Провадження №1-кс/369/2370/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001702 від 21.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001702 від 21.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 ч.1 ст.190 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001702 від 21.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.07.2021 до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , з приводу того, що представники ТОВ ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинили шахрайство відносно заявниці. (ЖЄО 15659 від 21.07.2021)

Також під час досудового розслідування встановлено, 09.09.2022 до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що у 2018 році, за адресою: АДРЕСА_1 , посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявниці. (ЖЄО № 13080).

Товариство обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (у подальшому - ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариство) директором, якого являється ОСОБА_6 .

Підчас допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 , було встановлено що 14.08.2018 року ОСОБА_4 , далі покупець, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у 2019 році змінено назву: з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), далі продавець, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі ОСОБА_8 (останній відомий номер тел. НОМЕР_2 ), яка діяла згідно довіреності, уклали договір № 48/ВСЗ купівлі-продажу майнових прав на квартиру, далі договір.

Одночасно було укладено ще один договір купівлі-продажу деривативу №0001-А/3 від 14.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Цього ж дня у приміщенні відділу продажів, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , в рахунок виконання зобов`язань за договорами, з підстав швидкості і оперативності оформлення, за словами зазначених вище осіб відділу продажів, подружжя передали готівкою 15 629 доларів США (курс долара США до гривні був 25 грн.), еквівалент в гривні 390 725 (триста дев`яносто тисяч сімсот двадцять п`ять) грн., в рахунок придбання майнових прав на квартиру, а також 5000 грн. за послуги з оформлення документів.

Згідно умов визначено орієнтовний строк готовності Об`єкта будівництва до експлуатації 31.12.2019, тобто продавець узяв на себе зобов`язання (і гарантував покупцю умовами договору) щодо будівництва Об`єкту будівництва і введення його в експлуатацію до 31.12.2019 року.

У лютому 2020 після численних візитів у приміщенні відділу продажів подружжю Пушкарських було повернуто 5000 доларів США в рахунок розірваного договору купівлі-продажу деривативу.

Станом на грудень 2022 Об`єкт будівництва не збудований і не готовий до експлуатації (підтверджується інформацією, що розміщена на офіційному сайті продавця ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів та інформації про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) дозвільних документів, передбачених Законом України №Про регулювання містобудівної діяльності», які дають право забудовнику розпочати будівельні роботи, і відповідно, продавати майнові права на квартири.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, крім того одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, а тому виникає необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів та завірених належним чином їх копій.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001702 від 21.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.07.2021 до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , з приводу того, що представники ТОВ ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинили шахрайство відносно заявниці. (ЖЄО 15659 від 21.07.2021)

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження з метою всебічності, об`єктивності та неупередженості виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів та інформації про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) дозвільних документів, передбачених Законом України №Про регулювання містобудівної діяльності», які дають право забудовнику розпочати будівельні роботи, і відповідно, продавати майнові права на квартири.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що знаходяться у їх володінні, за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції No1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ідентифікаційний код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

1.Копії дозволу на виконання будівельних робіт № ІУ86 від 15.06.2021, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з усіма документами, що подавалися для його отримання;

2.Відомостей та копій поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) заяви з додатками, щодо відмови ІНФОРМАЦІЯ_7 у видачі дозволу на виконання будівельних робіт №ІУ15 від 12.08.2021 на об`єкт будівництва «Нове будівництво комплексу багатоповерхових житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ».

3.Інформації (та відповідні копії у разі видачі з додатками) дозволу на виконання будівельних робіт, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), на об`єкт будівництва «Нове будівництво комплексу багатоповерхових житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_3 ».

4.Засвідченої копії Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для Об`єкта;

5. Засвідченої копії експертного звіту по Об`єкту;

6.Засвідченої копії дозволу на виконання будівельних робіт на вказаному Об`єкті;

7.Засвідченої копії Технічних умов для Об`єкту;

8. Відомостей про присвоєння адреси Об`єкту, якщо такі оформлювались;

9.Відомостей про генерального підрядника будівництва Об`єкту та засвідчену копію договору генерального підряду та інформацію про ліцензію, що надає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати;

10. Відомостей про осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, проведення авторського і технічного нагляду на Об`єкті;

11. Засвідченої копії договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 14.08.2018 №48/BC3 та договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 27.09.2018 №51/ВС3 з додатками, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (перейменовано на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , та документів, що підтверджують внесення коштів останніми відповідно до умов договорів, якщо такі вносилися, а якщо вносилися, то в якій формі, і у якій валюті;

12. Засвідчениї копій заяв ОСОБА_4 щодо розірвання вказаного договору та повернення коштів, якщо такі надходили;

3. Письмовиї пояснень щодо дати початку продажів майнових прав на квартири у будинках по АДРЕСА_3 , (вчасності АДРЕСА_8 та щодо наявності на цей момент дозвільних документів, які дають право забудовнику продавати майнові права на квартири, зокрема, Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, Проектної документації на будівництво, Експертного звіту та Дозволу на виконання будівельних робіт, документів на право власності чи користування земельною ділянкою, та пояснення щодо фактичної дати початку виконання підготовчих робіт та дати початку виконання будівельних робіт;

14. Засвідченої копії проектної документації на будівництво Об`єкта, розробленої та затвердженої в установленому законодавством порядку з усіма коригуваннями;

15. Інших відомостей та документів щодо законності (незаконності) виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на об`єкті будівництва «Нове будівництво комплексу багатоповерхових житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_3 », що можуть мати значення для справи. Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ