233 № 233/3585/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 вересня 2023 року cлідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000232 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2023 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 11 липня 2023 року до ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідомі особи які користувалися мобільними телефонами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 09.07.2023 по 10.07.2023 діючи, умисно, незаконно, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи його грошовими коштами в сумі 374 739 гривень 90 копійок, які він перерахував з метою придбання за оголошенням на сайті OLX.ua (оголошення видалено) автомобілю Toyota Hilux, на наступні номери банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , чим невстановлені особи завдали останньому матеріальний збиток у великому розмірі.

Допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 пояснив, що 09 липня 2023 року приблизно о 09 годині 00 хвилин він знайшов на сайті ОЛХ оголошення в якому продавався автомобіль TOYOTA НILUX, яка нібито перебувала в Польщі не розмитнена та її вартість 2, 800 доларів США, йому сподобався автомобіль та його вартість та він зателефонував за номером вказаному в оголошені НОМЕР_1 , відповів йому чоловік, з яким він домовився про купівлю автомобілю, після чого через деякий час йому на мессенджер «Viber» даний чоловік з вказаного номеру скинув документи свої, а саме першу сторінку паспорту на ім`я ОСОБА_6 , та фотознімок посвідчення волонтера на теж саме ім`я. Після розмови через соціальну мережу «Viber» вони домовилися, на що він одразу перерахує на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 28 000 грн. що він зробив приблизно о 13 годині 00 хвилин, зазначеного дня. Після того як потерпілий скинув чек про оплату даний чоловік йому пояснив, що вартість автомобілю 102 600 грн. та ще 28 000 за брокерські послуги та автовоз, та половина за авто складає 51 300 грн. а решту за авто при отриманні автомобілю, на що потерпілий погодився та перерахував ще двома платежами 50 000 грн. (21 000 та 29 000 грн.) на зазначений номер карти. В подальшому приблизно о 13 годині 19 хвилин продавець скинув потерпілому ще один номер картки НОМЕР_4 та повідомив, що на даному автомобілі є штрафи та їх треба сплатити, а саме необхідно на цю картку для сплати штрафів перерахувати грошові кошти в сумі 60 800 грн., на що потерпілий трьома платежами (30 149, 30 139 та 705 грн.) перерахував кошти на зазначену картку. В подальшому продавець скинув потерпілому ще номер картки НОМЕР_5 , та пояснив що йому необхідно скинути грошові кошти в сумі 1700 євро, за розмитнення автомобілю, але він попросив йому надіслати лише 60 000 грн., на що потерпілий двома платежами (30 149 грн. та 30 139 грн.) надіслав йому ці грошові кошти. В цей же день приблизно о 15 годині 40 хвилин потерпілий перерахував на цю ж картку грошові кошти двома платежами 21 105 грн. та 30 149 грн. за що потерпілий перерахував гроші, він не пам`ятає. Того ж дня приблизно о 18 годині 00 хвилин невідомий чоловік надіслав потерпілому ще один номер картки НОМЕР_6 на яку потерпілий повинен був надіслати решту вартості автомобілю в сумі 52 000 грн., на що потерпілий трьома платежами перерахував грошові кошти на зазначену картку платежі були сумами 30 149 грн. 10 050 грн. та 12 059 грн.

09 липня 2023 року приблизно о 20 годин 10 хвилин потерпілому в «Viber» написав невідомий чоловік який представився ОСОБА_7 , його номер телефону НОМЕР_2 та пояснив, що він зараз перебуває на митниці та оформлює документи на автомобіль, а саме страховку та зелену картку, для того щоб машину пропустили через митницю. Та написав йому що за оформлення документів необхідно скинути 30 000 грн. на картку НОМЕР_7 ., на що потерпілий о 21 годині 30 хвилин надіслав зі своєї картки НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 10 050 грн. та зі своєї картки НОМЕР_9 надіслав ще грошові кошти в сумі 20 000 грн. В подальшому ОСОБА_7 о 21 годині 40 хвилин повідомив, що за доставку до зазначеного місця йому необхідно надіслати ще 15 000 грн., на що потерпілий зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на картку ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ) ще 15 000 грн.

09 липня 2023 року приблизно о 23 годині 00 хвилин йому знову написав ОСОБА_7 та пояснив, що автомобіль не пропускають через митницю, оскільки у ньому відсутні галогені фари та підкрилки на що потерпілий зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 скинув ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3000 грн. та 23 115 грн. 10 липня 2023 року о 09.30 годині йому знову написав ОСОБА_7 та повідомив, що автомобіль заїхав на територію України, та за доставку до м. Краматорськ ще потрібно 15000 грн, але він відмовився та попросив залишити автомобіль біля м. Києва, однак в подальшому виявилося, що в зазначеному місці автомобіль був відсутні, та він зрозумів, що його було введено в оману, та раніше невідома особа ОСОБА_8 злочинним шляхом заволодів його грошовими коштами на загальну суму 374 739, 00 грн.

19 липня 2023 року Костянтинівським міськрайонним судом Донецької області надано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 .

21 серпня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого встановлено, що банківська платіжна карта № НОМЕР_3 належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час огляду отриманої інформації встановлено, що у період часу з 09 липня 2023 року по 10 липня 2023 року ОСОБА_9 було здійснено повернення коштів для зарахування на НОМЕР_10 , дата проведення операції 2023-07-10 о 17:30:36.

Під час досудового розслідування встановлено, що володільцем банківського рахунку є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку за номером НОМЕР_10 за період з 09.07.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку за номером НОМЕР_10 за період з 09.07.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000232 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000232 від 12 липня 2023 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слід зазначити, що у більшості випадків переказ грошей з картки на картку в Україні здійснюється миттєво. У деяких випадках термін зарахування коштів може становити від 1 до 5 робочих днів. Швидкість зарахування залежить від банку отримувача коштів.

Оскільки під час досудового розслідування встановлено, що повернення коштів для зарахування на НОМЕР_10 , здійснено з 09.07.2023 по 10.07.2023, дата проведення операції 2023-07-10 о 17:30:36, то слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід конкретизувати і обмежити проміжком часу з 09.07.2023 по 19.07.2023.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_16 , т.в.о заступнику начальника СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку за номером НОМЕР_10 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківському рахунку за номером НОМЕР_10 за період з 00 години 00 хвилин 09.07.2023 року по 00 год. 00 хв. 19.07.2023, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку НОМЕР_10 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою Інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших Інтернет ресурсів (Інтернет банків, Інтернет платформ, Інтернет сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали встановити до 19 листопада 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/427/23, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1