печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000536, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000536 від 25.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203 2, ч. 1 ст. 365 3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, не пізніше ніж у травні 2022 року у м. Прилуки Чернігівської області вирішив організувати функціонування закладу, який у порушення зазначених вимог Закону без утворення суб`єкта господарювання юридичної особи, за відсутності відповідних передбачених законодавством ліцензій, без використання сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, надаватиме доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, з метою отримання прибутку від цієї незаконної діяльності.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати цю злочинну діяльність, ОСОБА_4 не пізніше ніж у травні 2022 року у невстановленому слідством місці залучив до неї мешканців м. Прилуки Чернігівської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших невстановлених слідством осіб.

Вказані особи узгодили між собою злочинний план, відповідно до якого у своїй злочинній діяльності вони мали намір організувати та забезпечити функціонування підпільного закладу, що надаватиме доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, отримувати та розподіляти дохід від цієї злочинної діяльності, та забезпечувати її прикриття шляхом надання неправомірної вигоди співробітникам правоохоронних органів за невжиття заходів щодо її припинення та притягнення учасників групи до кримінальної відповідальності.

До складу організованої групи в різний час також увійшли ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (не пізніше 24.08.2022), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (не пізніше 15.10.2022), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (не пізніше 18.12.2022), а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Вказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень, склавши при цьому єдиний план кримінально протиправних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи їхні вказівки.

Так, не пізніше травня 2022 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підшукали приміщення для розміщення підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , та звернулися до його власника, з яким уклали відповідний договір оренди.

Після цього, маючи вільний доступ до вказаного приміщення, члени злочинного угрупування, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою забезпечення умов для функціонування закладу та проведення у ньому доступу азартних ігор, розмістили та облаштували у приміщені заздалегідь заготовлені меблі та комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерні системні блоки, на яких було інстальовано необхідне програмне забезпечення, монітори; маніпулятори типу «миша», за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор, обов`язковою умовою участі в яких, було внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів, що давало право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, тим самим створили десять комп`ютеризованих робочих місць гравців (у подальшому збільшивши її до дванадцяти) та робоче місце адміністратора.

Також учасники організованої групи забезпечили підключення вказаної комп`ютерної техніки до глобальної мережі Інтернет.

Крім того, з метою здійснення пропускного режиму до закладу, забезпечення безпеки діяльності персоналу та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності, приміщення було обладнано системою відеоспостереження, що надавала можливість в режимі реального часу спостерігати за обстановкою.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконне зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасниками групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , залучили в якості виконавців злочинної групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, а в подальшому ОСОБА_9 (не пізніше 15.10.2022), ОСОБА_10 (не пізніше 18.12.2022), які мали виконувати функції адміністраторів-касирів грального закладу за грошову винагороду за зміну.

Після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, надали можливість доступу до азартних ігор на вищевказаних комп`ютеризованих гральних місцях бажаючим особам.

Крім того, з метою конспірації незаконних дій, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку або з дозволу адміністратора-касира.

При цьому, адміністратори-касири, відповідно до вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до грального закладу.

За таких умов зазначений підпільний гральний заклад функціонував у період з не пізніше травня 2022 року, і це функціонування забезпечувалось організованою злочинною групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших не встановлених слідством осіб.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що забезпечення стабільного безперебійного функціонування підпільного грального закладу можливо лише за умови прикриття з боку правоохоронних органів Чернігівської області, визначили за необхідне організувати таке прикриття незаконної діяльності шляхом систематичного надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів за невжиття заходів з її припинення.

З цією метою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 24.08.2022, залучили до складу організованої злочинної групи ОСОБА_8 , який надалі на виконання спільного злочинного плану брав участь у розподілі грошових коштів, що отримувались як прибуток від здійснення вказаної злочинної діяльності, та забезпечував її прикриття шляхом надання неправомірної вигоди співробітникам правоохоронних органів за невжиття заходів щодо її припинення та притягнення учасників групи до кримінальної відповідальності.

Так, на виконання спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинного плану, діючи у складі організованої злочинної групи як її учасник, у період з 20.09.2022 по 21.02.2023 ОСОБА_8 під час особистих зустрічей із працівником правоохоронного органу систематично надавав тому грошові кошти як неправомірну вигоду за невжиття заходів з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 до учасників цієї організованої групи щодо документування та припинення їх діяльності, пов`язаної з організацією та функціонуванням нелегального грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 .

21.02.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203 2, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203 2 КК України.

У кримінальному провадженні № 0000536 з метою перевірки намірів підозрюваних на вчинення злочину щодо них проводились негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких складено протоколи з додатками носіями інформації, на яких зафіксовано дії та розмови підозрюваних під час вчинення кримінального правопорушення.

З метою ідентифікації голосу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на зазначених носіях інформації експертним шляхом на теперішній час виникла обґрунтована необхідність в отриманні вільних зразків голосу вказаних осіб.

Слідчий зазначає, що слідчими суддями ІНФОРМАЦІЯ_8 у справах № 757/7050/23-к, № 757/7054/23-к, № 757/7046/23-к, № 757/7126/23-к, № 757/7123/23-к, № 757/7119/23-к, № 757/7538/23-к, № 757/8426/23-к, № 757/15227/23-к, № 757/15228/23-к, № 757/15225/23-к, № 757/15226/23-к, № 757/15229/23-к, № 757/15622/23-к, № 757/15623/23-к, № 757/19301/23-к, № 757/19674/23-к, № 757/19669/23-к, № 757/19659/23-к, № 757/19656/23-к, № 757/19896/23-к, № 757/19892/23-к, № 757/19898/23-к проводився судовий розгляд клопотань у цьому кримінальному провадженні, під час якого присутні підозрювані надавали усні пояснення.

Технічні носії інформації, на яких зафіксовані судові провадження у вказаних судових справах ІНФОРМАЦІЯ_8 , містять вільні зразки голосу підозрюваних, необхідні для використання під час проведення експертизи відео-, звукозапису по матеріалах НСРД.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів судових справ ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 757/7050/23-к, № 757/7054/23-к, № 757/7046/23 к, № 757/7126/23 к, № 757/7123/23-к, № 757/7119/23-к, № 757/7538/23-к, № 757/8426/23-к, № 757/15227/23-к, № 757/15228/23-к, № 757/15225/23-к, № 757/15226/23-к, № 757/15229/23-к, № 757/15622/23-к, № 757/15623/23-к, № 757/19301/23-к, № 757/19674/23-к, № 757/19669/23-к, № 757/19659/23-к, № 757/19656/23-к, № 757/19896/23-к, № 757/19892/23-к, № 757/19898/23-к з можливістю вилучення копій технічних носіїв інформації, на яких зафіксовані відповідні судові провадження, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий зазначає, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000536 ОСОБА_3 , не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, шляхом скерування повідомлення на офіційну електрону пошту, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурору першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- матеріалів судових справ ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 757/7050/23-к, № 757/7054/23-к, № 757/7046/23 к, № 757/7126/23 к, № 757/7123/23-к, № 757/7119/23-к, № 757/7538/23-к, № 757/8426/23-к, № 757/15227/23-к, № 757/15228/23-к, № 757/15225/23-к, № 757/15226/23-к, № 757/15229/23-к, № 757/15622/23-к, № 757/15623/23-к, № 757/19301/23-к, № 757/19674/23-к, № 757/19669/23-к, № 757/19659/23-к, № 757/19656/23-к, № 757/19896/23-к, № 757/19892/23-к, № 757/19898/23-к, з можливістю вилучення копій технічних носіїв інформації, на яких зафіксовані відповідні судові провадження.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27277/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1