Справа №209/5258/23
Провадження №1-кс/209/857/23
У Х В А Л А

14 вересня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000563 від 05 серпня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 13 червня 2023 року невстановлена особа, шляхом телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та незаконним шляхом отримала доступ до його банківського рахунку з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та незаконно заволоділа грошима ОСОБА_4 на загальну суму 19825 гривень.

05 серпня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що у нього в наявності є банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , повідомлення по якій приходять на номер телефону його доньки, бо він сам не користується мобільним додатком. Його доньці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , протягом доби з телефону НОМЕР_3 на телефон з номером НОМЕР_4 намагались додзвонитись невідомі особи. До цього слухавку від них вона не брала, а 13 червня 2023 року вона взяла слухавку, коли їй телефонували з цього номеру, і їй повідомили, що це служба безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що її картка буде заблокована, ім`я та по-батькові не називали, вона їм повідомила, що вона клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являється, а користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », натомість вони повідомили, що її батько є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвали його анкетні дані повністю, домашню адресу та суму грошових коштів, які знаходились на його картці, його доньці вони повідомили, що потрібно буде перевипустити картку та повідомити коди, які прийдуть з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його мобільний телефон, після чого його донька повідомила їм всі дані, які вони попрохали надати, та повідомили його доньці, що все в порядку та картка блокуватись не буде. Про те, що це були шахраї, ні батько, ні вона не знали, після чого донька ОСОБА_4 переглянула ще раз смс, які надійшли від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здогадалась, що вони стали жертвою шахраїв в результаті чого було списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_5 у сумі 19825 гривень «переказ на рахунок, переказ коштів з рахунку мобільні заощадження через контакт центр»

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, згідно якої гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою з картки № НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_5 шляхом одного переказу у сумі 19825 гривень «переказ на рахунок, переказ коштів з рахунку мобільні заощадження через контакт центр».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/картою № НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_5 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000563 від 05 серпня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення із зазначеної банківської установи та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, а саме:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок/картка № НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 13 червня 2023 року по 14 вересня 2023 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 13 червня 2023 року по 14 вересня 2023 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 14 вересня 2023 року до 14 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1