Справа № 183/8676/23
№ 1-кс/183/2361/23

У Х В А Л А
в с т а н о в и л а:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 04.05.2023 р. до 08.05.2023 р., невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільних телефонів «iPhone 12 pro» та «iPhone 12 pro max», в месенджері «Телеграм», з акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 загальною сумою 12 253,00 грн., переказ яких заявник здійснила самостійно частинами у вказаний період часу, на банківські карти НОМЕР_1 , належній ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_2 , належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати за мобільні телефони, які згодом вона не отримала.
Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 04.05.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук», потерпіла побачила оголошення про продаж мобільних телефонів «iPhone» за зниженою ціною та перейшла за посиланням в телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування з менеджером, ОСОБА_4 замовила два мобільні телефони «iPhone 12 Pro» та «iPhone 12 Pro Max» загальною вартістю 25 000 грн. Менеджер повідомив, що необхідно здійснити передплату в розмірі 8215,00 грн., на що потерпіла погодилась та 04.05.2023 здійснила двома платежами переказ вказаної суми зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_1 .
08.05.2023 року менеджер повідомив, що необхідно здійснити митний платіж в сумі 4038,00 грн. за два мобільні телефони, надавши номер банківської карти НОМЕР_2 для здійснення переказу грошей. На що ОСОБА_4 погодилась та 08.05.2023 здійснила переказ трьома платежами на вказану карту загальною сумою 4 038,00 грн.
У зв`язку з вищевикладеним, прокурор, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні звернулась до суду з відповідним клопотанням, з метою отримання повної інформації про власника та рух коштів банківської карти НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної карти та в разі зняття готівкових грошей, матеріали фото або відео фіксації здійснення операції.
Вказані документи зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла таких висновків.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу .
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », : АДРЕСА_1 .
Виходячи з наданих прокурором доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідча суддя,-
п о с т а н о в и л а:
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- власника банківської карти НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);
- рух коштів банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 03.05.2023 року по 20.07.2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;
- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 03.05.2023 року по 20.07.2023 року;
- у разі, якщо банківської карти НОМЕР_1 за період часу з 03.05.2023 року по 20.07.2023 року здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
-якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо до банківської карти НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 03.05.2023 року по 20.07.2023 року.
Ухвала діє до 27 вересня 2023 року включно та втрачає законну силу з 28 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1