справа № 388/1579/23
провадження № 1-кс/388/287/2023
УХВАЛА

01.09.2023м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 за № 0000211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 за № 0000211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та які становлять банківську таємницю, про картку № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 , відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 09.05.2023;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий рахунок на який були перераховані грошові кошти у загальною сумою 28 415,74 грн., з картки № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 , 09.05.2023;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами загальною сумою 28 415,74 грн., з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 , 09.05.2023;

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні СВ ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 за № 0000211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2023 о 10:32 год. до чергової частини ВП №1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у вечері близько 21:40 год. 09.05.2023 перебувавши вдома він вирішив поповнити рахунок свого мобільного телефону номер якого НОМЕР_3 , зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив що, 09.05.2023 близько 22:00 год. з його картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), невідома особа таємно в період дії військового стану на території України, здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 28415,74 грн. Після зателефонував до відділення банку й заблокував дану картку. Ніяких особистих та даних карти стороннім особам не повідомляв, також придбання даних послуг за які відбулось списання грошових коштів заявник не здійснював

Зазначив, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку даного банку № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 .

09.05.2023 о 21:42 год., була здійснена транзакція з картки № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 сумою 37,45 грн. які були переведені на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_5 , угода № SAMDN2444 від 03.02.2010;

09.05.2023 о 21:43 год., була здійснена транзакція з картки № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 сумою 7 446,82 грн. які були переведені за рекламні послуги FACEBKX7TS3S3QP2, fb.me/ads, угода № SAMDN2444 від 03.02.2010;

09.05.2023 о 21:53 год., була здійснена транзакція з картки № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 сумою 7 446,82 грн. які були переведені за рекламні послуги FACEBKY8SDXRFQP2, fb.me/ads, угода № SAMDN2444 від 03.02.2010;

09.05.2023 о 22:00 год., була здійснена транзакція з картки № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 сумою 37,83 грн. які були переведені на розваги: METAPAY OOYQ, fb.me/cc, угода № SAMDN2444 від 03.02.2010;

09.05.2023 о 22:01 год., була здійснена транзакція з картки № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 сумою 9 342,32 грн. які були переведені за рекламні послуги FACEBKY4TTJNT572, fb.me/ads, угода № SAMDN2444 від 03.02.2010;.

09.05.2023 о 22:02 годі, була здійснена транзакція з картки № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 сумою 37,83 грн. які були переведені на розваги: METAPAY 38ЕК, fb.me/cc, угода № SAMDN2444 від 03.02.2010;

09.05.2023 о 22:10 год., була здійснена транзакція з картки № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 сумою 4 066,67 грн. які були переведені за рекламні послуги FACEBKUCFAAPTCL2, ІНФОРМАЦІЯ_6 , угода Хе SAMDN2444 від 03.02.2010.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, визнано за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2023 за № 0000328 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про задоволення клопотання з огляду на таке.

Слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 4 ст. 185 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку потерпілої особи, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема:

- протоколом допиту потерпілого від 12.05.2023, який повідомив обставини викрадення у нього шляхом здійснення 7 платежів грошових коштів з його банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картка № НОМЕР_1 ;

- випискою з карткового рахунку (рахунок № НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », картка № НОМЕР_1 , якою підтверджено списання сімома платежами 09.05.2023 з цього рахунку грошових коштів на загальну суму 28415,74 грн.

Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, встановлено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з можливим використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », картка № НОМЕР_1 , на ім`я потерпілого.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, доведеним є те, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

Встановлені обставини та наведені положення кримінального процесуального законодавства, свідчать про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , для отримання та вилучення на паперових та/чи електронних носіях відомостей, які становлять банківську таємницю, в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про картку № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 відкритій у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 09.05.2023;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий рахунок на який були перераховані грошові кошти у загальною сумою 28 415,74 грн., з картки № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 , 09.05.2023;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами загальною сумою 28 415,74 грн., з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок якої НОМЕР_2 , 09.05.2023;

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу.

Визначити строк дії ухвали - по 04.10.2023 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1