У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2023 Справа №607/7550/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчогоЧетвертого слідчого відділу ТУ (з дислокацією у м. Тернополі) ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті у кримінальному провадженні № 0000005 від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу ТУ (з дислокацією у м. Тернополі) ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими Четвертого СВ ТУ (з дислокацією у м. Тернополі) ДБР, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000005 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто за фактом організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод вчинені з корисливих мотивів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором та одноособовим власником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яка має дійсну ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом та достовірно знаючи порядок перетину держаного кордону військовозобовязаними громадянами України під час дії на території України воєнного стану, визначеного Правилами перетинання державного кордону громадянами України, які діють на час воєнного стану в Україні, діючи умисно з корисливим мотивом, під час розмови з ОСОБА_6 (анкетні дані змінено згідно постанови прокурора від 13.01.2023) повідомив йому про те, що за грошові кошти забезпечить незаконний перетин останнім державного кордону України. Цього ж дня ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 що для безперешкодного виїзду за кордон він повинен фіктивно оформити його на роботу в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для цього йому необхідні особисті документи ОСОБА_6 - фото паспорта, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків і паспорта для виїзду за кордон. Отримавши копії вказаних документів, з метою забезпечення подальшої можливості внесення відомостей щодо найманої особи до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто усунення обмежень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (надалі Постанова КМУ № 57) для військового зобов`язаного ОСОБА_6 , який підлягає призову на військову службу під час мобілізації ОСОБА_5 вніс відомості щодо оформлення на роботу ОСОБА_6 у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як водія. Надалі 20.01.2023 ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, фактично не перебуваючи у трудових відносинах з ОСОБА_6 , будучи обізнаним про те, що останній бажає виїхати за межі України, в період часу з 08.30 год. по 12.00 год. транспортним засобом марки MERSEDES-BENZ модель 313 CDI, який на праві власності належить ОСОБА_5 , перевіз ОСОБА_6 з м. Бучач Тернопільської області до с. Волиця Яворівського району Львівської області та в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57 забезпечив подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_6 , який немає посвідчення водія, є водієм ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на транспортному засобі вказаного товариста, а саме MERSEDES-BENZ модель 311 CDI д.н.з. « НОМЕР_2 » 20.01.2023 перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього, задля забезпечення перетину ОСОБА_6 у якого відсутнє водійське посвідчення та навички керування вантажним транспортним засобом типу «бус» ОСОБА_5 домовився із громадянкою ОСОБА_7 про те, що вона, не будучи обізнанною із злочинним задумом ОСОБА_5 , за допомогою транспортного засобу марки MERSEDES-BENZ модель 311 CDI д.н.з. « НОМЕР_2 перевезе ОСОБА_6 із с. Волиця Яворівського району Львівської області через державний кордон України в Респуліку Польща та після цього повернеться на цьому ж автомоблі на територію України.

За вказані дії 20.01.2023 приблизно о 12:20 год. ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 230 850грн. за незаконне переправлення його через державний кордон України.

20.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця АДРЕСА_1 та жителя с. Підзамочок Чортківського району Тернопільської області затримано в порядку ст. 208 КПК України, тобто безпосередньо після вчинення злочину.

21.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто за фактом незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів.

Поряд з цим, органом досудового розслідування під час слідства у даному провадженні досліджується слідча версія щодо причетності до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_1 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_2 .

Зокрема, на даному етапі досудового розслідування встановлені обставини з яких слідує, що ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, організували канал незаконного перетину Державного кордону України в Республіку Польща та інші країни ЄС громадян України, які відповідно до Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу» та Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», підлягають призову під час мобілізації в умовах воєнного стану. Так, ОСОБА_8 є суб`єктом господарювання та володіє ліцензіями на здійснення міжнародних перевезень пасажирів та вантажів та має доступ до інформаційної системи «Шлях», куди вносить недостовірні дані зацікавлених у перетині державного кордону громадян України під виглядом свої найманих працівників (водіїв). Крім цього, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_5 заснували та зареєстрували ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , засновником та директором якого спочатку значився ОСОБА_10 , а в подальшому ОСОБА_5 .

На даний час встановлено, що під виглядом водіїв ФОП ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було внесено неправдиві відомості про понад 150 громадян України, які в подальшому на підставі наявності відомостей про них у вказаній системі незаконно перетинали державний кордон України.

Згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі по тексту - Укртрансбезпека) п. 2-9 постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (зі змінами) визначено, що під час дії в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 за умови виконання правил перетину державного кордону України та наявності інформації про особу у відповідній телекомунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме належним чином за завірених копій документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 з безпеки на транспорті, щодо діяльності ФОП ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначивши, що з обмеженим терміном часу їх зберігання є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням викладених у клопотанні підстав слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла заява, про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, за слідчими Четвертого СВ ТУ (з дислокацією у м. Тернополі) ДБР, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000005 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи про діяльність ФОП ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу ТУ (з дислокацією у м. Тернополі) ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Четвертого СВ (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_11 , старшому слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , старшому слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_12 , слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_13 , слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 :

належним чином завірених витягів (відомостей), з телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо отримання ФОП ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ліценцій на міжнародні перевезення (вантажні чи пасажирські), а також відомості щодо розгляду ІНФОРМАЦІЯ_3 таких заяв та долучених до неї документів;

належним чином завірених витягів (відомостей), з телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо подання та постановки на облік транспортних засобів за ФОП ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ліценцій на міжнародні перевезення (вантажні чи пасажирські), а також відомості щодо розгляду Укртрансбезпекою таких заяв та долучених до неї документів;

витягів (відомостей) з телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про видалення, внесення змін, модифікації (перезапису) даних до системи, щодо подання ФОП ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у період з 24 лютого 2022 року по 21 квітня 2023 року заявок на перетин їх водіями вказаних ліцензіатів державного кордону України із зазначенням: точного часу; конкретизації дій користувача, які вносились, часу завершення сенсу подання заявки;

відомостей щодо використанням посадовими особами юридичних осіб ФОП ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) телекомунікаційною системою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням логіна користувача та ІР-адреси комп`ютера, з якого проведено модифікації, підстави та причини їх проведення.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1