Справа № 750/5248/23
Провадження № 1-кс/750/1966/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001039 від 29.03.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо банківських карток.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001039 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 28.03.2023, близько 10 год. 50 хв., йому зателефонували на його номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 . Невідомий чоловік назвався співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що його банківська картка № НОМЕР_3 заблокована та для подальшого користування необхідно її оновити. Під час вказаної розмови він увійшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомий чоловік чітко називав, що йому потрібно зробити, після чого з`явилась нова віртуальна картка № НОМЕР_4 , на яку автоматично перерахувалися кредитні кошти в сумі 48000 грн. з його попередньої картки. Після переведення коштів чоловік повідомив, що прийде смс-повідомлення з кодом, який тому потрібно назвати. Після здійснення всіх операцій він помітив, що з його банківської картки зникли грошові кошти в сумі 32500 грн., двома операціями у невідомому напрямку.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 , (паспорт НОМЕР_5 ) виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок ( НОМЕР_6 ), 28.03.2023 здійснено 2 операції, деталі операції «Переказ зі своєї картки» на рахунок № НОМЕР_4 , сума витрат: 33798,96 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку, виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 28.03.2023 по 00.00 год. 29.03.2023; копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку, виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 28.03.2023 по 00.00 год. 12.04.2023; документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 28.03.2023 по 00.00 год. 29.03.2023 перераховувалися кошти з рахунку банківської картки ОСОБА_5 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 28.03.2023 по 00.00 год. 29.03.2023; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 28.03.2023 по 00.00 год. 29.03.2023 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 28.03.2023 по 00.00 год. 29.03.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки ОСОБА_5 ; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки ОСОБА_5 за період часу з 00.00 год. 28.03.2023 по 00.00 год. 29.03.2023; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки ОСОБА_5 у період часу з 00.00 год. 28.03.2023 по 00.00 год. 29.03.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , у період часу з 00.00 год. 28.03.2023 по 00.00 год. 29.03.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 год. 28.03.2023 по 00.00 год. 29.03.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , у період часу з 00.00 год. 28.03.2023 по 00.00 год. 29.03.2023; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , у період часу з 00.00 год. 28.03.2023 по 00.00 год. 29.03.2023; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , у період часу з 00.00 год. 28.03.2023 по 00.00 год. 29.03.2023; повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , у вигляді операцій переказу, які було здійснено 28.03.2023 на суму 2600 грн. ( із яких 100 грн. комісія банку) та 31198, 96 грн. (із яких 1199, 96 грн. комісія банку), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції переказу, які проведені у період 28.03.2023 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , в сумі 2600 грн. ( із яких 100 грн. комісія банку) та НОМЕР_7 , 96 грн. (із яких 1199, 96 грн. комісія банку); повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 23 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1