Справа № 699/524/23
Номер провадження № 1-кс/699/242/23
УХВАЛА

щодо запобіжного заходу

04.08.2023 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши в межах кримінального провадження № 0000072 клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло вищевказане клопотання про застосування у кримінальному провадженні № 0000072 до ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний час доби.

Клопотання обґрунтовується наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільною телефону марки «Кесіті 9А» модель М2006С3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, зареєструвалась та створила фейкову сторінку іншої особи в соціальній мережі «Fасеbоок» під іменем « ОСОБА_4 ».

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , перебуваючи у будинку за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , маючи у своєму володіння і розпорядженні належну ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ «Приват Банк», а також знаючи пін-код від вказаної банківської карти, вирішила скористатися вказаною банківською карткою та відомостями (пін-кодом), з метою авторизації у системі віддаленого доступу WEВ-бапкінгу «ІІриват24» клієнта банку ОСОБА_7 , для подальшого безперешкодного доступу до особистого кабінету у «Приват24» та перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів на вказаний рахунок.

22.01.2023 потерпіла ОСОБА_8 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebоок», під час пошуку медичного дитячого харчування «Nestogen» побачила коментар під оголошенням з приводу наявності медичного дитячого харчування «Nestogen», який опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого ОСОБА_8 написала вказаній особі в приватні повідомлення з приводу покупки медичного дитячого харчування «Nestogen». Остання запевнила, що даний товар в наявності та вона може відправити його.

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_8 , підтвердила наявність медичного дитячого харчування «Nestogen» та повідомила, що вартість за одну одиницю становить 400 грн. Потерпіла ОСОБА_8 будучи введена в оману ОСОБА_4 та впевнена у наявності товару 22.01.2023 о 15 год. 50 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в AT КБ «Приват Банк», грошові кошти в сумі 400 грн тобто внесла передоплату, яка с повною оплатою за товар.

Отримавши від потерпілої ОСОБА_8 грошові кошти, ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по відправці замовленого товару, а саме медичного дитячого харчування «Nestogen» не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_8 збитків на суму 400 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, зареєструвалась та створила сторінку в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 », та використовуючи раніше відкритий для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), розмістила коментар під оголошенням з приводу продажу дитячого килимка.

04.02.2023 потерпіла ОСОБА_10 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під час пошуку оголошень щодо продажу дитячого килимка, побачила коментар з приводу наявності вказаного товару, яке опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого, ОСОБА_10 написала вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного дитячого килимка. ОСОБА_4 запевнила, що даний товар в наявності та вона може відправити його.

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_10 , підтвердила наявність дитячого килимку та повідомила, що умовою відправки є повна передоплата за вказаний товар. Потерпіла ОСОБА_10 будучи введена в оману ОСОБА_4 та впевнена у наявності товару, 04.02.2023 о 01 год. 17 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в AT КБ «Приват Банк», грошові кошти в сумі 550 грн, тобто внесла передоплату, яка є повною оплатою за товар.

Отримавши від потерпілої ОСОБА_10 грошові кошти, ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по відправці замовленого товару, а саме дитячого килимка, не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_10 збитків на суму 550 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, зареєструвалась та створила фейкову сторінку іншої особи в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 », та використовуючи для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), розмістила коментар під оголошенням з приводу наявності медичного препарату «Цисплатін».

04.02.2023 потерпіла ОСОБА_14 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під час пошуку медичного препарату, побачила вказаний коментар з приводу наявності медичного препарату «Цисплатін», який опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого ОСОБА_14 написала вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного медичного препарату, остання запевнила, що медичний препарат «Цисплатін» в наявності та вона може відправити його.

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_14 , підтвердила наявність медичного препарату «Цисплатін» та повідомила, що вартість за одну одиницю (упаковку) в сумі 300 грн., відповідно за дві одиниці в сумі 600 грн. Потерпіла ОСОБА_14 будучи введена в оману ОСОБА_4 та впевнена у наявності товару, 04.02.2023 о 13 год. 37 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в AT КБ «Приват Банк», грошові кошти в сумі 600 грн, тобто внесла передоплату, яка є повною оплатою за товар.

Отримавши від потерпілої ОСОБА_14 грошові кошти, ОСОБА_4 , будь-яких обов`язків по відправці замовленого медичного препарату «Цисплатін» не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_14 збитків на суму 600 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, зареєструвалась та створила фейкову сторінку іншої особи в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 », та використовуючи раніше відкритий для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), розмістила коментар під оголошенням на сторінці «Продаж, обмін ліків» з приводу наявності медичного препарату «Етацизин».

27.02.2023 потерпіла ОСОБА_17 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під час пошуку медичного препарату, побачила вказаний коментар з приводу наявності медичного препарату «Етацизин», який опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого, ОСОБА_17 написала вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного медичного препарату, остання запевнила, що медичний препарат «Етацизин» в наявності та вона може відправити його.

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_17 , підтвердила наявність медичного препарату «Етацизин» та повідомила, що умовою відправки є повна або 50% попередня передоплата за вказаний препарат. Потерпіла ОСОБА_17 будучи введена в оману ОСОБА_4 та впевнена у наявності товару, 27.02.2023 о 14 год. 30 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 450 грн, тобто внесла передоплату, яка є 50% від вартості товару.

Отримавши від потерпілої ОСОБА_17 грошові кошти, ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по відправці замовленого медичного препарату «Етацизин» не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_17 збитків на суму 450 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, використовуючи раніше створену сторінку в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 », та використовуючи раніше відкритий для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), розмістила коментар під оголошенням на сторінці «Таблетки**ліки**Продам/Віддам/Обміняю/Куплю» з приводу наявності медичного препарату «Сінактен».

05.03.2023 потерпілий ОСОБА_20 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під час пошуку медичного препарату, побачив коментар під оголошенням на сторінці «Таблетки** ліки* * Продам/Віддам/Обміняю/Куплю» з приводу наявності медичного препарату «Сінактен», який опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого, ОСОБА_20 написав вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного медичного препарату, після чого ОСОБА_20 відповіли, що з цього питання необхідно звертатися до особи на ім`я ОСОБА_4 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_7 .

ОСОБА_20 використовуючи месенджер «Telegram» написав повідомлення особі на ім`я ОСОБА_4 , яка в ході спілкування запевнила, що зможе відправити йому медичний препарат «Сінактен».

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілого ОСОБА_20 , підтвердила наявність медичного препарату «Сінактеп» та повідомила, що умовою відправки є повна або 50% попередня передоплата за вказаний препарат. Потерпілий ОСОБА_20 будучи введеним в оману ОСОБА_4 та впевненим у наявності товару, 05.03.2023 о 14 год. 26 хв. переказав на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 1050 гривень, тобто вніс передоплату, яка є 50% від вартості товару.

Отримавши від потерпілого ОСОБА_20 грошові кошти, ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по відправці замовленого медичного препарату «Сінактен» не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_20 збитків на суму 1050 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі І: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, використовуючи раніше створену сторінку в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 », та використовуючи для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), розмістила оголошення з приводу продажу дитячого візка.

09.03.2023 потерпіла ОСОБА_22 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під час пошуку дитячого візка, побачила оголошення з приводу наявності та продажу дитячого візка, який опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого ОСОБА_22 написала вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного дитячого візка, та в ході спілкування особа на ім`я « ОСОБА_4 » запевнила, що дитячий візок в наявності та вона може його відправити засобами поштового зв`язку.

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_22 , підтвердила наявність дитячого візка та повідомила, що умовою відправки є повна попередня передоплата за вказаний товар або передоплата в сумі 400 грн. Потерпіла ОСОБА_22 будучи введеною в оману ОСОБА_4 та впевненою у наявності товару, 09.03.2023 о 10 год. 21 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 402 гривень, тобто внесла попередню передоплату за товар.

Отримавши від потерпілої ОСОБА_22 грошові кошти, ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по відправці замовленого дитячого візка не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_22 збитки на суму 402 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, використовуючи раніше створену фейкову сторінку іншої особи в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 » та використовуючи раніше відкритий для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), розмістила оголошенням з приводу продажу вовняного килима для кімнати.

12.03.2023 потерпіла ОСОБА_24 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під час пошуку оголошень щодо продажу килимів в кімнату, побачила оголошенням з приводу продажу вовняного килима для кімнати, яке опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого ОСОБА_24 написала вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного килима, остання запевнила, що даний товар в наявності та вона може відправити його.

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_24 , підтвердила наявність вовняного килима для кімнати та повідомила, що умовою відправки є повна передоплата за вказаний товар. Потерпіла ОСОБА_24 будучи введена в оману ОСОБА_4 та впевнена у наявності товару 12.03.2023 о 16 год. 23 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ). власником якого с ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 600 грн, тобто внесла передоплату, яка є повною оплатою за товар.

Отримавши від потерпілої ОСОБА_24 грошові кошти, ОСОБА_4 , будь-яких обов`язків по відправці замовленого товару, а саме дитячого килимку, не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_24 збитків на суму 600 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель М2006С3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, використовуючи раніше створену фейкову сторінку іншої особи в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 », та використовуючи раніше відкритий для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ), розмістила оголошенням з приводу продажу килима для кімнати розміром 2,30 * 5 м.

14.03.2023 потерпіла ОСОБА_25 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під час пошуку оголошень щодо продажу килимів в кімнату, побачила оголошенням з приводу продажу килима для кімнати розміром 2,30 * 5 м, яке опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого, ОСОБА_25 написала вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного килима, остання запевнила, що даний товар в наявності та вона може відправити його.

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_25 , підтвердила наявність килима для кімнати розміром 2.30 * 5 м та повідомила, що умовою відправки є повна передоплата за вказаний товар. Потерпіла ОСОБА_25 будучи введена в оману ОСОБА_4 та впевнена у наявності товару 14.03.2023 о 09 год. 49 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ), власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 1200 грн., тобто внесла передоплату, яка є повною оплатою за товар.

Отримавши від потерпілої ОСОБА_25 грошові кошти, ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по відправці замовленого товару, а саме дитячого килимка, не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_25 збитків на суму 1200 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель М2006С3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, використовуючи раніше створену фейкову сторінку іншої особи в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 », та використовуючи раніше відкритий для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), розмістила оголошенням з приводу продажу дитячого велосипеда.

01.04.2023 потерпілий ОСОБА_26 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebook» під час пошуку дитячого велосипеда, побачив оголошення з приводу наявності дитячого велосипеда рожевого кольору, який опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого ОСОБА_26 написав вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного дитячого велосипеда, та в ході спілкування особа на ім`я « ОСОБА_4 » запевнила, що дитячий велосипед рожевого кольору в наявності та вона може його відправити засобами поштового зв`язку.

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілого ОСОБА_26 , підтвердила наявність дитячого велосипеда рожевого кольору та повідомила, що умовою відправки є повна попередня передоплата за вказаний товар або передоплата в сумі 500 грн. Потерпілий ОСОБА_26 будучи введеним в оману ОСОБА_4 та впевненим у наявності товару 01.04.2023 о 12 год. 25 хв. переказав на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ), власником якого с ОСОБА_7 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 500 гривень, тобто вніс попередню передоплату за товар.

Отримавши від потерпілого ОСОБА_26 грошові кошти, ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по відправці замовленого дитячого велосипеда не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_26 збитків на суму 500 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, використовуючи раніше створену сторінку в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 », розмістила оголошення на власній сторінці з приводу продажу дитячих підгузок «Молфікс».

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в AT КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовуючи систему віддаленого доступу WEB-банкінгу «Приват24» клієнта банку ОСОБА_7 , маючи безперешкодний доступу до особистого кабінету «Приват24» клієнта банку ОСОБА_7 , відкрила банківські рахунки, в тому числі банківську картку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), з метою наступного перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів на вказаний рахунок.

06.04.2023 потерпіла ОСОБА_27 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebook» під час пошуку оголошень щодо продажу дитячих підгузок «Молфікс», побачила оголошення з приводу наявності дитячих підгузок «Молфікс», яке опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого, ОСОБА_27 написала вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного товару, остання запевнила, що дитячі підгузки «Молфікс» в наявності та вона може відправити їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_27 , підтвердила наявність дитячих підгузок «Молфікс» та повідомила, що умовою відправки є повна передоплата за вказаний товар. Потерпіла ОСОБА_27 будучи введена в оману ОСОБА_4 та впевнена у наявності товару, 06.04.2023 о 22 год. 48 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 ( НОМЕР_11 ), власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 350 грн, тобто внесла передоплату, яка є повною оплатою за товар.

Отримавши від потерпілої ОСОБА_27 грошові кошти, ОСОБА_4 , будь-яких обов`язків по відправці замовленого товару, а саме дитячих підгузок «Молфікс», не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_27 збитків на суму 350 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, зареєструвалась та створила фейкову сторінку іншої особи в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 », та використовуючи раніше відкритий для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ), розмістила оголошенням з приводу продажу дитячого велосипеда.

14.04.2023 потерпіла ОСОБА_29 зі свого мобільного телефона, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під час пошуку дитячого велосипеда, побачила оголошення з приводу наявності дитячого велосипеда рожевого кольору, який опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого, ОСОБА_29 написала вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного дитячого велосипеда, та в ході спілкування особа на ім`я « ОСОБА_4 » запевнила, що дитячий велосипед рожевого кольору в наявності та вона може його відправити засобами поштового зв`язку.

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_29 , підтвердила наявність дитячого велосипеда рожевого кольору та повідомила, що умовою відправки є повна попередня передоплата за вказаний товар або передоплата в сумі 300 грн. Потерпіла ОСОБА_29 будучи введеною в оману ОСОБА_4 та впевненою у наявності товару, 14.04.2023 о 16 год. 36 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ), власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 300 гривень, тобто внесла попередню передоплату за товар.

Отримавши від потерпілої ОСОБА_29 грошові кошти, ОСОБА_4 , будь-яких обов`язків по відправці замовленого дитячого велосипеда не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_29 збитків на суму 300 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи, суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, використовуючи раніше створену фейкову сторінку іншої особи в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 », та використовуючи для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), 20 квітня 2023 року надіслала повідомлення потерпілій ОСОБА_32 з приводу наявності в неї медичного препарату, про пошук якого ОСОБА_32 , використовуючи соціальну мережу «Facebook», опублікувала оголошення на сторінці « Продаж, обмін ліків », а саме про те, що їй необхідний медичний препарат «Етацизин».

ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_32 , підтвердила наявність медичного препарату «Етацизин» та повідомила, що обов`язковою умовою відправки є повна попередня передоплата. Потерпіла ОСОБА_32 будучи введеною в оману ОСОБА_4 та впевненою у наявності товару 20.04.2023 о 14 год. 51 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 800 гривень шляхом проведення двох транзакцій по переказу коштів в сумі 650 грн. та 150 грн.

Отримавши від потерпілої ОСОБА_32 грошові кошти, ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по відправці замовленого медичного препарату «Етацизин» не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_32 збитків на суму 800 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, використовуючи раніше створену фейкову сторінку іншої особи в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 » та використовуючи раніше відкритий для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), розмістила коментар під оголошенням на сторінці «Продаж, обмін ліків» з приводу наявності медичного препарату «Етацизин».

28.04.2023 потерпіла ОСОБА_37 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під час пошуку медичного препарату, побачила вказаний коментар з приводу наявності медичного препарату «Етацизин», який опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого ОСОБА_38 написала вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного медичного препарату, та зателефонувала на вказаний мобільний телефон НОМЕР_7 , після чого в ході спілкування з особою на ім`я ОСОБА_4 , остання запевнила, що зможе відправити їй медичний препарат «Етацизин».

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_38 , підтвердила наявність медичного препарату «Етацизин» та повідомила, що умовою відправки є повна або 50% попередня передоплата за вказаний препарат. Потерпіла ОСОБА_38 будучи введеною в оману ОСОБА_4 та впевненою у наявності товару, 28.04.2023 о 08 год. 42 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 490 грн, тобто внесла передоплату, яка є 50% від вартості товару.

Отримавши від потерпілої ОСОБА_38 грошові кошти, ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по відправці замовленого медичного препарату «Етацизин» не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_38 збитків на суму 490 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, використовуючи раніше створену фейкову сторінку іншої особи в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 » та використовуючи раніше відкритий для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), розмістила коментар під оголошенням на сторінці «Продаж, обмін ліків» з приводу наявності медичного препарату «Етацизин».

28.04.2023 потерпілий ОСОБА_40 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під час пошуку медичного препарату, побачив вказаний коментар з приводу наявності медичного препарату «Етацизин», який опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого, ОСОБА_40 написав вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного медичного препарату, та зателефонувала на вказаний мобільний телефон НОМЕР_7 , після чого в ході спілкування з особою на ім`я ОСОБА_4 , остання запевнила, що зможе відправити їй медичний препарат «Етацизин».

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілого ОСОБА_40 , підтвердила наявність медичного препарату «Етацизин» та повідомила, що умовою відправки є повна або 50% попередня передоплата за вказаний препарат. Потерпілий ОСОБА_40 будучи введеним в оману ОСОБА_4 та впевненим у наявності товару, 29.04.2023 о 09 год. 17 хв. переказав на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ). власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 489 грн., тобто вніс передоплату, яка є 50% від вартості товару.

Отримавши від потерпілого ОСОБА_40 грошові кошти, ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по відправці замовленого медичного препарату «Етацизин» не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_40 збитків на суму 489 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, використовуючи раніше створену фейкову сторінку іншої особи в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 » та використовуючи раніше відкритий для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) розмістила коментар під оголошенням на сторінці «Продаж, обмін ліків» з приводу наявності медичного препарату «Етацизин».

01.05.2023 потерпіла ОСОБА_45 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebook» під час пошуку медичного препарату, побачила коментар під оголошенням на сторінці «Продаж, обмін ліків» з приводу наявності медичного препарату «Етацизин», який опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого, ОСОБА_45 написала вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного медичного препарату, після чого ОСОБА_45 відповіли, що з цього питання необхідно звертатися до особи на ім`я ОСОБА_4 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_7 .

ОСОБА_45 використовуючи месенджер «Telegram» написала повідомлення особі на ім`я ОСОБА_4 , яка в ході спілкування запевнила, що зможе відправити їй медичний препарат «Етацизин».

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_45 , підтвердила наявність медичного препарату «Етацизин» та повідомила, що умовою відправки є повна або 50% попередня передоплата за вказаний препарат. Потерпіла ОСОБА_45 будучи введеною в оману ОСОБА_4 та впевненою у наявності товару, 02.05.2023 о 10 год. 47 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 364 гривень, тобто внесла передоплату, яка є 50% від вартості товару .

Отримавши від потерпілої ОСОБА_45 грошові кошти, ОСОБА_4 , будь-яких обов`язків по відправці замовленого медичного препарату «Етацизин» не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_45 збитків на суму 364 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, використовуючи раніше створену фейкову сторінку іншої особи в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 » та використовуючи раніше відкритий для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), розмістила коментар під оголошенням на сторінці «Продаж, обмін ліків» з приводу наявності медичного препарату «Етацизин».

03.05.2023 потерпіла ОСОБА_48 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під час пошуку медичного препарату, побачила вказаний коментар з приводу наявності медичного препарату «Етацизин», який опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого, ОСОБА_48 написала вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного медичного препарату, після чого ОСОБА_48 відповіли, що з цього питання необхідно звертатися до особи на ім`я ОСОБА_4 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_7 .

ОСОБА_48 використовуючи месенджер «Telegram» написала повідомлення особі на ім`я ОСОБА_4 , яка в ході спілкування запевнила, що зможе відправити їй медичний препарат «Етацизин».

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_48 , підтвердила наявність медичного препарату «Етацизин», вказала вартість за одну одиницю в сумі 727 грн., відповідно за дві одиниці в сумі 1456 грн. та повідомила, що умовою відправки є повна попередня передоплата за вказаний препарат. Потерпіла ОСОБА_48 будучи введеною в оману ОСОБА_4 та впевненою у наявності товару, 04.05.2023 о 09 год. 09 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 1500 гривень, тобто внесла передоплату, яка є повною оплатою за товар.

Отримавши від потерпілої ОСОБА_48 грошові кошти, ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по відправці замовленого медичного препарату «Етацизин» не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_48 збитків на суму 1500 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, використовуючи раніше створену фейкову сторінку іншої особи в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 » та використовуючи раніше відкритий для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), розмістила коментар під оголошенням на сторінці «Продаж, обмін ліків» з приводу наявності медичного препарату «Етацизин».

02.05.2023 потерпіла ОСОБА_53 зі свого мобільного телефону, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під час пошуку медичного препарату, побачила вказаний коментар з приводу наявності медичного препарату «Етацизин», який опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого ОСОБА_53 написала вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного медичного препарату, однак їй відповіли, що з цього питання необхідно звертатися до особи на ім`я ОСОБА_4 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_7 .

ОСОБА_53 використовуючи месенджер «Telegram» написала повідомлення особі на ім`я ОСОБА_4 , яка в ході спілкування запевнила, що зможе відправити їй медичний препарат «Етацизин».

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_53 , підтвердила наявність медичного препарату «Етацизин» та повідомила, що умовою відправки є повна або 50% попередня передоплата за вказаний препарат. Потерпіла ОСОБА_53 будучи введеною в оману ОСОБА_4 та впевненою у наявності товару, 06.05.2023 о 17 год. 13 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 363 грн., тобто внесла передоплату, яка є 50% від вартості товару.

Отримавши від потерпілої ОСОБА_53 грошові кошти, ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по відправці замовленого медичного препарату «Етацизин» не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_53 збитків на суму 363 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи та особистого збагачення, злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi 9А» модель M2006C3LG, імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , який був підключений до мобільного інтернету, використовуючи раніше створену фейкову сторінку іншої особи в соціальній мережі «Facebook» під іменем « ОСОБА_4 » та використовуючи раніше відкритий для перерахування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), розмістила коментар під оголошенням на сторінці «Продаж, обмін ліків» з приводу наявності медичного препарату «Етацизин».

06.05.2023 потерпіла ОСОБА_56 зі свого мобільного телефона, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під час пошуку медичного препарату, побачила вказаний коментар з приводу наявності медичного препарату «Етацизин», який опублікувала особа на ім`я « ОСОБА_4 », після чого ОСОБА_56 написала вказаній особі в приватні повідомлення в соціальній мережі «Facebook» з приводу покупки вказаного медичного препарату, та зателефонувала на вказаний мобільний телефон НОМЕР_7 , після чого в ході спілкування з особою на ім`я ОСОБА_4 , остання запевнила, що зможе відправити їй медичний препарат «Етацизин».

Таким чином, ОСОБА_4 , вводячи в оману потерпілу ОСОБА_56 , підтвердила наявність медичного препарату «Етацизин» та повідомила, що умовою відправки є повна або 50% попередня передоплата за вказаний препарат. Потерпіла ОСОБА_56 будучи введеною в оману ОСОБА_4 та впевненою у наявності товару, 06.05.2023 о 10 год. 12 хв. переказала на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ). власником якого є ОСОБА_7 , відкритий в AT КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 363 грн., тобто внесла передоплату, яка є 50% від вартості товару.

Отримавши від потерпілої ОСОБА_56 грошові кошти. ОСОБА_4 , будь-яких обов`язків по відправці замовленого медичного препарату «Етацизин» не виконала, розпорядилась отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_56 збитків на суму 363 грн.

З урахуванням указаного ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно:

Відповідно до змісту клопотання 29.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

На підтвердження причетності ОСОБА_4 до кримінальних правопорушень орган досудового розслідування як на докази посилання на наступні документи, додані до клопотання у копіях:

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.04.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_32 від 22.05.2023;

- протокол обшуку території домоволодіння ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 від 29.05.2023;

- протокол огляду предмету від 29.05.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_59 від 29.05.2023;

- роздруківка з банківських карток щодо транзакцій грошових коштів;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.06.2023 року;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_45 від 08.06,2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_59 від 08.06.2023;

- протокол допиту підозрюваної ОСОБА_4 від 09.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_29 від 13.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_48 від 13.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_56 від 13.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_38 від 13.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_40 від 13.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_17 від 18.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_27 від 17.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_14 від 17.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 від 17.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_53 від 18.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_10 від 19.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_22 від 21.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_25 від 22.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.06.2023;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_60 від 23.06.2023;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_26 від 24.06.2023;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.06.2023;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_24 від 28.06.2023.

На думку органу досудового розслідування відомості з вищевказаних документів свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_4 до інкримінованих правопорушень.

У клопотанні зазначається, що застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 необхідне для запобігання ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду (ймовірність обґрунтована тяжкістю вчиненого правопорушення та покарання) та ризику вчинити інше кримінальне правопорушення (обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 підозрюється у 18 епізодах вчинення шахрайських дій).

Орган досудового розслідування просить врахувати вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення; тяжкість покарання, те, що ОСОБА_4 є здоровою особою молодого віку; безробітною, оскільки перебуває у відпустці по догляду за малолітньою дитиною.

Органом досудового розслідування є Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повністю підтримав внесене клопотання про обрання запобіжного заходу і просив суд його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Підозрювана ОСОБА_4 надала пояснення, з яких вбачається, що свою причетність до вказаних подій вона повністю визнає та щиро кається. Вчинення таких дій пояснює скрутним матеріальним становищем. Оскільки вона має двох малолітніх дітей, віком шість та один рік. На даний час підозрювана не працює, оскільки перебуває у відпустці по догляду за малолітньою дитиною до трьох років. Отримує 860,00 грн допомоги від держави. Її чоловік не бажав працевлаштовуватись. Тому на вчинення шахрайських дій наважилась через безвихідь. Також пояснила, що кожного окремого разу ошукувала людей на невеликі суми. Вказала на те, що на початку травня 2023 року, після того як до неї вперше прийшли поліцейські, вона припинила зазначену діяльність. На даний час її чоловік перебуває у складі Збройних сил України, де отримує заробітну плату, тому по можливості ОСОБА_4 намагається відшкодувати потерпілим завдані збитки.

Щодо застосування до неї запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний час доби пояснила, що від органу досудового розслідування не переховувалася, завжди з`являлася на виклик слідчого. На даний час має однорічну дитину, тому відлучатися з населеного пункту, у якому проживає не планує. Також вона в нічний час доби перебуває вдома з дітьми, тому зазначений запобіжний захід ніяк не вплине на її звичайний спосіб життя.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора та підозрювану, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Щодо обґрунтованості підозри.

У провадженні Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного за заявою ОСОБА_32 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2023 за № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У подальшому за заявою ОСОБА_61 . Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 внесено інформацію про кримінальне провадження за № 0000252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 від 09.06.2023 указані вище кримінальні провадження об`єднані в одне провадження - № 0000072.

09.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство)) , ч. 2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно). Указана підозра пред`явлена за результатами досудового розслідування кримінальних правопорушень за заявами ОСОБА_32 та ОСОБА_61 .

У подальшому 29.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ч. 2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно). Указана підозра пред`явлена за результатами досудового розслідування кримінальних правопорушень за всіма вище вказаними епізодами.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві, тому виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, яка відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справах «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

З досліджених матеріалів клопотання, а також наданих ОСОБА_4 у судовому засіданні показань, слід дійти висновку про причетність ОСОБА_4 до інкримінованих правопорушень. З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що подальше розслідування зазначених обставин у даному випадку є виправданим.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих правопорушень.

Щодо наявності ризиків.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

У клопотанні сторона обвинувачення посилається на наявність наступних ризиків:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (ймовірність обґрунтована тяжкістю вчиненого правопорушення та покарання);

- вчинити інше кримінальне правопорушення (обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 підозрюється у 18 епізодах вчинення шахрайських дій)

Що стосується ризику переховування від органів досудового розслідування, то його наявність належним чином не обґрунтована та нічим не доведена, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що за період досудового розслідування підозрювана ухилилася від слідства чи намагалася переховуватися.

Підозрювана ОСОБА_4 має двох малолітніх дітей 2017 та 2022 року народження, що свідчить про малу імовірність того, що вона може залишити постійне місце проживання та переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення також нічим не доведено, оскільки хоча досудовим розслідуванням ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні 18 епізодів шахрайських дій, однак після пред`явлення їй підозри 09.06.2023 вчинення нею нових кримінальних правопорушень не виявлено. Також відсутні відомості про продовження підозрюваною злочинної діяльності після того, як вона була вперше викрита.

Недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, прокурором у клопотанні обґрунтовано наявністю вищевказаних ризиків.

Відповідно до статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно з ч. 3 ст. 202 КПК України, у разі застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваний, який був затриманий: негайно доставляється до місця проживання і звільняється з-під варти, якщо згідно з умовами обраного запобіжного заходу йому заборонено залишати житло цілодобово; 2) негайно звільняється з-під варти та зобов`язується невідкладно прибути до місця свого проживання, якщо згідно з умовами обраного запобіжного заходу йому заборонено залишати житло в певний період доби.

Окремо слідчий суддя звертає увагу, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується через кілька днів, а саме 08.08.2023.

Ураховуючи дані, що характеризують особу підозрюваної, відсутність ризиків, які вказані у клопотанні, закінчення строку досудового розслідування 08.08.2023, а також те, що вказаний запобіжний захід взагалі не матиме жодного впливу на підозрювану, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний час доби,

На підставі ст.ст. 98, 176-178, 181, 184, 186, 194, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - з моменту вручення копії судового рішення.

Повний текст ухвали проголошено 07.08.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1