Провадження 1-кс/127/4888/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 27.04.2023, у виробничо-господарських приміщеннях загальною площею 1044 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000076 внесеного до ЄРДР 24.02.2023, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 24.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобутку корисних копалин групою осіб, які є працівниками ПП "Саланг" , на території Могилів-Подільського району Вінницької області та які в період часу з 29.04.2021 по 14.04.2023 здійснювали видобуток корисних копалин - пісковику, без наявності діючого спеціального дозволу на користування надрами.

Встановлено, що ПП «Саланг» здійснювало видобуток корисних копалин на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2949 від 18.04.2003 року, на Ямпільському родовищі площею 6,3 га, за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, 5 км. на схід від м. Ямпіль, географічні координати північної широти східної довготи (система координат Pulkovo42): Т.1: 48°14'50", 28°2Г17"; Т2: 48°14'51", 28°2Г19"; Т.З: 48°14'44", 28°21'36"; Т.4: 48°14'47", 28°21'39"; Т.5: 48°14'49", 28°2Г43"; Т.6: 48°14'48", 28°21'57"; Т.7: 48°14'46, 28°21'56"; Т.8: 48°14'46", 28°21'44"; Т.9: 48°14'46", 28°2Г43П; Т.10: 48°14'44", 28о21'40"; Т.11: 48014'42", 28°2Г38"; Т.12: 48°14'41", 28°2Г36".

Згідно листа Державної служби геології та надр України № 581/03-4/2-23 від 07.02.2023 наказом Держгеонадр від 29.04.2021 № 339 дію вищевказаного спеціального дозволу зупинено. Відповідно до пункту 21 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Однак, з часу зупинки дії дозволу посадові особи ПП «Саланг» не припинили своєї діяльності і продовжують видобування корисних копалин, залучивши найманих працівників до незаконної діяльності та використовуючи спеціальну техніку для видобування і перевезення, з подальшою переробкою і реалізацією незаконно видобутих корисних копалин.

За результатами проведених оперативних заходів на Ямпільському родовищі 02.03.2023 виявлено, що робітники, під керівництвом ОСОБА_3 , проводили роботи із засвердлювання отворів та заповнення їх спеціальною речовиною для подальшого відколювання брил пісковику об`ємом до 2 метрів від породи. Також за допомогою гусеничного екскаватора «Каматсу» проводилися роботи по відколюванню та зняттю з місця відколу брил пісковику та подальше їх розміщення на території кар`єру.

Підтверджено наявність на території кар`єру спеціальної техніки за допомогою якої проводиться видобування, переміщення і завантаження видобутого пісковика, зокрема гусеничного екскаватора «Каматсу», ковшового навантажувача та автокрану на базі автомобіля «МАЗ». Видобуті корисні копалини, за допомогою автокрану, завантажуються на автомобілі покупців та реалізовуються на території України, при цьому ОСОБА_3 видавала товарно-транспортні накладні на вантаж. Наявність місця для охорони та облаштування офісного приміщення свідчить про системність за безперервність робіт по видобутку пісковику, який здійснювався незаконно до 14.04.2023, коли наказом Голови Державної служби геології та надр України № 205 дію спеціального дозволу на користування надрами № 2949 від 18.04.2003 року було поновлено.

Встановлено, що в реєстрі ДЗК зареєстрована лише частина Ямпільського родовища, а саме площею 3 га, якій присвоєно кадастровий номер :04:003:0115, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, власником якої відповідно інформації з Державного реєстру речових прав є Ямпільська районна державна адміністрація, , орендар: ПП "Саланг" . На іншу частину 3,3 га відомості про право власності відсутні.

27.04.2023 в ході санкціонованого обшуку у виробничо-господарських приміщеннях загальною площею 1044 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких, відповідно інформації з Державного реєстру речових прав та реєстру прав власності на нерухоме майно, є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , виявлено та вилучено бухгалтерську та іншу документацію: платіжне доручення 296, видаткова накладна 39, рахунок на оплату 35, договір купівлі-продажу 54, платіжна інструкція 549, рахунок пор оплату 3, накладна 3, платіжне доручення 321, видаткова накладна 53, рахунок 52, договір купівлі-продажу 60/10/2021, податкова накладна 313, видаткова накладна 51, рахунок 48, договір купівлі-продажу 58/09/2021, податкова накладна 330, видаткова накладна 57, рахунок № 62, договір купівлі-продажу 62/10/2021, податкова накладна 366 з додатками, рахунки-фактури № 17-38, платіжні доручення № 458, 459 з додатками, акт переробки від 07.10.2021, 27.10.21, 12.10.21,

11.10.21, 07.10.21, 04.10.21, акт переробки від 29.10.21, видаткові накладні 5-39, договір від 05.07.2022 зі специфікаціями 1-8, контракт №3 від 17.02.2023, рахунок 1, відомість договору обороту за 01.2023, рахунки-фактури № 1-43, 45, накладні № 20-26, акт приймання вантажу , накладні № 1-19, рахунки - фактури № 1-16, відомість 1-ДФ за II квартал 2021 року, видаткові накладні 1-8, рахунок № 1 по контракту № 3 від 17.02.2023, рахунок-фактура № 44, калькуляція вартості виробництва № КА 1-47, накладні 62-65, 58-60, договори купівлі-продажу від 01.10.21, № 2/КА 49-43, № 1К 27-37, 38, 40-42, податкова накладна 354, рахунок 73, договір купівлі-продажу 62/11/2021, накладна № 59, податкова накладна 344 з рахунком 67, договір купівлі-продажу 65/11/2021, видаткова накладна 58, рахунок 47, договір купівлі-продажу 57/09/2021, податкова накладна 312, видаткова накладна 50, яку поміщено до спец пакету НПУ SUD 3100255. Також, вилучено три іттматки каменю, які поміщено до спец пакету НПУ SUD 3100256.

Вказані вилучені речі та документи відповідно до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій та бути використаними як доказ факту чи обставин, що встановлюються у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вилучені в ході проведення огляду документи мають у кримінальному провадженні значення речових доказів, а також можуть бути використані при проведенні експертиз, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, сплати витрат за проведенні експертиз, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження виникла необхідність у накладенні на вказане майно арешту, а тому керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 ст. 167, ст. 170, ст. 171 КПК України, тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000076 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 27.04.2023, у виробничо-господарських приміщеннях загальною площею 1044 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000076 внесеного до ЄРДР 24.02.2023, а саме: бухгалтерську та іншу документацію: платіжне доручення 296, видаткова накладна 39, рахунок на оплату 35, договір купівлі-продажу 54, платіжна інструкція 549, рахунок пор оплату 3, накладна 3, платіжне доручення 321, видаткова накладна 53, рахунок 52, договір купівлі-продажу 60/10/2021, податкова накладна 313, видаткова накладна 51, рахунок 48, договір купівлі-продажу 58/09/2021, податкова накладна 330, видаткова накладна 57, рахунок № 62, договір купівлі-продажу 62/10/2021, податкова накладна 366 з додатками, рахунки-фактури № 17-38, платіжні доручення № 458, 459 з додатками, акт переробки від 07.10.2021, 27.10.21, 12.10.21, 11.10.21, 07.10.21, 04.10.21, акт переробки від 29.10.21, видаткові накладні 5-39, договір від 05.07.2022 зі специфікаціями 1-8, контракт №3 від 17.02.2023, рахунок 1, відомість договору обороту за 01.2023, рахунки-фактури № 1-43, 45, накладні № 20-26, акт приймання вантажу , накладні № 1-19, рахунки - фактури № 1-16, відомість 1-ДФ за II квартал 2021 року, видаткові накладні 1-8, рахунок № 1 по контракту № 3 від 17.02.2023, рахунок-фактура № 44, калькуляція вартості виробництва № КА 1-47, накладні 62-65, 58-60, договори купівлі-продажу від 01.10.21, № 2/КА 49-43, № 1К 27-37, 38, 40-42, податкова накладна 354, рахунок 73, договір купівлі-продажу 62/11/2021, накладна № 59, податкова накладна 344 з рахунком 67, договір купівлі-продажу 65/11/2021, видаткова накладна 58, рахунок 47, договір купівлі-продажу 57/09/2021, податкова накладна 312, видаткова накладна 50, яку поміщено до спец пакету НПУ SUD 3100255; три шматки каменю, які поміщено до спец пакету НПУ SUD 3100256.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя