Номер провадження № 1-кс/522/4008/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду міста Одеси надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту накладеного ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2020 року на арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА МФО 328704), а саме: ОСОБА_3 , код НОМЕР_1 .

В клопотанні ОСОБА_3 зазначив, що на зазначених рахунках знаходяться кошти, які використовуються ним і не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження.

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, надавши заяву щодо підтримання доводів, зазначених у клопотанні та розгляду клопотання за його відсутності, пояснив, що проходить службу в ЗСУ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву щодо розгляду клопотання у його відсутності. Крім того, слідчий вказав, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_3 речовими доказами не визнавались. Про підозру у вчиненні будь якого кримінального правопорушення ОСОБА_3 , або будь кому іншому у вищевказаному кримінальному провадженні не повідомлено.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши заявника, слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, на підставі ч. 1 ст. 174 КПК України, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 05.10.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2020р. на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках ОСОБА_3 , код НОМЕР_1 у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

На момент розгляду клопотання про зняття арешту, ОСОБА_3 не є підозрюваним, обвинуваченим чи особою, яка несе цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями у кримінальному провадженні №0000127 від 05.10.2017р.

Також, встановлено, що грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках ОСОБА_3 , код НОМЕР_1 , як клієнта у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на даний час не відповідають критеріям зазначеним у ст.98 та ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до заяви слідчого, вбачається, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_3 , речовими доказами не визнавались. Про підозру у вчиненні будь якого кримінального правопорушення ОСОБА_3 , або будь кому іншому у вищевказаному кримінальному провадженні не повідомлено.

Тобто, на даний час не вбачається підстав для подальшого обмеження ОСОБА_3 в праві володіти, користуватися та розпоряджатися арештованим майном.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_3 доведено в судовому засіданні та не спростовано слідчим, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 167, 170, 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного 29.09.2020 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Приморського райсуду м. Одеси від 29.09.2020 року, а саме

- з грошових коштів у безготівковій формі, які знаходяться на рахунку та скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на усіх рахунках ОСОБА_3 , код НОМЕР_1 , які знаходяться в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА МФО 328704).

Надіслати копію ухвали до АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА МФО 328704), для відома та виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4

23.06.2023