902,80 грн., в т.ч. ПДВ 4 223 483,80 грн. з номенклатурою товарів, в яких об`єкт оподаткування ПДВ визначений як операція з постачання активів (бамбукових паличок, шин фотокамер) внаслідок використання сформованого в СЕА ПДВ ліміту за рахунок номенклатури імпортованих ТОВ «Фарун», товарів (продовольчих та непродовольчих) з метою створення штучного податкового кредиту на користь суб`єктів ТОВ «БК» Мегаліт» , ТОВ «»Никагрокомплекс» , ТОВ «Дистрико» , ТОВ «Трейдеко» в сумі 4 223 483,80 грн., набуття контролю над якими по ланцюгах постачання документально не підтверджується, містить ознаки порушення вимог розділу 1 ст.1 Закону №996-XIV, пункт 30 частини 1 статті 1 Закону №1702, пункту 44 частини 1 статті 1 ЗУ №361-IX, пп.14.1.191 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України, внаслідок чого створено передумови для можливих подальших протиправних дій за участі вищевказаних суб`єктів;

- використання в податковому обліку суб`єктами ТОВ «БК» Мегаліт», ТОВ «Никагрокомплекс», ТОВ «Дистрико», ТОВ «Трейдеко» в період 2018-2021 рр. сформованого в САЕ ліміту ПДВ внаслідок реєстрації ТОВ «Фарун», офіційних документів (податкових накладних) з номенклатурою товарів на загальну суму 25 340 902,80 грн. в.т.ч. ПДВ 4 223 483,80 грн., реалізацію яких не встановлено, може належати до дій, пов`язаних з здобуттям вигоди в сумі ПДВ 4 223 483,80 грн. в.т.ч. для:

ТОВ «БК «Мегаліт» () за 2020-2021 роки на суму 10 435 011,60 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 1 739 168,60 грн.;

ТОВ «Никагрокомплекс» () за 2018-2019 роки на суму 7 469 995,20 грн. в т.ч. ПДВ в сумі 1 244 999,20 грн.;

ТОВ «Дистрико» () за квітень-травень 2020 року на суму 3 423 869,34 грн., в т.ч. ПДВ в сумі 668 671,11 грн.;

ТОВ «Трейдеко» () за квітень-червень 2020 року на суму 3 423 869,34 грн., в т.ч. ПДВ в сумі 570 644,89 грн., містить ознаки порушень вимог п.44.1 ст.44, пп. «а» п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6, ст.198, п.201.4, ст.201 Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 зі змінами та доповненнями та може належати до дій, пов`язаних з здобуттям вигоди в сумі 4 223 483,80 грн. від неналежного виконання податкового обов`язку, передбаченого ст.36 Податкового кодексу України щодо обчислення, декларування та сплати податку на додану вартість внаслідок внесення до документів та податкової звітності недостовірної інформації щодо правочинів із продажу товарів (шини, фотокамери, бамбукові палички та інші продовольчі товари), що відповідно до пункту 16 та пункту 39 частини 1 статті 1 Закону №1702, пункту 23 частини 1 статті 1 Закону України від 06.12.2019 №361-IX містить ознаки доходів, одержаних злочинним шляхом.

З урахуванням вищевказаних отриманих фактичних даних в рамках кримінального провадження №0001076, слідчим внесені додаткові відомості до ЄРДР за №0000293 від 14.11.2022 за фактом того, що службові особи ТОВ «Фарун» () зловживають своїми службовими повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, що спричиняє тяжкі наслідки охоронюваним законом державним та громадським інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

18.11.2022 постановою Миколаївської обласної прокуратури, кримінальне провадження №0001076 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110-2 КК України об`єднано з кримінальним провадженням №0000293 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України та присвоєно основний номер №0001076.

З урахуванням встановлених фактичних даних вбачається, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Фарун» (), керівником та одним з бенефіціарних власників якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 пов`язана з порушенням норм чинного законодавства, що виявлено аналітичним дослідженням невідповідності придбаних та реалізованих товарів, підміни номенклатури товару та проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту. Відповідно отримані доходи одержані злочинним шляхом цілком можуть біти пов`язані з фінансуванням тероризму та відвертої військової агресії відносно України зі сторони Російської Федерації, що також підтверджується інформацію оперативного підрозділу УСР в Миколаївській області в частині виводу в період 2021 року ТОВ «Фарун» до Російської Федерації коштів в сумі близько 13 700 000 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування, в тому числі за результатами витребування інформації з державних податкових органів встановлено, що ТОВ «Фарун» () має відкриті банківські рахунки у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО банку 328168), а саме:

- НОМЕР_4 валюта рахунку: 980 українська гривня;

- НОМЕР_5 валюта рахунку: 980 українська гривня;

- НОМЕР_6 валюта рахунку: 980 українська гривня;

- НОМЕР_7 валюта рахунку: 978 Євро;

- НОМЕР_8 валюта рахунку: 840 долар США;

- НОМЕР_9 валюта рахунку: 643 російський рубль;

Крім того, ТОВ «Фарун» () має відкриті банківські рахунки у АТ КБ "ПриватБанк" (МФО банку 305299), а саме:

- НОМЕР_1 валюта рахунку: 980 українська гривня;

- НОМЕР_2 валюта рахунку: 980 українська гривня.

Крім того, ТОВ «Фарун» () має відкриті банківські рахунки у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005), а саме:

- НОМЕР_11 валюта рахунку: 980 українська гривня;

- НОМЕР_12 валюта рахунку: 980 українська гривня;

- НОМЕР_13 валюта рахунку: 840 долар США;

- НОМЕР_14 валюта рахунку: 978 Євро.

В обґрунтування клопотання вказав, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою збереження речових доказів, вирішення подальшого питання щодо проведення необхідних судових експертиз та досліджень, а також з метою недопущення знищення чи приховання, виникла необхідність заборонити будь-якій фізичній або юридичній особі, користуватись та розпоряджатись таким майном будь-яким чином.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України зазначене клопотання розглядається без повідомлення представника юридичної особи, щодо банківських рахунків якої розглядається питання накладення арешту.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, вбачається, що вищевказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та досліджень, за такого наведене майно є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна, за такого вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження відносно наступного майна:

1. Корпоративні права у вигляді 49% статутного капіталу ТОВ «Фарун» (), що прямо належить ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) у розмірі 7 350 000 грн.;

2. Заборонити державному реєстратору та іншим уповноваженим на вчинення реєстраційних дій особам, здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, керівників, місцезнаходження та виду економічної діяльності (КВЕД), стосовно корпоративних прав у вигляді 49% статутного капіталу ТОВ «Фарун» (), що прямо належить ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) у розмірі 7 350 000 грн.;

3. Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках у володінні АТ КБ "ПриватБанк" (МФО банку 305299, , адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д) за реквізитами: НОМЕР_1 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_2 валюта рахунку: 980 українська гривня;

4. Накласти арешт на банківські рахунки: НОМЕР_1 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_2 валюта рахунку: 980 українська гривня, відкриті в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО банку 305299, , адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), шляхом заборони проведення будь-яких операцій по ним;

5. Надати відомості щодо суми залишку коштів на рахунках: НОМЕР_1 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_2 валюта рахунку: 980 українська гривня, станом на дату накладення арешту на них.

6. Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (МФО банку 328168, , адреса: НОМЕР_3 , Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28) за реквізитами: НОМЕР_4 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_5 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_6 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_7 валюта рахунку: 978 Євро; НОМЕР_8 валюта рахунку: 840 долар США; НОМЕР_9 валюта рахунку: 643 російський рубль;

7. Накласти арешт на банківські рахунки: НОМЕР_4 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_5 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_6 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_7 валюта рахунку: 978 Євро; НОМЕР_8 валюта рахунку: 840 долар США; НОМЕР_9 валюта рахунку: 643 російський рубль, відкриті в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО банку 328168, , адреса: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28), шляхом заборони проведення будь-яких операцій по ним;

8. Надати відомості щодо суми залишку коштів на рахунках: НОМЕР_4 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_5 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_6 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_7 валюта рахунку: 978 Євро; НОМЕР_8 валюта рахунку: 840 долар США; НОМЕР_9 валюта рахунку: 643 російський рубль, станом на дату накладення арешту на них;

9. Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005, , адреса: НОМЕР_10 , м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12) за реквізитами: НОМЕР_11 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_12 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_13 валюта рахунку: 840 долар США; НОМЕР_14 валюта рахунку: 978 Євро.

10. Накласти арешт на банківські рахунки: НОМЕР_11 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_12 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_13 валюта рахунку: 840 долар США; НОМЕР_14 валюта рахунку: 978 Євро, відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005, , адреса: НОМЕР_10 , м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12), шляхом заборони проведення будь-яких операцій по ним;

11. Надати відомості щодо суми залишку коштів на рахунках: НОМЕР_11 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_12 валюта рахунку: 980 українська гривня; НОМЕР_13 валюта рахунку: 840 долар США; НОМЕР_14 валюта рахунку: 978 Євро, станом на дату накладення арешту на них.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6