Справа № 462/2898/23
провадження 1-кс/462/733/23
Примірник № 1
У Х В А Л А

24 квітня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000267від 23.03.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000267від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що 21.03.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Залізничного районного суду м. Львова від 08.03.2023 року у справі №462/1479/23 щодо внесення відомостей до ЄРДР з приводу вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_5 , яка полягає у тому, що вона за допомогою додатку «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адміністратор якого користується номером телефону НОМЕР_1 , перейшла за посиланням в даній групі на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де внесла дані своєї банківської карти (даних картки не надала), після чого з вказаної картки почали здійснюватися перекази її коштів на невідомі рахунки.

Відомості за вказаним фактом 23.03.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні під час допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_5 05 лютого 2023 року у мобільному додатку «Viber» побачила оголошення із написом «Соціальні виплати ООН», яке її зацікавило та вона вирішила перейти за вказаним посиланням для отримання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, вказаним в оголошенні, а саме на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказала дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після внесення даних своєї банківської картки, на офіційний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановленому на її мобільному телефоні почали надходити смс про списання коштів. Загалом списання коштів відбулось чотирма (4) платежами із різними сумами, а саме 50 гривень, 1200 гривень, 600 гривень, 120 гривень. Загалом, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було несанкціоновано списано грошові кошти у сумі 1970 гривень.

Згідно виписки про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 , 05.02.2022 було списано 1970 гри.

Після списання коштів банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблокувано банківську картку потерпілої ОСОБА_5 з метою недопущення подальших спроб несанкціонованого зняття грошових коштів.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин, з метою їх повного та неупередженого дослідження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 , який належать потерпілій ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період 05.02.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 05.02.2023 року, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_4 , які були здійснені у період часу 05.02.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 05.02.2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні № 0000267від 23.03.2023 року.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення дізнавач просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № року задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що слідчому СВ Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії такої інформації на паперовому носії, зокрема до: інформації про зарахування грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яким користується потерпіла ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період 05.03.2023; відомості про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_6 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 05.02.2023; інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу 05.02.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 05.02.2023.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії такої інформації на паперовому носії, зокрема до: інформації про зарахування грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується потерпіла ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період 05.03.2023; відомостей про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_6 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 05.02.2023; інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу 05.02.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу 05.02.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/2898/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1