Провадження №1-кс/127/7465/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 в приміщеннях житлових секцій та побутових приміщеннях відділення соціально-психологічної служби № 6, яке знаходиться в 1-му локальному секторі дільниці ресоціалізації Державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)» за адресою: АДРЕСА_3,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу напроведення обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 в приміщеннях житлових секцій та побутових приміщеннях відділення соціально-психологічної служби № 6, яке знаходиться в 1-му локальному секторі дільниці ресоціалізації Державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)» за адресою: АДРЕСА_3 з метою відшукання та вилучення засобів мобільного зв`язку, у тому числі терміналів мобільного зв`язку, SIM-карт, а також банківських карт, чорнових записів, блокнотів, що міститимуть записи щодо номерів мобільних телефонів, банківських рахунків, сум грошових коштів та іншу інформацію.

Клопотання мотивоване тим, що 06.01.2023 приблизно о 16 год. невідома особа чоловічої статі діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням мобільного зв"язку та інформаційно-телекомунікаційних технологій, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 4 522 гривні, які були перераховані з її банківської картки "ПриватБанк" № НОМЕР_1 .

За даним фактом Вінницьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000199 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На виконання доручення слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Вінницького РУП, про те, що було ним встановлено, що до вчинення даного та ряду аналогічних злочинів, а саме шахрайств вчинених під приводом вжиття додаткових заходів безпеки «псевдо співробітниками» банківських установ, в тому числі «Приватбанку» причетна група осіб, які на даний час відбувають покарання в Державній установі «Вінницька виправна колонія (ВК № 86)» за адресою: АДРЕСА_3.

Зокрема було встановлено, що організатором даної групи являється засуджений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Маріуполь, Донецької області, раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотиків, крадіжок та пограбувань, який 16.01.2020 року був засуджений до покарання у вигляді 4 років 4 місяців позбавлення волі та в подальшому у зв`язку із тимчасовою окупацією був переведений із ДУ «Селидівська виправна колонія (№ 82)» до ДУ «Вінницька виправна колонія (№ 86)» за адресою: АДРЕСА_3, де утримується і на даний час. Дана особа підбирає співучасників, організовує постачання засобів мобільного зв`язку («SIM-карт»), підшукує карткові рахунки на які перераховують грошові кошти з рахунків потерпілих, а також безпосередньо вчиняє шахрайські дії, телефонуючи потерпілим та видаючи себе за співробітника «Приватбанку», а також здійснює розподіл коштів здобутих злочинним шляхом.

Безпосередніми учасниками злочинної групи являються засуджені:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Слов`янськ, Донецької області, зареєстрований: АДРЕСА_1 , засуджений 11.08.2019 року Слов`янським міськрайсудом Донецької області за ст. 186 ч. 2 КК України до 5 років позбавлення волі, кінець строку відбуття покарання - 11.08.2024 року.

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та зареєстрований: с. Трудове, Кілійського р-ну, Одеської області, засуджений 14.11.2022 року Тростянецьким райсудом Вінницької області за ст. 185 ч. 3, 289 ч. 2 КК України до 6 років позбавлення волі, кінець строку відбуття покарання - 15.06.2028 року.

3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Хотєєвка, Корюківського р-ну, Чернігівської області, зареєстрований: АДРЕСА_2 , засуджений 07.06.2016 року Червонозаводським райсудом м. Харкова до 10 років, 2 місяців, 20 днів позбавлення волі, кінець строку відбуття покарання - 25.07.2026 року.

Дані особи являються безпосередніми виконавцями злочину, а саме телефонують потерпілим, видаючи себе за співробітників банків, у тому числі «Приватбанку», через мобільні додатки для визначення власника номеру телефону, встановлюють ім`я та інші дані особи, якій телефонують, а також вчиняють інші дії спрямовані на безпосереднє вчинення злочину.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій було встановлено, що протягом тривалого часу зловмисники під час вчинення шахрайств використовували термінали мобільного зв`язку: ІМЕІ НОМЕР_2 «Nokia 301 Dual SIM»; IMEI НОМЕР_3 «Nokia X2-00»; IMEI НОМЕР_4 «Nokia 1110i»; IMEI НОМЕР_5 «Nomi i184»; Інші термінали мобільного зв`язку та велику кількість SIM-картки, які щоденно змінювали.

Під час безпосереднього вчинення шахрайств, дані особи передають один одному телефон, видаючи себе за представників різних відділів та служб банку (операторів, співробітників служби безпеки чи фінансового відділу), та постійно змінюють SIM-картки.

Також отримано інформацію про те, що гр. ОСОБА_4 та інші фігуранти з метою вчинення шахрайств організовують постачання в місця позбавлення волі засобів мобільного зв`язку, а саме SIM-карт операторів мобільного зв`язку, шляхом отримання відправлень через сервіс поштового зв`язку «Нова Пошта».

Крім того було встановлено, що зловмисники продовжують вчиняти шахрайські шляхом телефонних дзвінків власникам карткових рахунків «Приватбанку» та інших банків, видаючи себе за представників служби безпеки чи фінансових експертів банку, використовуючи для цього приміщення житлових секцій та побутові приміщення відділення соціально-психологічної служби № 6, яке знаходить в 1-му локальному секторі дільниці ресоціалізації ДУ «Вінницька виправна колонія (№ 86)» за адресою: АДРЕСА_3.

Відповідно до витягу державного реєстру юридичних осіб від 26.06.2023, право власності на будинок АДРЕСА_3 , зареєстровано за органом правління Міністерство юстиції України.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за місцем свого відбування покарання, а саме в приміщеннях житлових секцій та побутових приміщеннях відділення соціально-психологічної служби № 6, яке знаходиться в 1-му локальному секторі дільниці ресоціалізації Державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)» за адресою: АДРЕСА_3 можуть зберігати засоби мобільного зв`язку, у тому числі термінали мобільного зв`язку, SIM-карти, а також банківські картки, чорнові записи, блокноти, що міститимуть записи щодо номерів мобільних телефонів, банківських рахунків, сум грошових коштів та іншу інформацію що в подальшому можуть мати значення для досудового розслідування, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, томуслідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку місцем відбування покарання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 в приміщеннях житлових секцій та побутових приміщеннях відділення соціально-психологічної служби № 6, яке знаходиться в 1-му локальному секторі дільниці ресоціалізації Державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)» за адресою: АДРЕСА_3 з метою відшукання та вилучення засобів мобільного зв`язку, у тому числі терміналів мобільного зв`язку, SIM-карт, а також банківських карт, чорнових записів, блокнотів, що міститимуть записи щодо номерів мобільних телефонів, банківських рахунків, сум грошових коштів та іншу інформацію.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 в приміщеннях житлових секцій та побутових приміщеннях відділення соціально-психологічної служби № 6, яке знаходиться в 1-му локальному секторі дільниці ресоціалізації Державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)» за адресою: АДРЕСА_3 з метою відшукання та вилучення засобів мобільного зв`язку, у тому числі терміналів мобільного зв`язку, SIM-карт, а також банківських карт, чорнових записів, блокнотів, що міститимуть записи щодо номерів мобільних телефонів, банківських рахунків, сум грошових коштів та іншу інформацію.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя