Провадження №1-кс/523/2905/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У проваджені сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2023 надійшов рапорт від співробітника поліції про те, що 14.08.2023 до відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ТОВ «Споживчий центр» про те, що 20.06.2023 приблизно о 16 год. 51 хв., між ТОВ «Споживчий центр» та особою, яка пред`явила паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 від 02.08.2006, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ідентифікаційний код № НОМЕР_2 від 21.07.2004 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був укладений кредитний договір № 20.06.2023-100002167 від 20.06.2023, внаслідок чого ТОВ «Споживчий центр» видало особі, яка представилась як ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 3000 грн.

В ході оперативного супроводження було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 від 02.08.2006, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ідентифікаційний код № НОМЕР_2 від 21.07.2004 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами, що належать ТОВ «Споживчий центр», завдавши матеріального збитку на суму 3000 грн. Після чого, ОСОБА_6 під розписку видав паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 від 02.08.2006, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ідентифікаційний код № НОМЕР_2 від 21.07.2004 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 співробітникам поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000355 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 cт. 190 КК України.

Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є речовим доказом.

Метою арешту вказаного майна є збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що існують достатні підстави вважати, що видані ОСОБА_6 паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 від 02.08.2006, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

та ідентифікаційний код № НОМЕР_2 від 21.07.2004 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,- є предметами вчинення кримінального правопорушення, речовими доказами та можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги, що в рамках кримінального провадження виникла необхідність в проведені ряду експертних досліджень вилученого під час огляду місця події, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 від 02.08.2006, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ідентифікаційний код № НОМЕР_2 від 21.07.2004 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видані ОСОБА_6 під розписку.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1