УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"16" травня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2023 року за № 0001589 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернуласm до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001589 від 08 травня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

07 травня 2023 року не встановлена особа, під приводом купівлі товару, з використанням фішингового посилання на «OLX доставка», шахрайським шляхом отримавши персональні дані ОСОБА_5 та доступ до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 36 875 гривень.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001589, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001589 внесені до реєстру 08 травня 2023 року, за фабулою: «07.05.2023 року близько 16:00 год. невстановлена особа, під приводом купівлі товару, з використанням фішингового посилання на «OLX доставка», шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківських карткових рахунків ОСОБА_5 , відкритих у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 36875,00 грн. (ЄО-18100 від 08.05.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001589 від 08 травня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

07 травня 2023 року не встановлена особа, під приводом купівлі товару, з використанням фішингового посилання на «OLX доставка», шахрайським шляхом отримавши персональні дані ОСОБА_5 та доступ до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 36 875 гривень.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2023 року за № 0001589 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0001589 від 08 травня 2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобовязати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- щодо власника рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків; а також номери інших рахунків, відкритих на ім`я вказаної особа в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 05 травня 2023 року по 15 травня 2023 року включно, із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адреси банківських установ, відділень, терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; з наданням копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файлів, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 05 травня 2023 року по 15 травня 2023 року включно, із зазначенням номера банкомата та адреси його місцезнаходження;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу, за період з 05 травня 2023 року 15 травня 2023 року включно;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дат внесення та зняття грошових коштів; призначень та сум платежів; контрагентів; адреси банківських установ, відділень та терміналів, за період з 05 травня 2023 року по 15 травня 2023року включно;

- інформацію про рахунки, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період з 05 травня 2023 року по 15 травня 2023 року, та їх власників;

- висновків службової перевірки за результатами повідомлень про шахрайські дії по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформацію надати в паперовому вигляді та /або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1