Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6500/23
Провадження № 1-кс/644/1224/23
У Х В А Л А

06 вересня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000875 від 09 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 08.06.2023 по 08.07.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання вмотивоване тим, що 08 червня 2023 року близько 19 години 30 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10000 грн. шляхом перерахування на банківську картку.

За даним фактом 09 червня 2023 року до ЄРДР за № 0000875 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, звернулися до суду з заявами про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 08.06.2023 року приблизно 19:30 її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на мобільний телефон з номером НОМЕР_3 зателефонував чоловік з абонентського номеру НОМЕР_4 і представився її давнім знайомим ОСОБА_7 . Чоловіка, який подзвонив їй, вона дійсно впізнала як свого знайомого. Цей чоловік повідомив, що йому необхідні гроші на проведення операції і тому попросив здійснити переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 10000 гривень. ОСОБА_6 , повіривши чоловіку, який представився ОСОБА_8 , погодилася та попросила ОСОБА_5 здійснити переказ коштів на вищевказану карту. Після чого потерпіла за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поповнила вищевказану картку на 10500 гривень. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_8 він повидомив, що сьогодні ОСОБА_6 не телефонував та ніякі гроші не просив. Після цього вони зрозуміли, що це були шахраї і тому потерпіла звернулася до поліції.

Потерпіла ОСОБА_5 надала дізнавачу копію квитанції переказу з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на карту шахрая № НОМЕР_5 в сумі 10000 грн. та скріншоти транзакції щодо поповнення її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 через банкомат на суму 10500 грн.

Відповідно до відомостей, отриманих дізнавачем в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що грошові кошти у розмірі 10000 гривень, які потерпіла переказала на карту НОМЕР_5 були переведені невстановленою особою з вищезазначеної карти на карту НОМЕР_2 . Також у ході досудового розслідування дізнавачем встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що має доказове значення по справі, та можливість отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 08.06.2023 по 08.07.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали до 04 жовтня 2023 року.

Роз`яснитиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1