УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/3156/23

Провадження № 1-кс/317/456/2023

15 червня 2023 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000356 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку, та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 годин 27.05.2023 по 00:00 годин 29.05.2023; всіх документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 27.05.2023 по 00:00 годин 29.05.2023; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківськму рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 27.05.2023 по 00:00 годин 29.05.2023; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 27.05.2023 по 00:00 годин 29.05.2023; з метою їх подальшого використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000356 від 30.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До чергової частини відділу поліції № 6 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.05.2023 на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , та представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого повідомила, що з банківської картки намагаються зняти грошові кошти, та щоб уберегти їх, необхідно надати номер банківської картки та цифри зі зворотної сторони, та в подальшому потерпіла передала всі данні банківської карти, після чого з банківської карти потерпілої було знято 15400 гривень.

За даним фактом 30.05.2023 внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зазначила, що 28.05.2023 року перебуваючи вдома, о 15 годин 00 хвилин потерпілій на її номер мобільного телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 . В ході розмови невідома особа представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що з банківської картки (номер картки не пам`ятає, картковий рахунок НОМЕР_2 ), яка оформлена на останню, намагаються зняти грошові кошти, та щоб уберегти їх необхідно надати номер банківської картки та цифри зі зворотної сторони. В подальшому потерпіла передала всі данні банківської карти, після чого невідома особа відповіла, що тепер всі грошові кошти у безпеці, далі, цього ж дня, о 15 годині 55 хвилин, потерпілій надходить повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на банківській карті залишилось 45 гривень 73 копійки. Звернувшись до банку останній повідомили, що з її банківської карти було здійснено 2 транзакції, а саме - перша на 10000 гривень, о 15 годині 51 хвилини 28.05.2023, та друга на 5400 гривень, о 15:52 28.05.2023.

Таким чином, в ході здійснення шахрайських дій щодо потерпілої ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду останній на суму 15400 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаного банківського рахунку (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківським карткам, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки період з 00:00 годин 27.05.2023 по 00:00 годин 29.05.2023.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.23-24).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.05.2023 за № 0000356, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.6).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.7), постанови про доручення проведення досудового розслідування (а.с.8,9), постанова про призначення (зміну) групи прокурорів (а.с.10), повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні (а.с.11), рапорт (а.с.12-13), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.14-15), протокол допиту потерпілого (а.с.16-18), постанова про визнання та залучення речових доказів до кримінального провадження (а.с.19), протокол огляду документу (а.с.20), виписка по картковому рахунку (а.с.21).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000356 від 30.05.2023. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації з правом її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку, та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 годин 27.05.2023 по 00:00 годин 29.05.2023;

- документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 27.05.2023 по 00:00 годин 29.05.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківськму рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 27.05.2023 по 00:00 годин 29.05.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 27.05.2023 по 00:00 годин 29.05.2023.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1