Справа № 727/4180/23
Провадження № 1-кс/727/1388/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження № 0000056 від 21.02.2023 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Молдова, громадянину Молдови, молдованина, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

перекладача - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що ОСОБА_4 у період дії воєнного стану незаконно використав з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, а саме продав ввезені на територію України для благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Героям слава»» автомобілі, за наступних обставин.

Так, у період часу з 09.02.2023 по 23.02.2023 ОСОБА_4 в зоні діяльності Львівської та Чернівецької митниці Держмитслужби України ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби, зокрема «Mercedes-Benz», модель «ML 320 CDI», 2007 року випуску,VIN-код: НОМЕР_1 , «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .

У подальшому, зберігаючи вказані транспортні засоби на території станції технічного обслуговування автомобілів за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , достовірно знаючи про їх цільове призначення та встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив вчинити діяння, об`єднані єдиним злочинним наміром, спрямовані на їх незаконний продаж з метою отримання прибутку для себе, для чого розмістив в мережі інтернет ряд оголошень про продаж таких автомобілів.

Зокрема, у лютому 2023 року ОСОБА_7 в ході пошуку на інтернет-ресурсі «www.olx.ua» транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України виявила одне з розміщених ОСОБА_4 оголошень щодо продажу транспортного засобу ввезеного на територію України у якості гуманітарної допомоги, після чого звернулась за контактним номером автора оголошення.

У подальшому, 22.02.2023 під час телефонної розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_4 , останній повідомив про наявність у нього відповідних автомобілів, які можна оглянути за місцем їхнього зберігання у м. Новоселиця на території станції технічного обслуговування автомобілів.

Після цього, 23.02.2023 ОСОБА_7 за попередньою домовленістю зустрілась з ОСОБА_4 у м. Новоселиця Чернівецького району Чернівецької області, де останній у відповідних місцях зберігання транспортних засобів продемонстрував наявні у нього для продажу автомобілі, зокрема ввезених на територію України у якості гуманітарної допомоги транспортні засоби: «Mercedes-Benz», модель«ML 320 CDI», 2007 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 , «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 , «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 .

Під час огляду вищевказаних автомобілів ОСОБА_4 розповів ОСОБА_7 про їх технічний стан, вказав ціни за кожен автомобіль та обумовив умови їх відчуження, вказавши, що ці транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога, а тому їх офіційний продаж заборонений.

При цьому, отримавши згоду ОСОБА_7 на придбання автомобілів, ОСОБА_4 наголосив на тому, що на даний час є декілька покупців на них, у зв`язку з чим з метою упевненості в намірах ОСОБА_7 щодо їх купівлі, йому необхідно надати завдаток.

Після чого, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 надала останньому в якості завдатку за продемонстровані транспортні засоби грошові кошти в сумі 200 Євро (згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 23.02.2023 відповідало сумі 7600 грн).

Близько 19 год 23.02.2023 ОСОБА_4 , використовуючи мобільний додаток «Viber» надіслав смс-повідомлення ОСОБА_7 щодо вартості оглянутих раніше автомобілів, яка склала 21400 Євро, з урахування завдатку 200 Євро, зокрема: «Mercedes-Benz», модель «ML 320 CDI», 2007 року випуску,VIN-код: НОМЕР_1 - 6700 Євро; «Hyundai», модель «Santafe»,2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 - 5000 Євро; «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 - 5000 Євро; «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 - 4700 Євро.

У подальшому 01.03.2023 близько 15 год ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 прибула на територію станції технічного обслуговування автомобілів, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрілась із ОСОБА_4 .

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_7 остаточно обговорили деталі продажу та передачі вищевказаних автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, документів до них, після чогоблизько 16:15 год. 01.03.2023 ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_7 залишок від раніше обумовленої ним загальної суми грошових коштів в сумі 21 200 Євро (згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 01.03.2023 відповідало сумі 805 600 грн).

Отже, в результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_4 , об`єднаних єдиним злочинним наміром, у період часу з 09.02.2023 по 23.02.2023, з метою отримання прибутку під час воєнного стану, продав гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів марок «Mercedes-Benz», модель «ML 320 CDI», 2007 року випуску, VIN-код: НОМЕР_1 ; «Hyundai», модель «Santafe», 2001 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 ; «KIA», модель «Sorento», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_3 ; «Nissan», модель «Terrano», 2002 року випуску, VIN-код: НОМЕР_4 , на загальну суму 21 400 Євро, що згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ відповідає 813 200 (вісімсот тринадцять тисяч двісті) гривень.

01.03.2023 року о 16:19 год ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208

КПК України безпосередньо після продажу транспортних засобів, які ввезено на територію України як гуманітарну допомогу.

02.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

03.03.2023 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави 350 000 гривень.

У зв`язку з внесенням зазначених коштів, 07.03.2023 ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 02.05.2023 року, однак завершити його до вказаного строку неможливо внаслідок складності провадження, у зв`язку із чим, заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури вирішено питання щодо продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, до 02.06.2023.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 21 лютого 2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 16 год. 19 хв. 01 березня 2023 року.

02 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03 березня 2023 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід до 01 травня 2023 року у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 350000 гривень, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 01 травня 2023 року покладено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками по даному кримінальному провадженню;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 від 27 квітня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02.06.2023 року.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема необхідно ще: встановити та допитати інших осіб, яким підозрюваний ОСОБА_4 упродовж 2022-2023 років реалізовував ввезені в Україну як гуманітарна допомога транспортні засоби; додатково допитати підозрюваного ОСОБА_4 ; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які стали правовою підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема - ухвали слідчих суддів Чернівецького апеляційного суду; з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваного ОСОБА_4 та, у випадку наявності достатніх для того підстав, вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру; за наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб, провести з ними в порядку ст. 224 КПК України одночасні допити; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, також викладено обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03 березня 2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, до 02 червня 2023 року, а саме :

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

___ ___________ 2023 року

Підозрюваний ___________________________