Справа № 577/3219/23
Провадження № 1-кс/577/986/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" червня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

23.06.2023 р. до суду надійшло клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (шляхом отримання копій), які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 19.06.2023 р. до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000226 внесеного до ЄРДР 19.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2023 р. до ЧЧ Конотопського РВП звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , що 19.06.2023 р. о 13.48 год. їй зателефонувала невстановлена особа з невідомого номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником служби перевірки карткових рахунків, та повідомила, що з її банківської картки намагаються здійснити розрахунок. Після чого, ОСОБА_4 , за вказівками невідомої особи, з банківської картки НОМЕР_3 , здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 , номер якої повідомила невідома особа, в загальній сумі 20444,86 грн..

19.06.2023 р. відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 19.06.2023 р. о 13:48 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, невідомий чоловік представився ОСОБА_5 та повідомив, що телефонує з приводу перевірки карткових рахунків. Також чоловік повідомив, що сьогодні невідомі особи намагалися розрахуватися її банківською карткою на суму 6999 грн. Вона відповіла, що дані операції не виконувала. Далі невідомий запропонував здійснити певні операції задля безпеки її банківських карток, на що погодилася. Ввімкнувши телефон на гучномовець, за вказівкою невідомого чоловіка, зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела номер банківської, які їй продиктували, а саме НОМЕР_1 , строк дії картки та код з 3 цифр. В подальшому чоловік сказав перерахувати грошові кошти на дану картку, пояснивши тим, що дані перекази здійснюються для збереження грошових коштів та через деякий час вони будуть поверненні на її банківську картку. Здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 . а саме перший переказ 19.06.2023 о 14:07 на суму 9878 грн., комісія за переказ 347,21 грн. та 19.06.2023 о 14:09 на суму 9878 грн., комісія за переказ 341,65 грн.. Далі чоловік сказав, що все виконано успішно та гроші будуть автоматично повернуто. Завершивши розмову зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили, що дана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та це були шахраї.

Банківська картка з номером НОМЕР_1 , на яку потерпілою ОСОБА_4 , було переведено грошові кошти, обслуговується АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_1 , а саме у період часу з 19.06.2023 р. до часу пред`явлення ухвали до виконання. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2023 р. відомості, що 19.06.2023 р. до ЧЧ Конотопського РВП звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , про те, що 19.06.2023 р. о 13.48 год. їй зателефонувала невстановлена особа з невідомого номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником служби перевірки карткових рахунків та повідомила, що її з банківської картки намагаються здійснити розрахунок. Після чого, ОСОБА_4 , за вказівками невідомої особи з банківської картки НОМЕР_3 , здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 , номер якої повідомила невідома особа, в загальній сумі 20444,86 грн., внесено до ЄРДР за № 0000226 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Що стосується періоду, за який необхідно надати доступ до документів, то слідчий суддя вважає за потрібне встановити, що цей термін слід обмежити наступним днем вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобовязати акціонерне товариство АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 00.00 год. 19.06.2023 р. до 24.00 год. 20.06.2023 р., а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1