Провадження №1-кс/752/4507/23
У Х В А Л А

про проведення обшуку

13.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000113 від 17.02.2023 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0371.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000113 від 17.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області (), Дністровського басейнового управління водних ресурсів (), Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради (), діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з посадовими особами ТОВ «Будмонтажсервіс І» (), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом виведення державних коштів на підконтрольні підприємства та проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, привласнили державні кошти в особливо великих розмірах з метою їх подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми.

Так, за наявними даними, протягом 2021-2022 років з метою заволодіння бюджетними коштами у сумі понад 260 млн. грн. службові особи зазначених державних установ (підприємств) за результатами тендерних закупівель уклали договори з ТОВ «Будмонтажсервіс І» щодо ремонту автомобільних доріг у Чернівецькій області, реконструкцію та будівництво нових об`єктів на території Волинської області, по яким фактично кошти перераховувались під фінансово господарські документи, в які вносилися завідомо неправдиві відомості.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будмонтажсервіс І» та його контрагентів з 01.01.2021 по 31.12.2022 встановлено, що згідно зареєстрованих податкових накладних в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних» ТОВ «Будмонтажсервіс І» здійснювали фінансово-господарські операції із фіктивними підприємствами та/або такими, що мають ознаки фіктивності, що свідчить про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що знайшло своє підтвердження у висновку аналітичного дослідження Державної податкової служби України №16/99-00-08-01-04-20/35876701 від 18.01.2023.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено операції, які мають ознаки фіктивності та спрямовані на привласнення державних коштів, шляхом спрямування їх на ТОВ «Будмонтажсервіс І», яке у подальшому виводить їх через мережу підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Аксікор» (), ТОВ «Трансбудлімітед» (), ТОВ «Технопарк Компані» (), ТОВ «Автоінновація Груп» () та ТОВ «Лізингавтогруп» () тощо.

За наявними оперативними даними, за період 2021 - 2022 рр. загальна сума виведених через вищезазначені суб`єктів підприємницької діяльності коштів складає понад 260 млн. грн. (у т.ч. ПДВ 43 млн. грн.).

Встановлено, що протягом 2021-2022 років відповідно до податкової звітності, на вищезазначених підприємствах, відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються.

Згідно з зареєстрованими податковими накладними в базі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що протягом періоду 2021-2023 років

ТОВ «Будмонтажсервіс І» мало фінансово-господарські взаємовідносини з

ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, надання послуг на загальну суму понад 14,8 млн. грн., та продаж послуг з будівництва фруктосховища з регульованим газовим середовищем на загальну суму 7,5 млн. грн.

Водночас, згідно аналізу фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» та зареєстрованих ними податковими накладними в базі «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено відсутність відповідних товарно-матеріальних, які в подальшому були реалізовані на користь ТОВ «Будмонтажсервіс І» на загальну суму - 11 млн. грн.

Таким чином, фінансові операції між ТОВ «Будмонтажсервіс І» та

ТОВ «Молодіжна аграрна спілка» на загальну суму 11 млн. грн., щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, незважаючи на документальне оформлення операцій, мають статус «фіктивні господарські операції» та спрямовані виключно на неправомірне оформлення первинних документів за нереальними господарськими операціями, оскільки дані документи не відображають реального руху активів (будівельні матеріали) між учасниками господарських операцій - ТОВ «Будмонтажсервіс І» та ТОВ «Молодіжна аграрна спілка».

Крім того, під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що податкова звітність зазначених вище суб`єктів господарювання до податкових органів подавалася з наступних ip-адрес:

-ТОВ «Буковинський сад» () НОМЕР_1 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2.

З урахуванням вищевикладеного, група компаній ТОВ «Будмонтажсервіс І», ТОВ «Лізингавтогруп», ТОВ «Молодіжна аграрна спілка», ТОВ «Буковинський аграрний союз» (), ТОВ «Автотрейдгруп» (), ТОВ «Фрукти Буковини» (), ТОВ «Буковинський сад» (), ТОВ «Буковина агросвіт» (), ТОВ «Агросад - 2005» (), ТОВ «Буковинський зернопродукт» (), ТОВ «Автотрансагро» (), ТОВ «Агро-фрукт» () є пов`язаними між собою юридичними особами.

Встановлено, що одним із співвласників та директором ТОВ «Буковинський сад» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0371.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0371.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0371 на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0371, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000113 від 17.02.2023 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер: :05:001:0371, що на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та відшукання документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будмонтажсервіс І», ТОВ «Лізингавтогруп», ТОВ «Молодіжна аграрна спілка», ТОВ «Буковинський аграрний союз» (), ТОВ «Автотрейдгруп» (), ТОВ «Фрукти Буковини» (), ТОВ «Буковинський сад» (), ТОВ «Буковина агросвіт» (), ТОВ «Агросад - 2005» (), ТОВ «Буковинський зернопродукт» (), ТОВ «Автотрансагро» (), ТОВ «Агро-фрукт» (), ПП «Переселенське-К» (), ТОВ «Аксікор» (), ТОВ «Трансбудлімітед» (), ТОВ «Технопарк Компані» (), ТОВ «Автоінновація Груп» (), а саме тендерної, реєстраційної, первинної, бухгалтерської, банківської документації, положень, посадових інструкцій, наказів (розпоряджень) про призначення, особових справ службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності тощо, в тому числі листування, чернеток, записних книжок, нотаток, записів «чорної бухгалтерії», звітів та інших документів; документів про легалізацію отриманих грошових коштів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя