Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8238/23
Провадження №1-кс/523/1842/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.05.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000021 від 08 лютого 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

24 травня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 08 лютого 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 08 лютого 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 07 лютого 2023 року до ВП № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 03 лютого 2023 року, приблизно о 16 годині 15 хвилин через мобільний додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він переказав грошові кошти у сумі 4000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 А-Банку ймовірно на ім`я ОСОБА_6 як завдаток за придбання автомобіля марки «Volkswagen Golf Plus», оголошення про продаж якого було розміщено на онлайн платформі «OLX».

А також, 02 травня 2023 року до чергової частини Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen Golf», отримала грошові кошти в якості передплати за авто в розмірі 40000 грн на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що він хотів придбати автомобіль для своєї доньки, у зв`язку із чим переглядав багато різних оголошень про продаж автомобілів на платформі онлайн-оголошень «OLX». В подальшому, в ході перегляду оголошень 03 лютого 2023 року він побачив оголошення про продаж транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Golf Plus» чорного кольору, який нібито продавався у Чернігівській області, користувачем на ім`я ОСОБА_8 . Зв`язавшись із продавцем по вказаному в оголошенні номері, а саме № НОМЕР_3 , в ході розмови із продавцем останній повідомив, що наразі машина знаходиться за кордоном, а саме в Польщі, та він зможе пригнати її на протязі приблизно чотирьох днів, через пункт пропуску в с. Угринів (ПП Долгобичув Угринів), за вказану в оголошенні ціну, однак для цього, щоб він пригнав вищевказаний автомобіль із оформленням усіх необхідних документів для розмитнення, потрібно було перерахувати йому завдаток, як він спочатку сказав 350 доларів США, однак згодом вони зійшлися на сумі в 100 доларів США. Домовившись із вищевказаною особою, того ж дня, а саме 03 лютого 2023 року о 16 годині 15 хвилин потерпілим було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 грн на банківську картку Банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після того як він переказав вищевказаній невідомій особі на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти, зв`язок із ним було втрачено, а грошові кошти йому не повернуті. В подальшому він знову переглядав багато різних оголошень про продаж автомобілів на платформі онлайн-оголошень «OLX та знову побачив оголошення про продаж транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Golf Plus» чорного кольору, який нібито продавався у Чернігівській області, також користувачем на ім`я ОСОБА_8 , він вирішив йому зателефонувати по номеру який був вказаний в оголошенні, а саме № НОМЕР_4 , так слухавку підняла особа чоловічої статі та в ході розмови він зрозумів по голосу що це та сама особа, якій він раніше переказав кошти, вказана особа відповіла мені що він щось плутаю та одразу скинула слухавку, а на подальші дзвінки вже не відповідала.

Також, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 26 березня 2023 року, він шукав автомобіль для покупки. Відкривши сайт «OLX» та гортаючи оголошення, наткнувся на оголошення продажу автомобіля через програму «Viber», договорившись з ним про покупку даного автомобіля. ОСОБА_9 повідомив, що автомобіль «Volksswagen Golf Plus» зараз знаходиться в Польщі і йому необхідно за ним поїхати, тому відповідно йому необхідно скинути задаток за автомобіль у розмірі 350 доларів США, на що він погодився та перевів ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_2 гроші у сумі 350 доларів США зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_9 повідомив що 26 березня 2023 року виїжджає у Польщу за автомобілем «Volksswagen Golf Plus» та повідомив що обіцяє 30 березня 2023 року разом з автомобілем бути у м. Київ і вони домовляємося з ним про зустріч. Після цього 29 березня 2023 року йому зателефонував чоловік, який представився невідома особа, яка представилась ОСОБА_10 , та сказав, що він є знайомим ОСОБА_9 і щоб він зателефонував ОСОБА_9 , бо йому потрібні гроші у розмірі 1000 доларів США на перетин митного контролю. Після цього, він зателефонував ОСОБА_9 через програму «Viber» та сказав йому, що йому зателефонував ОСОБА_10 і сказав скинути 1000 доларів США. Після цієї розмови йому на мобільний телефон у програмі «Viber» прийшли документи на підтвердження купівлі автомобіля на його ім`я, (зелена карга). ОСОБА_9 також написав йому, що терміново потрібно сплатити митний контроль, сума якого збільшилася з 3 відсотків до 13 відсотків, і наразі у нього є 520 доларів США, але потрібно скинути ще 480 доларів США. На що потерпілий погодився скинути ОСОБА_9 ще 480 доларів США банківську карту № НОМЕР_2 . Після цього, 29 березня 2023 року ввечері йому написав ОСОБА_9 в програмі «Viber», що останній перевів 3 перекази на 250 доларів США, та в нього перевищено добовий ліміт, новий переказ він зможе здійснити тільки після 12 години ночі наступного дня. ОСОБА_9 запитав його чи можу він перевести гроші на карту № НОМЕР_1 , що нібито належить його знайомому ОСОБА_10 , у розмірі 250 доларів США, на що він погодився та перевів гроші у сумі 250 доларів США на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_10 , після переводу ОСОБА_9 скинув свою геолокацію на підтвердження того, що він дійсно знаходиться в м. Еіаршава. Після переказу грошей в загальній сумі 1080 доларів США ОСОБА_9 та його другу ОСОБА_10 , ввечері 29 березня 2023 року вони перестали виходити на зв`язок, видаливши свої данні з усіх мережах в яких вони спілкувалися, оголошення с сайту «ОЛХ» було видалено.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2022 року до дати виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2022 року до дати виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1