УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001124, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийо в ОВС СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001124, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з січня 2016 року, а саме до документів що стосуються діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє так звана міграційна компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через яку здійснюється протиправна діяльність, пов`язана з незаконним переправленням осіб - іноземців через державний кордон України, які в подальшому на підставі фіктивних дозволів на працевлаштування, зайняття волонтерською діяльністю або укладання фіктивних шлюбів, легалізуються на території України або незаконним шляхом в пунктах пропуску потрапити до країн Європейського Союзу, використовуючи західні ділянки державного кордону.

Безпосередньо до вчинення даного кримінального правопорушення причетні наступні громадяни України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновник та керівник міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під контролем якого вчиняються незаконні дії щодо незаконного переправлення осіб - іноземців через державний кордон України;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконуюча обов`язки керівника міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за відсутності ОСОБА_5 виконує обов`язки керівника;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - менеджери, безпосередньо займаються пошуком іноземних громадян, які мають намір незаконним шляхом перетнути кордон та незаконно легалізуватися на території України;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , юрист, виступає представником іноземних громадян, які мають намір незаконним шляхом перетнути кордон та незаконно легалізуватися на території України, в державних органах та установах, щодо оформлення візових документів, запрошень, укладання фіктивних шлюбів тощо.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році (більш точний час досудовим розслідування не встановлено) невстановлена особа маючи корисливу мету направлену на отримання грошових коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, вирішила зайнятись незаконним переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів для цього.

Для досягнення кінцевої мети даної злочинної діяльності особистого збагачення, розуміючи, що самостійно, без залучення інших осіб, не зможе досягти бажаного злочинного результату, невстановлена особа розробила відповідний злочинний план, який передбачав домовленість з іншими особами на вчинення спільних протиправних дій, розподіл обов`язків між учасниками групи.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів невстановлена особа 03.11.2016 року, зареєструвався як фізична особа підприємець.

Невстановлена особа, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, під видом надання правової допомоги особам, які бажають незаконно перетнути державний кордон України почав надавати засоби для перетину державного кордону України під виглядом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташовувалась з 2017 року до 17.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , а з 17.03.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , де почали працювати юристи та менеджери в тому числі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка фактично виконуючи роль керівника так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в часи відсутності директора, сприяла незаконному переправлення іноземців через державний кордон України шляхом надання засобів.

При цьому, ОСОБА_6 у відсутності невстановленої досудовим розслідуванням особи контролювала роботу та надавала вказівки працівникам так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі ОСОБА_7 , які виконуючи введені їм функції, повідомляли про можливість безперешкодного виготовлення візи на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, та отримання посвідки на проживання. Після того як знаходився іноземець, якому було необхідно безперешкодно пересікати державний кордон України та який виявив бажання на оформлення «фіктивного» дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, працівники так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляли даній особі, або особі, яка зверталася в інтересах іноземця, детальні умови надання послуг, вартість і порядок розрахунку, адресу, місце та час, в який необхідно буде прибути іноземцю для оформлення «фіктивного» дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

По прибуттю іноземця до визначеного місця під керівництвом та з відома ОСОБА_6 , працівник ОСОБА_7 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням працівники так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпосередньо організовували, через свої зв`язки, оформлення особам «фіктивного» працевлаштування та отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, та після виготовлення дозволу передавалась іноземцю з метою подальшого оформлення довгострокової візи D-04 (працевлаштування), для оформлення якої крім зазначених в пункті 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», яка затверджена відповідно до ч.10 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», обов`язково подається засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства документ, що підтверджує факт перебування в шлюбі з громадянином України. На підставі отриманої візи D-04 іноземець потрапляв на територію України та в подальшому під керівництвом та за відома ОСОБА_6 , працівник так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , а також інші невстановлені працівники вищевказаної компанії, використовуючи дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, отримане на підставі «фіктивного» працевлаштування, іноземець отримував в Паспортному сервісі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Київ посвідку про тимчасове проживання на території України, що давало йому право безперешкодно перетинати державний кордон України на довгостроковий термін.

06.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем розташування офісу міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявлено та вилучено: печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , печатка ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , використовувались працівниками так званої міграційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою надання особам іноземцям засобів для незаконного переправлення через державний кордон України, шляхом допомоги в оформленні фіктивних дозволів на застосування праці іноземців.

Також встановлено наступне, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються та перебувають.

На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001124, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_17 та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з січня 2016 року, а саме, до наступних документів по Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх в копіях:

- облікові справи (реєстраційну та звітну частину);

- повну роздруківку електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку, відомості про керівників та засновників та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників) станом на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ;

- інформації щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформація про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від вище вказаного товариства;

- інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»;

- інформації щодо кількості робітників з розшифровкою (ПІБ, місця реєстрації, номер телефону), сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно;

- назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн., сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо);

- розширеної інформації щодо виписаних та отриманих податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДТП, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, IP-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, тощо);

- інформації щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС- адреси обладнання з якого відправлялась податкова звітність та реєструвались податкові накладні;

- наявної податкової та іншої аналітичної інформації податкової інспекції та оперативних підрозділів щодо встановлених ознак ризиковості, фіктивності, нікчемності правочинів, ухилення від сплати податків, аналітичних схем, встановлені схеми роботи щодо виявлених критеріїв ризику, інших порушень податкового законодавства товариства та його постачальників з ознаками «сумнівності», виявлення ознак проведення ними транзитних фінансових потоків з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру, підстав та документів щодо їх відпрацювання;

- наявної податкової звітності, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками;

- актів перевірок фактичного місцезнаходження, що проводилися у вказаний період;

- поданих звітів за формою №1ДФ;

- повідомлень про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413);

- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зборів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя