Справа №613/1443/23 Провадження № 1-кс/613/465/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000279 від 19.11.2022,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 19.01.2023 о 10:45:43 на суму 600,00 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 (monobank) № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операцію, як переказ коштів, яка проведена 19.01.2023 о 10:45:43 на суму 600,00 гривень, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 19.11.2022.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.

19.11.2022 до ВП №3 ЛРУП №2 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , в якій просив притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 03.11.2022 близько 17:25 год. зателефонувала з номеру мобільного НОМЕР_4 і шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу генератора заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5 000,00 гривень, які він перерахував на банківський рахунок зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ІТС ІПНП НОМЕР_5 .

09.12.2022 до СПД №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 900,00 грн., які заявниця перерахувала за товар, який до цього часу не отримала.

17.01.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , про те, що 17.01.2023 невстановлена особа діючи під приводом продажу товару, на сайті «ОЛХ», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 1000, 00 гривень, які належать гр. ОСОБА_8 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму (ЖЄО 1046 від 17.01.2023 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 03.11.2022 на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення з приводу продажу генератора. Вказане оголошення його зацікавило і останній зателефонував на вказаний в оголошенні номер. Поспілкувавшись з продавцем, обговорили всі умови, які влаштували потерпілого. О 17:25 ОСОБА_6 отримав смс-повідомлення з рахунком, на який необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 5 000,00 (п`ять) тисяч гривень, а саме: НОМЕР_6 . Останній так і зробив, але товар ОСОБА_6 так і не отримав. Вказаний рахунок належав ОСОБА_9 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що на сайті «Олх» вона знайшла оголошення з приводу продажу холодильника, зв`язавшись з продавцем, вона перерахувала грошові кошти в сумі 900,00 ( дев`ятсот) гривень на картку № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , пояснила, що 17.01.2023 в мобільному додатку «Олх» вона виявила оголошення з приводу продажу гітари. Після чого зателефонувала на номер, вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_8 , та НОМЕР_9 . Домовилась з продавцем про оплату, після чого отримала смс повідомлення з номером картки НОМЕР_3 , та 17.01.2023 о 13:35 перерахувала грошові кошти в сумі 1000,00 ( одна) тисяча гривень на номер картки, який був вказаний в повідомленні.

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що в період часу з 2018 по 2020 р.р. він познайомився з хлопцем на ім`я ОСОБА_10 . В 2020-2021 р.р. до останнього звернувся вказаний хлопець, який запропонував заробити грошові кошти, а саме ОСОБА_5 необхідно було продати «акаунт» від мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а ОСОБА_10 за користування карткою буде сплачувати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 300 гривень. На дану пропозицію останній погодився та надав свої дані, але через деякий час вказану картку було заблоковано. В листопаді 2022 року ОСОБА_10 знову зателефонував ОСОБА_5 та попрохав картку і останній продав акаунт своєї бабусі, ОСОБА_9 , та надав всі дані, але вказану картку було також заблоковано. В січні 2023 року за проханням ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , відкрив картку у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , дані якої знову передав своєму товаришу, за що отримував грошові кошти в сумі 300,00 гривень щоденно, але приблизно через 10-15 днів вказану картку знову було заблоковано.

23.01.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя було постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході опрацювання отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти, які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_3 , 19.01.2023 о 10:45:43 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

19.11.2022 за заявою ОСОБА_6 до ЄРДР за № 0000279 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 5000,00 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 19.11.2022, ОСОБА_6 пояснив, що 03.11.2022, перебуваючи вдома, близько 16.40 год. на інтернет-сайті ОЛХ помітив оголошення про продаж вживаного бензинового генератора вартістю 10 000,00 грн. Оскільки дане оголошення зацікавило потерпілого, він вирішив зателефонувати на номер, вказаний на сайті, а саме НОМЕР_4 . Продавець повідомив, що його звати ОСОБА_11 , після чого було обговорено всі умови купівлі вартість покупки, спосіб оплати, доставку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та передплату в розмірі половини вартості товару. 03.11.2022 близько 17.25 год. ОСОБА_6 надійшло повідомлення від продавця, в якому було вказано реквізити для оплати вказаного товару. Після цього, перебуваючи у м. Львові, неподалік відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 здійснив часткову оплату, а саме в розмірі 5 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 , карта ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН особи НОМЕР_10 . Грошові кошти були переведені на рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_9 . Квитанцію про оплату було надіслано ОСОБА_11 в додаток Вайбер, після чого ОСОБА_6 попросив надіслати накладну, проте відповіді не отримав. ОСОБА_6 зрозумів, що дана особа не має на меті виконати домовленість та надіслати генератор. 04.11.2022 ОСОБА_6 написав електронне звернення до Кіберполіції Львівської області та в подальшому звернувся до відділу поліції. Крім того, звернувся до служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою блокування рахунку отримувача коштів, а також повернення коштів.

Факт переказу коштів в сумі 5000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 підтверджується копією квитанції, яка долучена до матеріалів клопотання.

09.12.2022 за заявою ОСОБА_7 до ЄРДР за № 0000346 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 900,00 грн., які остання перерахувала за товар.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 20.06.2023 вбачається, що вона в мережі інтернет на веб-ресурсі ОЛХ знайшла оголошення по продажу холодильника. Через месенджер Вайбер з номеру телефона НОМЕР_11 потерпіла отримала повідомлення з даними карткового рахунку, куди необхідно сплатити грошові кошти. В подальшому, 09.11.2022 ОСОБА_7 сплатила грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 зі свого карткового рахунку, відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_12 , в сумі 900,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Після перерахування коштів, товар не отримала, грошові кошти не повернули, продавець на зв`язок не виходить.

З копії виписки по картковому рахунку НОМЕР_12 вбачається, що 09.11.2022 о 14:04:07 год. з карти здійснено переказ в сумі 900,00 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 , одержувач ОСОБА_9 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 30.06.2023 вбачається, що вона проживає разом з чоловіком та онуком ОСОБА_5 . У її власності є Універсальна карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , яку вона відкрила близько 3-х років назад, для отримання коштів за користування земельною ділянкою працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 , які проводили ремонтні роботи на земельній ділянці ОСОБА_9 в с. Китченківка. Грошові кошти отримала одноразово в сумі 1000,00 грн., які зняла близько 3-х років тому назад і більше карткою не користувалася. Крім ОСОБА_9 карткою ніхто не користувався, вона лежала у вільному доступі в залі в шафі. Біля банківської картки знаходився документ з пін-кодом до картки. Також ОСОБА_9 повідомила, що грошових коштів в сумі 900,00 грн. не отримувала, банківська карта знаходиться у неї, але в кінці 2022 року банк її заблокував через якісь шахрайські дії, які саме, їй невідомо.

Крім того, 30.06.2023 працівниками поліції було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що з 2018 року по 2021 рік він навчався в м. Харкові в професійно-педагогічному коледжі. В Цьому коледжі він познайомився з хлопцем на ім`я ОСОБА_10 , на вигляд 27-28 років.

В 2020-2021 році у гуртожитку до ОСОБА_5 підійшов ОСОБА_10 , який запропонував заробити кошти, а саме ОСОБА_5 повинен був продати ОСОБА_10 акант мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , а ОСОБА_10 за користування карткою буде сплачувати грошові кошти в сумі 300,00 грн. щоденно. На дану пропозицію ОСОБА_12 погодився. ОСОБА_10 придбав акант ОСОБА_5 мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою продажу товарів. Які саме товари та кому продавав ОСОБА_10 , ОСОБА_5 не відомо. На протязі 12-13 днів ОСОБА_10 користувався акантом ОСОБА_5 , а потім банк заблокував картку і більше послугами ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 не користувався. Даних картки ОСОБА_5 не має, коли передавав ОСОБА_10 акант, то паролі він не змінював, а залишив такими, які були надані ОСОБА_5 банком, та які ОСОБА_5 встановлював сам.

Після чого, ОСОБА_5 відкрив за допомогою мобільного додатку карту у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та знову продав свій акаунт ОСОБА_10 зі сплатою за користування карткою 300,00 грн. щоденно. Даною карткою користувалися на протязі тижня, потім її було заблоковано банком. Дані картки ОСОБА_5 не відомі.

В листопаді 2022 року ОСОБА_10 знову почав телефонувати ОСОБА_5 . Оскільки у ОСОБА_5 не було банківської картки, він продав акант від картки ОСОБА_9 , яка є його бабусею. ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 номер телефону, пароль входу в ІНФОРМАЦІЯ_9 , який самостійно змінив через свій телефон, та код підтвердження. Всі ці дані ОСОБА_5 передав ОСОБА_10 через ОСОБА_13 , а ОСОБА_10 перераховував кошти ОСОБА_5 . Картку було заблоковано банком через 2-3 тижні.

На протязі з кінця 2022 року до лютого 2022 року ОСОБА_5 не спілкувався з ОСОБА_10 , і переїхав жити до с. Китченківка Богодухівського району Харківської області.

Крім того, 18.01.2023 за заявою ОСОБА_8 до ЄРДР за № 0000044 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння 17.01.2023 невідомими особами, які діяли під приводом продажу товару на сайті ОЛХ, шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1000,00 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 18.01.2023 вбачається, що 17.01.2023 о 12.30 год. вона на сайті ОЛХ виявила оголошення по продажу гітари. Оголошення опублікувала особа на ім`я ОСОБА_14 , контактний номер телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Далі ОСОБА_8 зателефонувала по вказаному номеру, їй відповів чоловік, який повідомив, що для того, щоб замовити товар, необхідно здійснити повну оплату. На вказані умови ОСОБА_8 погодилась, і їй на Вайбер прийшло повідомлення з номером картки, куди необхідно переслати кошти, а саме картка ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 .

17.01.2023 ОСОБА_8 за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 зі свої картки НОМЕР_13 здійснила переказ коштів в сумі 1000,00 грн. на банківську куртку НОМЕР_3 . Після проведення транзакції, чоловік перестав відповідати на повідомлення та дзвінки ОСОБА_8 .

Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1000,00 грн.

Відповідно до копії квитанції № Р0АМ-КВКК-0РМ6-7С21 від 17.01.2023, відправник ОСОБА_8 з рахунку НОМЕР_14 здійснила переказ грошових коштів на рахунок одержувача НОМЕР_15 в сумі 1000,00 грн.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 23 січня 2023 року було надано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 17.11.22 по 23.01.2023.

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, з наданих виписок вбачається, що грошові кошти, які були зараховані на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Відповідно до рапорту старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, 17.01.2023 о 13:35:58 потерпіла ОСОБА_16 перерахувала грошові кошти у розмірі 1000,00 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого грошові кошти з вказаної банківської картки було знято 17.01.2023 о 18:12:09 через банкомат АТМ5861 Krasnokutsk.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що місцем вчинення можливого кримінального правопорушення є територія, яка знаходиться під ІНФОРМАЦІЯ_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Підстав не довіряти інформації, отриманій оперативним шляхом та зафіксованій у рапорті, у слідчого судді немає.

Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя про визначення підслідності від 24.03.2023, визначено місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000044 територію смт. Краснокутськ Харківської області та доручено його проведення сектору дізнання відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Постановою прокурора Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області від 04 липня 2023 року об`єднано в одне провадження матеріали досудового розслідуванняу кримінальних провадженнях № 0000279, № 0000346 та № 0000044.

Постановою старшого дізнавача сектору дізнання Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області від 04 липня 2023 року перекваліфіковано дії невстановленої особи з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що мається кваліфікуюча ознака дії вчинені шляхом незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000279 від 19.11.2022 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме 19.01.2023 о 10:45:43 на суму 600,00 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 (monobank) № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операцію, як переказ коштів, яка проведена 19.01.2023 о 10:45:43 на суму 600,00 гривень, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1