Провадження №1-кс/127/5714/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000076 від 30.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2023 на абонентський номер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , поступив телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що наразі відбувається «форматування» банку, у зв`язку з чим їй необхідно з`явитись до найближчого відділення банку, а також про те, що наразі ОСОБА_5 неможна користуватись банкоматами. Після закінчення зазначеної розмови ОСОБА_5 намагалась здійснити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак у неї це не виходило.

Після вказаного невідома особа здійснила ще один телефонний дзвінок до ОСОБА_5 та повідомила, що для врегулювання даної проблеми їй необхідно скористатись найближчим банкоматом. Також невідома особа домовилась про час, коли вона знову здійснить дзвінок ОСОБА_6 , а саме 16:00 год.

В подальшому, в той час, коли ОСОБА_5 знаходилась у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вказана невідома особа здійснила телефонний дзвінок до ОСОБА_5 та повідомила, що їй необхідно застосовуючи найближчий банкомат та здійнити зняття грошових коштів зі своєї банківської карти. ОСОБА_5 здійснила здійснила зняття готівки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 9000 грн., після чого використовуючи банкомат, на прохання невідомої особи, поповнила вказаними грошовими коштами свою банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Після вказаного, ОСОБА_5 на прохання невідомої особи здійнювала зняття готівки зі вказаних банківських карток та, використовуючи термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перераховувала грошові кошти на банківські карти, які їй диктувала невідома особа.

Загальна сума збитку, завданого ОСОБА_5 з кредитної карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 становить близько 63563 грн. 18 коп., з карти для виплат банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 становить близько 5475 грн. 00 коп.

Отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу до документів, у вигляді: 1) відомостей про те, на які банківські карти/рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 здійснювала перекази грошових коштів, у період часу з 16:05 год. по 17:45 год. 28.04.2023, використовуючи термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) відомостей про особу клієнта, абонентський номер, документи, що посвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце реєстрації, місце роботи, банківський рахунок, фотозображення особи/осіб, яким належать банківські карти/рахунки, на якіу період часу з 16:05 год. по 17:45 год. 28.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 здійснювала перекази грошових коштів використовуючи термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може допомогти у встановленні особи/осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому дізнавач звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса:АДРЕСА_3 , у АДРЕСА_4 ,у вигляді:

відомостей про те, на які банківські карти/рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 здійснювала перекази грошових коштів, у період часу з 16:05 год. по 17:45 год. 28.04.2023, використовуючи термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

відомостей про особу клієнта, абонентський номер, документи, що посвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце реєстрації, місце роботи, банківський рахунок, фотозображення особи/осіб, яким належать банківські карти/рахунки, на якіу період часу з 16:05 год. по 17:45 год. 28.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 здійснювала перекази грошових коштів використовуючи термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: