Справа № 481/1392/23
Провадж.№ 1-кс/481/609/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2023 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000378 від 27.07.2023.

З клопотання слідує, що 27.07.2023 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , проте, що 09.07.2023 невідома особа із використанням електронно - обчислювальної техніки, без її відома. Незаконно заволоділа її грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_1 банку « Ощадбанк » в сумі 14500 грн., чим спричинила їй матеріальні збитки на суму 15000 грн.

27.07.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона у приватній власності має банківські картки банку " Ощадбанк " № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_1 .

10.07.2023 вона прийшла до аптеки " D.S ", яка розміщена по вул. Гагаріна в м. Новий Буг, придбати ліки. Взявши необхідні ліки вона намагалася розрахуватися за дану покупку банківською карткою № НОМЕР_1 , але їй повідомили, що на рахунку недостатньо грошових коштів, після чого вона розрахувалася іншою банківською карткою № НОМЕР_2 . Так як вона в той час їхала в м. Кривий Ріг у своїх справах на 2 тижні, тому не пішла до відділення банку з метою з?ясування обставин відсутності на карті № НОМЕР_1 грошових коштів.

26.07.2023 приїхавши з м. Новий Буг вона пішла у відділення банку " Ощадбанк " де попросила виписку з карти та пояснила свою проблему. У відділенні банку їй повідомили, що з її банківської картки " Ощадбанк ", номер НОМЕР_1 - 09.07.2023 о 14 год. 26 хв. зняті грошові кошти в сумі 500 грн., та з банківської картки " Ощадбанк ", номер НОМЕР_2 - 09.07.2023 о 14 год. 25 хв. зняті грошові кошти в сумі 14 500 грн. Також, вона зазначила, що доступу до своїх банківських карток нікому не давала, грошові кошти самостійно ніде не переводила, їй 09.07.2023 ніхто не телефонував та на мобільний телефон будь-яких повідомлень не надходило.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ та містять інформацію:

1. про рух грошових коштів по банківських картках АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за 09.07.2023 з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номери та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

2. повної анкетної інформації та документів про власника карток АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаними банківськими картками.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, перебувають у володінні АТ « Ощадбанк ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « Ощадбанк » та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « Ощадбанк » надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , а також групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , групі оперуповноважених: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-г, м. Київ з можливістю вилучення речей та документів та містять інформацію:

1. про рух грошових коштів по банківських картках АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за 09.07.2023 з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номери та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;

2. повної анкетної інформації та документів про власника карток АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаними банківськими картками.

Строк дії ухвали - до 05.10 .2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1