Справа № 203/2867/22
Провадження № 1-кс/0203/2561/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Алчевськ Луганської області, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні малолітню дитину: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та неповнолітню дитину: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працює в ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» на посаді директора, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, -

встановив:

29 травня 2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_5 . Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що будучи директором та співзасновником ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», яке відповідно до договору з Квартирно-експлуатаційним відділом м. Дніпро використовувало земельну ділянку сільськогосподарського призначення, заволодів врожаєм кукурудзи 3 класу, вирощеним на цій ділянці, загальною масою 64 290 кг, заподіявши матеріальну шкоду в розмірі 448 101 грн. 30 коп. Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 20 квітня 2023 р. відносно підозрюваного ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 429 440 грн., у зв`язку з внесенням якої його було звільнено з під варти та він перебуває під заставою. За час, що минув з моменту обрання запобіжного заходу, ризики, визначені ст. 177 КПК України не зменшилися, тому прокурор просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказував, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого корисливого кримінального правопорушення, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, здійснювати незаконний вплив на свідків, у зв`язку з чим просив продовжити дію покладених на підозрюваного обов`язків строком на два місяці. Слідчий в судовому засіданні погоджувався з доводами прокурора.

Захисник в судовому засіданні проти клопотання заперечував, вказуючи на недоведеність обґрунтованої підозри, оскільки підприємство фактично не мало врожаю у відповідному році на земельній ділянці, яка була у користуванні ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» та Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро, натомість ОСОБА_5 розпоряджався належним йому як фізичний особі врожаєм, а також врожаєм підприємства з інших земельних ділянок. Також звертав увагу на недоведеність ризиків, якими слідчий та прокурор обґрунтовують своє клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні погоджувався з доводами свого захисника, пояснював, що в його діях відсутні будь-які порушення законодавства.

Дії, вчинені, на думку органу досудового розслідування, підозрюваним ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Вищезазначене кримінальне правопорушення було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000238 (т. 1 а.с. а.с. 20 - 22).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 здійснюється слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області. Оскільки відділ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області розташований у Центральному районі міста Дніпро, клопотання цього органу підлягають розгляду Кіровським районним судом міста Дніпропетровська.

31 березня 2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 20 квітня 2023 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 31 травня 2023 року з альтернативою у вигляді застави в розмірі 429 440 грн. 00 коп. 20 квітня 2023 р. заставу у визначеному розмірі було внесено, у зв`язку з чим ОСОБА_5 був звільнений з під варти та наразі перебуває під заставою.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ухвали слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 31 травня 2023 року строк досудового розслідування у кримінального провадженні № 0000238 продовжено до 30 червня 2023 року.

На підтвердження обґрунтованої підозри у вчиненні злочину надано відповідні докази: копії статутних документів та протоколів зборів засновників, копії податкової та статистичної звітності підприємства, копії договорів, рахунків, актів виконаних робіт, копії фінансової звітності підприємства, копії договорів складського зберігання, копії товаро-транспортних та податкових накладних

Вказані докази в їх сукупності (передачу на зберігання врожаю від імені підприємства та розпорядження ним фізичною особою як власним) об`єктивно свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення та можливу причетність до нього підозрюваного ОСОБА_5 , і є достатніми для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення.

При розгляді клопотання слідчого, слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого корисливого кримінального правопорушення, пов`язаного зі складанням завідомо неправдивих службових документів, виступає співвласником та керівником підприємства, що могли бути задіяне у вчиненні кримінального правопорушення, він має можливість переховуватись від суду та слідства, знищити, спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, що свідчать про наявність ризиків, передбачених п.п. 1 - 3 ч. 1 ст. 177 КПК України та про неможливість запобіганню вказаним ризикам, без застосування до підозрюваного відповідного запобіжного заходу.

Надаючи оцінку ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, слідчий суддя виходить з того, що характер та можливі обставини вчиненні кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_5 , покарання, яке йому загрожує, в своїй сукупності можуть свідчити про ризик переховування від суду та слідства, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи, що наразі не проведені всі необхідні слідчі та розшукові дії, є підстави вважати, що без застосування відповідного запобіжного заходу підозрюваний може спотворити докази у кримінальному провадженні, що свідчить про наявність ризику, вказаного п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України. При цьому, сам по собі факт вилучення певних доказів органом досудового розслідування не виключає можливості створенні інших доказів та документів на їх спростування, зважаючи на те, що особа підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Оскільки необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні № 0000238 не завершені, щодо підозрюваного слід продовжити обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, визначені ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 20 квітня 2023 року: прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000238 та суду на кожний виклик; не відлучатися з міста Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з потерпілою та свідками у справі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи. Строк вказаних обов`язків слід встановити до 30 червня 2023 року - в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, визначеного ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 31 травня 2023 року, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст.177, 182, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків - задовольнити частково.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 30 червня 2023 року, покладені обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000238 та суду на кожний виклик;

- не відлучатися з м. Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілою по справі;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, а також про зміну місця роботи.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 05.06.2023 р. о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1