490/2583/23 24.05.2023
н/п 1-кс/490/4429/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2583/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000106 від 05.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками відділу оперативних розробок ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення збуту наркотичних речовин місцевому населенню та військовослужбовцям ЗСУ, на прифронтовій території проведення військових дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей мають відношення ряд громадян України.

Так встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та з невстановленим на теперішній час особами, приблизно у період з серпня 2022 року по березень 2023 року, систематично вчиняли збут наркотичних речовин «солі», «амфітаміну» та «канабісу» місцевому населенню та військовослужбовцям Збройних сил України, на прифронтовій території проведення військових дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, який прикривається працівниками поліції.

На теперішній час повідомлення про підозру вручено та обрано запобіжні заходи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ..

Так встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй злочинній діяльності використовував банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй злочинній діяльності використовувала банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 , та карту № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку: № НОМЕР_5 , особа залучена до проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину ОСОБА_12 використовував банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка використовувалась під час здійснення контрольованої закупівлі наркотичних речовин, вказані банківські картки належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (дані установи вказано відповідно до відомостей наявних на офіційному сайті банку).

Слідчий, пославшись на те, що інформація про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я перелічених осіб, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 ), дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, а також механізм розподілення коштів між учасниками збуту, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що що третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками відділу оперативних розробок ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення збуту наркотичних речовин місцевому населенню та військовослужбовцям ЗСУ, на прифронтовій території проведення військових дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей мають відношення ряд громадян України.

Так встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та з невстановленим на теперішній час особами, приблизно у період з серпня 2022 року по березень 2023 року, систематично вчиняли збут наркотичних речовин «солі», «амфітаміну» та «канабісу» місцевому населенню та військовослужбовцям Збройних сил України, на прифронтовій території проведення військових дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, який прикривається працівниками поліції.

На теперішній час повідомлення про підозру вручено та обрано запобіжні заходи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ..

Так встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй злочинній діяльності використовував банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй злочинній діяльності використовувала банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 , та карту № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку: № НОМЕР_5 , особа залучена до проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину ОСОБА_12 використовував банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка використовувалась під час здійснення контрольованої закупівлі наркотичних речовин, вказані банківські картки належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (дані установи вказано відповідно до відомостей наявних на офіційному сайті банку).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Так, матеріалами клопотання, зокрема даними протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_9 від 01.05.2023 року доведено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить підозрюваній ОСОБА_9 , а тому інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку, який кореспондується за вказаним номером банківської карткимає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, а також може бути використана як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Щодо надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію по іншим банківським карткам, зазначених у клопотанні, крім рапорту оперуповноваженого, підтвердження того, що вказані банківські картки належать особам, причетним до вчинення вказаного злочину, а також яке доказове значення може мати вказана інформація, матеріали клопотання не містять, за такого слідчий суддя приходить до висновку, що у цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса), АДРЕСА_4 (фактична адреса), з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів, які містять наступну інформацію щодо розрахункового рахунку, який кореспондуються за номером банківської картки № НОМЕР_4 :

-документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаним номером банківської картки;

-відомості щодо руху коштів по рахунку в період з 01.09.2022 року по 31.03.2023;

-відомості щодо залишку коштів на вказаному рахунку;

-фото-, відеозображення з камер відеоспостереження, розміщених на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснені під час зняття грошових коштів у період з 01.09.2022 року по 31.03.2023 року із зазначенням місця та часу зняття коштів;

-перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання;

-ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В решті частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 24 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1