Справа № 729/1635/23
1-кс/729/17/23 р.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 вересня 2023 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 08.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленим у межах кримінального провадження внесеного 08.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. У клопотанні дізнавач зазначає, що сектором дізнання Відділення поліції № 2 Ніжинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_6 жителька АДРЕСА_1 , 05.06.2023 в мережі інтернет на сайті "Безплатка" знайшла оголошення про продаж собаки породи шпіц. Зв`язавшись з продавцем ОСОБА_7 (номер телефону НОМЕР_1 ) останній вказав, що дійсно продає собаку за 3000 грн. та що на даний час він перебуває в м. Одеса. Також, продавець ОСОБА_8 вказав, що вона має сплатити за доставку та прислав їй номер телефону НОМЕР_2 служби зоо-доставки. В подальшоу ОСОБА_6 при переписці з представниками зоо-доставки узгодила умови доставки та представник вказаної служби надав номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , куди заявниця перерахувала гроші в сумі 2300 грн. за послуги даної служби, але в подальшому заявниці собаку не доставили.

08.06.2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що дійсно 05.06.2023 в мережі інтернет на сайті "Безплатка" знайшла оголошення про продаж собаки породи шпіц (продавець ОСОБА_8 номер телефону НОМЕР_1 ), зв`язавшись з останнім він пояснив, що дійсно він продає собаку за ціною 3000 грн. та знаходиться на даний час в м. Одеса. В подальшому він повідомив, що доставку має сплатити ОСОБА_6 та прислав їй номер служби зоо-доставки . Тож вона за допомогою мобільного додатку «Viber» в переписці з вказаною службою доставки домовилась про доставку собаки з м. Одеса в м. Київ. В подальшому представник даної служби їй пояснив, що перевозка буде коштувати 1100 грн., 800 грн. за контейнер для перевозки собаки та 400 грн. за доставку багажу, а саме корму, іграшок. Після чого потерпіла трьома платежами через термінали в м. Київ сумами 1100 грн., 800 грн. та 400 грн. здійснила грошові перекази на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 (даний номер картки їй дали представники служби зоо-доставки).

В подальшому представники служби зоо-доставки повідомили, що протягом доби зможуть доставити собаку в м. Київ. В той же день продавець ОСОБА_8 повідомив, що собаку вже забрали.

06.06.2023 ОСОБА_8 надав потерпілій номер телефону кур`єра НОМЕР_4 , з яким вона зв`язалась зранку та кур`єр їй пояснив, що у нього багато замовлень і він зможе доставити собаку десь о 12 годині 06.06.2023. Проте кур`єр собаку не доставив, а власник собаки у телефонному режимі повідомив, що тварину їй доставлять лише після того як вона сплатить йому 3000 грн. та 700 грн. за іграшки, на що ОСОБА_6 не погодилася, а продавець ОСОБА_8 відповів, що вже не бажає продавати собаку.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу. Згідно положення про відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, затвердженого наказом ГУНП в Чернігівській області № 144 від 26.01.2021, у відділенні поліції № 2 Ніжинського РВП, гербова печатка не передбачена та бланки державного зразка, встановленої форми відсутні, а тому отримати інформацію про рух коштів на рахунку особи, яка становить банківську таємницю неможливо.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення інформації про рух грошових коштів з 00:00 05.06.2023 по 00:00 07.06.2023 по банківській карті № НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Тому, дізнавач просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про власника рахунку № НОМЕР_5 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття); заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_5 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків); документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 з 00:00 год. 05.06.2023 по 00:00 год. 07.06.2023 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 05.06.2023 до моменту зняття інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує його та просить задовольнити.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 08.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження №0000061 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.5).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками на запит органам Національної поліції України. Вказаний запит має бути викладений на бланку державного органу встановленої форми та скріплений гербовою печаткою відповідного органу.

В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач посилається на те, що отримати інформацію, яка становить банківську таємницю неможливо, оскільки у відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області відсутні бланки встановленого зразка, вимоги до заповнення якого встановлені Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 160 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно ч.1 п.4-1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, якиий уповноважений в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість дізнавача отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у нього відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 08.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації наявної у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Чернігівській області, що за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді шляхом копіювання, а саме до:

документів про власника рахунку № НОМЕР_5 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);

заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_5 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків);

документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 з 00:00 год. 05.06.2023 по 00:00 год. 07.06.2023 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 05.06.2023 до моменту зняття інформації.

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровицького районного суду ОСОБА_1