Справа № 212/3591/23
У Х В А Л А

25 травня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2023 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 17.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 та юридичною особою укладено договір №18-Т/вт від 23.03.2023 на суму 1 800 000 гривень. Предметом договору виступали Джерела резервного живлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) код ДК 021:2015-31120000-3 Генератори в кількості 4 штуки, із ціною за одиницю 450 000 гривень. Разом із тим встановлено, що середньоринкова вартість генератора подібного типу складає 398 000 гривень. Таким чином, невстановлені особи привласнили грошові кошти територіальної громади в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено закупівлю генераторів дизельних, 40 кВт, 3 фази (220/380В), із ціною пропозиції 1 800 000,00 гривень. У подальшому, переможцем аукціону визначено ФОП « ОСОБА_5 » із ціновою пропозицією 1 500 004,00 гривень, проте останньому відхилено пропозицію та скасовано торги через відсутність пропозицій.

У подальшому, 07.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено закупівлю дизельних генераторів), із ціною пропозиції 1 800 000,00 гривень. За результатами аукціону переможцем визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із ціновою пропозицією 1 800 000,00 гривень, що стало підставою для укладання договору №18-Т/вт від 23.03.2023, предметом якої визначено дизельний генератор 44 кВт 55 кВа NEP-055, ціною за одиницю в розмірі 450 000,00 гривень.

Проте, встановлено що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " був учасником аукціону, який проводився в межах закупівлі 22.02.2023, та вказаним підприємством здійснювалась пропозиція в аналогічному тендері 1 700 000,00 гривень.

Також, встановлено що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснює роздрібну торгівлю генераторів 44 кВт 55 кВа NEP-055, ціна на який відповідно до сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 який використовується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", становить 398 000,00 гривень за одиницю.

Отже, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що невстановленими особами з числа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено закупівлю, з метою визначення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " переможцем, скасовано першу закупівлю у зв`язку автоматичним визначенням переможцем іншої особи з більш вигідною ціною, та у подальшому здійснено оплату товару за завищеними цінами.

Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_6 виплачено грошових коштів на суму 200 008,00 гривень.

Вказані факти свідчать про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою із юридичними особами здійснили розтрату та привласнення грошових коштів під час закупівлі товарів. Також, вказані договори укладались в умовах воєнного часу.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженню, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення злочину, визначення коло осіб причетних до вчинення злочину виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій: реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкових декларацій зазначених підприємств з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались цим підприємцем за 1-2 квартал 2023 року; податкові накладні зазначених підприємств за 1-2 квартал 2023 року, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за1-2 квартал 2023 року; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за1-2 квартал 2023 року, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за 1-2 квартал 2023 року; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за1-2 квартал 2023 року,відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за1-2 квартал 2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи та інформація доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт привласнення чужого майна, а також можуть бути використані як об`єкти дослідження, під час проведення відповідних експертиз, проведення яких може бути об`єктивно необхідним для встановлення істини під час досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність та у відсутність прокурора. Просив розглянути це клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Обґрунтовуючи зазначене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані до клопотання докази, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення, лише в межах обставин даного кримінального провадження, оскільки сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що всі вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 107, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів: реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкових декларацій зазначених підприємств з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались цим підприємцем за 1-2 квартал 2023 року; податкові накладні зазначених підприємств за 1-2 квартал 2023 року, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру, з можливістю вилучення їх завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1