Справа № 539/577/23
Провадження № 1-кс/539/467/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2023 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотання.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що о 23 год. 28 хв. 27.01.2023 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під час проходження верифікації на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 4 100 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 27.01.2023 вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому вона в червні 2022 року залишала заявку на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій, щоб перевірити статус заявки, натомість їй висвітилась кнопка для подання нової заявки. ОСОБА_5 подала нову заявку і їй запропонували пройти верифікацію за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого вона ввела логін, пароль та свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 для входу в додаток, після чого їй одночасно зателефонували з номеру НОМЕР_3 та надійшло підтвердження в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання відповіла на дзвінок, та підтвердила вхід. Після підтвердження о 23:28 надійшло повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти в сумі 3444 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та о 23:29 перераховано ще 662 грн. на цю ж картку.За дорученням слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 старшим інспектором ВКП в Полтавській області ДКП НП України капітаном поліції ОСОБА_7 встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 27.01.2023 о 23:28 було переведено кошти у сумі 3444,14 грн. на картку НОМЕР_4 . 27.01.2023 о 23:29 на ту саму картку було переведено кошти у сумі 662 грн.
Встановлено, що картка НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 "» на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , л.т. НОМЕР_6 . 3 картки НОМЕР_4 кошти далі переводяться на картки: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише Акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Зважаючи на вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: місто Дніпро, площа Троїцька.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Заступник начальника СВ Лубенського РВП в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, повністю його підтримує, просить задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Приходжу до висновку, що слідчим не доведено та не надано достатніх доказів про доцільність надання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних) в даному кримінальному провадженні, оскільки матеріали клопотання не містять жодних доказів перерахування 27.01.2023 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 коштів саме на банківську картку № НОМЕР_4 , яка начебто належить ОСОБА_8 .
Рапорт працівника поліції не є допустимим доказом того, що кошти були перераховані саме на вказану у клопотанні банківську карту.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
В задоволенні клоптання заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1