Справа № 754/5214/23
У Х В А Л А

Іменем України

26 квітня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Дізнавач ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження з прокурором, 24.04.2023 року подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000375 від 06.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по усній домовленості з невідомою особою в телеграм чаті з нікнейом « ОСОБА_5 » перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн. на невстановлений електронний гаманець щодо покупки доступу до каналу, однак доступу до каналу не отримав, грошові кошти не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти перераховувалися з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, причетної до даного кримінального правопорушення особи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що були підставою для відкриття банківського рахунку та містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 21.02.2023 року по теперішній час.

Вказані документимають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим дізнавач вносить дійсне клопотання до суду.

Дізнавач подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, з урахуванням обставин вчиненого кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково, а саме за період часуз 18.30 год. по 19.30 год. 21.02.2023 року, які містять відомості про рух грошових коштів за транзакцією на суму 500 доларів США, які на дану дату становили 20000 грн.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000375 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію стосовно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та виготовлення на паперовому та електронному носії документів, а саме:

- документів про рух коштів (кінцевого отримувача) переказу від 21.02.2023 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 500 доларів США, які на дану дату становили 20000 грн;

- копій документів про рух грошових коштів по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та призначення платежів за період часу з 18.30 год. по 19.30 год. 21.02.2023 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя