Справа № 206/3734/23
Провадження № 1-кс/206/990/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання про проведення обшуку, яке надійшло від старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування № 0001874, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2023 до Самарського районного суду міста Дніпропетровська надійшло вище вказане клопотання. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Луганській області знаходиться кримінальне провадження № 0001874 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Сватівської міської військової адміністрації Луганської області (), зловживаючи своїм службовим становищем, та діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), організували схему привласнення бюджетних коштів шляхом закупівлі товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами на здійснення заходів правового режиму воєнного стану.Керівником Сватівської міської військової адміністрації Луганської області є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_6 використовує службові автомобілі Сватівської міської військової адміністрації Луганської області: автомобіль Citroen Berlingo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , та автомобіль Citroen Berlingo, реєстраційний номер НОМЕР_3 . З метою реалізації злочинного умислу, Сватівською міською військовою адміністрацією Луганської області (), в особі ОСОБА_6 , укладено договір від 07.04.2023 № 12 з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо придбання огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») діаметром 600 мм 86 витків в кількості 350 бобін за ціною 2 850 грн./шт. та огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») діаметром 900 мм 54 витка в кількості 650 бобін за ціною 4 500 грн./шт. на загальну суму 3 922 500 грн. без ПДВ. Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання умов договору від 07.04.2023 № 12, здійснила закупівлю у ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Пліт» (), який є її виробником, огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») діаметром 600 мм 86 витків в кількості 390,794 бобін за ціною 1 617,03 грн./шт. з ПДВ та огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») діаметром 900 мм 54 витка в кількості 656,1289 бобін за ціною 1 553,11 грн./шт., на загальну суму 1 650 959 грн. з ПДВ. Дана ціна на огорожу колючу спіральну з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») є значно нижчою від ціни, яка зазначена в договорі від 07.04.2023 № 12. Вказані факти свідчать про придбання Сватівською міською військовою адміністрацією зазначених товарно-матеріальних цінностей у ФОП ОСОБА_5 за завищеною вартістю. При цьому, в період часу з 16.04.2023 по 20.05.2023, частину з отриманих від Сватівської міської військової адміністрації грошових коштів за реалізацію товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, а саме грошових коштів в сумі 700 000 грн. було перераховано ФОП ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 з призначенням платежів «Переказ власних коштів». Разом з тим, з метою перевірки фактів завищення вартості предмета закупівлі при укладенні договору купівлі-продажу від 07.04.2023 № 12, проведення товарознавчих, економічних, почеркознавчих та інших експертиз, необхідно отримати бухгалтерську та іншу документацію Сватівської міської військової адміністрації та ФОП ОСОБА_5 щодо здійснення закупівлі та постачання огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») діаметром 600 мм 86 витків та огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») діаметром 900 мм 54 витка за завищеними цінами. Також підлягає вилученню документація щодо перевірки обґрунтованості ціни предмета закупівлі згідно договору від 07.04.2023 № 12. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_6 перебуває автомобіль Citroen Berlingo, реєстраційний номер НОМЕР_2 . На теперішній час, згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру транспортних засобів № 121274392, власником автомобіля Citroen Berlingo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , є Сватівська міська військова адміністрація Луганської області. З огляду на викладені обставини є достатні підстави вважати, що в автомобілі Citroen Berlingo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить Сватівській міській військовій адміністрації Луганської області та фактично перебуває у користуванні ОСОБА_6 , можуть знаходитись: договір від 07.04.2023 № 12, укладений між Сватівською міською військовою адміністрацією Луганської області та ФОП ОСОБА_5 , додаткові угоди, специфікації до нього, сертифікати якості та відповідності, документи, що підтверджують вартість огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») діаметром 600 мм 86 витків та огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») діаметром 900 мм 54 витка, накладні, товарно-транспортні документи щодо доставки огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза»), акти приймання-передачі огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») діаметром 600 мм 86 витків та огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») діаметром 900 мм 54 витка, платіжні доручення щодо здійснення перерахування грошових коштів за договором; статут/положення про діяльність, штатний розклад Сватівської міської військової адміністрації Луганської області, положення про діяльність бухгалтерського підрозділу, тендерного комітету Сватівської міської військової адміністрації Луганської області, в редакції, яка була чинна на 2023 рік; рішення/накази/розпорядження або інші документи, про призначення на посаду/звільнення з посади, посадові інструкції, контракти, розподіли обов`язків або інші документи, які містять посадові права та обов`язки, документи щодо перебування у відпустках, на лікарняних за період починаючи з 01.03.2023 по момент звільнення, наступних службових осіб: керівника Сватівської міської військової адміністрації Луганської області ОСОБА_6 , головного бухгалтера Сватівської міської військової адміністрації Луганської області ОСОБА_7 , голови та членів тендерного комітету або уповноваженої особи у сфері публічних закупівель Сватівської міської військової адміністрації Луганської області; оригінали та копії документів, нотатки щодо ведення фінансово-господарської діяльності Сватівською міською військовою адміністрацією Луганської області з ФОП ОСОБА_5 ; чорнові записи щодо проведення продажу ФОП ОСОБА_5 огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») діаметром 600 мм 86 витків та огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») діаметром 900 мм 54 витка за договорами укладеними між ФОП ОСОБА_5 та Сватівською міською військовою адміністрацією Луганської області; комп`ютерна техніка, флеш-носії та інша техніка, на якій могли бути виготовлені і роздруковані зазначені документи; мобільні телефони, які належать і якими користується ОСОБА_6 ; документи з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_6 , голови та членів тендерного комітету або уповноваженої особи у сфері публічних закупівель Сватівської міської військової адміністрації Луганської області; гроші, цінності та інше майно, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна. Зазначені документи, комп`ютерна техніка та засоби зв`язку мають доказове значення у кримінальному провадженні, адже свідчать про обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, зокрема: обставини укладення договорів щодо продажу ФОП ОСОБА_5 . Сватівській міській військовій адміністрації Луганської області огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») діаметром 600 мм 86 витків в кількості 350 бобін та огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж типу «Єгоза») діаметром 900 мм 54 витка в кількості 650 бобін, а також їх попередньої закупівлі у виробників. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, зокрема за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкція ч. 4 ст. 191 КК України передбачає покарання за вчинення цього злочину у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Згідно п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна. Таким чином, з огляду на вказані законодавчі норми, спеціальна конфіскація може бути застосована до грошей, цінностей та іншого майна засудженого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, якщо вони були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна. Відшукання та вилучення грошових коштів, цінностей та іншого майна, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, є необхідною умовою для забезпечення виконання спеціальної конфіскації, та унеможливлення знищення, приховування або відчуження таких грошових коштів, цінностей та іншого майна. Отже, вказані документи, комп`ютерна техніка та засоби зв`язку, грошові кошти, цінності та інше майно, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, і які планується відшукати в автомобілі Citroen Berlingo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються, і можуть бути доказами під час судового розгляду. Таким чином підставою для проведення обшуку автомобіля Citroen Berlingo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , є наявність достатніх відомостей про те, що у автомобілі можуть бути виявлені та вилучені вказані вище документи, комп`ютерна техніка та засоби зв`язку, грошові кошти, цінності та інше майно, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, які мають істотне значення у кримінальному провадженні. Також зазначені документи, комп`ютерна техніка та засоби зв`язку необхідні для проведення почеркознавчих, економічних та інших експертиз, необхідних для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні. На цей час з метою проведення неупередженого, об`єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, вилучення доказів у кримінальному провадженні (речових доказів та документів), встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, та хронологічного порядку вчинених дій, виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля Citroen Berlingo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення вказаних вище документів, комп`ютерної техніки та засобів зв`язку, грошових коштів, цінностей та іншого майна, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна. Відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України в обґрунтування необхідності проведення обшуку слід зазначити, що з урахуванням викладеного вище, а також інших встановлених обставин кримінального провадження (вжиття додаткових заходів приховування злочинної діяльності особами, які до неї причетні, у тому числі шляхом зміни звичайних місць зустрічей, номерів мобільних телефонів, знищення або підробки документів, які можуть бути використані в якості доказів, а також інших доказів своєї злочинної діяльності, приховування отриманих від неї доходів, що не дозволить повною мірою реалізувати завдання кримінального провадження), отримання вказаних документів, комп`ютерної техніки та засобів зв`язку, грошових коштів, цінностей та іншого майна, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, іншим шляхом може негативно вплинути на хід та результати досудового розслідування, оскільки службові особи Сватівської міської військової адміністрації Луганської області, можуть змінити, знищити, пошкодити документи та інформацію, що міститься у вказаних документах (враховуючи характер документів, які планується відшукати (містять відомості у формі резолюцій, віз тощо та свідчать про конкретних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення), та, як наслідок, відносну легкість їх спотворення). Саме тому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. При цьому, з урахуванням вимог п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України, обшук в даному випадку не пов`язаний з втручанням в особисте чи сімейне життя будь-якої особи, а суспільний інтерес у розслідуванні тяжкого злочину, пов`язаного з привласненням бюджетних коштів Сватівської міської військової адміністрації Луганської області шляхом закупівлі товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, свідчить про дотримання принципу пропорційності при застосуванні саме такої слідчої дії. На підставі викладеного, з метою відшукання та вилучення вказаних вище документів та предметів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та беручи до уваги достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні місці, просив задовольнити клопотання та надати дозвіл, на проведення обшуку автомобіля Citroen Berlingo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який фактично перебуває у користуванні ОСОБА_6 , та власником якого згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру транспортних засобів № 121274392, є Сватівська міська військова адміністрація Луганської області (), з метою відшукання та вилучення речей, зазначених в клопотанні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.06.2023; копія доручення про проведення досудового розслідування; копія постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 13.06.2023; копія супровідного листа УСР Луганської області від 09.06.2023; копія рапорту; копія витягу з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Сватівської міської військової адміністрації Луганської області; копія витягу з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_5 ; копія звіту про договір про закупівлю; копія роздруківки з сайту; Інформаційна довідка з Державного реєстру транспортних засобів та інші матеріали провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Крім того, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.3 ст. 234 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обгрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, в підтвердження обставин, викладених у клопотанні слідчим та прокурором було надано копії витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0001874, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, відповідно до якого зазначений короткий виклад обставин, що можуть свідчити по вчинення кримінального правопорушення, в якому взагалі відсутні відомості щодо службових осіб Сватівської міської військової адміністрації Луганської області.

Також, у клопотанні та серед доданих до нього доказів, відсутні будь-які відомості щодо того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органами досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд встановив, що надані слідчим та прокурором докази не вказують на те, що існують як загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження так і підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання про проведення обшуку, яке надійшло від старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування № 0001874, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1