Справа№751/9686/21
Провадження №1-кс/751/2833/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000027 від 13.10.2021,-

встановив:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на майно:

- майно в межах корпоративних прав, а саме 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 5000,00 грн.) товариства з обмеженою відповідальністю «БФ-АГРО-Інвест» (), юридична адреса: Україна, 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 11, оф. 18 кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» ();

- майно в межах корпоративних прав ОСОБА_4 , а саме 70% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 7142,86 грн.) товариства з обмеженою відповідальністю «БФ-АГРО-Трейд» (), юридична адреса: Україна, 14000, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Князя Чорного, буд. 4, оф. 119 шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» ();

- майно в межах корпоративних прав ОСОБА_4 , а саме 25% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 250,00 грн.) товариства з обмеженою відповідальністю «СВП АГРО-7» (), юридична адреса: Україна, 08147, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Петрівська, буд. 1, кв. 45 шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «СВП АГРО-7» ().

Заборонити органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора) вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації стосовно вказаних корпоративних прав, а також стосовно будь якого рухомого та нерухомого майна, розірвання, припинення, внесення будь яких змін до договорів оренди земельних ділянок укладених із вищезазначеними Товариствами, реєстрацію суборенди, емфітевзису чи інших правочинів, що можуть призвести до зменшення обсягів площ орендованих земельних ділянок.

Клопотання обґрунтоване тим, що Чернігівською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000027 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування отримано дані, які можуть свідчити про те, що в період з 2019 по 2020 роки, засновник та кінцевий бенефіціар ТОВ «БФ-АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 41260185) ОСОБА_4 , діючи навмисно, переслідуючи корисливі мотиви, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживанням довірою, щодо наміру укладання угоди про передачу ОСОБА_5 корпоративних прав на ТОВ «БФ-АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 41260185), а також корпоративних прав ряду компаній групи «БФ», а саме ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» (код 41260075), ТОВ «БФ-АГРО» (код 40925514), заволоділи готівковими грошовими коштами належними гр. ОСОБА_5 , в сумі 1 857 000 доларів США, а також у вигляді сільськогосподарської продукції на загальну суму 443 000 доларів США, отримавши їх у якості оплати за передачу зазначених корпоративних прав на підприємство. До теперішнього часу ОСОБА_6 корпоративні права в повному обсязі не отримав, та грошові кошти йому повернуті не були. Своїми навмисними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , завдавли ОСОБА_5 , матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Обгрунтовансть такого твердження доводиться показами потерпілого, свідків, результатами експертизи, змістом розписок і договорів наявних в матеріалах кримінального провадження.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнаний потерпілим у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000027 від 13.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 дійсно має певні частки корпоративних прав та є кінцевим бенефіціаром у вказаних підприємствах, а саме:

- ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» (код 41260185) є бенефіціаром;

- ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» (код 41260075) має 70 % уставного капіталу та є бенефіціаром;

- ТОВ «БФ-АГРО» (код 40925514) має 25% уставного капіталу.

Вказане підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до Протоколу № 1 позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БФ-АГРО» від 23.04.2021 найменування товариства змінено на ТОВ «СВП АГРО-7».

Отже майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого або прокурора, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою прокурора у цьому кримінальному провадженні майно/майнові права ОСОБА_4 в ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» (код 41260185), ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» (код 41260075) та ТОВ «СВП АГРО-7» (код 40925514), визнані речовим доказом.

У цьому кримінальному провадженні існує реальна потреба у необхідності встановлення заборон державним реєстраторам вчиняти дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» (код 41260185), ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» (код 41260075) та ТОВ «СВП АГРО-7» (код 40925514), оскільки ОСОБА_4 може передати, приховати належні йому майнові корпоративні права.

З огляду на вказані обставини, необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на корпоративні права якими володіє ОСОБА_4 у вказаних підприємствах, з метою уникнення можливості їх відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що були об`єктом кримінально протиправних дій. У випадку незастосування арешту, це може призвести до наслідків, які можуть завадити досягненню мети цього досудового розслідування. У такому випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування вимагають вжиття такого заходу забезпечення як накладення арешту.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Розгляд даного клопотання проводиться без повідомлення власника майна у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Чернігівською обласною прокуратурою (а.с. 6, 7, 8).

Відповідно до п 1 ч. 2 cт. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України в свою чергу підкреслює, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Прокурором не надано доказів необхідності накладення арешту на корпоративні права, якими володіє ОСОБА_4 , та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. За таких обставин клопотання прокурора не можна вважати обґрунтованим, а тому воно задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-174 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відмовити повністю.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий cуддя ОСОБА_1