Справа № 585/2338/23
Номер провадження 1-кс/585/679/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

5 червня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 29.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення про здачу в оренду квартири, натиснувши вкладу «зв`язатися із автором оголошення», перейшла до телеграму, де було встановлено, що автор оголошення користується абонентським номером НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 вела смс-переписку. В ході спілкування невідома особа, надала ОСОБА_4 реквізти для внесення авансу та остання 29.05.2023 о 14:04 через мобільний додаток із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 банк № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , здійснила переказ 2 тис. грн.. на банківську картку НОМЕР_4 .

Окрім цього, 30.05.2023 о 11:09 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 із банківської картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 здійснила переказ 4200 тис. грн. на банківську картку НОМЕР_4 та о 11:25 30.05.2023 таким самим способом із банківської картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , здійснила переказ 10400 тис. грн. на банківську картку НОМЕР_4 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_4 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , в тому числі

2 тис. грн., які було перераховано на дану картку 29.05.2023 ОСОБА_4 із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 банк № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , рух грошових коштів у сумі 4200 грн. та 10400 грн., які було перераховано на вказану картку 30.05.2023 ОСОБА_4 із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 банк № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 12год. 00 хв. 29.05.2023 по 23 год. 00 хв. 01.06.2023.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

У судове засідання дізнавач СД Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000191 від 30.05.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачам сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_4 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , в тому числі 2 тис. грн., які було перераховано на дану картку 29.05.2023 ОСОБА_4 із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 банк № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , рух грошових коштів у сумі 4200 грн. та 10400 грн., які було перераховано на вказану картку 30.05.2023 ОСОБА_4 із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 банк

№ НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 12год. 00 хв. 29.05.2023 по 23 год. 00 хв. 01.06.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 або у відділенні за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяцівз дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1