Дата документу 02.06.2023
Справа № 334/2219/23
Провадження № 1-кс/334/1500/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000155 від 19.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000155 від 19.02.2022р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 19.02.2022 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі зламаного облікового запису соціальної мережі «FACEBOOK» ОСОБА_4 , під приводом отримання грошової допомоги, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8 000 грн., що належать ОСОБА_5 .

Потерпіла ОСОБА_5 проживає в м. Бердянськ, Запорізької обл. Остання являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на її ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_1 .

19.02.2022 приблизно о 14:45 годині ОСОБА_5 в додатку «Messennger» надійшло повідомлення від її знайомої - ОСОБА_6 , з проханням надати їй в борг грошові кошти (шляхом переказу на картку № НОМЕР_2 ). У зв`язку з тим, що потерпіла протягом тривалого часу знайома з ОСОБА_6 , вона вирішила допомогти та перерахувати грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 на загальну суму 8 000 грн.

В подальшому в соціальній мережі «FACEBOOK» на сторінці ОСОБА_4 з`явилось повідомлення про те, що її сторінка була зламана та ніякої допомоги вона не потребує.

Таким чином, внаслідок кримінального правопорушення (злочину) ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 8 000 гривень.

В рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході огляду банківських документів встановлено, що 19.02.2022 після зарахування грошових коштів від ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), проведено наступні операції:

-о 15 год. 06 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 4 900 грн.

-о 15 год. 37 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 3 100 грн.

-о 16 год. 02 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 950 грн.

-о 16 год. 52 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 6 100 грн.

-о 19 год. 11 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 100 грн.

При цьому, призначення платежів, згідно яких списувалися грошові кошти з рахунків, зазначено як «переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що здійснення операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомат/термінал № НОМЕР_4 означає здійснення операцій за допомогою віртуального терміналу (програмно-апаратного комплексу), який не має фізичної присутності, зареєстрований на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовується суббрендом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для переказу коштів з картки на карту у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, з можливістю проведення тимчасового доступу у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, що містять інформацію про особу, якою 19.02.2022 здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (документів, що посвідчують особу, прізвище, ім`я, по батькові; заяву, анкету, абонентський номер. електронна пошта):

-о 15 год. 06 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 4 900 грн.

-о 15 год. 37 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 3 100 грн.

-о 16 год. 02 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 950 грн.

-о 16 год. 52 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 6 100 грн.

-о 19 год. 11 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 100 грн.

-документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого 19.02.2022 здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу):

-о 15 год. 06 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 4 900 грн.

-о 15 год. 37 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 3 100 грн.

-о 16 год. 02 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 950 грн.

-о 16 год. 52 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 6 100 грн.

-о 19 год. 11 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 100 грн.

-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено 19.02.2022 по банківській картці № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше):

-о 15 год. 06 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 4 900 грн.

-о 15 год. 37 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 3 100 грн.

-о 16 год. 02 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 950 грн.

-о 16 год. 52 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 6 100 грн.

-о 19 год. 11 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 100 грн.

-документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакціям, що здійснено 19.02.2022 по банківській картці № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (суму та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента):

-о 15 год. 06 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 4 900 грн.

-о 15 год. 37 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 3 100 грн.

-о 16 год. 02 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 950 грн.

-о 16 год. 52 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 6 100 грн.

-о 19 год. 11 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 100 грн.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, на рахунки якої перераховувалися грошові кошти, часу, місця та способу вчинення злочину, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди.

Крім того, відомості, що містяться у вищезазначених документах, містять відомості про обладнання та способи віддаленого доступу до банківських рахунків, що дозволить встановити місце вчинення злочину

Згідно ст.401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

19.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000155.

19.02.2022 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, зі зламаного облікового запису соціальної мережі «FACEBOOK» ОСОБА_4 , під приводом отримання грошової допомоги, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8 000 грн., що належать ОСОБА_5 .

Так, в ст. 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави вiд кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру спост вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керiвник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослiдити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних i неупереджених процесуальних рішень.

Як зазначено в ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та iншi обставини та iншi обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. форма вини, мотив i мета вчинення кримiнального правопорушення.

Частиною 2 ст. 91 КПК України визначено, що доказування полягає у збираннi, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно положень ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слiдчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК Украiни сторона обвинувачення ІНФОРМАЦІЯ_5 збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревiзiй та актів перевірок, проведення iнших процесуальних дiй, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженнi згiдно положень діючого КПК Украiни є належність та допустимiсть доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, якi прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримiнального провадження, а також достовiрнiсть чи недостовірність, можливість чи неможливiсть використання iнших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Як зазначено в ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження iнформацii матеріальнийоб`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо вiдомостi, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якоi здiйснюється провадження, зобов`язанi надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Так, ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено в ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з виготовленням копії документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази у суді.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, з можливістю проведення тимчасового доступу у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, що містять інформацію про особу, якою 19.02.2022 здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (документів, що посвідчують особу, прізвище, ім`я, по батькові; заяву, анкету, абонентський номер. електронна пошта):

-о 15 год. 06 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 4 900 грн.

-о 15 год. 37 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 3 100 грн.

-о 16 год. 02 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 950 грн.

-о 16 год. 52 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 6 100 грн.

-о 19 год. 11 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 100 грн.

-документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого 19.02.2022 здійснено операції з перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу):

-о 15 год. 06 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 4 900 грн.

-о 15 год. 37 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 3 100 грн.

-о 16 год. 02 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 950 грн.

-о 16 год. 52 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 6 100 грн.

-о 19 год. 11 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 100 грн.

-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено 19.02.2022 по банківській картці № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше):

-о 15 год. 06 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 4 900 грн.

-о 15 год. 37 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 3 100 грн.

-о 16 год. 02 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 950 грн.

-о 16 год. 52 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 6 100 грн.

-о 19 год. 11 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 100 грн.

-документів, що містять інформацію про отримувача грошових коштів по транзакціям, що здійснено 19.02.2022 по банківській картці № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) (суму та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента):

-о 15 год. 06 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 4 900 грн.

-о 15 год. 37 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 3 100 грн.

-о 16 год. 02 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 950 грн.

-о 16 год. 52 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 6 100 грн.

-о 19 год. 11 хв. 19.02.2022 списання грошових коштів в сумі 5 100 грн.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 02 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1