Справа № 296/7449/23
УХВАЛА

Іменем України

03 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом серпня листопада 2022 року, група осіб, відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в с. Райки Бердичівського району Житомирської області шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, представляючись працівниками банку, дізнавшись під надуманим приводом повні реквізити банківських карток потерпілих, вчиняли шахрайські дії, внаслідок чого заволодівали грошовими коштами останніх на підконтрольні собі рахунки.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 20.07.2023 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, вчинене шляхом обману (шахрайстві), вчиненим повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 3 КК України.

ОСОБА_6 25.07.2023 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, вчинене шляхом обману (шахрайстві), вчиненим повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено інших потерпілих, відносно яких ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вчинили шахрайські дії та заволоділи їх грошовими коштами з банківських карток. Серед вказаних осіб є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що володіє банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що володіє банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що володіє банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), що володіє банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що володіє банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_9 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повну інформацію по вищевказаних банківських картках анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо. інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по вказаних рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать власнику) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках, а також всі зміни, які відбувались по банківських картках вищевказаних осіб, а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої «ІМЕІ» з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000176 від 03.08.2022, а саме: слідчому СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Житомирській області майору поліції ОСОБА_22 ; заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНІ старшого лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНІ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчому управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області каптанe поліції ОСОБА_27 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінально спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_29 ; заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_30 , а за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повну інформацію по наступних банківських картках (анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо) інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по вказаних рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать власнику) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках, а також всі зміни, які відбувались по банківських картках, а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої «ІМЕІ» з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаний період, зокрема:

1.1. № НОМЕР_2 , за період часу з 09.11.2022 по 20.11.2022;

1.2. № НОМЕР_3 , за період часу з 09.11.2022 по 20.11.2022;

1.3. № НОМЕР_4 , за період часу з 09.11.2022 по 20.11.2022;

1.4. № НОМЕР_5 , за період часу з 20.10.2022 по 28.10.2022;

1.5. № НОМЕР_6 , за період часу з 20.10.2022 по 28.10.2022;

1.6. № НОМЕР_8 , за період часу з 01.11.2022 по 10.11.2022;

1.7. № НОМЕР_9 , за період часу з 10.11.2022 по 20.11.2022.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 03.10.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1