печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001306 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «ДПЗКУ» (), АТ «Аграрний фонд» (), ДП «Луцький КХП № 2» Державного агентства резерву України (), ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1» (), ДП ДАК «Хліб України» «Роменський КХП» (), ДП «Грозинське» (), ТОВ «АПК Ресурс» (), ТОВ «Луцький КХП» (), ТОВ «Ромни КХП» (), ТОВ «Миргородський комбінат хлібопродуктів» () діючи за попередньою змовою, умисно організували протиправний механізм, спрямований на розкрадання бюджетних коштів та сільськогосподарської продукції Державного агентства резерву України шляхом реалізації такої продукції на користь підконтрольних фіктивних підприємств за заниженою ціною.

Так, для реалізації злочинного умислу, в різний період часу, співучасниками злочину створено та зареєстровано декілька господарських підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Капітал Рітейл» (), ТОВ «ЗВМ-Трейд» (), ТОВ «ЮНІКС ОКС» (), ТОВ «Агропромс-ЛТД Торг» (), ТОВ «Мастерторг-групп» (), ТОВ «Агромост-групп» () та ТОВ «Союзагрогрупп» (), реквізити та банківські рахунки, яких використовувались у злочинній схемі.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на зазначене майно.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 04.05.2023 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних банківських рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001306 від 29.11.2022 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що розрахункові рахунки, є предметом кримінального правопорушення, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, суб`єктів господарювання, які обліковуються на розрахункових рахунках, у фінансових установах а саме:

ТОВ «МАСТЕРТОРГ-ГРУПП» ():

- МФО банку 300346, назва банку АТ "СЕНС БАНК" (JSC "SENSE BANK"), номера рахунків: НОМЕР_1 , відкритий 03.03.2023, код валюти 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_1 , відкритий 03.03.2023, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_1 , відкритий 03.03.2023, код валюти - 978 ЄВРО;

- МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" (OTP BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_2 , відкритий 10.01.2023, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_2 , відкритий 10.01.2023, код валюти - 978 ЄВРО, НОМЕР_2 , відкритий 10.01.2023, код валюти - 840 - ДОЛАР США;

ТОВ «АГРОМОСТ-ГРУПП» ():

- МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" (OTP BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_3 , відкритий 05.10.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_3 , відкритий 05.10.2022, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_3 , відкритий 05.10.2022, код валюти - 978 ЄВРО.

ТОВ «АГРОПРОМС-ЛТД ТОРГ» ():

- МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" (OTP BANK JSC), номер рахунку НОМЕР_4 , відкритий 10.08.2021, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ «АПК-РЕСУРС» ():

- МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" (OTP BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_5 , відкритий 06.05.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_5 , відкритий 06.05.2020, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_5 , відкритий 06.05.2020, код валюти - 978 ЄВРО;

- МФО банку 380805, назва банку АТ "Райффайзен Банк", номера рахунків: НОМЕР_6 , відкритий 19.04.2019, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_7 , відкритий 23.12.2019, код валюти - 840 - ДОЛАР США.

ТОВ «ЗВМ-ТРЕЙД» ():

- МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" (OTP BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_8 , відкритий 02.11.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_8 , відкритий 02.11.2020, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_8 , відкритий 02.11.2020, код валюти - 978 - ЄВРО;

- МФО банку 322313, назва банку АТ "Укрексімбанк" (JSC "Ukreximbank"), номер рахунку НОМЕР_9 , відкритий 17.02.2021, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ «КАПІТАЛ РІТЕЙЛ» ():

- МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" (OTP BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_10 , відкритий 01.12.2021, код валюти - 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_10 , відкритий 01.12.2021, код валюти - 840 - ДОЛАР США, НОМЕР_10 , відкритий 01.12.2021, код валюти - 978 - ЄВРО.

- МФО банку 380805, назва банку АТ "Райффайзен Банк", номера рахунків: НОМЕР_11 , відкритий 24.01.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_12 , відкритий 21.07.2021, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ «ЛУЦЬКИЙ КХП» ():

- МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" (OTP BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_13 , відкритий 08.09.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_14 , відкритий 16.11.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ «МИРГОРОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» ():

- МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" (OTP BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_15 , відкритий 07.09.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_15 , відкритий 07.09.2020, код валюти - 840 -ДОЛАР США, НОМЕР_15 , відкритий 07.09.2020, код валюти - 978 ЄВРО;

- МФО банку 380805, назва банку АТ "Райффайзен Банк", номер рахунку НОМЕР_16 , відкритий 24.06.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ «РОМНИ КХП» ():

- МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" (OTP BANK JSC), номер рахунку НОМЕР_17 , відкритий 02.09.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- МФО банку 320478, назва банку АБ "УКРГАЗБАНК" (JSB "UKRGASBANK"), номер рахунку НОМЕР_18 , відкритий 19.11.2020, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ «СОЮЗАГРОГРУПП» ЄДРПОУ (44171355):

- МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" (OTP BANK JSC), номера рахунків: НОМЕР_19 , відкритий 01.09.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_20 , відкритий 01.09.2022, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ТОВ «ЮНІКС ОКС» ():

МФО банку 300528, назва банку АТ "ОТП БАНК" (OTP BANK JSC), номер рахунку НОМЕР_21 , відкритий 15.04.2021, код валюти - 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Зобов`язати службових осіб АТ «Сенс Банк» МФО 300346, АБ «Укргазбанк» МФО 320478, АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, АТ «Райффайзен Банк» МФО 380805, АТ «ОТП Банк» МФО 300528 надати прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаного підприємства.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1