Дата документу 14.08.2023
Справа № 334/6615/23
Провадження № 1-кс/334/2243/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001525 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під № 0001525 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.07.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.07.2023 о 12:00 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фішингового посилання, на яке перейшла ОСОБА_4 , отримавши доступ до її аканту додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами останньої з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на загальну суму 14 650 гривень, завдавши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Так в ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що в її користуванні є дві банківська картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме картка «для виплат» № НОМЕР_2 та «кредитна» № НОМЕР_1 . Обидві картки активні та вона ними користується. Може додати, зберігаючи наперед, що кредитна НОМЕР_1 було заблокована 25.07.2023 приблизно в обідній час була заблокована через здійснення відносно неї шахрайських дій.

25.07.2023, приблизно о 12 годині, вона перебувала за місцем мешкання, та користувалась своїм мобільним телефон. Знаходячись у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона натрапила на рекламу стосовно грошових виплат українцям на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 6800 гривень. Перейшовши за посиланням у даній рекламі, з`явилось вікно для вводу даних, схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де потрібно було ввести пін-код банківської картки та пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому вона ввела пароль від входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а пін-код картка вона ввела не свій. Після цього її впустило до вказаного мобільного додатку та одразу ж через декілька хвилин почали приходити повідомлення в додатку про зняття грошових коштів 7 транзакціями.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 14650 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 в період за 01.07.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період за 01.07.2023 по теперішній час; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період за 01.07.2023 по теперішній час; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським рахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 в період за 01.07.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період за 01.07.2023 по теперішній час;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період за 01.07.2023 по теперішній час;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським рахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 14 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1