У Х В А Л А

Іменем України

18 серпня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002792 від 18.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання старша слідча зазначає, що в період часу з 06.09.2022 по 17.09.2022 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та виконання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, від імені ОСОБА_5 оформила кредитні договори в банках та мікрофінансових організаціях на загальну суму 17500 гривень. ОСОБА_6 , було надано довідку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначено, розрахунковий рахунок банківської картки, якою вона користувалась, а саме: НОМЕР_1 .

01.11.2022 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 06.09.2022 в період часу з 13 год. по 14 год. (за Київським часом) їй на мобільний номер НОМЕР_2 , коли остання перебувала за межами України, зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_3 та запропонувала перенести її номер для обслуговування до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв?язку з військовими діями на території України та пошкодженням вишок мобільного зв`язку. Крім цього, жінка повідомила, що ОСОБА_5 прийде смс-повідомлення з номером, який необхідно їй назвати, після чого виконати інші дії, які ОСОБА_5 в подальшому виконала. В результаті чого зв`язку не було і на мобільному телефоні зникли всі додатки та скинуті налаштування до заводських.

29.09.2022 року потерпіла ОСОБА_5 ознайомилась зі своєю кредитною історією та виявила, що від її імені було отримано кредити в різних кредитних установах на загальну суму 17500 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з документування злочинної діяльності невстановлених слідством осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які мають значення в розслідування кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію, яка знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ЄДРПОУ НОМЕР_4 з моменту подачі заявки щодо оформлення кредитного договору 19 укладений від імені гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до моменту отримання грошових коштів позичальником, з метою проведення подальших експертних досліджень.

Старша слідча в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження якого: АДРЕСА_1 .

Старша слідча в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшої слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002792 від 18.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження якого: АДРЕСА_1 а саме:

-завірена належним чином копія кредитного договору 19 укладений від імені гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4

-завірені належним чином копії документів, що посвідчують особу від імені якої була подана заявка на оформлення кредитного договору та в подальшому оформлений договір кредитування 19.

-надати інформацію з зазначенням електронної адреси на яку було відправлено для ознайомлення договір кредитування 19 та яким способом особа, від імені від імені якого був укладений вказаний договір, підписала його (в разі наявності, вказати номер мобільного телефону, що зазначала особа позичальника).

-яким чином позичальник за договором 19 отримав грошові кошти, в разі отримання готівкою - вказати в якому відділенні. В разі перерахунку на банківську картку - вказати реквізити карти.

-IP-адресу з якого здійснювалось формування кредитної заявки, щодо укладення договору 19 від імені гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1