Справа № 462/5581/23
провадження 1-кс/462/1424/23
У Х В А Л А

04 серпня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000298 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СДВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000298 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (інформації) про рух грошових коштів з IBAN НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10.07.2023 по 12.07.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 10.07.2023 по 12.07.2023. Своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.07.2023 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про кримінальне правопорушення, у якій вказано, що невідома особа 10.07.2023 близько 14:20 год. з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 через додаток Viber від імені посадових осіб ЛОВА надіслала повідомлення про необхідність надання матеріальної допомоги ЗСУ і надалі шляхом обману під приводом допомоги ЗСУ заволоділа грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 50000 гривень, які було переведено через систему клієнт банк на реквізити IBAN рахунку НОМЕР_1 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення допиту ОСОБА_5 встановлено, що він працює в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді першого заступника генерального директора, тому уповноважений представляти дане товариство (додав довіреність затверджену Генеральним директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), приблизно 10.07.2023 року близько 11:20 год. на мобільний телефон НОМЕР_3 , який належить Генеральному директору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , через додаток Вайбер з мобільного номеру НОМЕР_2 надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилась першим заступником ЛОВА ОСОБА_7 Годиком, та висловила прохання про фінансову допомогу 103 ОБрТрО. Він надав свою згоду, однак просив скерувати офіційного листа на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також вони узгодили питання щодо суми допомоги у розмірі 50000 грн. Після чого близько 13.01 із вищезгаданого мобільного номера через додаток Вайбер надійшов ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якому містився лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ для придбання спеціального обладнання 103 ОБрТрО вкрай та необхідність надання фінансової допомоги у розмірі 50000 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО Банку НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , НОМЕР_1 , ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_5 . Після цього керівництвом товариства було прийняте рішення про надання фінансової допомоги за вищевказаними реквізитами. Цього ж дня бблизько 14:21 головний бухгалтер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 за вказівкою керівництва здійснила електронне платіжне доручення із службового комп`ютера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаними реквізитами у сумі 50000 гривень. Після підтвердження платежу ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_10 , щоб повідомити про переказ коштів та отримав відповідь, що від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 подібних листів допомоги не надсилалось.

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що він із 1994 року являється генеральним директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а його син ОСОБА_5 є першим заступником генерального директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який уповноважений представляти інтереси ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за довіреністю. Щодо даної ситуації повідомив наступне, що близько 11.20 год на його мобільний номер НОМЕР_3 через додаток Вайбер надійшов дзвінок з мобільного номера НОМЕР_2 , підписаного, як ОСОБА_11 , від невідомої особи, яка представилась першим заступником ЛОВА ОСОБА_7 Годиком, з проханням про фінансову допомогу 103 ОБрТрО. Отримавши відповідь, що є можливість надати фінансову допомогу, невідома особа повідомила, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ЛОВА буде надіслано лист-прохання. Після чого близько 13.01 год із вищезгаданого мобільного номера через додаток Вайбер надійшов ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якому містився лист від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ для придбання спеціального обладнання 103 ОБрТрО вкрай та необхідність надання фінансової допомоги у розмірі 50000 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО Банку НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , НОМЕР_1 , ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_5 . Після цього керівництвом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ) було прийняте рішення про надання фінансової допомоги за вищевказаними реквізитами. Цього ж дня бблизько 14:21 головний бухгалтер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 за вказівкою керівництва здійснила електронне платіжне доручення із службового комп`ютера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаними реквізитами у сумі 50000 гривень. Після цього вищезгадана особа через додаток Вайбер запитала, чи здійснило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахунок коштів. а отримавши позитивну відповідь, перестала виходити на зв`язок.

В ході дізнання встановлено, що IBAN НОМЕР_1 відкритий та обслуговується банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.На підставі викладеного, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 11.07.2023, матеріали ЄО № 11442 від 10.07.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.07.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.07.2023, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 13.07.2023, протокол огляду предмета від 13.07.2023, від 27.06.2023, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з IBAN НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 10.07.2023 по 12.07.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 10.07.2023 по 12.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1