Справа№484/2690/23
Провадження№: 1-кс/484/529/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 29.05.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000131 від 19.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

18.05.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 08.05.2023 року невідома особа, увійшовши в довіру, під приводом продажу йому мобільного телефону Apple iPhone Xs Max 256Gb через соціальну мережу «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2900 гривень., які останній перерахував двома платежами по 1450 гривень за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своєї віртуальної картки даного банку № НОМЕР_1 на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , в якості повної передоплати за товар.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 19 травня 2023 року.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 08.05.2023 останній перебуваючи за місцем проживання, користуючись мережею «Instagram» знайшов сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де були розміщені оголошення про продаж мобільних телефонів. Оглянувши дану сторінку, ОСОБА_4 зацікавило оголошення про продаж мобільного телефону Apple iPhone Xs Max 256Gb за гроші в сумі 2900 гривень.

В ході переписки з продавцем в мережі «Instagram», ОСОБА_4 узгодив купівлю вищевказаного мобільного телефону за умови часткової передоплати в сумі 1450 гривень, які ОСОБА_4 повинен був перерахувати на картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Після перерахунку 08.05.2023 ОСОБА_4 за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своєї віртуальної картки даного банку № НОМЕР_1 зазначених грошових коштів на картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 вказаний продавцем, останній повідомив ОСОБА_4 під час переписки в мережі «Instagram» про необхідність перерахувати на зазначену платіжну картку в якості передоплати за товар ще 1450 гривень, тобто здійснити повну передоплату за товар у вигляді мобільного телефону Apple iPhone Xs Max 256Gb.

ОСОБА_4 погодився, після чого того ж дня за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своєї віртуальної картки даного банку № НОМЕР_1 перерахував на картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1450 гривень, тобто здійснив повну передоплату за товар в сумі 2900 гривень. При цьому згідно домовленостей, товар у вигляді мобільного телефону потерпілому повинен був бути відправленим одразу після здійснення ним передоплати.

Однак у подальшому, після перерахування 08.05.2023 обумовлених грошових коштів на загальну суму 2900 гривень продавцю на вищевказану платіжну картку, товар з оголошення потерпілому ОСОБА_4 не відправлено та останній товар не отримав, продавець потерпілого ОСОБА_4 ігнорує. Отже, строк виконання домовленостей з приводу купівлі товару був визначений та на даний час вичерпаний.

Таким чином, відносно потерпілого ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Окрім цього було встановлено, що банківська картка (картковий рахунок) ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

Дані відомості перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Згідно з ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками лише у двох випадках:

1.З письмового дозволу власника;

2.За рішенням суду.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються даного карткового рахунку за період часу з 08 травня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретну особу, причетну до його вчинення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку), згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді, тому старший дізнавач і звернувся до суду з даним клопотанням. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В судове засідання старший дізнавач та прокурор не з`явились, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка старшого дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації ( у паперовому або електронному вигляді), а саме:

-відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта, тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08 травня 2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) № НОМЕР_2 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 08 травня 2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: