Справа № 570/3060/23
Номер провадження 1-кс/570/529/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000316, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням із прокурором ОСОБА_4 в межах досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000316, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та надати дозвіл на вилучення інформації в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначення платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), ІР-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому вигляді та на електронних носіях) у період з 00 год. 00 хв. 24.05.2023 по 00 год. 00 хв. 23.06.2023 копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи арештованим в ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , налагодив протиправний механізм збуту вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв на території Рівненського району та у своїй незаконній діяльності використовує банківську картку за № НОМЕР_2 , яка емітована " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") і на яку перераховують кошти за придбання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв.

Оскільки інформація про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2023 по 00 год. 00 хв. 23.06.2023 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування, слідчий стверджує, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаній банківській картці.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився.

З урахуванням неявки слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Відділенням поліції № 1 (Рівненський район) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000316, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.07.2023, постановою про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадження від 10 травня 2023 року, протоколом про результати проведення оперативної закупки від 27.05.2023, дорученням прокурора про проведення негласної слідчої (розшукової) дії в порядку ст. 41 КПК України.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 24.05.2023 по 00 год. 00 хв. 23.06.2023 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як докази протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000316, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та надати дозвіл на вилучення інформації в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначення платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), ІР-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому вигляді та на електронних носіях) у період з 00 год. 00 хв. 24.05.2023 по 00 год. 00 хв. 23.06.2023 копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") з наданням можливості вилучення зазначеної інформації в відділеннях " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), які знаходяться в м. Рівне Рівненської області.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1