Справа № 357/9571/23
У Х В А Л А

13 вересня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0003539 від 22.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в період часу з 15.07.2023 по 21.07.2023, невідома особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного часу на території України, вчинив крадіжку грошових коштів, які знаходились на банківському рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , та належний останньому мобільний телефон марки «Сігма». Вказаними діями ОСОБА_5 , заподіяно майнової шкоду на суму близько 106554 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що з травня місяця 2023 року він проживав за адресою: АДРЕСА_1 , на території військової частини НОМЕР_2 . На території вказаної військової частини разом з потерпілим проживають і інші військовослужбовці. Так, 15.07.2023 потерпілий ОСОБА_5 , виявив факт крадіжки належний йому речей, а саме: мобільного телефону «Сігма» та банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 . В подальшому у період часу з 15.07.2023 по 21.07.2023 з вищевказаного банківського рахунку було здійснено транзакції на загальну суму 106554 гривні.

В порядку ст.93 КПК України від потерпілого ОСОБА_5 , було отримано виписку за смарт-рахунком НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 за період часу з 14.07.2023 по 15.07.2023, відповідно до якої за вказаний період часу було здійснено транзакції по вказаному рахунку на загальну суму 106554 гривень.

Крім того, від потерпілого ОСОБА_5 , було отримано платіжні інструкції № 1/217970, №1/301443, №1/265097, № 1/183157, № 1/4160261 відповідно до яких 15.07.2023 року відбулося п`ять переказів грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_5 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки НОМЕР_5 .

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 22.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003539.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківській картці НОМЕР_5 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 щодо банківської картки НОМЕР_5 , а саме:

- належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянином України, банківського рахунку, банківської картки НОМЕР_5 , із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких було відкрито вище вказаний рахунок;

- належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів на банківській картці НОМЕР_5 клієнта банку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з 00:00 години 14.07.2023 по 22.07.2023, а саме: надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось поповнення, інформації про переказ грошових коштів, залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, на які здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію;

- отримання відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, зміни лімітів для зняття, переказу, коштів, оплати в Інтернеті в кількості їх зміни, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

- дата та час авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власником зазначеної картки, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дати, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження в період часу з 00:00 години 14.07.2023 по 22.07.2023.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6